Monitorul Oficial

Anul 177 (XIX) Nr.
169
PARTEA
IV-A
PUBLICAII ALE AGENILOR ECONOMICI
Vineri, 9 ianuarie 2009
PUBLICAII ALE AGENILOR ECONOMICI

Societatea Comercial GEMA OPTIM - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR A SOCIETII COMERCIALE GEMA OPTIM S.R.L NR. 1 DIN DATA DE 26.08.2008 J40/9083/2005, COD UNIC DE NREGISTRARE 17605546 1.1. Adunarea General a Asociailor a S.C. GEMA OPTIM S.R.L, cu sediul n Bucureti, Str. Azotului nr.3, bl.33D, sc.A, etaj 8, ap.53, sector 2, avnd CUI 17605546 i J40/9083/2005, capital social 200 RON s-a ntrunit n edina n data de 26.08.2008 la sediul societii Au participat asociaii: - VASILE IULIAN- cetean romn, nscut la data de 20.04.1980, n mun. Bucureti sector 4, domiciliat n Sat Nanov (com. Nanov) Jude Teleorman, identificat cu CI seria: TR nr. 238718, eliberat de SPCLEP Alexandria, la data de 11.01.2007, CNP: 1800420440022, deinnd 50 % din capitalul social total - GEANTA MARIUS - cetean romn, nscut la data de 15.08.1973, n mun. Alexandria Jud. Teleorman, domiciliat n Bucureti Str. Azotului nr. 3, bl.33D, scA, etaj 8, ap.53, sector 2, identificat cu CI seria: RD nr. 404883, eliberat de Secia 9, la data de 02.09.2004, CNP:1730815340010, deinnd 50 % din capitalul social total, S-a verificat legala constituire a Adunrii Generale a Asociailor, constatndu-se prezena asociailor reprezentnd 100% din capitalul social n urma discuiilor purtate asociaii, n unanimitate au decis: Prima rezoluie - Se decide cesionarea de ctre dl VASILE IULIAN a cotei de 50 % din capitalul social total pe care o deine la S.C GEMA OPTIM S.R.L., respectiv un numr de 10 pri sociale, cu o valoare nominal de 10 RON fiecare, n valoare total de 100 RON, precum i toate drepturile i obligaiile aferente acestora ctre dl BCNEANU TEFNI- COSTIN, cesionar, respectiv -Se decide cesionarea de ctre dl GEANTA MARIUS a cotei de 50 % din capitalul social total pe care o deine la S.C. GEMA OPTIM S.R.L, respectiv un numr de 10 pri sociale, cu o valoare nominal de 10 RON fiecare, n valoare total de 100 RON, precum i toate drepturile i obligaiile aferente acestora ctre dl MUSTA CODRIN TEFNI, cesionar - n urma cesiunii intervenite structura capitalului social se va prezenta astfel: - BCNEANU TEFNI- COSTIN, cetatean romn, nscut la data de 04.03.1980, n com. Patrlagele Jude Buzu, domiciliat n Sat Gura Teghii (com. Gura Teghii), jude Buzu, identificat cu C.I. seria XZ nr.215456, CNP 1800304103822, eliberat de ora Nehoiu, la data de 13.05.2004, va deine 10 pri sociale, a cte 10 RON fiecare, n valoare total de 100 RON, reprezentand 50% din capitalul social total. - MUSTA CODRIN TEFNI, cetean romn, nscut la data de 26.12.1984, n mun. Buzu jude Buzu, domiciliat Bucureti, btd. Iancu de Hunedoara nr.35, sc. B, et.1, ap.17 sector 1, identificat cu C.I. seria RR nr.532427, CNP 1841226100161, eliberat de SPCEP S1 biroul nr 1, la data de 04.07.2008 va deine 10 pri sociale, a cte 10 RON fiecare, n valoare total de 100 RON, reprezentnd 50% din capitalul social total A doua rezoluie
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009
- Se revoc din funcia de administrator dl GEANTA MARIUS i se numete administrator al S.C. GEMA OPTIM S.R.L, dl MUSTA CODRIN TEFNI, cetean romn, nscut la data de 26.12.1984, n mun. Buzu jude Buzu, domiciliat Bucureti, bld. Iancu de Hunedoara nr.35, sc.B, et.1, ap.17 sector 1, identificat cu C.I. seria RR nr.532427, CNP 1841226100161, eliberat de SPCEP S1 biroul nr 1, la data de 04.07.2008 pe o durat de 4 ani. (1/769739)
Societatea Comercial GEMA OPTIM - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale GEMA OPTIM SRL, cu sediul n Bucureti, Str. Azotului, nr.3, bloc 33D, scara A, etaj 8, ap.53, sector 2, nregistrat sub nr. J40/9083/2005, cod unic de nregistrare 17605546, care a fost nregistrat sub nr.440946 din 28.08.2008. (2/769740)
Societatea Comercial ELITTA IMEX - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale ELITTA IMEX SRL, cu sediul n Bucureti, Bdul NAIUNILE UNITE AN.GEMENII SITRACO, nr.1, bloc 108A, etaj 5, ap.B5, sector 5, nregistrat sub nr. J40/16033/1991, cod unic de nregistrare 2794439, care a fost nregistrat sub nr.440958 din 28.08.2008. (3/769741)
12/30, Givat Shmuel, legitimat cu paaport nr. 9204919, eliberat la 14.01.2003 de Autoritile din Bucureti; CERNAT RODICA, nscut la data de 12,03 1943, n Com. Miceti, Jud. Arge, domiciliat n Bucureti, Str.Washington, Nr. 40-42, Bl. 1, Ap. 3, Sector 1, legitimat cu C.I. seria RT nr. 396850, eliberat de SPCEP S1 biroul nr.1, la data de 16.02.2006, CNP 2430312400338 i CERNAT MIHAIL DRAGO, nscut la data de 13.02.1968, n Bucureti, sector 7, domiciliat n Bucureti, Str.Washington, Nr. 40-42, Bl. 1, Ap. 3, Sector 1, legitimat cu C.I. seria RT, nr. 396849, eliberat de SPCEP S1 biroul nr.1, la data de 16.02.2006, CNP 1680213450036. Adunarea este legal constituit i poate lua hotrri; fiind prezeni toi asociaii la sediul social se renun la formalitile de convocare cerute de lege. Dup dezbateri asociaii n unanimitate au hotrt: 1. Modificarea obiectului principal de activitate al societii, astfel: 1.1. Domeniul principal de activitate va fi: Comer cu ridicata specializat al altor produse (cod CAEN Rev. 2 467). 1.2. Activitatea principal va fi: Comer cu ridicata al produselor chimice (cod CAEN Rev. 2 - 4675). 2. Completarea obiectului de activitate cu urmtoarea activitate secundar: Comer cu ridicata al cerealelor, seminelor, furajelor i tutunului neprelucrat (4621). 3. Adoptarea unui nou act constitutiv. (4/769742)
Societatea Comercial SIEMENS - S.R.L. HOTRREA ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR SIEMENS SRL Asociaii SIEMENS SRL, persoan juridic romn, avnd sediul n Calea Plevnei nr. 139, Corp C, Sector 6, Bucureti, Cod Potal 060011, nregistrat la Registrul Comerului Bucureti sub numrul de ordine J40/6772/1995,Cod Unic de nregistrare 7614474, Atribut Fiscal RO (denumit n continuare Societatea), 1. Siemens Aktiengesellschaft sterreich, persoan juridic austriac, avnd sediul n Siemensstrasse 92, 1210 Viena, Austria, nregistrat la Registrul Comerului Austriac sub numrul de ordine FN 60562 m, reprezentat legal prin dl. Octavian-Nicolaie Adam, n calitate de mputernicit, i 2. KDAG Beteiligungen GmbH, persoan juridic austriac, avnd sediul n Siemensstrasse 92, 1210 Viena, Austria, nregistrat la Registrul Comerului Austriac sub numrul de ordine FN 51313 k, reprezentat
Societatea Comercial ELITTA IMEX - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR NR. 3/26.08.2008 La adunarea general particip: STEINHAWER MOSHE, nscut la data de 27.07.1966, n localitatea Nazaret, Israel, domiciliat n Israel, str.Motta Gur, nr.
legal prin dl. Octavian-Nicolaie Adam, n calitate de mputernicit, hotrsc prin prezenta urmtoarele: 1. Majorarea capitalului social al Societii cu suma de 3.500.000 EUR, reprezentnd 12.416.249,23 RON, echivalentul a 5.508.540,37 USD. 2. Contribuia Siemens Aktiengesellschaft sterreich la majorarea capitalului social va fi de 3 455.414,00 EUR, reprezentnd 12.258.080,45 RON, echivalentul a 5.438.367,86 USD. 3. Contribuia KDAG Beteiligungen GmbH la majorarea capitalului social va fi de 44.586 EUR, reprezentnd 158.168,78 RON, echivalentul a 70.172,51 USD. 4. n urma majorrii, capitalul social al Societii devine de 12.552.211,23 RON, format din 135.962 RON i 3.500.000 EUR, reprezentnd 12.416.249,23 RON, echivalentul a 5.508.540,37 USD, vrsat n numerar. 5. Capitalul social este subscris i vrsat n ntregime de ctre Asociai, dup cum urmeaz: 5.1. Siemens Aktiengesellschaft sterreich 12.392.310,45 RON, format din: - 134.230 RON; i - 3.455.414,00 EUR, reprezentnd 12.258.080,45 RON, echivalentul a 5.438.367,86 USD; 5.2. KDAG Beteiligungen GmbH - 159.900,78 RON, format din: - 1.732 RON; i - 44.586 EUR, reprezentnd 158.168,78 RON, echivalentul a 70.172,51 USD. 6. Capitalul social este divizat n 157 (o sut cinzeci i apte) pri sociale, fiecare avnd o valoare nominal de 79,950.39 RON. 7. Prile sociale sunt distribuie asociailor dup cum urmeaz: 6.1. Siemens Aktiengesellschaft sterreich - 155 pri sociale, reprezentnd 98.72611 % din capitalul social al Societii; 6.2. KDAG Beteiligungen GmbH - 2 pri sociale, reprezentnd 1.27389% din capitalul social al Societii. Redactat i semnat astzi, data certificrii de ctre avocat, n cinci (5) exemplare originale. (5/769745)
nr.139, bloc CORP C, sector 6, nregistrat sub nr. J40/6772/1995, cod unic de nregistrare 7614474, care a fost nregistrat sub nr.440998 din 28.08.2008. (6/769746)
Societatea Comercial MARUX PHARMACEUTICA - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR AI S.C. MARUX PHARMACEUTICA S.R.L. CU SEDIUL N BUCURETI, BD. LIBERTII NR.3, BLOC A2, MEZANIN, AP.1, SECTOR 4 IDENTIFICAT PRIN J40/3344/07.04.2000, C.U.I. R 12885770; Astzi 15.08.2008, asociaii - DICU XENI-CAMELIA, cetean romn, domiciliat n Bucureti, Bd. Libertii nr.3, bloc A2, ap.1 sector 4, CNP 2620124400627, identificat cu C.I. seria RT nr. 065285 eliberat de Secia 14 Poliie la data de 17.01.2000; - DICU ADRIAN, cetean romn, domiciliat n Bucureti, Bd. Libertii nr.3, bloc A2, ap.1 sector 4, identificat prin C.I. seria RT, nr.065286, eliberat de Secia 14 Poliie. la data de 17.01.2000, CNP 1580418400077, reprezentnd capitalul social al societii S.C. MARUX PHARMACEUTICA S.R.L. cu sediul n Bucureti, Bd. Libertii nr.3, bloc A2, mezanin, ap.1, sector 4 identificat prin J40/3344/07.04.2000, C.U.I. R 12885720; n proporie de 100%; ntrunii n adunare general azi data de mai sus, am hotrt suspendarea activitii societii, pe o perioad de 3 ani, adic pn la data de 15.08.2011. Prezenta hotrre a fost adoptat astzi 15.08.2008 la sediul societii. (7/769747)
Societatea Comercial D R GENA - S.R.L. HOTRREA NR. 01 / 02.06.2008 ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR S C D R GENA S.R.L. SEDIU BUCURETI, STR MGUREI NR 1-5, BL D1, SC 1, ET 1, AP 15, SECTOR 5 REGISTRUL COMERULUI BUCURETI J40/1502/1994, CUI 5230302 Astzi 02 06 2008, asociaii LAZAR REMUS, cetean romn, CNP 1670901441598, domiciliat n Bucureti, str mpratul Traian nr 9, bl B9, sc 1, et 6, ap 26, sector 4, posesor al CI seria RT nr 238461 eliberat de secia 16 poliie la data de 16 08 2002 i LAZAR DAN, cetean romn,CNP 1410829400172, cu domiciliul n Bucureti, str Emil Racovita nr 22, bl R23, sc B, ap 49, sector 4,
Societatea Comercial SIEMENS - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale SIEMENS SRL, cu sediul n Bucureti, Calea PLEVNEI,
posesor al BI seria GR nr 074987 eliberat de secia 15 poliie la data de 24 10 1994, au hotrt -nchiderea punctului de lucru de la adresa Bucureti, sector 1, str Tipografilor nr 15, stand n cadrul SC UNIVERSAL TRADE COMPANY S A - Deschiderea unui punct de lucru la adresa Bucureti, os Colentina nr 462E, sector 2, complex SAM EXPO, stand 1038, parter. (8/769748)
Societatea Comercial Flamingo Computers - S.A. HOTRRE A ADMINISTRATORULUI UNIC AL S.C. FLAMINGO COMPUTERS S.A. 28.08.2008 Astzi, 28.08.2008, subsemnatul Jiri Rizek n calitate de Administrator Unic al S.C. Flamingo Computers S.A. Avnd n vedere: Dispoziiile art. 2 SEDIUL SOCIAL AL SOCIETII I SEDIILE SECUNDARE, pct. 2) din Actul Constitutiv al S.C. Flamingo Computers S.A., care reglementeaz faptul ca administratorul societii decide asupra nfiinrii punctelor de lucru constnd n magazine, birouri, depozite, uniti productive, dac acestea se nfiineaz n ar. Am hotrt urmtoarele: Hotrrea nr. 1: > Desfiinarea punctelor de lucru situate la urmtoarele adrese: 1. Ploieti, Centrul Comercial Carrefour Ploieti, Spaiul 21, comuna Blejoi Jud. Prahova. 2. Bucureti, os. Vergului, nr. 20, spaiul comercial nr. MS3 + B55, sector 2. Avnd n vedere cele expuse mai sus, s-a ntocmit prezentul act care a fost semnat dup citire de ctre administrator. (9/769749)
Societatea Comercial Flamingo Computers - S.A. HOTRRE A ADUNRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACIONARILOR S.C. FLAMINGO COMPUTERS S.A ( SOCIETATEA ) NR. 1-4/25.08.2008 Astzi, 25.08.2008, n localitatea Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucuretilor, nr. 52 (fost 44-48), acionarii S.C. Flamingo Computers S.A s-au ntrunit n Adunare
general, n conformitate cu dispoziiile Legii 31/1990 republicat i ale Actului constitutiv. La adunare sunt prezeni toi acionarii, personal sau prin mputernicit/reprezentant, aa cum rezult din lista de prezen semnat de ctre fiecare participant. Avnd n vedere prezena tuturor acionarilor, inerea Adunrii generale extraordinare s-a fcut fr respectarea formalitilor cerute pentru convocarea ei, conform art. 121 din Legea 31/1990 republicat. Adunarea este prezidat de ctre dl Jiri Rizek, n calitate de Administrator Unic. Funcia de secretar al Adunrii este ndeplinit de ctre dl Islam Varol. Acionarii prezeni au adoptat cu votul pozitiv al tuturor celor prezeni urmtoarea hotrre: Hotrrea nr. 1: 1.1. Contractarea unui credit n valoare de 2.000.000 EUR de la UniCredit Tiriac Bank SA. (Banca), pentru finanarea capitalului circulant al Societii, unde mprumutat este S.C. Flamingo International S.A., S.C. Flamingo Computers S.A., S.C. Flanco International S.R.L.. 1.2. Garantarea creditului menionat mai sus cu urmtoarele: Ipoteca rang III asupra imobilului, proprietatea S.C. Flamingo Computers SA, situat n localitatea Otopeni, Calea Bucuretilor nr 52 (fost 44-48), jud. Ilfov, nscris n C.F. nr. 165, cu nr. cadastral al parcelei 369, compus din teren i construcie, dup cum urmeaz: a. teren intravilan, n suprafa total de 4933 m.p.; b. teren intravilan n suprafa total de 2757 m.p., zona cadastral T26 parcela A 335 lotul 11; c. construcie format din sediu firm n regim S+P+3E i corp de depozit n regim P. Cesiunea creanelor mprumutatului care deriv din contractul semnat de mprumutat cu societatea comercial Cetelem IFN S.A. Garanie real mobiliar asupra stocurilor de produse electronice i electrocasnice, nu mai vechi de 120 de zile, aflate n proprietatea S.C. Flanco International S.R.L. i situate n magazinele Flanco World Bacu, Flanco Obor, Flanco World Orhideea, Flanco Pieptnari, Flanco Sinaia, Flanco Trgovite, Flanco Tulcea 1, Flanco Tulcea 2, Flanco Turda 2; Garanie real mobiliar asupra ncasrilor cash i prin POS-uri de la punctul de vnzare Flanco World Bacu situat n localitatea Bacu, Complex Arena Mall, Str. tefan cel Mare nr.28, jud.Bacu, aparinnd societii comerciale S.C. Flanco International S.R.L.; Garanie real mobiliar avnd ca obiect toate disponibilitile bneti prezente i viitoare /soldurile creditoare aflate n conturile i subconturile prezente i viitoare deschise de mprumutat la UniCredit Tiriac Bank S.A.;
Cesiunea drepturilor rezultate din poliele de asigurare, avnd ca obiect imobilele i mobilele aduse n garanie. Hotrrea nr. 2: 2.1. Contractarea unui credit n valoare de 1.000.000 EUR de la UniCredit Tiriac Bank SA. (Banca), pentru tranzacii de trezorerie. 2 2. Garantarea creditului menionat mai sus cu urmtoarele: garania real mobiliar avnd ca obiect toate disponibilitile bneti prezente i viitoare / soldurile creditoare aflate n conturile i subconturile Societii prezente i viitoare deschise la Banc. Hotrrea nr. 3: ncheierea Actelor adiionale la Contractele de credit din data de 04.06.2008 prin care Banca acord un credit n sum de 6.500.000 EUR (asemilioanecincisutemii EUR), i un credit n sum de 500.000 EUR (cincisutemii EUR) precum i nchierea actelor adiionale la contractele accesorii (garanii) inclusiv la Contractul de garanie imobiliar nr.1904 din 26.06.2008 autentificat de ctre BNP Asociai Melania Popa, Magdalena Ivanica i Simona-Diana Tesu. Hotrrea nr. 4: Se mputernicete Dl Jiri Rizek s semneze contractele de credit, contractele accesorii (garanie) la contractele de credit, actele adiionale la contractele de credit, actele adiionale la contractele accesorii (garanie), precum i orice alte documente necesare n vederea aducerii la ndeplinire a hotrrilor 1-3 de mai sus. Domnul Jiri Rizek va putea subdelega n scris prezenta mputernicire. (10/769750)
Societatea Comercial Flamingo International - S.A. HOTRRILE ADUNRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACIONARILOR S.C. FLAMINGO INTERNATIONAL S.A. NR. 1-5 / 27 AUGUST 2008 Acionarii S.C. Flamingo International S.A. (denumit n continuare Societatea) s-au ntrunit la prima convocare n Adunare General Extraordinar (denumit n continuare Adunarea) astzi, 27 august 2008, ora 11:00, n Bucureti, os. Bucureti-Ploieti nr.44C, etaj 1, sector 1, Complex Domus Mex Baneasa. Adunarea a fost convocat de ctre Consiliul de Administraie al Societii, prin publicarea convocatorului edinei n ziarul Ziarul Financiar nr. 2431 din data de 14 iulie 2008, precum i n Monitorul Oficial al Romniei, partea a IV-a, numrul 3844 din 14 iulie 2008.
