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Profesora Asistente: Aleida Sarmiento Villena, MA
UNIVERSIDAD ESAN
MAESTRA EN ADMINISTRACIN
A TIEMPO PARCIAL 58 LIMA 2015-1 GRUPO 3
ASIGNATURA:
PROFESOR
TITULO TRABAJO
INTEGRANTE
1308897
1422107
1502862
0801136
Lima 2016
1. ANTECEDENTES
2014:
17 de marzo: la polica devela la operacin Lava Jato contra una compleja red de lavado de
dinero 21 de marzo: el ex director de Refinera y Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto
Costa, es detenido por la polica, acusada de lavado de dinero, quien colaborara con las
autoridades, a cambio de una reduccin en su pena. 3 de mayo: el gubernamental Partido de
los Trabajadores (PT, izquierda) proclama a la presidenta Dilma Rousseff como candidata a la
reeleccin. 6 de septiembre: en plena campaa electoral, Costa delata un sistema de
corrupcin que envuelve a diputados, senadores y polticos del PT y sus aliados PMDB y
Partido Progresista (PP). 26 de octubre: Rousseff es reelecta como presidenta de Brasil por un
ajustadsimo margen. 11 de diciembre: la fiscala realiza su primera acusacin contra 35
personas -la mayora empresarios- por corrupcin, lavado de dinero y asociacin criminal.
2015:
de sus inversiones.
Cmara de Diputados, Eduardo Cunha. 24 de mayo: El Juez Sergio Moro condena a 5 aos de
condena al ex-jefe del rea internacional Nestor Cerver por lavado de dinero.
2. MODELO RACIONAL
Cul es el problema?
La corrupcin existente en la empresa Brasilea Petrobras con alcance en algunos
gobiernos latinoamericanos, la compaa estatal brasilea licitaba sus obras ms
importantes a empresas constructoras brasileas de prestigio entre ellas la lista incluye
a las principales constructoras del pas, como Odebrecht, Andrade Gutirrez y Camargo
Correa y otras como Camargo Correa, Sanko, Mendes Jnior, OAS, Galvo
Engenharia, Engevix, . Desde ah comenz una organizacin basada en sobornos,
mediante la que se desviaba entre 1% al 5% de los contratos licitados.
Este grupo de empresas coordinaban previamente los montos de las propuestas que
iban a presentar en cada licitacin, de modo que saban cul ganara en cada ocasin,
segn la investigacin del Ministerio Pblico Federal. Para asegurar el arreglo, se
pagaban sobornos a funcionarios de Petrobras y de otras entidades pblicas
Quin es el decisor?
El juez federal brasileo Sergio Moro, Estudi derecho en la Universidad Provincial de
Maring - 1995, siendo en juez federal en 1996, con 26 aos, durante 18 aos es juez
federal, es Magister y Doctor en Derecho por la Universidad Federal de Paran.
Actualmente es Juez Federal de la 13. Vara Criminal Federal de Curitiba, dicta clases
de proceso penal en la Universidad Federal de Paran y obtuvo fama internacional por
liderar la investigacin: Operacin Lava Jato.
Fue elegido uno de los cien ms influyentes de Brasil en 2014. Y el Peridico el Globo
(OGLOBO), lo eligi como la "Personalidad del Ao" de 2014 por su trabajo frente a las
investigaciones de la Lava Jato.
Fuente2: Sergio Fernando Moro
Cul es la decisin?
Armar un cuadro completo del sistema de corrupcin y cartelizacin de los fraudes
generados durante las relaciones (licitaciones, sobornos, estafas, donaciones etc.)
entre el gobierno de Brasil con las empresas privadas en el periodo 2003 al 2014.
Fuente3: El fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima.
https://es.wikipedia.org/wiki/Sergio_Fernando_Moro
http://hebdolatino.ch/es/espanol/13-actualidades/latinoamerica/2431-republica-del-lava-jato-puede-quebrar-a-brasil.html
Qu alternativas existen?
