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INTRODUCCION En el desarrollo del presente trabajo, bsicamente se recurri a la investigacin documental e internet utilizando el pensar reflexivo y el razonamiento lgico, empleando adems la creatividad dicha investigacin requiere de la induccin y deduccin, del anlisis y sntesis. En la nueva era de la globalizacin, las fronteras se han abierto, las barreras comerciales han cado y la informacin se transmite rpidamente por todo el mundo al alcance de una tecla. Los negocios estn floreciendo y tambin lo est la delincuencia organizada transnacional. Tal como se ha mencionado, la informacin est al alcance de una tecla, pues basta buscar en cualquier servidor de Internet para encontrar abundante informacin sobre la delincuencia organizada, los medios de comunicacin del mundo entero refieren a diario aspectos sobre esta creciente actividad. Tales actividades han cobrado mayor relevancia en las dos ltimas dcadas, gracias a las facilidades dadas por los adelantos tecnolgicos en las comunicaciones, el transporte areo y martimo, la mundializacin de la economa, la cada del muro de Berln y posterior derrumbe de la Unin Sovitica, el incremento de las migraciones y como caldo de cultivo para tanta criminalidad, la pobreza de grandes masas de poblacin y la natural aspiracin a las ganancias fciles para satisfacer necesidades bsicas, cosa que aprovechan las mafias organizadas para estructurar sus redes delictivas. Las motivaciones que mueven a la delincuencia organizada pueden ser: Econmicas, Ideolgicas, Polticas y Religiosas. Sometiendo a miles de personas a una inestabilidad poltica social econmica y hasta psicolgica, sometindolas a travs de la intimidacin, y la violencia para conseguir sus fines. El narcotrfico, el terrorismo, la venta ilegal de armas, las migraciones no controladas, la trata de blancas, la prostitucin infantil, el lavado de dinero, plagios a la propiedad intelectual musical, el robo millonario a entidades bancarias y al transporte de valores, constituyen parte de una ampla gama de delitos ejecutados por individuos asociados para delinquir, cobrando mayor relevancia en las ltimas dcadas gracias a las facilidades dadas por los avances tecnolgicos, el transporte (areo y martimo), las migraciones el aumento de la pobreza de la poblacin las aspiraciones de grandes grupos a ganancias fciles para satisfacer necesidades grupales pero no colectivas que conlleva al aumento del desempleo, situacin que aprovecha la delincuencia organizada para estructurar los grupos y redes delictivas. El presente trabajo tiene como objetivo una profundizacin de la temtica de uno de los grupos del crimen organizado trasnacional ms relevante, que a alcanzado una de las mas importantes expansiones de sus fronteras de actuacin trasladndose a casi todo el mundo, conocidos por su violento accionar delictivo y de hacer negocios de actividades impensables para muchos otros grupos del crimen organizado .Estas caractersticas relevantes corresponden a la mafia rusa. La que a continuacin detallaremos desde el significado de la palabra (mafia), pasando por su accionar delictivo, diferentes aspectos vinculados como ser su influencias en Amrica latina y por ultimo una conclusin final del tema.

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1. Mafia Es un trmino utilizado a nivel mundial que hace refiere a una parte del crimen organizado independientemente de sus caractersticas o lugar de accin. Existen diversas versiones sobre el origen del trmino mafia, encontrndose su etimologa en la palabra rabe maha fat, que significa proteccin, inmunidad o exencin. Otros consideran que el trmino sera un acrnimo surgido de un hecho trgico, en el cual un soldado Francs viol y mat a una jovencita que se diriga a una Iglesia de Palermo a contraer matrimonio. Por tanto la expresin, Morte alla Francia Italia anela, es lo que nos dara la palabra mafia. El trmino es empleado por primera vez entre 1862 y 1863 en una representacin teatral en Palermo I mafiusi di la Vicaria de Rizzoto Giuseppe y Mosca Gaetano. 1Esta expresin se utiliz para designar a grupos violentos y temibles, con vnculos secretos ligados a actividades delictivas e ilegales2. Otros creen ms probable que este trmino provenga de la antigua expresin toscana maffia, que querra decir miseria. O del sustantivo rabe mu'afah, que significa proteccin de los dbiles. La denominacin Cosa Nostra o mafia, se dio en Sicilia, que en sus orgenes fue concebido para la proteccin y el ejercicio autnomo de la ley, lo que con el tiempo se transformo en el crimen organizado, denominndose sus miembros en mafiosos, lo que significaba hombres de honor3. Los miembros de los distintos clanes mafiosos emplean una serie de cdigos de honor, inviolables, de los cuales el ms conocido es la omert o ley del silencio, usndose el trmino para denominar simples grupos delictivos. Los inmigrantes italianos trasladaron los esquemas y prcticas de la mafia en actividades ilegales y estrechar los lazos con los integrantes de la comunidad italiana. De esta forma surgieron las organizaciones mafiosas estadounidenses que llegaron a rivalizar con la siciliana; florecieron con la llegada de la Ley Seca, en los a Ley Seca, en los aos veinte. El uso de la palabra comienza a popularizarse a mediados del siglo XIX 4, emplendose para designar a grupos, asociaciones de individuos dedicados a actividades ilcitas e ilegales a los cuales se los asocia al crimen organizado, encontrndose dentro de estos grupos la mafia rusa.

