Expediente : 18-2013 Asistente : Sumilla : SOLICITO CONSTITUCIN EN ACTOR CIVIL SEOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIN PREPARATORIA

DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA CHRISTIAN SALAS BETETA, Procurador Pblico Especializado Adjunto Especializado en Delitos de Corrupcin, identificado con DNI N 40683217, designado mediante Resolucin Suprema N 084-2012-JUS, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de mayo de 2011 en la investigacin preparatoria seguida contra LUIS GUILLERMO ALTEZ RIOS Y OTRO, por la presunta comisin del delito Contra la Administracin Pblica Negociacin Incompatible y otro, en agravio del Estado; a usted atentamente digo: I. PETITORIO

Que, la Procuradura Pblica Especializada en Delitos de Corrupcin es competente para asumir la defensa del Estado en el presente proceso, debido a que se habra causado agravio al Estado y su tutela, en razn de la especialidad, es competencia de esta Procuradura; en tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 47 de la Constitucin Poltica del Per, concordante con los artculos 98 y ss. del Cdigo Procesal Penal, los incisos 1 y 2 del artculo 15 del Decreto Legislativo N 1068, Ley del Sistema de la Defensa Jurdica del Estado y los artculos 40 y 41 de su Reglamento, Decreto Supremo N 017-2008-JUS, me apersono a la instancia, solicitando se nos constituya en ACTOR CIVIL, conforme a los siguientes fundamentos: II. RELATO CIRCUNSTANCIADO DE LOS HECHOS E IMPUTADOS

