H.

Camara de Diputados de la Nacion

PROYECTO DE LEY

Texto facilitado por los firmantes del proyecto.

N de Expediente

1880-D-2016

Trmite Parlamentario

036 (21/04/2016)

Sumario

EXTINCION DE DOMINIO Y REPATRIACION DE BIENES. REGIMEN.

Firmantes

MASSA, SERGIO TOMAS - CAMAO, GRACIELA.

Giro a Comisiones

LEGISLACION GENERAL; JUSTICIA; PRESUPUESTO Y HACIENDA.

El Senado y Cmara de Diputados,...

EXTINCION DE DOMINIO Y REPATRIACION DE BIENES

CAPITULO I
EXTINCIN DE DOMINIO
Artculo 1. Objeto. Esta Ley es reglamentaria del artculo 17 de la Constitucin
Nacional. Sus disposiciones son de orden pblico e inters social y tiene por objeto
regular la extincin de dominio de bienes a favor del Estado, as como el
procedimiento aplicable, la actuacin de las autoridades competentes, los efectos
de la resolucin que se emita y los medios para la intervencin de terceros que se
consideren afectados por la misma.
Artculo 2. Concepto. La extincin de dominio es una consecuencia jurdico
patrimonial de actividades ilcitas consistente en la declaracin de titularidad a
favor del Estado, de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia de autoridad
judicial, sin contraprestacin ni compensacin de naturaleza alguna.
Artculo 3. Definiciones. Para los efectos de esta ley, se entender como:
a) Actividad ilcita: Toda actividad tipificada como delictiva, aun cuando no se
haya dictado sentencia, as como cualquier otra actividad antijurdica o que el
legislador considere susceptible de aplicacin de esta ley.
b) "Bienes: Activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o
inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles, acciones, ttulos y
valores, cualquier derecho real, principal o accesorio y los documentos o
instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos
activos.

c) "Productos: Bienes derivados u obtenidos directa o indirectamente de

actividades ilcitas.
d) "Instrumentos": Bienes utilizados o destinados a ser utilizados, de cualquier
forma, en su totalidad o en parte, para actividades ilcitas.
e) Afectado: Persona de existencia fsica o jurdica que invoque un derecho sobre
un bien sujeto a esta ley.
f) Buena fe: Conducta diligente y prudente, exenta de toda culpa, en todo acto o
negocio jurdico relacionado con los bienes enunciados en el artculo 4 de esta ley.
Artculo 4. Bienes. Esta ley tiene por objeto regular la identificacin, localizacin,
salvaguarda, inmovilizacin, recuperacin y repatriacin de:
a) Bienes que sean producto de actividades ilcitas.
b) Bienes que sean instrumentos de actividades ilcitas.
c) Bienes que sean objeto material de actividades ilcitas.
d) Bienes que provengan de la transformacin o conversin parcial o total, fsica o
jurdica del producto, instrumentos u objeto material de actividades ilcitas.
e) Bienes de origen lcito utilizados para ocultar bienes de ilcita procedencia.
f) Bienes de origen lcito combinados con bienes de ilcita procedencia.
g) Bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado, cuando
existan elementos que permitan considerar razonablemente que provienen de
actividades ilcitas.
h) Bienes que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios
derivados de los anteriores bienes.
i) Bienes de origen lcito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes
descritos en los numerales anteriores, cuando no sea posible su localizacin,
identificacin, incautacin, embargo preventivo o aprehensin material.
j) Bienes de origen lcito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes
descritos en los numerales anterior.

Artculo 5. Principios. Para la observancia y aplicacin de la presente Ley, regirn

los principios siguientes:
a) Nulidad Ab Initio. Se entender que la adquisicin o disposicin de los bienes
o la constitucin de patrimonio de origen ilcito o delictivo, a sabiendas de tal
calidad, de mala fe o debindolo presumir razonablemente, constituye negocio
jurdico contrario al orden pblico y en fraude a la ley. Los actos y contratos que
versen sobre dichos negocios, en ningn caso constituyen justo ttulo y son nulos
ab initio.
b) Prevalencia. Las disposiciones contenidas en la presente Ley, se aplicarn y se
interpretarn de preferencia sobre las contenidas en cualquiera otra ley.
c) Autonoma de la accin. La accin de extincin de dominio prevista en la
presente ley es imprescriptible, distinta e independiente de la persecucin y
responsabilidad penal.
La absorcin, disolucin o extincin de la persona jurdica o la muerte del titular
del derecho o de las personas que se hayan beneficiado o lucrado con algunos de
los bienes, productos o instrumentos mencionados en la presente ley, no extinguir
el ejercicio de la accin, ni la hace cesar, suspender o interrumpir.
d) Carga dinmica de la prueba y Principio de solidaridad probatoria: Las partes
tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho y de derecho.
Quien pretenda algo debe demostrar los hechos constitutivos de sus pretensiones;
quien contradice la pretensin del adversario, debe probar los hechos extintivos o
las circunstancias impeditivas de esa pretensin.
e) Retrospectividad: La extincin de dominio no es retroactiva ni irretroactiva, es
retrospectiva, pues regula situaciones ocurridas an antes de su vigencia,
precisamente por el hecho de no haberse consolidado el derecho de dominio, por
provenir de algunas de las actividades ilcitas previstas en la ley.
f) Extraterritorialidad: Conforme convenios o instrumentos internacionales la
accin de extincin de dominio puede intentarse contra bienes que se encuentren
en el extranjero, y/o adquiridos por nacionales producto de actividades ilcitas y
por bienes que se encuentren en territorio nacional en caso de actividades ilcitas
o con condenas proferidas en el extranjero.
g) Presuncin legal. Para los efectos de la presente ley, se presume, salvo prueba
en contrario, que los bienes que hayan sido adquiridos o negociados, en cualquier

tiempo, y que estn sometidos o puedan estar sometidos a la accin de extincin

de dominio provienen de las actividades ilcitas de que se trate.
h) Asistencia y cooperacin internacional. Los convenios y tratados
internacionales de cooperacin y asistencia legal o judicial para la colaboracin
recproca en materia de localizacin, identificacin, seguimiento, inmovilizacin,
recuperacin, repatriacin y extincin del dominio de bienes, suscritos, aprobados
y ratificados conforme a la Constitucin Nacional, son plenamente aplicables a los
casos previstos en la presente ley.
i) Informalidad: Todas las diligencias, citaciones, notificaciones, convocatorias a
audiencias se podrn realizar de forma expedita, sea personalmente, por telfono,
fax, correo electrnico u otra forma que facilite y asegure su efectiva y fehaciente
produccin.
Artculo 6. Procedencia. Son causales de accin de extincin de dominio, las
siguientes:
a) Cuando el bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente
de una actividad ilcita realizada en territorio nacional o en el extranjero.
b) Cuando exista incremento patrimonial de toda persona, fsica o jurdica,
relacionada directa o indirectamente con una persona investigada o sometida a una
accin de extincin de dominio, en virtud de las actividades ilcitas o delictivas
previstas en la presente Ley, y que exista informacin razonable de que dicho
incremento tiene origen o se deriva de actividades ilcitas o delictivas anteriores a
la accin de extincin de dominio, o de las personas que hayan podido lucrar o
beneficiarse de los bienes, productos o instrumentos provenientes, que se originen
o deriven de actividades ilcitas o delictivas, en cualquier tiempo, sin que
demuestren suficiente y fehacientemente el origen lcito de los mismos.
c) Cuando los bienes o negocios de que se trate, hayan sido utilizados como medio
o instrumento para la comisin de actividades ilcitas, correspondan al objeto del
delito o que se pueda demostrar que sern utilizados para la comisin de un hecho
delictivo. En el caso de los bienes o negocios que correspondan al objeto del delito,
se entender que son aquellos que no pertenezcan a la vctima o al agraviado, o
que se le deban restituir.
d) Cuando los bienes, productos o instrumentos de que se trate, provengan de la
enajenacin o permuta de otros que, a sabiendas o debindolo presumir
razonablemente, tengan su origen, directa o indirectamente, en actividades ilcitas.

e) Cuando los bienes, productos o instrumentos de que se trate, hubieren sido

afectados dentro de un proceso penal y que el origen de tales bienes, su utilizacin
o destino ilcito, no hayan sido objeto de investigacin o habindolo sido, no se
hubiese tornado sobre ellos una decisin definitiva por cualquier causa.
f) Cuando en un proceso penal exista la informacin suficiente y probable, de que
los bienes, productos o instrumentos de que se trate, provengan de actividades
ilcitas o delictivas:
f.1) Se haya declarado judicialmente el archivo o la desestimacin de la causa
cuando no se pueda proceder, la rebelda, la extincin de la persecucin o de
responsabilidad penal, el sobreseimiento, la clausura provisional o el criterio de
oportunidad.
f.2) No se pueda identificar al sindicado.
f.3) El sindicado, condenado o procesado, en caso de fuga, se haya sustrado a la
persecucin penal o a la pena.
g) Cuando los derechos de que se trate, recaigan sobre bienes o negocios de
procedencia lcita pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar, encubrir,
incorporar o combinar bienes de procedencia ilcita.
h) Cuando se hayan abandonado los bienes, recursos, elementos y medios de
transporte utilizados para la comisin de un hecho delictivo o actividad ilcita,
siempre que no pertenezcan a un tercero de buena fe sin culpa ni simulacin de
negocio.
i) Cuando se trate de bienes de una sucesin hereditaria, si el causante adquiri
dichos bienes por actividades ilcitas.
j) En los casos de omisin o falsedad en la declaracin jurada.
k) Por condena penal dictada en el extranjero por delito de narcotrfico, actividades
terroristas, lavado de dinero, trata de personas, contrabando, evasin fiscal o
tributaria, enriquecimiento ilcito o delincuencia organizada, cuando existan bienes
o productos en el territorio nacional y la autoridad judicial competente del pas de
que se trate no los haya oportunamente reclamado, se declararn a favor del Estado.
Proceder la declaracin a favor de Estado extranjero cuando as lo pida una
autoridad competente de otro pas o un organismo internacional.

