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JULIO-SEPTIEMBRE 2013
VISIN CRIMINOL GICA-CRIMINALSTICA
Acercamiento a
la documentoscopa
Por Gonzalo Yez Neri

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La falsicacin se determina
por el dolo en el cual se
incurre a travs de la
reproduccin fraudulenta
de un determinado
producto
Resumen
El creciente volumen de migrantes y el incremento de las
medidas de control migratorio han aumentado la cantidad de
extranjeros rechazados o deportados, particularmente a partir
de 1990. El presente estudio analiza las formas de falsicacin de documentos de identicacin personal, sobre todo de
los que se utilizan para intereses geopolticos.
Palabras clave: Falsicacin, alteracin, documento de
identidad, inmigracin, documentoscopa, niveles de seguridad, prueba pericial, autenticidad, adulteracin, materiales de
adulteracin fsica.
Ttulo original: Documentos de identidad apcrifos en vuelos nacionales en el Aeropuerto Internacional de Mrida, Yucatn. Tesis presentada
para obtener el grado de maestro en criminalstica. Asesores: Dra. Guillermina Snchez Morales, Mtro. Ignacio Barbosa Rolda y Dr. Pedro
Snchez Escobedo. Plantel CLEU Mrida, julio de 2012.
2.
Al ser Mxico un pas que se

encuentra delimitado por la
frontera con Estados Unidos,
es comn observar documentos falsos para poder acceder
a la nacin vecina
Armbula y Santos, 2007.
Nota del editor: informe presentado el 1 de septiembre de 2007.
Visin criminolgica-criminalstica
La falsicacin de documentos es el proceso mediante el

cual una o varias personas alteran y/o transforman la informacin original que posee un documento de cualquier ndole. La falsicacin puede ser material o ideolgica, en esta
ltima modalidad es posible encontrarse con un documento
cuyo soporte corresponda a la frmula virgen y por ende
autntica; sin embargo, sus datos o contenido son fraudulentos. En el fondo la falsicacin se determina por el dolo
en el cual se incurre a travs de la reproduccin fraudulenta
de un determinado producto. Entre los tipos de falsicacin
se encuentran los siguientes.
Falsicacin ideolgica y falsicacin material:
1. Falsicacin de inters geopoltico. Un estado puede
falsicar la moneda de otro durante un proceso blico con el n de hacer caer su sistema econmico,
al generarle una inacin por el mayor circulante y el
Producto Geogrco Bruto (PGB), que es el que avala el poder adquisitivo
de la moneda para
mantenerse igual. Se
han dado casos en la
historia mundial.
2. Falsicacin personal,
grupal y organizada.
En esta categora es
probable que haya
falsicaciones por un
individuo o por ms
personas en forma
espontnea y sin una
organizacin denida. A su vez tenemos
aquellas ms sosticadas, donde existen verdaderas
organizaciones dedicadas a este tipo de delitos, por
ejemplo, grupos terroristas, narcotracantes y el crimen
organizado.
3. Falsicacin nacional e internacional. Se da de acuerdo con la distribucin del producto y segn el producto, que puede tener una circulacin localizada, dentro
de un rea geogrca nacional o de otras naciones,
por ejemplo, la falsicacin de divisas como el dlar.
Falsicacin de documento pblico y privado:
1. Alteracin propiamente tal. Un ejemplo de esta falsicacin sera un billete al cual una persona le mutila o
bien extrae uno de sus elementos de seguridad. Desde
un punto de vista tcnico existe una alteracin del documento como consecuencia de la eliminacin de un
elemento de seguridad; sin embargo, no corresponde
a una adulteracin debido a que no existe el dolo, o
sea la intencin de engaar. Pudo haberse estropeado
por una manipulacin indebida por parte de la persona. Ahora bien, es necesario tener presente que un
ejemplar as ya no puede circular y debe ser retirado de
circulacin por el organismo emisor, esto es el banco
central del pas u otras liales.

Alteracin a parte de la informacin de un documento genuino. En
este caso, por ejemplo, en Chile es muy comn que en las licencias de conducir se altere la informacin relativa al vencimiento del
documento o bien a la clase (que es la que faculta para conducir
diversos vehculos). En este caso se trata de una alteracin del documento original y con el claro n de inducir al engao, o sea, hay
dolo. De igual forma es posible encontrar este tipo de alteracin,
denominada adulteracin, en los pasaportes, a los cuales normalmente se les sustituye la imagen fotogrca para que el nuevo
portador pueda colocar la suya y as utilice este documento de identicacin internacional al ingresar o salir de otros pases.
Entre los documentos mayormente falsicados se encuentran:
1. Documentos de identidad: con el n de usurpar identidades para
diversos nes, como obtener crditos fraudulentos, cruzar fronteras, evadir encarcelaciones o fugarse de las prisiones.
2. Tarjetas de crdito: con el claro n de defraudar a los organismos nancieros y a su vez a los clientes de stos.
3. Billetes: con el n de obtener mejores y mayores benecios.
El creciente volumen de migrantes en
Mxico y el incremento de las medidas de
control migratorio han generado un aumento en la cantidad de extranjeros rechazados, devueltos, deportados o expulsados,
particularmente a partir de 1990, fecha en
que se multiplic casi diez veces el promedio histrico anterior. Esta cantidad de
extranjeros no autorizados por las autoridades mexicanas para permanecer o entrar al
pas no ha logrado, sin embargo, disminuir
la cantidad real de migrantes2.
El primer informe de gobierno del expresidente Felipe Caldern Hinojosa3 registr slo 423 mil inmigrantes en el ltimo ao, sin diferenciarlos, pues es sabido
que la mayora de los inmigrantes en trnsito no estn cubiertos por
pasaporte o documentacin migratoria. En realidad, nos dice el Centro
de Derechos Humanos:
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migracin, entre
2001 y 2005 fueron detenidas aseguradas en la jerga gubernamental 934 mil 051 personas de origen centroamericano, que se encontraban en trnsito hacia la frontera. Las cifras que [quienes] alcanzaron
la frontera y lograron cruzarla son inciertas. Estos datos apenas alcanzan a ilustrar la magnitud de un fenmeno que tiende a agudizarse.
La precariedad, la falta de proteccin legal y el desamparo convierten a la inmigracin centroamericana en una masa vulnerable,
objeto de abusos y materia de violacin de derechos humanos tanto
por las autoridades oficiales como de personas que aprovechan social, laboral, discriminatoria o criminalmente su situacin. Esto se ve
agravado por el endurecimiento de las polticas y las normas migratorias mexicanas y el incremento de las presiones estadounidenses
para que Mxico detenga o disminuya ese flujo en su frontera sur y,
en todo caso, antes de que llegue a la frontera de los Estados Unidos.
Mxico dej de ser destino protector o laboral pare convertirse en
CAPTULO I. INTRODUCCIN
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indocumentado (433 millones de pesos)6.
Objetivo
Describir los documentos ms utilizados como identicacin,