De asemenea, n conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaa de capital precum i ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenii i operaiunile cu valori mobiliare, n vigoare la acea dat, Societatea a transmis Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare i Bursei de Valori Bucureti raportul curent privind convocarea Adunrii. nainte de nceperea dezbaterilor, lista de prezen a acionarilor a fost semnat, personal sau prin reprezentant, de ctre fiecare acionar prezent la edina Adunrii. Avnd n vedere faptul c este prima convocare a Adunrii precum i participarea la Adunare a 6 dintre acionarii Societii, dintre care 2 acionari personal i 4 acionari prin reprezentant, nsemnnd un numr total de 420.894.920 voturi reprezentnd 54,02669% din capitalul social, Adunarea este valabil constituit din punct de vedere legal i statutar i poate delibera n mod valabil. Avnd n vedere faptul c pe ordinea de zi se afl n discuie probleme care in de persoana i administraia unor membri ai Consiliului de Administraie, conform art 126 al (1) din Legea 31/1990, cu modificrile ulterioare, aceti membri care sunt i acionari ai Societii, prezeni personal sau prin reprezentant n Adunare, nu vor putea vota n baza aciunilor pe care le posed. n urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acionarii au adoptat urmtoarele hotrri: PUNCTUL 1. AL ORDINII DE ZI: Hotrrea nr. 1: Aprobarea modificrii anumitor prevederi ale Planului de oferire de opiuni pe aciuni salariailor Societii denumit Share Options Plan 2007-2010, dup cum urmeaz: (i) Beneficiarii Planului vor putea opta ntre termenii iniiali ai Planului i termenii respectivi modificai dup cum urmeaz: a. numrul total de opiuni care fac obiectul Planului, i anume 39.000.000, se reduce, aplicnd pro-rata proporia 2.5:1, fiecare 2.5 opiuni avute n vedere la momentul aprobrii iniiale a Planului, prin hotrrile Adunrii Generale Extraordinare a Acionarior nr. 1-8 din data de 03.07.2007, echivalnd cu o opiune la momentul aprobrii modificrilor prin prezenta hotrre a Adunrii; i b. preul de exercitare pentru opiunile pe aciuni oferite de ctre Societate, n condiiile prezentate la punctul (i)(a), se reduce de la 0.378 RON la 0.2 RON. (ii) Dreptul de a opta ntre una dintre cele dou variante prezentate anterior se acorda i se poate exercita de ctre fiecare beneficiar individual, n scris, prin notificare adresat Societii, n termen de 30 de zile calendaristice de la data prezentei hotrri a Adunrii. n cazul n care unii beneficiari ai Planului care opteaz pentru Planul Modificat de mai sus au semnat deja cu Societatea un act reflectnd prevederile Planului iniial n ceea ce i privete, acte adiionale vor fi semnate n mod
corespunztor n termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea dreptului de opiune de mai sus. (iii) n cazul n care doar o parte dintre beneficiari opteaz pentru Planul modificat de mai sus, numrul de opiuni acordate n fiecare caz va fi cel rezultnd pro-rata din aplicarea termenilor respectivi la numrul de beneficiari. Restul termenilor i condiiilor prevzute n Plan i aprobate prin hotrrile Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor nr. 1-8 din data de 03.07.2007, rmn neschimbate. Prezenta hotrre a fost adoptat cu VOTUL POZITIV al acionarilor ce dein 100% din voturile deinute de acionarii prezeni personal sau prin reprezentant n Adunare. Nu au fost nregistrate VOTURI MPOTRIVA sau ABINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate n Adunare. Prin urmare, la adoptarea acestei hotrri a fost ndeplinit condiia de majoritate prevzut de lege i de Actul Constitutiv al Societii. PUNCTUL 2. AL ORDINII DE ZI: Hotrrea nr. 2: Aprobarea modificrii anumitor prevederi ale Planului de oferire de opiuni pe aciuni pentru membri ai conducerii companiei, dup cum urmeaz: (i) Beneficiarii Planului de oferire de opiuni pe aciuni pentru membri ai conducerii companiei 2009- 2012 vor putea opta ntre termenii iniiali ai Planului i termenii respectivi modificai dup cum urmeaz: a. numrul total de opiuni care fac obiectul Planului, i anume 28.000.000, se reduce pro-rata, aplicnd proporia 2.5:1, aceasta nsemnnd c 2.5 opiuni avute n vedere la momentul aprobrii iniiale a Planului, prin hotrrea Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor nr. 1 din data de 23.04.2008, echivaleaz cu o opiune la momentul aprobrii modificrilor prin prezenta hotrre a Adunrii; i b. preul de exercitare pentru opiunile pe aciuni oferite de ctre Societate, n condiiile prezentate la punctul (i) (a), se reduce de la 0.378 RON la 0.2 RON. (ii) Dreptul de a opta ntre una dintre cele dou variante prezentate anterior se acord i se poate exercita de ctre fiecare beneficiar individual, n scris, prin notificare adresat Societii, n termen de 30 de zile calendaristice de la data prezentei hotrri a Adunrii. n cazul n care unii beneficiari ai Planului care opteaz pentru Planul modificat de mai sus au semnat deja cu Societatea un act reflectnd prevederile Planului iniial n ceea ce i privete, acte adiionale vor fi semnate n mod corespunztor n termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea dreptului de opiune de mai sus. (iii) n cazul n care doar o parte din beneficiari opteaz pentru Planul modificat de mai sus, numrul de opiuni acordate n fiecare caz va fi cel rezultnd pro-rata din aplicarea termenilor respectivi la numrul de beneficiari.
Restul termenilor i condiiilor prevzute n Plan i aprobate prin hotrrea Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor nr. 1 din data de 23.04.2008, rmn neschimbate. Prezenta hotrre a fost adoptat cu VOTUL POZITIV al acionarilor ce dein 100% din voturile deinute de acionarii prezeni personal sau prin reprezentant n Adunare. Nu au fost nregistrate VOTURI MPOTRIVA sau ABINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate n Adunare. Prin urmare, la adoptarea acestei hotrri a fost ndeplinit condiia de majoritate prevzut de lege i de Actul Constitutiv al Societii. PUNCTUL 3. AL ORDINII DE ZI: Hotrrea nr. 3: Aciunile achiziionate deja sau care urmeaz s fie achiziionate de ctre Societate n baza autorizrilor primite din partea Adunrilor Generale Extraordinare ale Acionarilor n legtur cu Planul, inclusiv aa cum acesta a fost modificat ulterior prin hotrrea Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor nr. 1 din data de 23.04.2008 i conform hotrrilor Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor nr. 1 i 2 de mai sus vor putea fi folosite pentru implementarea oricrei etape a Planului modificat, hotrrile Adunrilor Generale Extraordinare a Acionarilor anterioare privind acest aspect urmnd a fi considerate modificate n mod corespunztor. Prezenta hotrre a fost adoptat cu VOTUL POZITIV al acionarilor ce dein 100% din voturile deinute de acionarii prezeni personal sau prin reprezentant n Adunare. Nu au fost nregistrate VOTURI MPOTRIV sau ABINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate n Adunare. Prin urmate, la adoptarea acestei hotrri a fost ndeplinit condiia de majoritate prevzut de lege i de Actul Constitutiv al Societii. PUNCTUL 4. AL ORDINII DE ZI: Hotrrea nr. 4: Aprobarea datei de 15 septembrie 2008 ca dat de nregistrare, n funcie de care vor fi identificai acionarii asupra crora se vor rsfrnge efectele hotrrilor prezentei Adunri Generale Extraordinare a Acionarilor. Prezenta hotrre a fost adoptat cu VOTUL POZITIV al acionarilor ce dein 100% din voturile deinute de acionarii prezeni personal sau prin reprezentant n Adunare. Nu au fost nregistrate VOTURI MPOTRIV sau ABINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate n Adunare. Prin urmare, la adoptarea acestei hotrri a fost ndeplinit condiia de majoritate prevzut de lege i de Actul Constitutiv al Societii. PUNCTUL 5. AL ORDINII DE ZI: Hotrrea nr. 5: Mandatarea domnului Drago Simion, Preedinte al Consiliului de Administraie, pentru semnarea n numele
acionarilor a hotrrilor Adunrii Generale a Acionarilor i efectuarea tuturor formalitilor cerute de lege pentru nregistrarea i aplicarea hotrrilor adoptate. Domnul Drago Simion va putea delega n scris, ctre tere persoane, puterile conferite de ctre Adunarea General Extraordinar pentru efectuarea tuturor formalitilor cerute de lege pentru nregistrarea i aplicarea hotrrilor adoptate. Prezenta hotrre a fost adoptat cu VOTUL POZITIV al acionarilor ce dein 100% din voturile deinute de acionarii prezeni personal sau prin reprezentant n Adunare. Nu au fost nregistrate VOTURI MPOTRIV sau ABINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate n Adunare. Prin urmare, la adoptarea acestei hotrri a fost ndeplinit condiia de majoritate prevzut de lege i de Actul Constitutiv al Societii. Avnd n vedere cele expuse mai sus, s-a ntocmit prezenta hotrre care a fost semnat dup citire n numele acionarilor de ctre d-nul Drago Simion, Preedinte al Consiliului de Administraie. (11/769751)
Societatea Comercial FLANCO INTERNATIONAL - S.R.L. HOTRRE A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L. (SOCIETATEA) 1-4/25.08.2008 Subscrisa FLAMINGO INTERNATIONAL S.A., cu sediul social n Bucureti, Bd. Nicolae Titulescu 121, sector 1, nmatriculata la Registrul Comerului sub nr. J40/6174/1999, avnd Cod de nregistrare Fiscal: RO11937104, n calitate de asociat unic al Societii, reprezentata legal prin dl Jiri Rizek hotrte urmtoarele: Hotrrea nr. 1: 1.1. Contractarea unui credit n valoare de 2.000.000 EUR de la UniCredit Tiriac Bank SA. (Banca), pentru finanarea capitalului circulant al Societii, unde mprumutat este S.C. Flamingo International S.A., S.C. Flamingo Computers SA, S.C. Flanco International S.R.L.. 1.2. Garantarea creditului menionat mai sus cu urmtoarele: Ipoteca rang III asupra imobilului, proprietatea S.C. Flamingo Computers S.A., situat in localitatea Otopeni, Calea Bucuretilor nr 52 (fost 44-48), jud. Ilfov, nscris n C.F. nr. 165, cu nr. cadastral al parcelei 369, compus din teren i construcie, dup cum urmeaz: a. teren intravilan, n suprafaa totala de 4933 m.p.;
b. teren intravilan n suprafa total de 2757 m.p., zona cadastral T26 parcela A 335 lotul 11; c. construcie format din sediu firm n regim S+P+3E i corp de depozit n regim P. Cesiunea creanelor mprumutatului care deriv din contractul semnat de mprumutat cu societatea comercial Cetelem IFN S.A. Garanie real mobiliar asupra stocurilor de produse electronice i electrocasnice, nu mai vechi de 120 de zile, aflate n proprietatea S.C. Flanco International S.R.L. i situate n magazinele Flanco World Bacu, Flanco Obor, Flanco World Orhideea, Flanco Pieptnari, Flanco Sinaia, Flanco Trgovite, Flanco Tulcea 1, Flanco Tulcea 2, Flanco Turda 2; Garanie real mobiliar asupra ncasrilor cash i prin POS-uri de la punctul de vnzare Flanco World Bacu situat n localitatea Bacu, Complex Arena Mall, Str. tefan cel Mare nr.28, jud.Bacu, aparinnd societii comerciale S.C. Flanco International S.R.L.; Garanie real mobiliar avnd ca obiect toate disponibilitile bneti prezente i viitoare /soldurile creditoare aflate n conturile i subconturile prezente i viitoare deschise de mprumutat la UniCredit Tiriac Bank SA; Cesiunea drepturilor rezultate din poliele de asigurare, avnd ca obiect imobilele i mobilele aduse n garanie. Hotrrea nr. 2: 2.1. Contractarea unui credit n valoare de 1.000.000 EUR de la UniCredit Tiriac Bank SA. (Banca), pentru tranzacii de trezorerie. 2.2. Garantarea creditului menionat mai sus cu urmtoarele: garanie real mobiliar avnd ca obiect toate disponibilitile bneti prezente i viitoare / soldurile creditoare aflate n conturile i subconturile Societii prezente i viitoare deschise la Banc. Hotrrea nr. 3: ncheierea Actelor adiionale la Contractele de credit din data de 04.06.2008 prin care Banca acord un credit n sum de 6.500.000 EUR (asemilioanecincisutemii EUR), i un credit n sum de 500.000 EUR (cincisutemii EUR) precum i ncheierea actelor adiionale la contractele accesorii (garanii) inclusiv la Contractul de garanie imobiliar nr.1904 din 26.06.2008 autentificat de ctre BNP Asociai Melania Popa, Magdalena Ivanica i Simona-Diana Tesu. Hotrrea nr. 4: Se mputernicete Dl Jiri Rizek s semneze contractele de credit, contractele accesorii (garanie) la contractele de credit, actele adiionale la contractele de credit, actele adiionale la contractele accesorii (garanie), precum i orice alte documente necesare n vederea aducerii la ndeplinire a hotrrilor 1-3 de mai sus.
Domnul Jiri Rizek va putea subdelega n scris prezenta mputernicire. (12/769752)
Societatea Comercial ASTEC - AMSTEEL GROUP - S.R.L. NOTIFICARE
Societatea Comercial EXPERTMOB-CONSTRUCT - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR S. C. EXPER TMOB-CONSTRUCT SRL BUCURESTI, SECTOR 1, STR.BALOTA NR.17, J40/1452/2005; CUI 17166734 NR.01/28.08.2008 Subsemnaii Dragomir Daniela, domiciliat n Bucureti, str. Balota nr.17, sector 1, CI seria RR nr.203771 emis de secia 5 i Dragomir Alexandru, cetean romn nscut la data de 23.03.1988 n Bucureti, domiciliat n Bucureti, str.Balota nr.17, sector 1, posesor C.I. seria RD nr.310790 emis de secia 5 la 16.04.2003, CNP 1880323410119, n calitate de cedent i cesionar la S.C. EXPERTMOB-CONSTRUCT SRL prin prezenta am hotrt: Art.1. nceperea activitii societii ncepnd cu data de 01.09.2008. Art.2. Se retrage din societate Dragomir Daniela i cedeaz dlui Dragomir Alexandru, toate cele 20 pri sociale n valoare de 10 lei fiecare, n total 200 lei, reprezentnd 100% din capitalul societii. Art.3. Astfel, capitalul social n valoare de 200 lei, mprit n 20 pri sociale avnd o valoare nominal de 10 lei fiecare, va aparine n totalitate, asociatului unic. Art.4. Se retrage din funcia de administrator Dragomir Daniela i se numete administrator cu puteri depline dl. Dragomir Alexandru- pentru o perioad nelimitat. (13/769753)
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale ASTEC - AMSTEEL GROUP SRL, cu sediul n Bucureti, Calea VACARESTI, nr.252-254, etaj 4, sector 4, nregistrat sub nr. J40/6583/2006, cod unic de nregistrare 18601461, care a fost nregistrat sub nr.441165 din 28.08.2008. (15/769755)
Societatea Comercial ASTEC - AMSTEEL GROUP - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR S.C. ASTEC - AMSTEEL GROUP S.R.L CU SEDIUL N BUCURETI, BULEVARDUL REGINA MARIA NR.2, BL.5D, SC.A, ET.2, AP.6 SECTOR 4 NREGISTRAT LA REGISTRUL COMERULUI SUB NR. J40/6583/2006 COD UNIC DE NREGISTRARE R 18601461 CAPITAL SOCIAL 200 LEI NR.10 DIN DATA DE 20.08.2008 Subsemnaii FERRY RUSSELL PAUL, cetean american, domiciliat n SUA, 10545, Sailaway Lane Orlando, Florida 32825, identificat prin paaport, nr. P710838153, eliberat de Ambasada SUA, Bucureti la data de 20.09.2004, nscut la data de 03.06.1954 n New York, SUA, necstorit, SARRAD ISMAIL, cetean libanez, domiciilat n Beirut, str. Zouhairy, Liban cu reedina n Romnia, Bucureti, str.Bora, nr.26-28, bl.3H, sc. B, ap. 16, sect.1, identificat prin carte de reziden, seria RTR nr.08197, elib. aut. romne la data de 28.11.2007, nscut la data de 27.01.1955 n Elmansouri, Liban, CNP 7550127400016, cstorit, SARARAD ALI, cetean Palestinian, domiciliat n Beirut, str. Zouhairy, Building Ataya, et.1, Liban, indentificat prin document de cltorie pentru refugiai palestinieni nr.278295, eliberat de autoritile Republicii Liban la data de 14.05.2005, nscut n anul 1964 n Elmansouri, Liban; cstorit, prin mputernicit SARRAD CLAUDIA CARDINALE, conf. Procurii nr. 10 din 05.04.2006, asociai ai S.C. ASTEC - AMSTEEL GROUP S.R.L ntrunii astzi, 20.08.2008., n edina Adunrii Generale
Societatea Comercial EXPERTMOB - CONSTRUCT - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale EXPERTMOB - CONSTRUCT SRL, cu sediul n Bucureti, Str. Balota, nr.17, sector 1, nregistrat sub nr. J40/1452/2005, cod unic de nregistrare 17166734, care a fost nregistrat sub nr.441142 din 28.08.2008. (14/769754)
a Asociailor,desfurat n condiiile legii i n cvorumul general legal, am decis, n unanimitate, urmtoarele: 1. Este eliberat din funcia de administrator domnul SARRAD ISMAIL. 2. Funcia de administrator va fi preluat n totalitate de ctre domnul FERRY RUSSELL PAUL care va avea puteri depline pe perioad nelimitat; 3. Schimbare sediului social n Bucureti, Sector 4, Calea Vcreti nr 252-254, et 4, camera 1; 4. Se adaug obiect secundar de activitate n Diviziunea 78, Grupa 782, Clasa 7820 COD CAEN Activiti de contractare, pe baze temporare, a personalului; 5. nlocuirea actului constitutiv cu un nou act constitutiv modificat conform Hotrrii AGA din 20.08.2008 Aceste dispoziii vor fi duse imediat spre ndeplinire. (16/769756)
SARAD ALI - 2 pri sociale a 10 lei - 20 lei - 10%, la profit i pierderi. Actul constitutiv se va nlocui cu un nou act constitutiv modificat. (17/769757)
Societatea Comercial SAWA CHINESE SERVICE CO LTD. - S.R.L. DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL S.C.SAWA CHINESE SERVICE CO LTD.SRL NR.7/25.08.2008 Asociatul unic SAVA COSTICA,CNP: 1480515400391, posesor al CI seria RR,nr.142149,eliberat de Secia 9 Poliie Bucureti la data de 18.12.2000,domiciliat n Bucuresti,str.Baicului,nr.12,bl.5A,sc.A,et.6,ap.28, sector 2,cetean romn,am decis dup cum urmeaz: -nchiderea punctului de lucru din loc. Ghergheasa, jude Buzu - nchiderea punctului de lucru din loc.Filipetii de Pdure Celelalte prevederi din actul constitutiv rmn neschimbate. (18/769758)
Societatea Comercial ASTEC - AMSTEEL GROUP - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR Subsemnaii FERRY RUSSELL PAUL, cetean American, domiciliat n SUA, 10545, Sailaway Lane Orlando, Florida 32825, identificat prin paaport, nr. P 710838153, elib. de Ambasada New York la data de 20.09.2004; SARRAD ISMAIL, cetean libanez, domiciliat n Beirut, str.Zouhairy, Liban, cu reedina n Romnia, Bucureti, str.Izbiceni, nr.32, sect.1, identificat prin permis de edere, seria ROU nr.0064686, elib. aut.romne la data de 06.01.2006; M.MOHAMAD KABALAN, domiciliat n Beirut, str.Bir Hassan, building Khabalan, et.2, Liban, id. prin paaport special 67/2002 elib. de aut. Libaneze la data de 29.01.2002, KABALAN HUSSEIN, domiciliat n Beirut, str.Mar Elias, Liban, id. prin paaport seria JK, nr.743880, SARRAD ALI, cetean Palestinian, domiciliat n Beirut, str.Zouhairy, Building Ataya, et.1, Liban, indentificat prin document de cltorie pentru refugiai palestinieni nr.278295, eliberat de autoritile Republicii Liban la data 14.05.2005, prin mputernicit SARRAD CLAUDIA CARDINALE conform procurii nr.10 din 05.04.2006 asociai ai S.C. ASTEC AMSTEEL GROUP SRL, am hotrt: Ieirea din societate a asociailor: M.MOHAMAD KABALAN i KABALAN HUSSEIN care cedeaz toate prile sociale pe care le dein, asociatului, SARRAD ISMAIL n urma cesiunii capitalul social va fi deinut de asociai astfel: FERRY RUSSELL PAUL - 10 pri sociale a 10 lei 100 lei lei - 50%, la profit i pierderi. SARRAD ISMAIL - 8 pri sociale a 10 lei - 80 lei - 40%, la profit i pierderi.