De la disposicin de formalizacin y continuacin de la investigacin preparatoria, de fecha 25 de Enero del 2013, se desprende que la investigacin se origin como consecuencia de la denuncia interpuesta por la Procuradura del Ministerio del Defensa, contra LUIS GUILLERMO ALTEZ RIOS Jefe de la Oficina de Administracin y contra MIGUEL ANGEL HORNA VIDAL Jefe de la Unidad de Adquisiciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por la presunta comisin de delito Contra la Administracin Pblica Negociacin Incompatible, Colusin Desleal y Falsedad Ideolgica, en agravio del Estado; la misma que se encuentra sustentada en las irregularidades halladas en el Examen Especial, correspondiente a una accin de control programada en el Plan Anual de Control del ejercicio 2011, respecto a la Adjudicacin de Menor Cuanta AMC N 052, Adjudicacin de Menor Cuanta AMC N 053 y Adjudicacin de Menor Cuanta AMC N 054-2009-MD/CCFFAA, conforme se detalla en el contenido del Informe Especial N 006-2006-2012-2-5777 del 30 de Marzo del 2012, formulado por el rgano de Control Institucional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Que en dichos procesos de seleccin, se habran suscitado una serie de irregularidades, traducidas en el hecho de haberse fijado los valores referenciales de dichos procesos de seleccin utilizando como sustento cotizaciones presentadas por empresas que en algunos casos se encuentran registradas como inexistentes en los registros de consulta RUC de la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), o que se encuentran
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suscritas por personas cuyos nombres no figuran en el RENIEC, as como que las firmas de las personas que suscriben son distintas a las que aparecen registradas en el RENIEC; habindose adulterado de esta forma documentos e insertando documentacin adulterada en dichos procesos de seleccin, ocasionando un perjuicio econmico al Estado, traducido en el pago a los postores ganadores de la buena pro, en base al valor referencial fijado en atencin a las cotizaciones cuestionados, y que en caso concreto ascienden a la suma de S/. 71,900.00 nuevos soles, correspondientes a la AMC N 052-2009-MD/CCFFAA, por el monto de S/. 18,500.00 nuevos soles, AMC N 053-2009-MD/CCFAA, por el monto de S/. 36,900.00 nuevos soles, y AMC N 054-2009-MD/CCFFAA, por el monto de S/. 16,500.00 nuevos soles. III. JUSTIFICACIN DE LA PRETENSIN CIVIL (TIPO DE DAO Y ALCANCE) Conforme a la disposicin de formalizacin de la investigacin preparatoria, los procesados habran afectado patrimonio del Estado, generando un dao patrimonial, al haberse presenciado irregularidades que se visualizan en la presente investigacin; asimismo, fundamentalmente, habran incurrido en dao extrapatrimonial, al atentar, genricamente, contra el recto y normal desarrollo de la administracin pblica y, en especfico, contra el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales de la administracin pblica, el mismo que asegura una correcta administracin del patrimonio pblico, para lo cual se verifica que los investigados quebrantaron los deberes de lealtad y probidad que le deben al Estado; por lo que, en el presente proceso penal la Procuradura Pblica Especializada en delitos de corrupcin, representante del agraviado, ejerciendo sus derechos, perseguir la imposicin de una reparacin civil justa, proporcional y racional a favor del Estado. Si bien esta Procuradura considerando la naturaleza del bien jurdico tutelado, as como la naturaleza del dao y la fase actual del proceso es de la opinin que no puede indicarse con precisin el monto de la reparacin civil, de conformidad al criterio adoptado por las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema, mediante Acuerdo Plenario N 52011/CJ-116, de fecha 06 de diciembre de 2011, que seala: () si bien se est frente a una pretensin de ndole resarcitoria, la Ley procesal exige que el perjudicado -que ejerce su derecho de accin civil- precise especficamente el quantum indemnizatorio que pretende. Ello conlleva a que individualice el tipo y alcance de los daos cuyo resarcimiento pretende y cunto corresponde a cada tipo de dao que afirma haber sufrido. Con esta medida la norma procesal persigue dar solucin a un problema sumamente grave en nuestro ordenamiento judicial pues con el transcurrir del tiempo la prctica tribunalicia revela que los montos dinerarios que se establecen por concepto de reparacin civil en sede penal son relativamente menores y no guardan relacin ni proporcin con el hecho que forma parte del objeto procesal; cumplimos con indicar que el monto de reparacin civil solidaria que exigiremos en el presente caso ser de S/. 200,000.00 (Doscientos mil y 00/100 nuevos soles) . No obstante, cumplimos con sealar que nuestra pretensin definitiva ser precisada en la etapa intermedia, cuando contemos con los elementos que la sustenten, los cuales sern ofrecidos como medios probatorios. IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO SOLICITO que se nos tenga por constituidos en ACTOR CIVIL, de conformidad con: 4.1 El artculo 47 de la Constitucin Poltica del Per, en cuanto precisa que: La defensa de los intereses del Estado est a cargo de los Procuradores Pblicos conforme a ley (). Siendo que en los delitos contra la administracin pblica el agraviado es el Estado, compete su defensa jurdica a la Procuradura Pblica Especializada en Delitos de Corrupcin.
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4.2 Amparamos nuestra legitimidad en el artculo 40 del Decreto Supremo N 017-2008JUS, Reglamento de la Ley del Sistema de Defensa Jurdica del Estado, que precisa que: Los Procuradores Pblicos Especializados ejercen la defensa jurdica del Estado en las investigaciones preliminares y/o preparatorias, procesos judiciales, procesos de prdida de dominio, y dems procesos relacionados y/o derivados de la comisin de presuntos delitos que vulneran bienes jurdicos cuya lesividad afecta directamente los intereses del Estado, como son los de Terrorismo, Trfico Ilcito de Drogas, Lavado de Activos, delitos contra el Orden Pblico, delitos de corrupcin contemplados en este Reglamento y otros ilcitos penales que renan tales caractersticas. Adicionalmente, segn el artculo 41 del citado Reglamento, tenemos las siguientes atribuciones: () 1. Participar en las investigaciones preliminares o preparatorias llevadas a cabo por el Ministerio Pblico o la Polica Nacional del Per, pudiendo ofrecer pruebas y solicitar la realizacin de actos de investigacin, as como intervenir en las declaraciones de testigos y en las dems diligencias de investigacin, sin menoscabo de las funciones y acciones que corresponden al Ministerio Pblico. 2. Interponer recurso de queja contra la resolucin del Fiscal que deniega la formalizacin de denuncia penal e intervenir en el procedimiento derivado de la misma ante el Fiscal Superior. Todas las decisiones que se dicten en este procedimiento le sern notificadas. 3. Interponer los remedios y recursos impugnatorios ordinarios y extraordinarios que la Ley faculta. 4. Solicitar se dicten toda clase de medidas cautelares limitativas de derechos e intervenir en los incidentes referidos a su modificacin, ampliacin o levantamiento, e intervenir en los incidentes de excarcelacin del imputado. Las dependencias pblicas debern dar respuesta bajo responsabilidad a los requerimientos del Procurador Pblico para proporcionar informacin y/o documentacin necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Y, en especfico, el artculo 46 del Reglamento establece que: El Procurador Pblico Especializado en delitos de corrupcin interviene en las investigaciones preliminares, investigaciones preparatorias y procesos judiciales por la comisin de los ilcitos penales contemplados en las secciones II, III y IV del Captulo II del Ttulo XVIII del Libro Segundo del Cdigo Penal, como consecuencia de una denuncia de parte, el conocimiento de una noticia criminal o por la intervencin del Ministerio Pblico. Cuando producto de una accin de control, se identifiquen indicios razonables de la comisin de los delitos sealados en el prrafo anterior se proceder de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N 27785 - Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y la Contralora General de la Repblica. 4.3 Finalmente, precisamos que, a travs de la presente solicitud cumplimos con los requisitos exigidos por el artculo 100 del Cdigo Procesal Penal, esto es: 1. 2. 3. Que se haga por medio de escrito ante el Juez de la Investigacin Preparatoria, Que se indique la entidad agraviada y su representante legal, Que se indique el nombre del imputado,
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4. 5. 6.