sus niveles de seguridad y su estado de conservacin.
Importancia de la investigacin
LA DOCUMENTOSCOPA auxilia como prueba pericial a determinar el autor de

cierto documento, llmese cartas, amenazas, falsificaciones, etc.
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paso de esperanzas, en la bsqueda de trabajo, bienestar y cambio de

vida en el vecino pas del norte.
La globalizacin y las condiciones especcas de la regin conguraron una enorme masa de migracin en trnsito, la mayora de tipo
terrestre y transitoria. A esos riesgos se aaden para el migrante los
derivados de la ignorancia de las condiciones y del camino mismo; el
fraude por parte de coyotes y polleros que no cumplen los servicios
pactados y frecuentemente los abandonan a su suerte; la detencin,
extorsin y deportacin por autoridades pblicas y migratorias; los maltratos, el hacinamiento y el racionamiento en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migracin (INM); los abusos y violaciones
sexuales y de derechos humanos, tanto por estas mismas autoridades
como por particulares y bandas de delincuentes nacionales y extranjeros (maras); las maas de lenones que organizan la prostitucin y la
trata de blancas en los estados fronterizos mexicanos; adems de los
ataques de animales salvajes y ponzoosos.
Las condiciones de las estaciones migratorias y la violacin a los derechos humanos de la gente sin papeles derivaron, durante 2006, en 73 quejas que ingresaron a la Comisin Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
de las cuales siete culminaron en recomendaciones. Incluso, la recomendacin 01/2007 que, aclar la comisionada, fue de hechos ocurridos en la
administracin del expresidente Vicente Fox4, censur la habilitacin de
crceles municipales como estaciones migratorias, lo cual fue aceptado
por Gobernacin y a partir de marzo est prohibido que esto ocurra5.
Precisaron que 83 por ciento de los aseguramientos de indocumentados el ao pasado (2005) ocurrieron en los estados de Chiapas (90
mil 601), Tabasco (23 mil 387), Veracruz (17 mil 122), Distrito Federal
(5 mil 653), Oaxaca (5 mil 534), Tamaulipas (5 mil 474) y Sonora (4 mil
241); el resto de las entidades sumaron 30 mil 693 casos. Se inform
que del gasto total de INM durante el ejercicio 2006 (662 millones de
pesos), 70 por ciento se destin a la atencin del fenmeno migratorio
En el desempeo de sus funciones, el rgano jurisdiccional

competente necesita ocasionalmente auxiliarse de especialistas que, por sus especcos conocimientos, puedan ilustrar
sobre determinadas materias ajenas al concreto saber jurdico. Con ello el citado rgano pretende obtener una opinin, una valoracin tcnica, sobre aspectos concretos que
concurren en los hechos y que en ltima instancia alcanzarn o no relevancia jurdica. Conocimientos no jurdicos que
normalmente se van a manifestar en el proceso a travs de
la denominada prueba pericial. La pericia que recae sobre
la autenticidad o falsedad de los documentos y, de un modo
general, sobre las manipulaciones fraudulentas de las que hayan podido ser objeto es un tema muy poco estudiado y trabajado. Especcamente en Yucatn no existen antecedentes de
estudios similares que abarquen el anlisis de la falsicacin
de documentos; por lo tanto, el presente trabajo aportar al
estado un anlisis con respecto a las violaciones de las medidas de seguridad de los documentos de identidad.
Enfoque a utilizar
Estrategia cualitativa no interactiva de seleccin de artefactos.
CAPTULO II. MARCO TERICO
Como parte de la problemtica, se tiene que los extranjeros que no acreditan su legal estancia en el pas recurren a
este delito. De igual forma, la delincuencia organizada utiliza identicaciones falsicadas para esconder su verdadera
identidad, adems los aeropuertos son utilizados con ms
frecuencia en este tipo de situaciones. Por la alteracin, bien
de su autor (autenticidad), bien de su contenido (veracidad),
y su sustitucin por otras indicaciones, distintas a las que
debera constar con carcter originario en el documento.
Cuando ello tenga lugar podr reconocerse que, efectivamente, semejante mudamiento de verdad rene el contenido de
antijuridicidad suciente como para constituirse en ilcito penal7.
De igual manera Mejas apunta que el ciudadano particular
est naturalmente obligado por un deber moral a decir la verdad, pero en las sociedades modernas los lmites de control
social presuponen una distincin entre deberes ticos y deberes jurdicos, cuya confusin sera la inevitable consecuencia
de convertir la verdad de las declaraciones de los particulares en objeto jurdico de proteccin de los delitos de falsedad documental. La fe pblica, por el contrario, dado el bien
jurdico protegido en estos delitos, s padecer por la mentira
Gobierno correspondiente del ao 2000 al 2006.
Ramos, 2007.
Armbula y Santos, 2007.
Mejas, s/f.
glamento de desarrollo de la Ley Orgnica, obliga a cualquier

empresa que trate informacin personal (de clientes, proveedores, trabajadores, etc.) a tomar una serie de medidas
documentales y tcnicas a los efectos de garantizar que el
tratamiento de dicha informacin se lleve a cabo con garantas de condencialidad y seguridad. Esta es una de las leyes
que las empresas deben cumplir para el buen tratamiento de
los datos personales. Como parte de la problemtica se tiene
que los extranjeros que no acreditan su legal estancia en el
pas recurren a este delito. De igual forma la delincuencia organizada utiliza identicaciones falsicadas para esconder su
verdadera identidad, adems los aeropuertos son utilizados
con ms frecuencia en este tipo de situaciones.
8
Jimnez, s/f.
Orden migratorio
En el Artculo 7 se encuentran establecidos los asuntos de orden migratorio
a la Secretara de Gobernacin, en el que corresponde:
1. Organizar y coordinar los distintos servicios migratorios;
2. IVigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros, y revisar la documentacin de los mismos;
3. Aplicar esta ley y su reglamento.
En el Artculo 195, de conformidad con lo establecido en los artculos
7 y 151 de la ley, la Secretara, a travs del personal de los servicios
migratorios y de la Polica Federal Preventiva, tendr facultad para ejercer sobre los extranjeros y extranjeras que se encuentren en el pas, las
funciones de vericacin y vigilancia que correspondan.
El gobierno mexicano autoriz el Registro Nacional de Poblacin (Renapo) para empezar

la creacin de una base de datos
de todos los mexicanos con el
fin de emitir la cdula de identidad ciudadana a partir de 2011
documentada de un funcionario pblico cuando a l le haya

