TEXTE DES RESOLUTIONS ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (Exercice Clos le 31.12.2015) I - RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE SEMBLEE GENERALE ORDINAIRE [_-RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PREMIERE RESOLUTION : L’Assemblée Générale renouvelle- en qualité de membre du Conseil de surveillance - pour une durée de trois (3) années expirant a Vissue de la réunion de I’ Assemblée Générale Annuelle des actionnaires ayant A statuer sur les comptes de Yexercice 2018 : ' LaREGION LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-PYRENEES 22 Boulevard Maréchal Juin - 31406 TOULOUSE Cedex 4 DI RESOLUTION : L’Assemblée Générale renouvelle- en qualité de membre du Conseil de surveillance - pour une durée de trois (3) années expirant a I'issue de la réunion de Assemblée Générale Armuelle des actionnaires ayant a statuer sur les comptes de Yexercice 2018 : ‘ Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE 1 Boulevard de la Marquette - 31090 TOULOUSE Cedex 09 .OIS: LUTION : L’Assembiée Générale renouvelle- en qualité de membre du Conseil de surveillance - pour une durée de trois (3) années expirant a Vissue de la réunion de I’ Assemblée Générale Annuelle des actionnaires ayant a statuer sur les comptes de 'exercice 2018 : % TOULOUSE METROPOLE 6 rue René Leduc - BP 35821 ~ 31505 TOULOUSE Cedex 5 QUATRIEME RESOLUTION : T’Assemblée prend acte qu’en application des dispositions de article 16 des statuts, QUATRE (4) membres du Conseil de surveillance doivent étre proposés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE TOULOUSE. LU Assemblée Générale renouvelle- en qualité de membre du Conseil de surveillance - pour une durée de trois (3) années expirant a Yissue de la réunion de Assemblée Générale Annuelle des actionnaires ayant A statuer sur les comptes de Yexercice 2018 :‘S La CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE DE TOULOUSE - 2 rue Alsace Lorraine - BP 10202 - 31002 TOULOUSE Cedex, ' Monsieur Alain di CRESCENZO, domicilié c/o CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE DE TOULOUSE ~ 2 rue Alsace Lorraine ~ BP 10202 - 31002 TOULOUSE Cedex ‘ Monsieur André GUIRAUD, domicilié c/o SAFRAN- 36 rue R, GRIMAUD, ZAC du Grand Noble, BP 50205 - 31705 BLAGNAC Cedex ® Monsieur Bernard OURMIERES, domicilié c/o Société SERMI - 17 chemin de la Salvetat ~ Z en Jacca ~ 31770 COLOMIERS. RATIFICATION DE LA COOPTATION DE MEMBRES AU SEIN DU CONSEIL DE SURVEILLANCE CINQUIEME RESOLUTION ‘L’Assemblée Générale ratifie la nomination de M. Weibing ZENG comme membre du Conseil de surveillance faite A titre provisoire par le Conseil en date du 23 septembre 2015, en remplacement de M. Helie YUAN, démissionnaire, pour la durée restant a courir du mandat de ce demier, soit jusqu’a I’ Assemblée qui statuera sur les comptes de Yexercice 2017. SIXIEME RESOLUTION : L’Assemblée Genérale ratifie la nomination de M. Victor SIT comme membre du Conseil de surveillance faite a titre provisoire par Je Conseil en date du 17 mars 2016, en remplacement de M. Mike POON puis M. Jacky CHOI démissionnaires, jusqu’a I’Assemblée qui statuera sur les comptes de Yexercice 2017. COMPTES ANNUELS - COMPTES CONSOLIDES SEPTIEME RESOLUTION : (Approbation des comptes annuels de l'exercice 2015) L'Assemblée Générale apres avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire, du rapport d'observations du Conseil de surveillance et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels de Yexercice écoulé, arrétés au 31 décembre 2015 tels qu‘lls ont été présentés, ainsi que la gestion de la Societé, telle qu’elle ressort de Yexamen desdits comptes et desdits rapports. ‘HUITIEME RESOLUTION : (Approbation des Dépenses et Charges visées en application de l'Article 223 quater du CGI) En application de Article 223 quater du Code général des impots, I"Assemblée Générale approuve les dépenses et charges visées & l'Article 39-4 dudit code, qui s'élévent & un montant global de 61 750 €. NEUVIEME RESOLUTION : (Approbation des comptes consolidés de Vexercice 2015) L'Assemblée Générale, apres avoir pris connaissance du rapport de gestion du Groupe et du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés arrétés au 31décembre 2015 et les mentions ayant