Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
en
Materia
Penal
del
Primer
Circuito,
directo
335/2014,
promovido
por
TEODORA
D.P. 335/2014
RESULTANDO:
D.P. 335/2014
D.P. 335/2014
D.P. 335/2014
ampliar
el
nmero
de
rganos
jurisdiccionales
D.P. 335/2014
penitenciarias
para
el
tratamiento
tcnico
servicios
no
remunerados
en
instituciones
pblicas
D.P. 335/2014
6)
Keren
Sarai
Villarreal
D.P. 335/2014
Robledo,
trescientos
D.P. 335/2014
10
D.P. 335/2014
CONSIDERANDO:
11
D.P. 335/2014
SEGUNDO.
La
demanda
que
nos
ocupa
es
12
D.P. 335/2014
13
D.P. 335/2014
14
D.P. 335/2014
15
D.P. 335/2014
seis centavos.
FORMA DE PAGO
MONTO
15
Santander (depsito)
$35,000
16
Banamex (depsito)
$27,800
$17,500
$8,912
Santander (depsito)
$48,000
16
21
22
23
26
--28
30
pago
En efectivo
Santander
Banamex
Bancomer
En efectivo en las
oficinas de la agencia
Banamex
$20,000
$32,000
$95,000
$48,000
$30,000
$27,000
$43,000
$7,991
$58,800
16
D.P. 335/2014
desempeaba
como
presidente
del
consejo
de
internacionales;
la
cual,
mediante
reportes
17
D.P. 335/2014
18
D.P. 335/2014
el
exponente
precis
que
partir
del
en
dos
ocasiones
la
contact
va
telefnica,
19
D.P. 335/2014
20
D.P. 335/2014
21
D.P. 335/2014
22
D.P. 335/2014
23
D.P. 335/2014
24
D.P. 335/2014
25
D.P. 335/2014
telefnica,
confirmaba
las
transferencias
que
la
26
D.P. 335/2014
internacionales,
equivalentes
un
milln
27
D.P. 335/2014
28
D.P. 335/2014
Roo;
para
lo
cual,
necesitara
una
cantidad
29
D.P. 335/2014
30
D.P. 335/2014
aqullos
autorizaban,
todo
mediante
correo
31
D.P. 335/2014
32
D.P. 335/2014
33
D.P. 335/2014
34
D.P. 335/2014
35
D.P. 335/2014
6. Fe ministerial de lo siguiente:
36
D.P. 335/2014
FECHA
DOCUMENTO
DE SERVICIO
BOLETOS
MONTO
28 de
febrero
DA 2479
5078633797
5078633798
$77,384.00
FC 1513
$464
2.
DA 2480
5078633791
5078633792
$53,406.00
FC 1514
$464
3.
DA 2482
5078633793
$24,009.00
FC 1516
$232
4.
DA 2483
5078633794
$33,221.00
FC 1517
$232
5.
DA 2489
5078732004
5078732005
$40,494.00
FC 1521
$464
---
1.
6.
DA 2490
5078732006
$8,838.00
SIN
CARGO
POR
SERVICIO
7.
DA 2491
5078732007
5078732008
$65,336.00
FC 1522
$464
8.
DA 2499
5078732016
5078732017
$18,609.00
FC 1529
$232
9.
DA 2500
5078732018
$2,338.00
FC 1530
$232
10.
DA 2501
5078633782
$13,719.00
FC 1531
$232
11.
DA 2503
Sin nmero
$3,287.28
FC 1533
$232
12.
DA 2504
Sin nmero
$3,287.28
FC 1534
$232
37
D.P. 335/2014
13.
DA 2505
Sin nmero
$3,348.32
FC 1535
$232
14.
DA 2506
Sin nmero
$3,348.32
FC 1536
$232
DA 2509
Sin nmero
$1,549.40
FC 1537
$232
16.
DA 2510
Sin nmero
$4,297.91
FC 1538
$232
17.
DA 2511
Sin nmero
$1,549.40
FC 1539
$232
18.
DA 2512
Sin nmero
$4,297.91
FC 1540
$232
19.
DA 2515
Sin nmero
$4,297.91
FC 1541
$232
20.
DA 2517
5078732023
$16,065.00
FC 1542
$232
21.
DA 2519
Sin nmero
$3,098.03
FC 1543
$232
22.
DA 2520
2168169091
$4,349.00
FC 1544
$232
23.
DA 2542
5078732027
$9,659.00
FC 1548
$232
24.
DA 2550
5078732032
$8,972.00
FC 1586
$232
25.
DA 2551
5078732033
$8,972.00
FC 1553
$232
26.
DA 2565
5078732048
$4,228.00
FC 1562
$232
27.
DA 2566
5078732049
$9,223.00
FC 1563
$232
DA 2613
2168186975
$3,248.00
FC 1566
$232
29.
DA 2614
2168186974
$3,248.00
FC 1567
$232
30.
DA 2615
2168186187
$3,015.00
FC 1568
$232
31.
DA 2616
2168186187
$3,015.00
FC 1569
$232
32.
DA 2617
2168186777
$2,669.00
FC 1570
$232
33.
DA 2618
2168187003
$2,669.00
SIN
CARGO
POR
SERVICIO
---
34.
DA 2619
2168187004
$2,669.00
FC 1572
$232
15.
28.
29 de
febrero
1 de
marzo
38
D.P. 335/2014
35.
DA 2620
2168187005
$2,669.00
FC 1573
$232
36.
DA 2621
2168187006
$2,669.00
FC 1574
$232
37.
DA 2622
2168186709
$3,668.00
FC 1575
$232
38.
DA 2623
2168186710
$3,668.00
FC 1576
$232
39.
DA 2624
2168181739
$1,869.00
FC 1577
$232
40.
DA 2625
2168181458
$1,803.00
FC 1578
$232
41.
DA 2627
5078764204
5078764205
$18,078.00
FC 1579
$464
42.
