IGPNP/DIRICOSER. OCT 2009 SURQUILLO DIRECTIVA N -IGPNP/DIRICOSER.

APROBADO CON RESOLUCION DIRECTORAL N 188-2010-DIRG EN/EMG DE FECHA 25FEB2010 I. OBJETO Establecer normas y procedimientos a las que debe sujetarse la Direccin de Inspecciones y Control de los Servicios Policiales-IGPNP, durante las acciones de control que se ejecuten en las diferentes Unidades, Sub-Unidades y Dependencias Policiales a nivel nacional. II. FINALIDAD A. Determinar el grado de eficacia y eficiencia de las Unidades inspeccionadas. B. Verificar la correcta utilizacin de los recursos humanos, logsticos, econmico - financieros y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. C. Recomendar medidas para promover el mejoramiento de los resultados obtenidos. D. Unificar criterios en la ejecucin de las acciones de control, dentro del Sistema de Control de la PNP. E. Evitar la duplicidad de esfuerzos en la ejecucin de las acciones de control. F. Detectada con la accin de inspeccin, una gestin desarrollada en forma eficiente en una Unidad Policial, debe sugerirse sea replicada en otras Unidades. G. Realizar las acciones de Control conforme al Plan de Trabajo aprobado previamente por el Director de la DIRICOSER, con criterio tcnico y previa apreciacin de inteligencia. III. BASE LEGAL A. Constitucin Poltica del Per. B. Ley N 24949 del 06DIC88 Ley de Creacin de la Polica Nacional del Per. C. Ley N 27238 del 21DIC99 Ley de la Polica Nacion al del Per, modificada por Ley N 28857 Ley del Rgimen de Personal de la PNP. D. Ley N 29333, que modifica la Ley N 28857. E. Ley N 29356 Ley de Rgimen Disciplinario de la PN P Publicado el 12MAY09, que deroga a la Ley N 28338. F. Ley del Sistema Nacional de Control - Ley N 27785 del 22JUL02, modificada por Ley N 28422 del 24NOV04. G. Ley N 27444 del 10ABR2001 Ley del Procedimiento A dministrativo General. H. Ley N 29334 Ley de Organizacin y Funciones del M inisterio del Interior, del 24MAR2009. I. Decreto Legislativo N 691 del 06NOV91, que incorpora a la Sanidad dentro de la estructura PNP.
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J. Decreto Supremo N 012-2006-IN, Reglamento de la Ley de Rgimen de Personal de la Polica Nacional del Per, modificado por Decreto Supremo N 001-2007-IN y Decreto Supremo N 009-2007-IN. K. Decreto Supremo N 008-2000-IN del 04OCT2000 Reglam ento de la Ley N 27238 Ley de la PNP, modificado por Decreto Supremo N 006-2002-IN del 22MAY2002. L. Decreto Supremo N 11-85-IN Reglamento del Sistema de Control del Ministerio del Interior. M. Decreto Supremo N 005-2000-IN del 24MAY2000, que a prueba el Cdigo Administrativo de Contravenciones de Polica y Resolucin Ministerial N 0721-00-IN que aprueba su Gua de Procedimientos para su aplicacin. N. Resolucin Ministerial N 0306-92-IN/PNP del 17MAR92, que aprueba el Reglamento del Sistema Normativo de la PNP. O. Resolucin Ministerial N 1452 2006 IN del 31MAY06, Manual de Derechos Humanos aplicados a la Funcin Policial. P. Resolucin Ministerial N 0982-2003-IN/PNP del 12JUN2003, que crea las Direcciones Territoriales y Direcciones Especializadas. Q. Cdigo de tica Profesional de la PNP, aprobado por RS N 0140-89-IN/DM del 30JUN89. R. Reglamento de Documentacin Policial de la PNP, aprobado por Resolucin Ministerial N 0456-90-IN/PNP del 19SET90. S. Decreto N 044-94-EMG-DIPLAN-DPP del 14AGO94, que establece normas para formulacin y evaluacin de los Planes de las Unidades. T. Normas de Auditoria Gubernamental (NAGU), emitida por Contralora General de la Repblica, mediante Resolucin N 162-95-CG del 26SET95, modificado por Resolucin de Contralora N 141-99-CG. del 29N OV99, Resolucin de Contralora N 259-2000-CG del 13DIC2000, Resoluci n de Contralora N 012-2002-CG del 22ENE02 y por la Resolucin de Contralora N 089-2002CG. del 11MAY02. IV. ALCANCE Personal PNP que conforma los rganos de Inspeccin y Control de los Servicios de la Inspectora General PNP, a nivel nacional. V. SITUACIN A. El Sistema Nacional de Control del cual forma parte la Inspectora General PNP, est regulado en las leyes N 27785 y 28422, teniendo como objetivo la evaluacin peridica de los resultados de la gestin pblica, dentro de criterios de eficiencia, eficacia, economa y transparencia del ejercicio de las funciones de los servidores y funcionarios pblicos, en relacin al cumplimiento de la normatividad. B. La Direccin de Inspecciones y Control de los Servicios de la IGPNP, como rgano Ejecutivo, tiene la misin de verificar el correcto uso y adecuada administracin de los recursos humanos, materiales, econmicos y financieros asignados por el Estado a las Unidades y Dependencias de la PNP, y en caso se detecte alguna anomala se debe corregir mediante sugerencias, y si se
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comprueba que funciona el sistema de forma optima, sugerir al comando se replique este modelo en bien de la gestin de las dems Unidades. C. Es Poltica del Comando Policial, mejorar el Sistema de Control Institucional, que permita a los diferentes organismos del Instituto, corregir en forma oportuna las deficiencias de gestin administrativa, mediante un Plan Anual de Inspecciones Programadas a Nivel Nacional, para la verificacin peridica de la gestin de las dependencias PNP, el nivel de eficiencia, eficacia y de la adecuada utilizacin de los recursos asignados (humanos, materiales y econmicos), as como para verificar el cumplimiento de las normas vigentes. VI. DISPOSICIONES GENERALES A. DE LA DIVISIN DE INSPECCIONES: Es el rgano de Ejecucin de la DIRICOSER, responsable de la ejecucin de las Inspecciones en las diferentes Unidades, Sub-Unidades y Dependencias Policiales a nivel nacional, teniendo en cuenta las consideraciones siguientes: 1. Las acciones de Inspeccin se realizarn con conocimiento y autorizacin del DIRICOSER e Inspector General PNP. 2. Las Inspecciones sern Programadas, Inopinadas y de Impacto. Las Inspecciones Programadas se ejecutarn conforme al Plan Anual de Inspecciones a nivel nacional. 3. La labor de Inspecciones comprender la verificacin y evaluacin del servicio policial que desarrolla las Unidades, buen empleo de los recursos humanos, materiales, econmicos-financieros y logsticos, as como del cumplimiento de las disposiciones y directivas emanadas de la Superioridad, referidas a la disciplina, moral, espritu de cuerpo y la presentacin correcta del personal policial en cualquier circunstancia, tiempo y lugar. 4. Las acciones de control se ejecutaran "IN SITU" (en las Instalaciones de la Unidad y de conformidad al Plan establecido y aprobado). 5. Los plazos establecidos para una Inspeccin son los siguientes: a. Direcciones Territoriales y Frentes Policiales: Diez (10) das (1) Siete (07) das para la ejecucin. (2) Tres (03) das para la formulacin del Informe con su respectivo Pliego de Observaciones. b. Direcciones Especializadas: Ocho (08) das (1) Seis (06) das para la ejecucin.
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(2) Dos (02) das para la formulacin del Informe con su respectivo Pliego de Observaciones. c. Otros rganos y Organismos de menor nivel: Cuatro (04) das (1) Dos (02) das para la ejecucin. (2) Dos (02) das para la formulacin del Informe con su respectivo Pliego de Observaciones. 6. Las responsabilidades del Jefe de Equipo de Inspeccin, son las siguientes: a. Efectuar la accin de Control dentro de los plazos establecidos, con transparencia, orientando su accionar a la Fiscalizacin y Control de la gestin, recursos asignados y servicios que cumple la Unidad Policial Inspeccionada. b. Ejecutar el Seguimiento y Verificacin de la absolucin del Pliego de Observaciones en funcin de las Recomendaciones, hasta la absolucin total por el rgano inspeccionado. En caso que el rgano inspeccionado no absuelva alguna Observacin u Observaciones, no obstante se haya efectuado un nuevo Seguimiento y Verificacin adoptar las medidas disciplinarias respectivas y de afectar estas gravemente el patrimonio de la institucin, la imagen o prestigio institucional, deber sugerir o recomendar se inicie la investigacin administrativa disciplinaria. c. Reportar telefnicamente al Director de Inspecciones y Control de los Servicios y Jefe de la Divisin de Inspecciones, mediante Nota Informativa el inicio y avance de la accin de control que se est llevando a cabo. d. Mantener absoluta confidencialidad del contenido de las acciones de control a efectuarse. e. Adoptar una actitud de independencia de criterio respecto al rgano examinado y mantenerse libre de cualquier situacin que pudiera calificarse como subjetiva y parcializada. f. Actuar con el debido cuidado y capacidad profesional cumpliendo la metodologa de inspeccin, durante la ejecucin del trabajo de campo. g. Conocer la doctrina y la normatividad vigente del Sistema de Control y actuar con profesionalismo, responsabilidad y honestidad conjuntamente con los integrantes del Equipo de Inspeccin, en procura de: (1) Coadyuvar a elevar el rendimiento policial, velando por la aplicacin correcta de los procedimientos policiales establecidos por la ley y reglamentos de la materia.

