EL

DESPACHO
DEL
DETECTIVE

COMISIN DE FORMACIN DE LA APDPE

-2011-

Asociacin Profesional de Detectives Privados de Espaa

C/ Marqus de Urquijo 6-8, 1, puerta B, 28008 Madrid
Telfono: +34 91 758 13 99 Fax: +34 91 758 14 26 e-mail: info@apdpe.es

EL DESPACHO DEL DETECTIVE

NDICE

A.- EL PROYECTO DE AGENCIA

1.- FORMAS JURDICAS DE LA AGENCIA.......................................................

a.INTRODUCCIN.............................................................................

b.- DETECTIVE ASOCIADO...............................................................

b.1.- SOCIEDAD ANNIMA ..................................................

b.2.- SOCIEDAD LIMITADA ...................................................

12

b.3.- SOCIEDAD COOPERATIVA............................................

14

b.4.- SOCIEDAD ANNIMA LABORAL...................................

16

b.5.- SOCIEDAD LIMITADA LABORAL....................................

18

b.6.- SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR......................................

19

b.7.- SOCIEDAD COLECTIVA.................................................

20

b.8.- SOCIEDAD COMANDITARIA.........................................

21

b.9.- SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES................

21

c.- DETECTIVE INDEPENDIENTE........................................................

22

c.1.- AUTNOMO.................................................................

22

c.2.- SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL...........................

22

c.3.- SOCIEDAD ANNIMA UNIPERSONAL...........................

23

2.- EL PLAN FINANCIERO.............................................................................

24

a.- QU ES UN PLAN FINANCIERO?..............................................

24

b.- RUTA DEL PLAN FINANCIERO....................................................

24

b.1.- ESTABLECER EL PATRIMONIO ACTUAL......................

24

b.2.- ELABORAR UN PRESUPUESTO.....................................

24

b.3.- METAS FINANCIERAS...................................................

25

b.4.- DEFINIR UNA ESTRATEGIA...........................................

25

c.- COMPOSICIN DEL PLAN FINANCIERO......................................

25

3.- RECURSOS FINANCIEROS.........................................................................

26

a.- LA CUENTA CORRIENTE...............................................................

26

b.- LA TARJETA DE CRDITO.............................................................

27

c.- AYUDAS PBLICAS PARA LAS EMPRESAS....................................

27

c.1.- REFERENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL..........................

27

c.2.- REFERENTES A LAS COMUNIDADES AUTNOMAS.....

28

c.3.- REF. A PROYECTOS EMPRESARIALES DESARROLLADOS POR MUJERES 29

c.4.- REF. A PROYECTOS JUVENILES GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE 29

c.5.- REFERENTES A LA PROMOCIN DE EMPLEO AUTNOMO. 30

c.6.- REFERENTES AL INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL.

30

c.7.- INFORMACIN SOBRE LAS SUBVENCIONES.................

31

d.- PROVEEDORES Y FINANCIACIN..........................................

31

4.- UBICACIN FSICA DEL DESPACHO..........................................................

33

a.- NECESIDAD O NO DE TENER DESPACHO.....................................

33

b.- EL DESPACHO EN CASA................................................................

34

c.- EL CENTRO DE NEGOCIOS............................................................

34

5.- RECURSOS HUMANOS.............................................................................

37

a.- SEGN FORMAS JURDICAS O FISCALES.

37

a.1.- DETECTIVE DEPENDIENTE (TRABAJADOR POR CUENTA AJENA).. 37

a.2.- TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA (AUTNOMO FREELANCE)..

37

a.3.- AUTNOMO CON EXCLUSIVIDAD

37

b.- SEGN FUNCIONES......................................................................

38

38

b.1.- DESPACHO.....................................................................

b.2.- TRABAJO DE CAMPO.....................................................

38

6.- RECURSOS MATERIALES...........................................................................

39

a.- CMARA DE VDEO Y MEDIOS DE EDICIN DE VDEOS.............

39

a.1.- CMARAS DE VDEO......................................................

39

a.2.- MEDIOS DE EDICIN.....................................................

40

a.3.- CARACTERSTICAS DE LA CMARA...............................

42

a.4.- OBSERVACIN DE LAS ACTIVIDADES DE PERSONAS Y FOTOGRAFA

Y VIDEOGRABACIN DE LAS MISMAS

45

b.- CMARA OCULTA........................................................................

46

c.- CMARA DE FOTOS......................................................................

48

c.1.- DIGITALES......................................................................

48

c.2.- CMARAS TRADICIONALES CON PELCULA SENSIBLE

50

d.- GRABADORA DE AUDIO Y MEDIOS DE EDICIN..........................

50

d.1.- REGISTRO DE LAS PROPIAS CONVERSACIONAS............

51

e.- EL COCHE.....................................................................................

52

f.- LA MOTO.......................................................................................

53

f.1.- CARACTERSTICAS DE LA MOTO...................................

54

f.2.- MODOS DE FINANCIACIN DE LOS VEHCULOS.

55

g.- EL EQUIPO OFIMTICO................................................................

62

g.1.- EL EQUIPO BSICO........................................................

62

h.- EL TELFONO, CONEXIN A INTERNET Y RED DE DATOS..........

63

h.1.- DOTACIN BSICA........................................................

63

h.2.- EN EL DESPACHO...........................................................

64

h.3.- EN LA CALLE..................................................................

64

h.4.- EL GPS...........................................................................

65

i.- FUENTES DE DATOS BSICAS Y ABIERTAS....................................

67

i.1.- BASES DE DATOS Y REGISTROS......................................

67

7.- EL PLAN COMERCIAL...............................................................................

70

b.1.- INSTALACIN DE CMARAS OCULTAS EN EMPRESAS O DOMICILIOS 48

a.- LA IMAGEN PERSONAL COMERCIAL............................................

70

b.- DISEO Y ELABORACIN DE LOGOTIPOS. REGISTRO DE MARCA-LOGO,

NOMBRE COMERCIAL..

70

c.- TARJETAS, PAPEL Y SOBRE DE LA AGENCIA..................................

72

d.- ANLISIS DE MERCADO Y ELABORACIN DE LISTA DE POTENCIALES CLIENTES

72

e.- LA PGINA WEB...........................................................................

73

f.- EL MAILING Y OTROS MEDIOS DE PUBLICIDAD............................

73

g.- LA ENTREVISTA.............................................................................

74

h.- EL SEGUIMIENTO COMERCIAL.....................................................

74

B.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL DESPACHO

8.- GESTIN INTERNA DEL DESPACHO..........................................................

75

a.- CONTRATO DEL ENCARGO...........................................................

75

b.- ORDEN DE SERVICIO....................................................................

79

c.- EXPEDIENTE..................................................................................

81

d.- LIBRO REGISTRO...........................................................................

72

e.- PLANIFICACIN DEL SERVICIO.....................................................

86

f.- DESARROLLO DEL SERVICIO

87

f.1.- TRABAJO INDIVIDUAL....................................................

87

f.2.- TRABAJO EN EQUIPO.....................................................

88

g.- PARTES DE LOS SERVICIOS...........................................................

89

h.- INFORMES....................................................................................

91

h.1.- TIPOS DE INFORMES POR LA NATURALEZA DE LO INVESTIGADO... 91

h.2.- REDACCIN DE UN INFORME.......................................

92

h.3.- VALOR PROBATORIO.....................................................

95

i.- FIRMA DEL INFORME Y RATIFICACIN EN LOS JUZGADOS

96

j.- MEMORIA ANUAL.........................................................................

96

9.- CONTABILIDAD DEL DESPACHO...............................................................

99

a.- PROVISIN DE FONDOS..............................................................

99

b.- GASTOS........................................................................................

99

b.1.- GASTOS SUPLIDOS........................................................

99

b.2.- GASTOS NO SUPLIDOS.................................................. 100

c.- AMOSTIZACIONES........................................................................ 100

d.- NOTA DE CARGO.......................................................................... 101

e.- FACTURAS.................................................................................... 101

f.- I.V.A............................................................................................... 103

f.1.- I.V.A. SOPORTADO......................................................... 103

f.2.- I.V.A. DEDUCIBLE........................................................... 103

g.- I.R.P.F............................................................................................ 104

h.- PAGOS TRIMESTRALES. 104

i.- FACTURACIN PARA EL EXTRANJERO........................................... 104

10.- GESTIN ADMINISTRATIVA FUERA DEL DESPACHO.............................. 105

a.- IDENTIFICACIN ANTE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 105

b.- CONFIDENCIALIDAD..................................................................... 105

c.- INSPECCIONES ANUALES POR PARTE DE SEGURIDAD PRIVADA 106

d.- PROTOCOLO DE ACTUACIN PARA LA COMUNICACIN DE DELITOS

AL CUERPO NACIONAL DE POLICA..

106

11.- EL COLECTIVO DE DETECTIVES............................................................... 110

a.- ASOCIACIN APDPE.................................................................. 110

b.- COLEGIOS PROFESIONALES......................................................... 113

c.- EL DETECTIVE EN EUROPA............................................................ 118

c.1.- ASOCIACIONES.............................................................. 119

EL DESPACHO DEL DETECTIVE

A.- EL PROYECTO DE AGENCIA

1. FORMAS JURDICAS DE LA AGENCIA

a.- INTRODUCCIN

Una de las primeras cosas que el Diplomado en Investigacin Privada que
quiere instalar su Agencia debe hacer es determinar la forma jurdica de sta.
Es una decisin muy importante, ya que puede ser determinante para su
situacin personal y profesional en el presente y en el futuro.


Lo primero que tiene que hacer es determinar si va a trabajar independiente
o asociado con otros.


Si opta, tanto de manera independiente como asociado, trabajar a travs
de una sociedad, la Ley de Seguridad Privada 23/92, y el Reglamento que la
desarrolla, obliga, como nica diferencia respecto a las dems sociedades, a que
TODOS SUS SOCIOS sean Detectives Privados en ejercicio, y a comunicar a
Seguridad Privada cualquier cambio en sus socios.

Como ventaja especfica para el Detective Privado que trabaja a travs de
una sociedad es que en sus investigaciones le puede ser til disponer de dos
6

personas jurdicas. As, por ejemplo, podra estar infiltrado en un departamento de

una empresa cliente con su nombre y DNI, y a la hora de facturar a dicha
empresa lo hara con el nombre de la sociedad y su respectivo NIF.


Otra ventaja de trabajar a travs de una sociedad es que es ms aparente, de
cara a un cliente, y que puede ser muy til a la hora de negociar con
proveedores (la famosa frase no le puedo decir nada todava, ya que tengo que
hablar con mis socios).

b.- DETECTIVE ASOCIADO

b.1.- SOCIEDAD ANNIMA

Caractersticas generales

Su denominacin es libre, siempre que no se repita el nombre ya seleccionado p
or otra sociedad.
Se exige escritura pblica e inscripcin en el Registro Mercantil.
Nmero ilimitado de socios, que pueden ser personas fsicas y/o
jurdicas (pblicas o privadas), aunque esta cifra podr verse reducida posterior
mente.
La responsabilidad de los socios queda limitada al capital suscrito.
La gestin normal de la empresa, as como su representacin,
corresponde
a los administradores o al Conse
jo de Administracin nombrado al efecto.
El capital social mnimo debe ser de 60.101,21 . En la constitucin
debe estar totalmente suscrito y, al menos en un 25%, desembolsado.
El capital social estar dividido en acciones, nominativas o al
portador, siendo su transmisibilidad libre, salvo que haya alguna limitacin expr
esa.
La figura del socio es independiente de la condicin de trabajador de
7

la sociedad, aunque puedan darse las dos circunstancias.

Es una forma jurdica til para grandes y medianas empresas, sin lmite
de capital o de socios y en las que dicho capital est dividido en acciones de
fcil transmisin.

Constitucin

El coste de constitucin de una Sociedad Annima es de unos 1.500 ,
pero se pueden repercutir en la sociedad. La sociedad no tiene personalidad
jurdica propia hasta que el Registrador no inscribe la escritura notarial en el
Registro Mercantil provincial correspondiente. Los pasos a seguir para constituir
una Sociedad Annima son los siguientes:

1.
Denominacin social: Se pide el nombre al Registro Mercantil
Central, en Madrid. No puede haber dos sociedades con el mismo nombre. Los
nombres se piden de tres en tres. Si el primero est registrado, se va al segundo, o
al tercero, o hay que hacer una nueva peticin si las opciones anteriores estn
registradas o los nombres son parecidos a otros ya registrados. El coste es pequeo.
En el impreso hay que poner los tres nombres, indicar que es S.A., y poner el nombre
de un socio en la cabecera. El que firma la instancia luego tiene que ser socio.

2.
Capital social: Se ingresan como mnimo 15.026 en una cuenta sin CIF
(lo que implica que no se podr sacar el dinero hasta que se haya obtenido). Se
puede ingresar menos si una parte del capital va a ser mediante aportacin no
dineraria. Luego el director de la sucursal bancaria hace un certificado que caduca
a los 3 meses- con el dinero que se ha ingresado. Si uno de los socios es extranjero,
sea de la Unin Europea o de fuera, el dinero lo tiene que transferir desde el
extranjero, y en el certificado del banco tiene que especificarse que el dinero viene
del extranjero.

3.
Escritura: Con los dos certificados, originales, se va al Notario, a
que haga la escritura, donde pondr los estatutos, etc. Pedir el domicilio de la
sociedad, la actividad, etc. Todos los socios tienen que estar presentes en la firma,
8

y si uno no est, debe dar poderes notariales a otro. A este paso se dedicar un
subapartado especfico.

4.
Censo de sociedades: Se pide una copia simple de la escritura al
notario, y luego se va a Hacienda, y con un formulario 037 de CENSOS, y con una
fotocopia del NIF del administrador, se obtendr el CIF, con lo que se podrn
desbloquear los 15.000 del banco. Si la sociedad tiene varios administradores, al
menos uno de ellos tendr que tener un NIF espaol. Si esto no puede ser,
porque todos los administradores son extranjeros, se obtendr el CIF igual, pero
cada 10 das habr de personarse en Hacienda hasta que uno de los
administradores tenga el NIF.

5.
Impuesto de transmisiones patrimoniales: Se liquida el 1% de
impuestos sobre el capital social. Modelo 600. En 10 das se tendr la Escritura
con todos los sellos oficiales.


6. Registro Mercantil provincial: Se lleva la Escritura al Registro, pedirn
120,00 de provisin de fondos y en dos meses, ms o menos, se obtendr la
Escritura firmada por el Registrador.

Escritura

En la escritura de constitucin de una SOCIEDAD ANONIMA, se indica,
bien en el prembulo o al final:

Socios y capital que aporta cada uno (tiene que haber sido desembolsado
todo en el banco, salvo aportaciones no dinerarias, que necesitarn el
informe de un perito). En las sociedades annimas el capital social es
mnimo pues de los 60.101,21 que se han de desembolsar, inicialmente
slo el 25% es obligatorio, y el resto en los 5 aos posteriores.
Las personas que dirigen la sociedad: administrador o administradores, si son
mancomunados (tienen que firmarlo todo los dos), o solidarios (pueden firmar
9

uno solo, y la sociedad queda obligada). Tambin puede regirse por un

Consejo de Administracin, del que habr que indicar su composicin,
personas que lo forman, etc. Es recomendable que los cargos sean de duracin
indefinida, para evitar los gastos de notario, inscripcin registral y
publicacin que implica cada reeleccin de cargos.

Los Estatutos que indicarn sucesivamente:

Nombre de la sociedad: es muy importante haber meditado mucho sobre

la denominacin de la sociedad antes de solicitarlo al Registro Mercantil
Central. As, en el caso de los DP si en la denominacin se incluye la
palabra Detectives, si bien comercialmente puede ser til, ms adelante
se podrn tener problemas con algunos clientes a la hora de presentarles
nuestras facturas, ya que a muchos de ellos no les interesa que en las mismas
aparezca referencia alguna al uso de Detectives.
Inicio de operaciones: Si se va a trabajar dentro de un ao es importante poner
la fecha de inicio. Los notarios siempre ponen "desde el da de la firma de
la escritura". El inicio de operaciones es cuando se comienza a trabajar,
fecha en que se empiezan a pagar impuestos y a pagar seguridad social.
Si, por ejemplo, se firma el da 1 de Enero la constitucin de la Agencia y se
comienza a trabajar el da 1 de Abril, se tendr que hacer constar en esta
clusula como fecha de inicio de operaciones el da 1 de abril, y as se
pagarn los diferentes impuestos desde esta fecha, pero se presentar el
modelo 037 de Hacienda con fecha 2 de Enero, para poder deducir el IVA
de las facturas del establecimiento de la Agencia y de todos los gastos
necesarios para su puesta en funcionamiento.
Objeto social: Es decir, la actividad que se va a desarrollar. La ley de Seguridad
Privada 23/92 exige que las sociedades de Detectives se dediquen
exclusivamente a la investigacin privada, por lo que no se podr poner
ninguna otra actividad distinta. Vale la pena, dentro de este lmite, poner
un objeto lo ms amplio y vago posible (p.e. la investigacin privada y todo lo
que se derive de ello) por si la Ley de Seguridad Privada vara, ya que
modificar una escritura cuesta un dinero (gastos de Notario, Registro y
publicacin).

10

Domicilio social: es el lugar donde los socios se renen en las juntas. Es

importantsimo, desde el punto de vista comercial (ser la direccin que
aparezca en las facturas), desde el punto de vista operativo (p.e. si se domicilia
en Catalua se tendr la obligacin de colegiarse, pagar visados por cada
informe y ser controlado por dos cuerpos de polica (CNP y Mossos dEsquadra)
y desde el punto de vista fiscal (en algunas comunidades el Impuesto de
Sociedades y el impuesto de Transmisiones Patrimoniales puede variar).

Respecto a las Juntas, hay varios tipos:

o Junta ordinaria. Se rene una vez al ao para aprobar las cuentas de la
sociedad.
o Junta extraordinaria: Se rene cada vez que un socio con derecho a
convocarla lo solicite.
o Junta Universal: Cuando todos los socios que tienen todo el capital
social (ojo que tiene que ser el 100%) deciden por unanimidad
constituirse en Junta, para deliberar lo que sea. La sociedad tiene que
tener un Libro de Actas legalizado en el Registro Mercantil. Las juntas
las convoca el administrador, no los socios. Estos se la piden al
Administrador o Consejero Delegado.

Forma de transmitir las acciones: Las sociedades annimas de diferencian de las
limitadas precisamente en esto. Hay que indicar el tipo de acciones que hay,
tipos de ttulos, clase, serie, representacin, etc. restricciones a la libre
transmisibilidad de los ttulos, ventajas de los fundadores o promotores, etc.

En el resto de los estatutos se indica forma de disolver la sociedad, rgano de
administracin, etc.
Libros
La Sociedad Annima tiene la obligacin de llevar los siguientes libros:

Libro de actas
Libro de acciones
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Cada ao debe llevar el Libro diario y el Libro mayor, con inventarios y cuentas
anuales y balances, facturas emitidas y facturas recibidas, los cuales se legalizan en el
Registro Mercantil.

Adems, hay que presentar las cuentas anuales cada ao, aunque la sociedad
est inactiva, pues si no se hace esto se produce una cancelacin registral provisional,
y no se pueden inscribir escrituras.

b.2.- SOCIEDAD LIMITADA

Caractersticas generales

Su denominacin es tambin libre, siempre que no se repita el nombre ya
seleccionado por otra sociedad.
Se exige escritura pblica e inscripcin en el Registro Mercantil.
La responsabilidad de los socios, que pueden ser tanto personas fsicas como
jurdicas, pblicas o privadas, se limita a las aportaciones realizadas o
comprometidas.
El nmero mximo de socios es de 50, ya sean personas fsicas o jurdicas.
La gestin normal, as como la representacin de la sociedad, corresponde a los
administradores. Las decisiones importantes son tomadas por la Junta de
Socios.
Se puede transmitir la condicin de socio mediante la transmisin de las
participaciones sociales.
El capital social mnimo no podr ser inferior a 3006,00 , debiendo estar
totalmente suscrito y desembolsado. El capital social se divide en
participaciones iguales e individuales.
La figura del socio tambin es independiente de la condicin de trabajador de la
sociedad, aunque puedan darse las dos circunstancias.
Es una forma jurdica til para pequeas y medianas empresas, de capital
reducido y de pocos socios, y en las que dicho capital est dividido en
participaciones de difcil transmisin.


12

Constitucin

El coste de constitucin de una Sociedad Limitada es de unos 600 , que no se
pueden repercutir en la sociedad. La sociedad no tiene personalidad jurdica propia
hasta que el Registrador no inscribe la escritura notarial en el Registro Mercantil
provincial correspondiente. Los pasos a seguir para constituir una Sociedad Annima
son iguales a los descritos para la Sociedad Annima, excepto en el capital mnimo,
que es el de la totalidad del capital social mnimo de 3.006 -, salvo que una parte del
mismo sea por aportaciones no dinerarias.

Escritura


Es igual que en las Sociedades Annimas, salvo en que slo se puede regir por
Administradores no por Consejo de Administracin-, y su distinta forma de transmitir
las participaciones. Aqu los ttulos de los socios se denominan participaciones (no
acciones), y se diferencian en una mayor dificultad en su transmisin. En las
sociedades limitadas si un socio quiere abandonar la sociedad se puede hacer que el
primero tenga que ofrecer al resto de socios, al precio que sale del balance de la
sociedad, como mximo, y si los socios no quieren estas participaciones a este precio,
entonces puede venderlas a socios ajenos a la sociedad. De estas clusulas suele
exceptuarse la compraventa entre socios que estn vivos, hijos, padres, hermanos y
cnyuges. Se puede incluso hacer que en caso de que un socio muera el resto de socios
tenga preferencia a adquirir las participaciones sobre los herederos, obteniendo las
participaciones al valor que sale del balance de la sociedad.

Libros


Lleva los mismos libros que la Sociedad Annima, a excepcin del Libro de
acciones, que en las Sociedad Limitada es el Libro registro de socios. Tambin debe
presentar las cuentas anuales.


