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Tabla de Contenido
CAPTULO I
1. ELABORACIN Y CODIFICACIN DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA
DE GESTIN DE LA CALIDAD.4
1.1.
Objetivo4
1.2.
Alcance4
1.3.
Definiciones4
1.4.
Estructura General de la documentacin..7
1.5.
Presentacin de un documento...8
1.6.
Control de revisin y aprobacin 11
1.7.
Versin de los documentos.12
1.8.
Cuerpo del documento contenido mnimo.12
1.9.
Diagrama de flujos 14
1.10.
Codificacin de los documentos.15
CAPTULO II
2. GESTIN DOCUMENTAL, IMAGEN E IDENTIDAD CORPORATIVA..18
2.1.
Objetivo18
2.2.
Alcance18
2.2.1.
Elaboracin de Oficios..18
2.2.2.
Elaboracin de circulares.23
2.2.3.
Elaboracin de circular externa (carta circular) 25
2.2.4.
Elaboracin de circular interna o general. 25
2.2.5.
Elaboracin de certificados y constancias 25
2.2.6.
Elaboracin de actas.28
2.2.7.
Elaboracin de resoluciones y decretos.33
2.2.8.
Certificado de disponibilidad presupuestal.. 35
2.2.9.
Formato control asistencia a eventos 36
2.2.10. Otros documentos.36
2.2.11. Elaboracin de las presentaciones con diapositivas37
2.2.12. Fondo de pantalla o escritorio..39
2.2.13. Imagen corporativa en pendones, chalecos y suvenires.40
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CAPTULO III
3. APLICACIN DE LAS TABLAS DE RETENCIN DOCUMENTAL... 41
3.1.
Objetivo..41
3.2.
Alcance..41
3.3.
Instructivo de aplicacin..41
3.3.1.
Organizacin de los archivos de gestin......41
3.3.2.
Ordenamiento de expedientes (series y subseries
documentales)..41
3.3.3.
Identificacin de carpetas42
3.3.4.
Foliacin.42
3.3.5.
Rotulacin de carpetas o legajos internos44
3.3.6.
Unidades de almacenamiento que pueden usarse en los archivos
de gestin de la Gobernacin de Sucre47
3.3.7.
Transferencia de los archivos de gestin al archivo
central.48
3.3.8.
Controles de prstamo de documentos51
3.3.9.
Pautas de preservacin y conservacin de documentos en archivos
de gestin...51
3.3.10. Especificaciones de restauracin...53
3.3.11. Instrucciones de diligenciamiento del Formato nico de
Inventario Documental.....54
CAPTULO IV
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ..58
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CAPITULO I
ELABORACIN Y CODIFICACIN DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE
GESTIN DE LA CALIDAD
1.1 Objetivo
Unificar y estandarizar los criterios bsicos para la elaboracin y codificacin de
los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad de la GOBERNACION
DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
1.2.
Alcance
Esta norma describe desde los aspectos de forma y redaccin de los documentos
hasta el contenido de los mismos. Las directrices dadas aplican para toda la
documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad de la GOBERNACIN DEL
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
1.3.
Definiciones
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1.4.
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1.5.
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Presentacin de un Documento
1.5.1. Encabezado
A:
B:
C:
D:
E:
1.5.2.
Pie de Pgina
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1.5.3.
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Textos
1.5.3.2.
Espacios
1.5.3.3.
Ttulos
Los Ttulos de primer nivel se elaboran en letra tipo Arial, de doce (12)
puntos, en negrilla, mayscula sostenida.
Ejemplo: 6. RESPONSABILIDADES.
Los ttulos de segundo nivel se elaboran en letra tipo Arial, de doce (12)
puntos, en negrilla, mayscula inicial
Ejemplo: 6.1. Responsabilidades Gerenciales
Los Ttulos de tercer nivel se elaboran en letra tipo Arial, de doce (12)
puntos, en negrilla, mayscula inicial
Ejemplo: 6.1.1. Gerencia del Complejo
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Los Ttulos de cuarto nivel se elaboran en letra tipo Arial, de doce (12)
puntos, normal, mayscula inicial.
Ejemplo: 6.1.1.1. Gerencia de Recurso Humano
Todos los documentos tienen como destino final un usuario, de manera que
su redaccin debe ser de fcil comprensin a todo nivel, la redaccin de
todos los documentos se hacen pensando siempre en el usuario.
