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ETAPA PREPARATORIA Y DE INVESTIGACIN

I.

Actos Introductorios

1. CONOCIMIENTO DEL HECHO DELICTIVO


Denuncia 297. CPP Cualquier persona deber comunicar, por escrito u oralmente, a la polica, al Ministerio Pblico o a un tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisin de un delito de accin pblica. El denunciante deber ser identificado. Igualmente, se proceder a recibir la instancia, denuncia o autorizacin en los casos de los delitos que as lo requieran. Querella 302 CPP La querella se presentar por escrito, ante el juez que controla la investigacin, y deber contener: 1) Nombres y apellidos del querellante y, en su caso, el de su representado. 2) Su residencia. 3) La cita del documento con que acredita su identidad. 4) En el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personera. 5) El lugar que seala para recibir citaciones y notificaciones. 6) Un relato circunstanciado del hecho, con indicacin de los partcipes, vctimas y testigos. 7) Elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas; y 8) La prueba documental en su poder o indicacin del lugar donde se encuentre. Si faltara alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trmite inmediato, sealar un plazo para su cumplimiento. Vencido el mismo si fuese un requisito indispensable, el juez archivar el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que se trate de un delito pblico en cuyo caso proceder como en la denuncia. Prevencin policial 304. CPP Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible perseguible de oficio, informarn enseguida detalladamente al Ministerio Pblico y practicarn una investigacin preliminar, para reunir o asegurar con urgencia los elementos de conviccin y evitar la fuga u ocultacin de los sospechosos. Igual funcin tendrn Los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Pblico o agentes de la polica. Conocimiento de oficio 367. CPP Si durante el debate se cometiere falta o delito, el Tribunal ordenar levantar acta con las indicaciones que correspondan y har detener al presunto culpable, remitindose copia de los antecedentes necesarios al Ministerio Pblico a fin de que proceda de conformidad con la Ley. Anlogamente se proceder en el caso de una falta, sin perjuicio de la libertad del imputado.

Desestimacin
Desestimacin 310 CPP El Ministerio Pblico solicitar al juez de primera instancia el archivo de la denuncia, la querella o la prevencin policial cuando sea manifiesto que el hecho no es punible o cuando no se pueda proceder. Si el juez no estuviere de acuerdo con el pedido de archivo, firme la resolucin, el jefe del Ministerio Pblico decidir si la investigacin debe continuar a cargo del mismo funcionario o designar sustituto.

Obstculos a la persecucin penal


a. Cuestin prejudicial 291 CPP Si la persecucin penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestin prejudicial, la cual, segn la ley debe ser resuelta en un proceso independiente, ste deber ser promovido proseguido por el Ministerio Pblico, con citacin de todos los interesado, siempre que la ley que regula la cuestin lo permita. Cuando el Ministerio Pblico no est legitimado para impulsar la cuestin prejudicial, notificar sobre su existencia a la persona legitimada y le requerir, a su vez, noticias sobre la promocin del proceso y su desarrollo. b. Antejucio 293 CPP Cuando la viabilidad de la persecucin penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio o a peticin del Ministerio Pblico, solicitar el antejuicio a la autoridad que corresponda, con un informe de las razones que justifican el pedido y las actuaciones originales. En lo dems se regir por la Constitucin de la Repblica y leyes especiales. Contra el titular del privilegio no se podrn realizar actos que impliquen una persecucin penal y slo se practicarn los de investigacin cuya prdida es de temer y los indispensables para fundar la peticin. Culminada la investigacin esencial, se archivarn las piezas de conviccin, salvo que el procedimiento contine con relacin a otros imputados que no ostentan el privilegio. Rige esta disposicin cuando se requiera la conformidad de un gobierno extranjero. c. Excepciones 294 CPP Las partes podrn oponerse al progreso de la persecucin penal o de la accin civil, por los siguientes motivos: 1) Incompetencia. 2) Falta de accin; y 3) Extincin de la persecucin penal o de la pretensin civil. Las excepciones sern plateadas al juez de primera instancia, o al tribunal oportunidades previstas en el procedimiento. competente, segn las

El juez o el tribunal podr asumir de oficio la solucin de alguna de las cuestiones anteriores, cuando sea necesario para decidir, en las oportunidades que la ley prev y siempre que la cuestin, por su naturaleza, no requiera la instancia del legitimado a promoverla.