Agozino, Adalberto C., Megatendencias en Seguridad Internacional, Ed. Abaco deRodolfo Desalma, Bs. As. 2005, p 370. 2 Agozino, Adalberto C., ob. cit., p 370 3 Agozino, Adalberto C., ob. , cit, cita a Marchi Bendazzoli, Giancarla, No solo de mafia vive el crimen, p 373. 4 http://es.wikipedia.org/wiki/Mafia

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2. Mafia Rusa "Puede entenderse como una asociacin de individuos o grupos combinados que surgieron en la ex-URSS con el propsito de obtener ganancias monetarias y comerciales mediante medios ilegales mientras protegen sus actividades utilizando un patrn de corrupcin en el sistema legal." En 1970, el termino mafia, hacia referencia en la Unin Sovitica, a la combinacin de empresas de la economa clandestina y los oficiales involucrados en la misma como protectores y beneficiarios, hacindose referencia al surgimiento del crimen organizado. Las organizaciones conocidas como Mafia Rusa o Mafia comenzaron su surgimiento a mitad de 1980 durante el periodo del ltimo presidente sovitico Mijael Gorvachev que implementar la perestroika y la glasnot, la cual no solamente abri camino para el establecimiento de empresas privadas en la Unin Sovitica, sino tambin cre oportunidades para la actividad criminal diversa, debilitndose el control sovitico en la economa5. Durante el periodo de Gorvachev dos legislaciones se pusieron en marcha: la ley de trabajo individual (Mayo 1987) y la ley de cooperativas (1998) afectando la economa clandestina ya que estas leyes Legalizaban negocios privados, para el 1 de Enero de 1990 200,000 cooperativas estaban operando, algunas de las cuales eran ex empresas clandestinas que se hicieron legales6. Los primeros beneficiarios de estas reformas legales fueron generalmente pequeos grupos criminales que en pocos aos lograron desarrollar redes criminales. El fin de la Unin sovitica y la apertura de la economa probaron ser un proceso catico, el pequeo orden logrado durante el periodo de transicin provino no del Estado, sino de un grupo de "coordinadores" o "padrinos" mayormente conocidos como "jefes de la ley" quienes aseguraron la estabilidad del emergente sistema de crimen organizado. Entre los principales servicios delictivos estaban: la proteccin de los hombres de negocios, extorsin de mafiosos rivales, asistencia a criminales en la disposicin de propiedad del Estado robada, facilitacin de contactos entre jefes de pandillas y funcionarios corruptos de la nueva Rusia, asesora en el proceso de lavado de dinero, divisin de las esferas de influencia entre las organizaciones mafiosas. Desde el rompimiento de la Unin Sovitica muchos ms grupos criminales se han formado, que compiten por el control de mercados ilegales y territorios de proteccin y extorsin. En Mosc y otras grandes ciudades los asesinatos se han incrementado, muchos de ellos asociados a grupos criminales y tiroteos, se han incrementado los robos, asaltos, robos de carros, hurtos, atracos etc. Segn Andrew Salomn7 la mafia rusa est desarrollando las caractersticas de las familias de la mafia clsica, reclutando miembros, ayudndolos con problemas legales"

5 6

http://es.wikipedia.org/wiki/Mafia http://spanishserverrp.superforo.net/t81-historia-de-la-mafia-rusa 7 Salomn , A. Escritor sobre poltica, cultura, y la psiquiatra en 1988, comenz su estudio de artistas rusos, que culmin con la publicacin de La Torre de irona: los artistas soviticos en tiempos de la Glasnost (Knopf, 1991)