(2) Lograr el ptimo empleo de los recursos humanos, materiales y financieros asignados por el Estado a las Unidades PNP. (3) Mejorar la imagen de la Polica Nacional del Per, velando por la tica, moral y disciplina del personal. (4) Prestar un eficiente servicio a la Comunidad, ejecutando permanentemente acciones de control en las Unidades PNP, para corregir oportunamente las observaciones y deficiencias que se pudieran detectar y de esta manera velar por un eficiente servicio a la Comunidad. h. Concluidas las acciones de control ejecutadas, los resultados sern informados al DIRICOSER IGPNP para la evaluacin respectiva, derivndose a la DIRIAD IGPNP (Infracciones Graves y Muy Graves) o adoptar las medidas correctivas (Infracciones Leves) cuando el caso lo amerita. B. DE LA DIVISIN DE CONTROL DE LOS SERVICIOS: Es el rgano de Ejecucin de la DIRICOSER, responsable de la ejecucin diaria (diurna y nocturna) del Control de los Servicios en las diferentes Unidades, Sub-Unidades y Dependencias Policiales de Lima, teniendo en cuenta las consideraciones siguientes: 1. El Control y Supervisin (Ronda) en el horario diurno ser realizado por Coroneles PNP. Durante el horario nocturno estar a cargo de los Comandantes PNP. 2. Su finalidad es verificar el normal desarrollo de los servicios de conformidad a las normas establecidas o hacer las correcciones oportunas. 3. Las disposiciones de detalle se encuentran contenidas en la Cartilla de Procedimientos para el Control de los Servicios Policiales. VII. DISPOSICIONES ESPECFICAS A. INSPECCIONES: 1. INSPECCIONES PROGRAMADAS: a. FASE PREPARATORIA: (1) Formulacin del Plan de Inspeccin por el Jefe de Equipo, para su aprobacin por el DIRICOSER y la conformidad del IGPNP. ANEXO N 01.

(2) Formulacin del Plan de Viaje por el Jefe de Equipo, cuando la inspeccin se ejecute en provincias, para su aprobacin por el DIRICOSER dando cuenta al IGPNP. ANEXO N 02. Aprobados los Planes, debern realizarse las gestiones ante la DIRECFIN-PNP, para los pasajes y viticos del Equipo, en caso de inspecciones en provincias, debiendo los documentos de accin ser suscritos por el DIRICOSER. (3) Formulacin de los Oficios de notificacin, al Jefe del Escaln Superior del rgano por inspeccionar y al Jefe de la Unidad por inspeccionar, requiriendo a este ltimo la documentacin que va constituir el Legajo de Inspeccin. ANEXO N 03. Los Oficios sern firmados por el Jefe de Equipo de Inspeccin y cursados con una anticipacin no mayor de OCHO (08) das tiles, cuando la dependencia policial a inspeccionar se encuentre fuera de Lima y no mayor de TRES (03) das tiles, cuando se realice en Lima. Adems del Oficio, la notificacin de Inspeccin puede hacerse mediante Radiograma, Memorndum y Orden Telefnica, debiendo confirmarse al momento de iniciarse la inspeccin. (4) Reunin de Coordinacin: previa a la inspeccin a realizar, es convocada por el Jefe de Equipo de Inspeccin, para hacer conocer a sus integrantes, los alcances de la Inspeccin y proporcionar los elementos de juicio para que estos se preparen individualmente y de ser el caso, con el apoyo de personal tcnico especializado. (5) Formulacin de la Lista de Verificacin, teniendo en consideracin la clase de Unidad a inspeccionar, los aspectos particulares por controlar, los antecedentes de las inspecciones anteriores (considerando fecha de ejecucin), sus deficiencias, observaciones y gestiones no satisfechas. ANEXO N 04. b. FASE DE EJECUCIN: (1) Entrevista Inicial : por la cual, el Equipo de Inspeccin se constituye al Despacho del Jefe de Unidad a inspeccionar; a fin de hacerle conocer personalmente sobre la accin de control a realizar, portando el Memorndum, copia del Oficio y la Lista de Verificacin, realizndose las acciones siguientes: (a) Participarn en dicho acto el Jefe de la Unidad inspeccionada y su Estado Mayor, debiendo el primero o el JEM efectuar una breve exposicin referida a la situacin, misin, organizacin, acciones adoptadas para disminuir sus aspectos negativos.
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(b)

El Jefe de Equipo de Inspeccin presentar a sus integrantes y orientar sobre la forma como se desarrollar la inspeccin, indicando las reas donde se efectuaran sus tareas. El Jefe de la Unidad Inspeccionada, entregar al Jefe de Equipo de Inspeccin, el Legajo de Inspeccin por triplicado, en pliegos separados (en papel bond A4 60 grs.) conteniendo la informacin requerida formulada por las reas de Estado Mayor; asimismo, entregar el Pliego de Audiencias, para que se establezca el da, hora y lugar en que el Jefe de Equipo de Inspeccin recibir al personal que lo solicita. Los integrantes del Equipo de Inspeccin debern participar activamente, a fin de despejar las interrogantes subsistentes y cumplir con todas las acciones y reas consideradas en el Plan de Inspeccin.

(c)

(d)

(2) Concluida la Entrevista Inicial, los miembros del Equipo de Inspeccin proceden a desarrollar sus actividades, teniendo en cuenta lo siguiente: (a) La misin, organizacin, funciones de cada rea, los recursos humanos, materiales y econmicos con que cuenta, as como la eficiencia, optimizacin, productividad y resultado de su utilizacin por cada Jefe de rea. (b) Cada Unidad deber tener el legajo de documentos de inters a la vista, el mismo que contiene toda la documentacin normativa emitida por la Superioridad y que tiene incidencia directa en el cumplimiento de su misin y la forma como ha sido interpretada y traducida en disposiciones para su cumplimiento. (c) La accin de control deber ser minuciosa en base a los objetivos de la Inspeccin evitando en todo momento la improvisacin y los criterios subjetivos. (d) Identificar los aspectos positivos, precisando la forma como favorecen al cumplimiento de la misin en el rgano inspeccionado. (e) En caso de determinar la existencia de aspectos negativos, se debe delimitar con claridad las Observaciones, Deficiencias y Recomendaciones, especificando los documentos normativos que no se cumplen o se cumplen defectuosamente, precisando su incidencia en el cumplimiento de la misin del rgano inspeccionado. ANEXOS N 05 y 06. (f) En caso de constatarse IRREGULARIDADES que ameriten la presencia de los Equipos de Auditoria y/o Investigacin, deber
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comunicarse al Director de Inspecciones y Control de los Servicios mediante el Informe de Irregularidades, que ser presentado al trmino de la Inspeccin. ANEXO N 07. (g) Antes de formular el Informe, el Jefe de Equipo de Inspeccin, se reunir con los integrantes, a fin de confrontar los resultados, intercambiar informacin, normar las actividades del da siguiente, depurar las conclusiones, recomendaciones a presentar y determinar el atributo a otorgarse a la Unidad inspeccionada. (3) Entrevista Final: por la cual el Jefe del Equipo de Inspeccin hace conocer el resultado de la Inspeccin y da las orientaciones para mejorar el desenvolvimiento de las actividades, asentando la providencia respectiva, en el Libro correspondiente y/o documento (Oficio). c. FASE DE FORMULACION DEL INFORME: En base a la informacin recopilada, el Jefe de Equipo formular el Informe de Inspeccin, que contendr las Conclusiones producto del anlisis de la situacin verificada en el rgano inspeccionado, debidamente sustentada en los aspectos examinados, otorgando el atributo que corresponda (SOBRESALIENTE SB, MUY BUENO MB, BUENO B y SUFICIENTE S), los Pliegos de Observaciones, Deficiencias y Recomendaciones, teniendo en cuenta lo siguiente: (1) Formulacin del Informe incluyendo los Pliegos de Observaciones, Recomendaciones, Deficiencias e Informe de Irregularidades y Anexos, en tres (03) ejemplares, de los cuales dos (02) se remitirn a la Direccin de Inspecciones (DIRICOSER). (2) Adjuntar al Informe, en ejemplar triplicado, los Oficios para la firma del Director de Inspecciones y Control de los Servicios, con los Pliegos de Observaciones y Recomendaciones, y los Pliegos de Deficiencias a las Unidades comprometidas para su absolucin. 2. INSPECCIN INOPINADA: Recibida la orden de la Superioridad (verbal o escrita), el Jefe de Equipo de Inspeccin determina las reas o aspectos especficos por inspeccionar, teniendo en cuenta que dicha Inspeccin no requiere necesariamente de los pasos formales de una Inspeccin Programada, debiendo realizar las acciones siguientes: a. Reunin de Coordinacin, con los integrantes del Equipo para formular el Plan de Inspeccin respectivo e impartir las instrucciones de detalle.

