MONOGRAFIA

ALUMNA: TEMA: CATEDRA: DOCENTE: CICLO:
ROSA ELVIRA SOLANO LLONTOP LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DERECHO PENAL II FRANCISCO MOGOLLN CASTILLO IV
UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO FILIAL JAN
DEDICATORIA
Dedico este trabajo a Dios Todopoderoso por ser l quien me ha impulsado a seguir a lo largo de mi vida afrontando los retos que cada da se me han presentado, ha sido mi fortaleza en los momentos ms difciles, y me ha permitido realizar y culminar esta pequea monografa.
NDICE
DEDICATORIA ...................................................................................................................... 2 NDICE ................................................................................................................................... 3 INTRODUCCIN ................................................................................................................... 6 OBJETIVOS .......................................................................................................................... 7 CAPTULO I: LEY N 30077: LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO ....................... 8 CAPTULO II ....................................................................................................................... 27 ORGANIZACIN CRIMINAL.............................................................................................. 27 DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO .......... 27 LA INVESTIGACIN .......................................................................................................... 29 I. II. III. IV. INVESTIGACIN PRELIMINAR: ............................................................................ 29 LA INVESTIGACIN PREPARATORIA: ................................................................ 32 LA ETAPA INTERMEDIA: ................................................................................... 33 FASE DE JUZGAMIENTO: .................................................................................. 33
JUICIO ORAL .............................................................................................................. 34 Las caractersticas del juicio oral: ........................................................................... 35 V. LA SENTENCIA PENAL: ........................................................................................ 36 LA EJECUCIN DE LA SENTENCIA ........................................................................ 36 DILIGENCIAS PRELIMINARES ......................................................................................... 37 LA INTERCEPTACIN E INCAUTACIN POSTAL ......................................................... 38 Autorizacin ....................................................................................................................... 38 Ejecucin ............................................................................................................................ 39 LA INTERVENCIN DE LAS COMUNICACIONES .......................................................... 40 AUDIENCIA JUDICIAL DE RE-EXAMEN .......................................................................... 42 CIRCULACIN Y ENTREGA VIGILADA DE BIENES DELICTIVOS ............................... 42 Finalidad ......................................................................................................................... 43 Objeto material ............................................................................................................... 43 Modalidades ................................................................................................................... 43 Funcionarios legitimados ............................................................................................. 44 AGENTE ENCUBIERTO ..................................................................................................... 44 LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, RESERVA TRIBUTARIA Y BURSTIL ............................................................................................................................................. 45

PROCESO DE PRDIDA DE DOMINIO ............................................................................ 46 Criterios de aplicacin en la prdida de Dominio...................................................... 46 Supuestos de procedencia de la prdida de dominio ............................................... 47 Bienes afectados en la prdida de Dominio ............................................................... 47 ADMINISTRACIN Y CUSTODIA DE LOS BIENES DE CARCTER DELICTIVO ........ 49 LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS MATERIALES Y EVIDENCIAS 49 Concepto ..................................................................................................................... 49 Del procedimiento de la Cadena de Custodia ........................................................ 49 Escena como una fuente de evidencias.................................................................. 49 Proteccin de la escena y evidencias ..................................................................... 50 Formato de Cadena de Custodia.............................................................................. 50 Supervisin de la cadena de custodia .................................................................... 50 Procedimiento de recoleccin, embalaje y traslado.............................................. 51 Registro y custodia .................................................................................................... 51 Traslado para diligencia ............................................................................................ 53 DE LA CUSTODIA Y ADMINISTRACIN DE BIENES INCAUTADOS ........................... 53 Incautacin ..................................................................................................................... 53 Registro y seguridad ..................................................................................................... 54 Formato de bienes incautados..................................................................................... 54 Casos especiales ........................................................................................................... 54 Designacin del lugar de custodia .............................................................................. 54 Convenios interinstitucionales de custodia ............................................................... 55 Ttulos valores o documentos de crdito ................................................................... 55 Custodia de joyas y anlogos ...................................................................................... 55 Bienes inmuebles .......................................................................................................... 56 VALORACIN DE LA PRUEBA ........................................................................................ 56 Sistema de valoracin de la prueba ............................................................................ 57 EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO.............................................................................. 57 Reglas a observar en la valoracin de la prueba....................................................... 57 Criterios particulares de valoracin ............................................................................ 58 Elementos de la prueba indiciaria ............................................................................... 58 COOPERACIN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA JUDICIAL ..................................... 58 Cooperacin con la corte penal internacional ........................................................... 59 Principio de doble incriminacin ................................................................................. 60 4

CAPTULO III ...................................................................................................................... 62 LA COLABORACIN EFICAZ COMO PROCEDIMIENTO EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO ..................................................................................................... 63 NATURALEZA JURDICA .............................................................................................. 64 PRINCIPIOS QUE RIGEN ESTE PROCESO ................................................................. 65 1. 2. Eficacia................................................................................................................. 65 La oportunidad .................................................................................................... 65
BENEFICIOS A FAVOR DEL COLABORADOR ........................................................... 66 NORMAS DE PROCEDIMIENTO ................................................................................... 67 OBLIGACIONES DEL BENEFICIADO........................................................................... 68 REVOCATORIA DEL BENEFICIO ................................................................................. 69 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA COLABORACIN EFICAZ ................................ 70 CONCLUSIONES................................................................................................................ 72 BIBLIOGRAFA ................................................................................................................... 72 LINCOGRAFA .................................................................................................................... 73

INTRODUCCIN la Ley contra el Crimen Organizado publicada en el diario oficial El Peruano, el 20 de Agosto de 2013, esta ley fija las reglas y procedimientos relativos a la investigacin, juzgamiento y sancin de los delitos cometidos por organizaciones criminales (crimen organizado), que involucran a tres o ms personas que delinquen bajo una estructura determinada. Se trata de una norma diseada por el Poder Ejecutivo para luchar, por primera vez, contra las bandas organizadas y facilitar la labor coordinada de los operadores del sistema de justicia, como la Polica Nacional, Ministerio Pblico y Poder Judicial. Los delitos comprendidos en esta ley son homicidio, secuestro, trata de personas, violacin del secreto de las comunicaciones, delito contra el patrimonio, pornografa infantil, extorsin, usurpacin, entre otros. Para mejorar las capacidades de investigacin policial y fiscal de este tipo de organizaciones criminales, se fijan facultades de interceptacin a las
telecomunicaciones, interceptacin postal que permitir realizar acciones de seguimiento a miembros de estas bandas delictivas. Todas estas medidas son sumamente necesarias para investigar e, inclusive, desbaratar organizaciones criminales. Tambin se crea la fundamental figura del agente encubierto, quien desarrollar acciones de inteligencia y contrainteligencia para desbaratar las bandas organizadas. Esto supone una forma eficaz de enfrentar las acciones criminales ms frecuentes y violentas en el pas. Cabe indicar que la norma ha previsto la obligatoriedad de la colaboracin de todas las personas e instituciones, pblicas o privadas, as como un mecanismo de control judicial, posterior a la ejecucin de estas medidas, para salvaguardar los derechos de quien se considere afectado con ellas. Es importante destacar que a partir de esta ley se establece, adems, el registro de visitas que reciben los internos, procesados y condenados, que pertenecen a organizaciones criminales, con el fin de salvaguardar la seguridad penitenciaria y ciudadana. Finalmente, se establecen mecanismos de colaboracin con diferentes pases, tomando en cuenta el impacto internacional del crimen organizado.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL: 1. Determinar la importancia de la Ley contra el Crimen Organizado. OBJETIVOS ESPECFICOS: 1) Conocer e informar de La Ley Contra el Crimen Organizado. 2) Determinar y Conceptualizar los trminos de La Ley Contra el Crimen Organizado. 3) Analizar los beneficios del colaborador eficaz como procedimiento en la lucha contra el crimen organizado.
CAPTULO I
CAPTULO I: LEY N 30077: LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
CAPTULO I OBJETIVOS ESPECFICOS: 1) Conocer los Artculos de La Ley Contra el Crimen Organizado
PODER LEGISLATIVO CONGRESO DE LA REPUBLICA LEY N 30077 EL PRESIDENTE DE LA REPBLICA POR CUANTO: El Congreso de la Repblica Ha dado la Ley siguiente: EL CONGRESO DE LA REPBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO TTULO I OBJETO, DEFINICIN Y MBITO DE APLICACIN Artculo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto jar las reglas y procedimientos relativos a la investigacin, juzgamiento y sancin de los delitos cometidos por organizaciones criminales. Artculo 2. Denicin y criterios para determinar la existencia de una organizacin criminal 1. Para efectos de la presente Ley, se considera organizacin criminal a cualquier agrupacin de tres o ms personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y mbito de accin, que, con carcter estable o por tiempo indenido, se crea, existe o funciona, inequvoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la nalidad de cometer uno o ms delitos graves sealados en el artculo 3 de la presente Ley. 2. La intervencin de los integrantes de una organizacin criminal, personas vinculadas a ella o que actan por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecucin de los objetivos de la organizacin criminal. Artculo 3. Delitos comprendidos La presente Ley es aplicable a los siguientes delitos: 1. 2. 3. 4. Homicidio calicado-asesinato, de conformidad con el artculo 108 del Cdigo Penal. Secuestro, tipicado en el artculo 152 del Cdigo Penal. Trata de personas, tipicado en el artculo 153 del Cdigo Penal. Violacin del secreto de las comunicaciones, en la modalidad delictiva tipicada en el artculo 162 del Cdigo Penal. 5. Delitos contra el patrimonio, en las modalidades delictivas tipicadas en los artculos 186, 189, 195, 196-A y 197 del Cdigo Penal. 6. Pornografa infantil, tipicado en el artculo 183-A del Cdigo Penal.

7. 8. 9. Extorsin, tipicado en el artculo 200 del Cdigo Penal. Usurpacin, en las modalidades delictivas tipicadas en los artculos 202 y 204 del Cdigo Penal. Delitos informticos, en las modalidades delictivas tipicadas en los artculos 207 -B y 207-C del Cdigo Penal. 10. Delito contra la propiedad industrial, tipicado en el artculo 222 del Cdigo Penal. 11. Delitos monetarios, en las modalidades delictivas tipicadas en los artculos 252, 253 y 254 del Cdigo Penal. 12. Tenencia, fabricacin, trco ilcito de armas, municiones y explosivos y dems delitos tipicados en los artculos 279, 279-A, 279-B, 279-C y 279-D del Cdigo Penal. 13. Delitos contra la salud pblica, en las modalidades delictivas tipicadas en los artculos 294 -A y 294B del Cdigo Penal. 14. Trco ilcito de drogas, en sus diversas modalidades previstas en la Seccin II del Captulo III del Ttulo XII del Libro Segundo del Cdigo Penal. 15. Delito de trco ilcito de migrantes, en las modalidades delictivas tipicadas en los artculos 303-A y 303-B del Cdigo Penal. 16. Delitos ambientales, en las modalidades delictivas tipicadas en los artculos 310-A, 310-B y 310-C del Cdigo Penal. 17. Delito de marcaje o reglaje, previsto en el artculo 317-A del Cdigo Penal. 18. Genocidio, desaparicin forzada y tortura, tipicados en los artculos 319, 320 y 321 del Cdigo Penal, respectivamente. 19. Delitos contra la administracin pblica, en las modalidades delictivas tipicadas en los artculos 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Cdigo Penal. 20. Delito de falsicacin de documentos, tipicado en el primer prrafo del artculo 427 del Cdigo Penal. 21. Lavado de activos, en las modalidades delictivas tipicadas en los artculos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo de lucha ecaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minera ilegal y crimen organizado. Los alcances de la presente Ley son de aplicacin a los delitos en los que se contemple como circunstancia agravante su comisin mediante una organizacin criminal y a cualquier otro delito cometido en concurso con los previstos en el presente artculo. Artculo 4. mbito de aplicacin Para la investigacin, juzgamiento y sancin de los integrantes de una organizacin criminal, personas vinculadas a ella o que actan por encargo de la misma, que cometan los delitos sealados en el artculo 3 de la presente Ley, rigen las normas y disposiciones del Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en la presente Ley. TTULO II INVESTIGACIN, CONSECUENCIAS JURDICAS APLICABLES Y EJECUCIN PENAL CAPTULO I INVESTIGACIN Y PROCESO PENAL Artculo 5. Diligencias preliminares 1. Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artculo 334 del Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, el plazo de las diligencias preliminares para todos los delitos vinculados a organizaciones criminales es de sesenta das, pudiendo el scal jar un plazo distinto en atencin a las caractersticas, grado de complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigacin.
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2. Para determinar la razonabilidad del plazo, el Juez considera, entre otros factores, la complejidad de la investigacin, su grado de avance, la realizacin de actos de investigacin idneos, la conducta procesal del imputado, los elementos probatorios o indiciarios recabados, la magnitud y grado de desarrollo de la presunta organizacin criminal, as como la peligrosidad y gravedad de los hechos vinculados a esta. Artculo 6. Carcter complejo de la investigacin preparatoria Todo proceso seguido contra integrantes de una organizacin criminal, personas vinculadas a ella o que actan por encargo de la misma, se considera complejo de conformidad con el inciso 3 del artculo 342 del Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957. CAPTULO II TCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIN Artculo 7. Disposiciones generales 1. Se pueden adoptar tcnicas especiales de investigacin siempre que resulten idneas, necesarias e indispensables para el esclarecimiento de los hechos materia de investigacin. Su aplicacin se decide caso por caso y se dictan cuando la naturaleza de la medida lo exija, siempre que existan sucientes elementos de conviccin acerca de la comisin de uno o ms delitos vinculados a una organizacin criminal. 2. Las tcnicas especiales de investigacin deben respetar, escrupulosamente y en todos los casos, los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. 3. La resolucin judicial que autoriza la ejecucin de las tcnicas especiales de investigacin previstas en este captulo, as como el requerimiento mediante el que se solicita su ejecucin, segn sea el caso, deben estar debida y sucientemente motivados, bajo sancin de nulidad, sin perjuicio de los dems requisitos exigidos por la ley. Asimismo, deben sealar la forma de ejecucin de la diligencia, as como su alcance y duracin. 4. El Juez, una vez recibida la solicitud, debe resolver, sin trmite alguno, en el trmino de veinticuatro horas. Artculo 8. Interceptacin postal e intervencin de las comunicaciones. Disposiciones comunes 1. En el mbito de la presente Ley, se respetan los plazos de duracin de las tcnicas especiales de interceptacin postal e intervencin de las comunicaciones previstas en el inciso 2 del artculo 226 y en el inciso 6 del artculo 230 del Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, respectivamente. 2. El trmite y realizacin de estas medidas tienen carcter reservado e inmediato.
Artculo 9. Interceptacin postal 1. Solo se intercepta, retiene e incauta la correspondencia vinculada al delito objeto de investigacin vinculado a la organizacin criminal, procurando, en la medida de lo posible, no afectar la correspondencia de terceros no involucrados. 2. Toda correspondencia retenida o abierta que no tenga relacin con los hechos investigados es devuelta a su destinatario, siempre y cuando no revelen la presunta comisin de otros hechos punibles, en cuyo caso el scal dispone su incautacin y procede conforme al inciso 11 del artculo 2 de la Ley 27697, Ley que otorga facultad al Fiscal para la intervencin y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional.
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Artculo 10. Intervencin de las comunicaciones 1. En el mbito de la presente Ley, la grabacin mediante la cual se registre la intervencin de las comunicaciones es custodiada debidamente por el scal, quien debe disponer la transcripcin de las partes pertinentes y tiles para la investigacin. 2. Las comunicaciones que son irrelevantes para la investigacin son entregadas a las personas afectadas con la medida, ordenndose, bajo responsabilidad, la destruccin de cualquier transcripcin o copia de las mismas, salvo que dichas grabaciones pongan de maniesto la presunta comisin de otro hecho punible, en cuyo caso se procede de conformidad con el inciso 11 del artculo 2 de la Ley 27697. Artculo 11. Audiencia judicial de reexamen Ejecutadas las tcnicas especiales de investigacin previstas en los artculos 9 y 10, el afectado puede instar la realizacin de la audiencia judicial de reexamen prevista en el artculo 228 y en los incisos 3 y 4 del artculo 231 del Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957. Artculo 12. Circulacin y entrega vigilada de bienes delictivos 1. El scal se encuentra facultado a disponer la circulacin o entrega vigilada de cualquier bien relacionado a la presunta comisin de uno o ms delitos vinculados a una organizacin criminal, conforme a lo dispuesto en el artculo 340 del Cdigo Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957. 2. Las personas naturales que colaboren, con autorizacin o por encargo de la autoridad competente, en la ejecucin de esta diligencia se encuentran exentas de responsabilidad penal, siempre que su actuacin se haya ceido estrictamente al mbito, nalidad, lmites y caractersticas del acto de investigacin dispuesto por el scal para el caso concreto. Del mismo modo, no puede imponerse consecuencia accesoria ni medida preventiva alguna a las personas jurdicas que obrasen dentro de estos mrgenes permitidos. Artculo 13. Agente encubierto Los agentes encubiertos, una vez emitida la disposicin scal que autoriza su participacin, quedan facultados para participar en el trco jurdico y social, adquirir, poseer o transportar bienes de carcter delictivo, permitir su incautacin e intervenir en toda actividad til y necesaria para la investigacin del delito que motiv la diligencia, conforme a lo dispuesto en el artculo 341 del Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957. Artculo 14. Acciones de seguimiento y vigilancia El scal, de ocio o a instancia de la autoridad policial, y sin conocimiento del investigado, puede disponer que este o terceras personas con las que guarda conexin sean sometidos a seguimiento y vigilancia por parte de la Polica Nacional del Per, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 207 del Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957.
