Curs 1

I. Cadrul conceptual i terminologia folosit n contextul falsificrii mrfurilor

Principalele repere tematice ale temei:
1.1 Definirea cadrului general 1.2 Clasificarea principalelor tipuri de falsificri ale mrfurilor 1.3 Aspecte economice i sociale privind fenomenul falsificrii mrfurilor n Romnia 1.4 Falsificarea mrfurilor la nivel global 1.5 Alte forme ale criminalitii economice aflate n inciden cu falsificarea mrfurilor 1.5.1 Concurena neloial 1.5.2 Evaziunea fiscal 1.5.3 Publicitatea neltoare i publicitatea comparativ

1.1 Definirea cadrului general Falsificarea este operaia de obinere a unui produs asemntor cu altul, deja existent n comer, operaie efectuat n scop de nelciune i de obinere a unor venituri ilicite. Expertizele avnd drept obiect mrfuri falsificate sau contaminate sunt n general expertize complexe, cu participarea unor specialiti din diverse domenii, necesitnd investigaii laborioase i de durat. Substituirile i falsificrile mrfurilor se nscriu n categoria manoperelor frauduloase, a cror amploare a crescut pe msura dezvoltrii societii omeneti. Sursele poteniale de mrfuri falsificate sunt: - economia de pia, bazat pe libera reglare a cererii cu oferta; - lrgirea i intensificarea schimburilor comerciale pe pieele interne i internaionale; - creterea numrului agenilor comerciali implicai ntr-un proces logistic. Astfel, Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaiei mpotriva unor activiti ilicite stipuleaz c folosirea ori substituirea de mrfuri sau orice alte produse, precum i expunerea spre vnzare sau vnzarea de asemenea bunuri, cunoscnd c sunt falsificate sau substituite constituie activiti comerciale ilicite i atrag rspundere contravenional sau penal. De asemenea, Ordonana Guvernului Romniei nr. 39/1995 privind producia de produse alimentare destinate comercializrii menioneaz c falsificarea sau substituirea n domeniul calitii constituie orice nelciune sau tentativ de nelciune privind natura, caracteristicile calitative, compoziia, coninutul n substane utile, nlocuirea n componena produsului a unor substane cu altele vtmtoare sntii, precum i falsificarea de denumiri, descrierea sau alte declaraii false privind originea, cantitatea sau identitatea mrfurilor sau serviciilor, care contribuie la stabilirea valorii produsului. Normele de igien privind alimentele i protecia sanitar a acestora, aprobate prin Ordinul Ministerului Sntii nr. 661/1995, definesc falsificarea produselor alimentare ca fiind adaosul oricrei substane naturale sau sintetice n produse n scopul mascrii unor defecte ale produselor alimentare, precum i n scopul modificrii sau conferirii de proprieti pe care produsele nu le justific prin compoziia lor natural i prin normele de fabricaie. Ali autori definesc falsificarea ca fiind operaia de obinerea i comercializare a acelor produse care reprezint reproduceri (imitaii) aproape fidele, dar de calitate inferioar, a unor produse originale existente pe pia, operaie efectuat n scop fraudulos pentru obinerea unor venituri necuvenite.

