Peças Técnicas para Delegado

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LCIO VALENTE
2014

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PASSOS PARA UMA PEA PRIMOROSA

1- Cuidados com a esttica
a. Faa margens justificadas, acompanhando o prembulo.
b. NUNCA USE O MESMO: ex.: (...) Consta que o mesmo fez uso de
substncia entorpecente (ERRADO). MELHOR: Consta que o indiciado
(suspeito/ implicado) fez uso de substncia entorpecente.
c. Se preocupe mais com o contedo do que com a forma.
d. No crie fatos novos.
e. Use frases curtas e cuide da pontuao.
f. O prembulo vai determinar a margem dos demais pargrafos. Alguns
professores de portugus orientam os alunos a fazer a margem ao centro, em
caso de peas tcnicas.
g. No use letra em caixa alta.

2- Cuidados com a estrutura da pea
a. Toda pea possui
Endereamento (no use abreviaes);
Prembulo (A Polcia Civil, atravs do delegado de polcia, vem
presena de Vossa Excelncia ...);
Narrativa dos fatos;
Embasamento jurdico;
Concluso (ou Pedido).
b. Descrevas os fatos minuciosamente, contendo:
Lugar, tempo e modo de execuo;
Indcios de autoria (conduta, resultado, nexo causal e tipicidade)
Prova da materialidade (prova de que o crime existiu): laudos, provas
testemunhais etc.
No caso de relatrio de flagrante, aponte o motivo o arbitramento ou
no da fiana com base no Art. 322 do CPP e seguintes.
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c. No emita opinies sobre excludentes ou dirimentes. O delegado de polcia no
juiz, nem advogado do indiciado.
d. No use o termo ru para se referir ao investigado. Use: implicado, suspeito,
apontado, indiciado (se for o caso) etc.

TCNICAS PARA PRODUO DE PEAS

Seja voc o investigador

Na prova para Delegado de Polcia da Bahia, realizada pelo CESPE em 2013, a
banca descreveu uma investigao em andamento envolvendo a prtica de homicdio por arma
de fogo. Segundo o comando da questo, o candidato deveria encaminhar os autos ao Judicirio
com os pedidos pertinentes.
Em primeiro lugar, preciso esclarecer que se a investigao est em andamento e
o prazo do IP j findou, inevitavelmente o Delegado dever encaminhar os autos ao Judicirio
com solicitao de dilao do prazo (CPP, art. 10, 3). Tal solicitao passar,
necessariamente pelo crivo do MP, que poder se dar por satisfeito e oferecer imediatamente a
denncia.
Desta forma, o bom delegado dever relatar tudo o que j foi produzido e o que se
pretende produzir no retorno dos autos, para fundamentar a deciso de dilao de prazo pelo
Juiz. O Ministrio Pblico, por sua vez, poder determinar diligncias indispensveis para o
oferecimento da denncia (CPP, art. 16).
Ocorre que, muitas vezes, a investigao depender de medidas invasivas dos
direitos fundamentais do investigado (prises, quebras de sigilo, buscas residenciais etc.). Neste
caso, o Delegado de Polcia dever REPRESENTAR (e no requerer) ao Juiz, demonstrando
que aquela medida drstica essencial para a elucidao dos fatos.
Muito bem, solicito que voc leia atentamente a estorinha do CESPE
(http://www.cespe.unb.br/concursos/PC_BA_13/arquivos/PCBA13_001_01.pdf).
Pelo que se v, muitas evidncias j foram produzidas em relao autoria dos
irmos Madeira. Ocorre que vrias outras ainda precisam ser realizadas para a ultimao do IP.
Vou listar apenas algumas:
- identificao dos outros dois autores;
-apreenso das armas utilizadas, j que foram localizados projteis tanto
no local dos fatos, como no corpo da vtima. Tais projteis devem ser comparados
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entre si (para verificar se so, de fato, de uma mesma arma) e com as armas de fogo
eventualmente apreendidas;
-reconhecimento pessoal dos suspeitos j identificados pelas
testemunhas;
Etc.

Muito bem. Eu poderia listar ainda outras medidas investigativas, mas o propsito
nesse momento pedir algo ao juiz. Neste sentido, para que tais aes sejam efetivadas, quais
medidas investigativas/cautelares poderia o delegado empreender?
Bom, em resumo, penso que a priso dos suspeitos seria essencial para que as
evidncias sejam levantadas. Seria muito interessante, alm disso, conseguir uma busca e
apreenso para a residncia dos suspeitos, bem como para a casa do tio, onde estariam
escondidos. Com isso, poderia se localizar as armas de fogos e outros elementos importantes,
como drogas etc.

QUAL PRISO PEDIR?

Neste momento, surge uma dvida importante. Seria melhor o candidato fazer uma
pea de priso temporria ou preventiva? Em tese, as duas seriam cabveis, mas a prefira a
temporria e deixe a preventiva s quando no for possvel legalmente a temporria. Por qu?
Vamos l.

QUANDO PEDIR A TEMPORRIA?

Primeiro, leia os requisitos presentes na Lei 7960/89. Esto todos presentes no
primeiro caso {(Art 1, inciso III) + inciso II; ou + inciso I} ?
Se sim, faa a pea da temporria. Sim, porque ela melhor pro Delegado. Voc
sabe a razo? Porque o prazo da priso temporria adicionado ao tempo faltante do IP. O
Delegado poder ter mais tempo para realizar as medidas. Lembre-se que o caso , em tese, de
crime hediondo, ento pea 30 dias, conforme permite a lei.
S faa a preventiva quando:

-no existirem elementos para temporria (e existirem a da preventiva);
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-ao final do IP, pois j no caber temporria.

QUAIS FUNDAMENTOS EU COLOCO NA PEA?

Voc j tem a resposta. Volte um pouco no texto e reveja o quadro das diligncias
faltantes. Vou repetir ele aqui:
-apreenso das armas utilizadas, j que foram localizados projteis tanto
no local dos fatos, como no corpo da vtima. Tais projteis devem ser comparados
entre si (para verificar se so, de fato, de uma mesma arma) e com as armas de fogo
eventualmente apreendidas;
-reconhecimento pessoal dos suspeitos j identificados pelas
testemunhas;

Excelente! Voc precisa da priso imediata dos autores para apreender as armas,
identificar os demais autores e realizar o reconhecimento pessoal (obs.: s o
reconhecimento pessoal no fundamenta a priso, pois o suspeito no obrigado a produzir
provas contra si mesmo).
CUIDADO! No cite qualquer fundamento da preventiva, pois no compatvel com
o pedido de temporria (ex.: garantir a persecuo criminal, garantir a aplicao da lei penal
etc.).
OUTROS FUNDAMENTOS QUE PODEM SER COLOCADOS EM QUALQUER PEDIDO
-oitiva conjunta de todos os suspeitos para evitar troca de informaes;
-correta qualificao pessoal;
-localizao do corpo da vtima;
-o indicado no tem residncia fixa

COMO FICARIA A MINHA PEA?

Excelentssimo (A) Senhor (A) Juiz (A) De Direito do Tribunal do Jri de
Salvador/BA
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O Delegado de Polcia ao final assinado, no uso de suas atribuies
legais, com fulcro no CPP, art.240, 1 e na Lei 7.960/89, representa pela
expedio dos devidos mandados de priso temporria e busca e apreenso,
conforme a seguir:
Dos fatos
Narram os autos que no dia 17/09/2012, por volta das 0h50min, a vtima
Douglas Aparecido da Silva foi alvejado por disparos de arma de fogo (...)
No copie o texto da prova. Reescreva-o com suas prprias palavras.
Da materialidade
O crime, de fato, ocorreu? Quais as provas materiais? (laudos,
percias etc.). No invente. S coloque se houver tal informao no texto.
Do Direito
Neste ponto, ocorrero variaes a depender da pea. Descreva os
fundamentos da sua representao, contendo os fundamentos jurdicos.
- fumus comissi delicti
-periculum in libertatis.
Concluso
Lembre-se que o delegado NUNCA REQUER, sempre REPRESENTA
ou APRESENTA.
Assim exposto, represento pela (priso temporria, preventiva, busca e apreensr
etc.).