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Artculo 15. Deber de colaboracin y de condencialidad de las i nstituciones y entidades pblicas y privadas 1. Todas las instituciones y organismos del Estado, funcionarios y servidores pblicos, as como las personas naturales o jurdicas del sector privado estn obligadas a prestar su colaboracin cuando les sea requerid para el esclarecimiento de los delitos regulados por la presente Ley, a n de lograr la ecaz y oportuna realizacin de las tcnicas de investigacin previstas en este captulo. 2. La informacin obtenida como consecuencia de las tcnicas previstas en el presente captulo debe ser utilizada exclusivamente en la investigacin correspondiente, debindose guardar la ms estricta condencialidad respecto de terceros durante y despus del proceso penal, salvo en los casos de presuncin de otros hechos punibles y de solicitudes fundadas de autoridades extranjeras del sistema de justicia penal. 3. Los referidos deberes se extienden a las personas naturales que intervengan en una investigacin en el marco de la presente Ley. 4. El incumplimiento de estas obligaciones acarrea responsabilidad penal, civil o administrativa, segn corresponda. CAPTULO III MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS Artculo 16. Levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y burstil 1. El juez, a solicitud del scal, puede ordenar, de forma reservada y de forma inmediata, el levantamiento del secreto bancario o de la reserva tributaria, conforme a lo establecido por el Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957. La informacin obtenida solo puede ser utilizada en relacin con la investigacin de los hechos que la motivaron. 2. El juez, previa solicitud del scal, puede ordenar que se remita informacin sobre cualquier tipo de movimiento u operacin burstil, relacionados a acciones, bonos, fondos, cuotas de participacin u otros valores, incluyendo la informacin relacionada a un emisor o sus negocios segn lo establecido en los artculos 40 y 45 del Decreto Legislativo 861, Ley del Mercado de Valores, en la medida en que pudiera resultar til para la investigacin. Asimismo, la autoridad scal o judicial puede solicitar cualquier informacin sobre los compradores o vendedores de los valores negociados en el sistema burstil, de conformidad con lo establecido en el inciso a) del artculo 47 del Decreto Legislativo 861. CAPTULO IV INCAUTACIN Y DECOMISO Artculo 17. Procedencia En todas las investigaciones y procesos penales por delitos cometidos a travs de una organizacin criminal, segn lo previsto por la presente Ley, la Polica Nacional del Per no necesita autorizacin del fiscal ni orden judicial para la incautacin de los objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito o cualquier otro bien proveniente del delito o al servicio de la organizacin criminal, cuando se trate de una intervencin en flagrante delito o peligro inminente de su perpetracin, debiendo darse cuenta inmediata de su ejecucin al fiscal.
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Artculo 18. Proceso de prdida de dominio Son de aplicacin las reglas y el procedimiento del proceso de prdida de dominio para los bienes sealados en el anterior artculo, siempre que se presente uno o ms de los supuestos previstos en el artculo 4 del Decreto Legislativo 1104, que modica la legislacin sobre prdida de dominio. Artculo 19. Administracin y custodia de los bienes de carcter delictivo 1. El scal o la Polica Nacional del Per ejercen sus funciones de conformidad con las normas y los reglamentos que garantizan la seguridad, conservacin, seguimiento y control de la cadena de custodia de los bienes sealados en el artculo 17 de la presente Ley. 2. Para los efectos de recepcin, registro, calificacin, conservacin, administracin y disposicin de los bienes a que hace referencia el artculo 17 de la presente Ley, asume competencia la Comisin Nacional de Bienes Incautados (CONABI), de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1104, siempre que dichos bienes provengan de los delitos en agravio del patrimonio del Estado CAPTULO V VALORACIN DE LA PRUEBA Artculo 20. Prueba trasladada 1. En los casos de delitos cometidos a travs de una organizacin criminal, las pruebas admitidas y actuadas a nivel judicial pueden ser utilizadas o valoradas en otro proceso penal, siempre que su actuacin sea de imposible consecucin o de difcil reproduccin debido al riesgo de prdida de la fuente de prueba o de amenaza para un rgano de prueba. 2. En los casos en que no se presenten tales circunstancias, puede utilizarse los dictmenes periciales ociales, informes y prueba documental admitida o incorporada en otro proceso judicial, dejando a salvo el derecho a la oposicin de la prueba trasladada, la cual se resuelve en la sentencia. 3. La sentencia rme que tenga por acreditada la existencia, estructura, peligrosidad u otras caractersticas de una determinada organizacin criminal, o que demuestre una modalidad o patrn relacionados a la actuacin en la comisin de hechos delictivos, as como los resultados o consecuencias lesivas derivados de los mismos, constituye prueba respecto de tales elementos o circunstancias en cualquier otro proceso penal. 4. a) Para estos efectos, debe tenerse en consideracin los siguientes criterios: El valor probatorio de la prueba trasladada est sujeto a la evaluacin que el rgano judicial realice de todas las pruebas actuadas durante el proceso en que ha sido incorporada, respetando las reglas de la sana crtica, la lgica, las mximas de la experiencia y los conocimientos cientcos. b) La prueba trasladada debe ser incorporada vlidamente al proceso, debiendo respetarse las garantas procesales establecidas en la Constitucin Poltica del Per. c) La persona a la que se imputa hechos o circunstancias acreditados en un anterior proceso penal tiene expedito su derecho para cuestionar su existencia o intervencin en ellos. CAPTULO VI CONSECUENCIAS JURDICAS APLICABLES Y EJECUCIN PENAL
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Artculo 21. Inhabilitacin En el supuesto previsto en el literal c) del inciso 1 del artculo 22 de la presente Ley, se impone inhabilitacin conforme a los incisos 1 y 2 del artculo 36 del Cdigo Penal. Artculo 22. Agravantes especiales 1. El Juez aumenta la pena hasta en una tercera parte por encima del mximo legal jado por el delito cometido, sin que en ningn caso pueda exceder los treinta y cinco aos, en los siguientes supuestos: a. Si el agente es lder, jefe o cabecilla o ejerce funciones de administracin, direccin y supervisin de la organizacin criminal. b. c. Si el agente nancia la organizacin criminal. Si el agente, en condicin de integrante de la organizacin criminal o persona vinculada a ella o que acta por encargo de la misma, es funcionario o servidor pblico y ha abusado de su cargo o se ha valido del mismo para cometer, facilitar o encubrir el delito. d. Si el agente, en condicin de integrante de la organizacin criminal o persona vinculada a ella o que acta por encargo de la misma, utiliza a menores de edad u otros inimputables para la comisin del delito. e. Si el agente, en condicin de integrante de la organizacin criminal o persona vinculada a ella o que acta por encargo de la misma, atenta contra la integridad fsica o sicolgica de menores de edad u otros inimputables. f. Si el agente, en condicin de integrante de la organizacin criminal o persona vinculada a ella o que acta por encargo de la misma, utiliza a terceras personas valindose de su conocimiento, profesin u ocio, o abusando de su posicin de dominio, cargo, vnculo familiar u otra relacin que le otorgue conanza, poder o autoridad sobre ellas. g. Si el agente hace uso de armas de guerra para cometer los delitos a que se reere la presente Ley. h. Si el agente, en condicin de integrante de la organizacin criminal o persona vinculada a ella o que acta por encargo de la misma, posee armas de guerra, material explosivo o cualquier otro medio anlogo. 2. Estas circunstancias agravantes no son aplicables cuando se encuentren ya previstas como tales por la ley penal. Artculo 23. Consecuencias accesorias 1. Si cualquiera de los delitos previstos en la presente Ley han sido cometidos en ejercicio de la actividad de una persona jurdica o valindose de su estructura organizativa para favorecerlo, facilitarlo o encubrirlo, el Juez debe imponer, atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos, la relevancia de la intervencin de la persona jurdica en el delito y las caractersticas particulares de la organizacin criminal, cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias de forma alternativa o conjunta: a. Multa por un monto no menor del doble ni mayor del triple del valor de la transaccin real que se procura obtener como benecio econmico por la comisin del delito respectivo. b. c. d. Clausura denitiva de locales o establecimientos. Suspensin de actividades por un plazo no mayor a cinco aos. Prohibicin de llevar a cabo actividades de la misma clase o naturaleza de aquellas en cuya realizacin se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. e. Cancelacin de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales.
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f. 2. Disolucin de la persona jurdica.
Simultneamente a la medida impuesta, el Juez ordena a la autoridad competente que disponga, de ser el caso, la intervencin de la persona jurdica para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores, hasta por un perodo de dos aos.
3.
Para la aplicacin de las medidas previstas en el inciso 1 del presente artculo, el Juez tiene en consideracin los criterios establecidos en el artculo 105-A del Cdigo Penal.
Artculo 24. Prohibicin de benecios penitenciarios No pueden acceder a los benecios penitenciarios de redencin de la pena por el trabajo y la educacin, semilibertad y liberacin condicional: 1. Las personas a que hacen referencia los literales a), b) y e) del inciso 1 del artculo 22 de la presente Ley. 2. Los dems integrantes de la organizacin criminal, siempre que el delito por el que fueron condenados sea cualquiera de los previstos en los artculos 108, 152, 153, 189 y 200 del Cdigo Penal. Artculo 25. Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada (SISCRICO) El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se encarga del diseo, implementacin y administracin del Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada (SISCRICO), que contenga una base de datos y elementos para almacenar informacin sobre la situacin penal, procesal y penitenciaria de todos los procesados y condenados por la comisin de uno o ms delitos en condicin de integrantes de una organizacin criminal, vinculadas a ella o por haber actuado por encargo de la misma, as como el registro de las visitas que reciben los internos antes aludidos, con la nalidad de hacer un seguimiento administrativo a efecto de garantizar el imperio de la ley, la seguridad penitenciaria, el orden y su rpida localizacin en los establecimientos penitenciarios. TTULO III COOPERACIN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA JUDICIAL Artculo 26. Obligacin del Estado de colaborar 1. El Estado peruano, a travs de las agencias del sistema penal, presta cooperacin internacional o asistencia judicial recproca, incluyendo a la Corte Penal Internacional, en las investigaciones, los procesos, as como las actuaciones scales y judiciales relacionados con los delitos a que se reere la presente Ley. 2. Las autoridades competentes pueden solicitar cooperacin o asistencia a otros Estados y organismos internacionales, de conformidad con los tratados multilaterales o bilaterales raticados por el Estado en materia de cooperacin o asistencia jurdico-penal. 3. En caso de que exista un tratado de cooperacin internacional o asistencia judicial aplicable a los delitos contemplados en el artculo 3 de la presente Ley, sus normas rigen el trmite de cooperacin internacional, aplicndose en forma complementaria lo dispuesto por la presente Ley. 4. La solicitud de cooperacin o asistencia judicial solo procede cuando la pena privativa de libertad para el delito investigado o juzgado no sea menor de un ao y siempre que no se trate de delito sujeto exclusivamente a la legislacin militar. 5. En las circunstancias no previstas en la presente Ley, se aplican las disposiciones establecidas sobre Cooperacin Judicial Internacional reguladas en el Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957.
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Artculo 27. Cooperacin judicial y principio de doble incriminacin Para que las autoridades nacionales den lugar a la cooperacin o asistencia judicial, no es necesario que el hecho por el que se solicita la asistencia sea considerado como delito por la legislacin nacional, salvo en las situaciones previstas en el literal h) del inciso 1 del artculo 511 del Cdigo Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957. Artculo 28. Actos de cooperacin o asistencia internacional 1. Las autoridades judiciales, el Ministerio Pblico y la Polica Nacional del Per pueden prestar y solicitar asistencia a otros Estados en actuaciones operativas, actos de investigacin y procesos judiciales, de conformidad con la legislacin nacional y los tratados internacionales raticados por el Per, a travs del Ministerio de Relaciones Exteriores. 2. a) En especial, los actos de cooperacin y asistencia son los siguientes: Recibir entrevistas o declaraciones de personas a n de esclarecer los hechos materia de investigacin o juzgamiento. Las autoridades nacionales pueden permitir la presencia de las autoridades extranjeras requirentes en las entrevistas o declaraciones. b) c) d) e) f) Emitir copia certicada de documentos. Efectuar inspecciones, incautaciones y embargos preventivos. Examinar e inspeccionar objetos y lugares. Facilitar informacin, elementos de prueba y evaluaciones de peritos. Entregar originales o copias autnticas de documentos y expedientes relacionados con el caso, documentacin pblica, bancaria y nanciera, as como tambin la documentacin social o comercial de personas jurdicas. g) Identicar o localizar los objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito u otros elementos con nes probatorios. h) i) j) k) 3. Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado requirente. Detener provisionalmente y entregar a las personas investigadas, acusadas o condenadas. Remitir todos los atestados en casos de entrega vigilada. Cualquier otra forma de cooperacin o asistencia judicial autorizada por el derecho interno. Sin perjuicio de los actos de cooperacin y asistencia sealados, se puede autorizar la prctica de operaciones conjuntas entre autoridades peruanas y autoridades extranjeras para el anlisis y bsqueda de pruebas, ubicacin y captura de las personas investigadas y cualquier otra diligencia necesaria para los nes de la investigacin o proceso penal, segn sea el caso. Artculo 29. Trmite de cooperacin o asistencia 1. Las solicitudes de cooperacin o asistencia son dirigidas a la Fiscala de la Nacin del Ministerio Pblico, en su calidad de autoridad central en materia de cooperacin judicial internacional. 2. El Ministerio de Relaciones Exteriores brinda el apoyo necesario a la Fiscala de la Nacin en sus relaciones con los dems pases y rganos internacionales, as como interviene en la tramitacin de las solicitudes de cooperacin que formulen las autoridades nacionales. 3. El Estado requerido cubre los gastos de la ejecucin de solicitudes de asistencia o cooperacin internacional, salvo pacto en contrario.
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Artculo 30. Formalidades para la obtencin de la prueba Las pruebas provenientes del extranjero, en cuanto a la formalidad de su obtencin, se regulan por la ley del lugar de donde provienen y, en cuanto a su valoracin, se rigen conforme a las normas procesales vigentes en la Repblica del Per, as como por lo dispuesto en los instrumentos internacionales aplicables en territorio peruano. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES PRIMERA. Vigencia La presente Ley entra en vigencia a los ciento veinte das de su publicacin en el diario ocial El Peruano. SEGUNDA. Reglamentacin del SISCRICO El Poder Ejecutivo, a travs del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el plazo de ciento veinte das, debe aprobar un reglamento que describa el diseo informtico y establezca normas y procedimientos para la administracin y cuidado de la informacin, los grupos de internos de especial seguimiento y la gestin de la base de datos a que hace referencia el artculo 25 de la presente Ley. TERCERA. Competencia de la Sala Penal Nacional La investigacin y procesamiento de los delitos comprendidos en el artculo 3 de la presente Ley vinculados a organizaciones criminales son de competencia de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS PRIMERA. Vigencia del Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957 para casos de criminalidad organizada. De conformidad con lo dispuesto en el artculo 4, conjuntamente con la presente Ley, entra en vigencia el Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957 para todos los delitos previstos en el artculo 3 cometidos por integrantes de una organizacin criminal, personas vinculadas a ella o que actan por encargo de la misma. SEGUNDA. Aplicacin a investigaciones y procesos en trmite Para las investigaciones y procesos en trmite a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley seguidos contra integrantes de una organizacin criminal, personas vinculadas a ella o que actan por encargo de la misma, se respetan las siguientes reglas: 1. En los casos en que se encuentren a cargo del Ministerio Pblico, en etapa de investigacin preliminar y pendientes de calicacin, es de aplicacin inmediata la presente Ley bajo la vigencia del Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957. En los casos seguidos bajo la vigencia del Cdigo de Procedimientos Penales, en que el scal haya formalizado denuncia penal pero el juez an no la haya cali cado, se procede a la devolucin de los actuados al Ministerio Pblico a n de que se adecen a la s reglas del Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957. Los procesos penales ya instaurados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, ya sea bajo la vigencia del Cdigo de Procedimientos Penales o del Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, siguen su trmite regular, bajo esas mismas reglas segn corresponda, hasta su conclusin.
2.
3.
