ACTA N 78

DE LA REUNIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA

ALMACENES JAPON

En la Ciudad de Quito, a las 14 horas del da 15 de febrero de 2011 se
reunieron en la sala magna de la empresa ALMACENES JAPON los miembros
que forman parte de la Junta directiva de la misma. Quien precis el acto es el
presidente Jos Luis Lpez Surez y quien suscribe acta como secretaria.
Asistencia: El presidente anuncia como abierta la sesin y le solicita a la
secretaria que pase lista para dar a conocer las asistencias. La secretaria anota
la presencia de: Juana Duarte, Ricardo De Blanco, Ramiro Snchez, Felipe
Lozano, Claudio Domnguez y Ana Mara Argento. Tras la confirmacin de la
existencia de qurum, se hace un repaso del acta de la ltima sesin, en la que
los miembros llegaron a un acuerdo de forma unnime.
Informe presidencial: el presidente da a conocer a los miembros de la junta
los resultados del balance del ao 2010 de la empresa ALMACENES JAPON y
en resumen de todas las operaciones que fueron realizadas a lo largo del ao
2010. Luego de esto, respondi las preguntas que le realizaron los miembros
de la junta.
Tras el conocimiento de los resultados, los accionistas se mostraron conformes
y aprobaron, de manera unnime, los asientos de contabilidad propuestos.
Una vez finalizados los temas a tratar, el presidente da por finalizada la reunin
a las 15.30 horas y la secretaria levanta el acta presente que es suscripta por
ambos.




Julio Rosales, PRESIDENTE Romina Guzmn, SECRETARIA





ACTA N 1
EMPRESA DE PLSTICOS PIKA
Junta de Recursos Humanos para el caso de demandas por despido
injustificado
Quito, D M., 9 de Agosto del 2014
Sala de Juntas Bicentenario 11:00 am.

La junta celebrada el da de hoy, Mircoles 5 de Agosto del 2007, a las 11:00
am en la Sala de Juntas Bicentenario con motivo de los casos de 2 empleados
que laboraron en la empresa hasta el 18 de Junio del presente ao y han
presentado demandas de despido injustificado ante las autoridades
correspondientes, cont con la presencia del director del departamento de
Recursos Humanos el Lic. Rodolfo Lara Hueso, el Subdirector de dicho
departamento, el Lic. Genaro Trueba Garca, los asesores que tramitaron los
despidos: la Lic. Mara Fuentes Lomeli y el Lic. Ramiro Gonzlez Orozco,
tambin estuvieron presentes dos representantes del Departamento de
Asuntos Jurdicos de la empresa: el Lic. Roberto Cavazos Rodrguez y la Lic.
Margarita Senz Lorenzo. La reunin dur 3 horas con 45 minutos, tiempo en
el que se estudiaron los 2 casos, para lo que fue necesario revisar los
expedientes laborales de los 2 implicados, su puesto, rendimiento y tiempo que
laboraron en la empresa. El primero fue el Lic. Ignacio Lpez Lpez quien
desempeaba el puesto de asesor financiero, su desempeo fue descrito como
Muy Bueno por parte del Director del Departamento de Finanzas el Dr.
Ernesto Hube Anderson; laboro en la empresa durante 8 aos y fue despedido
por motivos de recorte de personal. El segundo fue la Lic. Patricia Caso
Ramrez quien se despeaba en el puesto de vendedora, tuvo un despeo muy
alto al conseguir las metas de ventas que le eran otorgadas anualmente, laboro
en la empresa durante 5 aos y fue despedida por motivos de recorte de
personal. Se lleg a la conclusin, por decisin unnime, que se deba negociar
un arreglo con ellos para evitar ir a juicio, debido a que segn lo dicho por los
asesores legales presentes en la reunin, tanto el Lic. Lpez como la Lic. Caso
tenan muchas posibilidades de ganar el caso.