Que se relate de manera circunstanciada del delito, Que se expongan las razones que justifican la pretensin y Que se adjunte la prueba documental que acredite el derecho.

Asimismo, se presenta esta solicitud en la oportunidad concedida por el artculo 101 del citado cdigo. V. EN RELACIN A LA FORMA DE CONSTITUCIN DEL ACTOR CIVIL

5.1 Si bien el artculo 102.2 del CPP deriva el trmite de la constitucin del actor civil al regulado en el artculo 8 del citado cuerpo legal, debe tenerse en cuenta que la naturaleza de la audiencia de medios tcnicos de defensa, implica que el fiscal debe de defender su formalizacin de investigacin preparatoria (ejercicio de la accin penal) frente a la cuestin previa, cuestin prejudicial o excepciones deducidas por la defensa del imputado. En cambio, en la solicitud de constitucin en actor civil (que contiene la accin civil), mientras no exista oposicin de los sujetos procesales, no cabe debate alguno, pues el juzgador tan slo tendr que evaluar si el solicitante cuenta o no con legitimidad y, consecuentemente, no se requiere de una audiencia para resolver ello . Circunstancia diferente se presenta si, dentro del plazo del traslado, alguno de los sujetos procesales se opone por escrito a la solicitud de constitucin del actor civil o si hubiere duda respecto a la legitimidad del solicitante, casos en los cuales la realizacin de la audiencia se torna necesaria. 5.2 El fundamento 19 del Acuerdo Plenario N 5-2011/CJ-116 seala que: () el trmite de la constitucin en actor civil tendra que realizarse necesariamente mediante audiencia, en cumplimiento de los principios procedimentales de oralidad y publicidad, y el principio procesal de contradiccin establecidos en el artculo I.2 del Ttulo Preliminar del Cdigo Procesal Penal. Discrepamos de este criterio, pues es alejado de la realidad e inconveniente para la prctica judicial, toda vez que, ante la ausencia de oposicin de los sujetos procesales a la solicitud de constitucin del actor civil se aprecia que en estas audiencias: i) no existe contradictorio y, por tanto, la oralidad se limita a una exposicin a modo de informe unilateral del agraviado frente al juez de investigacin preparatoria, estando presente el fiscal tan solo para dar su conformidad con lo expuesto; ii) se afecta la labor de los representantes del Ministerio Pblico, pues stos tienen que trasladarse desde sus oficinas hasta la sede del juzgado para presenciar esta audiencia, distrayendo valioso tiempo y recursos que bien pudieran dedicarle a la investigacin de esta y de otras causas; iii) estas audiencias sin oposicin que son la amplia mayora conlleva a la saturacin de las escasas salas de audiencia del rgano jurisdiccional, con la consecuencia de generar que otras audiencias o juicios se programen en fechas remotas; iv) genera costos horas-hombre tanto para el Poder Judicial, como para el Ministerio Pblico y para el propio agraviado (como es el caso de las Procuraduras Pblicas); v) genera costos y el destino innecesario de recursos logsticos; entre otras repercusiones nada convenientes para el sistema de administracin de justicia, con el peligro que el sistema colapse en poco tiempo. 5.3 Corresponde, adems, desvirtuar lo dicho por quienes sustentan en los principios de oralidad y publicidad la obligatoriedad de la audiencia de actor civil en la que no existe oposicin. En primer trmino, por el principio de oralidad1 el juzgador en un contexto
1