13

b.3.- SOCIEDAD COOPERATIVA

Caractersticas generales

Su denominacin es libre, siempre que no se repita el nombre ya registrado por
otra cooperativa.
Se exige escritura pblica e inscripcin en el Registro de Cooperativas
correspondiente.
Tienen personalidad jurdica propia
La responsabilidad de los socios se encuentra limitada al importe nominal de las
aportaciones sociales suscritas.
El nmero mnimo de socios para constituir una cooperativa es de cinco,
excepto en las cooperativas de segundo grado, a las que se exige un mnimo de
dos cooperativas fundadoras.
El capital social estar constituido por las aportaciones obligatorias y voluntarias
de los socios y, en su caso, los asociados.
Las aportaciones obligatorias sern iguales para cada socio o proporcionales a
unos mdulos de utilizacin.
El capital mnimo es de 3.006 y deber estar totalmente desembolsado.
El capital debe desembolsarse, al menos, un 25% en el momento de la
suscripcin. El resto en la forma y plazos previstos por los Estatutos o por la
Asamblea General.
La Asamblea General podr acordar nuevas aportaciones obligatorias.
En las cooperativas de primer grado ningn socio podr tener ms del 25% del
capital social.
Los Estatutos podrn prever la existencia de asociados en la cooperativa.
Los excedentes netos repartibles se distribuyen a los socios en funcin de su
participacin en la actividad (retornos cooperativos) y nunca en funcin del
capital social suscrito o desembolsado.
Los socios deben indicar si se van a encuadrar en el rgimen general o en
autnomos.
El rgano de administracin de las cooperativas es el Consejo Rector, que es
elegido por los cooperativistas. Las decisiones que se toman en la cooperativa se
toman por mayora y, la regla general, es de una persona, un voto.
14

Es una forma jurdica til para empresas formadas por personas que explotan
una empresa sobre la base de la ayuda mutua, creacin de un patrimonio
comn y atribucin de resultados de la actividad a los socios en funcin de su
aportacin en la actividad.

Ventajas

Salvo las de crdito, las cooperativas pagan como impuesto de beneficios el
20%, y adems tienen importantes bonificaciones en el impuesto de sociedades.
Frente a terceros, la responsabilidad de los socios slo alcanza al nominal de las
participaciones, es decir, nada, pues la aportacin se hace al entrar en la
cooperativa.

Constitucin

Los pasos a seguir para constituir una Sociedad Cooperativa son los siguientes:

1.
Denominacin social: Se pide el nombre al Registro de cooperativas de
la entidad autonmica, el cual lo solicitar al Registro Central de Cooperativas. No
puede haber dos cooperativas con el mismo nombre.

2.
Escritura: Se firma en la Notara la constitucin de la cooperativa,
estando todos los socios fundadores.

3.
Censo de sociedades: Se pide copia simple de la escritura al Notario con
la que se va a Hacienda, y con un formulario 037 de CENSO se obtendr el CIF.

4.
Impuesto de transmisiones patrimoniales: Se pide la exencin del
impuesto de transmisiones patrimoniales en Hacienda, normalmente este impuesto
est descentralizado, as que habr que ir a la hacienda autonmica.

15

5.
Registro de cooperativas: Se lleva la Escritura al Registro de
Cooperativas, que suele estar descentralizado por CC.AA. Cuando se inscribe ah la
Cooperativa ya tiene personalidad jurdica.

b.4.- SOCIEDAD ANNIMA LABORAL

Caractersticas generales

Su denominacin es tambin libre, siempre que no se repita el nombre ya
seleccionado por otra sociedad.
Se exige escritura pblica e inscripcin tanto en el Registro Mercantil como en el
Registro de Sociedades Annimas Laborales.
El nmero de socios fundadores no podr ser inferior a cuatro, de los que como
mnimo tres han de ser socios trabajadores.
Como mnimo un 51% del capital social debe estar en manos de los trabajadores
que presten en ellas sus servicios retribuidos en forma directa, personal, por
tiempo indefinido y a jornada completa (sta es la diferencia bsica respecto a la
Sociedad Annima).
La responsabilidad frente a terceros queda limitada a las aportaciones.
El capital social mnimo es de 60.101,21 , representado siempre por acciones
nominativas.
Las acciones en que se divide el capital social sern siempre nominativas y
ninguno de los socios podr poseer ms del 25% del capital social (salvo en el
caso de Entidades pblicas, en que el porcentaje puede subir al 49%).
Los socios, individualmente, no podrn contar con ms del 25% del capital
social. En el momento de la suscripcin del capital social deber desembolsarse,
al menos, el 25% del mismo.
Las sociedades annimas laborales estn obligadas a constituir un fondo de
reserva irrepartible, consistente en el 10% de los beneficios lquidos en cada
ejercicio.
Los rganos de gobierno y la representacin son idnticos a los
correspondientes a las sociedades annimas.
La extincin de relacin laboral del socio trabajador obliga a ofrecer sus acciones
a quienes tienen derecho de preferente adquisicin. Los socios pueden
establecer preferencia sobre los herederos de un socio fallecido para adquirir
16

sus acciones.
Es una forma jurdica til para empresas grandes con participacin total o
mayoritaria de socios trabajadores.

Constitucin

Los pasos a seguir son los siguientes:

1.
Denominacin social: Se necesita un certificado emitido por el Registro
Mercantil Central, de que no hay otra sociedad con el mismo nombre, al igual que en
las annimas normales.

2.
Escritura: Se va a la Notara y se firma la constitucin de la sociedad,
tienen que estar todos los socios fundadores, al igual que pasa en las annimas
normales.

3.
Censo: Se pide el CIF en Hacienda. Modelo 037. Igual que las annimas
normales.


4.
Impuesto de transmisiones patrimoniales: Se solicita la exencin del
impuesto de transmisiones en Hacienda, normalmente este impuesto est
descentralizado, as que habr que ir a la hacienda autonmica. La nica diferencia aqu
con las annimas normales es que no se paga el 1% del capital suscrito, sino que no se
paga nada.
5.
Registro de sociedades laborales: Se lleva la escritura al registro de
sociedades laborales, que suele estar descentralizado y depende de la junta
autonmica o generalitat. Ah es el lugar en el que es calificada la sociedad como
laboral. Este trmite no existe en las sociedades annimas normales.

6.
Registro Mercantil: Se lleva la Escritura al Registro Mercantil, con este
trmite, una vez la sociedad est inscrita, tiene personalidad jurdica propia.


17

b.5.- SOCIEDAD LIMITADA LABORAL

Caractersticas generales:

Su denominacin es tambin libre, siempre que no se repita el nombre ya
seleccionado por otra sociedad.
Se exige escritura pblica e inscripcin tanto en el Registro Mercantil como en el
Registro de Sociedades Limitadas Laborales.
El nmero de socios fundadores no podr ser inferior a tres, de los que como
mnimo dos han de ser socios trabajadores.
Como mnimo un 51% del capital social debe estar en manos de los trabajadores
que presten en ellas sus servicios retribuidos en forma directa, personal, por
tiempo indefinido y a jornada completa (sta es la diferencia bsica respecto a la
Sociedad Limitada).
Tiene personalidad jurdica propia y la responsabilidad frente a terceros queda
limitada a las aportaciones, es decir, nada, pues la aportacin se hace al entrar
en la sociedad.
El capital social mnimo es de 3.006 , representado siempre por participaciones
nominativas.
Los socios, individualmente, no podrn contar con ms del 33 % del capital
social.
Los rganos de gobierno y la representacin son idnticos a los
correspondientes a las sociedades limitadas.
Es una forma jurdica til para empresas medianas o pequeas con participacin
total o mayoritaria de socios trabajadores.

Otras peculiaridades

Los socios pueden ser capitalistas, no trabajan en la sociedad, y trabajadores
(trabajan en la sociedad). Los capitalistas no cobran nmina y no pagan a la seguridad
social, al revs que los socios trabajadores, que siempre tendrn nmina y cotizarn a
la seguridad social. As que los socios trabajadores estarn encuadrados en el rgimen
general, salvo que entre varios con parentesco alcancen el lmite de ms de la mitad,
entonces esos estarn en rgimen de autnomos.
18

Constitucin

Es igual al de las sociedades limitadas, a excepcin de que hay que solicitar la
exencin de 1 % del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y que tiene que ser
aprobada su inscripcin en el Registro de Sociedades Laborales antes de ser inscrita en
el Registro Mercantil.


b.6.- SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR

La Sociedad Civil no tiene personalidad jurdica. Para fundar una Comunidad de
Bienes no es necesario ir al Notario, bastar con que dos o ms personas hagan un
escrito en un folio, indiquen la cantidad que destinan a la comunidad de bienes y la
pasen por Hacienda, donde se les dar un CIF.

Los socios, o comuneros, responden con su propio patrimonio personal de las
deudas de la Comunidad de Bienes.

Respecto a los impuestos, el IVA y el IAE irn a nombre de la Comunidad. El
IRPF se calcula de la forma siguiente: al finalizar el ao se obtienen las cuentas, los
ingresos y los gastos se imputan a cada socio en el porcentaje que pone en los
estatutos de la comunidad (normalmente el 50%) y esa parte se pone en rendimientos
de la actividad econmica.

De todas formas, si no se paga el IVA o el IAE, o cualquier otro tributo,
Hacienda requerir a los dos socios y si uno de ellos tiene dinero y el otro no, Hacienda
cobra todo al primero que puede, pues el pago es solidario. Igual sucede con la
Seguridad Social, y con las deudas a los trabajadores y a los deudores.

19

Cuando se demanda a una Sociedad Civil hay que demandar, simultneamente,

a todos y cada uno de los comuneros. Si no, no vale para nada, al no existir
personalidad jurdica.

La ventaja de este tipo de Sociedad para el Detective Privado es que es muy
opaca. As, por ejemplo, si en un seguimiento el investigado sospecha y toma la
matrcula de un vehculo, cuyos datos de filiacin estn a nombre de una SCP, como
mximo podr averiguar el nombre de la SCP y su domicilio (a travs de trfico) pero le
ser muy difcil obtener datos personales a travs de los estatutos de dicha SCP, ya que
se guardan archivados en Hacienda y en los Registros de la Comunidad Privada, que en
la prctica no son Pblicos (a diferencia del Registro Mercantil).

b.7.- SOCIEDAD COLECTIVA

En este tipo de sociedad los socios responden con su patrimonio de las deudas
sociales. Se regula por el artculo 125 del Cdigo de Comercio.
La creacin es similar a la de las dems sociedades. No puede haber dos
sociedades con la misma denominacin, pero aqu existe la particularidad de
que la sociedad se gestionar con el nombre de todos sus socios, o el de alguno
de ellos, al que se aadir la coletilla "y Cia".
Hay que hacer escritura pblica e inscribir en el Registro Mercantil.
Hay que identificar en la Escritura a todos los socios, con nombre y domicilio,
indicar domicilio social, objeto social y capital social. Tambin el rgano de
administracin, etc.
Los socios pueden aportar dinero, pero tambin trabajo. El socio industrial tiene
en los Estatutos que indicar el trabajo a que se ha comprometido, as como la
participacin en las prdidas y en las ganancias.
Para modificar la escritura lo normal es que haga falta unanimidad en los
acuerdos. Ojo, unanimidad, no mayora.




20

b.8.- SOCIEDAD COMANDITARIA

Este tipo de sociedad se caracteriza por tener dos tipos de socios:
Los colectivos, que administran y representan a la sociedad, y que responden
por las prdidas de la misma.
Los socios comanditarios, que responden de las prdidas de la sociedad,
quedando limitada la responsabilidad a la aportacin realizada. Si no realizan
estas aportaciones pueden salir de la sociedad. Estos socios carecen de todo
derecho a participar de la gestin social, incluso en el caso de tener poderes de
los socios colectivos. Tienen derecho a que se les comunique el balance de la
sociedad a final de ao, salvo que un socio incluyese su nombre en la razn
social, en cuyo caso la responsabilidad por las prdidas de la sociedad es
solidaria e ilimitada.

En la escritura fundacional, ante Notario, hay que indicar el nombre de los
socios comanditarios, las aportaciones que cada socio haga o se obligue a hacer, la
forma de adoptar acuerdos sociales y el nombre, que deber formarse por el de uno
de los socios, el de todos, el de algunos, aadiendo "sociedad en comandita".

b.9.- SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES

En este tipo de sociedad al menos un accionista responde de forma ilimitada
por las prdidas de la sociedad, hasta que la misma se inscriba en el Registro
Mercantil. El nombre puede ser una denominacin objetiva, o el nombre de uno,
varios o todos los socios colectivos, con la coletilla "Sociedad en Comandita por
Acciones".

Ser necesaria Escritura de modificacin de estatutos, para nombramiento o
cese de administradores, modificacin del rgimen de administracin, cambio del
objeto social, con consentimiento expreso de todos los socios.

Por lo dems, es de aplicacin la normativa de la Ley de Sociedades Annimas.
21

c.- DETECTIVE INDEPENDIENTE

c.1.- AUTNOMO

La principal ventaja es que no tiene los gastos de constitucin de una sociedad
(Notario, impuesto de capital, inscripcin y publicacin en el Registro Mercantil).
El Detective autnomo no tiene un tipo impositivo fijo, sino que es variable, en
funcin del tramo en que se encuentren sus ingresos: paga el IRPF.
Tambin es una ventaja que no precisa guiarse por el Plan General Contable ni
presentar Cuentas Anuales, por lo que la contabilidad es muy fcil de llevar por
uno mismo.
Como inconveniente es que es mucho ms difcil, de cara a Hacienda, separar
los gastos particulares de los gastos de la actividad.
El Detective factura con su NIF y su nombre, por lo que slo puede usar una
personalidad jurdica.
Otro inconveniente es que el Detective Autnomo responde directamente con
sus bienes personales. As, por ejemplo, si le reclaman una deuda del algn
objeto profesional (mobiliario de oficina, cmaras de video) podran
directamente embargarle el sueldo (aunque fuera de otro trabajo), bienes
inmuebles, etc.

c.2.- SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL


Las sociedades limitadas pueden ser unipersonales, es decir, que haya un solo
socio. En este caso, adems de los Libros que se indicaron en el apartado dedicado a
las Sociedades Limitadas hay que llevar un Libro especial sobre contratos del socio con
la sociedad. Si una sociedad limitada originalmente no unipersonal deviene
unipersonal, y el socio nico tarda ms de 6 meses en inscribir dicho cambio en el
Registro Mercantil, todo ese tiempo el socio nico responde con su patrimonio
personal de las deudas de la sociedad.

22

c.3.- SOCIEDAD ANNIMA UNIPERSONAL

Las sociedades annimas pueden ser tambin unipersonales, es decir, que haya
un solo socio. Tambin tiene que llevar un Libro especial sobre contratos del socio con
la sociedad. Igualmente, si una sociedad limitada originalmente no unipersonal
deviene unipersonal, y el socio nico tarda ms de 6 meses en inscribir dicho cambio
en el Registro Mercantil, todo ese tiempo el socio nico responde con su patrimonio
personal de las deudas de la sociedad.



















23

2. EL PLAN FINANCIERO

a.- QU ES UN PLAN FINANCIERO?:

Establecer qu es un Plan Financiero es crear un registro con los objetivos
financieros deseados y la manera de conseguirlos (estrategia). Dichos objetivos no
deben estar limitados pero si seleccionados por orden de urgencia o importancia.

b.- RUTA DEL PLAN FINANCIERO:

b.1.- ESTABLECER EL PATRIMONIO ACTUAL

Se debe tener conocimiento del punto de partida, con lo que se cuenta:
Activos (Lo que se tiene)
Pasivos (Lo que se debe)

b.2.- ELABORAR UN PRESUPUESTO

Contemplar los ingresos que se pueden obtener y los gastos que se tendrn
que soportar.
*Consejo: ajustar los gastos que se estimen no estrictamente necesarios.




24

b.3.- METAS FINANCIERAS

Establecer metas a corto, medio y largo plazo, factibles de ser conseguidas.
b.4.- DEFINIR UNA ESTRATEGIA

Atendiendo a los siguientes puntos:

Control de ingresos.
Control de gastos.
Control de deudas.
Proteccin contra riesgos (seguros de responsabilidad civil y otros).
Inversiones.

c.-COMPOSICIN DEL PLAN FINANCIERO:

Plan de inversiones: Consignar todo lo necesario para empezar y cunto cuesta
(ordenadores, local, trmites administrativos, sueldos...) y ver su viabilidad.
Cuentas de resultados previstos: Analizar los ingresos que se prevn y los gastos
necesarios para el funcionamiento, y valorar si se pueden afrontar o se necesita
financiacin.
*Consejo: lo normal es cerrar el primer ao con prdidas.

Balance provisional: Consignar el balance final de cada ao con el activo, pasivo

y neto.
Presupuesto de tesorera: Controlar cundo sale el dinero de la cuenta, el
disponible lquido en cada momento para afrontar pagos inmediatos necesarios.
*Consejos:
Contemplar varios escenarios (pesimista, real, optimista).
Innovacin y creacin pero sin asumir mucho riesgo. Copiar lo bueno.
Ser conscientes de que hay picos econmicos y estar preparado para ello.


25

3. RECURSOS FINANCIEROS

a. LA CUENTA CORRIENTE

La Agencia necesitar una cuenta corriente en un banco. Lo ideal es escoger la
sucursal ms cercana al despacho, pero las posibilidades que da la banca por Internet
(consultar saldo, hacer transferencias on-line, etc) permite, o bien no tener oficina
fsica, o bien poderla tener lejos del despacho. Las entidades sin oficina fsica o con
pocas oficinas suelen compensar esto con productos sin comisiones. No obstante la
entidad ms conveniente es la que tenga ms clientes, ya que suelen tener oficinas y
cajeros en muchsimas localidades (y los DP suelen viajar bastante), adems de la
ventaja del trato personal (lo que les permite ser ms laxos en las condiciones futuras,
si es un buen cliente). Adems las entidades bancarias no suelen cobrar comisiones en
transferencias a otras cuentas de la misma entidad, especialmente si se hacen on-
line. Por ello tambin es conveniente tener las cuentas de la empresa en la misma
entidad que las personales. Es importante destacar que las diferentes sucursales de la
misma entidad bancaria compiten entre ellas, por lo que las condiciones que exigen en
una sucursal pueden no exigirlas en otra de la misma entidad.

Como regla general las sucursales ms pequeas harn mejores condiciones
que las grandes, ya que estn ms vidas de captar clientes nuevos. Al presentarse por
primera vez en una sucursal para contratar una cuenta se recomienda dejar claro a su
Director mejor hablar slo con l, ya que es el nico con facultad para dar trato
preferencial- que se va a contratar con la entidad que d mejores condiciones, por
mucho tiempo que se tarde en encontrarla (no estar de ms dejarle ver, de manera
accidental, tres o cuatro tarjetas de otras entidades bancarias) y que hay voluntad de
crecimiento (comprar coche, adquirir piso, tener tarjetas, domiciliar recibos), lo que
para l significa productividad y bonus. Tambin se puede indicar que no se le va a dar
trabajo, que se opera por internet la mayora de las veces y que se le molestar
innecesariamente.
26

b. LA TARJETA DE CRDITO


Es muy importante la tarjeta de crdito que se contrate, ya que algunas de ellas
devuelven dinero (por ejemplo la VISA REPSOL descuenta un 1 % de todas las compras
que se realicen con la tarjeta, y un 2 % del importe de combustible repostado en las
gasolineras de su grupo). Hay otras que hacen un descuento mayor en la compra de
combustible (5 %), pero cuando se realiza siempre en la misma Estacin de Servicio.
Por supuesto, habr de exigirse que no haya comisin de mantenimiento de la tarjeta,
lo cual suelen conceder si se usan (reciben un tanto por ciento de la compra de la
entidad vendedora).

Tambin hay tarjetas que dan puntos por cada compra para fomentar su uso,
siendo estos puntos canjeables por regalos. Otras tarjetas de Agencias de Viajes
aplican importantes descuentos, de hasta un 11 %, cuando se contratan otros servicios
(alquiler de coches, reserva de habitaciones) lo que puede ser muy conveniente,
pues es posible viajar con cierta frecuencia.

Igualmente se debe intentar que el lmite sea proporcionado a las necesidades,
ya que si se prorrogan los pagos los intereses son bastante ms altos que un crdito
personal.

c. AYUDAS PBLICAS PARA LAS EMPRESAS

c.1.- REFERENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Rgimen Especial de Trabajadores Autnomos: Es de especial inters en cuanto
a la creacin de empleo se refiere, el hecho de que los trabajadores
incorporados en el RETA con 30 aos, o menos, de edad (35 en el caso de las
mujeres) se les aplica una reduccin sobre la cuota de contingencias comunes
que les corresponda durante los 12 meses siguientes a la fecha de efectos del
alta, equivalente a un 25 % de la cuota de aplicar el tipo mnimo vigente a la
27

base mnima de cotizacin, y una bonificacin de igual cuanta en los 12 meses

siguientes a la finalizacin de la reduccin anterior. Asimismo las trabajadoras
por cuenta propia que, habiendo cesado su actividad por maternidad y
disfrutando del perodo de descanso correspondiente, vuelvan a realizar una
actividad por cuenta propia en los dos aos siguientes a la fecha del parto
tendrn derecho a percibir una bonificacin del 100 por ciento de la cuota por
contingencias comunes y durante un perodo de 12 meses. Dicha bonificacin
ser tambin de aplicacin a las socias trabajadoras de cooperativas de Trabajo
Asociado, que se incluyan en el indicado rgimen especial.
Pago nico de la prestacin por desempleo: quienes sean titulares del derecho
a la prestacin de desempleo con carcter contributivo, encontrndose en
situacin legal de desempleo, podrn percibir, de una sola vez, el valor actual
del importe que les pudiera corresponder en funcin de las cotizaciones, cuando
acrediten ante el Servicio Pblico de Empleo que van a realizar una actividad
empresarial. Los beneficiarios del pago nico de la prestacin por desempleo
son:
o
Desempleados que pretendan incorporarse, de forma estable, como
socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales o
constituirlas.
o
Desempleados con minusvala igual o superior al 33% que vayan a
desarrollar una actividad empresarial como trabajadores por cuenta propia.
o
Desempleados sin minusvala que pretendan desarrollar una actividad
empresarial como trabajadores por cuenta propia. Podrn capitalizar hasta el 40% de
su prestacin para afrontar las inversiones necesarias para desarrollar la actividad.