1.- Implementar controles y acciones judiciales ante conductas corruptas en la ley de
contrataciones con el estado.
2.- Fomentar en la participacin de la ciudadana a denunciar el sistema de corrupcin de la
presente investigacin.
3.- Programar Investigaciones fiscales y laborales, al inicio de cada ao a empresas de la
presente investigacin con acelerado crecimiento (cercano al doble en 5 aos).
4.- Perseguir (bloqueo de cuentas bancarias), acusar y realizar prisiones preventivas a todos los
miembros del cartel de la corrupcin a la mayor cantidad de personas involucradas.
5.- Sentenciando a los miembros del cartel permitir amar un cuadro completo del sistema de
corrupcin.
ALTERNATIVA
COSTOS
1. Implementar controles y
acciones judiciales ante
conductas corruptas en la
ley de contrataciones con el
estado.
2. Fomentar
en
participacin
de
ciudadana a denunciar
sistema de corrupcin de
presente investigacin.
la
la
el
la
beneficios
BENEFICIOS
En sntesis:
1.Un rpido proceso
de
indemnizaciones
a
los
afectados y genera por
defecto de concurrencia real
en una licitacin pblica.
2.Que incentive la mayor
concurrencia
real
de
proveedores con integridad
y honestos.
En sntesis:
1.
2.
ALTERNATIVA
COSTOS
2.
3. Programar Investigaciones
1.
fiscales y laborales, al
inicio de cada ao a
empresas de la presente
investigacin con acelerado
crecimiento (cercano al
doble en 5 aos).
4. Perseguir
(bloqueo
de
cuentas bancarias), acusar
y
realizar
prisiones
preventivas a todos los
miembros del cartel de la
corrupcin a la mayor
cantidad
de
personas
involucradas.
los
cartel
en la poblacin.
3.
Eliminacin
de
la
amenaza de persecucin
y
acusaciones
sin
pruebas.
En sntesis:
1.
2.
Se activan de evidencias
no detectadas durante las
investigaciones
a
los
miembros del cartel de la
corrupcin.
2.
Existe
un
control
constante
a
las
empresas,
generando
una
cultura
de
anticorrupcin
empresarial, muchas de
estas
empresas
colocarn un reglamento
de tica con controles
fiscales.
1.
1.
Se
obtiene
mayor
colaboracin as como
evidencias que ayuden a
la
investigacin.
Los
presos
obtienen
un
posible
arresto
domiciliario.
2.
2.
5. Sentenciando
a
miembros
del
BENEFICIOS
98.400
ALTERNATIVA
permitir amar un cuadro
completo del sistema de
corrupcin.
COSTOS
BENEFICIOS
sistema de corrupcin y
encontrar mayor evidencia
en otros pases.
PRESIONES EN CONTRA
Rodrigo Janot Monteiro Barros:
Procurador general de la
Repblica
Dilma Roussef: Presidenta De Brasil
Luis Ignacio Lula da Silva: Ex presidente
Nstor Cervero Cuat : Mximo Ejecutivo
de Petrobras.
Alberto Youssef: Colaborador Eficaz
PRESIONES A FAVOR
PRESIONES EN CONTRA
Jos Dirceu: fue brazo derecho de Lula.
OBJETIVO 1
ALTERNATIVAS
1. Implementar controles y acciones
judiciales ante conductas corruptas
en la ley de contrataciones con el
estado
2.
Fomentar
en
la
participacin de la ciudadana a
denunciar el sistema de corrupcin
de la presente investigacin
3.
Programar
Investigaciones
fiscales
y
laborales, al inicio de cada ao a
empresas
de
la
presente
investigacin
con
acelerado
crecimiento (cercano al doble en 5
aos)
4.
Perseguir (bloqueo de
cuentas bancarias), acusar y
realizar
prisiones
preventivas
a todos los miembros del cartel de
la corrupcin a la mayor cantidad
de personas involucradas
5.
