Fecha de envo: 26 de noviembre de 2015

N 29/2015

Estimados socios:
Compartimos con ustedes el informe de acciones realizadas en ANEP ante la
entrada en vigencia de Ley de Lavado de Dinero (vigente a partir de enero de 2016),
y la cual exige la contratacin de Oficial de Cumplimiento en cada empresa o
asociacin:

Informe sobre la Ley de Lavado de Dinero

1. La Ley de Lavado de Dinero y Activos surge en 1999, para dar cumplimiento
a nuevas obligaciones internacionales y recomendaciones del Grupo de
Accin Financiera Internacional, GAFI, Organismo inter gubernamental.
2. El GAFI en diferentes recomendaciones establece la necesidad que los pases
incorporen en sus leyes diferentes sujetos como las organizaciones no
gubernamentales, personas polticamente expuesta y partidos polticos.
3. Derivado de ello, la Asamblea Legislativa decide incorporar en la Ley de
Lavado de Dinero y de Activos a toda institucin perteneciente al sector
privado, sin hacer distincin de la regulacin que les aplicara en dicha ley.
4. Una de las obligaciones a cumplir por cada sujeto obligado, es presentar
ante la UIF una serie de documentos que sern revisados, analizados y
validados por dicha Unidad; entregando la UIF una Carta, la cual se
denominar Acreditacin.
5. Dicha carta Acreditacin ser exigida por las Instituciones Financieras como
parte del Procedimiento en apertura de Cuentas o cualquier tipo de
productos o continuidad de los mismos con otras Instituciones sometidas al
Control de la Ley de Lavado de Dinero y de Activos, a partir del 01/01/2016.
6. Uno de los problemas que se presentan por parte del sector privado es el
nombramiento del Oficial de Cumplimiento, conforme a lo dispuesto en el
artculo 14 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, cuyo requisito
est dentro de la Certificacin mencionada.
7. Derivado de ello, se han tenido 4 reuniones con personal de FGR, de las
cuales ha surgido una capacitacin general y diversas capacitaciones
especficas a gremiales.
8. En la ltima reunin que sostenida con el equipo tcnico de la FGR se
defini la necesidad de analizar a la luz de la Ley, si era aplicable el oficial de
cumplimiento a todas aquellas instituciones que no fueran financieras, para
lo cual se ha dado un plazo para tener el estudio de esa obligacin
9. Finalmente se ha solicitado prorrogar al instructivo, a fin que las empresas
estn preparadas para la aplicacin de las obligaciones derivadas de la Ley y

el Instructivo, prorroga que se est a la espera que se confirme por parte de

la FGR.