II.

Coercin Personal del Imputado

2. DETENCIN LEGAL DEL IMPUTADO


Presentacin espontanea. 254 ccp Quien considere que puede estar sindicado en un procedimiento penal podr presentarse ante el Ministerio Pblico, pidiendo ser escuchado. Citacin. 255 CPP Cuando fuere necesaria la presencia del sindicado se dispondr su citacin o conduccin. Aprehensin. 257 CPP. La polica deber aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Proceder igualmente la aprehensin cuando la persona es descubierta instantes despus de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisin del mismo. La polica iniciar la persecucin inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensin en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensin en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisin del hecho y la persecucin. En el mismo caso, cualquier persona est autorizada a practicar la aprehensin y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Deber entregar inmediatamente al aprehendido, juntamente con las cosas recogidas, al Ministerio Pblico, a la polica o a la autoridad judicial ms prxima. El Ministerio Pblico podr solicitar la aprehensin del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de ley y que resulta necesario su encarcelamiento, en cuyo caso lo pondr a disposicin del juez que controla la investigacin. El juez podr ordenar cualquier medida sustitutiva de la privacin de libertad, o prescindir de ella, caso en el cual liberar al sindicado. Art. 6 CPRG. Debe ser puesto a disposicin de juez competente en un plazo de 6 horas.

3. DECLARACIN DEL SINDICADO


Advertencias Preliminares. 81 CPP Antes de comenzar las preguntas se comunicar detalladamente al sindicado el hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo en la medida conocida; su calificacin jurdica provisional: un resumen de los elementos de prueba existentes y las disposiciones penales que se juzguen aplicables. Se le advertir tambin que puede abstenerse de declarar y que esa decisin no podr ser utilizada en su perjuicio. En las declaraciones que preste durante el procedimiento preparatorio ser instruido acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con l la actitud a asumir, antes de comenzar la declaracin sobre el hecho El defensor, el querellante o las partes civiles, debern dar su direccin para recibir citaciones y notificaciones en el permetro de la poblacin y se les indicar que tienen la obligacin de notificar los cambios a los mismos. Art. 9 CPRG Ante autoridad competente en presencia de su defensor y deber practicarse en un plazo de 24 horas quien resuelve: a) Prisin preventiva. 259 CPP. Se podr ordenar la prisin preventiva, despus de or al sindicado, cuando medie informacin sobre la existencia de un hecho punible y motivos

racionales suficientes para creer que el sindicado b ha cometido o participado en l. La libertad no debe restringirse sino en los lmites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. b) Sustitucin o medidas sustitutivas. 264 CPP. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculizacin para la averiguacin de la verdad pueda ser razonablemente evitado por aplicacin de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal! competente, de oficio, podr imponerle alguna o varias de las medidas siguientes: 1. El arresto domiciliario, en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. 2. La obligacin de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institucin determinada, quien informar peridicamente al tribunal. 3. La obligacin de presentarse peridicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe. 4. La prohibicin de salir sin autorizacin, del pas, de la localidad en la cual reside o del mbito territorial que fije el tribunal. 5. La prohibicin de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares. 6. La prohibicin de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa. 7. La prestacin de una caucin econmica adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante deposito de dinero, valores, constitucin de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes, o la fianza de una o ms personas idneas. El tribunal ordenar las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. En ningn caso se utilizarn estas medidas desnaturalizando su finalidad o se impondrn medidas cuyo cumplimiento fuere imposible. En especial, evitar la imposicin de una caucin econmica cuando el estado de pobreza o la carencia de medios del imputado impidan la prestacin. En casos especiales, se podr tambin prescindir de toda medida de coercin, cuando la simple promesa del imputado de someterse al procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga o de obstaculizacin para la averiguacin de la verdad. No podr concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales, o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violacin agravada, violacin clasificada, violacin de menor de doce aos de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado y hurto agravado. 8. Tambin quedan excluidos de medidas sustitutivas los delitos comprendidos en el Captulo VII del Decreto No. 48-92 del Congreso de la Repblica, Ley contra la Narcoactividad. Las medidas sustitutivas acordadas debern guardar relacin con la gravedad del delito imputado. En caso de los delitos contra el patrimonio, la aplicacin del inciso sptimo de este artculo deber guardar una relacin proporcional con el dao causado.

