Sie sind auf Seite 1von 38

FORMALIDAD

UNMSM

RUC: 20148092282

Razn Social: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Pgina Web: http://www.unmsm.edu.pe/

Nombre Comercial: -

Tipo Empresa: -

Condicin: Activo

Fecha Inicio Actividades: 12 / Junio / 1915

Actividad Comercial: Principal CIIU 80309 ENSEANZA SUPERIOR

Direccin Legal: CAL. GERMAN AMEZAGA NRO. 375

Distrito / Ciudad: Lima

Departamento: Lima

UCV

RUC: 20164113532

Razn Social: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

Pgina Web: http://www.ucv.edu.pe/home.aspx

Nombre Comercial: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO SAC

Tipo Empresa: Sociedad Annima Cerrada

Condicin: Activo

Fecha Inicio Actividades: 19 / Agosto / 1988

Actividad Comercial: Principal CIIU 80309 ENSEANZA SUPERIOR

Direccin Legal: AV. VICTOR LARCO NRO. 1770 URB. LAS FLORES

Distrito / Ciudad: La Libertad

Departamento: Trujillo

TOMA DE DECISIONES
Para la toma de deciones se debe tener en cuenta la estrustura de la organizacin, de esta manera
podremos saber como funcionan los distintos procesos dentro de estas, para saberlo se debe
tener en consideracin los estatutos de ambas empresas, a continuacin veremos las estructuras
de cada una.
UNMSM
Art. 18.- La CONVENCION del SUTUSM es el organismo mximo de direccin de los trabajadores
obreros y empleados de la Universidad
Art. 19.- La CONVENCIN se convocar ordinariamente cada ao para
a). Evaluar los trabajos realizados por los organismos del Sindicato
b). Analizar y plantear la solucin integral de las reivindicaciones econmicas y sociales de sus
integrantes.
c).Fijar la posicin de los trabajadores sanmarquinos frente a los acontecimientos de la poltica
nacional y de la vida universitaria en particular.

Art. 20.- La CONVENCION se convocar extraordinariamente por


acuerdo de Asamblea General; recogiendo el planteamiento de la Junta Directiva o de la Asamblea
de Delegados de Base, eligindose en Asamblea General la Comisin organizadora la misma que
debe estar compuesta por siete (7) miembros, teniendo un plazo de treinta (30) das para poner el
temario y reglamento.
Art. 21.- La Asamblea General Ordinaria se reunir cada 2 meses y las extraordinarias cuando las
circunstancias lo exijan, siendo convocadas por la Junta Directiva, a su iniciativa o a pedido de la
Asamblea de Delegados.
Art. 22.- Son fines de la ASAMBLEA GENERAL:
a) Recibir el informe general de las tareas encomendadas a la Junta Directiva.
b) Dar solucin a los problemas no resueltos por la Asamblea General de Delegados.
c) Informarse de la situacin econmica de la Institucin.
d) Decidir en nica instancia las medidas de lucha como ser Inicio de la Huelga y suspensin o
levantamiento de la misma.
e) Elegir a los delegados que nos representarn en Congresos y diversas actividades de orden
superior

f) Elegir a los representantes de los trabajadores que conformarn la Comisin de Trato Directo
para la discusin de las Negociaciones Colectivas.
g) Elegir a los integrantes del comit de lucha
Art. 23.- Para que realice la Asamblea General se requiere como qurum la mitad ms uno de
sindicalizados. En segunda citacin, se efectuar con no menos de 30% de los sindicalizados. En
tercera citacin con los sindicalizados presentes.
Art. 24.- La Asamblea General Ordinaria de Delegados se reunir el primer mircoles de cada mes.
Las Extraordinarias cuando las circunstancias lo exijan, a iniciativa de la Junta Directiva y en su
nombre convocar el Secretario General cuando la tercera parte de los delegados lo soliciten.
Art. 25.- Los acuerdos de la Asamblea de Delegados se adoptarn por mayora simple de los
asistentes; en caso de empate se proceder a una segunda votacin, de persistir el empate
dirimir el Secretario General.
Art. 26.- Son atribuciones de la Asamblea General de Delegados:
a) Adoptar acuerdos y medidas sindicales.
b) Vincular a la Junta Directiva con las bases, estableciendo una estrecha coordinacin para la
mejor marcha de la organizacin.
c) Transmitir los acuerdos de base a la Junta Directiva.
d) Fiscalizar la labor de la Junta Directiva del Sindicato.
e) Aprobar y fiscalizar el presupuesto trimestral de la economa del Sindicato.
Art. 27.- Cada base estar representada en la Asamblea de Delegados por un Delegado de Base o
quien lo represente y en las bases deber existir un Comit de Base conformado por un mnimo de
tres delegados y un mximo de siete delegados, priorizando las delegaturas de acuerdo a la
siguiente especificacin:
a). Delegado de base
b). Delegado de defensa
c) Delegado de organizacin
d). Delegado de asistencia social
e) Delegado de Economa
f). Delegado de prensa y propaganda
g).Delegado de deportes

Art. 28.- Para ser delegado de base se requiere ser trabajador sindicalizado miembro de la base a
que va a representar.
Art. 29.- La representacin de los delegados ser por dos aos, pudiendo ser reelegido o
continuar en su cargo, mientras no se elija su reemplazo.
Art. 30.- Son obligaciones de los Delegados:
a) Defender los intereses de los trabajadores.
b) Cumplir con lo establecido en el presente Estatuto.
c) Ser un verdadero vnculo entre la Junta Directiva del Sindicato y la Base que representa.
d) Aceptar y cumplir las tareas que se le asigne de acuerdo a los fines del Sindicato.
e) Asistir con puntualidad a las sesiones de la Asamblea de Delegados.
f) Est obligado a convocar a Asamblea peridica en su Base.
Art. 31.- Los Delegados que dejen de asistir a 3 sesiones consecutivas sin causa justificada a 5
alternadas, sern automticamente declarados inhbiles, y separados de sus funciones gremiales
por la Asamblea General quien deber ratificar dicho acuerdo, y consultados a sus bases para que
elijan su respectivo reemplazo hasta el trmino de su perodo, a excepcin de los delegados de
provincias, de cuya situacin dar cuenta su respectiva Junta Directiva.
Art. 32.- Los Delegados sern elegidos por su respectiva base en el plazo de 30 das, luego de
instalada la Junta Directiva del Sindicato, en presencia del Secretario de Organizacin y miembros
de la Junta Directiva.
Art. 33.- Todos los Delegados Coordinadores, tendrn representacin oficial ante las autoridades
de base correspondiente de la UNMSM, para lo cual la Junta Directiva lo acreditar
oportunamente ante las instancias correspondientes.
Art. 34.- La Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la
Universidad de San Marcos, estar integrada de la siguiente manera:
1) Secretario General
2) Sub-Secretario General y/o adjunto de la Secretara General
3) Secretario de Organizacin
4) Sub-Secretario de Organizacin
5) Secretario de Defensa

6) Sub-Secretario de Defensa
7) Secretario de Economa
8) Sub Secretario de Economa
9) Secretario de Prensa y Propaganda
10) Sub-Secretario de Prensa y Propaganda
11) Secretario de Disciplina
12) Secretario de Actas y Archivo
13) Secretario de Relaciones Exteriores
14) Secretario de Educacin y Cultura
15) Secretario de Asistencia Social
16) Sub Secretaria de Asistencia Social
17) Secretario de Deportes
Art. 35.- Son atribuciones de la Junta Directiva:
a) Velar por los derechos e intereses de los trabajadores.
b) Velar por el estricto cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos y acuerdos de las diversas
instancias del Sindicato.
c) Constituir las Comisiones que crea necesarias, dando cuenta a la
Asamblea de Delegados.
d) Informar a la Asamblea de Delegados sobre su labor y presentar una memoria al finalizar su
ejercicio.
e) Dirigir las luchas del Sindicato y coordinar su accin con las otras entidades similares de la
Repblica y el extranjero.
f) Proponer a la Asamblea de Delegados las medidas ms eficaces para la buena marcha del
Sindicato.
g) Establecer una Asesora Jurdica para la defensa de las Institucin y los Sindicalizados.
h) Elaborar el pliego de reclamos

DE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA


Art. 40.- Son atribuciones del Secretario General:
a) Representar al Sindicato y ejercer su personera legal.
b) Presidir las sesiones y actuaciones de la Junta Directiva, de la Asamblea de Delegados y de la
Asamblea General.
c) Dar cuenta peridicamente a la Asamblea de Delegados del resultado de las gestiones
encomendadas.
d) Dar cuenta y consultar las coordinaciones sindicales a la Junta Directiva.
e) Refrendar las cuentas que presenta la Secretara de Economa.
f) Disponer la convocatoria a sesiones de Asamblea de Delegados, de la Junta Directiva y de la
Asamblea General.
g) Tener derecho a voto dirimente en caso de empate en las votaciones.
h) Refrendar con su firma los documentos del Sindicato y presentar a nombre de la Junta Directiva
el informe anual a la CONVENCION, y su memoria al final del mandato.
Art. 41.- Son atribuciones del Secretario de Organizacin:
a) Organizar y mantener expedito el registro general de trabajadores de la Universidad y registro
de Delegados acreditados.
b) Elaborar estadsticas sobre los aspectos de mayor inters e importancia relacionados con los
fines del Sindicato.
c) Supervisar la organizacin y funcionamiento de las diversas comisiones especiales constituidas
para los fines determinados y la administracin del local sindical.
d) Adoptar las disposiciones ms convenientes a fin de garantizar la representacin de los
Delegados debidamente acreditados ante stas
Instituciones.
e) Organizar el Archivo de credenciales y comunicados propios de esta Secretaria.
f) Elaborar el rcord de los Delegados a fin de informar a sus bases para los fines consiguientes.
Art. 42.- Son atribuciones del Secretario de Defensa:
a) Conocer y estudiar exhaustivamente los casos de su competencia, procurando una inmediata
solucin.

