EXCELENTSSIMO SENHOR

DOUTOR DELEGADO

TITULAR DO

STIMO

DISTRITO POLICIAL DE SO PAULO CAPITAL.

Urgente

ALINE 39.201.997-8 SSP-SP,

AFONSO no

SILVA, CPF/MF

brasileira, sob o n.

solteira, empresria, portadora da cdula de identidade RG inscrita 062.283.686-21, residente na Rua Almirante Marques Leo, n 670, Bela Vista, So Paulo - Capital, por seu advogado, que a esta subscreve, vem, reverentemente a presena de Vossa Senhoria, noticiar fatos criminosos ocorridos no mbito empresarial e requerer a apurao dos delitos praticados e instaurao de inqurito policial em face de Pan Sheng Sheng, com endereo comercial sito Rua Florncio de Abreu, n. 418, Loja 1 B 29, CEP 01030-000, So Paulo Capital, Union Oceano Importao Exportao LTDA., com endereo na Rua Doutor Itapura de Miranda, n. 35 e de Rafael, Telefones:(11)78372378/99112974/82153599/84335031/50172030 de acordo com os fatos a seguir expostos: 1. Dos fatos Conforme juntados vtima trabalhou se na demonstra loja de dos documentos da

propriedade

investigada sob a denominao Tereza A. Ramalho M.E., inscrita no CNPJ/MF n. 08.218.468/0001-69 com endereo comercial sito Rua Florncio de Abreu, n. 418, Loja 1 1

B 29, CEP 01030-000 durante o perodo de cerca de 4 anos.

No final do perodo de trabalho recebeu aviso prvio de demisso (doc. fls. 15, inlcuso) e declarao de quitao de verbas trabalhistas (doc. fls. 16, inlcuso) devidamente assinadas por Pan Shengsheng, demonstrando a qualidade de proprietria da empresa.

Juntamente com os documentos assinados foi dada baixa na CTPS da vtima e a resciso do contrato de trabalho (docs. fls. 17/24, inclusos), tudo na presena do contador Rafael, Telefones:(11)78372378 / 99112974 / 82153599 /84335031 /50172030, da empresa e do estagirio foi em Direito Alexis na Munoz sede de de Palma que acompanhou a vtima para assistir a cliente, termo que devidamente assinado outra empresa chamada Union Oceano Exportao Exportao LTDA., na Rua Doutor Itapura de Miranda, n. 35 (doc. , incluso).

Informando-se

que

empresa

Union

Oceano Importao Exportao LTDA., com endereo na Rua Doutor Itapura de Miranda, n. 35, realizou todas as negociaes contbeis e entregou todos os documentos vtima, onde alegaram no momento que a documentao viria de um contador com o nome de Rafael que dava assistncia telefnica, fazendo se passar por contador, o que no se sabe se verdade tendo em vista o fato do mesmo jamais ter aparecido pessoalmente.

Havendo desta forma, indcios de vrias fraudes contbeis em co-autoria e at mesmo formao de quadrilha em detrimento de direitos alheios.

Inconformada com as verbas irrisrias recebidas em sua resciso a vtima decidiu propor a ao trabalhista n. 0203820080182000, que tramitou perante a 18. Vara do Trabalho de So Paulo Capital em face da empresa propriedade da investigada sob a denominao Tereza A. Ramalho M.E. (docs., inclusos).

A alegando que

investigada propor

zombou as

da aes

vtima, cabveis

poderia

todas

porque no iria receber nada.

Tanto verdade que mesmo tendo sido intimada a investigada no compareceu a audincia marcada, tendo sido a ao julgada a revelia da mesma (docs. Inclusos, fls. 31/33).

Quando

vtima

por

meio

de

seu

advogado tentou executar a quantia devida, teve grande surpresa em saber que havia trabalhado em uma empresa, fraudulenta, onde sua proprietria era no figurava nos quadros societrios, seno vejamos:

Conforme se comprova da inclusa Ficha Cadastral fornecida pela junta comercial de So Paulo 3

acostada (doc. 46, incluso) a investigada no consta dos quadros societrios da empresa, somente a desconhecida Teresa Aparecida Ramalho, brasileira, portadora da cdula de identidade RG 349065275, inscrita no CPF/MF n. 320.618.658/79, com endereo sito Rua Paulo Vital de Moraes, n. 18, Viela 6, Parque Maria Helena, So Paulo Capital, CEP 05855-000, na situao de titular.

Tratando laranja humilde de que quem deve jamais ter

se ouviu

de

provavelmente falar pela e

uma pela

se

localizao fornecida possivelmente de pessoa de origem sido enganada astuta investigada e seu habilidoso contador.

Por outro lado, a vtima requereu ainda ofcio Policia Federal para que informasse o RNE de Pan Shengsheng, nos autos da descrita ao trabalhista. Como respondido pela j era de se esperar o ofcio onde

Polica

Federal

venho

negativo,

fora informado no existeir nenhum registro cem nome de Pan Shengsheng (docs. Fls.53/54). Acredita-se que o nome fornecido e

assinado nos documentos anexos sejam falsos, dando azo fraudes e falsificaes a serem apuradas A vtima tentou ainda receber o seguro desemprego (doc. fls. 41, incluso), sem nada conseguir indicando-se mais outra fraude.

A vtima foi intimada no decorrer do seu trabalho a prestar vrias vezes esclarecimentos no DEIC, acerca da procedncia das mercadorias que eram comercializadas no local onde trabalhou. Apesar da vtima ser pessoa leiga e ter agido de boa-f, no poder afirmar que as mercadorias vendidas e at no local pela sejam da falsas, mas tem de fortes fato do suspeitas, devido s marcas famosas das bolsas vendidas mesmo origem proprietria estabelecimento, ou seja, China. Todos conhecimento esclarecedoras das que os fatos so seus de pleno e

testemunhas prestaro

presenciais

depoimentos

espontneos e descomprometidos, ao final arroladas. Ante .o exposto, serve a presente, para fazer os seguintes requerimentos: a) Seja instaurado os o competente inqurito e os policial, possveis sigilosa,

apurando-se responsveis; b) Seja em

delitos de

cometidos e de

carter

urgncia

forma

feita a busca e apreenso de todos os documentos e os materiais produtos de contrabando e de falsificao em especial as bolsas de marcas famosas, petencentes a investigado Pan Shengsheng, no endereo comercial, para que seja feita a competente percia pelo Instituto de Criminalstica, neste momento, sob pena de no existirem mais as informaes sobre os fatos criminosos; c) Seja a investigada ouvida acerca dos fatos neste momento; 5

d) Sejam as testemunhas presenciais ouvidas acerca dos fatos, a seguira arroladas: Alexis Martins 96750088. Tatiane, celular ; Lucimara Carvalho de Souza com endereo Rua Almirante Marques Leo, n 670, Bela Vista celular: (11) 70411713; So Paulo, 18 de maro de 2009. Pede deferimento Munoz de Palma, Estagirio, andar, com Endereo Rua Fontes, primeiro Centro, celular:

Mauricio de Campos Mendes Pereira OAB/SP N. 189.407

Aline Afonso Silva (vtima)