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GUIA RPIDO DAS CAUTELARES NO PROCESSO PENAL

Medidas cautelares que podem ser decretadas pelo juiz atravs de representao do delegado
de polcia, com os respectivos fundamentos:
1. Cautelares probatrias
a. Busca e Apreenso Domiciliar (fundamento: CPP, art.240, 1 e CF, Art. 5
XI);
b. Interceptao de comunicaes telefnicas (fundamento: Lei 9.296/96, art. 3,
I);
c. Interceptao do fluxo de comunicaes em sistemas de informtica e
telemtica (fundamento: Lei 9.296/96, art. 3, I).
2. Cautelares Reais
a. Sequestro de mveis: quando no cabvel a busca e apreenso (fundamento:
CPP, art. 132);
b. Sequestro de imveis (fundamento: CPP, art. 127).
Obs.: o Arresto no pode ser deferido por representao do delegado, pois
ocorre com o processo j em andamento.
3. Cautelares Pessoais
a. Priso Temporria (fundamento: Lei 7.960/89);
b. Priso Preventiva (fundamento: CPP, Arts 311, 312 e 313);
c. Medidas Cautelares da Lei 12.403/2011 (fundamento: CPP, art. 282, 2).
4. Cautelares Especiais
a. Suspenso da permisso ou da habilitao para dirigir veculo automotor, ou a
proibio de sua obteno do Cdigo de Trnsito (fundamento legal: Lei
9.503/97, art. 294).
b. Identificao Criminal (Fundamento: Lei 12.037/09, art. 3, IV)
c. Medidas da Lei de Organizaes Criminosas (Fundamento: Lei 12.850/13)
Colaborao Premiada (art. 4, 2);
Infiltrao de agentes (art. 10);
Captao Ambiental (Art. 3, II).
d. Sigilos financeiro, bancrio e fiscal (Fundamento: LC n105/2001, art.
1, 4).
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Dica: memorize os fundamentos em negrito para colocar no prembulo.
Dica: aps ler a estorinha na prova, consulte o guia rpido para ter uma noo do que
pedir. Este guia, se memorizado, garantia de acertar a pea na da prova.

EXERCCIOS PRTICOS

VAMOS PRATICAR!

ORIENTAES;
1 Leia o texto;
2 Veja no Guia Rpido de Cautelares se h alguma medida adequada;
3 Monte a pea com o modelo coringa.

EXERCCIO 01

Compareceu a esta Delegacia de Polcia equipe de Policiais Militares comandada pelo Sgt. C conduzindo o Sr. X -
acompanhado do menor infrator Y, sendo afirmado pela equipe que o primeiro estava comercializando drogas
(crack) e o menor adquirindo o referido entorpecente no Setor Comercial Sul, quadra 6, prximo agncia dos
Correios. Diante da visualizao do comrcio ilcito de drogas, foi dada voz de priso em flagrante ao Sr. X e ao
menor infrator Y. Em consulta ao Sistema PROCED/PCDF verificou-se constar Mandado de Busca em Apreenso
em desfavor do menor Y, o qual foi conduzido DCA para os procedimentos de praxe.

DA VERSO DO USURIO Z

Confirmou que usurio e que havia acabado de comprar uma pedra de "crack" das mos do conduzido pelo valor
de R$ 30,00 (trinta reais). Disse que j o conhecia de vista, pois j havia comprado "crack" do conduzido
anteriormente. Confirmou que foi encontrada em seu poder pelos policiais militares uma pedra de "crack".

DA VERSO DO CONDUZIDO:

Alegou que "apenas" usurio. Disse que comprou a droga no Riacho Fundo com a inteno de consumir. Disse
que pagou R$ 90,00 (noventa reais) por uma pedra.
Informou que estava "apenas" consumindo "crack" quando foi abordado pelos policiais. Negou que as trs pedras de
"crack" apresentadas pelos policiais estavam em seu poder, alegando que estava apenas com uma. Disse ainda
que as outras 2 pedras estavam com outros dois rapazes, liberados pelos policiais.

ADITAMENTO N 01.
Consigno que, aps o encerramento da lavratura do auto de priso em flagrante, o autuado tentou cometer suicdio
no interior da cela existente nesta Delegacia de Polcia, mediante o enforcamento com sua prpria camiseta, sendo
que apenas no logrou xito em seu intento devido a interveno dos agentes de polcia.
Diante dos elementos concretos de que o autuado colocou em perigo a prpria vida, foi determinado que ele
permanecesse algemado no interior da cela, impedindo novas tentativas de suicdio.
Em face do relato acima apresentado, proceda, na condio de delegado de polcia que preside o feito,
remessa dos autos ao Poder Judicirio, representando pela(s) medida(s) pertinente(s) ao caso. Fundamente
suas explanaes e no crie fatos novos.

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Pea: Relatrio Final da Lei de Drogas ( Modelo n1)

Fundamento legal (memorize):
o Crimes comuns: CPP, art. 10, 1.
o Lei de Drogas: Lei 11.343/2006, art. 52, I
Obs.: (crie um tpico e justifique as razes que o levaram classificao do delito, indicando a
quantidade e natureza da substncia ou do produto apreendido, o local e as condies em que
se desenvolveu a ao criminosa, as circunstncias da priso, a conduta, a qualificao e os
antecedentes do agente).

Se for flagrante, mencione o arbitramento ou no da fiana, com base no art. 322 do CPP (Ex.: por
se tratar de crime de roubo, o indiciado foi mantido em crcere, disposio do Poder Judicirio, porquanto no
se trata de hiptese em que a autoridade policial est autorizada legalmente a arbitrar fiana, por fora do
CPP, art. 322).

Se for flagrante, na concluso mencione o tipo de flagrante (prprio, presumido etc.). Ex.: Verifica-
se, ante o exposto, que o indiciado foi encontrava-se em estado de flagrncia, uma vez que foi surpreendido
enquanto subtraa o bem, configurando o flagrante prprio, previsto no CPP, art. 302, I.

EXERCCIO 02

PEA JURDICA DO CONCURSO DE DELEGADO DA POLCIA CIVIL/BA 2013

Em 17/9/2012 (segunda-feira), por volta de 0 h 50 min, Douglas Aparecido da Silva foi alvejado por trs disparos de
arma de fogo quando se encontrava em frente casa de sua namorada, Fernanda Maria Souza, na rua Serafim,
casa 12, no bairro Boa Prudncia, em Salvador BA. A ao teria sido intentada por quatro indivduos que, em um
veculo sed de cor prata, placa ABS 2222/BA, abordaram o casal e cobraram, mediante a ameaa de armas de
fogo portadas por dois deles, determinada dvida de Douglas, proveniente de certa quantidade de crack que este
teria adquirido dias antes, sem efetuar o devido pagamento.
Foi instaurado o competente inqurito policial, tombado, no 21. Distrito Policial, sob o n.0021/2012, para apurar a
autoria e as circunstncias da morte de Douglas, constando no
expediente que, na noite de 16/9/2012, por volta das 21 h, a vtima se encontrou com a namorada, Fernanda, e,
aps passarem em determinada festa de amigos, seguiram para a casa de Fernanda, no bairro Boa Prudncia,
onde Douglas a deixaria; o casal estava em um veculo utilitrio de cor branca, placa JEL 9601/BA, de propriedade
da vtima; na madrugada do dia seguinte, por volta de 0 h 40 min, quando j estavam parados em frente casa de
Fernanda, apareceu na rua um veculo sed de cor prata, em que se encontravam quatro rapazes, que cobraram
Douglas pelo "bagulho" e ameaaram o casal com armas nas mos, quando um dos rapazes deu dois tiros para o
alto, momento em que Douglas e Fernanda se deitaram no cho. Em ato contnuo, um dos rapazes desceu do
carro, chutou a cabea de Douglas e, em seguida, desferiu trs disparos em sua direo, atingindo-lhe fatalmente a
cabea e o trax. Douglas faleceu ainda no local e os autores se evadiram logo aps a conduta, l deixando
Fernanda a gritar por socorro. Nos autos do inqurito, consta que foram ouvidos dois vizinhos de Fernanda que se
encontravam, na ocasio dos fatos, na janela do prdio vizinho e narraram, em auto prprio, a conduta do grupo,
indicando a placa do veculo sed de cor prata (ABS 2222/BA) e a descrio fsica dos quatro indivduos. Na
ocasio, foram apresentadas fotografias de possveis suspeitos s duas testemunhas, que reconheceram
formalmente, conforme auto de reconhecimento fotogrfico, dois dos rapazes envolvidos nos fatos: Ricardo Madeira
e Cristiano Madeira.
Fernanda foi ouvida em termo de declaraes e alegou conhecer dois dos autores, em especfico os que
empunhavam armas: Cristiano Madeira, vulgo Pinga, que portava um revlver e teria desferido dois tiros para o alto;
e o irmo de Cristiano, Ricardo Madeira, vulgo Caveira, que, portando uma pistola niquelada, desferira os trs tiros
que atingiram a vtima. Fernanda afirmou desconhecer os outros dois elementos e esclareceu que poderia
reconheclos formalmente, se fosse necessrio. Ao final, noticiou que se sentia ameaada, relatando que, logo aps
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o crime, em frente sua residncia, um rapaz descera de uma moto e, com o rosto coberto pelo capacete, fizera
meno que a machucaria caso relatasse polcia o que sabia.
Em complementao apurao da autoria, buscou-se identificar, embora sem xito, os outros dois indivduos que
acompanhavam Ricardo e Cristiano na ocasio dos fatos. Juntaram-se aos autos o laudo de exame de local de
morte violenta, que evidencia terem sido recolhidos do asfalto dois projteis de calibre 38, e o laudo de percia
papiloscpica, realizada em lata de cerveja encontrada nas proximidades do local, na qual foram constatados
fragmentos digitais de uma palmar. Lanadas as digitais em banco de dados, confirmou-se pertencerem a Ricardo
Madeira. Tambm juntou-se ao feito o laudo cadavrico da vtima, no qual se constata a retirada de trs projteis de
calibre 380 do cadver: um alojado no trax e dois, no crnio.
Durante as diligncias, apurou-se que o veculo sed de cor prata, placa ABS 2222/BA, estava registrado em nome
da genitora dos irmos Cristiano Madeira e Ricardo Madeira, Maria Aparecida Madeira, residente na rua Querubim,
casa 32, no bairro Boa Prudncia, em Salvador BA, onde morava na companhia dos filhos. Nos registros criminais
de Cristiano, constam vrias passagens por roubo e trfico de drogas. No formulrio de antecedentes criminais de
Ricardo Madeira, tambm anexado aos autos, consta a prtica de inmeros delitos, entre os quais dois homicdios.
Procurados pela polcia para esclarecerem os fatos, Cristiano e Ricardo no foram localizados, tampouco seus
familiares forneceram quaisquer notcias de seus paradeiros, embora houvesse informaes de que eles estariam
na residncia de seu tio, Roberval Madeira, situada na rua Bom Tempero, s/n, no bairro Nova Esperana, em
Salvador BA. Ambos foram indiciados nos autos como incursos nas sanes previstas no art. 121, 2., II e IV, do
CP.
O inqurito policial tramitou pela delegacia, em diligncias, durante vinte e cinco dias, encontrando-se conclusos
para a autoridade policial que preside o feito, restando a complementao de inmeras diligncias visando
identificar os outros dois autores e
evidenciar, atravs de novas provas, a conduta dos indiciados.