Esta modalidad de abono de la prestacin por desempleo es considerada renta
exenta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas para la persona que lo
capitaliza.

c.2.- REFERENTES A LAS COMUNIDADES AUTNOMAS


Cada Comunidad Autnoma ofrece diferentes ayudas econmicas por lo que se
buscarn stas en funcin de la Comunidad Autnoma en la que se va a establecer el
despacho profesional. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid existe AvalMadrid,
28

una entidad financiera constituida por y para pequeas y medianas empresas (PYMES)
con un doble objetivo, por un lado, facilitar el acceso a la financiacin y, por otro,
mejorar condiciones financieras tanto en coste como en plazo. Igualmente en dicha
comunidad existen los proyectos de Caja Navarra (Can Emprendedores), que ha
creado un programa de promocin, fomento y apoyo al desarrollo de nuevos
proyectos empresariales, y Caja Duero, entidad financiera de crdito con amplia
experiencia en la financiacin de las pequeas y medianas empresa en la Comunidad
de Madrid.

c.3.- REFERENTES A PROYECTOS EMPRESARIALES DESARROLLADOS POR MUJERES

Se trata de fomentar proyectos empresariales (empresas de nueva creacin, no
procedentes de un cambio de forma jurdica de empresas preexistentes) desarrollados
por mujeres, fomentar la insercin laboral por cuenta propia de las mujeres que se
hayan constituido como trabajadoras autnomas que hayan creado su sociedad, o
tambin apoyan a las emprendedoras y empresas en sus proyectos empresariales,
facilitndoles el acceso a una financiacin en condiciones ventajosas y sin necesidad de
avales.

Este tipo de ayudas subvenciones o microcrditos se ofertan cada ao y estn
promovidos generalmente por el Instituto de la Mujer (900191010) o por la Direccin
General de la Mujer (Consejera de Empleo y Mujer).

c.4.- REFERENTES A PROYECTOS JUVENILES GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE

Tienen por objeto apoyar el desarrollo de proyectos empresariales a la
generacin de empleo juvenil en el mbito de las diferentes Comunidades Autnomas.
Suelen ser los beneficiarios pequeas y medianas empresas o personas fsicas dadas de
alta en la declaracin censal o profesionales dados de alta en el Colegio Profesional
como ejerciente. Suelen estar promovidas este tipo de ayudas por la Consejera de
Educacin.

29

c.5.- REFERENTES A LA PROMOCIN DEL EMPLEO AUTNOMO

Se trata de facilitar la constitucin de desempleados en trabajadores
autnomos, o por cuenta propia, para lo cual se ofrecen subvenciones por el
establecimiento como trabajador autnomo, de acuerdo a su inclusin en alguno de
los colectivos de desempleados en general, jvenes desempleados de mximo 30aos,
mujeres desempleadas o desempleados con discapacidad.

Igualmente se ofrecen subvenciones financieras de reduccin del inters de los
prstamos destinados a financiar las inversiones, para asistencia tcnica o para
formacin, todo ello regulado por la Consejera de Empleo y Mujer.

c.6.- REFERENTES AL INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL

El Instituto de Crdito Oficial (ICO) es una entidad pblica empresarial, adscrita
al Ministerio de Economa y Hacienda, a travs de la Secretara de Estado de Economa
y consideracin de Agencia Financiera del Estado.

El Instituto de Crdito Oficial dispone de diversas Lneas de Financiacin cuya
finalidad es impulsar y apoyar las inversiones productivas de las empresas espaolas.
El ICO (www.ico.es) financia los proyectos de inversin a travs de diferentes
frmulas, siendo las Lneas de Mediacin las destinadas a emprendedores, autnomos
y pequeas y medianas empresas con prstamos con largos plazos de amortizacin,
tipos de inters preferencial y sencilla tramitacin a travs de los principales bancos y
cajas implantados en Espaa, con los que el ICO tiene suscritos acuerdos de
colaboracin y dichas entidades de crdito son las encargadas de analizar el proyecto y
aprobar la concesin de los prstamos, con una financiacin mxima de 1,5 millones
de euros.




30

c.7.- INFORMACIN SOBRE LAS SUBVENCIONES

Para estar informado sobre todas las subvenciones expuestas y sobre otras
posibles se puede acceder a cada una de las pginas webs ofrecidas o se pueden
encontrar reunidas en algunas especficas de cada Comunidad Autnoma, por ejemplo,
en el caso de la Comunidad de Madrid en la pgina de la Cmara de Madrid
(www.camaramadrid.es) o en el Portal de Emprendedores de la Comunidad de Madrid
(www.madrid.org). Igualmente uno se puede suscribir a diferentes empresas que le
avisen de las subvenciones especficas y concretas de las necesidades personales, as
por ejemplo las firmas Gescaserem (www.serviciosparalaempresa.com) o
Subvencin Directa, S.L. (www.subvenciondirecta.com) ofrecen estos servicios.

d. PROVEEDORES Y FINANCIACIN

A la hora de ir a comprar material se ha de saber que normalmente en las
grandes superficies comerciales se encontrar ms barato que en las tiendas pequeas
(compran a sus proveedores mucho mas stock, por lo que obtienen mejor precio). Las
excepciones son cadenas como EL CORTE INGLS o FNAC, que suelen tener los precios
un 25 % ms caro (en parte debido a su marca y a un personal ms abundante,
cualificado y atento).

En las grandes superficies, en ocasiones, es posible encontrar la posibilidad de
fraccionar el pago en 12 meses sin intereses (a travs de la tarjeta de crdito), lo que
permitir retrasar el pago sin coste alguno.

Cuando se vayan a realizar las compras es preciso tener en cuenta que hacerlas
en determinados periodos no es bueno. As en Navidades no es buena poca, ya que
los proveedores saben que van a colocar la mayora de su material y no hacen ofertas.
Igualmente se recomienda estar atento a las novedades, ya que cada vez que sale un
producto novedoso el sustituido se deprecia mucho, y a veces la novedad es una
autntica chorrada.
31

En las grandes superficies el precio no suele ser modificable (lo mximo que se
puede obtener son unas pilas no incluidas en el producto), pero en las tiendas ms
pequeas s, ya que es muy fcil tratar directamente con el dueo. Aqu puede ser
importante que se contacte con otros compaeros que puedan estar interesados en
los productos del vendedor, ya que el descuento lo realizarn por volumen de compra.

Otra manera de comprar ms barato es dirigirse directamente al distribuidor,
que muchas veces tiene tienda-exposicin en su nave. A veces exigen tener un
comercio, pero otras veces no. As por ejemplo FLAMAGAS (distribuidor de CASIO)
puede aplicar en su tienda unos descuentos del 10 al 30 % respecto al que se pueda
encontrar en una tienda.

Si por el tipo de investigaciones que se realicen se viaja con cierta frecuencia se
pueden encontrar ofertas en Agencias de Viajes, desde paquetes de 5 das que saldrn
ms baratos que si se van slo 2 das por cuenta propia, hasta cheques-hotel a precio
mucho ms econmico que si se reserva directamente. Por supuesto, siempre que se
reserve un Hotel se ha de preguntar si hacen descuento a empresas, ya que muchas
veces se obtendrn agradables sorpresas.

Igualmente se pueden encontrar cheques, por ejemplo HALCON VIAJES, que
sirven para alquilar coches a un precio algo ms barato.

En el transporte tambin es importante mirar bien los das, los destinos y si se
puede cerrar los billetes, ya que dependiendo de esto se va a poder ahorrar mucho
dinero. As, por ejemplo, si se va a realizar una investigacin a Granada es muy posible
que si se toma el avin hasta Sevilla y all se alquila un coche se pueda ahorrar hasta
300 , lo que compensa con creces los Kilmetros de Granada a Sevilla. Igualmente un
billete de tren ida y vuelta tiene un 20 % de descuento.

Por ltimo resear que Internet es muy til para ahorrar. Hay pginas
especializadas en hacer comparaciones de precios en distintos productos tcnicos,
viajes de avin, ahorrando mucho tiempo y llamadas telefnicas al tratarse de
comparativas.
32

4. UBICACIN FSICA DEL DESPACHO

a.- NECESIDAD O NO DE TENER DESPACHO

Depende de las necesidades o intereses empresariales del Detective. El
Detective Dependiente no se plantea tal posibilidad ya que su labor profesional est
unida a la del despacho titular.

El hecho de tener un despacho entraa una serie de ventajas pero tambin
unos inconvenientes, tales como:

Ventajas:
Se da imagen de empresa slida, profesional, con una ubicacin y con un
domicilio social abierto al pblico.
Recepcin de clientes.
Desvinculacin del domicilio particular.
Publicitar la actividad profesional.

Inconvenientes:

Gastos considerables como son los de alquiler o compra de la oficina, mobiliario,
tecnologa, equipacin audiovisual, impresora, fax, telfono, conexin a
internet
Horarios de oficina y desplazamiento, sobre todo en grandes ciudades.



33

b.- EL DESPACHO EN CASA

La opcin de instalar el despacho profesional en casa normalmente se da en
casos de Detectives autnomos, es decir, que colaboran para una o varias agencias,
facturando con su propio nombre o a travs de una sociedad; pero tambin hay
despachos profesionales instalados en los domicilios particulares del propio detective
y, al igual que en el caso anterior, tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

Ventajas:

Reduccin de gastos, ya que se asumen los gastos mnimos.

Comodidad.
No someterse a horarios de oficina y desplazamientos.
Confidencialidad personal, ya que normalmente no hacen uso de publicidad.

Tambin existe la posibilidad de adquirir un apartado de correos y desvincular
el domicilio particular de la actividad profesional, no tener que asumir gastos de
despacho y, sin embargo, estar, de alguna manera localizados para el cliente o la
publicidad.

Inconvenientes:
No se da imagen de empresa.
Normalmente no se puede recibir a clientes o mantener reuniones
profesionales.
No se puede publicitar correctamente el negocio, en la mayora de los casos.

C.- EL CENTRO DE NEGOCIOS

Estn ubicados normalmente en zonas cntricas o parques empresariales y,
como en los supuestos anteriores, tambin tienen sus ventajas y sus inconvenientes:

34

Ventajas:

Normalmente tienen una buena ubicacin

Estn totalmente amueblados.
Econmicos o asequibles.
Condiciones flexibles.
Equipados con las tecnologas de comunicacin (conexin a Internet, redes
virtuales, correos electrnicos, buzn de voz, lneas telefnicas y fax).
Recepcin de correspondencia.
Posibilidad de domiciliar la empresa.
Flexibilidad (se contratan por horas, das, semanas o aos).
Gestin confidencial de correspondencia.
Atencin telefnica.
Atencin/recepcin de visitas o reuniones profesionales.
Equipos audiovisuales, de impresin, copiado
Salas de reuniones.

Inconvenientes:
Asumir gastos, normalmente son menores que los de instalarse en un despacho
profesional u oficina.
Dependiendo de cul sea la opcin no se tendrn los archivos de clientes,
expedientes y dems herramientas personales.

La A.P.D.P.E. ofrece a sus asociados la posibilidad de acudir a la sede de la
asociacin, que dispone de todo lo necesario para atender a un cliente. La sede est
ubicada en C/ Marqus de Urquijo, nmero 6, piso 1B, de Madrid.







35

36

5. RECURSOS HUMANOS

a.- SEGN FORMAS JURDICAS O FISCALES

a.1.- DETECTIVE DEPENDIENTE (TRABAJADOR POR CUENTA AJENA):

Caractersticas:
Contratado por el despacho. Debe contemplar el convenio de seguridad privada
y sus distintas categoras.
Cobra Nmina.
Mayor cobertura y derechos sociales.
Adquiere experiencia profesional.

a.2.- TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA (AUTNOMO FREELANCE)

Caractersticas:
Es subcontratado para un determinado servicio y duracin.
Cobra emitiendo factura por servicios prestados, es decir, en funcin de lo
trabajado.
Vinculacin exclusiva para ese servicio.
Cotiza en el Rgimen especial de Autnomos, con lo que ello supone.

a.3.- AUTNOMO CON EXCLUSIVIDAD (legalmente inexistente)

Caractersticas:
Hbrido entre los dos anteriores.
Condiciones jurdicas y fiscales como trabajador por cuenta propia pero trabaja
en exclusividad para un despacho, pues cotiza en el Rgimen especial de
Autnomos.
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b.- SEGN FUNCIONES

b.1.-DESPACHO

Direccin
Administracin
Secretaria
Departamento Comercial
Investigacin

b.2.- TRABAJO DE CAMPO

Identificaciones - Verificaciones
Seguimientos
Vigilancias estticas
Infiltraciones

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6. RECURSOS MATERIALES

a.- CMARAS DE VDEO Y MEDIOS DE EDICIN DE VDEO

a.1.- CMARAS DE VDEO

La cmara se configura como el medio tcnico principal del Detective. Ser
parte imprescindible de la dotacin personal electrnica de campo para el desarrollo
del servicio diario.

En esperas, seguimientos con vehculo y a pie, hay que hacer uso de este
equipo, en situaciones previsibles, imprevisibles y sobrevenidas, por tanto, es preciso
adaptarse a su manejo y posibilidades para adecuarla al entorno de luz y condiciones
que se tengan sobre el terreno.

Se precisa una buena destreza en su manejo, teniendo buen conocimiento de
su funcionamiento para usarla en distintos medios y no errar en situaciones u
ocasiones que puedan ser irrepetibles.

La importancia de plasmar, como medio de prueba estas situaciones, recogidas
mediante filmacin de vdeo, en movimiento y estticas, sobre comportamientos o
conductas, hechos y situaciones de los investigados, sern de especial relevancia en el
proceso judicial, tanto en la aportacin del medio de prueba en procesos civiles, como
en procesos penales, en los cuales el DP se vea incurso.

La conviccin del Juez al visualizar las imgenes ser determinante mediante
este medio probatorio.

39

a.2.- MEDIOS DE EDICIN

El DP se apoya principalmente en los medios de edicin informticos,
relegando al pasado otros procedimientos, ya obsoletos, como el revelado en el
laboratorio y produccin.

Con un ordenador y el software adecuado se puede recopilar del material
obtenido, imgenes en forma de fotogramas de vdeo, que se trasladarn al informe
para su edicin y maquetacin final.

Software imprescindible:

Programa de edicin de vdeo. (Pinnacle, Video Studio, Adobe Premiere, Sony
Vegas, ect.)
Con l podremos hacer de nuestras imgenes capturadas en la cmara, un
vdeo final que entregaremos al cliente junto con el informe, con el contenido del
trabajo realizado.
Cada uno de los programas realiza diversas funciones con las imgenes,
dependiendo de la complejidad o sencillez del programa. Sin embargo, todos cumplen
con los requisitos mnimos para cubrir las necesidades del despacho de detectives. No
se trata de realizar una pelcula con imaginacin y efectos que cautiven al espectador.
Se trata simplemente de tratar las imgenes con el nico fin de reflejar lo mejor
posible lo que se ha grabado originalmente.
Por ello debemos evitar introducir efectos innecesarios o que embellecen la
pelcula (transiciones, aadir efectos de sonido, efectos digitales sepias, blanco y
negro, superposiciones, etc). Otro tema distinto son aquellos efectos que ayudan a
visualizar las imgenes (darles mayor nitidez, aclararlas cuando se filma de noche,
contraste, etc.). Estos efectos no cambian el contenido y si mejoran la imagen
facilitando su visionado por el cliente, el juez, o quien corresponda.



40

Convertidores de vdeo (Any video converter avc, AVSVideoConverter, Hamster

Free Video Converter).
Los convertidores de vdeo son un software que nos ayudar a cambiar los
formatos del vdeo capturado. Con ellos podemos convertir un vdeo en AVI en MPEG
2, de MPEG4 a MPEG1, de MPEG 2 a DV, etc.
Las caractersticas de calidad, compresin y peso de cada vdeo dependern del
formato en el que est grabado en la cmara de vdeo. Cuando lo capturemos en el
ordenador para editarlo con el software de edicin de vdeo, es posible que no sea
compatible el vdeo capturado con el soportado por el software de edicin y por tanto
debemos transformarlo a uno compatible.
La variedad de cmaras de vdeo y de fabricantes que hay en el mercado
provoca estas diferencias en la captura de vdeos. As, en los casos en los que
intervienen varios detectives en colaboracin suele ser necesario este tipo de software
que nos puede sacar de algn contratiempo.

Programa de retoque fotogrfico (Adobe Photoshop, The Gimp gratuito-,
Microsoft Office Picture Manager etc.)
Al igual que el de edicin de vdeo, se trata de usarlo para mejorar la calidad de la
imagen, no para modificar su contenido. Suele usarse para dar nitidez, aclarar o
tambin para cambiar el tamao en pixeles para hacer la imagen ms manejable y
poder enviarla por internet.

Programa de procesamiento de textos (Word, Open Office, Microsoft Works,
etc)
Es el software ms conocido por utilizarse en todas los trabajos, estudios o actividades
cotidianas. Se trata de editar y maquetar el contenido escrito de nuestro trabajo, con
los datos grficos que se aporten al informe. Tambin lo usamos insertar los anexos con
los documentos que se aporten y realizar con todo el material un solo informe.

Programa de para grabar la fecha y hora en las imgenes (Capture flush, Vdts)
Se trata de programas que plasman en la imagen digital la informacin analgica de
datos que lleva el archivo de imagen y que segn el sistema empleado para su
grabacin, es posible que no se refleje en la imagen con el fin de mejorar esta. Con
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estos programas la fecha y la hora o una de las dos, segn nos interese, se reflejarn en
la imagen igual que ocurre con el sistema analgico.

Programa de creacin de CDs y cartulas (Nero, Cyberlink DVD, Alcohol 120%)
Una vez hemos editado el vdeo y lo tenemos dentro del ordenador para su visionado,
hemos de dar una copia a nuestro cliente junto con el informe. Actualmente lo que se
suele entregar es un CD o un DVD con las imgenes. Para ello es necesario poseer un
software de creacin de CD y DVD, que debe estar personalizado en la cartula con la
imagen del despacho. Para ellos se pueden hacer personalmente con pegatinas, CDs
imprimibles o solicitndolos ya rotulados a una empresa especializada (esta opcin es la
que mejor calidad saca y mejor precio por unidad, pero hay que pedir mucha cantidad
de CDs y se necesita un desembolso mayor).
Es recomendable usar un archivo estndar de imgenes para que se reproduzca en la
mayora de los reproductores domsticos, no usando la ltima tecnologa de
compresin que probablemente no puedan leer los reproductores antiguos.

a.3.- CARACTERSTICAS DE LA CMARA:

Tipos de cmara segn la definicin:

Las videocmaras actuales no tienen nada que ver con sus predecesoras
analgicas. Todas han ganado en compacidad y ligereza. Algunas pueden
guardarse incluso en el bolsillo. Existen tres tipos de videocmaras segn su
definicin de imagen: las videocmaras de definicin estndar, las videocmaras
HD y las videocmaras profesionales y semi profesionales.

Tipos de cmara segn soportes de grabacin:

Independientemente de la definicin, las videocmaras se caracterizan
esencialmente por el soporte de grabacin. Existen varios tipos: Videocmaras
DVD, videocmaras MiniDV, videocmaras con disco duro, Videocmaras SD y
memoria flash, sin olvidar las videocmaras hbridas.

o Videocmaras DVD. Poco prctico, porque aunque el DVD pasa de tu
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videocmara al reproductor de DVD directamente, los DVDs grabables

no son reutilizables, por lo que no es viable para uso profesional por el
gasto que suponen los soportes de grabacin en DVD.

o El MiniDV equipa las videocmaras de antigua generacin. Aunque
todava hay jueces reticentes a la prueba de vdeo en soporte digital, y
precisa el mster en juicio, estos casos son cada vez menores. Es
cmodo cuando se hacen temas para otros despachos, que no
requieren edicin, y el envo es cmodo. Es cada da ms complicado
encontrarlo aunque hay en la actualidad modelos que compaginan el
sistema miniDV con los nuevos sistemas de definicin en HD de la
imagen.

o Las tarjetas de memoria son excepcionales para una transferencia rpida
y fcil. La capacidad de las mismas ha aumentado los GB de capacidad, lo
que ha mejorado su autonoma y puede ser leda directamente en un
ordenador o un reproductor de DVD equipado de un puerto para tarjeta
de memoria. Permite hacer las videocmaras ms compactas del
mercado.

o Las videocmaras con disco duro te permiten filmar ms horas seguidas
que ninguna otra, con una capacidad en GB que tambin va aumentado
ao a ao. Autnoma, pero ms imponente que los dems soportes de
almacenamiento, el disco duro te proporcionar un acceso rpido a tus
escenas favoritas. Puesto que un disco duro contiene decenas de horas
de pelculas, la transferencia de archivos ser ms larga que con un DVD
o una tarjeta de memoria, por ejemplo.

o Las videocmaras hbridas se caracterizan por su soporte de grabacin
variado. Si la tendencia actual se sita en dos soportes, ciertas empresas
fabricantes comienzan a integrar tres soportes diferentes. Podrs
disfrutar de todas las ventajas y tambin de una gran capacidad de
almacenamiento



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La cmara de vdeo debe tener unas caractersticas concretas, es decir,

versatilidad, portabilidad y funcionalidad. Se citan las caractersticas que debe poseer
la cmara adaptada a las necesidades de esta profesin:

Tamao reducido, tipo compacta.

Calidad de vdeo, calidad mecnica. Rapidez de encendido.

ptica lo mejor posible con un mnimo 10 aumentos (10x) en modo ptico. El
zoom digital slo amplia la imagen de la resolucin nativa, por tanto se tendr
una ampliacin de pixeles (pixelizacin) sin mejores resultados en cuanto a
definicin. Una solucin puede ser los ampliadores adaptables para objetivos
que se suelen vender como accesorios.

Estabilizador de imagen.

Es imprescindible que la cmara tenga una resolucin nativa mayor a 1
Megapixel, siendo recomendable 3 Mpx o ms de origen para imagen en
movimiento. Debemos fijarnos en la resolucin en imagen de vdeo ya que en
las cmaras con doble funcionalidad (foto y vdeo) suele especificarse la calidad
de imagen que pueden capturar, siendo siempre mayor la de imagen fija. Hay
que tener en cuenta que de la imagen capturada luego sacaremos los
fotogramas que reflejaremos en el informe. Y que adems las imgenes no
suelen ser tomadas en condiciones de luz ideales (contraluz, oscuridad, etc). De
ah que debamos usar cmaras que saquen imgenes lo mejor posible en dichas
condiciones.

Carcasa oscura, preferiblemente sin partes metlicas que puedan verse con
facilidad.

Buena sensibilidad (0-05 lux), para entornos de baja luminosidad. Algunas
cmaras tienen modos concretos de grabacin para situaciones de baja
luminosidad sin necesidad de usar el flash o la antorcha de luz (Night Shot, night
system).