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No hay duda que la corrupcin en Rusia y el crimen organizado son parte de la vida rusa desde tiempo de los zares. Hoy en da la mayor actividad ilegal involucra la venta o intercambio de materiales crudos, incluyendo el aceite, a precios extremadamente bajos, luego su posterior venta a precio de mercado. La mafia Solnsevskaya domina el sub-mundo criminal en Mosc incluyendo el mercado de drogas y tiene actividades que involucran el trfico de armas, narcticos, y operaciones de lavado de dinero. Sin embargo, las redes internacionales de crimen organizado ruso obedecen a la conformacin de alianzas convenientes y temporales, no necesariamente de carcter permanente, es decir no estratgicas. A final de los 90 el departamento de control de crimen organizado del ministerio del interior ruso report que existen ms de 8,000 grupos criminales rusos, euroasiticos y ente 750 y 800 "jefes de la ley" crearon la llamada Mafia rusa8. Para el 2001 entre 200 y 300 de estos grupos de mafia rusa, variando en tamao, operan transnacionalmente; y al menos 150 grupos criminales tnicos han sido identificados, incluyendo los chechenios, georgianos, armenios y ruso coreanos, de los cuales 25 estaban activos en varias partes de los Estados Unidos, Amrica Latina y el Caribe. La expansin internacional del crimen organizado en Rusia durante la dcada de los 90 esencialmente refleja 3 patrones: El primero enfocado a los nuevos Estados independientes de la Ex Unin Sovitica. La infraestructura y las redes soviticas crearon una "autopista para el crimen" ideal que dio fcil entrada a nuevos mercados situados fuera de Rusia, a travs de vnculos con ex agentes locales de la KGB y otros miembros corruptos del antiguo rgimen. El segundo enfocado hacia Asia, a principios de los aos diversos grupos de la mafia intentaron establecer acuerdos o alianzas con las "triadas" especficamente en Macao, Hong Kong y Malasia. Sirvindose del puerto Vladivostock como base de operaciones y explotando sus contactos con las autoridades rusas corruptas y los oficiales navales estacionados ah, estos grupos de la Mafia trataron de aprovechar la creciente actividad mercantil legal entre ese importante puerto Ruso y los lucrativos mercados de China y Corea. Contrariamente a lo esperado el plan asitico no resulto tan productivo como se haba supuesto ya que trabajar con las organizaciones chinas, y coreanas no creci tan rpidamente como se haba previsto, en la practica los arraigado y poderosos lazos entre las triadas chinas con los oficiales corruptos del partido comunista chino imposibilitaron establecer una estrecha colaboracin efectiva entre las organizaciones delictivas rusa y chinas a mediado plazo. El tercer patrn es la expansin estratgica de la mafia rusa centrada en la penetracin de le hemisferio Occidental, inicialmente En Estados Unidos y Canad, a mitad de los noventa frustrados por los resultados de su estrategia asitica, los grupos criminales rusos se vieron interesados en Amrica Latina y el Caribe. La regin ofreca

Anderson, Amelis, The Red Mafia: A legacy of communism., 1999 htpp//members.tripod.com/~orgcrime/ruslegacy.htm

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mercados abiertos para las armas rusa (que podran cambiar por drogas para ser llevadas a Europa y Rusia, destacando asimismo el acceso a redes financieras globales para lavar dinero). Adems los Estados relativamente dbiles y la cultura de corrupcin de profundas races en la regin constituan un ambiente que recordaba al que haba predominado en la Rusia post-sovitica, donde haban surgido y florecido organizaciones delictivas rusas. Se ha identificado una problemtica importante la cual ser el estudio de caso a desarrollar en el presente informe, y este es el establecimiento de la Mafia Rusa en pases democrticamente dbiles en la Latino Amrica, si bien es cierto este no es el origen de este debilitamiento sino que contribuye al deterioro de las estructuras democrticas que fomentan la continuidad de patrones de corrupcin que debilitan el proceso de consolidacin de una democracia a largo plazo. 2.1 Estructura de la Mafia Rusa y su Organizacin. La red de investigacin de crmenes financieros ha provedo un modelo de estructura de los grupos en Rusia. El principio de esta estructura es minimizar las posibilidades de contacto con otras clulas que podran llevar a la identificacin de la organizacin. Cada jefe es llamado pakhan y controla cuatro clulas criminales mediante u intermediario llamado Brigadier. El prximo en rango es llamado Consejero o Sovetnik. El jefe emplea dos espas que vigilan las acciones de los brigadieres para asegurarse de la lealtad de los mismos y evitar que adquieran demasiado poder. Luego se encuentran clulas criminales conocidas como Boevik / Okhrannik o soldados especializadas en varios tipos de acciones criminales o funciones como las drogas, la prostitucin, y contactos polticos. Al final de la estructura se encuentran los Shestorka, usualmente conocidos como los asociados u observadores9. En la cspide de la estructura se encuentra un grupo elite de jefes que son protegidos por los operadores o soldados que estn cometiendo los crmenes. Los objetivos de los grupos criminales Rusos son mas que todo altamente lucrativos, como ya se mencionaba, la Mafia Rusa geoestratgicamente tiene tres patrones de expansin, cada uno de los cuales viene determinado mas que todo por las ventajas monetarias que la regin implica o por la impunidad con la cual se pueda actuar dentro de la misma. Casi todas las acciones realizadas por las mafias llevan implcitas las ganancias monetarias o de carcter estratgico. Segn los tericos la Mafia Rusa comparte tres atributos comunes aplicados a las mafias transnacionales que son: No tienen ideologa, no estn relacionadas con ningn partido poltico Tiene una jerarqua vertical: un jefe controla cuatro clulas de crimen organizado Tiene membresa limitada existen restricciones para aquellos que desean pertenecer a la mafia basadas en etnias, record criminal, raza, y otras variantes. Poseen un cdigo de honor llamado el cdigo de los ladrones o Vorovskoy Zakon el cual contiene 18 puntos y su violacin es pagada con muerte
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htpp//members.tripod.com/~orgcrime/ruslegay.htm