l) En cualquiera de las causales enumeradas en el presente artculo, el afectado

estar facultado para ejercer sus derechos, a formular oposicin, legitimar su
actuacin y acreditar el inters con que acta.
CAPTULO II
ACCIN DE EXTINCIN DE DOMINIO
Artculo 7. Naturaleza de la accin. La accin de extincin de dominio es de
naturaleza jurisdiccional, autnoma, de carcter real y de contenido patrimonial, y
proceder sobre cualquier derecho, principal o accesorio, de crdito u otros, sobre
cualquiera de los bienes descritos en la presente ley, independiente de quin est
ejerciendo la posesin sobre los mismos, o quien se ostente, se comporte o se diga
propietario, a cualquier ttulo, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena
fe, exentos de culpa o sin simulacin del negocio.
CAPTULO III
DEBIDO PROCESO Y GARANTAS
Artculo 8. Debido proceso. En el ejercicio y trmite de la accin de extincin de
dominio, se garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, permitiendo a
la persona que pudiera resultar afectada:
a) Tener acceso al proceso, directamente o a travs de la asistencia y representacin
de un abogado, desde la notificacin de la pretensin de extincin de dominio o
desde la materializacin de las medidas cautelares.
b) Conocer los hechos y fundamentos que sustentan el proceso.
c) Presentar y solicitar pruebas, e intervenir ampliamente en resguardo de sus
derechos.
d) Controvertir las pretensiones que se estn haciendo valer en contra de los bienes.
e) Renunciar al debate probatorio y optar por una sentencia anticipada de extincin
de dominio.
CAPTULO IV
COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO

Artculo 9. Competencia. El Procurador General de la Nacin, directamente o a

travs de los agentes fiscales designados, es el responsable de dirigir y realizar la
investigacin para establecer y fundamentar la concurrencia de una o ms de las
causales de extincin de dominio, de iniciar, promover o desistir de la accin
correspondiente. De acuerdo con sus atribuciones constitucionales y legales, podr
conformar unidades especiales para la investigacin y el ejercicio de la accin de
extincin de dominio o atribuirla a cualquiera de los rganos existentes bajo su
dependencia. De igual manera, el Poder Ejecutivo conformar o designar las
unidades especiales operativas o de inteligencia que cooperarn y coordinarn en
la investigacin con el Ministerio Pblico.
Sin importar la cuanta del asunto, corresponde a los tribunales competentes, segn
determine la Corte Suprema de Justicia, tramitar y proferir la resolucin que
declare la extincin de dominio.
Artculo 10. Inicio de la accin. La accin de extincin de dominio se iniciar y
ejercer de oficio por el Procurador General o el agente fiscal designado, cuando
estime que la investigacin proporciona fundamento serio y razonable sobre la
concurrencia de una o ms de las causales contenidas en el artculo 4 de la presente
Ley, ante los tribunales competentes, segn determine la Corte Suprema de
Justicia.
Artculo 11. Omisin o falsedad. En los casos de omisin o de falsedad de la
declaracin jurada el Ministerio Pblico iniciar la accin de extincin de dominio
sin ms trmite y el juez competente emitir la resolucin sobre la procedencia o
no, de la prdida definitiva a favor del Estado de los bienes sospechados, indicados
o incautados, luego de haber dado la oportunidad en un plazo de diez (10) das,
contados desde la notificacin oficial, a toda persona que reivindique un derecho
sobre dichos bienes para demostrar su procedencia lcita.
Cuando dicha procedencia lcita no se demuestre, o que la persona interesada no
haya comparecido en ese plazo, el juez, con base en la prueba aportada por el
Ministerio Pblico, dictar la sentencia correspondiente y declarar la extincin de
dominio sin ms trmite. Contra dicha sentencia slo proceder el recurso de
apelacin regulado en el artculo 38 de la presente ley.
En caso que no proceda la declaratoria de extincin de dominio, en un plazo no
mayor de tres (3) das de dictada la resolucin y sin previa notificacin, el juez,
bajo su estricta responsabilidad, certificar y notificar de forma inmediata al
organismo que corresponda a los efectos impositivos legales.

En ningn caso, la accin de extincin de dominio impedir la investigacin por

el delito de lavado de dinero u otros activos, o de cualquier otro delito.
Artculo 12. Cooperacin interinstitucional. Cualquier organismo del Estado que
por su especialidad u actividad tenga sospechas verificables de transacciones
financieras que den lugar a iniciar una investigacin deber comunicar al
Ministerio Pblico, sin ningn tipo de formalidad y a la vez, coadyuvar en la
investigacin correspondiente.
Artculo 13. Investigacin Preliminar. Corresponde al Procurador General o al
agente fiscal designado, llevar adelante la accin de extincin de dominio, para
cuyos efectos realizar, por el tiempo que sea necesario, la investigacin de oficio
o por informacin que le haya sido suministrada por cualquier va fehaciente, con
el fin de reunir la prueba necesaria que fundamente la peticin de extincin de
dominio, o repatriar los bienes sobre los cuales podra iniciarse la accin conforme
a las causales establecidas en el artculo 4 de la presente Ley.
Con la finalidad de demostrar los hechos y circunstancias que correspondan al
ejercicio de la accin de extincin de dominio, el Procurador General o el agente
fiscal designado, podrn recurrir a cualquier medio o mtodo de investigacin til
y pertinente, siempre que no supriman los derechos y garantas previstos en la
Constitucin Nacional y auxiliarse de los miembros del Ministerio Pblico y de
cualquier Fuerza de Prevencin, Seguridad, Defensa y/o elemento del Estado
Nacional, Provincial o Municipal.
Para los fines de la presente Ley, los jueces competentes apoyarn en forma
fundada las actividades de investigacin del Ministerio Pblico, cuando ste lo
solicite, o cuando sea necesaria la autorizacin judicial.
No obstante el prrafo que antecede, el Procurador General, directamente o a travs
de los agentes fiscales designados, podr requerir y obtener en forma directa,
informacin de las autoridades del Estado, territorio o jurisdiccin en donde se
ubiquen o sospeche se encuentran los bienes susceptibles de la accin de extincin
de dominio, o bien, podrn trasladarse al lugar en el extranjero para realizar las
investigaciones correspondientes. La informacin o documentos obtenidos podrn
presentarse ante el juez o tribunal que conozca del caso y tendrn valor probatorio.
Para las tareas de conformacin del plexo probatorio podr solicitar al Juez lo
autorice al empleo de agentes encubiertos o de identidad reservada y desarrollar
estrategias de trnsito y entrega vigilada a los efectos de identificar la totalidad de
los bienes.

Artculo 14. Deber de colaboracin. En el desarrollo de la fase de investigacin y

en cualquier otra etapa, bajo advertencia expresa de denuncia por delito de accin
pblica, todo empleado, servidor o funcionario pblico y las personas individuales
o jurdicas, pblicas o privadas, estn obligados a proporcionar, en el acto, la
informacin o los documentos requeridos por el Procurador General o el agente
fiscal designado, sin necesidad de orden judicial previa, salvo que se trate de
asuntos militares o diplomticos de seguridad nacional, o de datos suministrados
por particulares bajo garanta de confidencia, conforme a la ley para los cuales
requerir orden fundada del juez o tribunal.
Las personas a que se hace referencia en el prrafo anterior, debern proporcionar
toda la documentacin e informacin que se encuentre en su poder o sealar el
lugar en donde pueda encontrarse, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48)
horas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas en
las que pudieren incurrir por la demora injustificada. No regir en ningn caso el
secreto bancario o clusula de confidencialidad alguna.
Cuando los obligados a proporcionar la documentacin o informacin no pudieren
hacerlo justificadamente dentro del plazo estipulado por el Ministerio Pblico,
podrn solicitar una prrroga de cuarenta y ocho (48) horas ms, con la debida
anticipacin, explicando los motivos. Esta prrroga deber resolverse antes de que
concluya el plazo sealado originalmente.
Las instituciones pblicas o privadas podrn celebrar convenios con el Procurador
General y Jefe del Ministerio Pblico para la colaboracin y asistencia en la
investigacin, as como para el acceso directo en forma inmediata o automtica a
la informacin que posean en virtud de sus atribuciones legales, cualquiera que sea
su soporte.
Artculo 15. Trmite de los asuntos de seguridad nacional. En caso se invoque
secreto militar o diplomtico de seguridad nacional o la confidencialidad de la
informacin, luego de la autorizacin judicial, se entregar al Procurador General
o al agente fiscal designado, quien proceder a su debido embalaje, y, bajo su
custodia ser presentada inmediata y directamente al juez competente para que
proceda a su examen y valoracin.
Dicho examen se realizar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
recepcin, en la sede del juzgado o tribunal.
El empleado, funcionario o servidor pblico que invoque falsa o maliciosamente
la confidencialidad de la informacin o el secreto militar o diplomtico de

