Ley 8204

8204
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPBLICA DE COSTA RICA DECRETA: REFORMA INTEGRAL DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO Y ACTIVIDADES CONEXAS
ARTCULO NICO.-
Refrmase
integralmente
la
Ley
sobre
estupefacientes, sustancias psicotrpicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas, N 7786, de 30 de abril de 1998. El texto dir:
LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, LEGITIMACIN DE CAPITALES Y ACTIVIDADES CONEXAS
TTULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPTULO NICO
Artculo 1.suministro, manipulacin,
La la el
presente
Ley
regula la
la
prevencin,
el la la
prescripcin, uso, de la
administracin, el trfico y
tenencia,
comercializacin
estupefacientes,
psicotrpicos,
sustancias inhalables y dems drogas y frmacos susceptibles
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de producir dependencia fsica o psquica, incluidos en la Convencin Unidas, de nica 30 de sobre mayo Estupefacientes de 1961, de las Naciones Rica
aprobada
por
Costa
mediante la Ley N 4544, de 18 de marzo de 1970, enmendada a la vez por el Protocolo de Modificacin de la Convencin nica sobre Estupefacientes, Ley N 5168, de 8 de enero de 1973; as como en el Convenio de Viena sobre Sustancias
Psicotrpicas, de 21 de febrero de 1971, aprobado por Costa Rica mediante la Ley N 4990, de 10 de junio de 1972;
asimismo, en la Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de 19 de de Estupefacientes diciembre de 1988 y Sustancias de
Psicotrpicas,
(Convencin
1988), aprobada por Costa Rica mediante la Ley N 7198, de 25 de setiembre de 1990. Adems, psicotrpicos publicarn en se y La regulan las listas lcitos, el de que de estupefacientes, elaborarn Salud y y el
similares Gaceta
Ministerio
Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG); asimismo, se ordenan las regulaciones que estos Ministerios dispondrn
sobre la materia. Tambin se regulan el control, la inspeccin y
fiscalizacin de las actividades relacionadas con sustancias inhalables, drogas o frmacos y de los productos, materiales y sustancias qumicas que intervienen en la elaboracin o produccin de tales sustancias; todo sin perjuicio de lo
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ordenado sobre esta materia en la
Ley
General
de
Salud,
N 5395, de 30 de octubre de 1973, y sus reformas; la Ley General de Salud Animal, N 6243, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas; la Ley de Ratificacin del Contrato de Prstamo suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco
Interamericano de Desarrollo, para un Programa de Desarrollo Ganadero y Sanidad Animal (PROGASA), N 7060, de 25 de marzo de 1987. Adems, se regulan y sancionan las actividades
financieras, con el fin de evitar la penetracin de capitales provenientes de delitos graves y de todos los procedimientos que puedan servir como medios para legitimar dichos
capitales. Para los efectos de esta Ley, por delito grave se
entender la conducta que constituya un delito punible con una privacin de libertad de cuatro aos, como mnimo, o una pena ms grave. Es funcin del Estado, y se declara de inters pblico, la adopcin de las medidas evitar necesarias o reprimir para toda prevenir, actividad
controlar,
investigar,
ilcita relativa a la materia de esta Ley.
Artculo 2.-
El
comercio, la
el la
expendio, refinacin,
la la
industrializacin,
fabricacin,
transformacin, la extraccin, el anlisis, la preparacin,
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el cultivo, la produccin, la importacin, la exportacin, el transporte, almacenamiento, la la prescripcin, distribucin y el la suministro, venta de el
drogas,
sustancias o productos referidos en esta Ley, as como de sus derivados y especialidades, sern actividades limitadas
estrictamente a las cantidades necesarias para el tratamiento mdico, los anlisis toxicolgicos y qumicos, el
entrenamiento de los animales detectores utilizados por los cuerpos materia de polica o y los anlisis para frmaco-cinticos elaborar y en
mdica
deportiva;
producir
legalmente medicamentos y otros productos de uso autorizado, o para investigaciones. podrn Solo en las todo personas lo legalmente con
autorizadas
intervenir
relacionado
tales sustancias. Es deber de los profesionales autorizados prescribir los estupefacientes y psicotrpicos usados en la prctica mdica o veterinaria, utilizar los formularios oficiales que
facilitarn el Ministerio de Salud y el de Agricultura y Ganadera, segn corresponda, o los que vendan y controlen las corporaciones profesionales autorizadas. Los datos
consignados en estas recetas tendrn carcter de declaracin jurada.
Artculo 3.-
Es deber del Estado prevenir el uso indebido
de estupefacientes, sustancias psicotrpicas y cualquier otro
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producto capaz de producir dependencia fsica o psquica; asimismo, asegurar la identificacin pronta, el tratamiento, la educacin, el postratamiento, la rehabilitacin y la
readaptacin social de las personas afectadas, y procurar los recursos econmicos necesarios para recuperar a las personas farmacodependientes y a las afectadas, directa o
indirectamente, por el consumo de drogas, a fin de educarlas, brindarles tratamiento de rehabilitacin fsica y mental y readaptarlas a la sociedad. Los tratamientos estarn a cargo del Ministerio de
Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), y de cualquier otra entidad o institucin legalmente autorizada por el Estado. Si se trata de personas menores de edad, para
lograr dicho tratamiento el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) deber dictar las medidas de proteccin necesarias dispuestas en el Cdigo de la Niez y la Adolescencia. En todo caso, corresponde al IAFA ejercer la rectora tcnica y la supervisin en materia de prevencin y
tratamiento, as como proponer, disear y evaluar programas de prevencin del consumo de drogas.
Artculo 4.-
Todas
las
personas
deben
colaborar
la
prevencin y represin de los delitos y el consumo ilcito de las drogas y las dems sustancias citadas en esta Ley;
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asimismo,
de
delitos
relacionados
con
la
legitimacin
de
capitales provenientes de delitos graves. obligacin de procurar la seguridad y
El Estado tiene la las garantas para
proteger a quienes brinden esta colaboracin; los programas de proteccin de testigos estarn a cargo del Ministerio de Seguridad Pblica.
Artculo 5.-
Las acciones preventivas dirigidas a evitar el
cultivo, la produccin, la tenencia, el trfico y el consumo de drogas y otros productos referidos en esta Ley, debern ser coordinadas por el Instituto Costarricense sobre Drogas. En materia preventiva y asistencial, se requerir consultar tcnicamente al IAFA.
Artculo 6.cedern,
Todos
los
medios al
de
comunicacin
colectiva sobre
gratuitamente,
Instituto
Costarricense
Drogas, espacios semanales hasta del cero coma veinticinco por ciento (0,25%) del espacio total que emitan o editen, para destinarlos a las campaas de educacin y orientacin dirigidas a combatir la produccin, el trfico, el uso
indebido y el consumo ilcito de las drogas susceptibles de causar dependencia, sin perjuicio del espacio que puedan
dedicar a otras campaas de salud pblica.
Dichos espacios
no sern acumulativos, cedibles ni transferibles a terceros, con la nica excepcin del IAFA, y podrn ser sustituidos por
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campaas
que
desarrollen
los
propios
medios,
previa
autorizacin del Instituto Costarricense sobre Drogas, para lo cual deber consultarse tcnicamente al IAFA. Para
efectos del clculo anual del impuesto sobre la renta, el costo de los espacios cedidos para los fines de este artculo se considerar una donacin al Estado. Los espacios cedidos debern ubicarse en las pginas, los horarios o los programas de mayor audiencia, de acuerdo con el segmento de poblacin al que vayan dirigidos.
TTULO II ASPECTOS PROCESALES CAPTULO I DEBERES DEL ESTADO
Artculo 7.tcnica y
El
Estado
deber
propiciar
la
cooperacin sus rganos
econmica
internacional,
mediante
competentes y por todos los medios a su alcance, con el fin de fortalecer y los programas de investigacin, en materia prevencin, de drogas,
represin
rehabilitacin
estupefacientes y psicotrpicos u otras sustancias referidas en esta Ley; adems, deber concertar tratados bilaterales y multilaterales para mejorar la eficiencia de la cooperacin internacional y fortalecer los mecanismos de extradicin.
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Artculo 8.-
Para
facilitar
las
investigaciones
actuaciones policiales o judiciales referentes a los delitos tipificados en la presente Ley, las autoridades nacionales podrn prestar su cooperacin a las autoridades extranjeras y recibirla de ellas para lo siguiente:
a)
Tomarles
declaracin
las
personas
recibir
testimonios. b) Emitir la copia certificada de los documentos
judiciales o policiales. c) Efectuar las inspecciones y los secuestros, as como
lograr su aseguramiento. d) e) Examinar los objetos y lugares. Facilitar la informacin y los elementos de prueba
debidamente certificados. f) Entregar las copias autnticas de los documentos y relacionados con el caso, incluso la
expedientes
documentacin bancaria, financiera y comercial. g) Identificar o detectar, con fines probatorios, el
producto, los bienes, los instrumentos u otros elementos. h) Remitir todos los atestados en el caso de una
entrega vigilada. i) Efectuar de las dems y actuaciones en cualquier incluidas otro en la
Convencin
Viena
instrumento
internacional aprobado por Costa Rica.
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CAPTULO II ENTREGA VIGILADA
Artculo 9.-
El Ministerio Pblico autorizar y supervisar
el procedimiento de entrega vigilada, el cual consiste en permitir que las remesas sospechosas o ilcitas de los
productos y las sustancias referidos en esta Ley, as como el dinero y los valores provenientes de delitos graves, entren al territorio nacional, circulen por l, lo atraviesen, o salgan de l; el propsito es identificar a las personas involucradas en la comisin de los delitos aqu previstos. Esto lo comunicar, posteriormente, al juez competente. Las autoridades del pas gestionante debern suministrar al jefe del Ministerio Pblico, con la mayor brevedad, la
informacin referente a las acciones emprendidas por ellas en relacin con la mercadera sometida al procedimiento de
entrega vigilada y a los actos judiciales posteriores. Una vez iniciado un proceso, las autoridades judiciales costarricenses podrn autorizar el uso del procedimiento de entrega vigilada. Igualmente, podrn solicitar, a las
autoridades extranjeras que conozcan de un proceso en el que medie el procedimiento de entrega vigilada, la remisin de todos los atestados referentes a l, los cuales podrn
utilizarse en los procesos nacionales.
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Con el consentimiento de las partes interesadas, las remesas ilcitas cuya entrega vigilada se acuerde, podrn ser interceptadas o autorizadas para proseguir intactas o bien los estupefacientes o las sustancias psicotrpicas que
contengan, podrn ser sustituidos total o parcialmente.
CAPTULO III POLICAS ENCUBIERTOS Y COLABORADORES
Artculo 10.-
En
las
investigaciones
que
se
conduzcan,
relacionadas con los delitos tipificados en esta Ley, las autoridades policiales y judiciales podrn infiltrar a
oficiales encubiertos para que comprueben la comisin de los delitos.
Artculo 11.-
En
las
investigaciones,
la
polica
podr
servirse de colaboradores o informantes, cuya identificacin deber mantener en reserva, con el objeto de garantizarles la integridad. de la Si alguno de ellos est presente en el momento del la hecho delictivo, se informar de tal sin
comisin a
circunstancia necesidad de
autoridad la
judicial
competente, si se
revelar
identidad.
Salvo
estima
indispensable su declaracin en cualquier fase del proceso, el tribunal le ordenar comparecer y, en el interrogatorio de identificacin, podr omitir los datos que puedan depararle
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algn riesgo a l o a su familia.
Dicho testimonio podr ser
incorporado automticamente al juicio plenario mediante la lectura, excepto si se juzga indispensable escucharlo de viva voz. En este caso, rendir su testimonio solo ante el
tribunal, el fiscal, el imputado y su defensor; para ello, se ordenar el desalojo temporal de la sala. En la misma forma
se proceder cuando el deponente sea un oficial de polica extranjera, que haya participado en el caso mediante los
canales de asistencia policial.
Artculo 12.-
Los policas encubiertos o los colaboradores
policiales, nacionales o extranjeros, que participen en un operativo policial encubierto, debern entregar al Ministerio Pblico, para el decomiso, las sumas de dinero, los valores o los bienes recibidos de los partcipes en actos ilcitos, como retribucin por la aparente colaboracin en el hecho. El fiscal levantar un acta y pondr el dinero, los valores o los bienes a disposicin del Instituto Costarricense sobre Drogas, salvo en casos de excepcin debidamente
fundamentados.
Artculo 13.-
Los
fiscales
del
Ministerio
Pblico
podrn
ofrecer a los autores, cmplices y partcipes de los delitos contemplados en esta Ley que, si se solicita sentencia
condenatoria en su contra, ellos pedirn considerar en su
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favor el perdn judicial o la reduccin hasta de la mitad de las penas fijadas para los delitos previstos en la presente Ley, o la concesin del beneficio de la ejecucin condicional de la pena, si es procedente, cuando proporcionen, de manera espontnea, esclarecer informacin delitos que contribuya por esencialmente a El
realizados
narcotrfico.
Ministerio Pblico podr ofrecer los beneficios citados hasta antes de celebrarse la audiencia preliminar.
CAPTULO IV INSTITUCIONES Y ACTIVIDADES FINANCIERAS
Artculo 14.obligaciones
Se de
consideran esta Ley, las
entidades que
sujetas
las y
regulan,
supervisan
fiscalizan los siguientes rganos, segn corresponde:
a)
La
Superintendencia
General
de
Entidades
Financieras (SUGEF). b) c) La Superintendencia General de Valores (SUGEVAL). La Superintendencia de Pensiones (SUPEN).
Asimismo, las obligaciones de esta Ley son aplicables a todas las entidades o empresas integrantes de los grupos financieros supervisados por los rganos anteriores,
incluidas las transacciones financieras que los bancos o las
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entidades financieras domiciliadas en el extranjero realicen por medio de una estos entidad financiera las domiciliada de en Costa grupos
Rica.
Para
efectos,
entidades
los
financieros citados no requieren cumplir nuevamente con la inscripcin sealada en el artculo 15 siguiente, pero se encuentran sujetas a la supervisin del respectivo rgano, en lo referente a legitimacin de capitales.
Artculo 15.desempeen, continuacin:
Estarn sometidos a esta Ley, adems, quienes entre otras actividades, las citadas a
a)
Operaciones sistemticas o substanciales de canje
de dinero y transferencias mediante instrumentos, tales como cheques, giros bancarios, letras de cambio o
similares. b) Operaciones sistemticas o substanciales de
emisin, venta, rescate o transferencia de cheques de viajero o giros postales. c) Transferencias sistemticas substanciales de fondos
realizadas por cualquier medio. d) de Administracin de fideicomisos o de cualquier tipo administracin o de recursos que efectuada sean por personas
fsicas
jurdicas
no
intermediarios
financieros.
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Las
personas
fsicas en
o los
jurdicas incisos
que
desempeen y no
las se
actividades
indicadas
anteriores
encuentren supervisadas por alguna de las superintendencias existentes en el pas, debern inscribirse ante la SUGEF, sin que por ello se interprete que estn autorizadas para operar; adems, debern someterse a la supervisin de esta respecto de la materia de legitimacin de capitales, establecida en esta Ley. de La inscripcin ser otorgada por el Consejo previo se
Nacional dictamen cumplan
Supervisin de
del esa
Sistema
Financiero,
afirmativo las
Superintendencia, legales y
cuando
disposiciones
reglamentarias
aplicables.
Las municipalidades del pas no podrn extender
nuevas patentes ni renovar las actuales para este tipo de actividades, si no se ha cumplido el requisito de inscripcin indicado. La debern SUGEF, velar la SUGEVAL y la SUPEN, segn en el corresponda, territorio
porque
no
operen,
costarricense, personas fsicas o jurdicas, cualquiera que sea su domicilio legal o lugar de operacin que, de manera habitual y por cualquier ttulo, realicen sin autorizacin actividades como las indicadas en este artculo. Cuando, a juicio del Superintendente, existan motivos de que una persona fsica o jurdica est realizando alguna de las actividades mencionadas tendr, en este de artculo, los la
Superintendencia
respecto
presuntos
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infractores,
las
mismas
facultades
de
inspeccin
que
le
corresponden, segn esta Ley, respecto de las instituciones sometidas a lo dispuesto en este ttulo, en lo referente a legitimacin de capitales.
CAPTULO V IDENTIFICACIN DE CLIENTES Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS
Artculo 16.-
Con el objeto de prevenir las operaciones de
ocultacin y movilizacin de capitales de procedencia dudosa y otras transacciones encaminadas a legitimar capitales
provenientes de delitos graves, las instituciones sometidas a lo regulado en este captulo debern sujetarse a las
siguientes disposiciones:
a)
Obtener
conservar
informacin
acerca
de
la
verdadera identidad de las personas en cuyo beneficio se abra una cuenta o se efecte de que una transaccin, clientes cuando no
existan
dudas
acerca
tales
puedan
estar actuando en su propio beneficio, especialmente en el caso de personas jurdicas que no desarrollen
operaciones comerciales, financieras ni industriales en el pas en el cual tengan su sede o domicilio.