b. Trasladar al Equipo de Inspecciones en el vehculo asignado para el servicio, o en su defecto gestionar el apoyo con la OFAD de la IGPNP, si la Inspeccin es en Lima o Callao. En caso de tratarse de una Inspeccin en provincias, se proceder conforme a lo establecido para una Inspeccin Programada. c. Entrevista Inicial, por la cual el Equipo de Inspeccin se constituye al Despacho del Jefe de Unidad a inspeccionar; presentando la orden respectiva, a fin de hacerle conocer personalmente sobre la accin de control. d. Solicitar los documentos que a criterio del Jefe de Equipo sean necesarios para adjuntar al Informe. Si las necesidades de inspeccin as lo exigen, el Jefe de Equipo de Inspeccin puede requerir la paralizacin total o parcial de las actividades normales del rgano inspeccionado. e. Recibir al personal que solicite audiencias, brindndole un trato cordial e inspirndole confianza, a fin de facilitarle que exprese libremente sus problemas; caso contrario, realizar una encuesta annima escrita, considerando como mnimo el 10% del efectivo real, para tomar en cuenta la opinin de la gestin del Jefe de Unidad. f. Hacer conocer al Jefe de la Unidad o Sub Unidad inspeccionada las Conclusiones a las que se ha arribado en la accin de control. g. Anotar en el Libro de Providencias de Inspeccin, las Observaciones y Deficiencias constatadas y las Recomendaciones del caso, concedindole al Jefe de Unidad un plazo de 48 horas para su absolucin. De constatarse Irregularidades, formular el informe respectivo. h. Formular el Informe por triplicado, adjuntando los Pliegos de Observaciones y Deficiencias as como las Recomendaciones, precisndose objetivamente las Irregularidades, para remitirlo al Director de Inspecciones y Control de los Servicios (original y copia). ANEXO N 08. 3. DE IMPACTO Constituyen una modalidad de las Inspecciones Inopinadas, que se ejecutan debidamente planificadas (Plan de Inspecciones de Impacto) y dando cumplimiento a disposiciones del Comando Institucional sobre determinados aspectos especficos de personal, planeamiento, inteligencia, logstica, servicios, entre otros (armamento, ROUD, Combustible, Denuncias resueltas, dosajes etlicos, parque automotor PNP). En dichas Inspecciones pueden participar la totalidad de los Equipos de Inspeccin, cada uno de ellos en reas previamente determinadas. Se proceder a los lineamientos de Inspecciones Inopinadas.

B. CONTROL DE LOS SERVICIOS: ANEXO N 09. La Supervisin y Control de los Servicios, se ejecutar mediante Rondas Diurnas y Nocturnas. Las Rondas Diurnas sern realizadas por OCHO (08) Coroneles PNP (cuatro por da) y las Rondas Nocturnas sern realizadas por OCHO (08) Comandantes PNP, diariamente en horarios establecidos con antelacin por la Superioridad y observando las disposiciones siguientes: a. Los Jefes de Ronda Nocturna, iniciarn el servicio a la 20.00 horas y concluirn esta a las 06.00 horas del da siguiente y formularn al trmino de su servicio el Informe respectivo para su presentacin a la DIVCOSER, al que se anexarn las sanciones de Apercibimiento y Arresto Simple por casos de Infracciones Leves y en caso de constatarse Infracciones Graves o Muy Graves se adjuntar las actas al referido Informe, recomendando se efecte la Investigacin Disciplinaria a cargo de la DIRID. b. Dejarn las providencias respectivas en las dependencias policiales, las mismas que debern ser absueltas mediante el Informe respectivo cursado a la DIVCOSER por los Jefes de Unidades y Subunidades, en un plazo no mayor a 48 horas, luego de establecer las responsabilidades administrativas disciplinarias correspondientes. c. Controlarn (Jefes de Ronda Diurna y Nocturna) el cumplimiento de las providencias del servicio anterior, con la finalidad de verificar la absolucin de las Observaciones. Su incumplimiento generar las medidas correctivas disciplinarias correspondientes. d. Verificarn prioritariamente las reas de personal, detenidos, vehculos, armamento y equipo, documentacin, libros, planes, infraestructura, atencin al pblico e investigacin de accidentes de trnsito, etc. e. Permanecern en las dependencias policiales visitadas, un tiempo no menor de 45 minutos, a fin de constatar que las actividades policiales sean reales y se ajusten a las disposiciones emanadas por la Superioridad. Su incumplimiento generar las medidas correctivas. f. Debern verificar el relevo del personal de servicio, velando por que no se descuide la cobertura y vigilancia de los puestos policiales. g. Verificarn que el personal que se encuentra de servicio no se dedique a realizar actividades ajenas a su funcin (cuidado de establecimientos privados, grifos, otros, etc) y descuiden las tareas propias del servicio. h. Constatarn el cumplimiento del Rol de Servicios por el personal policial, especialmente los das domingos y feriados y el cumplimiento de la Alerta Mxima. i. Constatarn el cumplimiento de las disposiciones impartidas para cada funcin, incidiendo en lanzamientos, operativos, entre otros; verificando que
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el accionar policial sea el apropiado y respetando irrestrictamente los Derechos Humanos. j. Verificarn que los alimentos (ROUD) para el personal policial sea el indicado en cantidad y calidad, de acuerdo al men publicado. k. Verificarn que el Patrullaje Motorizado (Patrullas; Motos), se realice segn los horarios, puntos crticos y hojas de ruta establecidos. l. Verificarn que el personal policial efecte el servicio con armamento del Estado y que los servicios individualizados se realicen con armas particulares. m. Controlarn que el personal motociclista encargado de repartir los documentos policiales, vistan con ropa de civil, para evitar que se dediquen a funciones ajenas a sus actividades (intervencin a conductores de vehculos, etc.). n. Constatarn que los Jefes de las dependencias policiales, informen al Comando, el resultado de los operativos que realizan en su jurisdiccin, y de las Unidades comprometidas en su ejecucin. o. Orientarn debidamente al Jefe de Unidad Policial, para que registren sus movimientos y el de su personal, en el Cuaderno respectivo, con el propsito de ser verificados. p. Instruirn al personal PNP que labora en dependencias policiales, si hubiere lugar, sobre el procedimiento a seguirse en casos especiales (intervencin a personal de Embajadas, Consulados, FF.AA, PNP, etc.). q. Realizarn adems de sus funciones un acopio de informacin relacionada a las necesidades del personal, material y equipo a fin de dar cuenta a la Superioridad para el estudio y evaluacin correspondiente. r. Debern realizar intervenciones a cualquier vehculo policial, pertenecientes a las Divisiones Territoriales, DIVINCRIS, Unidades Especiales, Unidades de Radio Patrulla, DIVPROVE y Polica de Carreteras, cuando estas se desplacen por vas pblicas, estacionamientos tcticos y/o interviniendo policialmente a vehculos motorizados, verificando el cumplimiento a lo dispuesto por la Hoja de Ruta; asimismo, verificar los procedimientos policiales de acuerdo a leyes, reglamentos, directivas y memorndums de la DIRGEN-PNP. s. Permanecern durante su servicio en constante comunicacin con la Central de Emergencia 105, para las coordinaciones necesarias del servicio.

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IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A. Las Inspecciones Programadas se realizarn a todas o a la mayor parte de las reas y/o actividades del rgano inspeccionado, una vez al ao y de acuerdo al Plan Anual de Control. B. Las Inspecciones Programadas e Inopinadas se ejecutarn en los plazos establecidos en el Manual de Procedimientos. C. Los Jefes de Equipo de Inspeccin orientarn su accionar en base al legajo de documentos solicitados para la Inspeccin. D. Las Inspecciones deben ser constructivas y desarrollarse dentro de un ambiente de camaradera, confianza y cooperacin. E. Las Inspecciones deben dirigir su esfuerzo a cuidar prioritariamente los intereses del Estado, los derechos del personal PNP y de los ciudadanos. F. El xito de la Inspeccin depende de la preparacin previa, para el conocimiento detallado del rgano por inspeccionar, en lo relativo a la misin, metas, actividades, organizacin, equipamiento y documentos normativos que rigen sus actividades. X. DISPOSICIN FINAL La presente Directiva entrar en vigencia a su aprobacin.

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ANEXO N 01

FORMATO DEL PLAN DE INSPECCIN

Copia N Inspectora Lugar Fecha

PLAN DE INSPECCIN A (Indicar el elemento por inspeccin) N.................... 1. SITUACIN a. Elemento por inspeccionar. (Designacin del elemento o elementos por inspeccionar) b. Elementos por verificar. (Indicar las Unidades o reparticiones por verificar) c. Perodo de Inspeccin. (Indicar las fechas que abarcar el perodo) d. Clase de Inspeccin (Indicar la clase) e. Organizacin del Equipo de Inspeccin. (Indicar el anexo respectivo) f. Programa General de Actividades. (Indicar el anexo correspondiente) g. Perodo de realizacin que abarc el perodo de la inspeccin.