seguridad nacional, o con fines dilatorios, ser denunciado por el delito de accin
pblica que corresponda.
Artculo 16. Retribucin para particulares. Las personas individuales o jurdicas
que, en forma voluntaria contribuyan a la obtencin de evidencias conducentes
para la declaratoria de extincin de dominio, o las aporten, podrn recibir una
retribucin de hasta el cinco por ciento (5%) de los bienes declarados en extincin
de dominio e ingresarn al programa especial de proteccin de testigos si as lo
requirieren.
La retribucin a la que se refiere el presente artculo no ser aplicable a empleados,
servidores o funcionarios pblicos en el ejercicio o en ocasin de sus funciones, ni
a aquellas personas que se les haya otorgado el criterio de oportunidad.
En todos los casos, el Ministerio Pblico solicitar al juez que el reconocimiento
de la retribucin se declare en la resolucin y garantice todos los medios necesarios
hasta el agotamiento de los efectos jurdicos de la sentencia.
Artculo 17. Medidas cautelares. Durante la fase de investigacin, a solicitud del
Procurador General o del agente fiscal designado, el juez o Tribunal competente
podr decretar sobre los bienes que puedan ser objeto de la accin de extincin de
dominio las medidas cautelares pertinentes, que comprendern: la suspensin de
los derechos de propiedad o accesorios, cualquiera que sea su forma; la suspensin
del poder dispositivo, el embargo, la intervencin, administracin, inmovilizacin
o secuestro de los bienes, de fondos depositados en cuentas o cajas de seguridad
del sistema bancario o financiero y de los que se llegaren a depositar
posteriormente, de ttulos de valores y de sus rendimientos, o emitir la orden de no
pagarlos cuando fuere imposible su secuestro o incautacin, as como cualquier
otra medida cautelar que se considere pertinente.
El Procurador General o el agente fiscal designado velar porque las medidas
cautelares decretadas por el juez sean comunicadas inmediatamente a quien
corresponda y que las anotaciones respectivas se hallan efectivamente cumplido
en los registros, archivos, entidades o instituciones pblicas y privadas
correspondientes. Cualquier incumplimiento, retraso o inobservancia de las
rdenes judiciales, sern sancionadas conforme a las leyes penales especiales y a
los reglamentos administrativos y disciplinarios.
En casos de urgencia, las medidas cautelares podrn ser ordenadas por el
Procurador General o el agente fiscal designado, quien proceder a informar al juez
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, para que ste las confirme o las
anule. El juez resolver en la misma audiencia, con notificacin personal e

inmediata al agente fiscal designado, entregndole, cuando ste lo requiera, el

oficio o la comunicacin correspondiente, con la finalidad de realizar directamente
los avisos a quien corresponda.
Las medidas cautelares solo podrn denegarse s, a juicio del juez o tribunal, son
notoriamente improcedentes, lo cual debe ser razonado en la resolucin de mrito.
Contra las resoluciones que ordenen medidas cautelares cabe recurso de apelacin
por inobservancia o indebida aplicacin de la presente Ley. Ser interpuesto
nicamente por quien tenga inters directo en el asunto ante la Cmara de
Apelaciones que corresponda, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, y debern
ser examinadas y resueltas sin debate en un plazo no mayor de veinticuatro (24)
horas, sobre la base del memorial de apelacin y la intervencin oral del agente
fiscal y el interesado. Igual procedimiento y plazos se aplicar a las apelaciones en
contra de resoluciones que rechacen las medidas cautelares.
Las medidas cautelares no podrn ser levantadas mientras se tramite el recurso de
apelacin que se haya interpuesto en contra de la resolucin definitiva de la accin
de extincin de dominio, o contra la resolucin que ordene la medida cautelar, y
tampoco suspendern el trmite de extincin de dominio.
Ordenada la medida, El Procurador General o el Agente Fiscal designado, deber
resolver dentro de los SEIS (6) meses siguientes, prorrogables por igual trmino
por resolucin fundada, si archiva los antecedentes o procede a formular
pretensin.
Artculo 18. Venta anticipada de bienes. A solicitud del Ministerio Pblico, el juez
o Tribunal autorizar la venta anticipada de los bienes sujetos a medidas cautelares,
cuando corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse, o cuya
conservacin irrogue perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o
administracin. Lo mismo proceder cuando se trate de semovientes u otros
animales.
Previo a resolver, el juez podr considerar escuchar a quienes invoquen sobre esos
bienes, derechos reales o personales, y deber ponderar que la decisin no
perjudique esos derechos, previo a la resolucin final sobre la extincin del
dominio. De no presentarse quienes invoquen los derechos reales o personales,
proceder sin ms, la venta anticipada.
Los bienes fungibles o perecederos que se encuentren en buen estado y que puedan
perderse o sufrir deterioro con el curso del tiempo, sern enajenados al mejor
postor, o en condiciones de mercado cuando fuere el caso, sin necesidad de

autorizacin judicial previa. Una vez realizada la enajenacin, se comunicar a la

autoridad judicial competente lo actuado para que conste en el expediente judicial.
En este caso, si no fuera posible su venta, los productos podrn ser donados a
instituciones pblicas de beneficencia.
En todos los casos, el producto de la venta o la subasta de los bienes ser
depositado en una cuenta especfica, y estos fondos, estarn a la espera de que el
rgano jurisdiccional competente resuelva lo que corresponda en materia de
extincin de dominio.
Artculo 19. Proteccin de identidad. Durante la fase de investigacin y todo el
procedimiento, los testigos particulares, as como los agentes de las fuerzas de
prevencin, seguridad o defensa que participen como investigadores o en mtodos
especiales de investigacin, o comparezcan como testigos en el mbito de la
presente Ley, podrn proteger su identidad con la utilizacin de cdigos
alfanumricos proporcionados por el Procurador General o el agente fiscal
designado, quien conservar bajo su estricta responsabilidad la individualizacin
e identidad verdaderas de tales agentes de polica o testigos. Durante el proceso
podrn ser interrogados a travs de medios que permitan proteger su identidad y
garanticen su proteccin personal.
En todos los casos se garantizar el acceso a programas de proteccin y
relocalizacin de testigos y colaboradores.
Artculo 20. Ejercicio de la accin y su procedimiento. El trmite de la accin de
extincin de dominio se cumplir de conformidad con las reglas siguientes:
Si concluida la investigacin preliminar, existen fundamentos serios para iniciar la
accin de extincin de dominio, el Procurador General emitir inmediatamente la
resolucin de mrito, pudiendo delegar en el agente fiscal interviniente el ejercicio
de la accin en nombre del Estado. Dicha resolucin deber notificarse, dentro de
las siguientes veinticuatro (24) horas, al representante del Ministerio Pblico
designado. La accin de extincin de dominio se iniciar por el Procurador
General, el agente fiscal designado o en forma conjunta, en un plazo no mayor de
dos (2) das, ante juez o tribunal competente. La pretensin ser escrita y deber
contener:
a) Los argumentos de hecho y de derecho que fundamentan los presupuestos de la
extincin de dominio.
b) La identificacin, localizacin y ubicacin de los bienes.

c) Los elementos probatorios o pruebas que soportan la pretensin.

d) La solicitud de las diligencias que estime necesarias.
e) La informacin sobre las medidas cautelares adoptadas.
f) La solicitud de medidas cautelares.
g) La informacin que posea sobre la identidad y ubicacin de los eventuales
afectados y su vnculo con los bienes.
h) La enunciacin de las reservas de identidad y actuaciones adelantadas en la
investigacin preliminar que requieran mantenerse en secreto o reserva de acuerdo
a la ley.
Cuando no existieran fundamentos suficientes para el inicio de la accin el
Procurador General, por resolucin fundada, ordenar el archivo provisional de lo
actuado. La decisin de archivo no tiene valor de cosa juzgada pudiendo reabrirse
la investigacin cuando sobrevengan elementos de juicio que permitan desestimar
razonablemente los argumentos que oportunamente lo motivaron.
Artculo 21: Admisibilidad. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de presentada
la peticin de extincin de dominio, el juez o tribunal competente que conozca de
la misma dictar resolucin admitiendo o denegando el trmite.
Si hubiese errores u omisiones en la redaccin o en las formalidades de la peticin,
el juez o tribunal mandar a subsanarlos, pero no podr suspender, interrumpir ni
hacer cesar el procedimiento. El Procurador o el agente fiscal designado
enmendar los errores dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la
notificacin.
Si no se hubiere hecho con anterioridad, el juez o tribunal competente decretar,
en la misma resolucin de admisin a trmite, las medidas cautelares necesarias
que aseguren la ejecucin de la sentencia, las que se ordenarn y ejecutarn antes
de ser notificada la resolucin a la parte interesada.
Artculo 22. Notificacin. Dentro de los tres (3) das de dictada la resolucin de
admisin del trmite, se notificar a las personas interesadas o que pudieran
resultar afectadas, en su domicilio, residencia o negocio que de ellas se conozca,
dejando la cdula de notificacin a quien habita la residencia o encargado del
negocio, identificndolos plenamente.

Si la notificacin no pudiere efectuarse por cualquier razn, el notificador fijar la

cdula en la direccin sealada, en lugar visible del inmueble relacionado, dejando
constancia en acta circunstanciada y hacindolo saber inmediatamente al juez o
tribunal que conozca de la causa, quien ordenar en tal caso la notificacin, por
medio de edictos en el Boletn Oficial y en uno de los diarios de mayor circulacin
del pas, por dos veces, dentro de un perodo que no exceda de cinco (5) das,
especificando de manera sucinta, la informacin necesaria acerca de la
identificacin y clase de proceso de que se trate.
En caso de desconocerse direccin alguna, la notificacin se har por los estrados
del tribunal y se ordenar la publicacin de edictos conforme el prrafo precedente.
Dichas notificaciones tendrn valor y surtirn los efectos legales correspondientes,
tal como la notificacin personal.
La realizacin y cumplimiento de todas las notificaciones y publicaciones previstas
para el procedimiento, se realizarn bajo la responsabilidad personal del juez del
caso o del tribunal competente. El oficial notificador dar preferencia a estas
notificaciones sobre cualquier otra. La negligencia o inobservancia de los plazos
de notificacin y publicacin sern consideradas falta gravsima y motivo
suficiente de destitucin, independientemente de las responsabilidades civiles y
penales que correspondan.
Artculo 23. Traslado. A partir de la ltima notificacin de la admisin de la
pretensin el juez o tribunal notificar a los afectados del escrito de pretensin y
se pondrn a disposicin sus antecedentes por un trmino de quince (15) das,
fijando en el mismo acto fecha de realizacin de la audiencia preliminar prevista
en el artculo 31 de la presente ley.
Artculo 24. Rebelda. La no comparecencia de alguno de los afectados a la
audiencia tendr como consecuencia la declaratoria de rebelda, a solicitud del
Ministerio Pblico. En caso de que sea declarada la rebelda, el juez o tribunal
nombrar un defensor oficial, para hacer valer algn derecho durante el proceso y
mientras no comparezca el declarado rebelde.
En los casos donde se presuma la existencia de bienes o derechos de la Nacin o
de las Provincias, se dar igualmente audiencia e intervencin a la Procuradura
General de la Nacin para los efectos legales que haya lugar y la presentacin de
la prueba correspondiente.
Artculo 25. Comparecencia. Quienes con ocasin de la accin de extincin de
dominio, notificados conforme a la presente Ley, ejerciten sus derechos, debern