Sentenciando
a
los
miembros del cartel permitir amar
un cuadro completo del sistema de
corrupcin
TOTAL
OBJETIVO 2
PROMEDIO
PONDERADO
50 %
50 %
2.8 Conclusin
Si la alternativa ptima es igual a la alternativa tomada entonces el modelo I explica
la decisin.
La mejor alternativa es la sentencia de los miembros del cartel permitir amar un cuadro
completo del sistema de corrupcin
El control para reducir el fraude y la corrupcin de la alternativa 1 son buenos pero no
suficientes para identificar todos los procesos del sistema de corrupcin, adems esto
servir como ejemplo para el futura republica brasilea, la sentencia representa un
hito en la construccin de los prximos cabecillas de la banda o club de empresas que
manejaban las contrataciones con el estado brasileo.
6. MODELO BUROCRTICO
Quin es el decisor?
JUTICIA FEDERAL DE PARANA
Conclusin
Si existe un procedimiento estndar de operacin que explique la decisin tomada el
modelo II es el explica la decisin.
Determinar los lmites entre el modelo II y III es difcil, ya que en una organizacin
pueden existir PEOs de diferentes divisiones que son contradictorios y entonces tiene
que haber una lucha de poder o negociacin para que se tome una u otra decisin.
7. MODELO POLITICO
Quin es el decisor?
Sergio Fernando Moro Se desempea como juez 13 Juzgado Penal de Curitiba y, en
paralelo, como profesor de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la
Universidad Federal de Paran abogado por la Universidad Estatal de Maringa y, es magster y
doctor en Derecho por la misma universidad.
para
producir
2010 y 2014 de ella se entreg a las autoridades. Rousseff fue jefa de gabinete de Lula tras
Dirceu.
Luis Ignacio Lula da Silva: Ex presidente de Brasil, no quiere ser involucrado, por eso
colaborara con las autoridades para ser informante en las investigaciones de corrupcin en
Petrobras , aunque las autoridades Judiciales sealan que no hay indicios suficientes para que
pase a ser investigado en este caso.
Nstor Cervero Cuat : Mximo Ejecutivo de Petrobras, acusado de lavado de dinero y de
haber recibido mas de 30 millones de dlares en sobornos, su inters principal ser de disminuir
sus sentencia lo mas posible o tratar salir librado de esta.
Alberto Youssef: Se entreg a la justicia y se ofreci como colaborador eficaz a cambio
de beneficios para l y su familia. Gracias a su testimonio han sido encarcelados peces gordos
involucrados en los actos irregulares, su inters principal es que su conena sea reducida lo mas
posible.
Jos Dirceu: fue brazo derecho de Lula, fue su ex jefe de gabinete, Dirceu fue acusado de
corrupcin, lavado de dinero y asociacin delictiva por el caso Petrobras. Se le seala como uno
de los cerebros en este caso de corrupcin, ya tiene en su haber otro caso de corrupcin
conocido como Mensalao, fue un destacado dirigente estudiantil y estuvo preso anteriormente
por luchar contra la dictadura de su pas, su inters no es muy claro, ya que no tiene la energa
de su juventud y se le viendo televisin junto con su hija de 5 aos calmadamente como si no
estuviera involucrado en estos casos de corrupcin.
las
los
las
los
los
Conclusin
Se decide que el modelo Racional es el que explica mejor la decisin ya que fue el Juez Moro
el que por sus propias conclusiones y averiguaciones pudo decidir, no hubo presiones polticas
ni burocrticas.
Bibliografa:
Fuente:http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20150526/1037748548.html
http://www.estadao.com.br/infograficos/cronologia-petrobras-e-a-refinaria-depasadena,politica,169956
http://web.archive.org/web/20150427064209/http://www.lavajato.mpf.mp.br/resultados.html