Sensul corect al noiunii de falsificare poate fi mai bine conturat dac se ine seama de principalele direcii posibile de falsificare care, n cazul produselor alimentare, pot fi rezumate dup cum urmeaz: ndeprtarea uneia sau mai multor componente naturale; modificarea proporiei normale de componente chimice specifice; introducerea n produs a unor substane nespecifice i nici normale naturii acestuia; substituirea unor componente naturale cu componente sintetice sau artificiale, neavizate din punct de vedere sanitar; comercializarea unui nlocuitor de produs drept produs natural; produsul este complet falsificat, fiind obinut prin asocierea unor componente chimice asemntoare celor din care se obine produsul natural; recondiionarea unui produs degradat sau viciat, n scopul mascrii defectelor care ar fi evideniat proprietile necorespunztoare ale produsului respectiv. 1.2 Clasificarea principalelor tipuri de falsificri ale mrfurilor Falsificarea mrfurilor industriale prezint anumite particulariti fa de cea a mrfurilor alimentare, particulariti legate de natura materiilor prime, destinaie, termen de garanie (unele produse sunt de folosin ndelungat), condiiile de pstrare i depozitare, tehnica de realizare a falsului .a. Amploarea fenomenului de contrafacere de la nceput de mileniu trei arat importana cunoaterii principalelor tipuri de falsificri de ctre agenii economici pentru a lua msuri de protecie a consumatorilor i a evita ptrunderea pe piaa romneasc a mrfurilor falsificate. A. Dup calitatea execuiei, tipurile de falsificri ale mrfurilor industriale care s-au dezvoltat de-a lungul anilor pot fi incluse n trei grupe largi care reflect cile urmate de industrializare, i anume: Falsificarea artizanal (sau tradiional). Se bazeaz pe ndemnarea unui specialist n producerea de falsuri. Acest tip de falsuri este ntlnit, de regul, n domeniul antichitilor, artelor, ceramic, sticl, mobilier, covoare, ceasuri, bijuterii i multe altele. Falsificatorul posed alturi de specialitatea sa i alte tehnici cu ajutorul crora creeaz o reproducere precis cu o aur de vechime (patin). Uneori reuesc s transforme creaii deteriorate sau obiecte de art obinuite n opere reproduse perfect dnd impresia de autentic. Falsificarea de slab calitate. Este realizat folosind materii prime, materiale i tehnologii mai puin valoroase. Acest tip de falsificare este cel mai comun, cel mai ntlnit i se refer la aproape toate grupele i subgrupele de mrfuri industriale. Folosete tehnici care nu necesit o prea mare ndemnare dar implic o finanare considerabil i abiliti organizaionale deoarece depinde de nivelul economiei la scar mondial. Falsificatorii opereaz adesea la nivel internaional i pot produce sau cumpra componente din multe ri, pot s le asambleze, ambaleze i eticheteze n alt ar i totui s le vnd n cu totul alte regiuni geografice. Tehnici care abordeaz acest tip de falsificare implic copierea cu ajutorul unor dispozitive de copiat foarte ieftine, pentru care nivelul de ndemnare necesar este minim. Astfel de domenii includ copierea unor programe de calculator i a unor caste audio neprotejate. Dei mediul respectiv poate fi considerat ca fiind falsificare de nalt performan, tehnologia a venit n sprijinul falsificatorului prin faptul c i-a furnizat acestuia instrumentele necesare pentru a face copiile. Dispozitivele de copiere color avansate reprezint un alt exemplu major de tehnologie nou care a fost utilizat de ctre falsificatori pentru a produce acte justificative, bancnote i o serie ntreag de alte documente de valoare. Dispozitivele de scanat, de imprimat i computerele ieftine sunt de asemenea folosite de ctre 2

o generaie nou de falsificatori amatori pentru a realiza copii ct mai aproape de cele originale dup documentele de valoare. Falsificarea de slab calitate se dezvolt odat cu industrializarea i beneficiaz de metode moderne pentru producia de mas. Falsificarea de nalt performan necesit, n general, abiliti considerabile pentru a realiza produse foarte apropiate cu originalul. Putem da exemple de falsificri de produse electronice cum ar fi circuite imprimate care conin software pentru jocuri pe computer. Tehnicile implic stimularea plcuei originale prin analizarea componentelor i ncercarea de a crea acelai rezultat folosind alte componente. Alte produse care au fost atacate de falsificatorii de nalt performan sunt: valuta, crile de credit, cartelele telefonice, decodoarele pentru satelii, produsele farmaceutice etc. B. Dup oferta de mrfuri industriale falsificate i prezentate la comercializare se disting cinci grupe care difer i pot fi uor identificate. Cumprtorul poate alege dintr-o ofert relativ mare i diversificat la preuri diferite i dac este mai puin informat poate fi uor nelat. Mrfuri de productor. Multe mrfuri industriale sunt falsificate chiar de productor sau de constructor prin diferite modaliti. Mrfurile cu marc de renume, recunoscute pe piaa mondial ca mrfuri originale, autentice nu sufer acest fenomen deoarece marile firme productoare i-ar afecta renumele. Este cazul mrfurilor n domeniul auto (inclusiv piesele de schimb), electronice, electrocasnice, jeans, nclmintea sport .a. Mrfurile autentice sunt prezentate n ambalaje originale, poart logo-ul mrcii de renume. Ele sunt conforme 100% cu caietul de sarcini i sunt protejate de prevederile legale privind protecia intelectual i artistic. n general, aceste mrfuri sunt vndute de reprezentanele productorilor sau prin reeaua de comercializare a hypermarket-urilor.. Mrfuri de furnizor. Marii productori de mrfuri industriale (autoturisme, electrocasnice, electronice .a.) transfer fabricarea pieselor necesare montajului sau chiar produsele lor ctre alte ntreprinderi. Acestea comercializeaz piesele sau produsele i sub propria lor marc iar piesele respective sunt destinate nlocuirii componentelor defectate sau uzate (piese de schimb). Calitatea ar trebui s fie n mod strict aceeai cu a pieselor sau cu produsele de origine (realizate de productorul sau constructorul mrcii respective) cci este vorba de aceleai piese de schimb sau produs, numai ambalajul se schimb i poart numele productorului care este i furnizorul mrcii produsului respectiv. Dificultile care apar la aceste produse de furnizor" sunt legate de faptul c nu este posibil s se fac o triere ntre mrcile omologate i imitaii (falsuri). Aceste produse se comercializeaz prin hipermarket-uri, magazine specializate i n cazul pieselor de schimb prin service-uri. Produse adaptabile". Provin n general de la fabricanii care nu au fost reinute de marele productor (constructor) n procesul de negociere al ofertei pentru a participa la realizarea montajului final al produsului industrial. i aceste piese de schimb sau produse ofer un nivel bun de calitate. Ele corespund caietului de sarcini al mrcii produsului respectiv. Ele pot fi comercializate sau montate i utilizate fr team la reparaia produsului, fiind comercializate prin hipermarketuri, magazine specializate i prin service-uri independente. Produse pirat". Sunt produse care nu posed calitile i nici durata de utilizare i ofer aparena unor produse autentice". Mrfurile pirat se ntlnesc n domeniul pieselor de schimb, mrfuri auto, electronice, electrocasnice, CD-uri, articole jeans, nclminte sport, software i multe altele. Produse reciclate". Sunt produse care au fost folosite (utilizate) i apoi sunt comercializate (second-hand) sau rezult din dezmembrarea unor produse, demontarea sau demolarea (n cazul construciilor) i afecteaz securitatea i sigurana n utilizare i 3