b) Gestionar la rpida tramitacin de los expedientes en caso de adelanto de sueldos, licencias,


cesantas, vacaciones, pago puntual de haberes y otros.
c) Presentar a la Junta Directiva, proyectos en los cuales sugiera la adopcin o dacin de
disposiciones que beneficien a los trabajadores de la Universidad.
d) Ser miembro de la Comisin Permanente de Procesos Administrativos disciplinarios, en
concordancia con el Art.
165 del Decreto Supremo 005-90-PCM, con la obligacin de defender a los trabajadores en contra
de cualquier tipo de imputacin.
Art. 43.- Son atribuciones del Secretario de Economa:
a) Organizar y garantizar el cobro regular de las cotizaciones acordadas por el Sindicato.
b) Recabar las subvenciones, donaciones y todo ingreso destinado a formar el patrimonio del
Sindicato, dando cuenta documentada a la Junta Directiva.
c) Plantear y llevar a efecto toda actividad destinada a incrementar los fondos de la Institucin.
d) Conocer el movimiento de la Organizacin y adoptar las disposiciones convenientes para
garantizar en todo momento la solvencia econmica del Sindicato.
e) Presentar balance ordinario semestral y extraordinario, cuando lo solicite la Asamblea de
Delegados o Asamblea General.
f). Abstenerse de pagar cuentas que no hayan sido firmados o refrendado por el Secretario
General y de Economa
g). Hacer entrega obligatoria, de una partida econmica suficiente al Comit organizador de la
convencin cuando se organice la misma y al Comit Electoral.
h) Publicar peridicamente el Balance Econmico.
Art. 44.- Son atribuciones del Secretario de prensa y Propaganda:
a) Centralizar los informes de orden interno que emitan las diversas secretaras del Sindicato.
b) Centralizar las informaciones de carcter general o especial de procedencia externa que
interesen al Sindicato.
c) Emitir el boletn informativo del sindicato y garantizar su peridica publicacin y difusin en
todas las dependencias de la Universidad.
d) Elaborar y difundir las comunicaciones y circulares del Sindicato en coordinacin con el
Secretario General.

e) Organizar y realizar por todos los medios a su alcance campaa de difusin relacionada con los
intereses de los trabajadores.
f) Hacer conocer por todos los medios de informacin las actividades del Sindicato.
Art. 45.- Son atribuciones del Secretario de Disciplina:
a) Proponer el reglamento interno de disciplina a la Junta Directiva.
b) Controlar la asistencia y comportamiento de los miembros del Sindicato en las diferentes
reuniones, en el cumplimiento de las tareas encomendadas, etc.
c) Proponer a la instancia correspondiente sanciones en los casos de transgresin del reglamento
de disciplina.
d) Someter a consideracin de la junta Directiva, todos los casos de incumplimiento del Presente
Estatuto, para los fines consiguientes.
e) Proponer el reglamento de tica disciplina
Art. 46.- Son atribuciones del Secretario de Actas y Archivo:
a) Elaborar y llevar la documentacin del Sindicato.
b) Llevar el libro de actas de las sesiones de la Junta Directiva, Asamblea de Delegados y de la
Asamblea General, de forma obligatoria.
c) Distribuir a las respectivas secretaras las comunicaciones que hayan sido dadas a conocer en la
estacin de despacho de las sesiones.
d) Trasmitir los acuerdos de las sesiones a las respectivas secretaras.
e) Tener al da los archivos del Sindicato.
Art. 47.- Son atribuciones del Secretario de Relaciones:
a) Establecer relaciones con organizaciones sindicales y populares del pas y del extranjero.
b) Organizar y llevar el registro de la nmina de las Juntas Directivas de las bases de la FENTUP y
dems organizaciones sindicales y populares.
c) En coordinacin con el Secretario de Prensa y Propaganda,
organizar el intercambio de publicaciones con las instituciones similares del pas y del exterior.
d) Informar a la Junta Directiva sobre los conflictos en las Instituciones similares y proponer
medidas de lucha y campaas de solidaridad.
Art. 48.- Son atribuciones del Secretario de Cultura:

a) Presentar a la Junta Directiva proyectos o sugerencias relativas a la extensin cultural y social.


b) Procurar la formacin y organizacin de la biblioteca del Sindicato y actividades educativas y
culturales.
c) Mantener relaciones con entidades que tengan funciones afines.
d) Elaborar los calendarios de las actividades culturales y someterlas a la Junta Directiva para su
aprobacin.
e) Intervenir directamente en la organizacin de todas las actuaciones pblicas internas del
Sindicato o en otras entidades.
f) Gestionar becas para los trabajadores y sus hijos. g) Propender y promover el desarrollo de la
cultura en su dimensin sindical
Art. 49.- Son atribuciones del Secretario de Asistencia Social:
a) Promover la seguridad social para los trabajadores y sus familiares.
b) Velar y garantizar la atencin de los trabajadores y sus familiares en los Servicios Mdicos y
Asistenciales de la Universidad.
c) Coordinar con las Asistentas Sociales respectivas la atencin de los casos presentados por los
trabajadores.
d) Solicitar a la Junta Directiva del Sindicato en caso necesario su intervencin directa en las
gestiones de los asuntos que se refieren a la salud y bienestar de los trabajadores.
e) Organizar y presidir la comisin pro-navidad del hijo del trabajador sanmarquino, da de la
madre, del padre y otros.
f) Asistir a los trabajadores vctimas de persecucin sindical
Art. 50.- Son atribuciones del Secretario de Deportes:
a) Auspiciar la prctica de deporte en sus diversas ramas entre los trabajadores como parte de la
convocatoria de los trabajadores a las diversas medidas de lucha.
b) Presentar un programa de actividades durante el desempeo de su secretara y llevarlo a cabo.
c) Proponer a la Junta Directiva la designacin de colaboradores para el mejor xito en la
realizacin de sus actividades.
d) Concertar compromisos recreativos y deportivos en general.
e) Gestionar la obtencin de los premios de estmulo deportivos que se deben disputar en los
diversos certmenes.

Art. 51.- Las Sub-Secretaras trabajarn estrechamente con sus secretaras titulares y pasarn a
ejercer los cargos titulares respectivos, en caso de ausencia o vacancia. Para el ejercicio de
sucesin de cargos, se tendr en cuenta el orden establecido en el presente estatuto, en lo que
respecta a las secretaras titulares.

Art. 36.- La Junta Directiva se reunir ordinariamente una vez por semana y extraordinariamente
cuando lo solicite la mitad ms uno de los miembros de la Junta Directiva.
Art. 37- La Junta Directiva es responsable solidariamente de la marcha del Sindicato.
Art. 38.- Ningn miembro de la Junta Directiva podr ejercer su cargo, si antes no ha
juramentado.
Art. 39.- El perodo de la Junta Directiva durar dos aos.

UCV

CAPTULO I JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTCULO 15
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS
ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL
QURUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORA QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS
INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIN ESTN
SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. LA JUNTA GENERAL
PODR REUNIRSE ADEMS DEL LUGAR DE LA SEDE SOCIAL, EN LA CIUDAD DE TRUJILLO O EN
LA CIUDAD DE LIMA.
ARTCULO 16
LA JUNTA GENERAL SE RENE OBLIGATORIAMENTE, CUANDO MENOS UNA VEZ AL AO
DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES Y LA TERMINACIN DEL EJERCICIO ECONMICO.

