ACTIVIDAD SEMANA UNO

ACTIVIDAD SEMANA UNO

xxxxxxxxxxxxxxx

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Curso virtual
Bogot D.C.
2015

xxxxxxxxxxxx

ACTIVIDAD SEMANA UNO

Tabla de contenido
Organigrama SARLAFT

Desarrollo de actividades

ACTIVIDAD SEMANA UNO

ORGANIGRAMA

a. Que prctica de lavado de

El seor Carlos Humberto Blanco
no cumpla a con

activos se uso en el caso?

Zambrano trato de utilizar una empresa la cual

los

requisitos necesarios para soportar

los tramites financieros

para poder ingresar los bonos, es

decir estaremos al frente de una

Como

segunda

ingresar

los

pero

no

al

opcion

posible empresa fachada.

el

seor

Zambrano

tratara

de

bonos como persona natural,

contar

informacion

con

la

suficiente para la

Corporacion Financiera Nacional y Suramericana CORFINSURA

reportara ya que ellos son los encargados de ejercer el control
apoyndose en los programas para la supervision.
Estas

actividades de control permitieron evidenciar las actividades ilegales

por parte del seor Zambrano y as tomar las

medidas

judiciales

correspondientes.
b. cules de las consecuencias se pueden visualizar en el caso y explique por que?

ACTIVIDAD SEMANA UNO

Consecuencias Sociales
Existe la posibilidad del aumento del lavado de activos en el pas, se estara enviando un
mensaje de la alta rentabilidad que recibiran al realizar este tipo de practicas criminales y
el poco control por parte del estado.
Consecuencias economicas
Las consecuencias que traeran estas actividades serian el incremento del costo de los
bienes muebles e inmuebles, la canasta familiar, la inflacion y afectara el PIB esto
generara una falsa economa.
Consecuencias polticas
El gobierno perdera el control

y la credibilidad para atacar todas las actividades

economicas generadas por el lavado de activos.

Consecuencia para la entidad financiera donde sucedio el caso
Estaran expuesta a sanciones y multas por parte de los entes de control y esto conllevara a
la perdida de credibilidad de sus clientes.
Consecuencias internacionales
El pas seria visto desde el mbito criminal, las empresas evitaran invertir en el pas por el
riesgo que esto representa, as mismo seria visto como un sitio factible para desarrollar
otras actividades criminales.
Consecuencias para los empleados de la entidad donde ocurrio el caso
Las entidades encargadas de la supervision, control y vigilancia generara multas y
sanciones que pueden acarrear el despido del personal que labora en la empresa y existira
la posibilidad de que algunos de los empleados se vean inmersos dentro de las
investigaciones penales a las que haya lugar.

ACTIVIDAD SEMANA UNO

Con sus propias palabras defina que es lavado de activos.
El lavado de activos es la estrategia utilizada por estructuras criminales para
tratar de limpiar el dinero que obtienen de manera fraudulenta con actividades
tales como el narcotrfico, trata de personas, etc. Esta actividad les permitira
adquirir propiedades, empresas con apariencia de legalidad y as disfrutar de
los beneficios que ello acarreara.
3. Explique y sustente cuales serian los 3 principales beneficios que
obtiene el pas al combatir el lavado de activos.
El pas tendra credibilidad lo que generara un aumento inversionistas
extranjeros ayudando al crecimiento del pas.
Se evitara el incremento de las actividades comerciales como la compra de
vivienda y el costo de vida se mantendra en un margen razonable.
Se evidenciara una baja en las actividades criminales tales como el
narcotrfico, trata de persona, contrabando y dems actividades que generan
riesgo a la seguridad y economa del estado.