Deliberar acerca do pedido de resignao de membro do Conselho de Administrao e revisar a Poltica de Negociao e Divulgao da Companhia

JBS S.A. C.N.P.J. n 02.916.265/0001-60 NIRE 35.300.330.587 ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2.008

Data, Hora, Local: 14 de julho de 2.008, s 14h00, na sede da Companhia, localizada na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2 andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000. Presena : A totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia. Mesa : Joesley Mendona Batista, Presidente; Francisco de Assis e Silva, Secretrio. Convocao: Dispensada a convocao prvia em face da presena de todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia. Ordem do Dia: (i) Deliberar acerca do pedido de resignao de membro do Conselho de Administrao da Companhia; (ii) Deliberar sobre a reviso e alterao da Poltica de Negociao e Divulgao da Companhia. Deliberaes tomadas por unanimidade: Aps anlise e discusso da matria proposta, os membros do Conselho de Administrao deliberaram: (i) Aceitar o pedido de resignao apresentado em 24 de junho de 2008 pelo membro do Conselho de Administrao da Companhia, Sr. Jos Claudio Rgo Aranha, que ser ratificado na prxima Assemblia Geral da Companhia; (ii) Alterar a Poltica de Negociao e Divulgao da Companhia visando apenas adapt-la nova redao do Estatuto Social. A mencionada Poltica encontra-se arquivada na Companhia e tambm disponvel no site de Relaes com Investidores da Companhia. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ningum se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessrio lavratura da presente ata, a qual, aps reaberta a sesso, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Conselheiros Presentes : Jos Batista Sobrinho; Jos Batista Junior; Joesley Mendona Batista; Wesley Mendona Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes e Humberto Lima (suplente do Conselheiro Demsthenes Marques). Certido: Certifico que a presente cpia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunio do Conselho de Administrao da Companhia. So Paulo, 14 de julho de 2.008. Francisco de Assis e Silva Secretrio

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