DICHA JUNTA OBLIGATORIA TENDR POR OBJETO, ADEMS DE LO PREVISTO EN EL


ARTCULO 114 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES DESIGNAR O RATIFICAR AL RECTOR,
VICERRECTORES Y SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD SIEMPRE QUE RENAN LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LEY, AS COMO LAS DEMS AUTORIDADES ACADMICAS
DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO SAC.
ARTCULO 17
COMPETE ASIMISMO A LA JUNTA GENERAL, ADEMS DE LAS OTRAS ATRIBUCIONES A QUE SE
CONTRAE EL ARTCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES:
1. APROBAR Y REFORMAR EL ESTATUTO SOCIAL;
2. RATIFICAR EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) Y LOS PLANES
OPERATIVOS DE LA UNIVERSIDAD APROBADOS POR EL DIRECTORIO;
3. RATIFICAR EL REGLAMENTO GENERAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES APROBADO
POR EL DIRECTORIO;
4. PRONUNCIARSE SOBRE LA MEMORIA ANUAL Y EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO
INTEGRAL DE LA UNIVERSIDAD;
5. RATIFICAR LA CREACIN. FUSIN, SUPRESIN, REORGANIZACIN O CAMBIO DE
DENOMINACIN DE FACULTADES, PROGRAMAS ACADMICOS, ESCUELAS 6

ACADMICO PROFESIONALES, CENTROS E INSTITUTOS Y ESCUELAS O SECCIONES


DE POSTGRADO;
6. RATIFICAR LOS CURRCULOS DE ESTUDIOS Y LOS PLANES DE TRABAJO
PROPUESTOS POR LAS FACULTADES, ESCUELAS Y DEMS UNIDADES ACADMICAS,
APROBADOS POR EL DIRECTORIO;
7. AUTORIZAR LA CREACIN DE SEDES DESCONCENTRADAS EN EL MBITO DEL
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y EN CUALQUIER LUGAR DEL PAS O EN EL
EXTRANJERO A PROPUESTA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO Y CON APROBACIN DEL

DIRECTORIO.
ARTCULO 18
ASIMISMO, SE CELEBRAR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CUANDO LA CONVOQUE EL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, O LO SOLICITE UN NMERO DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN CUANDO MENOS EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS,
DEBIENDO EN ESTE CASO INDICAR LA AGENDA A TRATAR.
ARTCULO 19
LA JUNTA GENERAL ES CONVOCADA MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIN, QUE
CONTENGAN EL LUGAR, DA Y HORA DE CELEBRACIN DE LA REUNIN, AS COMO LOS
ASUNTOS A TRATAR, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIN DESIGNADA POR EL
ACCIONISTA A ESTE EFECTO. LAS ESQUELAS DEBEN ENTREGARSE CON UNA ANTICIPACIN
NO MENOR DE DIEZ DAS PARA LA CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA
ANUAL Y DE TRES DAS TRATNDOSE DE LOS DEMS CASOS. PUEDE CONSTAR EN LA
ESQUELA EL LUGAR, DA Y HORA EN QUE, SI PROCEDIERA, SE REUNIR LA JUNTA GENERAL
EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNIN DEBE CELEBRARSE NO MENOS DE
DIEZ DAS DESPUS DE LA PRIMERA.
ARTCULO 20
SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA NO SE CELEBRA EN PRIMERA
CONVOCATORIA, NI SE HUBIERA PREVISTO EN LA ESQUELA, LA FECHA DE LA SEGUNDA
REUNIN DEBER SER ANUNCIADA, CON LOS MISMOS REQUISITOS DE PUBLICIDAD DE LA
PRIMERA Y CON LA INDICACIN DE QUE SE TRATA DE SEGUNDA CONVOCATORIA, DENTRO
DE LOS DEZ DAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO CELEBRADA Y, POR LO MENOS,
CON TRES DAS DE ANTELACIN A LA FECHA DE LA SEGUNDA REUNIN.

ARTCULO 21

NO OBSTANTE LO PRESCRITO POR LOS ARTCULOS PRECEDENTES, LA JUNTA SE


ENTENDER CONVOCADA Y QUEDAR VLIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE
CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE ESTN
PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIN DE LA JUNTA Y LOS
ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.
ARTCULO 22
LA JUNTA GENERAL QUEDA VLIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA
CUANDO SE ENCUENTRA REPRESENTADA, CUANDO MENOS, EN CINCUENTA POR CIENTO DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS, EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTAR LA CONCURRENCIA DE
ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN A NO MENOS DE UN TERCIO DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS. EN TODO CASO, PODR REALIZARSE LA JUNTA AUN CUANDO LAS ACCIONES
REPRESENTADAS EN ELLAS PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR. QUEDA A SALVO DE LO
DISPUESTO EN ESTE ARTCULO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO PRECEDENTE.
ARTCULO 23
CUANDO UNO O MS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN NO MENOS DEL VEINTE POR CIENTO
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y SOLICITEN NOTARIALMENTE LA CELEBRACIN DE LA JUNTA
GENERAL, EL DIRECTORIO DEBE CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DENTRO DE LOS QUINCE
DAS SIGUIENTES A LA RECEPCIN DE LA SOLICITUD RESPECTIVA, LA QUE DEBER INDICAR
LOS ASUNTOS QUE LOS SOLICITANTES PROPONGAN TRATAR.
CUANDO LA SOLICITUD A QUE SE REFIERE EL ACPITE ANTERIOR FUESE DENEGADA O
TRANSCURRIESEN MS DE QUINCE DAS DE PRESENTADA SIN EFECTUARSE LA
CONVOCATORIA, EL O LOS ACCIONISTAS, ACREDITANDO QUE RENEN EL PORCENTAJE 7

EXIGIDO DE ACCIONES, PODRN SOLICITAR AL JUEZ DE LA SEDE DE LA SOCIEDAD QUE


ORDENE LA CONVOCATORIA POR EL PROCESO NO CONTENCIOSO.

SI EL JUEZ AMPARA LA SOLICITUD, ORDENA LA CONVOCATORIA, SEALA LUGAR, DA Y HORA


DE LA REUNIN, SU OBJETO, QUIN LA PRESIDIR Y EL NOTARIO QUE DAR FE DE LOS
ACUERDOS.
ARTCULO 24
PARA LA CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL EN LA QUE SE TRATE SOBRE LA
MODIFICACIN DEL ESTATUTO; EL AUMENTO O REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL; LA
EMISIN DE OBLIGACIONES; LA ENAJENACIN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR
CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD; O LA
TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN, REORGANIZACIN Y DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD;
AS COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIN, SE REQUIERE EN PRIMERA CONVOCATORIA,
CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS.
ARTCULO 25
SE PODRN REALIZAR JUNTAS GENERALES NO PRESENCIALES, SIEMPRE Y CUANDO LA
TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS EXPRESEN SU VOLUNTAD POR CUALQUIER MEDIO SEA
ESCRITO, ELECTRNICO O DE OTRA NATURALEZA QUE PERMITA LA COMUNICACIN Y
GARANTICE SU AUTENTICIDAD.
SER RESPONSABILIDAD DEL GERENTE GENERAL, GLOSAR EN EL LIBRO DE ACTAS EL
CARGO DE LA EXPRESIN DE LOS VOTOS DE LOS ACCIONISTAS EN EL LIBRO DE ACTAS Y
ELABORAR UN ACTA QUE REFLEJE LOS ACUERDOS.
ARTCULO 26
LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS REPRESENTADAS EN LA JUNTA. CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS
MENCIONADOS EN EL ARTCULO PRECEDENTE, SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE
POR UN NMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE, CUANDO MENOS, LA MAYORA ABSOLUTA
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS.
ARTCULO 27

LA JUNTA GENERAL ESTAR PRESIDIDA POR EL SOCIO CON EL MAYOR NMERO DE


ACCIONES, EN SU AUSENCIA POR EL VICEPRESIDENTE.
LA JUNTA GENERAL O EL DIRECTORIO PUEDE DISPONER LA ASISTENCIA, CON VOZ PERO SIN
VOTO, DE FUNCIONARIOS, PROFESIONALES Y TCNICOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD O DE
OTRAS PERSONAS QUE TENGAN INTERS EN LA BUENA MARCHA DE LOS ASUNTOS
SOCIALES.
ARTCULO 28
LAS ABSTENCIONES Y LOS VOTOS NULOS SE CONSIDERARN NO EMITIDOS PARA EFECTOS
DEL CLCULO DEL PORCENTAJE INDICADO EN EL PRRAFO PRECEDENTE.
ARTCULO 29
EL DERECHO DE VOTO NO PODR SER EJERCITADO POR LOS ACCIONISTAS QUE:
1. TUVIERAN EN EL ASUNTO SOMETIDO A LA JUNTA GENERAL, POR CUENTA PROPIA O
DE TERCERO, INTERS EN CONFLICTO CON EL DE LA SOCIEDAD;
2. SIENDO DIRECTORES, GERENTES O TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD, TRATASE LA
JUNTA SOBRE SEALAMIENTO DE SUS REMUNERACIONES O DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERAN INCURRIDO EN CUALQUIER ASUNTO PROPIO
DE SU CARGO;
3. EN LOS DEMS CASOS QUE SEALA LA LEY.
ARTCULO 30
TODO ACCIONISTA CON DERECHO A PARTICIPAR EN LAS JUNTAS GENERALES PUEDE
HACERSE REPRESENTAR POR OTRA PERSONA. LA REPRESENTACIN DEBE CONSTAR POR
ESCRITO Y CON CARCTER ESPECIAL PARA CADA JUNTA GENERAL, SALVO QUE SE TRATE
DE PODERES OTORGADOS POR ESCRITURA PBLICA. LOS PODERES DEBEN SER
REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR DE VEINTICUATRO
HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL.
ARTCULO 31

ANTES DE LA INSTALACIN DE LA JUNTA GENERAL, SE FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES


EXPRESANDO EL CARCTER O REPRESENTACIN DE CADA UNO Y EL NMERO DE ACCIONES
PROPIAS O AJENAS CON QUE CONCURRE, AGRUPNDOLAS POR CLASES SI LAS HUBIERE. 8