Societatea Comercial SATURN INVESTMENTS - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale SATURN INVESTMENTS SRL, cu sediul n Bucureti, Drm. Murgului, nr.10, bloc B 4, scara A, etaj 6, ap.31, sector 3, nregistrat sub nr. J40/20619/2007, cod unic de nregistrare 22679027, care a fost nregistrat sub nr.441221 din 28.08.2008. (19/769759)
Societatea Comercial SATURN INVESTMENTS - S.R.L. DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL S.C. SATURN INVESTMENTS SRL DIN DATA DE 20.08.2008 Subsemnatul ASSIAG HANANYA, cetean israelian, fiul lui Victor i Helen, nscut la 25.02.1962 n Tel Aviv, domiciliat n Israel, Holon, str. Brener 26, posesor al paaportului
10
12429142, eliberat de autoritile israeliene la 22.07.2007, valabil pn la 21.07.2017, n calitate de asociat unic al SC SATURN INVESTMENTS SRL am decis urmtoarele: 1.Majorarea capitalului social al Societii Comerciale de la 200 (dousute) RON la 400 RON. Diferena de 200 cu care se majoreaz capitalul social va fi mprit n 20 pri sociale, cu o valoare de 10 RON fiecare i reprezint aportul la capitalul social al noului asociat, MAHLAB YAIR CHARLI 2. MAHLAB YAIR CHARLI, fiul lui Yeheskel i Nehama, cetean israelian, nscut la 24.06.1965 n Israel, domiciliat n Israel, str. Remez 4 Azor, 58015, posesor al paaportului P 12791581, eliberat de autoritile israeliene la 28.04.2008, valabil pn la 27.04.2018, va deveni asociat al SATURN INVESTMENTS SRL, aportul su la capitalul social al societii fiind de 200 RON, divizat n 20 de pri sociale, n valoare de 10 lei fiecare, avnd o cot de participare la profit i pierderi de 50%. n urma modificrii, structura capitalului social al societii va fi urmtoarea: Capitalul social al Societii Comerciale este de 400 (patrusute) lei i este divizat n 40 pri sociale egale ntre ele i indivizibile, cu valoare nominal de 10 lei, numerotate de la 1 la 40 deinute de ctre asociai astfel: ASSIAG HANANYA deine 20 pri sociale, numerotate de la 1 la 20, n valoare de 10 lei fiecare, n total 200 lei, avnd o cot de participare la profit i pierderi de 50%. MAHLAB YAIR CHARLI deine 20 pri sociale, numerotate de la 21 la 40 n valoare de 10 lei fiecare, n total 200 lei, avnd o cot de participare la profit i pierderi de 50%. 3. Se mputernicete i se autorizeaz domnul MAHLAB YAIR CHARLI, cetean israelian, nscut la 24.06.1965 n Israel, domiciliat n Israel, str. Remez 4 azor, 58015, posesor al paaportului P 12791581, eliberat de autoritile israeliene la 28.04.2008, valabil pn la 27.04.2018, n vederea semnrii actului constitutiv actualizat, actului adiional i oricror alte documente necesare n vederea nregistrrii Deciziei Asociatului SC SATURN INVESTMENTS SRL la Registrul Comerului Bucureti i n vederea ndeplinirii tuturor formalitilor de nregistrare la Oficiul Registrului Comerului a meniunii privind aceast modificare a Actului Constitutiv al societii. (20/769760)
Societatea Comercial GENERAL INFO - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR NR.1/20.08.2008 Margarit Gheorghe, cetean romn, nscut la data de 21.12.1949 n comuna Bneti jude Prahova, domiciliat n Bucureti, Str.Ciurea nr. 2-4, bl. P6A+B, sc. C, etajul 10, ap. 130, sector 2, identificat cu C.I. seria RR nr. 189280 eliberat de Secia 15 Poliie la data de 05.02.2002, CNP 1491221400191 Mrgrit Enescu Sorin Mugurel, cetean romn nscut la data de 13.12.1979 n Bucureti, os.Pantelimon nr. 248-250, bl. 59-60, sc. B,etajul 4, ap. 77, sector 2, identificat cu CI. seria RR nr.462675 eliberat de SPCEP S2 biroul nr.4 la data de 13.06.2007, CNP 1791213420013 S-au ntrunit n data de 20 August 2008 i au Hotrt: 1. Prelungirea mandatului de administrator pe o nou perioad de 4 ani a dnei Mrgrit Valdora Consuela, cetean romn, nscut la data de 25.02.1950 n Bucureti,domiciliat n Bucureti, Str.Ciurea nr. 2-4, bl. P6A+B, sc. C,etajul 10, ap. 130, sector 2, identificat cu C.I. seria RX nr. 174928 eliberat de Secia 15 Poliie la data de 22.05.2003, CNP 2500225400444. 2. Salariul va fi de 1.000 lei lunar 3. Dna. Mrgrit Valdora Consuela este mputernicit s ne reprezinte n relaia cu Registrul Comerului. (21/769761)
Societatea Comercial Brau Distributie - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE EXTRAORDINARE A S.C. BRAU DISTRIBUTIE SRL DIN DATA DE 21 AUGUST 2008 Adunarea General Extraordinar a asociailor societii Brau Distribuie Srl, cu sediul n Bucureti, str. Osiei, nr. 18-34, sector 6, nregistrat la Registrul Comerului Bucureti sub nr. J40/75/2002 i avnd codul unic de nregistrare (CUI) 14376766 (pe scurt n cele ce urmeaz Societatea) ntrunit astzi data de 21 august 2008, la sediul societii, la convocarea Consiliului de Administraie, - n temeiul prevederilor art. 121 din Legea Societilor Comerciale nr. 31/1990 republicat, cu modificrile ulterioare, respectiv n prezena acionarilor reprezentnd 100 % din capitalul social, i - innd seama de prevederile Actului Constitutiv, adopt urmtoarea hotrre:
11
1. Se aprob noul Act Constitutiv al Societii, n conformitate cu propunerea Consiliului de Administraie. 2. mputernicirea Consiliului de Administraie cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri: Consiliul de Administraie al Societii este mputernicit s exercite urmtoarele drepturi i prerogative: (i) s ntreprind pentru i n numele Societii toate aciunile necesare pentru nregistrarea i aplicarea hotrrii menionate la punctul de mai sus, inclusiv pentru nregistrarea hotrrii la Registrul Comerului Bucureti; (ii) s semneze pentru i n numele Societii toate documentele necesare i s dea toate declaraiile productoare de efecte juridice n legtur cu aciunile menionate la punctul i) de mai sus, inclusiv s semneze Actul Constitutiv al Societii, i (iii) s acorde submputerniciri pentru oricare dintre drepturile acordate prin prezenta. Bucureti, la data de 21.08.2008 (22/769762)
Societatea Comercial DOMINO EXPERT COM - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale DOMINO EXPERT COM SRL, cu sediul n Bucureti, Str. LABIRINT, nr.106, etaj 3, ap. 14, sector 3, nregistrat sub nr. J40/2529/2001, cod unic de nregistrare 13754855, care a fost nregistrat sub nr.441290 din 28.08.2008. (23/769763)
Bucuresti.sect.1, CNP 2570204400149, domiciliat Bucureti, str.Lt.av.Radu Belfer nr.23A,ap.1.sector 1, identificat cu CI seria RD nr.470149 emis de SPCEP S1 biroul nr.1 la 19.04.2006,cstorit,fr antecedente penale, am hotrt: 1. Se coopteaz n societate GANGA MARIA prin cesionarea a unei pri sociale n valoare de 10 lei de ctre RADULESCU ANA MARIA,care se retrage din societate.Dup cesiune, capitalul social este de 200 lei, mprit n 20 pri sociale a 10 lei fiecare parte social, i este deinut de: -BALANESCU LIDIA VIOLETA deine 19 pri sociale a 10 lei fiecare, n valoare de 190 lei, reprezentnd 95% din capitalul social i cota de participare la beneficii i pierderi; -GANGA MARIA deine 1 parte social a 10 lei fiecare, n valoare de 10 lei, reprezentnd 5% din capitalul social i cota de participare la beneficii i pierderi. Restul prevederilor din actul constitutiv rmn neschimbate. (24/769764)
Societatea Comercial RATING MEDIA - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale RATING MEDIA SRL, cu sediul n Bucureti, Str. DINU VINTILA, nr.7, bloc 5, scara A, etaj 2, ap.6, sector 2, nregistrat sub nr. J40/2222/2002, cod unic de nregistrare 14529223, care a fost nregistrat sub nr.441295 din 28.08.2008. (25/769765)
Societatea Comercial DOMINO EXPERT COM - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR SOCIETII DOMINO EXPERT COM S.R.L NR. 1/01.01.2008 BALANESCU LIDIA VIOLETA, CNP 2541210400094, domiciliat n Bucureti, str. Str. Labirint nr. 106, etaj 3, ap.14, sect. 3, identificat cu CI seria: RD, nr. 344829, emis de Secia 10 poliie la data 31.10.2003 i RADULESCU ANA MARIA CNP 2781127293113, domiciliat n Bucureti Str. Av. tefan Protopopescu, nr. 9, bl. C2, ap. 45, sect. 1, identificat cu CI seria: RR, nr. 302371, emis de Secia 6 poliie la data 05.05.2004,avnd ca invitat pe doamna GANGA MARIA, cetean romn,nscut la 04.02.1957,n
Societatea Comercial RATING MEDIA - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR DIN DATA DE 18.08.2008 Subsemnaii - COSTACHE DANA-ANDREEA, domicliat n Bucureti, Sector 6,str. Valcea Ialomiei nr.1 A, Bl. C+18+1,sc.3,apt.126,posesoare a C.I. seria RR nr.254774 eliberat de S.E.P. la 23.12.2002, CNP: 2790621464525; i
12
- MIHAI CONSTANTIN, domiciliat n Bucureti, Sector 2, Str. Dinu Vintil nr. 7, bloc 5 sc. A, etaj 2, apt. 6, posesor al C.I. seria RT nr. 453325, CNP: 1760908420038, ambii asociai ai S.C. RATING MEDIA SRL Au hotrt de comun acord urmtoarele: Art. 1 COSTACHE DANA-ANDREEA cesioneaz n ntregime cele 4 pri sociale n valoare nominal de 10 lei fiecare, n valoare total de 40 lei, numerotate de la 17 la 20 reprezentnd 20% din capitalul social, ce le dein n cadrul SC RATING MEDIA SRL ctre MIHAI CONSTANTIN. Astfel asociatul MIHAI CONSTANTIN, devine asociat unic n cadrul SC RATING MEDIA SRL, deinnd 20 pri sociale, n valoare nominal de 10 lei fiecare, n valoare total de 20 lei, numerotate de la 1 la 20, reprezentnd 100% din capitalul social. Art. 2 Se revoc din funcia de administrator COSTACHE DANA-ANDREEA, funcia de administrator urmnd a fi exercitat de ctre asociatul unic MIHAI CONSTANTIN. Art. 3 Sediul societii se schimb de la adresa: Bucureti, sector 1, str. Valsului nr. 7, la adresa Bucureti, Str. Dinu Vintil nr. 7, bloc 5, sc. A, etaj 2, apt. 6, sector 2. Art. 4 l mputernicim pe dl. STANCULESCU MARIUS CRISTIAN, domiciliat n Bucureti, Bdul Camil Ressu, nr. 54, bl, c17, sc. 1, ap 7, sector 3, posesor a CI seria RT, nr. 296895 eliberat de secia 11, la data 20.11.2003, CNP 1800101450063, s reprezinte societatea n faa Registrului Comerului a Administraiei Financiare, Monitorul Oficial precum i a oricror alte autoriti competente n vederea nregistrrii celor mai sus menionate. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rmn nemodificate. Redactat i procesat la sediul Societii, dou exemplare. (26/769766) Societatea Comercial CPB ROMANIA INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANTS - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale CPB ROMANIA INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANTS SRL, cu sediul n Bucureti, Bdul DIMITRIE POMPEI, nr.9-9A, etaj 2, sector 2, nregistrat sub nr. J40/1295/2007, cod unic de nregistrare 20764886, care a fost nregistrat sub nr.441305 din 28.08.2008. (27/769767)
Societatea Comercial CPB Romania International Property Consultants - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR CPB ROMANIA INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANTS SRL Subscrisele CPB Immobilientreuhand GmbH, cu sediul n Wienerbergstrasse 11, Vienna Twin Tower, 1100 Wien, nregistrat n Registrul Firmelor sub nr. 48640f, reprezentat prin dl. Mag. Ehlmaier Michael, n calitate de administrator (denumit n continuare Asociatul 1), CPB Holding GmbH, cu sediul n Bankgasse 2, 1010 Viena, nregistrat n Registrul Firmelor sub nr. 125709t, reprezentat mpreun de dl. MMag. Karl Petrikovics i dl. Mag. Norbert Gertner, n calitate de administratori (denumit n continuare Asociatul 2), n calitate lor de asociai, deinnd mpreun 100% din capitalul social al S.C. CPB Romania International Property Consultants SRL, societate comercial de naionalitate romn, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/1295/2007, CUI RO 20764886, cu sediul n Bucureti, Complexul IRIDE, cldirea 20, Bld. Dimitrie Pompei 9-9A, etaj 2, sector 2, denumit n continuare Societatea au hotrt urmtoarele: Cesiunea 1 (unei) pri sociale reprezentnd 0,057% din capitalul social al Societii, de ctre Asociatul 2 conform contractului de cesiune de aciuni din data [...], dup cum urmeaz: Asociatul 2 cedeaz o parte social avnd o valoare nominal de EUR 2,85, echivalentul a lei 10, echivalentul a USD 3,57 fiecare i o valoare total de EUR 2,85, echivalentul a Lei 10, echivalentul a USD 3,57, reprezentnd 0,057% din capitalul social al Societii, ctre Asociatul 1, la un pre al cesiunii de 10 lei. n urma cesiunii de aciuni, noua structura a capitalului social al Societii este urmtoarea: Asociatul 1 deine 1.750 pri sociale avnd o valoare nominal de EUR 2,85, echivalentul a lei 10, echivalentul a USD 3,57 fiecare i o valoare total de EUR 5.000, echivalentul a lei 17.500, echivalentul a USD 6.250, reprezentnd 100 % din capitalul social al Societii. mputernicirea domnului av. Mihai Ponoran i a domnului av. Radu Comanac n vederea semnrii tuturor documentelor necesare (inclusiv a actului adiional la actul constitutiv, a hotrrii adunrii generale a asociailor Societii, ntocmirea actului constitutiv consolidat, respectiv semnarea actului constitutiv consolidat etc.) n
13
sensul ducerii la ndeplinire a prezentei hotrri, precum i n vederea nregistrrii prezentei hotrri la Registrul Comerului i toate autoritile competente. Semnat astzi, 02.06.2008, n 3 (trei) exemplare originale. (28/769768)
Societatea Comercial LIFE CLASS - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR SC LIFE CLASS SRL NREG. LA REG. COM. SUB NR. J40/17290/2006, CUI 19146326 SEDIUL SOCIAL: BUCURESTI, STR. OLIMPULUI NR. 22, SECT. 4 NR. 01 DIN 26.08.2008 Subsemnaii - STRUTU ANDREI, cetean romn, nscut la data de 01.08.1968 n mun. Bucuresti,sector 1, domiciliat n Bucureti, str. George Enescu nr. 36-42, sc. 1, et. 1, apt. 1, sect. 1, posesor CI seria RT nr. 277598 emis de Secia 1 Pol. la data de 20.08.2003, CNP 1680801410011 i - SIMIONESCU ANCA NICOLETA, cetean romn, nscut la data de 01.09.1968 n Mun. Cmpulung, jud. Arge, domiciliat n Bucureti, str. Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 67, sector 6, posesoare CI seria DP nr. 124242 emis de INEP la data de 17.04.2007, CNP 2680901384213, n calitate de asociai ai societii, am hotrt urmtoarele: 1. Cesiunea de ctre asociatul SIMIONESCU ANCA NICOLETA a tuturor celor 12 pri sociale a 10 RON fiecare, n valoare total de 120 RON, cu o cot de participare la capitalul social i pierderi/beneficii de 60,000 %, ctre STRUTU ANDREI. n urma cesiunii, repartizarea capitalului social total de 200 RON, mprit n 20 pri sociale a 10 RON fiecare este urmtoarea: - STRUTU ANDREI deine 20 pri sociale a 10 RON fiecare, n valoare total de 200 RON cu o cot de participare la beneficii/pierderi de 100,000%; Celelalte prevederi ale actului constitutiv rmn neschimbate. (29/769769)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale LIFE CLASS SRL, cu sediul n Bucureti, Str. Olimpului, nr.22, sector 4, nregistrat sub nr. J40/17290/2006, cod unic de nregistrare 19146326, care a fost nregistrat sub nr.441325 din 28.08.2008. (30/769770)
Societatea Comercial TEHNOLOGIKA TUB - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR SC TEHNOLOGIKA TUB SRL 110/01.07.2008 Adunarea General a Asociailor SC TEHNOLOGIKA TUB SRL, cu sediul social n Bucureti, bd. Basarabia 256C, sector 3, avnd numr de nregistrare n Registrul Comerului J4/8867/2003, CUI RO 15551890, prin Asociatul unic OOO INTERKOMPROM - persoan juridic de naionalitate rus, cu sediul social n Rusia 620024, oraul Ekaterinburg, str. Novinskaya 2, ap. 154, OGRN 1046605224270, INN 6674147297, KRR 667401001, reprezentat prin Director - Khorkov Konstantin Viktorovich, este legal ntrunit, fiind ndeplinite condiiile legale pentru inerea acesteia. Adunarea General a Asociailor aprob: 1. nfiinarea unui punct de lucru, n vederea executrii lucrrilor de birou SC Tehnologika Tub SRL, conform Contracului de nchiriere din 02.10.2007 i a Actului Adiional din 09.06.2008, la urmtoarea adres: Bucureti, bd. Burebista nr. 3, bloc D 16, scara B, etaj 1, apartament 36, camera 1 i 3, sector 3. 2. Actul Constitutiv al Societii va fi modificat n acest sens. Celelalte dispoziii ale Actului Constitutiv rmn nemodificate. 3. mputernicete pentru ndeplinirea acestei hotrri, pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat, n numele OOO INTERKOMPROM i pentru acesta, precum i orice alt act n legtur cu aceast Hotrre, pe: - dl. SEMIONOV VALERIU - n calitate de Administrator, cetean romn, domiciliat n Bucureti, str. Matei Basarab nr. 73, bloc L 113A, scara 2, etaj 4, apartament 16, identificat cu CI seria RT nr. 447636, emis de SPCEP S3, biroul 1, la 19 12.2006. (31/769771)