comparecer en forma personal ante la autoridad que est conociendo la accin,

bajo pena de declararse su rebelda y el abandono, con las consecuencias jurdicas
que en tal virtud procedan.
La comparecencia personal no podr ser suplida a travs de apoderados o
mandatarios especiales, generales, judiciales o extrajudiciales, sino por
circunstancia de impedimento excepcional y justificado que, a juicio del juez
competente, hagan imposible su comparecencia personal. Por las personas
jurdicas, menores de edad o incapacitados legalmente declarados, comparecer su
representante legal u apoderado.
Artculo 26. Excepciones. Las nicas excepciones que se podrn interponer son las
de cosa juzgada en procedimiento anterior de extincin de dominio y la de falta de
personera, las cuales se resolvern en un nico acto en oportunidad de la audiencia
preparatoria.
Durante la etapa de investigacin y hasta antes de la primera audiencia del proceso
de accin de extincin de dominio, no se podrn interponer excepciones ni
incidentes.
Artculo 27. Devolucin de bienes. En los casos en que se investigue o se tramite
la accin de extincin de dominio, el Procurador General, el agente fiscal
designado, el juez o tribunal competentes, no podrn resolver lo referente a la
devolucin de bienes hasta que se dicte la resolucin o sentencia sobre la accin
de extincin de dominio. En todos los casos, se desestimar, de plano, cualquier
peticin o incidente que los interesados propongan con esa finalidad.
Artculo 28. Nulidades. Si los interesados interpusieren nulidad, sta deber ser
resuelta en la sentencia de primera o segunda instancia, segn corresponda.
No se admitir ninguna nulidad de previo y especial pronunciamiento.
Artculo 29. Causales de nulidad. Las nicas causales de nulidad en el proceso de
extincin de dominio, sern las siguientes:
1. Falta de notificacin.
2. Negativa injustificada a decretar una prueba conducente o a practicar, sin causa
que lo justifique, una prueba oportunamente ofrecida. La nulidad, en este caso, no
proceder si, a pesar del defecto, se concluye que no tendra por efecto la
modificacin de la parte resolutiva.

Artculo 30. Acumulacin y Continuidad. Para efectos de la aplicacin de la

presente Ley, en ningn caso podr pedirse la acumulacin de procesos, a menos
que se trate de procesos de extincin de dominio relacionados, ni alegarse cuestin
prejudicial, obstculos, litispendencia o excepciones e incidentes para impedir que
se contine el proceso o se dicte resolucin. Lo anterior se resolver en la
sentencia, conforme a la presente Ley.
Artculo 31. Audiencia preparatoria. La audiencia preparatoria ser oral y pblica
y en ella el Juez o Magistrado oir al Ministerio Pblico Fiscal y a los afectados
y/o representantes legales cuando corresponda.
La audiencia comenzar con la ratificacin, modificacin o solicitud de retiro de
la pretensin por parte del Ministerio Pblico Fiscal, otorgndose luego la palabra
a los afectados a fin de que contesten debidamente traslado.
En el desarrollo de la audiencia, las partes tendrn las siguientes atribuciones:
a) Oponer recusacin con causa del juez o tribunal y/o plantear excepciones y/o
nulidades
b) Presentar los medios de prueba que sustentan su posicin.
c) Modificar las solicitudes probatorias.
d) Solicitar medidas cautelares o el levantamiento de las mismas.
e) Renunciar al debate probatorio y optar por una sentencia anticipada de extincin
de dominio sin costas para el accionado.
A continuacin el Juez o Tribunal proceder a:
a) Verificar la legitimacin, el inters de los intervinientes y determinar quienes
sern parte del juicio.
b) Definir competencia, excepciones y recusaciones.
c) Admitir las nulidades articuladas, difiriendo su tratamiento conforme lo
dispuesto por el artculo 28 de la presente Ley.
d) Resolver los planteos que se hubieren interpuesto contra la admisin de la
pretensin, y las observaciones y dems cuestiones formales que se hubieren
planteado.

e) Resolver sobre la admisibilidad de las pruebas aportadas y ordenar las que

considere pertinentes, conducentes y tiles.
f) Resolver sobre la aplicacin de medidas cautelares.
g) Contra la decisin que resuelve cualquiera de los asuntos anteriores, slo
proceder el recurso de apelacin con efecto devolutivo.
Artculo 32. Celebrada la audiencia prevista en el artculo precedente, segn
corresponda, el juez o tribunal abrir a prueba el proceso por un plazo de veinte
(20) das, prorrogables por nica vez por plazo de diez (10) das a solicitud fundada
de parte interesada.
El plazo de prueba se declarar vencido si las pruebas ofrecidas por las partes se
hubieren practicado o hubiere transcurrido el plazo sin que las partes hayan
aportado sus pruebas.
Artculo 33. Vista de Causa. Vencido o concluido el perodo de prueba, el juez o
tribunal en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas sealar da y hora
para la vista, la cual podr ser notificada por los medios previstos en la presente
ley. En ella, las partes emitirn sus conclusiones en el siguiente orden: Ministerio
Publico y las otras partes que intervienen en el proceso.
Concluida la vista, el juez o tribunal citar directamente a las partes para dictar
sentencia dentro de un plazo que no exceda de cinco (5) das, en la cual deber
dictar sentencia de declaracin de extincin de dominio y todas las dems
cuestiones que deba resolver conforme a la presente ley.
Artculo 34. Valoracin de la Prueba. La valoracin de la prueba se realizar de
conformidad con la sana crtica razonada y el principio de la preponderancia de la
prueba o balanza de probabilidades. La sentencia se leer en la misma audiencia y
valdr como notificacin para todas las partes.
Artculo 35. Contenido de la sentencia. La sentencia contendr:
a) Identificacin de los bienes y de los afectados.
b) Resumen de la pretensin de extincin de dominio y de la oposicin.
c) Anlisis de los fundamentos de hecho y de derecho.
d) Valoracin de la prueba.

e) Declaracin motivada sobre la procedencia o improcedencia de la extincin de

dominio.
f) Determinacin, en su caso, del monto de la retribucin por la colaboracin del
particular.
Artculo 36. Efectos. La sentencia declarar la extincin de dominio de todos los
derechos, principales o accesorios, y ordenar su transmisin a favor de la
Administracin de Bienes en Extincin de Dominio.
La sentencia firme que declare la extincin de dominio, adems de valer como
ttulo legtimo y ejecutivo, tendr por efecto que los respectivos bienes se
transfieran a favor del Estado a nombre de la Administracin de Bienes en
Extincin de Dominio y pasen al dominio de ste para que proceda de acuerdo a
las disposiciones de la presente Ley.
Artculo 37. Bienes por valor equivalente. En la misma sentencia, el juez o tribunal
competente har declaracin de extincin de dominio sobre bienes de valor
equivalentes del mismo titular, cuando en la ejecucin de la sentencia no resultare
posible identificar, ubicar o extinguir el dominio de los bienes determinados sobre
los cuales verse la accin.
Lo dispuesto en el presente artculo no podr interpretarse en perjuicio de terceros
de buena fe, exentos de culpa o de simulacin de negocio.
Articulo 38. Comunicaciones. En el caso que se declare la improcedencia de la
extincin de dominio, el juez ordenar en la misma resolucin se notifique a los
rganos de fiscalizacin, para que se inicien de inmediato las investigaciones a los
efectos impositivos, pago de multas y acciones penales, civiles y administrativas
correspondientes. La comunicacin de lo conducente se remitir a dichas
instituciones en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas desde la fecha de la
resolucin.
Artculo 39. Sentencia anticipada. El afectado podr allanarse a la pretensin de
extincin de dominio. El juez o Tribunal, en tal caso valorar la solicitud y la
prueba aportada y emitir sentencia dentro del plazo de diez (10) das contados
desde la celebracin de la audiencia preliminar.
Artculo 40. Impugnaciones. En contra de la resolucin o sentencia, slo procede
el recurso de apelacin por inobservancia, interpretacin indebida o errnea
aplicacin de la presente ley, el cual se deber interponer, dentro de los tres (3)
das siguientes de notificada ante el juez o tribunal que dict la misma, quien

analizar la admisibilidad formal dentro de un plazo de dos (2) das contados a

partir de su recepcin.
De ser admitida, se remitir a la sala respectiva, sin necesidad de notificacin. El
recurso deber ser resuelto dentro de los quince (15) das siguientes a aquel en que
el expediente llegue a la sala de apelaciones.
La apelacin no suspender ninguna de las medidas decretadas por el juez o
tribunal competente para garantizar la extincin de dominio, concedindose
siempre con efecto devolutivo.
La sala de apelaciones emplazar a los interesados para que comparezcan a la
audiencia oral para que expongan sus argumentos y conclusiones, la cual se fijar
dentro del plazo de quince das siguientes a aquel en que el expediente haya llegado
a la sala. La resolucin se dictar en la misma audiencia conforme a las reglas de
la sana crtica razonada.
En la sentencia, la sala de apelaciones confirmar, modificar o anular la
resolucin de primera instancia; sin embargo, no podr revisar de nuevo o hacer
mrito de las pruebas, ni de los hechos que el juez o tribunal hayan declarado
probados, exceptundose lo dispuesto por el inciso 2 del artculo 29 de la presente
ley.
En la tramitacin del recurso de apelacin regirn las mismas reglas para la
notificacin del procedimiento en primera instancia previstas en el presente
artculo, cuando sea pertinente.
Contra lo resuelto por la Sala no cabe ningn recurso.
Artculo 41. Plazos. Los plazos establecidos para el procedimiento son corridos y
de obligatorio cumplimiento; su inobservancia por parte de la autoridad
correspondiente se considerar falta disciplinaria grave, independientemente de
cualquier otra responsabilidad que resulte.
CAPTULO V
ADMINISTRACIN DE LOS BIENES Y RECURSOS
Artculo 42. Creacin de la Administracin de Bienes en Extincin de Dominio.
Crease la Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, como organismo
descentralizado de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con personalidad jurdica
propia y administracin de recursos y patrimonio.

