El da de hoy 25 de julio de 2011, siendo las 3:00 p.m.

, se reunieron en la sede d e la compaa ubicada en el Pent- House del Edificio Corimon, ubicado en la Calle Ha ns Neumann de Los Cortijos de Lourdes, en Caracas, a fin de celebrar una Asamble a General Ordinaria de Accionistas de CORIMON, C.A., los seores accionistas que s e mencionan al pie de la presente Acta. Presidi la Asamblea el Dr. Carlos Gill Ra mrez, Presidente de la Junta Directiva, de conformidad con el Artculo 21 de los Es tatutos Sociales de la compaa. El Dr. Carlos Gill Ramrez estuvo igualmente acompaado por los seores, Omar Pernia Pacheco, Vicepresidente de la Junta Directiva, Aleja ndro Alfonzo-Larran y Rafael Enrique Abreu, Directores y Esteban Szekely, Directo r General de la compaa. Comprobado un qurum del ochenta y cuatro coma seiscientos cuarenta por ciento (84 ,640%) de las acciones que conforman el capital suscrito y pagado de la compaa, el Doctor Carlos Gill Ramrez declar vlidamente constituida la Asamblea Ordinaria de A ccionistas y fue leda la convocatoria, publicada en el diario El Universal, el da nueve (09) de julio de 2011 y la cual se transcribe de seguidas: CORIMON, C.A. CAPITAL AUTORIZADO: Bs. F. 97.973.320,00 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: Bs. F. 78.384.000,00 Caracas, Venezuela CONVOCATORIA Se convoca a los seores accionistas para la Asamblea General Ordinaria de Accioni stas Corimon, C.A., que se celebrar el da 25 de julio de 2011, a las 3:00 p.m., en el Pent- House del edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los Co rtijos de Lourdes, en la ciudad de Caracas, Venezuela, a objeto de considerar y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda: 1. Considerar y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio econmico finalizado el 30 de abril de 2011, con vista del informe d e los Comisarios, as como del informe de la Junta Directiva. 2. Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Comisarios y sus su plentes, as como fijarles su remuneracin; y sobre la designacin de una firma indepe ndiente de contadores pblicos para que emita su dictamen sobre los Estados Financ ieros anuales de la compaa. La Junta Directiva. Caracas, 9 de julio de 2011. Nota: Se participa a los seores accionistas que la memoria y cuenta presentada po r la Junta Directiva, los estados financieros auditados por contadores pblicos, c orrespondientes al ejercicio econmico finalizado el 30 de abril de 2011 y el info rme de los comisarios, se encuentran a su disposicin en las oficinas de la compaa u bicadas en la calle Hans Neumann, edificio Corimon, Pent House, Los Cortijos de Lourdes, Caracas, Venezuela y en el Venezolano de Crdito Banco Universal, Departa mento de Valores, en la Avenida Alameda, Piso 8, San Bernardino, Caracas, Venezu ela. Una vez leda la Convocatoria, en los trminos de su publicacin, seguidamente se cons ideraron y decidieron los siguientes puntos: PRIMERO: Considerar y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio econmico finalizado el 30 de abril de 2011, con vista del informe de l os Comisarios, as como del informe de la Junta Directiva. Fueron ledos el informe de los Comisarios y el informe de la Junta Directiva. Se presentaron a la Asamblea los resultados financieros de Corimon para el ejerc icio econmico finalizado el da treinta (30) de abril de 2011, as: Durante el ejercicio econmico finalizado el 30 de abril de 2011, se realizaron ve ntas consolidadas Mil Ciento Veintinueve Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Bolvares constantes (Bs. 1.129.998.000), obtenindose una utilidad bruta de Cuatro cientos Veinticuatro Millones Doscientos Cincuenta Mil Bolvares sin Cntimos (Bs. 4 24.250.000) y una utilidad operativa de Ciento Ochenta y Nueve Millones Doscient os Cincuenta y Cuatro Mil Bolvares sin Cntimos (Bs. 189.254.000), resultando en un a utilidad neta de Sesenta y Un Millones Seiscientos Quince Mil Bolvares constant es (Bs. 61.615.000). Al treinta (30) de abril de 2011, el balance de la empresa refleja un total de activos por la cantidad de Mil Seiscientos Diecinueve Millon es Novecientos Setenta y Ocho Mil Bolvares constantes (Bs. 1.619.978.000), un tot