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2.2 Clasificacin En el proceso de clasificacin de la mafia Rusa es importante tener en cuenta dos factores : Por un lado la idea de expansin de la Mafia Rusa estara dad por un crecimiento de la misma a nivel interno y de la expansin sus actuaciones a otros pases. La Movilizacin de la Mafia Rusa (bsqueda de nuevos mercados o no) La temporalidad de la Mafia Rusa, tenindose en cuenta informacin en la cual se expresa que en algunas ocasiones la Mafia Rusa ha buscado vnculos de manera eventual y no permanentes. En cuanto a la movilizacin: La Mafia Rusa Local, aquella que debido a diversos factores no moviliza sus actividades a un mbito transnacional, sino ms bien las deja a escala local. La Mafia Rusa Transnacional, que es aquella que al ver expandida su influencia dentro del mercado local decide trasladar sus actividades a regiones geoestratgicamente importantes para el desarrollo de sus actividades. En cuanto a la temporalidad: La Mafia Rusa temporal que es aquella que busca ms que todos vnculos pasajeros en el extranjero o al interior de la misma Rusia. La Mafia Rusa Permanente que busca entablar vnculos duraderos en su regin de influencia. 2.3 Operacionalidad de la mafia en Mosc En la ciudad de Mosc operan unas 140 grupos organizados de crimen; de los cuales 30 cuentan con conexiones internacionales, concretando sus operaciones de trfico de drogas, contrabando de vehculos automotores (robados) trfico de seres humanos, etc.10 2. 3. 1 Grupos Los ms conocidos son los Solntsevo, los cuales se dividen en cuatro subgrupos. Siendo las organizaciones ms poderosas: Podolsk, Ramenskoye y Balashikha; operando todas a nivel internacional.11 Los miembros moscovitas podran rondar los 3.500 miembros, siendo algunos de ellos ex miembros de las fuerzas especiales (spenatz) y ex agentes de la KGB. Controlando las exportaciones ilegales de materias primas, combustibles y metales no ferrosos.12 Los grupos a diferencia de otras nacionalidades la organizaciones criminales se especializan en bienes y servicios particulares, incluyendo una alta gama de actividades ilcitas y por ser extremadamente violentos.

10 11

Agozino, Adalberto C., ob. cit., p 378 Agozino, Adalberto C., ob. cit., p 378 12 Agozino, Adalberto C., ob. cit., p 378, cita a la mafia rusa asfixia a Mosc, artculo en Clarn, 7/7/96, p36.

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Segn datos del Ministerio de Interior aproximadamente 40.000 empresas en la Federacin de Rusia pertenecen a grupos de delincuentes organizados.13 2.4 Operaciones de la Mafia Rusa en Amrica Latina La mafia Rusa ha expandido su rea de intervencin, buscando relaciones con pases con alta corrupcin dentro de lo que podramos llamar estados dbiles con presencia de crimen organizado, basndose en la existencia de contactos con funcionarios corruptos. Amrica Latina present en el periodo de la post-guerra Fra, debilidad institucional junto con la existencia de un narcotrfico clandestino, que genera colosales ganancias en el hemisferio occidental, la falta de transparencia y de autentico control estatal de los sistemas bancarios permiti que los sistemas financieros de muchos pases de la regin se tornaran vulnerable a la penetracin de los agentes de lavado de dinero ruso. Asimismo, se tom en cuenta la ineficacia de los sistemas de administracin judicial permitieron que los grupos criminales rusos operaran en numerosas jurisdicciones nacionales con impunidad casi total. Incluso la prctica de algunos pases de Amrica Latina de vender literalmente la ciudadana permita el establecimiento de los operativos de la Mafia Rusa en Amrica Latina14. Las operaciones de la mafia Rusa en Amrica latina son aquellas acciones para obtener ganancias comerciales y financieras a travs de ejecuciones licitas e ilcitas. Estas acciones en Amrica Latina son: Lavado de dinero, narcotrfico, prostitucin y trfico de armas, etc.". La expansin tuvo lugar a mediados de los 90. En consecuencia, las organizaciones Rusas criminales celebraron alianzas o asociaciones con organizaciones criminales Latino Americanas, los carteles de Colombia y Mxico. Esto trajo consecuencias importantes para las organizaciones rusas reduciendo el riesgo de arrestos, detenciones, infiltraciones y prdidas de utilidades. "Segn la INTERPOL en Amrica Latina y el Caribe las primeras operaciones de la Mafia Rusa fueron el Narcotrfico, el lavado de dinero, la prostitucin y el trfico de armas." Asimismo, la actividad de la mafia Rusa est desarrollndose en la prostitucin, trata de blancas, pornografa infantil, usura, extorsiones, secuestros, fraude de crdito, fraude informticos, falsificaciones y robo de automotores, siendo estos los ms evidentes. Es importante destacar que las actividades a ser desarrolladas dependen del pas de actuacin, es decir operacionalidad, tenindose en cuenta las caractersticas de cada pas latino Americano para seleccionar el rea de intervencin para la obtencin de ganancias comerciales y financieras para obtener a travs de ejecuciones licitas e ilcitas. La eleccin de pases de Amrica Latina est dado por ser una regin con un control bajo de los sistemas financieros, con una amplia poltica migratoria, con carteles de drogas operacionales y bien estructurados, presentndose como una fuente de ganancias monetarias y financieras considerable.