PEA: Representao por Priso Temporria, cumulada com Busca e Apreenso (modelo 02).
Em toda medida cautelar, como nos pedidos de priso, crie tpicos para o fumus boni iuris (fumus comissi
delicti) e para o periculum in mora (periculum in libertatis).
Fundamento legal (memorize):
o Na priso temporria, o fumus comissi delicti representado pelo inciso III da Lei 7.960/89;
j periculum in libertatis representado pelo inciso I ou II daquela Lei.
o A busca e apreenso tem fundamento no CPP, art. 240, 1 e na CF, art. 5, XI.

EXERCCIO 03

No perodo compreendido entre 02h e 02h15min dia 04/08/2013 domingo, no interior de um barraco de madeirite,
localizado na rea pblica invadida por catadores de materiais reciclveis, que fica nas proximidades do Senado
Federal, Zona Cvico-Administrativa, Braslia/DF, agindo de forma livre e consciente, com inequvoca inteno de
satisfazer a prpria lascvia, mediante violncia fsica, FULANO DE TAL constrangeu sua prpria cunhada R. S. S.
(j qualificada), a praticar com ele conjuno carnal, e somente no conseguiu levar a termo sua empreita
criminosa, tendo em vista que a vtima conseguiu se desvencilhar do autor e gritou por socorro, o qual ento se
evadiu correndo do local. Em decorrncia das agresses sofridas, a vtima experimentos as leses descritas no
Laudo de Exame de Corpo de Delito Leses Corporais n 34.570/2013 IML.
O indiciado foi devidamente interrogado e confessou a prtica do crime na presena de um Advogado. Segundo
afirmou, j vinha mantendo relaes sexuais consentidas com R.S.S h cerca de um ano. No dia dos fatos, R.S.S.
se negou ao leito, ocasio em que empregou fora para vencer a resistncia.
O suspeito no possui antecedentes criminais e possui residncia fixa.
Em data posterior, a vtima retornou delegacia, informando que o suspeito e passou mandar e-mails a familiares
com imagens da ofendida tiradas ocultamente durante o crime. Tais mensagens foram enviadas do email:
j_comi@gmail.com.

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PEA:

o - Representao por quebra de sigilo de dados de comunicao em sistemas de
informtica e telemtica (modelo 03)
Fundamentos (memorize):
o Lei 9.296/96, art. 3 I.
Dicas:
o Atravs da quebra, pode-se desvendar o IP do usurio, e consequentemente identificar a
mquina utilizada para enviar os e-mails. Sabendo qual a mquina utilizada, h como realizar a
leitura de seu disco rgido (HD), e desta maneira conhecer os textos e documentos contidos na
mquina e que foram enviados e/ou recebidos por e-mail.
o H possibilidade de se obter, ainda, os dados cadastrais do usurio.
Requisitos legais para a concesso da quebra do sigilo telefnico

o Ordem do juiz competente para o julgamento da ao principal
o Indcios razoveis de autoria ou participao em infrao penal.

No se exige prova plena, sendo suficiente o juzo de probabilidade (fumus boni iuris), sob o influxo do princpio in
dubio pro societate. Havendo indicao provvel de prtica de crime, o juiz poder autorizar.

o Que a infrao penal seja crime punido com recluso

Ficam excludos, portanto, os crimes apenas com DETENO e as CONTRAVENES PENAIS.

o Que no exista outro meio de produzir a prova

A quebra do sigilo medida expecionalssima, em que se deve demonstrar o periculum em se perder a prova, caso
no seja decretada.

o Que tenha por finalidade instruir investigao policial ou processo criminal

Assim, no cabvel em Inqurito Civil, Ao Civil Pblica e processos de natureza cvel em geral.

EXERCCIO 04

O presente Inqurito Policial foi instaurado visa apurar o desaparecimento da senhora L.P.T. Segundo as
investigaes empreendidas at o presente momento, a vtima desapareceu misteriosamente no dia 25. 10.2007,
sendo este fato seguido pela fuga de seu ento companheiro H. A., vulgo N, j indiciado nos autos.
A ltima vez que foi vista, a vtima estava em companhia de H.A, o qual apresentou a justificativa para seu
desaparecimento dizendo que a vtima estaria internada em hospital pblico, fato este comprovadamente mentiroso.
No dia seguinte, 26.10.2007, H.A. recebe um telefonema da me da vtima, por volta das 09hs30min, uma vez que o
casal j deveria ter chegado ao local onde trabalhavam juntos, ocasio em que H.A., notadamente nervoso,
justificou-se informando problemas com o veculo.
A motivao mais provvel para o crime seria de que a vtima vinha mantendo encontros amorosos com um ex-
namorado. H tambm informaes de que H.A. deseja ocultar desfalques praticados na empresa em que
trabalhava, fato este descoberto pela vtima.
J houve deferimento de priso cautelar provisria em desfavor do indiciado e, em que pese todos os esforos, este
conseguiu subtrair-se ao policial, no sendo possvel o devido cumprimento do mandado judicial.
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As declaraes de E., fls. 279, so conclusivas de que H.A. est residindo no Distrito Federal. O prprio E. voltou a
v-lo cerca de duas semanas aps ser ouvido nesta especializada, ocasio em que entrou em contato com o
Agente EDILSON e relatou-lhe que chegou a arrumar o pneu de uma motocicleta a pedido de H.A.
Conforme Informao policial elaborado pelo Agente EDILSON, E. anotou o nmero da placa da moto, uma Honda
125 verde, JJN000-DF. Em pesquisa verificou-se que referido veculo pertence M.P. Aps inmeras ligaes, ficou
constatado que M.P vendera a motocicleta para seu genro que, por sua vez, a vendeu para um vizinho chamado
ABELHA. Em contato com este ltimo, foi-nos informado que, na realidade, quem utiliza o veculo seu filho
JEOV.
JEOV, ainda segundo o citado relatrio, est envolvido em trs ocorrncias policiais, sempre indicando endereos
diversos, os quais coincidem com locais onde o suspeito j esteve ou, presume-se possa estar atualmente:
Estrutural, guas Lindas/GO e QNR 04 de Ceilndia-DF, o que indica fortemente que possa haver vnculo entre os
dois.
Observando-se as datas em que o indiciado foi visto nas proximidades do local onde morava e onde sua genitora
ainda reside, verifica-se que coincidente com datas comemorativas de aniversrios de H.A (21 de maio) e de sua
irm (21 de junho). MARIA OTACLIA, me de H.A, faz aniversrio no Dia 25 de agosto prximo.
muito provvel que H.A entre em contato telefnico com a me em seu telefone fixo ou atravs de seu cunhado
CLUDIO, por meio do telefone celular deste ltimo e, tambm, mantenha contatos com JEOV.