2. MISION a. Misin del elemento por inspeccionar. (Consignar lo prescrito, en Reglamentos, Manuales o Estatutos) tenindose en cuenta los PP.OO. vigentes. b. Misin del Equipo de Inspeccin. (Transcribir la misin general y/o especfica del Equipo de Inspeccin, obtenida de la Apreciacin de Situacin de Inspectora)
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ANEXO N 02 PLAN DE VIAJE N I. ORGANIZACIN A. Jefe responsable de la Inspeccin. B. Integrantes del Equipo de Trabajo. II. BASE LEGAL III. MISIN IV. EJECUCIN -2009-IGPNP/DIRICOSER

A. Concepto de la Operacin B. Tareas Generales C. Tareas Especficos (Anexo 01: Cronograma de Actividades) D. rganos por Inspeccionar. (Especificar: Direcciones, Regiones, Jefatura Provincial, Divisiones Especializadas, Comisaras, Destacamentos de Seguridad, etc.) E. Itinerario a seguir F. Duracin de la Inspeccin V. INSTRUCCIONES DE COORDINACION VI. ADMINISTRACIN

A. LOGSTICA B. PERSONAL C. VARIOS VII. COMANDO Y COMUNICACIONES A. PUESTO DE COMANDO B. COMUNICACIONES Surquillo,.....de........de 2.009. Sello .................. Siglas
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ANEXO N 03 LEGAJO DOCUMENTOS DE INSPECCIN

I. AREA DE ORGANIZACIN ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD II. AREA DE PERSONAL 1. Cuadro de Situacin Diaria de Personal 2. Cuadro de Asignacin de Personal (CAP), teniendo en cuenta los grados, jerarquas, calificacin especial. 3. Cuadro numrico de sanciones disciplinarias de simple y rigor (por grados y jerarquas), as como Partes Disciplinarios. 4. Relacin nominal del personal PNP que se encuentre sometido a la Ley 12633. 5. Relacin del personal PNP que se encuentre en situacin de Abandono de Destino, con indicacin de la documentacin sustentatoria. 6. Informe sobre los aspectos de bienestar que se brinda al personal de la Unidad (casino, cafetera, peluquera, servicio de Sanidad, entre otros). 7. Informar sobre el cumplimiento de las instrucciones impartidas al personal PNP, sobre el correcto uso del uniforme de oficina y el destinado a Unidades Especiales (faena). 8. Relacin nominal del personal PNP que no posee Carnet de Identidad Personal actualizado, con indicacin del motivo: prdida, deterioro, enajenacin, pignoracin, sustraccin, etc. y de las acciones adoptadas (IAD, sanciones impuestas, etc.) III. AREA DE INTELIGENCIA 1. Apreciacin Poltico Social de la jurisdiccin. 2. Relacin del personal calificado que labora en el rea de Inteligencia. 3. Relaciones de los Planes de Defensa y Seguridad de los locales de la jurisdiccin. IV. AREA DE OPERACIONES

1. Manual de Organizacin y Funciones (MOF)

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2. Relacin de los servicios internos y externos (patrullaje motorizado, patrullaje a pie, puestos fijos, puntos crticos, Guardia de Prevencin). 3. Evaluacin del P/O, O/O, D/S. 4. Verificar las intervenciones policiales de rutina. 5. Verificar los Libros de Denuncias por Delitos, Faltas, Accidentes de Trnsito y determinar el nmero de denuncias recepcionadas, resueltas y pendientes. 6. Verificar el trato al pblico y respeto a los DDHH. V. AREA DE INSTRUCCIN Verificar si se cumple el Plan de Instruccin Escolarizado y No Escolarizado (Cronograma de charlas y conferencias).

VI. AREA DE LOGSTICA Verificar: 1. Local : - Ubicacin - rea construida - Material de construccin - Estado de conservacin y otras en ejecucin y/o por ejecutarse. 2. Informe sobre las prendas y equipos recepcionados de la DIRLOG-PNP. 3. Relacin de Vehculos afectados a la Unidad, indicando su estado de conservacin y operatividad, nmero de placa, chasis, motor, etc. 4. Afectacin de repuestos, llantas y accesorios para vehculos. 5. Relacin de armamento y municin afectados a la Unidad. 6. Relacin de armamento perdido, deteriorado o robado con indicacin de los partes formulados. 7. Relacin de equipos de comunicaciones (telfono, sistema NEC, radios transreceptor base fija y porttil). 8. Grupo electrgeno. 9. Equipos contra incendios. 10. Existencia del almacn y documentacin.

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VII. ASPECTO ECONMICO 1. Fondo para Pagos en Efectivo. 2. Partida de alimentos para personas (ROUD). 3. Partida para combustible, carburantes y lubricantes. 4. Partida para pagos en efectivo. 5. Otras partidas.

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ANEXO N 04 LISTA DE VERIFICACIN PARA UNA VISITA DE INSPECCIN PROGRAMADA

I. ASPECTOS GENERALES.A. PERSONAL

(Para todas las Grandes Unidades y Sub-Unidades)

01. Cuadro de Asignacin de Personal (CAP). 02. Cuadro de Situacin Diaria. Por Categora, para : a. Oficiales Policas b. Oficiales de servicios c. Personal con Status de Oficial u Oficiales Auxiliares d. Sub-Oficiales Policas e. Especialistas de Servicios f. Empleados Civiles g. Empleados Particulares 03. Relacin del Personal dado de baja, indicando causa y N de Resolucin. 04. Cuadro de Necesidades. 05. Relacin General del Personal, indicando Dependencia, Grado, Cargo y Tiempo de Permanencia. 06. Relacin del Personal Reclasificado, por Grados. 07. Relacin del Personal cambiado de colocacin. a. De la Unidad b. A la Unidad 08. Relacin del Personal Destacado a. De la Unidad b. A la Unidad

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09. Relacin del Personal ascendido, por categora, jerarquas y Grados. 10. Copia del ltimo Informe sobre la revista del CIP (complemento del Uniforme), adjuntando relacin del personal que no lo tenga y medidas adoptadas. 11. Copia del ltimo Informe sobre el uso del Marbete, mencionando la misma informacin indicada en el punto anterior. 12. Relacin del personal que no tiene Placa insignia indicando medidas adoptadas. 13. Copia de la ltima revista de Polica pasada al personal, indicando novedades y medidas adoptadas. 14. Relacin del Personal que ha pasado a Disponibilidad, indicando Grado, causa y N de Resolucin. 15. Relacin del Personal que ha pasado al retiro, indicando Grado, causa y N de Resolucin. 16. Relacin del Personal detenido o con Pena Privativa de la Libertad, indicando Grado, Mandamiento de Autoridad Competente y Delito que se le imputa. 17. Relacin de sanciones impuestas, por Categora y Grados; indicando Naturaleza, motivo, Grado y Nombre del Superior que sancionado. 18. Copia de la ltima Acta de Coordinacin con alguna Autoridad no castrense, sobre aspectos funcionales. 19. Relacin del personal enjuiciado, por Categoras y Grados; indicando Jurisdiccin, Fuero, Delito imputado y Situacin Jurdica. 20. Relacin del Personal que se encuentra bajo arresto preventivo, por Grados, indicando motivo y grado y Nombre del Superior que ordena. 21. Relacin del Personal que se encuentra en Abandono de destino, por Grados; indicando el N de NI. con que se da cuenta al Comando, N y fecha del Parte con el que se denuncia el Delito a la Jurisdiccin Militar y Situacin Jurdica del infractor. 22. Relacin de Informes Administrativos-Disciplinarios formulados, indicando N Fecha, Destinatario, presunto Delito imputado y presunto responsable (s). 23. Relacin del Personal que ha hecho uso de vacaciones por categoras y Grados, mensualmente, Naturaleza.

