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DIAGNSTICOS DA AMRICA S.A. Companhia Aberta NIRE 35.300.172.507 CNPJ/MF n 61.486.

650/0001-83 A TA R EUNIO C ONSELHO 1


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2012

Data, Hora e Local: Realizada no dia 1 de junho de 2012, s 8h00 horas, nas dependncias do escritrio da Diagnsticos da Amrica S/A ("Companhia"), situada na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Joo Cachoeira n 743/745, Itaim Bibi. Convocao e Presena: Dispensada a convocao em razo da presena da totalidade dos membros do Conselho de Administrao, nos termos do pargrafo quarto do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. Mesa: Romeu Crtes Domingues, Presidente e Jos Lucas Ferreira de Melo, Secretrio. Ordem do Dia: (i) Eleger, em conformidade com inciso III do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, como Diretor Presidente, o Sr. Dickson Esteves Tangerino e, como Diretora Financeira, a Sra. Cynthia May Hobbs; e (ii) Consolidar a composio da Diretoria da Companhia. Deliberaes tomadas pela unanimidade dos Conselheiros: Aps exame e discusso das matrias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administrao deliberaram, sem ressalvas: Quanto ao item (i): Eleger o Sr. Dickson Esteves Tangerino, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cdula de Identidade RG n 3.656.888-7 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n 819.487.607-97, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 0645501, para ocupar o cargo de Diretor Presidente cumulativamente ao cargo atualmente exercido de membro do Conselho de Administrao, e a Sra. Cynthia May Hobbs, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cdula de Identidade RG n 28.365.507-0 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o
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n 955.227.007-34, residente e domiciliada na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 0645501, para ocupar o cargo de Diretora Financeira da Companhia. Ambos os diretores ora eleitos exercero mandato unificado com os demais membros da Diretoria, ou seja, at a Assembleia Geral Ordinria que aprovar as contas do exerccio social que se encerrar em 31.12.2012. Fica consignado que o Sr. Dickson se absteve de votar em relao a sua prpria eleio como Diretor Presidente. Com a eleio dos novos diretores (a) o Sr. Romeu Crtes Domingues deixa de cumular o cargo de Diretor Presidente que ocupava interinamente, conforme deliberao da Ata de Reunio do Conselho de Administrao realizada em 02.04.2012, passando a exercer exclusivamente o cargo de Presidente do Conselho de Administrao da Companhia, e (b) o Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino deixa de cumular o cargo de Diretor Financeiro que ocupava interinamente conforme deliberado na mesma reunio, passando a exercer exclusivamente o cargo de diretor sem designao especfica. Os diretores ora eleitos declararam, conforme termos que ficaro arquivados na sede da Companhia, no estarem impedidos por lei especial, ou condenados por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos; ou por processo falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrncia, contra as relaes de consumo, a f pblica ou a propriedade. Os Conselheiros presentes aproveitam a oportunidade para agradecer ao Sr. Romeu Crtes Domingues e Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino pelo exerccio interino de referidos cargos.

Quanto ao item (ii): Consolidar a atual composio da Diretoria da Companhia, com mandato unificado at a Assembleia Geral Ordinria que aprovar as contas do exerccio social que se encerrar em 31.12.2012, qual seja: (a) Diretor Presidente: Sr. Dickson Esteves Tangerino, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cdula de Identidade RG n 3.656.888-7 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n 819.487.607-97, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-01; (b) Diretor Vice-Presidente de Operaes: Octvio Fernandes da Silva Filho, brasileiro, casado pelo regime da comunho parcial de bens, mdico, portador da Cdula de Identidade RG n 04896029-8 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n 888.066.427-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuies, alm daquelas cometidas por Lei, dirigir a rea de produtos que engloba os aspectos relacionados aos produtos e servios oferecidos pela Companhia ao seu pblico consumidor na rea de servios auxiliares de apoio diagnsticos, incluindo as operaes das Unidades de Servios Compartilhados, produo de anlises clinicas e produo de procedimentos diagnsticos
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das diversas Unidades Estratgicas de Negcio da Sociedade, responsabilizando-se pela regularidade dos procedimentos e rotinas desenvolvidos, alm de todo o processo de Logstica e Suprimentos, tendo como responsabilidade, ainda, as reas de Almoxarifado, Transporte, Compras, Importao, Servios de Terceiros e Manuteno; (c) Diretor de Relaes com Investidores: Sr. Paulo Bokel Catta-Preta, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cdula de Identidade RG n 05.984.8846 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n 011.638.217-13, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, (d) Diretora Financeira: Sra. Cynthia May Hobbs, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cdula de Identidade RG n 28.365.507-0 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o n 955.227.007-34, residente e domiciliada na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010; (e) Diretor de Mercado de Unidades de Atendimento: Sr. Ronaldo Azevedo de Carvalho, brasileiro, casado pelo regime da separao total de bens, portador da Cdula de Identidade RG n M-6511482 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob n 829.108.206-53, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuies, alm daquelas cometidas por Lei, em dirigir, gerenciar e coordenar o mercado de unidades de atendimento da Companhia, zelando pelos resultados e retorno do negcio, bem como, desenvolver e implementar a estratgia comercial junto as auto-gestes e operadoras de planos de sade (seguro de sade, cooperativas mdicas e empresas de medicina de grupo); (f) Diretor de Gente: Sr. Marcelo Rucker, brasileiro, casado pelo regime da comunho parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cdula de Identidade RG n 64.869.001 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n 825.898.017-34, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuies, alm daquelas cometidas por Lei, dirigir a rea de recursos humanos incluindo a administrao de pessoal, treinamento, recrutamento e seleo, atuando na manuteno e desenvolvimento das polticas de Recursos Humanos; (g) Diretor sem designao especfica: Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino, brasileiro, casado pelo regime da comunho parcial de bens, contador, portador da Cdula de Identidade RG n 01.807.320 (SSP/PE) e inscrito no CPF/MF sob o n 226.993.094-00, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuies, alm daquelas cometidas por Lei, dirigir a rea contbil, fiscal, contas a pagar e controles internos; e (h) Diretor de Radiologia e Mtodos Grficos: Sr. Emerson Leandro Gasparetto, brasileiro, casado pelo regime da comunho parcial de bens, mdico, portador da Cdula de Identidade RG n. 5.399.895-0/PR e inscrito no CPF/MF sob o n. 861.084.099-91, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritrio na Cidade de
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Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuies alm daquelas cometidas por Lei, dirigir a rea mdica de radiologia, incluindo a definio de novas tecnologias, padres e mtodos de trabalho, remunerao mdica e engenharia clnica, visando a excelncia nos servios prestados pela Companhia aos consumidores. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Presidente: Romeu Crtes Domingues; e Secretrio: Jos Lucas Ferreira de Melo. Conselheiros: Romeu Crtes Domingues, Jos Lucas Ferreira de Melo, Luis Guilherme Ronchel Soares, Oscar de Paula Bernardes Neto, Dickson Esteves Tangerino e Carlos Fernando Costa. A presente cpia fiel da ata lavrada em livro prprio. So Paulo, 1 de junho de 2012. Mesa:

________________________________ Romeu Crtes Domingues Presidente

_______________________________ Jos Lucas Ferreira de Melo Secretrio