ESCRITURA DE REDUCCIN DE CAPITAL POR PERDIDAS(*) ACUMULADAS SEGUN BALANCE, MODIFICACION DEL ARTICULO DEL CAPITAL Y ADECUACION A LA NUEVA

LEY 26887 DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

(Restablecimiento de Equilibrio entre el Capital y el Patrimonio Neto, Art. 218 de la Ley 26887) (*) La reduccin podr ejecutarse de inmediato cuando tenga por finalidad restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto o cualquier otro que no importe devolucin de aportes ni exencin de deudas a los accionistas.

En Lima a los das del mes de de , ante , abogado notario de esta capital, comparecen: , peruano, identificado con DNI N., sufragante, quien procede por propio derecho y en representacin de la empresa . debidamente facultado segn comprobante que se inserta. , peruano, identificado con DNI N., sufragante , peruano, identificado con DNI N., sufragante Quienes proceden por propio derecho. Los comparecientes son mayores de edad, hbiles para contratar e inteligentes en el idioma castellano a quienes he identificado proceden con capacidad, libertad y conocimiento bastante segn lo he comprobado por el examen que les he hecho previamente de acuerdo a lo dispuesto en la ley notariado y me entregan una minuta firmada la misma que archivo bajo el nmero correspondiente y cuyo literal es como sigue: SEOR NOTARIO: . Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una de REDUCCIN DE CAPITAL POR PERDIDAS ACUMULADAS Y ADECUACION DEL ESTATUTO A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES que otorga la empresa ., con R.U.C. , con domicilio legal en .., debidamente representado por el seor ., identificado con DNI .., sufragante, estado civil . , ocupacin ejecutivo, con domicilio en .., de acuerdo en los trminos y condiciones siguientes: PRIMERO: ... se constituy a mrito de la escritura pblica de fecha .. de de 201. por ante el Notario Pblico Dr. , inscrita en la ficha del Registro Mercantil de Lima con fecha . de octubre de ... SEGUNDO: . a la fecha de su constitucin por escritura pblica de fecha de de 201. por ante el Notario Pblico Dr. , tuvo el siguiente capital inicial: ., titular de .. acciones; .., titular de .. acciones,.., titular de .. acciones, totalizando .. acciones de valor nominal de S/. 1.00 (un nuevo sol) cada accin. TERCERO: En la Junta General de Accionistas de fecha de de .., con la asistencia de la totalidad de los socios se acord la Reduccin de capital de la empresa .. de S/. a la suma de S/. . (.. y 00/100 nuevos soles), bajo la modalidad del restablecimiento entre el capital y el patrimonio neto (Art. 218 de la Ley 26887), asimismo la adecuacin del estatuto a la Ley 26887 (nueva Ley General de Sociedades). CUARTO: En virtud a la clusula anterior acuerdan por unanimidad modificar el artculo quinto del estatuto social, el mismo que tendr el tenor siguiente: ARTICULO 5.- El capital social de la empresa es de S/. . ( Nuevos Soles) representado por .. acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, ntegramente suscritas y totalmente pagadas. Don , suscribe . acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, es

decir paga S/. . (. y 00/100 nuevos soles). Don .., suscribe . acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, es decir paga S/. (. y 00/100 nuevos soles). Don .., suscribe . acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, es decir paga S/. (. y 00/100 nuevos soles). Agregue Ud. seor Notario las dems clusulas de Ley y curse los partes al Registro Mercantil de Lima para su correspondiente inscripcin. Lima, .. de . de 201.