Los documentos se imprimen por una cara en papel blanco tamao carta.
1.5.3.4.
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1.6.
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Fecha:
Fecha:
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CONTENIDO TIPICO
PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVOS
FORMATO
Propsito
Alcance
Definiciones
Responsabilidad y
Autoridad
Documentos y
Registros
Contenido /
Desarrollo
Documentos de
Referencia
X
X
O
O
N
O
N
N
N
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1.9.
Diagrama de Flujos
DESCRIPCION
INICIO
Inicio / Fin
Documentos o
registro
Multidocumento
Decisin
Archivo
Definitivo
Archivo /
Almacenamiento
OBSERVACION
Identifica la dependencia que lleva a cabo
la actividad inicial
Representa
la
preparacin
documento Original
de
un
archivo
definitivo
de
los
Indica
que
se
deben
conservar
documentos, registros, materiales, entre
otros.
Operacin
Conector
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Conector
Fecha de
conexin
Fin
SIGLA
ES
MI
AP
EV
CDIGO
PI
MC
CN
PS
SS
AG
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OI
PC
TH
GF
AJ
GL
GD
AC
CG
CD
Norma Fundamental
Manual de Procesos y Procedimiento
Manual de Calidad
Auditoria Interna
Control de Producto y/o Servicio No Conforme
Control de Documentos
Manual de Administracin del Riesgo
Manual de Calidad
Norma
Procedimiento
Instructivo
Formato
Gua
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A
G
P
R
1
3
CDIGO DE
MACROPROCESO
CDIGO DEL
PROCESO
NUMERO DE
DOCUMENTO
CONSECUTIVO
TIPO DE
DOCUMENTO
A
P
G
N
A
A
A
Formato
Consecutivo del
Documento
Relacionado
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CAPITULO II
GESTIN DOCUMENTAL, IMAGEN E IDENTIDAD CORPORATIVA
2.1.
Objetivo
Alcance
Objeto
Requisitos
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2.2.1.3.
OFICINA
Cdigo TRD
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Cdigo
Resolucin 2564
01
SP
SG
SA
SH
SD
SE
SI
SPL
SS
101
102
103
01
01
01
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2.2.1.3.4.
Asunto:
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2.2.1.3.6. Texto:
Se escribe a una interlinea entre renglones y a dos entre prrafos.
2.2.1.3.7. Pginas Subsiguientes:
Se tiene en cuenta lo siguiente:
Se pueden utilizar hojas en blanco o que tenga impreso el membrete.
La calidad, el color y el tamao del papel deben ser los mismos en
todas las hojas.
La plantilla a utilizar es la descrita en los requisitos del oficio (arriba
mencionada).
El primer prrafo de las pginas subsiguientes se inicia de dos a
cuatro interlineas del encabezado.
En caso de que se termine la pgina antes de finalizar un prrafo
completo se dejan mnimo dos interlineas en sta y dos en la
siguiente.
La ltima pgina debe contener, como mnimo, el prrafo de cierre
antes de la despedida.
2.2.1.3.8. Despedida:
Expresin de cortesa que se escribe a dos interlineas del texto, seguido de una
coma.
2.2.1.3.9. Remitente:
El nombre se sita de cuatro a seis interlineas de la despedida, y en concordancia
con el nombre del destinatario, se escribe con mayscula sostenida. El cargo se
anota en la lnea siguiente con mayscula inicial sin centrar.
En caso de dos o ms firmantes, se pueden distribuir uno debajo del otro o en
pareja. Si el nmero es impar, el ltimo se centra.
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2.2.1.3.10.
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Lneas Especiales:
Anexo o anexos: Si se requieren, se detallan en el texto. Al final de
la carta a dos interlineas del firmante, se anota la palabra Anexo o
Anexos, seguida de dos puntos ( : ). A dos espacios se anuncia la
cantidad; de preferencia se clarifica el nmero de hojas o el tipo de
anexos.
Copia: A dos renglones del firmante o de la lnea de anexos (si la
hay), contra el margen izquierdo, se escribe la palabra Copia, si se
requiere, sin abreviar y seguida de dos puntos ( : ). A dos espacios,
se relacionan los destinatarios, as: tratamiento, nombre, cargo y
empresa, pero si se dirige a un funcionario de la misma entidad se
omite la empresa. Se utiliza interlineacin sencilla.