PEA: INTERCEPTAO TELEFNICA
Modelo: 05

EXERCCIO 05

ROTEIRO PARA ELABORAO DE PARECER

O delegado de polcia pode ser solicitado por seu superior (Delegado Chefe, Adjunto etc.) a elaborar parecer jurdico com base
em alguma notcia apresentada delegacia.

A estrutura do Parecer contm sempre:
a. premissa menor relatrio inicial
b. premissa maior fundamentao e embasamento legal

Estrutura:
Ttulo: Parecer centralizado na 1 linha;
Ementa: opcional: a. fato; b. fundamento legal; c. concluso;
Relatrio inicial comum comear com a expresso trata-se de; deve ocupar, no mximo, dois pargrafos;
Fundamentao 3 Mulheres: a. Lei; b. Doutrina; c. Jurisprudncia; (no omita opinio nesse momento);
Concluso deve ser bastante objetiva e ocupar, no mximo, dois pargrafos. Emita aqui sua opinio.
Pode colocar como ltimo pargrafo a expresso: o parecer.

Questo
No dia 31 de maio do presente ano compareceram a esta unidade policial Lara , Isis e Cludia afirmando tais que foram
injuriadas por Maria, fato ocorrido no mesmo dia, por volta das 14hs, no interior de nibus de transporte coletivo que fazia a linha
Recanto das Emas / L2 Sul. Relataram as noticiantes que a autora teria usado como forma de ofensa elementos preconceituosos
como a seguir exposto.
Sobre os fatos, ficou demonstrado que Maria, estando no interior do mencionado transporte coletivo, proferiu diversas ofensas
contra Isis e Cludia, utilizando em tais insultos o fato de estas serem deficientes visuais. Em seguida, aps ser advertida por
outra passageira, Lara, a autora passou a ofend-la, agora se utilizando de elementos de preconceito de cor.
Em face do relato acima apresentado, proceda, na condio de delegado de polcia que preside o feito, emitindo
PARECER TCNICO. Fundamente suas explanaes e no crie fatos novos.

Modelo 04.
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EXERCCIO 06

Medidas assecuratrias (Capez)

O sequestro previsto nos arts. 125 e 132 do CPP:

Trata-se de medida destinada a efetuar a constrio dos bens imveis (CPP, art. 125) ou mveis (CPP, art. 132) adquiridos
com os proventos da infrao penal, ou seja, o proveito do crime. O Cdigo Penal prev, em seu art. 91, II, b, como efeito
de toda e qualquer condenao criminal, independentemente de meno expressa na sentena, a perda do produto (vantagem
diretamente obtida) ou proveito (bens adquiridos indiretamente com o produto) da infrao penal. O art. 243, pargrafo nico, da
Constituio Federal dispe sobre o confisco de todo e qualquer bem de valor econmico obtido em decorrncia do trfico ilcito
de entorpecentes. O sequestro cautelar destina-se a evitar que o acusado, aproveitando-se da natural demora na prestao
jurisdicional, dissipe esses bens durante o processo criminal, tornando impossvel o futuro confisco.

Tecnicamente, sequestro a reteno de um objeto especfico, cuja propriedade se discute, recaindo sobre bem determinado. O
arresto, ao contrrio, medida acautelatrio-constritiva que incide sobre a
generalidade do patrimnio do indiciado ou ru, com o fim de assegurar uma futura indenizao pelo dano ex delicto. Quem
sequestra pesca com uma vara; quem arresta joga a tarrafa.

Ao que parece, os arts. 125 e 132 referem--se a sequestro de maneira no totalmente apropriada. que, se por um lado a
medida recai sobre bens especficos, quais sejam, os que integram o proveito do crime, por outro no deixa de ter certa
generalidade, j que esses bens no so predeterminados (no possvel saber de antemo quais so especificamente os bens
adquiridos com os proventos da infrao). Por essa razo, parece-nos tratar-se aqui de um misto de sequestro e arresto.

Obs.: A lei no prev o sequestro do produto do crime (vantagem direta, como por exemplo o prprio dinheiro ou relgio
roubado), uma vez que para esse fim j prev a busca e apreenso (CPP, art. 240, 1, b). No pode ser sequestrado o bem em
poder do terceiro de boa-f.

Requisitos para o sequestro: No se exige prova plena, sendo suficiente a demonstrao de indcios veementes da
provenincia ilcita dos bens. A expresso indcios veementes significa mais do que
meros indcios, mas menos do que prova plena, j que nessa fase vigora o princpio do in dubio pro societate. Podemos entender
como tal a probabilidade sria de que o bem tenha provenincia ilcita.

Competncia: Somente o juiz quem pode decretar o sequestro.

EXERCCIO 07 (NOVA LEI DE ORGANIZAO CRIMINOSA)

Ao Controlada (priso em flagrante retardar, controlada ou diferida)

Assim como na Lei de Drogas, a Lei de Organizaes Criminosas previu a possibilidade de flagrante controlado, desde
que:
A organizao seja mantida sob observao e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais
eficaz formao de provas e obteno de informaes.
Previamente comunicado ao juiz competente que, se for o caso, estabelecer os seus limites e comunicar ao Ministrio
Pblico.
Obs.: O Juiz deve ser COMUNICADO, mas a Lei no exige sua AUTORIZAO. O Juiz, ao ser comunicado, poder
estabelecer limites ao, mas a ao controlada poder ocorre independentemente sem sua autorizao.
Ao trmino da diligncia, elaborar-se- auto circunstanciado acerca da ao controlada.
Obs.: Se a ao controlada envolver transposio de fronteiras, o retardamento da interveno policial ou administrativa
somente poder ocorrer com a cooperao das autoridades dos pases que figurem como provvel itinerrio ou destino do
investigado, de modo a reduzir adminis riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime.
Obs.: A Lei previu a ao controlada praticada, tambm, por autoridade administrativas, que pode ocorrer durante procedimentos
conduzidos pela Receita Federal, por exemplo.
O flagrante postergado foi contemplado tambm na Lei n. 11.343/2006, de combate e represso ao trfico de drogas, prevendo,
no art. 53, inciso II, a no-autuao policial sobre os portadores de drogas, seus precursores qumicos ou outros produtos
utilizados em sua produo, que se encontrem no territrio brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior
nmero de integrantes de operaes de trfico e distribuio, sem prejuzo da ao penal cabvel (grifo nosso).
14

Ao Controlada na Lei de Drogas
A ideia a mesma, contudo os requisitos so diversos, j que na lei de drogas, exige-se autorizao judicial, prvia oitiva do
MP, alm do conhecimento do provvel itinerrio da droga e dos eventuais agentes do delito ou colaboradores (art. 53, caput e
pargrafo nico). Ademais, o juiz que delibera quanto prorrogao j o competente para o futuro processo (preveno).

TAREFA: produzir comunicao ao Juiz sobre situao de ao controlada.
Dica: Faa nos moldes de um Relatrio.