TERCERA. Adelanto de vigencia Dispnese la entrada en vigencia a nivel nacional del Ttulo V de la Seccin II del Libro Segundo y la Seccin VI del Libro Quinto del Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957. No se aplica la reduccin de la pena establecida en el artculo 471 del Cdigo Procesal Penal a quienes cometan los delitos comprendidos en el artculo 3 de la presente Ley como integrantes de una organizacin criminal, personas vinculadas a ella o que actan por encargo de la misma.
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CUARTA. Financiamiento La aplicacin de la presente Ley se nancia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Pblico, y en el marco de las leyes anuales de presupuesto. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS PRIMERA. Modicacin de los artculos 80, 152, 179, 181, 186, 189, 225, 257-A, 272, 297, 310-C, 317 y 318-A del Cdigo Penal Modifcanse los artculos 80 in ne, 152 inciso 8, 179 inciso 7, 181 inciso 4, 186 in ne, 189, 225, 257-A, 272, 297, 310-C, 317 y 318-A del Cdigo Penal, en los siguientes trminos: Artculo 80. - Plazos de prescripcin de la accin penal () En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores pblicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, o cometidos como integrante de organizaciones criminales, el plazo de prescripcin se duplica. Artculo 152. - Secuestro () La pena ser no menor de treinta aos cuando: () 8. Se comete para obligar al agraviado a incorporarse a una organizacin criminal. () Artculo 179. - Favorecimiento a la prostitucin () La pena ser no menor de cinco ni mayor de doce aos, cuando: () 7. El agente acta como integrante de una organizacin criminal. Artculo 181. - Proxenetismo () La pena ser no menor de seis ni mayor de doce aos, cuando: () 4. El agente acta como integrante de una organizacin criminal. () Artculo 186. - Hurto agravado () La pena ser no menor de ocho ni mayor de quince aos cuando el agente acta en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organizacin criminal destinada a perpetrar estos delitos. Artculo 189. - Robo agravado () La pena ser de cadena perpetua cuando el agente acte en calidad de integrante de una organizacin criminal, o si, como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la vctima o se le causa lesiones graves a su integridad fsica o mental.
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Artculo 225. - Condicin y grado de participacin del agente Ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco aos y con noventa a trescientos sesenta y cinco das-multa e inhabilitacin conforme al artculo 36, inciso 4: a) Si el agente que comete el delito integra una organizacin criminal destinada a perpetrar los ilcitos previstos en el presente captulo. () Artculo 257-A. - Formas agravadas Ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de catorce aos y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das-multa el que comete los delitos establecidos en los artculos 252, 253, 254, 255 y 257, si concurriera cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 1. Si el agente acta como integrante de una organizacin criminal. () Artculo 272. - Comercio clandestino () En los supuestos previstos en los incisos 3), 4) y 5) constituyen circunstancias agravantes sancionadas con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho aos y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta das-multa, cuando cualquiera de las conductas descritas se realice: () c) Por una organizacin criminal; () Artculo 297. - Formas agravadas La pena ser privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinticinco aos, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das-multa e inhabilitacin conforme al artculo 36, incisos 1), 2), 4), 5) y 8) cuando: () 6. El hecho es cometido por tres o ms personas o en calidad de integrante de una organizacin criminal dedicada al trco ilcito de drogas o que se dedique a la comercializacin de insumos para su elaboracin. () Artculo 310-C. - Formas agravadas () La pena privativa de libertad ser no menor de seis ni mayor de diez aos, cuando: 1. El agente acta como integrante de una organizacin criminal. () Artculo 317. - Asociacin ilcita El que constituya, promueva o integre una organizacin de dos o ms personas destinada a cometer delitos ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis aos. La pena ser no menor de ocho ni mayor de quince aos, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das-multas e inhabilitacin conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artculo 36, imponindose adems, de ser el caso, las consecuencias accesorias previstas en los incisos 2 y 4 del artculo 105, debindose dictar las medidas cautelares que correspondan, en los siguientes casos:
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a) Cuando la organizacin est destinada a cometer los delitos previstos en los artculos 106, 108, 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 254, 279, 279-A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E, 310-A, 310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400, 401, 427 primer prrafo y en la Seccin II del Captulo III del Ttulo XII del Libro Segundo del Cdigo Penal; en los artculos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha ecaz contra el lavado de activos y otros actos relacionados a la minera ilegal y crimen organizado y en la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus respectivas normas modicatorias. b) Cuando el integrante fuera el lder, jefe o dirigente de la organizacin. c) Cuando el agente es quien nancia la organizacin. Artculo 318-A. - Delito de intermediacin onerosa de rganos y tejidos Ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis aos el que, por lucro y sin observar la ley de la materia, compra, vende, importa, exporta, almacena o transporta rganos o tejidos humanos de personas vivas o de cadveres, concurriendo las circunstancias siguientes: () b. Constituye o integra una organizacin criminal para alcanzar dichos nes. () SEGUNDA. Incorporacin del artculo 105-A al Cdigo Penal Incorprase el artculo 105-A al Cdigo Penal, en los siguientes trminos: Artculo 105-A. - Criterios para la determinacin de las consecuencias aplicables a las personas jurdicas Las medidas contempladas en el artculo anterior son aplicadas de forma motivada por el juez, en atencin a los siguientes criterios de fundamentacin y determinacin, segn corresponda: 1. Prevenir la continuidad de la utilizacin de la persona jurdica en actividades delictivas. 2. La modalidad y la motivacin de la utilizacin de la persona jurdica en el hecho punible. 3. La gravedad del hecho punible realizado. 4. La extensin del dao o peligro causado. 5. El benecio econmico obtenido con el delito. 6. La reparacin espontnea de las consecuencias daosas del hecho punible. 7. La nalidad real de la organizacin, actividades, recursos o establecimientos de la persona jurdic a. La disolucin de la persona jurdica se aplica siempre que resulte evidente que ella fue constituida y oper habitualmente para favorecer, facilitar o encubrir actividades delictivas. TERCERA. Modicacin de los artculos 227, 230, 231, 249, 340, 341, 342 y 473 del Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957 Modifcanse los artculos 227, 230, 231, 249, 340, 341, 342 y 473 del Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, en los siguientes trminos: Artculo 227. - Ejecucin () 2. La apertura, examen y anlisis de la correspondencia y envos se efectuar en el lugar donde el Fiscal lo considere ms conveniente para los nes de la investigacin, atendiendo a las circunstancias del caso. El Fiscal leer la correspondencia o revisar el contenido del envo postal retenido. Si tienen relacin con la investigacin dispondr su incautacin, dando cuenta al Juez de la Investigacin Preparatoria. Por el contrario, si no tuvieren relacin con el hecho investigado sern devueltos a su destinatario, directamente o por intermedio de la empresa de comunicaciones. La entrega podr entenderse tambin con algn miembro de la familia del destinatario o con su mandatario o representante legal. Cuando solamente una parte tenga relacin con el caso, a criterio del scal, se dejar copia certicada de aquella parte y se ordenar la entrega a su destinatario o viceversa. ()
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Artculo 230. - Intervencin, grabacin o registro de comunicaciones telefnicas o de otras formas de comunicacin y geolocalizacin de telfonos mviles () 3. El requerimiento del Fiscal y, en su caso, la resolucin judicial que la autorice, deber indicar el nombre y direccin del afectado por la medida si se conociera, as como, de ser posible, la identidad del telfono u otro medio de comunicacin o telecomunicacin a intervenir, grabar o registrar. Tambin indicar la forma de la interceptacin, su alcance y su duracin, al igual que la dependencia policial o Fiscala que se encargar de la diligencia de intervencin y grabacin o registro. El Juez comunicar al Fiscal que solicit la medida el mandato judicial de levantamiento del secreto de las comunicaciones. La comunicacin a los concesionarios de servicios pblicos de telecomunicaciones, a efectos de cautelar la reserva del caso, ser mediante ocio y en dicho documento se transcribir la parte concerniente. 4. Los concesionarios de servicios pblicos de telecomunicaciones deben facilitar, en forma inmediata, la geolocalizacin de telfonos mviles y la diligencia de intervencin, grabacin o registro de las comunicaciones que haya sido dispuesta mediante resolucin judicial, en tiempo real y en forma ininterrumpida, las 24 horas de los 365 das del ao, bajo apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades de ley en caso de incumplimiento. Los servidores de las indicadas empresas debern guardar secreto acerca de las mismas, salvo que se les citare como testigo al procedimiento. Dichos concesionarios otorgarn el acceso, la compatibilidad y conexin de su tecnologa con el Sistema de Intervencin y Control de las Comunicaciones de la Polica Nacional del Per. Asimismo, cuando por razones de innovacin tecnolgica los concesionarios renueven sus equipos y software, se encontrarn obligados a mantener la compatibilidad con el Sistema de Intervencin y Control de las Comunicaciones de la Polica Nacional. () 6. La interceptacin no puede durar ms de sesenta das. Excepcionalmente podr prorrogarse por plazos sucesivos, previo requerimiento sustentado del Fiscal y decisin motivada del Juez de la Investigacin Preparatoria. Artculo 231. - Registro de la intervencin de comunicaciones telefnicas o de otras formas de comunicacin 1. La intervencin de comunicaciones telefnicas, radiales o de otras formas de comunicacin que trata el artculo anterior ser registrada mediante la grabacin y aseguramiento de la delidad de la misma. Las grabaciones, indicios y/o evidencias recolectadas durante el desarrollo de la ejecucin de la medida dispuesta por mandato judicial y el Acta de Recoleccin y Control sern entregados al Fiscal, quien dispone su conservacin con todas las medidas de seguridad al alcance y cuida que las mismas no sean conocidas por personas ajenas al procedimiento. 2. Durante la ejecucin del mandato judicial de los actos de recoleccin y control de las comunicaciones se dejar constancia en el Acta respectiva de dichos actos. Posteriormente, el Fiscal o el Juez podrn disponer la transcripcin de las partes relevantes de las comunicaciones, levantndose el acta correspondiente, sin perjuicio de conservar la grabacin completa de la comunicacin. Las grabaciones sern conservadas hasta la culminacin del proceso penal correspondiente, ocasin en la cual la autoridad judicial competente dispondr la eliminacin de las comunicaciones irrelevantes. Igual procedimiento adoptar el Fiscal en caso la investigacin no se judicialice, previa autorizacin del Juez competente. Respecto a las grabaciones en las que se aprecie la comisin de presuntos delitos ajenos a los que son materia de la investigacin, el Fiscal comunicar estos hechos al Juez que autoriz la medida, con la celeridad e inmediatez que el caso amerita. Las Actas de Recoleccin y Control de las Comunicaciones se incorporarn a la investigacin, al igual que la grabacin de las comunicaciones relevantes. () Artculo 249. - Medidas adicionales ()
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2. El Fiscal decidir si, una vez nalizado el proceso siempre que estime que se mantiene la circunstancia de peligro grave prevista en este ttulo, la continuacin de las medidas de proteccin, con excepcin de la reserva de identidad del denunciante, la que mantendr dicho carcter en el caso de organizaciones criminales. Artculo 340. - Circulacin y entrega vigilada de bienes delictivos () 4. Los bienes delictivos objeto de esta tcnica especial son: a) las drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas, as como otras sustancias prohibidas; b) las materias primas o insumos destinados a la elaboracin de aquellas; c) los bienes, dinero, ttulos valores, efectos y ganancias a que se reere el Decreto Legislativo 1106; d) los bienes relativos a los delitos aduaneros; e) los bienes, materiales, objetos y especies a los que se reeren los artculos 228, 230, 308, 309, 252 a 255, 257, 279 y 279-A del Cdigo Penal. Artculo 341. - Agente encubierto 1. El Fiscal, cuando se trate de Diligencias Preliminares que afecten actividades propias de la criminalidad organizada, y en tanto existan indicios de su comisin, podr autorizar a miembros especializados de la Polica Nacional del Per, mediante una Disposicin y teniendo en cuenta su necesidad a los nes de la investigacin, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautacin de los mismos. La identidad supuesta ser otorgada por el Fiscal por el plazo de seis meses, prorrogables por perodos de igual duracin mientras perduren las condiciones para su empleo, quedando legtimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigacin concreta y a participar en el trco jurdico y social bajo tal identidad. En tanto sea indispensable para la realizacin de la investigacin, se pueden crear, cambiar y utilizar los correspondientes documentos de identidad. () Artculo 342. - Plazo () 2. Tratndose de investigaciones complejas, el plazo de la Investigacin Preparatoria es de ocho meses. Para el caso de investigacin de delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actan por encargo de la misma, el plazo de la investigacin preparatoria es de treinta y seis meses. La prrroga por igual plazo debe concederla el Juez de la Investigacin Preparatoria. 3. Corresponde al Fiscal emitir la disposicin que declara complejo el proceso cuando: a) requiera de la actuacin de una cantidad signicativa de actos de investigacin; b) comprenda la investigacin de numerosos delitos; c) involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) demanda la realizacin de pericias que comportan la revisin de una nutrida documentacin o de complicados anlisis tcnicos; e) necesita realizar gestiones de carcter procesal fuera del pas; f) involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales; g) revisa la gestin de personas jurdicas o entidades del Estado; o h) comprenda la investigacin de delitos perpetrados por integrantes de una organizacin criminal, personas vinculadas a ella o que actan por encargo de la misma. Artculo 473. - mbito del proceso y competencia 1. Los delitos que pueden ser objeto de acuerdo, sin perjuicio de los que establezca la ley, son los siguientes: () b. Para todos los casos de criminalidad organizada previstos en la ley de la materia. () CUARTA. Incorporacin del inciso 5 al artculo 231, del literal h) al inciso 2 del artculo 248 y del artculo 341-A del Cdigo Procesal Penal Incorpranse el inciso 5 al artculo 231, el literal h) al inciso 2 del artculo 248 y el artculo 341-A del Cdigo Procesal Penal, en los siguientes trminos: Artculo 231. - Registro de la intervencin de comunicaciones telefnicas o de otras formas de comunicacin ()
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5. Si durante la ejecucin del mandato judicial de intervencin y control de las comunicaciones en tiempo real, a travs de nuevos nmeros telefnicos o de identicacin de comunicaciones, se tomar conocimiento de la comisin de delitos que atenten contra la vida e integridad de las personas, y cuando se trate de los delitos de terrorismo, trco ilcito de drogas y secuestro, a cometerse en las prximas horas, el Fiscal, excepcionalmente y dando cuenta en forma inmediata al Juez competente para su convalidacin, podr disponer la incorporacin de dicho nmero al procedimiento de intervencin de las comunicaciones ya existente, siempre y cuando el Juez en el mandato judicial prevenga esta eventualidad. Artculo 248. - Medidas de proteccin () 2. Las medidas de proteccin que pueden adoptarse son las siguientes: () h) Siempre que exista grave e inminente riesgo para la vida, integridad fsica o libertad del protegido o la de sus familiares y no pueda salvaguardarse estos bienes jurdicos de otro modo, se podr facilitar su salida del pas con una calidad migratoria que les permita residir temporalmente o realizar actividades laborales en el extranjero. Artculo 341-A. - Operaciones encubiertas Cuando en las Diligencias Preliminares se trate de identicar personas naturales y jurdicas, as como bienes y actividades propias de la criminalidad organizada, en tanto existan indicios de su comisin, el Ministerio Pblico podr autorizar a la Polica Nacional del Per a n de que realice operaciones encubiertas sin el conocimiento de los investigados, tales como la proteccin legal de personas jurdicas, de bienes en general, incluyendo ttulos, derechos y otros de naturaleza intangible, entre otros procedimientos, pudindose crear, estrictamente para los nes de la investigacin, personas jurdicas cticias o modicar otras ya existentes. La autorizacin correspondiente ser inscrita en un registro especial bajo los parmetros legales sealados para el agente encubierto. Por razones de seguridad, las actuaciones correspondientes no formarn parte del expediente del proceso respectivo sino que formarn un cuaderno secreto al que solo tendrn acceso los jueces y scales competentes. QUINTA. Modicacin de los artculos 1 y 2 de la Ley 27697, Ley que otorga facultad al Fiscal para la intervencin y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional Modifcanse el artculo 1 y el inciso 7 del artculo 2 de la Ley 27697, Ley que otorga facultad al Fiscal para la intervencin y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional, en los siguientes trminos: Artculo 1. - Marco y nalidad La presente Ley tiene por nalidad desarrollar legislativamente la facultad constitucional otorgada a los jueces para conocer y controlar las comunicaciones de las personas que son materia de investigacin preliminar o jurisdiccional. Solo podr hacerse uso de la facultad prevista en la presente Ley en los siguientes delitos: 1. Secuestro. 2. Trata de personas. 3. Pornografa infantil. 4. Robo agravado. 5. Extorsin. 6. Trco ilcito de drogas. 7. Trco ilcito de migrantes. 8. Delitos contra la humanidad. 9. Atentados contra la seguridad nacional y traicin a la patria. 10. Peculado. 11. Corrupcin de funcionarios. 12. Terrorismo. 13. Delitos tributarios y aduaneros. 14. Lavado de activos.