Identificacin del transcriptor, del que proyecta y el que aprueba (en
caso de requerirse): A dos interlineas del firmante o del ltimo
rengln escrito se anota con mayscula inicial, en Arial 8. Ejemplo:
Elabor:
Revis:
Aprob:
Sonia C.
Pedro P.
Juan J.
Objeto
2.2.2.2.
Definiciones y Clasificacin
2.2.2.2.1. Definiciones
Para efectos de norma se establecen las siguientes:
Circular: comunicacin interna o externa de carcter general o normativo
con el mismo texto o contenido, dirigida a varios destinatarios.
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL GOBERNADOR
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2.2.2.2.2. Clasificacin
De acuerdo con el destinatario las circulares se clasifican en:
Circular externa o carta circular: Comunicacin con el mismo texto, utilizada
para dar a conocer, informaciones de la entidad territorial de carcter
general.
Circular interna o general: Comunicacin con el mismo contenido para dar a
conocer internamente actividades de la entidad: normas generales,
polticas, disposiciones, cambios, rdenes y asuntos de inters comn.
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2.2.2.3.
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Requisitos
2.2.2.3.1. Mrgenes
Superior
Inferior
Lateral izquierdo
Lateral derecho
entre 3 cm y 4 cm
entre 2 cm y 3 cm
entre 3 cm y 4 cm
entre 2 cm y 3 cm
2.2.2.3.2. Zonas
2.2.2.3.2.1. Zona 1: Espacio destinado para ubicacin del membrete. Las
medidas respectivas son de 14 cm horizontales desde el borde izquierdo de la
hoja y entre 3 cm y 4 cm verticales desde el borde superior.
2.2.2.3.2.2. Zona 2: Espacio destinado para la impresin de direccin, telfono,
fax (segn plantilla)
2.2.5.
2.2.5.1.
Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos para la elaboracin de
certificados y constancias expedidas por las diferentes dependencias de la
Gobernacin de Sucre.
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2.2.5.2.
Definiciones
2.2.5.2.4. Datos
El remitente (segn plantilla institucional).
2.2.5.3.
Clasificacin
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2.2.5.4.
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2.2.5.4.1. Mrgenes
Superior
Inferior
Lateral izquierdo
Lateral derecho
entre 3 cm y 4 cm
entre 2 cm y 3 cm
entre 3 cm y 4 cm
entre 2 cm y 3 cm
2.2.5.4.2.3. Identificacin:
Las expresiones CERTIFICA o HACE CONSTAR, seguida de dos puntos (: ) se
escriben de tres a cuatro interlineas del cargo, centrada y en mayscula sostenida.
(puede utilizarse negrilla para resaltar). Ejemplo:
LA LIDER DE RECURSOS HUMANOS
HACE CONSTAR:
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL GOBERNADOR
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2.2.5.4.2.4. Texto:
De tres a cuatro interlineas de la identificacin y contra el margen izquierdo se
inicia el texto con la conjuncin Que, a la que siguen los datos del solicitante que
pueden ser:
Objeto
Esta norma tiene por objeto establecer y unificar los requisitos para la elaboracin
de actas administrativas en las diferentes dependencias de la Gobernacin de
Sucre.
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2.2.6.2.
Definiciones y Clasificacin
2.2.6.2.1. Definiciones
Para efectos de esta norma se establecen las siguientes:
Orden del da: relacin de temas que se han de tratar en una reunin.
2.2.6.3.
Requisitos
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2.2.6.3.1.2. Redaccin
2.2.6.4.
Requisitos Especficos
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2.2.6.4.2. Fecha:
Contra el margen izquierdo a tres interlineas de la denominacin del documento se
escribe la palabra FECHA, en mayscula sostenida y seguida de dos puntos (:).
Al frente se anota la ciudad donde se ha realizado la reunin y la fecha completa
(da, mes, ao), separados por coma (,)
2.2.6.4.3.
Hora:
Lugar:
Asistentes:
Invitados:
Contra el margen izquierdo, a tres interlineas del ltimo nombre y con mayscula
sostenida se escribe la palabra ORDEN DEL DA, seguida de dos puntos (: ). De
1.5 a 2 interlineas y contra el margen izquierdo, se enumeran los temas motivo de
la reunin, con mayscula inicial identificndolos con nmeros arbigos.