c)

Falta de mrito.272 CPP Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisin preventiva, el tribunal declarar la falta de mrito y aplicar ninguna medida de coercin, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculizacin para la averiguacin de la verdad, caso en el cual slo podr ordenar alguna de las medidas previstas de substitucin de prisin preventiva.

d) Internacin provisional. 273 CPP Se podr ordenar la internacin del imputado en un establecimiento asistencial, cuando medien los siguientes requisitos:

1. 2. 3. 4. 5.

La existencia de elementos suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho antijurdico o partcipe en l. La comprobacin por dictamen de dos peritos, de que sufre una grave alteracin o insuficiencia de sus facultades mentales que lo tornan peligroso. La existencia del peligro de fuga. La conducta anterior del imputado; y Tener seis o ms ingresos a los centros de detencin.

4. AUTO DE PROCESAMIENTO.
Auto de procesamiento 320 CPP Inmediatamente de dictado el auto de prisin o una medida sustitutiva, el juez que controla la 1 investigacin con base en el requerimiento del fiscal , emitir auto de procedimiento contra la persona a que se refiere. Slo podr dictarse auto de procesamiento despus de que sea indagada la persona contra quien se emita. Podr ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en la fase preparatoria, antes de la acusacin, garantizando el derecho de audiencia.

III.
5. PROCEDIMIENTO PREPARATORIO

Investigacin

Duracin. 323 CPP El Ministerio Pblico deber dar trmino al procedimiento preparatorio lo antes posible, procediendo con la celeridad que el caso requiera. Dentro de los seis meses de dictado el auto de procesamiento del imputado, cualquiera de las partes podr requerir al juez que controla la investigacin la fijacin de un plazo prudencial para la conclusin de la investigacin. El juez emplazar al Ministerio Pblico, segn las circunstancias particulares del caso. Vencido este plazo, el Ministerio Pblico proceder conforme a las reglas del captulo siguiente. Si no lo hiciera, a requerimiento de parte o de oficio, el juez proceder a examinar las actuaciones, y a emplazarlo por ltima vez para que cumpla los actos faltantes.

6. CONCLUSIN
Puede ser: 6.1. PROCEDIMIENTO DESJUDIALIZADOR a) Criterio de oportunidad. 25 CPP

Frase declarada inconstitucional por contraponerse al artculo 203 de la Constituciun segn resolucin de la Corte de Constitucionalidad el 29/02/97