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Artculo 2. - Normas sobre recoleccin, control de comunicaciones y sancin () 7. La solicitud que se presente estar debidamente sustentada y contendr todos los datos necesarios. Tendr como anexo los elementos indiciarios que permitan al Juez emitir bajo su criterio la respectiva autorizacin. El Juez, despus de vericar los requisitos establecidos en el primer prrafo de este numeral, emitir resolucin autorizando la realizacin de la medida hasta por el plazo estrictamente necesario, que no ser mayor que el perodo de la investigacin en el caso de la interceptacin postal, y de sesenta das excepcionalmente prorrogables por plazos sucesivos a solicitud del Fiscal y mandato judicial debidamente motivado, en el caso de la intervencin de las comunicaciones. () SEXTA. Modicacin del artculo 1 de la Ley 27379, Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitacin de derechos en investigaciones preliminares Modifcase el artculo 1 de la Ley 27379, Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitacin de derechos en investigaciones preliminares, en los siguientes trminos: Artculo 1. - mbito de aplicacin La presente Ley est circunscrita a las medidas que limitan derechos en el curso de investigaciones preliminares, de carcter jurisdiccional. Las medidas limitativas previstas en la presente Ley podrn dictarse en los siguientes casos: 1. Delitos perpetrados por una pluralidad de personas, siempre que en su realizacin se hayan utilizado recursos pblicos o hayan intervenido funcionarios o servidores pblicos o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de estos. () 4. Delitos contra la libertad, previstos en los artculos 152 al 153-A, y delito de extorsin, previsto en el artculo 200 del Cdigo Penal, siempre que dichos delitos se cometan por una pluralidad de pers onas. DISPOSICIN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA NICA. Derogacin de normas Derganse los siguientes dispositivos: 1. La Ley 27378, Ley que establece benecios por colaboracin ecaz en el mbito de la criminalidad organizada. 2. Los artculos 12, 13, 14, 15 y 17 del Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo de lucha ecaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minera ilegal y crimen organizado . Comunquese al seor Presidente Constitucional de la Repblica para su promulgacin. En Lima, a los veintisis das del mes de julio de dos mil trece. VCTOR ISLA ROJAS Presidente del Congreso de la Repblica JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER Segundo Vicepresidente del Congreso de la Repblica AL SEOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPBLICA POR TANTO: Mando se publique y cumpla. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve das del mes de agosto del ao dos mil trece. OLLANTA HUMALA TASSO Presidente Constitucional de la Repblica JUAN F. JIMNEZ MAYOR Presidente del Consejo de Ministros
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CAPTULO II OBJETIVOS ESPECFICOS: 2) Determinar y Conceptualizar los trminos de La Ley Contra el Crimen Organizado.
ORGANIZACIN CRIMINAL
Para efectos de la presente Ley, se considera organizacin criminal a cualquier agrupacin de tres o ms personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y mbito de accin, que, con carcter estable o por tiempo indenido, se crea, existe o funciona, inequvoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la nalidad de cometer uno o ms delitos graves sealados en el artculo 3 de la presente Ley.1
DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 1. Homicidio calicado-asesinato, de conformidad con el artculo 108 del Cdigo Penal. 2. Secuestro, tipicado en el artculo 152 del Cdigo Penal. 3. Trata de personas, tipicado en el artculo 153 del Cdigo Penal. 4. Violacin del secreto de las comunicaciones, en la modalidad delictiva
tipicada en el artculo 162 del Cdigo Penal. 5. Delitos contra el patrimonio, en las modalidades delictivas tipicadas en los artculos 186, 189, 195, 196-A y 197 del Cdigo Penal. 6. Pornografa infantil, tipicado en el artculo 183 del Cdigo Penal. 7. Extorsin, tipicado en el artculo 200 del Cdigo Penal. 8. Usurpacin, en las modalidades delictivas tipicadas en los artculos 202 y 204 del Cdigo Penal.
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Ley contra el Crimen Organizado. Publicada en el Diario El Peruano. 20/08/2013.Art. 2, numeral 1. Pg. 01.
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9. Delitos informticos, en las modalidades delictivas tipicadas en los artculos 207-B y 207-C del Cdigo Penal. 2 Articulo modificado por la ley 30096, en los siguientes trminos: 9. Delitos Informticos previstos en la ley penal. 10. Delito contra la propiedad industrial, tipicado en el artculo 222 del Cdigo Penal. 11. Delitos monetarios, en las modalidades delictivas tipicadas en los artculos 252, 253 y 254 del Cdigo Penal. 12. Tenencia, fabricacin, trco ilcito de armas, municiones y explosivos y dems delitos tipicados en los artculos 279, 279-A, 279-B, 279-C y 279-D del Cdigo Penal. 13. Delitos contra la salud pblica, en las modalidades delictivas tipicadas en los artculos 294-A y 294B del Cdigo Penal. 14. Trco ilcito de drogas, en sus diversas modalidades previstas en la Seccin II del Captulo III del Ttulo XII del Libro Segundo del Cdigo Penal. 15. Delito de trco ilcito de migrantes, en las modalidades delictivas
tipicadas en los artculos 303-A y 303-B del Cdigo Penal. 16. Delitos ambientales, en las modalidades delictivas tipicadas en los
artculos 310-A, 310B y 310-C del Cdigo Penal. 17. Delito de marcaje o reglaje, previsto en el artculo 317-A del Cdigo Penal. 18. Genocidio, desaparicin forzada y tortura, tipicados en los artculos 319, 320 y 321 del Cdigo Penal, respectivamente. 19. Delitos contra la administracin pblica, en las modalidades delictivas tipicadas en los artculos 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394,395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Cdigo Penal. 3
Articulo modificado por la Ley 30096. Ley de Delitos Informticos. Disposiciones Complementarias Modificatorias. Segunda Modificacin. Publicado en el Diario El Peruano. 22/10/2013. Pg. 03
28

Artculos modificados por la Ley 30111, a excepcin del Artculo 395 del cdigo penal. 20. Delito de falsicacin de documentos, tipicado en el primer prrafo del artculo 427 del Cdigo Penal. 21. Lavado de activos, en las modalidades delictivas tipicadas en los artculos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo de lucha ecaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minera ilegal y crimen organizado.
LA INVESTIGACIN
I.
INVESTIGACIN PRELIMINAR:
Constituye una de las fases de mayor importancia en el proceso penal, pues muchas veces decide la sentencia penal. Est compuesta de los pasos iniciales de toda investigacin penal y comprende las primeras declaraciones, actuaciones investigatorias y aseguramiento de los primeros elementos de prueba, los mismos que van a ser sustanciales para la decisin fiscal posterior de acusacin o sobreseimiento de la causa. Se trata de una investigacin inicial a consecuencia de la denuncia que se presenta ante la autoridad Fiscal o Policial, o cuando tales autoridades proceden de oficio, es decir, cuando por iniciativa propia deciden dar inicio a los primeros actos de investigacin. Esta etapa est a cargo del Ministerio Publico, representada por el Fiscal, quien dirige y cuenta con el apoyo de la Polica Nacional, con la que coordina su actuacin conjunta, por eso cuando la Polica interviene de oficio, tiene el deber de dar cuenta al director de la misma. La titularidad es exclusiva del Ministerio Pblico, que acta conforme a las funciones constitucionalmente reconocidas, la ley orgnica y la ley procesal. La intervencin del Ministerio Publico durante la investigacin preliminar se encuentra regulada en los Artculos 329 a 333.
3
Artculos modificados por la Ley 30111.Ley que incorpora la pena de multa en los delitos cometidos por funcionarios pblicos. Publicado en el Diario El Peruano.26/11/2013. Pag.01 y 02.
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Durante la etapa de investigacin preliminar y preparatoria la polica nacional tiene un rol sumamente importante pues coadyuva a la labor de investigacin fiscal y en la prctica realizada directamente aquellas dispuestas por el Ministerio Publico. La polica por iniciativa propia puede intervenir en un hecho que considera delito, adelantar la investigacin y dar cuenta inmediata al Fiscal, se encuentra regulada en el Artculo 67,2. Para todos los efectos de la investigacin policial y su relacin de dependencia funcional con el Ministerio Publico, queda regulada la existencia de un rgano coordinador de las funciones de la Polica con el Ministerio Publico, esto permitir elaborar estrategias, tanto a nivel nacional como regional, en la lucha contra el crimen comn y organizado. Ello tambin permitir elaborar polticas conjuntas entre ambas instituciones contra las distintas formas de criminalidad. Las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes e inaplazables para determinar: a) Si los hechos denunciados han tenido lugar y si tienen carcter delictuoso. b) Asegurar los elementos materiales de su comisin. c) Individualizar a las personas involucradas en su comisin incluyendo a los agraviados. Cabe resaltar que todos estos pasos, estn dirigidos a determinar si el Fiscal debe formalizar o no investigacin preparatoria. Las diligencias de la investigacin pueden agruparse en: 1. Declaraciones policiales, las cuales resultan de suma importancia para la realizacin de las primeras investigaciones, pues otorgan las bases fcticas de la imputacin inicial, tambin posibilitan el aseguramiento de las pruebas encontradas y la bsqueda de otros elementos de prueba necesarios para continuar con la persecucin del delito y sustentarla acusacin fiscal o el archivo. Dos elementos transcendentes en la investigacin policial: a. La inmediatez en la recepcin de la declaracin b. La verificacin o comprobacin de lo declarado por el imputado, agraviado o testigo.
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2. Las Pericias es una de la tareas ms importantes den la investigacin del delito, que son propias de los cientficos o especialistas de la Polica Nacional y del Ministerio Publico, se har uso de la actividad pericial dependiendo de delitos o hechos que se investiguen: homicidios, lesiones, agresin sexual etc algunas pericias ms comunes son: a. Pericia mdico legal b. Pericia de alcoholemia o dosaje etlico. c. Pericias toxicolgicas. d. Pericias de absorcin atmica. e. Pericia forense o fsica. f. Pericias grafotcnica. 3. Las actas policiales se debe registrar de forma objetiva la diligencias que contiene no se debe incorporar elementos subjetivos, pues el acta debe reproducirse fielmente lo que acontece durante el desarrollo de la diligencia: a. Acta de incautacin. b. Acta de hallazgo. c. Acta de registro domiciliario. d. Acta de constatacin. El informe policial es el documento tcnico administrativo que se debe elaborar en todos los casos en que interviene la Polica y que remitir al Fiscal. Dicho documento contendr los antecedentes que motivaron su actuacin, la relacin de las diligencias realizadas, el anlisis de los hechos investigados y cualquier otra circunstancia que resultare importante considerar, se encuentra regulada en el Articulo 332,2. Cualquier intervencin de la polica en acto de investigacin de hecho con caractersticas de delito debe ser de conocimientos dl representante del Ministerio Publico y si se culmina la investigacin debe de elaborarse el informe policial, de esta manera desaparece el llamado parte policial, que muchas veces eran archivados sin conocimiento del fiscal. La intervencin judicial y las medidas coercitivas personales, si bien es cierta que el Fiscal es el dueo y responsable de la indagacin, cualquier medida cautelar o coercitiva que requiera el aseguramiento de su investigacin pasa por el control y decisin judicial.
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En este sentido el Fiscal solicitara al Juez las medidas que considere necesarias, cuando corresponda hacerlo, se encuentra regulada en el Articulo 61.2. El fiscal le solicitara al juez de la investigacin preparatoria, ordene las medidas coercitivas que correspondan. La facultad de ejercer efectivamente el derecho de la defensa nace con la imputacin y su defensa es amplia en la investigacin preliminar. Al final de la investigacin preparatoria, corresponde al fiscal la calificacin jurdico penal de los hechos investigados y dependiendo de las circunstancias propias del caso y de los elementos probatorios obtenidos podr formalizar la investigacin preparatoria, sino existen elementos de juicio sobre la existencia del delito o ha prescrito la accin penal o no se ha individualizado al imputado, dispondr el archivamiento de la investigacin o denuncia.4 II. LA INVESTIGACIN PREPARATORIA:
Se encuentra a cargo del Fiscal y constituye la hace siguiente de la investigacin preliminar, de tal manera que cuando esta culmina el Fiscal emite una disposicin de formalizacin y continuacin de la investigacin preparatoria. El Fiscal que dirige la investigacin preparatoria es el mismo que asumi la direccin de la investigacin preliminar. La finalidad es determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o mviles de la perpetracin, la identidad del autor o participe y de la vctima, as como la existencia del dao causado. El Articulo 321 del Cdigo Procesal Penal establece que la finalidad de esta investigacin preparatoria radica en la bsqueda y reunin de los elementos de conviccin, de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula la acusacin; tambin persigue que el imputado y su abogado puedan preparar su defensa. El plazo de la investigacin es de 120 das naturales, se podr ampliar a 60 das ms, en casos complejos se podr ampliar hasta 8 meses.5
4 5
SNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Pg. 89 121. SNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Pg. 122 127.
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III. LA ETAPA INTERMEDIA:
Para Manuel ORTELLS RAMOS, aun cuando no considera que la fase intermedia carece de contenido determinado, seala que es el conjunto de actos que tiene por funcin revisar si la instruccin previa est completa y resolver sobre la procedencia de la apertura del juicio oral.6 En el Artculo 344 y siguiente se trata de una etapa de apreciacin y anlisis de la actividad investigatorias para decidir la acusacin, plantear mecanismos de defensa contra la accin penal y tambin, para que se analicen los elementos probatorios que sustentan las pretensiones de las partes. Esta etapa intermedia comprende desde el momento que se dispone la conclusin de la investigacin preparatoria (art. 343) hasta que se dicta el auto de enjuiciamiento (Art. 353) o cuando el Juez resuelve el sobreseimiento del proceso (Art. 347). Los puntos a analizar son los siguientes: a. La acusacin fiscal escrita o requerimiento acusatorio. b. La audiencia de control de la acusacin. c. El sobreseimiento. Audiencia de control. d. Interposicin de nuevos medios de defensa. e. Control de pruebas. f. Auto de enjuiciamiento. La duracin de la etapa intermedia, salvo los plazos perentorio para las observaciones del requerimiento acusatorio y de la oposicin del pedido de sobreseimiento ya analizados, la nueva ley no seala un plazo para la realizacin de toda la etapa intermedia, ello depender de las diligencia que se puedan actuar, a las audiencias de control de acusacin o sobreseimiento, a la
complejidad del caso, a los planteamientos que se puedan hacer sobre medios de defensa, a la prueba anticipada, si fuera el caso. Por lo tanto, el plazo ser el necesario y depender de la direccin judicial con intervencin delas partes, con observancia al principio de celeridad procesal.7 IV. FASE DE JUZGAMIENTO:
Est constituida por los actos preparatorios, la realizacin del juicio oral y culmina con la expedicin de la sentencia sobre el proceso penal. La parte central es el
6 7
ORTELLS RAMOS, Manuel. El proceso penal abreviado. Editorial Comares, Granada, 1997. Pg. 120 SNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Pg. 158-174.
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juicio oral, espacio procesal donde las partes habiendo asumido posiciones contrarias debaten sobre la prueba en busca de convencer al juzgador sobre la Inocencia o culpabilidad del acusado. Conforme al cdigo procesal penal, esta fase se inicia con el auto de citacin a juicio (Art. 355) que es la resolucin judicial que contiene el lugar donde se realizara el juicio oral, cuya fecha ser la ms prxima posible con un intervalo no menor de 10 das. El juez del juicio llamado Juez Penal sea unipersonal o colegiado en el proceso ordinario (O Sala Penal Superior en el proceso especial), estar a cargo de su direccin y responsabilidad. Se encargara d notificar a todas las personas que deben de concurrir al juicio, la designacin del abogado defensor del acusado y cuidara de disponer lo necesario para la realizacin del juicio. Adems, los testigos y peritos sern citados para la fecha de inicio del juicio; sin embargo, cuando el juez estime que la audiencia se prologara, por cuestiones de complejidad del caso, sea por el nmero de acusados o agraviados, los citara para la fecha en que no van a declarar. Se agrega en la norma procesal que la citacin al acusado se realizara bajo el apercibimiento de ser declarado reo contumaz en caso de que no concurra injustificadamente a la audiencia. El juicio oral constituye el momento procesal ms importante y central del juzgamiento, por la actividad probatoria que se desarrolla, se debate y valoracin por el juzgador. Los principios rectores del juicio oral son: 1. Principio de oralidad. 2. Principio de publicidad. 3. Principio de contradiccin. 4. Principio de inmediacin. 5. Principio de continuidad.
JUICIO ORAL Para efectos del juicio oral es necesario preparar las condiciones propias para el debate (ART.367-370).en tal sentido, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 1. Es necesario la presencia del acusado. 2. La ley procesal establece que existiendo otros procesados presentes se continuar con la audiencia.