Societatea Comercial LIFE CLASS - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204
14
Societatea Comercial TEMERO TRADING - S.R.L. HOTRREA 4/01.07.2008 A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR SC TEMERO TRAPING SRL Adunarea General a Asociailor SC TEMERO TRADING SRL - cu sediul social n Bucureti, Str. Soldat Neagu Florea nr. 9, ap. 3, Bucureti, sector 2, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/8974/09.05.2007, Cod Unic de nregistrare RO 21703950, prin Asociatul Unic - ZAO COMPANIA TEMERSO persoan juridic de naionalitate rus, cu sediul social n Rusia - 620144, reg. Sverdlovsk, or. Ekatennburg, str. Bolshakova, bl. 97, nregistrat n Registrul Unic de Stat al Persoanelor Juridice sub nr. 1026605227593, cod fiscal INN 6660127893, reprezentat de Director - dl. Youri Trifonov, este legal ntrunit, fiind ndeplinite condiiile legale pentru inerea acesteia. Adunarea General a Asociailor aprob: 1. nfiinarea unui punct de lucru n vederea executrii lucrrilor de birou pentru SC TEMERO TRADING SRL conform Contracului de comodat din 10.06.2008, la urmtoarea adres: Bucureti, b-dul Burebista nr 3, bloc D 16 scara B, etaj 1, apartament 36, camera 2 sector 3. 2. Actul Constitutiv al Societii va fi modificat n acest sens. Celelalte dispoziii ale Actului Constitutiv rmn nemodificate. 3. mputernicete pentru ndeplinirea acestei hotrri, pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat, n numele ZAO COMPANIA TEMERSO i pentru acesta, precum i orice alt act n legtur cu aceast Hotrre, pe: - dl. igran Florin, n calitate de Administrator, cetean romn domiciliat n Bucureti, str. Sold. Neagu Florea nr.9, sector 2, identificat cu CI seria DK nr. 934238 eliberat de Mun. Bucureti Circa 6 i prelungit de DGPMB Secia 23 pn la data de 30.11.2009, CNP 1550714400240. (32/769772)
domiciliat n Israel, localitatea Ramat Hasharon, Str Levona nr 12, posesor al pas. nr. 10905384 eliberat de autoritile israeliene la data de 16.01.2005 n baza procurii speciale autentificate de notarul Hava Bresler din Tel Aviv, Israel cu apostil nr. 7212 din 14.08.2008, cu 14 p.s. reprezentnd 70% din capitalul social, FREUND Jacob, 6 p.s. reprezentnd 30% din capitalul social, n calitate de asociai n cadrul societii menionate mai sus, i DRAGOI Raluca-Iolanda, cetean romn, nscut n Mun Giurgiu, Jud Giurgiu, la data de 04.07.1977, domiciliat n Mun Giurgiu, Jud Giurgiu, Bld Bucureti nr 24/511, scara C, et 3, ap 34, posesoare a CI seria GG nr 186274, eliberat de SPCLEP Giurgiu la data de 26.07.2007, CNP 2770704520034, n calitate de invitat; n urma discuiilor purtate s-au hotrt urmtoarele: 1. Se prelungete mandatul administratorului GONEN Shlomo pe perioad nelimitat 2. Se retrage din societate dl FREUND Jacob, care cedeaz toate cele 6 p.s. n valoare de 60 RON reprezentnd 30% din capitalul social total, dup cum urmeaz: 5 ps n valoare de 50 RON reprezentnd 25% din capitalul social total dlui GONEN Shlomo, i 1 ps n valoare de 10 RON reprezentnd 5% din capitalul social dnei DRAGOI Raluca-Iolanda, cu datele personale de mai sus; 3. Capitalul social total n valoare de 200 RON rmne nemodificat, i este mprit ntre cei doi asociai astfel: GONEN Shlomo 19 ps n valoare de 190 RON reprezentnd 95% din capitalul social, i DRAGOI Raluca-Iolanda, 1 ps n valoare de 10 RON reprezentnd 5% din capitalul social total. (33/769773)
Societatea Comercial S.H.GD CONSTRUCT - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale S.H.GD CONSTRUCT SRL, cu sediul n Bucureti, Str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 16-20, etaj 3, ap.camera 1, sector 1, nregistrat sub nr. J40/3178/2004, cod unic de nregistrare 16192220, care a fost nregistrat sub nr.441366 din 28.08.2008. (34/769774)
Societatea Comercial S.H.GD CONSTRUCT - S.R.L. HOTRREA AGA A SOCIETII COMERCIALE S.H.GD CONSTRUCT S.R.L. 1/25.08.2008 Particip GONEN Shlomo prin mandatar Jacob Freund, cetean israelian, nscut la data de 01.07.1947 n Israel,
15
Societatea Comercial SILCOS DELUXE - S.R.L. HOTRRE A AGA A SOCIETII COMERCIALE SILCOS DELUXE S.R.L. 1/25.08.2008 Particip asociaii: NICULAE Costel, 15 p.s. n valoare de 150 RON reprezentnd 60% din capitalul social total, NICULAE Silvia, 10 ps n valoare de 100 RON reprezentnd 40% din capitalul social total, care, n unanimitate, hotrsc urmtoarele: 1. Se deschide un punct de lucru (magazin) situat n Judeul Ilfov, Comuna Gruiu, Sat Gruiu, Str Vod Cuza nr. 25. (35/769775)
RON reprezentnd 95% din capitalul social total, asociatului POPA Teodor. 4. Capitalul social total n valoare de 200 RON rmne nemodificat, i aparine n ntregime asociatului unic POPA Teodor. (37/769777)
Societatea Comercial PRO FRANCO FERRI - S.R.L. HOTRREA AGA DIN CADRUL S.C. PRO FRANCO FERRI S.R.L. BUCURETI, STR COBADIN NR 3, BLOC P19, SCARA 2, ETAJ 5, APARTAMENT 58, SECTOR 5 J40/6823/1992, CUI 1571919 1/25.08.2008 Particip asociaii: BRINCEANU Silviu Eduard 500 p.s. reprezentnd 50% din capitalul social total; DUMITRESCU Simona Petronela 500 p.s. reprezentnd 50% din capitalul social total, care adopt urmtoarele hotrri: 1.Se radiaz punctul de lucru situat n Jud Constana, Statiunea Mamaia, zona Cazino, unitatea nr. 525A Nord II. (38/769778)
Societatea Comercial UNISCAN MEDIA - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale UNISCAN MEDIA SRL, cu sediul n Bucureti, Str. Dorneasca, nr.13, bloc P80, scara 1, etaj P, ap.2,o camera, sector 5, nregistrat sub nr. J40/12961/2008, cod unic de nregistrare 24241910, care a fost nregistrat sub nr.441374 din 28.08.2008. (36/769776)
Societatea Comercial JFD CONSULT INVEST - S.R.L. HOTRREA AGA A SOCIETII COMERCIALE JFD CONSULT INVEST S.R.L. 1/25.08.2008 Particip FREUND Jacob, 14 p.s. reprezentnd 70% din capitalul social, GONEN Shlomo, prin mandatar Jacob Freund, cetean israelian, nscut la data de 01.07.1947 n Israel, domiciliat n Israel, localitatea Ramat Hasharon, Str Levona nr 12, posesor al pas. nr 10905384 eliberat de autoritile israeliene la data de 16.01.2005 n baza procurii speciale autentificate de notarul Hava Bresler din Tel Aviv, Israel cu apostil nr. 7217 din 14.08.2008, cu 6 p.s. reprezentnd 30% din capitalul social, n calitate de asociai n cadrul societii menionate mai sus, i TURCANU Raluca, cetean romn, nscut n Mun Constana, Jud Constana, la data de 04.08.1974, domiciliat n Bucureti, Str Cernui nr 50, bloc A15 Bis, sc 2, et 1, ap 23, sector 2, posesoare a CI seria RD nr 580085, eliberat de SPCEP S 2 biroul nr 4, la data de 24.06.2008, CNP 2740804131261, n calitate de invitat; n urma discuiilor purtate s-au hotrt urmtoarele:
Societatea Comercial UNISCAN MEDIA - S.R.L. HOTRRE A AGA A SOCIETII COMERCIALE UNISCAN MEDIA S.R.L. 1/20.08.2008 Particip asociaii: POPA Simona-Elena, 19 p.s.reprezentnd 95% din capitalul social, POPA Teodor, 1 p.s.reprezentnd 5% din capitalul social, care, n unanimitate, hotrsc urmtoarele: 1. Deschiderea unui punct de lucru situat n Trgul Mure, Str. Gh. incai nr 10, Judeul Mure, avnd ca obiect de activitate activiti ale ageniilor de publicitate (cod caen 7311), i alte activiti de servicii n.c.a. (9609) 2. Se completeaz obiectul de activitate al societii cu alte activiti de servicii n.c.a. (cod caen 9609) 3. Retragerea din societate a dnei POPA SimonaElena, care cedeaz toate cele 19 p.s. n valoare de 190
16
1. Se prelungete mandatul administratorului FREUND Jacob pe perioad nelimitat 2. Se retrage din societate dl GONEN Shlomo, care cedeaz toate cele 6 p.s. n valoare de 60 RON reprezentnd 30% din capitalul social total, dup cum urmeaz: 5 ps n valoare de 50 RON reprezentnd 25% din capitalul social total dlui FREUND Jacob, i 1 ps n valoare de 10 RON reprezentnd 5% din capitalul social dnei TURCANU Raluca, cu datele personale de mai sus; 3. Capitalul social total n valoare de 200 RON rmne nemodificat, i este mprit ntre cei doi asociai astfel: FREUND Jacob 19 ps n valoare de 190 RON reprezentnd 95% din capitalul social, i TURCANU Raluca, 1 ps n valoare de 10 RON reprezentnd 5% din capitalul social total. (39/769779)
0112 Cultivarea orezului 0113 Cultivarea legumelor i a pepenilor, a rdcinoaselor i tuberculilor 0115 Cultivarea tutunului ntocmit astzi 10.05.2008, la Bucureti, n 2 ( dou) exemplare. (41/769781)
Societatea Comercial MARIE & OTTO INTERNATIONAL - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR NR. 1 DIN DATA DE 28.08.2008 NICULAE MARINELA, de cetenie romn, domiciliat n Mun. Bucureti, Str. Mrgeanului nr. 16, bl. M49, sc. 1, et. 5, ap. 20, sector 5, identificat cu C.I. seria RT, nr. 401189, eliberat la data de 14.03.2006 de ctre SPCEP S5 biroul nr.3, CNP:2760315343225 i NICULAE OCTAVIAN - CRISTIAN, de cetenie romn, domiciliat n Mun. Bucureti, Str. Mrgeanului nr. 16, bl. M49, sc. 1, et. 5, ap. 20, sector 5, identificat cu C.I. seria RR, nr. 382096, eliberat la data de 17.03.2006 de ctre SPCEP S5 biroul nr.3, CNP: 1750711343237, asociai n cadrul S.C MARIE & OTTO IMPORT-EXPORT S.R.L., am hotrt: 1. Schimbarea denumirii societii din S.C MARIE & OTTO IMPORT-EXPORT S.R.L. n S.C. MARIE & OTTO INTERNATIONAL S.R.L, conform rezervrii de disponibilitate nr. 426661 din 19.08.2008. Ca urmare a modificrilor intervenite se va redacta un nou act constitutiv. (42/769782)
Societatea Comercial JFD CONSULT INVEST - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale JFD CONSULT INVEST SRL, cu sediul n Bucureti, Str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 16-20, etaj 3, sector 1, nregistrat sub nr. J40/3130/2004, cod unic de nregistrare 16192239, care a fost nregistrat sub nr.441381 din 28.08.2008. (40/769780)
Societatea Comercial Alfatar Investment - S.R.L. DECIZIA ASOCIATULUI UNIC S.C. ALFATAR INVESTMENT S.R.L. DIN DATA 10.05.2008 Subsemnata Dodoc Mariana, cetean romn, domiciliat n Bucureti, sector 5, Str Erou Petre Tataru, Nr. 79, identificat cu CI seria RD nr. 406935, CNP 2701023443011, n calitate de asociat unic i administrator al SC Alfatar Investment SRL, am hotrt urmtoarele: 1. Se nfiineaz un punct de lucru n Harsova, jud. Constana str. Aleea IAS, nr. 2, fosta Plantelor nr. 1. 2.La punctul de lucru prevzut la punctul 1 se vor desfura urmtoarele activiti: 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase i a plantelor productoare de semine oleaginoase
Societatea Comercial MARIE & OTTO INTERNATIONAL - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale MARIE & OTTO INTERNATIONAL SRL, cu sediul n Bucureti, Str. Mrgeanului, nr.16, bloc M49, scara 1, etaj 5, ap.20, sector 5, nregistrat sub nr. J40/5836/2008, cod unic de nregistrare 23620460, care a fost nregistrat sub nr.441403 din 28.08.2008. (43/769783)
17
Societatea Comercial GRAGAB-COM - S.R.L. DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1 DIN DATA DE 28.08.2008 GRAURE TEFAN, de cetenie romn, domiciliat n Mun. Bucureti, Str. Tciunelui, nr. 7, sector 2, CNP: 1880220420042, identificat cu CI seria RR nr. 212643 emis de Secia 6 de Poliie, la data de 17.06.2002, asociat unic n cadrul S.C. GRAGAB-COM S.R.L., am decis: 1. Se extinde obiectul de activitate cu cod CAEN 9200 - Activiti de jocuri de noroc i pariuri (jocuri mecanice). Ca urmare a modificrilor intervenite se va redacta un nou act constitutiv. (44/769784)
Societatea Comercial CAPRICE SALON - S.R.L. DECIZIA NR. 2 DIN 26.08.2008 A ASOCIATULUI UNIC AL SC CAPRICE SALON SRL CU SEDIUL SOCIAL N BUCURETI, SOS MIHAI BRAVU NR. 227, BL. A7, SC. A, AP.2, SECTOR 3, J40/4974/18.03.2008, CUI 23531052 Subsemnata JINGA VIRGINIA, cetean romn, sex feminin, nscut n Bucureti la data de 22.07.1955, domiciliat n Bucureti, os Mihai Bravu nr. 227, bl. A7, Sc. A, ap.2, sector 3, identificat cu CI serie RR nr. 536785 eliberat de SPCEPS3 biroul 3 la data de 01.08.2008, CNP 2550722400250, n calitate de asociat unic al SC CAPRICE SALON SRL am decis revocarea din funcie a administratorului MICU GABRIELA ncepnd cu data de azi 26.08.2008. Administrator al societii SC CAPRICE SALON SRL, ncepnd cu data de 26.08.2008, pe perioad nedeterminat, cu puteri depline, va fi COVACI LUMINITA, sex feminin, identificat cu CI serie RT nr.247061, eliberat de secia 19 Poliie la data de 19.11.02, CNP 2670127421534, domiciliat n Bucureti Str.BIRCA NR.11 BL.M86 sc.1 ap. 40 sect.5 (47/769787)
Societatea Comercial GRAGAB-COM - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale GRAGAB-COM SRL, cu sediul n Bucureti, Str. Lanternei, nr.82, sector 2, nregistrat sub nr. J40/13536/2008, cod unic de nregistrare 24323203, care a fost nregistrat sub nr.441416 din 28.08.2008. (45/769785)
Societatea Comercial CETELEM IFN - S.A. HOTRREA DIRECTORILOR S.C. CETELEM IFN S.A. NR. 44/28.08.2008 Subsemnaii BOAJE DANIEL, cetean romn, nscut la data de 02.08.1970, identificat cu CI seria RR nr. 402280, eliberat de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de 20.07.2006, CNP 1700802461541 i domiciliat n Bucureti, Str. Nicolae Racota, nr. 1, corp A, et. 3, ap. 15, sector 1, n calitate de Director General i RANDJAK EMANUELA, cetean romn, nscut la data de 29.03.1969, identificat cu CI seria RD nr. 563622, eliberat de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 10.03.2008, CNP 2690329463018 i domiciliat n Bucureti, Prl. Ghencea nr. 197C, sector 6, n calitate de Director Executiv ai S.C. CETELEM IFN S.A. cu sediul social n Bucureti, Str Clucerului nr. 78-80, sector 1, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/13611/2002, avnd CUI RO15104905, capital social subscris i vrsat: 73.225.900,00 lei, numr de nregistrare n Registrul General. RG- PJR-41- 110134/18.06.2007, numr de nregistrare n Registrul Special: RS- PJR- 41-
Societatea Comercial CAPRICE SALON - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale CAPRICE SALON SRL, cu sediul n Bucureti, os. MIHAI BRAVU, nr.227, bloc A7, scara A, ap.2, sector 3, nregistrat sub nr. J40/4974/2008, cod unic de nregistrare 23531052, care a fost nregistrat sub nr.441454 din 28.08.2008. (46/769786)
18
110022/18.06.2007, n conformitate cu art. 5 din Actul Constitutiv (variant actualizat conform Hotrrii A.G.A. din 30.04.2008) al S.C. CETELEM IFN SA, am decis urmtoarele: Art. 1. Se nfiineaz punctule de lucru ale SC CETELEM IFN SA situate la urmtoarele adrese: Jud. Botoani, Com. Curtesti, Sat Hudum, situat n cadrul Dedeman. Jud. Brila, Ora Chiscani, Sat Vrstura, str. Principal, nr.4A, n cadrul Bricostore. Art. 2. n vederea ducerii la ndeplinire a prezentei hotrri se deleag s reprezinte firma CETELEM IFN SA, n faa autoritilor competente de orice grad din Romnia dl. Neculae Mihai, care se legitimeaz cu CI seria RX, nr. 336027, eliberat la data de 18.07.2005 de SPCEP S4 biroul nr. 2, CNP 1790222155223, avnd puteri depline. (48/769788)
Societatea Comercial AIMS CORP - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale AIMS CORP SRL, cu sediul n Bucureti, Intr. VASILE PAUN, nr.1, etaj 3, ap.3, sector 5, nregistrat sub nr. J40/19914/2005, cod unic de nregistrare 18165273, care a fost nregistrat sub nr.441471 din 28.08.2008. (49/769789)
Societatea Comercial AIMS CORP - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR, DE ASTZI 20 AUGUST 2008 PREAMBUL La edina Adunrii Generale a Asociailor societii, de astzi 20 August 2008, particip urmtorii asociai: IOANNIS BETHANIS, cetean grec, nscut la data de 12.04.1952 n Grecia, Attikis, Peiraiefs, domiciliat n Grecia, Atena, Voula, Str. Afroditis, nr. 52A, posesorul paaportului nr. AA0861235 emis de autoritile din Grecia la data de 09.03.2006; AIMS18 CORPORATION LIMITED, societate nregistrat i funcionnd n conformitate cu legile din Cipru, sub nr. HE 169977, din 28 decembrie 2005, cu sediul social n Cipru, Nicosia 1060, Str. Boumpoulinas nr.
