Modelo de Reunin del Mximo rgano Social para cambio de los miembros de Junta Directiva

Asamblea Extraordinaria de Accionistas o Junta Extraordinaria de Socios de ______________ (S.A., SAS, Ltda. etc.) Acta n. ___
A los _____ das del mes de ____ de ao ____, siendo las 2:00 p.m., en las instalaciones de la empresa _____________ (S.A., SAS, Ltda. etc.), en Reunin Extraordinaria, se renen las siguientes personas: Nombre Miembro ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ Suma de acciones o capital social Representado por: El mismo Por su apoderado, el sr. _________ El mismo El mismo El mismo No. de Acciones/Cuotas xx xx xx xx xx ______

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de la mencionada compaa, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicacin escrita de fecha _________, la cual estableci el motivo exacto de sta convocatoria extraordinaria, dirigida a la direccin domiciliaria registrada en la compaa por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el trmino de la convocatoria, los libros de la compaa y dems elementos exigidos por la ley estuvieron a disposicin de los accionistas en las oficinas de ________ (S.A., Ltda, SAS, etc.) Tambin concurri a la reunin el Revisor Fiscal ________, por invitacin que se le efectu.

A continuacin la asamblea ratific el orden del da establecido en la convocatoria:

ORDEN DEL DIA: 1. Verificacin del qurum; 2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea; 3. Informe del Representante Legal; 4. Eleccin de Junta Directiva; 5. Aceptacin por parte de los nuevos elegidos. 6. Lectura y aprobacin del Acta de la reunin y autorizacin para registro mercantil. 1. Verificacin de qurum. El Presidente de la Empresa, el sr. _______________ inform que se encontraban representadas en esta reunin ________ (nmero de acciones o cuotas sociales) de un total de ______ que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podan constituirse en (Asamblea o Junta) con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de (acciones o cuotas sociales) representadas en la (Asamblea o Junta), _#___ correspondieron a (accionistas o socios) presentes en la (Asamblea o Junta) y _#____que estuvieron representadas por apoderados.

2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el seor ________ como presidente y el sr. ______________ como secretario.

3.Informe del Representante Legal y de la Junta ___________, de manera sucinta, expres lo siguiente: Seores accionistas:

Directiva.

El seor

Tal como se anot en la respectiva convocatoria de Asamblea Extraordinaria, es necesario hacer cambios en la actual Junta Directiva. Pues debido a _______________ ______________________________________________________________________ _____________________________________________ (se explicarn los motivos por los cuales se propone cambiar la Junta Directiva, aunque es de aclarar, que el mximo rgano social es autnomo para cambiar a dichos funcionarios en cualquier momento y por el motivo que quiera ) etc..por lo

que es importante que se hagan los respectivos cambios en dicho rgano de administracin, etc. . 4. Eleccin de Junta Directiva. La (Asamblea de Accionistas o Junta de Socios), una vez escuchado el informe del Representante Legal, ha decidido discutir el cambio de los Miembros de la Junta Directa, de tal manera que por decisin unnime de todos los (Accionistas o Socios), se conforma la Junta Directiva y sus respetivos suplentes, dejando sin efectos la actual Junta Directiva que aparece inscrita en la Cmara de Comercio de ______. La nueva Junta Directiva (Principal y Suplente), quedar de la siguiente manera: Junta Directiva (Principales): Primer rengln: _________________ C.C. No.______ de ______ Segundo rengln: _________________ C.C. No.______ de ______ Tercer rengln: _________________ C.C. No.______ de ______ Suplentes de la Junta Directiva: Primer rengln: _________________ C.C. No.______ de ______ Segundo rengln: _________________ C.C. No.______ de ______ Tercer rengln: _________________
C.C. No.______ de ______

5. Aceptacin por parte de los nuevos elegidos. Estando presente las tres (3) personas nombradas como miembros principales de la Junta Directiva, al igual que las tres (3) personas nombradas miembros suplentes de la Junta Directiva de __________ (S.A., SAS, Ltda. etc.), los seis (6) aceptan expresamente tan honrosa designacin.

6. Lectura y aprobacin del acta de la reunin y autorizacin para registro mercantil. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. De igual manera, la Asamblea de Accionistas en pleno, ordenan al Representante Legal para que haga la respectiva inscripcin de sta Acta de Asamblea Extraordinaria ante la Cmara de Comercio de _______, entidad que har la correspondiente inscripcin y publicidad de la nueva Junta Directiva (Principal y Suplente) elegida. Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levant la sesin siendo las 3:30 de la tarde. _____________________ Presidente Junta Directiva (Principales): Acepto: ______________________ C.C. No.________ de ____ Acepto: _______________________ C.C. No. ______ de ______ Suplentes de la Junta Directiva: Acepto: ______________________ C.C. No. _______ de ____ Acepto: _____________________ C.C. No._______ de ____ Acepto: _____________________ C.C. No.______ de _____ Acepto: ______________________ C.C. No.________ de ____ ____________________ Secretario