CASO OSCAR LPEZ MENESES1

Exp. No. 0058-2001 Exp. No. 0045-2001 Exp. No. 4835-2005 Exp. No. 2587-2007 R.N. 2432-2012 Corte Suprema

6 Juzgado Penal Especial 3 Sala Penal Especial 1 Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema 1 Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema Sala Penal Transitoria de la

Sumilla de hechos: Derivado de las diversas operaciones policiales y judiciales, destinadas a la ubicacin y captura del procesado Vladimiro Montesinos Torres, despus del 22 de setiembre del ao 2000, se identific un sin nmero de bienes muebles e inmuebles, adquiridos por personas de entera confianza de Montesinos, como es el caso de Oscar Lpez Meneses, Annala de los Milagros Vargas Amiel, Herverth Orihuela Yip, Julio Csar Hormaeche Yip, Liliana Maribel Malca Salaverry, entre otros, quienes consciente y voluntariamente actuaron directamente en algunos casos y en otros constituyeron personas jurdicas para adquirir diversos bienes, con dinero entregado por Montesinos Torres proveniente del SIN; perjudicando as al Estado peruano.

Mediante Auto del 31 de julio de 2001, la Juez abri Instruccin en la Va Ordinaria, contra Vladimiro Lenin Montesinos Torres o Vladimiro Montesinos Torres2 como presunto Autor del delito de Peculado y contra Oscar Lpez Meneses, Liliana Maribel Malca Salaverry3, Diego Ricci Girn Ramos4, Arlin

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El 15 de noviembre de 2005, la Segunda Sala Penal Especial absolvi a Mara Susana Meneses de Lpez, Oscar Lisandro Lpez Zapata, Anala de los Milagros Vargas Amiel, Julio Csar Hormaeche Yip, Arln Cosar Rojas y Diego Ricci Girn Ramos, en calidad de Cmplices del delito de Peculado, mand que consentida o ejecutoriada que sea la Resolucin en cuanto a este extremo se refiere, levantar las rdenes de captura impartidas en su contra; conden a Vladimiro Montesinos Torres, como Autor del delito de Peculado en agravio del Estado a 8 aos de Pena Privativa de la Libertad; a Oscar Lpez Meneses, como Cmplice Primario del delito de Peculado en agravio del Estado, a 6 aos de Pena Privativa de la Libertad, asimismo la citada Sala impuso para cada uno de los Sentenciados la Pena de Inhabilitacin por el trmino de 3 aos para ejercer cargo pblico de conformidad a ley; y fij en S/. 4300,000.00, el monto que por concepto de Reparacin Civil debern pagar los Sentenciados en forma solidaria a favor del Estado, correspondiendo a Montesinos Torres la suma de S/. 2400,000 y a Lpez Meneses y los terceros civilmente responsables, Inversiones Arentel S.A. y Monte Caballo Di Roma S.A., la suma de S/. 1900,000. Reserv el proceso contra los reos ausentes Liliana Maribel Malca Salaverry y contra Palestina Judith Gadeloff Sofieff, Ral Arnulfo Rodrguez Troya, Mavis Jessica Hernndez Rodrguez y Gilberto Hernndez. El 06 de julio del 2006, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema (Recurso de Nulidad N 48352005) resolvieron por declarar Nula la sentencia de fecha 15 de noviembre del 2005, en todos sus extremos, mandaron se realice nuevo juicio oral por la Tercera Sala Penal. Habindose el 22 de diciembre del 2006 emitido el voto dirimente del seor Vocal Supremo Josu Pariona Pastrana el cual se adhiere a voto de los seores Vocales Supremos Gonzales Campos, Vega Vega y Peirano Snchez, que declara nula la Sentencia del 15 de noviembre del 2005, en todos sus extremos, mandaron se realice nuevo Juicio Oral por la Tercera Sala Penal Especial. El 30 de enero del 2003, el Sexto Juzgado Penal duplic el plazo de detencin de Vladimiro Montesinos Torres, en u plazo adicional de 18 meses. El 29 de octubre del 2001, el Sexto Juzgado Penal declar Reo Ausente a Liliana Maribel Malca Salaverry. El 29 de octubre del 2001, el Sexto Juzgado Penal declar Reo Ausente a Diego Ricci Girn Ramos.