11, Etaj 1, reprezentat n temeiul rezoluiilor edinelor directorilor societii din data de 12.08.2008, respectiv 19.08.2008, de ctre Dra. Dragomir Liliana Ioana, domiciliat n Piteti, Arge, Str. Bilor nr. 4, Bl. D 13, Sc. C, Ap. 4, posesoare a C.I. seria AS, nr. 422213, eliberat de autoritile din Romnia la data de 03.08.2005, C.N.P. 2810723035287. Asociaii prezeni la adunare au hotrt n unanimitate asupra urmtoarelor: 1. Renunarea la procedura fuziunii 1.1. Asociaii hotrsc renunarea la procedura fuziunii prin absorbie a S.C. AIMS CORP S.R.L. i a S.C. AIMS100 ESTATES CORPORATION S.R.L., cu sediul n Bucureti, Bdul. Eroii Sanitari, nr. 71, et. 2, ap.3, sector 5, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/2855/2006, C.U.I. 18405902, atribut fiscal RO (societi absorbite), de ctre S.C. AIMS18 CORPORATION S.R.L., cu sediul n Bucureti, Bdul. Eroii Sanitari, nr. 71, et. 2, ap.3, sector 5, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/2659/2006, C.U.I. 18394986, atribut fiscal RO (societate absorbant). 1.2. n consecin, proiectul de fuziune publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea a IV-a, nr. 226 din data de 15.01.2008 nu va mai fi executat i toate msurile ntreprinse n scopul executrii fuziunii menionate vor fi lipsite de orice efect juridic. 2. Schimbarea sediului social al societii Societatea i va schimba sediul social care este situat n prezent n Bucureti, Splaiul Independentei nr. 52, biroul 21, sector 5, la adresa din Bucureti, Intrarea Vasile Pun nr. 1, et. 3, ap. 3, sector 5. 3. Acordarea unei mputerniciri 3.1. n scopul ducerii la ndeplinire a prezentei hotrri, asociaii o mputernicesc pe Dra. Dragomir Liliana Ioana, domiciliat n Piteti, Arge, Str. Bilor nr. 4, Bl. D 13, Sc. C, Ap. 4, posesoare a C.I. seria AS, nr. 422213, eliberat de autoritile din Romnia la data de 03.08.2005, C.N.P. 2810723035287, n scopul semnrii n numele acestora a variantei actualizate a Actului constitutiv al societii. 3.2. n scopul ndeplinirii formalitilor necesare n faa Oficiului Registrului Comerului i a Judectorului delegat, Societatea civil de avocai Toma & Tsignopoulou, cu sediul n Bucureti, Splaiul Independentei nr. 52, sector 5, prin oricare din avocaii si colaboratori, este mputernicit s reprezinte societatea n faa acestor autoriti, n scopul semnrii tuturor documentelor i efecturii formalitilor necesare pentru nregistrarea prezentei hotrri i a Actului constitutiv actualizat. Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, asociaii sunt de acord cu nchiderea edinei. (50/769790)
19
Societatea Comercial ROSETTI ESTATES - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale ROSETTI ESTATES SRL, cu sediul n Bucureti, Calea DOROBANILOR, nr.42, etaj 2, ap.4,camera 3, sector 1, nregistrat sub nr. J40/13475/2007, cod unic de nregistrare 22099151, care a fost nregistrat sub nr.441504 din 28.08.2008. (51/769791)
Societatea Comercial ROSETTI ESTATES - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR S.C. ROSETTI ESTATES S.R.L. BUCURESTI, CALEA DOROBANTILOR NR. 42, ETAJ 2, AP. 4, CAMERA 3, SECTOR 1, NREGISTRAT N REGISTRUL COMERULUI BUCURETI SUB NR. J40/13475/2007, CUI RO22099151, CAPITAL SOCIAL: 200 RON (SOCIETATEA) Astzi 20 August 2008, Saberten Holdings Limited, o societate organizat i funcionnd n mod valabil n conformitate cu legislaia din Cipru, avnd sediul social n Str. Florinis nr. 11, City Forum, etaj 7, P.C. 1065, Nicosia, Cipru, nregistrat la Registrul Comerului din Cipru sub nr. 199095, deintoare a 14 pri sociale reprezentnd 70% din capitalul social al Societii, reprezentat, pentru semnarea prezentei, prin dna Delia Cozma, n calitate mputernicit n baza Hotrrii Scrise a Consiliului de Administraie din data de 15 august 2008 apostilat sub nr. 255324 la data de 6 August 2008, i Dl. Dan COJOCARU, cetean romn, cu domiciliul n Bucureti, Strada Gheorghe Sontu nr. 9, sector 1, posesor al C.I. seria RX nr. 335294, eliberat de Secia 2 Poliie Bucureti la data de 15 iulie 2005, deintor a 6 pri sociale reprezentnd 30% din capitalul social al Societii; mpreun deinnd 100% din capitalul social al Societii, i cu ndeplinirea tuturor condiiilor legale prevzute de Legea nr. 31/1990 a Societilor Comerciale, republicat i modificat, i al Actului Constitutiv al Societii, Au hotrt dup cum urmeaz: 1. Se aprob transferul prilor sociale de ctre Dan COJOCARU, 6 (ase) pri sociale reprezentnd 30% din
capitalul social al Societii ctre Saberten Holdings Limited, pentru un pre egal cu valoarea nominal a fiecrei pri sociale nmulit cu numrul prilor sociale, nsumnd 10 RON pentru fiecare parte social i o valoare total de 60 RON pentru 6 (ase) pri sociale; 2. Se aprob ca dup transferul prilor sociale unicul asociat al Societii va fi Saberten Holdings Limited deinnd 20 de pri sociale reprezentnd 100% din capitalul social al Societii; 3. S actualizeze Actul Constitutiv al Societii n consecin, astfel nct s reflecte modificrile aduse de prezenta hotrre. Toate referirile la Adunarea General a Asociailor se vor schimba i se va face referire la Asociatului Unic; 4. S mputerniceasc pe dl. tefan Crngau, cetean romn, posesor al CI seria RR nr. 357754 eliberat de SPCEP S3, Biroul 3, la data de 19.10.2005, pe dra Mihaela Andreea Popescu, cetean romn, posesoare a CI seria RR nr. 468778 eliberat de SPCEP S3, Biroul 5 la data de 9 iulie 2007 i pe dna Delia Cozma, cetean romn, posesoare a CI seria RT no. 191896 eliberat de Secia 15 Poliie la data de 18 septembrie 2001, s acioneze, n mod individual i nu mpreun, n calitate de reprezentani ai Societii, cu puteri depline i autoritate de a actualiza i semna Actul Constitutiv al Societii, n numele oricruia dintre asociai, oricare i toate documentele necesare, i ndeplini toate procedurile n numele Societii, n faa Oficiului Registrului Comerului Bucureti i a oricrei autoriti din Romnia n vederea ndeplinirii hotrrilor susmenionate. Semnat astzi, 20 august 2008 n 3 (trei) exemplare originale. (52/769792)
Societatea Comercial AC PROFESIONAL - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR NR.1/28.08.2008 NAE CAMELIA-DANIELA, domiciliat n Bucureti, os. Iancului nr.2,bloc 113C,sc.1,et.7,ap.19,sector 2 CNP 2631218400043, identificat cu CI seria RT nr. 115105 emis de Secia 9 la 15.08.2000, i NAE ADRIAN, CNP: 1630123400102 domiciliat n Bucureti, os.Iancului nr.2,bloc 113C,sc.1,et.7,ap.19,sector 2, identificat cu CI seria RT nr. 115106, emis de Secia 9 la 15.08.2000, asociai, am hotrt: 1.Se prelungete mandatul administratorilor NAE CAMELIA-DANIELA i NAE ADRIAN pe 4 ani. Restul prevederilor din actul constitutiv rmn neschimbate. (53/769793)
20
Societatea Comercial AC PROFESIONAL - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale AC PROFESIONAL SRL, cu sediul n Bucureti, os. Iancului, nr.2, bloc 113C, scara 1, etaj 7, ap. 19, sector 2, nregistrat sub nr. J40/5115/2002, cod unic de nregistrare 14702846, care a fost nregistrat sub nr.441532 din 28.08.2008. (54/769794)
Societatea Comercial AFIN LEASING IFN - S.A. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ACIONARILOR SOCIETII COMERCIALE AFIN LEASING IFN S.A. NR. 25 DIN 15.08.2008 Astzi 15.08.2008, la sediul social al S.C. AFIN LEASING IFN S.A. din Bucureti, Str. Tipografilor, nr. 1115, et. 5, Cldirile A1 i LA, Sector 1 (Societatea), s-a ntrunit Adunarea General a Acionarilor, la care au participat toi acionarii, reprezentnd ntreg capitalul social, AFIN LEASING A.G., persoan juridic austriac cu sediul n Porzellangasse 2-34 1090 WIEN, Austria, nregistrat sub FN 205122 a, prin mputernicit Dl. Jean Durand-Ruel, AFIN HUNGARY K.F.T., persoan juridic maghiar, cu sediul n 1123 Budapesta, str. Alkotas nr. 53, numr de nregistrare n Registrul Comerului sub nr. 01-09709807, prin Dl. Fabio Razzetto, mputernicit prin Decizia Asociatului Unic, AFIN BULGARIA E.A.D., persoan juridic bulgar, cu sediul n Sofia, Str. Raiko Alexiev 26A, Bulgaria nregistrat la Tribunalul Sofia sub nr. 58513, prin Dl. Fabio Razzetto mputernicit de Hotrrea Asociatului Unic, AFIN SLOVAKIA S.R.O., persoan juridic slovac, cu sediul n Dbravsk cesta 2, 841 04 Bratislava, Slovacia, nregistrat n Registrul Comerului Judectoria Bratislava I Secia S.R.O. (Ltd) Dosar nr. 28001/B, Company nr. 35 850 027, prin Dl. Fabio Razzetto mputernicit de Hotrrea Asociatului Unic, AFIN BOHEMIA S.R.O., persoan juridic ceh, cu sediul n Karolinsk 650/1, 186 00 Praga, Cehia, nregistrat n Registrul Comerului al Tribunalului Municipal Praga Partea C. seciunea 95733 sub nr. 270
93 956, prin Dl. Fabio Razzetto mputernicit de Decizia Acionarului Unic, n calitate de acionari ai S.C. AFIN LEASING IFN S.A., persoan juridic romn, cu sediul n Bucureti, Str. Tipografilor, nr. 11-15, et. 5 Cldirile A1 i LA, Sector 1, numr de nregistrare la Registrul Comerului J40/10306/2000, cod unic de nregistrare 13513245, care au declarat c renun la beneficiul convocrii prealabile. Secretar al adunrii a fost numit Dl. Stoia Gabriel Mircea. Dl. Fabio Razzetto, Preedintele Consiliului de Administraie, constatnd c adunarea este legal constituit, condiiile de cvorum fiind ndeplinite, declar deschis edina. ORDINEA DE ZI I. Modificarea obiectului secundar de activitate i a art. 6 din Actul Constitutiv al Societii; II. mputernicirea dlui Fabio Razzetto, n vederea semnrii Actului Constitutiv actualizat i reprezentrii Societii. n urma dezbaterilor, acionarii au hotrt n unanimitate urmtoarele: I. Se aprob modificarea obiectului secundar de activitate astfel: - n cadrul clasei CAEN 6492 - Alte activiti de creditare, pe lng finanarea tranzaciilor comerciale ncheiate de societi comerciale i acordare de credite imobiliare, cu excepia celor ipotecare se introduce activitatea acordare de credite societilor comerciale; -modificarea art. 6 din Actul Constitutiv al Societii care va avea urmtoarea form: Art. 6. Activitatea principal a societii este: Leasing financiar - clasa CAEN 6491. Societatea va desfura urmtoarele activiti secundare: - Alte activiti de creditare - clasa CAEN 6492 - clas sub care se vor desfura urmtoarele activiti: acordare de credite societilor comerciale, finanarea tranzaciilor comerciale ncheiate de societi comerciale i acordare de credite imobiliare, cu excepia celor ipotecare; - Alte intermedieri financiare n.c.a. - clasa CAEN 6499 - clas sub care se vor desfura numai activiti de factoring; - Activiti auxiliare intermedierilor financiare exclusiv activiti de asigurri i pensii - clasa CAEN 6619 - clasa sub care se va desfura activitatea de consultan legat de activitile de creditare; - Activiti ale agenilor i broker-ilor de asigurri clasa CAEN 6622 - intermiedere n asigurri n calitate de agent subordonat bancassurance; - Cumprarea i vnzarea de bunuri imobiliare proprii - clasa CAEN 6810; - nchirierea i subnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau nchiriate - clasa CAEN 6820 - care se va desfura numai cu caracter ocazional, n situaia
21
existenei unor spaii excedentare, n scopul administrrii eficiente a bunurilor nchiriate necesare derulrii activitii societii; - Comer cu autoturisme i autovehicule uoare (sub 3,5 tone) - clasa CAEN 4511; - Comer cu alte autovehicule - clasa CAEN 4519; - Comer cu amnuntul de piese i accesorii pentru autovehicule- clasa CAEN 4532; - Activiti de nchiriere i leasing cu autoturisme i autovehicule rutiere uoare - clasa CAEN 7711; - Activiti de nchiriere i leasing cu autovehicule rutiere grele - clasa CAEN 7712; - Activiti de nchiriere i leasing cu maini i echipamente agricole - clasa CAEN 7731; - Activiti de nchiriere i leasing cu maini i echipamente pentru construcii - clasa CAEN 7732; - Activiti de nchiriere i leasing cu alte maini, echipamente i bunuri tangibile n.c.a. - clasa CAEN 7739. Societatea poate presta conform legii servicii conexe i de consultan legate de realizarea activitilor de creditare, poate desfura activitile auxiliare necesare derulrii activitii, precum i operaiuni cu bunuri mobile i imobile dobndite ca urmare a executrii silite a creanelor sau renunrii voluntare de ctre utilizator la bunurile care fac obiectul contractelor de leasing. Toate activitile nscrise n obiectul secundar de activitate, altele dect cele de creditare, vor fi efectuate numai n msura n care sunt legate de activitatea de creditare din obiectul principal de activitate. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rmn neschimbate. II. Asociaii au hotrt s l mputerniceasc pe dl. Fabio Razzetto s semneze n numele asociailor i pentru acetia Actul Constitutiv actualizat cu toate modificrile la zi. Dl. Fabio Razzetto va reprezenta societatea, personal sau printr-un mputernicit, n faa tuturor autoritilor competente, i va ndeplini toate formalitile cerute de lege n vederea depunerii cererii de meniuni la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti. n scopul ducerii la ndeplinire a formalitilor menionate, Dl. Fabio Razzetto sau mputernicitul su vor semna toate cererile i documentele necesare, semntura acestora fiind opozabil societii. Dl. Fabio Razzetto, Preedintele Consiliului de Administraie, constatnd c toate punctele de pe Ordinea de zi au fost epuizate, declar nchis edina. (55/769795)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale AFIN LEASING IFN SA, cu sediul n Bucureti, Str. TIPOGRAFILOR, nr.11-15, etaj 5, sector 1, nregistrat sub nr. J40/10306/2000, cod unic de nregistrare 13513245, care a fost nregistrat sub nr.441580 din 28.08.2008. (56/769796)
Societatea Comercial BUCURESTI GLOBAL INVEST - S.A. HOTARAREA NR. 6 A ADUNRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACIONARILOR SOCIETII BUCURETI GLOBAL INVEST S.A. DIN DATA DE 19.08.2008 Adunarea General Extraordinar a Acionarilor societii BUCURESTI GLOBAL INVEST SA, numit n continuare A.G.E.A., legal i statutar convocat n data de 19.08.2008, ora 12:00 la sediul societii din Bucureti, Splaiul Unirii nr.16, etaj 4, cam.413 A, ca urmare a convocatorului nr. 326/24.06.2008, semnat de acionari i n baza prevederilor art.121 din Legea 31/1990 privind societile comerciale, republicat cu modificrile i completrile ulterioare, fiind prezeni acionarii societii reprezentnd 100% din totalul drepturilor de vot ale societii, HOTRTE: Art.1 Modificarea actului constitutiv al societii ca urmare a eliminrii art.38: Art.38. Serviciile auditorului financiar i intern al societii vor fi contractate n numele societii de ctre Consiliul de Administraie, cu respectarea legii i a regulamentelor n vigoare. Auditorul intern - S.C. CRISTESCU EXPERTCONT S.R.L. cu sediul n Bucureti, Sector 6, Strada Cernioara, nr. 5-13, Bl.57, Sc.2, Parter, Ap. 23, avnd numrul de ordine n Registrul Comerului J40/18213/12.07.1993 i Codul Unic de nregistrare 4361563, reprezentat de dl CRISTESCU NICOLAE, cetean romn, nscut la data de 25.02.1939 - Com. Leiceti, Jud. Arge, cu domiciliul n Bucureti, Str. Conductei, nr. 5-13, Bl. 57, Sc.2, Parter, Ap. 23, Sector 6, identificat cu B.I., seria BX, numrul 023001, eliberat de Circa 21, la data de 16.11.1983, CNP 1390225400566. Auditorul financiar - doamna Maria Tanasescu, domiciliat n Bucureti, Str. Eroii Sanitari, Nr.11, Ap.2, Sector 5, carnet de auditor nr. 440. Art.2 mputernicirea doamnei Tatiana Leahu Preedinte CA. - Director General al societii, pentru a semna toate documentele aferente ducerii la ndeplinire a prezentei hotrri A.G.E.A.