Arranque rpido OFF-ON (conviene quitar salvapantallas y presentaciones de la
44

marca, se quita por software interno). Apertura de tapa de objetivo automtica,

no manual. Se trata de iniciar una grabacin lo ms rpido posible desde el
modo pause o stand by.

Tambin es importante y cada vez ms difcil de encontrar en las cmaras
compactas, que posean visor, para poder grabar sin necesidad de abril la
pantalla LCD retro iluminada. Esta proyecta un haz de luz sobre nosotros que
puede delatarnos en condiciones de filmacin en la oscuridad.

a.4.- OBSERVACIN DE LAS ACTIVIDADES DE PERSONAS Y FOTOGRAFA Y
VIDEOGRABACIN DE LAS MISMAS. SUPUESTO HABITUAL DE CONFLICTO ENTRE
ACTUACIONES DE INVESTIGACIN PRIVADA Y DERECHO A LA INTIMIDAD

La realizacin de seguimientos y observaciones es una de las actividades
habituales de los Detectives Privados. Igualmente lo es la documentacin de stas
mediante vdeo y fotografa, de cara a su posterior aportacin en el informe y como
prueba en juicio. Al igual que ocurre con la grabacin de las propias conversaciones, el
seguimiento de personas suele ser objeto de impugnacin en juicio en base a una
pretendida lesin del derecho a la intimidad.

Al respecto se tiene la sentencia de la AP de Lleida de 17 de julio de 2002 que
considera ilcita la contratacin de detectives para el seguimiento de una ex-novia.

45

Por contra, las sentencias en que se aprecia legitimidad en el encargo son

coincidentes en sealar que el seguimiento de personas y la captacin de imgenes de
sus movimientos no constituyen ilcito en materia de derecho a la intimidad.

En resumen y como conclusin en este apartado, los criterios de licitud en el
seguimiento de personas y la captacin de su imagen son:

La existencia de un motivo lcito (inters legtimo del contratante) para el
seguimiento (razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad).
La limitacin espacial a lugares no reservados (lugares de acceso pblico,
independientemente de que sean de titularidad pblica o privada).
Que la toma de imgenes est destinada a acreditar los hechos y su
reproduccin se realice a estos exclusivos efectos.

b.- CMARA OCULTA

Como equipo imprescindible. La cmara oculta es un equipo tambin muy
usado, es decir, formar parte del equipo electrnico imprescindible de campo, pues
hay situaciones que se valorarn sobre el terreno, segn se den las condiciones, para
tener que hacer un uso puntual de este equipo de filmacin.

Destaca por su reducido tamao, (miniaturizacin), sobre todo de la lente y
objetivo. Tipo Pin Hole u ptico reducido sin zoom, aunque las hay con zoom, ms
caras, por supuesto, y precisa de manejo dirigido.

Deber ir adaptada a un objeto al uso o complemento, como bolso, cazadora,
maletn, mvil, corbata, colgante, etc.
La autonoma de estos equipos a veces es reducida, aunque se avanza en el
desarrollo de bateras, es recomendable siempre bateras de Iones de Litio.

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En cuanto a los medios de almacenamiento de los datos los ms habituales son

las tarjetas de memoria y en disco duro, condicionado al tiempo y calidad de la
grabacin, que ser configurable, dando como resultado una u otra calidad final.

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b.1.- INSTALACIN DE CMARAS OCULTAS EN EMPRESAS O DOMICILIOS. SUPUESTO

HABITUAL DE CONFLICTO ENTRE ACTUACIONES DE INVESTIGACIN PRIVADA Y
DERECHO A LA INTIMIDAD

La instalacin de cmaras ocultas es una prctica habitual cuando el objeto de
la investigacin es descubrir al autor de irregularidades detectadas en mbitos
espaciales limitados y acreditar tal autora. Casos comunes son los de sustracciones de
material en empresas, de dinero de la empresa o de otros trabajadores. Tambin son
utilizadas en materia de inobservancia de medidas de seguridad por parte de
trabajadores de la empresa (p.e. fumar en lugares con peligro especial de incendio),
inactividad...

Como conclusin, sern criterios de licitud de la actuacin:
Razonabilidad: la existencia de sospechas fundadas de irregularidades.
Que la instalacin tenga por objeto descubrir lo que ocurre, a su autor y
acreditarlo (necesidad e idoneidad). Esto implica una limitacin a la
reproduccin de lo grabado, en tanto que su nico destino puede ser el propio
informe del detective (sus anexos grficos) y la reproduccin en juicio.
Proporcionalidad: limitacin espacial (lugar donde ocurren los hechos) y
temporal (lo necesario para descubrir, excluir hechos aislados y acreditar) de la
actuacin.

c.- CMARA DE FOTOS

c.1.- DIGITALES

Compactas
De pequeo tamao. Pueden disimularse y ocultarse. Del tamao de un mvil,
optar por colores discretos y no metlicos. Aptas para utilizar en lugares pblicos con
cierta discrecin.
Alta sensibilidad y definicin: elevado nmero de pxeles (ms de 3 MPx)
Estabilizador de imagen.
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Tarjeta de memoria de gran capacidad 2 4 megas

Autoenfoque y teleobjetivo ptico de al menos 5 aumentos
Que no hagan ruido de cortinilla o se le pueda quitar

Mixtas
Compactas de altas prestaciones equiparables a las cmaras rflex, de mayor
tamao y nmero de funciones. Programable o manual, permiten hacer fotos de
mayor calidad y definicin por un precio moderado. Cuanta mayor definicin, ms
detalle y ampliacin.
Hasta 10 mpx.
Estabilizador de imagen
Teleobjetivo hasta 15 aumentos (28-400: rango de abertura). Son objetivos
polivalentes que pretenden dar prestaciones sin perder luminosidad
Asistencia al enfoque (ayuda en luz escasa, de uso opcional con la que hay que
tener cuidado por la luz de alta frecuencia que emite)

Rflex

Su ventaja principal es tener un cuerpo independiente que permite
intercambiar los objetivos. Representan la gama ms alta de calidad y prestaciones,
llegando hasta los 13 mpx, pero tambin son las ms caras del mercado.

Tienen el inconveniente de su gran tamao, aunque la pantalla posterior
permite adoptar posturas de fotgrafo menos evidentes e indiscretas.

Todas ellas permiten hacer video, de calidad aceptable, que se registra en el
soporte de manera inmediata y no necesita ser capturado. Es recomendable un
estabilizador de imagen. No alcanza la calidad de las cmaras de video digitales en
condiciones de luz escasa.

Permiten disponer o desechar el archivo de manera inmediata, imprimirlo
directamente, pedir copias, procesar las imgenes en el ordenador (retoques), enviarlo
como archivo adjunto, correo o guardarlo en cualquier soporte.
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c.2.- CMARAS TRADICIONALES CON PELCULA SENSIBLE

Cada vez menos utilizada, salvo para ausencia de luz y objeto fijo, as como
teleobjetivo, para largas distancias. Las digitales han alcanzado prcticamente la
calidad y definicin de la pelcula sensible (sensibilidad y tamao del grano), por lo que
suelen utilizarlas los profesionales, para imgenes muy forzadas, pero carecen de la
inmediatez del resultado.

Por sensibilidad y grano (detalle), en particular para fotos nocturnas, las
imgenes se pueden forzar (sensibilidad ASA) para obtener mejores resultados.

d.- GRABADORA DE AUDIO Y MEDIOS DE EDICIN DE VOZ

Equipo electrnico necesario en el da a da del Detective, no slo como medio
puntual para la recogida de pruebas de audio, sino que servir como alternativa al
block de notas, donde se apuntan las incidencias y movimientos que se observan en el
desarrollo del servicio.

Deber ser pequea y manejable, con micrfono externo y puerto USB, para
descargar los archivos creados al ordenador, con el fin de guardar esa informacin.
Algunas grabaciones obtenidas en ambiente sern aportadas como medio de prueba,
por lo que, a menudo, se debe tratar digitalmente el sonido por si fuese necesaria su
mejora, para lo cual se contar tambin con un programa informtico de tratamiento y
limpieza de sonido. A veces, el software que acompaa a la grabadora es suficiente.

Para resultados ms profesionales, es preferible contar con el laboratorio
especializado en tratamiento de sonido, pues hay situaciones de ruido de fondo y
acoples que tienden a saturar y ensuciar el sonido de la grabacin y es preciso regular
los volmenes y aplicar una serie de filtros, pues de hacer un uso incorrecto de estas
modificaciones podran desembocar en un archivo de audio inservible. Para evitar esto
se recomienda siempre trabajar sobre copia del archivo de audio, tras el volcado al
ordenador, dejando siempre el mster de audio original. Aqu si, en la prctica,
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parece no haber inconvenientes en la aportacin de la prueba en soportes digitales,

incompresiblemente. Quizs porque ya no se venden las grabadoras de cinta en casi
ningn establecimiento, obviamente, grabadoras de cinta de la calidad que se precisa.

Las grabadoras de audio habitualmente guardan en memoria interna los
sonidos recogidos. Por tanto, ser preciso equiparse con una de gran capacidad. Nunca
se sabe cunto se extender la grabacin de una conversacin o cuntas debern
realizarse el mismo da hasta llegar a la informacin requerida.

Conviene destacar cules son las limitaciones legales para la recogida de
grabaciones, que, por cierto, sern muy habituales en la profesin como documento
de prueba reproducible en juicio.

d.1.- REGISTRO DE LAS PROPIAS CONVERSACIONES, SUPUESTO HABITUAL DE ,
CONFLICTO ENTRE ACTUACIONES DE INVESTIGACIN PRIVADA Y DERECHO A LA
INTIMIDAD

Una de las prcticas habituales en investigacin privada es que el detective
registre en audio o audio y vdeo las conversaciones que mantiene con terceros. Esto
permite al detective disponer de una cobertura de los hechos que consigne en su
informe frente a posibles acusaciones de falsedad o falso testimonio.
Pese a que el registro de las propias conversaciones ya fue tratado por el TC en
1984, todava se siguen planteando, de contrario, impugnaciones en relacin con la
legalidad de la prueba.
Son criterios de licitud:
En cuanto a la grabacin en s, que quien registra la conversacin sea uno de los
interlocutores o asistentes a la reunin (secreto en las comunicaciones).
En cuanto a su divulgacin (intimidad):
o Que no contenga manifestaciones relativas a aspectos ntimos de la
persona (o de terceros, si bien este caso no sera oponible por el
investigado).
o Que no exista divulgacin del contenido ms all de su aportacin como
prueba de los hechos en juicio.
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e.- EL COCHE

El coche tiene que ser de tipo medio, nada de grandes cilindradas, ni marcas
destacables, pero que responda en un seguimiento evasivo. Algunas caractersticas
recomendables son:
Color: preferentemente tonos oscuros o discretos. Negro, plata, que puedan
mimetizarse entre el grueso parque automovilstico.
Modelo: se puede elegir una amplia gama, pero lo recomendable es que sea un
coche medio, muy habitual, nada de ltima creacin e innovacin.
Cilindrada: Un automvil 1.8 litros, en gasolina o diesel, es ms que suficiente
con las mecnicas actuales.
Aspecto externo: Nada de pegatinas, personalizacin o complementos internos
o externos que destaquen. Se quitarn el porta-matrculas trasero y los
adhesivos del vendedor. Si es de segunda mano, sera recomendable cambiar a
la matrcula europea.
Dotacin interior: Cristales traseros y laterales tintados. Tambin atrmicos.
Tomas extras de corriente, cortinas, parasoles dobles. Tambin se puede
equipar un vehculo con cmara fija y grabacin directa en PVR. GPS integrado
o accesorio.
En determinados servicios, sobre todo en vigilancias largas en entonos
industriales y residenciales, ser imprescindible una furgoneta pequea, usada
normalmente por repartidores, trabajos autnomos (fontaneros, electricistas,
albailera) y tpica en medios rurales.

En la mayora de las ocasiones se realizar el seguimiento por ciudad a
velocidades adaptadas al trfico del momento, aunque hay que prever o anticiparse a
los movimientos del investigado, as como al de resto de vehculos en circulacin, pues
existen elementos de la sealizacin y regulacin vial, vehculos, camiones, semforos
y agentes, todos ellos con vida propia, que frustrarn el seguimiento si no se anticipa a
sus reacciones y movimientos.

La sincronizacin con el compaero debe ser fluida, como antes se dijo,
evitando confusiones por falta de interpretacin o cdigo de comunicacin previo. Se
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tiende conseguir llegar a la coordinacin perfecta, relevos marcados, bloqueos,

cambios de direccin imprevistos, cubriendo salidas posibles, etc

La comunicacin ms efectiva en seguimientos combinados se realizaba
histricamente mediante equipo de radio frecuencia (walkie-talkie) porque facilita la
comunicacin bidireccional ms rpida y adems es gratis, de uso libre, se trata de los
PMR 442, 446, y de banda ciudadana.

Sin embargo, el mvil es en la prctica el mtodo ms rpido y fcil de usar. El

uso de manos libres instalado y en comunicacin casi permanente, ms el
abaratamiento de las comunicaciones, hacen de este el sistema ms estandarizado
para comunicarse durante los seguimientos.

f.- LA MOTO


La moto es el auxilio, a menudo, imprescindible en el seguimiento de un
investigado en un gran abanico de posibilidades y situaciones dadas, siempre en
combinacin con el coche o como refuerzo y cobertura de un seguimiento a pie sobre
un informado que, por ejemplo, puede tomar distintos medios de transporte, que en
cualquier otra situacin frustraran el xito del operativo. Con esta herramienta eficaz
se minimiza el riesgo de prdida, superando los obstculos que seran barrera
infranqueable para los coches.

Es preciso mencionar la existencia de factores muy positivos en el uso de la
moto por el Detective, como poder estacionar sobre la acera en cuestin de segundos,
53

sortear el trfico, cambios de sentido rpidos e inesperados, circular por el carril bus-
taxi, esperas en zonas peatonales o de acceso restringido al trfico rodado,
seguimientos a investigados en moto, capacidad de respuesta en reduccin de
distancias, etc.

Por el contrario, la existencia del motorista en las esperas prolongadas,
principalmente por su aspecto y vestimenta, se vern mermadas, sobre todo en zonas
residenciales. Nuevamente la existencia de un compaero en coche, que pueda
guarecerle, tambin del rigor del tiempo, minimizar ese exceso de riesgo a la
exposicin y, por tanto, ganando en discrecin.

Tambin ser necesaria experiencia previa en la conduccin de esta mquina,
pues existe la necesidad constante de realizar un pilotaje deportivo. La conduccin
entre el trfico de las ciudades, a veces a velocidades excesivas, ms an si cabe que
con el vehculo, ser requisito imprescindible poseer especial habilidad y destreza en
su manejo.

f.1.- CARACTERSTICAS DE LA MOTO

Color: igual que el vehculo, se recomienda evitar tonos destacados y detalles
impactantes. El casco sin dibujos, colores base sin adornos.
Modelo: hay quien se decanta por las de tipo trail-enduro, por la cmoda
posicin, ligera y verstil, por el uso polivalente en casi todo tipo de vas,
tambin rurales si se dotan de ruedas mixtas. Algunas recomendaciones:
Yamaha Fazer 600, Honda Transalp 650, Honda Varadero XL1000V ABS.
Cilindrada: se recomiendas cilindradas medias y con la debida experiencia se
podrn subir a las altas cilindradas sacrificando ligereza y, por tanto,
maniobrabilidad.
Aspecto: igual que en el coche, nada de detalles destacables ni distintivos
reveladores.
Dotacin exterior: se recomienda bal trasero, para portar objetos necesarios, a
valorar las maletas laterales, que dificultan la movilidad. Bolsa de documentos
sobre el depsito, donde dejar la grabadora, mapas, documentos y telfono.
Toma accesoria de corriente para alimentar el GPS. Cpula alta, que no estorbe
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a la visin. El piloto perfectamente equipado, ropa de lluvia y casco con sistema

de comunicaciones bluetooth.

El detective motorizado est mejor pagado, superando ligeramente las tarifas
de otros detectives en servicio, bien en coche, bien a pie, que suelen trabajar sobre los
mismos costes. Evidentemente, el esfuerzo y resistencia del motorista es mayor en
cualquier entorno y servicio, tambin el riesgo inherente a su trabajo.

f.2.- MODO DE FINANCIACIN DE LOS VEHCULOS

A modo particular o personal lo ms habitual es el tpico prstamo al consumo,
generalmente con intereses ms altos y mayores costes de apertura y amortizacin
anticipada o total.

Siempre ser una opcin particular a elegir, pero debido al uso intensivo que se
le da al vehculo en nuestra la profesin, los costes que genera son los suficientemente
importantes como para plantearse otras opciones y, dependiendo de la forma jurdica
que cada uno tenga, y rgimen fiscal aplicable, puede ser ms interesante por su
rentabilidad y fcilmente deducible si se elige cualquiera de las siguientes opciones:

LEASING Y RENTING
Se trata de operaciones financieras mediante las que se arriendan bienes
necesarios para la actividad empresarial o profesional.
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El Leasing -o arrendamiento financiero- es un arrendamiento de bien mueble o

inmueble con derecho a adquirirlo al final de contrato. Se utiliza para financiar la
adquisicin de bienes afectos a la actividad.

El Renting -o arrendamiento empresarial- es un alquiler de bien mueble en
perfectas condiciones de uso durante la vigencia del contrato. Es una figura pensada
para la utilizacin de bienes de rpida obsolescencia tcnica (Ej. elementos
informticos) o de mantenimiento excesivamente especializado (Ej. automviles).

Operativa
En el Leasing el empresario es el titular de la operacin, sin perjuicio de las
variantes existentes, se trata de una compra normal en la que elige los bienes que
necesita, el proveedor del que adquirirlos y las condiciones del precio. Para financiar
esa compra se acude a una entidad de crdito, que en lugar de prestar el dinero va a
adquirir el bien elegido y se lo arrendar con una opcin de compra para cuando
finalice el contrato. A cambio, debe pagar unas cuotas peridicas (capital, intereses,
ms iva). El mantenimiento futuro y las contingencias del bien elegido son por cuenta
suya. Finalizado el contrato, el empresario arrendatario puede ejercer o no la opcin
de compra (suele ser una cuota ms) o prorrogar el contrato.

En el Renting, como contrato de colaboracin entre dos empresarios, una parte
se obliga a ceder a la otra el uso de un bien y a realizar las prestaciones propias de su
mantenimiento a cambio de un precio pactado (normalmente una cuota peridica). No
existe la opcin de compra, el bien siempre es propiedad del arrendador.

Ventajas e inconvenientes
El Leasing es una buena solucin financiera y fiscal para hacer frente a las
inversiones en activo fijo. Puede financiar hasta el 100% de la inversin, libera recursos
econmicos al no tener que inmovilizarlos en la compra y hay un beneficio fiscal
porque las cuotas son deducibles en mayor cantidad que la amortizacin. Por el
contrario, tiene un coste financiero elevado, no todos los bienes de la empresa pueden
ser objeto de leasing y no se tiene la propiedad hasta que se ejercita la opcin de
compra.
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El Renting permite beneficiarse de los descuentos que consiguen este tipo de

empresas; es un apoyo logstico porque externaliza la gestin de los bienes y permite
mantenerlos siempre en ptimas condiciones; es buena opcin financiera cuando su
coste es proporcional a la depreciacin o uso del bien; estabiliza los gastos al ser una
cuota fija que no depende de las contingencias de los bienes; no afecta a la imagen
financiera al no activarse como deuda en el balance; mejora la imagen corporativa por
la renovacin constante y permanente de su flota, aumentando el prestigio ante
clientes y proveedores. Por el contrario, no se tiene opcin de compra, est limitado
en el tiempo o kilmetros y superarlos acarrea costes adicionales, y la cancelacin
anticipada supone una penalizacin importante.

Fiscalidad
a) Leasing
Los distintos contratos de arrendamiento con opcin de compra tienen un
tratamiento fiscal diferente, fundamentalmente en relacin con los gastos deducibles.
Las empresas sujetas al IS y los autnomos sujetos al IRPF en estimacin directa si
celebran un contrato que cumpla los requisitos del art. 128 de la LIS habrn
constituido un Leasing y se aplicar su rgimen fiscal que no es susceptible de opcin,
no cabe renunciar total o parcialmente a su aplicacin (DGT 2-11-01).

Hay que tener en cuenta que la afectacin de un automvil a la explotacin se
debe probar por cualquier medio admisible en Derecho, so pena de no poder aplicar la
deduccin. Se entiende que tiene lugar cuando se utiliza exclusivamente para la
actividad.
Las cuotas que se pagan peridicamente se componen de:
Cuota = Intereses + recuperacin del coste del bien o amortizacin de capital + iva
Opcin de Compra = Suele ser una cuota ms.
Intereses: Son gasto deducible.
Amortizacin de capital: Es gasto deducible hasta una cantidad igual al doble de
la amortizacin del vehculo segn tablas oficiales. Si es una empresa de
reducida dimensin (aplicable tambin a profesionales) hasta el triple. El exceso
ser deducible en los siguientes periodos impositivos con igual lmite.
Iva: Como impuesto devengado en una actividad empresarial o profesional es
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deducible.
Opcin de compra: Este gasto no forma parte de las cuotas del Leasing, por lo
que no se le aplican los lmites del doble o triple. Ser deducible como cualquier
activo, a travs de la amortizacin o depreciacin segn tablas. Para los bienes
muebles el plazo mnimo de duracin del Leasing es de 2 aos, si la opcin se
ejercita antes se perdern los incentivos.

En conclusin, financiar la compra del vehculo con un Leasing supone
deducirse la inversin el doble o el triple de rpido que si se hace con dinero propio o
financiado por otros medios y la deduccin de hoy tiene ms valor que la de los aos
futuros.
b) Renting
En el caso del renting, es lgico presuponer la afectacin del vehculo a la
actividad econmica o profesional, por lo que los gastos de arrendamiento en esta
modalidad sern deducibles. Ahora bien, las cuotas satisfechas por un profesional
sern deducibles cuando tengan una correlacin con la obtencin de los ingresos de la
actividad profesional desarrollada, correlacin que slo existe si el vehculo se destina
exclusivamente a la actividad (DGT 29-04-03).