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Agozino, Adalberto C., ob. cit., p 379, cita Osipov, g. v., La situacin social o sociopoltica en Rusia: anlisis y pronsticos, publicada en Pravda (Mosc) 15/3/95. 14 Bagley, Bruce Michael, Globalization and Translational organized crime: The Russian Mafia in Latin America and the Caribbean. Miami, November 17, 2002.

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2.4.1 Operaciones en Mxico Informes de la INTERPOL sugieren que diversas organizaciones delictivas rusas operan en Mxico a travs de miles de clulas, operando en accione como: 1. Solntsevskaya especializada en el lavado de dinero, tiene instituciones bancarias propias en el Caribe, trafica con drogas, armas y trata de blancas 2. Tambovskaya dedicada al robo de autos para enviarlos al continente africano, trafica con herona y cocana, trata de blancas, pornografa infantil, 3. organizan contrabando de migrantes y secuestro. 4. Podoskaya utiliza la usura, venta de proteccin, falsificacin de papel moneda, cobro a deudores morosos y clonacin de tarjetas. 5. Mazukinskaya realiza trueque de armas por cocana, venta clandestina de elementos qumicos, robo de autos y venta de rganos humanos. 6. Izamailovskaya comercia con cocana y herona, comete delitos cibernticos, produce pornografa infantil y organiza contrabando de migrantes. Las conexiones con uno o ms de los siete principales crteles criminales mexicanos que operan en el pas permiten que estas bandas rusas obtengan drogas (sobre todo cocana y metanfetaminas) a bajos precios y en circunstancias relativamente seguras. El 3 de mayo de 2001, la Guardia Costera de Estados Unidos detuvo (frente a la costa del Pacfico mexicano, 1000 Km. al sur de Acapulco) a un barco pesquero tripulado por rusos y ucranianos, con bandera de Belice, llamado Svesda Maru, con 12 toneladas de cocana colombiana; ello es una prueba concluyente de la presencia de la Mafia en el trfico de cocana a Mxico. Con la sospecha de que el barco podra estar involucrado en el narcotrfico, las autoridades estadounidenses lo abordaron el 28 de abril y permanecieron cinco das en l buscando mercanca de contrabando. Las 12 toneladas de cocana se encontraron en los tanques de combustible del barco slo despus de que un ingeniero experto en estructuras de la Guardia Costera estadounidense efectuara "resonancias" en las diversas cavidades del navo. Result ser la mayor captura de cocana en la historia martima de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses sostienen que la tripulacin, compuesta por ocho ucranianos y dos rusos, debe haber tenido permiso del crtel de Tijuana (encabezado por el lamentablemente clebre clan de los Arellano Flix) para transportar semejante cantidad de cocana hacia la Costa Oeste de Estados Unidos. La Procuradura General de la Repblica de Mxico revel en noviembre de 2000, segn las cuales las autoridades mexicanas haban encontrado pruebas de que la organizacin de los Arellano Flix de Tijuana haba proporcionado armamento y dinero rusos a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a cambio de grandes envos de cocana, tambin apuntan a un patrn de creciente presencia de la Mafia en la conexin de la droga mexicano-colombiana. Las autoridades mexicanas solan declarar que la nica alianza delictiva existente entre rusos y mexicanos haba sido la forjada por Amado Carrillo Fuentes (alias "El Seor de los Cielos"), del crtel de Jurez, antes de su muerte en 1997. La participacin rusa en el contrabando de cocana a travs de Mxico parece orientada sobre todo a los mercados de Europa Occidental, Rusia y Europa del Este. Las bandas 8

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rusas disponen de numerosas rutas de contrabando de droga para sacar la carga de Mxico. Una de ellas, bien conocida, consiste en embarcar la droga en buques de carga que recorren el Pacfico hasta el puerto de Vladivostok, en el extremo oriental ruso para, desde all, enviarla al interior de Rusia. Una segunda ruta, tambin del Ocano Pacfico, parte de Colombia hacia el sur, siguiendo la costa occidental sudamericana, traspone el Cabo de Buena Esperanza y luego cruza el Atlntico Sur hasta llegar a los puertos rusos o europeos (trayecto conocido por los rusos como la "ruta occidental"). Una tercera ruta transporta los embarques rusos de droga en buques que se cargan en la costa este de Mxico y atraviesan el Golfo de Mxico y el Caribe para llegar a los puertos de Espaa, Portugal, Sicilia y el Mar Bltico (la "ruta bltica").