Cosar Rojas5, Oscar Lisandro Lpez Zapata6, Mara Susana Meneses de Lpez, Julio Csar Hormaeche Yip, Herverth Orihuela Yip, como Cmplices del delito de Peculado; dictndose mandato de Detencin contra Vladimiro Montesinos Torres y Oscar Lpez Meneses7; Comparecencia Restringida con Detencin Domiciliaria contra Diego Ricci Girn Ramos, Comparecencia con reglas de conducta contra Liliana Maribel Malca Salaverry, Arlin Cosar Rojas, Oscar Lisandro Lpez Zapata, Mara Susana Meneses de Lpez, Julio Csar Hormaeche Yip, Herverth Orihuela Yip, y el pago de S/. 5,000.00 (Cinco mil nuevos soles) por concepto de Caucin e impedimento de salida del pas de todos los procesados. El 11 de diciembre de 2001, el Sexto Juzgado Penal Especial declar tercero civilmente responsable de los hechos materia de la investigacin a las empresas Inversiones Arentel S.A. y Monte Caballo Di Roma S.A. El 14 de diciembre de 2001, el Sexto Juzgado Penal dict Auto Ampliatorio de Instruccin comprendiendo a Annalia de los Milagros Vargas Amiel8 como Cmplice del delito de Peculado, a Mara Irene Palacios Ramrez, Judith Gadeloff9, Ral Rodrguez Troya10, Mavis Hernndez11 y Gilberto Hernndez12, como presuntos Autores del delito de Encubrimiento Real, en agravio del Estado, asimismo dict mandato de Comparecencia Restringida con reglas de conducta y el pago de S/. 10,000.00 (Diez mil nuevos soles) por concepto de Caucin. El 02 de setiembre de 2002, el Sexto Juzgado Penal Especial declar proceso complejo. Mediante resolucin del 08 de enero de 2002, se solicito a las autoridades de Panam se verifique la identidad , domicilio y actividades de de Judith Gadeloff, Ral Rodrguez Troya13, Mavis Hernndez14 y Gilberto Hernndez, y que adems se seale si las empresas Inversiones Arentel S.A. y Monte Caballo Di Roma S.A., se encuentran o no operando y de ser as a que actividades se dedican. Mediante resolucin de fecha 28 de diciembre de 2001 la Primera Sala Penal Especial revoc la resolucin del 31 de julio de 2011, y dict mandato de detencin contra Diego Ricci Girn Ramos. Con resolucin de fecha 02 de febrero de 2002, se declaro Reo Ausente a la encausada Annalia de los Milagros Vargas Amiel, y mediante resolucin de
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El 29 de octubre del 2001, el Sexto Juzgado Penal declar Reo Ausente a Arlin Cosar Rojas. El 23 de mayo del 2007, la Tercera Sala Penal Especial en audiencia resolvi declarar Fundada la Excepcin de Prescripcin de Oscar Lisandro Lpez Zapata, en consecuencia extinguida la accin penal. El 30 de mayo del 2007, la Tercera Sala Penal Especial en audiencia declaro consentida la Excepcin de Prescripcin de Oscar Lisandro Lpez Zapata. El 19 de enero del 2007, la Tercera Sala Penal Especial declar procedente la libertad por exceso de carcelera del procesado Oscar Lpez Meneses, imponindole mandato de Comparecencia con restricciones. El 08 de febrero del 2002, el Sexto Juzgado Penal declar Reo Contumaz a Annalia de los Milagros Vargas Amiel. El 16 de abril del 2004, el Sexto Juzgado Penal declar Reo Ausente a Judith Gadeloff Sofiieff. El 16 de abril del 2004, el Sexto Juzgado Penal declar Reo Ausente a Ral Arnulfo Rodrguez Troya. El 16 de abril del 2004, el Sexto Juzgado Penal declar Reo Ausente a Mavis Jessica Hernndez Rodrguez. El 16 de abril del 2004, el Sexto Juzgado Penal declar Reo Ausente a Gilberto Hernndez. El 16 de abril del 2004, el Sexto Juzgado Penal declar Reo Ausente a Ral Arnulfo Rodrguez Troya. El 16 de abril del 2004, el Sexto Juzgado Penal declar Reo Ausente a Mavis Jessica Hernndez Rodrguez.

fecha 31 de mayo de 2002 se dispuso su detencin preventiva en el extranjero, ello con fines de extradicin. Mediante Auto de fecha 04 de febrero de 2003, se resolvi variar el mandato de detencin de Annalia de los Milagros Vargas Amiel, por el mandato de comparecencia restringida con detencin domiciliaria.