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3. El acusado va libre a juicio, en caso del acusado detenido ser acompaado por la polica por la posibilidad de fuga o ejercicio de la violencia. 4. El lugar natural de la audiencia es la sede judicial, pero puede realizarse en todo o en parte. 5. La audiencia solo podr instalarse con la presencia del juez, el fiscal, el acusado y su defensor, principalmente, pues tambin pueden concurrir los dems sujetos procesales si se hubieran apersonado. Como lo seala BLANCO SUAREZ, el juicio oral es el escenario donde compiten relatos alternativos que intentan explicar, fundamentar y sostener una determinada pretensin de culpabilidad o inocencia. Esta competencia de relatos discurre sobre el eje de la inmediacin, esto es, los relatos son realizados directamente ante quien tiene atribucin y funcin de dirimir el conflicto entre partes, o dicho de otra forma, el conflicto de relatos entre partes8 Las caractersticas del juicio oral: a. Debe ser nica y creble. b. Debe ser lgica, sencilla y flexible. c. Debe ser sustentada jurdicamente, tanto desde la perspectiva del fiscal como del defensor. El alegato de apertura constituye la primera intervencin oral que corresponde al fiscal y los defensores sobre la teora del caso que presentan ante el rgano jurisdiccional con la finalidad de hacer conocer sus posiciones y pretensiones. El Art. 371.2 del nuevo cdigo procesal penal establece el alegato o intervencin de apertura del juicio oral, el fiscal expondr resumidamente los hechos objeto de la acusacin, la calificacin jurdica y las pruebas que ofreci y fueron admitidas.9
BLASCO SUAREZ, Rafael y otros. Litigacin Estratgica en el nuevo procesal penal. Lexis Nexis. 1 edicin. Santiago de Chile, 2005. Pg. 17 9 SNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Pg. 175 - 210
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V. LA SENTENCIA PENAL:
La sentencia es la forma ordinaria por la que el rgano jurisdiccional da por terminado el juicio resolviendo definitivamente la pretensin punitiva y poniendo fin al proceso. Para GIMENO SENDRA se entiende por sentencia penal la resolucin judicial definitiva, por la que se pone fin al proceso, tras su tramitacin ordinaria y cada una de sus instancias y en la que condena o absuelve el acusado con todos los efectos materiales de la cosa juzgada. Las caractersticas principales de la sentencia son: 1. Con la exposicin de loa alegatos de clausura se cierra el debate y el rgano jurisdiccional pasara de inmediato a deliberar. 2. En el mbito de la prueba. 3. La deliberacin y votacin estn referidas a las cuestiones incidentales diferidas. 4. La sentencia ser redactada por el juez o director del debate. 5. La lectura de la sentencia se produce, habindose convocado a las partes, despus de la liberacin en la sala de audiencias. 6. Por ltimo se establece que n casos complejos o teniendo en cuenta lo avanzado de la hora, se dar lectura a las partes dispositivas de la sentencia y se podr diferir la redaccin de la sentencia para hacerlo de manera integral en nueva fecha, pero no mayor de ocho das. El art. 398 de la ley procesal prev la sentencia absolutoria. El art. 399 dela ley procesal prev la sentencia condenatoria. La impugnacin, como toda resolucin, la sentencia puede ser objeto de impugnacin. En tal sentido, el juzgador preguntara al fiscal y los defensores, segn corresponda, si interponen recursos de apelacin.10 LA EJECUCIN DE LA SENTENCIA La ejecucin de la sentencias condenatorias compete al Juez de la Investigacin Preparatoria, salvo en los casos de beneficios penitenciarios que prev el Cdigo de Ejecucin Penal (art. 489).
10
SNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Pg. 211 - 216
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Caractersticas importantes de la ejecucin penal se presenta en diferentes situaciones de orden procedimental como son: 1. Si el condenado se encuentra en libertad y la pena es privativa de ella, se dispondr por el juez la respectiva orden de captura. 2. El computo de la pena es reformable, aun d oficio, si se comprueba un error o se conoce de alguna circunstancias especial. 3. El cmputo de la pena se pondr en conocimiento dl Juez penal que impuso la condena y del Instituto Nacional Penitenciario. 4. Todos los incidentes que se formulen sobre la modificacin de la pena sern resueltas por el Juez previa audiencia de las partes y en el trmino de cinco das. 5. Los incidentes que se derivan de la ejecucin de la pena prevista por el cdigo de Ejecucin Penal, son de conocimiento del Juez Unipersonal. 6. Los casos de refundicin o acumulacin de penas son de conocimiento de la Sala Penal Superior. 7. Tambin se regula la ejecucin de las medidas de seguridad privativa de la libertad, disponindose que peridicamente se procede al examen mdico de la persona sujeta a dicha medida, para mantener, sustituir o cancelar la internacin. Dicha facultad se concede al Juez Penal.11
DILIGENCIAS PRELIMINARES
Las diligencias preliminares constituyen un procedimiento que tiene como finalidad la averiguacin de datos relevantes para la promocin eficaz de un proceso, antes de la iniciacin de ste. El conocimiento de estos datos o circunstancias necesarias para promoverlo slo se pueden obtener con la potestad de los rganos judiciales. El Cdigo Procesal Penal establece en su art. 330. 2 las caractersticas de las Diligencias Preliminares y su finalidad. Obsrvese el inciso 2 del artculo precitado que indica que la finalidad inmediata de las Diligencias Preliminares es la realizacin de actos urgentes e inaplazables destinados a determinados objetivos.
11
SNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Pg. 217 - 219
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Se infiere entonces que las indicadas diligencias tienen tambin una finalidad mediata, la que no se encuentra expresamente descrita en el texto normativo pero que se desprende de la lectura del primer inciso del mismo artculo y concordante con el espritu del modelo garantista: As, tenemos que las Diligencias Preliminares tienen una finalidad mediata y una inmediata: 1. Finalidad mediata de las Diligencias Preliminares: Determinar si el Fiscal debe formalizar la Investigacin Preparatoria. 2. Finalidad inmediata de las Diligencias Preliminares: El texto del artculo 330.2 del Cdigo Procesal Penal revela que esta finalidad es realizar una serie de actos urgentes. Para qu sirven o deben servir estos actos urgentes? De acuerdo al texto normativo, estos actos urgentes o inaplazables estn destinados exclusivamente a: a. Determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad. b. Asegurar los elementos materiales de su comisin. c. Individualizar a las personas involucradas en su comisin, incluyendo a los agraviados. d. Individualizadas las personas involucradas en la comisin de los hechos, asegurarlas debidamente dentro de los lmites de la Ley.12
LA INTERCEPTACIN E INCAUTACIN POSTAL
Autorizacin 1. Las cartas, pliegos, valores, y otros objetos de correspondencia o envo postal, en las oficinas o empresas pblicas o privadas- postales o telegrficas, dirigidos al imputado o remitidos por l, an bajo nombre supuesto, o de aquellos de los cuales por razn de especiales circunstancias, se presumiere emanan de l o de los que l pudiere ser el destinatario, pueden ser objeto, a instancia del Fiscal al Juez de la Investigacin Preparatoria, de interceptacin, incautacin y ulterior apertura.
12
http://detorquemada.wordpress.com/2010/08/03/diligenciaspreliminaresycontroldeplazos/ 38

2. La orden judicial se instar cuando su obtencin sea indispensable para el debido esclarecimiento de los hechos investigados. Esta medida, estrictamente reservada y sin conocimiento del afectado, se prolongar por el tiempo estrictamente necesario, el que no ser mayor que el periodo de la investigacin. 3. Del mismo modo, se podr disponer la obtencin de copias o respaldos de la correspondencia electrnica dirigida al imputado o emanada de l. 4. El Juez de la Investigacin Preparatoria resolver, mediante trmite reservado e inmediatamente, teniendo a la vista los recaudos que justifiquen el requerimiento fiscal. La denegacin de la medida podr ser apelada por el Fiscal, e igualmente se tramitar reservada por el Superior Tribunal, sin trmite alguno e inmediatamente. Ejecucin 1. Recabada la autorizacin, el Fiscal por s o encargando su ejecucin a un funcionario de la Fiscala o un efectivo Policial- realizar inmediatamente la diligencia de interceptacin e incautacin. Acto seguido examinar externamente la correspondencia o los envos retenidos, sin abrirlos o tomar conocimiento de su contenido, y retendr aquellos que tuvieren relacin con el hecho objeto de la investigacin. De lo actuado se levantar un acta. 2. La apertura se efectuar en el despacho Fiscal. El Fiscal leer la correspondencia o revisar el contenido del envo postal retenido. Si tienen relacin con la investigacin dispondr su incautacin, dando cuenta al Juez de la Investigacin Preparatoria. Por el contrario, si no tuvieren relacin con el hecho investigado sern devueltos a su destinatario directamente o por intermedio de la empresa de comunicaciones-. La entrega podr entenderse tambin con algn miembro de la familia del destinatario, a algn miembro de su familia o a su mandatario o representante legal. Cuando solamente una parte tenga relacin con el caso, a criterio del Fiscal, se dejar copia certificada de aquella parte y se ordenar la entrega a su destinatario o viceversa.
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3. En todos los casos previstos en este artculo se redactar el acta correspondiente.13
LA INTERVENCIN DE LAS COMUNICACIONES No cabe duda que el desarrollo der la ciencia y la tcnica en materia de comunicaciones que comprende la telefona fija y celular, el internet y otras formas de comunicacin digital, han posibilitado la evolucin de la sociedad en distintos mbitos, sobre todo el empresarial, pero tambin ha permitido que la delincuencia, en especial la organizada, camine a pasos agigantados frente a Las formas tradicionales de investigacin criminal. En ese contexto, los Estados tambin han reaccionado y se autoriza a travs de las normas de desarrollo constitucional el uso de instrumentos que permitan la intervencin de las comunicaciones en sus distintas manifestaciones, con la finalidad de bsqueda d fuentes de prueba que coadyuven a la investigacin del delito aun cuando se afecten derechos de las personas, pero a la vez cuidando que tal afectacin no sea desproporcionada. El mismo artculo 2.10 de la constitucin protege este derecho a las comunicaciones y telecomunicaciones que, conjuntamente con el derecho a la intimidad personal y familiar (inciso 7) constituyen el grueso de derechos que tienen las personas en el rubro de la comunicacin y telecomunicaciones privadas. En materia procesal se regula la intervencin de las comunicaciones y telecomunicaciones con la finalidad especifica de investigacin. Se trata de una de las diligencias de investigacin que requiere de un seguimiento puntual de los operadores para su debida aplicacin, siguiendo las formas establecidas por la ley. CAFERATA NORES seala que esta medida consiste en interferir las llamadas telefnicas efectuadas por el imputado o dirigidas a l, con
13
http://www.monografias.com/trabajos68/codigo-procesal-penal/codigo-procesal-penal.shtml Enviado por Fernando Alfonso Hinostroza Mrquez.
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la finalidad de enterarse de lo conversado (que podr tener importancia probatoria) o impedir una conversacin que podra obstaculizar la investigacin.14 Efectivamente, esta medida restrictiva de derecho fundamental debe ser excepcional y cuidadosa de no afectar el derecho a la intimidad de las persona en los aspectos no sometidos a investigacin. Asimismo, el Tribunal Constitucional sostiene que este derecho no solo comprende la accin comunicativa que se pueda realizar mediante medios de comunicacin, sino tambin la comunicacin interpersonal. Est representada por las comunicaciones entre personas que se encuentran fsicamente presentes en un lugar determinado.15. Sobre este punto, MUOZ DE MORALES considera que lo que se protege no es el simple hecho de conversar, sino el derecho al secreto de las comunicaciones a distancia o telecomunicaciones, pues lo que realmente ampara el derecho al secreto no son las conversaciones realizadas de personas a persona, sino aquellos otras realizadas a distancia porque solo en estos casos el secreto esta objetivamente garantizado desde un punto d vista tcnico.16 La nueva ley procesal establece un procedimiento especial para intervenir las comunicaciones y las telecomunicaciones que se estipula en el Art. 230. Se pretende con las disposiciones contenidas en los Art. 232 a 234 que durante las diligencias de registro personal o del lugar o con ocasin de la investigacin misma, asegurar e incautar los documentos privados, incluyendo documentos contables y administrativos. Ello favorecer la investigacin y cuidara la reserva de la informacin contenida en los documentos. El principal presupuesto es la existencia de una investigacin por hecho punible, de tal manera que sea la Polica o el Fiscal que con ocasin de un registro personal o en una diligencia de allanamiento, encuentra en poder del intervenido o en el lugar de la intervencin o allanamiento, algn documento privado y no ha recabado previamente orden judicial de incautacin, deber dicho documento sin examinar su contenido y adems deber el Fiscal ponerlo a disposicin de Juez dentro de las veinticuatro horas, acompaando informe y solicitando ordene su incautacin, previo examen del documento. La ley procesal obliga al juez a
14
CAFERATA NORES, J., La prueba en el Proceso Penal. Citado, Pag.262. adems precisa que dado que la intervencin representa una invasin de la intimidad del ciudadano de modo sigiloso, la medida requiere de una aplicacin cautelosa y restrictiva. 15 Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional N 03-2005-PI/TC, de 9 de agosto de 2006. 16 MUOZ DE MORALES, Marta, citada, pg. 141.
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resolver dicho pedido en el trmino de un da (art.230). El mismo procedimiento se sigue tratndose de documentos o comprobantes contables y administrativos de una persona natural o jurdica.
AUDIENCIA JUDICIAL DE RE-EXAMEN
Cumplida la diligencia y realizadas las investigaciones inmediatas en relacin al resultado de aqulla, se pondr en conocimiento del afectado todo lo actuado, quien puede instar el re examen judicial, dentro del plazo de tres das de notificado. La audiencia se realizar con asistencia del afectado, de su defensor y de las dems partes, previstas en el artculo 228 y en los incisos del artculo 231. El Juez decidir si la diligencia se realiz correctamente y si la interceptacin e incautacin han comprendido comunicaciones relacionadas con la investigacin. Si la persona en cuyo poder se encuentra la correspondencia, al ser requerida se niega a entregarla, ser informada que incurre en responsabilidad penal. Si persiste en su negativa, se redactar acta de sta y seguidamente se le iniciar la investigacin pertinente. Si dicha persona alegare como fundamento de su negativa, secreto de Estado o inmunidad diplomtica, se proceder conforme al numeral 3) del artculo 224 en el primer caso y se solicitar informe al Ministerio de Relaciones Exteriores en el segundo caso.
CIRCULACIN Y ENTREGA VIGILADA DE BIENES DELICTIVOS
La Circulacin y Entrega Vigilada de Bienes Delictivos es una tcnica especial de investigacin que consiste en permitir que remesas ilcitas o sospechosas de bienes delictivos, circulen por el territorio nacional o salgan o entren en l, sin interferencia de la autoridad y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a los involucrados de la comisin de algn delito vinculado con la criminalidad organizada.17
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COMISIN DE REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS INTERNAS DEL MINISTERIO PBLICO. Reglamento de Circulacin y Entrega Vigilada Bienes Delictivos y Agente Encubierto (Aprobado por Resolucin N 7292006-MP-FN del 15.junio.2006).Articulo 05, Capitulo I.
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Finalidad La finalidad de la tcnica especial de investigacin de circulacin y entrega vigilada de bienes delictivos es: 1. Descubrir e identificar a las personas involucradas en la comisin de alguno de los delitos en los que se permite el uso de esta prctica, en el territorio nacional. 2. Prestar auxilio a las autoridades extranjeras con los mismos fines.18 Objeto material Las sustancias, bienes y objetos sobre los que puede recaer la circulacin y entrega vigilada son: a) Drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas. b) Materias primas o insumos qumicos fiscalizados destinados a la elaboracin de drogas. c) Bienes o ganancias objeto del delito de lavado de activos, traducido en dinero, valores, documentos, ttulos. d) Bienes relativos a delitos aduaneros. e) Bienes pertenecientes al patrimonio cultural extrados ilcitamente. f) Especies de flora o fauna silvestres, acuticas y otras de comercializacin prohibida. g) Billetes o monedas falsas, instrumentos e insumos que se empleen con tal fin. h) Armas, municiones, explosivos, sustancias o materiales destinados para su preparacin.19 Modalidades Las modalidades de la circulacin y entrega vigilada de bienes delictivos pueden ser: 1. Por el tratamiento del objeto material a. Sin sustitucin del bien delictivo b. Con sustitucin del bien delictivo:
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COMISIN DE REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS INTERNAS DEL MINISTERIO PBLICO Reglamento de Circulacin y Entrega Vigilada Bienes Delictivos y Agente Encubierto (Aprobado por Resolucin N 7292006-MP-FN del 15.junio.2006).Articulo 06, Capitulo I. 19 COMISIN DE REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS INTERNAS DEL MINISTERIO PBLICO. Reglamento de Circulacin y Entrega Vigilada Bienes Delictivos y Agente Encubierto (Aprobado por Resolucin N 7292006-MP-FN del 15.junio.2006).Articulo 07. Capitulo I.