El Ministerio Pblico con consentimiento del agraviado, si lo hubiere, y autorizacin del juez de primera instancia o de paz que conozca del asunto, podr abstenerse de ejercitar la accin penal en cualquiera de los siguientes casos: 1) Cuando se tratare de delitos que por su insignificancia o su poca frecuencia no afecten gravemente el inters pblico, salvo cuando a pedido del Ministerio Pblico, el mximo de la pena privativa de libertad supere dos aos de prisin, o se hubiere cometido por un funcionario o empleado pblico en ejercicio de su cargo. 2) Cuando la culpabilidad del sindicado o su contribucin en la perpetracin del delito sea mnima, salvo que se tratare de un hecho delictuoso cometido por funcionario o empleado pblico en ejercicio de su cargo. 3) Cuando el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. En los casos anteriores ser necesario que el imputado hubiere reparado el dao ocasionado o exista un acuerdo con el agraviado en ese sentido. Si la accin penal hubiere sido ya ejercida, el juez de primera instancia o el tribunal podr, a peticin del Ministerio Pblico, dictar auto de sobreseimiento en cualquier etapa del proceso. b) Conversin. 26 CPP Las acciones de ejercicio pblico podrn ser transformadas en acciones privadas, nicamente ejercitadas por el agraviado conforme al procedimiento especial previsto y siempre que no produzcan impacto social, en los casos siguientes: 1) Cuando se trate de los casos previstos para prescindir de la persecucin penal, conforme el criterio de oportunidad. 2) En cualquier delito que requiera de denuncia o instancia particular, a pedido del legitimado a instar, cuando el Ministerio Pblico lo autorice, porque no existe un inters pblico gravemente comprometido y el agraviado garantiza una persecucin penal eficiente. 3) En cualquier delito contra el patrimonio, segn el rgimen previsto en el inciso anterior. Si en un mismo hecho hubiere pluralidad de agraviados, ser necesario el consentimiento de todos ellos, aunque slo uno asuma la accin penal. c) Suspensin condicional de la pena 27 CPP (Suspensin condicional de la persecucin penal). En los casos en que es posible la suspensin condicional de la pena, el Ministerio Pblico puede proponer la suspensin de la persecucin penal. El pedido contendr: 1) Los datos que sirvan para identificar al imputado. 2) El hecho punible atribuido. 3) Los preceptos penales aplicables; y 4) Las instrucciones o imposiciones que requiere. Si el imputado manifiesta conformidad, admitiendo la veracidad de los hechos que se le imputan, el juez de primera instancia podr disponer la suspensin condicional de la persecucin penal, siempre que el imputado hubiere reparado el dao correspondiente; afianzare suficientemente la reparacin, incluso por acuerdos con el agraviado; demostrar la absoluta disponibilidad de hacerlo, o asumiere formalmente la obligacin de reparar el dao. La suspensin de la persecucin penal, que no ser inferior a dos aos ni mayor de cinco, no impedir el progreso de la accin civil, en ninguna forma. d) Procedimiento abreviado 464 CPP Si el Ministerio Pblico estimare suficiente la imposicin de una pena no mayor a dos aos de privacin de libertad, o de una pena no privativa de libertad, o aun en forma conjunta, podr

solicitar que se proceda segn este ttulo, concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. Para ello, el Ministerio Pblico deber contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extender a la admisin del hecho descrito en la acusacin y su participacin en l, y a la aceptacin de la va propuesta. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibir la aplicacin de estas reglas a alguno de ellos.

6.2.

ACTOS CONCLUSIVOS a) Archivo 327 CPP Cuando no se haya individualizado al imputado o cuando se haya declarado su rebelda, el Ministerio Pblico pondr por escrito, el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la prosecucin del procedimiento para los dems imputados. En este caso, notificar la disposicin a las dems partes, quienes podrn objetarla ante el juez que controla la investigacin; indicando los medios de prueba practicables o individualizando al imputado. El juez podr revocar la decisin, indicando los medios de prueba tiles para continuar la investigacin o para individualizar al imputado.

b) Sobreseimiento 325CPP, 328 CPP (efectos 330 CPP) Si el Ministerio Pblico estima que no existe fundamento para promover el juicio pblico del imputado solicitar el sobreseimiento o la clausura provisional. Con el requerimiento remitir al tribunal las actuaciones y los medios de prueba materiales que tenga en su poder. Corresponder sobreseer en favor de un imputado: 1) Cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposicin de una pena, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicacin de una medida de seguridad y correccin. 2) Cuando, a pesar de la falta de certeza, no existiere, razonablemente, la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuere imposible requerir fundadamente la apertura del juicio. c) Clausura Provisional 325 CPP, 331 CPP Si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura del juicio, se ordenar la clausura del procedimiento, por auto fundado, que deber mencionar, concretamente, los elementos de prueba que se espera poder incorporar. Cesar toda medida de coercin para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura. Cuando nuevos elementos de prueba tornen viable la reanudacin de la persecucin penal para arribar a la apertura del juicio o al sobreseimiento, el tribunal, a pedido del Ministerio Pblico o de otra de las partes, permitir la reanudacin de la investigacin.

6.3.

ACUSACIN Peticin de apertura 324 CPP

Cuando el Ministerio Pblico estime que la investigacin proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento pblico del imputado, requerir por escrito al juez la decisin de apertura del juicio. Con la apertura se formular la acusacin. Acusacin 332 CPP. Con la peticin de apertura se formular la acusacin, que deber contener: 1) Los datos que sirvan para identificar imputado y el nombre y lugar para notificar a su defensor. 2) La relacin clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificacin. 3) Los fundamentos resumidos de la imputacin, con expresin de los medios de investigacin utilizados. 4) La expresin precisa de los preceptos jurdicos aplicables; y 5) La indicacin del tribunal competente para el juicio. El Ministerio pblico remitir al juez de primera instancia, con la acusacin vas actuaciones y medios de investigacin materiales que tenga su poder.