EXERCCIO 08 (NOVA LEI DE ORGANIZAO CRIMINOSA)

Da Infiltrao de Agentes
a) Decretao:
A infiltrao medida judicial, sendo que o Juiz decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no podendo decretar de ofcio:
- por representao pelo delegado de polcia (o juiz competente, antes de decidir, ouvir o Ministrio Pblico);
- ou requerida pelo Ministrio Pblico, aps manifestao tcnica do delegado de polcia quando solicitada no curso de inqurito
policial.
- requerimento do Ministrio Pblico ou a representao do delegado de polcia para a infiltrao de agentes contero a
demonstrao da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possvel, os nomes ou apelidos das
pessoas investigadas e o local da infiltrao.
-o Juiz decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
b) Prazo: A infiltrao ser autorizada pelo prazo de at 6 (seis) meses, sem prejuzo de eventuais renovaes, desde que
comprovada sua necessidade.
Obs.: Findo o prazo previsto, o relatrio circunstanciado ser apresentado ao juiz competente, que imediatamente cientificar o
Ministrio Pblico.
Obs2.: No curso do inqurito policial, o delegado de polcia poder determinar aos seus agentes, e o Ministrio Pblico poder
requisitar, a qualquer tempo, relatrio da atividade de infiltrao.
c) Sustao da medida por perigo iminente: Havendo indcios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, a
operao ser sustada mediante requisio do Ministrio Pblico ou pelo delegado de polcia, dando-se imediata cincia ao
Ministrio Pblico e autoridade judicial.

TAREFA: representar pela infiltrao de agente em organizao criminosa.
DICA: use um modelo de Representao e mude os fundamentos para a correta adequao.

EXERCCIO 09

No exerccio 02, eu expliquei a preferncia que o delegado deve dar priso temporria. Mas, a priso preventiva tambm pode
ser utilizada durante a investigao, contudo sempre de forma subsidiria. Neste sentido, prefira a priso preventiva quando:

- O IP j foi finalizado e o delegado est encaminhado os autos definitivamente ao juiz e priso encontra fundamento nos arts.
312 e 313 do CPP;
- Antes de terminar o IP, desde que a priso seja para proteger uma testemunha ou a vtima, ou o suspeito esteja destruindo
provas etc.
- Em situaes de Maria da Penha, em que as medidas protetivas no so suficientes para garantir a segurana da ofendida, na
forma da Lei 11.340/2006;
- No caso de descumprimento das medidas cautelares diversas da priso previstas no art. 319 do CPP.

Tarefa
Narram os autos que no dia 23/03/2014, por volta das 15hs, na cidade satlite do Gama/DF, Almir Ges foi alvejado por trs
disparos de arma de fogo, o que ocasionou sua morte, conforme laudo cadavrico de fls. 23. Os fatos foram presenciados por
sua namorada, Pietra Neves, que foi ouvida s fls 45, ocasio em que descreveu o autor como sendo um desafeto de Almir, cujo
apelido seria TINGA. Tal pessoa foi posteriormente identificada como Srgio Silva, conforme folha de identificao anexa.
Durante busca e apreenso realizada na casa do suspeito, os policiais encontraram a arma do crime. Anlise pericial comprovou
que os projteis encontrados no corpo da vtima foram efetuados da arma apreendida, conforme laudo pericial anexo. A
autoridade policial representou pela priso temporria do suspeito, que se evadiu antes do cumprimento da medida.
Investigaes demonstram que o autor pode estar escondido em casa de parentes no Estado do Par.

15


MODELOS DE PEAS

MODELO CORINGA (pode ser usado em qualquer pea).
Excelentssimo (A) Senhor (A) Juiz (A) De Direito Da ____ Vara (...)
No use abreviaes no endereamento.
(pule de duas a quatro linhas). Apesar de usarmos caixa alta no texto digitado, prefira usar todas
as iniciais maisculas no texto manuscrito (Excelentssimo Senhor Juiz ...)

O Delegado de Polcia ao final assinado, no uso de suas atribuies legais, com
fulcro (...)
Tente memorizar o fundamento legal da pea
para colocar aqui no prembulo (veja o quadro).
Dos fatos
Narram os autos que (...)
No copie o texto da prova. Reescreva-o com suas prprias palavras.
Da materialidade
O crime, de fato, ocorreu? Quais as provas materiais? (laudos,
percias etc.). No invente. S coloque se houver tal informao no texto.
Do Direito
Neste ponto, ocorrero variaes a depender da pea. Descreva os
fundamentos da sua representao, contendo os fundamentos jurdicos.
- fumus comissi delicti
-periculum in libertatis.
Concluso
Lembre-se que o delegado NUNCA REQUER, sempre REPRESENTA
ou APRESENTA.
16

Assim exposto, represento pela (priso temporria, preventiva, busca e apreensr
etc.).

MODELO 01

EXCELENTSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA ____ VARA (...)

O Delegado de Polcia ao final assinado, no uso de suas atribuies legais, com fulcro na
Lei 11.343/2006, art. 52, inciso I, vem perante Vossa Excelncia apresentar:

RELATRIO FINAL

DOS FATOS

- O que ocorreu?/Quando?/Onde?;
- Elementos colhidos;
-Circunstncias dos fatos em geral;
- condies em que se desenvolveu a ao criminosa;
-as circunstncias da priso, a conduta, a qualificao e os antecedentes do agente;
-s coloque informaes fornecidas na prova (no invente).

DA CLASSIFICAO DO DELITO

Obs.: A fundamentao da tipificao s OBRIGATRIA na Lei de Drogas (L.
11.343/06), Art. 52, inciso I. Mas, nada impede que o candidato insira tal informao em
qualquer crime apurado.
Ex.: O trfico de entorpecentes uma atividade de natureza clandestina, sendo que o
tipo penal de natureza mltipla. No presente feito, o implicado foi abordado por
policiais em local de intensa perambulao de usurios de drogas, ocasio em que foi
filmado comercializando o produto para (...)

DA MATERIALIDADE

{coloque aqui a prova da existncia do crime, como os laudos etc.)
Ex.: A materialidade encontra-se devidamente demonstrada pelo Exame Preliminar em
Substncia juntada aos autos.

DA CONCLUSO

Aps a apresentao, o conduzido foi autuado, evidenciando-se os
elementos legais de priso em flagrante pela prtica do crime previsto no art. 33, caput,
da Lei 11.343/2006. Assim exposto, encaminho os autos ao Poder Judicirio com as
homenagens devidas.

Braslia/DF,
17

Delegado de Polcia

MODELO 02

EXCELENTSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA ____ VARA (...)

O Delegado de Polcia ao final assinado, no uso de suas atribuies e em conformidade com a Lei 7.960/89,
bem como no art. 240 do Cdigo de Processo Penal, vem presena de Vossa Excelncia, APRESENTAR:

REPRESENTAO POR PRISO TEMPORRIA CUMULADA COM BUSCA E APREENSO DOMICILIAR
DAS CIRCUNSTNCIAS DO CRIME

DOS FATOS

(resumo das estorinha e do que j foi produzido)

DA REPRESENTAO POR PRISO TEMPORRIA

(coloque aqui os fundamentos fticos para a priso, conforme o quadro que ns fizemos)
-apreenso das armas utilizadas, j que foram localizados projteis tanto no local dos fatos, como no corpo da vtima.
Tais projteis devem ser comparados entre si (para verificar se so, de fato, de uma mesma arma) e com as armas de
fogo eventualmente apreendidas;
-reconhecimento pessoal dos suspeitos j identificados pelas testemunhas;
EX.: Conforme se depreende do narrado alhures, as prises dos suspeitos essencial para a localizao das arma de
fogo blablabl.

DA BUSCA E APREENSO

Ex.: levando-se em conta os elementos coligidos at o momento, entende-se necessria a medida pleiteada no
atual estgio das investigaes, objetivando colher mais elementos que sirvam de lastro a persecuo criminal, principalmente
quanto a localizao da arma utilizada para o cometimento do delito, alm de propiciar esclarecimentos sobre a autoria delituosa.

DA CONCLUSO (OU DO PEDIDO)

Assim exposto, com fulcro no Art. 1, incisos I e III, alnea a da Lei 7.960/1989 e Art. 2, 3 da Lei 8072/90,
REPRESENTO PELA DECRETAO DA PRISO TEMPORRIA DE (...) j devidamente qualificado nos autos, pelo prazo
de 30 (trinta) dias, por haver fortes indcios de ser o autor do crime e por ser imprescindvel para as investigaes, devido a
todas as razoes acima expostas. Solicito, outrossim, que seja expedido o devido mandado para busca domiciliar nos endereos
supra mencionados.
Cuidado: s mencione a lei de crimes hediondo se for o caso. Caso o crime no seja hediondo ou equiparado, pea 5 dias.
Braslia/DF,
Delegado de Polcia

MODELO 03

EXCELENTSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA ____ VARA CRIMINAL (...)
18

O Delegado de Polcia in fine assinado, no uso de suas atribuies legais, com fundamento na Lei n 9.296/96,
que regulamentou o inciso XII, parte final, do artigo 5, da Constituio Federal, vem perante Vossa Excelncia representar pela
INTERCEPTAO DO FLUXO DE COMUNICAES EM SISTEMAS DE INFORMTICA E TELEMTICA e QUEBRA DE
SIGILO DE DADOS CADASTRAIS E DE EXTRATOS da pessoa abaixo relacionada:

Fulano DE TAL, qualificao. E-mail

DOS FATOS

Obs.: no deixe de mencionar o fumus boni iuris e o fumus comissi delicti, requisito de qualquer cautelar

DA INTERCEPTAO DO FLUXO DE COMUNICAES EM SISTEMAS DE INFORMTICA E TELEMTICA

Como reza o pargrafo nico do artigo 1 da Lei n 9296/96 (..)

