Universidad Tecnolgica

De
Honduras
Camps de San Pedro Sula

Asignatura:

Derecho Mercantil
Catedrtico:

Dr. Rubn Carbajal

Tema
Sociedad Annima

Alumno
Carlos Alfredo Hernandez Aguilar Cta. 200810620051

San Pedro Sula, Cortes 01 de Agosto del 2015

N3415529
TESTIMONIO
1 INSTRUMENTO NUMERO CIENTO DIECISEIS (116).-En la
ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, siendo el

da treinta y uno de julio del

ao Dos mil quince
(31/07/2015)- Ante m; CESAR ARMANDO FLORES CRUZ,
Abogado y Notario, con domicilio en la ciudad de San Pedro
Sula , Departamento de Cortes, con oficinas abiertas en el
colonia Prado Alto de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes,
en la
veinte
(20) calle, diez
(10)
y once
(11)avenida, y en trnsito por esta ciudad , inscrito en el
Honorable e ilustre Colegio de Abogados de Honduras bajo el
numero: CERO DOSCIENTOS VEINTE (0220),
Y con
inscripcin en la Corte Suprema de Justicia de Honduras bajo
en nmero TRESCIERNTOS TREINTA Y CUATRO (334);
comparecen personalmente los seores SARY JAMILETH
GIRN FUENTES, MORENA GUADALUPE ACEVEDO
FLORES, MERLYN LETICIA BOLLAT CACERES,CARLOS
ADRIAN ARIAS LEMUS, CARLOS ALFREDO HERNANDEZ
AGUILAR, NELSON JOEL BONILLA CANALES todos
mayores de edad, de nacionalidad hondurea, comerciantes,
solteros y con domicilio en esta ciudad de San Pedro Sula,
Departamento de Cortes, quienes asegurndome encontrarse
en el pleno goce de sus derechos
civiles libre y
espontneamente dicen: PRIMERO:
Que han venido en
constituir como en efecto por medio de esta escritura
constituyen, una SOCIEDAD ANONIMA, la cual se regir por
las estipulaciones que se establezcan en la presente escritura
social, las normas establecidas en el Cdigo de Comercio y
en general por las leyes vigentes de la Republica de
Honduras. SEGUNDO: La finalidad de la sociedad y la
naturaleza de las operaciones ser: Distribucin y de
productos para limpieza del hogar, produccin y venta de
qumicos de limpieza, implementos y servicios especiales para
oficinas y casas, venta y mantenimiento de todo equipo
inmobiliario de oficina y de todo producto de licito comercio
en Honduras, As mismo la ejecucin de todos los actos,
contratos y operaciones necesarias y conducentes con la
finalidad de la sociedad y en general a la realizacin de toda
clase de actividades comerciales, industriales, tcnicas y
financieras licitas y todo acto licito sealado por la ley y en
general toda actividad mercantil de licito comercio
relacionado o no directamente con los objetivos que se dejan
apuntados.-TERCERO:
La
sociedad
se
denominara
DISTRIBUIDAORA
Y
SERVICIOS
CORPORATIVOS
SOCIEDAD ANONIMA DICORSA.-CUARTO: La sociedad
se constituye por tiempo indefinido.QUINTO: El capital
fundacional
ser
variable.-SEXTO:
El
capital
social
fundacional de la sociedad ser de VEINTICINCO MIL
LEMPIRAS EXACTOS (LPS.25,000.00), Y un mximo de

CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS.50,000.00), el capital

autorizado estar dividido en DOSCIENTOS CINCUENTA
ACCIONES, acciones nominativas con valor nominal de CIEN
LEMPIRAS (100.00)
cada
una. SEPTIMO: El capital
fundacional est ntegramente suscrito y pagado por cada uno
de los socios en la proporcin siguiente: El socia SARY
JAMILETH GIRN FUENTES suscribe y pago CIENTO
NOVENTA ACCIONES, con un valor de DIECINUEVE MIL
LEMPIRAS
(LPS.19,000.00),
a la socia MORENA
GUADALUPE
ACEVEDO
FLORES
suscribe
y
pago
VEINTICINCO ACCIONES, con un valor de DOS MIL
QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS.2,500.00), la socia MERLYN
LETICIA BOLLAT CACERES suscribe y paga VEINTE Y CINCO
ACCIONES con un valor de DOS MIL QUINIENTOS
LEMPIRAS (LPS. 2,500.00) el socio CARLOS ADRIAN
ARIAS LEMUS suscribe y paga CINCO ACCIONES, con un
valor de QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS.500.00), CARLOS
ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR suscribe y paga TRES
ACCIONES con un valor de TRESCIENTOS LEMPIRAS
(LPS.300.00) y el socio NELSON JOEL BONILLA CANALES
suscribe y paga DOS ACCIONES, con un valor de
DOSCIENTOS LEMPIRAS (LPS.200.00). Yo en notario doy
fe de haber a la vista el certificado de Depsito nmero
233/2014 en cuenta emitido por el Banco FICOHSA de la
ciudad de San Pedro Sula, Cortes de fecha primero de Agosto
del ao dos mil quince, con el que se comprueba que los
socios han depositado a favor de la sociedad, las
cantidades exhibidas en la forma anteriormente sealada, y
que equivalen al cien por ciento (100%).Los accionistas tienen
derecho preferente, en proporcin a sus acciones, para
suscribir las acciones que se emitan en caso de aumento o
disminucin del capital social. Este derecho debe ejercitarse
dentro de los quince das siguientes a la publicacin del
acuerdo respectivo.- OCTAVO El domicilio de la Sociedad
ser la Ciudad De San Pedro Sula, Departamento de Cortes,
pudiendo abrir, cancelar agencias, establecimientos, cuentas,
depsitos, y sucursales en cualquier parte del pas, lo mismo
fuera de la republica de Honduras.-NOVENO: La sociedad
tendr tres rganos asamblea general de accionistas, consejo
de administracin y rgano de vigilancia. La direccin y
ejecucin de los negocios sociales estar a cargo del Consejo
de Administracin que tendr las ms amplias facultades.
DECIMO: Nombramiento de administradores y uso de la
firma social. Los Administradores sern nombrados por la
Asamblea general ordinaria de accionistas; la representacin
judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma

social, correspondern al Presidente del Consejo de

administracin o quien haga sus veces segn la suplencia
establecida en los estatutos.
DECIMO PRIMERO:
Distribucin de las Utilidades o Prdidas. Las utilidades que
obtenga la sociedad en sus operaciones y las prdidas que
arrojen las mismas, sern distribuidas entre los accionistas
proporcionalmente al nmero
de sus acciones, sin que en
ningn caso las perdidas debitadas a cada
accionista
excedan al monto de sus acciones, y
La parte que le
corresponda porcentualmente de las reservas. El mecanismo
de
aplicaciones
se
regula en
los estatutos.
-DESIMOSEGUNDO: Reservas: De las utilidades obtenidas la
sociedad desatinara por lo menos el cinco por ciento hasta
integrar un fondo de reserva equivalente como mnimo el
veinte por ciento del capital social. DECIMO TERCERO:
Causas de disolucin anticipadas. La sociedad se disolver por
cualquiera de las causas que se establecen en el articulo
trescientos veintids (322)
del Cdigo de Comercio.
DECIMO QUINTO: Eleccin de liquidadores no designados
anticipadamente. En caso de que no se nombre al o los
liquidadores dentro del trmino establecido por el artculo
trescientos
veintids del Cdigo del Comercio, el
nombramiento ser hecho por Juez de Letras de lo Civil del
domicilio social, a peticin de cualquiera de los accionistas.
DECIMO SEXTO ESTATUTOS: Los comparecientes aprueban
las siguientes disposiciones como estatutos de la sociedad:
CAPITULO
I
DE
LOS
ORGANOS
SOCIALES.
ARTICULO1: Los tres rganos sociales, Asamblea general de
accionistas, consejo de Administracin y rgano de vigilancia
se regirn por lo dispuesto
en el cdigo del comercio
especficamente el consejo de Administracin
tendr las
particularidades
que estable el estatuto .ARTICULO 2:
Nmero de consejeros: El consejo estar integrado por un
nmero no inferior a tres ni superior a siete miembros ,
correspondido a la asamblea
general ordinaria de
accionistas
fijar el numero para cada periodo .
ARTICULO 3: Sesiones y Acuerdos del consejo: Las sesiones
del consejo de Administracin sern convocadas y dirigidas
por el presidente, quien en caso de ausencia ser sustituido
por el vicepresidente y los vocales por su orden. Los
acuerdos y resoluciones se tomaran por la mayora simple
Votos, pero en caso de empate el presidente tendr voto de
calidad. ARTICULO 4: Vacantes del consejo. Cuando en el
consejo se produzcan ausencias definitivas, en nmero tal que
no sea posible integrar el qurum, cualquiera de los
consejeros restantes, o en su defecto cualquiera de las