sido encomendada la funcin de constatar documentalmente
determinadas actividades o circunstancias (un contrato, un
testamento, una actuacin judicial, el estado de conservacin de un edicio, etc.) de cuya funcin tiene que derivarse
un deber de veracidad ms amplio y riguroso que el que
incumbe a los particulares. En el caso de los funcionarios,
el deber de veracidad es mayor porque en ellos, al mandato
moral de no mentir, se incorpora el mandato legal de contribuir, desde las facultades y atribuciones pblicas en que
participan, al mantenimiento de un cierto nivel de seguridad
en las relaciones jurdicas y, concretamente, a un aceptable
nivel de conanza en los medios probatorios que se ponen
al servicio de la seguridad jurdica.
Est clara, pues, la razn por la que faltar a la verdad en
la narracin de los hechos en un documento debe ser delito
de falsedad si lo hace un funcionario pblico y puede no serlo si lo hace un particular: tal razn no es otra que la distinta
amplitud que tiene el deber de veracidad, segn se trate de
uno u otro, y del distinto rigor con que, consiguientemente,
se debe trasladar al Derecho penal una obligacin que, en
principio, pertenece al mbito de la moral8.
La Ley Orgnica 15/1999, del 13 de diciembre, de Proteccin
de Datos de Carcter Personal (LOPD), y el Real Decreto
1720/2007 del 21 de diciembre, por el que se aprueba el Re-
Denicin de documentoscopa
El vocablo documentoscopa es una formacin hbrida que proviene
del latn documentus y del griego copain9. Del Picchia justica en su
obra la utilizacin de esta denominacin con base en la necesidad sustituir otras acepciones restringidas o errneas por una en la que tuviera
cabida plenamente la diversidad de exmenes de los que pueden ser
objeto los documentos. Para los citados autores, con esta palabra se
designa la disciplina relativa a la aplicacin prctica y metdica de los
conocimientos cientcos, teniendo como objetivo vericar la autenticidad o determinar la autora de los documentos.
Por su parte, Mndez Baquero dene a la documentoscopa como
la tcnica que trata de establecer, mediante una metodologa propia,
la autenticidad de escritos y documentos y determinar, cuando sea posible, la identidad de sus autores10. Su campo de actuacin es muy
amplio, abarcando la investigacin de todo tipo de documentos con el
n de tratar de determinar su autenticidad o falsedad.
Las deniciones sealadas tienen en comn la vocacin de querer dar
cabida a todo tipo de estudios que tengan por objeto los documentos11.
El documento es prueba de los hechos que narra, pero a la vez, y
de manera separada, goza de una cualidad especial: la fe pblica, la
cual, siendo intrnseca al mismo, permite que en el momento de actuar
como prueba pueda ser valorado de forma distinta. La fe pblica que es
otorgada al documento por el notario y los efectos que produce para los
actos jurdicos ha tenido un relevante signicado en el orden doctrinal12.
D. Ellen dene adecuadamente la nalidad de la documentoscopa
cuando arma que dentro del amplio campo de la ciencia forense, el
anlisis cientco de los documentos tiene un propsito, suministrar informacin de la historia de un documento en benecio de un tribunal13.
Como se ha dicho, es una ciencia aplicada que aprovecha los conocimientos de las ciencias fsico-naturales y que posee un mtodo
propio de observacin y anlisis; pero una pura ciencia forense en
el sentido de que se desarroll dentro del sistema judicial en vez de
derivarse de otras profesiones, como la medicina, la odontologa y la
9
Del Picchia, J. 1993.
10
Mndez Baquero F., 1994.
11
Toledano Toledano, J. R., 2005.
12
(Mejas Rodrguez, C. A., s/f)
13
D. Ellen
67
68
qumica para aplicarse a problemas judiciales14.

La Academia Americana de Ciencias Forenses (American Academy
of Forensic Sciences) la describe como la prueba de autenticidad y deteccin de falsicaciones en rmas dubitadas; la identicacin de escritos extensos, manuscritos y cifras; la identicacin de tipos y modelos de
mquinas de escribir y su funcin; la identicacin de borrados, raspados, alteraciones y sustituciones15.
La enumeracin que se va a efectuar acerca del contenido actual de
la documentoscopa constituye una relacin abierta, orientativa, que pretende ser slo expresiva de las posibilidades que tiene la pericia. Se presenta el mbito de actuacin de la documentoscopa segn Toledano16:
1. Producciones manuscritas. Aqu se integrara el estudio tanto de
textos, como de rmas. La naturaleza de los documentos donde
se plasman las citadas producciones es de lo ms variada, abarcando desde el annimo con amenazas, hasta la rma en la escritura notarial, pasando por la escritura y rma que cumplimenta
el cheque, la rma del acepto de la letra de cambio, los textos de
las recetas de psicotrpicos, las pintadas en paredes, etc.
2. Documentos mercantiles. Cheques bancarios, cheques de viaje,
letras de cambio, pagars, etc. El estudio en este caso no va
a recaer sobre la cumplimentacin manuscrita de los mismos
(pues en ese supuesto entraramos en el mbito del punto anterior), sino que afectar a cualquier otro tipo de manipulacin
fraudulenta de que hayan sido objeto (lavados con productos
qumicos, borrados, aadidos, intercalados, confeccin ntegra-
3.
mente falsa del documento, etc.).

Documentos de identidad de todo tipo. Pasaporte (nacional y extranjero), Documento Nacional de Identicacin (D. N. I.), cartas
de identidad extranjeras, ttulos de viaje, etc. La manipulacin
ms habitual de que suelen ser objeto este tipo de documentos
consiste en la sustitucin de la fotografa del titular en el documento autntico, operatoria que es acompaada en ocasiones
por la modicacin de la fecha de nacimiento con el n de acomodar a tal extremo a la apariencia fsica del sujeto que aparece
en la fotografa. La conducta indicada puede implicar la imitacin
parcial de las estampaciones de sello hmedo o en seco, que
14
Hilton O., 1984.
15
Bradford R. R., Bradford R. B., 1992.
16
Toledano, 2005.
De acuerdo con datos del

INM, entre 2001 y 2005 fueron
detenidas, aseguradas, 934 mil
personas de origen centroamericano que se encontraban en
trnsito hacia la frontera norte
suelen afectar la fotografa del citado titular. Tambin
puede presentarse, si bien no de forma tan habitual
dada la dicultad que conlleva, la falsicacin integral
de documentos de identidad.
4. Documentos cuyos textos estn confeccionados por
procedimientos mecnicos. Mquinas de escribir
(primera y segunda generacin), impresoras, procedimientos de artes grcas, etc. La pericia que suele
desarrollarse en este terreno y en especial en lo que
se reere a las mquinas de escribir electrnicas
e impresoras (ya que son los casos que podemos
vivir con ms frecuencia), presenta una serie de dicultades, no siempre superables, provocadas por
la avanzada tecnologa empleada en las mismas, lo
que las convierte en instrumentos de una precisin
extraordinaria.
5. Documentos consistentes en billetes de banco, tarjetas de crdito, permisos de conduccin nacionales y extranjeros, dcimos de lotera, cupones de la
ONCE17, tarjetas de transportes pblicos, estudios
sobre estampaciones de sellos tanto hmedos como
secos, etc. La mayor incidencia de alteraciones fraudulentas dentro de este grupo de elementos mencionados a modo de ejemplo, recae especialmente sobre
el papel moneda, que se fabrica de manera fraudulenta usando sistemas de offset y fotocopiadoras a color.
La fe pblica notarial se traduce en los actos autorizados
por el notario, en su carcter de funcionario pblico facultado por el Estado, para garantizar autenticidad, legalidad
y presuncin de veracidad, ya sea por mandato legal y por
tanto obligatoria o porque los interesados la buscan para obtener una prueba preconstituida18.
A travs de la fe pblica notarial, el Estado atribuye al
fedatario la posibilidad de proveer de un documento que no
solamente tiene carcter probatorio, sino tambin lleva una
nota prolctica y preventiva, al servir como instrumento o
medio para resolver y en ocasiones impedir conictos. Su
titularidad es nicamente concedida al notario, al contar con
las facultades otorgadas por el Estado y la ley y con ellas
17
La ONCE es una fundacin espaola para el apoyo a personas