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2.2.6.4.8.
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Desarrollo:
Contra el margen izquierdo, a tres interlineas del ltimo tema y con mayscula
sostenida se escribe la palabra DESARROLLO seguida de dos puntos (:). A dos
interlineas de este enunciado y contra el margen izquierdo se inicia el primer tema
identificndolo con nmero arbigo y escritura en negrilla si se desea resaltar. A
dos interlineas del ttulo del tema se inicia el desarrollo del texto correspondiente,
escrito a interlineacin sencilla entre renglones y doble entre prrafos.
2.2.6.4.9.
El primer tema puede ser verificacin del qurum o lectura, discusin
y aprobacin del acta anterior.
2.2.6.4.10
En el tema de lectura de discusin y aprobacin del acta anterior ,
se indica si fue aprobada, o se anotan las modificaciones que se presenten.
2.2.6.4.11
Convocatoria:
2.2.6.4.12
Firmas responsables:
Toda acta lleva las firmas de los responsables, de las cuales mnima dos aparecen
en la pgina donde finaliza el texto. En el posible caso de necesitar varias hojas
para firmantes, se escribe la expresin pasan firmas, seguida de dos puntos,
sobre el margen inferior y contra el margen derecho.
2.2.6.4.13.
Anexos:
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2.2.6.4.14
Transcriptor:
2.2.7.
2.2.7.1.
Objeto
Definiciones
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2.2.7.2.5. Revis
Persona responsable de revisar el documento
2.2.7.3.
Requisitos
entre 3 cm y 4 cm
entre 2 cm y 3 cm
entre 3 cm y 4 cm
entre 2 cm y 3 cm
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2.2.7.3.4. Firmas
Las firmas o firma deben ir en mayscula sostenida y negrilla, centrada cuando se
trate de una y alineadas en orden jerrquico cuando se traten de dos o ms.
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CAPITULO III
APLICACIN DE LAS TABLAS DE RETENCIN DOCUMENTAL
3.1. Objetivo
La Gobernacin del departamento de Sucre adopt mediante Decreto 0889 de
2009, el Instructivo de la Aplicacin de las Tablas de Retencin Documental en
concordancia con la ley 594 de 2000 que dict la Ley General de Archivos que
tiene como objeto establecer las reglas y principios generales que regulan la
funcin archivstica del Estado.
3.2. Alcance
Esta norma aplica para toda la documentacin de la Gobernacin de Sucre de
conformidad con sus Tablas de Retencin Documental y en concordancia con los
manuales de procedimientos y funciones de la entidad.
3.3. Instructivo de Aplicacin
La Gobernacin de Sucre deber organizar sus archivos de gestin de
conformidad con sus Tablas de Retencin Documental, de la siguiente manera:
3.3.1. Organizacin de los archivos de gestin:
La organizacin de los archivos de gestin debe basarse en la Tabla de Retencin
Documental debidamente aprobada por el Consejo Departamental de Archivos y el
Archivo General de la Nacin, aplicando los lineamientos del Acuerdo 042 de
2002.
3.3.2. Ordenamiento de expedientes (Series y subseries documentales):
Cada Oficina debe tener en su mueble archivador, todas las carpetas con las
series que aparecen en las Tablas de Retencin, ordenadas en secuencias
alfabticas, numricas, cronolgicas o mixtas.
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3.3.4.
Foliacin:
Todas las hojas que integran una carpeta o expediente deben foliarse una vez
sta haya llegado a la mxima cantidad de folios establecida en la institucin
(150). La foliatura debe ejecutarse con lpiz Mongol 2, Mirado u otro de las
mismas especificaciones. Las carpetas de historia laborales podrn tener hasta
200 folios.
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3.3.4.1.
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Consiste en pegar el rtulo de estado a todas las carpetas que se van a transferir
al archivo central. El rtulo debe contener los datos bsicos de ley y los dems
que sean necesarios para permitir la ubicacin de la carpeta.
3.3.5.2. Rtulo Institucional:
Se utilizar el siguiente rtulo, con las siguientes instrucciones:
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SECCION:
_________________________________________
SUBSECCION:
_________________________________________
SERIE:
_________________________________________
SUBSERIE:
_________________________________________
CONTENIDO:
_________________________________________
Carpeta No.
