ATA DE ASSEMBLIA GERAL DE CONSTITUIO DE SOCIEDADE ANNIMA

Aos doze dias do ms de Maro de 2012 s 14 horas, Rua Major Lopes , 54, Santo Antnio, Belo Horizonte, Minas Gerais, reuniram-se em primeira convocao todos os subscritores da totalidade das aes da MINAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A. Conforme se verifica pelas assinaturas no boletim de presena, conferido este com o boletim de subscrio, assumindo a presidncia, por aclamao dos presentes, a Sra. Kristhyna Andrade e Silva que convidou a mim, Maria Jos Medeiros, para secretariar a reunio, o que aceitei. Colocado em votao o 1 item, que tratava da constituio da sociedade annima que estava sendo criada, foi o mesmo aprovado por unanimidade, como tambm o foi o 2 item, que era referente aprovao do Estatuto da referida empresa. Colocado em pauta o 3 item, onde deveriam ser eleitos os membros do Conselho de Administrao e tambm os membros do Conselho Fiscal, foram eleitos: Conselho Administrativo: Diretor Presidente: Sra. Kristhyna Andrade e Silva; Diretor Tesoureiro: Sr. Ricardo Machado; Diretor Comercial: Sr. Ricardo Gontijo A. Sousa.

Conselho Fiscal: -Dick Vigarista -Penlope Charmosa; -Waldick Soriano.

Nada mais tendo a tratar, foi a presente Ata lida e aprovada por todos os presentes, que a assinam. belo Horizonte, 12 de Maro de 2012. (Ass.) Maria Jos Brando, Secretria, Kristhyna Andrade e Silva, Presidente.

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