DA 2628
Sin nmero
$3,840.37
FC 1580
$232
43.
DA 2634
Sin nmero
$3,588.11
FC 1587
$232
44.
DA 2637
Sin nmero
$3,588.11
FC 1588
$232
45.
DA 2644
5078764213
$10,707.00
FC 1592
$232
46.
DA 2645
5078764214
$16,810.00
FC 1593
$232
47.
DA 2651
5078764217
$12,200.00
FC 1595
$232
48.
DA 2653
Cargo por
cambio
$290.00
49.
DA 2654
Cargo por
cambio
$290.00
DA 2663
2168206291
$3,213.00
FC 1601
$232
51.
DA 2664
2168203376
$2,657.00
FC 1602
$232
52.
DA 2665
Sin nmero
$4,588.35
FC 1603
$232
53.
DA 2666
2168203234
$2,853.00
FC 1604
$232
54.
DA 2667
2168202971
$3,166.00
FC 1605
$232
55.
DA 2696
5078764241
$2,583.00
FC 1627
$232
DA 2717
5078764250
$18,916.00
FC 1642
$232
DA 2734
Sin nmero
$32,362.61
FC 1655
$1,624
50.
56.
57.
2 de
marzo
5 de
marzo
6 de
marzo
SIN
CARGO
POR
SERVICIO
SIN
CARGO
POR
SERVICIO
---
---
39
D.P. 335/2014
58.
DA 2747
5078764272
$16,704.00
FC 1665
$232
59.
DA 2748
5078764273
$15,176.00
FC 1666
$232
60.
DA 2750
5078764274
$16,704.00
FC 1667
$232
61.
DA 2751
5078764275
$23,504.00
FC 1669
$232
62.
DA 2752
5078764276
$8,221.00
FC 1670
$232
63.
DA 2753
5078764278
$8,221.00
FC 1671
$232
64.
DA 2754
5078764277
$8,221.00
FC 1672
$232
65.
DA 2761
5078764283
$11,019.00
FC 1676
$232
DA 2777
Sin nmero
$3,144.86
FC 1685
$232
67.
DA 2778
Sin nmero
$9,071.18
FC 1687
$464
68.
DA 2783
2168297619
$1,509.00
FC 1691
$232
69.
DA 2810
5078843510
$8,190.00
FC 1712
$232
70.
DA 2811
5078843511
$10,459.00
FC 1713
$232
71.
DA 2812
5078843512
5078843513
5078843514
$76,215.00
FC 1714
$696
72.
DA 2813
5078843515
$30,946.00
FC 1715
$232
73.
DA 2817
5078843518
$35,617.00
FC 1718
$232
74.
DA 2818
5078843519
$28,809.00
FC 1719
$232
75.
DA 2821
2168313156
$4,364.00
FC 1723
$232
76.
DA 2823
2168613351
2168313352
$6,042.00
FC 1724
$464
77.
DA 2824
2168313840
2168313839
$8,284.00
FC 1725
$464
78.
DA 2820
$12,447.00
FC 1754
$696
$3,871.00
FC 1739
$232
66.
79.
7 de
marzo
8 de
marzo
DA 2851
2168302041
2168302042
3168302043
2168330683
40
D.P. 335/2014
80.
DA 2856
Sin nmero
$5,798.82
FC 1738
$464
81.
DA 2857
Sin nmero
$23,297.00
FC 1741
$928
82.
DA 2858
Sin nmero
$4,624.48
FC 1742
$232
83.
DA 2860
2168331956
$2,321.00
FC1743
$232
---
84.
DA 2861
2168332841
$1,923.00
SIN
CARGO
POR
SERVICIO
85.
DA 2862
2168332448
$1,509.00
FC 1744
$232
86.
DA 2865
Cargo por
cambio
$1,668.55
SIN
CARGO
POR
SERVICIO
---
87.
DA 2867
5078843543
5078843544
5078843545
$53,859.00
FC 1745
$696
88.
DA 2877
Cargo por
cambio
$2,817.00
SIN
CARGO
POR
SERVICIO
---
DA 2880
Sin nmero
$3,398.07
FC 1749
$232
90.
DA 2894
2168346698
$4,067.00
FC 1768
$232
91.
DA 2895
2168346959
$4,136.00
FC 1769
$232
92.
DA 2896
2168347610
$4,125.00
FC 1770
$232
93.
DA 2897
Sin nmero
$3,496.95
FC 1764
$232
94.
DA 2898
2168347728
$4,515.00
FC 1771
$232
DA 3033
Sin nmero
$3,998.50
FC 1832
$464
96.
DA 3034
Sin nmero
$3,998.50
FC 1832
$464
97.
DA 3036
2168619613
$4,709.00
FC 1834
$232
98.
DA 3037
Sin nmero
$3,397.16
FC 1835
$232
DA 3058
5079016526
$9,066.00
FC 1853
$232
DA 3059
5079016525
$8,824.00
FC 1907
$232
89.
95.
99.
100.
9 de
marzo
22 de
marzo
23 de
marzo
41
101.
D.P. 335/2014
DA 3061
5079016524
$8,824.00
FC 1891
$1,160
DA 3063
5079016520
5079016521
5079016522
5079016523
$35,296.00
FC 1856
$928
103.
DA 3091
Cargo por
cambio
$1,408.00
104.
DA 3092
Cargo por
cambio
$1,895.00
105.
DA 3093
Sin nmero
$4,698.72
FC 1903
$232
106.
DA 3094
Sin nmero
$2,477.04
FC 1861
$232
107.
DA 3097
2168510435
$4,602.00
FC 1863
$232
108.
DA 3098
Cargo por
cambio
$2,578.00
SIN
CARGO
POR
SERVICIO
---
109.
DA 3099
Sin nmero
$3,597.42
FC 1864
$232
110.
DA 3101
2168521362
$4,826.00
FC 1866
$232
111.
DA 3102
2168520799
2168520800
$3,038.00
SIN
CARGO
POR
SERVICIO
---
112.