La estructura tcnica y administrativa, las funciones y los procedimientos de la

Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, se normarn conforme una
ley que reglamente su ejercicio.
Artculo 43. Administracin de bienes. Los bienes que representen un inters
econmico sobre los que se adopten medidas cautelares o precautorias, quedarn
de inmediato a disposicin Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, la
que proceder a constituir fideicomisos de administracin en las entidades
bancarias o financieras. En su defecto, podr arrendar o celebrar otros contratos a
precio justo con personas individuales o jurdicas con la finalidad de mantener la
productividad y valor de los bienes.
Cuando los bienes de que se trate constituyan prueba en el proceso penal, se
proceder obligatoria e inmediatamente a la realizacin de las pruebas anticipadas
necesarias. Los bienes se conservarn y custodiarn por el Ministerio Pblico hasta
la realizacin de las pruebas anticipadas correspondientes. Al concluir el
diligenciamiento de la prueba anticipada, el Ministerio Pblico los trasladar a la
Administracin de Bienes en Extincin de Dominio para lo que corresponda, de
acuerdo a la presente Ley.
Los bienes que el Ministerio Pblico determine que deben conservarse por
considerar que pueden aportar pruebas adicionales en el proceso, no podrn
retenerse por un periodo mayor de tres (3) aos.
Artculo 44. Contratacin. Con el fin de garantizar que los bienes sometidos al
proceso de extincin de dominio, sean o continen siendo productivos y
generadores de empleo y evitar que su conservacin y custodia genere erogaciones
para el presupuesto del Estado, la Administracin de Bienes en Extincin de
Dominio podr celebrar, sobre cualquiera de ellos, los contratos necesarios.
Artculo 45. Fideicomiso. Cuando fuere posible, con los bienes indicados en la
presente Ley, se podrn constituir fideicomisos pblicos de administracin o se
darn en arrendamiento, uso, depsito o comodato oneroso para evitar la prdida
de su valor.
En todo caso, la entidad fiduciaria se pagar, con cargo a los bienes administrados
o a sus productos, el valor de sus honorarios y de los costos de administracin en
que incurra, asegurando que no sean superiores al valor de los bienes o la
productividad. Cualquier faltante que se presentare para cubrirlos, ser exigible
con la misma preferencia con que se tratan los gastos de administracin en un
concurso de acreedores, sobre el valor de los bienes, una vez que se liquiden o
subasten.

Artculo 46. Uso provisional de bienes. La Administracin de Bienes en Extincin

de Dominio podr autorizar el uso de los bienes que por su naturaleza requieran
ser utilizados para evitar su deterioro, previo aseguramiento por el valor del bien
para garantizar un posible resarcimiento por deterioro o destruccin, cuando las
caractersticas y valor del bien as lo ameriten. Los costos de la pliza de
aseguramiento sern cubiertos por el organismo o institucin pblica solicitante.
Artculo 47. Fondo de dineros incautados. La Administracin de Bienes en
Extincin de Dominio estar facultada a abrir cuentas corrientes, en moneda
nacional o extranjera, en el Banco de la Nacin, para que el dinero efectivo
incautado, los recursos monetarios o ttulos de valores sujetos a medidas
cautelares, as como los derivados de la venta de bienes perecederos, animales,
semovientes y la enajenacin anticipada de bienes, sean transferidos o depositados
al fondo de dineros incautados, cuya cuanta formar parte de la masa de sus
depsitos y dineros.
Artculo 48. Fondo de dineros extinguidos. En el ejercicio de sus facultades la
Administracin de Bienes en Extincin de Domino, deber abrir cuentas
corrientes, en moneda nacional o extranjera, en el Banco de la Nacin Argentina,
para que sean transferidos o depositados, el dinero efectivo, los recursos
monetarios o ttulos de valores o del producto de las ventas de bienes o servicios
cuya extincin de dominio se haya declarado.
Artculo 49. Destino de los dineros extinguidos. La Administracin de Bienes en
Extincin de Dominio distribuir los recursos de la siguiente manera:
1. Para cubrir gastos operativos de las entidades que participan en la investigacin
y el procedimiento de extincin de dominio, programas de proteccin y
relocalizacin de testigos, para el mantenimiento y administracin de los bienes
incautados.
2. A la promocin, asistencia, proteccin, fomento y fortalecimiento de la salud, la
educacin, el trabajo y la vivienda el que deber ser depositado en cuenta especial
a la orden del Ministerio del rea respectiva.
3. A Programas de Prevencin, asistencia, rehabilitacin e insercin social y
laboral de personas que sufran cualquier tipo de adiccin.
4. Al Fortalecimiento, capacitacin, perfeccionamiento y equipamiento de los
organismos nacionales, provinciales o municipales y de las organizaciones no
gubernamentales (ONG), con competencia en prevencin, investigacin,
persecucin y represin de los delitos vinculados al crimen organizado,

especialmente los relacionados con la narcocriminalidad, trata de personas,

contrabando, lavado de dinero, terrorismo, asociacin ilcita y corrupcin.
Artculo 50. Bienes extinguidos. La Administracin de Bienes en Extincin de
Dominio, podr conservar los bienes declarados a favor del Estado para el
cumplimiento de sus objetivos, enajenarlos o subastados conforme a la presente
Ley.
Asimismo podr donarlos a entidades de inters pblico, pero prioritariamente a:
1. Las unidades especiales del Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Seguridad,
de la Polica Federal, Metropolitana, Provinciales o Municipales, cuando se trate
de vehculos, equipos y armas que no sean de uso exclusivo del ejrcito.
2. Al Ministerio de Defensa, cuando se trate de bienes, equipos o armas de uso
exclusivo del ejrcito, naves martimas o aeronaves de ala fija o rotativa, las cuales
deben ser utilizadas en prevencin y persecucin de la delincuencia organizada.
3. Al Estado Provincial y/o las Municipalidades cuando los vehculos y/o
aeronaves puedan ser utilizados en los servicios sanitarios.
4. Al rgano Judicial, en lo que corresponda.
5. Al establecimiento oficial o de bien pblico nacional, provincial o municipal,
cuando el bien tuviere valor de uso, cultural o histrico conforme sus finalidades
propias.
Artculo 51. Destruccin de bienes en estado de deterioro. Los bienes extinguidos
que se encuentren en un estado de deterioro que haga imposible o excesivamente
onerosa su reparacin o mejora, la Administracin de Bienes en Extincin de
Dominio, podr destruirlos o donarlos bajo resolucin fundada.
Articulo 52. Rgimen tributario. Los impuestos y tributos sobre los bienes que se
encuentran bajo la Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, no causan
intereses remuneratorios ni moratorios durante el proceso de extincin de dominio,
y en ese lapso se suspender el trmino para iniciar o proseguir los procesos de
cobro tributario. Declarada la extincin de dominio, y una vez enajenados los
bienes, se cancelar el valor tributario pendiente por pagar con cargo al producto
de la venta. En ningn caso el Estado asumir el pago de obligaciones tributarias
causadas con anterioridad a la accin de extincin de dominio del bien.

Artculo 53. Inscripcin de bienes. Al ordenarse la extincin del dominio sobre

bienes sujetos a inscripcin en los registros pblicos correspondientes, bastar con
la resolucin de la autoridad judicial competente para que la seccin respectiva de
dicho registro proceda con la inscripcin o traspaso del bien a favor de la
Administracin de Bienes en Extincin de Dominio. Dicha inscripcin o traspaso
estar exenta del pago de todos los impuestos, timbres o derechos de traspaso o
inscripcin dispuesto nacionales, provinciales o municipales.
En el caso de los vehculos, embarcaciones, aeronaves, u otros que tengan
alteraciones de seas y marcas que impidan o imposibiliten su debida inscripcin,
la autoridad correspondiente, conceder una identificacin especial para su debida
individualizacin e inscripcin a favor de la Administracin de Bienes en
Extincin de Dominio.
Artculo 54. Prendas e hipotecas. La Administracin de Bienes en Extincin de
Dominio podr cancelar lo adeudado por concepto de prendas, garantas
mobiliarias o hipotecas de buena fe o no simuladas que afecten los bienes sujetos
a extincin del dominio, cuando:
1. Sea declarada la extincin del dominio y reconocidos los derechos reales, se
proceder a la enajenacin o subasta de los bienes y se pagar el crdito. La
Administracin podr tambin entregar el bien en dacin en pago, cuando lo estime
conveniente.
2. La Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, podr, cuando lo estime
conveniente a sus intereses apersonarse como tercero interesado en cualquier
etapa, en los procesos de ejecucin regulados en el Cdigo Procesal Civil y
Comercial de la Nacin y las Provincias, y pagar el monto adeudado a los
acreedores, en cuyo caso se subrogar los derechos del acreedor de buena fe.
3. Sea autorizada la subasta, venta o remate anticipado de bienes sujetos a medidas
cautelares cuando corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o
desvalorizarse o cuya conservacin irrogue perjuicios o gastos desproporcionados
a su valor o administracin, previo reconocimiento de los derechos reales y en los
trminos que el auto indique.
Artculo 55. Facultad de compartir bienes en operaciones conjuntas. La
Administracin de Bienes en Extincin de Dominio podr autorizar compartir los
bienes o recursos cuya extincin de dominio fuese declarada, con otros Estados,
en caso de operaciones conjuntas, de acuerdo o los principios que rigen la
cooperacin internacional o acuerdos bilaterales o multilaterales.