ciegas.
18
Corzo L., Hernndez R., 2006.
Mejas y Rodrguez, s/f.
20
Quintano, 1992.
21
Stein, 2008.
22
Garca, s/f.
bien de su contenido (veracidad) y su sustitucin por otras indicaciones,

distintas a las que debera constar con carcter originario en el documento. Cuando ello tenga lugar, podr reconocerse que, efectivamente,
semejante mudamiento de verdad rene el contenido de antijuridicidad
suciente como para constituirse en ilcito penal23.
De igual manera, Mejas especica que el ciudadano particular est
naturalmente obligado por un deber moral a decir verdad, pero en las
sociedades modernas los lmites del control social presuponen una distincin entre deberes ticos y deberes jurdicos, cuya confusin sera la
inevitable consecuencia de convertir la verdad de las declaraciones de
los particulares en objeto jurdico de proteccin de los delitos de falsedad
documental. La fe pblica, por el contrario, dado el bien jurdico protegido
en estos delitos, s padecer por la mentira documentada de un funcionario pblico cuando a l le haya sido encomendada la funcin de constatar
documentalmente determinadas actividades o circunstancias (un contrato, un testamento, una actuacin judicial, el estado de conservacin de
un edicio, etc.) de cuya funcin tiene que derivarse un deber de veracidad ms amplio y riguroso que el que incumbe a los particulares.
La delincuencia organizada utiliza

identificaciones falsificadas para esconder su verdadera identidad; adems, los aeropuertos son utilizados
con ms frecuencia en este tipo de
situaciones
Adulteracin
El concepto adulteracin es denido como la alteracin de la naturaleza
de algo, de sus caractersticas o cualidades, stas pueden afectar textos,
mercaderas, un producto, etc. Entonces se les llama documentos adulterados a aquellos documentos autnticos que han sido alterados con el
n erradicar escrituras primitivas, empleando para ello distintas tcnicas,
a n de colocar en dichas reas las deseadas.
Falsicacin
La falsicacin, a diferencia de las adulteraciones, implica imitar o copiar un documento o especie genuino en su totalidad; por ejemplo, libros,
billetes, sellos, cdulas de identidad, productos de limpieza, perfumes,
ropa, etc. Un documento falso es aquel que tiene todos sus elementos
totalmente apcrifos, es decir, que tanto las tintas, la impresin y el papel
son de otro origen, diriendo as de los elementos utilizados para fabricacin de los autnticos.
La adulteracin, en cambio, puede alterar slo parte de un documento
autntico, cambiar algo, ya sea un nombre, una fecha, un dato determinado. En consecuencia, con esta informacin previa se puede establecer
23
Mejas s/f.
19
garantiza la seguridad y el trco jurdico19.

En la doctrina igualmente se ha trazado la distincin entre falsedad y falsicacin. La primera es gnero, mientras que la segunda es especie. Suponiendo la falsicacin
siempre la falsedad, mientras que la falsedad no indica la
falsicacin. Desde la perspectiva penal, falsicar es una
conducta consistente en elaborar algo a imitacin de un modelo y, la falsedad no es sino el resultado de tal actividad,
es decir, la cualidad del objeto as elaborado.
Para algunos autores es intrascendente la diferencia entre falsedad y falsicacin, mientras que para otros resulta
relevante; as estn los que reeren que pueden encontrarse
criterios diferenciales entre falsedad y falsicacin, como
atribuir la falsedad a los sujetos y falsicacin a las acciones,
o que falsedad consiste en poner lo falso en lo que debera
ser verdadero y falsicacin es la sustitucin, poniendo lo
falso en lugar en que ya estuvo lo verdadero20.
Con respecto al trmino falso, pudiera limitarse su concepcin al signicado de no verdadero. Si se habla de la no
veracidad de una armacin, lo que se quiere decir es que el
contenido de la armacin no coincide con la realidad21.
En trminos generales, un documento es autntico cuando procede de la persona que gura como su autor. Es la
garanta de que la voluntad expresada en el documento es
efectivamente la que posee el autor que en l aparece como
su titular. El documento es genuino cuando proviene efectivamente de quien gura en l como su autor. La falsicacin
del documento impide, por lo tanto, la posibilidad de reconocer al autor real de la declaracin emitida, mediante la
eliminacin de la referencia al mismo, y su sustitucin por
otro, que se convierte as en su supuesto autor22.
La veracidad del documento, por su parte, viene relacionada con su contenido. Es, pues, un atributo predicable de la
declaracin documental; est denida como la adecuacin de
ste a la realidad que se pretende manifestar con el documento, por ello un documento no sera verdico cuando en l se
exprese cosa contraria a lo verdadero. Desde esta perspectiva, es la identicacin entre la realidad exterior al documento
y la realidad documental aquella que es manifestada por el
autor del mismo. Cuando el legislador penal protege la veracidad del documento no castiga como falsedad toda ausencia
de verdad en la manifestacin documental, sino la falta de
conexin entre la verdad exterior y la que debera haber recogido sta, con ello se hace alusin a la veracidad jurdica,
de la que el contenido del documento ha de disfrutar por exigencias del correcto funcionamiento del sistema de relaciones
jurdico- sociales. Si se atiende a las consideraciones efectuadas en torno a los conceptos de veracidad y autenticidad
en el documento, habr que admitir la existencia del delito de
falsedad documental, slo y en la medida en que la funcin
que desempea ste en el seno del trco jurdico resulte imposibilitada por la alteracin, bien de su autor (autenticidad),
69
desde un punto de vista de la pericia documental que: las adulteraciones