DA 3106
Sin nmero
$17,993.28
FC 1891
$1,160
113.
DA 3107
Sin nmero
$10,595.08
FC 1892
$464
114.
DA 3108
2168599641
$3,748.00
FC 1893
$232
115.
DA 3109
Sin nmero
$4,497.74
FC 1894
$232
116.
DA 3110
2168598170
$3,498.00
FC 1899
$232
117.
DA 3112
Cargo por
cambio
$2,352.00
118.
DA 3113
2168661936
$1,713.00
119.
DA 3114
Sin nmero
$11,291.38
FC 1900
$464
29,144.00
FC 1901
$1,856
$23,602.00
SIN
CARGO
POR
---
102.
120.
DA 3115
121.
DA 3062
2168385678
2168385679
2168385680
2168385681
2168385682
2168385683
2168385684
2168385685
5079016504
SIN
CARGO
POR
SERVICIO
SIN
CARGO
POR
SERVICIO
SIN
CARGO
POR
SERVICIO
SIN
CARGO
POR
SERVICIO
---
---
---
---
42
D.P. 335/2014
SERVICIO
122.
24 de
marzo
DA 3123
5078901491
$11,926.00
FC 1908
$232
123.
DA 3124
5079016500
$16,554.00
FC 1909
$232
124.
DA 3125
5078961166
$11,114.00
FC 1910
$232
125.
DA 3127
5078901465
$6,828.00
FC 1922
$232
126.
DA 3129
5078901466
$6,828.00
FC 1924
$232
127.
DA 3131
5078901467
$6,828.00
FC 1925
$232
128.
DA 3137
5078901468
$3,679.00
FC 1926
$232
129.
DA 3140
5078901469
$3,679.00
FC 1927
$232
130.
DA 3142
5078901470
$3,679.00
FC 1929
$232
131.
DA 3144
5078901471
$3,679.00
FC 1930
$232
132.
DA 3145
5078961180
$16,502.00
FC 1915
$232
133.
DA 3158
5078961120
$20,437.00
FC 1937
$232
134.
DA 3159
5078961116
$12,249.00
FC 1939
$232
135.
DA 3160
5078961117
$12,249.00
FC 1940
$232
136.
DA 3161
5078961118
$12,249.00
FC 1941
$232
137.
DA 3162
5078961114
$8,143.00
FC 1942
$232
138.
DA 3163
5078961112
$49.00
FC 1943
$232
139.
DA 3164
5078961102
$22,670.00
FC 1944
$232
140.
DA 3146
5078961181
$6,193.00
FC 1916
$232
141.
DA 3147
5078961182
$2,641.00
FC 1917
$232
142.
DA 3148
5078901442
$7,864.00
FC 1931
$232
143.
DA 3149
5078901494
$18,478
FC 1918
$232
43
D.P. 335/2014
144.
DA 3150
5078901443
$7,864.00
FC 1932
$232
145.
DA 3151
5078901444
$7,864.00
FC 1934
$232
146.
DA 3152
5078901496
$21,552.00
FC 1919
$232
147.
DA 3153
5078901445
$7,864.00
FC 1935
$232
148.
DA 3154
5078901497
$16,513.00
FC 1920
$232
149.
DA 3155
5078901446
$7,864.00
FC 1936
$232
150.
DA 3156
5078901498
$12,998.00
FC 1921
$232
DA 3250
Cargo por
cambio
$719.20
DA 3251
Cargo por
cambio
$860.00
151.
26 de
marzo
152.
SIN
CARGO
POR
SERVICIO
SIN
CARGO
POR
SERVICIO
---
---
FECHA
DOCUMENTO
DE SERVICIO
BOLETOS
MONTO
28 de
marzo
DA 3280
Sin nmero
$2,986.68
FC 2030
$232
2.
DA 3281
Sin nmero
$3,185.82
FC 2031
$232
3.
DA 3284
Sin nmero
$4,885.66
FC 2034
$232
4.
DA 3285
Sin nmero
$9,771.32
FC 2035
$696
5.
DA 3320
5064035249
$4,458.00
FC 2045
$232
6.
DA 3323
5064049461
$15,649.00
FC 2048
$232
DA 3370
Sin nmero
$17,428.60
FC 2057
$1,160
1.
7.
29 de
marzo
44
D.P. 335/2014
8.
DA 3413
2168745511
$4,107.00
FC 2087
$232
9.
DA 3415
Sin nmero
$3,385.12
FC 2089
$232
DA 3445
5064058936
$8,324.00
FC 2104
$232
11.
DA 3450
5064051946
$5,236.00
FC 2108
$232
12.
DA 3451
5064051950
$5,932.00
FC 2109
$232
13.
DA 3452
5064058960
$4,658.00
FC 2110
$232
14.
DA 3453
Cargo por
cambio
$2,882.00
15.
DA 3454
Cargo por
cambio
$2,882.00
16.
DA 3455
Cargo por
cambio
$1,732.00
DA 3480
5064060329
5064060330
$51,310.00
FC 2121
$464
DA 3481
5064060348
$18,310.00
FC 2122
$232
---
10.
17.
30 de
marzo
2 de
abril
18.
SIN
CARGO
POR
SERVICIO
SIN
CARGO
POR
SERVICIO
SIN
CARGO
POR
SERVICIO
---
---
---
19.
DA 3482
Sin nmero
$2,807.66
SIN
CARGO
POR
SERVICIO
20.
DA 3479
Sin nmero
$2,807.66
FC 2123
$464
$18,380.00
FC 2126
$1,160
$25,460.00
FC 2127
$928
21.
DA 3483
22.
DA 3484
2174042680
2174042681
2174042682
2174042683
2174042684
2174042982
2174042983
2174042984
2174042985
FC 2189
23.
9 de
abril
DA 3595
5078901488
$5,469.00
Expedida a
A.
Regional
S.A. de C.V.
