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Seor Notario: Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una de constitucin de sociedad annima y estatutos, que otorgamos: a) Juan Lpez Bardales, de nacionalidad peruano, identificado con D.N.I. N 15100603, de ocupacin Administrador, soltero, con domicilio en el pasaje San Juan N 101 - Barranca b) Germn Vidaurre Silva, de nacionalidad peruano, identificado con D.N.I. N 15471236, de profesin Estadstica e Informtica, con domicilio en el pasaje San Pedro N 115 - Barranca; casado con Rita Morales Snchez, identificada con D.N.I. N 15347834 de profesin Arquitecta. Sealando domicilio comn para efectos de este instrumento en: Jr. Alfonso Ugarte nro. 201, distrito de Barranca, provincia de Barranca y departamento de Lima. En los trminos y condiciones siguientes:
PACTO SOCIAL
PRIMERO.- Por el presente instrumento, los otorgantes convienen constituir, como en efecto constituyen, una sociedad annima comn, bajo la denominacin de: CUTE SHOES S.A. con un capital, , domicilio, duracin y dems estipulaciones que se establecen en el estatuto social. SEGUNDO.- El capital social inicial es de S/. 60,000.00 (sesenta mil 00/100 Nuevos Soles) que estarn representados por 60,000.00 acciones nominativas de S/. 1.00 cada una, todas con derecho a voto, ntegramente suscrito y pagado por los otorgantes en la siguiente forma: a) Juan Lpez Bardales, suscribe 36,000.00 acciones, y paga S/. 36,000.00 en dinero en efectivo, es decir el 60% del capital social; b) Germn Vidaurre Silva, suscribe 24,000.00 acciones, y paga S/. 24,000.00 en dinero en efectivo, es decir el 40% del capital social; TERCERO.- La sociedad se regir de conformidad con el siguiente estatuto:
DOMICILIO, CONVOCATORIA, QURUM Y VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL ART CULO DCIMO.- Las juntas generales se celebrarn en el domicilio social. Podr en todo caso reunirse la junta general y adoptar acuerdos vlidamente en un lugar distinto, siempre que se encuentren presentes o representadas la totalidad de las acciones suscritas y con derecho a voto, y se acuerde por unanimidad instalar la Junta y los asuntos a tratar en la reunin, de lo que se dejar constancia en el acta respectiva. Las juntas generales sern convocadas por el directorio. Salvo en el caso previsto en el artculo siguiente del presente estatuto y en el artculo 126 de la Ley General de Sociedades, la junta general quedar vlidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentre representado, cuando menos, el cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria ser suficiente la concurrencia de cualquier nmero de acciones suscritas con derecho a voto. Los acuerdos se adoptarn con el voto favorable de la mayora absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta. Las juntas generales estarn presididas por el presidente del directorio y como secretario actuar el gerente general. En defecto de estas personas, intervendrn quienes designe la junta entre los concurrentes. Los requisitos de aumento o reduccin del capital social, emisin de obligaciones y los procedimientos de impugnacin de acuerdos y todo lo relativo a ellas se regir por las disposiciones de la Ley General de Sociedades. MAYOR SUPERIORES AS ART CULO UNDCIMO.- Se requerir el qurum previsto en el artculo 126 de la Ley General de Sociedades, ya sea en primera o segunda convocatoria; y el voto favorable de una mayora que represente no menos del 70% de las acciones suscritas con derecho a voto en los siguientes casos: a) Reformar los estatutos; b) Renunciar al derecho de suscripcin preferente; c) Acordar la capitalizacin de utilidades; d) Acordar la formacin de reservas facultativas, incrementar su valor o variar el destino de las mismas; e) Acordar la readquisicin de acciones y ordenar las medidas que hayan de tomarse con ellas. FECHA DE CELEBRACIN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL ART CULO DUODCIMO.- La junta obligatoria anual se efectuar en el curso del primer trimestre de cada ao, en la fecha, hora y lugar que designe el directorio.
