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Const. de socit du 6 dcembre 1974 N 664
L'an mil neuf cent soixante-quatorze, le six d-
cembre
Pardevant Maitre Andr1-Jean-Joseph SCHWAC EN
notaire de rsidence Ptange,
Ont comparu:
1) FINIMTRUST S.A., socit anonyme, avec sige so-
cial Luxembourg, reprsente par deux de ses ad-
ministrateurs, Monsieur Ernest SCHMIT, sous-directeur
de banque, demeurant Luxembourg, et Monsieur Angelo
DE BERNARDI, licenci en sciences commerciales et
financires, demeurant Esch/Alzette.
2) Monsieur Angelo DE BERNARDI, prqua1ifi, en
nom personnel
3) Monsieur Ernest SCHMIT, prqualifi, en nom per-
sonnel.
4) Monsieur Ernest ARENDT, employ de banque, demeu-
rant Luxembourg.
5) Mademoiselle Annie LIPPERT, licencie en sciences
poli tiques et sociales" demeurant Arlon.
6) Monsieur Jos LEPAGE, employ de banque, demeurant
Athus.
7) Monsieur Jean-Pierre VAN KEYMEULEN, employ de
banque, demeurant Arlon.
Lesquels comparants ont arrt ainsi qu'il suit
les statuts d'une socit anonyme holding qu'ils vont
constituer entre eux:
Art. 1er: Il est form une socit anonyme holding,
sous la dnomination de "CHINON HOLDING S.A."
Cette socit aura son sige Luxembourg. La dure
en est fix trente ans.
Art. 2: La socit a pour objet la prise de parti-
cipation sous quelque forme que ce soit dans d'au-
tres entreprises luxembourgeoises ou trangres et
toutes autres formes de placements, l'acquisition
par achat, souscription ou toute autre manire ainsi
que l'alination par vente, change ou toute autre
manire de valeurs mobilires de toutes espces, la
gestion, le contrle et la mise en valeur de ces parti-
cipations.
Elle peut galement acqurir et mettre en valeur
tous et autres droits drivant de ces brevets
ou pouvant les complter, participer la constitution,
au dveloppement, la transformation et au contrle
de toutes socits, le tout en restant dans les limites
de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neu
sur les socits holding.
Art. 3: Le capital social est fix un million de
francs, reprsent par mille action dJune valeur no-
minale de mille francs chacune.
Les actions ont t souscrites comme suit:
1) FINIMTRUST S.A., prqualifie, neuf 'cent quatre-
vingt quatorze actions ,...... 994
2) M. Angelo DE BERNARDI, prqualifi,
une action................................. l
3) M. Ernest SCHMIT, prqualifi,
une ac t lon l
4) Mlle Annie LIPPERT, prqualifie,
une action l
5) M. Jos LEPAGE, prqualifi,
une action .....,............................ 1
6) M. Jean-Pierre VAN KEYMEULEN,
une action l
7) M. Ernest ARENDT, prqualifi,
une action ".............. l
TOTAL D'ACTIONS: 1.000
Toutes les actions ont t intgralement libres
---
par des versements en espces, de sorte que la somme
d'un million de francs Se trouve ds prsent la
disposition de la nouvelle socit, ainsi qu'il en
a t justifi au notaire.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions
contraires de la loi.
Art. 4: La socit est administre par un Conseil
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compos de trois membres au moins. La dure du man-
dat est de six ans.
Deuxime
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Art. 5: Le Conseil d'Administration est investi des
les plus tendus pour l'administration et
la gestion de la tout ce qui n'est pas rserv
l'assemble gnrale par la loi ou les prsents
statuts est de sa comptence; il peut notamment compromet-
tre, transiger, consentir tous dSistements et mainleves
avec ou sans paiement.
Le Conseil d'Administration dsigne son Prsident.
Il ne peut dlibrer que si la majorit de ses mem-
bres sont prsents.