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b)
Mantener
cuentas
nominativas; cifradas
no
podrn
mantener bajo
cuentas
annimas,
cuentas
ni
cuentas
nombres ficticios o inexactos. c) Registrar y verificar, por medios fehacientes, la
identidad, la representacin, el domicilio, la capacidad legal, la ocupacin o el objeto social de las personas, as como otros datos de su identidad, ya sean clientes ocasionales o habituales. por medio de documentos Esta verificacin se realizar de identidad, pasaportes,
partidas de nacimiento, licencias de conducir, contratos sociales documentos y estatutos, oficiales o o mediante cualesquiera se otros
privados;
efectuar
especialmente cuando establezcan relaciones comerciales, en particular la apertura de nuevas cuentas, el
otorgamiento de libretas de depsito, la existencia de transacciones fiduciarias, el arriendo de cajas de
seguridad o la ejecucin de transacciones en efectivo superiores a la suma de diez mil dlares estadounidenses (US $10.000,00) o su equivalente en otras monedas
extranjeras. d) Mantener, durante la vigencia de una operacin y al
menos por cinco aos a partir de la fecha en que finalice la transaccin, registros de la informacin y
documentacin requeridas en este artculo.
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e)
Conservar, por un plazo mnimo de cinco aos, los
registros de la identidad de sus clientes, los archivos de cuentas, la correspondencia que comercial y las o
operaciones
financieras
permitan
reconstruir
concluir la transaccin.
CAPTULO VI DISPONIBILIDAD DE REGISTROS
Artculo 17.-
Las instituciones financieras debern cumplir,
de inmediato, las solicitudes de informacin que les dirijan los jueces de la Repblica, relativas a la informacin y documentacin necesarias para las investigaciones y los
procesos concernientes a los delitos tipificados en esta Ley.
Artculo 18.-
Las instituciones financieras no podrn poner
en conocimiento de ninguna persona, salvo si se trata de otro tribunal o de los rganos sealados en el artculo 14 de esta Ley, el hecho de que una informacin haya sido solicitada o entregada a otro tribunal o autoridad dotado de potestades de fiscalizacin y supervisin.
Artculo 19.-
Conforme
derecho,
en
el
curso
de
una
investigacin, las autoridades competentes podrn compartir
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la informacin con las autoridades competentes locales o con las de otros estados y facilitrsela.
CAPTULO VII REGISTRO Y NOTIFICACIN DE TRANSACCIONES
Artculo 20.-
Toda institucin financiera deber registrar,
en un formulario diseado por el rgano de supervisin y fiscalizacin competente, el ingreso o egreso de las
transacciones en efectivo, en moneda nacional o extranjera, iguales o superiores a los diez mil dlares estadounidenses (US$10.000,00) o su equivalente en colones. Las transacciones indicadas en el prrafo anterior
incluyen las transferencias desde el exterior o hacia l.
Artculo 21.-
Los
formularios
referidos
en
el
artculo
anterior debern contener, respecto de cada transaccin, por lo menos los siguientes datos:
a)
La
identidad, de la
firma, que
fecha
de
nacimiento realiza
y la
direccin
persona
fsicamente
transaccin.
Adems, deber aportarse fotocopia de algn Las personas jurdicas debern legal y su agente
documento de identidad. consignar, para su
representante
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residente, la misma informacin solicitada a las personas fsicas. b) La identidad y direccin de la persona a cuyo
nombre se realiza la transaccin. c) La identidad y direccin del beneficiario o
destinatario de la transaccin, si existe. d) La identidad de las cuentas afectadas por la
transaccin, si existen. e) f) El tipo de transaccin de que se trata. La identidad de la institucin financiera que
realiz la transaccin. g) h) i) La fecha, la hora y el monto de la transaccin. El origen de la transaccin. La identificacin del funcionario que tramita la
transaccin.
Artculo 22.-
A partir de la fecha en que se realice cada
transaccin, la institucin financiera llevar un registro, en forma precisa y completa, de los documentos, las
comunicaciones por medios electrnicos y cualesquiera otros medios de prueba que la respalden, y los conservar por un perodo de cinco aos a partir de la finalizacin de la transaccin. Dicha informacin estar a la disposicin inmediata del organismo supervisor correspondiente.
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Artculo 23.-
Las transacciones mltiples en efectivo, tanto
en moneda nacional como extranjera, que en conjunto igualen o superen o su los diez mil dlares estadounidenses (US$10.000,00) en otras monedas extranjeras, sern
equivalente
consideradas transacciones nicas, si son realizadas por una persona determinada o en beneficio de ella durante un da, o en cualquier otro plazo que fije el rgano de supervisin y fiscalizacin competente. En tal caso, cuando la institucin
financiera, sus empleados, funcionarios o agentes conozcan de estas transacciones, debern efectuar el registro referido en el artculo anterior. Queda a criterio de la entidad financiera efectuar dicho registro aun cuando se trate de operaciones en las que no medie efectivo.
CAPTULO VIII COMUNICACIN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS SOSPECHOSAS
Artculo 24.captulo
Las entidades sometidas a lo dispuesto en este atencin especial a las transacciones
prestarn
sospechosas, tales como las que se efecten fuera de los patrones de transaccin habituales y las que no sean
significativas pero s peridicas, sin fundamento econmico o
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legal evidente.
Lo dispuesto aqu es aplicable a los rganos
de supervisin y fiscalizacin.
Artculo 25.-
Si se sospecha que las transacciones descritas
en el artculo anterior constituyen actividades ilcitas o se relacionan con ellas, incluso las transacciones que se
deriven de transferencias desde el exterior o hacia l, las instituciones confidencialmente supervisin y financieras y en forma debern inmediata, al el comunicarlo, rgano cual de las
fiscalizacin
correspondiente,
remitir inmediatamente a la Unidad de Anlisis Financiero.
CAPTULO IX PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
Artculo 26.-
Bajo las regulaciones y la supervisin citadas
en este ttulo, las instituciones sometidas a lo dispuesto en l debern adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos y controles internos para prevenir y detectar los delitos tipificados en esta Ley. Tales programas
incluirn, como mnimo:
a)
El establecimiento de procedimientos para asegurar
un alto nivel de integridad personal del propietario,
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directivo,
administrador
empleado
de
las
entidades
financieras, y un sistema para evaluar los antecedentes personales, laborales y patrimoniales del programa. b) y de Programas permanentes de capacitacin del personal instruccin en cuanto a las responsabilidades
fijadas en esta Ley.
Artculo 27.-
Las instituciones financieras debern designar
a los funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos, incluso el
mantenimiento de registros adecuados y la comunicacin de transacciones sospechosas. Estos funcionarios servirn de La gerencia general
enlace con las autoridades competentes.
o la administracin de la institucin financiera respectiva, proporcionar los canales de comunicacin adecuados para
facilitar que dichos funcionarios cumplan su labor; adems, supervisar el trabajo de los encargados de desempearla.
CAPTULO X OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
Artculo 28.potestades de
Conforme
derecho, y
los
rganos
dotados
de
fiscalizacin
supervisin
tendrn,
entre
otras obligaciones, las siguientes:
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a)
Vigilar
el
cumplimiento
efectivo
de
las
obligaciones de registro y notificacin sealadas en esta Ley. b) Dictar los instructivos y determinar el contenido
de los formularios para el registro y la notificacin de las operaciones indicadas en el artculo 20 de esta Ley, a fin de presentar las recomendaciones que apoyen a las instituciones financieras en la deteccin de patrones
sospechosos en la conducta de sus clientes.
Estas pautas
tomarn en cuenta tcnicas modernas y seguras para el manejo de activos y servirn como elemento educativo para el personal de las instituciones financieras. c) Cooperar con las autoridades en el competentes marco de y las
brindarles
asistencia
tcnica,
investigaciones y los procesos referentes a los delitos tipificados en esta Ley.
Artculo 29.-
El Instituto Costarricense sobre Drogas y los
rganos dotados de potestades de fiscalizacin y supervisin sobre las instituciones sometidas a esta Ley, con prontitud debern cualquier financieras, poner en conocimiento recibida a del de Ministerio las o Pblico
informacin referente
instituciones actividades
transacciones
sospechosas que puedan relacionarse con los delitos sealados en esta Ley.
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Artculo 30.-
El Instituto Costarricense sobre Drogas y los
rganos dotados de potestades de fiscalizacin y supervisin sobre las instituciones sometidas a lo dispuesto en esta Ley, podrn prestar una estrecha cooperacin a las autoridades competentes de otros estados, en las investigaciones, los procesos y las actuaciones referentes a los delitos indicados en esta Ley o delitos conexos, y en las infracciones de las leyes o los reglamentos administrativos financieros.
Artculo 31.procurarn cooperacin
Las entidades del sistema financiero nacional los convenios que internacionales la de
suscribir a su
alcance,
garanticen
libre
transferencia de los datos relacionados con cuentas abiertas en otros estados y ligadas a las investigaciones, los
procesos y las actuaciones referentes a delitos tipificados en esta Ley o delitos conexos y a las infracciones contra las leyes o los reglamentos administrativos financieros.
Artculo 32.-
Las
disposiciones
legales
referentes
la
informacin bancaria, burstil o tributaria, no constituirn impedimento para cumplir lo estipulado en la presente Ley, cuando las autoridades judiciales o administrativas
encargadas de las investigaciones de los delitos tipificados en esta Ley soliciten informacin.
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CAPTULO XI MEDIDAS PREVENTIVAS Y DISPOSICIONES CAUTELARES SOBRE BIENES, PRODUCTOS O INSTRUMENTOS
Artculo 33.-
Al investigarse un delito de legitimacin de
capitales, el Ministerio Pblico solicitar al tribunal o la autoridad competente, en cualquier momento y sin notificacin ni audiencia previas, medida de los una orden de secuestro, a o decomiso o la
cualquier
otra
cautelar bienes,
encaminada productos
preservar
disponibilidad
instrumentos
relacionados, para el eventual comiso. Esta disposicin incluye la inmovilizacin de depsitos bajo investigacin, en instituciones nacionales o extranjeras de las indicadas en los artculos 14 y 15 de esta Ley, en cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.
Artculo 34.-
Los jueces tambin podrn ordenar que les sean
entregados la documentacin o los elementos de prueba que tengan en su poder las instituciones indicadas en los
artculos 14 y 15 de esta Ley, cuando se requieran para una investigacin. fundamentar, La resolucin que acuerde lo anterior deber la necesidad del informe o el
debidamente,
aporte del elemento probatorio.
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Artculo 35.-
Al
ingresar
al
pas
salir
de
l,
toda
persona, nacional o extranjera, estar obligada a presentar y declarar el dinero efectivo que porte, si la cantidad es igual o superior a los diez mil dlares estadounidenses Asimismo,
(US$10.000,00) o su equivalente en otra moneda.
deber declarar los ttulos valores que porte por un monto igual o superior a los cincuenta mil dlares estadounidenses (US$50.000,00) o su equivalente en otra moneda. declaracin, deber emplear los formularios Para la oficiales
elaborados con este fin, los cuales pondr a su disposicin la Direccin General de Aduanas en los puestos migratorios. Los funcionarios de la Direccin General de Aduanas
estarn obligados a constatar, mediante el pasaporte u otro documento de identificacin, la veracidad de los datos
personales consignados en el formulario.
La manifestacin se
anotar en la frmula de declaracin jurada y los formularios sern remitidos al Instituto Costarricense sobre Drogas, para el anlisis correspondiente.
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LEY N 8204
TTULO III CONTROL Y FISCALIZACIN DE PRECURSORES Y QUMICOS ESENCIALES CAPTULO I MBITO DE APLICACIN
Artculo 36.controlan la
Las normas contenidas en el presente ttulo produccin, refinacin, importacin, comercio, fabricacin, industrializacin, extraccin, reexportacin, envasado o
preparacin, dilucin, distribucin,
transformacin, exportacin,
transporte,
anlisis,
almacenamiento de las sustancias que puedan utilizarse como precursores drogas de o uso qumicos ilcito, esenciales sean en el procesamiento de
sustancias
estupefacientes,
psicotrpicas, productos inhalables u otros susceptibles de causar dependencia, de conformidad con el artculo 1 de esta Ley. Para los efectos de esta Ley, se entendern como
precursores las sustancias o los productos incluidos en el cuadro I de la Convencin de 1988 y sus anexos, as como los que se le incorporen en el futuro; asimismo, se entender por qumicos esenciales, las sustancias o los productos incluidos en el cuadro II de esa misma Convencin y sus anexos, y los que se le incluyan, adems de los que formen parte de los
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LEY N 8204
listados oficiales que emita el Instituto Costarricense sobre Drogas. Adems, se controlarn la importacin, comercializacin y fabricacin de mquinas y accesorios que se utilicen para el entabletado, encapsulado y comprimido de estupefacientes, sustancias psicotrpicas u otras de efecto semejante.
Artculo 37.-
Los precursores y otras sustancias qumicas se
identificarn con los nombres y la clasificacin digital que figuran en la Nomenclatura del Consejo de Cooperacin
Aduanera (NCCA) y en el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin clasificacin estadsticos y de se en Mercancas utilizarn los S.A. tambin Estos en sistemas los de
registros con la
documentos
relacionados
importacin, exportacin, el trnsito y trasbordo de datos precursores y sustancias, as como con otras operaciones
aduaneras y con el uso en zonas o puertos francos.
CAPTULO II LICENCIAS E INSCRIPCIONES
Artculo 38.-
Con
la
finalidad
de
que
se
conozcan
la
naturaleza y el alcance de las actividades que desarrollan, las personas fsicas o jurdicas dedicadas a alguna de las
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LEY N 8204
actividades debern:
enumeradas
en
el
artculo
36
de
esta
Ley,
a)
Someter
sus
establecimientos
al
control,
la
inspeccin y la fiscalizacin del Instituto Costarricense sobre Drogas, cuando este lo determine necesario. b) Inscribir sus establecimientos en dicho Instituto e
indicar la naturaleza del negocio y las actividades que realiza, as como y el del nombre y las calidades si del la los
responsable empresa
legal
regente obligada
profesional, a contar
est
legalmente
con
servicios de regencia.
Artculo 39.-
Los
distribuidores
mayoristas
los
fabricantes de las sustancias sometidas a lo dispuesto en este ttulo, debern remitir muestras de cada uno de los productos que manejan o fabrican, al Instituto Costarricense sobre Drogas de y al Departamento de Ciencias Forenses les enviar del sean la
Organismo
Investigacin junto con las
Judicial, muestras
cuando debern
solicitadas;
respectiva ficha tcnica, con una descripcin exacta de la metodologa tendrn elaboren los o para el anlisis o qumico. Igual obligacin que su
laboratorios suministren
las
industrias que
nacionales en
productos
contengan
formulacin precursores o qumicos esenciales.
PLENARIO
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LEY N 8204
Artculo 40.-
Corresponder al Instituto Costarricense sobre
Drogas y al Ministerio de Hacienda, por medio de la Direccin General de Aduanas, realizar de manera coordinada, el control de la importacin, exportacin, reexportacin y el trnsito internacional de las sustancias referidas en este ttulo. Adems, la Unidad de Control y Fiscalizacin de
Precursores, del Instituto Costarricense sobre Drogas, dar seguimiento al uso de esas sustancias dentro del territorio nacional. Para estos fines, tanto el Instituto como el
Laboratorio de la Direccin General de Aduanas, podrn tomar muestras y someterlas a anlisis, independientemente del tipo de transaccin u operacin que se desarrolle.
CAPTULO III REQUISITOS DE IMPORTACIN O EXPORTACIN
Artculo 41.-
La importacin de sustancias controladas como
precursores o sustancias qumicas esenciales, as como la de mquinas y accesorios de los descritos en el artculo 36 de esta Ley, deber contar con la autorizacin previa del rgano especializado del Instituto Costarricense sobre Drogas.
Artculo 42.actividades
Toda de
persona
fsica
jurdica
que
realice
importacin,
exportacin,
reexportacin,
distribucin, venta y produccin de bienes o servicios en los
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LEY N 8204
que
se
empleen primas
precursores o insumos,
qumicos
esenciales ante
como el
materias
deber
registrarse
Instituto Costarricense sobre Drogas, segn el inciso b) del artculo 38 de esta Ley. Para tramitar el registro, debern cumplirse los
siguientes requisitos:
a)
Completar el formulario de solicitud de inscripcin
en el que, bajo fe de juramento, deber detallarse:
1.-
Las sustancias que sern importadas, fabricadas,
utilizadas, vendidas o distribuidas por la empresa. 2.El estimado de importacin anual de cada una de
las sustancias. 3.El nombre qumico o genrico de cada sustancia o
producto y los nombres de marca, si los tienen. 4.El uso que se dar a cada sustancia y, en caso
de fabricacin, los productos en los que se utilizar el precursor y a o qumico los los esencial, de las proporciones sanitario autoridades
respectivas asignados
nmeros productos