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24. Relacin de Permisos otorgados, por categora, jerarquas y Grados, indicando el nmero de das, motivo y con que documento se dio cuenta a la Superioridad. 25. Relacin Mensual del personal que ha recibido Descanso Mdico Domiciliario, por Categoras y Grados, indicando el N de das del beneficio, Grado y Nombre del Mdico de la Sanidad PNP que lo otorga, Dependencia donde presta servicios, N y fecha de la Papeleta y N y fecha del Oficio con el que se remite al Comando. 26. Relacin del personal que se encuentra con Licencia, por Grados, indicando el N de la Resolucin Autoritativa y motivo. 27. Relacin del Personal sometido a la Ley, por Grados indicando el N de la Resolucin Autoritativa y motivo. 28. Copia del Plan de Operaciones sobre Descanso y Recreacin. 29. Informe del Jefe de Personal sobre la poltica de Bienestar del Director o Jefe de Unidad quien visar el documento, el que entre otros, debe referirse necesariamente los siguientes aspectos: Liturgia, Cafetera, Sastrera, Peluquera, Centro Alimentario, Cooperativa, Tpico, Bazar, Servicio Postal, Asesora Legal, etc. 30. Relacin del Personal que se ha hecho merecedor a incentivos, por Categora y Grados, especificando la Clase: Condecoraciones, Ascensos por Accin Distinguida, Becas, Diplomas, Medallas de Honor, Felicitaciones, Permisos y Recompensas. 31. Relacin del Personal fallecido, por Grados, indicando la circunstancia de la muerte, de ser en Actos del servicio, consecuencia del Servicio o en "Accin de Armas", debe adjuntar la copia del Parte formulado. 32. Relacin del Personal que ha presentado Declaracin Jurada de Bienes y rentas, indicando Grado y Cargo; adjuntando copias fotostticas de las mismas. 33. Relacin del Personal que ha contrado matrimonio, indicando Grado, nombre del Titular, nombre del cnyuge y fecha. Si el Cnyuge es extranjero (a) indicar el N de la Resolucin Autoritativa. 34. Copia de la ltima Apreciacin de Situacin de Personal formulada. 35. Relacin de Planes, rdenes y Dispositivos de Servicio recibidos. 36. Relacin de Planes, rdenes y Dispositivos de Servicio formulados.
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37. Relacin de Onomsticos, Direccin domiciliaria y nmero de telfono o celular del personal, actualizada y verificada, indicando el Grado y nombre del Oficial que ha verificado y la Comisara de la jurisdiccin policial y nmero telefnico de la circunscripcin que corresponde. 38. Informe del Jefe de Personal sobre el cuaderno de observacin diaria de Oficiales. (Ser verificada durante la Inspeccin), visada por el Jefe de Unidad. 39. Copia fotosttica del Oficio remitiendo a la Superioridad las Hojas de Evaluacin Mensual de los Oficiales correspondiente al mes anterior al del proceso. 40. Copia fotosttica de los Oficios remitiendo a la Superioridad las Hojas Bimestrales de Observacin de Oficiales, correspondientes a todos los bimestres del ao. 41. Informe del Jefe de Personal, visado por el Jefe de Unidad, sobre los Legajos Personales del personal, indicando Grados y Nombres de los que no tienen. 42. Copia fotosttica del Oficio remitiendo las Hojas de Apreciacin y Calificacin del ao anterior al del Proceso, de Oficiales PNP. 43. Copia fotosttica del Oficio remitiendo las Hojas de Apreciacin y Calificacin de Sub-Oficiales y Especialistas, del ao anterior al del Proceso Inspeccional. 44. Informe del Jefe de Personal, indicando por categoras y Grados, quienes an no han pasado Ficha Mdica Anual. 45. Relacin del Personal, por Categoras y Grados, que solicitan Audiencia con el Coronel PNP, Jefe del Equipo de Inspecciones. 46. Copia fotosttica de la Lista de Revista de Personal correspondiente al mes anterior al del proceso de Inspeccin. 47. Relacin del personal que se encuentra prestando servicios en Dependencias Extra Institucionales. 48. Relacin del Personal que habiendo sido cambiado han sido reasignados en sus Unidades de origen no obstante habrseles abonado sus viticos. 49. Relacin del Personal de Oficiales cuyos legajos no se encuentran en la Seccin de Personal de la Unidad. 50. Relacin del personal de Sub-Oficiales y Especialistas, cuyas Fojas de Servicio no se encuentran en la Seccin Personal de la Unidad.
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51. Relacin de Informes administrativos-Disciplinarios, en los que se ha solicitado el Pase a las Situaciones de Disponibilidad y/o Retiro, indicando N y Fecha, Grados, Nombres, destinatario y Motivo. Tratndose de casos importantes adjuntar copia fotosttica del documento para el seguimiento respectivo. 52. Informe del Jefe de Personal, visado por el Jefe de Unidad, sobre el lbum fotogrfico del Personal, indicando los Grados y Nombres de los que an no han entregado sus fotografas. B. INTELIGENCIA 01. Relacin del Personal que presta servicios en la Seccin, indicando los cursos que ha seguido. 02. Copia de la ltima Apreciacin de Situacin de Inteligencia formulada. 03. Informe del Jefe de Inteligencia, visado por el Jefe de Unidad, sobre las investigaciones practicadas respecto a la Lealtad del Personal. 04. Copia fotosttica del Oficio remitiendo al Comando el Plan de Defensa y Seguridad 2009. 05. Copia fotosttica del Oficio remitiendo al Comando el ltimo P/O O/O. 06. Copia fotosttica del informe dando cuenta el ltimo ensayo de la Ejecucin del Plan de Defensa y Seguridad 2009. 07. Informe del jefe de Inteligencia, visado por el Jefe de Unidad, sobre la Seguridad de los Cdigos de Telecomunicaciones existentes en la Unidad. 08. Informe del jefe de Inteligencia, visado por el Jefe de Unidad, sobre las acciones adoptadas respecto al ltimo Resumen o Nota de inteligencia procedente de los niveles respectivos del Sistema de Inteligencia. 09. Informe del Oficial de inteligencia, visado por el Jefe de Unidad, sobre las Operaciones Sicolgicas o de engao realizadas. C. OPERACIONES 01. Texto de la exposicin del Jefe de Unidad o del Jefe de Administracin, ante el Equipo de Inspecciones. 02. Historial sobre la Dependencia inspeccionada. 03. Estructura Orgnica de la Dependencia.
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04. Organigrama de la Dependencia: a. Sinttico b. Funcional c. De Personal 05. Lmites y fronteras de la Circunscripcin de la Unidad. 06. Croquis de la Circunscripcin. 07. Plano del local policial. 08. Cuadro de distancias de la Unidad. 09. Cuadro de necesidades. 10. Informe del Jefe de Administracin, visado por el Jede de Unidad, sobre las supresiones, desactivaciones, ampliaciones, reducciones o repliegues, que se hayan producido o se van a producir, en todo o parte de la Organizacin. 11. Relacin de las Operaciones Generales y especiales que se realizan en la Unidad. 12. Relacin de Planes, rdenes y Dispositivos de Servicio recibidos. 13. Relacin de Planes, rdenes y Dispositivos de Servicio formulados. 14. Copia de la ltima Apreciacin de Situacin de Operaciones formulada. 15. Relacin de detenidos registrados en la ltima semana al da previsto para la Inspeccin. 16. Copia fotosttica de las Actas de coordinacin o reunin con autoridades no castrenses, sobre aspectos funcionales de la Unidad. 17. Relacin General de todos los servicios que se cubren especificando por separado: a. Servicios Internos b. Servicios Externos c. Puestos Fijos d. Servicios Individualizados, Particulares o extra Institucionales. 18. Copia del ltimo Informe del Oficial de Instruccin sobre el Plan de Instruccin No Escolarizado, adjuntndose el respectivo Plan. 19. Relacin del Personal que ha realizado Cursos escolarizados, indicando el resultado de la evaluacin Final.
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20. Cuadro de Incidencia Delictiva General e integral por modalidad delictiva, lugar, da y hora. 21. Copia de los ltimos Cuadros Estadsticos remitidos a la Superioridad. 22. Informe del Jefe de Administracin, visado por el Jefe de Unidad, dando cuenta la Revista pasada a los Oficiales sobre los siguientes puntos: a. Uniformes en general b. Cdigos, Reglamentos, Manuales y Directivas en Uso en la PNP. 23. Copia de la ltima disposicin impartida por el Fiscal que visit la Unidad, con las acciones adoptadas por el Jefe de Unidad. 24. Copia del Informe sobre la ltima actividad cumplida por el Club de Menores. 25. Relacin de los integrantes del Comit Cvico de Cooperacin, adjuntando copia del Acta de la ltima reunin o resumen de la ltima actividad realizada. 26. Copia del Plan de Trabajo Anual del Jefe de Unidad. 27. Informe del Jefe de Administracin, sobre las Cartas Funcionales de todos los Oficiales, adjuntando relacin de los que no lo han formulado. 28. Copia de la ltima Memoria Anual del Jefe de Unidad. 29. Copia del Informe de Subsanacin de la ltima Providencia asentada por el Jefe del Equipo que practic la ltima Visita de Inspeccin Programada. 30. Relacin de vehculos retenidos durante la ltima semana, indicando motivo y procedimiento adoptado. 31. Relacin de documentos que hubieran sido retenidos durante el ao, indicando motivo y procedimiento adoptado. Pueden ser: a. Licencias de conducir b. Tarjetas de propiedad c. Dosajes Etlicos d. D.N.I., Libreta Militares, etc. 32. Relacin de Libros y Registros codificados que se llevan en la Unidad. 33. Informe sobre las acciones cvicas y de proyeccin a la comunidad cumplidas por la Unidad. 34. Copia del Informe sobre las acciones relevantes del personal que se han dado cuenta a la Superioridad.
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35. Relacin por separado de Atestados, Partes e Informes Policiales formulados por la Unidad, indicando motivo y destinatario. 36. Informe del Jefe de Administracin sobre los siguientes aspectos: . a. Cuadro con marco y luna, tamao cartulina, de los Hroes Nacionales de la PNP, que deben ser colocados en el Despacho del Jefe de Unidad: Capitn PNP (f) Alipio PONCE VASQUEZ e Inspector de Guardias (f) Mariano SANTOS MATEOS. b. Relacin del personal que labora en cada Oficina y Mobiliario afectado, que deben ser colocados detrs de la puerta respectiva. c. Hojas Funcionales del personal de Sub-Oficiales que cumplen labores administrativas, las que deben ser colocadas en la parte derecha y superior de sus respectivos pupitres o escritorios. d. Existencia de kioskos o vendedores ambulantes frente a la dependencia policial. e. Duplicado de las llaves de todas las Oficinas de la Unidad, que debe tener en su poder el Jefe de Permanencia u Oficial de Alerta Policial, en caso lo solicite el Superior en visita. f. Manual de Organizacin y Funciones (MOF) g. Manual de Procedimientos (MAPRO) h. Libro Azul i. Libro de Honor j. Cuadro con los telfonos del Comando, colocado en lugar visible al pblico. k. Cuadro sobre la manera correcta como se responde las llamadas telefnicas. l. Album delincuencial m. Himno de la PNP y Declogo Policial, cuyos textos deben llevan en el bolsillo todo el personal. 37. Cronograma de Operativos Semanales que se cumplen en la Unidad.