Sumilla de hechos: Derivado de las diversas operaciones policiales y judiciales, destinadas a la ubicacin y captura del procesado Vladimiro Montesinos Torres, despus del 22 de setiembre del ao 2000, se identific un sin nmero de bienes muebles e inmuebles, adquiridos por personas de entera confianza de Montesinos, como es el caso de Oscar Lpez Meneses, Annala de los Milagros Vargas Amiel, Herverth Orihuela Yip, Julio Csar Hormaeche Yip, Liliana Maribel Malca Salaverry, entre otros, quienes consciente y voluntariamente actuaron directamente en algunos casos y en otros constituyeron personas jurdicas para adquirir diversos bienes, con dinero entregado por Montesinos Torres proveniente del SIN; perjudicando as al Estado peruano.

Tipicidad:

- Peculado (Art. 387) - Encubrimiento Real (Art. 405)

Dictamen Acusatorio: El 31 de enero de 2005, el Fiscal de la Segunda Fiscala Superior opin No Haber Mrito para pasar a Juicio Oral contra Herbert Enrique Orihuela Yip por el delito de Peculado en agravio del Estado y contra Mara Irene Palacios Ramrez por el delito de Encubrimiento Real en agravio del Estado; asimismo, emiti Acusacin Penal, contra: Vladimiro Montesinos Torres o Vladimiro Lenin Montesinos Torres, como autor del delito de Peculado, solicit 10 aos de Pena Privativa de Libertad e Inhabilitacin de 3 aos y el pago de S/. 20000,000.00 (Veinte millones de nuevos soles) por concepto de Reparacin Civil a favor del Estado; Oscar Lpez Meneses, como cmplice primario del del15ito de Peculado en agravio del Estado, solicit 8 aos de Pena Privativa de Libertad e

Inhabilitacin de 3 aos y el pago de S/. 5000,000.00 (Cinco millones de nuevos soles) por concepto de Reparacin Civil a favor del Estado; Annalia de los Milagros Vargas Amiel, Liliana Maribel Malca Salaverry, como cmplices por el delito de Peculado en agravio del Estado, solicit 6 aos de Pena Privativa de Libertad e Inhabilitacin de 2 aos y el pago de S/. 100,000.00 (Cien mil nuevos soles) por concepto de Reparacin Civil a favor del Estado; Julio Csar Hormaeche Yip, como cmplice del delito de Peculado en agravio del Estado, solicit 6 aos de Pena Privativa de Libertad e Inhabilitacin de 3 aos y el pago de S/. 100,000.00 (Cien mil y nuevos soles) por concepto de Reparacin Civil a favor del Estado; Diego Ricci Girn Ramos, como cmplice del delito de Peculado en agravio del Estado, solicit 5 aos de Pena Privativa de Libertad e Inhabilitacin de 2 aos y el pago de S/. 30,000.00 (Treinta mil y nuevos soles) por concepto de Reparacin Civil a favor del Estado; Arlin Cosar Rojas, como cmplice del delito de Peculado en agravio del Estado, solicit 4 aos de Pena Privativa de Libertad e Inhabilitacin de 2 aos y el pago de S/. 20,000.00 (Veinte mil nuevos soles) por concepto de Reparacin Civil a favor del Estado; Oscar Lisandro Lpez Zapata16 y Mara Susana Meneses de Lpez, como cmplices del delito de Peculado en agravio del Estado, solicit 4 aos de Pena Privativa de Libertad e Inhabilitacin de 2 aos y el pago de S/. 15,000.00 (Quince mil nuevos soles), por concepto de Reparacin Civil a favor del Estado; Palestina Judith Gadeloff Sofiieff, Ral Arnulfo Rodrguez Troya, Mavis Jessica Hernndez Rodrguez y Gilberto Hernndez, por el delito de Encubrimiento Real, solicit 4 aos de Pena Privativa de Libertad y el pago de S/. 10,000.00 (Diez mil nuevos soles) por concepto de Reparacin Civil a favor del Estado.