registro las
por
competentes en esta materia (Ministerio de Salud, MAG y otras). 5.El fabricante o abastecedor usual de cada una de
las sustancias.
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LEY N 8204
6.-
El nombre del regente tcnico profesional que
ser el responsable legal.
b)
Presentar lo siguiente:
1.-
La fotocopia autenticada del permiso sanitario
de funcionamiento vigente, emitido para una actividad que justifique el uso de los precursores que la
persona fsica o jurdica pretenda manejar. 2.La fotocopia de la cdula jurdica de la empresa
o de la cdula de identidad de la persona fsica que solicita el registro. 3.La cita de inscripcin de la empresa ante el
Registro Mercantil. 4.La personera jurdica de la empresa (documento
original). 5.Los timbres de ley para el certificado de
registro.
c)
Completar la boleta de registro de firmas para el
representante legal de la empresa.
La solicitud presentada deber resolverse en un plazo mximo de cinco das hbiles.
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LEY N 8204
Artculo 43.nueva
Cada mes, o previo a la autorizacin de una las empresas importadoras de las
importacin,
sustancias controladas referidas en este captulo, debern informar siguiente: al Instituto Costarricense sobre Drogas, lo
a)
El
inventario esenciales, del
actualizado en el
de
los
precursores que la
qumicos
formulario
unidad Drogas
especializada
Instituto
Costarricense
sobre
emita para este fin. b) El detalle de lo fabricado y las cantidades de las
sustancias empleadas. c) El detalle de las ventas, con copias de facturas en
las que consten el nombre del comprador, su direccin exacta, los productos comprados y las cantidades. d) El detalle de las exportaciones o reexportaciones
realizadas; debern anexarse las copias de las plizas de exportacin o reexportacin respectivas.
Artculo 44.sustancias presentar,
Para
desalmacenar controladas, unidad
los los
precursores interesados del
las
qumicas ante la
debern Instituto
especializada
Costarricense sobre Drogas, los siguientes documentos:
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LEY N 8204
a)
La solicitud de autorizacin de importacin, en el que para tal efecto elaborar la unidad
formulario
especializada del mencionado Instituto, en el que deber indicarse el nmero de registro asignado de conformidad con el artculo 42 de esta Ley. b) El original o la copia certificada de la factura de
compra de las sustancias por desalmacenar. c) de El original o la copia certificada del conocimiento embarque, la gua area o carta de porte, segn
corresponda.
La unidad especializada del Instituto deber resolver la solicitud en el trmino de un da hbil, a partir del momento en que reciba la documentacin indicada.
Artculo 45.-
La
unidad
especializada
del
Instituto
Costarricense sobre Drogas llevar un registro detallado de las autorizaciones, o licencias as como adems, o de similares toda deber la otorgadas, informacin inspeccionar las
rechazadas relacionada
revocadas, con en
ellas; los
peridicamente
establecimientos
registrados
actividades reportadas; para ello, deber crear un cuerpo de inspectores especializados. apoyo de la polica Asimismo, podr contar con el del control de drogas no
encargada
autorizadas y actividades conexas, a la cual trasladar la
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LEY N 8204
investigacin de las situaciones irregulares que descubra y que puedan vincularse a alguno de los delitos tipificados en esta Ley.
Artculo 46.-
Los permisos de importacin caducarn a los
ciento ochenta das de haber sido emitidos, en tanto los de exportacin y reexportacin vencern noventa das despus de haber sido autorizados. Todos ampararn, contener esos permisos sern una utilizados factura, o una la sola cual vez y
exclusivamente, sustancias,
podr de los
varias
mquinas
elementos
contemplados en esta regulacin.
Artculo 47.-
Quienes estn comprendidos en las regulaciones
de este captulo, debern llevar, en su caso, registros de inventario, produccin, fabricacin, adquisicin y
distribucin de sustancias, mquinas y accesorios, segn las formalidades indicadas en este captulo.
Artculo 48.-
Quienes
se
dediquen
alguna
de
las
actividades sealadas en el artculo 36 de esta Ley, debern mantener un inventario completo, fidedigno y actualizado de las sustancias, las mquinas o los accesorios referidos en este captulo; adems, llevarn registros en los que conste, como mnimo, la siguiente informacin:
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LEY N 8204
a) b) c) d)
La cantidad recibida de otras personas o empresas. La cantidad producida, fabricada o preparada. La cantidad procedente de la importacin. La cantidad utilizada en la fabricacin o preparacin
de otros productos. e) f) g) h) La cantidad distribuida internamente. La cantidad exportada o reexportada. La cantidad en existencia. La cantidad perdida a causa de accidentes,
evaporacin, sustracciones o eventos similares.
Artculo 49.-
El registro de las transacciones mencionado en
los incisos a), c), e) y f) del artculo anterior, deber contener, como mnimo, la siguiente informacin:
a) b)
La fecha de la transaccin. El nombre, la direccin y el nmero de licencia o
inscripcin de cada una de las partes que realizan la transaccin y del ltimo destinatario, si es diferente de una de las partes que realizaron la transaccin. c) forma El nombre genrico y de marca, la cantidad y la de presentacin del precursor u otro producto
qumico. d) La marca, el modelo y el nmero de serie de
mquinas y accesorios.
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LEY N 8204
e)
El medio de transporte y la identificacin de la
empresa transportista.
Artculo 50.-
Quienes
se
dediquen
alguna
de
las
actividades sealadas en el artculo 36 de esta Ley, debern informar de inmediato a la unidad especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas sobre las transacciones efectuadas o propuestas en las que ellos sean parte, cuando tengan
motivos razonables para considerar que aquellas sustancias, mquinas y accesorios pueden utilizarse en la produccin, fabricacin, extraccin o preparacin ilcita de
estupefacientes, sustancias psicotrpicas u otras con efectos semejantes.
Artculo 51.-
Se considerar que existen motivos razonables
segn el artculo anterior, especialmente cuando la cantidad transada de las sustancias, mquinas y accesorios citados en el artculo 36 de esta Ley, la del con forma de pago o las sean
caractersticas extraordinarias o
personales no
adquirente la
coincidan
informacin
proporcionada de antemano por la unidad especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas.
Artculo 52.-
Deber informrsele, a la unidad especializada
del Instituto Costarricense sobre Drogas, de las prdidas o
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LEY N 8204
desapariciones irregulares o excesivas de las sustancias, las mquinas y los accesorios que se encuentren bajo su control.
Artculo 53.-
El informe referido en el artculo 50 de esta
Ley deber contener toda la informacin disponible y deber ser proporcionado a la unidad especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas, tan pronto como se conozcan las circunstancias que justifican la sospecha, por el medio ms rpido y con la mayor antelacin posible a la finalizacin de la transaccin.
Artculo 54.-
Una vez verificada la informacin, la unidad
especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas deber comunicarla a las autoridades del pas de origen, destino o trnsito, tan pronto como sea posible, y les proporcionar todos los antecedentes disponibles.
Artculo 55.aplicarn transbordo, Nacional de
Los artculos precedentes de este captulo se en los casos los de trnsito aduanero del y
tambin en los
cuales del
funcionarios de
Servicio como
Aduanas del la
Ministerio de estas de
Hacienda,
responsables estarn en
control
transacciones, a la
tambin unidad
obligacin
informar,
especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas, sobre cualquier situacin irregular detectada.
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LEY N 8204
Artculo 56.-
El
representante
legal
de
la
Refinadora
Costarricense de Petrleo deber remitir, mensualmente, a la Direccin General del Instituto Costarricense sobre Drogas, un informe de la produccin de jet fuel y gasolina de avin; en dicho informe debern indicarse la cantidad vendida y su comprador.
TTULO IV DELITOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPTULO I DELITOS
Artculo 57.-
En todo lo no regulado de manera expresa en
este ttulo, deber aplicarse supletoriamente la legislacin penal y procesal penal. Sin embargo, al conocer el caso
concreto, el juez deber aplicar siempre las disposiciones y los principios del Cdigo Penal.
Artculo 58.-
Se impondr pena de prisin de ocho a quince
aos a quien, sin autorizacin legal, distribuya, comercie, suministre, fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, cultive, produzca, transporte, almacene o venda las drogas, las sustancias o los productos referidos en esta Ley,
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LEY N 8204
o cultive las plantas de las que se obtienen tales sustancias o productos. La misma pena se impondr a quien, sin la debida
autorizacin, posea esas drogas, sustancias o productos para cualquiera de los fines expresados, y a quien posea o
comercie semillas con capacidad germinadora u otros productos naturales para producir las referidas drogas.
Artculo 59.-
Ser sancionado con pena de prisin de tres a
ocho aos quien construya o facilite el uso de pistas de aterrizaje o sitios de atraque, para que sean utilizados en el transporte de dinero o bienes provenientes del
narcotrfico, las drogas o las sustancias referidas en esta Ley.
Artculo 60.-
Ser sancionado con pena de prisin de cuatro
a ocho aos quien, por cualquier medio, intimide o disuada a otra persona para evitar la denuncia, el testimonio, la
investigacin, la promocin y el ejercicio de la accin penal o el juzgamiento de las actividades delictivas descritas en esta Ley.
Artculo 61.aos a quien,
Se impondr pena de prisin de tres a diez mediante promesa remunerada, exhorte a un
funcionario pblico para que procure, por cualquier medio, la
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LEY N 8204
impunidad o evasin de las personas sujetas a investigacin, indiciadas o condenadas por la comisin de alguno de los delitos tipificados en esta Ley. Igual pena se impondr a quien altere, oculte, sustraiga o haga desaparecer de esos los rastros, o las asegure pruebas el o los o
instrumentos
delitos,
provecho
producto de tales actos.
Artculo 62.aos e
Se impondr pena de prisin de tres a diez para el ejercicio de las funciones
inhabilitacin
pblicas durante el mismo perodo, al servidor o funcionario pblico que procure, por cualquier medio, la impunidad o
evasin de las personas sujetas a investigacin, indiciadas o condenadas por la comisin de alguno de los delitos
tipificados en esta Ley. La pena ser de ocho a veinte aos de prisin si los actos mencionados en el prrafo anterior son realizados por un juez o fiscal de la Repblica. Si los hechos ocurren por culpa del funcionario o
empleado, se le impondr pena de prisin de seis meses a tres aos, en los presupuestos del primer prrafo del presente artculo, y pena de prisin de dos a cinco aos cuando se trate de los actos contemplados en el segundo prrafo; en ambos casos, se impondr inhabilitacin para ejercer cargos pblicos por el mismo plazo.
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LEY N 8204
Artculo 63.aos e
Se impondr pena de prisin de tres a ocho para el ejercicio de las funciones
inhabilitacin
pblicas hasta por cinco aos, al servidor pblico o a los sujetos privados que laboran en el mercado burstil y que, teniendo bajo su custodia informacin confidencial
relacionada con narcotrfico o con investigaciones relativas a la legitimacin de capitales, autorice o lleve a cabo la destruccin o desaparicin de esta informacin, sin cumplir los requisitos legales.
Artculo 64.aos a
Se impondr pena de prisin de dos a cinco estando legalmente autorizado, expenda o
quien,
suministre las sustancias controladas referidas en esta Ley, sin receta mdica o excediendo las cantidades sealadas en la receta. Adems de de esta a sancin, ocho aos se para le impondr la
inhabilitacin
cuatro
ejercer
profesin o el oficio.
Artculo 65.sancionar
Siempre que no est penado ms severamente, se prisin de seis meses a tres aos e
con
inhabilitacin hasta por dos aos para el ejercicio de la profesin, a las siguientes personas:
a)
Los facultativos que hallndose autorizados para
prescribir las sustancias o productos referidos en esta
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LEY N 8204
Ley,
los
prescriban
sin
cumplir
con
las
formalidades
previstas en su artculo 2, as como en otras leyes y reglamentos sobre la materia. b) Los regentes farmacuticos, los veterinarios y el
regente tcnico profesional a quienes se refiere esta Ley cuando:
1.los
No lleven debidamente registrado el control de movimientos de los estupefacientes y las
sustancias o los productos psicotrpicos referidos en esta Ley. 2.No muestren a la autoridad de salud la
documentacin correspondiente para el mejor control del comercio, suministro y uso de los estupefacientes y las sustancias o productos psicotrpicos que seala esta Ley. 3.en Permitan que personal no autorizado mantenga depsito, manipule o despache recetas de
estupefacientes o productos psicotrpicos declarados de uso restringido.
Artculo 66.-
Se impondr pena de prisin de uno a seis aos
a los responsables o empleados de establecimientos abiertos al pblico que permitan, en el local, la concurrencia de
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LEY N 8204
personas para consumir las drogas y los productos regulados en esta Ley. Asimismo, podr ordenarse la cancelacin de la licencia, el permiso o la autorizacin para ejercer la actividad por cuyo desempeo se ha o cometido el delito, de la u ordenarse la el
clausura
temporal
definitiva
actividad,
establecimiento o la empresa por los cuales se ha cometido el delito.
Artculo 67.-
Se impondr pena de prisin de tres a ocho
aos a quien, directamente o por persona interpuesta, influya en un servidor pblico o autoridad pblica, prevalindose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situacin derivada de su relacin personal o jerrquica con l o con otro para funcionario obtener que o autoridad pblica, o real o
simulada,
licencias, la
permisos de
gestiones delitos
administrativas
faciliten
comisin
los
establecidos en esta Ley, con el propsito de lograr por ello, directa o indirectamente, un beneficio econmico o una ventaja indebida para s o para otro.
Artculo 68.-
Ser sancionado con pena de prisin de cinco a
quince aos quien aporte, reciba o utilice dinero u otro recurso financiero proveniente del trfico ilcito de drogas
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LEY N 8204
de
la
legitimacin
de
capitales,
con
el
propsito
de
financiar actividades poltico-electorales o partidarias.
Artculo 69.veinte aos:
Ser sancionado con pena de prisin de ocho a
a)
Quien
adquiera,
convierta
transmita
bienes
de
inters econmico, sabiendo que estos se originan en un delito grave, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilcito o para ayudar, a la persona que haya participado en las infracciones, a eludir las consecuencias legales de sus actos. b) Quien oculte o encubra la verdadera naturaleza, el
origen, la ubicacin, el destino, el movimiento o los derechos sobre los bienes o la propiedad de estos, a sabiendas de que proceden, directa o indirectamente, de un delito grave.
La pena ser de diez a veinte aos de prisin cuando los bienes de inters econmico se originen en alguno de los delitos relacionados con el trfico ilcito legitimacin de de
estupefacientes, capitales,
sustancias de
psicotrpicas, o
desvo
precursores
sustancias
qumicas
esenciales y delitos conexos
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LEY N 8204
Artculo 70.-
Ser sancionado con pena de prisin de uno a
tres aos el propietario, directivo, administrador o empleado de las entidades financieras, as como el representante o empleado del rgano de supervisin y fiscalizacin que, por culpa en el ejercicio de sus funciones, apreciada por los tribunales, haya facilitado la comisin de un delito de
legitimacin de capitales.
Artculo 71.-
Ser sancionado con pena de prisin de tres
meses a un ao, quien se dedique a alguna de las actividades sealadas en el artculo 36 de esta Ley, y no informe de inmediato a la sobre unidad especializada sobre las del Instituto
Costarricense
Drogas,
transacciones
efectuadas o propuestas de las cuales l forme parte, cuando tenga motivos razonables para considerar que las sustancias, las mquinas y los accesorios pueden utilizarse en la
produccin, fabricacin, extraccin o preparacin ilcita de estupefacientes, sustancias psicotrpicas u otras con efectos semejantes
Artculo 72.-
Los delitos tipificados en esta Ley podrn ser
investigados, enjuiciados o sentenciados por el tribunal o la autoridad competente, independientemente de que el delito de trfico ilcito, los delitos conexos o los de legitimacin de capitales hayan ocurrido en otra jurisdiccin territorial,
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LEY N 8204
sin perjuicio de la extradicin, cuando proceda conforme a derecho.
Artculo 73.aos a
Se impondr pena de prisin de ocho a quince produzca, fabrique, prepare, distribuya,
quien
transporte, almacene, importe o exporte precursores u otros productos qumicos incluidos en esta regulacin, adems de
mquinas y accesorios, para utilizarlos en la comisin de alguno de los delitos tipificados en esta Ley. La pena ser de ocho a veinte aos de prisin cuando el delito se cometa mediante la constitucin o el empleo de una organizacin delictiva.
Artculo 74.a quien:
Se impondr pena de prisin de uno a tres aos
a)
Utilice
permisos
licencias,
obtenidos
legtimamente, para importar cantidades mayores que las autorizadas de precursores u otras sustancias qumicas incluidos accesorios en esta regulacin, de o las mquinas y los las