AL FINAL DE LA LISTA SE DETERMINA EL NMERO DE ACCIONES REPRESENTADAS Y SU


PORCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL DE LAS MISMAS CON INDICACIN DEL PORCENTAJE DE
CADA UNA DE SUS CLASES, SI LAS HUBIERE.
ARTCULO 32
EN LAS JUNTAS GENERALES CONVOCADAS PARA TRATAR ASUNTOS QUE, CONFORME A LEY
O AL ESTATUTO, REQUIEREN CONCURRENCIAS DISTINTAS, CUANDO UN ACCIONISTA AS LO
SEALE EXPRESAMENTE Y DEJE CONSTANCIA AL MOMENTO DE FORMULARSE LA LISTA DE
ASISTENTES, SUS ACCIONES NO SERN COMPUTADAS PARA ESTABLECER EL QURUM
REQUERIDO PARA TRATAR ALGUNO O ALGUNOS DE LOS ASUNTOS A QUE SE REFIERE EL
ARTCULO 126 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
LAS ACCIONES DE LOS ACCIONISTAS QUE INGRESAN A LA JUNTA DESPUS DE INSTALADA,
NO SE COMPUTAN PARA ESTABLECER EL QURUM, PERO RESPECTO DE ELLAS SE PUEDE
EJERCER EL DERECHO DE VOTO.
EN TODO CASO PODR LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS ACCIONES
REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.
ARTCULO 33
LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS REPRESENTADAS EN LA JUNTA. CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS
MENCIONADOS EN EL ARTCULO PRECEDENTE, SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE
POR UN NMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE, CUANDO MENOS, LA MAYORA ABSOLUTA
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS.
ARTCULO 34

CUANDO LA ADOPCIN DE ACUERDOS, DEBE HACERSE EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIN


LEGAL IMPERATIVA, NO SE REQUIERE EL QURUM NI LA MAYORA CALIFICADA
MENCIONADOS EN LOS ARTCULOS PRECEDENTES.
ARTCULO 35
EL SECRETARIO GENERAL DE LA UCV S.A.C, ACTA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA DE
GENERAL DE ACCIONISTAS.
EN AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE STE, DESEMPEAN TALES FUNCIONES EL GERENTE
GENERAL O ALGUNO DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES QUE LA PROPIA JUNTA
DESIGNE.
ARTCULO 36
LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL CONSTAN EN ACTA QUE EXPRESA UN
RESUMEN DE LO ACONTECIDO EN LA REUNIN. LAS ACTAS PUEDEN ASENTARSE EN UN
LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO, EN HOJAS SUELTAS O EN CUALQUIER
OTRA FORMA QUE PERMITA LA LEY. CUANDO CONSTEN EN LIBROS O DOCUMENTOS, ELLOS
SERN LEGALIZADOS CONFORME A LEY.
EN EL ACTA DE CADA JUNTA GENERAL DEBE CONSTAR EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE
REALIZ; LA INDICACIN DE SI SE CELEBRA EN PRIMERA O SEGUNDA CONVOCATORIA; EL
NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES O DE QUIENES LOS REPRESENTEN; EL NMERO
Y CLASE DE ACCIONES DE LAS QUE SON TITULARES; EL NOMBRE DE QUIENES ACTUARON
COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO; LA INDICACIN DE LAS FECHAS DE LAS ESQUELAS POR
LAS QUE SE REALIZ LA CONVOCATORIA; LA FORMA Y RESULTADO DE LAS VOTACIONES Y
LOS ACUERDOS ADOPTADOS.
CUALQUIER ACCIONISTA CONCURRENTE O SU REPRESENTANTE Y LAS PERSONAS CON
DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA GENERAL ESTN FACULTADOS PARA SOLICITAR QUE
QUEDE CONSTANCIA EN EL ACTA DEL SENTIDO DE SUS INTERVENCIONES Y DE LOS VOTOS
QUE HAYAN EMITIDO.

EL ACTA, INCLUIDO UN RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES REFERIDAS EN EL PRRAFO


ANTERIOR, SER REDACTADA POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD CESAR
VALLEJO S.A.C, DENTRO DE LOS CINCO DAS SIGUIENTES A LA CELEBRACIN DE LA JUNTA
GENERAL.
CUANDO EL ACTA ES APROBADA EN LA MISMA JUNTA, ELLA DEBE CONTENER CONSTANCIA
DE DICHA APROBACIN Y SER FIRMADA, CUANDO MENOS, POR EL PRESIDENTE, EL
SECRETARIO Y UN ACCIONISTA DESIGNADO AL EFECTO.
CUANDO EL ACTA NO SE APRUEBA EN LA MISMA JUNTA, SE DESIGNAR A NO MENOS DE DOS
ACCIONISTAS PARA QUE, CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO, LA
REVISEN Y APRUEBEN. EL ACTA DEBE QUEDAR APROBADA Y FIRMADA DENTRO DE LOS DIEZ
DAS SIGUIENTES A LA CELEBRACIN DE LA JUNTA Y PUESTA A DISPOSICIN DE LOS 9

ACCIONISTAS CONCURRENTES O SUS REPRESENTANTES, QUIENES PODRN DEJAR


CONSTANCIA DE SUS OBSERVACIONES O DESACUERDOS MEDIANTE CARTA NOTARIAL.
TRATNDOSE DE JUNTAS GENERALES UNIVERSALES, ES OBLIGATORIA LA SUSCRIPCIN DEL
ACTA POR TODOS LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES A ELLAS, SALVO QUE HAYAN FIRMADO
LA LISTA DE ASISTENTES Y EN ELLA ESTUVIESEN CONSIGNADAS EL NMERO DE ACCIONES
DEL QUE SON TITULARES Y LOS DIVERSOS ASUNTOS OBJETO DE LA CONVOCATORIA. EN
ESTE CASO, BASTA QUE SEA FIRMADA POR EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO Y UN
ACCIONISTA DESIGNADO AL EFECTO Y LA LISTA DE ASISTENTES SE CONSIDERA PARTE
INTEGRANTE E INSEPARABLE DEL ACTA.
CUALQUIER ACCIONISTA CONCURRENTE A LA JUNTA GENERAL TIENE DERECHO A FIRMAR EL
ACTA. EL ACTA TIENE FUERZA LEGAL DESDE SU APROBACIN.
LA JUNTA GENERAL POR ACUERDO EXPRESO PUEDE ESTABLECER DISPENSA DE LA
APROBACIN DEL ACTA, PARA DETERMINADOS ACUERDOS, QUE POR SU URGENCIA O
CONVENIENCIA PARA LA SOCIEDAD DEBAN SER EJECUTADOS Y ENTRAR EN VIGENCIA

INMEDIATAMENTE A SU ADOPCIN O APROBACIN.


ARTCULO 37
EXCEPCIONALMENTE, CUANDO POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA NO SE PUEDA ASENTAR EL
ACTA EN LA FORMA ESTABLECIDA EN ESTE ESTATUTO Y LA LEY, ELLA SE EXTENDER Y
FIRMAR POR TODOS LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES EN UN DOCUMENTO ESPECIAL, EL
QUE SE ADHERIR O TRANSCRIBIR AL LIBRO O A LAS HOJAS SUELTAS NO BIEN STOS SE
ENCUENTREN DISPONIBLES, O EN CUALQUIER OTRA FORMA QUE PERMITA LA LEY. EL
DOCUMENTO ESPECIAL DEBER SER ENTREGADO AL GERENTE GENERAL QUIEN SER
RESPONSABLE DE CUMPLIR CON LO ANTES PRESCRITO EN EL MS BREVE PLAZO.
CUALQUIER ACCIONISTA, AUNQUE NO HUBIESE ASISTIDO A LA JUNTA GENERAL, TIENE
DERECHO DE OBTENER, A SU PROPIO COSTO, COPIA CERTIFICADA DEL ACTA
CORRESPONDIENTE O DE LA PARTE ESPECFICA QUE SEALE. EL SECRETARIO GENERAL DE
LA LA UNIVERSIDAD, EST OBLIGADO A EXTENDERLA, BAJO SU FIRMA Y RESPONSABILIDAD,
EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIN
DE LA RESPECTIVA SOLICITUD.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EL INTERESADO PUEDE RECURRIR AL JUEZ DEL DOMICILIO
POR LA VA DEL PROCESO NO CONTENCIOSO A FIN QUE LA SOCIEDAD EXHIBA EL ACTA
RESPECTIVA Y EL SECRETARIO DEL JUZGADO EXPIDA LA COPIA CERTIFICADA
CORRESPONDIENTE PARA SU ENTREGA AL SOLICITANTE. LOS COSTOS Y COSTAS DEL
PROCESO SON DE CARGO DE LA SOCIEDAD.

CAPTULO II EL DIRECTORIO

ARTCULO 38
EL DIRECTORIO ES ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS Y EJERCE LA
ADMINISTRACIN DE LA UCV S.A.C.

EL CARGO DE DIRECTOR, ES PERSONAL, SE DESIGNA POR UN PERODO DE TRES AOS Y


PUEDE SER REELEGIDO EN FORMA INDEFINIDA CUANTAS VECES SEA NECESARIO, SIN
LIMITACIN ALGUNA, NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA PARA SER DIRECTOR. LOS
DIRECTORES PUEDEN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS.
EL NMERO DE DIRECTORES SER DE UN MNIMO DE TRES, CORRESPONDIENDO A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DETERMINAR EL NMERO MXIMO.

