Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
CONDICIN
NO hay
documentaci
n que
sustente las
retenciones
CRITERIO
Incumplimiento de
documentos fuente
CAUSA
Falta de conocimientos
en el personal
encargado del registro
contable
EFECTO
Da lugar a posibles
problemas con el SRI
por no registras las
respectivas retenciones
y anticipos de retencin
RECOMENDACIONES
Dar una adecuada asignacin
de personal para la
determinada funcin
NO existe
papeles de
deposito
Falta de cumplimiento
en llenar los
documentos
No existe sustentabilidad
en lo presentado en los
estados
REALIZADO POR:Jeison
Caspi
REVISADO POR: Jeison
Caspi
FECHA: 28/05/2015
FECHA: 29/05/2015