diferentes
los
permitidos
en
autorizaciones.
Con la misma pena se sancionar a quien
falsifique estos permisos y licencias.
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b)
Posea,
sin
autorizacin,
precursores,
qumicos,
solventes u otras sustancias que sirvan para procesar las drogas o sus derivados referidos en la presente Ley. c) Modifique o cambie las etiquetas de los productos para hacerlos pasar por otros, con el o
controlados propsito de
desviarlos
hacia
actividades
ilegales
evadir los controles.
Artculo 75.aos a
Se impondr pena de prisin de tres a ocho desve tanto productos qumicos como
quien
precursores, mquinas o accesorios hacia fines o destinos diferentes de los autorizados dentro de Costa Rica y fuera de ella.
Artculo 76.-
Quien haya cumplido los requisitos estipulados
en el artculo 42 de esta Ley, pero suministrando informacin falsa, ser sancionado con pena de prisin hasta de seis meses.
Artculo 77.-
La pena de prisin ser de ocho a veinte aos
cuando en las conductas descritas en los delitos anteriores concurra alguna de las siguientes circunstancias en el autor o partcipe:
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LEY N 8204
a)
Las
drogas
txicas,
los se
estupefacientes a
las de
sustancias dieciocho embarazadas. b) Las
psicotrpicas aos,
faciliten
menores o
disminuidos
psquicos
mujeres
drogas
txicas, se
los
estupefacientes o
las en
sustancias
psicotrpicas
introduzcan
difundan
centros docentes, culturales, deportivos o recreativos, en establecimientos penitenciarios y lugares donde se
realicen espectculos pblicos. c) Se utilice a menores de edad, incapaces o
farmacodependientes para cometer el delito. d) El padre, la madre, el tutor o responsable de la
guarda y crianza de la persona perjudicada, sea el autor del delito. e) Cuando una persona, valindose de su funcin como
docente, educador o gua espiritual del perjudicado, o de su situacin de superioridad en forma evidente, coarte la libertad de la vctima. f) Cuando se organice un grupo de tres o ms personas
para cometer el delito. g) Cuando esos delitos se cometan a nivel
internacional. h) Cuando la persona se valga del ejercicio de un
cargo pblico.
PLENARIO
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LEY N 8204
Estas
penas
se
aplicarn
tambin
quien
financie
dirija la organizacin dedicada a cometer los delitos. Si el responsable del hecho es un o trabajador privadas, de la
instituciones
educativas,
pblicas
condenatoria conllevar la inhabilitacin por seis a doce aos para ejercer la docencia, en cualquier nivel del sistema educativo, pblico o privado. los centros educativos Los rectores o directores de los responsables del
sern
cumplimiento de esta disposicin.
Artculo 78.-
En los casos previstos en el captulo I del
ttulo IV de esta Ley, el juez tambin podr imponer como pena accesoria:
a)
La cancelacin de la licencia, los permisos, la
concesin o la autorizacin para ejercer la actividad en cuyo desempeo se haya cometido el delito.
b)
La clausura temporal o definitiva de la empresa o
actividad en cuyo desempeo se haya cometido el delito.
PLENARIO
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LEY N 8204
CAPTULO II MEDIDA DE SEGURIDAD
Artculo 79.-
Se promover y facilitar el internamiento o
el tratamiento ambulatorio voluntario y gratuito con fines exclusivamente teraputicos y de rehabilitacin en un centro de salud pblico o privado, de quien, en las vas pblicas o de acceso pblico, esta consuma o utilice tiene drogas el de uso no de
autorizado;
disposicin
propsito
desintoxicar al adicto o eliminarle la adiccin.
Cuando se
trate de personas menores de edad, las autoridades estarn obligadas a comunicar dicha situacin al PANI, para que
gestione las medidas de proteccin necesarias, conforme al Cdigo de la Niez y la Adolescencia y al artculo 3 de esta Ley. Si se trata de personas menores de edad consumidoras de drogas de uso no autorizado en un sitio privado, el PANI, de oficio o a peticin de parte, deber intervenir y gestionar la medida de proteccin necesaria, conforme a las facultades otorgadas en el Cdigo de la Niez y la Adolescencia.
PLENARIO
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LEY N 8204
CAPTULO III SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artculo 80.-
Las
instituciones
financieras
sern
responsables por los actos de sus empleados, funcionarios, directores, propietarios y otros representantes autorizados que, fungiendo como tales, participen en la comisin de
cualquiera de los delitos tipificados en esta Ley.
Dicha
responsabilidad ser acreditada y sancionada conforme a las normas y los procedimientos previamente establecidos en la legislacin que la regula.
Artculo 81.14 y 15 de
Las instituciones sealadas en los artculos esta Ley, podrn ser sancionadas, previo
apercibimiento, por el rgano de supervisin y fiscalizacin competente, de la siguiente manera:
a)
Con una multa del cero coma cero cinco por ciento
(0,05%) de su patrimonio, cuando:
1.-
No registren, en el formulario diseado por el
rgano de supervisin y fiscalizacin competente, el ingreso de toda transaccin en efectivo, en moneda nacional dlares o extranjera, superior a los diez o mil su
estadounidenses
(US$10.000,00)
PLENARIO
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LEY N 8204
equivalente registren
en las
colones. transacciones
Asimismo, de egreso
cuando en
no
moneda
extranjera, siempre que sean en efectivo y por un monto superior a los diez mil dlares estadounidenses (US$10.000,00). 2.Tratndose de las transacciones mltiples en
efectivo referidas en el artculo 23 de esta Ley, no efecten el registro en el formulario diseado por el rgano de supervisin y fiscalizacin competente. 3.Incumplan los plazos fijados por el rgano de
supervisin y fiscalizacin correspondiente para la presentacin del formulario referido en el subinciso 1 anterior. 4.Incumplan las disposiciones de identificacin
de los clientes, en los trminos dispuestos en el artculo 16 de la presente Ley. 5.Se nieguen a entregar, a los rganos
autorizados por ley, la informacin y documentacin necesarias sobre operaciones sospechosas, segn lo
dispuesto en el artculo 17 de la presente Ley, o bien cuando pongan a disposicin en de personas de no lo
autorizadas
informacin,
contravencin
dispuesto en el artculo 18 de esta Ley.
PLENARIO
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LEY N 8204
b)
Con una multa del cero coma uno por ciento (0,1%)
de su patrimonio, cuando:
1.-
Las entidades sealadas en el artculo 15 de
esta Ley, se nieguen a inscribirse ante la SUGEF. 2.la No hayan implementado los procedimientos para deteccin, el control y la comunicacin de
transacciones financieras sospechosas o inusuales, en los trminos de lo dispuesto en los artculos 24 y 25 de la presente Ley. 3.No adopten, desarrollen ni ejecuten programas, procedimientos los delitos y controles en internos esta para no
normas, prevenir
tipificados
Ley;
nombren a los funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de dichos controles, programas y
procedimientos.
Los artculo,
montos debern
de
las
multas
referidas dentro de
en
el
presente ocho das
ser
cancelados
los
hbiles siguientes a su firmeza.
Si la multa no es cancelada
dentro del plazo establecido, tendr un recargo por mora del tres por ciento (3%) mensual sobre el monto original, el cual deber ser advertido por el rgano superior correspondiente.
PLENARIO
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LEY N 8204
Los dineros provenientes de estas multas se destinarn a las acciones preventivas sealadas en el artculo 5 de esta Ley.
Artculo 82.-
Las
personas
fsicas
jurdicas
que
desarrollen actividades de las enlistadas en el artculo 36 de esta Ley, estarn sujetas a las siguientes sanciones
administrativas:
a)
Suspensin temporal del registro referido en el
artculo 42 de la presente Ley, cuando se descubran situaciones alguno de irregulares los delitos que puedan vincularse en ella, con que
tipificados
ameriten el traslado de la investigacin a la polica encargada del control de drogas no autorizadas y
actividades conexas. b) el Cancelacin definitiva del registro referido en citado artculo 42, cuando se compruebe la
comisin de alguno de los delitos tipificados en esta Ley, por parte de empleados, funcionarios,
directivos, propietarios y otros que hayan actuado en carcter de representantes autorizados de la persona fsica o jurdica a la que se asign el registro. c) Decomiso administrativo, a favor del Instituto sobre Drogas, de los precursores o
Costarricense
PLENARIO
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LEY N 8204
qumicos comprados
esenciales localmente,
que
hayan
sido
importados, u
producidos,
reciclados,
otros, si no han cumplido los requisitos establecidos en esta y otras leyes y reglamentos que rigen esta materia.
TTULO V DECOMISO Y COMISO DE LOS BIENES UTILIZADOS COMO MEDIO O PROVENIENTES DE LOS DELITOS PREVISTOS POR ESTA LEY CAPTULO I DECOMISO
Artculo 83.vehculos,
Todos
los
bienes equipos,
muebles valores,
inmuebles, y dems
instrumentos,
dinero
objetos utilizados en la comisin de los delitos previstos en esta Ley, as como los diversos bienes o valores provenientes de tales acciones, sern decomisados preventivamente por la autoridad competente que conozca de la causa; lo mismo
proceder respecto de las acciones, los aportes de capital y la hacienda de personas jurdicas vinculadas con estos
hechos. Los terceros interesados que cumplan los presupuestos del artculo 94 de esta Ley, tendrn tres meses de plazo, a partir de las comunicaciones mencionadas en los artculos 84
PLENARIO
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LEY N 8204
y 90 de la presente Ley, para reclamar los bienes y objetos decomisados, requisitos plazo legales en que el se cual debern para satisfacer cada caso, los sin
exijan,
perjuicio de lo dispuesto en los artculos anteriores.
Artculo 84.mencionadas
De el
ordenarse artculo
cualquiera anterior,
de los
las bienes
medidas debern
en
ponerse en depsito judicial, en forma inmediata y exclusiva, a la orden del Instituto Costarricense sobre Drogas. aseguramiento posible por el valor por del bien, para o Previo un el
garantizar
resarcimiento
deterioro
destruccin,
Instituto Costarricense sobre Drogas deber destinar estos bienes, inmediatamente y en forma exclusiva, al cumplimiento de los fines descritos en la presente Ley, salvo casos muy calificados aprobados por el Consejo Directivo; asimismo,
podr administrarlos o entregarlos en fideicomiso a un banco estatal, segn convenga a sus intereses. Si se trata de
bienes inscritos en el Registro Nacional, la autoridad que conozca de la causa ordenar de inmediato la anotacin
respectiva y la comunicar al Instituto Costarricense sobre Drogas. Los beneficios de la administracin o del
fideicomiso se utilizarn para la consecucin de los fines del Instituto. En caso de no ser posible proceder segn el prrafo segundo del artculo 90 de esta Ley, el Instituto deber
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LEY N 8204
publicar
un
aviso
en
el
diario
oficial,
en
el
que
se
indicarn los objetos, las mercancas y los dems bienes en su poder. anterior Vencido el trmino establecido en el artculo sin que los interesados y cuando promuevan exista de una la accin
correspondiente, judicial, los
siempre bienes y
resolucin decomisados
objetos
valores
pasarn, en forma definitiva, a propiedad del Instituto y debern utilizarse para los fines establecidos en esta Ley.
Artculo 85.-
La
autoridad
judicial
depositar
el
dinero
decomisado en la cuenta corriente del Instituto Costarricense sobre Drogas y, de inmediato, le remitir copia del depsito efectuado. De los intereses que produzca, el Instituto
deber destinar:
a)
El sesenta por ciento (60%) al cumplimiento de los
programas preventivos, de este porcentaje, al menos la mitad ser para los programas de prevencin del consumo, tratamiento y rehabilitacin que desarrolla el IAFA. b) Un treinta por ciento (30%) a los programas
represivos. c) Un diez por ciento (10%) al aseguramiento y
mantenimiento de los bienes decomisados, cuyo destino sea el sealado en el artculo anterior.
PLENARIO
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LEY N 8204
Artculo 86.-
Si,
con
ocasin
de
hechos
ilcitos
contemplados en la presente Ley, se inicia una investigacin de parte de las autoridades competentes, toda entidad
financiera o que sea parte de un grupo financiero, tendr la obligacin de resguardar toda la informacin, los documentos, valores y dineros que puedan ser utilizados como evidencia o pruebas dentro de la investigacin o en un proceso judicial; en cuanto a los dineros o valores que se mantengan
depositados o en custodia, deber proceder a su congelamiento o al depsito en el Banco Central de Costa Rica e informar a las autoridades de las acciones realizadas. Las obligaciones
anteriores nacen a partir del momento en que las entidades reciban de las autoridades, un aviso formal de la existencia de una investigacin o de un proceso penal judicial, o de que las entidades interpongan la denuncia correspondiente. Estas acciones no acarrearn, a las entidades o a los funcionarios que las realicen, responsabilidades
administrativas, civiles, penales ni de ninguna otra ndole, si se ha actuado de buena fe.
CAPTULO II COMISO
Artculo 87.-
Si, en sentencia firme, se ordena el comiso a
favor del Instituto Costarricense sobre Drogas de los bienes
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LEY N 8204
muebles e inmuebles, as como de los valores o el dinero en efectivo Instituto objetivos, mencionados podr en los artculos el anteriores, de el sus
conservarlos a
para
cumplimiento inters
donarlos
entidades
de
pblico,
prioritariamente a organismos cuyo fin sea la prevencin o represin de las drogas, o subastarlos. Cuando se trate de dinero en efectivo, valores o el producto de bienes subastados, el Instituto Costarricense
sobre Drogas deber destinar:
a)
El sesenta por ciento (60%) al cumplimiento de los
programas preventivos; de este porcentaje, al menos la mitad ser para los programas de prevencin del consumo, tratamiento y rehabilitacin que desarrolla el IAFA. b) Un treinta por ciento (30%) a los programas
represivos. c) Un diez por ciento (10%) al seguimiento y
mantenimiento de los bienes comisados.
Artculo 88.el Instituto,
Los bienes perecederos podrn ser vendidos por antes de que se dicte sentencia definitiva
dentro de los respectivos juicios penales, de acuerdo con el reglamento de la Institucin; para ello, deber contarse con un peritaje extendido por la oficina competente del
PLENARIO
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LEY N 8204
Ministerio
de
Hacienda.
Los
montos
obtenidos
sern
destinados conforme lo indica el artculo anterior.
Artculo 89.-
En los casos de bienes comisados sujetos a
inscripcin en el Registro Nacional, bastar la orden de la autoridad judicial competente para que la seccin respectiva de dicho Registro proceda a la inscripcin o el traspaso del bien a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas. Inmediatamente despus de que la sentencia se encuentre firme, la autoridad o traspaso, competente a la cual enviar deber la orden de la
inscripcin
adjuntrsele
respectiva boleta de seguridad, y estar exenta del pago de todos los impuestos de transferencia y propiedad previstos en la Ley N 7088, as como del pago de los timbres y derechos de traspaso o inscripcin. con la Para estos nota casos, emitida no ser el
necesario
contar
respectiva
por
Departamento de Exenciones del Ministerio de Hacienda.
Artculo 90.-
Si transcurrido un ao del decomiso del bien
no se puede establecer la identidad del autor o partcipe del hecho o este ha abandonado los bienes de inters econmico, los elementos y los medios de transporte utilizados, la
autoridad competente ordenar el comiso definitivo de dichos bienes, los cuales pasarn a la orden del Instituto para los fines previstos en esta Ley.
PLENARIO
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LEY N 8204
Asimismo,
cuando
transcurran
ms
de
tres
meses
de
finalizado o cerrado el proceso penal sin que quienes puedan alegar inters jurdico legtimo sobre los bienes de inters econmico utilizados en la comisin de los delitos previstos en esta Ley, hayan hecho gestin alguna para retirarlos, la accin del interesado para interponer cualquier reclamo
caducar, y el Instituto podr disponer de los bienes, previa autorizacin del tribunal que conoci de la causa. Para
tales efectos, se seguir lo dispuesto en el artculo 89 de esta Ley.
Artculo 91.-
En
los
casos
en
que
la
autoridad
judicial
competente ordene, mediante sentencia firme, el comiso de bienes que, por su naturaleza, estn sujetos a inscripcin o traspaso en el Registro Nacional y se encuentren en un estado de deterioro que haga imposible o excesivamente onerosa su reparacin o mejora, el Instituto podr destinarlos a las funciones descritas en la presente Ley, sin que sea necesaria su inscripcin o el traspaso en el Registro Nacional. evaluacin del estado de los bienes la realizar La el
Departamento de Valoracin del Ministerio de Hacienda.
Artculo 92.-
A la persona fsica o jurdica a quien se le
haya cancelado una patente, un permiso, una concesin o una licencia, no se le podrn autorizar, personalmente ni
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LEY N 8204
mediante terceros, sean estos personas fsicas o jurdicas, permisos, concesiones ni licencias, durante los diez aos posteriores a la cancelacin.
CAPTULO III TERCEROS DE BUENA FE
Artculo 93.artculos
Las
medidas a
sanciones captulo,
referidas se
en
los sin
precedentes
este
aplicarn
perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. Conforme a derecho, se les comunicar la posibilidad de apersonarse en el proceso, a fin de que hagan valer sus derechos, a quienes puedan alegar inters jurdico legtimo sobre los bienes, productos o instrumentos.
Artculo 94.dispondr la
El
tribunal
o de
la los
autoridad bienes, se haya
competente productos acreditado o y
devolucin al reclamante,