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D. LOGISTICA 01. Cuadro de Necesidades. 02. Relacin del material excedente, en desuso, sobrante, decomisado o incautado. 03. Cuadro General de Vehculos Operativos, Inoperativos recuperables e Inoperativos Irrecuperables, indicando medidas adoptadas. 04. Copia del ltimo Inventario Fsico. 05. Copia del ltimo Inventario de Relevo. 06. Copia de la ltima Apreciacin de Situacin Logstica. 07. Cuadro General de Armamento, Municin y Agentes Qumicos. 08. Cuadro General de Equipos de Comunicaciones. 09. Relacin de Bienes no consignados en el Inventario de Relevo. 10. Cuadro General de Combustibles, Carburantes y Lubricantes. 11. Copia del Oficio remitiendo la ltima Rendicin de Cuentas del Fondo para Pagos en Efectivo. 12. Copia del Oficio remitiendo la ltima Rendicin de Cuentas de Ingresos Propios de la Unidad, de ser pertinente. 13. Informe del Jefe de Administracin de la Unidad, sobre los siguientes puntos: a. Almacn (01) (02) (03) (04) (05) Inventario del Almacenero. Archivos de Ordenes de Compra. Archivo de Guas de Internamiento. Tarjetas Kardex. Archivo de Notas de conformidad a la recepcin de Bienes y Servicios.

b. Parque Automotor (01) Archivo de Actas de recepcin de Vehculos. (02) Archivo de Informes Tcnicos. (03) Cuadro Mensual de Requerimiento de Combustible.
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(04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Cuaderno de Uso Diario. Placa de Rodaje. Hojas de Ruta. Libretas de Control. Cuaderno Relevo de Operaciones. Cuaderno de Relevo de Choferes. Cuaderno de Abastecimientos. Radios. Circulinas. Sirenas. Marcador de Kilometraje. Marcador de Velocidad. Cuaderno de Comisiones. Pintado de Vehculos. Odmetro.

c. Armamento, Municin y Agentes Qumicos (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Libros de Altas y Bajas. Libro de Matrcula. Libro de Municin de Tiro. Registro de Armas de propiedad particular. Cuaderno de Registro Diario de Entregas y Devoluciones. Cuaderno de Consignas. Archivo de Partes Administrativos. Archivo de Denuncias.

d. Equipo de Comunicaciones (01) Libro de Altas y Bajas (02) Registro de Control de Existencia Fsica, Operatividad y Mantenimiento de acuerdo a la ltima Lista de Revista. (03) Registro de Material perdido o robado. (04) Mantenimiento del Cdigo de Telecomunicaciones. e. Otros (01) (02) (03) Roperos Metlicos pintados. Chalecos Pintados. Buzn de Sugerencias.

14. Informe del Jefe de la Dependencia sobre los siguientes puntos: a. Alimentos para Personas (ROUD) (si es pertinente). (01) Inventario Fsico de productos de Almacn.
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(02) (03) (04) (05)

Cuaderno de Compras Diarias. Lista de Men y sta se encuentre en un lugar visible de la Unidad. Documentacin de Rendicin de Cuentas Mensuales. Archivo de Actas de Nombramiento de los Consejos de Administracin.

b. Combustible, Carburantes y Lubricantes (01) Revisar y verificar el registro de las Planillas de Consumo de Combustibles, as como las Liquidaciones Mensuales. Verificacin en el Grifo Concesionario, el despacho y saldos no utilizados de los combustibles, as como los Cuadros Demostrativos del Movimiento Diario y Mensual. Verificacin de Concesionarios. Contratos de Locacin con los Grifos

(02)

(03)

(04)

Verificacin en el Grifo Concesionario la calidad, cantidad de los combustibles y de los servicios que prestan de acuerdo al Contrato de Locacin, de ser el caso con participacin de OSINERG. Verificacin de Tarjetas Combustible (TAC, VAC). y Vales de Abastecimiento de

(06)

c. Fondo para Pagos en Efectivo. (01) Verificacin si las Unidades o Sub-Unidades han recibido lo que les corresponde. Copia de los Oficios de los jefes de Sub-Unidades rindiendo cuentas. Copia de los Oficios o Memormdums remitiendo los gastos de funcionamiento. Inventario fsico de los tiles de escritorio y de limpieza que queda a cargo de la Unidad. Verificacin de procedimientos de control en los procesos de adquisicin, almacenamiento y distribucin de materiales de limpieza y tiles de escritorio.

(02)

(03)

(04)

(05)

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d. Bienes y Servicios (01) (02) (03) (04) Registro de Proveedores. Archivo de Ordenes de Compra-Gua de Internamiento. Inventarios de Bienes realizados peridicamente. Inventario de Mercaderas que quedan en el Almacn al momento de la Inspeccin. Verificacin de las Facturas de Adquisicin. Cuadro de Requerimientos para verificar la atencin realizada. Constatacin de Comprobantes de Salida con las Actas de recepcin. Verificacin de la calidad del bien y del servicio y comparacin con las especificaciones tcnicas.

(05) (06) (07)

(08)

e. Ingresos Propios (01) Verificacin de documentos sobre remisin de empoces a la DIECO-PNP. Cuadro de Registro Diario de Papeletas de Empoce. Papeletas de Empoce detallando al dorso nombre de la Unidad Captadora. Unidad o Sub-Unidad

(02) (03)

(Slo para la Gran II. ASPECTOS ESPECIFICOS comprometida, aparte de los aspectos generales) A. UNIDADES ADMINISTRATIVAS 01. DIRECCION DE EDUCACION Y DOCTRINA a. Planes de Instruccin General. b. Planes de Instruccin de diferentes cursos. 02. DIRECCION DE LOGISTICA a. Adquisiciones b. Maestranza
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(01) Inventarios de Bienes (a) Activos Fijos 1 Muebles-Enseres, mquinas y herramientas. (b) Almacenes de: 1 Repuestos y herramientas. (02) Cronogramas de servicios de mantenimiento (cumplimiento y evaluacin). (03) Informes Tcnicos formulados por los mecnicos, electricistas, pintores y planchadores: productividad. c. Almacenes (01) Revisin de las Operaciones de recepcin, custodia y distribucin de los bienes del almacn (Tarjetas Kardex de control visible y Tarjetas de Existencias valoradas). d. Divisin de Combustibles (01) Planillas de abastecimiento de combustible. (02) Emisin de Tarjetas de Combustible (03) Contratos por la prestacin de servicios Concesionarios. 03. DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS a. Divisin de Contabilidad (01) (a) Departamento de Contabilidad Presupuestal y Financiera. Bienes

con

Grifos

1 Alimentos a Relacin del total efectivo de la Unidad. b Relacin de canes y equinos. 2 Fondo para Pagos en Efectivo. a MOF de las Unidades PNP. b CAP de las Unidades PNP. c Cuadro de Necesidades de cada Unidad PNP.
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3 Combustible, Carburantes y Lubricantes. a Cuadro demostrativo de requerimientos de combustible, carburantes y lubricantes, para la flota vehicular PNP. Servicios

(b)

1 Servicios bsicos a Facturas de consumo de luz, agua y telfono. b Recibos de Arrendamiento de Inmuebles PNP. c Recibos de Arrendamiento de Muebles y otros. 04. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS a. Divisin de Control de Personal (01) Revisar el archivo de Resolucin de Cambios de Colocacin del ao y verificar si se ha dado cumplimiento. (Personal que se encuentra destacado en las diferentes Unidades y que no se han incorporado a su Unidad de origen). (02) Verificar la lista de revista del personal.

(03) Relacin del personal que ha hecho Abandono de Destino y Unidades que no han remitido el Parte Administrativo. b. Departamento de Procesos Administrativos (01) Que la racionalizacin del personal se realice de acuerdo a los Cuadros de Asignacin de Personal. (02) Verificar los libros de Toma Razn de este Departamento, de la DAPO, DAPEYEC, etc. (03) Verificar la relacin del personal que se encuentra prestando servicios en Unidades Extrainstitucionales. (04) Verificar qu personal de Oficiales y Subalternos que han sido reasignados en sus Unidades de origen, no obstante haberse abonado sus viticos por cambio de colocacin.

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c. Divisin de Legajos Clasificacin de cdigos, el procedimiento de ingreso de documentos al legajo personal e inventario de rdenes de sanciones recepcionados. d. Oficina de Asesoramiento Legal Verificacin de expedientes se encuentran pendientes. 05. DIRECCIN DE TELEMATICA a. Capacitacin de personal en el rea de Informtica y Telecomunicaciones. d. Revisin de los Programas. 06. DIRECCIN DE BIENESTAR a. Bazares (01) (02) Relacin de Concesionarios. Relacin de Contratos.

b. Fondos de Seguros (01) (02) (03) (04) (05) 07. FOSPOLI a. Manual de Procedimientos b. Verificar la documentacin del Consejo de Administracin de FOSPOLI (Libros de Actas, Agendas de la Presidencia y reuniones del Consejo. c. Constatar la formulacin de Actas y proyectos de Resoluciones. d. Manejo, otorgamiento y registro de datos de la tarjeta de Prestacin de Salud del FOSPOLI.
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Planilla de descuentos del personal y del Estado. Cartas Declaratorias del personal. Programa de beneficios al personal. Relacin de entidades Bancarias. Presupuesto de gastos administrativos.

e. El otorgamiento de derecho de prestacin de asistencia a hijos mayores de 18 aos. f. Procedimientos para compras directa y licitaciones pblicas. g. Registro de Proveedores. h. Ejecucin de Altas y Bajas de Bienes del FOSPOLI. B. UNIDADES OPERATIVAS 01. REGIONES Y FRENTES POLICIALES a. Plan Regional de Control b. Planes Operativos c. Nmero de intervenciones realizadas