trait aux comptes consolidés figurant dans ledit rapport de gestion. QUITUS ] ‘DIXIEME RESOLUTION : (Quitus donné au Directoire pour sa gestion) L/Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Directoire pour sa gestion. ONZIEME RESOLUTION : (Quitus donné aux membres du Conseil de surveillance pour leur ‘mandat) Ax. L’Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil de surveillance au titre de leur mandat pour l’exercice 2015. . ‘DISTRIBUTION DE RESERVES DOUZIEME RESOLUTION : La somme des réserves distribuables s’élevant, avant affectation du résultat 2015, a 67 081 774,43 euros, Assemblée Générale dégidle de distribuer la somme de 135.14 euros par action soit un montant global de 20 000 720 eturos:prélevé sur le poste « Autres réserves ». Le dividende a répartir sera mis en paiement au plus fard le ler juillet 2016. L’Assemblée Générale donne mandat ai Directoire poar prendre toute mesure nécessaire ou utile a la réalisation de la distribution objet dé ta présente:résolution ; et plus généralement, procéder a toutes constatations jgomaaications Actes confirmatifs ou supplétifs et formalités qui s’avéreraient nécessair AFFECTATION DU RESULTAT dite ‘TREIZIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Directoire, d’affecter le bénéfice de Vexercice s‘élevanta la somime de ... 4997 751,75€ comme suit ‘e ~ auix actionraires 8 itre de dividendes soit un dividend de 16,88 € par action = Ala réserve spéciale ceuvre dart. we ~ aux autres réserves, le solde 000,00 € 2.492 511,75€ Le dividende & répartir au titre de I’exercice sera mis en paiement au plus tard le Ler juillet 2016.L’Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au cours des trois dernitres années ont été les suivants : Beetcice ay Negi. Divigerde distribué par 31.12.2014 148 000 16.66 € 31.12.2013 148 000 16.19€ 31.12.2012 148 000 859€ JETONS DE PRESENCE }UATORZIEME RESOLUTION : LiAssemblée Générale décide de ne plus allouer de jetons de présence au Conseil de surveillance, tant pour l'exercice en cours que pour les exercices suivants, jusqu'a nouvelle décision de Assemblée. CONVENTIONS REGLEMENTEES: QUINZIEME RESOLUTION : (Mission de M.DURET) L’Assembiée Générale, aprés avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et les engagements réglementés visées aux articles L. 225-86 du Code de commerce, déclare approuver la convention autorisée par le Conseil de surveillance du 2B septembre 2015 ayant pour objet la mission confige A M.DURET portant sur la zmunération des organes de gouvernance. ‘SEIZIEME RESOLUTION : (Mission de M. DE RICAUD) L’Assemblée Générale, aprés avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et les engagements réglementés visées aux articles L, 225-86 du Code de commerce, déclare approuver la convention autorisée par le Conseil de surveillance du 23 septembre 2015 ayant pour objet la mission confiée a M. DE RICAUD afin de favoriser Yobtention de droits de trafics pour Y ouverture de lignes vers la Chine. Il - RESOLUTION RELEVANT DE LA COMPETENCE DE _L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE AUGMENTATION DE CAPITAL AU PROFIT DES SALARIES DIX SEPTTEME RESOLUTION : L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, aprés avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et agissant pour se conformer auxdispositions de Tarticle L. 225-129-6 du Code de Commerce, dans le cadre de la consultation triennale des actionnaires : = Constate que les actions détenues par le personne! de la société et des sociétés qui lui sont liées, au sens de article L, 225-180 du Code de commerce, représentent moins de 3 % du capital social. ~ Décide, de Yaugmentation du capital social - réservée aux salariés - en numéraire d'un montant maximum de 3 % du capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par I'émission d’actions nouvelles. = Délégue au Directoire les pouvoirs nécessaires afin de réaliser Yopération, dans un délai maximum de douze mois. POUVOIRS POUR FORMALITES DIX HUITIEME RE! ON ‘Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent proces-verbal a ’effet d’accomplir toute publicité et toute formalité de dépét, auprés du Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse, des documents visés a Yarticle L 232-23 du Code de Commerce, BeE&