instrumentos
cuando
concluido que:
a)
El reclamante tiene inters legtimo respecto de
los bienes, productos o instrumentos. b) Al reclamante ni no puede imputrsele en un delito autora de de
ningn
tipo
participacin
trfico
ilcito o delitos conexos objeto del proceso.
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LEY N 8204
c) el
El reclamante desconoca, sin mediar negligencia, uso ilegal de bienes, productos no o instrumentos de o
cuando,
teniendo
conocimiento,
consinti
modo
voluntario en usarlos ilegalmente. d) El reclamante no adquiri derecho alguno a los
bienes, productos o instrumentos de la persona procesada, en circunstancias que, razonablemente, llevan a concluir que el derecho sobre aquellos le habra sido transferido para efectos de evitar el posible secuestro y comiso. e) El reclamante hizo todo lo razonable para impedir
el uso ilegal de los bienes, productos o instrumentos.
TTULO VI DESTRUCCIN DE PLANTACIONES Y DROGAS ILCITAS CAPTULO NICO
Artculo 95.-
Los
miembros
del
Organismo
de
Investigacin
Judicial (OIJ) y de la Polica de Control de Drogas, estarn facultados para las investigaciones y la erradicacin de las plantaciones de marihuana o de cualquier otra planta a partir de la cual puedan lo producirse realicen drogas las ilcitas, salvo locales que, por
supletoriamente,
autoridades
razones que imposibiliten a las primeras su atencin. Previo a la destruccin, se tomarn muestras suficientes de las plantas para las respectivas peritaciones, de acuerdo
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LEY N 8204
con
las
recomendaciones Forenses por sus del
emitidas Se y el
por
el
Departamento el
de
Ciencias cultivado
OIJ.
identificarn rea
predio de la
linderos
aproximada
plantacin.
Se anotarn los nombres y dems datos personales
del propietario o poseedor del terreno y de las personas halladas en l a la hora de la diligencia. Estos datos y
cualquier otro de inters para los fines de la investigacin, se harn constar en un acta que se sujetar a las
formalidades establecidas en la legislacin procesal penal. Una copia del acta de destruccin y los informes policiales sern enviados al Instituto, por el cuerpo policial que
realiz la erradicacin, para lo que corresponda.
Artculo 96.-
Cuando
las
autoridades
policiales
decomisen
marihuana, cocana, herona o cualquier otra droga de las referidas en esta Ley, de inmediato la pondrn a disposicin de la autoridad judicial competente, para que el Departamento de Ciencias Forenses del OIJ tome las muestras de cantidad y peso, as como cualquier otra circunstancia til a la
investigacin, segn su criterio pericial. Realizado lo anterior, la autoridad judicial competente podr ordenar la destruccin de la droga incautada. De no
ordenarse la destruccin, la droga deber entregarse al OIJ para la custodia y posterior destruccin.
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LEY N 8204
Fenecida definitivamente la causa, la autoridad judicial competente deber ordenar la destruccin de la muestra
testigo de la sustancia analizada.
Artculo 97.autoridad muestra
Para realizar las peritaciones necesarias, la competente autorizar y en que se tome una
judicial bajo los
procedimientos
las
cantidades
recomendadas por el Departamento de Ciencias Forenses del OIJ, la cual quedar en la misma seccin para lo dispuesto en el artculo anterior. destruido pblicamente, El resto de la droga incautada ser en presencia de los medios de
comunicacin que quieran asistir, previa convocatoria, y de al menos un miembro del Ministerio de Salud y del OIJ, lo cual deber cumplirse siguiendo los procedimientos tcnicos adecuados que ordene el rgano competente del Ministerio de Salud. La autoridad judicial competente deber informar, por cualquier medio de comunicacin, del lugar, el da y la hora en que se realizar el acto de destruccin, y deber actuar personalmente en el procedimiento de destruccin de la droga. Una copia del acta de destruccin ser enviada por la autoridad judicial competente al Instituto Costarricense
sobre Drogas.
PLENARIO
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LEY N 8204
TTULO VII INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS CAPTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artculo 98.-
El Instituto Costarricense sobre Drogas es un
rgano de desconcentracin mxima, adscrito al Ministerio de la Presidencia. Se le otorga personalidad jurdica
instrumental para la realizacin de su actividad contractual y la administracin de sus recursos y de su patrimonio.
Artculo 99.el encargado
El Instituto Costarricense sobre Drogas ser de coordinar, disear e implementar las
polticas, los planes y las estrategias para la prevencin del consumo de drogas, el tratamiento, la rehabilitacin y la reinsercin de los farmacodependientes, y las polticas, los planes y las estrategias contra el trfico ilcito de drogas, la legitimacin de capitales provenientes de narcotrfico, actividades conexas y delitos graves. Este Instituto deber coordinar con el IAFA, como rector tcnico en materia de prevencin del consumo y tratamiento, la CCSS, el Ministerio Pblico y el OIJ, el diseo y la implementacin de polticas, planes y estrategias en aspectos de prevencin, consumo, tratamiento, rehabilitacin y
reinsercin en materia de drogas.
PLENARIO
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LEY N 8204
El Instituto coordinar con el Ministerio de Salud, el MAG y las corporaciones profesionales correspondientes, la implementacin y el diseo de polticas, planes y estrategias relacionadas con el control y la fiscalizacin de las drogas de uso lcito.
Artculo 100.disear polticas el Plan
El
Instituto
Costarricense Drogas consumo y la y
sobre
Drogas las el los
Nacional
sobre del
coordinar de drogas, de
de la
prevencin
tratamiento,
rehabilitacin
reinsercin
farmacodependientes, as como las polticas de prevencin del delito: drogas, inhalables, dependencia uso, tenencia, comercializacin y trfico ilcito de estupefacientes, drogas fsica y o psicotrpicos, susceptibles precursores de y sustancias producir sustancias
frmacos squica,
qumicas controladas, segn las convenciones internacionales suscritas y ratificadas por Costa Rica y de acuerdo con
cualquier otro instrumento jurdico que se apruebe sobre esta materia y las que se incluyan en los listados oficiales
publicados peridicamente en La Gaceta. En materia de prevencin del consumo, el tratamiento, la rehabilitacin y la reinsercin, le corresponde al IAFA la coordinacin y aprobacin de todos los programas pblicos y privados orientados a estos fines.
PLENARIO
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LEY N 8204
Para el cumplimiento de la competencia supracitada, el Instituto ejercer, entre otras, las siguientes funciones:
a) la
Proponer, dirigir, impulsar, coordinar y supervisar actualizacin y ejecucin del Plan Nacional sobre
Drogas. b) Mantener relaciones pblicas e o con las as que diferentes como con
administraciones, expertos
privadas,
nacionales
internacionales
desarrollen
actividades en el mbito del Plan Nacional sobre Drogas, y prestarles el apoyo tcnico necesario. c) Disear, programar, coordinar y apoyar planes
contra lo siguiente:
1.-
El consumo y trfico ilcito de drogas, con el de realizar una intervencin conjunta y
propsito efectiva. 2.-
El lavado de dinero producto de la actividad
delictiva del narcotrfico y de otros delitos graves. 3.El desvo de precursores y qumicos esenciales
hacia la actividad delictiva del narcotrfico.
d)
Dirigir el sistema de informacin sobre drogas que procese, analice y emita informes oficiales
recopile,
sobre todos los datos y las estadsticas nacionales.
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LEY N 8204
e)
Participar
en
las
reuniones e
de
los
organismos en la en de de la
internacionales aplicacin especial, de los
correspondientes los acuerdos
intervenir de
derivados con la
ellas;
relacionados y la
prevencin el trfico
farmacodependencias drogas y las
lucha
contra
actividades
conexas,
ejerciendo
coordinacin general entre las instituciones que actan en tales campos, sin perjuicio de las atribuciones que estas instituciones tengan reconocidas, y de la unidad de representacin y actuacin del Estado en el exterior, atribuida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. f) otro Financiar programas y proyectos y otorgar cualquier tipo de asistencia a organismos, pblicos y
privados, que desarrollen actividades de prevencin, en general, y de control y fiscalizacin de las drogas de uso lcito e ilcito, previa coordinacin con las
instituciones rectoras involucradas al efecto. g) Impulsar la profesionalizacin y capacitacin del del Instituto, as como de los funcionarios
personal
pblicos y privados de los organismos relacionados con el Plan Nacional sobre Drogas. h) i) Apoyar la actividad policial en materia de drogas. Coordinar y apoyar, de manera constante, los
estudios o las investigaciones sobre el consumo y trfico de drogas, las actividades conexas y la legislacin
PLENARIO
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LEY N 8204
correspondiente,
para
formular
estrategias
recomendaciones, sin perjuicio de las atribuciones del IAFA. j) Coordinar y apoyar campaas pblicas y privadas
para prevenir el consumo y trfico ilcito de drogas, debidamente aprobadas por las instituciones competentes, involucradas y consultadas al efecto. k) Suscribir acuerdos y propiciar convenios de
cooperacin e intercambio de informacin en el mbito de su competencia, con instituciones y organismos nacionales e internacionales afines. l) Preparar, anualmente, un informe nacional sobre la
situacin de la prevencin y el control de drogas de uso lcito e ilcito, precursores y actividades conexas en el pas. m) Todas las funciones que en el futuro se consideren
necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Institucin.
Artculo 101.que atente
El Instituto no podr brindar informacin el secreto de las investigaciones
contra
referentes a la delincuencia del narcotrfico y legitimacin de capitales, o ni que, contra informaciones puedan de carcter los
privilegiado
innecesariamente,
lesionar
derechos de la persona.
PLENARIO
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LEY N 8204
Artculo 102.-
Los entes, los rganos o las personas que
revistan especial importancia para el cumplimiento de los propsitos del Instituto, estarn obligados a colaborar en la forma en que este lo determine, de acuerdo con los medios tcnicos, humanos y materiales disponibles.
Artculo 103.Instituto podr
Dentro del mbito de su competencia, el acordar, con autoridades extranjeras, la
realizacin de investigaciones individuales o conjuntas, con las salvedades que imponga cada legislacin.
Artculo 104.-
El
Instituto
asesorar
las
instituciones relacionadas con la materia que regula esta Ley y brindar la colaboracin tcnica que estas requieran para ejercer sus competencias constitucionales.
CAPTULO II ORGANIZACIN
Artculo 105.-
Son rganos del Instituto:
a) b) c)
El Consejo Directivo. La Direccin General. La Unidad de Informacin y Estadstica Nacional
sobre Drogas.
PLENARIO
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LEY N 8204
d) e) f)
La Unidad de Proyectos de Prevencin. La Unidad de Programas de Inteligencia. La Unidad de Control y Fiscalizacin de
Precursores. g) h) i) La Unidad de Registros y Consultas. La Unidad de Informtica. La Unidad de Administracin de Bienes Decomisados y
Comisados. j) k) l) m) La Unidad de Anlisis Financiero. La Unidad Administrativa. La Unidad de Auditora Interna. La Unidad de Asesora Legal.
Asimismo, los rganos que, por razones propias de su competencia, el Instituto considere necesario crear.
Artculo 106.artculo Instituto: anterior,
Adems
de
los
rganos
sealados
en
el del
actuarn
como
rganos
asesores
la Comisin Asesora de Polticas Preventivas, la
Comisin para el Control y Fiscalizacin de Precursores, la Comisin Asesora Asesora para de Polticas y Represivas de la y la Comisin de
Prevencin
Control
Legitimacin
Capitales.
Para todos los efectos, se entender que las
comisiones realizarn su trabajo ad honrem.
PLENARIO
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LEY N 8204
El Consejo Directivo, de acuerdo con los criterios de oportunidad y conveniencia, podr crear nuevas comisiones o modificar su integracin con los representantes de las
entidades o los rganos que considere pertinentes.
SECCIN I CONSEJO DIRECTIVO
Artculo 107.mximo de
El
Consejo Ser
Directivo por
ser el
el
rgano o
decisin.
presidido
ministro
viceministro de la Presidencia de la Repblica, quien tendr la representacin judicial y extrajudicial del Instituto, con las facultades que el artculo 1253 del Cdigo Civil
determina para los apoderados generalsimos y las facultades que le otorgue de manera expresa el Consejo Directivo para los casos especiales. Son funciones del Consejo Directivo las siguientes:
a)
Ejercer
las
atribuciones
potestades
que
la
presente Ley le confiere. b) Velar por el cumplimiento de los fines del
Instituto. c) Aprobar, y modificar o improbar del los presupuestos de
ordinarios
extraordinarios
Instituto,
PLENARIO
- 75 -
LEY N 8204
conformidad con la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica. d) Aprobar la memoria anual y los estados financieros
de la Institucin. e) Resolver los asuntos que, para su estudio, le sean
sometidos por el presidente, el director general, los jefes y el auditor. f) Conocer en alzada de los recursos presentados
contra las decisiones de la Direccin General, en cuanto a las materias de su competencia y dar por agotada la va administrativa. g) Dictar, reformar e interpretar los reglamentos
internos del Instituto, los cuales, para su eficacia, debern publicarse en La Gaceta. h) Crear la estructura administrativa que considere
necesaria para el desempeo eficiente del Instituto. i) Autorizar la adquisicin, el gravamen o la
enajenacin de bienes. j) para Elaborar los proyectos de ley que estime necesarios lograr mejor y con mayor rapidez, los objetivos
establecidos en esta Ley. k) Otorgar con poder los general alcances y judicial las a la Direccin que al
Ejecutiva
atribuciones
efecto se establecen en el artculo 1288 y los siguientes del Cdigo Civil.
PLENARIO
- 76 -
LEY N 8204
l)
Establecer convenios de cooperacin con autoridades y judiciales, nacionales e
administrativas internacionales. m)
Conocer, aprobar y resolver en definitiva sobre las
contrataciones y la administracin de sus recursos y de su patrimonio. n) Ejercer las dems funciones que le establezcan la
presente Ley y sus Reglamentos.
Artculo 108.-
El Consejo Directivo estar integrado por
los siguientes miembros:
a) b)
El ministro o el viceministro de la Presidencia. El ministro o el viceministro de Seguridad Pblica
y Gobernacin. c) d) e) f) g) El ministro o el viceministro de Educacin Pblica. El ministro o el viceministro de Justicia y Gracia. El ministro de Salud o el director del IAFA. El director o el subdirector del OIJ. El fiscal general o el fiscal general adjunto del
Estado.
PLENARIO
- 77 -
LEY N 8204
SECCIN II DIRECCIN GENERAL
Artculo 109.subordinado del
La
Direccin
General estar
es a
un cargo
rgano de un
Consejo
Directivo;
director general y de un director general adjunto, quienes sern los funcionarios de mayor jerarqua, para efectos de direccin y administracin del Instituto. Les corresponder
colaborar, en forma inmediata, con el Consejo Directivo en la planificacin, la organizacin y el control de la
Institucin; as como en la formalizacin, la ejecucin y el seguimiento de sus polticas. Adems, desempear las tareas
que le atribuyan los reglamentos y le corresponder incoar las acciones judiciales en la defensa de los derechos del Instituto, cuando lo determine el Consejo Directivo.
Artculo 110.definitivas, director el
En
las
ausencias general
temporales
en por
las el el
director
ser
sustituido se
general
adjunto,
mientras
produzca
nombramiento del propietario.
Artculo 111.el director
Para ser nombrados, el director general y adjunto debern ser mayores moral, de edad, el
general de
costarricenses,
reconocida
solvencia
poseer
PLENARIO
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LEY N 8204
grado acadmico de licenciados y experiencia amplia y probada en el campo relacionado con las drogas. El Consejo Directivo designar una comisin especial, la cual analizar los atestados de los oferentes que opten por el puesto y elevar su recomendacin al Consejo Directivo.
Artculo 112.director general
El y
nombramiento del director
la
remocin adjunto
del le
general
corresponder libremente al Consejo Directivo.
Artculo 113.-
Son
atribuciones
deberes
de
la
Direccin General las siguientes:
a)
Velar
por
el
cumplimiento
de
las
leyes,
los
reglamentos y las resoluciones del Consejo Directivo. b) Informar al Consejo Directivo de los asuntos de
inters para la Institucin y proponer los acuerdos que considere convenientes. c) Ejercer las funciones inherentes a su condicin de General, organizar todas sus dependencias y
Direccin
velar por su adecuado funcionamiento. d) Suministrar al Consejo Directivo la informacin
regular, exacta, completa y necesaria para asegurar el buen gobierno y la direccin superior del Instituto.
PLENARIO
- 79 -
LEY N 8204
e)
Presentar
al
Consejo
Directivo
los
proyectos
de
presupuesto ordinarios y extraordinarios para el perodo fiscal correspondiente y las modificaciones respectivas y, una vez aprobados, vigilar la correcta aplicacin. f) Nombrar, remover y aplicar el rgimen disciplinario
a los servidores del Instituto, de conformidad con los reglamentos respectivos. Para el nombramiento y la
remocin del personal de la auditora, se requerir la anuencia del auditor general. g) Atender las relaciones del Instituto con los
personeros de gobierno, sus dependencias e instituciones y las dems entidades, nacionales o extranjeras. h) Ejercer las dems funciones y facultades que le
asignen la presente Ley y los Reglamentos del Instituto. i) Todas las funciones que en el futuro se consideren
necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Institucin.
Artculo 114.-
Prohbese
al
director
general
al
director general adjunto lo siguiente:
a)
Ejercer
profesiones
liberales
fuera
del
cargo,
salvo en asuntos estrictamente personales, en los de su cnyuge o sus ascendientes, descendientes y colaterales por consanguinidad y afinidad hasta tercer grado.
PLENARIO
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LEY N 8204
b)
Desempear otros cargos pblicos remunerados o ad puesto que deben desempear sus funciones a
honrem,
tiempo completo en el Instituto. De esta prohibicin, se excepta el ejercicio de la docencia. c) Participar en actividades poltico-electorales con
las salvedades de ley.
La
violacin
de
cualesquiera
de
estas
prohibiciones
constituir una falta grave del servidor y dar lugar a su destitucin por justa causa.
SECCIN III UNIDAD DE PROYECTOS DE PREVENCIN
Artculo 115.-
La Unidad de Proyectos de Prevencin ser
la encargada de coordinar, con el IAFA, la implementacin de los programas de las entidades pblicas y privadas, con la finalidad de fomentar la educacin y prevencin del trfico ilcito de drogas y delitos conexos contemplados en esta Ley. Asimismo, esta Unidad propondr medidas para la aplicacin efectiva de los planes de carcter preventivo contenidos en el Plan Nacional sobre Drogas; su estructura tcnica y
administrativa se dispondr reglamentariamente.
PLENARIO
- 81 -
LEY N 8204
Artculo 116.-
Las funciones de la Unidad de Proyectos
de Prevencin, sin perjuicio de otras que puedan establecerse en el futuro, sern las siguientes:
a)
Formular recomendaciones en educacin y prevencin
del uso, la tenencia, la comercializacin y el trfico lcito e ilcito de las drogas sealadas en esta Ley, para incluirlas en el Plan Nacional de Drogas, con base en los programas que las entidades pblicas y privadas propongan. b) Colaborar tcnicamente con los organismos oficiales
que realizan campaas de prevencin del uso, la tenencia, la comercializacin y el trfico lcito e ilcito de las drogas sealadas en esta Ley, y proponerles
recomendaciones. c) Apoyar la actividad de las entidades estatales y
privadas que se ocupen de la educacin, la prevencin y la investigacin cientfica, relativa a las drogas que causen dependencia. d) Las dems funciones que en el futuro se consideren
necesarias para cumplir los fines de la Institucin.
PLENARIO
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LEY N 8204
SECCIN IV UNIDAD DE INFORMACIN Y ESTADSTICA NACIONAL SOBRE DROGAS
Artculo 117.-
La
Unidad
de
Informacin
Estadstica
Nacional sobre Drogas tiene el fin de realizar el anlisis sistemtico, continuo y actualizado de la magnitud, las
tendencias y la evolucin del fenmeno de las drogas en el pas, para planificar, evaluar y apoyar el proceso de toma de decisiones en la represin y prevencin en ese campo, as como para darle seguimiento. Para alcanzar los fines y objetivos, esta Unidad
requerir la informacin y cooperacin necesarias de todas las instituciones involucradas y de los dems entes de los sectores pblico y privado, para facilitar el cumplimiento de sus funciones. La estructura tcnica y administrativa de esta Unidad se dispondr reglamentariamente.
Artculo 118.-
Son funciones de la Unidad de Informacin
y Estadstica Nacional sobre Drogas:
a)
Desarrollar e implementar un sistema nacional que los diferentes informes, estudios e
centralice
investigaciones sobre la magnitud y las consecuencias de
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LEY N 8204
la oferta y la demanda del consumo de drogas, en los planos nacional e internacional. b) que Determinar se los problemas de los generales informes, y especficos estudios e
desprendan
investigaciones, que les permitan a las autoridades tomar decisiones oportunas para la investigacin de campo y el desarrollo de las estrategias correspondientes. c) Emitir las recomendaciones tcnicas para la
formulacin de estrategias, dentro de la poltica oficial en materia de drogas. d) uso Determinar las necesidades anuales reales para el lcito de drogas estupefacientes, en el pas, para psicotrpicos garantizar y la
precursores
qumicos
disponibilidad de estos productos y prevenir su posible desvo al rea ilcita, con la participacin de la Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura y Ganadera. e) Participar en el intercambio drogas, de con la los informacin organismos
oficial
disponible
sobre
nacionales e internacionales, incluso en el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalizacin Internacional de Drogas (PNUFID), de la Junta Internacional la de
Fiscalizacin
Estupefacientes
(JIFE),
Comisin
Internacional Contra el Abuso de Drogas (CICAD-OEA) y otros.
PLENARIO
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LEY N 8204
f)
Orientar, con base en los anlisis y otros aportes
cientficos de esta Unidad, el desarrollo de proyectos e investigaciones sobre la problemtica de las drogas, para fortalecer el conocimiento actualizado en esta materia. g) Promover la coordinacin y colaboracin, en los
niveles nacional e internacional, de todas las instancias involucradas en el anlisis del problema de las drogas, para identificar las tendencias y las preferencias en el uso indebido de drogas especficas y recomendar acciones concretas para su rectificacin. h) Identificar de los patrones delictivos y en el uso
ilcito
estupefacientes,
psicotrpicos
sustancias
qumicas precursoras, que permitan un abordaje efectivo del problema. i) Apoyar al IAFA y colaborar con l en la
identificacin de las zonas geogrficas de mayor riesgo, las poblaciones vulnerables y las principales tendencias de consumo de drogas, en un perodo determinado, para que se tomen las medidas necesarias para resolver el
problema. j) Evaluar las acciones dirigidas a reducir la oferta
y la demanda de drogas en el pas, con el propsito de determinar su impacto. k) Apoyar al IAFA y colaborar con l en la confeccin
y divulgacin de informes peridicos sobre la situacin
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LEY N 8204
actual del pas en materia de drogas, sus proyecciones y las tendencias a corto y mediano plazo. l) Participar activamente en foros, congresos,
seminarios, talleres, nacionales e internacionales, sobre la represin, prevencin y fiscalizacin, el anlisis y la identificacin de drogas, que permitan conocer los acuerdos adoptados y darles seguimiento. m) Coordinar para talleres, seminarios estudiar, y dems y reuniones analizar
locales
formular,
discutir
propuestas que faciliten el funcionamiento ptimo de la Unidad y lo retroalimenten. n) Efectuar una revisin exhaustiva y permanente sobre
la legislacin actual en materia de drogas, para proponer la adopcin de programas, medidas y reformas pertinentes para hacer ms eficaz la accin estatal en este campo. ) Determinar las necesidades anuales de informacin
para planificar la recoleccin de datos y los anlisis estadsticos relacionados con el fenmeno de las drogas, conjuntamente con las instituciones involucradas. o) Brindar asesoramiento tcnico a todas las unidades
operativas del Instituto, con el propsito de fortalecer y complementar los criterios para el anlisis de la
informacin sobre drogas.
PLENARIO
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LEY N 8204
p)
Cumplir todas las funciones que en el futuro se
consideren necesarias para alcanzar los objetivos de la Institucin.
Artculo 119.-
Las fuentes primarias de recoleccin de el Ministerio de
datos para esta Unidad sern, entre otras:
Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadera, el IAFA, el Ministerio de Justicia y Gracia, el Ministerio de Seguridad Pblica y Gobernacin, de y Educacin Transportes, el Ministerio el de Hacienda, de el
Ministerio Pblicas
Pblica, el
Ministerio de
Obras
Ministerio
Relaciones
Exteriores y Culto, la CCSS, las ONG, el Instituto Nacional de Estadstica y Censos, el Sistema Nacional de Salud de los sectores privadas, pblico los y privado, las universidades los pblicas medios y de
colegios
profesionales,
comunicacin oral y escrita y otros que, por su naturaleza, se determine incorporar a esta actividad.
SECCIN V UNIDAD DE PROGRAMAS DE INTELIGENCIA
Artculo 120.encargar de la
La Unidad de Programas de Inteligencia se coordinacin de acciones en contra del
trfico ilcito de drogas, con las dependencias policiales, nacionales e internacionales. Proveer informacin tctica y
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LEY N 8204
estratgica
los
distintos
cuerpos
instituciones
involucrados en la lucha contra las drogas, con la finalidad de permitirles el logro de su propsito y recomendarles
acciones y polticas.
Asimismo, realizar la recoleccin y
el anlisis de la informacin relacionada con esta materia y los recopilar en el una uso base de datos de las absolutamente policas y
confidencial,
para
exclusivo
autoridades judiciales; tambin deber conformar comisiones de asesores tcnicos especializados en el campo de la
investigacin de los delitos contenidos en esta Ley. La estructura tcnica y administrativa de la Unidad de Programas de Inteligencia se dispondr reglamentariamente.
SECCIN VI UNIDAD DE REGISTROS Y CONSULTAS
Artculo 121.estructurar y
La
Unidad un
de
Registros registro de
Consultas informacin
custodiar
absolutamente confidencial que, por su naturaleza, resulte til para las investigaciones de las policas y del
Ministerio Pblico. Con las salvedades de orden constitucional y legal para cumplir archivos abonados sus que del cometidos, contienen Instituto esta el Unidad y tendr la de acceso a de los los al
nombre
direccin
Costarricense
Electricidad,
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LEY N 8204
archivo
criminal
del
Organismo
de
Investigacin
Judicial
(OIJ), al archivo obrero-patronal de la CCSS y a cualquier fuente o sistema de informacin, documento, instrumento,
cuenta o declaracin de todas las instituciones, pblicas o privadas. La informacin obtenida se destinar al uso exclusivo de las policas y del Ministerio Pblico, que la consultarn bajo la supervisin del jefe de esta Unidad, quien anotar el nombre completo del consultante, la hora, la fecha y el
motivo de la consulta. Con el propsito de mantener actualizado el registro de informacin, las policas que realicen investigaciones por los delitos de narcotrfico, debern remitir al Instituto el informe de polica, al inmediatamente Pblico despus para la de haberlo
presentado
Ministerio
respectiva
investigacin preparatoria. La estructura tcnica y administrativa de la Unidad de Registros y Consultas se dispondr reglamentariamente.
Artculo 122.-
La Unidad de Registros y Consultas tendr
las siguientes funciones:
a) parte
Identificar de los
las
necesidades y atender
de sus
informacin solicitudes
por de
usuarios
acuerdo con las normas establecidas.
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LEY N 8204
b)
Ejercer
el
control
de
calidad
durante
todo
el
proceso de recoleccin y procesamiento de la informacin, con el fin de asegurar la confiabilidad de los datos. c) Administrar los recursos de tecnologa de
informacin asignados a la Unidad, en coordinacin con la Unidad de Informtica. d) Cumplir todas las funciones que en el futuro se
SECCIN VII UNIDAD DE ANLISIS FINANCIERO
Artculo 123.-
La
Unidad
de
Anlisis
Financiero
solicitar, recopilar y analizar los informes, formularios y reportes de transacciones sospechosas, provenientes de los rganos de supervisin y de las instituciones sealadas en los artculos 14 y 15 de la presente Ley, con la finalidad de centralizar y analizar dicha informacin para investigar las actividades de legitimacin de capitales. Esta investigacin
ser puesta en conocimiento de la Direccin General, que la comunicar al Ministerio Pblico para lo que corresponda. Los organismos y las instituciones del Estado, y
especialmente el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Costa Rica, el Registro Pblico y los organismos pblicos de
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LEY N 8204
fiscalizacin,
as
como
las
entidades
sealadas
en
los
artculos 14 y 15 de la presente Ley, estarn obligados a suministrar la informacin requerida para las investigaciones de las actividades y los delitos regulados en la presente Ley, a solicitud de esta Unidad con el refrendo de la
Direccin General. Adems, ser labor de la Unidad de Anlisis Financiero la ubicacin y el seguimiento de los bienes de inters
econmico obtenidos en los delitos tipificados en esta Ley. El Ministerio Pblico ordenar la investigacin
financiera simultnea o con posterioridad a la investigacin por los delitos indicados.
Artculo 124.-
La informacin recopilada por la Unidad
de Anlisis Financiero ser confidencial y de uso exclusivo para las investigaciones ser realizadas al por este Instituto. a los
Adems,
podr
revelada
Ministerio
Pblico,
jueces de la Repblica, los cuerpos de polica nacionales y extranjeros, las unidades de anlisis financiero homlogas y las autoridades administrativas y judiciales de otros pases competentes en esta materia. Los funcionarios que incumplan
esta disposicin estarn sujetos a las sanciones establecidas en el Cdigo Penal.
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LEY N 8204
Artculo 125.-
Todos los ministerios y las instituciones
pblicas y privadas, suministrarn, en forma expedita, la informacin y documentacin que les solicite esta Unidad para el cumplimiento de sus fines. Dicha informacin ser
estrictamente confidencial.
Artculo 126.-
El
acatamiento
de
las
recomendaciones
propuestas por la Unidad y avaladas por el Consejo Directivo del Instituto, tendr prioridad en el sector pblico y,
especialmente, en las entidades financieras o comerciales, a efecto de cumplir las polticas trazadas para combatir la legitimacin eficacia materia. de de las capitales acciones y, con ello, y incrementar en la esta
estatales
privadas
SECCIN VIII UNIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACIN DE PRECURSORES
Artculo 127.Precursores
La Unidad de Control y Fiscalizacin de el control de la importacin,
ejercer
exportacin, reexportacin y trnsito internacional de las sustancias denominadas precursores y qumicos esenciales;
adems, dar seguimiento a la utilizacin de estas sustancias en el territorio nacional.
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LEY N 8204
La estructura tcnica y administrativa de la Unidad de Control y Fiscalizacin de Precursores se dispondr
reglamentariamente.
Artculo 128.-
Sern funciones de la Unidad de Control y
Fiscalizacin de Precursores, las siguientes:
a)
Definir los requisitos, tramitar la inscripcin y las licencias respectivas para las siguientes
emitir
personas:
1.-
Los
importadores
de
precursores
qumicos
esenciales. 2.Los usuarios de precursores y qumicos
esenciales en el nivel nacional. 3.Los exportadores y/o reexportadores de
precursores y qumicos esenciales.
b)
Tramitar y resolver las solicitudes de autorizacin
de importacin, para todos y cada uno de los cargamentos de precursores y qumicos esenciales que ingresen al
pas. c) Tramitar y resolver las solicitudes de autorizacin
de exportacin y reexportacin, para todos y cada uno de
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LEY N 8204
los cargamentos de precursores y qumicos esenciales que salgan del pas. d) Dar seguimiento al uso de precursores y qumicos
esenciales a nivel nacional. e) Definir los requisitos y tramitar la renovacin de
los permisos de importacin. f) Colaborar de en la vigilancia y del comercio esenciales,
internacional
precursores
qumicos
mediante la coordinacin, la cooperacin y el intercambio de informacin con las autoridades competentes de otros pases y con los organismos internacionales relacionados con la lucha antidrogas. g) Llevar registros actualizados revocadas, de las las licencias
otorgadas, las
las
licencias y las de
importaciones, autorizadas informacin y de
exportaciones as
reexportaciones cualquier otra
denegadas,
como
inters para el control y la fiscalizacin de precursores a nivel nacional e internacional. h) Remitir a la JIFE las estadsticas anuales
referentes a precursores y qumicos esenciales. i) Revisar peridicamente las normas de control y
fiscalizacin de precursores y qumicos esenciales, con el fin de mantenerlas actualizadas. j) Coordinar, con el Ministerio de Hacienda, el
seguimiento de los precursores y qumicos esenciales que
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LEY N 8204
ingresen
al
territorio
nacional
en
trnsito
internacional. k) Comunicar, al Ministerio Pblico, las situaciones
de posibles desvos de precursores y qumicos esenciales, para que este Ministerio defina las intervenciones
correspondientes. l) Participar de en la elaboracin, relacionadas, revisin directa y o
actualizacin
normativas
indirectamente, con el control de precursores; asimismo, en la elaboracin de acuerdos o convenios, bilaterales o multilaterales, en los cuales se aborden temas
relacionados con esta materia. m) Participar en comisiones tcnicas relacionadas con
el control de la oferta de drogas. n) Cumplir todas las funciones que en el futuro se
SECCIN IX UNIDAD DE INFORMTICA
Artculo 129.responsable de
La
Unidad la
de
Informtica y
ser el
la
promover
articulacin
ptimo
funcionamiento de los sistemas y subsistemas que conforman el sistema de informacin institucional y sus procesos
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LEY N 8204
permanentes de captura, validacin, seleccin, manipulacin, procesamiento y comunicacin, a partir de las demandas y
necesidades de los usuarios. La estructura tcnica y administrativa de la Unidad de Informtica se dispondr reglamentariamente.
Artculo 130.-
La
Unidad
de
Informtica
tendr
las
siguientes funciones:
a)
Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar
los procesos de desarrollo del sistema de informacin institucional, funcionamiento. b) Promover y y participar el control en de el los diseo, procesos la de a fin de modernizar y sistematizar su
sistematizacin
planificacin conjunta e integral de los subsistemas de informacin en los niveles de gestin interinstitucional, a fin de propiciar una utilizacin ptima y racional de los recursos tecnolgicos. c) Coordinar, y orientar y recomendar en materia para de las
informacin
tecnologa
computacional
contrataciones correspondientes. d) Coordinar, con las jefaturas de las unidades del la preparacin de los requerimientos de
Instituto,
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LEY N 8204
insumos
necesarios
para
desarrollar
las
actividades
propias de la Institucin. e) Disear, proponer y coordinar la implantacin de estndares, lineamientos y procedimientos
normas,
relacionados con los elementos de hardware, software, redes y comunicaciones de la plataforma tcnica y de
tecnologas relacionadas con la gestin de la informtica institucional. f) Cumplir todas las funciones que en el futuro se
SECCIN X UNIDAD DE AUDITORA INTERNA
Artculo 131.Auditora Interna,
El la
Instituto cual
tendr
una bajo la
Unidad
de
funcionar
direccin
inmediata y la responsabilidad de un auditor, quien deber ser contador pblico autorizado, con amplia experiencia en sistemas de informtica. La Auditora Interna contar con
los recursos necesarios para el cumplimiento adecuado de sus funciones. La estructura tcnica y administrativa de la Unidad de Auditora Interna se dispondr reglamentariamente.
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LEY N 8204
Artculo 132.funciones respecto con del
La
Auditora
Interna y
ejercer de
sus
independencia jerarca y de
funcional los dems
criterios, de la
rganos
administracin.
Su organizacin y funcionamiento se regirn
de conformidad con lo establecido en la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica, el Manual para el
ejercicio de las auditoras internas y cualesquiera otras disposiciones que emita el rgano contralor.
Artculo 133.-
El auditor ser nombrado por el Consejo
Directivo, mediante el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros. Permanecer en el cargo un perodo de seis Estar sujeto a las mismas
aos y podr ser reelegido.
limitaciones que la presente Ley y sus Reglamentos establecen para la Direccin General, en cuanto le sean aplicables.
Artculo 134.-
El auditor solo podr ser suspendido o
destituido de su cargo por justa causa y por decisin emanada del Consejo Directivo, con observancia del debido proceso. Para la destitucin se requerir el mismo nmero de votos necesario para nombrarlo, de conformidad con lo dispuesto por la Contralora General de la Repblica.
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LEY N 8204
Artculo 135.auditoras
La Auditora Interna, adems de realizar operativas y de carcter especial,
financieras
tendr las siguientes competencias:
a)
Controlar y evaluar el sistema de control interno
correspondiente y proponer las medidas correctivas. b) Cumplir las normas tcnicas de auditora, las
disposiciones emitidas por la Contralora General de la Repblica y el ordenamiento jurdico. c) Realizar con auditoras cualquiera de o estudios los rganos especiales, sujetos a en su
relacin
jurisdiccin institucional. d) Asesorar, en materia de su competencia, a los
jerarcas de su Institucin y advertir, asimismo, a los rganos pasivos de que fiscalicen, sobre las o posibles
consecuencias
determinadas
conductas
decisiones,
cuando sean de su conocimiento. e) Cumplir las dems competencias que contemplan las
normas del ordenamiento de control y fiscalizacin.
Artculo 136.-
Para el cumplimiento de sus funciones, la
Auditora Interna tendr las siguientes potestades:
a)
Tener libre acceso, en cualquier momento, a todos
los libros, archivos, valores y documentos, as como a
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LEY N 8204
otras
fuentes
de
informacin
relacionadas
con
su
actividad. b) Solicitar a todo funcionario o empleado de
cualquier nivel jerrquico, en la forma, las condiciones y el plazo que estime convenientes, los informes, datos y documentos necesarios para el cabal cumplimiento de sus fines. c) Solicitar nivel a los funcionarios la y empleados de el
cualquier
jerrquico,
colaboracin,
asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la Auditora Interna. d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el
cumplimiento de las normas y los manuales de control y fiscalizacin Repblica. que emita la Contralora General de la
Artculo 137.-
El Consejo Directivo del Instituto ser
el responsable de implementar las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditora Interna. Si la Administracin
discrepa de dichas recomendaciones, deber emitir por escrito un acuerdo fundamentado, en un plazo de treinta das hbiles, el cual contendr una solucin alternativa. De mantenerse y a la la la divergencia Unidad de de criterio Auditora de la entre la
Administracin corresponder
Interna, Repblica
Contralora
General
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LEY N 8204
aclarar
las
divergencias,
solicitud
de
las
partes
interesadas.
Artculo 138.de establecer,
El Consejo Directivo ser el responsable mantener y perfeccionar sus sistemas de
control interno. Las normas que el Consejo dicte al respecto, sern de acatamiento obligatorio para la administracin responsable de implementar y operar el sistema.
SECCIN XI UNIDAD DE ADMINISTRACIN DE BIENES DECOMISADOS Y COMISADOS
Artculo 139.Decomisados inters y
La
Unidad dar
de
Administracin a los de por
de
Bienes de
Comisados
seguimiento provenientes velar
bienes
econmico en esta
comisados, Ley;
los la
delitos correcta
descritos
adems,
administracin y utilizacin de los bienes decomisados y ser responsable de subastar o donar los bienes comisados. La estructura tcnica y administrativa de la Unidad de Administracin de Bienes Decomisados y Comisados se dispondr reglamentariamente.
PLENARIO
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LEY N 8204
Artculo 140.Administracin siguientes: de
Son
funciones
de y
la
Unidad
de las
Bienes
Decomisados
Comisados,
a)
Asegurar la conservacin de los bienes de inters
econmico en decomiso o comiso y velar por ella. b) Mantener un inventario actualizado de los bienes
decomisados y comisados. c) Llevar un registro y ejercer la supervisin de los
bienes entregados a las entidades pblicas, para velar por la correcta utilizacin. d) Presentar, peridicamente, a la Direccin General,
el inventario de los bienes comisados para realizar las proyecciones de entrega, uso y administracin. e) Requerir, de los despachos judiciales que tramitan penales por delitos tipificados en esta Ley,
causas
informacin de los decomisos efectuados. f) Programar y ejecutar las subastas de los bienes
comisados. g) Todas las funciones que en el futuro se consideren
necesarias para cumplir los objetivos de la Institucin.
PLENARIO
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LEY N 8204
SECCIN XII UNIDAD ADMINISTRATIVA
Artculo 141.-
La
Unidad
Administrativa
tendr
la
responsabilidad de garantizar la asignacin de los recursos del Instituto y su uso eficiente, a partir de las directrices que emitan el Consejo Directivo y la Direccin General, para el cumplimiento de las funciones de esta Unidad y el
desarrollo de sus programas. La estructura tcnica y administrativa de la Unidad
Administrativa se dispondr reglamentariamente.
Artculo 142.-
La
Unidad
Administrativa
tendr
las
siguientes funciones:
a)
Realizar los trmites administrativos para apoyar
la operacin de la Direccin General, en las reas de contabilidad, finanzas, presupuesto, recursos humanos y suministros. b) Coordinar con las unidades del Instituto, para
efectuar el seguimiento en cuanto al aprovechamiento de los recursos. c) Elaborar el proyecto de presupuesto ordinario y
extraordinario del Instituto, para que sea estudiado y aprobado por la Direccin General.
PLENARIO
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LEY N 8204
d)
Ejecutar los presupuestos aprobados de conformidad
con la ley. e) Presentar a la a Direccin los General, y las informes cuentas
peridicos
relativos
depsitos
corrientes en dlares o colones. f) Organizar los servicios de recepcin, los servicios y generales, as como los de de choferes, y los
secretariales bodegueros, vigilancia, y
conserjes, los
encargados de
seguridad de
servicios
almacenamiento
bienes en decomiso y comiso. g) Cumplir las funciones que en el futuro se
SECCIN XIII UNIDAD DE ASESORA LEGAL
Artculo 143.-
La
Unidad
de
Asesora
Legal
asesorar
jurdicamente a todas las instancias y niveles del Instituto, con el fin de sean garantizar acordes que con las el actuaciones ordenamiento de sus
funcionarios vigente.
jurdico
La estructura tcnica y administrativa de la Unidad de Asesora Legal se dispondr reglamentariamente.
PLENARIO
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LEY N 8204
Artculo 144.-
Sern funciones de la Unidad de Asesora
Legal las siguientes:
a)
Apoyar
al
Instituto
brindarle
la
asistencia
jurdica en general. b) Formular consultas de ndole legal a la
Procuradura General de la Repblica y la Contralora General de la Repblica. c) Recibir, por escrito, las consultas personales en
materia legal a nivel institucional y evacuarlas. d) Tramitar los traspasos de bienes, muebles e
inmuebles, en que intervenga el Instituto. e) Investigar y resolver los procesos disciplinarios
contra los funcionarios del Instituto. f) Coordinar con la Unidad de Administracin de Bienes y Comisados, las acciones legales que
Decomisados correspondan. g)
Cumplir todas las funciones que en el futuro se
PLENARIO
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LEY N 8204
CAPTULO III FINANCIAMIENTO
Artculo 145.-
Para
el
cumplimiento
de
sus
fines,
el
Instituto contar con los siguientes recursos:
a)
Las
partidas
que
anualmente y
se
asignen y
en en
los sus
presupuestos,
ordinarios
extraordinarios,
modificaciones. b) Las contribuciones de y subvenciones fsicas o de otras
instituciones,
personas
jurdicas,
nacionales o extranjeras, pblicas o privadas, as como de leyes especiales. c) El producto de los emprstitos internos o externos
que se contraten. d) Los intereses generados de los registros
financieros del Instituto. e) Los fondos y dems recursos que se recauden por
concepto de ventas. f) Ley. g) Los montos cobrados por registro de operadores de Las sumas que se recauden en aplicacin de esta
precursores. h) Los bienes decomisados y los comisados, en virtud
de la aplicacin de la presente Ley.
PLENARIO
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LEY N 8204
Artculo 146.-
El
Poder
Ejecutivo
suplir
las
necesidades presupuestarias del Instituto; para dicho efecto, este ltimo le de en el presentar, presupuesto cual se en mayo el de cada ao, un
anteproyecto siguiente,
para le
ejercicio los
fiscal recursos
garanticen
necesarios para un eficiente servicio.
Artculo 147.debern
Para y
cada
ejercicio, de
los
presupuestos con las
organizarse
formularse,
conformidad
prescripciones tcnicas y los planes de desarrollo o, en su defecto, con los lineamientos generales de polticas
nacionales de lucha contra las drogas.
Cuando se trate de
programas o proyectos cuya ejecucin se extienda ms all de dicho perodo, el Instituto deber demostrar, a satisfaccin de la Contralora General de la Repblica, que dispondr de la financiacin complementaria para la terminacin del
programa o proyecto respectivo.
Artculo 148.-
La
liquidacin
del
presupuesto
del
Instituto Costarricense sobre Drogas se incorporar a la del Ministerio de la Presidencia.
Artculo 149.-
Todos los bienes y recursos del Instituto
Costarricense sobre Drogas debern estar individualizados e inventariados en forma exacta y precisa, y debern destinarse
PLENARIO
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LEY N 8204
exclusivamente al cumplimiento de los fines del Instituto. Sin embargo, el Instituto podr realizar convenios de
asistencia tcnica o prstamos de equipos y recursos, con las diferentes organizaciones policiales involucradas en la lucha contra el narcotrfico, as como con otras dependencias tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial.
Artculo 150.-
Prohbese destinar bienes y recursos del
Instituto Costarricense sobre Drogas a otros fines que no sean los previstos en esta Ley.
Artculo 151.sobre ciento Drogas (20%) para de
Autorzase que sus destine
al
Instituto mximo
Costarricense un veinte a por
como
recursos
financieros
gastos
confidenciales, en atencin a la naturaleza de sus funciones en el rea represiva.
Artculo 152.obtengan por la
Para
el
manejo de
de esta
los
ingresos el
que
se
aplicacin Drogas
Ley,
Instituto de los
Costarricense
sobre
abrir,
en
cualquiera
bancos del Estado, dos cuentas: para gastos confidenciales.
una general y otra especial
Artculo 153.-
Facltase
al
Instituto
Costarricense
sobre Drogas para que, adems de cumplir las disposiciones
PLENARIO
- 108 -
LEY N 8204
establecidas en este captulo, establezca los procedimientos que juzgue pertinentes para la administracin, el registro y el control de los fondos transferidos de conformidad con la ley.
Artculo 154.tendr potestad
El para
Instituto dictar
Costarricense su propio
sobre
Drogas de
Reglamento
Organizacin y Servicio.
Artculo 155.-
El
Instituto
Costarricense
sobre
Drogas
no estar sujeto a la siguiente normativa:
a)
La Ley de creacin de la
Autoridad Presupuestaria,
N 6821, de 19 de octubre de 1982, y su Reglamento. b) La Ley para el equilibrio financiero del sector
pblico, N 6955, de 24 de febrero de 1984.
Artculo 156.adjunto del
El director general y el director general Costarricense sobre Drogas estarn
Instituto
sujetos a la obligacin establecida en el artculo 4 de la Ley de enriquecimiento ilcito de los servidores pblicos.
Artculo 157.-
El
Instituto
Costarricense
sobre
Drogas
tendr, para uso oficial, sellos, medios de identificacin, insignias y emblemas propios.
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LEY N 8204
Artculo 158.sobre la renta, en
Sern deducibles del clculo del impuesto las donaciones de los de personas, y fsicas o que la las
jurdicas, autorice represin el
beneficio
planes sobre
programas Drogas ilcito para de
Instituto los
Costarricense y el
de
delitos
consumo
sustancias de uso no autorizado.
Artculo 159.-
El
Instituto
Costarricense
sobre
Drogas
estar exento del pago de toda clase de impuestos, timbres y tasas y de cualquier otra forma de contribucin.
Artculo 160.-
Los vehculos asignados y utilizados por
el Instituto Costarricense sobre Drogas estarn excluidos de rotulacin y autorizados para no utilizar placas oficiales, con el propsito de guardar la confidencialidad respecto de sus labores y de la seguridad de su personal. Nacional prestar al Instituto las facilidades El Registro necesarias
para ejecutar y asegurar la confidencialidad.
Artculo 161.-
Los
funcionarios
del
Instituto
Costarricense sobre Drogas tendrn prohibicin absoluta para desempear otras labores remuneradas en forma liberal; en compensacin, sern remunerados de conformidad con lo
dispuesto en la Ley N 5867 y sus reformas.
PLENARIO
- 110 -
LEY N 8204
Artculo 162.-
Facltase
al
Instituto
Costarricense
sobre Drogas para que otorgue certificaciones, licencias y registros de operadores de precursores y qumicos esenciales, mediante el cobro de las tasas previamente fijadas por el Consejo Directivo.
TTULO VIII DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS CAPTULO I DISPOSICIONES FINALES
Artculo 163.-
El
Poder
Ejecutivo
tomar
las
medidas
presupuestarias requeridas para el cumplimiento de esta Ley.
Artculo 164.-
Derganse las Leyes N 7093 y N 7233,
as como las dems disposiciones normativas, contenidas en leyes y reglamentos, que se opongan a la presente Ley.
Artculo 165.presente Ley
El dentro de
Poder los
Ejecutivo tres meses
reglamentar posteriores a
la su
publicacin.
Artculo 166.centros
Autorzase en
la la
CCSS
para
que de
cree los
especializados
atencin
farmacodependientes, en un plazo mximo de cuatro aos.
PLENARIO
- 111 -
LEY N 8204
CAPTULO II DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Transitorio I.Prevencin Conjunto contra
Los funcionarios del Centro Nacional de Drogas, y los los del Centro de de Inteligencia del
Antidrogas
del
rea
Precursores
Ministerio de Salud, pasarn a formar parte del Instituto Costarricense sobre Drogas y conservarn los derechos
laborales adquiridos.
Una vez que el Instituto entre en
funciones, el Consejo Directivo deber iniciar un proceso de reestructuracin de las clases ocupacionales, con el fin de equiparar los derechos de todos los funcionarios.
Transitorio II.documentos, pertenecientes
Todos
los
bienes, de de
recursos, datos y
equipo, valores contra
expedientes, al Centro
bases Nacional
Prevencin
Drogas, al Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas y al rea de Precursores el del Ministerio Instituto de Salud, pasarn a
integrar Drogas.
patrimonio
del
Costarricense
sobre
Transitorio III.-
Al entrar en vigencia esta Ley, todos los
bienes, muebles e inmuebles, as como el dinero y los dems valores e instrumentos utilizados en la comisin de los
delitos previstos en esta Ley, que hayan sido decomisados o
PLENARIO
- 112 -
LEY N 8204
embargados o estn sujetos a alguna otra resolucin judicial, quedarn sometidos, segn lo estipulado en esta Ley, en favor del Instituto Costarricense sobre Drogas, incluso los que hayan sido objeto penal la la de decomiso o La de embargo a solicitud judicial de que y
asistencia conozca de
recproca. ordenar,
autoridad oficio, a
causa
entregarlos de
dispondr
inscripcin
registral
nombre
dicho
Instituto, cuando as corresponda.
Transitorio IV.presente Instituto Ley
Las la
disposiciones creacin sobre y el
contenidas
en
la del
sobre
funcionamiento en
Costarricense
Drogas
entrarn
vigencia Sin
nueve meses despus de la publicacin de esta Ley.
embargo, las nuevas funciones que esta Ley atribuye a la Unidad de Anlisis Financiero, sern ejercidas por la actual Unidad de Anlisis Financiero del Centro de Inteligencia
Conjunto Antidrogas, durante los nueve meses siguientes a la publicacin de esta Ley.
Rige a partir de su publicacin.
PLENARIO
- 113 -
LEY N 8204
ASAMBLEA LEGISLATIVA.-
San Jos, a los diecisiete das del
mes de diciembre del ao dos mil uno.
COMUNCASE AL PODER EJECUTIVO
Ovidio Pacheco Salazar PRESIDENTE
Vanessa de Pal Castro Mora PRIMERA SECRETARIA
Everardo Rodrguez Bastos SEGUNDO SECRETARIO
gdph.