QURUM DEL DIRECTORIO ART CULO DCIMO SEXTO.- El qurum del directorio ser la mitad ms uno de sus miembros. Cada director tiene un voto. El presidente del directorio dirime en caso de empate, ejerciendo doble voto. Los acuerdos se adoptarn por mayora de votos de los directores concurrentes a la sesin. En cuanto a la convocatoria, deberes y responsabilidades, constancia de los acuerdos adoptados y dems asuntos referentes al directorio, rigen las disposiciones de la Ley General de Sociedades. El directorio se reunir toda vez que lo solicite el presidente del directorio o cualquier director de la sociedad. El presidente convocar a reunin del directorio mediante esquela, con indicacin del lugar, da y hora de la reunin. El envo de esquelas de citacin no ser necesario siempre que se encuentren presentes todos los directores y acuerden sesionar. ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO ART CULO DCIMO STIMO.- El directorio tiene las facultades de representacin legal y de gestin necesarias para la administracin de la sociedad dentro de su objeto social que seala el artculo 172 de la Ley General de Sociedades, exceptundose aquellas que por ley estn reservadas a las juntas generales de accionistas. Con sujecin a las normas legales y a las instrucciones de la junta general de accionistas, corresponde al directorio: 1) Aprobar el organigrama de la sociedad y sus modificaciones, crear los cargos a que haya lugar, as como determinar las polticas y presupuestos de la empresa, los cuales deben ser propuestos, conforme a los presentes estatutos, por el gerente de la sociedad; 2) Designar dentro de sus miembros y siempre que lo considere necesario, uno o ms delegados para que cumplan funciones especficas; 3) Autorizar al gerente de la sociedad, o a sus suplentes, en cada caso, para celebrar los siguientes actos o contratos, cualquiera que fuere la cuanta de los mismos: 3.1) Para ceder, traspasar o gravar, a cualquier ttulo, marcas, patentes o privilegios de los cuales la sociedad sea titular; 3.2) Realizar cualquier tipo de convenios sobre propiedad intelectual; 3.3) Enajenar o gravar establecimientos de comercio de propiedad de la sociedad; 3.4) Aprobar rebajas, condonaciones, renuncias o transacciones de derechos de la sociedad, bien sea en acuerdos dentro de procesos judiciales o arbitrales o fuera de ellos; 3.5) Autorizar la designacin de apoderados judiciales y extrajudiciales, incluidos los administradores de las sucursales, con indicacin de las facultades que han de concedrseles y de las condiciones bajo las cuales han de ejercer su encargo; 3.6) Nombrar y remover libremente al representante legal y a sus suplentes, darles instrucciones y fijarles su remuneracin; 3.7) Las dems que, conforme a estos estatutos y la ley le corresponden, as como todas aquellas que segn tales normas no estn asignadas a un rgano diferente.
f) Cobrar las sumas que pudiera adeudarse a la sociedad, otorgando el comprobante de pago respectivo; g) Celebrar los contratos que sean necesarios para el mejor desarrollo del objeto de la sociedad, fijando los trminos y condiciones de los mismos; h) Realizar cualquier otro contrato y asumir cualquier obligacin no expresamente enumerada en este artculo que estime conveniente para la sociedad y el cumplimiento de sus fines; i) Arrendar y subarrendar activa y pasivamente muebles y/o inmuebles, fijando los plazos, montos de los arriendos y dems condiciones; j) Abrir, operar y cerrar cuentas corrientes, de ahorros y/o depsitos a la vista o a plazo en instituciones bancarias y financieras, girar contra ellas con o sin provisin de fondos, solicitar sobregiros, avances y, en general, realizar toda clase de contratos de crdito, directos o indirectos, con garanta especfica o sin ella, leasing y en general, realizar toda operacin bancaria o financiera permitida por la ley; k) Girar, cobrar, endosar, descontar, aceptar, renovar, avalar letras de cambio, pagars, cheques, warrants, certificados de depsitos y, en general, toda clase de valores, ttulos valores, documentos de crditos o documentos representativos de bienes o derechos; l) Representar a la sociedad como persona jurdica; m) Elaborar para todas y cada una de las reas, y someter si es el caso a la aprobacin del directorio, los planes, programas, reglamentos, presupuestos y polticas generales de la sociedad; n) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la junta general y del directorio; o) Controlar el funcionamiento de la organizacin, mantener bajo custodia los bienes de la sociedad y adoptar las medidas necesarias para lograr la mayor eficiencia posible; p) Cumplir con los dems deberes que le impongan los estatutos, los reglamentos, acuerdos y resoluciones de la junta general y del directorio.
a) La distribucin de utilidades solo podr hacerse en mrito a estados financieros preparados al cierre de un perodo determinado o a la fecha de corte en circunstancias especiales que acuerde el directorio; b) Solo podr distribuirse dividendos en razn de utilidades obtenidas o de reservas de libre disposicin, y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital pagado; c) Podr distribuirse dividendos a cuenta, previa opinin favorable del directorio.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA DISPOSICIN TRANSITORIA.- Queda designado como Gerente General de la Sociedad el Sr. Juan Lpez Bardales, cuyos datos de identificacin se describen en la introduccin de la presente minuta, a quien se le confiere las facultades que el estatuto contempla para dicho cargo; SEGUNDA DISPOSICIN TRANSITORIA.- El primer directorio de la sociedad estar integrado por dos miembros, quedando constituido de la siguiente forma: a) Presidente del directorio: Sr. Germn Vidaurre Silva; identificado con D.N.I. 15471236 b) Director: Sra. Rita Morales Snchez; identificado con D.N.I. N15347834
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIN FINAL.- En todo lo no previsto en el presente estatuto, deber remitirse a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades. SEGUNDA DISPOSICIN FINAL.- En caso de conflicto de intereses entre la sociedad y un socio o grupo de socios, estas debern ser sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de comn acuerdo por las partes, quien lo presidir, y los otros designados por cada uno de las partes. Si en el plazo de 30 das (treinta) das de producida la controversia, no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, este deber ser designado por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de Comercio de Lima, cuyas reglas sern aplicables al arbitraje. El laudo del Tribunal Arbitral ser definitivo e inapelable, as como de obligatorio cumplimiento y ejecucin para las partes. Srvase agregar usted, seor notario, lo que fuere de ley y curse los partes respectivos al Registro de Personas Jurdicas de Lima Provincias.