Disposiciones de Carcter General en materia de prevencin, deteccin y reporte de operaciones posiblemente vinculadas con los delitos de Operaciones con

Recursos de Procedencia Ilcita y de Terrorismo y su financiamiento Institucin a quien aplica Ordenamiento Publicacin en el diario oficial de la federacin Instituciones de Crdito Disposiciones de carcter general a que se refiere el D.O.F. 20-04-09 artculo 115 de la Ley de Instituciones de Crdito. 10 Reformada 16-06Reformada

Reformada 09-09-10

20-12-10 SOFOLES Resolucin por la que se expiden las Disposiciones de carcter general a que se refiere el artculo 115 de la Ley de Instituciones de Crdito, aplicables a las sociedades financieras de objeto limitado SOFOMES o o Entidades reguladas Resolucin por la que se expiden las Disposiciones de carcter general a que se refieren los artculos

Reformada 12-08-11

D.O.F. 17-03-2011

D.O.F. 17-03-2011 11

Reformada 23-12-

Entidades no reguladas 115 de la Ley de Instituciones de Crdito en relacin con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crdito y 95-Bis de este ltimo ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto mltiple.

Casas de Cambio

Disposiciones de carcter general a que se refiere el D.O.F. 25-09-09 artculo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crdito aplicables a las Casas de Cambio. Reformada 09-09-10 Reformada 20-12-10

Centros Cambiarios

Disposiciones de carcter general a que se refiere el D.O.F. 10-04-12 artculo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crdito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artculo 81-A del mismo ordenamiento.

Transmisores de Dinero

Resolucin por la que se expiden las Disposiciones de carcter general a que se refiere el artculo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crdito aplicables a los denominados transmisores de dinero por dicho ordenamiento.

D.O.F. 10-04-12

Entidades de Ahorro y Crdito Popular

Resolucin por la que se expiden las Disposiciones de carcter general a que se refiere el artculo 124 de la Ley de Ahorro y Crdito Popular.

D.O.F. 28-11-06

Almacenes Generales de Depsito

Resolucin por la que se expiden las Disposiciones de carcter general a que se refiere el artculo 95 de

D.O.F. 31-05-11

 Arrendadoras Financieras la Ley General de Organizaciones y Actividades Empresas de Factoraje Financiero Casas de Bolsa Auxiliares del Crdito aplicables a las Organizaciones Auxiliares del Crdito. Resolucin por la que se expiden las nuevas D.O.F. 09-09-10 Reformada 20-12-

Disposiciones de carcter general a que se refiere el 10 artculo 212 de la Ley del Mercado de Valores. Afores y Sociedades de Inversin Resolucin por la que se expiden las Disposiciones de carcter general a que se refieren los artculos 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 91 de la Ley de Sociedades de Inversin Instituciones de Seguros Resolucin por la que se expiden las Disposiciones de carcter general a que se refiere el artculo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Instituciones de Fianzas Resolucin por la que se expiden las Disposiciones de carcter general a que se refiere el artculo 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Uniones de Crdito Resolucin por la que se expiden las Disposiciones de carcter general a que se refiere el artculo 129 de la Ley de Uniones de Crdito http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/MARCOJURIDICO/INTELIGENCIAFINANCIERA/Paginas/disposiciones_crtr_gral.aspx D.O.F. 26-10-12 D.O.F. 19-07-12 D.O.F. 19-07-12 D.O.F. 14-05-04