Usiminas Sede Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3.

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USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS CNPJ/MF 60.894.730/0001-05 NIRE 313.000.1360-0 Companhia Aberta Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao da Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS, realizada por meio de teleconferncia, no dia 27 de maro de 2013, s 7:30 horas. Conselheiros Participantes Paulo Penido Pinto Marques, Presidente; Fumihiko Wada, Hiroyuki Uchida, Daniel Agustn Novegil, Oscar Montero Martinez, Alcides Jos Morgante, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, Jos Oscar Costa de Andrade, Alosio Macrio Ferreira de Souza, Marcelo Gasparino da Silva. Secretrio Geral Bruno Lage de Arajo Paulino. Os Conselheiros aprovaram, por maioria com voto contrrio do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, a lavratura da Ata sob a forma de sumrio, nos termos do artigo 130, 1, da Lei das S.A. c/c artigo 14, 8, do Estatuto Social. Fica registrado que o Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva apresentou um Requerimento, que ser anexado respectiva ata, solicitando a incluso de itens na Ordem do Dia da reunio. Nos termos do Regimento Interno, colocado o Requerimento em votao, o mesmo s contou com apoio Conselheiro Alosio Macrio Ferreira de Souza referente ao item de Indicao de Conselheiros para as empresas Controladas e Coligadas, ficando o requerimento negado. Fica ainda registrado que o Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva apresentou voto por escrito acerca das matrias constantes da Ordem do Dia, que ser anexado respectiva ata. Ordem do Dia: I Renncia de Membro Titular do Conselho de Administrao O Conselho tomou conhecimento da renncia do Conselheiro Titular Nobuhiko Ikura. O Conselho, ainda, tomou conhecimento da indicao do Sr. Eiji Hashimoto para substituir o Conselheiro Nobuhiko Ikura. Diante disso, os Conselheiros remanescentes, nomearam, por unanimidade e nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76, o Sr. Eiji Hashimoto, japons, casado, empresrio, passaporte n MT0515990, com endereo em 4-1-3606 Toyosu, 3-Chome, Koutou-ku, Tquio, Japo, para o cargo de membro Titular do Conselho de Administrao, com mandato at a primeira Assemblia Geral da Companhia. Tendo em vista a nomeao acima, o Conselho de Administrao da Companhia fica assim consolidado: Efetivos Paulo Penido Pinto Marques Presidente do Conselho de Administrao Fumihiko Wada Eiji Hashimoto Daniel Agustn Novegil Mandato At a primeira Assembleia Companhia At a primeira Assembleia Companhia At a primeira Assembleia Companhia At a primeira Assembleia Companhia

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Usiminas Sede Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3.011 Engenho Nogueira 31310-260 Belo Horizonte, MG T 55 31 3499-8000 F 55 31 3499-8899 www.usiminas.com

Roberto Caiuby Vidigal Alcides Jos Morgante Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca Alosio Macrio Ferreira de Souza Jos Oscar Costa de Andrade Lirio Albino Parisotto (Licenciado)

At a primeira Assembleia Geral Companhia At a primeira Assembleia Geral Companhia At a primeira Assembleia Geral Companhia At a primeira Assembleia Geral Companhia At a Assembleia Geral Ordinria 2014 At a Assembleia Geral Ordinria 2014 Mandato At a primeira Assembleia Geral Companhia At a primeira Assembleia Geral Companhia At a primeira Assembleia Geral Companhia At a primeira Assembleia Geral Companhia At a primeira Assembleia Geral Companhia At a primeira Assembleia Geral Companhia At a primeira Assembleia Geral Companhia At a primeira Assembleia Geral Companhia At a Assembleia Geral Ordinria 2014 At a Assembleia Geral Ordinria 2014

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Suplentes Takashi Hirose Hiroyuki Uchida Yoichi Furuta Honorio Pedro Garca Diez Oscar Montero Martinez Mario Giuseppe Antonio Galli Amaro Lanari Neto Hudson de Azevedo Chrysantho de Miranda S Junior Marcelo Gasparino exerccio) da Silva (em

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O Conselho, por unanimidade e nos termos do pargrafo 3 do art. 141 da Lei 6.404/76, aprovou a convocao de Assembleia Geral Extraordinria que ser realizada no dia 16 de abril de 2013, cuja pauta ser: Deliberar sobre a Eleio dos Membros do Conselho de Administrao, efetivos e suplentes, que haviam sido eleitos pelo sistema de voto mltiplo, nos termos do pargrafo 3 do artigo 141 da Lei n 6.404/76, para um mandato at a Assembleia Geral Ordinria de 2014 e escolha do respectivo Presidente do Conselho de Administrao. II - Oramento 2013 O Conselho, por maioria e com voto contrrio do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, aprovou a proposta de Oramento da Companhia para 2013. III - Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a presente ata lavrada no Livro 04, com a assinatura dos Conselheiros participantes e do Secretrio. Belo Horizonte, 27 de maro de 2013.