interesele economice ale consumatorului. Calitatea unor astfel de produse poate pune n pericol sntatea i chiar viaa consumatorului. Trebuie neles c din aceast categorie fac parte nu numai pri/piese recuperate din diverse produse i care sunt comercializate ca piese de schimb, ci i piese/produse care au suferit mici operaiuni n vederea reabilitrii lor. Din pcate, n momentele de maxim avnt al pieei unor anumite produse, chiar productorii autentici apeleaz la astfel de manopere, cu scopul de a face fa cererii foarte mari de moment. Un exemplu este cel a pieei de telefoane mobile, unde termenul refurbished1 este destul de cunoscut cumprtorului din Romnia. C. Dup modalitatea (tehnologia) de execuie a falsului putem evidenia numeroase tipuri care reflect spiritul inventiv al executantului: Substituirea. Const n nlocuirea unor componente naturale din mrfurile industriale cu unele sintetice, artificiale, cu valoare inferioar i neavizate uneori din punct de vedere toxicologic sau igienico-sanitar. Este ntlnit n cazul produselor de parfumerie, a produselor cosmetice, textilelor, nclmintei, lacurilor i vopselelor, pietrelor preioase i multe altele. Tot substituirea se consider i ncadrarea intenionat a unui produs de calitate inferioar ntr-o clas de calitate superioar. Aceast modalitate este practicat la acele mrfuri industriale la care se face sortarea pe caliti n funcie de numrul, mrimea i poziionarea defectelor i care au preuri difereniate n comercializare. Este cazul tricotajelor, produselor ceramice, blnurilor etc. Alterarea. Const n comercializarea la preurile curente ale unor produse la care s-au instalat modificri fizico-chimice i mecanice datorit structurii i compoziiei chimice interne i care afecteaz caracteristicile organoleptice, fizice, chimice, mecanice i chiar securitatea i sigurana n utilizarea produselor. Se mai pot ntmpla aceste procese i prin depirea termenului de garanie i comercializarea produselor dup aceast dat. Exemple pot fi evideniate n cazul agenilor de splare, lacuri i vopsele, produse de cauciuc, nclminte i marochinrie din nlocuitori ai pielii .a. Contrafacerea. Exist un numr mare de definiii ale termenului i ale activitilor care sunt n strns legtur cu aceasta n funcie de contextul n care este folosit. Contrafacerea produselor industriale cuprinde trei modaliti de execuie: a. Imitarea. Const n realizarea unui produs care este foarte asemntor cu un alt produs fabricat de altcineva cu scopul de a prea c este original. Este mult ntlnit n domeniul mrcilor, ambalajelor, etichetelor etc. b. Pirateria. Este folosit mult n legtur cu dreptul de proprietate intelectual. Putem evidenia: pirateria software, pirateria CD-urilor, pirateria textil .a. c. Sofisticarea. Const n modificarea compoziiei unui produs sau a reelei de fabricaie prin folosirea uneia sau mai multor componente i nlocuirea lor cu altele de calitate i valoare inferioar. Reciclarea. Const n punerea din nou n valoare (mai redus) a unor produse rezultate prin demontare, dezmembrare, demolare (n cazul construciilor), recondiionare i reconstituire. Reprezint un grup important de produse comercializate sub numele de second-hand". a. Demontarea. Se realizeaz prin desfacerea unui aparat, instrument, mecanism, produs n prile lui componente, n sisteme i piese i apoi comercializarea acestora ca piese; uneori chiar drept piese noi. Ele pot reprezenta un pericol pentru securitatea i sigurana n utilizare i n acelai timp constituie i o nelare a consumatorului. Un exemplu mediatizat este cel al autoturismelor Dacia furate care sunt dezasamblate i demontate pn la piese i apoi comercializate.
1