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Sustitucin total con otro bien inocuo. Sustitucin parcial con otro bien inocuo. 2. Por el mbito de circulacin a. Interna: los bienes ilcitos estn circunscritos al territorio nacional b. Externa: los bienes ilcitos cruzan la frontera territorial 3. Por el pas de origen a. Activa: se solicita cooperacin a pases extranjeros. b. Pasiva: se acepta cooperar con pases extranjeros.20
Funcionarios legitimados La circulacin y entrega vigilada de bienes delictivos requiere una disposicin Fiscal que puede ser dictada de oficio o a solicitud de: a. Los miembros de la Polica Nacional, a travs de un Informe y un Plan de trabajo detallados. b. Las autoridades extranjeras directamente o a travs de los representantes consulares de las Delegaciones Diplomticas. 21
AGENTE ENCUBIERTO
El Agente Encubierto es un procedimiento especial autorizado por el Fiscal con la reserva del caso, mediante el cual un agente policial, ocultando su identidad, se infiltra en una organizacin criminal con el propsito de determinar su estructura e identificar a sus dirigentes, integrantes, recursos, modus operandi y conexiones con asociaciones ilcitas.22 Existen dos presupuestos para adoptar este acto de investigacin: 1. cuando se trate de Diligencias Preliminares que afecten actividades propias de la delincuencia organizada, y
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COMISIN DE REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS INTERNAS DEL MINISTERIO PBLICO Reglamento de Circulacin y Entrega Vigilada Bienes Delictivos y Agente Encubierto (Aprobado por Resolucin N 7292006-MP-FN del 15.junio.2006).Articulo 08, Capitulo I. 21 COMISIN DE REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS INTERNAS DEL MINISTERIO PBLICO Reglamento de Circulacin y Entrega Vigilada Bienes Delictivos y Agente Encubierto (Aprobado por Resolucin N 7292006-MP-FN del 15.junio.2006). Artculo 09, Capitulo I. 22 COMISIN DE REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS INTERNAS DEL MINISTERIO PBLICO Reglamento de Circulacin y Entrega Vigilada Bienes Delictivos y Agente Encubierto (Aprobado por Resolucin N 7292006-MP-FN del 15.junio.2006). Artculo 22, Capitulo II.
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2. y cuando existan indicios de su comisin del delito. Cuando ello ocurra, el Fiscal puede autorizar a miembros especializados de la Polica Nacional, a actuar bajo identidad distinta (que ser otorgada por la Direccin General de la Polica Nacional) con el fin de conocer datos relevantes en torno a esa organizacin delictiva que permita alcanzar los fines de la investigacin. Los sujetos, que tengan la calidad de agentes encubiertos, estn legtimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigacin concreta y a participar en el trfico social y jurdico con la identidad encubierta.23
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, RESERVA TRIBUTARIA Y BURSTIL
Conforme a la ley procesal el pedido fundamental lo hace el Fiscal al Juez de la Investigacin Preparatoria quien ordena y recibe el informe que emitan las instituciones bancarias, se podr dispone la incautacin d documentos, ttulos valores, sumas de dinero u otro bien o al bloqueo e inmovilizacin de las cuentas, siendo el presupuesto indispensable la existencia de una relacin del bien con los hechos delictivos que se investigan. El mandato judicial puede recaer en los bienes que se encuentren registrados a nombre de otras personas (art. 235.2) Tambin se podr ordenar, a pedido del Fiscal, las pesquisas o registro de una entidad del sistema bancario o financiero. Por su parte las entidades o empresas requeridas judicialmente estn obligadas a proporcionar la informacin requerida, incluso las actas y documentos originales, si fuera el caso. La ley procesal tambin faculta al Fiscal a requerir directamente la informacin sobre operaciones que no se encuentre comprendida como secreto bancario, cuando sea necesario para su investigacin.24
23 24
SNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Editorial IDEMSA. Lima. Pg. 152. SNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Editorial IDEMSA. Lima. Pg. 318
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Igual procedimiento se sigue en los casos de levantamiento de la reserva tributaria25, mediante el cual se podr requerir a la administracin tributaria para que exhiba o remita la informacin, documentos o declaraciones tributarias, siempre que sean necesarios para el esclarecimiento de los hechos que se investigan (artculo 236). Tanto en el caso d levantamiento del secreto bancario como la de reserva tributaria, las autoridades fiscales y judiciales debern proceder con suma cautela y siempre que exista motivo fundado para recabar dicha informacin, precisamente por lo sensible que resulta a los derechos que la misma Constitucin reconoce a las personas.
PROCESO DE PRDIDA DE DOMINIO
La prdida de dominio es una consecuencia jurdico-patrimonial a travs de la cual se declara la titularidad de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias del delito a favor del Estado por sentencia de la autoridad jurisdiccional, mediante un debido proceso. Se aplica cuando se trate de objetos, instrumentos, efectos o ganancias de los siguientes delitos: trco ilcito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsin, trata de personas, lavado de activos, delitos aduaneros, defraudacin tributaria, concusin, peculado, cohecho, trco de inuencias, enriquecimiento ilcito, delitos ambientales, minera ilegal y otros delitos y acciones que generen efectos o ganancias ilegales en agravio del Estado. Criterios de aplicacin en la prdida de Dominio a. Se reconoce la rmeza del ttulo del tercero de buena fe y a ttulo oneroso. b. La accin de prdida de dominio prescribe a los veinte (20) aos. c. Se puede incoar la accin de prdida de dominio aun cuando se haya extinguido la accin penal por el delito del cual se derivan los objetos,
25
Conforme al artculo 85 del Cdigo Tributario tendr carcter de informacin reservada y nicamente podr ser utilizada por la Administracin Tributaria, para los fines propios, la cuanta y la fuente de las rentas, los gastos, la base imponible o cualquiera otros datos relativos a ellos, cuando estn contenidos en las declaraciones e informaciones que otorgan por cualquier medio de los contribuyentes, responsables o terceros.
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instrumentos, efectos o ganancias, inclusive en contra de los sucesores que estn en poder de stos. Supuestos de procedencia de la prdida de dominio La prdida de dominio procede cuando se presuma que los objetos, instrumentos, efectos o ganancias provienen de la comisin de los hechos delictivos en l y cuando concurran alguno o algunos de los siguientes supuestos: a. Cuando por cualquier causa, no es posible iniciar o continuar el proceso penal. b. Cuando el proceso penal ha concluido por cualquier causa, sin haberse desvirtuado el origen delictivo de los objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito o su utilizacin en la comisin del delito. c. Cuando los objetos, instrumentos, efectos o ganancias se
descubriesen con posterioridad a la etapa intermedia del proceso o luego de concluida la etapa de instruccin. d. Cuando habiendo concluido el proceso penal, los objetos,
instrumentos, efectos o ganancias se descubren con posterioridad. Bienes afectados en la prdida de Dominio La prdida de dominio se aplica sobre aquellos objetos, instrumentos, efectos o ganancias que se encuentran en aparente propiedad o posesin de persona natural o jurdica y que por fundadas evidencias se presume son producto directo o indirecto de actividad delictiva. Tambin procede sobre bienes de la titularidad del agente del delito cuando se determine que el delito cometido ha generado efectos o ganancias; o los que se mantienen ocultos; o han sido transferidos a terceros, quienes han adquirido un ttulo rme sobre los mismos. Asimismo, procede sobre bienes de origen lcito que se confundan, mezclen o resulten indiferenciables con alguno de los bienes mencionados en los prrafos anteriores, en cuyo caso se presumir su ilicitud. Tratndose de organizaciones criminales procede la prdida de dominio aun cuando no se trate de bienes que constituyan objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito, siempre que
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estn dedicados al uso o servicio de la organizacin criminal. De la obligacin de informar sobre la existencia de bienes sujetos a la presente accin: a. El Fiscal, el Juez, el Procurador Pblico, el Notario Pblico, el Registrador Pblico, cualquier servidor o funcionario pblico o cualquier otra persona obligada por ley, especialmente las pertenecientes al sistema bancario y nanciero que, en el ejercicio de sus actividades o funciones tome conocimiento de la existencia de objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito, debern informarlo al Ministerio Pblico, en un plazo no mayor de diez (10) das naturales de haber tomado conocimiento del hecho. b. Se reservar la identidad de cualquier persona natural o jurdica que proporcione la informacin, sin perjuicio de brindarle las medidas de proteccin adecuadas. El Ministerio Pblico emitir las disposiciones reglamentarias pertinentes. c. En el supuesto que la informacin proporcionada sea falsa, tendenciosa o con el propsito de ocasionar perjuicio, la persona natural o jurdica que proporcione la misma, asume las responsabilidades civiles, penales o administrativas correspondientes. d. Las autoridades competentes, podrn solicitar informacin a los Estados, organismos y entidades internacionales habilitados para este efecto por tratados o convenios de cooperacin. El Fiscal, de ocio o a pedido del Procurador Pblico, podr solicitar al Juez competente las medidas cautelares que considere ms adecuadas para garantizar la ecacia del proceso de prdida de dominio sobre los objetos, instrumentos, efectos y ganancias de los delitos: trco ilcito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsin, trata de personas, lavado de activos, delitos aduaneros, defraudacin tributaria, concusin, peculado, cohecho, trco de inuencias, enriquecimiento ilcito, delitos ambientales, minera ilegal y otros delitos y acciones que generen efectos o ganancias ilegales en agravio del Estado.26
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Decreto Legislativo N 1104. DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEGISLACIN SOBRE PRDIDA DE DOMINIO. Publicada en el Diario El Peruano. 19/04/2012. Artculo 2,3,4,5,6,12.
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ADMINISTRACIN Y CUSTODIA DE LOS BIENES DE CARCTER DELICTIVO LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS MATERIALES Y EVIDENCIAS Concepto La Cadena de Custodia es el procedimiento destinado a garantizar la individualizacin, seguridad y preservacin de los elementos materiales y evidencias, recolectados de acuerdo a su naturaleza o incorporados en toda investigacin de un hecho punible, destinados a garantizar su autenticidad, para los efectos del proceso. Las actas, formularios y embalajes forman parte de la cadena de custodia. Concordancias con la ley procesal en el Art. 220.2 y en el art. 382. Del procedimiento de la Cadena de Custodia La Cadena de Custodia se inicia con el aseguramiento, inmovilizacin o recojo de los elementos materiales y evidencias en el lugar de los hechos, durante las primeras diligencias o incorporados en el curso de la Investigacin preparatoria; y, concluye con la disposicin o resolucin que establezca su destino final. Escena como una fuente de evidencias La escena es el lugar o espacio fsico donde sucedieron los hechos investigados. Es el foco aparentemente protagnico en el cual el autor o partcipe consciente o inconscientemente deja elementos materiales o evidencias, huellas y rastros que puedan ser significativos para establecer el hecho punible y la identificacin de los responsables. Tambin se considerar como escena el entorno de inters criminalstico donde se realizaron los actos preparatorios, as como aqul donde se aprecien las consecuencias del mismo. La informacin suficiente, determinar la amplitud de la escena.
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Proteccin de la escena y evidencias Es la actividad practicada por el Fiscal o la Polica, destinada a garantizar el aseguramiento y perennizacin de la escena para evitar su contaminacin, alteracin, destruccin o prdida, con el objeto de comprobar la existencia de elementos materiales y evidencias pertinentes y tiles para el esclarecimiento del hecho punible y la identificacin de los responsables, procurando la intangibilidad, conservacin e inmovilizacin de la misma y de aquellos para su posterior recojo. En caso de flagrancia o peligro inminente de la perpetracin de un hecho punible, la Polica proceder a asegurar, inmovilizar o secuestrar los elementos materiales o evidencias. Concordancias. Art. 68. K. y en el Art. 218.2 NCPP Formato de Cadena de Custodia Los elementos materiales, evidencias y bienes incautados se registrarn en el formato de la cadena de custodia mediante una descripcin minuciosa y detallada de los caracteres, medidas, peso, tamao, color, especie, estado, entre otros datos del medio en el que se hallaron los elementos materiales y evidencias, de las tcnicas utilizadas en el recojo y pericias que se dispongan, en el cual no se admiten enmendaduras. En caso que amerite una correccin, sta se efectuar entre parntesis, explicando los motivos que la generaron. Los bienes materiales y las evidencias recolectadas o incorporadas, debern ser debidamente rotulados y etiquetados para su correcta identificacin y seguridad e inalterabilidad. Supervisin de la cadena de custodia El Fiscal o la persona que delegue, supervisar la identificacin, individualizacin, recoleccin, envo, manejo, anlisis, entrega, recepcin, seguimiento, y otros procedimientos que se generen respecto a los elementos materiales y evidencias. Tambin, las condiciones de seguridad, el empleo de medios materiales y de tcnicas adecuadas para su traslado, almacenamiento, conservacin,
administracin y destino final. As como el registro e identificacin de las personas responsables de cada procedimiento. En caso de advertir la alteracin del estado original de aquellos, segn su naturaleza y de los registros, adoptar las acciones que correspondan.
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Procedimiento de recoleccin, embalaje y traslado Los Fiscales observarn que se cumplan los siguientes lineamientos mnimos: Iniciar la coleccin de elementos materiales y evidencias con los objetos grandes y movibles, posteriormente se recolecta aquellos que requieren de un tratamiento o tcnica especial, seleccionndolos y clasificndolos. Utilizar embalajes apropiados de acuerdo a su naturaleza, etiquetndolos o rotulndolos para una rpida ubicacin e identificacin o presentndolos segn el caso, consignndose como mnimo: ciudad de origen, autoridad que orden la remisin, forma de recojo de los bienes incautados, nmero de investigacin o proceso, descripcin (clase, cantidad, estado, color), fecha, hora, lugar donde se practic la coleccin y la identificacin del responsable. Llenar el formato de cadena de custodia por duplicado, el cual no podr tener modificaciones o alteraciones. Disponer las pericias, anlisis, informes tcnicos que se requieran para la investigacin respecto a los elementos materiales y evidencias o una muestra de ellos. Tratndose de objetos de gran dimensin o volumen y segn su naturaleza, designar al responsable del traslado, as como su destino de custodia, despus que se practiquen las pericias respectivas. Ordenar el traslado al Almacn de Elementos Materiales y Evidencias correspondiente, segn su volumen, el que se efectuar con el formato de cadena de custodia. Al ser transportados, debe preservarse su integridad, mantenindolos libres de todo riesgo o peligro de alteracin, deterioro o destruccin. Registro y custodia Es el procedimiento que se desarrolla con el objeto de garantizar el ingreso, registro, almacenaje, administracin y salida de los elementos materiales y evidencias. En un plazo mximo de tres das calendarios de la intervencin o recepcin del informe policial, el Fiscal dispondr el destino al Almacn, conforme a los siguientes lineamientos:
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El personal asignado por el Fiscal o la autoridad policial, en delegacin, recibe el mandato y el formato de cadena de custodia. Quien entrega y quien los recibe, verifica el estado de los mismos o sus embalajes, los cuales deben estar ntegros, sin presentar alteraciones. Los rtulos o etiquetas no deben mostrar enmendaduras. Se registra en el formato de cadena de custodia el traslado y traspaso, fecha, hora, dejndose constancia de las observaciones pertinentes. El responsable de la recepcin en el laboratorio o del almacn recibe debidamente embalados los elementos materiales y evidencias, los revisa efectuando los registros necesarios en el formato de cadena de custodia y en el sistema de informacin manual o electrnico. Este, debe verificar los datos consignados y el responsable del traslado. El responsable del almacn en los Distritos Judiciales se encargar de recibir el formato de la cadena de custodia por duplicado. Una copia se queda en poder de la Fiscala o autoridad interviniente para que sea agregado a la carpeta fiscal, la otra permanecer en custodia del Almacn, a fin de registrar las futuras diligencias que se practiquen. Toda actuacin posterior que se genere se consignar en el formato de cadena de custodia y en el registro informtico, cronolgicamente. El responsable del Almacn, despus de su recepcin conforme a los requisitos antes sealados, selecciona y ubica cada uno de los bienes, dependiendo de su naturaleza, clasificndolos atendiendo a su volumen, cantidad, peso, clase de sustancia, riesgo que representa, valor y todas aquellas circunstancias que la experiencia aconseje para el adecuado almacenamiento, registrando en el sistema de informacin su ubicacin dentro del almacn. En caso que se aprecien alteraciones en los embalajes y rtulos o etiquetas, quien los advierta en el almacn lo comunicar inmediatamente al jefe inmediato y a la autoridad competente, dejando constancia escrita en el formato de cadena de custodia y si es posible, fijar mediante fotografa o filmacin las alteraciones. Quien entrega y quien recibe debe conocer las alteraciones advertidas.