son acciones fraudulentas que mediante distintas tcnicas modican el
sentido o el alcance primitivo de un documento.
En sus orgenes, la podemos clasicar en casuales y de naturaleza
fraudulenta, donde los cambios producidos en el documento benecian
al portador o al interesado, en detrimento de otra persona o institucin.
Documentos de identidad en Mxico
70
En Mxico, la Clave nica del Registro de Poblacin (CURP) es el documento de identidad ocial y con ella cuenta la mayor parte de la poblacin. sta, sin embargo, no cuenta con una tarjeta con fotografa, sino
que consiste en solamente una constancia de inscripcin con los datos
del ciudadano. La clave se inscribe despus en diversos documentos
como el pasaporte o el acta de nacimiento, credencial de elector, credencial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y licencia de
conducir. La constancia no cuenta con fotografa y en la vida diaria no se
utiliza como identicacin ocial, pues no tiene una funcin til.
En cambio, la credencial para votar (o de elector) con fotografa expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE), organismo pblico autnomo,
hace las funciones de un documento de identidad. La credencial para
votar del IFE no es obligatoria, pero al ser requerida para participar en las
elecciones es ampliamente aceptada y requerida obligatoriamente como
documento para identicarse por parte de entidades pblicas y privadas.
La credencial para votar tambin se utiliza para demostrar la mayora
de edad (18 aos) e incluye, adems de la foto del propietario, la huella
dactilar, una imagen hologrca para impedir falsicaciones y los datos
necesarios para cumplir su funcin, como son el distrito y un registro de
las elecciones en que se ha participado.
El gobierno mexicano autoriz el Registro Nacional de Poblacin (Renapo) para empezar las obras de creacin de una base de datos de
todos los mexicanos y despus empezar a emitir la cdula de identidad
ciudadana a partir del 2011, la cual tendr el carcter de obligatorio para
todos los ciudadanos menores y mayores de edad. La Secretara de Gobernacin tiene previsto establecer una cdula de identidad que integre
en un solo sistema el Registro Nacional de Personas (Renapo) en tres
aos a partir del 2011. Este queda recogido como el compromiso XII del
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
de la vida, si hemos logrado tener bienes, ser necesario dejar las cosas en orden y hacer un documento llamado testamento, es de esperar que nuestros herederos se encarguen
del certicado de defuncin y de los otros muchos papeles
que este tipo de situacin requiere.
Cmo se descubre la existencia de una adulteracin?
Segn la trascendencia que tenga el documento, el cual habr
sido ledo y examinado por el o los interesados en su totalidad
primero, para luego prestar especial atencin a su contenido,
redaccin, tipografa de las escrituras, manuscritas o mecanograados, calidad del papel, existencia de sellos, timbrajes,
etc. Si una anomala en la escritura o existencia de trminos
del documento es considerada sospechosa por alguna de las
partes, la que se sienta ofendida o perjudicada, previo asesoramiento de un abogado, tramitar la denuncia en el tribunal
competente, donde se incoar el proceso que en algn momento de su desarrollo dar lugar a la solicitud de un informe
pericial documental.
Las adulteraciones pueden ser reales o fsicas, e ideolgicas. Las reales o fsicas son las que alteran el documento legtimo por medio de diversos mtodos; mientras que las ideolgicas falsean la verdad en forma parcial (interlineamientos
en un texto) o mediante falsicacin total (informacin consignada en un documento genuino). A continuacin se enlistan
elementos empleados para realizar adulteraciones fsicas.
1. Elementos abrasivos. Su uso est destinado a producir un desgaste mecnico en las capas superciales
del papel; raspado que puede realizarse con goma
de borrar, hojas de afeitar, elemento de punta aguda,
bistur, etc.
2. Elementos cortantes. Navajas, bistur u hojas de afei-
Qu tipo de documentos se adulteran?

Todos los que sean susceptibles de ser adulterados, es decir, que no
se autodestruyan al momento de ser manipulados en alguna forma,
porque quedaran inservibles. Entre la inmensa gama de documentos
que ms a menudo son adulterados estn: los certicados de todo tipo
(nacimiento, mdicos, de estudios, laborales, estado civil, de pagos
diversos, etc.); los que acreditan identidad de cualquier pas como las
cdulas nacionales, pasaportes para viajar, visas, carnets de conducir; autorizaciones para... portar armas, cazar, de clubes deportivos,
culturales, etc.; y contratos varios: de trabajo, arriendo o contratos de
compra-venta (por ejemplo, yo compro auto, casa y otras cosas que
con el tiempo puedo vender, operaciones todas avaladas en cada oportunidad, por el correspondiente documento).
El dinero tambin es un documento, tanto el llamado de papel como
el metlico y los documentos que lo representan: cheques, pagars, depsitos a plazo, acciones, inversiones, prstamos, facturas, etc. Al nal
ENTRE migrantes centroamericanos es comn encontrar documentos de identificacin personal falsos.
Por supresin o erradicacin: para eliminar parte o la

totalidad de una escritura o de ciertos signos (manuscritos o mecanograados); en la ejecucin pueden utilizarse mtodos de raspado, lavado con compuestos
qumicos, elementos cortantes o punzantes.
Por adicin: agregar rasgos, signos, textos para cambiar el contenido de un documento. Ejemplo: ms
clusulas en un convenio, frases entre lneas, otras
en los extremos al nal de un prrafo. Existen casos
en que a propsito ciertas personas dejan espacios
que ms tarde sern llenados en forma fraudulenta;
el autor cuidar que el instrumento que va a utilizar
ms tarde sea muy parecido y del mismo tipo (bolgrafo con tinta muy similar en escrituras manuscritas
o una mquina de escribir de igual tipo en lo posible,
en menciones dactilograadas).
Enmienda: a veces pueden ser autocorrecciones, corresponden a rasgos entrelazados que confunden los
trazos originales con los escritos en un segundo acto,
especialmente en los casos en que los signos tienen
colores de tinta semejantes.
Transformacin: mediante la adicin de los rasgos necesarios se cambia el signicado de signos originales.
Ejemplo: a un 3 primitivo que se le dibuje por el lado
izquierdo un par de segmentos curvos para darle apariencia de 8; a un 1 que se le agregue una barra en
la parte superior y en la mitad del cuerpo para darle
aspecto de 7, o que al 1 se le adicione un ngulo
por el lado izquierdo para semejarse a un 4. En palabras es tambin muy comn ver este tipo de transformaciones, entre las ms conocidas en el llenado de
cheques est la transformacin de la mencin Un por
Once y tres por trese (la falta de ortografa no es
obstculo para que el banco pague el cheque).
Erradicacin y sustitucin o adulteracin por transporte: consiste

en que parte de un documento es reemplazada por otra de igual
tipo, o en su lugar se coloca una fotocopia en blanco y negro
(coloreada esta ltima), aunque en la actualidad es ms moderno emplear fotocopias a color. Ejemplo: billetes adulterados,
mitad genuinos y parte restante en fotocopia, incluso la parte
complementaria dibujada a mano; pasaporte en que se cambian
las fotografas, cdulas de identidad en que por oricios hechos
en el plstico protector se erradican signos, para despus pegar
en esas zonas letras adhesivas transferibles (letras tipo marca
SET); cheques alterados mediante microciruga, operaciones
consistentes en erradicar capas superciales del soporte con
datos importantes para reemplazar esas zonas con segmentos
correspondientes de igual tipo, con otra informacin.
Tipos de adulteracin
tar se utilizan para erradicar nas capas del papel.