DOS PEDIDOS

Represento, assim exposto, pela expedio de MANDADO JUDICIAL DE AUTORIZAO DE
INTERCEPTAO DE FLUXO DE COMUNICAES EM SISTEMAS DE INFORMTICA E TELEMTICA, por meio de ofcio,
direcionado aos provedores, determinando a INTERCEPTAO DE FLUXO DE COMUNICAES EM SISTEMAS DE
INFORMTICA E TELEMTICA dos e-mails referentes a seu servio, conforme tabela abaixo:

Data e local

Delegado de Polcia.

MODELO 04

PARECER

RELATRIO
Trata-se de (...)
FUNDAMENTAO
Lei
Doutrina
Jurisprudncia

CONCLUSO
Diante do exposto,

o parecer.

Local e data

EXCELENTSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA ____ VARA CRIMINAL (...)

O Delegado de Polcia in fine assinado, no uso de suas atribuies legais, com fundamento na Lei n 9.296/96, que
regulamentou o inciso XII, parte final, do artigo 5, da Constituio Federal, vem perante Vossa Excelncia representar
pela expedio de mandado judiciais para quebra de sigilo de comunicaes telefnicas

REPETIR A ESTRUTURA DA PEA CORINGA
(...)

19

Do Pedido e seus Fundamentos

Face ao exposto pela exegese do art. 5, inciso XII, da Magna Carta, e com fulcro nos artigos 1, 3, inciso I, 6 e 7, todos da Lei
9.296/96, resoluo do CNJ e Normas de portabilidade numrica:
REPRESENTA-SE a Vossa Excelncia pela expedio de ofcio nico, com fora de Mandado Judicial, direcionado s
prestadoras de servios de telefonia BRASIL TELECOM, CLARO, TIM, VIVO, OI/TELEMAR, GVT EMBRATEL e NEXTEL,
determinando:
I A INTERCEPTAO DAS COMUNICAES TELEFNICAS e a QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFNICOS dos
prefixos 61, seus respectivos IMEI e outros que o sucedam, pelo prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua implementao,
devendo as referidas empresas:
(OBS: as informaes abaixo j so de praxe pelas operadoras, no precisa se lembrar na hora da prova).
a. Disponibilizar condies tcnicas para monitoramento gravado de udio, texto, imagens e outras formas de comunicao
(SMS, MMS, WAP, etc.) porventura existentes, relativos aos terminais supracitados;

b. Fornecer Extratos dos terminais mencionados, contendo datas, horrios e duraes de chamadas/mensagens tentadas,
originadas e recebidas durante o perodo de interceptao, agenda de contatos e informaes sobre as Estao Rdio Base
(ERB) transmissoras das ligaes, com suas respectivas localizaes, com os cdigos correspondentes setorizao, latitude,
longitude e azimute;

c. Fornecer todos os dados cadastrais existentes em poder das respectivas empresas referentes aos terminais interceptados
e aos interlocutores que com eles mantiverem/tentarem contato, cujo contexto seja de interesse da investigao;
d. Fornecer identificao da Estao Rdio Base (ERB) transmissoras das ligaes relativas aos interlocutores que
mantiverem/tentarem contato com os terminais interceptados e suas respectivas localizaes, com os cdigos correspondentes
setorizao, latitude, longitude e azimute;
II A extenso das medidas descritas no item I, c s demais prestadoras de telefonia que operem no mbito nacional.
III O fornecimento dos dados descritos nos itens , b; I, c e I, d em planilha eletrnica de extenso .xls (Excel), nelas fazendo
constar o formato DD/MM/AAAA para data: 10 (dez) dgitos (cdigo de ares + nmero) para prefixo; e 15 (quinze) dgitos para
IMEI.
IV A remessa das informaes descritas nesta representao Autoridade Policial requerente, por intermdio da Diviso de
Inteligncia Policial da Polcia Civil do Distrito Federal DIPO/ PCDF, que informar s prestadoras, via ofcio, os nomes dos
servidores que tero acesso s informaes ora requeridas e o veculo de comunicao para transmisso de dados.

Braslia/DF,
DELEGADO DE POLCIA

20

ESTUDO ESPECIAL LEI DE ORGANIZAES CRIMINOSAS
ESQUEMATIZADA

Nova Lei de Organizao Criminosa (L.12.850/2013)
Lcio Valente (valente.chagas@me.com)
atualizada em 16/05/2014.

Bibliografia:

Organizao Criminosa - Comentrios Lei
12.850, de 02 de Agosto de 2013
Nucci, Guilherme de Souza; Nucci, Guilherme
de Souza / RT
Organizaes Criminosas - Aspectos Penais e
Processuais da Lei N 12.850/13
Silva, Eduardo Araujo da /
ATLAS
Comentrios Lei de Organizao
Criminosa - Lei N 12.850/13
Greco Filho, Vicente / SARAIVA(6661541)

1. Qual o objeto da Lei?

a) define organizao criminosa;
b) dispe sobre a investigao criminal e os meios de
obteno da prova;
c) dispe sobre procedimento criminal;
d) estabelece tipos penais correlatos.

2. Qual a definio de organizao criminosa?

O Brasil, embora as Leis n. 9.034/95 (revogada) e n.
9.613/98 contivessem a expresso organizao
criminosa, no possua uma definio dessa forma de
concurso de pessoas. Diante disso, nos casos concretos,
empregvamos o conceito de organizao criminosa da
Conveno das Naes Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional, em 2000, a denominada Conveno de
Palermo.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, porm, no
HC n. 96.007, de So Paulo, de relatoria do Ministro Marco
Aurlio, na sesso de 12 de junho de 2012, decidiu que a
legislao brasileira no possua uma definio de
organizao criminosa, no podendo a omisso ser
suprida pela descrio da Conveno da ONU, pois no h
delito sem lei anterior que o defina (Constituio Federal,
art. 5
o
, XXIX), trancando a ao penal.

Posteriormente, o art. 1 da Lei 12.694/12 criou a
possibilidade de julgamento colegiado em primeiro grau, nos
crimes praticados por organizaes criminosas. No seu art. 2
est contemplada a definio de organizao criminosa.
Com a vigncia da nova Lei de Organizaes Criminosas,
devemos considerar tacitamente revogado o conceito da lei
anterior.

A respeito, com propriedade, observa Cezar Roberto
Bitencourt que admitir-se a existncia de dois tipos de
organizao criminosa constituiria grave ameaa
segurana jurdica, alm de uma discriminao
injustificada, propiciando tratamento diferenciado
incompatvel com um Estado Democrtico de Direito, na
persecuo dos casos que envolvam organizaes
criminosas.

Para que um grupo criminoso seja considerado uma
ORGANIZAO CRIMINOSA, para a nova lei, exigem-se
os seguintes elementos:

3. Aplicao da Lei de Organizaes Criminosas

a) Abarca as organizaes criminosas, assim
definidas nesta lei;
b) s infraes penais previstas em tratado ou
conveno internacional (ex.: trfico de drogas
e de pessoas) quando, iniciada a execuo no
Pas, o resultado tenha ou devesse ter (no caso
de tentativa) ocorrido no estrangeiro, ou
reciprocamente;
c) s organizaes terroristas reconhecidas
segundo as normas de direito internacional, por
foro do qual o Brasil faa parte, cujos atos de
suporte ao terrorismo, bem como os atos
preparatrios ou de execuo de atos
terroristas, ocorram ou possam ocorrer em
territrio nacional.

