Falciani, la "garganta profunda" que amenaza a los grandes defraudador...

http://www.finanzas.com/noticias/economia/fiscalidad/20121220/falcia...

publicidad

04 de Enero, 19:54 pm

Regstrate

Inicia sesin

Inicio
ltima hora

Noticias
Mercados

Cotizaciones
Empresas

Anlisis Tcnico
Economia Vivienda

Finanzas Personales
Empleo Agenda macro
DAX 7.776,37 (0,26%)

Opinin

Comunidad

Estilo

XL Semanal

IBEX 35 8.435,80 (0,39%)

MADRID 853,93 (0,56%)

EURO STOXX50 2.709,35 (0,30%)

CAC 40 3.730,02 (0,24%)

EUR/USD 1,3053 (0,22%)

EXINFORMTICO DE HSBC

publicidad publicidad

Falciani, la "garganta profunda" que amenaza a los grandes defraudadores espaoles

20/12/2012 Melchor Siz-Pardo

DESTACAMOS
El acuerdo sobre el 'fiscal cliff', un soplo de aire fresco para Gamesa El fabricante vasco se beneficia de la extensin de los... Desmontando el dato de paro de diciembre: tres motivos pesimistas por los que baj A pesar de que la cada del mes del desempleo en el mes de... Cmo conseguir descuentos en gasolineras y en las compras pagando con tarjeta Descuentos en gasolineras, en tiendas o devolucin de un...

Su excarcelacin impulsar la mayor investigacin sobre el fraude, pero tambin amenaza con bloquear muchos casos de cuentas en Suiza. Falciani asegura tener un listado delicadsimo con nombres de empresarios y polticos.
Comentar Twittear Recomendar 14 2 Share Share

El 'caso Falciani' se va a convertir en una paradoja judicial de consecuencias difcilmente previsibles. La decisin de la Audiencia Nacional de dejar en libertad provisional a Herv Daniel Marcel Falciani, el exinformtico del banco HSBC en Ginebra acusado por la justicia helvtica de robar los datos personales de 130.000 evasores fiscales, es la antesala de una casi segura excarcelacin definitiva, incluso hacindose con la condicin de testigo protegido. Falciani, detenido el pasado julio en Barcelona acusado de robar en Suiza datos bancarios, tiene visos de convertirse en la 'garganta profunda' que ponga contra las cuerdas a los mayores defraudadores de Espaa. Pero tambin, avisan desde Hacienda, Interior, Exteriores y la Audiencia Nacional, va a suponer un varapalo tremendo a la colaboracin de las autoridades suizas, siempre reticentes, a cualquier investigacin econmica en su pas.

ENVA TU CONSULTA
Consultorio de Anlisis Tcnico
Herv Falciani

Enva tus consultas a Josep Codina. Las preguntas seleccionadas sern respondidas durante el fin de semana realiza tu consulta

publicidad

Responsables de la Unidad Central contra la Delincuencia Econmica y Fiscal (UDEF) se entrevistaron con l en septiembre en la crcel de Valdemoro. Y el italosuizo prometi mucho ms de lo que hasta ahora ha proporcionado a la Agencia Tributaria espaola a cambio de proteccin y de garantas de que no ser jams entregado a Suiza. Los primero, ya lo ha conseguido. El lunes abandon el centro penitenciario escoltado por ocho policas que le brindarn seguridad 24 horas al da en un lugar secreto. Falciani, protegido continuamente con un chaleco antibalas, deber comparecer en una comisara cada tres das, pero incluso ese trmite se har con la mayor discrecin. Lo segundo, su no extradicin al pas helvtico, ya es casi un hecho. Hasta ahora, la informacin facilitada por el informtico ha supuesto que Hacienda abra una investigacin sobre 659 personas fsicas o jurdicas espaolas, escondidas tras unas 3.000 cuentas opacas en las que hay ms de 3.000 millones de euros. Pero Falciani tiene mucho ms. Las estimaciones policiales hablan de que el nmero de espaoles con cuentas en el HSBC podra ascender a unos 1.500, con una defraudacin cercana a los 6.000 millones. El informtico, no obstante, asegura tener un listado delicadsimo con nombres de empresarios y polticos, y que esa cantidad podra llegar a los 100.000 millones de euros, un montante que la UDEF considera disparatado, aunque desconoce a cunto podra ascender. Falciani, incluso, se ha ofrecido a la UDEF para interpretar todas las claves del famoso disco duro, que Francia le requis en enero de 2009. La Polica espaola ya ha contactado con el juez de enlace galo para intentar tener el original o una copia de esa valiossima memoria. Y, con la ayuda del informtico ahora en libertad, apurar hasta la ltima gota de la informacin, que luego sera entregada tambin a las autoridades fiscales ms interesadas, las francesas, las italianas, y en menor medida las norteamericanas y las britnicas. Al menos 18.000 de las 130.000 cuentas son francesas, italianas y espaolas. Importante baza Ese trabajo de estudio sera una importante baza para Espaa ante sus socios porque la mina parece infinita. La lista contiene nombres, apellidos, edad, profesin, nacionalidad, direccin, telfono, relaciones familiares, saldos de cuentas, apuntes bancarios, notas e informes de visitas. la casi totalidad de la actividad del HSBC con sus clientes en la ltima dcada. Pero no todo el monte es organo. De poco sirve saber los nombres y las cantidades defraudadas si jams los va a poder recuperar la Hacienda espaola, explican los investigadores de la UDEF. Si no se entrega a Falciani a Suiza podemos despedirnos durante aos