$232
45
D.P. 335/2014
1.
FECHA DE OPERACIN
(MARZO DE 2012)
14
2.
15
$35,000
3.
16
$17,500
4.
21
5.
6.
22
IMPORTE
$35,000
$48,000
$20,000
$32,000
46
D.P. 335/2014
1.
16
2.
23
3.
26
4.
28
5.
6.
30
DEPSITO
Efectivo.
Sucursal Bernab
Efectivo.
Sucursal Tepoztln
Banorte, por orden de
Juan Pablo Carrera
Chvez
Scotiabank, por orden
de
Diana
Miriam
Snchez Lechuga
Banorte, por orden de
Juan Pablo Carrera
Chvez
Banorte, por orden de
Juan Pablo Carrera
Chvez
IMPORTE
$27,800.00
$95,000.00
$27,000.00
$7,991.88
$43,000.00
$58,800.00
II. Santander:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
FECHA
(MARZO 2012)
15
16
21
DEPSITO
IMPORTE
Abono transferencia
SPEI
$35,000
$17,500
$8,912
$48,000
$20,000
$32,000
Tres abonos
transferencia Enlace
(efectivo)
$30,000
22
28
47
D.P. 335/2014
48
D.P. 335/2014
49
D.P. 335/2014
50
D.P. 335/2014
documentos
expedidos
por
DMG
Travel
51
D.P. 335/2014
52
D.P. 335/2014
Productos
53
D.P. 335/2014
finalmente,
exhibi
el
correo
electrnico,
54
D.P. 335/2014
de
voz,
sus
modismos,
"consistentes
en
repetir
55
D.P. 335/2014
por
Sapnut
Productos
Especiales,
Sociedad
56
D.P. 335/2014
0165096626,
perteneciente
la
mencionada
mediante
el
cual
remite
el
diverso
214-2/SJ-
57
D.P. 335/2014
58
D.P. 335/2014
59
D.P. 335/2014
60
D.P. 335/2014
61
D.P. 335/2014
precautorias,
al
no
contar
con
recibo
62
D.P. 335/2014
63
D.P. 335/2014
seiscientos
pesos
por
penalizacin
por
pago
64
D.P. 335/2014
65
D.P. 335/2014
66
D.P. 335/2014
Jonathan
Ilin Castaeda
67
D.P. 335/2014
10 de mayo de 2011
Hola Ilin, me dijo Stephania
Hola Jonathan, claro, te paso
"Zephol que contigo poda
el celular de mi agente para
"conseguir vuelos en 890
que la contactes directamente,
"pesos, ciudad de Mxico
se llama Teddy y su cel. es el
"Tijuana y al contrario, me
0445513650196,
no
"gustara saber, ya que tengo
desesperes si no contesta,
"un
proyecto
con
poco
pues luego se la pasa en las
"presupuesto para grabar un
operadoras. Saludos. Ili
"corto y necesito llevar a
"Tijuana gente del Distrito
"Federal, que es parte de mi
"staff, de antemano muchas
"gracias, te dejo mi cel. 04455
"5180 7909.
"Muchas gracias.
14 de mayo de 2011
"Hola Ilin. Disclpame que te
Hola Jonathan, acabo de
"moleste, pero ya desde hace
hablar con Teddy, me acaba de
"dos das le pagu unos tickets
decir que habl contigo ayer a
"de viajes redondos a Teddy y
las 2 am, para ver qu vuelos
"no tengo respuesta, me dice
quieres o algo as entend. S
"que me enva e-mail y no me
es un poco tardada la emisin
"enva nada, estoy preocupado
de boletos con la Sra., no te
"por mi dinero, t me puedes
preocupes, como te dije yo ya
"ayudar con alguna referencia.
he volado con ella y tambin
estoy en la espera de un boleto
a Islandia que le compr pero
no es cosa de ella, sino de la
operadora.
Stephania LG Zephol
Jonathan Hernndez
68
D.P. 335/2014
eljonhdez@gmail.com
Jonathan Hernndez
17 de septiembre de 2011
Teddy.
Buen
da.
Como
"quedamos por telfono te solicito
"(1) un vuelo Tijuana-Mxico DF,
"para el da veintiocho o
"veintinueve de septiembre, segn
"disponibilidad,
con
regreso
"Mxico DF-Tijuana para el da 17
"de octubre, los datos del pasajero
"son los siguientes:
"Yadira Esther Gutirrez vila
"03 Marzo 1980.
"De igual manera, Mauricio me
teddy_.64@hotmail.com
Quejosa
19 de septiembre de 2011
Buenas tardes, ya envi a
emisin con Volaris el ticket
de Tijuana, te lo envo a la
brevedad, ms o menos tres
das. Del cambio, lo voy a
checar con la lnea para ver si
puedo hacer el cambio, ya
que esos los resguard y
garantic en emisin desde
hace dos meses, por lo
problemtico de esas fechas
y
slo
esperaba
la
69
D.P. 335/2014
70
D.P. 335/2014
confianza,
incluso,
sostuvieron
conversaciones
71
D.P. 335/2014
28 de marzo
1.
Transferencia
100934
2.
30 de marzo
depsito
---------
3.
9 de abril
136661
4.
No record
la fecha de
transferencia
091138
5.
4 de abril
transferencia
114558
BENEFICIARIO,
CUENTA Y BANCO
IMPORTE
$912
relativo al IVA
de Colombia
Manuel Santiago
Carrera Chvez
5204 1671 2487 3399,
Banamex
$15,320
$11,690
$5,280
$9,838
72
D.P. 335/2014
mediante
0445513650196,
WhatsApp,
as
como
al
al
nmero
telefnico
correo
electrnico
finalmente,
exhibi:
1)
cuatro
recibos
de
transcripciones
ms
importantes
de
algunas
de
que
sostuvo
con
las
la
electrnicos,
procedentes
de
la
direccin
73
D.P. 335/2014
74
D.P. 335/2014
75
"DESTINO
"COLOMBIA
NO. DE
PRECIO
BOLETOS UNITARIO
1
$4,800
"NACIONALE
S
20
D.P. 335/2014
TOTAL
ESTATUS
$4,800
Entregado
Slo uno (1)
entregado.