2.4.2 Operaciones en Colombia "Los grupos de la Mafia que operan desde Los ngeles, Nueva York, Miami y San Juan de puerto rico, entre otras ciudades de Amrica del Norte, establecieron diversas alianzas con las organizaciones de trfico colombianas desde 1992, por lo menos, para adquirir cocana, enviarla a Europa y los territorios de la antigua URSS y para proporcionar armas a los narcotraficantes y las organizaciones guerrilleras de Colombia."15 Estas nuevas alianzas con los grupos de la Mafia dieron a los colombianos un acceso an mayor al creciente mercado europeo de cocana. A mediados de los aos noventa, las organizaciones delictivas rusas abrieron ms de una docena de bancos y compaas pantalla en el Caribe para lavar cientos de millones de dlares provenientes de la venta de la droga colombiana y otras actividades delictivas.16 A finales de la misma dcada, buques rusos atracaron repetidas veces en el puerto caribeo de Turbo, en el norte de Colombia, para descargar embarques de rifles de asalto AK-47 de fabricacin rusa y granadas de propulsin para la guerrilla de las FARC y, posiblemente, para los grupos paramilitares de derecha, a cambio de cocana. El descubrimiento de un submarino a medio construir en un suburbio de Bogot a finales de 2000, con planos y especificaciones rusos, agreg elementos a la especulacin sobre la cada vez mayor conexin rusa con el narcotrfico colombiano. Como indicio de una nueva gran fase de la participacin de la Mafia en el Comercio colombiano de cocana, en el periodo 1999-2000 un nuevo crculo contrabandista ruso (que vincula directamente figuras militares corruptas, jefes de la delincuencia organizada y diplomticos, todos rusos, con las guerrillas de las FARC) hizo embarques regulares de hasta 40000 Kg. de cocana hacia la antigua URSS, que cambi por cargamentos de armas rusas y de Europa del Este. 2.5 Clasificacin de las operaciones Las clasificaciones han tomado un enfoque geoestratgico se tiene una clasificacin nominal, se ha venido hablando mucho de las operaciones de las mafias en reas vulnerables, de lo cual se clasifica nominalmente y de acuerdo a la incidencia de la Mafia Rusa en:
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Bagly, Op. Cit. Bagly, Op. Cit.

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que se analizaran casos Colombia Mxico se considera prudente dentro de la clasificacin nominal incluir a Colombia. Mxico por lo expuesto anteriormente tambin es importante Mxico.

La segunda clasificaron es en relacin a las operaciones de la Mafia Rusa, clasificacin de acuerdo a su accin en Mercados ilegales (Narcotrfico, Trafico de Armas, Prostitucin, Pornografa, etc.) Merados legales ( Insercin en empresas legales con el propsito de lavar dinero, creacin de empresas fantasmas, apertura de cuentas corrientes)

Se llega a la conclusin de clasificar las propiedades de la siguiente manera: La primera clasificacin es La Mafia Rusa por su actuacin en los Estados es:

Es dbil, en Estados con estructuras fuertes. Es fuerte, en Estados con estructuras dbiles.

La segunda clasificacin es que la Mafia Rusa se puede medir su presencia en un:

Pas X Y su incidencia en la vulnerabilidad democrtica.

3. LOS TATUAJES DE LA MAFIA RUSA17 La criminalidad se ve reflejada en los tatuajes, los cuales poseen un determinado significado y simbolizacin. En consecuencia cada diseo en el cuerpo tiene un significado en la vida del portador. Los rusos presos se caracterizan por la realizacin en sus cuerpos de smbolos, dibujos, diseos, los tatuajes, los cuales nos hablan de la vida de la persona, aportan informacin de aquel que los porta. Esto no solo se refiere a situaciones concretas de la vida del individuo sino tambin hacen referencia a lugares (de realizacin del tatuaje)y tendencias del portador. Es todo un lenguaje que brinda informacin completa sobre individuo que porta. El tatuaje de iniciacin generalmente consiste en un diseo en el pecho al que se le agrega una rosa. Los farsantes que tienen hecho uno de estos sin pertenecer a la mafia generalmente son asesinados por la hermandad, lo mismo con los ex-miembros arrepentidos que se los borran. Los denominados Dons rusos no son difciles de individuar: les encanta imitar al gngster americano de los aos 30, visten largos abrigos oscuros, sombreros borsalino y se mueven en lujosas limusinas. Muchos de ellos tienen tatuajes que les identifican como ex detenidos de los campos de prisin rusos. Cicatrices producidas intencionadamente son una prctica comn entre los criminales asiticos y los rusos (como por ejemplo la amputacin de las falanges de los dedos como castigo). Un principiante que se deja reconocer por su vctima es castigado por los miembros de la propia banda con un corte en la palma de la mano cerca del pulgar, practicado de manera que quede cicatriz
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Ruscone, luisa Gnecchi, Casada con el famoso artista del tatuaje de Gian Maurizio Fercioni, trabaj como diseadora de vestuario en diversos teatros, asistir a convenciones de tatuajes y los estudios en toda Europa. Contribuye a varias revistas, incluyendo la edicin italiana de la "Revue de tatuajes". Ha publicado los volmenes de tatuajes. El lenguaje del cuerpo (1994), Tattoo. Tcnico artistas herramientas (1996), el Diccionario del tatuaje (1997) y Tatuaje (Penguin 2006).