NEYRA FLORES, Jos Antonio (2010). Manual del nuevo proceso penal y litigacin oral, editorial Idemsa, Lima, Per, pp. 141-147; SALAS BETETA, Christian (2011). El proceso penal comn, editorial Gaceta Jurdica, Lima, Per, pp. 58-59.
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acusatorio resuelve en base a lo debatido y acreditado en la audiencia respectiva, pues ello acarrea transparencia, humaniza el conflicto y agiliza el proceso. Pero en el caso subanlisis dichas ventajas no se presentan, pues muy por el contrario, el desarrollo de una audiencia de constitucin del actor civil sin oposicin acarrea saturacin de los despachos judiciales y afectacin de las funciones de los sujetos procesales, siendo, por ende, innecesaria. En segundo trmino, la no realizacin de audiencia afectara el principio contradictorio2? Si no hay oposicin contra la solicitud del actor civil la audiencia que se realice carecer de debate alguno, a lo que debe aunarse que el juez cumple con garantizar el respeto del principio contradictorio cuando notifica debidamente a los sujetos procesales con dicha solicitud, independientemente de que stos se opongan al pedido del agraviado, pues el principio contradictorio importa que se le den a las partes la posibilidad de contradecir sus pretensiones. Finalmente, no vemos cmo es que la no realizacin de esta audiencia pueda afectar el principio de publicidad3, pues las partes tienen pleno conocimiento por notificacin judicial de la presentacin de la solicitud del actor civil y, luego, de la decisin del juzgador. Mal se hace en partir de la tajante premisa de que los principios de oralidad y publicidad son aplicables a todo pedido o requerimiento de las partes en el proceso, pues, existen en el mismo CPP circunstancias que por razones de urgencia, utilidad y economa procesal permiten prescindir de audiencias, como por ejemplo: el embargo, la confirmacin judicial, supuestos de tutela, etc. 5.4 La decisin judicial que se pronuncia sin previa audiencia sobre la solicitud de constitucin del actor civil (cuando no hay oposicin) no afecta, en modo alguno, el derecho de defensa4 de la persona contra quien se dirige la accin civil (imputado o tercero civil) ni el principio de igualdad procesal5, pues stos tienen conocimiento por notificacin judicial de la existencia de dicho pedido desde el momento de su presentacin y tienen la oportunidad para oponerse a dicha solicitud en el plazo legal. Por lo que, si no lo hacen en su momento carece de sentido llevar a cabo una audiencia para resolver un pedido sin contradiccin. Y, en el supuesto que el imputado hubiera querido oponerse a la constitucin del actor civil, pero no present su oposicin en el tiempo sealado por ley y no se pudo oponer por escrito, opera el principio de preclusin. Lo contrario, o sea permitirle al imputado oponerse recin en la audiencia sera atentar contra los derechos del agraviado, pues ste no habra tenido la posibilidad de conocer los fundamentos de esa sorpresiva oposicin y, consecuentemente, ello atentara contra el principio de igualdad procesal y constituira un ejemplo claro de garantismo irracional. 5.5 Cabe advertir que en los Distritos Judiciales del Callao, Amazonas, Abancay y Cajamarca, al no haber oposicin a nuestra solicitud de Constitucin en Actor Civil, se ha resuelto dicha solicitud, sin audiencia, apartndose de lo que dispone el Acuerdo Plenario N 5-2011/CJ-116.