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d. Nmero de denuncias efectuadas e. Nmero de denuncias resueltas y pendientes a nivel Regin o Frente. f. Nmero de Operativos realizados 02. JEFATURAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AREAS POLICIALES a. Planes de Operaciones b. Ordenes de Operaciones c. Ordenes de Detalle. (Dispositivos de Servicio). d. Nmero de Intervenciones realizadas en el ao. e. Nmero de denuncias resueltas y pendientes. f. Operatividad y efectividad de las Comisaras que la conforman. g. Cronograma de Operativos semanales. 03. COMISARAS POLICIALES a. Ordenes de Detalle (Dispositivos de Servicio) b. Libros y Registros codificados. c. Registros de Control de Detenidos. d. Registro de Control de Prendas de detenidos. e. Resultado de las Investigaciones de delitos, faltas e infraccin a leyes especiales. f. Nmero de Operativos realizados. g. Atestados, Partes e Informes Policiales formulados. C. UNIDADES ESPECIALIZADAS 01. DIRECCION NACIONAL DE OPERACIONES ESPECIALES a. Planes y rdenes de Operaciones realizadas. b. Inventario de Polvorines. c. Vveres y Prendas Policiales. d. Ingresos por Servicio de Vigilancia.
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e. Fondo para pagos en Efectivos. f. Gastos de Funcionamiento. g. Relacin de sorteo durante el ao de los Ingresos recibidos del Convenio por el Servicio de Vigilancia MARSA y ASCA.CC. h. Documentacin sustentatoria de adquisicin de repuestos con fondos provenientes del convenio. 02. DIRECCION DE POLICIA FISCAL a. Atestados formulados por delitos aduaneros y econmicos. b. Inventario de las Mercaderas y Bienes incautados e internados en Aduanas. c. Estado Situacional de los Bienes incautados y conservacin de los mismos. d. Planes de trabajo y Planes de Operaciones a nivel Nacional. 03. DIRECCION DE SEGURIDAD DE PENALES a. Atestados formulados en apoyo al Ministerio Pblico. b. Requisitorias vigentes. c. Requisitorias levantadas y/o suspendidas. d. Impedimento de salida y/o ingreso al pas. e. Libros de Requisitorias. f. Relacin de penales en los cuales proporcionan seguridad externa e interna. g. Relacin de internos en la crcel. h. Planes de rehabilitacin de los internos. 04. DIRECCION DE INVESTIGACIN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA a. Planes de Operaciones a Nivel Nacional contra el crimen organizado. b. Atestados formulados contra el Patrimonio. c. Atestados formulados por delitos contra la Vida el Cuerpo y la Salud. d. Atestados formulados por delitos contra la Libertad Individual.
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e. Atestados formulados por delitos contra la Fe Pblica y otras defraudaciones. f. Registro de Detenidos, Especies incautadas y efectos personales en cada una de las Divisiones. 05. DIRECCION DE SEGURIDAD DEL ESTADO a. Planes de Operaciones a Nivel Nacional. b. Atestados formulados en las Divisiones de Seguridad del Estado, Extranjera y Asuntos Sociales. c. Registro de Detenidos. d. Actualizacin de los Planes de Seguridad de Dignatarios y Cursos de entrenamiento desarrollados para tal fin. 06. DIRECCION ANTIDROGAS a. Planes de Operaciones a Nivel Nacional b. Atestados formulados. c. Registro de Detenidos. d. Registro de Prendas de Detenidos. e. Registro de Drogas incautadas. f. Registro de Insumos incautados. g. Planes de Instruccin y entrenamiento desarrollados y/o previstos. III. CONSIDERACIONES FINALES A. Toda la informacin contenida en la presente lista de verificacin corresponde al perodo de Inspeccin, salvo indicacin expresa en contrario. B. Toda la documentacin prevista en la presente lista de verificacin debe ser entregada al Jefe de Equipo de Inspeccin, en ejemplar triplicado, al momento de su llegada. C. La documentacin debe ser entregada por reas en flderes por separado : Personal, Inteligencia, Operaciones, Logstica y aspectos Especficos si corresponde. D. En cada uno de los flderes, los documentos deben ser colocados en el orden que le corresponde y con la misma numeracin.
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E. En caso de no existir informacin sobre determinado punto, debe considerarse una hoja en blanco, con el nmero y ttulo que le corresponde.

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ANEXO N 05 PLIEGO DE DEFICIENCIAS ............................... A: PERSONAL 1. Deficiencia Descripcin en negativo de la deficiencia, precisando los documentos normativos que no se cumplen o se cumplen defectuosamente y la consecuencia que se derivara de no adaptarse oportunamente las medidas correctivas. 2. Deficiencia PARA SER SOLUCIONADAS POR

3. Etc.

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ANEXO N 06 FORMATO DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES A SER SOLUCIONADAS POR LA...........................(DIRREHUMPNP.DIRLOG-PNP, DIECO-PNP. ETC.). A. OBSERVACIONES 1. 2. 3. 4.

B. RECOMENDACIONES 1. 2. 3. 4.

INSTRUCCIONES (1) Describir la Observacin en negativo

(2) Precisar la recomendacin, disponga, realice, estudie, active, etc. para la solucin de la observacin.

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ANEXO N 07

FORMATO DEL INFORME DE IRREGULARIDADES

INFORME DE IRREGULARIDADES N

-09-IGPNP/DIRICOSER.

Seor

: (Autoridad de quien depende el Instructor)

Asunto

Informe sobre (indicar en forma concreta la irregularidad).

Ref.

: Informe de Inspeccin ................................. a.........................................

N................del practicado

1. ................................... 2. ................................... 3. ................................... 4. ANEXOS:

Es cuanto cumplo en hacer de su conocimiento para los fines que se digne determinar.

Lugar y fecha

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ANEXO N 08

FORMATO DE INFORME DE INSPECCIN (CLASIFICACIN) MEMBRETE INFORME DE INSPECCIN N......

SEOR ASUNTO REF.

: : :

I. GENERALIDADES A. INFORMACIN RELATIVA A LA INSPECCIN 1. Motivo de la Inspeccin Exponer las razones por las cuales se llev a cabo la Inspeccin. 2. Naturaleza Precisar si la Inspeccin es general en todas las actividades del elemento inspeccionado a un rea especfica. 3. Alcance Indicar claramente la cobertura y profundidad de la Inspeccin, perodo y mbito geogrfico donde se haya practicado. B. INFORMACIN RELATIVA A LA UNIDAD INSPECCIONADA Breve referencia de la Unidad. 1. ASPECTOS DE ORGANIZACIN a. rganos de Comando b. rganos de Asesoramiento c. rganos de Control d. rganos de Apoyo
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e. rganos de Ejecucin 2. ASPECTOS DE PERSONAL a. Efectivos (1) De presupuesto (2) Orgnico (3) De da b. c. d. e. Cambios de colocacin Personal no incorporado Personal destacado Presentacin (1) Uniforme (2) Carn de Identidad (3) Marbete Moral Personal con detencin Personal enjuiciado Disciplina (1) Apercibimiento (2) Arresto simple (3) Arresto rigor Bienestar (1) Casino (2) Educacin (3) Incentivos (4) Servicio de peluquera (5) Servicio mdico y odontolgico (6) Servicio funerario (7) Vivienda en guarnicin Descanso Mdico Personal hospitalizado Audiencias. Personal con licencia

f. g. h. i.

j.

k. l. m. n.

3. ASPECTOS DE INTELIGENCIA a. Personal b. Rendimiento operativo c. Documentos. 4. ASPECTOS DE OPERACIONES E INSTRUCCIN a. Misin b. Operaciones (1) Planes de operaciones
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(2) Ordenes de operaciones (3) Dispositivos de servicios (4) Servicio que cubre la Unidad (a) Bancos (b) SS.PP.EE. (c) Patrullaje motorizado (d) Puestos fijos (e) Patrullaje a pie (f) Seguridad interna (g) Investigacin de Delitos y Faltas. (5) Rendimiento operativo (a) Denuncias Comunes por Delitos - Recibidas - Resueltas - Pendientes (b) Denuncias por Faltas - Recibidas - Resueltas - Pendientes (c) Ocurrencias de Trnsito comn - Recibidas - Resueltas - Pendientes (d) Instruccin.

05. ASPECTOS DE LOGSTICA a. b. c. d. e. Local Terrenos Prendas y Equipos Grupo electrgenos Armamento (1) Armas de puo (2) Armas de largo alcance f. Granadas y agentes qumicos g. Municin h. Vehculos (1) Operativos (2) Inoperativos (3) Reparacin (4) Irrecuperables
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i. Comunicaciones (1) Equipos Operativos (2) Equipos inoperativos (3) Equipos en reparacin (4) Equipos irrecuperables j. Gastos de funcionamiento k. Documentacin (1) Activa (2) Pasiva II. CONCLUSIONES A. B. C. D. E. F. III. APRECIACIN Lugar, fecha............ FIRMA ................................... JEFE EQUIPO INSP.

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ANEXO N 09 LISTA DE VERIFICACIN EN LA SUPERVISIN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS POLICIALES I. PERSONAL A. Verificar la presencia fsica de los efectivos policiales que se encuentren de servicio, verificando el rol respectivo. Constatar que el personal cumpla su servicio en forma reglamentaria, correctamente uniformado, mostrando pulcritud y con sus distintivos reglamentarios. Exigir que el personal porte su CIP, debidamente actualizado, en buen estado de conservacin, en su respectivo porta documento y con su cadena de seguridad. Supervisar que el personal designado a la unidad sea utilizado adecuadamente a las normas reglamentarias y para el cumplimiento exclusivo de la funcin establecida. Verificar la situacin que se encuentre el personal como: Comisiones, permisos, vacaciones, concurrencia mdica, descansos mdicos, sanciones y otros en el Cuaderno de Movimiento de Personal. Revisar, que el personal de servicio este premunido con su armamento de dotacin de acuerdo al reglamento contrastando con el registro de ingreso y salida del Almacn. Comprobar, que el personal cumpla su servicio conforme a los roles establecidos.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

II. DETENIDOS. A. Verificar la cantidad de detenidos, si portan con la Notificacin de Detencin, si estn debidamente registrado en el Libro respectivo, el tiempo y motivo de su detencin; as como si se ha dado de conocimiento al Ministerio Pblico. Verificar el estado fsico y mental de los detenidos. Controlar que se aplique el respeto irrestricto a los Derechos Humanos que le asisten a los detenidos, evitando en todo momento cualquier maltrato.