ACTA N 18
ACTA DE LA REUNIN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA PROVEFARMA
En la ciudad de Quito, a las 10:00 a.m. del da 20 de enero del 2009, se renen
en el saln de conferencias de las empresas PROVEFARMA
, los miembros que integran este claustro, para celebrar sesin ordinaria de
Junta Directiva. Preside la seora Liliana Prez y acta como Secretario el que
suscribe.
ASISTENCIA
La Presidenta declara abierta la sesin y pide al Secretario que pase lista. El
Secretario anota la asistencia de los miembros: Mario Gmez, Ricardo
Gonzlez, Julio Moreno, Ana Rodrguez y Susana Amador, Luego de verificar
el qurum se procede a la lectura del acta de la sesin anterior, la cual fue
aprobada por unanimidad.
INFORME DE LA PRESIDENTA
La Presidenta present el libro de Balance que lleva la Empresa y el cuadro
demostrativo de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre de 2008. Dio
una informacin amplia y detallada acerca de la marcha de los negocios y
contest satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la
Asamblea.
Los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los
negocios y se acord por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los
asientos de contabilidad.
Al no existir otro asunto que tratar, la Presidenta clausura la sesin a las 12:30
p.m. y el Secretario levanta la presente acta que suscriben ambos.







Liliana Prez Luis Ponce SECRETARIO
En Quito a 15 de abril del 2014
En la sala de juntas del edificio, y habiendo mayora de vecinos presentes,
tiene lugar el comienzo de a reunin ordinaria de vecinos en segunda
convocatoria, a las 19:30. Estn presentes en la misma:
Julin Castro Ruiz Propietario del Bajo A
Mara Londres Martnez- Propietaria del Bajo B
Lourdes Casanova Marn- Propietaria del 1A y del 1 B
Carlos Pena Mayo, en representacin del propietario del 2B para lo cual
adjunta la debida autorizacin.
Est ausente:
Natalia Prez Barcos- Propietaria del 2 A
Orden del da:
1) Lectura y aprobacin si procede del acta de la reunin anterior
2) Discusin de la propuesta de Mara Londres Martnez sobre la colocacin
de un rtulo de su local comercial en la fachada del edificio
3) Informe sobre la reparacin de la tubera general del edificio
4) Ruegos y preguntas

Punto 1
Se da lectura al acta anterior y es aprobada por unanimidad.
Punto 2
Mara Londres Martnez toma la palabra e informa a la comunidad de su deseo
de instalar un rtulo con el nombre de su local en la fachada del edificio, justo
encima de su tienda. Presenta un informe en el que se asegura que dicho
rtulo no supondr ningn problema para la fachada.
Se abre un debate y Lourdes Casanova Marn pregunta si dicho rtulo afectara
a la parte de fachada que da a su casa y se le informa de que si, pero que esto
no tendra repercusin alguna en su vivienda. Carlos Pena propone que ya que
Mara Londres sacar un beneficio usando una fachada comn, pague un
dinero por ello que podra utilizarse en reparar la puerta del portal. Mara
Londres se ofrece a sustituir la puerta del inmueble a cambio de colocar su
rtulo.
Se somete a votacin y se aprueba por unanimidad que Mara Londres pueda
poner la publicidad a cambio de asumir la nueva entrada.
Punto 3
El secretario informa que se han terminado las reparaciones que se acordaron
en la reunin anterior y que afectaban a las tuberas generales del edificio.
Comenta que ha habido quejas por parte de la vecina ausente debidas a que la
pintura que se ha utilizado para repintar las zonas de pared que tuvieron que
ser abiertas no se corresponde con el color de la pared. Lourdes Casanova
propone que se presente una queja a la compaa para que o bien vuelvan a
pintar con un color ms apropiado o de lo contrario pinten toda la zona para
que no se noten parches.
Se somete la propuesta a votacin y se aprueba la propuesta con los votos a
favor de Lourdes Casanova y Carlos Pena. Los propietarios de los bajos se
abstienen.
Punto 4
Carlos Pena declara que las personas que frecuentan la cafetera del bajo,
propiedad del seor Julin Castro suelen fumar junto al portal dejando colillas
en la calle y solicita que el propietario del local ponga unos ceniceros y se
preocupe de barrer de vez en cuando delante del edificio. Julin Castro afirma
que ya tiene encargados los ceniceros y que pensaba instalarlos la prxima
semana.
Sin ms asuntos resaltables se levanta la sesin a las 20:50.

La secretaria

Lourdes Casa