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permanente; un castigo ms severo todava consiste en la amputacin tambin del pulgar. En los centros de detencin de la Unin Sovitica el tatuaje es difundido y comn en toda la poblacin carcelaria sin tener en cuenta el motivo de la detencin. La diferencia la puede marcar los aos de detencin ya sea procesados y condenados, periodo de cumplimiento de la condena, a ms larga tatuajes que simbolizan esta situacin. Otro aspecto a tener en cuenta es que el tatuaje representa el rango o jerarqua, del individuo portador, como tambin las proezas cumplidas y/o situaciones personales. Ejemplo de esto es que a un condenado a cadena perpetua se le reconoca por la cantidad de tatuajes y por algunos smbolos particulares que solamente quien era condenado a la crcel de por vida poda tatuarse. Los prisioneros polticos sospechados de colaboracionismo eran tatuados a la fuerza por los detenidos con smbolos que les identificaban como espas. Las crceles soviticas se caracterizan por poseer un rgido sistema jerrquico:18 Los Pakhans eran los capos indiscutidos, gobernaban y organizaban a los otros detenidos; tenan el poder de promoverles o castigarles y llevaban tatuajes que les diferenciaban de los otros. Era su misin corromper a los guardias para obtener droga, alcohol y mujeres. Por debajo de ellos estaba la casta de las autoridades, los combatientes, los soldados; al tercer nivel los hombres y al final de la escalera jerrquica los fuera casta, los pedfilos y los homosexuales. Los Pakhnas fuera de la crcel operaban en una organizacin dividida en grupos de miembros aislados que no tenan contacto con los otros grupos, ni siquiera con el capo que comunicaba con el grupo a travs de un brigada a su vez tambin controlado. La finalidad de este tipo de organizacin era la de aislar a los pakhan del cuerpo criminal activo. Los Pakhan elegan un padrino, es decir el capo absoluto de la organizacin t poseedor del cdigo de las 18 reglas que los miembros deban respetar, bajo pena de muerte.

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http://www.cuerpoyarte.com/:/los-simbolos-de-tatuajes-de-la-mafia...Espaa

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Esta mafia suele tatuar a la fuerza como castigo a sus miembros cuando estos pierden alguna apuesta o tienen deudas. Generalmente estos tatuajes tienen algn smbolo sexual para avergonzar a quien lo porta. Los tatuajes en la frente son una advertencia que esa persona le ha fallado al grupo y son una forma de humillacin. Tambin indican si la persona es un sopln o si est presa por haber cometido violacin (lo que resulta muy ofensivo para los cdigos de la mafia). Las estrellas suelen tenerlas en la parte delantera de sus hombros y en las rodillas. La cantidad de estrellas que tengan tatuadas y la cantidad de puntas que tenga cada estrella representa muchas cosas, como el lugar jerrquico que se ocupa en la mafia, cunto estn dispuestos a dejar por ella, o la cantidad de personas a las que mataron. Vemos como los tatuajes sirven perfectamente como smbolo de pertenencia a un grupo. Y se puede opinar lo que quiera de las mafias, pero hay que reconocer el fuerte vnculo que tienen como hermandad. El porqu de los tatuajes en la prisin y sus significados Supuestamente origen estara dado en la Biblia (los primeros presos de la revolucin rusa que iban a parar a los "Gulags", eran mayoritariamente cristianos). Segn el libro del Gnesis, Dios puso una marca permanente en Can (el primer asesino) antes de enviarlo al exilio, quedando as con una eterna seal de criminal y marginal. Un alambre de pas en la frente significa que el preso tiene cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional

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Los dedos de la mano muestran una calavera por cada asesinato cometido por la persona.

Las catedrales, iglesias, monasterios, castillos y este tipo de construcciones representan la cantidad de aos que ha sido encarcelada la persona (cuantas ms columnas y torres tiene el edificio ms aos han transcurrido en prisin).

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Si el preso tiene un tatuaje de telaraa o una araa es porque es adicto a las drogas.

Las insignias militares muestran los logros del preso (como algo positivo): si en medio de la insignia hay calaveras es porque su mrito es ser asesinos, si tiene una cresta es porque el criminal ocupa un rango alto en la mafia. Si tiene una insignia de las SS es porque el preso es respetado por nunca haber delatado a nadie.

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Cada punta de la estrella representa un ao de prisin.

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Los gatos representan que el preso es ladrn (es un amuleto de buena suerte). Un gato significa que el delincuente actu solo, ms gatos significan que robaba en grupo.

Una puesta de sol con aves volando sobre el horizonte significa que la persona naci libre de hacer lo que quiera.

Este brazo dice: "No me preocupo por las leyes de la Unin Sovitica - las nicas reglas que sigo son las que hago en mi cabeza. Muchas de las personas aqu no tienen destino, 16

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pero no soy uno de ellos" (otra frase muy popular es "Mi madre me ense a robar en las zonas industriales).