B. C.

45

D.

Inspeccionar que a los detenidos se les haya realizado el registro personal con el propsito que no porten ningn objeto que les permita autolesionarse. Verificar que los bienes (dinero, joyas, prendas, documentos, etc) perteneciente a los detenidos estn a cargo del servicio o de la Oficina de Control de Detenidos con su respectiva acta de incautacin, a fin de prevenir cualquier cambio de calidad de los mismos y/o apropiacin del dinero por terceras personas.

E.

III. VEHICULOS. A. Verificar que las mviles asignadas a la Unidad sean apropiadamente utilizadas para el servicio policial y que se encuentren operativas y en buen estado de conservacin. Controlar que los vehculos policiales se encuentren en el lugar sealado de acuerdo con la Hoja de Ruta; as como, su desplazamiento y recorrido. Verificar que los vehculos policiales se encuentren rotulados para que puedan ser identificados por el pblico.

B.

C.

IV. ARMAMENTO Y EQUIPO. A. B. C. Verificar si la Unidad cuenta con el Registro real del Armamento. Verificar el estado de conservacin del armamento. Contrastar que el armamento, accesorios, enseres, muebles, equipos de comunicaciones y telemtica y en general todos los recursos afectados por el estado, estn debidamente registrados, codificados en el Inventario de bienes y fsicamente en las dependencias a donde han sido asignados. Controlar que el personal encargado en distribuir el armamento del Estado para el servicio policial de cada Unidad PNP, efecte un estricto control para premunir al servicio exclusivo de detectarse irregularidades por diversos motivos se adoptaran las medidas correspondientes ejemplarizadoras.

D.

V. DOCUMENTACION. A. Verificar que la documentacin se formule conforme lo establece el Reglamento de Documentacin Policial, que permite unificar criterios para la redaccin de la misma (Ejemplo: Las notificaciones de detencin).

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B.

Verificar que los Atestados, Informes y Partes reflejen el resultado de la investigacin, y que se redacten en forma lgica, cronolgica y con los elementos de prueba que la sustenten. Inspeccionar que los documentos estn debidamente registrados y archivados. Revisar que las rdenes superiores se cumplan a cabalidad y dentro de los trminos establecidos. Verificar que la documentacin administrativa sea tramitada dentro de los plazos reglamentarios. Verificar que los registros de boletas de captura de vehculos se encuentren archivados correlativamente. Verificar que no exista excesiva demora en solicitar las capturas de vehculos a la DIPROVE. Verificar que en el cuaderno y Registro de Resultados de Dosajes Etlicos se hagan en formatos adecuados que permitan consignar todos los datos, especficamente el resultado del Dosaje etlico y/o nmero de licencia de conducir. Verificar que las Licencias de Conducir sean remitidas al MTC cuando los resultados son positivos (Profesionales 0.50 grs y Particulares 0.70 grs.). Verificar en el archivo de documentos que los atestados formulados en Investigacin Criminal y Trnsito se encuentren archivados en orden correlativo y que no falte ningn ejemplar.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

VI. DE LOS LIBROS. A. Comprobar que la Unidad tenga el Cuaderno de Movimiento de Personal, Cuaderno de Cargo de Retiro y Devolucin de Armamento de Reglamento, Libro de Registro de Denuncias, Registro de Ocurrencias, Registro de Detenidos y otros de inters, que se encuentren bien llevados y en buen estado de conservacin y debidamente forrados. Verificar que en el Libro de Registro de Denuncias se consigne en la parte resolutiva el nombre del efectivo que tiene a cargo la investigacin, asimismo, las diligencias practicadas y si estn resueltas con el sello que la califiquen como tal.

B.

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C.

Verificar la cantidad de denuncias resueltas y pendientes, en caso de existir diferencias, dejar anotado la providencia correspondiente para su absolucin.

VII. DE LOS PLANES. A. Verificar que la dependencia visitada tenga actualizados los planes de defensa, contra incendios, contra sabotajes, de recojo, etc. Constatar que el personal conozca las funciones que tiene que realizar en caso de emergencia. Que, peridicamente realice ensayos de los Planes de Defensa, contra incendios, contra sabotaje, de recojo y otros de inters. Verificar si estn debidamente planificados las acciones para lograr los objetivos de los planes.

B.

C.

D.

VIII. DE LA INFRAESTRUCTURA. A. Verificar que las estructuras de la infraestructura se encuentren en buen estado de conservacin. Verificar que los ambientes se encuentren limpios y conservados, bien presentables. Inspeccionar que los servicios de agua, luz y otros se encuentren operativos y en buen estado. Inspeccionar que las salas de meditacin se encuentren completamente limpias y que no tengan objetos que puedan ser utilizados por los detenidos para causarse daos.

B.

C.

D.

IX. DE LA ATENCIN AL PBLICO. A. Observar que el tratamiento que se brinda al pblico, que visiten la Dependencia Policial sea el adecuado nutrido de profesionalismo ya que nosotros nos debemos a ellos. Verificar que la atencin sea eficiente y eficaz con cordialidad, viendo que el personal acte siempre con honestidad y correccin. Verificar que los encargados de expedir las copias certificadas, sea el personal policial femenino en todas las Comisaras y Unidades PNP.

B.

C.

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D.

Que, se controle al personal encargado de la Mesa de Partes de toda Unidad Policial y que lo realicen en un horario de 24 X 24.

X. DE LA SECCION DE INVESTIGACIN DE ACCIDENTES DE TRANSITO. A. Verificar que la existencia de Dosajes Etlicos sean diligenciados oportunamente con el documento respectivo a la Autoridad competente. Verificar la existencia de licencias de conducir, tarjetas de propiedad de vehculos en las Comisaras. Verificar que los vehculos no sean retenidos indebidamente ni que sean arbitrarios en las intervenciones. Constatar que el personal no incurra en falta sobre el particular, el Jefe de Unidad deber de informar a la DIVCOSER el resultado de los mismos. Asimismo, si se detectara en tal comisin delitos, el Jefe de Unidad deber dar cuenta mediante la Nota Informativa sobre los sucesos acontecidos.

B.

C.

D.

LA DOCUMENTACIN DEBER FORMULARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, EN HOJAS TAMAO A4 Y DEBE SER ENTREGADO AL JEFE DE EQUIPO DE INSPECCIN PARA LA VERIFICACIN CORRESPONDIENTE.

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FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION N _____

SEOR: ASUNTO: REF.: Tengo el agrado de dirigirme al ese Superior Despacho, para informar a UD., lo siguiente: I. ANTECEDENTES A. De conformidad al Plan anual de acciones de control 2010, se dispuso al Equipo N 08-DIVINS-DIRICOSER-IGPNP la realizaci n de la visita de inspeccin inopinada a .. B. Con Oficio N -2010-IGPNP-DIRICOSER-DIVIN S-E8 del 80ABR10 se remiti a la Unidad Inspeccionada el Pliego de Observaciones y Recomendaciones resultantes de la visita de Inspeccin. C. Con Oficio N .10-XX-DIRTEPOL del . La Un idad Inspeccionada remite a este Equipo de Inspecciones el Informe N ..-10-------- del ----.

II SEGUIMIENTO Y VERIFICACION El 21jul2010, el suscrito al mando del Equipo N 08-DIVINS-DIRICOSERIGPNP nos constituimos a la (Unidad Policial) con la finalidad de efectuar el Seguimiento y Verificacin de las absoluciones de las observaciones constatadas durante la Inspeccin Inopinada efectuada en la Unidad visitada, en el mes de Agosto 2010, con el siguiente resultado: OBSERVACIONES: A. (SECCION RECURSOS HUMANOS) (OBSERVACION) MEDIDAS ADOPTADAS APRECIACION DE LOS HECHOS Durante la visita de seguimiento y verificacin se ha constatado in situ que han sido subsanada las observaciones encontradas durante la accin de control, se adjunta copia fotosttica de la documentacin sustentatoria.

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SITUACION ACTUAL Observacin SUPERADA (NO SUPERADA). B. (SECCION LOGISTICA) (OBSERVACION) MEDIDAS ADOPTADAS APRECIACION DE LOS HECHOS Durante la visita de seguimiento y verificacin se ha constatado in situ que han sido subsanada las observaciones encontradas durante la accin de control, se adjunta copia fotosttica de la documentacin sustentatoria. SITUACION ACTUAL Observacin SUPERADA (NO SUPERADA) III CONCLUSIONES Despus de efectuada la Visita de Seguimiento y Verificacin, as como la evaluacin de la documentacin justificatoria presentada por la Unidad inspeccionada, se puede establecer lo siguiente: A. OBSERVACIONES SUBSANADAS B. OBSERVACIONES NO SUPERADAS C. OBSERVACIONES EN PROCESO DE SUPERACION IV. RECOMENDACIONES Que la presente documentacin sea cursada a la (OFIEVESTDIRICOSER DIRENDEC-IGPNP) a fin de que se inicie el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente contra el personal PNP que resulten responsables, por las irregularidades encontradas, al no haberse superado las observaciones xx., xx, xx,. Surquillo, 02 de Agosto del 2010.

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