Las cantidades pagadas sern en concepto de alquiler, que incluye el uso y
mantenimiento, ms o menos integral segn lo pactado, del vehculo. As todos los
gastos sern deducibles. Hay que tener en cuenta que en el caso de profesionales en
estimacin directa slo pueden deducir los gastos de sus vehculos (combustible,
reparaciones, mantenimiento, seguros...) si se demuestra la afectacin exclusiva de los
mismos a su actividad (DGT CV 09-02-00), y que los gastos de desplazamiento que
efecta desde su domicilio al lugar de trabajo en el coche particular no son deducibles
(DGT 29-04-03).

En conclusin, si el vehculo ha de ser un til de trabajo en el ms amplio
sentido de la palabra -por cantidad de kilmetros a realizar, por imagen corporativa,
por necesidad operativa...- y es necesaria su constante renovacin o simplemente no
se dispone del capital, esta figura puede ser muy interesante.

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MODELOS DE LEASING Y RENTIG

MODELO PRESUPUESTO

59

60

61

g.- EL EQUIPO OFIMTICO

g.1.- EL EQUIPO BSICO

Se debe dotar al despacho de cierto equipamiento informtico imprescindible,
para el tratamiento de la informacin recabada sobre la investigacin que se haya
realizado. Se traslada, en primer lugar, el texto y redaccin de la informacin de
manera ordenada y estructurada, siendo necesario contar con un equipo ofimtico
adecuado, as como el software necesario.

Llegar el momento de ordenar todo el material recopilado en forma de
imagen y trasladarlo al informe para su confeccin, donde se habr de iniciar una labor
de maquetacin y edicin informtica. Habr que insertar las imgenes obtenidas en el
informe, tras su tratamiento de mejora de algunas tomas, pues las condiciones de luz y
circunstancias en la obtencin de la filmacin no son siempre las mejores. A veces,
ser necesario retocar digitalmente algunas instantneas o fotogramas, recortar,
aclarar, enfocar, destacar u ocultar detalles, objetos o personas que se deseen resaltar
o que no salgan. Existen tomas o instantneas que inevitablemente son realizadas
sobre personas, sobre todo de menores, que en muchas ocasiones son irrelevantes
para la investigacin y se tiende a ocultarlas mediante tcnicas de retoque
fotogrfico, para no caer en la posible vulneracin derechos fundamentales. Se puede
enumerar el software y hardware bsico que se debe poseer, para que el trabajo
quede terminado y en las mejores condiciones:

Hardware y complementos de oficina:
Equipo informtico (PC y/o porttil) de altas prestaciones (procesado y tarjeta
grfica) para tratamiento de vdeo e imgenes de gran tamao (conexiones de
audio, fireware 1394, USB 2.0, bluetooth, DVI, etc).
Capturadora de vdeo. Puede ser externa (se puede adaptar a varios
ordenadores) o interna. Y debe poseer entrada de vdeo analgico y digital.
Impresora multifuncin de calidad fotogrfica (scanner, fax, copiadora)
Destructora de documentos
Herramientas para maquetacin y encuadernacin
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Monitor de alta definicin y tamao suficiente para reproducciones

PVR grabador porttil.
Lector de tarjetas de memoria.
Capturadora de audio o tarjeta de sonido (con tomas midi y mini jack, etc)

Software bsico y recomendable:
Paquete de ofimtica completo (procesador de textos, hoja de clculo, lector
pdf, gestor de correo electrnico, base de datos, etc.
Programa de edicin de vdeo (suele venir con la capturadora)
Programa de edicin y tratamiento del sonido
Programa de grabacin de CDs y DVDs
Programa de retoque fotogrfico

Todo este hardware y software, deber estar actualizado, manteniendo la
ltima tecnologa en aplicaciones y equipamiento en despacho, como medios idneos
de trabajo. Siendo tambin necesario y conveniente tener conocimientos adecuados
sobre su manejo y funcionalidad, as como estar al corriente de las nuevas tecnologas
que vayan saliendo, para lo cual, si es preciso, se deben realizar los cursos formativos
pertinentes.

h.- EL TELFONO, CONEXIN A INTERNET Y RED DE DATOS

h.1.- DOTACIN BSICA


Es preciso contar con, al menos, una lnea telefnica fija en el lugar de trabajo,
as como otra mvil, para la comunicacin en el exterior.

Las tecnologas en comunicacin son de gran apoyo para el trabajo del
Detective, siendo imprescindibles muchos de los servicios que ofrecen las compaas
telefnicas.

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Al empezar en esta profesin se necesita realizar una pequea inversin hasta

poder completar el equipamiento mnimo. Sin embargo, es necesario reinvertir
constantemente parte de los recursos obtenidos para mejorar el equipamiento y
mantenerse actualizado. A menudo, surgen necesidades que nos obligan a equiparnos
de nuevos productos, situaciones especficas, encargos que precisan de material
especializado y concreto que iremos incorporando a los recursos tcnicos del
despacho.

h.2.- EN EL DESPACHO

La lnea fija y de fax, puede ser la misma, en principio. Hoy en da ya es posible
que est asociada a la lnea del mvil y que el mismo terminal se utilice en las
dos opciones.
Imprescindible una conexin de banda ancha. El volumen de datos en el envo o
recepcin de informacin a veces es bastante grande y se hace necesaria una
conexin a internet suficientemente rpida para no tener problemas, pues se
estar utilizando la conexin simultneamente con distintas aplicaciones en casi
todas las ocasiones. Ya es posible enviar vdeos por internet mediante las
denominadas Nubes, lo que exige una conexin de internet de banda ancha.

h.3.- EN LA CALLE

Telfono mvil multimedia o blacberry con conexin a internet.
Sistema manos libres bluetooth para el vehculo o integrado.
Cargadores o bateras de repuesto.

El sistema de comunicaciones mvil deber contar con todo tipo de
prestaciones, tanto ofimticas como de conexin y multimedia. En ms de una ocasin
se recibe la foto de un investigado sobre el terreno, o se ha de enviar para su posterior
confirmacin de identificacin.
La cmara del mvil es muy utilizada en el trabajo, pues en determinadas
situaciones se podrn realizar instantneas de forma discreta. Por tal motivo, el
64

telfono mvil deber estar equipado con una cmara de cierta calidad, zoom y
sensibilidad suficiente para condiciones de luz baja.

h.4.- EL GPS


El terminal mvil adecuado sirve tambin para el seguimiento va satlite de
otro vehculo. Estos terminales tienen todo tipo de prestaciones, gps, pda, telfono,
multimedia, es decir, se trata de los Smartphone y van complementados con balizas y
software de mapas necesarios.

Estos equipos de seguimiento son herramientas cada da ms utilizadas por los
detectives en multitud de casos. Se revelan como un apoyo inestimable para servicios
de seguimiento y vigilancia de personas, vehculos y flotas. Deber cuidarse la
normativa al respecto, para no incurrir en actuaciones ilegales.

ASPECTOS LEGALES AL RESPECTO DEL USO DEL GPSP
No exista jurisprudencia hasta AP Asturias, auto 12 Sept. 2007 (rec. 212/2007).
Consideraciones:
o Intimidad: Estos sistemas de seguimiento, usados con dicho fin, no
afectan a la intimidad de las personas, ms all de la que aporta un
seguimiento tradicional.
o En todo caso, requerira que concurra legitimidad del encargo. Si el
seguimiento NO es legal, lo obtenido a partir de ste tampoco lo ser.
AP Asturias, auto 12 Sept. 2007 (rec. 212/2007) (descubrimiento y revelacin de
secretos):
Una simple lectura del escrito de denuncia... Evidencia que los hechos... No
integran una conducta susceptible de incardinarse en el art. 197 del C. Penal que
sanciona el descubrimiento y revelacin de secretos por la ausencia de los elementos
necesarios para integrar la conducta tpica descrita en dicho precepto,..., so pena de
manipular la va penal para fines ajenos a los legalmente establecidos.
AP Albacete, auto 15 Julio 2009 (rollo 52/2009) (coacciones):

65

Tal manera de ver las cosas [posicin inculpatoria de fiscal y acusacin

particular] no puede compartirse, ya que no es un acto violento el colocar
subrepticiamente un dispositivo localizador en un vehculo, como no lo es establecer
una vigilancia sobre las acciones de determinada persona en la va pblica, que es la
funcin tradicional de los detectives privados. Adems, tampoco existe ningn deseo
de restringir la libertad deambulatoria del sujeto investigado. Al contrario, lo que el
detective deseaba era que el denunciante se moviera libremente, sin conciencia de
que est siendo vigilado, al objeto de que el informe resultara esclarecedor para su
cliente.

Por todo ello:

Los anteriores autos desestiman la tipicidad penal pero NO se pronuncian sobre
la admisibilidad como prueba independiente
Tampoco sobre la admisibilidad de las pruebas obtenidas con auxilio de estos
dispositivos.
Por ello, cautelarmente parece aconsejable justificar la necesidad de su
instalacin en atencin a las circunstancias del caso concreto.

66

i.- FUENTES DE DATOS BSICAS Y ABIERTAS

i.1.- BASES DE DATOS Y REGISTROS

Problema fundamental de la privacidad de los datos es la tenencia, utilizacin y
creacin de bases de datos con informaciones personales indebidas, ajenas al objeto
de la investigacin o que se conserven de manera injustificada. Todas las fuentes que
se mencionan a continuacin son de carcter pblico y cualquier ciudadano puede
consultarlas. Las fuentes de datos pblicas a las que se puede tener acceso son:

REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL


Existe un registro central de carcter pblico y el portal www.registradores.org,
en el que hay previamente que registrarse. Cada consulta tiene un coste, pero existen
modos de consultar sin realizar peticin y si no se conocen las propiedades que posea
un individuo habrn de pedirse al Registro de ndices, en el que aparecen los registros
de la propiedad en el que constan inscripciones a nombre de dicho titular. La nota no
es extensa, sino informativa, por lo que es recomendable, si es posible, visitar el
registro y solicitar al registrador u oficial, la consulta de los propios libros.

Se trata de una problemtica actual, sobre todo en los Registros de la
Propiedad, donde se niegan a facilitar las Notas Literales pues slo ofrecen la
posibilidad de Certificaciones, con el coste y el tiempo que ello implica y a pesar de la
existencia de la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 1988 por la que
Reconociendo el derecho del actor a que le manifiesten los libros del mencionado
Registro de la Propiedad, en la parte que interese, en su condicin de detective privado
y en las condiciones establecidas en la Ley Hipotecaria y su Reglamento .

Especial atencin a las notas marginales y las inscripciones pendientes, que
estn reseadas en otro libro, donde pueden aparecer cargas y dominios no reflejados
en los asientos. Es recomendable conocer el nmero de finca registral, pues de
67

requerir las propiedades de una persona, puede suponer reparos por parte del
funcionario a la consulta.
Registro central de ndices: si se dispone slo de nombre y dni.

REGISTRO GENERAL DEL CATASTRO

Existe uno centralizado en Madrid, que puede consultar cualquier persona a
nivel nacional, por simple inters personal en una propiedad, lindes, demarcacin,
propiedad, etc. No es por el momento disponible por Internet.

Pginas relacionadas con la SIGPAC y El Catastro permiten visualizar y ubicar
distintas fincas catastrales, as como conocer su referencia (terrenos).

REGISTRO CIVIL
Partidas de nacimiento. Existe la posibilidad de solicitarlas por Internet y
correo, pero pueden ser denegadas si no procede la causa de solicitud.

Partidas de matrimonio. Alegando inters o un proceso de separacin se
consiguen, por lo general, sin problema. Hay que facilitar los datos del solicitante y
suelen tardar algunos das. De relevancia las anotaciones marginales.

Partidas de defuncin. Puede pedirlas cualquiera que alegue inters (por
ejemplo declaracin de herederos). Se requiere la fecha del deceso, pero algunos
registros (Madrid y Valencia, etc) disponen ya de registro por apellidos. Carece de
coste y se obtienen de modo inmediato en estos nuevos registros.

Son de gran importancia las notas marginales (a mano), donde figuran las
modificaciones acaecidas con posterioridad al cambio de estado, que todava no han
sido registradas, as como las pendientes de inscripcin, de las que el registrador
puede tener conocimiento.


68

REGISTRO DE TRFICO
Titularidad y cargas de vehculos. Slo por matrcula y no se pueden hacer las
solicitudes por internet.
REGISTROS ECLESISTICOS
Pueden ser fuente de datos de inters, sobre la genealoga del investigado, si se
puede disponer de acceso a ellos, en especial en ncleos rurales.

BIBLIOTECAS Y HEMEROTECAS
Donde suelen conservarse publicaciones y diarios locales.

Algunas pginas de inters son:

www.provimad.es
http://ovc.catastro.meh.es/
http://www.goolzoom.com/
www.axesor.es
www.informa.es
www.colegioregistradores.org
Oficina virtual del catastro: https://ovc. catastro .meh.es
Sistema arco de la C. Valenciana,
http://www.indi.gva.es

69

7. EL PLAN COMERCIAL

a.- LA IMAGEN PERSONAL COMERCIAL

Entre otras cosas se ha de dar una imagen de seriedad y seguridad, de que en el
momento de tratar los datos y abordar los trabajos se van a realizar de forma rigurosa,
debiendo adems dar una sensacin de:

Discrecin en cuanto a la informacin que el cliente va a facilitar cuando acuda
al despacho profesional, tanto si el mismo realiza la contratacin como si
finalmente tan slo realiza una consulta.
Eficacia en cuanto a la utilizacin de todos los medios al alcance, para que se
cumpla el objetivo por el que el cliente ha decidido contratar el servicio.
Rapidez en el momento de realizar el servicio para el que se ha contratado, para
as intentar evitar a los clientes las posibles prdidas morales y econmicas, que
con el tiempo se les van generando.

b.- DISEO Y ELABORACIN DE LOGOTIPOS. REGISTRO DE MARCA: LOGO

Y NOMBRE COMERCIAL

Logo y Nombre comercial:
Imagen de actualidad. El logo y el nombre deberan ofrecer una imagen de
actualidad, ya que el trabajo que desempeado por los DP parece que lleva
implcito estar a la ltima en todos los campos.
Deben Registrarse. Tanto el logotipo como el nombre comercial deben
registrarse para as evitar problemas como el que otra agencia pueda utilizar el
70

mismo nombre comercial, evitando, asimismo, posibles dudas que se puedan

generar tambin con los clientes y, en consecuencia, evitar la posible
vinculacin con alguien con quien no se tiene nada qu ver. Un ejemplo podra
ser que tras unos aos ejerciendo la profesin, con un nombre comercial, llegue
un nuevo despacho, que inicie su actividad posteriormente, y decida poner el
mismo nombre. Si est registrado esto no va a poder suceder y se le podr
exigir, incluso, que retire su nombre comercial.

Varios ejemplos:

71

c.- TARJETAS, PAPEL Y SOBRES DE LA AGENCIA

Las tarjetas, con nombre o sin nombre personal, de papel, se pueden realizar
con el nombre personal del titular de la agencia y/o sin nombre personal, en
cualquiera de los casos, siempre con el n de licencia/s del despacho profesional.

Los sobres, con publicidad o slo con logotipo, pues, dependiendo de las
ocasiones se puede preferir que lleve o no la publicidad del despacho, por lo que lo
ideal es tener dos tipos de sobres, unos con los datos de la empresa, tales como
nombre comercial, domicilio y poblacin y otros con simplemente el logo, inclusive sin
ningn tipo de publicidad, en cualquiera de los casos, siempre que lleven publicidad de
la agencia debern llevar el n de licencia del despacho profesional.

d.- ANLISIS DE MERCADO Y ELABORACIN DE LISTA DE POTENCIALES

CLIENTES


Se ha de realizar un estudio de la zona donde se desea ubicar el despacho,
comprobando, entre otras cosas, cuntos despachos hay en las inmediaciones y qu
tipo de clientela se va a poder tener.

Dependiendo de la ciudad y el lugar donde finalmente se vaya a ubicar el
despacho y si va a estar especializado en alguna materia, se debera elaborar un
mailing con el fin de ofrecerse a los posibles futuros clientes, como pueden ser
Abogados, Compaas de Seguros, Mutuas, etc.. Incluso a las distintas agencias de
detectives de la zona o de otras zonas a las que les pudieran interesar los servicios.




72

e.- LA PAGINA WEB

Diseo clarificador de la imagen que se quiere dar a los posibles clientes, que
supuestamente la van a visitar.

f.- EL MAILING Y OTROS MEDIOS DE PUBLICIDAD

Dossier, Pginas Amarillas, Peridicos locales, Trpticos, Radio, TV, Clientes
particulares.

73

g.- LA ENTREVISTA

Se debe transmitir una relativa empata con el cliente que est en frente y darle
confianza para que cuente su problema sin ningn tipo de duda en cuanto a la
profesionalidad mostrada.

Hay que tratar de enfocar el problema del cliente con la seriedad que se
merece, intentando hacer un rpido anlisis de la verdadera necesidad que ste tiene.

h.- EL SEGUIMIENTO COMERCIAL

Constante. Entre otras una de las mejores formas de ser constante es realizar
algn tipo de felicitacin en la poca navidea, tanto en forma de mailing como a
travs de alguna comunicacin va e-mail, diario local, radio o algn otro medio de
gran difusin, siempre dependiendo de la zona en la que est ubicado el despacho
profesional y del cliente al que se le quiera dirigir esta publicidad comercial. Tambin
se pueden hacer recordatorios en los aniversarios ms sealados del despacho.











74

B.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL DESPACHO

8. GESTIN INTERNA DEL DESPACHO

a.- CONTRATO DEL ENCARGO

Se trata de una cuestin administrativa. El cliente realiza el encargo y, por
medio del contrato, se quedan plasmadas las responsabilidades inherentes a la
intervencin profesional que pudiera plantear el Investigado, que se derivan al cliente,
sobre el cual, tan slo, y no es poco, se debe estar seguros de que tenga derecho
legtimo para realizar dicho encargo. Adems, se asegura con este documento el
derecho a la reclamacin de la minuta ante los tribunales, en el caso de que no se
pagara la totalidad de los devengos producidos.

EJEMPLO DE HOJA DE ENCARGO PROFESIONAL:










75

HOJA DE ENCARGO PROFESIONAL

En ____________, a ______de _____________________de ______.

1.- Datos de los contratantes

De una parte y referida en adelante como el PROFESIONAL, (nombre de la sociedad o detective),
detective privado con TIP nmero ______ [sociedad de detectives inscrita en el registro de sociedades
de detectives con el nmero de TIP _____], con domicilio en ________________, calle __________,
nmero _____, _____, [representada por ____________________, en calidad de __________].

De la otra y referida en adelante como el CLIENTE, ________________________________________, con
domicilio en __________________, ________________________________________, [representada por
_________________________________, en calidad de __________________________].

2.- Asunto encomendado

El CLIENTE solicita del PROFESIONAL la obtencin de informacin y pruebas en relacin con
_______________ (indicacin del investigado o asunto)

La ejecucin del encargo se realizar conforme a las previsiones de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada
y su Reglamento.

La finalidad de la informacin y pruebas aportadas por el PROFESIONAL al CLIENTE es ser utilizada en la
toma de decisiones y/o en procedimientos judiciales, arbitrales, administrativos u de otra ndole en los
cuales el CLIENTE sea parte.

76



3.- Precio

Los honorarios a percibir por el PROFESIONAL se estiman en ___________ euros. Dicha
estimacin se ha confeccionado por la estimacin de la aplicacin de ______ horas. Para lo no
previsto en dicha estimacin, se establece una tarifa de ______ euros por hora aplicada (nota:
sustituir horas por das, gestiones o lo que proceda).
Los gastos que se produzcan durante la investigacin sern por cuenta del CLIENTE. Integran
la partida de gastos, principalmente, aquellos importes abonados en concepto de kilometraje,
dietas, acceso a informacin registral, pequeo material consumible utilizado y similares.
Los impuestos derivados del presente contrato sern pagados por aquella parte a quien
legalmente competa tal pago.

4.- Proteccin de Datos de Carcter Personal.

4.1.- Consentimiento para el tratamiento de datos del CLIENTE
De conformidad a la Ley Orgnica 15/1.999 de 13 de Diciembre, de Proteccin de Datos de
Carcter Personal, el CLIENTE es informado de que sus datos personales pasarn a formar
parte de un fichero propiedad del PROFESIONAL, cuya finalidad es la prestacin del servicio
contratado y la atencin de obligaciones legales y tributarias.
Podr ejercitar los derechos de acceso, rectificacin, consulta y oposicin en la sede del
PROFESIONAL, en las seas indicadas en el apartado primero de este documento.
4.2.- Datos de terceros
Para la ejecucin del presente contrato el CLIENTE facilita al PROFESIONAL datos de carcter
personal de persona o personas relacionadas con el objeto del encargo. La aportacin de tales
datos se realiza al amparo del artculo 12 de la vigente Ley Orgnica 15/1999 de Proteccin de
Datos de Carcter Personal y se regular conforme a lo dispuesto en este apartado, en la
citada Ley y en su normativa de desarrollo.
4.2.1.- El PROFESIONAL se compromete a:
1. Adoptar las medidas de custodia adecuadas a la naturaleza de los datos comunicados
por el CLIENTE.
2. A tratar los datos con el exclusivo fin de prestar el servicio solicitado por el CLIENTE y
conforme a sus instrucciones.
3. A no ceder a terceros dichos datos. No se considerar cesin, a los efectos del
presente contrato, la comunicacin realizada a terceros cuando esta comunicacin sea
necesaria para la ejecucin del encargo encomendado. Estas comunicaciones
incluyen las realizadas a registros mercantiles y de la propiedad, bases de datos
pblicas y privadas, repertorios telefnicos, boletines oficiales y dems fuentes de
informacin, as como los comunicados a profesionales con las cuales el
PROFESIONAL mantenga acuerdos de colaboracin, siempre que los datos
comunicados sean los estrictamente necesarios para la ejecucin del servicio.

77



4. A destruir los datos una vez estos no sean necesarios, con la nica excepcin de
aquellos cuya conservacin sea requerida para el cumplimiento de obligaciones
legales.
5. A responder de los daos y perjuicios causados por el incumplimiento de las presentes
normas.
4.2.2.- El CLIENTE se compromete a:
1. A utilizar los datos comunicados por el PROFESIONAL conforme a la finalidad prevista
en el presente contrato.
2. A adoptar las medidas de custodia adecuadas a la naturaleza de los datos
comunicados.

3. A responder de los daos y perjuicios causados por el incumplimiento de las presentes

normas.

Las obligaciones de confidencialidad y custodia se extendern con carcter indefinido,

independientemente de la vigencia del presente contrato.