ETAPA INTERMEDIA
1. Acusacin (332 CPP)
Con la peticin de apertura se formular la acusacin, que deber contener: 1) Los datos que sirvan para identificar imputado y el nombre y lugar para notificar a su defensor. 2) La relacin clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificacin. 3) Los fundamentos resumidos de la imputacin, con expresin de los medios de investigacin utilizados. 4) La expresin precisa de los preceptos jurdicos aplicables; y 5) La indicacin del tribunal competente para el juicio. El Ministerio pblico remitir al juez de primera instancia, con la acusacin vas actuaciones y medios de investigacin materiales que tenga su poder.

2. Comunicacin (335 CPP)


El juez ordenar la notificacin del requerimiento del MP, acusado y a las dems partes, entregndoles copia del escrito. Las actuaciones quedarn en el juzgado para su consulta por el plazo de seis das comunes.

3. Audiencia (340 CPP)


Al da siguiente de recibida la acusacin del Ministerio Pblico, el juez sealar da y hora para la celebracin de una audiencia oral, la cual deber llevarse a cabo en un plazo no menor de diez das ni mayor de quince, con el objeto de decidir la procedencia de la apertura del juicio. Para el efecto, el juez entregar a fas partes que as lo soliciten en el juzgado, copia de la acusacin y dejar a su disposicin en el despacho, las actuaciones y medios de investigacin aportados por el Ministerio Pblico para que puedan ser examinados. Si la audiencia no se verifica en la fecha sealada por culpa de un funcionario o empleado administrativo o judicial, se deducirn en su contra las consiguientes responsabilidades penales, civiles y administrativas de conformidad con la ley. Para permitir la participacin del querellante y las partes civiles en el proceso, stos debern manifestar por escrito al juez antes de la celebracin de la audiencia, su deseo de ser admitidos como tales. El acusado puede renunciar a su derecho a esta audiencia, en forma expresa durante su celebracin y en forma tcita si no compareciere a la misma.

4. Resolucin (341 CPP)


Al finalizar la intervencin de las partes a que se refiere el artculo anterior, el juez, inmediatamente, decidir sobre las cuestiones planteadas, decidir la apertura del juicio o de lo contrario el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo , con lo cual quedarn notificadas fas partes. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurran tendr efectos de notificacin para todos. A las partes que no hubieren asistido se les remitir copia escrita de la resolucin. De la audiencia el juez levantar un acta suscinta para los efectos legales. Si por la complejidad del asunto no fuere posible la decisin Inmediata, el juez podr diferirla por veinticuatro horas, debiendo para ello, en la misma audiencia, citar a las partes.

5. Auto de apertura (342 CPP)


La resolucin por la cual el juez decide admitir la acusacin y abrir el juicio deber contener: 1) La designacin del tribunal competente para el juicio. 2) Las modificaciones conque admite la acusacin, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas, que deben formar parte de ella. 3) La designacin concreta de los hechos por los que no se abre el juicio, cuando la acusacin ha sido interpuesta por varios hechos y el juez slo la admite parcialmente. 4) Las modificaciones en la calificacin jurdica cuando se aparte de la acusacin.

6. Citacin a juicio (344 CPP)


Al dictar el auto de apertura del juicio, el juez citar a quienes se les haya otorgado participacin definitiva en el procedimiento, a sus mandatarios, a sus defensores y al Ministerio Pblico para que, en plazo comn de diez das comparezcan ajuicio al tribunal designado y constituyan fugar para recibir notificaciones. Si el juicio se realizare en un lugar distinto al del procedimiento intermedio, el plazo de citacin se prolongar cinco das ms.

7. Remisin de actuaciones (345 CPP)


Practicadas las notificaciones correspondientes, se remitirn las actuaciones, la documentacin y los objetos secuestrados a la sede del tribunal competente para el juicio, poniendo a su disposicin a los acusados.

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