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em recuperao judicial
CNPJ/MF n 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2015
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 dias do ms de dezembro de 2015, s 14:30, na Praia do
Flamengo, 66, 6 andar, CEP 22210-903, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. CONVOCAO E PRESENA: A reunio do Conselho de Administrao foi convocada nos
termos do estatuto social da ENEVA S.A. em recuperao judicial (Companhia) e da
legislao aplicvel e contou com a participao da totalidade dos seus membros: Fabio
Bicudo, Marcos Grodetzky, Jrgen Kildahl, Keith Plowman e Adriano Castello Branco Gonalves,
via conferncia telefnica.
3. MESA: Aps a disponibilidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia
ter sido verificada, o Sr. Fabio Bicudo assumiu a Presidncia da Mesa e designou o Sr. Rodrigo
Beraldo para atuar como Secretrio.
4. ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre a eleio do Diretor Vice-Presidente da Companhia;
(ii) Atualizar sobre outros assuntos de interesse da Companhia.
5. DELIBERAES: Os conselheiros resolveram, por unanimidade e sem ressalvas:
Eleger o Sr. Marcelo Patrcio Fernandes Costa, brasileiro, casado, administrador,
portador da carteira de identidade n 3.939.909, emitida pelo SSP/PE, e inscrito no
CPF/MF sob o n 719.034.614-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, com escritrio na Praia do Flamengo, n 66, 6 andar, CEP
22.210-903, para o cargo de Diretor Vice-Presidente e, cumulativamente, de Relaes
com Investidores, em substituio ao Sr. Ricardo Levy, que deixa a Companhia.
Os membros do Conselho de Administrao agradeceram ao Sr. Ricardo Levy pelos
excelentes servios prestados e por sua contribuio durante perodo to importante
da histria da Companhia.
O Diretor ora eleito tomou posse mediante assinatura do respectivo Termo de Posse
lavrado em livro prprio, declarando, sob as penas da lei, que no est impedido, por
lei especial, de exercer a administrao da Companhia e nem foi condenado ou est
sob efeito de condenao, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos pblicos, ou por crime falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra