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CARACTERIZACIN DE PROCESOS Proceso: Direccionamiento Estratgico Responsable: Alcalde, Gerente de Calidad, Jefe Oficina Asesora de Planeacin

Cdigo: DE-F-001 Versin: 000 Fecha de Aprobacin: 01-08-2008 Pgina 1 de 3

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Objetivo: Asegurar que se establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestin Integral de forma tal que garantice el cumplimiento de la misin y objetivos institucionales, as como las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al ente territorial municipal. Requisitos ISO 9001 y NTCGP 1000: 4.1, 4.2.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.6 Alcance: Este proceso comprende desde la formulacin del direccionamiento estratgico de la Administracin hasta la elaboracin de planes de mejoramiento institucional y la rendicin de cuentas a la comunidad y dems partes interesadas. Elementos del MECI: 1.1.1, 1.1.3, 1.2, 1.3, 2.1.5, 3.1.2, 3.3.1

Proveedores
Entes de control, regulacin y legislacin Comunidad y partes interesadas Procesos del SGI Entes externos Gestin y Desarrollo Humano Planeacin Administrativa y Financiera

Entradas
Normatividad aplicable Plan de Gobierno Percepcin de los funcionarios Planes estratgicos externos Planta de cargos anterior

Actividades
1. Identificar los requisitos legales y reglamentarios 2. Determinar las necesidades y expectativas de la comunidad y partes interesadas 3. Evaluar el clima organizacional 4. Definir el Direccionamiento Estratgico 5. Disear el Modelo de Operacin por Procesos 6. Establecer la Estructura Organizacional y Planta de Cargos 7. Planificar la gestin tica y de calidad

Salidas
Normograma Diagnstico de Clima Organizacional Componentes del Direcc. Estratgico Mapa de Procesos Estructura Organizacional Planta de Cargos Polticas, Objetivos, Planes, Compromisos ticos Responsabilidades y Autoridades Plan plurianual de inversin

Clientes
Gestin Documental Procesos del SGI

8.
Presupuesto de Ingresos y Egresos anteriores Marco Fiscal

Definir y comunicar las Responsabilidades y Autoridades

9. Asegurar la disponibilidad de recursos

Ente certificador Entes de control y regulacin Gestin y Desarrollo Humano Comunidad y partes interesadas Comunicaciones Planeacin Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIN DE PROCESOS Proceso: Direccionamiento Estratgico Responsable: Alcalde, Gerente de Calidad, Jefe Oficina Asesora de Planeacin

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Mapa de Procesos Polticas, Objetivos, Planes, Compromisos ticos Responsabilidades y Autoridades Programa de Gobierno Misin y visin Planes estratgicos externos Planes Estratgicos Planta de cargos Estructura organizacional Informes de gestin Informes de entes de control y regulacin 10. Asegurar la documentacin del SGI Manual del SGI; incluye indicadores y mapa de riesgos POT PDM Planes Sectoriales Planes Zonales Registros de los planes estratgicos Actas Consejo de Gobierno y Comit de Calidad Acta de la revisin por la direccin y sus anexos Plan de mejoramiento institucional Informe de rendicin de cuentas Procesos del SGI Entes de control y regulacin Ente certificador Concejo Municipal Comunidad y partes interesadas Entes externos Evaluacin Independiente Comunicaciones Gestin y Desarrollo Humano

11. Realizar el Plan de Ordenamiento Territorial - POT 12. Elaborar el Plan de Desarrollo Municipal - PDM
13. Elaborar los planes sectoriales y los planes zonales

Entes externos Procesos del SGI Entes de control y regulacin

14. Ejecutar y hacer seguimiento a los planes estratgicos

15. Asegurar la toma de conciencia del personal frente a las


disposiciones del SGI; Calidad, MECI, Gestin tica y Sistema de Desarrollo Administrativo 16. Efectuar la revisin por la direccin 17. Elaborar el plan de mejoramiento institucional 18. Efectuar la rendicin de cuentas Controles Preventivos: 19. Actualizacin de la documentacin y los requisitos legales y reglamentarios aplicables, indicadores y mapa de riesgos. 20. Propender por la articulacin entre dependencias para la planificacin y la prestacin del servicio 21. Ajustar la estructura y planta de cargos 22. Ajustar el plan de ordenamiento territorial 23. Efectuar el redireccionamiento estratgico Controles Correctivos: 24. Ajustar los planes de trabajo; POT, PDM, Sectoriales, Zonales. Anlisis de Datos: 25. Analizar los informes de gestin 26. Analizar los indicadores de gestin 27. Analizar los resultados de auditoras 28. Analizar los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia 29. Evaluar los planes de mejoramiento

Entes de control y regulacin Evaluacin Independiente Mejoramiento de la Gestin Gestin y Desarrollo Humano

Informes de gestin Indicadores calculados Informes de auditoras Mapa de Riesgos Planes de mejoramiento

Informes de gestin evaluados Indicadores analizados Hallazgos evaluados Riesgos controlados y actualizados Planes de mejoramiento evaluados

Mejoramiento de la Gestin Evaluacin Independiente Entes de control y regulacin Comunicaciones

CARACTERIZACIN DE PROCESOS Proceso: Direccionamiento Estratgico Responsable: Alcalde, Gerente de Calidad, Jefe Oficina Asesora de Planeacin
Correcciones Acciones Correctivas Acciones Preventivas Acciones de Mejora Plan de mejoramiento

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Informes de gestin evaluados Indicadores analizados Hallazgos evaluados Riesgos controlados y actualizados Planes de mejoramiento evaluados Mejoramiento de la Gestin Evaluacin Independiente Entes de control y regulacin Comunicaciones

30. Tomar acciones para el mejoramiento

Recursos

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Documentos Externos
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Fsicos: Oficinas dotadas, Hardware y Software Comercial, P: Formulacin, Seguimiento y Evaluacin del Plan de Aplicativos Administrativos, Financiera, y Geogrficos, Oficina de Ordenamiento Territorial Reuniones, Equipos Audiovisuales, Flmicos y Fotogrficos, P: Formulacin, Seguimiento y Evaluacin del Plan de Transporte. Desarrollo Municipal P: Formulacin, Seguimiento y Evaluacin de los Planes Humanos: Alcalde, Consejo de Gobierno, Comit Coordinador de Zonales y Sectoriales. Control Interno, Gerente de Calidad, Jefe Oficina Asesora de Planeacin, Personal de Apoyo Ambiente de Trabajo: Temperatura ambiente, Iluminacin adecuada, Fuera de ruido.

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