al de pasivos por la cantidad de Setecientos Veinte Nueve Millones Doscientos Ve inte Cinco Mil Bolvares constantes (Bs. 729.225.000), intereses minoritarios por la cantidad de Diecisiete Millones Ciento Ochenta y Siete Mil Bolvares sin Cntimos (Bs. 17.187.000) y un patrimonio por la cantidad de Ochocientos Setenta y Tres Millones Quinientos Sesenta y Seis Mil Bolvares constantes (Bs. 873.566.000). Con vista del informe de los Comisarios y de la Junta Directiva, se aprobaron lo s Estados Financieros presentados a su consideracin, se aprob igualmente el corres pondiente informe y gestin de la Junta Directiva, documentos stos todos que fueron puestos a disposicin de los accionistas con anterioridad. Fueron aprobados los Estados Financieros con la abstencin del accionista Fondo de Proteccin Social de los Depsitos Bancarios, quien seal que su abstencin se deba a una poltica de la entidad que representa y no a alguna objecin con respecto al conten ido de los Estados Financieros de la compaa. Puesto en consideracin el Punto Segund o del Orden del Da, el cual es: SEGUNDO: Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Comisarios y sus s uplentes, as como fijarles su remuneracin; y sobre la designacin de una firma indep endiente de contadores pblicos para que emita su dictamen sobre los estados finan cieros anuales de la compaa. De las ternas presentadas y conforme al procedimiento que dispone la legislacin s obre Mercado de Capitales, la Asamblea eligi a los seores Henry Pealoza, titular de la cdula de identidad nmero 7.955.377, C.P.C. No. 20.339 y Jorge Gmez, titular de la cdula de identidad nmero 5.407.975, C.P.C. 10.951, como Comisarios Principales y como sus respectivos suplentes, a los seores Fernando Bravo, titular de la cdula de identidad nmero 8.721.037, C.P.C. 49.697 y William Granier, titular de la cdul a de identidad nmero 5.170.010, C.P.C. 5.722. La Asamblea aprob una remuneracin, en Bolvares, equivalente a ciento veinte (120) unidades tributarias anuales, para l os Comisarios que acten. Fue designada la firma Rodrguez, Velzquez & Asociados, miembros de la firma KPMG, para el cargo de Contadores Pblicos Independientes, para el prximo ejercicio econmi co de la sociedad. Se hace constar que la votacin fue unnime. Finalmente, se autoriz a Amelia Ibarra, venezolana, mayor de edad, domiciliada en Caracas y titular de la Cdula de Identidad N 6.911.566, para que en su carcter de Secretaria de Corimon, C.A., certifique la presente Acta de Asamblea General Ord inaria de Accionistas, as como para que notifique a los entes correspondientes so bre las decisiones tomadas en esta Asamblea de Accionistas. As mismo se autoriz al seor Daniel Pantoja, venezolano, mayor de edad, de este domi cilio y titular de la Cdula de Identidad N 3.985.059, para que haga la correspondi ente particin de la misma al Registro Mercantil, y pida las copias certificadas q ue estime convenientes. No habiendo otro punto que tratar, se termin la Asamblea, se levant esta acta y en seal de conformidad firman los presentes y representantes. (Fdo) Amelia Ibarra en representacin de 628.382 acciones, (Fdo) Cceres Flores Jorg e Hernn en representacin de 1.065 acciones, (Fdo) Febres Prez Jos Alberto, en repres entacin de 33 acciones, (Fdo) Garca Rodrguez Leonardo, en representacin de 1.111 acc iones, (Fdo) Hernndez Rodrguez Andrs, en representacin de 709 acciones, (Fdo) Rodas de Gonzlez Flor Marina, en representacin de 1 accin, (Fdo) Alfonzo-Larran Alejandro, en representacin de 292 acciones, (Fdo) Cubas Rommel, en representacin de 4.425 a cciones, (Fdo) Hernndez Patricia, en representacin de 27.420 acciones, (Fdo) Panza Torres Felipe, en representacin de 2 acciones. Yo, Amelia Ibarra, venezolana, mayor de edad, domiciliada en Caracas y titular d e la Cdula de Identidad N 6.911.566, actuando en mi carcter de Secretaria de Corimo n, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Caracas e inscrita en el Registro Mer cantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Distrito Federal y Estado Mirand a el da catorce de junio de 1949, bajo el nmero 644, Tomo 3-D, certifico que el ac ta que antecede es traslado fiel y exacto de s original, el cual corre inserto e n el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de la compaa. Amelia Ibarra