5.- Normativa aplicable y resolucin de conflictos.
En lo no previsto en el presente documento se estar a las disposiciones del Cdigo Civil y
dems normativa aplicable respecto del contrato de arrendamiento de servicios.
Las partes, con expresa renuncia a cualquier otro fuero, se someten a la jurisdiccin y
competencia de los Juzgados y Tribunales de _______________________ para cualquier
cuestin derivada del contenido, interpretacin y ejecucin del presente encargo.


Y en prueba de conformidad y aceptacin, ambas partes suscriben el presente documento, por
duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicado en el encabezamiento.




Por ____________________

Por EL CLIENTE

D. _____________________

D._____________________

78

b.- ORDEN DE SERVICIO

En este punto se va a iniciar el proceso tcnico de la Investigacin encargada en
aquellas Agencias que disponen de colegas dependientes o contratados. Debe ser lo
ms completa y asptica posible, contener los datos precisos y concretos de la persona
o asunto a investigar, su direccin o direcciones que tenga, a ser posible contrastadas
o complementadas previamente, sin errores en los datos.

La sinopsis de una Orden de Servicio a un colega dependiente o contratado ha
de tener, al menos, el desarrollo siguiente:

Titulo.-Orden de Servicio de Investigacin.

Investigado.- Se resea nombre y apellidos o denominacin social y las
direcciones que se conozcan y puedan ser relevantes al Caso.


Datos.- Se concretan los conocidos por el cliente y otros aportados, si procede,
por un rastreo indagatorio previo a las gestiones o servicios de campo que se
encargarn a un detective dependiente o autnomo (subcontratado), si no se
realiza por el titular.

Descripcin.- En temas de seguimientos o afines, se han de precisar la
descripcin fsica de la persona a investigar, con el aporte de los mximos
detalles. A ser posible, una fotografa reciente del interesado.


Vehculos.-Resear el vehculo o vehculos que utilice el investigado en sus
salidas desde el punto de inicio de los controles, ya sea ste su domicilio, trabajo
o ubicacin puntual. Posibles salidas desde garaje en finca, de utilizar los
servicios pblicos de transporte, o ir andando, indicarlo a los efectos
pertinentes, comportamientos, rutinas.

79

Inters.-Sucintamente precisar lo que se est buscando. Detallar las sospechas y

cualquier pista que se conozca al respecto, para que el encargado del trabajo de
campo est, en lo fundamental, al corriente de cuanto se tiene conocimiento y
ha sido dicho o revelado el cliente, pues muchas de las decisiones o actuaciones
dependern de su reflexin y buen entendimiento del asunto. Se debe aportar
la informacin que se conozca del asunto y las sospechas que se mantienen.


Investigaciones.-Se darn las necesarias instrucciones del procedimiento a
seguir, incluso lugares, instituciones, organismos, incluso personas a consultar,
aparte de las investigaciones que se estimen de inters para el Caso. El detective
que lleve cada investigacin tendr prioridad para comunicarse con el despacho,
con el fin de realizar cualquier consulta necesaria a la mayor brevedad, aclarar
una duda, solicitar informacin o pedir la ayuda que precise en cada momento.

Servicios.-Se concretarn los pactados con el cliente o los que el detective
responsable haya previsto necesarios. Se marcarn los das y horarios sealados,
que slo podrn ser alterados previa consulta con el titular y responsable de la
Agencia que ha recibido el encargo o por cuestiones evidentes de eficacia y
coordinacin. Excepcionalmente, en diversas situaciones lmite, el detective
dependiente no se ajustar a lo sealado y slo en caso realmente necesario,
podra hacer algn cambio de las instrucciones indicadas en la Orden, sin la
previa consulta con su cliente. Situaciones u ocasiones sobrevenidas e
irrepetibles.


Presupuesto.- Se indicar en este epgrafe los importes que se devengarn por
los diferentes conceptos que se barajan en cualquier investigacin, precio tipo
de la hora de servicios, por da, por toda la investigacin, etc. Precio tipo de los
gastos, kilometraje y suplidos ajustados a cada tema. Previsin de gastos
extraordinarios posibles.




80

c.- EXPEDIENTE

La apertura de una carpeta de expediente es importante y necesaria para
mantener el orden exigible, donde permanecer reunida toda la documentacin
tcnica y administrativa que se vaya generando y produciendo durante el desarrollo de
cada investigacin y que pueda ser consultada y analizada en todos sus aspectos con
rapidez en cualquier momento. Al contener datos privados y, en algunos casos ntimos
de Investigados y terceros, deber estar reservada solamente al personal de la mxima
confianza o ser directamente controlada por el detective titular. Sujeta a la LOPDCP
(Ley Orgnica de Proteccin de Datos de Carcter Personal), por medios
informatizados o fsicos.

La carpeta, en su portada, ha de contener las referencias precisas del
Expediente, que bsicamente, seran las siguientes:
Fechas.-Espacio para las fechas de la contratacin y trmino del Caso y dos
espacios ms para otras posibles ampliaciones, que en muchas ocasiones se
producen aunque, si son dilatadas en el tiempo, podran ir en un Anexo a dicho
informe, es decir, un nuevo informe con referencia al primero.

Ordinal.- Nmero histrico de expediente, de acuerdo con el sistema que a
estos efectos disee o utilice el titular de la Agencia. Ejemplos; ao//ordinal,
da/mes/ao//ordinal, slo ordinal, cifra de arranque//ordinal, etc. El
sistema de ordenacin numrica utilizado, deber ser el mismo que el usado
para identificar el informe en el Libro Registro.

Identificacin.-Debajo inmediatamente del nmero de expediente, y en zona
destacada, se reflejar la denominacin social, si es persona jurdica o nombre y
apellidos del Investigado, si es persona fsica, e incluso, si se quiere, completar
con los datos de su domicilio y ciudad de residencia.

Referencia al cliente.- La precisa y concreta del cliente, con espacios para las
anotaciones contables de sus ingresos a cuenta, con fechas incluidas, telfono,
email o modo de contacto.

81

Cierre y Archivado de la investigacin.- Espacio para fechas de la terminacin

del Informe, para la fecha de liquidacin de los devengos producidos y la del
archivo o cierre del informe.

En el anverso de la contraportada y zona interior de la carpeta, pudiera llevar
un Detalle General contable de los Honorarios, Gastos y Suplidos producidos
durante las gestiones y servicios, que han sido necesarios realizar en la
Investigacin, hasta la emisin final del Informe y de la correspondiente Minuta.
En este detalle, se anotarn fechas, tipo de gestin, detective/s actuante/s,
horas o importe de sus honorarios y, entre los gastos, los producidos por
desplazamientos, dietas, hospedaje, suplidos; (peaje, tasas, minutas de
registros, trfico, etc.) kms. en servicios, y los propios de la gestin (telfono,
aparcamiento, gastos varios, etc). En los trabajos de campo, adems de los
producidos por las gestiones complementarias a travs de las indagaciones por
medio de las telecomunicaciones, Internet, contactos e informadores, cuyos
gastos han de ser igualmente desmenuzados y valorados en las liquidaciones
definitivas.

d.- LIBRO REGISTRO

De acuerdo con la legislacin que regula la profesin de DP, es obligatorio en el
ejercicio de la actividad la anotacin de todos y cada uno de los encargos en los que se
participe profesionalmente. El libro en cuestin es uno de los deberes administrativos
obligatorios de los detectives privados.

En el Reglamento que desarrolla la Ley de Seguridad Privada, se especifica con
detalle las caractersticas del Libro Registro, que ms o menos son:

Anotacin de todos los asuntos en que se interviene, recogindose en cada
doble hoja los datos siguientes:

82

Fecha encargo
Fecha terminacin
Tipo de asunto
Nombre y apellidos o denominacin
Nombre y apellidos o denominacin del cliente
Direccin del cliente
Anotacin final de haberse detectado algn indicio de delito perseguible
de oficio
o Organismo o departamento al que se hubiera dirigido la denuncia.
o
o
o
o
o
o
o

Diligenciado.- Este libro, trazado en doble folio apaisado, ha de ser adquirido
con anterioridad al inicio de actividad y debidamente diligenciado.
Concretamente ser diligenciado por la Unidad Central de Seguridad Privada del
Cuerpo Superior de Polica correspondiente a la Provincia donde ejerza la
actividad el nuevo Detective Privado o Agencia de Investigacin.

Visitas.- Son realizadas por el cuerpo de funcionarios de la polica
correspondiente al departamento de Seguridad Privada, de forma ordinaria o
extraordinaria. Lo normal es que realicen una visita de inspeccin al ao,
inspeccin rutinaria y obligada, pero en cualquier momento puede producirse
una inspeccin extraordinaria y sin previo aviso, por lo que es aconsejable que la
inscripcin de los encargos en el Libro Registro se realice inmediatamente
despus de haberse materializado el mismo. Es decir, sin retraso o demora
alguna con el fin de evitar posibles sanciones administrativas.

Proceso habitual de inspeccin.- Se presenta el equipo de inspeccin, -dos
agentes - con o sin previo aviso. Solicitan el libro registro y acto seguido suelen
pedir la presentacin de dos o tres expedientes. Normalmente, de los que
figuran como terminados, los cuales supervisan por si hubiera alguna
irregularidad detectable a primera vista, sin analizar el contenido del informe. Si
todo est bien, a su entender, tras realizar una serie de preguntas sobre la
actividad y los deberes de los profesionales, concretan y anotan una diligencia
en el libro registro, levantado acta de su visita de inspeccin, firmando ambos
como inspector y secretario. El mismo proceso sera el realizado en el caso de
concretar posibles irregularidades, aunque en este supuesto, en la misma acta
habran de hacer constar las irregularidades detectadas en la inspeccin, as
83

como la propuesta de sancin, si hubiera lugar a ello.

Defensa.- Si tras la visita de inspeccin, se produce un Acta de denuncia por
incumplimiento de la normativa legal que regula a los DP, o por cualquier otra
causa, el colega afectado deber iniciar su defensa en un proceso
administrativo. Debe solicitar la ayuda pertinente al Colegio Profesional del que
dependa, y/o a la Asociacin Profesional de Detectives Privados de Espaa si
est afiliado y no existe Colegio en su Comunidad, o buscarse un Abogado
experto en Contenciosos con la Administracin. En el peor de los casos el colega
afectado habr de hacer frente a la sancin administrativa que se le imponga,
en un ejercicio sensato de su responsabilidad profesional.



















84

85

e.- PLANIFICACIN DEL SERVICIO

Es muy importante tener claro lo que se pretende conseguir en cada
investigacin que se realice, porque en su proceso se va a intentar conseguir una
informacin a veces interna, secreta, ntima o sensible, sobre la que adems el
objetivo ser el conseguir pruebas suficientes a partir de una cadena de indicios
relevantes de los cuales los DP sern testigos, que resulten tan evidentes y slidos
como para no ser negados ni discutidos por el mismo Investigado en su momento u
otros relacionados en los procedimientos que puedan inculparlo.

La planificacin de los diferentes encargos que pueden hacerle a un detective,
es difcil de delimitar, dadas las circunstancias distintas de cada asunto, la envergadura
del caso a investigar o la complejidad de la investigacin. Se puede, simplificando,
resumirlas en tres grupos;

Seguimientos.-Para servicios de observacin y control de una persona o varias
personas u objetivos, a fin de tratar de aportar pruebas de sus acciones,
actividades, comportamiento, relaciones, esfuerzos, excesos, vicios, felonas u
cualquier otra actuacin o conducta ms o menos reprobable o punible, que se
le pueda imputar y/o probar a travs de la gestin y misin de informe, para uso
legtimo del cliente, en defensa de sus derechos e intereses.
Investigaciones simples.- En encargos de investigaciones no muy complejas, en
las que el procedimiento es ms laborioso y sosegado, con escasos servicios de
control y mltiples gestiones de inteligencia en servicios de campo, as como
las complementarias gestiones de oficina a travs de las consultas a los
registros y bases de datos de acceso pblico, el uso de las telecomunicaciones y
sus posibilidades, sabiendo dnde buscar, con las reservas y confirmaciones que
procedan en cada caso, que habr que contrastar.
Investigaciones complejas.- Son aquellas ms amplias e importantes, que
producen grandes perjuicios econmicos o problemas en sectores productivos,
como pudieran ser en casos de: Espionaje Industrial, Competencia Desleal,
Trfico de Influencias y Corrupcin Poltica, econmicas de envergadura, que en
algunos casos, de probarse las sospechas, seria obligatorio la declaracin de los
hechos a la Polica, como se requiere en la Ley de Seguridad Privada en su
86

articulado.

Se cesar en las actuaciones desde el momento en que se es testigos de que se
est produciendo un delito pblico que sale fuera de la competencia de los DP y, por
tanto, parcela de actuacin, quedando delegado a la de Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado.

Los planteamientos son muy diferentes en cada Investigacin. En los
seguimientos y en las investigaciones simples el proceso indagatorio tiene un corto
recorrido y el objetivo de la intervencin es claro y evidente, por lo tanto el
planteamiento fcil y en la prctica, casi innecesario. El proceso de la investigacin va
dirigido a la aportacin de unas pruebas destacadas y precisas, que en el caso de
conseguir hechos constatados el asunto quedara finiquitado y el planteamiento habra
sido el correcto.

Por el contrario, en las investigaciones complejas, los anlisis de las gestiones
planteadas generan nuevos planteamientos y proyectos investigativos. En un proceso
continuado que aporta nuevos indicios o datos que adems van a ser analizados, hasta
que se consiga por los resultados de las indagaciones, se pretende confirmar o
descartar las sospechas que tiene el cliente.

f.- DESARROLLO DEL SERVICIO

f.1.- TRABAJO INDIVIDUAL

Debe reducirse al mximo la posibilidad de que un detective salga a la calle a
trabajar solo, pues existe la necesidad de coordinacin y apoyo en muchos asuntos o
investigaciones que se realizan a diario, as como no habra que olvidar la seguridad del
propio agente, ya que no siempre se est exentos de riesgos y contratiempos.

87

Se puede resumir el trabajo en solitario en situaciones de control de personas u

objetos y accesos a recintos o fincas, durante tiempo determinado, visitas a registros,
gestiones de obtencin de documentos y entrevistas de informacin e investigacin.

f.2.- TRABAJO EN EQUIPO


La mayora de las veces se formar equipo con otro detective, con el cual, no
slo debe unir el buen entendimiento, sino que ser preciso convenir tcnicas de
coordinacin, pues se est expuesto, a menudo, a situaciones lmite, que no darn
oportunidad a malas interpretaciones.

Por tal motivo, ser necesario acordar previamente estos cdigos de
comunicacin, visual, gestual, seales en seguimientos conjuntos y todo lo que se
ocurra, que d como resultado una complementacin eficaz y coordinacin fluida,
desembocando en un mejor resultado final en el servicio.

En los seguimientos rodados el mejor binomio, sin duda, es el coche y la moto.
Las dificultades diarias del trfico hacen muy difcil esta labor, sobre todo en las
grandes ciudades y en las que no se conocen.

En seguimientos a pie se deber, preferiblemente, tener un apoyo de vehculo,
moto o coche, pues podr existir la posibilidad de que el Investigado tome otros
transportes alternativos, que de no contar con este recurso, se perdera su rastro
inevitablemente.

En vigilancias se necesitar del compaero su colaboracin para tomar las
filmaciones de vdeo, muchas en movimiento, as como las anotaciones cronolgicas
de datos e incidencias que se recogen del servicio. Esquemas de informacin sucinta,
recogidos en el block de notas o grabadora, que servirn de recordatorio para elaborar
el parte final del da.

88

Es habitual que un control de domicilio tenga varias salidas, generalmente

peatonal y de carruajes o rodada, que debern ser cubiertas por dos detectives
simultneamente, si no pueden controlarse desde una misma posicin. Los detectives
en servicio debern estar permanentemente comunicados y con la previsin necesaria
de medios para tener capacidad de respuesta.

Una pareja de detectives de distinto sexo sern los ms adecuados para la
mayora de los servicios de investigacin que se emprenden. Existen situaciones
especiales y concretas que hacen imprescindible la pareja de detectives. En las
situaciones normales y rutinarias tambin se va aceptando la idea de que es la mejor
combinacin, pues minimiza recelos y sospechas en el entorno. En resumen, se gana
en discrecin y en acciones puntuales sera necesaria la intervencin de uno de ellos
con exclusin del otro.

g.- PARTES DE LOS SERVICIOS

Es fundamental. El detective debe ser consciente de sus vivencias y en la
prctica profesional deben ser transcritas de inmediato. Por ello, para recordar las
incidencias de los seguimientos, vigilancias, pesquisas y encuestas, es til, casi
imprescindible, la utilizacin y uso continuado de una pequea grabadora con la que
registrar esta informacin, comentar las incidencias, vicisitudes, horarios en el que
transcurren los hechos, e incluso ideas o reflexiones, que puedan surgir sobre el
terreno, para ser aplicadas o tenidas en cuenta ms tarde.

Tambin es muy til la grabadora en las conversaciones con personas, que
puedan facilitar algunos datos o pistas, o en el momento que se realiza una encuesta
determinada sobre un Caso. El Parte diario y la Nota de gestiones es un documento
muy importante en la actividad del Detective, es la anotacin ms cercana a los hechos
que se han observado y podido constatar, por lo que tiene la fuerza de la opinin
objetiva de lo ocurrido u observado y la eficacia comprobatoria de unos hechos o
indicios que desde ese instante constan como ciertos, aunque de momento no puedan
ser fehacientemente probados.
89

Es muy importante proceder a la realizacin de estos Partes de Servicio o Notas

de ayuda en una Investigacin, inmediatamente despus de producirse, si es posible
en una parada o impasse en el trabajo que se est realizando. De ah la utilidad de la
grabadora, que permite mantener el nivel de atencin de la investigacin que se est
realizando todo el tiempo, para mayor eficacia. Con anotaciones diversas o
transcripciones de la grabadora, nada ms finalizar el Servicio o las Pesquisas
realizadas, se ha de trabajar en el PARTE o NOTA correspondiente. Para realizar unos
relatos en las mejores condiciones de entendimiento para el responsable de la
definitiva redaccin de los INFORMES, hay que tener en cuenta los siguientes puntos
de referencia obligada:
Encabezamiento.- Se debe reflejar dato ordinal del expediente y titulo, nombre
del Investigado, lugar de la gestin y fecha, tipo de sospecha, en definitiva un
dato determinado, por el cual se conozca de inmediato el caso, y al tiempo lo
sea con la mayor discrecin. Nunca debe revelarse la identidad del Cliente, por
razones obvias.
Referencias.- Se concretarn la fecha, da de la semana y lugar donde se inicia el
servicio y, en las notas de Investigacin, los datos equivalente en cuanto a la
fecha y tipo de gestin, persona o lugar dnde se realizan las indagaciones.
Trascripcin.- En los Partes de Servicios se reflejar, con detalles pero de forma
sucinta, el desarrollo de la vigilancia o seguimiento. Cuando se produzca un
cambio de inters en el servicio, se iniciar con el dato del instante, o sea, la
hora en que transcurre, un nuevo prrafo y as de forma indefinida hasta el final
del servicio indicando la hora en la que se finaliza o suspende. En las notas
solamente se indicara la hora en que se inicia la gestin, los comentarios e
informacin conseguida, es decir los resultados obtenidos en esas pesquisas y el
momento horario en el que se produce el final de esa pista, y as sucesivamente.
Se han de coordinar los relojes de los diferentes instrumentos utilizados, para
que no haya desfases horarios.
Detalle de gastos.- Al final de cada parte, y a modo de faldilla, se indicarn los
datos concretos de los gastos producidos y los necesarios para evaluar el costo
del servicio o de la pesquisa realizada. Se indicar el tiempo que se ha empleado
desde el inicio del trabajo hasta su finalizacin. De igual manera, los gastos de
kilometraje y otros que puedan haberse producido para la obtencin de la
mejor informacin o resultado. Sern necesarios para el proceso de pago al
personal y la valoracin definitiva del cargo al cliente.

90

h.- INFORMES


Es el producto final que aporta a la sociedad el Detective Privado. Puede ser
verbal o por escrito. Todava existe algn colega que da la mayora de sus informes
verbalmente, cobra el trabajo y le cuenta al cliente el resultado de su intervencin.
Esto es obsoleto y falto de procedimiento y responsabilidad profesional. Hay que hacer
los Informes por escrito, siempre, con la descripcin detallada de las gestiones
realizadas y de los resultados obtenidos. Precisamente en los casos en los que las
sospechas del cliente no se vean concretadas, tras la realizacin de la investigacin, es
cuando, con ms detalles y esmero hay que contarle al cliente los esfuerzos realizados
para conseguir confirmar sus sospechas, dndole toda clase de datos de las gestiones
realizadas y las evidencias y circunstancias que confirman el error del cliente en sus
sospechas y temores, si es que se han llegado a obtener.