Ses dcisions sont prises la majorit des voix.
Le Conseil peut dlguer tout ou partie de ses pouvoirs
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un administrateur, directeur, grant ou autre agent.
La Socit se trouve engage, soit par la signa-
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ture individuelle de l'administrateur-dlgu, soit
par la signature collective de deux administrateurs.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en
....... ...-. la.
dfendant seront suivies au nom de la socit par
le Conseil d'Administration, poursuites et diligences
de son Prsident ou de l'administrateur-dlgu.
Art. 6: La surveillance de la socit est confie
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un ou plusieurs commissaires; ils sont nomms pour
le terme de six ans.
Art. 7: Le cautionnement statutaire des administrateurs
et du commissaire est fix une action de la socit
pour chaque mandat.
Art. 8: L'anne sociale commence le premier avril
de chaque anne et se termine le trente-et un mars
de l'anne suivante.
Par drogation, le premier exercice commencera au-
jourd'hui mme pour finir le trente-et un mars mil
neuf cent
Art. 9: L'Assemble Gnrale Annuelle se runit de
plein droit le deuxime mardi du mois d'aot qua-
torze heures.
Si ce jour est un jour fri lgal, l'Assemble
Gnrale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10: Pour pouvoir assister l'Assemble Gn-
rale, le propritaire d'actions doit en effectuer
le dpt cinq jours francs avant le date fixe pour
la runion, tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par un mandataire.
Art. Il: L'Assemble Gnrale a les pouvoirs les plus
tendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intressent la socit. Elle dcide de l'affectation
ou de la distribution du bnfice net.
Art. 12: le notaire rdactEur de l'&cte dclare avoir
vrifi l'existence des conditions numres l'article
26 de la loi sur les socits commerciales et en constate
expressment l'accomplis3ement.
Le montant des frais, dpenses, rmunrations ou
charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent
la socit ou qui sont mis sa charge raison
de sa constitution, sllve approximativement la
somme de vingt-cinq mille francs.
La 101 du dix aot mil neuf cent quinze et ses modi-
fications ultrieures trouveront leur application
partout o il n'y est pas drog par les prsents
statuts.
Assemble Gnrale Extraordinaire
Et l'instant les comparants, s-qualits qU'ils
agissent, se sont constituer en Assemble Gnrale
Extraordinaire laquelle ils se reconnaissent dment
convoqus et aprs avoir constat que celle-ci tait
rgulirement constitue, ont l'unanimit des voix,
pris les rsolutions suivantes:
1.- le nombres des administrateurs est fix trois
et celui des commissaires un.
2.- Sont nomms administrateurs:
a) M. Angelo DE BERNARDI,
b) M. Ernest SCHMIT, prqualifi
c) La Socit INDUSTRIAL & FINANCIAL IMPROVEMENT
S.A., socit anonYme, avec sige social Luxembourg,
37, rue Notre-Dame.
Troisime
Feuille
3.- est appel aux fonctions de
i
La Socit OVIDUS Zollikerstrasse 8021
Zrich (Suisse).
Dont acte.
Fait et pass date qu'en tte.
Et aprs lecture.faite et interprtation donne
aux tous connus du notaire instrumentaire
par leurs prnoms tats et
les comparants ont tous sign avec nous notaire la
prsente minute.
Sign: E. SCHPIT, A. bE BERNARDI, E. ARENDT, A. LIP-
PERT, J. LEPAGE, VAN KEYt1EULEN, A. SCHWACHTGEN
Enregistr Esch/Alzette, le 17 dcembre 1974
sans renvoi ni rature, vol. 684, fol. 96, case 12
Reu: dix mille francs
1.000.000 1% = 10.000
Le Receveur des actes civils
Sign: BRENNER
POUR EXPEDITION CONFORME
Dlivre aux fins de au greffe du tribunal d' arron-
dissement de ct
Petange, le 24 dcembre 1974
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