3. Elementos punzantes para romper el papel. En el
caso de algunos documentos para imitar los oricios
circulares de seguridad (pasaportes) en otros documentos para eliminar rasgos (caso de cdulas de
identidad.)
4. Elementos qumicos. Son utilizados para lavar signos,
los productos activan la composicin de las tintas para
despus eliminarlas del soporte (acetona, alcohol,
hipoclorito de sodio y otras mezclas con sustancias
solventes muy voltiles).
Existen casos puntuales en que uidos biolgicos, sustancias propias del cuerpo (humano o animal), como grasa,
sangre, orina o vmito, al impregnar por largo tiempo un documento activan las tintas de rasgos manuscritos, impresos
o mecanograados, produciendo similares efectos que la
aplicacin de productos qumicos que alteran los componentes y pigmentos de las tintas, llegando a erradicar rasgos por
migracin de las tintas entre las bras de celulosa del papel.
Obliteraciones
Es el ocultar alguna informacin, mediante:
tachaduras: se llama al intenso rayado hecho sobre algunas menciones, a modo de borrado; a veces es un rayado oblicuo rectilneo, otras en forma de anillos sucesivos o un rayado horizontal.
Como ejemplo, es muy comn ver este tipo de tachaduras en las
expresiones En garanta escritas al reverso de un cheque o menciones borradas con tal sistema para cobrar el documento;
uso de corrector: uido de color blanco con base en creta, muy

utilizado en la actualidad porque adems de servir para ocultar
en forma rpida las expresiones equivocadas o que se desean
eliminar (sin tener que recurrir a otros mtodos ms complicados), permite con posterioridad escribir nuevamente en ese
lugar sobre la capa seca;
repasos serviles: se denomina al acto de seguir el recorrido de

un escrito original con un nuevo trazado (a veces, usando un bolgrafo cuya tinta tiene una tonalidad algo diferente a la del instrumento de igual tipo empleado para escribir las menciones primitivas). Este tipo de adulteraciones suele verse en documentos en
que se ha cometido primeramente otra anomala, por ejemplo:
una transformacin de rasgos, entonces para distraer la atencin
de ese cambio e igualar la coloracin del texto del documento, el
falsicador procede a repasar las restantes menciones.
Adulteraciones ms comunes
Pasaportes:
Sustitucin de la fotografa.
Sustitucin de pginas, principalmente de la tercera, donde
se ubica la fotografa en el pasaporte formato antiguo, pgina
de personalizacin en el nuevo.
Sustitucin o erradicacin parcial o total de pginas intermedias con informacin negativa del titular.
Sustitucin de datos personales del titular.
Falsicacin total del formato del pasaporte, incluye falsicacin de timbraje y rmas del organismo emisor.
Falsicacin de timbrajes de entrada o salida de Polica Internacional.
Falsicacin de visas en el pasaporte.

Pasaporte chileno:
71
72
Sustitucin de la fotografa del titular a travs de levantamiento con calor del plasticado de seguridad de la hoja tres.
Al volver a pegar el plstico quedan evidencias tales como
burbujas de aire, adherencias de suciedad (pelusas) o defectos del plstico alterado por la distensin.
Corte tipo ventana en la zona de la fotografa. En este tipo

de adulteraciones se conserva el plstico original, slo se recorta el rea del retrato y se extrae para reemplazarlo.
Adulteracin de los datos personales: mediante erradicacin

total o parcial, en el primer caso con lavados qumicos y en el
otro con elementos abrasivos.
Sustitucin de pginas: se evidencia por el color distinto y

tipografa, tamao de las hojas y diferentes caractersticas
del sello de agua, inferior calidad del papel.
Cdulas de identidad
Sustitucin total o parcial del retrato.
Erradicacin de la fotografa del titular.
Erradicacin y sustitucin de los datos personales.
Composicin de anverso y reverso de dos cdulas originales

distintas para estructurar una nueva.
Falsicacin de la cdula completa.
La documentoscopa es la disciplina relativa a la aplicacin prctica

y metdica de los conocimientos
cientficos, teniendo como objetivo
verificar la autenticidad o determinar la autora de los documentos
puede ser observada con una pequea herramienta

de mano.
Caractersticas nicas de personalizacin. Los medios
de seguridad ptica contienen caractersticas de alta
resolucin, elementos de seguridad para legibilidad
ptica de alto contraste que se graban con lser en la
franja para incluir la fotografa del portador, su nombre,
su rma, as como otros datos biogrcos importantes.
Adems, los lseres producen una personalizacin clara y tctil de la fecha de nacimiento del portador, su
gnero e incluye una imagen lser grabada al frente
de la credencial.
Biomtricos. Los medios de seguridad ptica, que
pueden almacenar ms de 1.6 megabytes, son utilizados para acomodar los biomtricos en la green card.
Los medios de seguridad pticos contienen todos los
archivos digitales y mltiples elementos biomtricos
para incluir una fotografa en alta resolucin, huella
digital y la rma del portador. Adems, proveen una
exibilidad sin paralelos para agregar biomtricos
adicionales, por ejemplo: archivos de datos o registro
de entradas y salidas o acceso a bases de datos. La
green card utiliza un chip de identicacin por radio
frecuencia para tener acceso inmediato a las bases
de datos que muestra la fotografa y otra informacin
biogrca que debe aparecer en la tarjeta cuando es
leda. El documento y el portador adems son cotejados contra una lista de vigilancia.
Caractersticas de seguridad forense. La green card
contiene numerosas caractersticas de seguridad a
las que es posible acceder mediante un laboratorio
forense. Esto es tan avanzado y complejo que usted
deber utilizar su imaginacin en este punto.
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIN EN ESTADOS UNIDOS

Al ser Mxico un pas que se encuentra delimitado por la frontera con
Estados Unidos, es comn observar documentos falsos para poder acceder a la nacin vecina. A continuacin se presentan las caractersticas
de dicho documento:
La green card contiene diferentes caractersticas de lectura visual,

incluyendo tinta variable ptica (que alterna tonos dorados y verdes
dependiendo del ngulo desde el que se observe), una imagen hologrca altamente compleja, imgenes tctiles, patrones de impresin de seguridad de micro lneas e impresin de tonos de arcoris.
Caractersticas de seguridad legibles con herramientas bsicas.