accionistas, podr pedir al rgano de vigilancia que efectu

el nombramiento pertinente a efecto de llenar las vacantes
hasta la prxima asamblea. ARTICULO5:
Administracin
ejecutiva. La sociedad ser dirigida y representada por un
consejo de Administracin a travs de su presidente, quien
para obligar a la sociedad
en documentos pblicos y
privados que impliquen obligaciones pasivas o contingentes
superiores al diez por ciento del capital social pagado deber
obtener la autorizacin expresa del consejo acreditada
mediante la correspondiente certificacin de punto de acta;
pero el consejo podr delegar parcial y temporalmente sus
facultades, escogiendo entre las siguientes opciones : A. Una
comisin ejecutiva de su seno, que funcionara con dos
miembros como mnimo y tres como mximo , con el cargo y
denominacin de Directores Ejecutivos, adoptando sus
acuerdos y resoluciones en forma conjunta y por unanimidad
de votos con la obligacin de llevar una relacin de acuerdos
por escrito .B). Un gerente general el cual podr ser asistido
por un subgerente, por asistente de gerencia o por gerentes o
directores de rea, correspondiendo al consejo nombrar tanto
a los miembros de la comisin ejecutiva como a los gerentes,
lo mismo que aprobar o improbar la contratacin de todo
empleado permanente o temporal que devengue un salario
superior al doble de salario mnimo vigente .ARTICULO 6:
Secretaria : El consejo tendr un secretario que asistir a ala
sesiones con voz pero sin voto, no siendo requisito para el
secretario ser accionista de la sociedad. El secretario tendr a
su cargo la custodia de los libros sociales, y la redaccin de
actas, as como la certificacin parcial y total de actas tanto
de la asamblea general de accionistas como el del consejo de
administracin.
En caso de ausencia
del secretario, del
consejo de administracin nombrara un secretario AD
HOC, Pudiendo recaer el cargo en cualquiera
de los
consejeros asistentes a una sesin, en cuyo caso ejercer el
derecho a voto que le corresponde. CAPITULO II: DE LAS
ASAMBLEAS: ARTICULO 6: Los accionistas podrn hacerse
representar a las sesiones por otros accionistas o por
personas extraas a la sociedad, pudiendo hacerse constar
la representacin en un instrumento de mandato en una
nota firmada cuya autenticidad ser
certificada por un
notario; en caso de faltar este requisito ser la propia
Asamblea quien decidir si tiene o no por acreditado a un
representante. ARTICULO7: Las asambleas generales de
accionistas sern presididas por quien desempee la
presidencia del Consejo de Administracin y actuara como
secretario ese cargo en ese rgano, salvo que, por ausencia