Auto de Enjuiciamiento: El 26 de marzo de 2007, la Tercera Sala Penal Especial declar fundada de oficio la Cuestin Previa a favor de Gilberto Hernndez, en consecuencia, nulo todo lo actuado en este extremo. Sealaron fecha de inicio del acto oral el 20 de abril de 2007 contra Vladimiro Montesinos Torres, Oscar Lpez Meneses, Oscar Lizardo Lpez Zapata, Mara Susana Meneses de Lpez, Julio Csar Hormaeche Yip y Annalia de los Milagros Vargas Amiel, y como terceros civilmente responsables respecto a Oscar Lpez Meneses, las empresas
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El 23 de mayo del 2007, la Tercera Sala Penal Especial en audiencia resolvi declarar Fundada la Excepcin de Prescripcin de Oscar Lisandro Lpez Zapata, en consecuencia extinguida la accin penal. El 30 de mayo del 2007, la Tercera Sala Penal Especial en audiencia declaro consentida la Excepcin de Prescripcin de Oscar Lisandro Lpez Zapata.

Inversiones Arentel SA y Monte Cavallo Di Roma SA. Reiterando las rdenes de ubicacin y captura a nivel nacional e internacional de los acusados ausentes Liliana Maribel Malca Salaverry, Diego Ricci Giron Ramos, Arlin Cosar Rojas, Palestina Judith Gadeloff Sofiieff, Ral Arnulfo Rodrguez Troya y Mavis Jessica Hernndez Rodrguez. Mediante resolucin del 16 de octubre de 2009, la Tercera Sala Penal Especial declar quebrada la audiencia pblica subsistiendo los medios probatorios actuados en el Juicio Oral y reservaron la fecha para el inicio del nuevo juicio oral en el ms breve plazo.

Estado actual:

Con fecha 22 junio de 2012, Tercera Sala Penal Liquidadora, emiti sentencia declarando fundada la excepcin de prescripcin contra Annalia de los Milagros Vargas Amiel y Liliana Malca Salaverry como cmplices del delito de Peculado en agravio del Estado; absuelve a Julio Csar Hormaeche Yip, Arlin Cosar Rojas, Mara Susana Meneses de Lpez, Diego Ricci Girn Ramos como cmplices del delito de Peculado y condena a Oscar Lpez Meneses como cmplice primario de Peculado por apropiacin a 4 aos de pena privativa de la libertad e inhabilitacin por tres aos, se fija como monto de la reparacin civil S/. 719,760.00; se dispone levantar la medida cautelar de incautacin del inmueble ubicado en el departamento 1901 Av. Cerros de Camacho 980 Block J Torre B Surco y de los estacionamientos 1, 2, 4, 6 y los bienes muebles. Tambin se dispone excluir a las empresas Inversiones Arentel S.A. y Monte Caballo Di Roma S.A. como tercero civilmente responsables y se reserva el proceso contra Vladimiro Montesinos Torres por motivos de salud. El 25 de agosto de 2012, Oscar Lpez Meneses interpone recurso de nulidad contra la citada sentencia, el mismo que es concedido mediante resolucin de fecha 16 de julio de 2012 por la Tercera Sala Penal Liquidadora.

Con fecha 19 de junio de 2013, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declar fundada la excepcin de prescripcin, en consecuencia extinguida la accin penal seguida contra Oscar Lpez Meneses, por el delito de Peculado por apropiacin para otro en agravio del Estado (R.N. 2432-2012) Con fecha 04 de noviembre de 2013, la sentencia ejecutoriada fue remitida a la Tercera Sala Penal Especial, y con fecha 07 de noviembre de 2013, la Sala ha ordenado la anulacin de los antecedentes de Lpez Meneses y se remita al Primer Juzgado Liquidador Transitorio para los fines correspondientes.

