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ATA DE ASSEMBLIA GERAL ORDINRIA DE SOCIEDADE ANNIMA SOCIEDADE ANNIMA: (XXX) RAZO SOCIAL: (XXX) CNPJ: (XXX) Em (xxx)

(Data), na sede da empresa (xxx) (Nome da empresa), com sede na Rua (xxx), n (xxx), bairro (xxx), Cidade (xxx), cep (xxx), no Estado (xxx), inscrita no C.N.P.J. sob o n (xxx), com I.E. n (xxx), foi realizada reunio em assemblia geral ordinria1, a qual compareceram os seguintes ACIONISTAS: (xxx) (Mencionar os nomes dos acionistas presentes em assemblia) (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profisso), Carteira de Identidade n (xxx), C.P.F. n (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), n (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx), prevista em editais de convocao publicados no Dirio Oficial do Estado dos dias (xxx) e no jornal (xxx) dos dias (xxx), vindo tambm publicado nesse edital o aviso a que se refere o artigo 133 da Lei n 6.404/76. Ir presidir esta Assemblia Geral Ordinria o PRESIDENTE (xxx) (Nome do Presidente da Sociedade Annima) (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profisso), Carteira de Identidade n (xxx), C.P.F. n (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), n (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx), acompanhando-o o SECRETRIO (xxx), (Nome do Secretrio), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profisso), Carteira de Identidade n (xxx), C.P.F. n (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), n (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx), ficando, assim, constituda a mesa. O livro de presena foi verificado e estando todos os acionistas o PRESIDENTE deu incio aos trabalhos. Esta Assemblia Geral Ordinria fora convocada com o escopo de deliberar sobre as contas da Diretoria, sobre seu relatrio e sobre o parecer do Conselho Fiscal, relativos ao ltimo exerccio. Alm disso realizar a eleio de membros efetivos e os suplentes do novo Conselho Fiscal, determinando os respectivos vencimentos.

DA DELEBERAO SOBRE AS CONTAS E RELATRIO DA DIRETORIA E PARECER DO CONSELHO FISCAL

O SECRETRIO realizou a leitura do relatrio, do balano, da demonstrao de lucros e perdas da diretoria e do parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exerccio com trmino no dia (xxx). Logo aps foram os referidos documentos postos em votao e aprovados por unanimidade.

DA ELEIO DOS MEMBROS EFETIVOS E SUPLENTES

Em seguida foram eleitos para membros efetivos do Conselho Fiscal os Srs. (XXX), (Mencionar os nomes dos membros eleitos) (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profisso), Carteira de Identidade n (xxx), C.P.F. n (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), n (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx) e para membros suplentes os Srs. (XXX), (Mencionar os nomes dos membros eleitos)

(Nacionalidade), (Estado Civil), (Profisso), Carteira de Identidade n (xxx), C.P.F. n (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), n (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx). Foram votados ainda os honorrios anuais de R$ (xxx) (Valor expresso) para cada membro efetivo. O PRESIDENTE props a transferncia do saldo apurado no exerccio, em tela, para a conta (xxx), por se tratar de interesse da sociedade, proposta esta que foi aprovada por unanimidade. Sem mais o que deliberar e como nenhum dos presentes pediu a palavra, determinou o PRESIDENTE o encerramneto desta Assembleia Geral Ordinria, sendo suspensa a sesso e lavrada a presente ata, devidamente lida e assinada por todos os presentes. (Local, data e ano) (Nome e assinatura do Presidente) (Nome e assinatura do Secretrio) (Nome e assinatura dos Acionistas) ________ Nota 1. Art. 132 a 134 da Lei das Sociedades Annimas (Lei n 6.404/76).