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8204

TTULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPTULO NICO

Artculo 1.suministro, manipulacin,

sustancias inhalables y dems drogas y frmacos susceptibles

sobre la materia. Tambin se regulan el control, la inspeccin y

ordenado sobre esta materia en la

capitales. Para los efectos de esta Ley, por delito grave se

ilcita relativa a la materia de esta Ley.

transformacin, la extraccin, el anlisis, la preparacin,

consignados en estas recetas tendrn carcter de declaracin jurada.

Es deber del Estado prevenir el uso indebido

de estupefacientes, sustancias psicotrpicas y cualquier otro

capitales provenientes de delitos graves. obligacin de procurar la seguridad y

El Estado tiene la las garantas para

Las acciones preventivas dirigidas a evitar el

dedicar a otras campaas de salud pblica.

TTULO II ASPECTOS PROCESALES CAPTULO I DEBERES DEL ESTADO

cooperacin sus rganos

testimonios. b) Emitir la copia certificada de los documentos

judiciales o policiales. c) Efectuar las inspecciones y los secuestros, as como

documentacin bancaria, financiera y comercial. g) Identificar o detectar, con fines probatorios, el

entrega vigilada. i) Efectuar de las dems y actuaciones en cualquier incluidas otro en la

internacional aprobado por Costa Rica.

CAPTULO II ENTREGA VIGILADA

El Ministerio Pblico autorizar y supervisar

utilizarse en los procesos nacionales.

contengan, podrn ser sustituidos total o parcialmente.

CAPTULO III POLICAS ENCUBIERTOS Y COLABORADORES

oficiales encubiertos para que comprueben la comisin de los delitos.

algn riesgo a l o a su familia.

Dicho testimonio podr ser

canales de asistencia policial.

Los policas encubiertos o los colaboradores

condenatoria en su contra, ellos pedirn considerar en su

CAPTULO IV INSTITUCIONES Y ACTIVIDADES FINANCIERAS

consideran esta Ley, las

fiscalizan los siguientes rganos, segn corresponde:

Financieras (SUGEF). b) c) La Superintendencia General de Valores (SUGEVAL). La Superintendencia de Pensiones (SUPEN).

incluidas las transacciones financieras que los bancos o las

Artculo 15.desempeen, continuacin:

Operaciones sistemticas o substanciales de canje

similares. b) Operaciones sistemticas o substanciales de

Nacional dictamen cumplan

Las municipalidades del pas no podrn extender

CAPTULO V IDENTIFICACIN DE CLIENTES Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS

Con el objeto de prevenir las operaciones de

operaciones comerciales, financieras ni industriales en el pas en el cual tengan su sede o domicilio.

nombres ficticios o inexactos. c) Registrar y verificar, por medios fehacientes, la

especialmente cuando establezcan relaciones comerciales, en particular la apertura de nuevas cuentas, el

otorgamiento de libretas de depsito, la existencia de transacciones fiduciarias, el arriendo de cajas de

extranjeras. d) Mantener, durante la vigencia de una operacin y al

documentacin requeridas en este artculo.

Conservar, por un plazo mnimo de cinco aos, los

CAPTULO VI DISPONIBILIDAD DE REGISTROS

Las instituciones financieras debern cumplir,

procesos concernientes a los delitos tipificados en esta Ley.

Las instituciones financieras no podrn poner

investigacin, las autoridades competentes podrn compartir

CAPTULO VII REGISTRO Y NOTIFICACIN DE TRANSACCIONES

Toda institucin financiera deber registrar,

incluyen las transferencias desde el exterior o hacia l.

documento de identidad. consignar, para su

nombre se realiza la transaccin. c) La identidad y direccin del beneficiario o

destinatario de la transaccin, si existe. d) La identidad de las cuentas afectadas por la