ARTCULO 39
LA ELECCIN DEL DIRECTORIO SE HAR CUANDO SE CELEBRE LA JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS O JUNTA UNIVERSAL Y PARA ESTOS EFECTOS, CADA ACCIN
DA DERECHO A TANTOS VOTOS Y CADA ACCIONISTA PUEDE ACUMULAR SUS VOTOS A FAVOR
DE UNA SOLA PERSONA O DISTRIBUIRLOS ENTRE VARIAS.
SERN PROCLAMADOS DIRECTORES LOS QUE OBTENGAN EL MAYOR NMERO DE VOTOS,
SIGUIENDO EL ORDEN DE STOS. SI DOS O MS PERSONAS OBTUVIERAN IGUAL NMERO DE
VOTOS Y TODAS ELLAS NO PUDIERAN FORMAR PARTE DEL DIRECTORIO POR NO PERMITIRLO
EL NMERO DE DIRECTORES FIJADO EN EL PRESENTE ESTATUTO, SE DECIDIR POR
SORTEO CUL Y CULES DE ELLOS DEBERN SER LOS DIRECTORES. NO SER DE 10

APLICACIN LO DISPUESTO EN ESTE ARTCULO, CUANDO LOS DIRECTORES SEAN ELEGIDOS


POR UNANIMIDAD.
ARTCULO 40
NO PUEDEN SER DIRECTORES LAS PERSONAS A LAS QUE HACE REFERENCIA EL ARTCULO
161 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
NO PUEDEN SER DIRECTORES: LOS INCAPACES; LOS QUEBRADOS; LOS QUE POR RAZN DE
SU CARGO O FUNCIONES ESTN IMPEDIDOS DE EJERCER EL COMERCIO; LOS FUNCIONARIOS

Y SERVIDORES PBLICOS, QUE PRESTEN SERVICIOS EN ENTIDADES PBLICAS CUYAS


FUNCIONES ESTUVIERAN DIRECTAMENTE VINCULADAS AL SECTOR ECONMICO EN EL QUE
LA SOCIEDAD SE DESARROLLA; LOS QUE TENGAN PLEITO PENDIENTE CON LA SOCIEDAD EN
CALIDAD DE DEMANDANTES O ESTN SUJETOS A ACCIN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD
INICIADA POR LA SOCIEDAD; LOS QUE ESTN IMPEDIDOS POR MANDATO DE UNA MEDIDA
CAUTELAR DICTADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL O ARBITRAL; Y, LOS QUE SEAN
DIRECTORES, ADMINISTRADORES, REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS DE
SOCIEDADES O SOCIOS DE SOCIEDADES DE PERSONAS QUE TUVIERAN EN FORMA
PERMANENTE INTERESES OPUESTOS A LOS DE LA SOCIEDAD O QUE PERSONALMENTE
TENGAN CON ELLA OPOSICIN PERMANENTE.
LOS DIRECTORES QUE ESTUVIEREN INCURSOS EN CUALQUIERA DE LOS IMPEDIMENTOS
SEALADOS EN EL PRESENTE ARTCULO NO PUEDEN ACEPTAR EL CARGO Y DEBEN
RENUNCIAR INMEDIATAMENTE SI SOBREVINIESE EL IMPEDIMENTO. EN CASO CONTRARIO
RESPONDEN POR LOS DAOS Y PERJUICIOS QUE SUFRA LA SOCIEDAD Y SERN REMOVIDOS
DE INMEDIATO POR LA JUNTA GENERAL, A SOLICITUD DE CUALQUIER DIRECTOR O
ACCIONISTA. EN TANTO SE RENA LA JUNTA GENERAL, EL DIRECTORIO PUEDE SUSPENDER
AL DIRECTOR INCURSO EN EL IMPEDIMENTO.
ARTCULO 41
EL CARGO DE DIRECTOR VACA:
1. POR RENUNCIA, FALLECIMIENTO, ENFERMEDAD, INCAPACIDAD CIVIL U OTRA CAUSA
QUE LE IMPIDA DEFINITIVAMENTE EJERCER SUS FUNCIONES;
2. POR ACORDARLO AS LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN LA FORMA PREVISTA
EN EL PRESENTE ESTATUTO;
3. CUANDO SIN PERMISO O LICENCIA DEL DIRECTORIO DEJE DE ASISTIR A SESIONES
POR UN PERIODO DE TRES MESES;
4. POR INCURRIR EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO SEALADAS POR LA

LEY O POR EL PRESENTE ESTATUTO.


ARTCULO 42
EN CASO DE VACANCIA DEL CARGO DE ALGUNOS DE LOS DIRECTORES Y MIENTRAS SE
REALICE LA NUEVA ELECCIN POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL MISMO
DIRECTORIO DESIGNAR A LA PERSONA QUE DEBA REEMPLAZARLE.
EN CASO QUE SE PRODUZCA VACANCIA DE DIRECTORES EN TAL NMERO QUE NO PUEDA
REUNIRSE VLIDAMENTE EL DIRECTORIO, LOS DIRECTORES HBILES ASUMIRN
PROVISIONALMENTE LA ADMINISTRACIN Y CONVOCARN DE INMEDIATO A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS PARA QUE SE ELIJA A LOS DIRECTORES QUE FALTEN.
ARTCULO 43
EL DIRECTORIO TIENE LAS FACULTADES DE REPRESENTACIN LEGAL Y DE GESTIN
NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIN Y DIRECCIN DE LA SOCIEDAD, SIN MS
LIMITACIONES QUE LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY Y EL ESTATUTO. EN FORMA ENUNCIATIVA,
LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES Y FACULTADES DEL DIRECTORIO SON:

1. DIRIGIR Y CONTROLAR LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, SUS RECURSOS


ECONMICOS Y PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE;
2. EJERCER EN SEGUNDA Y LTIMA INSTANCIA, EL PODER DISCIPLINARIO SOBRE EL
PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE HAYAN COMETIDO FALTAS;
3. NOMBRAR Y SEPARAR A LOS APODERADOS, A LOS REPRESENTANTES Y
CUALESQUIERA OTROS FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD,
CONFERIRLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTES, SEALAR SUS
OBLIGACIONES Y REMUNERACIONES, OTORGARLES GRATIFICACIONES SI LO
CONSIDERA PROCEDENTE, LIMITAR Y RENOVAR LAS FACULTADES QUE
ANTERIORMENTE LES HUBIERA CONFERIDO Y ESTABLECER TODAS LAS REGLAS Y 11

REGLAMENTOS QUE CREA NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA


SOCIEDAD;
4. PERMUTAR, COMPRAR, VENDER Y OTORGAR PROMESA DE VENTA, DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES, AS COMO CONSTITUIR HIPOTECA Y PRENDAS SOBRE LOS
BIENES DE LA SOCIEDAD;
5. SOLICITAR Y OBTENER, U OTORGAR PRSTAMOS, CRDITOS EN CUENTA
CORRIENTE, AVANCES O SOBREGIROS, CRDITOS DOCUMENTARIOS, ADELANTOS
EN CUENTA CORRIENTE Y OTRAS OPERACIONES SEMEJANTES CON O SIN
GARANTA.
6. RENUNCIAR AL FUERO DEL DOMICILIO;
7. PRESENTAR ANUALMENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EL BALANCE
GENERAL Y LA MEMORIA DEL EJERCICIO VENCIDO;
8. RENDIR CUENTAS;
9. DELEGAR TODAS O ALGUNAS DE SUS FACULTADES, EXCEPTO AQULLAS A QUE SE
REFIEREN LOS INCISOS 7 Y 8 QUE ANTECEDEN;
10. CELEBRAR CUALQUIER CLASE DE CONTRATOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIN
DE LOS FINES SOCIALES, QUE EXCEDAN LAS ATRIBUCIONES DE LA GERENCIA;
11. APROBAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD CSAR
VALLEJO S.A.C., CONSOLIDADO POR EL GERENTE GENERAL EN FUNCIN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL DE LA UNIVERSIDAD;
12. DESIGNAR LA COMISIN ENCARGADA DE LA EVALUACIN DE LA EJECUCIN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD CSAR VALLEJO
S.A.C;
13. AUTORIZAR TODAS LAS OPERACIONES QUE EFECTE EL GERENTE GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD CSAR VALLEJO S.A.C., CUANDO AFECTEN LOS ACTIVOS DE LA
SOCIEDAD;

