BPIFRANCE Société anonyme au capital de 20.981.406.140 euros Siege social : 27/31, avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort 507 523 678 RCS Créteil (la"Société”) PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 25 MARS 2016 Lan deux mille seize, le 25 mars, & 16 heures 36, au 6/8, boulevard Haussmann & Paris (75009), les actionnaires de la société Bpifrance se sont réunis en assemblée générale extraordinaire ("Assemblée générale"), sur convocation d'un administrateur mandaté a cet effet par le conseil administration, aux fins de délibérer sur ordre du jour suivant rapport du Conseil d’administration - modification de l'article 14.2 des statuts de la Société = pouvoirs pour faccomplissement des formalités. lla €t6 dressé une feuille de présence. ‘Sur décision de Assemblée générale, "Assemblée générale est présidée par Monsieur Nicolas Dufoureg (le "Président’) en sa qualité de Directeur général de la Société. La Caisse des dépots et consignations, représentée par Monsieur Antoine Colas et la République frangaise, représentée par Monsieur Martin Vial, actionnaires représentant le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, assument les fonctions de scrutateur. La foullle de présence cerlfiée exacte par les membres du bureau permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent plus du quart des actions ayant droit de vote et ‘composant le capital social. En conséquence, le quorum requis étant atteit, !Assemblée générale est déclarée réguligrement constituée et peut valablement délibérer. Monsieur Boubakar Dione est désigné comme secrétaire. PwC Audit et Mazars, commissaires aux comptes titulaires sont absents, excuses. Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de Assemblée générale = le rapport du Conseil d’administration ; le texte des projets de resolutions soumises & Assemblée générale ; - une copie des statuts de la Société ; = le projet de statuts modifies de la Sociéte. Les actionnaires reconnaissent expressément qu'en dépit du non-respect du délal préalable de convocation, ils ont ét8 dament informés de la présente assembiée, de son ordre du jour et du texte des résolutions, quils ont pu prendre connaissance de Tensemble des documents mis & disposition des actionnaires et que leur droit diinformation a été pleinement satisfait. En conséquence, les actionnaires indiquent renoncer au bénéfice de ce délaiLiAssembiée générale dispense le Président de procéder a la lecture intégrale du rapport du Conseil administration. Le Président déciare ensuite la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes Premiére résolution L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblées générales extraordinaires, aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration décide d’insérer, entre le troisiéme paragraphe et le quatriéme paragraphe de l'article 14.2 des statuts de la Société, le paragraphe suivant " Pour lexercice de ses fonctions, le président du conseil d'administration doit étre 4g6 de moins de 70 ans. Lorsqu'en cours de fonctions cette limite d'age aura 6t6 atteinte, le président du conseil d'administration sera réputé démissionnaire d'ottice et il sera procédé 4 la désignation d'un nouveau président du Conseil d’administration’. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a Punanimité. Seconde résolution LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblées générales extraordinaires, confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités de dépét, de publicté et autres quil appartiendra. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité, ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée. De tout ce que dessus, Ila été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les membres du bureau Monsieur Nicolas Dutourd La Caisse des dépéts et consignations Président Représentée par Monsieur Antoine Colas Scrutateurn La République frangaise Représentée par Monsieur Martin Vial Scrutateur Monsieur Boubakar Dione Secrétaire