Hay mltiples tipos de INFORMES, en razn de sus objetivos y en base a la
importancia de los hechos, incorrectos, delictivos, alegales, abusivos, lesivos,
represivos, clandestinos, etc. en los que se pide la intervencin de un DP. Unos
ejemplos:

h.1.- TIPOS DE INFORMES POR LA NATURALEZA DE LO INVESTIGADO

Se podran dividir por reas, de acuerdo con los distintos grupos de
Investigaciones en los que histricamente han ido trabajando los detectives privados.
A saber:
rea Laboral: Se pueden citar, entre otros, los Informes pre-laborales,
Absentismo o Bajas Fingidas, Competencia Desleal, Abuso Sindical, Conductas
Dudosas, Irresponsabilidad en el Trabajo, Inmoralidades, etc.
rea Econmica y Comercial: Informe Comercial, Solvencia y Bienes, Holding o
Grupos de Empresas, Preembargos, Insolvencias Fingidas, Morosos, Alzamientos
de Bienes, Verificacin de Bienes, Solvencias, etc.
rea de Seguros: Investigaciones Internas, Contratacin de Riesgos, Fraudes en
Siniestros, Secuelas, Absentismo de accidente o enfermedad, Garantas
Econmicas, Fraude a la Seguridad Social en Mutuas, etc.
91

rea Familiar y Personal: Prematrimoniales, Sospechas de Infidelidad, Violencia

de Gnero, Separacin o Divorcio, Separacin de Bienes, Modificaciones de
medidas de convenios reguladores, Bsquedas y Localizaciones, Conducta y
Moralidad, Pruebas de Paternidad, Adicciones y Obsesiones, Problemas en
Estudios, Problemas de Herencias, Fanatismos, Sectas, Control de menores. etc.
rea de Investigaciones Especiales: Ley de Arrendamientos Urbanos,
Intrusismo, Actividad Industrial Clandestina, Competencia Ilcita, Estafas,
Patentes y Marcas, Contra-espionaje Industrial, Control de Comerciales, Trfico
de Influencias, Distribucin de Mercancas, Aportacin de Pruebas, etc.
rea de Investigaciones Tcnicas: Problemas Informticos, Aplicaciones de
Medidas Electrnicas de Seguridad, Contra Medidas y Barridos en el Espectro de
la Energa Elctrica de Radiofrecuencia, Balizamiento y control va GPS, etc.
rea de Delitos Privados: Sobre la Honorabilidad (Annimos, Calumnias, etc.);
Sobre la Integridad fsica (amenazas, coacciones, daos fsicos, otros); Propiedad
y Bienes (sabotajes, malversaciones, hurtos, estafas, chantajes, otros); Sobre la
Libertad e Igualdad de Derechos (prevaricacin, corrupcin y cohecho, abusos
de la autoridad); Derecho a la Intimidad (allanamientos, publicidad negativa,
escuchas ilegales, otros),
rea de servicios de Vigilancia no uniformada: Servicios Detective de Hotel,
Vigilancia en Grandes Eventos, Ferias y Congresos grandes superficies y mbitos
anlogos.

h.2.- REDACCIN DE UN INFORME


Los resultados de las investigaciones y trabajos diversos que desarrollan los
Detectives Privados hay que comunicrselos a los clientes, de la forma ms completa y
clara que sea posible. Se pueden utilizar para ello dos formatos; el informe verbal y el
informe por escrito (la ms habitual y necesaria a efectos de archivo), que pueden ir
complementados por un documento grfico en DVD, o un lbum de fotografas
adjunto, o incluso, insertadas las propias fotografas en el informe escrito o
intercaladas en el orden cronolgico de su desarrollo. Luego estn todas las
posibilidades que da la informtica en cuanto a presentacin, incorporacin de
fotografas y secuencias de videos a los informes, etc. Conviene proteger siempre los
documentos si se utiliza el e-mail para su entrega.

92

En cuanto a la redaccin por escrito de un Informe sobre las investigaciones

realizadas, aunque no hay normas y cada cual puede incluir su impronta en sus
informes, s que hay unos epgrafes, que se puede decir, son imprescindibles.

Se puede decir que esta profesin todava es eminentemente autodidacta, pero
tiende a evolucionar en mtodo y estructura, al menos en un formato bsico
estandarizado, al uso de todos, por lo que se intentar dar unas normas bsicas de
estructuracin, a modo de ejemplo:
Carpeta: En ella va incluido el Informe. En el anverso es norma habitual colocar
el logotipo y nombre de la agencia, nmero de licencia del profesional,
direcciones que tenga y algn tipo de publicidad o relleno, como sentencias del
supremo o normativa. Tambin en el lugar que se estime se dejar sitio para
indicar el nmero del expediente y los datos del investigado o asunto realizado.

Introduccin o Titulo: Ocupa la primera pgina y en ella se aportan
simplemente los datos del cliente, su domicilio o sede social. Tambin los datos
de la/s persona/s a investigar y su/s domicilio/s.

Prembulo o Introduccin: Es muy importante. En l se deben reflejar la fecha
de solicitud del trabajo, la persona que lo hace, si es en su propio nombre o
representando a otra y, en este caso, el detective tiene que asegurarse de que
eso es cierto, la relacin con la persona, entidad o estamento, al que se
pretende investigar, el problema que presenta y por el que se ha visto obligado
a contratar al DP (el cual tiene que tener la certeza de que existe causa legal y
moralmente tica para actuar), describiendo en lo posible los aspectos que en
relacin con el problema, y la investigacin en s, se quiere constatar. Hay que
incluir en este epgrafe, adems, referencias sobre la disponibilidad de los datos
que sobre la persona a investigar y que para su correcta identificacin ha
facilitado el cliente (sobre su descripcin, vehculo, trabajo, seas, fotografa,
etc., sin detallar)

Estructura: La que se le quiera dar a cada Informe. Por ejemplo: Si se trata de
una vigilancia, servicio de control, observacin o seguimiento:


93

o Se le da un Epgrafe para reflejar los datos descriptivos y de filiacin del

investigado que ha facilitado el cliente, para que no exista duda de la
forma en que se ha identificado.
o Epgrafe principal, donde se titula con el tipo de servicio realizado y se
articula con las fechas y datos de cada da de la semana, detallando
fielmente los horarios en los que se produzcan circunstancias en el caso,
que se quieran reflejar por su inters, o por cuestiones de la misma
redaccin (comienzos, suspensiones, finalizaciones de los servicios).

Un caso de solvencia y situacin de un individuo. Epgrafes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Datos identificativos
Situacin familiar
Actividades profesionales o laborales
Otras actividades o negocios (s hay negocios o empresas)
Informacin comercial de cada empresa
Detalle de problemas econmicos de Empresa
Antecedentes financieros y sociales
Detalle o volumen de ingresos (Estudio)
Bienes de derecho (Registros)
Otros bienes de hecho (Inscritos) detectados
Vehculos y similares
Otras actividades sociales
Servicio de observacin y/o seguimiento.

Epilogo o final: Se refleja la finalizacin del servicio o trabajo, las conclusiones a
las que se ha llegado, las reservas con que se ha realizado y debe seguir
teniendo, la oferta de ratificacin ante cualquier tribunal de los hechos
presenciados, as como la posible rectificacin de aquellos cuyo error fuera
debidamente probado, y la fecha de terminacin del informe, con la firma del
Detective.

En los casos de temas sobre Investigaciones de cualquier otro tipo, (seguros,
arrendamientos, solvencias, competencia desleal, patentes y marcas, laborales etc.) la
estructura del Informe es parecida, tan solo hay que tener en cuenta, al realizar la
94

estructura bsica y referida al trabajo realizado, de planificar una especie de

organigrama, con los diversos temas tratados, para contarlos con los mximos detalles
y de la manera ms fluida y ordenada posible, convirtindolos en epgrafes que
conformen la cadena final con los resultados obtenidos.

No se debe nunca realizar un ANALISIS PERSONAL o RESUMEN CONCLUYENTE
de las investigaciones o servicios realizados, cuando tenga que ser utilizado el informe
como pruebas judiciales, pues se puede caer en lo especulativo. Tan slo en aquellas
investigaciones, que previamente lo solicite el cliente, se podr dar una opinin lo ms
objetiva posible, analizando los hechos, circunstancias e informaciones que se
hubieren recogido y estn contrastadas.

h.3.- VALOR PROBATORIO

Los INFORMES son una solucin eficaz y objetiva, cuando el fondo del asunto
que se investiga est claramente probado. De utilizar el Informe como prueba en un
juicio, habiendo sido admitida por el Juez, siempre ser considerada como un hecho
probado o de consideracin relevante. Se puede hablar de miles de ejemplos en los
que la prueba aportada por el Detective ha marcado el sesgo del contencioso que se
juzga. Pero puede ocurrir, que aunque en la sentencia se considere la prueba del
Detective como un hecho objetivo probado, no es suficiente como para inclinar la
balanza de la justicia a favor del Cliente, posiblemente porque las pruebas en contrario
son ms importantes o determinantes para la causa que se juzga.

El Detective Privado desde hace aos est incorporado absolutamente dentro
del mundo judicial. En los pleitos civiles son considerados como Peritos-testigo y en los
penales como testigo cualificado, de la parte contratante e incluso el mismo Juez
Instructor o fiscal pudiera solicitar el concurso del DP en los pleitos que instruyen,
aunque realmente no parece que esta situacin se est produciendo de una manera
relevante, sino puntual, aunque todo puede cambiar.

El valor probatorio es a veces, como se ha citado, definitivo en los pleitos
civiles. En los casos en los que no ocurre as, sirve para nivelar la balanza de la justicia y
95

sin duda mengua el dictamen judicial definitivo por lo que debe ser considerada,
cuando hay, o se sospecha, materia como una gestin o pesquisa que debe hacerse
obligada. No se han realizado estadsticas, pero sin duda el Despacho de Abogados que
contrata a un buen Detective gana la mayora de los pleitos en los que los DP
intervienen y se suelen encontrar pruebas del objetivo que se persigue.

i.- FIRMA DEL INFORME Y RATIFICACIN EN LOS JUZGADOS

En aquellos casos en los que el Informe realizado por un Detective Privado va a
ser utilizado como prueba ante cualquier Tribunal de Justicia, ya sea en un Juzgado de
Familia, Civil, Social o Penal, el profesional habr de ir a Juicio cuantas veces sea
requerido por el Juez, para ratificarse sobre el Informe y contestar a las preguntas que
tanto el Magistrado como el Fiscal y los Abogados de las partes, previa venia del Juez,
crean oportuno realizarle en relacin con lo actuado y que conste en su Informe. Si han
participado ms de un Detective y las pruebas aportadas por ambos son de inters en
relacin con la defensa del cliente, han de acudir ambos a ratificar sobre lo actuado, al
igual que el Titular de la Agencia, si procede.

Resumiendo, los Informes en s mismos y sin la previa ratificacin ante el Juez,
en el momento del Juicio, no son elementos probatorios concretos e inamovibles, y
slo una vez sean valorados por el Juez y considerados en la Sentencia, como
determinantes de hechos probados, tienen el valor de prueba de cargo, con las
reservas legales procedentes, ya que podran llegar a ser desestimadas las pruebas en
cuestin, en recursos o apelaciones ante Tribunales Superiores. Es, en definitiva, un
elemento ms, vlido y necesario en muchas ocasiones, para hacer valer la Justicia.

j.- MEMORIA ANUAL

Se trata de una exigencia con carcter estadstico del Ministerio del Interior,
donde existe la Comisara General de Seguridad, con sus Grupos de Funcionarios
96

Provinciales, que son los encargados del control e inspeccin de todos los
profesionales y empresas incluidas en el mbito de la Seguridad Privada (Empresas de
Transportes de Fondos, Empresas de Seguridad, Empresas de instalacin de sistemas
de vigilancia electrnica, de Escoltas, de Guardas de Campo, y de Detectives Privados).
Es decir todos los profesionales relacionados con la seguridad que se incluyen en la Ley
23/92 de Seguridad Privada y el Real Decreto 2364/1994 de 9 de Diciembre que
desarrolla su Reglamento y de acuerdo con las ltimas modificaciones contenidas en el
Real Decreto 1121/2001 de 19 de octubre.

Durante el primer trimestre de cada ao, plazo mximo de entrega el 31 de
Marzo, hay que realizar, de acuerdo con las actuales instrucciones al respecto, un
documento que se denomina Memoria Anual de Actividades, en el que se reflejan a
modo estadstico los SERVICIOS REALIZADOS durante el ejercicio anterior. Bajo ttulo,
en un primer y nico prrafo se indican los datos del titular de la Agencia, nmero de
Licencia y la cifra o cantidad de asuntos totales en los que se ha intervenido durante el
Ejercicio.

Seguidamente, se forman dos grupos de referencias. En el primer grupo de
Clientes o CONTRATANTES se establecen dos divisiones: A) Personas Fsicas y B)
Personas Jurdicas/Profesionales, anotndose la cifra de los asuntos contratados, en
cada divisin. Hay una nueva subdivisin de referencias con diferenciacin de los tipos
de Profesionales, o sectores de empresa que han realizado los encargos. Por supuesto
todas estas divisiones y subdivisiones han de coincidir con el nmero de Casos en los
que el profesional ha participado.

El otro grupo es el de NATURALEZA DE LOS SERVICIOS, bajo cuyo subttulo se
reflejan los tipos de investigaciones realizadas, siguiendo un modelo estandarizado
habitual que, ms o menos es coincidente al utilizado por la mayora de los colegas en
sus panfletos publicitarios, pues no existe una clasificacin y subclasificacin recogida
de forma oficial o impuesta, aunque para el prximo ejercicio s que ser facilitado un
modelo por la UCSP, sugerido por la APDPE.


97

EJEMPLO DE MEMORIA ANUAL

ACTIVIDAD DE
DESPACHO DE DETECTIVES

NATURALEZA ASUNTOS
CONTRATADOS
ECONMICOS

MERCANTILES
LABORALES
FAMILIARES
CONYUGALES
VIG. HOTELES
VIG. FERIAS
VIG. G. SUPERFICIES
VARIOS / OTROS

0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL

COMUNICACIONES
CNP
GUARDIA CIVIL
MOSSOS
ERTZAINTZA
POLICA AUTONMICA
POLICA LOCAL
JUZGADOS
OTROS

TOTAL

CONTRATANTES
PERSONAS FSICAS
PERSONAS
JURDICAS

0
0

Ca Seguros

Est. Bancarios

Otras Empresas

Despacho Abogados

Detectives

Varios

TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0

Memoria Ao:
Nombre Comercial:
Denominacin Sociedad:
Detective:
TIP:
Despacho Prof. C/
Localidad / Provincia
Telf. Fijo / Mvil:
e-mail:

98

9. CONTABILIDAD DEL DESPACHO

a.- PROVISIN DE FONDOS

La provisin de fondos es la cantidad de dinero que se le pide al cliente a la
contratacin del servicio para cubrir los gastos iniciales del mismo.
La provisin de fondos normalmente est en torno al 50%.
Conviene pedir siempre la provisin de fondos para que se puedan cubrir sin
problema los gastos del servicio.
Cuando se cobre la provisin de fondos se tendr que sumar el IVA y emitir la
correspondiente factura, en la que pondr como concepto provisin de
fondos.

b.- GASTOS

En el transcurso del servicio surgirn gastos imputables al mismo, encontrando
dos tipos de gastos: suplidos y no suplidos.

b.1.- GASTOS SUPLIDOS


Los gastos suplidos son aquellos que no llevan IVA en la factura, pues de por s
ya lleva IVA el propio gasto. Por ejemplo, si para desarrollar el trabajo se ha de alojar
en un hotel, es un gasto imputable al servicio, del que se pedir una factura. Al finalizar
el servicio se le entregar al cliente la factura por los servicios prestados y la factura
del hotel, la cual abonar en efectivo, sin que haya de emitirse factura por ello.

99

El gasto suplido es una especie de adelanto de dinero al cliente por lo que

para ello habr que pedir siempre la factura del gasto a nombre del cliente, pues si se
pide a nombre del DP no ser un gasto suplido, a no ser que el cliente la abone sin IVA.

b.2.- GASTOS NO SUPLIDOS

Los gastos no suplidos son aquellos imputables al servicio, pero que deben
llevar IVA en la factura.

Es el caso del kilometraje, que es un gasto que se puede imputar al cliente pero
que se pondr en un apartado de gastos al que habr que sumar el IVA, pues el
kilometraje es un gasto que no tiene posibilidad de ser justificado con factura (aunque
se solicite factura al repostar gasolina no tiene nada que ver con el gasto del
kilometraje). Para que se pueda contabilizar en una factura un GASTO SUPLIDO, se
debe justificar al cliente el gasto con una factura o resguardo a su nombre.

c.- AMORTIZACIONES

El plazo de amortizacin es el plazo en el que se puede desgravar el gasto de
determinados elementos comprados para desarrollar la actividad profesional
(vehculos, cmara, oficina).

Las reglas de valoracin de las amortizaciones se encuentran recogidas en los
artculos 1 al 5 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (RIS), que sern los que
se tendrn en cuenta para las desgravaciones.

Segn lo dispuesto en el primer apartado del citado artculo, sern deducibles
las cantidades que, en concepto de amortizacin del inmovilizado material o
inmaterial, correspondan a la depreciacin efectiva que sufran los distintos elementos
por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia.
100

d.- NOTA DE CARGO

La Nota de Cargo es un documento que se emite de manera informativa para
que el cliente tenga conocimiento de los honorarios y gastos que deber abonar al
finalizar el trabajo.

e.- FACTURAS

La factura es el documento mercantil que justifica la transaccin econmica
realizada entre el cliente y la Agencia de Detectives Privados, en este caso. Es
obligatorio hacer SIEMPRE factura de todas las transacciones econmicas realizadas.
Las facturas deben ir numeradas de manera correlativa, segn la fecha de emisin.

En las facturas deben figurar los siguientes datos:

Nmero de Factura
Fecha
Nombre del cliente
Direccin del cliente.
Nmero de identificacin fiscal del cliente.
Concepto (el servicio prestado). Generalmente Servicios prestados.
Nuestro de la Agencia.
Direccin completa de la Agencia.
Nmero de identificacin fiscal.
Base imponible por el servicio prestado (honorarios ms gastos NO suplidos).
IVA
IRPF (en caso de aplicarse)
SUBTOTAL.
Gastos suplidos.
TOTAL

101

EJEMPLO DE FACTURA:

102

f.- I.V.A.

f.1.- I.V.A. SOPORTADO

El IVA es un tributo indirecto que recae sobre el consumo y grava:
Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o
profesionales.
Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.
Las importaciones de bienes.

El impuesto se aplica en todo el territorio espaol, incluyendo en l las islas
adyacentes, el mar territorial hasta el lmite de 12 millas nuticas y el espacio areo
correspondiente. Se excluyen del mbito de aplicacin las islas Canarias, Ceuta y
Melilla

Constituyen el hecho imponible:
Las entregas de bienes y prestaciones de servicios, por el que se regulan las
operaciones interiores, es decir, las realizadas en el territorio de aplicacin del
impuesto, o lo que es lo mismo, Pennsula e islas Baleares.
Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.
Importaciones de bienes.

f.2.- I.V.A. DEDUCIBLE

Cuando se compran elementos necesarios para el desarrollo de la actividad,
cobrarn el correspondiente IVA, el cual se podr deducir del IVA que se cobra en las
facturas a los clientes.



103

g.- I.R.P.F.

El Impuesto sobre la renta de las personas fsicas es un tributo de carcter
personal y directo que grava la renta de las personas fsicas de acuerdo con su
naturaleza y sus circunstancias personales y familiares.

Actualmente, el impuesto sobre la renta de las personas fsicas (IRPF) est
regulado por la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas 35/2006, de 28
de noviembre (LIRPF), as como por el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fsicas aprobado por Real Decreto 1 775/2004, de 30 de julio (RIRPF) en todo
lo que no se oponga a la ley anterior. El impuesto se aplica en todo el territorio
espaol.

Los profesionales autnomos aplicarn en sus facturas una retencin del 15%
de la base imponible, que posteriormente se tendr en cuenta en su declaracin de la
renta anual.

h.- PAGOS TRIMESTRALES

Las declaraciones de IVA se harn de forma trimestral, tanto para autnomos
como para sociedades. Las sociedades presentarn el impuesto de sociedades una vez
al ao.

i.- FACTURACIN PARA EL EXTRANJERO

Los servicios prestados en Espaa para empresas ubicadas en el extranjero no
llevan IVA.
104

10. GESTIN ADMINISTRATIVA FUERA DEL DESPACHO

a.- IDENTIFICACIN ANTE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

Si en el desarrollo de la actividad profesional de Detective Privado los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, o cualquier otra polica autonmica, acuden a
identificar al DP, ste lo har mostrando la TIP (Tarjeta de Identificacin Profesional) y
el DNI, si lo solicitan. En ningn caso se dar informacin alguna sobre la investigacin
que se est realizando.

Si preguntan sobre nuestra labor, se pondr en su conocimiento que como DP
se est obligado a no revelar ningn dato acerca de la investigacin que se realiza,
segn la Ley de Seguridad Privada y el Reglamento de Seguridad Privada.

b.- CONFIDENCIALIDAD

Como se ha comentado en el apartado anterior, los DP estn obligados a
guardar riguroso secreto de toda la informacin que se obtenga en el desarrollo de la
actividad profesional. No se debe comentar con otros clientes, compaeros, amigos,
polica (excepto Seguridad Privada en el ejercicio de sus funciones), etc

Reglamento de Seguridad Privada (1994): Artculo 103: Carcter reservado de las
investigaciones: los detectives privados estn obligados a guardar riguroso secreto de
las investigaciones que realicen y no podrn facilitar datos sobre stas ms que a las
personas que se las encomienden y los rganos judiciales y policiales competentes para
el ejercicio de sus funciones.
105

c.- INSPECCIONES ANUALES POR PARTE DE SEGURIDAD PRIVADA

Una vez al ao los funcionarios del Cuerpo Nacional de Polica, de la Unidad de
Seguridad Privada, acuden a la oficina de cada detective con el fin de realizar la
Inspeccin Anual. En caso de tratarse de autnomos, o no tener despacho profesional
abierto al pblico, generalmente se admite la inspeccin en las dependencias de la
citada unidad.

Dicha inspeccin consiste en verificar que se realicen correctamente las
anotaciones en el Libro de Registro. Igualmente se pedirn tres expedientes al azar
para verificar la correcta anotacin de datos en el sobre y que los datos coinciden con
los anotados en el Libro Registro.

d.- PROTOCOLO DE ACTUACIN PARA LA COMUNICACIN DE DELITOS AL CUERPO

NACIONAL DE POLICA

Si en el transcurso de una investigacin se tiene conocimiento de la comisin
de un delito perseguible de oficio, tenemos la obligacin de comunicarlo a los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado (segn el artculo 19.3 LSP (23/1992) y el artculo
102 del RSP (2364/1994): los detectives no podrn realizar investigaciones sobre
delitos perseguibles de oficio, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad
competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento y
poniendo a su disposicin toda la informacin y los instrumentos que pudieran haber
obtenido, relacionados con dichos delitos.

Cuando al realizar una investigacin se observa que hay pruebas o indicios de la
comisin de un delito perseguible de oficio, se presentar la informacin obtenida
ante cualquier Comisara de Polica o Cuartel de la Guardia Civil para que continen
con la investigacin del delito.

106

En la prctica, la mayora de los despachos entregan dicha informacin y

pruebas a los Funcionarios del Grupo de Detectives de la Unidad de Seguridad Privada
del Cuerpo Nacional de Polica, para que ellos se encarguen de hacerlo llegar al Grupo
o Comisara ms adecuado, todo ello con las garantas de confidencialidad para los DP.
Aunque no se entregue en la Unidad de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de
Polica, conviene que se les comunique para tengan constancia de ello. Por otra parte,
en este punto se recuerda que dicha comunicacin habra que hacerla constar en el
recuadro correspondiente del Libro-Registro.