No entreg los
restantes 19
Boletos
No Entregado
No Entregado
No Entregado
No Entregado
No Entregado
No Entregado
No Entregado
$1,390
$27,800
"EEUU
6
$1,880
"DUBLN
1
$10,475
"DUBLN
1
$11,690
"LONDRES
1
$4,480
"VANCOUVER
1
$4,840
"IVA POR FACTURA DE UN BOLETO
"EUROPA
2
$4,480
"TOTAL PAGADO POR BOLETOS
$11,280
$10,475
$11,690
$4,480
$4,840
$912
$8,960
$85,237
MONTO DE LOS
DEPSITOS
REALIZADOS
$4,800
$27,800
$15,320
$10,475
$58,395
FORMA DE
PAGO
Ventanilla
Ventanilla
Ventanilla
Ventanilla
MONTO DE LOS
DEPSITOS
REALIZADOS
"28-mar
$912
"29-mar
$5,280
"4-abril
$9,838.40
"9-abril
$11,690
"TOTAL
$27,720
FORMA DE PAGO
Transferencia
electrnica
Transferencia
electrnica
Transferencia
electrnica
Transferencia
electrnica
76
D.P. 335/2014
$85,237
$85,237
"Total de
"boletos no
"entregados
Boletos pagados
boletos entregados
$85,237 $6,190
$79,047
"Pagos con
"comprobant
e
Transferencias
electrnicas +
depsitos en ventanillas
$58,395 +
$27,720
$86,115
2. Fe ministerial de lo siguiente:
FECHA DE
OPERACIN AUTORIZACIN BENEFICIARIO
(2012)
1.
28 de marzo
100934
2.
9 de abril
136661
3.
Sin fecha
091138
4.
4 de abril
114558
IMPORTE
$912.00
Manuel
Santiago
Carrera Chvez
$11,690.00
Juan Pablo
Carrera Chvez
$9,838.40
$5,280.00
II.
Banamex:
Comprobantes
de
depsitos
realizados
en
77
FECHA CONCEPTO
29 de
1. diciembre
2011
Pago de
tarjeta en
efectivo
2.
16 de
marzo
2012
Depsito a
cheques en
efectivo
3.
12 de
marzo
2012
Pago de
tarjeta en
efectivo
4.
30 de
marzo
2012
Pago de
tarjeta en
efectivo
D.P. 335/2014
CUENTA
BENEFICIARIO IMPORTE
5204164514718599
5909923
Juan Pablo
Carrera Chvez
$3,600
DMG Travel
Corporation,
Sociedad
$27,800
Annima de
Capital Variable
Manuel
5204167124873399
Santiago
Carrera Chvez
$4,800
$15,320
I. WhatsApp:
FECHA
6 de
marzo
9 de
marzo
LENA
(OFENDIDA)
ERNDIRA
(QUEJOSA)
"Perfecto, gracias.
"Hola Erndira, s se podrn
"los
boletos
a
Medelln,
"Colombia, que te coment?
"Dame un segundo.
"Sip, a nombre de: Hortensia
"Lobato Reyes.
-------------------
78
D.P. 335/2014
S, no te preocupes, me depositas
el lunes tempra porfa. Psame
nmero de pasaporte, fecha de
vencimiento
y
fecha
de
nacimiento porfa.
----------
---------"Gracias. Y en volumen?
14 de
marzo
15 de
marzo
79
D.P. 335/2014
"encima.
"Cmo van los boletos?
"elenavillarreal1@hotmail.com
Ya te lleg nena?
"No.
Ya?
"Nada.
----------
"elenavillarreal@hotmail.com
"No llega nada
"e.villarreal@ysonut.com
"Gracias, ac ando.
OK.
Ahhh.
"Besos, ya lo pas.
16 de
marzo
-------------------
----------
----------
"Ok.
80
----------
"Ok.
21 de
marzo
mismas
"Muchas gracias.
"S hay disponibilidad?
"Gracias.
"S abrirn?
agradecera
muchsimo.
Mil
gracias =).
Perdn la molestia nena, me
preguntan del depsito de subasta,
me confirmas porfa. Besitos.
Ya s!!!! Yo estoy agotada en
Bancomer. Mil gracias nena y a
vender mucho!!!! Lo que se te
ofrezca, aqu estoy a la hora que
sea. Me podras pasar la ficha por
mail porfa.
Ahora en cuanto vendas, me
pasas fechas para emitir, siempre
se necesita, nombre completo,
fecha de nacimiento y pasaporte
en su caso Para semana santa
ya hay muchas fechas cerradas,
pero
podemos
checar
disponibilidad en cada caso.
----------
17 de
marzo
D.P. 335/2014
que
81
D.P. 335/2014
digo.
"Ok. Ac espero para poder
"avisar y vender ms.
22 de
marzo
"Perfecto.
"itinerario
"verdad?
----------
Con
de
S.
el mismo
Raymundo
26 de
marzo
----------
Una escala.
No est nada caro, MEX/Dubln
cuesta econmico diecinueve mil.
Puede ser KLM, Aeromxico o
Skyteam, Lufthansa. O cualquier
lnea americana.
Te puedo asegurar que no.
Termina la compra porque se
aumentan los impuestos y el cargo
de servicios de Despegar. Ni estn
ms baratos que yo, nunca, aparte
ten cuidado, Despegar confirma
los espacios dos horas despus de
tu pago, si no hay espacio te dan
82
27 de
marzo
28 de
marzo
29 de
marzo
D.P. 335/2014
"Aerolneas?
"Los de Estados Unidos,
"pueden
ser
Estados
Unidos-"Mxico-Estados
Unidos?... Y "cmo es el
proceso para "entregar algo en
el caso que "sean abiertos?