14. ACORDAR EL NOMBRAMIENTO, LA CONTRATACIN, DESPIDO, REEMPLAZO,


REUBICACIN DE LOS RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES REAS TANTO
ACADMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA SOCIEDAD;
15. FORMULAR Y APROBAR EL REGLAMENTO DE TRABAJO PARA SU RATIFICACIN POR
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;
16. DISCUTIR Y RESOLVER TODOS LOS DEMS ASUNTOS QUE DE ACUERDO CON EL
ESTATUTO NO ESTUVIESEN SOMETIDOS A LA DECISIN DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS;
17. ORDENAR AUDITORAS;
18. APROBAR EL REGLAMENTO GENERAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DE LA
UNIVERSIDAD CSAR VALLEJO S.A.C. Y OTROS REGLAMENTOS INTERNOS
ESPECIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA
UNIVERSIDAD;
19. APROBAR A PROPUESTA DEL GERENTE GENERAL Y RECTOR, EL PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL, LOS PLANES OPERATIVOS Y PRESUPUESTOS Y
ELEVARLOS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA SU RATIFICACIN;
20. APROBAR LA CREACIN. FUSIN, SUPRESIN, REORGANIZACIN O CAMBIO DE
DENOMINACIN DE FACULTADES, PROGRAMAS ACADMICOS, ESCUELAS
ACADMICO PROFESIONALES, CENTROS E INSTITUTOS Y ESCUELAS O SECCIONES
DE POSTGRADO PARA SU RATIFICACIN POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;
21. APROBAR LOS CURRCULOS DE ESTUDIOS Y LOS PLANES DE TRABAJO
PROPUESTOS POR LAS FACULTADES, ESCUELAS Y DEMS UNIDADES ACADMICAS,
ELEVADOS POR EL RECTOR CON LA OPININ FAVORABLE DEL CONSEJO
UNIVERSITARIO;
22. APROBAR ANUALMENTE EL NMERO DE VACANTES PARA CADA PROCESO DE
ADMISIN, A PROPUESTA DEL VICERRECTORADO ACADMICO, EN CONCORDANCIA

CON EL PRESUPUESTO Y PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA UNIVERSIDAD CSAR


VALLEJO S.A.C;
23. AUTORIZAR EL PROCESO DE INGRESO A LA DOCENCIA ORDINARIA Y APROBAR SUS
RESULTADOS, DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE;
24. NOMBRAR, CONTRATAR, REMOVER Y RATIFICAR A LOS PROFESORES, APROBAR LA 12

CARGA LECTIVA DE LA UNIVERSIDAD, A PROPUESTA DEL CONSEJO ACADMICO.


25. DETERMINAR LA PARTICIPACIN DE LAS FACULTADES EN LOS PROCESOS DE
SELECCIN DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD;
26. APROBAR Y REGISTRAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIN DOCENTE ELEVADOS
POR EL VICERRECTORADO ACADMICO, PARA SU IMPLEMENTACIN Y EJECUCIN.
27. DEFINIR Y EVALUAR LAS POLTICAS ACADMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD. Y DE LA DIRECCIN DE EVALUACIN, ACREDITACIN Y
CERTIFICACIN;
28. CONOCER Y RESOLVER TODOS LOS DEMS ASUNTOS ACADMICOS Y
ADMINISTRATIVOS QUE NO ESTN ENCOMENDADOS ESPECFICAMENTE A OTRAS
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD.

ARTCULO 44
EL DIRECTORIO SER PRESIDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTA Y CONTAR CON UN VICEPRESIDENTE, QUIEN EJERCER LAS MISMAS
FUNCIONES EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE AQUL.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD SER EL SECRETARIO DEL DIRECTORIO Y EN
SU AUSENCIA, LA PERSONA QUE, EN CADA CASO, DESIGNE EL DIRECTORIO.
ARTCULO 45
ADEMS DE LAS QUE LE CORRESPONDAN EN SU CALIDAD DE DIRECTOR Y LAS QUE LE

PUEDA CONFERIR LA JUNTA GENERAL, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO GOZAR DE LAS


SIGUIENTES FACULTADES:
1. CONVOCAR EL DIRECTORIO Y PRESIDIR SUS SESIONES.
2. EST OBLIGADO A EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLTICAS Y ACUERDOS
ADOPTADOS EN EL SENO DEL DIRECTORIO POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL Y
EL RECTORADO.
3. EN CUALQUIER CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO DEL GERENTE GENERAL,
ASUMIR TEMPORALMENTE A SOLA FIRMA, TODOS LOS PODERES, FACULTADES Y
ATRIBUCIONES QUE LE CORRESPONDAN DE ACUERDO CON EL ESTATUTO O QUE LE
HUBIERAN SIDO OTORGADAS POSTERIORMENTE POR ACUERDO DE DIRECTORIO O
DE JUNTAS DE ACCIONISTAS. LA AUSENCIA O IMPEDIMENTO DEL GERENTE GENERAL
NO REQUERIR SER ACREDITADA PARA LA VALIDEZ DE LA REPRESENTACIN
FRENTE A TERCEROS, BASTANDO LA ACTUACIN DEL PRESIDENTE COMO GERENTE
PARA PRESUMIR EL IMPEDIMENTO DE STE.
ARTCULO 46
EL CARGO DE DIRECTOR ES RETRIBUIDO, SIENDO LA RETRIBUCIN MENSUAL EL
EQUIVALENTE AL 3% DE LA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA.
LA PARTICIPACIN DE UTILIDADES PARA EL DIRECTORIO SLO PUEDE SER DETRADA DE LAS
UTILIDADES LQUIDAS Y, EN SU CASO, DESPUS DE LA DETRACCIN DE LA RESERVA LEGAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO.
ARTCULO 47
EL DIRECTORIO SE REUNIR CUANDO MENOS UNA VEZ AL MES, PODR REUNIRSE CON
MAYOR FRECUENCIA CUANDO LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD LO EXIJAN A JUICIO DE
CUALESQUIERA DE SUS MIEMBROS O DEL GERENTE GENERAL.
ARTCULO 48
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEBER CONVOCAR AL DIRECTORIO CADA VEZ QUE LO

JUZGUE NECESARIO PARA EL INTERS SOCIAL Y ADEMS CUANDO LO SOLICITE


CUALQUIERA DE LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO O EL GERENTE GENERAL. LAS
CONVOCATORIAS A SESIONES DEL DIRECTORIO SE HAR POR MEDIO DE ESQUELAS CON
CARGO DE RECEPCIN, QUE DEBERN SER ENTREGADAS AL DIRECTOR, CON ANTICIPACIN
NO MENOR DE TRES DAS CALENDARIO DE LA FECHA SEALADA PARA LA REUNIN.
LAS ESQUELAS DE CONVOCATORIA SERN ENTREGADAS MEDIANTE CORREO CERTIFICADO,
FACSIMIL, CORREO ELECTRNICO O CUALQUIER OTRO MEDIO QUE ASEGURE SU RECEPCIN
Y DEBERN INDICAR CLARAMENTE EL LUGAR, DA Y HORA EN QUE SE CELEBRAR LA
REUNIN Y LOS ASUNTOS A TRATAR EN STA.
CUALQUIER DIRECTOR PUEDE SOMETER A LA CONSIDERACIN DEL DIRECTORIO LOS
ASUNTOS QUE CREA DE INTERS PARA LA SOCIEDAD. AUNQUE LOS MISMOS NO ESTUVIESEN 13

COMPRENDIDOS ENTRE LOS INDICADOS EN LA ESQUELA DE CITACIN, Y DECIDIR SOBRE


ELLOS EN AQUELLOS CASOS QUE SE ENCUENTRE PRESENTE EL NTEGRO DE LOS
MIEMBROS DEL DIRECTORIO.
ARTCULO 49
PARA FORMAR QURUM EN EL DIRECTORIO SE NECESITA LA CONCURRENCIA DE LA MITAD
MS UNO DE SUS MIEMBROS. LOS ACUERDOS DEL DIRECTORIO SE ADOPTAN POR MAYORA
ABSOLUTA DE LOS VOTOS DE LOS DIRECTORES PARTICIPANTES. CADA DIRECTOR TIENE
DERECHO A UN VOTO.
ARTCULO 50
EL DIRECTOR QUE EN CUALQUIER ASUNTO TENGA INTERS CONTRARIO AL DE LA SOCIEDAD,
DEBE MANIFESTARLO AL DIRECTORIO Y ABSTENERSE DE PARTICIPAR EN LA DELIBERACIN
Y RESOLUCIN CONCERNIENTE A DICHO ASUNTO. EL DIRECTOR IMPEDIDO SE CONSIDERAR
COMO ASISTENTE PARA LOS EFECTOS DEL QURUM Y SU VOTO NO SE COMPUTAR PARA
ESTABLECER LA MAYORA DE LAS VOTACIONES.