Societatea Comercial AFIN LEASING IFN - S.A. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204
22
Art.3 mputernicirea doamnei Izdrea Ctlina cetean romn, domiciliat n Bucureti, identificat cu act de identitate C.I. seria. RR, nr.519438 emis la data de 07.04.2008 de SPCEP S6 biroul nr.3, CNP 27705313600019 s reprezinte societatea n faa C.N.V.M. i Oficiului Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti pentru nregistrarea tuturor meniunilor rezultate din prezenta hotrrea A.G.E.A. (57/769797)
07.04.2008 de SPCEP S6 biroul nr.3, CNP 27705313600019 s reprezinte societatea n faa C.N.V.M. i Oficiului Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti pentru nregistrarea tuturor meniunilor rezultate din prezenta hotrrea A.G.O.A. (58/769798)
Societatea Comercial BUCURESTI GLOBAL INVEST - S.A. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale BUCURESTI GLOBAL INVEST SA, cu sediul n Bucureti, Str. UNIRII, nr.16, etaj IV, sector 4, nregistrat sub nr. J40/2245/2004, cod unic de nregistrare 16145768, care a fost nregistrat sub nr.441611 din 28.08.2008. (59/769799)
Societatea Comercial BUCURESTI GLOBAL INVEST - S.A. HOTRREA NR. 3 A ADUNRII GENERALE ORDINARE A ACIONARILOR SOCIETII BUCURETI GLOBAL INVEST S.A DIN DATA DE 19.08.2008 Adunarea General Ordinar a Acionarilor societii BUCURESTI GLOBAL INVEST SA, numit n continuare A.G.O.A., legal i statutar convocat n data de 19.08.2008, ora 12:00 la sediul societii din Bucureti, Splaiul Unirii nr.16, etaj 4, cam.413 A, n baza prevederilor art.121 din Legea 31/1990 privind societile comerciale, republicat cu modificrile i completrile ulterioare, fiind prezeni acionarii societii reprezentnd 100% din totalul drepturilor de vot ale societii, HOTRTE: Art.1 Numirea doamnei Ioana Popa, cetean romn, domiciliat n Trgovite, str. Constantin Brncoveanu, bl. B3, ap. 6, jud. Dmbovia, avnd CNP 2601125151821, posesoare a CI seria DD nr.000301, eliberat de Poliia Trgovite la data de 19.04.2000, n funcia de auditor intern n cadrul societii pe o perioad de trei ani, ncepnd cu data de 19.08.2008 pn n data de 19.08.2011, ca urmare a rezilierii contractului de audit intern cu S.C. CRISTESCU EXPERTCONT S.R.L. cu sediul n Bucureti, Sector 6, Strada Cernioara, nr. 5-13, Bl.57, Sc.2, Parter, Ap. 23, avnd numrul de ordine n Registrul Comerului J40/18213/12.07.1993 i Codul Unic de nregistrare 4361563, reprezentat de D-l CRISTESCU NICOLAE, cetean romn, nscut la data de 25.02.1939 - Com. Leiceti, Jud. Arge, cu domiciliul n Bucureti, Str. Conductei, nr. 5-13, Bl. 57, Sc.2, Parter, Ap. 23, Sector 6, identificat cu B.I., seria BX, numrul 023001, eliberat de Circa 21, la data de 16.11.1983, CNP 1390225400566. Art.2 mputernicirea doamnei Tatiana Leahu Preedinte C.A. Director General al societii, pentru a semna toate documentele aferente ducerii la ndeplinire a prezentei hotrri A.G.O.A. Art.3 mputernicirea doamnei Izdrea Ctlina cetean romn, domiciliat n Bucureti, identificat cu act de identitate C.I. seria. RR, nr.519438 emis la data de
Societatea Comercial TRADE POWER ROMANIA - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale TRADE POWER ROMANIA SRL, cu sediul n Bucureti, Str. ANASTASIE PANU, nr.1, bloc A2, scara 2, etaj P, ap.28, sector 3, nregistrat sub nr. J40/3714/1997, cod unic de nregistrare 9435220, care a fost nregistrat sub nr.441636 din 28.08.2008. (60/769800)
Societatea Comercial TRADE POWER ROMANIA - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR S.C. TRADE POWER ROMANIA S.R.L. NR. 1/20.08.2008 n conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societii i cu dispoziiile actelor normative care reglementeaz n materie, asociaii: S.C. TRADE POWER (LIFSHITZ) L.T.D., persoan juridic israelian, cu sediul n Israel, n localitatea Bat Yam, 59-311 Balfour, nregistrat la Registrul Societilor
23
n Israel cu nr. 51 - 119619-8, prin reprezentant SHLOMO KASPI, cetean israelian, nscut la data de 17.05.1955, n Israel, cstorit, sex masculin, domiciliat n Israel, Tel Aviv, cu reedina n Bucureti, Str. Anastasie Panu nr.1, bl.A2, sc. 2, ap. 43, sector 3, posesorul paaportului nr. 9099991/16.10.2002, emis de Ambasada Statului Israel la Bucureti, i SHLOMO KASPI, cetean israelian, nscut la data de 17.05.1955, n Israel, cstorit, sex masculine, domiciliat n Israel, Tel Aviv, cu reedina n Bucureti, Str. Anastasie Panu nr.1, bl.A2, sc. 2, ap. 43, sector 3, posesorul paaportului nr. 9099991/16.10.2002, emis de Ambasada Statului Israel la Bucureti am luat urmtoarea HOTRRE Prin care nelegem s aducem urmtoarele modificri Actului Constitutiv: 1. Se prelungete sediu social al societii de la adresa Bucureti, str. Anastasie Panu, nr.1, bl. A2, sc.2, parter, ap.28, sector 3, prin contractul de nchiriere ncheiat pe data de 01.06.2008, i nregistrat la Ministerul Economiei i Finanelor, D.G.F.P. Brila, Administraia Finanelor Publice a Municipiului Brila. 2. Se completeaz obiectul de activitate al societii cu urmtoarele coduri CAEN: - 4120 Lucrri de construcie a cldirilor rezideniale i nerezideniale - 4211 Lucrri de construcie a drumurilor i autostrzilor - 4212 Lucrri de construcie a cilor ferate de suprafa i subterane - 4213 Construcia de poduri i tuneluri - 4221 Lucrri de construcie a proiectelor utilitare pentru fluide - 4222 Lucrri de construcie a proiectelor utilitare pentru electricitate i telecomunicaii - 4291 Construcii hidrotehnice - 4299 Lucrri de construcie a altor proiecte inginereti n.c.a. - 4311 Lucrri de demolare a construciilor - 4312 Lucrri de pregtire a terenului - 4313 Lucrri de foraj i sondaj pentru construcii - 4321 Lucrri de instalaii electrice - 4322 Lucrri de instalaii sanitare, de nclzire i de aer condiionat - 4329 Alte lucrri de instalaii pentru construcii - 4331 Lucrri de ipsoserie - 4333 Lucrri de pardosire i placare a pereilor - 4334 Lucrri de vopsitorie, zugrveli i montri de geamuri - 4339 Alte lucrri de finisare - 4391 Lucrri de nvelitori, arpante i terase la construcii - 4399 Alte lucrri speciale de construcii n.c.a.
Urmeaz ca asociaii s procedeze la ndeplinirea formalitilor legale de nregistrare n Registrul Comerului a prezentei hotrri. (61/769801) Societatea Comercial ROSIM SMART CONSULT - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale ROSIM SMART CONSULT SRL, cu sediul n Bucureti, os. Pantelimon, nr.324, bloc D1, scara A, etaj 5, ap.33, sector 2, nregistrat sub nr. J40/11096/2008, cod unic de nregistrare 24100082, care a fost nregistrat sub nr.441643 din 28.08.2008. (62/769802) Societatea Comercial ROSIM SMART CONSULT - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR S.C. ROSIM SMART CONSULT S.R.L, OS.PANTELIMON, NR. 324, BL. D1, SC. A, ET. 5, AP. 33, SECTOR 2, BUCURESTI CUI 24100082 DENUMIT N CELE CE URMEAZ SOCIETATEA NR.3/27.08.2008 Date asociat: ROTARU MIHAI ALEXANDRU os Pantelimon,nr 243, bl 52,sc A, et 4, ap 15, sector 2, Bucureti, C.I. seria RT nr 370148, eliberat la data de 23.11.2004, de Secia 9, CNP1750917424541 i Date asociat: ROTARU SIMONA MARIANA os Pantelimon, nr 243, bl 52, sc A, et 4, ap 15, sector 2, Bucureti, C.I. seria RD nr 209352, eliberat la data de 16.11.2001, de Secia 9, CNP 2 741112424533 n calitate de asociai ai Societii, Prin prezenta hotrsc schimbarea obiectului principal de activitate. Noul cod va fi: Alte activiti de servicii suport pentru ntreprinderi n.c.a - 8299. Prezenta hotrre a fost adoptat i redactat, n dou exemplare. (63/769803) Societatea Comercial BILAL CONS - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu
24
modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale BILAL CONS SRL, cu sediul n Bucureti, Str. VICTOR BRAUNER, nr.26, etaj 1, sector 3, nregistrat sub nr. J40/21179/2006, cod unic de nregistrare 2086785, care a fost nregistrat sub nr.441645 din 28.08.2008. (64/769804)
2. BILAL EMINEA subscrie 250 RON capital vrsat integral aport n numerar reprezentnd 25 de pri sociale cu o valoare nominal de 10 RON respectiv 4,119% din capitalul social al societii. Art.3. Restul articolelor din Actul Constitutiv rmn neschimbate. Prezenta Hotrre va fi publicat la Monitorul Oficial i nregistrat la ORC. (65/769805)
Societatea Comercial BILAL CONS - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR SC BILAL CONS SRL DIN 22.08.2008 CU SEDIUL STR.VICTOR BRAUNER NR. 26, ETAJ 1, CAMERA 4, SECTOR 3, BUCURETI, NREGISTRAT SUB NR. J40/21179/2006, CUI R 2086785 Subsemnaii BILAL BERND, cetean german, domiciliat n Rodgau Niedler 3, str. Zeppelinstrasse 7, nr. 6054, Germania, identificat cu paaportul nr. 4182341793 eliberat la data de 14.02.2001 de Autoritile germane, i AMET MEGIBURE, cetean romn, cu domiciliul n Mun. Medgidia, str. Caraiman nr. 14, jud. Constana, identificat cu CI seria KT nr. 357798, eliberat la data de 02.07.2003 de Poliia Mun. Medgidia, CNP 2590605134009, n calitate de asociai ai SC BILAL CONS SRL ne-am ntrunit la sediul societii i cu unanimitate de voturi am hotrt urmtoarele: Art. 1. Cesionarea prilor sociale deinute de AMET MEGIBURE n valoare de 250 RON reprezentnd 25 de pri sociale n valoare nominal de 10 RON i respectiv 4,119% din capitalul social al societii ctre cesionara BILAL EMINEA, cetean romn, nscut la 15.12.1927, n localitatea Constana, domiciliat n Bucureti, str. Episcop Radu nr. 40, sector 2, identificat cu BI seria GD nr. 0001712, eliberat de Secia 6 Poliie la data de 18.08.1992 cu valabilitate nelimitat, CNP 2271215131253. Art.3. Capitalul social total subscris i vrsat integral este de 6070 RON din care 1209 RON, 62.545 Mrci Germane echivalentul a 36.217 Dolari SUA iar aport n natur 5.061 RON din care 200 RON i 36.217 Dolari SUA, este mprit n 607 pri sociale n valoare nominal de 10 RON fiecare, i va fi deinut astfel: 1.BILAL BERND subscrie 5.820 RON capital vrsat integral din care 950 RON, 62.545 Mrci Germane echivalentul a 36.217 Dolari SUA i aport n natur 5.061 RON din care 200 RON i 36.217 Dolari SUA reprezentnd 582 pri sociale cu o valoare nominal de 10 RON respectiv 95,881% din capitalul social al societii.