"Pero, qu entrego?
----------
Ok.
S, gracias. Llamado por ella y te la
envo por mail, o quieres que te
la enva con una mensajera?
Ok.
Mex-Helsinki?
Te
paso
83
D.P. 335/2014
cotizacin.
"Sip, porfa. Tambin te mand
"un mail.
----------
30 de
marzo
----------
31 de
marzo
----------
"Erndira?
"Hola, te estoy localizando
"desde el sbado. Necesito
"hablar contigo.
"Hola Erndira, me avisas de
"subasta a Argentina cuando
"haya porfa.
"Crees que suba? Porque
"ahora Miguel no tiene el
dinero.
"No tiene el dinero ahora
----------
2 de
abril
3 de
abril
cunto
el
de
"Gracias
----------
----------
Est en 5,890
S nena, est ms caro, slo baj
en esta subasta.
Cuntos quieres?
Ja ja.
Pues vamos nosotras.
Tambin!!!
A
Pars,
cuntos?
Estoy
checando si tengo yo Argentina
para drtelo, y me lo dan despus.
Te consegu, 4,800 MN, Pars
----------
"Cunto a Rusia?
$11,590
"Ok, gracias.
"Paris-DF-Pars, confirmados 2.
"Al mo,
"fechas.
porque
no
tienen
Gracias
84
4 de
abril
6 de
abril
9 de
abril
----------
S, s sale.
"Gracias y ac espero.
"Sigo por ac. Buen da
"Erndira. Ya est el boleto de
"Raymundo
"Buen da Erndira, una duda
"t me mandaste dos correos
"para
los
boletos
de
"Raymundo? Era mandarle slo
"uno de los dos verdad? Uno
"es copia del otro, verdad?
"Hola Erndira, ya est la
"factura que te ped? La del
"vuelo a Colombia
"O por mail, no se puede?
10 de
abril
----------
"Cmo va lo de Raymundo?
5 de
abril
D.P. 335/2014
-------------------
----------
"Ok, gracias.
"Listo, te transfer los $11690
"del otro boleto a Dubln.
"Cmo va lo del itinerario de
"Canad y la factura?
----------
"Erndira?
"Hola, me urge hablar con
"usted. Te estoy marcando
"desde la maana.
"Hola, se podr un boleto
"nacional
redondo
Distrito
"Federal-Ixtapa para pasado
"maana y que regresa el 15?
"Se podr un boleto a
----------
-------------------
----------
----------
Ahora
te
checo
disponibilidad
85
"Guadalajara para el 16 y
"regresar el 18, tipo 4:00 pm
"cuando muy tarde?
D.P. 335/2014
nena.
"Gracias.
"Cmo van los pendientes?...
"Facturas, itinerarios y cupo
"boleto a Guadalajara?
----------
"Erndira la factura. Y el de
"Canad?
----------
"Erndiraaaaa.
----------
11 de
abril
"Dime algo.
----------
12 de
abril
----------
14 de
abril
"Erndiraaaaaaa.
"Contstame ya. Porfa
"tienes en la histeria.
----------
---------me
----------
15 de
abril
"Llmame porfa.
----------
16 de
abril
----------
"Facturas.
"Hola, puede salir el boleto a
"Colombia para la prxima
"semana?, cunto costara y
"cundo sale el itinerario?
----------
20 de
abril
----------
24 de
abril
----------
18 de
abril
----------
86
D.P. 335/2014
87
D.P. 335/2014
facturasssss. Besitos
9 de
Abril
4 de
abril
A FAVOR DE
TRANSFERENCIA
Manuel Santiago
Carrera Chvez,
No. de cuenta
5204167124873399
Juan Pablo Carrera
Chvez,
No. de cuenta
085901145580309521
100934
IMPORTE
$912.00
91138
$5,280.00
136661
$11,690.00
114558
$9,838.40
88
D.P. 335/2014
Valores, mediante el cual remite, entre otros, el diverso 2142/SJ-492383/2012, del Banco Mercantil del Norte, Sociedad
Annima, relativo a la cuenta 0820556633, a nombre de Juan
Pablo Carrera Chvez, al que anex copia de los movimientos
generados del veinticuatro de febrero al treinta de abril de esa
anualidad,
del
que
se
desprende
la
operacin
89
D.P. 335/2014
90
D.P. 335/2014
pesos,
respectivamente;
as
como
el
diverso
91
D.P. 335/2014
2. Fe ministerial de lo siguiente:
I.
Juan
Pablo
Carrera
Chvez,
cuenta
92
D.P. 335/2014
IMPORTE
1.
24 de julio
$6,000
2.
25 de julio
$10,840
3.
4.
28 de julio
$7,185
$4,140
5.
9 de agosto
$12,280
6.
29 de agosto
$24,500
7.
11 de septiembre
$11,200
8.
19 de noviembre
$7,500
9.
22 de noviembre
$10,000
10.
Diciembre
$51,000
93
D.P. 335/2014
94
D.P. 335/2014
nacionales
internacionales,
equivalentes
debido
que
no
le
entreg
los
boletos
por
aqulla;
2)
doce
depsitos
bancarios
95
D.P. 335/2014
96
D.P. 335/2014
2. Fe ministerial de lo siguiente:
97
CUENTA Y BANCO
2.
26 de diciembre
de 2011
3.
5.
5204164514718599
Banamex
6.
7.
8.
9.
10.
FECHA
22 de diciembre
de 2011
1.
4.
D.P. 335/2014
0820556633
Banorte
29 de diciembre
de 2011
30 de diciembre
de 2011
6 de enero
de 2012
11 de enero
de 2012
13 de febrero
de 2012
14 de marzo
de 2012
15 de marzo
de 2012
IMPORTE
$11,230
$18,630
$6,120
$8,700
$4,300
$6,842
$4,050
$4,020
$3,380
$3,020
FECHA
5204167124873399
Banamex
8 de agosto
de 2011
6 de septiembre
de 2011
1 de noviembre
de 2011
8 de diciembre
de 2011
6 de enero
de 2012
1.