CAPTULO VI
DE LA COOPERACIN JURIDICA INTERNACIONAL
Artculo 56. Cuando los bienes se encuentren en el extranjero o sujetos a la
jurisdiccin de un estado extranjero, las medidas cautelares y la ejecucin de la
sentencia que se dicte con motivo del procedimiento de extincin de dominio, se
substanciarn por va de asistencia jurdica internacional en trminos de los
tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado Nacional sea parte o,
en su defecto, con base en la reciprocidad internacional.
Artculo 57. Para efectos de lo dispuesto en el artculo anterior, el Ministerio
Pblico solicitar al Juez la expedicin de copias certificadas del auto que imponga
la medida cautelar o de la sentencia, as como de las dems constancias del
procedimiento que sean necesarias.
CAPTULO VII
DISPOSICIONES FINALES TRANSITORIAS SUPLETORIEDAD
Artculo 58. Reglamentos. Todos los reglamentos y normas reglamentarias
debern ser promulgados en el plazo mximo de noventa (90) das, contados a
partir de la sancin de la presente ley.
Artculo 59. Legislacin Supletoria. A los fines de la presente ley ser de
aplicacin supletoria, en lo pertinente, el Cdigo Procesal Civil de la Nacin.
Artculo 60. Fondos. Se establece la obligacin del Estado Nacional de incluir en
el Presupuesto Anual las asignaciones correspondientes para el normal
funcionamiento de las entidades que participan en la investigacin y el
procedimiento de extincin de dominio durante cuatro aos, a partir de la vigencia
de la presente Ley y para dar cobertura a los gastos de instalacin, organizacin y
operacin iniciales de la Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, en
tanto ste logra su autonoma financiera con los fondos provenientes de los
recursos derivados de la extincin de dominio, de conformidad con la presente
Ley.
Artculo 61. De forma.

FUNDAMENTOS

Seor presidente:
Seor Presidente.
A manera de exordio es importante destacar lo sostenido por el Programa de
Asistencia Legal para Amrica Latina y el Caribe de la ONUD, en el texto de su
ley marco y modelo sobre Extincin de Dominio, por la justeza de sus definiciones
y categorizaciones.
La extincin de dominio es un instituto jurdico dirigido contra los bienes de
origen o destinacin ilcita. Como tal, es un instrumento de poltica criminal que
busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas
por los pases.
Por su naturaleza y alcance, se constituye en un mecanismo novedoso y una
respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en
la persecucin de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la
actividad criminal.
El punto de partida del ejercicio fue el derecho a la propiedad que toda persona
tiene y del cual nadie puede ser privado arbitrariamente. En esa medida, la
extincin de dominio reafirma la aplicacin y reconocimiento de ese derecho y de
otros conexos, en el entendido que los bienes adquiridos con capital ilcito no
adquieren legitimidad ni pueden gozar de proteccin legal.
La propiedad privada adquirida legtimamente es un derecho fundamental
protegido por la Constitucin, la ley y el derecho internacional. Su reconocimiento
est sujeto al cumplimiento de su funcin social, al orden pblico y al bienestar
general. En consecuencia, este derecho no puede ser reconocido cuando se trate de
bienes obtenidos de actividades ilcitas, ni gozarn de proteccin constitucional ni
legal cuando sean destinados a ellas.
Es necesario ubicar a la Repblica en el marco normativo ms moderno que nos
permita precavernos de comportamientos ilcitos y delictivos y a su vez garantizar
el derecho de propiedad contemplado en la parte dogmtica de nuestra
Constitucin Nacional.
Organizaciones criminales disean e implementan acciones tendientes a
desapoderar todo tipo de bienes que luego reutilizan en sus conductas ilcitas o
tratan de lavar o blanquear, dando una apariencia de licitud a ganancias mal
habidas.
El derecho internacional y los esfuerzos mancomunados de Naciones
comprometidas y atentas han diseado formatos modelo y legislaciones comunes
para organizarse en la lucha contra la criminalidad trasnacional.
La Repblica Argentina no contaba con una ley de extincin de dominio y
repatriacin de capitales, sin embargo ramos signatarios de mltiples tratados y
convenciones internacionales que nos indicaban el camino a seguir.

El proyecto confeccionado es reglamentario del artculo 17 de la Constitucin

Nacional, son disposiciones son de rden pblico e inters social, regulan tanto el
concepto de extincin de dominio como sus principales caractersticas y el
procedimiento mediante el cual el Estado Nacional recupera y dispone los bienes
de procedencia ilcita y antijurdica.
Al tratarse de una accin autnoma tiene principios procesales propios,
garantizndose la carga dinmica de la prueba basada en criterios de solidaridad,
la celeridad a travs de plazos expeditos, la informalidad en los procedimientos y
la proteccin del adquirente de buena fe a cualquier titulo.
Se dedica un captulo a garantizar el debido proceso, establecindose la titularidad
de la accin y las competencias. Tambin se prev una investigacin preliminar a
cargo del Ministerio Pblico con el objeto de garantizar la prueba necesaria o
adoptar las medidas cautelares que permitan asegurar los fines del proceso.
Se regula la actividad jurisdiccional como garanta de los derechos de las partes y
para la adopcin de las medidas cautelares sujetas a decisin o ratificacin judicial.
Se prevn mecanismos de estimulo para la denuncia y colaboracin en el
descubrimiento de la verdad, permitiendo adems la intervencin de testigos de
identidad reservada para garantizar su seguridad en cuanto colaboradores del
proceso.
El proceso es predominantemente oral salvo las intervenciones escriturarias
especficamente establecidas en la ley. Se garantiza a doble instancia con un
recurso de apelacin que sella el resultado definitivo del proceso.
Por ltimo un captulo especfico regula el rgimen de Administracin de los
bienes y recursos recuperado crendose un Organo particular encargado de la
administracin, custodio y disposiciones de los bienes recibido por el Estado.
Se prevn los destinos de los bienes de dominio extinguido los que podrn
imputarse al fortalecimiento de la salud, la educacin, el trabajo y la vivienda, as
como a programas destinados al cumplimiento efectivo de la presente ley
garantizando la autonoma financiera de todo el sistema.
La Republica Argentina ha firmado y aprobado diferentes tratados internacionales
obligndose mediante ellos ante toda la comunidad internacional en la lucha contra
la delincuencia organizada y la persecucin de los bienes de cuya actividad se
nutren.
A continuacin resumiremos la mirada internacional sobre la extincin de dominio
y los lineamientos que han sido fuente y origen de la ley que proponemos para
recuperar activos y repatriar los que se encuentren en el exterior.
En este sentido es dable destacar:
La Convencin De Las Naciones Unidas Contra el Trfico ilcito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrpicas (Ley 24.072) Especialmente en su
artculo 5 cuando establece que:

Cada una de las Partes adoptar las medidas que sean necesarias para autorizar el
decomiso:
a) Del producto derivado de delitos tipificados de conformidad con el prrafo 1 del
artculo 3, o de bienes cuyo valor equivalga al de ese producto; b) De
estupefacientes y sustancias sicotrpicas, los materiales y equipos u otros
instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en cualquier forma para
cometer los delitos tipificados de conformidad con el prrafo 1 del articulo 3. 2.
Cada una de las Partes adoptar tambin las medidas que sean necesarias para
permitir a sus autoridades competentes la identificacin, la deteccin y el embargo
preventivo o la incautacin del producto, los bienes, los instrumentos o
cualesquiera otros elementos a que se refiere el prrafo 1 del presente artculo, con
miras a su eventual decomiso .3. A fin de dar aplicacin a las medidas
mencionadas en el presente artculo, cada una de las Partes facultar a sus
tribunales u otras autoridades competentes a ordenar la presentacin o la
incautacin de documentos bancarios, financieros o comerciales. Las Partes no
podrn negarse a aplicar las disposiciones del presente prrafo amparndose en el
secreto bancarioCada una de las Partes considerar la posibilidad de invertir la
carga de la prueba respecto del origen lcito del supuesto producto u otros bienes
sujetos a decomiso, en la medida en que ello sea compatible con los principios de
su derecho interno y con la naturaleza de sus procedimientos judiciales y de otros
procedimientos.
La Convencin Interamericana contra la Corrupcin (Ley N 24.759) en su
Articulo 31 cuando establece que:
1. Cada Estado Parte adoptar, en el mayor grado en que lo permita su
ordenamiento jurdico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el
decomiso: a) Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente
Convencin o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto; b) De los
bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la
comisin de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convencin.2. Cada
Estado Parte adoptar las medidas que sean necesarias para
permitir la identificacin, la localizacin, el embargo preventivo o la incautacin
de cualquier bien a que se haga referencia en el prrafo 1 del presente artculo con
miras a su eventual decomiso.3. Cada Estado Parte adoptar, de conformidad con
su derecho interno, las medidas legislativas y de otra ndole que sean necesarias
para regular la administracin, por parte de las autoridades competentes, de los
bienes embargados, incautados o decomisados comprendidos en los prrafos 1 y 2
del presente artculo.4. Cuando ese producto del delito se haya transformado o
convertido parcial o totalmente en otros bienes, stos sern objeto de las medidas
aplicables a dicho producto a tenor del presente artculo.5. Cuando ese producto
del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lcitas, esos bienes
sern objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado, sin

menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautacin. 6. Los

ingresos u otros beneficios derivados de ese producto del delito, debienes en los
que se haya transformado o convertido dicho producto o de bienes con los que se
haya entremezclado ese producto del delito tambin sern objeto de las medidas
previstas en el presente artculo, de la misma manera y en el mismo grado que el
producto del delito.7. A los efectos del presente artculo y del artculo 55 de la
presente Convencin, cada Estado Parte facultar a sus tribunales u otras
autoridades competentes para ordenar la presentacin o la incautacin de
documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrn
negarse a aplicar las disposiciones del presente prrafo amparndose en el secreto
bancario. 8. Los Estados Parte podrn considerar la posibilidad de exigir a un
delincuente que demuestre el origen lcito del presunto producto del delito o de
otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los
principios fundamentales de su derecho interno y con la ndole del proceso judicial
u otros procesos.9. Las disposiciones del presente artculo no se interpretarn en
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.10. Nada de lo dispuesto en el
presente artculo afectar al principio de que las medidas en l previstas se
definirn y aplicarn de conformidad con el derecho interno de los Estados Parte
y con sujecin a ste.
La Convencin Internacional Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y
protocolos complementarios (Ley N 25.632); cuando estipula en su artculo 12
inc.7 que:
Los Estados Parte adoptarn las medidas que sean necesarias para permitir la
identificacin, la localizacin, el embargo preventivo o la incautacin de cualquier
bien a que se refiera el prrafo 1 del presente artculo con miras a su eventual
decomiso. 3. Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido
parcial o totalmente en otros bienes, esos bienes podrn ser objeto de las medidas
aplicables a dicho producto a tenor del presente artculo.4. Cuando el producto del
delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lcitas, esos bienes
podrn, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o
incautacin, ser objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto
entremezclado.5. Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito,
de bienes en los que se haya transformado o convertido el producto del delito o de
bienes con los que se haya entremezclado el producto del delito tambin podrn
ser objeto de las medidas previstas en el presente artculo, de la misma manera y
en el mismo grado que el producto del delito. 6. Para los fines del presente artculo
y del artculo 13 de la presente Convencin, cada Estado Parte facultar a sus
tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentacin o la
incautacin de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados
Parte no podrn negarse a aplicar las disposiciones del presente prrafo
amparndose en el secreto bancario. 7. Los Estados Parte podrn considerar la

posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen lcito del presunto

producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que
ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la ndole del
proceso judicial u otras actuaciones conexas.8. Las disposiciones del presente
artculo no se interpretarn en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.9.
Nada de lo dispuesto en el presente artculo afectar al principio de que las medidas
en l previstas se definirn y aplicarn de conformidad con el derecho interno de
los Estados Parte y con sujecin a ste.
La Convencin Interamericana Contra el Terrorismo (Ley N 26.023), cuando
establece en sus artculos 4 y 5 que:
Medidas para prevenir, combatir y erradicar la financiacin del terrorismo:
1.Cada Estado Parte, en la medida en que no lo haya hecho, deber establecer un
rgimen jurdico y administrativo para prevenir, combatir y erradicar la
financiacin del terrorismo y para lograr una cooperacin internacional efectiva al
respecto, la cual deber incluir: Un amplio rgimen interno normativo y de
supervisin para los bancos, otras instituciones financieras y otras entidades
consideradas particularmente susceptibles de ser utilizadas para financiar
actividades terroristas. Este rgimen destacar los requisitos relativos a la
identificacin del cliente, conservacin de registros y comunicacin de
transacciones sospechosas o inusuales. Medidas de deteccin y vigilancia de
movimientos transfronterizos de dinero en efectivo, instrumentos negociables al
portador y otros movimientos relevantes de valores. Estas medidas estarn sujetas
a salvaguardas para garantizar el debido uso de la informacin y no debern
impedir el movimiento legtimo de capitales las Medidas que aseguren que las
autoridades competentes dedicadas a combatir los delitos establecidos en los
instrumentos internacionales enumerados en el artculo 2 tengan la capacidad de
cooperar e intercambiar informacin en los niveles nacional e internacional, de
conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno. Con ese fin, cada
Estado Parte deber establecer y mantener una unidad de inteligencia financiera
que sirva como centro nacional para la recopilacin, el anlisis y la difusin de
informacin relevante sobre lavado de dinero y financiacin del terrorismo. Cada
Estado Parte deber informar al Secretario General de la Organizacin de los
Estados Americanos sobre la autoridad designada como su unidad de inteligencia
financiera.
2. Para la aplicacin del prrafo 1 del presente artculo, los Estados Parte utilizarn
como lineamientos las recomendaciones desarrolladas por las entidades regionales
o internacionales especializadas, en particular, el Grupo de Accin Financiera
Internacional (GAFI) y, cuando sea apropiado, la Comisin Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas (CICAD), el Grupo de Accin Financiera del Caribe
(GAFIC) y el Grupo de Accin Financiera de Sudamrica (GAFISUD). Artculo 5
Embargo y decomiso de fondos u otros bienes1.Cada Estado Parte, de conformidad

con los procedimientos establecidos en su legislacin interna, adoptar las medidas

necesarias para identificar, congelar, embargar y, en su caso, proceder al decomiso
de los fondos u otros bienes que constituyan el producto de la comisin o tengan
como propsito financiar o hayan facilitado o financiado la comisin de cualquiera
de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el
artculo 2 de esta Convencin.2. Las medidas a que se refiere el prrafo 1 sern
aplicables respecto de los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la
jurisdiccin del Estado Parte.
El Convenio Internacional para la Represin de la Financiacin del Terrorismo (
Ley 26.024) cuando establece en su artculo 8 que :
1. Cada Estado Parte adoptar las medidas que resulten necesarias, de
conformidad con sus principios jurdicos internos, para la identificacin, la
deteccin y el aseguramiento o la incautacin de todos los fondos utilizados o
asignados para cometer los delitos indicados en el artculo 2, as como el producto
obtenido de esos delitos, a los efectos de su posible decomiso. 2. Cada Estado Parte
adoptar, de conformidad con sus principios jurdicos internos, las medidas que
resulten necesarias para el decomiso de los fondos utilizados o asignados para
cometer los delitos indicados en el artculo 2 y del producto obtenido de esos
delitos. 3. Cada Estado Parte interesado podr considerar la posibilidad de
concertar acuerdos para compartir con otros Estados Partes, por norma general o
en cada caso, los fondos procedentes de los decomisos previstos en el presente
artculo. 4. Cada Estado Parte considerar el establecimiento de mecanismos
mediante los cuales los fondos procedentes de los decomisos previstos en el
presente artculo se utilicen para indemnizar a las vctimas de los delitos
mencionados en los incisos a) o b) del prrafo 1 del artculo 2, o de sus familiares.
5. La aplicacin de las disposiciones del presente artculo se efectuar sin perjuicio
de los derechos de los terceros de buena fe
De estas mandas surgen los lineamientos esenciales para poder intervenir frente a
bienes que poseen un fraude de origen, que una vez develado permite ingresar el
bien al dominio del Estado Nacional o repatriarlo si se encontraba en el extranjero.
Tampoco podemos pasar por alto la experiencia del Grupo de Accin Financiera
Internacional quien se ha expedido en sus cuarenta recomendaciones de la
siguiente manera:
Los pases deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas
jurdicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Los pases
deben asegurar que exista informacin adecuada, precisa y oportuna sobre el
beneficiario final y el control de las personas jurdicas, que las autoridades
competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente. En
particular, los pases que tengan personas jurdicas que puedan emitir acciones al
portador o certificados de acciones al portador, o que permitan accionistas
nominales o directores nominales, deben tomar medidas eficaces para asegurar que

stas no sean utilizadas indebidamente para el lavado de activos o el

financiamiento del terrorismo. Los pases deben considerar medidas para facilitar
el acceso a la informacin sobre el beneficiario final y el control por las
instituciones financieras y las APNFD que ejecutan los requisitos plasmados en las
Recomendaciones 10 y 22.
Los pases deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de otras estructuras
jurdicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. En particular,
los pases deben asegurar que exista informacin adecuada, precisa y oportuna
sobre los fideicomisos expresos, incluyendo informacin sobre el fideicomitente,
fiduciario y los beneficiarios, que las autoridades competentes puedan obtener o a
la que puedan tener acceso oportunamente. Los pases deben considerar medidas
para facilitar el acceso a la informacin sobre el beneficiario final y el control por
las instituciones financieras y las APNFD que ejecutan los requisitos establecidos
en las Recomendaciones 10 y 22.
En el mismo sentido el presente proyecto es el primero en adaptarse dentro de la
legislacin Nacional al principio de Revelacin (tipping-off) y confidencialidad,
proporcionando proteccin y salvaguarda a quienes aporten informacin
conducente a la Extincin de Dominio y Repatriacin de Bienes a favor del Estado
Nacional , como resalta la recomendacin 21 del GAFI:
Las instituciones financieras, sus directores, funcionarios y empleados deben:(a)
estar protegidos por la ley frente a la responsabilidad penal y civil por violacin de
alguna restriccin sobre la revelacin de informacin impuesta mediante contrato
o mediante alguna disposicin legislativa, normativa o administrativa, si stos
reportan sus sospechas de buena fe a la UIF, an cuando no conocieren
precisamente cul era la actividad criminal subyacente, e independientemente de
si la actividad ilegal realmente ocurri o no; y tener prohibido por ley revelar
(tipping-off) el hecho de que se est entregando a la UIF un reporte de operacin
sospechosa (ROS) o informacin relacionada.
Del mismo modo el proyecto recepta los parmetros establecidos por el GAFI en
su Documento Gua Mejores Prcticas de Decomiso en cuanto a los tems
Rastreo e Investigacin, coordinacin internacional, medidas provisionales
(congelamiento e incautacin) y confiscacin no basada en una condena penal, uso
de la propiedad recuperada y carga de la prueba. En tanto estipulan que los pases
pueden considerar adoptar medidas que requieran que el afectado demuestre el
origen legtimo de la propiedad que supuestamente puede ser confiscada.
El proyecto atiende adems, las normas de prevencin de la utilizacin del sistema
bancario para el blanqueo de fondos de origen delictivo, del Comit de Basilea de
Supervisin Bancaria (CBSB), creando un lazo interinstitucional Pblico y
Privado que solidifica el sistema financiero Nacional. En tal sentido el artculo 12
reza: Los bancos deben cooperar plenamente con las autoridades nacionales
encargadas de velar por el cumplimiento de la ley en la medida que les permitan