Societatea Comercial PROMAR CONSTRUCT - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR NR.1/05.08.2008 Subsemnaii MATEI VASILE domiciliat n Bucureti, Str. Soldanului nr.83, sector 4, CI seria RR nr.273950/Sectia 15/23.01.2004, CNP 1700411330785 i MATEI VALERICA domiciliat n Bucureti, Str. Soldanului nr.83, sector 4, CI seria RR nr.273948/Sectia 15/23.01.2004, CNP 2730317100021 n calitate de asociat a SC PROMAR CONSTRUCT SRL, J40/5806/1999, CUI 11899701 cu sediul n Bucureti, Str. Soldanului nr.83, sector 4, am hotrt: - nchiderea punctelor de lucru din Bucureti, Str. Luica nr.1H, sector 4 i Str. Grigore Alexandrescu nr.49, sector 1 Bucureti i - deschiderea unui punct de lucru n Otopeni, Calea Bucureti nr. 1, Judeul Ilfov. (66/769806)
Societatea Comercial RAISA INTERNATIONAL - S.R.L. DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 3 DIN DATA DE 28.08.2008 ZHU MIHAELA, de cetenie romn, domiciliat n Mun. Bucureti, Bld. Ceahlul nr. 21, bl. 67, sc. 1, et. 8, ap. 50, sector 6, CNP: 2770814461523, identificat cu CI seria RD nr. 409293 emis de Secia 20 Poliie la 21.09.2004, asociat unic n S.C. RAISA INTERNATIONAL S.R.L, am decis: 1. Radierea punctului de lucru situat n Com. Dobroeti, sat Fundeni, Str. Dragonul Rou nr. 1-10, Complexul Comercial Dragonul Rou Mega Shop et. 1, spaiul nr. 609,610,611,612, jud. Ilfov. Restul prevederilor din actul constitutiv rmn neschimbate. (67/769807)
25
Societatea Comercial IRA & DIAS - S.R.L. HOTRRE A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. IRA & DIAS S.R.L. CU SEDIUL NREGISTRAT N BUCURETI, STR. LOGOFAT TAUTU, NR. 68A, SECTOR 3, AVND CUI 13191131, NREGISTRAT LA REGISTRUL COMERULUI SUB NR. J40/6514/2000 Astzi, 16.07.2008, Asociatul Unic al societii SC IRA & DIAS SRL, dna. MILOU MARIA, cetean cipriot, nscut la data de 04.12.1959, n Cipru, Larnaka, cu domiciliul n Cipru, Larnaka, Bld. Artemidos, nr. 7, Milos 2, ap. 2, posesoare a paaportului cu seria E, numrul 256872, eliberat de ctre autoritile cipriote din Larnaka la data de 19.01.2007, a hotrt dup cum urmeaz: 1. Revocarea mandatului dlui. ELEFTHERIOS MILOU ca administrator al societii romne IRA & DIAS SRL. 2. Numirea ca administrator a dnei. MILOU MARIA, cetean cipriot, nscut la data de 04.12.1959, n Cipru, Larnaka, cu domiciliul n Cipru, Larnaka, Bld. Artemidos, nr. 7, Milos 2, ap. 2, posesoare a paaportului cu seria E, numrul 256872, eliberat de ctre autoritile cipriote din Larnaka la data de 19.01.2007, pe o perioad nedeterminat. 3. n vederea ndeplinirii deciziei de mai sus, Societatea mputernicete prin prezenta separat pe Dl. Cristian Ionescu, cetean romn, posesor al CI seria GL, nr. 030870, eliberat de ctre Poliia din Galai n data de 24.02.1999 sau pe dna. Alina Naianu, cetean romn, posesoare a CI seria RT, nr. 403306, eliberat de ctre SPCEP Sector 5, biroul nr. 1, n data de 28.03.2006 sau pe Dl. Bogdan Tinu, cetean romn, posesor al CI seria OT, nr. 214841, eliberat de ctre Poliia din Slatina n data de 04.02.2004 sau pe Dl. Florin Iova, cetean romn, posesor al CI seria OT, nr. 314284, emis de ctre SPCLEP Slatina n data de 14.07.2006, s semneze pentru i n numele Societii Actul Constitutiv, aa cum s-a hotrt mai sus i s acioneze separat n numele Societii n faa Registrului Comerului, a judectorului delegat i n faa oricror autoriti judiciare, fiscale sau administrative, n vederea ndeplinirii hotrrii de mai sus. (68/769808)
& DIAS SRL, cu sediul n Bucureti, Str. Logoftul Tautu, nr.68A, sector 3, nregistrat sub nr. J40/6514/2000, cod unic de nregistrare 13191131, care a fost nregistrat sub nr.441705 din 28.08.2008. (69/769809)
Societatea Comercial MIDAL GAZ - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale MIDAL GAZ SRL, cu sediul n Bucureti, Sos. PANTELIMON, nr.111A, sector 2, nregistrat sub nr. J40/8558/1993, cod unic de nregistrare 3681667, care a fost nregistrat sub nr.441707 din 28.08.2008. (70/769810)
Societatea Comercial MIDAL GAZ - S.R.L. DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL SC MIDAL GAZ SRL, CU SEDIUL N BUCURETI, OS. PANTELIMON NR. 111A, SECTOR 2, NR. DE NREGISTRARE N REGISTRUL COMERULUI J40/8558/1993, CUI 3681667 ASOCIATUL UNIC: MARACINE ION, domiciliat n Bucureti, str. tirbei Vod nr.68, et.5, ap.5, sector 1, nscut la data de 10.10.1934 n comuna Colceag, jud. Prahova, cetean romn, posesor al C.I., seria RR, 442195, emis de SPCEP S1 biroul nr.3 la data de 30.03.2007, CNP 1341010400260 Avnd n vedere dispoziiile legale i statutare, asociatul unic decide: 1. Modificarea obiectului principal de activitate al societii din 7022 CAEN -Activiti de consultan pentru afaceri i management n 4675 CAEN Comer cu ridicata al produselor chimice cu domeniu principal de activitate 467 CAEN -Comer cu ridicata specializat al altor produse; 2. Modificarea obiectului secundar de activitate n sensul radierii unor activiti i completrii cu alte activiti, urmnd ca obiectul secundar de activitate al societii s aib urmtoarea structur: - 3311 CAEN Repararea articolelor fabricate din metal - 3312 CAEN Repararea mainilor - 4669 CAEN Comer cu ridicata al altor maini i echipamente
Societatea Comercial IRA & DIAS - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale IRA
26
- 5210 CAEN Depozitri - 5224 CAEN Manipulri - 5229 CAEN Alte activiti anexe transporturilor - 4941 CAEN Transporturi rutiere de mrfuri - 7120 CAEN Activiti de testare i analize tehnice - 8292 CAEN Activiti de ambalare -6820 CAEN nchirierea i subnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau n leasing -7320 CAEN Activiti de studiere a pieei i de sondare a opiniei publice 3. Restul prevederilor actului constitutiv rmn neschimbate i pe deplin valabile. Decizie luat, astzi, 21.08.2008, la sediul societii, n 2 (dou) exemplare. (71/769811)
Societatea Comercial ALTOM HOUSE COMPANY - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale ALTOM HOUSE COMPANY SRL, cu sediul n Bucureti, Sos. Mihai Bravu, nr.329, bloc 53, scara 1, etaj 8, ap.22, sector 3, nregistrat sub nr. J40/15816/2007, cod unic de nregistrare 22296412, care a fost nregistrat sub nr.441715 din 28.08.2008. (72/769812)
autovehicule rutiere grele; 7721 - Activiti de nchiriere i leasing cu bunuri recreaionale i echipament sportiv; 7722 - nchirierea de casete video i discuri (CD-uri, DVDuri); 7729 - Activiti de nchiriere i leasing cu alte bunuri personale i gospodreti n.c.a.; 7731 - Activiti de nchiriere i leasing cu maini i echipamente agricole; 7732 - Activiti de nchiriere i leasing cu maini i echipamente pentru construcii; 7733 - Activiti de nchiriere i leasing cu maini i echipamente de birou (inclusiv calculatoare); 7734 - Activiti de nchiriere i leasing cu maini i echipamente de transport pe ap; 7735 - Activiti de nchiriere i leasing cu maini i echipamente de transport aerian;7739 - Activiti de nchiriere i leasing cu alte maini, echipamente i bunuri tangibile n.c.a.; 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 8291 - Activiti ale ageniilor de colectare i a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului. Ca urmare a modificrilor intervenite se va redacta un nou act constitutiv. (73/769813)
Societatea Comercial ALTOM HOUSE COMPANY - S.R.L. HOTRRE A ADUNARII GENERALE A. S.C ALTOM HOUSE COMPANY SRL La edina Adunrii Generale a S.C ALTOM HOUSE COMPANY SRL cu sediul n Bucureti, sos Mihai Bravu nr 329, bl 53, et 8, ap 22, Sector 3, nregistrat la Registrul Comerului, sub nr. J40/15816/2007 Cod Unic de nregistrare 22296412 Atribut Fiscal RO, Capital Social 200 RON, care a avut loc la Bucureti la data de 31.12.2007, au participat: ALDEA NICOLETA, cetean romn, domiciliat n Bucureti, str. Dumbrava Nou, nr 9, bl Ml6 A, sc 1, ap 4, sector 5, identificat cu CI seria RR, nr 257556, CNP 2590607400332 n calitate de asociat, i TOMA SAVA, cetean romn, domiciliat n Bucureti, str Aleea Fizicienilor, nr 19, bl 2 B, sc 1, et 8, ap 51, sector 3, identificat cu CI seria RR, nr 342869, CNP 1600614400357, n calitate de asociat, au hotrt ca asociatul Toma Sava s cedeze toate cele 10 pri sociale, a cte 10 lei fiecare, n valoare total de 100 lei acestea fiind preluate de asociatul Aldea Nicoleta. n urma cesiunii, capitalul social este de 200 RON (20 pri sociale) reprezentnd 100% aparinnd asociatului unic Aldea Nicoleta. De asemenea se revoc din funcia de administrator domnul Toma Sava. (74/769814)
Societatea Comercial ALTOM HOUSE COMPANY - S.R.L. DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1 DIN DATA DE 28.08.2008 ALDEA NICOLETA, de cetenie romn, domiciliat n Mun. Bucureti, Str. Dumbrava Nou, nr. 9, bl. M 16A, sc. 14, ap. 4, sect. 5, CNP: 2590607400332, identificat cu CI seria RR nr. 257556 emis de Secia 19 de Poliie, la data de 16.01.2003, asociat unic n cadrul S.C. ALTOM HOUSE COMPANY S.R.L., am decis: 1. Se radiaz urmtoarele activiti secundare cuprinse n obiectul de activitate al societii: 4675 Comer cu ridicata al produselor chimice; 4932 Transporturi cu taxiuri; 5221 - Activiti de servicii anexe pentru transporturi terestre; 5229 - Alte activiti anexe transporturilor; 6420 - Activiti ale holdingurilor;8020 Activiti de servicii privind sistemele de securizare;9200 - Activiti de jocuri de noroc i pariuri; 7711 - Activiti de nchiriere i leasing cu autoturisme i autovehicule rutiere uoare; 7712 - Activiti de nchiriere i leasing cu
27
Societatea Comercial EXPRESS TOP PROD IMPEX - S.R.L. DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR.1/28.08.2008 BECIU CRISTINA domiciliat n Bucureti, str.Macrisului, nr.21, sector 2, legitimat cu CI, seria RT, 557721, avnd CNP 2771021131324, eliberat de SPCEP S2 biroul nr.2, la data de 16.05.2008 n calitate de asociat unic la SC EXPRESS TOP PROD IMPEX SRL am decis urmtoarele: 1.Se deschide punct de lucru n Bucureti, str.Pascani, nr.8, bl. 72A, sector 6, n suprafa de 62.17 mp. (75/769815)
Societatea Comercial OBERNDORFER-NCHIRIERI - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR NR. 1 DIN DATA DE 19.07.2008 Asociaii: LIANE MARGARETHE OBERNDORFER, cetean german, nscut la data de 14.12.1952 la LAUTERN, Germania,fiica lui LUDWIG i al ELISABETA domiciliat n Germania, Modaustr.21,64686, LAUTERTAL identificat cu paaport, numr 4047049628, reprezentnd 50% din capitalul social al SC OBERNDORFER - NCHIRIERI S.R.L cu sediul n BUCURETI, SECTOR 1, str.Napoca nr.14, cod potal 70000, Municipiul Bucureti nregistrat la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti sub numr J40/15472/2003 i avnd CUI 15910616 i avnd un numr de 30 de pri sociale a cte 378 partea social, respectiv cu un aport la capitalul social de 11340 lei RON, adic 3000 euro i DIETER OBERNDORFER, cetean german, nscut la data de 05.11.1950 in BEEDENKIRCHEN, Germania,fiul lui DANIEL i al KATHARINA domiciliat n Germania, Modaustr.21,64686, Lautertal, identificat cu paaport avnd seria D, numr 404706437, reprezentnd 50% din capitalul social al SC.C OBERNDORFER NCHIRIERI S.R.L cu sediul n BUCURETI, SECTOR 1, str.Napoca nr.14, cod potal 70000, Municipiul Bucureti nregistrat la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti sub numr J40/15472/2003 i avnd CUI 15910616, avnd un numr de 30 de pri sociale a cte 378 partea social, respectiv cu un aport la capitalul social de 11340 lei RON, adic 3000 euro am hotrt astzi 19.07.2008 n cadrul Adunrii Generale a Asociailor urmtoarele:
Art.2 Prin prezenta se revoc mandatul administratorului S.C. OBERNDORFER -NCHIRIERI S.R.L., astfel nct nceteaz funcia de administrator a domnului ARSENE VASILE, fr descrcarea de gestiune, cetean romn, nscut la data de 02.03.1948 n sat Ungureni, judeul Dmbovia, domiciliat n Bucureti, str.Cap Ivan Anghelache, nr.3, bl.M30, sc.1,etj.5, apt.31, sector 5, avnd CI seria RR, numr 136144, eliberat la data de 20.11.2000 de secia 19 Poliie Bucureti i avnd CNP 1480302400390. Art.3 Se numesc administratori, n urma revocrii mandatului ARSENE VASILE, domnii: PARASCHIVOIU SORINEL -VASILE, fiul lui Traian i al Ioana nscut la data de 25.09.1969 n Mun.Ploiesti, judeul Prahova, domiciliat n Comuna Targsoru Vechi, sat Strejnicu, nr.590, avnd CI, seria PH, numr 632018 i CNP 1690925293132, eliberat de SPCLEP Ploieti la data de 04.09.2006, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de rennoire prin hotrrea asociailor. i DIETER OBERNDORFER, cetean german, nscut la data de 05.11.1950 n BEEDENKIRCHEN, Germania, fiul lui DANIEL i KATHARINA, domiciliat n Germania, Modaustr.21,64686, Lautertal, identificat cu paaport avnd seria D, numr 404706437, eliberat la data de 29.11.2006 de Localitatea Lautertal, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi rennoit prin hotrrea asociailor. (76/769816)
Societatea Comercial OBERNDORFER - NCHIRIERI - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale OBERNDORFER - NCHIRIERI SRL, cu sediul n Bucureti, Str. NAPOCA, nr.14, sector 1, nregistrat sub nr. J40/15472/2003, cod unic de nregistrare 15910616, care a fost nregistrat sub nr.441739 din 28.08.2008. (77/769817)
Societatea Comercial FLAMINGO M.M. PRODCOMPREST - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR NR. 1 DIN DATA DE 28.08.2008 PRCLBELU ION, de cetenie romn, domiciliat n Mun. Bucureti, Str. Doamna Ghica, nr. 64, bl. 70, sc. 1, et. 4, ap. 19, sector 2, CNP: 1660205284371, identificat
28
cu CI seria RD nr. 207746 emis de Secia 7 de Poliie, la data de 13.11.2001 i PRCLBELU TUDORA, de cetenie romn, domiciliat n Mun. Bucureti, Str. Doamna Ghica, nr. 64, bl. 70, sc. 1, et. 4, ap. 19, sector 2, CNP: 2680204430014, identificat cu CI seria RX nr. 105617 emis de Secia 7 de Poliie, la data de 06.03.1999, asociai n cadrul S.C. FLAMINGO M.M. PRODCOMPREST S.R.L., am hotrt: 1. Declararea punctului de lucru situat n Bucureti, os Fundeni, nr 153, sector 2. 2. Radierea punctului de lucru situat n Bucureti, (HALELE CENTRALE OBOR, SPAIUL COMERCIAL 37 SC) Str. Cmpul Moilor, nr. 5, sector 2. 3. Radierea punctului de lucru situat n Bucureti, Sos. COLENTINA, nr. 369A, sector 2. (78/769818) Societatea Comercial BUHA CONSULT - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR NR. 1/27.08.2008 AI S.C. BUHA CONSULT SRL, CU SEDIUL N BUCURETI, STR. CERCETTORILOR NR.10, BL. 35, SC. 1, AP. 4, J40/7132/2003, CUI: 15467048 Subsemnaii WLEZEK CAMELIA-INGRID, cetean romn, domiciliat n Bucureti, str. Fierari nr. 18-20, sector 2, CNP: 2690901420012, identificat cu C.I. seria RT nr. 412572, eliberat de SPCEP S2 biroul nr. 1., la data de 30.05.2006, n calitate de asociat unic al societii mai sus menionate i DIACONU CRISTINEL, cetean romn, nscut la data de 29.01.1979, n Bucureti, sector 5, cu domiciliul n Bucureti, str. Voila nr. 7, bl. 33, sc. 2, ap. 16, sector 4, identificat cu CI seria RD nr. 483153/SPCEP S4 biroul nr. 2/10.07.2006, CNP: 1790129441535 i MIHALCEA CRISTINA-IULIANA, cetean romn, nscut la data de 21.10.1988, n Bucureti, sector 5, cu domiciliul n Bucureti, Sos. Pantelimon nr. 350, bl. 4, sc. 1, et. 5, ap. 19, sector 2, identificat cu CI seria RR nr. 429223/SPCEP S2 biroul nr. 4/05.02.2007, CNP: 2881021450018, n calitate de invitai, am decis urmtoarele: Art. 1. Cesionarea a 1 parte social, n valoare nominal de 10 lei fiecare, n valoare total de 10 lei, respectiv 5% din capitalul social de la Wlezek CameliaIngrid ctre Mihalcea Cristina-Iuliana i 19 pri sociale, n valoare nominal de 10 lei fiecare, n valoare total de 190 lei, respectiv 95% din capitalul social de la Wlezek Camelia-Ingrid ctre Diaconu Cristinel. Ca urmare a acestei cesiuni asociai ai SC BUHA CONSULT S.R.L vor fi: - Dra MIHALCEA CRISTINA-IULIANA, care deine 1 parte social, n valoare nominal de 10 lei fiecare, n valoare total de 10 lei, respectiv 5% din capitalul social;
- Dl. DIACONU CRISTINEL, care deine 19 pri sociale, n valoare nominal de 10 lei fiecare, n valoare total de 190 lei, respectiv 95% din capitalul social; Participarea la beneficii i pierderi se face proporional cu capitalul social deinut de fiecare asociat. Art. 2. Se revoc din funcia de administrator dna WLEZEK CAMELIA-INGRID. Art. 3. Se numete n funcia de administrator cu puteri depline, pe perioad nelimitat dra Mihalcea CristinaIuliana, mai sus identificat. Art. 4. Se nchide punctul de lucru din Bucureti, str. Toamnei nr. 63, sector 2. Actul constitutiv al societii se completeaz cu modificrile prezentei hotrri, restul prevederilor rmnnd neschimbate. Redactat n 3 (trei) exemplare. (79/769819) Societatea Comercial BUHA CONSULT - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale BUHA CONSULT SRL, cu sediul n Bucureti, Str. Cercettorilor, nr.10, bloc 35, scara 1, ap.4, sector 4, nregistrat sub nr. J40/7132/2003, cod unic de nregistrare 15467048, care a fost nregistrat sub nr.441767 din 28.08.2008. (80/769820) Societatea Comercial LABOREX 2000 - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR Astzi, 26.08.2008, asociaii Stanoiu Floarea domiciliat n Balotesti sat Saftica, str. Morarilor, nr. 26, jude Ilfov i Stanoiu Cristian Gabriel domiciliat n Bucureti, str. Trotusului, nr. 33, sector 1, deintori ai 100% din capitalul social, ntrunii n edina extraordinar a Adunrii Generale a Asociailor societii LABOREX 2000 SRL, hotrsc: - nfiinarea unui punct de lucru n comuna Moieciu, sat Moieciu de Jos, nr 288 A, jude Braov; - autorizarea activitilor: 4711 - Comer cu amnuntul n magazine nespecializate cu vnzare predominant de produse alimentare, buturi i tutun; 4719- Comer cu amnuntul n magazine nespecializate cu vnzare predominant de produse nealimentare; 5590 - Alte servicii de cazare; 5610 - Restaurante, 9609 - Alte activiti de servicii n.c.a. (81/769821)
29
Societatea Comercial COLUMNA-STAR COMPANY - S.R.L. DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/27.08.2008 AL S.C. COLUMNA-STAR COMPANY SRL, CU SEDIUL N BUCURETI, ALEEA LUNCA SIRETULUI NR. 4, BL. D43, SC.A, ET. 2, AP. 9, SECTOR 6 J40/11513/1998, CUI: 11235223 Subsemnata VOICU ALEXANDRINA NICOLETA, cetean romn, domiciliat n Bucureti, Aleea Lunca Siretului nr. 4, bl. D43, sc.A, et. 2, ap. 9, sector 6, CNP: 2681120463027, identificat cu C.I. seria Rx nr. 159764, eliberat de secia 22 Pol., la data de 31.03.2003, n calitate de asociat unic al societii mai sus menionate, am decis urmtoarele: Art. 1. Schimbarea sediului social al societii n Bucureti, Prl. Ghencea nr. 65B, bl. E, sc. 1, et. 3, ap. 11, sector 6. Art. 2. Se precizeaz mandatul administratorului ca fiind pe perioad nelimitat. Actul constitutiv al societii se completeaz cu modificrile prezentei hotrri, restul prevederilor rmnnd neschimbate. Redactat n 3 (trei) exemplare. (82/769822) Societatea Comercial COLUMNA-STAR COMPANY - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale COLUMNA - STAR COMPANY SRL, cu sediul n Bucureti, Prel. GHENCEA, nr.65B, bloc E, scara 1, etaj 3, ap. 11, sector 6, nregistrat sub nr. J40/11513/1998, cod unic de nregistrare 11235223, care a fost nregistrat sub nr.441778 din 28.08.2008. (83/769823) Societatea Comercial BET MARION 2004 COM - S.R.L. DECIZIA ASOCIATULUI UNIC Subsemnatul Dumitru Ion, cetatean roman, domiciliat n Bucureti, Aleea Barajul Bistritei,Nr.7,Bl Z5,Sc 3,Et 2,Ap 22,Sector 3,legitimat cu CI seria RT nr.337140 eliberat de secia 23 la 05.06.2004,CNP: 1680911431527, n calitate de asociat unic, am hotrt n data de 31.07.2008 urmtoarele: 1. Precizarea adresei corecte a punctului de lucru, din Str.Iarba Campului,Nr.73,biroul nr.2 de la mezanin,sector 4,Bucureti,care este: Str.Iarba Campului,Nr.73,biroul nr.