de dichos titulares, o por acuerdo de los accionistas tomando

una vez que este establecido el QUORUM, la asamblea
nombre
a otras personas
para desempear
tales
cargos
.ARTICULO8: Las asambleas podrn disponer
vlidamente, previo al cierre de sus sesiones, que se haga un
receso para que una comisin integrada por el secretario y un
accionista presente redacten y lean el acta, pudiendo
aprobarla al reiniciarse la asamblea, o modificarla e
introducirle los cambios correspondientes, de modo que el
acta quede aprobada al finalizar dicha sesin. CAPITULO III.
DE LAS ACCIONES: ARTICULO9: El endoso y transmisin
de acciones deber ser inscrito en el Libro de registros de
accionistas previa solicitud y aprobacin del consejo de
Aprobacin
por
el
consejo
de
Administracin.
DISPOCICIONES
TRANSITORIAS:
Los
accionistas
fundadores, en este acto constitutivo ,y para permitir el inicio
legal y primeras actividades de la Sociedad , por unanimidad
adoptan las siguientes disposiciones : A) Nombramientos
Provisionales: De acuerdo a lo previsto en el captulo I,
articulo 1 de los Estatutos, se establece el nmero de
Consejeros para el primer periodo anual en tres propietarios,
nombrndose adems a dos suplentes y se elige a los
integrantes de los rganos administrativos y de vigilancia en
la
forma
siguiente: Consejo de administracin:
PROPIETARIOS: PRESIDENTE: SARY JAMILETH GIRN
FUENTES; FISCAL: MORENA GUADALUPE ACEVEDO
FLORES;
SECRETARIO:
MERLYN
LETICIA
BOLLAT
CACERES; TESORERO: CARLOS ADRIAN ARIAS LEMUS;
VOCAL 1: CARLOS ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR;
VOCAL 2: NELSON JOEL BONILLA CANALES. -Yo el notario
hice la advertencia de inscribir esta escritura pblica para
que supla el efecto legal. As lo dicen y otorgan, y enterados
todos del derecho que la ley del Notario les confiere de leer
por si Escritura pblica, por su acuerdo
le
di lectura
integra, cuyo contenido aceptan, ratifican, firman y colocan su
Huella Digital de su dedo ndice de su mano derecha de cada
uno de los comparecientes, junto conmigo; as mismo les
advert de su obligacin de inscribir esta Escritura en el
Registro Mercantil de la seccin Judicial de San Pedro Sula,
Cortes. De todo lo anterior as como del conocimiento,
nacionalidad, edad, profesin y vecindario de los otorgantes,
as como de haber tenido a la visita las cedulas de identidad
de los otorgantes que por su orden son: 1804-1990-04466;
2009-2005-01287;
0104-1992-00136;
1804-1987-02480;
0501-1981-06573; 0512-1984-01636 respectivamente. DOY
FE FIRMA Y HUELLAS DIGITALES: SARY JAMILETH GIRON

FUENTES - MORENA GUADALUPE ACEVEDO FLORES

-MERLYN LETICIA BOLLAT CACERES -CARLOS ADRIAN
ARIAS LEMUS -CARLOS ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR
-NELSON JOEL BONILLA CANALES -FIRMA Y SELLO
NOTARIAL -CESAR ARMANDO FLORES CRUZ-. Y para
entregar
a
la
Empresa
Mercantil
denominada:
DISTRIBUIDAORA
Y
SERVICIOS
CORPORATIVOS
SOCIEDAD ANONIMA DICORSA; libro, sello y firmo esta
Primera copia en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento
en el papel sellado correspondiente y con los timbres de ley
debidamente cancelados quedando su original con el que
concuerda con el nmero preinscrito de mi protocolo del
corriente ao
donde anote este libramiento.-Lo EDO.=
Veintiuno VALE.