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Para los efectos del cumplimiento de estas especificaciones, tratndose de elementos biolgicos y qumicos, sern almacenados en ambientes
especialmente organizados, con el objeto de evitar su deterioro y la integridad fsica de los responsables. El perito responsable o especialista a quien se le haya ordenado la realizacin de un anlisis, examen pericial o informe tcnico, consignar en el formato de cadena de custodia sucintamente las tcnicas empleadas, identificndose. Traslado para diligencia Cuando sea necesario llevarse a cabo una diligencia fiscal o judicial en la que se requiere tener a la vista los elementos materiales y evidencias o una muestra de ella, el Fiscal dispondr el traslado, indicando el personal responsable. El responsable del almacn de bienes incautados cumplir con el mandato en la forma y plazo que disponga la autoridad requirente. El responsable del almacn al recibir la orden fiscal, ubica fsicamente los elementos materiales y los entrega al servidor encargado del traslado y adjunta con tal fin los formatos de cadena de custodia donde efecta los registros correspondientes. A su vez, descarga en el sistema de informacin manual o electrnico que se tenga, la salida, procediendo a su entrega al responsable del traslado y transporte.
DE LA CUSTODIA Y ADMINISTRACIN DE BIENES INCAUTADOS Incautacin En caso de efectuarse una diligencia relacionada a la investigacin de un hecho ilcito, en la que se encuentren bienes que ameriten ser incautados, se proceder a asegurarlos o inmovilizarlos, designando provisionalmente al responsable de la custodia, dando cuenta al Juez para su aprobacin y conversin a las medidas que fueran necesarias. El Fiscal o la polica excepcionalmente podrn disponer la incautacin de bienes en los casos previstos por ley, dando cuenta de inmediato al Juez. Concordancias: Art. 68, Art. 316, Art. 317 NCPP
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Registro y seguridad Para garantizar la eficacia de las diligencias antes citadas, los bienes debern ser individualizados, registrados, asegurados e inventariados en acta, la que ser suscrita por los participantes y testigos de ser el caso. El Fiscal o el responsable, consignar la hora de culminacin y la identificacin de quienes hubieran intervenido, del custodio provisional, entregando copia del acta a los afectados. Concordancias: Art. 68, Art. 225.3 NCPP Formato de bienes incautados Se registrar en forma minuciosa y detallada los bienes incautados en el formato correspondiente, conforme a las caractersticas descritas, as como la
identificacin del responsable de la custodia en cada uno de los procedimientos relacionados al traslado, almacenamiento, administracin y destino final de los mismos. Casos especiales En caso de bienes perecibles, sujetos a eminente deterioro, de gran magnitud y naturaleza, dedicados a fbrica o comercio, semovientes entre otros que no permitan su traslado, o que ameriten una administracin especializada sobre los derechos de stos, el Fiscal dispondr la inmovilizacin y el aseguramiento, as como el lugar de custodia, designando al depositario - responsable por un plazo no mayor de 15 das prorrogables por igual trmino, dando cuenta al Juez para la confirmacin de la medida y conversin a incautacin conforme a los presupuestos establecidos en la ley. Designacin del lugar de custodia Dispuesta la medida de incautacin, el Fiscal delegar al responsable del almacn la designacin del lugar y de la aplicacin de las reglas de administracin que correspondan para el mejor cuidado de los citados bienes. En los casos especiales y no previstos expresamente en la ley, se deber tener en cuenta que si el bien est sujeto a un proceso de produccin y comercio, deber segn el caso, procurarse su continuacin, as como la administracin de las rentas, frutos o productos, el Fiscal solicitar la designacin del depositario correspondiente.
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Dicha funcin deber ser cumplida con la diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligacin, no pudiendo usarlo en provecho propio o de un tercero, salvo disposicin judicial, inscribindose en el Registro correspondiente. Debe informarse semestralmente al responsable del almacn del Ministerio Pblico respecto a la gestin encomendada. Concordancia: Art.220.3 NCPP Convenios interinstitucionales de custodia El Fiscal Jefe del Distrito Judicial podr celebrar convenios interinstitucionales de custodia de bienes incautados, con dependencias estatales relacionadas al bien jurdico protegido como Gobiernos Regionales, Locales, Universidades, centros asistenciales entre otros, que por su especial naturaleza o caractersticas, no puedan ser almacenados en los ambientes del Ministerio Pblico o cuando se carezca de infraestructura adecuada. Ttulos valores o documentos de crdito Cuando se afecten ttulos valores o documentos de crdito, la incautacin o el secuestro procedern conforme a las reglas del artculo 652 del Cdigo Procesal Civil, de ser pertinente. Custodia de joyas y anlogos Cuando se requiera la custodia de joyas autnticas, metales valiosos, piedras preciosas o efectos anlogos que superen el valor de una unidad impositiva tributaria, el Fiscal dispondr que el responsable del almacn las deposite en custodia en la Caja de Valores del Banco de la Nacin, previa tasacin de un perito designado de la lista de tasadores del Ministerio Pblico. Los documentos que correspondan a la descripcin, tasacin y depsito de tales bienes sern remitidos al Almacn, anexndose una copia a la carpeta fiscal. Si el valor de lo incautado es inferior a una unidad impositiva tributaria, se depositarn con la debida descripcin e identificacin en la caja de valores del Almacn del distrito fiscal.
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Bienes inmuebles Tratndose de administracin bienes inmuebles o de derechos sobre aquellos, en tanto concluya la investigacin preparatoria o el proceso, se proceder a la anotacin de la medida adoptada en el respectivo Registro Pblico, en cuyo caso se requerir la orden judicial respectiva. Se dejar constancia en el acta la identidad de la persona o institucin responsable de la posesin-custodia.27
VALORACIN DE LA PRUEBA
La actividad probatoria encuentra su momento culminante cuando se procede judicialmente28 a la valoracin de la prueba. Se espera alcanzar la verdad sobre los hechos mediante la prueba y esta tiene como funcin especfica darle el incentivo vigoroso de la verdad dado que, la sentencia que es el fin caracterstico del proceso se hace realidad cuando las pruebas se dirigen a asegurar la verdad. En tal sentido, todo el procedimiento probatorio debe obedecer a criterios judiciales fundamentales de legitimidad, orden procedimental, pertinencia y contradiccin. El objeto del proceso debe quedar plenamente satisfecho para que se cumpla la excelsa funcin jurisdiccional: juzgar. La valoracin de la prueba es definida como la operacin intelectual, que realiza la juez de juzgamiento, destinada a establecer la eficacia conviccional de los medios de prueba recibidos en el decurso del debate.29 La prueba aportada en el debate contradictorio, tendr como norte, a efectos de destruir vlidamente la presuncin de inocencia, lograra la plena conviccin del juzgador sobre la culpabilidad del imputado ya que solo la certeza en torno a la imputacin es presupuesto bsica para emitir una sentencia condenatoria.
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COMISIN DE REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS INTERNAS DEL MINISTERIO PBLICO, Reglamento de la Cadena de Custodia de Elementos Materiales, Evidencias y Administracin de Bienes Incautados (Aprobado por Resolucin N 729-2006-MP-FN del 15.junio.2006).Articulo 07 - 15, Capitulo II. Artculo 16-25, Captulo III. 28 LA EXCLUSIVIDAD DE LA VALORACIN DE LA PRUEBA LO ES PARA EL Juez dicte sentencia y obviamente, es distinta a la que corresponde al Fiscal y a las partes, a fin de sustentar sus posiciones. 29 CAFFERATA NORES. La prueba en el proceso penal, 4 edicin actualizada y ampliada, ediciones de Depalma, Buenos Aires, 1986. Pg. 45.
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Sistema de valoracin de la prueba La historia y el derecho comparado reconocen hasta tres sistemas de valoracin de la prueba: a. Sistema de la prueba legal o tasada. b. Sistema de la ntima conviccin. c. Sistema de la sana critica racional o libre conviccin. Nuestro legislador ha introducido este ltimo sistema pues expresamente seala que en la valoracin de la prueba el Juez deber observar las reglas de la lgica, la ciencia y las mximas de la experiencia y expondr los resultados obtenidos y los criterios adoptados (art.158.1). Hay dos aspectos importantes que hacen de este sistema de valoracin de la prueba la de mayor aceptacin en sistemas como el nuestro: a. La libertad de convencimiento judicial sobre la prueba, en atencin al razonamiento lgico. b. La exigencia de expresar cuales son tales razones judiciales en la motivacin de la resolucin. EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO
Tiene toda una doctrina que lo sustenta y que es imperativo para los jueces por mandato constitucional, pues ha de aplicarse la ley ms favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales (art. 139 inciso 11 Const.). Adems el nuevo cdigo procesal es expreso al sealar cuando en su ttulo preliminar trata del principio de inocencia, que en caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolver a favor del imputado. Este principio guarda estrecha relacin con la presuncin de inocencia. En efecto, ninguna persona puede ser considerada como culpable hasta que se pruebe el hecho materia de imputacin y el juzgador lo exprese en una sentencia condenatoria y motivada. Reglas a observar en la valoracin de la prueba La aplicacin de las reglas de la lgica, la ciencia y las mximas de la experiencia en la valoracin de la prueba, a las que hace referencia el Artculo 158 del Cdigo, en concordancia con el Artculo 393, depender del caso concreto que se aborde.
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Criterios particulares de valoracin La regla bsica en cuanto a la valoracin de la prueba, es la sana crtica racional (artculo 393), as tenemos: Valoracin de la declaracin de testigos de referencia, de arrepentidos o colaboradores. Valoracin de la prueba indiciaria. Elementos de la prueba indiciaria El Nuevo Cdigo Procesal Penal introduce la prueba indiciaria dentro de las disposiciones relativas a la valoracin de la prueba, especficamente en el Artculo 158.3 precisando los presupuestos de la prueba por indicios, ya que nuestra doctrina se ha encargado de desarrollar, especialmente a partir de los trabajos del profesor Florencio MIXAN MASS. Conforme a la referida disposicin.30 COOPERACIN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA JUDICIAL
La cooperacin judicial o asistencia judicial internacional no es ms que, el auxilio judicial que se prestan tribunales de distintos Estados para la realizacin de actos procesales que, por la vigencia del principio de la soberana, no puede realizar el tribunal del foro fuera de su territorio jurisdiccional, pero s el tribunal del Estado extranjero en cuyo territorio se debe realizar las notificaciones, medidas cautelares o pruebas que se encarguen y que, tendrn plena validez en el proceso que se sigue por el tribunal del Estado requirente En este sentido, se debe sealar que los Estados no estn obligados a prestar tal ayuda, salvo que estn vinculados a un tratado o convenio sobre la materia que es exige dar cumplimiento a lo acordado31; si lo hacen, es en virtud del principio de reciprocidad. Como lo precisa Gonzlez Campos, El auxilio cuando tiene lugar, debe pues ser considerado, salvada la existencia de convenios internacionales que lo impongan, como un acto discrecional del Estado que lo presta, simple manifestacin de cortesa internacional del Estado requerido a ello
30 31
SNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Editorial IDEMSA. Lima. Pg. 268- 279 Convencin de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de la que el Per forma parte: Artculo 26. Pacta sunt servanda.- Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe
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frente al Estado requirente, y del inters en obtener, eventualmente, de este ltimo un tratamiento recproco32 Los casos de asistencia judicial internacional estn referidos a aquellos actos de cooperacin internacional previstos en el artculo 511 apartados b) a j) como son la asistencia para la notificacin de las resoluciones y sentencias, la remisin de documentos, la realizacin de indagacin o inspecciones, el bloqueo d cuentas, incautaciones, el traslado temporal de detenidos, entre otros actos (art. 528). En todos estos casos la solicitud de asistencia judicial o carta rogatoria solo proceder cuando la pena privativa para el delito sujeto exclusivamente a la justicia militar. La ley procesal establece los casos en los cuales se pueden denegar las solicitudes de asistencia (art.529) as como los requisitos y tramite a seguir cuando la asistencia judicial se solicita a las autoridades peruanas (art. 530) con intervencin de la Fiscala de la Nacin, la que trasladara las solicitudes al Juez de la investigacin preparatoria del lugar donde se debe de llegar a cabo la diligencia (art.532). Cooperacin con la corte penal internacional Tambin existe en el nuevo proceso penal expresa con la Corte Penal Internacional. Dicha colaboracin comprende: a. La detencin y entrega de persona. b. La detencin provisional. c. Los actos de cooperacin previsto en el artculo 93 del Estatuto de la Corte Penal, considerndose adems los casos previstos en el artculo 551, inciso 1, literales b) a m).
32
Gonzlez Campos, J.D. Derecho Internacional Privado. Parte Especial. Vol. I, Oviedo: Gofer, 1984, p357. Vid. adems, Fernndez Rozas, J.C. y Snchez Lorenzo, S. Derecho Internacional Privado. 3 ed., Madrid: Thompson-Civitas, 2004, p.260-261.
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Se establece que las solicitudes de cooperacin sern recibidas vis diplomtica y remitidas inmediatamente a la Fiscala de la Nacin, aun cuando se puede dirigir dicho pedido directamente a la Fiscala, la que a su vez las remitir al Juez de la investigacin Preparatoria si se trata de un pedido de detencin y entrega o de detencin provisional y de los casos que el correspondan segn el artculo 511 citado. Pero corresponder la remisin al Fiscal cuando la cooperacin consiste en: 1. la identificacin y bsqueda de personas u objetos. 2. la realizacin de exhumaciones y el examen de cadveres y fosas comunes. 3. la identificacin y determinacin del paradero de bienes delictivos. Si el pedido es de realizacin de inspecciones, congelamiento o la incautacin de bienes delictivos, el Fiscal instar al Juez de la Investigacin Preparatoria dicte la resolucin correspondiente (art. 555). Es necesario resaltar la obligacin que tienen las autoridades nacionales, que participan en los casos de cooperacin, de preservar el secreto de las actuaciones en que intervengan, cuando fuere necesario y el inters de la justicia lo exige.33 Principio de doble incriminacin Este principio refiere a la expresa necesidad de que el hecho que motiva la solicitud de la extradicin debe ser definido como delito tanto en la legislacin del pas requirente como en la del requerido. Es decir, el delito tiene que estar previsto tanto en la legislacin del Estado Requirente como en la del Requerido. Deriva directamente del Principio de Legalidad ya que garantiza al individuo el derecho a no ser extraditado, sino en aquellas situaciones en que el pas de refugio, en el caso de que el delito se hubiera cometido en su territorio, tambin se vera legitimado para pedir la extradicin. Adems es expresin de otro principio muy importante en materia internacional como lo es el de la Reciprocidad entre los Estados. Se le conoce tambin como Principio de Incriminacin recproca o Principio de identidad de la norma y tambin como Regla de la delictividad concordante.
33
SNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Editorial IDEMSA. Lima. Pg. 440 y 441.
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Es adems una condicin para que proceda la extradicin: si el principio de la doble incriminacin supone la doble prescripcin de la accin penal o la pena: no cabe exigir doble prescripcin de la doble accin penal si el tratado vigente regula ese aspecto por la ley del Estado requirente aunque la doctrina uruguaya y tratados posteriores acepten el criterio del doble control. Siguiendo algunas opiniones doctrinarias, Jimnez de Asa refiere que es la exigencia de que el hecho por el que se concede la extradicin este previsto como delito por la ley de los dos pases contratantes. De Araujo, sostiene que el mismo encarna la garanta esencial del principio de libertad, ya que impide la violacin de la regla nulla poena sine lege, no podr sancionarse una conducta si la ley no la califica como delito.34
34
http://profdrcarlosalvarezcozzicac.blogspot.com/2012/06/resumen-sobre-doble-incriminacion.html.
Artculos del profesor Alvarez Cozzi. 06/06/2012.
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CAPTULO III
OBJETIVOS ESPECFICOS: 3) Analizar los beneficios del colaborador eficaz como procedimiento en la lucha contra el crimen organizado.
LA COLABORACIN EFICAZ COMO PROCEDIMIENTO EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
El crimen organizado puede ser afectado o destruido desde dentro con la introduccin de medidas disuasivas o de recompensas. En el caso de corrupcin, trfico ilcito de drogas, trfico de personas, delitos contra la humanidad, entre otros, tales medios tienen singular importancia, aunque quien no est informado pudiera pensar, que es un contrasentido premiar a quienes han delinquido. En esta perspectiva, Rose-Ackerman ha sealado la necesidad de los beneficios o retribuciones (a la par de otros mtodos disuasivos) y expresa que el xito en la deteccin de hechos de corrupcin depende de quienes poseen informacin denuncien las infracciones. Para ello, los funcionarios directivos suelen tener que prometer indulgencia a alguno de los implicados. Esto da lugar a una importante paradoja en la tarea de hacer cumplir la ley: aunque la posibilidad de castigos severos debera desalentar la corrupcin, una alta probabilidad de deteccin solo puede lograrse si se prometen sanciones leves a algunos implicados. En el Per, el procedimiento de otorgamiento de beneficios por colaboracin eficaz surge de la necesidad de desentraar a la organizacin delictiva que se esconde en el anonimato u ocultamiento, luego de conocerse los primeros elementos indiciarios de delito de corrupcin de funcionarios, delitos de lesa humanidad y otros conexos a ellos, acontecidos en el Per en la dcada pasada, teniendo como punto de partida la investigacin de las ms altas autoridades del gobierno de aquel rgimen: el ex Presidente, la mayora de sus ministros, los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y Policiales, y sobre todo el asesor presidencial a cargo del Servicio de Inteligencia Nacional.