GIMENO SENDRA, Vicente y otros (1997). Derecho Procesal Penal, tomo I, editorial Colex, Madrid, Espaa, p. 56; CHAMORRO BERNAL, Francisco (1994). La tutela judicial efectiva. Derechos y garantas procesales derivadas del artculo 24.1 de la Constitucin, editorial Bosch, Barcelona, Espaa, p. 142. PREZ SARMIENTO, Eric Lorenzo (2005). Fundamentos del sistema acusatorio de enjuiciamiento penal, editorial Temis, Bogot, Colombia, p.30; DEVIS ECHANDA, Hernando (1984). Teora general del proceso, tomo I, editorial Universidad SRL, Buenos Aires, Argentina, p. 25. MAIER, Julio B. J. (1995). Derecho procesal penal argentino, tomo I, volumen B, segunda edicin, editorial Hammurabi, Buenos Aires, Argentina, p. 307; SAN MARTN CASTRO, Csar (2003), Derecho Procesal Penal, volumen I, editorial Grijley, Lima, Per, p. 122; SALAS, C., ob cit, pp. 50-56; NEYRA, J. ob cit, pp. 193-208. SALAS, C., ob cit, p. 57.
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5.6 En suma, seor juez, atendiendo a los argumentos expuestos, solicitamos a su Judicatura que se aparte del citado fundamento del acuerdo plenario y una vez corrido traslado de nuestro pedido y verificada la ausencia de oposicin, resuelva sin audiencia la presente solicitud de constitucin en actor civil , a fin que se nos permita colaborar con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervencin de su autor o participe, y acreditar la reparacin civil que pretendemos, conforme a las atribuciones conferidas por el artculo 105 del cdigo adjetivo.

VI. ANEXOS: Adjunto al presente la prueba documental que acredita nuestro derecho a participar en el proceso como representante del Estado, agraviado en los delitos contra la administracin pblica, y, consecuentemente, nos legitiman como actor civil:
1.2.3.4.5.6.7.8.Copia de la Resolucin Suprema N 084-2012-JUS. Copia de DNI N 40683217. Copia de la Resolucin Suprema N 184-2011-JUS. Copia de DNI N 10137940. Copia de la Resolucin Suprema N 203-2011-JUS. Copia de DNI N 07599412. Copia de DNI N 09535346. Copia de la Resolucin N 03, de fecha 19 de Noviembre del 2012 (Juzgado de Investigacin Preparatoria Sede La Marina Callao) 9.- Copia de la Resolucin N 04, de fecha 09 de Octubre del 2012 (1 Juzgado Penal de Investigacin Preparatoria Chachapoyas) 10.- Copia de la Resolucin N 03, de fecha 16 de Octubre del 2012 (Juzgado de Investigacin Preparatoria Abancay) 11.- Copia de la Resolucin N 03, de fecha 12 de Julio del 2012 (2 Juzgado de Investigacin Preparatoria Cajamarca)