Refurbished termen preluat din limba englez, semnificaia sa fiind aceea c asupra unui produs mai vechi s-au executat diverse operaiuni n vederea readucerii unor caracteristici de calitate la nivelul iniial. Termenii cei mai apropiai din limba romn ar putea fi, n acest sens, recondiionat i renovat.

b. Dezasamblarea. Const n desfacerea unui sistem n dou sau mai multe piese (componente) mbinate sau articulate. c. Demolarea. Const n dezvoltarea unor construcii i recuperarea principalelor materiale de construcie prin comercializarea acestora. d. Recondiionarea. Constituie operaia de remediere a unor defecte, degradri i readucerea lor n starea de funcionare n cazul unor aparate sau de utilizare i apoi comercializarea lor la preurile pieei. Este curent ntlnit la toate mrfurile industriale din import care au suferit deteriorri din timpul transportului i n special din timpul transportului maritim (furtuni, variaie de temperatur, umiditate, aezare i depozitare necorespunztoare .a.). Un termen similar, care este consacrat n literatura internaional de specialitate, este refurbished. e. Reconstituirea. Const n recompunerea prilor componente ale unui produs, a reface fr modificri n mrime real, n desen sau n plan, pe baz de fragmente sau de documente. Se aplic la obiecte de ceramic de art, mobilier artistic, edificii, documente i n special la opere de art. Att recondiionarea ct i reconstituirea sunt realizate prin intervenia muncii unor specialiti sau echipe de specialiti de nalt profesionalism. n majoritatea cazurilor, ele sunt produse cu o funcie convenional extraordinar. De exemplu: tablouri, statuete, ceramic artistic .a. Unele din aceste obiecte sunt comercializate prin case de licitaii, magazine de antichiti etc. D. Dup regiunea geografic de realizare. Se disting: falsificri la nivel zonal, falsificri la nivel naional i falsificri realizate la nivel mondial. Falsificrile la nivel zonal. Const n realizarea de falsuri la nivelul unei ntreprinderi mici dintr-o localitate sau zon geografic. n acest context se cuprind contrafacerile de produse cu denumiri de origine. Denumirea de origine reprezint denumirea locului de provenien a produsului industrial prin utilizarea unei indicaii geografice. Conform legii 84/1998 aceast indicaie geografic servete la identificarea unui produs originar dintr-o regiune sau localitate a unui stat, n cazurile n care o calitate, un renume sau alte caracteristici determinate i sunt atribuite acestei origini geografice. Exemplu: chihlimbar de Buzu, cristal de stnc de Maramure, sticl Murano (Italia), sticl Boemia, ceramic de Meissen (Germania), porelan Sevres (Frana), piele de Cordoba (Spania). Ele se pot comercializa pe plan local, la nivel naional i chiar mondial. Falsificri la nivel naional. Sunt realizate de productorii mari, de importan naional sau realizate de grupuri mici de falsificatori. Produsele falsificate sunt comercializate n toate zonele rii. Putem exemplifica falsul de bancnot, CD-uri pirat, mbrcminte geans, nclminte, articole, electrotehnice, electronice .a. Falsificri de produse industriale la nivel mondial. In cazul acestor produse se ntlnesc reele multinaionale care se ntind din Asia pn n Europa. Este cazul produselor de nclminte sport, tricotaje, produse electronice i multe altele. Poliia Economic din Romnia a sesizat existena unor rute balcanice" pe care circul mrfurile false i de contraband. Aceast situaie a creat n spaiul romnesc reele de depozitare, ambalare i transport pentru aceste tipuri de mrfuri, n acest traseu Bulgaria i Grecia sunt etape obligatorii" pe care le parcurg mrfurile. E. Dup gradul de falsificare. Se disting dou tipuri i anume: falsificare total i falsificare parial. Falsificarea total. Const n realizarea falsului prin contrafacere, substituire total i ncadrare a mrfii dintr-o calitate inferioar ntr-o calitate superioar. Este cea mai des ntlnit pe piaa afectnd mult interesele economice ale consumatorilor.