La cruz indica esclavitud, subordinacin, y son un castigo, una sancin ante las transgresiones. Se calcula que hay entre 20 a 30 millones de tatuados solamente en las prisiones rusas. 17

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Los tatuajes se hacen bajo condiciones precarias, aplicado tinta hecha de orina, holln y shampoo con agujas y mquinas de afeitar elctricas (algo bastante desagradable, por cierto). Es de esperar que ms de un delincuente se infecte o muera por estos procedimientos.

CONCLUSIN La Delincuencia Organizada se ha visto incrementada en los ltimos tiempos, considerndose una problemtica que genera cada vez mayor preocupacin social, ya sea por su incremento cuantitativo que por el cualitativo o temtico dentro de su rea de intervencin, asimismo, el grado de peligrosidad y violencia genera desasosiego en la poblacin. La Delincuencia Organizada es adems una caracterstica de sociedades que han alcanzado un cierto nivel de prosperidad y segn anlisis autorizados, ms habitual en los pases anglosajones y nrdicos que en los euro mediterrneos y en las naciones en vas de desarrollo. En las grandes ciudades latinoamericanas, la Delincuencia Organizada est ligada a la obtencin delictiva de bienes suntuarios de consumo y por lo general no practican la violencia por la violencia misma sino como medio de obtener sus objetivos materiales. El creciente conocimiento de la delincuencia ha contribuido a la comprensin de las motivaciones de los criminales de todas las edades. En los ltimos aos esta ha sido atacada desde muchos campos; una de las principales preocupaciones de los criminlogos para aumentar la eficacia de esta labor mediante actuaciones policiales y los procesos judiciales. Para una prevencin efectiva del delito se requiere de instituciones y programas que aporten guas de actuacin y el control realizado, tanto en el plano terico, como en el que atae a la tradicin, por la familia y por la fuerza de la costumbre social es importante el arresto y condena de los delincuentes y plantear la alternativa de su reinsercin. Un hecho importante que debe ser comprendido para la represin y prevencin de hechos punibles perpetrados por organizaciones criminales es que estos crmenes estn amparados en estructuras criminales, por lo que no puede idearse o implementarse una estrategia sino se dispone de informacin o inteligencia previa que ayuden a comprender el modus operandi con que se impulsan y lucran. Se debe realizar una fuerte inversin en la formacin y capacitacin de recursos humanos para la prevencin y lucha contra el crimen organizado, recurriendo a la asistencia internacional de pases con mayor experiencia y tradicin en este tipo de actividad criminal que a travs de una coordinacin y complementacin se pueda alcanzar el objetivo planteado que es la desarticulacin de las bandas criminales y la condena de sus componentes. La poltica criminal de hoy a de elaborar respuestas penales, o sociales, alternativas o los grupos de delincuentes para evitar los efectos negativos y marginales de la crcel actual, y ha de facilitar un abierto y comunitario que contribuya al progreso humano del individuo y, no menos, de las sociedades.

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En todo caso debemos ser enfticos en prestar toda la colaboracin posible para que el narcotrfico y el terrorismo desaparezcan o minimicen en el menor plazo posible en los pases que ya sufren los devastadores efectos en grado sumo y para que los dems pases en que todava tales desastrosos fenmenos no tienen tal connotacin no lleguen a tenerlos y s a disminuirlos y en todo caso a prevenirlos. Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a concluir razonablemente que el desarrollo y actuacin de la delincuencia organizada, en el mbito del narcotrfico, la migracin humana no controlada legalmente, el trfico ilegal de armas, la corrupcin generalizada, la legitimacin ilcita de capitales y sobretodo el nefasto y execrable terrorismo, no solamente afectan gravemente la vida de un sinnmero de habitantes, de grupos humanos y de otra ndole (econmicos, sociales, entre otros), sino lo que es peor, afecta tambin la seguridad y defensa de un gran colectivo humano, en definitiva, al mundo mismo en general, y a nuestro hemisferio, en particular. La debilidad institucional de la mayora de los pases de Amrica Latina y el Caribe, junto con la existencia de un narcotrfico que genera colosales ganancias en el hemisferio occidental, hizo que los pases de la regin se convirtieran en objetos de enorme atractivo para las organizaciones criminales rusas de corte transnacional. La falta de transparencia y de autntico control estatal de los sectores bancarios permiti que los sistemas financieros de muchos pases de la regin se tornaran muy vulnerables la penetracin de los agentes del lavado de dinero ruso. La delincuencia organizada podra terminar catalizando acciones serias y sostenidas, debilitando la prosperidad y estabilidad democrtica de los Estados nacin, siendo la verdadera clave de xito contra ella la capacidad y voluntad de la comunidad internacional de elaborar e institucionalizar sistemas eficaces de coordinacin y cooperacin multilateral de largo alcances. Es indudable que el actual proceso de globalizacin facilit que las actividades de la mafia adquirieran dimensiones transnacionales en la dcada pasada. A grandes rasgos, la globalizacin se refiere al acortamiento de las distancias a escala mundial mediante la aparicin y el fortalecimiento de redes de conexiones econmicas, tecnolgicas, sociales, polticas y ambientalistas que sin lugar a dudas son aprovechadas por la delincuencia para sus fines.

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BIBLIOGRAFIA
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