COMPARADOR BANCARIO
Comparar depsitos (http://ahorro.finanzas.com/depositos /?utm_source=ahorro.finanzas.com& utm_medium=widgets& utm_campaign=service-box) Comparar cuentas (http://ahorro.finanzas.com /cuentas/?utm_source=ahorro.finanzas.com& utm_medium=widgets& utm_campaign=service-box) Comparar hipotecas (http://ahorro.finanzas.com/hipoteca /?utm_source=ahorro.finanzas.com& utm_medium=widgets& utm_campaign=service-box) Comparar bancos (http://ahorro.finanzas.com Comparar depsitos, cuentas, hipotecas,...

MEJORES PRODUCTOS BANCARIOS

1 de 3

04/01/2013 20:49

Falciani, la "garganta profunda" que amenaza a los grandes defraudador...

http://www.finanzas.com/noticias/economia/fiscalidad/20121220/falcia...

de que nos contesten una sola comisin rogatoria y mucho menos que las autoridades helvticas acepten bloquear las cuentas, apuntalan jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Los cargos contra Falciani en Suiza, un pas que basa buena parte de su riqueza en el sacrosanto secreto financiero, son muy serios: robo de datos personales, vulneracin del secreto comercial y violacin del secreto bancario. Y las autoridades helvticas han advertido en las ltimas horas que su enfado es maysculo con los derroteros que est tomando este asunto, a pesar de ser conscientes de que la legalidad ampara la decisin de no extraditarle porque en Espaa la vulneracin del secreto bancario no es delito, y el principio de doble incriminacin es bsico en la extradicin. Pero ms all de legalidades y leyes, son muchas las investigaciones de la UDEF que pasan por Suiza, por no decir todas. El dinero de las propias cuentas desveladas por el informtico del HSBC nunca volveran a Espaa. Pero los daos podran ser muchsimos mayores, el 'caso Urdangarin', las diferentes tramas de Grtel, el sumario de Daz Ferrn, el blanqueo de Gao Pingo o la investigacin de las cuentas de polticos catalanes vinculados al 'caso Palau' por citar, solo, algunos de los sumarios ms conocidos.
Comentar Twittear Recomendar 14 2 Share

Depsitos BES 12 meses (http://ahorro.finanzas.com /depositos/banco-espirito-santo/depositobes-12-meses/) 4,60% Oficinadirecta 12 meses (http://ahorro.finanzas.com/depositos /oficinadirecta/deposito-bienvenida/) 4,50% (http://ahorro.finanzas.com/hipoteca Hipotecas /?utm_source=ahorro.finanzas.com& utm_medium=widgets&utm_campaign=stdmejores-productos) Cuentas (http://ahorro.finanzas.com/cuentas /?utm_source=ahorro.finanzas.com& utm_medium=widgets&utm_campaign=stdmejores-productos)

Comparar depsitos, cuentas, hipotecas,...

Iniciar sesin con

Aadir comentario

La actualizacin en tiempo real est pausada. (Continuar)

Mostrando 0 comentarios
M Suscrbete por correo electrnico S RSS

Reacciones

Inicio
Monti Berlusconi Renta 2012 Previsiones Prima de riesgo Bankia Rescate Crisis de deuda Manuales Inversin Headhunters

Noticias
ltima hora Mercados Empresas Economia Vivienda Empleo Agenda macro

Cotizacione s
Ibex-35 Mercado Continuo ndices burstiles Mercado Alternativo Burstil Divisas Materias Primas ETFs Warrants Dnde Invertir

Anlisis Tcnico
El efecto Codina Informes Rankings Consultorio

Finanzas Personales
Fondos de Inversin Calculadoras

Opinin

Comunidad

Estilo

XL Semanal
Magazine Firmas Conocer Ella & l

Quines somos
Contacto Aviso legal Poltica de privacidad RSS Inversin en Kiosko y ms

Consumo Kiosko y ms Hipotecas Depsitos

Cotizaciones de mercados facilitadas por Infobolsa

2 de 3

04/01/2013 20:49

Falciani, la "garganta profunda" que amenaza a los grandes defraudador...

http://www.finanzas.com/noticias/economia/fiscalidad/20121220/falcia...

ABC ABC de Sevilla La Verdad El Comercio Grada360

El Correo La Voz Digital Diario Vasco El Diario Montas Ideal

Diario Sur La Rioja El Norte de Castilla Hoy

Las Provincias Pisos.com 11870.com Infoempleo

Qu HoyCinema Finanzas Autocasion

ABC Radio Mujer Hoy La Gua TV HoyTecnologia

3 de 3

04/01/2013 20:49