Falsificarea parial. Const n realizarea de falsuri numai a unei anumite pri din produs sau numai a unor componente. De exemplu n bijuteriile de metale preioase se falsific numai piatra sau pietrele preioase. Falsul parial n cazul bancnotelor const n ndeprtarea unei pri din desenul valorii bancnotei i gravarea prin diverse mijloace a simbolului cifrei prin care se mrete valoarea cupiurii, astfel prin adugarea cifrei zero la cifra nominal a bancnotei de 10 se obine cifra 100. Falsificarea parial se ntlnete la acte, documente, timbre, ceasuri de lux, obiecte de art i multe altele.

F. Dup statutul de autorizare al agentului economic de comercializare se disting mai multe grupe. Falsuri ntlnite n uniti autorizate. Agenii economici primesc autorizaie de comercializare a unor grupe de produse. Muli dintre ageni, pe lng grupe de mrfuri autorizate, comercializeaz i altei produse care de regul au proveniena neclar (sunt false). Exemple: piese de schimb auto, produse din cauciuc, mrfuri electrice, uneltei metalice, cosmetice .a. Falsuri ntlnite n uniti neautorizate. Sunt unitile comerciale care nu au primit autorizaie de funcionare i comercializare. n buticuri i uniti stradale se vnd mrfuri falsificate: accesorii pentru telefoane mobile, baterii, nclminte, fluide auto (antigel, lichid de frn) .a. Falsuri ntlnite n trguri. Aceste produse industriale noi sunt n majoritate falsuri iar comercianii se bazeaz pe statutul pe care l are acest mod de comercializare. Produsele industriale vechi chiar dac nu sunt falsuri, n majoritatea lor pun n pericol sntatea i sigurana n utilizare a produselor, ca de exemplu: mrfuri electrocasnice, piese de schimb auto, medicamente, produse chimice, produse cosmetice i altele. G. Dup perioada de timp n care are loc realizarea falsificrii mrfurilor industriale distingem trei grupe i anume: falsificri de epoc, falsificri ale unor obiecte sau mrfuri realizate ntr-o perioad mai trzie dect perioada n care au fost concepute i realizate produsele originale i falsificare modern. Aceste tipuri de falsuri sunt specifice mrfurilor industriale datorit faptului c sunt articole de folosin ndelungat (ceramic, statuete, bijuterii .a.) sau chiar sunt articole eterne (bijuterii din aur, platin, pietre preioase .a.). Unele falsuri au fost identificate mai trziu odat cu perfecionarea metodelor de analiz i realizarea unei aparaturi mai sofisticate i cu un grad foarte mare de precizie. Falsul de epoc. Este realizat chiar n perioada de timp n care a fost creat i obinut produsul industrial original, autentic. De exemplu, unele monede, medalii, bijuterii .a. nici nu apruser bine i erau i falsificate. Falsificarea monedei dei era pedepsit cu moartea, se gseau ndrznei care s falsifice banii. Falsul realizat ntr-o perioad mai trzie. Const n realizarea unor falsuri ntr-o perioad mai trzie dect a fost realizat produsul autentic. Sunt nenumrate exemple care se dau la fiecare grup de mrfuri studiat. Exemplul cel mai concludent este cel al figurinelor de Tanagra. Falsul modern. Const n realizarea unor falsuri n epoca contemporan. Acesta cuprinde dou tipuri de falsificri n funcie de tipul de mrfuri industriale la care se refer i deci se ntlnete numai la mrfurile industriale: a. Falsul modern al unor mrfuri industriale antice sau din perioade mai vechi, ca de exemplu: statuete de filde, mobilier, ceramic, bijuterii etc. b. Falsul modern al mrfurilor contemporane n care se includ toate falsurile ntlnite pe piaa romneasc i pe piaa mondial n cadrul tuturor grupelor de mrfuri. 6