POR TANTO: Solicito a usted Seor Juez proveer conforme a ley. PRIMER OTROSI DIGO: Que, de conformidad con la Resolucin Suprema N 184-2011-JUS, de fecha 03 de octubre del 2011, solicito se tenga por apersonados al seor abogado JULIO CESAR DONATO ARBIZU GONZALEZ, como Procurador Pblico Especializado en Delitos de Corrupcin. SEGUNDO OTROSI DIGO: De conformidad con la Resolucin Suprema N 203-2011-JUS, de fecha 15 de noviembre del 2011, solicito se tenga por apersonado a los seores abogados LUIS ALBERTO TAPIA SORIANO Y JORGE ALBERTO OLIVERA VANINI , como Procuradores Pblicos Adjuntos Especializados en Delitos de Corrupcin. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 13 del Decreto Legislativo N 1068, los mencionados procuradores pblicos adjuntos coadyuvarn en el ejercicio de la defensa jurdica del Estado en todas las diligencias ordenadas y programadas, por lo que SOLICITO a su Despacho se sirva brindarles las facilidades del caso para el cumplimiento de la funcin encomendada. TERCER OTROSI DIGO: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artculo 22 del Decreto Legislativo N 1068 y, sin perjuicio de poder intervenir directamente, delego representacin a favor de los seores abogados YAMIL EDUARDO HERRERA ENCISO, VLADIMIR ZAVALA LIENDO, EDDY ADRIN BETALLELUZ VIZCARRA, EFRAN NUEZ
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ZELAYA, HUGO HCTOR LAURENTE ESLAVA, FAUSTO GINO GUTIRREZ ANGLAS, HUBER HUAYLLANI VARGAS, FERNANDO ERICSON BARRETO BAZALAR, ANA ELISA ROSSI DE LA CRUZ, JOS LUIS BEDOYA NICHO, SIMONE ANDRE VERA TUDELA DAZ, VIVIANA LAURIZA ANA NAVARRO MURGUEYTIO, ANA CECILIA HUAPAYA GARCA MONTERROSO, ANNE VALERIE GARCA FERNNDEZ, NATHALIE PAOLA YACTAYO CERVERA, SILVIA GUISELLA SALAS CASANOVA, EDGAR CHVEZ TRUJILLO, EDUARDO MANUEL RODRGUEZ MRQUEZ, JULIO ANTONINO LA ROSA SNCHEZ BAYES, RICARDO VCTOR HIDALGO MRQUEZ, ETHEL MIJAILA TORRES ORTIZ, LILIANA CAMPOS ASPAJO, CINTHYA MUNDO ARANIBAR y ELIZABETH COCA CALDERN; a fin de que ejerzan de manera directa y expresa, indistinta o conjuntamente la defensa jurdica de los intereses del Estado, participando desde las diligencias preliminares dispuestas y programadas en el presente caso, de conformidad con los incisos 1, 2, 3, 4 y 7 del artculo 37 y el artculo 41 del Decreto Supremo N 017-2008-JUS; por lo que, solicito se les brinde las facilidades para que cumplan con la funcin encomendada. CUARTO OTROS DIGO: Que, SEALO DOMICILIO PROCESAL en la Av. 28 de Julio N 215, Distrito de Miraflores Lima , a fin que nos notifique las resoluciones y citaciones que ordene su despacho. Asimismo, sin perjuicio de ello, solicito nos notifique va telefax al nmero 243-2929 y va correo electrnico: procuraduriaant@minjus.gob.pe. Mtodos de notificacin que se encuentran contemplados en el artculo 129 del citado cdigo adjetivo, as como en la Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 729-2006-MP-FN (Reglamentos elaborados por la Comisin Interna de Reglamentacin, Directivas y dems normas de adecuacin al Nuevo Cdigo Procesal Penal) y en el artculo 163 del Cdigo Procesal Civil, de aplicacin supletoria. Miraflores, 22 de abril del 2013

CSB/YEHE

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