Los medios de seguridad ptica ofrecen otra capa de seguridad
de extrema alta resolucin de 90 (24 mil puntos por pulgada) e
imgenes micro detalladas. Cuando esas imgenes son vistas
con una simple lupa, los ociales pueden diferenciar imgenes
genuinas de las falsicadas debido a la calidad de la resolucin.
La green card adems contiene tinta uorescente que se revela
cuando se observa con una fuente de luz ultravioleta. Adicionalmente, contiene una imagen difractiva latente (oculta) que
Una nota especial debe ser hecha referente a las caractersticas de seguridad nicas que son agregadas durante el
proceso de personalizacin. La composicin de los medios de
seguridad ptica provee la habilidad de grabar en lser algunas caractersticas singulares, como la fotografa, rma y otros
datos biogrcos del portador. Estas caractersticas son nicas
para cada credencial, con lo cual se elimina virtualmente la posibilidad de una falsicacin masiva. Los medios de seguridad
ptica aaden un componente vital en el enfoque global que Es-
El objetivo del presente estudio es describir los documentos

ms utilizados como identicacin, sus niveles de seguridad
y su estado de conservacin. Para el cumplimiento del mismo
se derivaron los siguientes procedimientos.
Tipo de estudio
Estudio cualitativo, observacional y analtico.
Poblacin y muestra
Se analiz un caso por cada tipo de alteraciones documentales ms frecuentes en documentos de identidad personal.
Instrumento y procedimiento
Se dise una lista de cotejo de acuerdo a las marcas de seguridad para
identicar los documentos apcrifos.
Se recolectaron todos aquellos documentos que tuvieran indicios de falsedad.
A travs de la lista de cotejo se indica por cada documento cules son las
marcas de seguridad que fueron alteradas y se fueron reportando una a una.
CAPTULO III. METODOLOGA
tados Unidos est tomando para el desarrollo de la green card.

Esta credencial es muy segura, resistente a las falsicaciones
y ya demuestra ser un gran problema para los falsicadores.
En resumen, la introduccin de los biomtricos en los documentos de identidad y de viaje es un avance bienvenido y necesario en la seguridad de documentos, pero la existencia de
biomtricos almacenados en las credenciales puede no ser visto
como una respuesta total al fraude de documentos e identidades.
Recoleccin y anlisis de datos

Al recolectar los documentos se escanearon y se compararon con documentos genuinos para analizar aquellas marcas de seguridad que han
sido alteradas.
CAPTULO IV. RESULTADOS

Al analizar los documentos de identicacin decomisados se analizaron y se encontraron las siguientes alteraciones en datos de identicacin.
Sustitucin de la fotografa
73
Como se puede observar en estos ejemplos, todos los datos han sido registrados de forma correcta. El papel sin compromiso, de igual
forma las leyendas. Sin embargo, al observar detalladamente la fotografa con respecto al sello, ste no es uniforme. Al hacer nfasis
en la esquina derecha inferior la lnea de la tinta se ve claramente repintada, por lo que se concluye que la fotografa original fue desprendida para luego poner la que se observa en la gura.
Erradicacin y sustitucin
74
De igual forma, se puede observar una sustitucin de la fotografa. En esta cartilla se ve claramente cmo el sello desaparece en la
fotografa, por lo que se concluye que esta fotografa est sobrepuesta, slo que no se coloc hasta la tercer horaj, sino en la cubierta.
Credencial
Aqu se representan credenciales vlidas en California, Estados Unidos, que cumplen con los estndares descritos para las credenciales. Ahora bien, al utilizar la lupa se detecta que el logo DMV no se encuentra en reproducida en el recuadro amarillo, por lo que al estar
alterada dicha marca de seguridad, se concluye que es una identicacin falsa.
las medidas que se deben tomar para evitar que dichas situaciones sucedan. Dichas medidas no son slo de carcter
legal sino tambin de carcter personal, para concienciar a los
usuarios de la red sobre la importancia de hacer un buen uso
de los recursos y de la prudencia que se debe tener a la hora
de introducir datos en la red.
En los resultados expuestos en esta investigacin el robo
de identidad es ms comn de lo que parece. De igual forma
se pudo observar que la sustitucin es el tipo de alteracin
ms comn.
Las administraciones han tomado medidas para evitar o al
menos minimizar los daos causados por este tipo de fraudes.
Sin embargo, no todos los fraudes son delitos e incluso hay
fraudes que no son considerados por la ley como delitos.
No todos los pases emiten documentos de identidad, aunque la extensin de la prctica acompa el establecimiento de sistemas nacionales
de registro de la poblacin y la elaboracin de los medios de control
administrativo del Estado. La posesin de un documento de identidad es
obligatoria en la mayora de los pases latinoamericanos.
La suplantacin de identidad es un problema grave para la persona
que lo sufre, no slo por la prdida de derechos sino por el coste personal que supone. El auge de internet ha propiciado que los modos de
sustraccin de datos con nes maliciosos hayan orecido y sean cada
da ms complejos. Se habla pues de trminos como phising, spoong,
pharming, etctera. Todos stos estn asociados al robo de informacin
personal para uso fraudulento y/o cometer diversos delitos con dichas
identidades robadas. A lo largo del trabajo se exponen casos reales y
CAPTULO V. CONCLUSIN Y DISCUSIN
ANEXOS
Anexo 1. Rbrica para identicacin de documentos falso
Instrucciones: a continuacin llena la siguiente rbrica de acuerdo con las irregularidades y el tipo de alteracin que observes en el documento, marcando 1para presente y 0 para nulo.
75
Tipo de alteracin
Supresin
Enmienda
Descripcin
Eliminar parte o la totalidad de una escritura o
de ciertos signos, (manuscritos o mecanograados); en la ejecucin pueden utilizarse mtodos
de raspado, lavado con compuestos qumicos,
elementos cortantes o punzantes.
Pueden ser autocorrecciones, corresponden a
rasgos entrelazados en que se confunden los
trazos originales con los escritos en un segundo
acto.
Transformacin
Mediante la adicin de los rasgos necesarios se

cambia el signicado de los signos originales.
Sustitucin
Parte de un documento es reemplazada por

otra de igual tipo o en su lugar se coloca una
fotocopia en blanco y negro.
Obliteraciones
Ocultar alguna informacin, mediante tachadura, uso de corrector, etc.
GLOSARIO
INM: Instituto Nacional de Migracin.
CNDH: Comisin Nacional de Derechos Humanos.
CURP: Clave nica del Registro de Poblacin.
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
IFE: Instituto Federal Electoral.
Deniciones constitutivas
76
Documentoscopa: disciplina relativa a la aplicacin prctica y metdica