___________
Obs.:
_________________________________________
_________________________________________
SECCIN:
SUBSECCIN:
SERIE:
SUBSERIE:
CONTENIDO:
FECHA INICIAL:
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FECHA FINAL:
No. FOLIOS
CAJA No.
CARPETA No.
OBS:
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SECCIN:
__________________________
________________________________
OFICINA PRODUC
DOCUMENTO:
_______________________
FECHA INICIAL:
FECHA FINAL:
No. FOLIOS:
Obs.:
: ____________________
______________________
_______________________
________________________
_____________________________
_________________________________
_________________________________
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3.3.7.7. Foliacin:
Despus de depurados los expedientes debern ser foliados por el encargado del
archivo central una vez reciba la transferencia, pero el auxiliar de la oficina deber
totalizar el nmero de folios que contiene cada expediente en el inventario nico
documental. (ver instrucciones de foliacin).
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ASISTENTE DE OFICINA
JEFE DE ARCHIVO
INICIO
Ejecuta
la
preparacin
de
expedientes con todos sus pasos:
los
NO
Devuelve la transferencia al
oficinista para correccin.
-Rotulacin tcnica
SI
-Depuracin
- Orden original y Foliacin.
Toda transferencia deber ir acompaada
del
Inventario nico Documentalinstitucional en el que el auxiliar de oficina
relaciona los expedientes por entregar,
consignando todos los datos que le pide el
inventario. (ver formato anexo)
FIN
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL GOBERNADOR
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3.3.9.4. Desgrapado:
Al desgrapar se debe usar la ua sacagrapas, primero por detrs de la grapa y
luego por la parte anterior, porque si no se hace de este modo, por lo general se
rompe el documento.
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Si los documentos son de baja retencin y sin valor histrico se puede usar
la cinta mgica. (En documentos hasta de 10 aos de retencin).
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Los tomos cuando han sido objeto de inundacin hay que separar las
pginas, abrirlos con ayuda de objetos separadores y someterlos a fuerte
aireamiento. Si estn muy mojados con agua sucia, se debern someter
posteriormente a desinfectacin por parte de un profesional.
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3.3.11.5. Objeto:
Se debe consignar la finalidad del inventario, que puede ser: Transferencias
primarias, transferencias secundarias, valoracin de fondos acumulados, fusin y
supresin de entidades y/o dependencias, inventarios individuales por vinculacin,
traslado, desvinculacin.
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3.3.11.9. Cdigo:
Sistema convencional establecido por la entidad que identifica las oficinas
productoras y cada una de las series, subseries o asuntos relacionados.
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3.3.11.14. Soporte:
Se utilizar esta columna para anotar los soportes diferentes al papel: Microfilmes
(M), videos (V), casetes (C), soportes electrnicos (CD, DK, DVD), etc.
3.3.11.15. Frecuencia de consulta:
Se debe consignar si la documentacin registra un ndice de consulta alto, medio,
bajo o ninguno. Para tal efecto, se tendrn en cuenta los controles y registros de
prstamo y consulta de la oficina responsable de dicha documentacin. Esta
columna se diligenciar especialmente para el Inventario de Fondos Acumulados.
3.3.11.16. Notas:
Se consignarn los datos que sean relevantes y no se hayan registrado en las
columnas anteriores.
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REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL GOBERNADOR
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CAPITULO IV
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
LEY 594 DE 2000, Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivo y se
dictan otras disposiciones.
DECRETO 0889 DE 2009 DE LA GOBERNACIN DE SUCRE, Por medio del
cual se adopta el instructivo de la aplicacin de las Tablas de Retencin
Documental de la Gobernacin de Sucre.
RESOLUCION No. 2564 de 2008 Por la cual se estandarizan los Cdigos en la
Gobernacin de Sucre.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION.
Normas Tcnicas Colombianas Sobre Documentacin. Bogot: ICONTEC, 2000.
NORMAS TECNICAS DE CALIDAD EN LA GESTION PBLICA. NTCGP
1000:2004: Sistemas de Gestin de Calidad para la rama ejecutiva del poder
pblico y otras entidades prestadoras de servicios. Requisitos.
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