CASO LPEZ MENESES

Exp. No. 0060-2001

Exp. No. 0009-2002

1 Juzgado Penal Liquidador (Antes 1 Juzgado Penal Especial) 2 Sala Penal Especial

El 24 de agosto de 2001, el Juzgado abri Instruccin en la Va Sumaria contra Oscar Lpez Meneses, Liliana Maribel Malca Salaverry de Lpez, Vctor Malca Villanueva y Diego Ricci Girn Ramos por los delitos de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego, Explosivos y Municiones de Uso Militar y Civil. Dictndose mandato de Detencin contra Oscar Lpez Meneses, Vctor Malca Villanueva y Diego Ricci Girn Ramos y Comparecencia Restringida contra Liliana Maribel Malca Salaverry de Lpez. Sumilla de hechos: El 16 de febrero de 2001, en el inmueble de calle Batalln Libres de Trujillo Norte No. 209 Dpto. 03 del distrito de Surco, de propiedad de Oscar Lpez Meneses, se efectu una intervencin judicial, logrndose incautar en el stano de dicho inmueble armamento civil y militar, explosivos, municiones y chalecos a prueba de balas. Durante la intervencin judicial y posterior a ella, no se acredit la procedencia lcita de dichas armas de fuego. Una vez efectuada la pericia balstica, se determin que algunas de las armas contaban con una grabacin del nombre de Vctor Malca Villanueva, suegro de Oscar Lpez Meneses. Asimismo, se incaut una fotografa, en el que se observ que Diego Ricci Girn Ramos - persona de entera confianza de Oscar Lpez Meneses-, portaba una pistola ametralladora HK. Dictamen Acusatorio: El 15 de febrero de 2005, la Fiscala emiti un nuevo Dictamen Acusatorio solicitando para Vctor Malca Villanueva por el delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego, Explosivos y Municiones de Uso Militar y Civil se le imponga 15 aos de Pena Privativa de la Libertad, a Oscar Lpez Meneses 10 aos de Pena Privativa de la Libertad, a Diego Ricci Girn Ramos 10 aos de Pena Privativa de la Libertad, Liliana Maribel Malca Salaverry de Lpez 8 aos de Pena Privativa de la Libertad, y el pago de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil nuevos soles) de Reparacin Civil que debern pagar en forma solidaria los acusados.

Sentencia: El 08 de agosto de 2005, el Primer Juzgado Penal Especial dict Sentencia condenatoria contra Oscar Lpez Meneses, a quien le impuso 6 aos de Pena Privativa de la Libertad y el pago de S/. 15,000.00 (Quince mil nuevos soles) a favor del Estado. El 17 de agosto 2005, el Juzgado concedi Recurso de Apelacin interpuesto por la Procuradura Ad Hoc, sobre el extremo de la Reparacin Civil. El 19 de agosto el Juzgado tambin concedi la Apelacin a la defensa del inculpado, sobre la condena impuesta. El 14 de julio de 2006, la Segunda Sala Penal Especial de Lima declar Infundada la Excepcin de Amnista deducida por la defensa del sentenciado Oscar Lpez Meneses y revoc la Sentencia del 08 de agosto de 2005, que conden a Oscar Lpez Meneses por delito de Tenencia Ilegal de Armas; y reformndola absolvi a los ciudadanos Oscar Lpez Meneses y Diego Ricci Girn Ramos de la Acusacin Fiscal por el delito de Tenencia Ilegal de Armas; dispuso la inmediata Libertad del absuelto Oscar Lpez Meneses, siempre que no exista mandato en contra emanado de autoridad judicial competente; asimismo, orden que se oficie el levantamiento de la orden de captura dictada contra el absuelto Diego Ricci Girn Ramos, debiendo de anularse los antecedentes penales y policiales, archivndose en cuanto a este extremo. Estado actual: Al 30 de setiembre de 2011, proceso reservado al haberse renovado la difusin de orden de captura de los procesados: Liliana Maribel Malca Salaverry o Salaverry de Lpez o de Lpez Mara (resolucin de fecha 08 de febrero de 2011) y, Vctor Manuel Malca Villanueva.