2.
3.
4.
5.
IMPORTE
$17,400
$11,200
$10,000
$6,120
$7,100
98
D.P. 335/2014
IMPORTE
1.
17 de febrero
$18,700
2.
25 de julio
(slo compulsa)
$11,200
3.
8 de agosto
$17,400
4.
11 de agosto
$21,755
5.
15 de agosto
$4,739
6.
7.
Septiembre
$5,000
$6,140
8.
27 de septiembre
$48,800
9.
Octubre
$21,060
10.
7 de octubre
$12,650
11.
17 de octubre
$12,780
12.
13.
14.
15.
20 de octubre
26 de octubre
$9,600
$13,760
$2,900
$2,800
16.
Noviembre
$13,500
17.
8 de noviembre
$6,120
18.
1 de diciembre
$48,000
19.
20.
21.
29 de diciembre
17 de febrero de 2012
22.
23.
$38,000
$4,500
$4,200
$6,140
Sin fecha
24.
$17,800
$14,600
99
D.P. 335/2014
13
14
teddy_.64@hotmail.com (quejosa)
Hola, buenas noches, me coment Keren (sic) que me
"estabas buscando porque no te contesto el cel. Tengo
"mucho trabajo y no puedo utilizarlo, no me lo permite, te
"pido una disculpa.
"Ya haba hablado contigo del ticket de Karina Leps, tengo
"su salida el da 14 de abril, el da 12 de abril te envo su
"nmero de boleto, despus del medio da con su itinerario
"para que me confirme con la lnea area que la emisin
"est perfecta.
"Hola Keren, ya estoy apurando tu emisin para que ella
"haga su cambio, llego a las 3 y te llamo para ver lo de la
"transfer que me dijeron que no te la hicieron, hoy lo
"finiquito contigo. Perdn, pero estoy con grupo y apenas
"hoy lo cierro, para m, sigue la temporada
"desgraciadamente.
"Gracias.
"Keren no s lo que no crees, siempre te he dado la cara y
"he tratado de responder y ms a ti, tuve trabajo y tuve que
"salir, no a esconderme ni mucho menos. Yo entregu ese
"boleto desde hace mucho, y no era un boleto malo, para
"nada, porque ella viaj a Mxico sin ningn problema, si
"ellos perdieron o cancelaron, ese no era nuestro
problema, "quise por una atencin a ti, arreglar el boleto
para "quitarnos de problemas y mira desgraciadamente
no "pude estar al pendiente en todo momento porque sal;
sin "embargo, pude recuperar el boleto y klm (sic), me
"entregaba ayer el nmero nuevo, no lo entregaron y
"mandaron una confirmacin de vuelo para el da 21,
"situacin que se reclam, porque ella tiene que salir antes
"del 16, estn monitoreando para ver la posibilidad de
"sacarla aunque sea con uno de nuestros vuelos maana
"de aqu a msterdam y de ah, sacarla a Estonia, es lo
"ms que puedo hacer Keren, y es lo que se est tratando
"de arreglar, lo que est en mis manos lo estoy haciendo.
"Te pido una disculpa por la falta de comunicacin, pero me
"era imposible.
100
23
D.P. 335/2014
(polica
de
investigacin),
donde
manifest
que
nos intercept
que nunca
101
D.P. 335/2014
102
D.P. 335/2014
103
D.P. 335/2014
104
D.P. 335/2014
3. Fe ministerial de lo siguiente:
con
diversas
averiguaciones
previas,
no
a) 214-2/SJ-484265/2012 y 214-2/SJ-484266/2012, de
diez de septiembre, en los que respectivamente, se detall que
105
D.P. 335/2014
106
D.P. 335/2014
respectivamente,
se
requiri
los
multicitados
107
D.P. 335/2014
108
D.P. 335/2014
109
D.P. 335/2014
110
D.P. 335/2014
111
D.P. 335/2014
quien
revenda
boletos
de
avin
nacionales
112
D.P. 335/2014
113
D.P. 335/2014
ltima, a lo que contest que no, y que entraran para hacer las
cuentas respectivas porque no le adeudaba esa cantidad y, en
caso de existir alguna diferencia, ella la cubrira; empero,
alrededor de las once horas, del siguiente da, aqul insisti al
solicitar dicho numerario, incluso le dio dos horas para
entregarlo; y, luego de que la quejosa se neg, los judiciales
"me presentan, y a partir de ese momento la tienen detenida
"en lo referente a la declaracin vertida por el supuesto
"polica Enrique Alejandro Ponce Rayn, sus deposiciones
"resultan totalmente falsas, toda vez que me detuvieron fuera
"de todo marco legal como anteriormente manifest y por
cuatro "policas judiciales y aunque no acced, an as fui
puesta a "disposicin de manera arbitraria; puntualiz que a
Yolnicte le entreg boletos que adquiri con las empresas
Felgueres y DMG, o de otras agencias; sin embargo, la
moral ofendida y aqulla se ponen de acuerdo en presentar
cosas inexistentes.
114
D.P. 335/2014
115
D.P. 335/2014
116
D.P. 335/2014
117
D.P. 335/2014
118
D.P. 335/2014
para
viajar
Tijuana-Mxico,
Mxico-Tijuana,
119
D.P. 335/2014
120
D.P. 335/2014
121
D.P. 335/2014
122
D.P. 335/2014
123
D.P. 335/2014
124
D.P. 335/2014
los
hijos
de
la
amparista,
la
transferencia
sala
125
D.P. 335/2014
126
D.P. 335/2014
127
D.P. 335/2014
128
D.P. 335/2014
2)
Aquiles
Elorduy
Cendagorta
(amigo
de
la
129
D.P. 335/2014
130
D.P. 335/2014
11.