Si por el contrario, el delito que se observa no tiene nada que ver con la
actividad de DP, pero al estar en una vigilancia somos testigos del mismo, se han de
seguir las PAUTAS DE ACTUACION PARA LA PREVENCIN DE DELITOS:

PRESTAR ATENCIN A:
Individuos en actitud vigilante sobre instalaciones, edificios o personas
protegidas, o que intenten eludir controles de seguridad.
Individuos que por los objetos que porten o por su parecido con las fotografas o
descripciones difundidas por el Ministerio del Interior, se encuentren por las
inmediaciones del lugar donde se est prestando el servicio.
Individuos que filmen, fotografen, anoten o hagan preguntas sobre objetivos
que se estn protegiendo.
Paquetes, bolsos, mochilas, etc, abandonados en lugares inadecuados.
Vehculos que por su situacin, personas que los ocupan, seales exteriores o
interiores que presenten paquetes o elementos que contengan, estn prximos
o en el lugar en el que se est prestando el servicio.

RETENER PARA COMUNICAR:

Motivo de la sospecha
Caractersticas de los sospechosos (prendas, objetos y aspecto fsico).
Movimientos que se observen de los mismos.
Lugar y horas a los que han sido vistos.
Matrculas, caractersticas de los vehculos u objetos que despierten su inters.

107

ANTE LOS CASOS DESCRITOS SE DEBER:

Poner en contacto por cualquier medio con la Sala del 091, o bien, con la Sala
de Coordinacin Operativa de la Comisara General de Seguridad Ciudadana (C/ Doctor
Federico Rubio y Gal Madrid), para ello:
Identificarse con los medios que sean requeridos.
Exponer el problema o informacin disponible.
El operador policial que atienda instruir acerca de:
o Cmo actuar.
o Si debe abstenerse de actuar.
o Si se enva apoyo operativo.
o Bien, sobre las circunstancias objeto de la consulta.

SALA DE COORDINACION OPERATIVA DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA COMISARIA
GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. TELFONOS DE INTERS:
Telfono gratuito: 900 350 125 (24 horas)
Telfono: 91 322 71 96 (24 horas)
E-mail: cgsc.segurp@polica.es

La respuesta, tras la constatacin de la identidad profesional del comunicante,
se gestiona en tiempo real o se deriva a la unidad policial especfica competente.

UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA
Telfono: 91 322 3915
E-mail: ucsp.coordinacion@policia.es

108

109

11. EL COLECTIVO DE DETECTIVES

Se trata, sin duda de un colectivo peculiar, demasiado individualista y poco

comprometido, por lo que toda labor asociativa es compleja, pues hay quien todava
no ve la necesidad de asociarse para la obtencin de logros futuros.

a.- ASOCIACIN APDPE

Se trata de la Asociacin Espaola de Detectives Privados mayoritaria, surgida
de la unin de casi todo el colectivo. En el ao 2.001 haba en Espaa una serie de
pequeas asociaciones, dos de ellas mayoritarias:
La Asociacin Nacional
La A.C.B.D.P. (Asociacin Catalano Balear Intercomunitaria de Detectives
Privados)

Viendo la casi total ineficacia de presentarse todas ellas ante la Administracin
se decidi que la mejor solucin era la unin de las mismas y dirigirse con una nica
voz a formalizar las peticiones o sugerencias necesarias; es por ello que en dicho ao
surgi la APDPE (Asociacin Profesional de Detectives Privados de Espaa), como
asociacin aglutinadora de la ACBDP y del total de las pequeas asociaciones
existentes, casi todas de carcter autonmico, quedndose al margen la Asociacin
Nacional de Detectives Privados, que prefiri seguir su andadura en solitario.

La APDPE tiene como objetivo principal la defensa de la Profesin en general, y
de todos los Detectives Privados en particular. Pretende ordenar el ejercicio de la
profesin, la representacin a nivel nacional de la misma, la defensa de los intereses
profesionales y el fomento, asesoramiento, ayuda y apoyo a las diferentes
110

Comunidades Autnomas en cuyo mbito territorial se pretenda la creacin de un

Colegio Profesional para la defensa de los intereses de sus colegiados.

Adems son fines y objetivos de esta Asociacin:
Velar por la satisfaccin de los intereses generales relacionados con el ejercicio
de la profesin.
Promover la constante mejora de la calidad de las prestaciones profesionales
del colectivo, a travs de la formacin y el perfeccionamiento de los mismos.
Cooperar en la mejora de los estudios que conducen a la obtencin de los ttulos
habilitadores para el ejercicio de la Profesin, colaborando con las entidades de
formacin de los futuros titulados en la mejora de los planes de estudio y de la
preparacin de los mismos, as como facilitar el acceso a la vida profesional de
los nuevos titulados.
Colaborar con las Administraciones Pblicas en el ejercicio de sus competencias
en todo cuanto pueda afectar a la profesin. As, por ejemplo, desde hace aos
se lleva trabajando en el tema de la Violencia de Gnero, con diferentes
proyectos en marcha.

Igualmente se trabaja tambin en el tema del DETECTIVE DE OFICIO, proyecto
ambicioso con futura posible implantacin.
Adoptar las medidas necesarias para evitar el intrusismo profesional y la
competencia desleal, dentro del mbito de la profesin, llevando a cabo todas
las actuaciones que sean necesarias.
Informar permanentemente a los asociados de los proyectos de las normas
territoriales y nacionales y cuantas otras cuestiones sean de inters para el
ejercicio profesional o en el mbito asociativo.
Luchar por la mejora legislativa de los Detectives Privados, con una regulacin
111

acorde a las necesidades del colectivo.

Representar los intereses de la Profesin en Europa, a favor de la unificacin de
criterios pero sin prdida del nivel formativo actual. En estos momentos se
trabaja en la adaptacin de los estudios a la Declaracin de Bolonia.
Organizar Congresos donde se compaginen las relaciones personales con las
charlas, debates y exposiciones profesionales, interactuando a lo largo de unos
das de ocio y trabajo a la vez.
Sello de Garanta Profesional, donde se garantiza que la persona o Agencia que
firma un informe est legalmente habilitado para el desarrollo de la actividad de
DP.
Directorios de profesionales para Juzgados y Decanatos de toda Espaa, donde
se facilitan los datos de todos aquellos que quieren participar de ello.
Asesoramiento Jurdico y Profesional
Archivo de Jurisprudencia Profesional
Sede Social, en la ciudad de Madrid, a disposicin de los asociados, para su
trabajo personal o atencin de clientes, sin coste adicional alguno.
Directorio de Proveedores, con los que poder contar a unos precios ms
beneficiosos.
Publicidad para las Agencias, por estar situados en una posicin privilegiada en
Google, donde se localiza de manera inmediata los datos de los asociados a la
APDPE.
Informacin de Inters acerca de la Profesin, de forma puntual y continua a
travs de mail informativos.
Boletn Electrnico Flash!, de emisin mensual, donde se ofrecen artculos de
Jurisprudencia, las relaciones asociativas mantenidas durante ese mes, las
colaboraciones de los asociados, etc informacin actualizada de la labor
desempeada.
Contactos Internacionales, por el hecho de pertenecer a la IKD.

112

b.- COLEGIOS PROFESIONALES

En 1.999 surgi el primer Colegio de Detectives de Espaa. Por medio de la ley
2/1999, de 30 de Marzo, se cre el Colegio de Detectives Privados de Catalua, a la
que sigui la Ley 6/2001, de 20 de Junio, por la que se cre el Colegio Oficial de
Detectives Privados de la Comunidad Valenciana, llegando el 22 de Mayo de 2.002 la
ley 4/2002 de creacin del Colegio Profesional de Detectives Privados de la Regin de
Murcia, si bien este ltimo Colegio an no funciona por las disputas surgidas en su
momento entre los profesionales, impulsada su creacin en la actualidad y creada ya la
Comisin Gestora en Mayo de 2.009.

113

114

En parte, debemos la aparicin de los Colegios Profesionales al hecho de estar

regulados por una Ley, que exige entre los requisitos necesarios para obtener la
Licencia Profesional unos estudios universitarios, con los cuales se confiere Prestigio a
la profesin y se disminuye el Intrusismo, puesto que se trata de instituciones creadas
por el Estado, por Ley, pero gestionadas por los profesionales y son exclusivos de las
profesiones liberales, cuya misin principal es velar por la deontologa profesional.

El 17 de Abril de 2008 se aprueba la ley 1/2008 por la que se crea el Colegio de
Detectives Privados y Privadas de Galicia CODEGA-.

En la actualidad est pendiente de aprobacin la Ley que regule el Colegio de la
Comunidad Autnoma de Madrid, en el que se lleva trabajando desde 2.005 y cuyo
anteproyecto de Ley est pendiente de llevar a la Asamblea para su aprobacin. Ya es
posible la creacin del Consejo de Colegios, sin embargo se aguardaba a la creacin del
Colegio de Madrid para ser constituido.

115

VENTAJAS COLEGIALES
En general, los Colegios Profesionales tienen como objetivo, entre otros, ser un
instrumento de apoyo, promocin y defensa de la profesin de Detective, ser un
lugar de encuentro en defensa del espacio profesional en el campo de la
investigacin privada con proyeccin hacia la sociedad, como un colectivo que
participa en el bienestar social y colabora en la seguridad de los ciudadanos. Se
trata de una Corporacin de derecho pblico.
Principalmente son creados para erradicar el intrusismo profesional,
denunciando a cuantos suplantan la labor del Detective, todo ello manteniendo
una estrecha colaboracin con las Autoridades Policiales y Judiciales para su
persecucin. Una vez ms la colaboracin del colectivo es imprescindible.
Igualmente se pretende, con los Colegios Profesionales, lograr el
reconocimiento social y profesional del colectivo, estando en sintona con el
resto de Colegios y Asociaciones profesionales y llegando a acuerdos con
entidades de carcter pblico para hacer ms presente, en la resolucin de los
problemas sociales, la figura del Detective Privado.
Elaboracin de un Cdigo Deontolgico, que regule la profesin y que exija su
cumplimiento para el correcto desarrollo de la profesin.
Formacin Continua, necesaria para la adaptacin y conocimiento de las
novedades que se van produciendo, tanto a nivel tcnico como legislativo o
conocimiento de jurisprudencia.
Fomento de las Relaciones con la Administracin, Ministerio, Consejeras,
Universidades, FFCCSE, etc

LEY OMNIBUS
La denominada Directiva Bolkestein debe ser traspuesta al ordenamiento
jurdico espaol antes del 28 de Diciembre de 2.009. Espaa ya est trabajando en ello
mediante el Proyecto de Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio y mediante otros proyectos que en breve vern la luz.

La Directiva de Servicios pretende conseguir un autntico mercado de servicios
que permita actuaciones transfronterizas, al tiempo que fomente un mayor nivel de
informacin y transparencia para los consumidores, as como mayor calidad y
competencia en la prestacin de dichos servicios, para lo cual establece como rgimen
general el de la libertad de acceso a las actividades de servicios y su libre ejercicio en el
116

territorio espaol, siendo excepcionales los casos en los que pueden imponerse
restricciones. Garantizar el libre acceso a estas actividades, simplificando los
procedimientos y fomentando el nivel de calidad de los servicios en un marco de
transparencia, son, por tanto, los objetivos de la Directiva y de la futura Ley que, salvo
excepciones expresas, ser de aplicacin generalizada.

El Proyecto de Ley de actividades de servicios prev, como medida para
reforzar la proteccin de los consumidores y contribuir a la seguridad en el desempeo
de las actividades de servicio, la posibilidad de exigir un seguro de responsabilidad civil
profesional cuando el servicio presente riesgos concretos para la salud o la seguridad
de los usuarios o de cualquier tercero.

El Proyecto de Ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de
servicios Ley Omnibus (Ley Paraguas) introduce modificaciones en determinadas
actividades y profesiones, aunque, de momento, se trata de un texto sujeto a posibles
modificaciones, pues se han planteado 207 enmiendas, dos de ellas a la totalidad. Este
anteproyecto prev su exclusin de la aplicacin del estricto rgimen de control
pblico que supone la legislacin de Seguridad Privada, siempre que no incluyan la
prestacin de servicios de conexin con centrales de alarma y aviso a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.

Entre las modificaciones que establece la Ley Omnibus se encuentra la nueva
regulacin de Los Colegios Profesionales, moderniza la actual, que es
preconstitucional, estableciendo:
Colegiacin obligatoria slo cuando lo establezca una ley estatal. En el plazo de
un ao desde la entrada en vigor de la Ley Omnibus, el Gobierno, mediante Real
Decreto, determinar las Profesiones en las que ser obligatoria su colegiacin
para el ejercicio de la misma.
Elimina restricciones injustificadas a la publicidad de los servicios profesionales.
Elimina las restricciones al ejercicio conjunto o simultneo de dos o ms
profesiones.
No es necesario comunicar el ejercicio fuera del territorio del Colegio de
inscripcin.
Suprime la funcin de los Colegios de fijar baremos orientativos de honorarios.
117

Modifica la solicitud de Visado Colegial de los trabajadores profesionales, que

ser voluntaria, salvo que lo exija un Real Decreto, establecido cuatro meses
despus de la entrada en vigor de la Ley.
La cuota de inscripcin o colegiacin no podr superar en ningn caso los costes
asociados a la tramitacin de la inscripcin.
Obligatorio servicio de atencin a usuarios y colegiados.
Transparencia reforzada mediante presentacin de una Memoria anual.

Segn se desprende de todo ello, los actuales Colegios Profesionales no se
disolvern, simplemente podr variar el modo de colegiacin, de obligatoria a
voluntaria, pero hasta que no se apruebe el Real Decreto que determine el
funcionamiento de cada uno de ellos permanecern como en la actualidad.

c.- EL DETECTIVE EN EUROPA

En grandes rasgos, se pueden establecer una serie de similitudes y diferencias
entre los Detectives Europeos y los espaoles. Ciertamente son bastantes ms las
similitudes con el resto de los colegas europeos que las diferencias con ellos, sin
embargo, stas son tan abismales que hacen que nos diferenciemos
considerablemente con algunos de los pases.

Se puede decir que, en lneas generales, todos los DP investigan los mismos
temas, se valen de los mismos medios tcnicos y tienen acceso a los Registros pblicos
de cada pas, que pueden diferir en funcin del pas pero no en el hecho de ser
Detective Privado, que no suele ofrecer mayores prebendas a la hora de obtener
determinadas informaciones, de manera excepcional Eslovenia es la ms aventajada
en este sentido.

Sin embargo, si se analizan las diferencias stas se emplazan en el mbito de los
requisitos requeridos para la obtencin de la habilitacin profesional, y dentro de ellos
118

destaca principalmente el nivel de estudios solicitado, siendo la formacin espaola,

universitaria, muy superior a la del resto de los pases.

Los requisitos pueden variar, pudindose solicitar, por ejemplo la pertenencia a
algn cuerpo militar, hecho especfico de ciertos pases, pero normalmente con una
Licencia Fiscal es suficiente. Son pocos los pases en los que es necesario un nivel
acadmico determinado para poder obtener la habilitacin profesional, normalmente
algn tipo de cursillo, poco reglado (Blgica, Italia, Francia, Inglaterra, Rumana,
Eslovenia o Letonia) y se puede decir, no sin orgullo, que a muchos les hemos servido
de modelo, aunque en ninguno de ellos se ha llegado a alcanzar el nivel de estudios
especfico, de tres cursos universitarios y 180 crditos.

Asimismo, junto con Francia, Blgica, Italia, Reino Unido, Eslovenia, Croacia o
Macedonia, los DP espaoles son de los pocos regulados por una Ley que, aunque no
es la ideal para el sector, no se puede dejar de reconocer que estar incluidos en ella ha
beneficiado considerablemente al colectivo.

Por otra parte, pero dentro de estas diferencias existentes a nivel europeo,
Espaa es el pas con el mayor nmero de Detectives Privados y a nivel asociativo es la
APDPE la ms numerosa de Europa, lo que la acredita para liderar el proyecto de
unificacin formativa de la Profesin en el entorno de la Unin Europea.

c.1.- ASOCIACIONES

En cada uno de los pases europeos existe, al menos, una asociacin de
Detectives Privados, si bien es reseable el papel europeo de la APDPE, por lo ya
expuesto, se trata de la asociacin ms numerosa de Europa, con unos 400 asociados,
cuando se pueden observar asociaciones con 8 10 miembros. Pero aqu lo que se
pretende exponer son las asociaciones europeas aglutinadoras de otras asociaciones y
con proyectos en el marco de la Unin Europea, no representantes de ningn pas.

119

ECD (European Council of Detectives) www.euro-detectives.org: En el ao

2.001 el francs Alain Bernier convoc un congreso europeo de Detectives Privados
para hablar de armonizacin. Con excelente criterio, escogi como marco de dicho
acto la ciudad de Estrasburgo, segunda capital de la Unin Europea y co-sede de su
parlamento, donde transcurrieron las jornadas.

La APDPE consider oportuno darle a sus siguientes congresos un carisma
internacional por lo que organiz el 2 (Torre de Juan Abad), 3 (Jerez de la Frontera),
4 (Bayona) y 5 (Madrid) Congreso Europeo.

En 2.006 se regres a Estrasburgo, donde se trat la constitucin de una
Asociacin Europea de Detectives, presentando un pre-borrador de Estatutos y
nombrando unas comisiones de trabajo, las cuales no llegaron nunca a desarrollar sus
funciones. En 2.007 se decidi organizar el 6 Congreso Europeo en Martigny (Suiza)
acogido por una asociacin en formacin de dicho pas, la Swiss Detectives. A la
finalizacin del mismo se anuncio la firma de los estatutos definitivos del ECD para su
posterior registro en Estrasburgo, la que fue calificada por su promotor como la
asociacin de la unidad, iba a ser constituida por la asociacin excepcionalmente
minoritaria en Francia, la asociacin minoritaria en Noruega y una detective de
Alemania, con exclusin de la mayor representacin de Detectives Privados: Espaa e
Italia. Tras diferentes disputas se acord dejar un plazo suficiente para que las
asociaciones pudieran someter a la consideracin de sus asambleas la constitucin en
ingreso en el ECD, posponiendo la fundacin de la misma hasta un prximo congreso
europeo.

En la VI Asamblea de la APDPE, celebrada en el Congreso de Zaragoza (del 4 al 7
de Octubre 2007), se aprob la negativa a ingresar en el ECD por parte de la APDPE,
pues no vea viable algunos de los proyectos presentados y, sobre todo, el modo de
gestionarlos, de forma unilateral en la persona de Alain Bernier.

Desde el Congreso celebrado en Martigny (Suiza), en Junio de 2006, el EDC
prcticamente no ha desarrollado actividad alguna, ha tenido diferentes intentos con
asociaciones minoritarias pero cuestiones de poca envergadura, pues el proyecto no
sali adelante.
120

IKD (Internationale Kommission der Detektiv-Verbnde) www.i-k-d.com: o

Federacin Internacional de Asociaciones de Detectives Privados. Fue constituida en
Viena (Austria) en 1.964, donde tiene todava su sede. A diferencia de las asociaciones
al uso, los miembros de la IKD son asociaciones nacionales, no obstante, se permite la
inscripcin de detectives individuales, con derechos restringidos, cuando no existe
ninguna asociacin del pas en cuestin.

Actualmente, estn representadas en la IKD: Austria, Repblica Checa,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania (dos asociaciones), Hungra (dos asociaciones),
Israel, Italia, Japn (detective individual), Letonia, Pases Bajos, Noruega, Portugal,
Rumania, Espaa, Suiza, Reino Unido y la WAD (World Association of Private
Detectives).

La IKD est regida por una comisin ejecutiva formada por el Secretario
General (Toni Imossi, Reino Unido), el Vicesecretario General (Georg Hirtl, Austria) y el
Tesorero (Markus Wegst, Suiza), un auditor (Werner Sachse, Alemania) y los
representantes de cada asociacin miembro. Adems, hay 5 comits en materia de
Definitions, Common Minimum Standards (del cual es presidente Espaa),
Grievance, EU Licensing Legislation y EU Data Protection Legislation. La IKD
celebra una reunin ejecutiva cada ao y una Asamblea General cada tres (periodo de
mandato de los cargos electos y comits). El idioma oficial se elige en cada Asamblea
General, siendo normalmente el ingls, por ser comnmente conocido por todos los
delegados.

Pese a que la IKD incluye miembros en representacin de pases no europeos (e
incluso una asociacin de mbito mundial como la WAD), sus actividades se
desarrollan en un mbito claramente europeo. Adems de promover la
profesionalidad de la actividad y el mantenimiento de unos estndares ticos (la IKD
dispone de un cdigo tico que debe suscribir cualquier asociacin que solicite el
ingreso), desde el 2004 la IKD ha venido desarrollando un importante trabajo a favor
de la armonizacin de la profesin en Europa.

Adems de los dos comits de recopilacin de legislaciones nacionales (EU
Licensing y Data Protection), los comits de Definitions y Common Minimum Standards
121

(CMS) han elaborado documentos que servirn de base para una futura armonizacin
en el mbito de la UE, a travs de una Common Platform.

Igualmente, en la actualidad se trabaja en un proyecto europeo, llamado
Leonardo, con posible subvencin de la Unin, con una extraordinaria labor para
integrar en una nica base de datos los directorios de asociados de todas las
asociaciones miembros de la IKD. Esta base de datos ser accesible desde las webs de
cada asociacin y permitir que todos los DP puedan localizar a Detectives Privados en
cualquier pas representado. La base de datos, adems, podr incorporar informacin
sobre la legislacin en cada pas y otros datos de inters.

Todo el tema de las Definiciones y los Estndares Mnimos fueron tratados en
profundidad en el Congreso de Zaragoza de la APDPE, en Octubre de 2.007, donde se
obtuvieron importantes conclusiones al respecto de la cuestin formativa, tan dispar
en la Unin Europea. Se present el documento final en materia de CMS (Common
Minimum Standards Estndares mnimos comunes) bajo una mesa compuesta por
los presidentes de las principales asociaciones europeas, as como invitados
representantes del Parlamento e Instituciones europeas, con el claro objetivo de iniciar
la promocin de los acuerdos en el mbito comunitario.

En la actualidad se sigue trabajando en todo ello, con adaptaciones de la
legislacin europea a las legislaciones de cada uno de los pases miembros, siendo uno
de los principales objetivos de la IKD en este momento. A parte de fomentar las
relaciones internaciones entre los pases que forman parte de la Federacin.

122