las normas especficas de su pas sobre secreto profesional. Deben cuidar de no dar
asesoramiento ni apoyo a los clientes que busquen engaar a la mencionada
autoridad, dando informaciones falseadas incompletas o que se presten a engao.
Cuando el banco tenga indicios razonables de que las operaciones o el dinero en
depsito proviene o tiene como finalidad actividades delictivas, debern tomar
medidas oportunas de acuerdo con la ley, tales como negar asesoramiento, poner
fin a sus relaciones con el cliente o cancelar o congelar la cuenta..
En el marco de la OEA la Resolucin para el Fortalecimiento de la Cooperacin
Hemisfrica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo (RC.23/RES.1/01)
inst a los Estados a: estudiar la repercusin jurdica internacional de la conducta
de las autoridades gubernamentales que apoyan con financiamiento, proteccin o
amparo a personas y grupos terroristas.
Por otro lado es dable destacar que la norma propuesta se adecua a la Segunda
Conferencia Especializada sobre Terrorismo, realizada en Mar del Plata,
Argentina, el 23 y 24 de noviembre de 1998, en tanto que nuestro Pas se
comprometi a intensificar la cooperacin entre los Estados miembros para
combatir el terrorismo, en el marco de la plena vigencia del derecho internacional
y del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto
a la soberana de los Estados, el principio de no intervencin, y el estricto
cumplimiento de los derechos y deberes de los Estados consagrados en la Carta de
la Organizacin de los Estados Americanos (Compromiso de Mar del Plata)
La norma propuesta de Extincin de Dominio pone fin a las falencias detectadas e
informadas por el Estado Argentino a la Comisin Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas (CICAD) en el marco del Proyecto BIDAL de la OEA.
En el Documento de Conclusiones del Diagnstico Situacional y
Recomendaciones Adoptadas por el Grupo de Trabajo Interinstitucional
(conformado por: Secretara de Programacin para la Prevencin de la
Drogadiccin y la Lucha contra el Narcotrfico (SEDRONAR), Polica de
Seguridad Aeroportuaria, Ministerio Pblico Fiscal, Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, Comisin Mixta de Registro, Administracin y
Disposicin- Ley 23737) se estableci:
a.-No existe un organismo centralizado que administre, supervise, gestione y d
seguimiento ante los organismos pblicos o privados las acciones que
correspondan con relacin a los bienes de inters econmico incautados y
decomisados. b.-El uso de los bienes no es nica y exclusiva para los organismos
de control de la oferta y reduccin de la demanda de drogas. c.- Inexistencia de un
sistema centralizado de registro de bienes incautados y decomisados d.-Pocos
recursos para el mantenimiento y custodia de los bienes incautados. e.- No hay
procedimientos especiales para la contratacin de servicios para el mantenimiento
y/o custodia de los bienes f.-Inexistencia de una norma que exonere de cualquier
impuesto, tasa o forma de contribucin a los bienes incautados y decomisados. g.-

Inexistencia de un fondo centralizado de dineros incautados para que puedan

producir intereses o rendimientos. h.- No hay un crecimiento sustancial del fondo
de dineros decomisados que refleje la realidad. i.-No se identifican las prendas e
hipotecas a favor de terceros de buena fe dentro de la investigacin j.- Hay un
prdida importante del valor en los bienes incautados que afecta la enajenacin de
estos cuando se decreta el decomiso mediante la sentencia judicial. k.- No existe
norma legal que suspenda el proceso civil cobratorio en caso de un bien incautado
en el proceso penal l.-No existe norma legal o autorizacin para cancelar prendas
e hipotecas bajo el principio de la sana administracin de los recursos pblicos.
m.-A pesar de que existe norma expresa para la venta anticipada de bienes que
pudiesen sufrir daos o demrito por el solo transcurso del tiempo, no es una
herramienta legal muy utilizada.
Los institutos jurdicos contenidos en el presente proyecto salvan, todas y cada una
de las falencias alegadas en el documento ut supra referida.
De igual forma, alcanzamos los estndares trabajados por la Secretara Ejecutiva
de la CICAD dentro de los Estados miembros de la OEA, quienes al analizar la
falta de fondos para financiar programas antidrogas, y privar a quienes lavan
activos y a los traficantes de las ganancias generadas por sus actividades ilcitas,
han puesto en marcha El proyecto de Administracin de Bienes Incautados y
Decomisados en Amrica Latina, Nuestra propuesta legislativa recepta este
instituto creando un Organo especfica de administracin y gerenciamiento de los
bienes recuperados. (Ver artculo 50).Tambin se han tomado en cuenta los parmetros hermenuticos vlidos:
a- De la Organisation de coopration et de dveloppement conomiques ,
(OCDE) a fin de buscar respuestas a problemas comunes, identificar buenas
prcticas y coordinar las polticas internas e internacionales, estandarizando la
misma con la legislacin Europea Comunitaria.
b- De la DECISIN MARCO 2005/212/JAI. Hecha en Bruselas, el 24 de febrero
de 2005 del Consejo de la Unin Europea en tan que dispone que: El principal
objetivo de la delincuencia transfronteriza organizada es el beneficio econmico.
Por tanto, para ser eficaz, la prevencin de la delincuencia organizada y la lucha
contra ella deben centrarse en el seguimiento, embargo, incautacin y decomiso de
los productos del delito.
c- De las del Consejo Europeo adoptadas en Viena de diciembre de 1998, en
cuanto: inst a que se reforzara la actuacin de la Unin Europea contra la
delincuencia internacional organizada
d- Las del Tratado de Amsterdam relativas a la creacin de un espacio de libertad,
seguridad y justicia en tanto refieren: Deben mejorarse y aproximarse, cuando sea
necesario, las disposiciones nacionales en materia de incautacin y confiscacin
de los productos del delito, teniendo en cuenta los derechos de terceros de buena
fe.

e- El Convenio Europeo de Varsovia del 16 de mayo de 2005 dispone que las

partes han de adoptar las medidas necesarias para exigir que el autor de algn delito
grave demuestre el origen de sus bienes sospechosos de ser productos del delito u
otros bienes susceptibles de ser decomisados
Es dable destacar que se prevn sistemas legislativos especficos de extincin de
dominio en alguna de estas modalidades en Alemania, Bulgaria, Dinamarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Repblica Checa, los Pases Bajos, Estados
Unidos, algunos estados australianos y canadienses, Sudfrica y Filipinas.
En Amrica Latina, los diferentes pases de la regin ya han adoptado medidas
legislativas en el sentido pretendido. En Colombia las leyes 793 y 1493 establecen
que: Se declarar extinguido el dominio mediante sentencia judicial, cuando
ocurriere cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando exista incremento
patrimonial injustificado, en cualquier tiempo, sin que se explique el origen lcito
del mismo. 2. Cuando el bien o los bienes de que se trate provenga n directa o
indirectamente de una actividad ilcita. 3. Cuando los bienes de que se trate hayan
sido utilizados como medio o instrumento para la comisin de actividades ilcitas,
sean destinadas a estas o correspondan al objeto del delito. 4. Cuando los bienes o
recursos de que se trate provengan de la enajenacin o permute de otros que tengan
su origen, directa o indirectamente, en actividades ilcitas, o que hayan sido
destinados a actividades ilcitas o sean producto, efecto, instrumento u objeto del
ilcito. 5. Cuando los bienes de que se trate tengan origen licito, pero hayan sido
mezclados, integrados o confundidos con recursos de origen ilcito. Se exceptan
los ttulos depositados en los Depsitos Descentralizados de Valores, siempre y
cuando los tenedores de esos ttulos cumplan satisfactoriamente las normas en
materia de prevencin del lavado de activos y financiacin del terrorismo que le
sean exigibles.
En el mismo sentido los Estados Unidos Mexicanos , a travs de la LEY
FEDERAL DE EXTINCIN DE DOMINIO han estipulado: La accin de
extincin de dominio se ejercer respecto de los bienes relacionados o vinculados
con los delitos a que se refiere el artculo anterior, en cualquiera de los supuestos
siguientes: I. Aqullos que sean instrumento, objeto o producto del delito; II.
Aqullos que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes
producto del delito. Se entender por ocultar, la accin de esconder, disimular o
transformar bienes que son producto del delito y por mezcla de bienes, la suma o
aplicacin de dos o ms bienes; III. Aqullos que estn siendo utilizados para la
comisin de delitos por un tercero, si su dueo tuvo conocimiento de ello y no lo
notific a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo.
Ser responsabilidad del Ministerio Pblico acreditarlo, lo que no podr fundarse
nicamente en la confesin del inculpado del delito; IV. Aqullos que estn
intitulados a nombre de terceros y se acredite que los bienes son producto de la

comisin de los delitos a que se refiere la fraccin II del artculo 22 constitucional

y el acusado por estos delitos se ostente o comporte como dueo
En Honduras, el decreto legislativo 27-2010 cre la Ley sobre Privacin Definitiva
del Dominio de Bienes de Origen Ilcito.
En Guatemala, la figura se estableci por decreto del Congreso 55-2010 y presenta
similares definiciones las que han sido tomadas como antecedente comparado, para
la confeccin del presente proyecto de ley.
En Per la Ley Nro. 29212 de fecha 18 de Abril del ao 2008 regula el proceso de
Prdida de Dominio. Se establece que: La prdida de dominio segn la Ley
establece la extincin de los derechos y/o ttulos de bienes de procedencia ilcita,
en favor del Estado, sin contraprestacin ni compensacin de naturaleza alguna
La suma de los instrumentos ratificados por el Estado Nacional con mas las
opiniones, recomendaciones y lineamientos emergentes de la Comunidad
Internacional, dan como resultado la necesidad de implementar una ley de
extincin de dominio que coloque a nuestro Pas en sintona articulada con las
Naciones del mundo que luchan contra el lavado de activos de procedencia ilcita
y el delito internacional organizado.
Por ello solicito de mis pares me acompaen en la sancin del presente proyecto
de ley.
Fuente: diputados.gov.ar