ARTCULO 51
LAS RESOLUCIONES TOMADAS FUERA DE LAS SESIONES DE DIRECTORIO POR UNANIMIDAD
DE SUS MIEMBROS, TIENEN LA MISMA VALIDEZ QUE SI HUBIERAN SIDO ADOPTADAS EN
SESIN, SIEMPRE QUE SE CONFIRMEN POR ESCRITO. PODRN REALIZARSE SESIONES NO
PRESENCIALES, A TRAVS DE MEDIOS ESCRITOS, ELECTRNICOS O DE OTRA NATURALEZA
QUE PERMITAN LA COMUNICACIN Y GARANTICEN LA AUTENTICIDAD DEL ACUERDO.
CUALQUIER DIRECTOR PUEDE OPONERSE A QUE SE UTILICE ESTE PROCEDIMIENTO Y EXIGIR
LA REALIZACIN DE UNA SESIN PRESENCIAL.
ARTCULO 52
LAS DELIBERACIONES Y ACUERDOS DEL DIRECTORIO DEBEN SER CONSIGNADOS, EN UN
LIBRO DE ACTAS, QUE SE LLEVAR MANUAL O MECNICAMENTE, EN HOJAS SUELTAS O EN
OTRA FORMA QUE PERMITA LA LEY, SIENDO APLICABLES PARA STAS LAS DISPOSICIONES
SEALADAS PARA LAS ACTAS DE LA JUNTA GENERAL.
CUALQUIER DIRECTOR PUEDE FIRMAR EL ACTA SI AS LO DESEA Y LO MANIFIESTA EN LA
SESIN. EL DIRECTOR QUE ESTIMA QUE UN ACTA ADOLECE DE INEXACTITUDES U
OMISIONES TIENE EL DERECHO DE EXIGIR QUE SE CONSIGNEN SUS OBSERVACIONES COMO
PARTE DEL ACTA.
EL DIRECTOR QUE QUIERA SALVAR SU RESPONSABILIDAD POR ALGN ACTO O ACUERDO
DEL DIRECTORIO DEBE PEDIR QUE CONSTE EN EL ACTA SU OPOSICIN.
EL PLAZO PARA PEDIR QUE SE CONSIGNEN LAS OBSERVACIONES O QUE SE INCLUYA LA
OPOSICIN VENCE A LOS VEINTE DAS TILES DE REALIZADA LA SESIN.
ARTCULO 53
LOS DIRECTORES DESEMPEAN EL CARGO CON LA DILIGENCIA Y REPRESENTACIN LEGAL.
ESTN OBLIGADOS A GUARDAR RESERVA RESPECTO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD Y
DE LA INFORMACIN SOCIAL A QUE TENGAN ACCESO, AUN DESPUS DE CESAR EN SUS
FUNCIONES.

EL DIRECTORIO TIENE LAS FACULTADES DE GESTIN Y DE REPRESENTACIN LEGAL


NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD DENTRO DE SU OBJETO, CON
EXCEPCIN DE LOS ASUNTOS QUE LA LEY O EL ESTATUTO LE ATRIBUYAN A LA JUNTA
GENERAL, AL RECTOR O AL CONSEJO UNIVERSITARIO.
ARTCULO 54
LOS DIRECTORES RESPONDEN, ILIMITADA Y SOLIDARIAMENTE, ANTE LA SOCIEDAD, LOS
ACCIONISTAS Y LOS TERCEROS POR LOS DAOS Y PERJUICIOS QUE CAUSEN POR LOS
ACUERDOS O ACTOS CONTRARIOS A LA LEY, AL ESTATUTO O POR LOS REALIZADOS CON
DOLO, ABUSO DE FACULTADES O NEGLIGENCIA GRAVE.
ES RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA
GENERAL, SALVO QUE STA DISPONGA ALGO DISTINTO PARA DETERMINADOS CASOS
PARTICULARES.
ARTCULO 55
LOS DIRECTORES DESEMPEARN EL CARGO CON DILIGENCIA, RESPONDIENDO ILIMITADA Y
SOLIDARIAMENTE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS POR LOS DAOS Y
PERJUICIOS QUE CAUSEN POR LOS ACUERDOS O ACTOS CONTRARIOS A LA LEY Y AL
ESTATUTO O POR LOS REALIZADOS CON DOLO, ABUSO DE FACULTADES O NEGLIGENCIA
GRAVE. 14

LOS DIRECTORES SON SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES CON LOS DIRECTORES QUE LOS
HAYAN PRECEDIDO POR LAS IRREGULARIDADES QUE STOS HUBIERAN COMETIDO SI,
CONOCINDOLAS, NO LAS DENUNCIAN POR ESCRITO A LA JUNTA GENERAL. EN CUALQUIER
CASO, ESTARN EXCENTOS DE RESPONSABILIDAD LOS DIRECTORES QUE HUBIERAN
SALVADO SU VOTO EN LOS ACUERDOS QUE CAUSARON DAO, PUDIENDO DEJAR
CONSTANCIA EN LA PROPIA ACTA O MEDIANTE CARTA NOTARIAL.

CAPTULO III
LA GERENCIA GENERAL, LA SUBGERENCIA GENERAL Y LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y FINANZAS

ARTCULO 56
LA SOCIEDAD TENDR UN GERENTE GENERAL QUE SER DESIGNADO POR LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.
LA DIRECCIN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA ES EJERCIDA POR EL GERENTE GENERAL.
ARTCULO 57
LA DURACIN DEL CARGO DEL GERENTE GENERAL ES POR TIEMPO INDEFINIDO, EL GERENTE
GENERAL PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL DIRECTORIO O LA JUNTA
GENERAL.
ARTCULO 58

LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL A SOLA FIRMA SON:


1. CELEBRAR Y EJECUTAR LOS ACTOS Y CONTRATOS ORDINARIOS
CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL.
2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON LAS FACULTADES GENERALES ESPECIALES
PREVISTAS EN LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL.
3. ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO, A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO, SALVO QUE
STE ACUERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA.
4. ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO, A LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL, SALVO
QUE STA DECIDA LO CONTRARIO.
5. EXPEDIR CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES RESPECTO DEL CONTENIDO DE LOS
LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD.
6. ACTUAR COMO SECRETARIO DE LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS.

FACULTADES DE ADMINISTRACIN:
7. EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO, LA DECISIN DE LA VOLUNTAD
SOCIAL, LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS DEL
DIRECTORIO.
8. EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y LOS LIBROS SOCIALES.
9. CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACIN Y DEL OBJETO
SOCIAL.
10. EXAMINAR, RECIBIR Y SUSCRIBIR LAS CUENTAS DE BALANCE Y LOS ESTADOS
FINANCIEROS.

FACULTADES LABORALES:
11. CONTRATAR Y SEPARAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SEA NECESARIO PARA
LA BUENA MARCHA DE LA UCV. FIJAR SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES Y EJERCER
EN PRIMERA INSTANCIA EL PODER DISCIPLINARIO SOBRE EL PERSONAL NO
DOCENTE QUE HAYA COMETIDO FALTAS.
12. SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS
SOCIALES.
13. OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIN LABORAL Y
PRCTICAS PREPROFESIONALES.
14. SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y A ESSALUD.
15

FACULTADES PROCESALES Y DE REPRESENTACIN:


15. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, SEAN STAS
ADMINISTRATIVAS; JUDICIALES; POLICIALES; MILITARES; POLTICAS; TRIBUTARIAS;

DEL MINISTERIO PBLICO; DE REGISTROS PBLICOS; DE LA SUNAD; SUNAT;


ESSALUD; ONP; INDECOPI; DEFENSORA DEL PUEBLO; GOBIERNOS REGIONALES Y
LOCALES; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL; Y DEMS INSTITUCIONES PBLICAS Y
PRIVADAS; ESTANDO FACULTADO PARA INICIAR Y PROSEGUIR PROCESOS
ADMINISTRATIVOS, INTERPONIENDO RECURSOS DE RECLAMACIN,
RECONSIDERACIN, APELACIN Y QUEJA; AS COMO DESISTIRSE DE DICHOS
RECURSOS. AS MISMO PODR DEMANDAR, DENUNCIAR, MODIFICAR Y/O AMPLIAR
LAS MISMAS; RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES,
CONTRADECIR DEMANDAS, DEDUCIR EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS Y
CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO DE LA PRETENCIN Y DE ACTOS
PROCESALES, ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSIN; SOLICITAR LA
ACLARACIN, CORRECCIN Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES;
CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO Y FUERA DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE
LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS, PRACTICAR RECONOCIMIENTOS;
CONCURRIR Y PARTICIPAR A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES, SEAN ESTOS DE
REMATE, MINISTRACIN DE POSESIN, LANZAMIENTO, EMBARGOS, INTERVENIR EN
AUD1ENCIAS DE SANEAMIENTO PROCESAL, DE CONCILIACIN Y DE PRUEBAS;
SOLICITAR EL DESGLOSE Y ENTREGA DE CETIFICADOS DE DEPSITOS JUDICIALES Y
EFECUTAR SU COBRO; INTERPONER RECURSOS DE REPOSICIN, APELACIN,
CASACIN Y QUEJA, DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS, PRESTAR DECLARACIN
DE PARTE; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES DENTRO Y FUERA DE
PROCESO, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE
LAS MISMAS; OFRECER CONTRAUTELA A PRESTAR CAUCIN JURATORIA, COBRAR
LAS COSTAS Y COSTOS PROCESALES; PUDIENDO SUSTITUIR Y/O DELEGAR LA
REPRESENTACIN PROCESAL , AS COMO REASUMIRLA. LAS FACULTADES A QUE
REFIERE EL PRESENTE NUMERAL, SON TANTOS PARA LOS PROCESOS EN TRAMTE

COMO PARA LOS QUE SE INICIEN EN EL FUTURO, CON TODAS LAS FACULTADES
GENERALES Y ESPECIALES DE LA REPRESENTACIN, ESTABLECIDAS EN LOS
ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL.
16. SOMETER A ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS
EN LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUCRADA LA SOCIEDAD.
17. PARTICIPAR E INTERVENIR, SIN RESERVA NI LIMITACIN EN TODOS LOS ACTOS DE
LAS LICITACIONES PBLICAS O PRIVADAS EN LAS CUALES LA SOCIEDAD TENGA
INTERS EN PARTICIPAR.