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La red de corrupcin comprende una serie de conductas delictivas incurridas, que transitan desde la corrupcin, el lavado de dinero y los delitos contra la humanidad, pero tambin comprende un nmero importante de personas que se han visto involucradas en tales ilcitos, en algunos casos repitiendo los delitos. Sin embargo, se puede afirmar, sin temor a equvoco, que existen hechos punibles y autores y partcipes de toda esta gama delictiva que an no se han descubierto. La finalidad de este procedimiento es llegar a conocer cmo es que se realizaron una serie de delitos, cmo intervinieron determinadas personas, qu medios se utilizaron en su ejecucin, qu autoridades tuvieron participacin, cmo se trat de ocultar informacin, dnde se encuentran los efectos del delito, cmo se pueden recuperar los bienes apropiados o sustrados que se encuentran fuera del pas, cmo interviene el sector empresarial o privado, qu participacin tuvieron o no algunos medios de comunicacin social, etc. En suma, se busca esclarecer lo ocurrido desde la perspectiva penal, no solo con los medios de investigacin comunes bajo la direccin de los jueces y fiscales, sino a travs de otros medios que la ley y el Derecho Comparado permiten, para conocer la organizacin o grupos delictivos que tanto dao han hecho a una nacin.35 NATURALEZA JURDICA
Se
trata
de
un
procedimiento
de
naturaleza
especial,
distinta
los
tradicionalmente conocidos, con caractersticas singulares de inicio, tramitacin, acuerdo y aprobacin judicial mediante la expedicin de una sentencia judicial. Constituye un nuevo procedimiento penal que responde a los fines de oportunidad y bsqueda de elementos de prueba en el esclarecimiento de delitos y de autores en el mbito de la transaccin penal, como un medio de lucha no convencional contra el crimen organizado. En este sentido, la colaboracin que se puede obtener de los propios delincuentes o de particulares en el sistema probatorio criminal, se ve retribuida con beneficios judiciales o de proteccin a su favor. Existen antecedentes legislativos al respecto, aun cuando en otras materias, como en los casos de los arrepentidos por delito de terrorismo y por trfico ilcito de drogas.
35
SNCHEZ VELARDE, Pablo. Criminalidad Organizada Y Procedimiento Penal, 2004, Pg. 244-246
64

La delacin o informacin a cambio de beneficios penales o penitenciarios aparece como una forma de cooperacin con el sistema judicial penal. Estos beneficios se orientan a estimular la disociacin de las organizaciones del crimen. Tambin consideramos que este tipo de normatividad puede ser mejorada sustancialmente a fin de comprender otras conductas delictuosas y generar un procedimiento mucho ms sencillo, con trminos perentorios y ampliando los beneficios que puede obtener el colaborador, lo que exigir una mayor cobertura del sistema fiscal para que cumpla con sus fines. Asimismo, se debe agregar una mejora en el sistema de proteccin de colaboradores, testigos y vctimas. PRINCIPIOS QUE RIGEN ESTE PROCESO
Los principios de este proceso son: 1. Eficacia De tal manera que la informacin proporcionada deben ser importantes e tiles para la investigacin penal que se realiza, o permita evitar accione futuras o conocer las circunstancias en que se planifico o ejecuto el delito o que permita conocer a los autores o participes o conocer los instrumentos o medios utilizados. 2. La oportunidad La oportunidad de la informacin tambin es importante, pues si la misma se aporta tardamente o ya se conoce travs de otros medios de investigacin, no produce beneficio alguno. Mediante el principio de proporcionalidad se relaciona el beneficio que se otorga con la informacin o pruebas que aporta el colaborador, mediante el principio de comprobacin, se quiere significar la necesidad de que la informacin aportada se someta a acciones propias de investigacin y corroboracin a cargo del Fiscal y de la Polica Especializada.
65

Tambin rigen el principio de formalidad procesal, el control judicial a fin de que la autoridad jurisdiccional verifique la legalidad del acuerdo y el principio de revocabilidad en caso de incumplimiento de las obligaciones que se imponen al colaborador que obtuvo beneficios.36 La exigencia legal para la concesin de los beneficios por colaboracin eficaz radica en que la informacin que proporcione el colaborador permita alternativa o acumulativamente alcanzar distintos objetivos que, precisamente, apuntan a la eficacia o utilidad de la colaboracin. Consecuentemente, la informacin o accin del colaborador debe, de estar de acuerdo con el Art.2 de la ley: a. Evitar la continuidad, permanencia o consumacin del delito. b. Disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecucin. c. Impedir acciones delictivas futuras. d. Conocer cmo se planific y ejecut el delito. e. Identificar y/o capturar a los autores y partcipes del delito o a los integrantes de la organizacin criminal. f. Conocer la ubicacin o destino de los bienes, efectos o ganancias del delito y las fuentes de financiamiento. g. Entregar los instrumentos, ganancias o los bienes delictivos.37 BENEFICIOS A FAVOR DEL COLABORADOR
Los beneficios que establece la ley a favor del colaborador son de distinta naturaleza: a) La exencin de la pena. b) La disminucin de la pena hasta un medio por debajo del mnimo legal. c) La suspensin de la ejecucin de la pena, reserva del fallo condenatorio, conversin de la pena privativa de libertad de hasta cuatro aos o la liberacin condicional. d) La remisin de la pena, para el colaborador que se encuentra cumpliendo condena por otro delito.
36 37
SNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Editorial IDEMSA. Lima. Pg. 395-396 SNCHEZ VELARDE, Pablo. criminalidad organizada y procedimiento penal, 2004, Pag.251.
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La ley establece que el beneficio de disminucin de la pena puede acumularse con la condicionalidad de la misma, siempre que se cumplan con los requisitos que se exige en la Ley Penal. Sin embargo, se seala expresamente que estos beneficios son incompatibles con los ya previstos para los mismos delitos o circunstancias referidas a la determinacin de la pena previstas en otras disposiciones legales. De otro lado, la ley seala que tratndose de la exencin y la remisin de la pena solo se aplica al colaborador, siempre que este proporcione informacin especialmente eficaz y que permita evitar la continuidad, permanencia o consumacin del delito; o permita neutralizar futuras acciones delictivas; o posibilite la desarticulacin e identificacin categrica de los miembros de la organizacin criminal y su detencin; o permita identificar concluyentemente la totalidad o aspectos sustantivos de las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales y obtener o, en su caso, entregar la totalidad o cantidades sustantivamente importantes de los instrumentos, efectos, ganancias o bienes delictivos.38 NORMAS DE PROCEDIMIENTO
1. el colaborador o su defensor debe de presentar su solicitud escrita ante el Fiscal competente. 2. El Fiscal dar inicio al proceso y asignara la clave correspondiente al colaborador. Tambin dispondr las acciones de proteccin al colaborador, si fuera el caso; si el imputado estuviere sujeto a proceso penal, las medidas sern dictadas por el Juez. 3. Seguidamente se proceder a la primera entrevista para conocer de la informacin que proporciona el colaborador y proceder a la fase de comprobacin de lo dicho, contando con el apoyo de la Polica Especializada. 4. El Fiscal podr solicitar a las autoridades judiciales y fiscales, bajo reserva, copia certificada o informes sobre los procesos penales que se siguen contra el colaborador.
38
SNCHEZ VELARDE, Pablo. criminalidad organizada y procedimiento penal, 2004, Pag.252
67

5. El agraviado debe ser citado en la fase de verificacin para conocer de sus pretensiones y puede firmar el acuerdo de beneficios y colaboracin. 6. Culminada la fase de comprobacin, el fiscal si considera que es procedente el otorgamiento de beneficios, elaborara el acta de acuerdo. 7. El acuerdo tambin comprende el pago de la reparacin civil. 8. El acuerdo el firmado por el Fiscal, el colaborador, su defensor y el agraviado. 9. Toda la documentacin es remitida al Juez a efecto de que se proceda con el control de la legalidad. El Juez debe aprobar o desaprobar el acuerdo. 10. Lo resuelto por el Juez puede ser objeto de impugnacin.39 OBLIGACIONES DEL BENEFICIADO
El nuevo Cdigo establece de control a que se sujeta el colaborador. Precisa cuales son las condiciones, obligaciones e incluso que el control de los mismos se encuentra a cargo del Ministerio Publico y de la Polica Especializada. En tal sentido a la concesin del beneficio se encuentra condicionada a que el colaborador no cometa un nuevo delito doloso dentro de los 10 aos de habrsele otorgado el beneficio. El legislador no hace distingo, se trata de cualquier delito doloso, pero que se determine mediante sentencia firme, lo que exige del colaborador asumir una conducta absolutamente debida durante dicho periodo. Se establece la obligacin de concurrir a toda citacin derivada de los hechos materia de acuerdo de colaboracin eficaz. Pero existe una serie de obligaciones que se imponen de manera especfica o conjunta. As: 1. Informar de su cambio de residencia 2. Ejercer profesin, oficio u ocupacin lcitos. 3. Reparar los daos causados por el delito. 4. Someterse a vigilancia por las autoridades. 5. Observar buena conducta individual, familiar y social: abstenerse de tomar bebidas alcohlicas. 6. No salir del pas, sin autorizacin judicial.
39
SNCHEZ VELARDE, Pablo. . El Nuevo Proceso Penal. Editorial IDEMSA. Pg. 400
68

7. Cumplir con las obligaciones del cdigo de ejecucin penal, si fuera el caso. 8. Acreditar trabajo o estudios. Naturalmente que tales obligaciones ser impondrn de acuerdo con la naturaleza del o los delitos incurridos, la magnitud de la colaboracin y las condiciones personales del colaborador.40 REVOCATORIA DEL BENEFICIO
La ley establece la necesidad de imponer obligaciones a las personas que obtienen los beneficios sealados. En este sentido, la autoridad judicial podr imponer una o varias de las siguientes reglas de conducta: informar el cambio de residencia; ejercer oficio, profesin u ocupacin lcitos; reparar el dao ocasionado; someterse a la vigilancia de las autoridades o presentarse peridicamente ante ellas o ante el juzgado o Fiscala; no incurrir en nuevo delito doloso; no salir del pas sin autorizacin judicial; cumplir con las obligaciones que prev el Cdigo de Ejecucin Penal. Todas estas obligaciones podrn garantizarse con una caucin o fianza personal, si las posibilidades del beneficiado lo permiten (art. 17). Sin embargo, la citada ley establece una condicin especial para efectos de mantener el beneficio acordado, que consiste en que el colaborador no debe cometer un nuevo delito doloso dentro de los 10 aos siguientes al beneficio otorgado. Tambin se establece la posibilidad de que los beneficios puedan ser objeto de revocatoria si el beneficiario no cumple, reiterada e injustificadamente, con las obligaciones impuestas por la autoridad judicial (arts. 8). La misma ley establece todo un procedimiento para la revocatoria de los beneficios otorgados al colaborador que se inicia con el pedido al Juez Penal que hace el Fiscal acompaando los elementos probatorios; se correr traslado por un trmino de cinco das y dentro de los 10 siguientes se podrn actuar las pruebas pertinentes; el juez resolver dentro de los cinco das posteriores; dicha resolucin es susceptible de apelacin.
40
SNCHEZ VELARDE, Pablo. . El Nuevo Proceso Penal. Editorial IDEMSA. Pg. 402 - 403
69

Tratndose del beneficio de la exencin de pena, una vez que se revoca, se procede a la continuacin del procedimiento (especial) para su conclusin (arts. 18 y 19). RESULTADOS OBTENIDOS DE LA COLABORACIN EFICAZ
Los resultados que se han obtenido en los casos de colaboracin eficaz desde el tiempo de su vigencia se pueden sintetizar, principalmente, en los siguientes puntos: a) Se ha podido conocer la forma en que se han cometido determinados delitos con pluralidad de agentes; es decir, cmo se organizaban determinadas personas: funcionarios del Estado y particulares, algunas veces de manera conjunta, para la perpetracin de ilcitos de corrupcin, delitos contra los Derechos Humanos y trfico ilcito de drogas. Nos referimos a la red y a las pequeas redes delictivas que se formaban sobre la base de un nmero muy reducido de personas. b) Se ha podido dar inicio a nuevos procesos penales contra personas que eran desconocidas por su participacin en delitos que ya se investigaban e incluso se ha permitido conocer nuevos hechos delictuosos. c) Se ampla el margen de la actividad probatoria. d) Se ha podido conocer la forma en que participaron determinadas personas en la comisin de delitos y en la mayora de los casos, se ha adjuntado documentacin originaria. e) Se ha podido ubicar y recuperar dinero producto de la corrupcin que se encontraba en bancos de otros pases. f) Se ha podido obtener nuevos elementos de prueba tiles en procesos penales an en trmite, algunos de ellos seguidos contra autoridades polticas y tambin judiciales.
70

Pero adems, en este mbito de la legislacin sobre colaboracin eficaz en la lucha contra el crimen organizado, es necesario sealar otros aspectos que merecen ser considerados dentro de una futura poltica penal: Debe ampliarse el marco de infracciones para obtener los beneficios de colaboracin eficaz. Tambin los beneficios que pueden obtener los colaboradores. Deben ampliarse las posibilidades presupuestarias para las autoridades fiscales especializadas encargadas de viabilizar este procedimiento, debido a las necesidades de desplazamiento tanto al interior, como al exterior del pas; empleo de medios de comunicacin y las distintas necesidades materiales que se requieran. Debe mejorarse el programa de proteccin de los colaboradores o vctimas especialmente en el mbito econmico y su control a cargo de la Polica Nacional especializada. Los requerimientos de nueva residencia,
alimentacin y traslados deben ser satisfechos. Debe elaborarse una estructura ms amplia en el Ministerio Pblico y tambin en el Poder Judicial para la atencin de los casos de colaboracin eficaz, mediante rganos coordinadores en las distintas reas
especializadas que conozcan de delitos de gravedad y que a su vez formen parte de un rgano con estructura ms amplia de lucha contra el crimen organizado.41
41
SNCHEZ VELARDE, Pablo. criminalidad organizada y procedimiento penal, 2004, Pag.253-257
71
CONCLUSIONES
EL crimen organizado es un tema muy complejo, ya que son sociedades realmente disciplinadas y ocultas a la luz pblica es difcil saber quin est bajo el mando de estas sociedades, como se integran sus redes de operacin etc. Estas sociedades del crimen han logrado infiltrase en los sistemas legales de gobierno, adquieren poder, tecnologa y en ocasiones son ms poderosas que el mismo gobierno con su infraestructura legal, el obvio que el hecho de que no cubren impuestos hacen de estas sociedades una carga econmica y financiera para los gobiernos, ya que tienen que destinar recursos extras para combatir a estas organizaciones que entre ms poder econmico ms podrn combatir con recursos tecnolgicos a los gobiernos.
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BIBLIOGRAFA Ley contra el Crimen Organizado. Publicada en el Diario El Peruano. 20/08/2013. Ley 30096. Ley de Delitos Informticos. Disposiciones Complementarias Modificatorias. Publicado en el Diario El Peruano. 22/10/2013. Ley 30111.Ley que incorpora la pena de multa en los delitos cometidos por funcionarios pblicos. Publicado en el Diario El Peruano.26/11/2013. SNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Editorial IDEMSA. SNCHEZ VELARDE, Pablo. Criminalidad Organizada Y Procedimiento Penal. BLASCO SUAREZ, Rafael y otros. Litigacin Estratgica en el nuevo procesal penal. Lexis Nexis. 1 edicin. Santiago de Chile, 2005. Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional N 03-2005PI/TC, de 9 de agosto de 2006. COMISIN DE REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS INTERNAS DEL MINISTERIO PBLICO. Reglamento de Circulacin y Entrega Vigilada Bienes Delictivos y Agente Encubierto (Aprobado por Resolucin N 7292006-MP-FN del 15.junio.2006). Decreto Legislativo N 1104. DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEGISLACIN SOBRE PRDIDA DE DOMINIO. Publicada en el Diario El Peruano. 19/04/2012.
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LINCOGRAFA
http://detorquemada.wordpress.com/2010/08/03/diligenciaspreliminaresycontroldeplaz os/ http://www.monografias.com/trabajos68/codigo-procesal-penal/codigo-procesalpenal.shtml Enviado por Fernando Alfonso Hinostroza Mrquez.

del profesor Alvarez Cozzi. 06/06/2012. http://profdrcarlosalvarezcozzicac.blogspot.com/2012/06/resumen-sobre-doble-incriminacion.html. Artculos
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