de conocimientos cientcos, teniendo como objetivo vericar la autenticidad o determinar la autora de los documentos.
Producciones manuscritas: aqu se integrara el estudio tanto de textos
como de rmas. La naturaleza de los documentos donde se plasman las
citadas producciones es de lo ms variada, abarcando desde el annimo con
amenazas, hasta la rma en la escritura notarial, pasando por la escritura y
rma que cumplimenta el cheque, la rma del acepto de la letra de cambio,
los textos de las recetas de psicotrpicos, las pintas en paredes, etc.
Documentos mercantiles: cheques bancarios, de viaje, letras de
cambio, pagars, etc. El estudio en este caso no va a recaer sobre
la cumplimentacin manuscrita de los mismos (pues en ese supuesto
entraramos en el mbito del punto anterior), sino que afectar a cualquier otro tipo de manipulacin fraudulenta de que hayan sido objeto
(lavados con productos qumicos, borrados, aadidos, intercalados,
confeccin ntegramente falsa del documento, etc.).
Documentos de identidad de todo tipo: pasaporte (nacional y extranjero), D. N. I., cartas de identidad extranjeras, ttulos de viaje, etc. La manipulacin ms habitual de que suele ser objeto este tipo de documentos
consiste en la sustitucin de la fotografa del titular en el documento autntico, operatoria que es acompaada en ocasiones por la modicacin
de la fecha de nacimiento con el n de acomodar a tal extremo a la
apariencia fsica del sujeto que aparece en la fotografa.
Documentos cuyos textos estn confeccionados por procedimientos
mecnicos, mquinas de escribir (primera y segunda generacin), impresoras, procedimientos de artes grcas, etc.
Producciones manuscritas: aqu se integrara el estudio tanto de textos, como de rmas.
Documentos mercantiles: cheques bancarios, cheques de viaje, letras
de cambio, pagars.
Falsicacin: implica el imitar o copiar un documento o especie genuino en su totalidad. Ejemplo: libros, billetes, sellos, cdulas de identidad,
productos de limpieza, perfumes, ropa, etc.
Adulteracin: altera slo parte de un documento autntico, cambiar algo,
un nombre, una fecha, un dato determinado.
REFERENCIAS
Armbula, A., Santos, G. (2007). El ujo migratorio centroamericano hacia Mxico. Centro de documentacin, informacin y anlisis.
Caso de Doa Concepcin Moreno Arteaga, defensora de los derechos de los migrantes.
Dossier de Prensa, Mxico, 17 de mayo de 2007.
Ramos, J. Segob admite deciencias en las 48 estaciones migratorias. El Universal, mircoles 28 de febrero de 2007.
Toledano Toledano, J. R. (2005). Introduccin a la documentosco-
pa. Referencia tomada de: http://criminalistica.blogcindario.

com/2005/02/00031-introduccion-a-la-documentoscopia.html
Del Picchia, J. (1993).Tratado de Documentoscopa. La
falsedad documental. Buenos Aires: La Rocca.
Mndez, F. (1994). Documentoscopa en estudios de polica cientca. Divisin de Formacin y Perfeccionamiento de
la D.G.P. Ministerio del Interior.
Mejas, C. A. (s/f). Falsedad y falsicacin en documentos
notariales. Excursus sobre la responsabilidad penal del notario. Derecho y Cambio Social.
Corzo, L. y Hernndez, R. (2006). Principios del derecho
notarial cubano. Derecho Notarial. Tomo I.
Quintano, R. (1952). La falsedad documental. Madrid: Reus.
Stein, Ulrich. Acerca del concepto de declaracin falsa.
Revista Electrnica de Ciencia Penal y Criminologa. (2008).
Nm.10-15, Alejandro Kiss, traductor. Disponible en http://criminet.ugr.es/recpc/10/recpc10-15.pdf. ISSN:1695-0194 [RECPC 10-15 (2008). 12 de diciembre.
Garca Cantizano. Mara del Carmen. Op. cit. p. 233. (s/f)
Jimnez Villarejo, Jos. Op. cit.
Ellen, D. (1993). The Scientic Examination of Documents.
Methods and Techniques. Chichester: Ellis Horwood..
Hilton, O. (1984). Scientic Examination of Questioned Documents. New York: Elsevier.
Bradford, R. R. y Bradford, R. B. (1992). Introduction to
Handwriting Examination and Identication. Chicago: NelsonHall Inc.

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JULIO-SEPTIEMBRE 2013

VISIN CRIMINOL GICA-CRIMINALSTICA

Por Gonzalo Yez Neri

Al ser Mxico un pas que se

Armbula y Santos, 2007.

Nota del editor: informe presentado el 1 de septiembre de 2007.

La falsicacin de documentos es el proceso mediante el

central del pas u otras liales.

VISIN CRIMINOL GICA-CRIMINALSTICA

indocumentado (433 millones de pesos)6.

Describir los documentos ms utilizados como identicacin,

LA DOCUMENTOSCOPA auxilia como prueba pericial a determinar el autor de

paso de esperanzas, en la bsqueda de trabajo, bienestar y cambio de

En el desempeo de sus funciones, el rgano jurisdiccional

Gobierno correspondiente del ao 2000 al 2006.

Armbula y Santos, 2007.

glamento de desarrollo de la Ley Orgnica, obliga a cualquier

El gobierno mexicano autoriz el Registro Nacional de Poblacin (Renapo) para empezar

documentada de un funcionario pblico cuando a l le haya

Del Picchia, J. 1993.

Mndez Baquero F., 1994.

Toledano Toledano, J. R., 2005.

(Mejas Rodrguez, C. A., s/f)

VISIN CRIMINOL GICA-CRIMINALSTICA

qumica para aplicarse a problemas judiciales14.

mente falsa del documento, etc.).

Hilton O., 1984.

Bradford R. R., Bradford R. B., 1992.

De acuerdo con datos del

La ONCE es una fundacin espaola para el apoyo a personas

Corzo L., Hernndez R., 2006.

Mejas y Rodrguez, s/f.

bien de su contenido (veracidad) y su sustitucin por otras indicaciones,

La delincuencia organizada utiliza

garantiza la seguridad y el trco jurdico19.

VISIN CRIMINOL GICA-CRIMINALSTICA

desde un punto de vista de la pericia documental que: las adulteraciones

Qu tipo de documentos se adulteran?

ENTRE migrantes centroamericanos es comn encontrar documentos de identificacin personal falsos.

Por supresin o erradicacin: para eliminar parte o la

Erradicacin y sustitucin o adulteracin por transporte: consiste

tar se utilizan para erradicar nas capas del papel.

uso de corrector: uido de color blanco con base en creta, muy

repasos serviles: se denomina al acto de seguir el recorrido de

Sustitucin de datos personales del titular.

Falsicacin de timbrajes de entrada o salida de Polica Internacional.

Falsicacin de visas en el pasaporte.

VISIN CRIMINOL GICA-CRIMINALSTICA

Corte tipo ventana en la zona de la fotografa. En este tipo

Adulteracin de los datos personales: mediante erradicacin

Sustitucin de pginas: se evidencia por el color distinto y

Sustitucin total o parcial del retrato.

Erradicacin de la fotografa del titular.

Erradicacin y sustitucin de los datos personales.

Composicin de anverso y reverso de dos cdulas originales

Falsicacin de la cdula completa.

La documentoscopa es la disciplina relativa a la aplicacin prctica

puede ser observada con una pequea herramienta

DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIN EN ESTADOS UNIDOS

La green card contiene diferentes caractersticas de lectura visual,

Caractersticas de seguridad legibles con herramientas bsicas.

El objetivo del presente estudio es describir los documentos

CAPTULO III. METODOLOGA