FACULTADES MERCANTILES: ACTUANDO CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DEL


DIRECTORIO, EL GERENTE EST FACULTADO PARA:
18. ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS DE AHORROS Y CUENTAS
CORRIENTES.
19. RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE
AHORROS U OTRAS Y DEMS OPERACIONES DE MANEJO DE CUENTAS
CORRIENTES.
20. SOLICITAR CRDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIROS), ADVANCE
ACCOUNTS, CRDITOS DOCUMENTARIOS, CRDITO DOCUMENTARIO DE
IMPORTACIN, CRDITO PARA DESCUENTO DE LETRAS, PAGARS Y CUALQUIER
TITULO VALOR; SOLICITAR CUALQUIER OTRO TIPO DE CRDITO EN GENERAL, AS
COMO CEDERLOS Y CANCELARLOS, AFECTAR DEPSITOS.
21. SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O
SOLIDARIAS; CON O SIN GARANTA REAL.
22. COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LA LIMITACIN
ESTABLECIDA EN EL ARTCULO 115 INCISO 5 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
23. DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

24. SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS; CARTAS DE CRDITO; CARTAS RDENES;


ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASING; LEASE BACK; SEA MOVILIARIO E 16

INMOBILIARIO.
25. HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, PRENDAR, BIENES INMUEBLES Y MUEBLES,
SEAN INDUSTRIALES Y MERCANTILES Y EN GENERAL GRAVAR Y OTORGAR
CUALQUIER TIPO DE GARANTA CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, AS COMO
EJERCER EL DERECHO DE RETENCIN O RENUNCIAR A L.
26. SOLICITAR AVAL Y AVALAR; CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR, DEPOSITAR, COBRAR
Y ENDOSAR POLIZAS DE SEGUROS.
27. EN EL CASO DE LETRAS Y PAGARS: COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR,
GIRAR, PROTESTAR.
28. ACEPTAR, AFECTAR. EMITIR, AVALAR, REACEPTAR RENOVAR, LETRAS DE CAMBIO Y
PAGARS.
29. EN EL CASO DE CHEQUES: GIRAR, COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O A
FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR.
30. DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES, COMPRAR Y OTORGAR RECIBOS Y
CANCELACIONES.
31. CONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES EN PARTICIPACIN, CONSORCIOS, JOINT
VENTURES Y DEMS CONTRATOS ASOCIATIVOS, SIEMPRE Y CUANDO SEAN
COMPATIBLES CON LOS FINES DE LA UNIVERSIDAD Y PREVIA APROBACIN POR EL
DIRECTORIO.
32. CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ADEMS DE LOS ANTES SEALADOS, AS
COMO CEDER LA POSESIN CONTRACTUAL.

EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES A QUE SE REFIEREN lOS NUMERALES 21, 24, 25,

28, 30 Y 31, REQUIEREN DEL ACUERDO PREVIO DEL DIRECTORIO.

LA FACULTAD DE GIRAR CHEQUES Y ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA


PODRA SER EJERCIDA TAMBIEN CONJUNTAMENTE CON EL APODERADO ESPECIAL
DE LA SEDE CENTRAL Y EN LAS FILIALES CON EL APODERADO DE CADA UNA DE
ELLAS.

EL GERENTE GENERAL PODR EJERCER ADEMS TODAS LAS FACULTADES QUE


SEAN COMPATIBLES CON LAS FUNCIONES QUE DESEMPEA, CON LO ESTABLECIDO
POR LA LEY Y EL ESTATUTO, Y LAS QUE LE ENCOMIENDE LA JUNTA GENERAL O EL
DIRECTORIO, A EXCEPCIN DE AQUELLAS QUE CORRESPONDEN AL RECTOR.

ARTCULO 59
CORRESPONDE TAMBIN AL GERENTE
1. EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DELEGADAS POR EL DIRECTORIO.
2. DIRIGIR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE FILIALES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS.
3. EJECUTAR ACCIONES DE GESTIN ADMINISTRATIVA EN COORDINACIN CON EL
RECTORADO.
4. ELEVAR CONJUNTAMENTE CON EL RECTOR LOS PLANES DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL, LOS PLANES OPERATIVOS Y MEMORIA ANUAL AL DIRECTORIO PARA
SU APROBACIN.
5. GESTIONAR, IMPLEMENTAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PLANES DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y PLANES OPERATIVOS APROBADOS POR EL DIRECTORIO Y
RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN COORDINACIN CON EL
RECTORADO.

6. OTROS QUE SEAN ENCOMENDADOS POR EL DIRECTORIO.


ARTCULO 60
EL GERENTE GENERAL RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, ACCIONISTAS Y TERCEROS POR LOS
DAOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES,
DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE.
EL GERENTE GENERAL, ES PARTICULARMENTE RESPONSABLE POR:
1. LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD,
LOS LIBROS QUE LA LEY ORDENA REALIZAR Y LOS DEMS LIBROS Y REGISTROS. 17

2. EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CONTROL


INTERNO DISEADA PARA PROVEER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE LOS
ACTIVOS DE LA SOCIEDAD ESTN PROTEGIDOS CONTRA USO NO AUTORIZADO Y
QUE TODAS LAS OPERACIONES SEAN EFECTUADAS DE ACUERDO CON
AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS Y REGISTRADAS APROPIADAMENTE.
3. LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONE AL DIRECTORIO Y A LA
JUNTA GENERAL.
4. EL OCULTAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN LAS ACTIVIDADES
DE LA SOCIEDAD.
5. LA CONSERVACIN DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD.
6. LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE EXPIDA RESPECTO
AL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD.
7. DAR CUMPLIMIENTO, EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE SEALA LA LEY, A LO
DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 130 Y 224 DE LA LEY GENERAL DE LAS
SOCIEDADES.
8. EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA
GENERAL Y EL DIRECTORIO, Y DEL CONSEJO UNIVERSITARIO CUANDO

CORRESPONDA.
ARTCULO 61
LAS PRETENSIONES CIVILES CONTRA EL GERENTE NO ENERVAN LA RESPONSABILIDAD
PENAL QUE PUEDA CORRESPONDERLE.
ARTCULO 62.
EL SUBGERENTE GENERAL, APOYA A LA GERENCIA GENERAL EN LA REALIZACIN DE SUS
FUNCIONES, Y ASUMIRA LA GERENCIA GENERAL EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO DEL
GERENTE GENERAL.
ARTCULO 63
CORRESPONDE AL GERENTE DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS:
1. EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DELEGADAS POR EL GERENTE
GENERAL;
2. DIRIGIR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SIGUIENTES RGANOS DE ADMINISTRACIN:
DIRECCIN DE CONTABILIDAD, DIRECCIN DE FINANZAS, DIRECCIN DE LOGSTICA,
DIRECCIN DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN, DIRECCIN DE RECURSOS
HUMANOS, DIRECCIN DE MARKETING Y PROMOCIN, DIRECCIN DE CENTROS
EMPRESARIALES, DIRECCIN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES.
3. COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE DIRECCIONES GENERALES DE LAS FILIALES
EN EL ASPECTO ADMINISTRATIVO.
4. DIRIGIR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS RGANOS ADMINISTRATIVOS DE LNEA DE LA
UNIVERSIDAD.
5. COLABORAR CON LA GERENCIA GENERAL EN LA ELABORACIN DEL PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL, PLANES OPERATIVOS, PRESUPUESTO Y MEMORIA
ANUAL DE LA UNIVERSIDAD;
6. ELABORAR Y ELEVAR A GERENTE GENERAL LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS
PERTINENTES;

7. ASISTIR A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO, CON VOZ CUANDO SEA INVITADO;
8. CUMPLIR LAS DEMS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE ASIGNE O DELEGUE EL
GERENTE GENERAL, EL DIRECTORIO O LA JUNTA GENERAL, EN ARMONA CON EL
PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y LA POLTICA DE LA UNIVERSIDAD.

ARTCULO 64
LOS DIRECTORES, GERENTES Y DEMS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD SERN
INDEMNIZADOS POR LA SOCIEDAD DE LOS GASTOS RAZONABLES EN QUE INCURRAN Y POR
LOS DAOS Y PERJUICIOS QUE SUFRAN EN RELACIN CON CUALQUIER ACCIN, JUICIO O
PROCEDIMIENTO EN EL CUAL HAYAN SIDO PARTE EN RAZN DE SER DIRECTOR, GERENTE O
FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD. CUANDO SE TRATE DE JUICIOS O PROCEDIMIENTOS EN LOS
CUALES SE IMPUTE RESPONSABILIDAD A ALGN DIRECTOR, GERENTE O FUNCIONARIO POR
HABER FALTADO A SUS OBLIGACIONES PARA CON LA SOCIEDAD,. LA INDEMNIZACIN SE PAGAR
UNA VEZ QUE QUEDE FIRME LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIN JUDICIAL, SLO SI 18

ELLA EXIME DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR, AL GERENTE O AL FUNCIONARIO QUE SE


TRATE.