4. Do Crime de Organizao Criminosa

ASSOCIAO CRIMINOSA (requisitos)
a associao estruturalmente
ordenada de 4 (quatro) ou
mais pessoas
diviso de
tarefas
objetivo de obter,
direta ou
indiretamente,
vantagem de qualquer
natureza
mediante a prtica de
infraes penais cujas
penas mximas sejam
superiores a 4 (quatro)
anos, ou que sejam de
carter transnacional
21

Art. 2
o
Promover (ou seja, agenciar), constituir (dar incio),
financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta
pessoa, organizao criminosa:
Pena - recluso, de 3 (trs) a 8 (oito) anos, e multa, sem
prejuzo das penas correspondentes s demais infraes
penais praticadas.
1
o
Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de
qualquer forma, embaraa a investigao de infrao penal
que envolva organizao criminosa.
2
o
As penas aumentam-se at a metade se na atuao
da organizao criminosa houver emprego de arma de
fogo.
3
o
A pena agravada para quem exerce o comando,
individual ou coletivo, da organizao criminosa, ainda que
no pratique pessoalmente atos de execuo.
4
o
A pena aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois
teros):
I - se h participao de criana ou adolescente;
II - se h concurso de funcionrio pblico, valendo-se a
organizao criminosa dessa condio para a prtica de
infrao penal;
III - se o produto ou proveito da infrao penal destinar-se,
no todo ou em parte, ao exterior;
IV - se a organizao criminosa mantm conexo com
outras organizaes criminosas independentes;
V - se as circunstncias do fato evidenciarem a
transnacionalidade da organizao.

5. Diferena entre Organizao Criminosa (Lei
12.850/2013) e Associao Criminosa (Art. 288 do
CPB).

O antigo crime de Quadrilha ou Bando (art. 288 do
CPB) foi modificado pela presente Lei 12.850/2013,
exigindo-se, agora, apenas trs pessoas (no mnimo)
para que fique configurada. O tipo do art. 288 passa a
ser denominado de ASSOCIAO CRIMINOSA. Veja o
quadro comparativo:

ASSOCIAO
CRIMINOSA
Art. 288,
CPB. Associarem-se 3
(trs) ou mais pessoas,
para o fim especfico de
cometer
crimes: (Redao dada
pela Lei n 12.850, de
2013) (Vigncia)
ORGANIZAO
CRIMINOSA

Art. 1, 1 da Lei
12.850/2013. Considera-se
organizao criminosa a
associao de 4 (quatro)
ou mais pessoas
estruturalmente ordenada
e caracterizada pela
diviso de tarefas, ainda
que informalmente, com
objetivo de obter, direta ou
Pena - recluso, de 1 (um)
a 3 (trs)
anos. (Redao dada
pela Lei n 12.850, de
2013) (Vigncia)
Pargrafo nico. A pena
aumenta-se at a metade
se a associao armada
ou se houver a
participao de criana ou
adolescente.

indiretamente, vantagem
de qualquer natureza,
mediante a prtica de
infraes penais cujas
penas mximas sejam
superiores a 4 (quatro)
anos, ou que sejam de
carter transnacional.

6. Agente Pblico participante de Organizao
Criminosa

a) Antes da condenao: se houver indcios suficientes
de que o funcionrio pblico integra organizao criminosa,
poder o juiz determinar seu afastamento cautelar do
cargo, emprego ou funo, sem prejuzo da remunerao,
quando a medida se fizer necessria investigao ou
instruo processual.
b) Aps a condenao: a condenao com trnsito em
julgado acarretar (automaticamente) ao funcionrio
pblico a perda do cargo, funo, emprego ou mandato
eletivo e a interdio para o exerccio de funo ou cargo
pblico pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao
cumprimento da pena.
c) Policial participante de Organizao Criminosa: se
houver indcios de participao de policial nos crimes de
que trata esta Lei, a Corregedoria de Polcia instaurar
inqurito policial e comunicar ao Ministrio Pblico, que
designar membro para acompanhar o feito at a sua
concluso.

7. Instrumentos de investigao:
a) colaborao premiada (delao premiada);
b) captao ambiental de sinais eletromagnticos,
pticos ou acsticos;
Obs.: a lei fala apenas da captao ambiental, pois a lei L.
9.296/96 trata da Interceptao Telefnica, mas nada fala
sobre a captao ambiental.
c) ao controlada;
d) acesso a registros de ligaes telefnicas e
telemticas, a dados cadastrais constantes de bancos de
dados pblicos ou privados e a informaes eleitorais ou
comerciais;
e) interceptao de comunicaes telefnicas e
telemticas, nos termos da legislao especfica;
obs.: ver Lei 9.296/96
f) afastamento dos sigilos financeiro, bancrio e fiscal,
nos termos da legislao especfica;
22

obs.: ver lei complementar n 105, de 10 de janeiro de
2001.
g) infiltrao, por policiais, em atividade de investigao,
na forma do art. 11;
h) cooperao entre instituies e rgos federais,
distritais, estaduais e municipais na busca de provas e
informaes de interesse da investigao ou da instruo
criminal.

8. Colaborao Premiada.
A nova lei estabeleceu a delao premiada de forma
condicionada. Assim, a colaborao de integrante da
associao s gerar os efeitos da lei se advirem
determinados resultados prticos de tal colaborao, como
veremos.

Inicialmente, cabe apontar as seguintes informaes que
podero ser exploradas em provas:

a) Qual efeito deve ter a delao premiada por parte do
agente delator?

b) Quais benefcios podem ser concedidos ao
delator? R.:
a.1) Benefcios em relao pena: perdo judicial,
reduo em at 2/3 (dois teros) da pena privativa de
liberdade ou substitu-la por restritiva de direitos.

a.2) Suspenso do prazo para denncia por seis
meses prorrogveis por igual perodo, at que sejam
cumpridas as medidas de colaborao.

a.3) suspenso do prazo prescricional durante o prazo
anterior.
a.4) o Ministrio Pblico poder deixar de oferecer
denncia se o colaborador:
I - no for o lder da organizao criminosa;
II - for o primeiro a prestar efetiva colaborao nos termos
deste artigo.

Obs.: Uma vez homologado o acordo de colaborao premiada
esse passar a produzir efeitos jurdicos, podendo o
colaborador a qualquer tempo ser ouvido pelo membro do
Ministrio Pblico ou pelo Delegado de Polcia presidente das
investigaes, sempre se fazendo acompanhar de seu
defensor.

c) O Juiz pode conceder os benefcios da delao de
ofcio? R.: No. A Lei estabelece que os benefcios
dependem: b.1) do requerimento das partes (defensor
pblico ou advogado) b.2) de requerimento do MP; b.3) de
representao do Delegado, ouvido o MP.
Obs.: opinio contrria do MP no vincula o Juiz, pois o
Delegado tem capacidade postulatria durante o IP.
Obs2.: o Juiz no pode participar da negociao para
requerimento da delao premiada.

d) Com o requerimento, o Juiz est obrigado a
conceder o benefcio? R.: No. A concesso do benefcio
levar em conta a personalidade do colaborador, a
natureza, as circunstncias, a gravidade e a repercusso
social do fato criminoso e a eficcia da colaborao.

O juiz poder recusar homologao proposta que no
atender aos requisitos legais, ou adequ-la ao caso
concreto.
e) Pode o Juiz conceder delao premiada aps a
sentena?
Se a colaborao for posterior sentena, a pena poder
ser reduzida at a metade ou ser admitida a progresso
de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos (1/6
para crimes comuns; 2/5 ou 3/5 para hediondos e
equiparados).
f) As partes podem desistir do acordo de delao?
De acordo com a Lei, as partes podem retratar-se da
proposta, caso em que as provas autoincriminatrias
produzidas pelo colaborador no podero ser utilizadas
exclusivamente em seu desfavor (art. 4, 10), ou seja,
podero apenas ser utilizadas em desfavor dos demais
integrantes da organizao.
g) Qual a situao do delator no processo?
Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciar,
na presena de seu defensor, ao direito ao silncio e
estar sujeito ao compromisso legal de dizer a
verdade.
Parece-me que a melhor interpretao da lei de que a
renncia ao direito ao silncio poder se dar somente
quando o colaborador no estiver na condio de ru,
por respeito norma constitucional do nemo tenetur
se detegere, at mesmo porque o ru no pode
cometer falso testemunho. Devemos aguardar como se
posicionar a jurisprudncia a esse respeito.
h) O Juiz pode condenar rus com base apenas na
delao premiada? R.: Nenhuma sentena condenatria
RESULTADOS (basta um)
identificao dos demais
agentes + respectivas
infraes penais
Revelao da estrutura e da diviso
de tarefas.
preveno de infraes
futuras
recuperao total ou parcial do
produto ou do proveito
localizao de eventual vtima com
a sua integridade fsica preservada
23

ser proferida com fundamento apenas nas declaraes de
agente colaborador.
i) Qual o procedimento legal para homologao de
acordo de colaborao?