Reseas
individual
dactiloscpica
de
la
131
Federacin
su
Gaceta
D.P. 335/2014
los
criterios
de
rubros:
PREVIA
AL
ACTO
PRIVATIVO
132
D.P. 335/2014
133
D.P. 335/2014
FRAUDE,
MONTO
DEL,
FRAUDE,
"INEXISTENCIA DEL.
134
D.P. 335/2014
135
D.P. 335/2014
persona.
136
D.P. 335/2014
Adems,
no
se
consideraron
las
denuncias
137
D.P. 335/2014
IN
DUBIO
PRO
REO.
EST
PREVISTO
delito
participacin
de
la
quejosa;
por
lo
que
ello
ocasiona
confusin
con
el
concurso
y,
138
D.P. 335/2014
de
rubros:
CONCURSO
REAL DE
DELITOS.
139
D.P. 335/2014
140
D.P. 335/2014
141
D.P. 335/2014
142
D.P. 335/2014
143
genrico
cometido
en
agravio
D.P. 335/2014
de
DMG
TRAVEL
en
especfico,
de
elementos
de
la
polica
de
144
impiden
determinar
en
qu
D.P. 335/2014
momento
consider
que
145
En
efecto,
son
sustancialmente
D.P. 335/2014
fundados
los
el aspecto fundamental que rija el sentido del acto reclamado, ya que de resultar fundado
producir el mayor beneficio jurdico al quejoso. En ese orden de ideas, para estar en
aptitud de determinar cul de los conceptos de violacin expresados, de resultar fundado,
se traduce en un mayor beneficio jurdico para el quejoso, resulta indispensable distinguir
en cuanto a su contenido los distintos tipos de conceptos de violacin que pueden
expresarse en un juicio de amparo directo, esto es, los que hagan valer cuestiones
relativas al procedimiento o de fondo y, en este ltimo supuesto, si las violaciones
reclamadas se refieren a cuestiones de mera legalidad o entraan aspectos de
inconstitucionalidad de la ley aplicada al quejoso.; as como la jurisprudencia sustentada
por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, consultable en el
Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Novena poca, tomo XXI, febrero de
2005, pgina 5, de la literalidad siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIN EN AMPARO
DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIN DEBE
ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDINDOSE OMITIR EL DE
AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA
ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A
CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la tcnica para resolver los juicios
de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con
independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violacin que
determinen su concesin debe atender al principio de mayor beneficio, pudindose omitir
el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el
quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deber
quedar al prudente arbitrio del rgano de control constitucional determinar la
preeminencia en el estudio de los conceptos de violacin, atendiendo a la consecuencia
que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende
privilegiar el derecho contenido en el artculo 17, segundo prrafo, de la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el
acceso real, completo y efectivo a la administracin de justicia, esto es, que en los
diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de
manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurdico para el
gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deber ser declarado
inconstitucional.
146
D.P. 335/2014
147
D.P. 335/2014
se detalla a continuacin:
148
sealamiento
de
las
respectivas
D.P. 335/2014
sanciones
tal
comportamiento incriminatorio.
149
D.P. 335/2014
150
D.P. 335/2014
151
D.P. 335/2014
152
D.P. 335/2014
slo
representaron
el
costo
de
38
boletos,
que
las
normas
jurdico-penales
tienen
por
153
D.P. 335/2014
para
la
convivencia
social,
prohibiendo
154
D.P. 335/2014
consiste
en
provocar
mediante
argucias,
155
D.P. 335/2014
tercero).
156
D.P. 335/2014
hiptesis delictiva.
Sociedad
Annima
de
Capital
Variable,
157
D.P. 335/2014
158
D.P. 335/2014
159
D.P. 335/2014
desprende que la facturacin que ella y su asistente nos solicitaba en toda la facturacin,
en las formas de pago se estipul siempre de contado .
160
D.P. 335/2014
161
D.P. 335/2014
162
D.P. 335/2014
163
D.P. 335/2014
engaosa
por
parte
de
la
amparista,
pues
centavos),
nicamente
deviene
como
el
164
D.P. 335/2014
requiere el delito.
165
D.P. 335/2014
su
esposo
Amado
Jonathan
Hernndez
166
D.P. 335/2014
estim
como
engaosa
por
parte
de
la
sentenciada.
167
D.P. 335/2014
168
D.P. 335/2014
169
D.P. 335/2014
En
resumidas
cuentas,
para
que
la
conducta
170
D.P. 335/2014
171
Adems,
no
es
D.P. 335/2014
inadvertida
la
ambigedad
los
que
pag
recibi,
sin
embargo,
de
naturaleza
civil de
las
sancionadas
172
D.P. 335/2014
legal,
pues
la
disposicin
patrimonial
no
es
173
D.P. 335/2014
de
este
Tribunal
Colegiado
existen
suficientes
Al respecto vanse los siguientes criterios de este Alto Tribunal: tesis aislada de
esta Primera Sala, de rubro PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO DE, publicada en el
Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Sexta poca, volumen CXIV, segunda
parte, pgina 47; tesis aislada de esta Primera Sala, de rubro PRUEBA INDICIARIA
"INSUFICIENTE, publicada en el Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta,
Sexta poca, volumen LXXIX, segunda parte, pgina 34; y tesis aislada de esta Primera
Sala, de rubro PRUEBA INSUFICIENTE, publicada en el Semanario Judicial de la
Federacin y su Gaceta, Sexta poca, volumen LXXVII, segunda parte, pgina 30.
174
D.P. 335/2014
"excluye cuando:
"II. (Atipicidad). Falte alguno de los elementos que
"integran la descripcin legal del delito de que se trate.
hiptesis
que
explicaran
de
forma
cabal
los
175
D.P. 335/2014
176
D.P. 335/2014
R E S U E L V E:
con
testimonio
de
esta
resolucin,
177
D.P. 335/2014
VOTO
PARTICULAR
QUE
FORMULA
LA
178
D.P. 335/2014