2 de la mezanin,sector 4,Bucuresti,cu acces numai din str.Nitu Vasile,nr. 39. Restul prevederilor actului constitutiv al societii rmn neschimbate. (84/769824) Societatea Comercial TELESPORT INTERMEDIA - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR S.C. TELESPORT INTERMEDIA S.R.L. NR. 1 DIN DATA DE 11.08.2008 La sediul social din Bucureti, Calea Floreasca nr. 167 BIS, etaj 6, camera 2, sector 1, astzi 11.08.2008, orele 14.00, s-au ntrunit n Adunare Generala a Asociailor, asociaii S.C. TELESPORT INTERMEDIA S.R.L., o societate cu rspundere limitat constituit i funcionnd n conformitate cu legislaia din Romnia, cu sediul n Bucureti, Calea Floreasca nr. 167 BIS, etaj 6, camera 2, sector 1, nregistrat la Registrul Comerului Bucureti sub nr. J40/3366/2002, C.U.I. 14600846, avnd un capital social de 20.000 RON, alctuit din 2.000 de pri sociale, fiecare avnd o valoare nominal de 10 RON i o valoare nominal total de 20.000 RON (Societatea) reprezentnd ntregul capital social: 1. NICOLAU Horaiu, cetean romn, nscut la data de 20.12. 1964 n Municipiul Bucureti, sex masculin, domiciliat n Bucureti, str. Ing. Pandele Tarusanu, nr. 5, etaj, 1, ap. 2, sect. 1, legitimat cu C.I. seria RR, nr. 067704, emis de Secia 4 Poliie, la data de 09.02.1999, CNP. 1641220400078, asociat deinnd un numr de 1.500 pri sociale reprezentnd o cota de participare la capitalul social de 75%, 2. S.C. REALITATEA MEDIA S.A., persoan juridic romn de drept privat cu sediul social n mun. Bucureti, Piaa Presei Libere nr. 1, Corp A4, et. 2, cam. 28, sector 1, CUI 14080700, CIF RO14080700, numr de ordine n Registrul Comerului J40/6736/2001, reprezentat prin dl. Ctlin Blebea n baza procurii speciale emise de ctre Departamentul Corporate Affairs i Participatii nr.27/11.08.2008, asociat deinnd un numr de 500 pri sociale reprezentnd o cot de participare la capitalul social de 25%. Pe ordinea de zi au fost nscrise spre dezbatere i supunere la vot: 1) Aprobarea vnzrii unui numr de 1.499 pri sociale reprezentind o cot de participare la capitalul social de 74,95% de ctre Horatiu Nicolau ctre S.C. REALITATEA MEDIA S.A., sub condiia ndeplinirii condiiilor prevzute n promisiunea de vnzarecumprare de pri sociale atestate sub nr.93/10.03.2008. 2) Aprobarea vnzrii unui numr de 1 parte sociala reprezentnd o cot de participare la capitalul social de
30
0,05% de ctre Horatiu Nicolau ctre SORIN ENACHE, sub condiia ndeplinirii condiiilor prevzute n promisiunea de vnzare-cumprare de pri sociale atestate sub nr.93/10.03.2008. 3) Aprobarea vnzrii unui numr de 1.999 pri sociale reprezentnd o cot de participare la capitalul social de 99,95% de ctre S.C. REALITATEA MEDIA S.A., persoan juridic romn de drept privat cu sediul social n mun. Bucureti, Piaa Presei Libere nr. 1, Corp A4, et. 2, cam. 28, sector 1, CUI 14080700, CIF RO14080700, numr de ordine in Registrul Comerului J40/6736/2001 ctre S.C. GMG MEDIA BOX S.A., persoan juridic romn, cu sediul social n mun. Bucureti, str. Maria Rosetti nr. 31, bl. A, sc. 1, parter, ap. 3, sector 2, CUI 23053330, nmatriculat la Registrul Comerului sub nr. J40/418/2008, CIF RO23053330, din care (i) pentru 500 parti sociale, sunt deinute n temeiul Contractului de vnzare-cumprare de pri sociale atestat sub nr.91/10.03.2008 iar (ii) pentru 1499 pri sociale, aceste pri sociale urmeaz sa dobndite n temeiul Promisiunii de vanzare-cumparare de pri sociale atestate sub nr.93/10.03.2008 astfel cum a fost modificat prin actul adiional nr.1 (atestat sub nr.97/19.03.2008) i actul adiional nr.2 (atestat sub nr. 100/04.04.2008). 4) Aprobarea mandatrii administratorului Societii, domnul Chiritoiu Bogdan Justin, s ncheie i s semneze formele actualizate ale Actului Constitutiv al Societii corespunztor modificrilor succesive de structura a deinerilor de pri sociale. Avnd n vedere faptul c la Adunare particip toi asociaii Societii, acetia renun n mod expres la formalitile prevzute pentru convocare i aprob n unanimitate ordinea de zi, Adunarea este constituit n mod valabil. n urma dezbaterilor punctelor nscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala a Asociailor a adoptat cu unanimitate de voturi urmtoarele: Art.1. Se aproba vnzarea unui numr de 1.499 pri sociale reprezentnd o cot de participare la capitalul social de 74,95% de ctre Horatiu Nicolau ctre S.C. REALITATEA MEDIA S.A., sub condiia ndeplinirii condiiilor prevzute n promisiunea de vnzarecumprare de pri sociale atestate sub nr.93/10.03.2008. Art.2 Se aprob vnzarea unui numr de 1 parte social reprezentnd o cota de participare la capitalul social de 0,05% de ctre Horatiu Nicolau ctre SORIN ENACHE, sub condiia ndeplinirii condiiilor prevzute n promisiunea de vnzare-cumprare de pri sociale atestate sub nr.93/10.03.2008. Art.3 Se aprob vnzarea unui numr de 1.999 pri sociale reprezentnd o cot de participare la capitalul social de 99,95% de ctre S.C. REALITATEA MEDIA S.A., persoan juridic romn de drept privat cu sediul social n mun. Bucureti, Piaa Presei Libere nr. 1, Corp
A4, et. 2, cam. 28, sector 1, CUI 14080700, CIF RO14080700, numr de ordine n Registrul Comerului J40/6736/2001 ctre S.C. GMG MEDIA BOX S.A., persoan juridic romn, cu sediul social n mun. Bucureti, str. Maria Rosetti nr. 31, bl. A, sc. 1, parter, ap. 3, sector 2, CUI 23053330, nmatriculat la Registrul Comerului sub nr. J40/418/2008, CIF RO23053330, din care (i) pentru 500 pri sociale, sunt deinute n temeiul Contractului de vnzare- cumprare de pri sociale atestat sub nr.91/10.03.2008 iar (ii) pentru 1499 pri sociale, aceste pri sociale urmeaz sa dobndite n temeiul Promisiunii de vnzare-cumprare de pri sociale atestate sub nr.93/10.03.2008 astfel cum a fost modificat prin actul adiional nr.1 (atestat sub nr.97/19.03.2008) i actul adiional nr.2 (atestat sub nr. 100/04.04.2008). Art.4 Se mandateaz administratorul Societii, domnul Chiritoiu Bogdan Justin, cetean romn, nscut la data de 22.02.1970 n Bucureti, sex masculin, domiciliat n Bucureti, sos. Pantelimon nr.l8, bloc 5A, scara A, apart.16, Sector 2, posesor paaport nr 10890729, eliberat la data de 07.10.2005 de autoritile municipiului Bucureti, C.N.P. 1700222420011, s ncheie i s semneze formele actualizate ale Actului Constitutiv al Societii corespunztor modificrilor succesive de structura a deinerilor de pri sociale prevzute n art.1-3 de mai sus. Asociaii declara edina nchis. Redactat ntr-un numr de 4 (patru) exemplare originale, astzi, data adoptrii prezentei. (85/769825) Societatea Comercial TELESPORT INTERMEDIA - S.R.L. HOTRRE A ADUNRII GENERALE A ASOCIAILOR S.C. TELESPORT INTERMEDIA S.R.L. NR. 1 DIN DATA DE 26.08.2008 La sediul social din Bucureti, Calea Floreasca nr. 167 BIS, etaj 6, camera 2, sector 1, astzi 26.08.2008, s-au ntrunit n Adunare Generala a Asociailor, asociaii S.C. TELESPORT INTERMEDIA S.R.L., o societate cu rspundere limitat constituit i funcionnd n conformitate cu legislaia din Romnia, cu sediul n Bucureti, Calea Floreasca nr. 167 BIS, etaj 6, camera 2, sector 1, nregistrat la Registrul Comerului Bucureti sub nr. J40/3366/2002, C.U.I. 14600846, avnd un capital social de 20.000 RON, alctuit din 2.000 de pri sociale, fiecare avnd o valoare nominal de 10 RON i o valoare nominal total de 20.000 RON (Societatea) reprezentnd ntregul capital social: 1. S.C. REALITATEA MEDIA S.A., persoan juridic romn de drept privat cu sediul social n mun. Bucureti, Piaa Presei Libere nr. 1, Corp A4, et. 2, cam. 28, sector 1, CUI 14080700, CIF RO14080700, numr de ordine in
31
Registrul Comerului J40/6736/2001, reprezentata prin dl. Lazarescu Dan Cristian Filip in baza procurii speciale emise de ctre Departamentul Corporate Affairs si Participatii nr.30/25.08.2008, asociat detinind un numr de 1.499 pri sociale reprezentind o cota de participare la capitalul social de 74,95%. 2. S.C. GMG Media Box S.A., persoan juridic romn, cu sediul n Bucureti, str. Maria Rosetti nr. 31, bl.A, sc.21, parter, ap.3, sector 2, numr de ordine n Registrul Comerului J40/418/2008, CUI 23053330, CIF RO23053330, reprezentat de dl. Enache Sorin n baza Procurii Speciale atestata sub nr. 163 din data de 25.08.2008 de ctre avocat Lazarescu Dan Cristian Filip, asociat deinnd un numr de 500 pri sociale reprezentnd o cot de participare la capitalul social de 25%. 3. Enache Sorin, cetean romn, nscut la data de 22.07.1968, n mun. Bucureti, sector 7, domiciliat n Municipiul Bucureti, Bdul. Iuliu Maniu nr. 57, bl. OD16, sc. D, et. 5, ap. 153, sector 6, identificat cu CI. seria DP nr. 116935, eliberat de I.N.E.P., la data de 19.01.2006, CNP: 1680722461538, asociat deinnd un numr de 1 parte sociala reprezentnd o cota de participare la capitalul social de 0,05%. Pe ordinea de zi au fost nscrise spre dezbatere i supunere la vot: 1) Aprobarea transferului unui numr de 500 pri sociale reprezentnd o cota de participare la capitalul social de 25% de la S.C. REALITATEA MEDIA S.A., persoan juridic romn de drept privat cu sediul social n mun. Bucureti, Piaa Presei Libere nr. 1, Corp A4, et. 2, cam. 28, sector 1, CUI 14080700, CIF RO14080700, numr de ordine n Registrul Comerului J40/6736/2001 ctre S.C. GMG MEDIA BOX S.A., persoan juridic romn, cu sediul social n mun. Bucureti, str. Maria Rosetti nr. 31, bl. A, sc. 1, parter, ap. 3, sector 2, CUI 23053330, nmatriculat la Registrul Comerului sub nr. J40/418/2008, CIF RO23053330; 2) Aprobarea transferului unui numr de 1.499 pri sociale reprezentnd o cota de participare la capitalul social de 74,95% de la Horatiu Nicolau ctre S.C. REALITATEA MEDIA S.A., precum i a unui numr de 1 parte social reprezentnd o cot de participare la capitalul social de 0,05% de la Horatiu Nicolau ctre Sorin Enache; 3) Aprobarea transferului de la Societate ctre S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a licenei audiovizuale nr.S TV 49/15.07.2003 pentru postul de televiziune TELESPORT pentru un pre de 100.000 Euro + TVA (in lei la cursul BNR din ziua efecturii plii) i mandatarea administratorului Societii, domnul Chiritoiu Bogdan Justin, s ncheie i s semneze n forma prevzut de lege contractul de cesiune licena audiovizual.
4) Modificarea Actului Constitutiv al Societii corespunztor transferurilor de pri sociale prevzute prevzute la punctele 1-2 de mai sus; 5) Aprobarea mandatarii administratorului Societii, domnul Chiritoiu Bogdan Justin, s ncheie i s semneze forma actualizata a Actului Constitutiv al Societii. Avnd n vedere faptul c la Adunare particip toi asociaii Societii, acetia renun n mod expres la formalitile prevzute pentru convocare i aprob n unanimitate ordinea de zi, Adunarea este constituita n mod valabil. n urma dezbaterilor punctelor nscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala a Asociailor a adoptat cu unanimitate de voturi urmtoarele: Art.1. Se aprob transferul unui numr de 500 pri sociale, cu o valoare nominal de 10 lei fiecare i o valoare totala de 5.000 lei, reprezentnd o cot de participare la capitalul social de 25% de la S.C. REALITATEA MEDIA S.A., persoan juridic romn de drept privat cu sediul social n mun. Bucureti, Piaa Presei Libere nr. 1, Corp A4, et. 2, cam. 28, sector 1, CUI 14080700, CIF RO14080700, numr de ordine n Registrul Comerului J40/6736/2001 ctre S.C. GMG MEDIA BOX S.A., persoan juridic romn, cu sediul social n mun. Bucureti, str. Maria Rosetti nr. 31, bl. A, sc. 1, parter, ap. 3, sector 2, CUI 23053330, nmatriculat la Registrul Comerului sub nr. J40/418/2008, CIF RO23053330. Art.2. (1) Se aprob transferul unui numr de 1.499 pri sociale, cu o valoare nominal de 10 lei fiecare i o valoare total de 14.499 lei, reprezentnd o cot de participare la capitalul social de 74,95% de la Horatiu Nicolau ctre S.C. REALITATEA MEDIA S.A.. (2) Se aprob transferul unui numr de 1 parte social cu o valoare nominal de 10 (zece) lei fiecare si o valoare total de 10 (zece) lei, reprezentnd o cota de participare la capitalul social de 0,05% de la Horatiu Nicolau ctre Sorin Enache, cetean romn, nscut la data de 22.07.1968, n mun. Bucureti, sector 7, domiciliat n Municipiul Bucureti, Bdul. Iuliu Maniu nr. 57, bl. OD16, sc. D, et. 5, ap. 153, sector 6, identificat cu C.I. seria DP nr. 116935, eliberata de I.N.E.P., la data de 19.01.2006, CNP: 1680722461538. Art.3. Se aprob transferul de la Societate ctre S.C. REALITATEA MEDIA S.A., persoan juridic romn, cu sediul n Bucureti, Piaa Presei Libere nr. 1, Corp A4, et. 2, cam. 28, sector 1, J40/6736/2001, CUI 14080700, a licenei audiovizuale nr.S - TV 49/15.07.2003 pentru postul de televiziune TELESPORT pentru un pre de 100.000 Euro + TVA (n lei la cursul BNR din ziua efecturii plii) i se mandateaz administratorul Societii, domnul Chiritoiu Bogdan Justin, s ncheie n forma prevzut de lege contractul de cesiune licen audiovizual
32
Art.4. Urmare transferurilor de pri sociale prevzute la art.1-2, Actul Constitutiv se modific dup cum urmeaz: 4.1 Articolul 1. Numele i prenumele, denumirea, adresa, cetenia membrilor societii se modific, noua formulare fiind urmtoarea: - S.C. Realitatea Media S.A., persoan juridic romn, cu sediul n Bucureti, Piaa Presei Libere nr. 1, Corp A4, et. 2, cam. 28, sector 1, numr de ordine n Registrul Comerului J40/6736/2001, CUI 14080700, CIF ROI4080700, reprezentat de dl. Sorin Enache - Director General, n calitate de asociat. - S.C. GMG Media Box S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucureti, str. Maria Rosetti nr. 31, bl.A, sc.21, parter, ap.3, sector 2, numr de ordine n Registrul Comerului J40/418/2008, CUI 23053330, CIF RO23053330, reprezentat de dl. Constantin Druica Administrator, n calitate de asociat. - Enache Sorin, cetean roman, nscut la data de 22.07.1968, n mun. Bucureti, sector 7, domiciliat n Municipiul Bucureti, Bdul. Iuliu Maniu nr. 57, bl. OD16, sc. D, et. 5, ap. 153, sector 6, identificat cu C.I. seria DP nr. 116935, eliberat de I.N.E.P., la data de 19.01.2006, CNP: 1680722461538, n calitate de asociat. 4.2 Articolul 7. Capital social, pri sociale se modific, noua formulare fiind urmtoarea: 7.1. Capitalul social subscris i vrsat n numerar este de 20.000 lei, aport n numerar, subscris i vrsat integral de ctre asociai, dup cum urmeaz: S.C. REALITATEA MEDIA S.A. - 14.990 lei. S.C. GMG Media Box S.A. - 5.000 lei SORIN ENACHE -10 lei 7.2. Capitalul social este mprit n 2.000 de pri sociale, cu o valoare nominal de 10 lei fiecare. 7.3. Prile sociale aparin asociailor, dup cum urmeaz: S. C. REALITATEA MEDIA S.A.: 1.499 pri sociale reprezentnd 74,95% din capitalul social; S. C. GMG Media Box S.A.: 500 pri sociale reprezentnd 25% din capitalul social; SORIN ENACHE: 1 parte sociala reprezentnd 0,05 % din capitalul social.
Obligaiile societii vor fi garantate cu ntreg patrimoniul social, asociaii asumndu-i rspunderi n limita acestuia. 4.3 Alineatul 3 al Articolului 17. Participarea la beneficii i pierderi se modific, noua formulare fiind urmtoarea: Participarea asociailor la beneficiile i pierderile societii se va face direct proporional cu aportul social al fiecruia la totalul capitalului social, respectiv: - S.C. REALITATEA MEDIA S.A. - 74,95%; - S.C. GMG Media Box S.A. - 25%; - SORINENACHE -0,05%. . Art.5. Se mandateaz administratorul Societii, domnul Chiritoiu Bogdan Justin, cetean roman, nscut la data de 22.02.1970 n Bucureti, sex masculin, domiciliat n Bucureti, sos. Pantelimon nr.18, bloc 5A, scara A, apart.16, Sector 2, posesor paaport nr 10890729, eliberat la data de 07.10.2005 de autoritile municipiului Bucureti, C.N.P. 1700222420011, s ncheie i s semneze forma actualizat a Actului Constitutiv al Societii. Asociaii declar edina nchis. Redactat ntr-un numr de 4 (patru) exemplare originale, astzi, data adoptrii prezentei. (86/769826)
Societatea Comercial TELESPORT INTERMEDIA - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societii comerciale TELESPORT INTERMEDIA SRL, cu sediul n Bucureti, Calea FLOREASCA, nr.167 BIS, etaj 6, sector 1, nregistrat sub nr. J40/3366/2002, cod unic de nregistrare/14600846, care a fost nregistrat sub nr.441781 din 28.08.2008. (87/769827)
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul de vnzri i informare, Bucureti, os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 i 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 i 021.410.47.23 Tiparul: Monitorul Oficial R.A. Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, nr. 169/9.I.2009 conine 32 de pagini. Preul: 6,40 lei
&JUYDGY|331679|
ISSN
12204889

Monitorul Oficial

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Monitorul Oficial

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

Anul 177 (XIX) Nr.

PUBLICAII ALE AGENILOR ECONOMICI

Vineri, 9 ianuarie 2009

PUBLICAII ALE AGENILOR ECONOMICI

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

Domnul Jiri Rizek va putea subdelega n scris prezenta mputernicire. (12/769752)

Societatea Comercial ASTEC - AMSTEEL GROUP - S.R.L. NOTIFICARE

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 169/9.I.2009

Das könnte Ihnen auch gefallen