9. Ao Controlada (priso em flagrante retardar,
controlada ou diferida)

Assim como na Lei de Drogas, a Lei de Organizaes
Criminosas previu a possibilidade de flagrante
controlado, desde que:
A organizao seja mantida sob observao e
acompanhamento para que a medida legal se concretize
no momento mais eficaz formao de provas e obteno
de informaes.
Previamente comunicado ao juiz competente que, se
for o caso, estabelecer os seus limites e comunicar ao
Ministrio Pblico.
Obs.: O Juiz deve ser COMUNICADO, mas a Lei no exige
sua AUTORIZAO. O Juiz, ao ser comunicado, poder
estabelecer limites ao, mas a ao controlada poder
ocorre independentemente sem sua autorizao.
Ao trmino da diligncia, elaborar-se- auto
circunstanciado acerca da ao controlada.
Obs.: Se a ao controlada envolver transposio de
fronteiras, o retardamento da interveno policial ou
administrativa somente poder ocorrer com a cooperao
das autoridades dos pases que figurem como provvel
itinerrio ou destino do investigado, de modo a reduzir
adminis riscos de fuga e extravio do produto, objeto,
instrumento ou proveito do crime.
Obs.: A Lei previu a ao controlada praticada, tambm,
por autoridade administrativas, que pode ocorrer durante
procedimentos conduzidos pela Receita Federal, por
exemplo.
O flagrante postergado foi contemplado tambm na Lei n.
11.343/2006, de combate e represso ao trfico de drogas,
prevendo, no art. 53, inciso II, a no-autuao policial
sobre os portadores de drogas, seus precursores qumicos
ou outros produtos utilizados em sua produo, que se
encontrem no territrio brasileiro, com a finalidade de
identificar e responsabilizar maior nmero de integrantes
de operaes de trfico e distribuio, sem prejuzo da
ao penal cabvel (grifo nosso).
Ao Controlada na Lei de Drogas
A ideia a mesma, contudo os requisitos so diversos, j
que na lei de drogas, exige-se autorizao judicial,
prvia oitiva do MP, alm do conhecimento do provvel
itinerrio da droga e dos eventuais agentes do delito ou
colaboradores (art. 53, caput e pargrafo nico). Ademais,
o juiz que delibera quanto prorrogao j o competente
para o futuro processo (preveno).

10. Da Infiltrao de Agentes
d) Decretao:
A infiltrao medida judicial, sendo que o Juiz decidir no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no podendo decretar
de ofcio:
- por representao pelo delegado de polcia (o juiz
competente, antes de decidir, ouvir o Ministrio Pblico);
- ou requerida pelo Ministrio Pblico, aps manifestao
tcnica do delegado de polcia quando solicitada no curso
de inqurito policial.
- requerimento do Ministrio Pblico ou a representao do
delegado de polcia para a infiltrao de agentes contero
a demonstrao da necessidade da medida, o alcance das
tarefas dos agentes e, quando possvel, os nomes ou
apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltrao.
-o Juiz decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
e) Prazo: A infiltrao ser autorizada pelo prazo de at
6 (seis) meses, sem prejuzo de eventuais renovaes,
desde que comprovada sua necessidade.
Obs.: Findo o prazo previsto, o relatrio circunstanciado
ser apresentado ao juiz competente, que imediatamente
cientificar o Ministrio Pblico.
Obs2.: No curso do inqurito policial, o delegado de polcia
poder determinar aos seus agentes, e o Ministrio Pblico
poder requisitar, a qualquer tempo, relatrio da atividade
de infiltrao.
f) Sustao da medida por perigo iminente: Havendo
indcios seguros de que o agente infiltrado sofre risco
iminente, a operao ser sustada mediante requisio do
Ministrio Pblico ou pelo delegado de polcia, dando-se
imediata cincia ao Ministrio Pblico e autoridade
judicial.

g) Posio Jurdica do Infiltrado:
- No punvel, no mbito da infiltrao, a prtica de
crime pelo agente infiltrado no curso da investigao,
quando inexigvel conduta diversa.
- O agente que no guardar, em sua atuao, a devida
proporcionalidade com a finalidade da investigao,
responder pelos excessos praticados.
h) So direitos do agente:
De acordo com
o art. 6, o
termo de
acordo da
colaborao
premiada
dever ser feito
por escrito e
conter os
requisitos do
art. 6
O pedido de
homologao
do acordo ser
sigilosamente
distribudo,
contendo
apenas
informaes
que no
possam
identificar o
colaborador e o
seu objeto (Art.
7).
As informaes
pormenorizada
s da
colaborao
sero dirigidas
diretamente ao
juiz a que recair
a distribuio,
que decidir no
prazo de 48
(quarenta e
oito) horas.
24

I - recusar ou fazer cessar a atuao infiltrada;
II - ter sua identidade alterada, aplicando-se, no que
couber, o disposto no art. 9
o
da Lei n
o
9.807, de 13 de julho
de 1999, bem como usufruir das medidas de proteo a
testemunhas;
III - ter seu nome, sua qualificao, sua imagem, sua voz e
demais informaes pessoais preservadas durante a
investigao e o processo criminal, salvo se houver
deciso judicial em contrrio;
IV - no ter sua identidade revelada, nem ser fotografado
ou filmado pelos meios de comunicao, sem sua prvia
autorizao por escrito.
11. Do Acesso a Registros, Dados Cadastrais,
Documentos e Informaes

O delegado de polcia e o Ministrio Pblico tero acesso,
independentemente de autorizao judicial, apenas aos
dados cadastrais do investigado que informem
exclusivamente a qualificao pessoal, a filiao e o
endereo mantidos pela Justia Eleitoral, empresas
telefnicas, instituies financeiras, provedores de internet
e administradoras de carto de crdito.

Obs.: As concessionrias de telefonia fixa ou mvel
mantero, pelo prazo de 5 (cinco) anos, disposio das
autoridades mencionadas, registros de identificao dos
nmeros dos terminais de origem e de destino das ligaes
telefnicas internacionais, interurbanas e locais.
Obs2.: As empresas de transporte possibilitaro, pelo
prazo de 5 (cinco) anos, acesso direto e permanente do
juiz, do Ministrio Pblico ou do delegado de polcia aos
bancos de dados de reservas e registro de viagens.
12. Dos Crimes

a) O art. 18 descreve a conduta de quem revelar a
identidade, fotografar ou filmar o colaborador (mesmo que
a foto no seja publicada ou transmitida para terceiros),
sem sua prvia autorizao por escrito: Pena - recluso, de
1 (um) a 3 (trs) anos, e multa.
- trata-se de crime material (depende de resultado efetivo);
- possvel a tentativa (ex.: tenta tirar uma foto, mas
impedido por terceiro).
- a autorizao do colaborador exclui o tipo, desde que
seja por escrito.
- Admite-se Suspenso Condicional do Processo, pois a
pena mnima de 1 ano.

b) O art. 19 prev um tipo especial de Calnia, ao
descrever a conduta de quem imputar (atribuir)
falsamente, sob pretexto de colaborao com a Justia (ou
seja, apresentando-se como delator de organizao
criminosa), a prtica de infrao penal a pessoa que sabe
ser inocente (sabe indica dolo direto), ou revelar
informaes sobre a estrutura de organizao criminosa
que sabe inverdicas:
Pena - recluso, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
- Trata-se de crime formal, que admite, em tese, tentativa.
- O bem Jurdico a honra objetiva (respeitabilidade social
do falsamente imputado).
- Admite-se Suspenso Condicional do Processo, pois a
pena mnima de 1 ano.

- Se o agente der causa instaurao de investigao
policial, de processo judicial, instaurao de investigao
administrativa, inqurito civil ou ao de improbidade
administrativa contra algum, imputando-lhe crime de que
o sabe inocente dever responder pelo crime de
DENUNCIAO CALUNIOSA, previsto no art. 339 do
CPB.
Art. 20. Descumprir determinao de sigilo das
investigaes que envolvam a ao controlada e a
infiltrao de agentes:
Pena - recluso, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e
multa.

Art. 21. Recusar ou omitir dados cadastrais,
registros, documentos e informaes requisitadas pelo juiz,
Ministrio Pblico ou delegado de polcia, no curso de
investigao ou do processo:
Pena - recluso, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos,
e multa.
Pargrafo nico. Na mesma pena incorre quem,
de forma indevida, se apossa, propala, divulga ou faz uso
dos dados cadastrais de que trata esta Lei.

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