INSERTO ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CUEROS 2000 S.A. DE REDUCCIN DE CAPITAL POR RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO PATRIMONIAL Y ADECUACION A LA LEY 26887 En la ciudad de Lima, siendo las . horas del .. de .. de 201., en el domicilio social de la sociedad, sito en , se reunieron los siguientes accionistas: .., titular de .. acciones .., titular de .. acciones .., titular de .. acciones Totalizando .. acciones, con un valor nominal de S/. 1.00 (un nuevo sol) cada una que constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la sociedad. Bajo la presidencia del primero de los nombrados y actuando como secretario el segundo de los nombrados, quienes al amparo de lo dispuesto por el artculo 120 de la Ley General de Sociedades, acordaron unnimemente llevar adelante la presente junta general de accionistas, teniendo como punto de agenda lo siguiente: AGENDA: I.- Reduccin de Capital bajo la modalidad del restablecimiento entre el capital y el patrimonio neto. II.- Adecuacin del estatuto a la nueva Ley General de Sociedades. DESARROLLO DE LA AGENDA: Seguidamente el Presidente inform a la Junta General de Accionistas en base al balance auditado del ltimo ejercicio que la empresa ha tenido una prdida del orden de S/ nuevos soles conforme se acredita con los asientos contables del Libro Diario que se insertaran es parte pertinente a la Escritura Pblica correspondiente, por lo que es necesario que la presente adopte las medidas legales correspondientes, recomendando cubrir la prdida con el capital social; adems el presidente manifest la necesidad de adecuar nuestros estatutos a la nueva Ley General de Sociedades. Luego de un amplio debate e intercambio de opiniones, la Junta General de Accionistas acord por unanimidad adoptar los siguientes acuerdos: A.- REDUCCION DE CAPITAL - Acuerdan por unanimidad aprobar la reduccin de capital social de la suma de S/. . (.. y 00/100 nuevos soles) a la suma de S/. (. y 00/100 nuevos soles) - La reduccin de capital descendente a S/. . ( y 00/100 nuevos soles), bajo la modalidad de restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto, sin devolucin aporte alguno a los socios. B.MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL Como consecuencia del acuerdo anterior los socios acuerdan por unanimidad modificar el artculo quinto del estatuto social el mismo que tendr el tenor siguiente: ARTCULO QUINTO.- El capital social de la empresa es de S/. .. ( Nuevos

Soles) representado por . acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, ntegramente suscritas y totalmente pagadas. Don ., suscribe .. acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, es decir paga S/. ( y 00/100 nuevos soles). Don ., suscribe .. acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, es decir paga S/. ( y 00/100 nuevos soles). Don ., suscribe .. acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, es decir paga S/. ( y 00/100 nuevos soles). C.MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD PARA SU ADECUACION A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Acuerdan por unanimidad que en cumplimiento a la primera disposicin transitoria de la Ley N 26887, adecuar sus estatutos y el pacto social a la Nueva Ley General de Sociedades, mediante la modificacin de los estatutos sociales, cuyo nuevo tenor ser: ESTATUTO DISPOSICION GENERAL.- Para efectos del presente Estatuto se entiende por: 1ra Ley N 26887 Nueva Ley General de Sociedades. TITULO I DENOMINACION, OBJETIVO, DOMICILIO Y DURACIN ARTICULO PRIMERO.- La Sociedad se denomina , pudiendo utilizar las abreviatura ARTICULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objetivo dedicarse a .. Se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo, que coadyuven a la realizacin de sus fines. Para cumplir dicho objetivo podr realizar todos aquellos actos y contratos que sean licitos, sin restriccin alguna. ARTICULO TERCERO.- El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Lima, pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del pas o en el extranjero ARTICULO CUARTO.- El plazo de duracin de la sociedad es por tiempo indeterminado, iniciando sus operaciones en la fecha de este pacto social y adquiere personalidad jurdica desde su inscripcin en el registro de personas jurdicas de Lima TITULO II CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES ARTICULO QUINTO.- El capital social de la empresa es de S/. 160,000.00 (Ciento sesenta Mil Nuevos Soles) representado por 160,000 acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, ntegramente suscritas y totalmente pagadas de la siguiente manera. Don .., suscribe acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, es decir paga S/. . (.. y 00/100 nuevos soles). Don .., suscribe acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, es decir paga S/. . (.. y 00/100 nuevos soles). Don .., suscribe acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, es decir paga S/. . (.. y 00/100 nuevos soles). ARTICULO SEXTO.- Los otorgantes acuerdan suprimir el derecho de preferencia para la adquisicin de acciones, conforme a lo previsto en el ltimo prrafo del artculo 237 de la Ley.

TITULO III DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ARTICULO SEPTIMO.- La Junta General de Accionistas es el rgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en Junta General debidamente convocada, y con el qurum correspondiente, deciden por la mayora que establece la Ley los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la reunin, est sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General. La convocatoria a junta general de Accionistas se sujeta a lo dispuesto en el Art. 245 de la Ley. El accionista podr hacerse presentar en las reuniones de Junta General por medio de otros accionistas, su cnyuge, ascendente o descendente en primer grado, pudiendo extenderse la representacin a otras personas. ARTICULO OCTAVO.- La celebracin de Juntas no presenciales se sujeta a lo dispuesto por el artculo 146 de la Ley. TITULO IV DEL DIRECTORIO ARTICULO NOVENO.- El directorio es el rgano colegiado elegido por la Junta General. La sociedad tiene un directorio compuesto por tres miembros; con una duracin de tres aos. Para ser director no se requiere ser accionista. El funcionamiento del directorio se rige por lo dispuesto en los Arts. 153 a 184 de la Ley. TITULO V DE LA GERENCIA ARTICULO DECIMO.- La sociedad cuenta con uno o ms gerentes. El gerente puede ser removido en cualquier momento por el directorio o por la Junta Gerente, cualquiera que sea el rgano del que haya emanado su nombramiento. El gerente general est facultado a sola firma para la ejecucin de todo acto y/o contrato correspondiente al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos: a) Dirigir las operaciones comerciales para la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo judicial gozar de las facultades Sealadas en los artculos 74, 75, 77 y 436 del cdigo procesal civil, as como la facultad de representacin prevista en el artculo 10 de la ley No. 16636 y dems normas conexas y complementarias; teniendo en todos los casos facultad de delegacin o sustitucin. c) Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancaria, girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y re aceptar cheques, letras de cambio, vales, pagares, giros, certificados, conocimientos, plizas y cualquier clase de ttulos, valores, documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con garanta o sin ella, solicitar toda clase de prstamos con garanta hipotecaria, prendaria o de cualquier forma. d) Adquirir y transferir bajo cualquier ttulo; comprar, vender , arrendar, donar, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad sean mueble o inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados o pblicos. En general podr celebrar toda clase de contratos nominados e innominados vinculados con el objeto social. TITULO VI MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL ARTICULO DECIMO PRIMERO.- La modificacin del pacto social, se rige por los artculos 198 y 199 de la Ley, as como el aumento y reduccin del capital social, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 201 al 206 y 215 al 220, respectivamente, de la Ley. TITULO VII

ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Se rige por lo dispuesto en los Artculos 40, 221 al 233 de la Ley. TITULO VIII DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCION ARTCULO DCIMO TERCERO.- En cuanto a la disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 407., 409, 410, 411, 412, 413 al 422 de la Ley. TITULO IX DISPOSICIONES TRANSITORIAS. PRIMERO .- El presente estatuto social se rige en todo lo que no est previsto por la ley general de sociedades, ley 26887. SEGUNDO.- El directorio de la sociedad estar conformado por tres miembros de la siguiente forma: - Presidente del directorio: Don .., peruano, identificado con DNI N ., con domicilio en - Director: Don .., peruano, identificado con DNI N ., con domicilio en - Director: Don .., peruano, identificado con DNI N ., con domicilio en Quienes declaran expresamente que aceptan el cargo que se les asigna. TERCERO : Se nombra Gerente General de la Sociedad a Don , peruano, identificado con DNI N ., con domicilio en .,; quien declara expresamente que acepta el cargo que se le ha encomendado. El Gerente General a sola firma podr ejercer todas las facultades contenidas en el artculo dcimo del estatuto social. Agregue Ud. Seor Notario, lo que fuere de ley y srvase cursar los partes correspondientes al registro de personas jurdicas de la ciudad de , para la respectiva inscripcin. Lima, .. de .. de 201.

Cuadro de Reduccin de Capital en Base a la Tenencia Porcentual

Socio o Accionistas

Participacin en % .% .% .% .%

Capital Inicial

Aumento

Disminucin

Nuevo Capital

.. .. .. ..

El Capital se redujo de .. a

- Reduccin bajo la modalidad de Restablecimiento del Equilibrio entre el Capital Social y el Patrimonio Neto. - Por la Reduccin de Capital deber comunicarse a la SUNAT dentro de los 10 primeros das hbiles del mes siguiente al de la Reduccin de conformidad con la Primera Disposicin Transitoria

del D. Ley N 774.

REDUCCION DE CAPITAL POR RESTABLECIMIENTOS DE EQUILIBRIO PATRIMONIAL

1 50 Capital 501 Capital Social 501.1 . 501.2 . 501.3 . 14 A Cuentas por Cobrar a Accionistas 144 Accionistas 144.1 . 144.2 . 144.3 . Por la cancelacin de de acciones nominativas ordinarias de S/. 1.00 cada una. 2 14 Cuentas por Cobrar a Accionistas 144 Accionistas 144.1 . 144.2 . 144.3 . 50 Capital 501 Capital Social 501.1 . 501.2 . 501.3 . Por la emisin de acciones nominativas ordinarias de S/. 10.00 cada una que se canjean con los ttulos actuales por reduccin del Capital Social por acuerdo de Junta General de Accionistas. 3 14 Cuentas por Cobrar Accionistas 144 Accionistas 144.1 . 144.2 . 144.3 . 59 A Resultados Acumulados 592 Prdidas Acumuladas Por cubrir las prdidas acumuladas con

DEBE ..

HABER

..

la reduccin del capital social.