ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

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LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN, ENRIQUECIMIENTO ILCITO, E INVESTIGACIN DE FORTUNAS

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ANTES DE LA LEY

Cmo era el tratamiento normativo en la lucha contra la corrupcin?

ACTUALMENTE

Impunidad Privilegios e inmunidades Juicios paralizados Los delitos de corrupcin prescriban

Sancin efectiva No existen fueros ni privilegios. Todos somos iguales Prosigue el juicio en rebelda Ahora estamos bajo un rgimen de Imprescriptibilidad

Irretroactividad
Imposibilidad de investigar fortunas

Posibilidad de juzgar delitos de corrupcin del pasado

Posibilidad de juzgar el enriquecimiento ilcito

Penas leves y beneficios procesales para corruptos

Solo el MTILCC elaboraba y propona polticas de LCC
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Penas severas se eliminan beneficios

Ahora existe el Consejo Nacional de LCC
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OBJETO

Establecer mecanismos y procedimientos

para

Prevenir Investigar Procesar Sancionar

Actos de corrupcin

Recuperar el patrimonio del Estado.

FINALIDAD

Prevenir la corrupcin Acabar con la impunidad Proteger el patrimonio del Estado

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Corrupcin
Requerimiento aceptacin, ofrecimiento u otorgamiento
De cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios Servidor pblico, Persona natural A cambio de la accin u omisin de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado.
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Principios
SUMA QAMAA (VIVIR BIEN)
Complementariedad entre el acceso y el disfrute de los bienes materiales y la realizacin efectiva, subjetiva y espiritual en armona con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos

DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

Obligacin constitucional de tod@ bolivian@ de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado, denunciando todo acto o hecho de corrupcin

CELERIDAD
TRANSPARENCIA

TICA AMA SUWA (NO SEAS LADRN), AHUANA MACHAPITYA (NO ROBAR)
Toda persona nacional o extranjera debe velar por los bienes y patrimonio del Estado en beneficio del bien comn El comportamiento conforme a los principios morales de servicio a la comunidad, reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y eficiencia.

Prctica y manejo visible de los recursos del Estado por l@s Serv.Public, as como personas naturales y jurdicas nacionales o extrajeras que presten servicios o comprometan recursos del Estado.

Mecanismos de investigacin y administracin de justicia en temas de LCC, deben ser prontos y oportunos

IMPARCIALIDAD EN LA ADM. DE JUSTICIA

Tod@ bolivian@ tiene derecho a una pronta, efectiva y transparente administracin de justicia.

COOPERACIN AMPLIA
Las entidades deben cooperarse mutuamente, coordinando e intercambiando informacin sin restriccin

GRATUIDAD
La investigacin y la administracin de justicia en temas de LCC, tienen carcter gratuito

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La presente Ley se aplica a:

Todos los rganos del Estado Plurinacional
sus entidades e instituciones

Servidores pblicos y ex servidores pblicos de:

nivel central, descentralizadas o desconcentradas

Entidades territoriales

autnomas, departamentales, municipales, regionales e indgena originario campesinas

Ministerio Pblico

Procuradura general del Estado

Defensora general del Estado

Universidades

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La presente Ley se aplica a:

Entidades u organizaciones
En las que el Estado tenga Participacin patrimonial, independientemente de su naturaleza jurdica

Fuerzas Armadas y Polica Boliviana

Personas privadas naturales o jurdicas y todas que no siendo Serv.Public.

causando dao econmico al Estado

cometan

delitos de corrupcin o se beneficien con sus recursos.

Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE)
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Medidas
INSTITUCIONALES JUDICIALES OPERATIVAS

Consejo Nacional MTILCC (SIIARBE) Tribunales Fiscales Investigadores UIF

Creacin de nuevos delitos Agravacin de penas Modificacin de procedimiento

Proceso ordinario CPP

Proteccin de testigos y Denunciantes Verificacin Declaraciones Juradas Exencin de confidencialidad y renuncia secreto bancario Obligacin de querellarse

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Preside titular de:

Ministerio de Gobierno

Entidades independientes en el cumplimiento de sus atribuciones especficas en el marco de la CPE

Representantes de la sociedad civil organizada

Procuradura General del Estado

El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona

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ATRIBUCIONES
Proponer, supervisar y fiscalizar
Polticas pblicas

Prevencin
Lucha contra la corrupcin

Proteger Recuperar el patrimonio del Estado

Aprobar el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupcin Elaborado por el MTILCC

Evaluar la ejecucin el Plan NLCC

Relacionarse con los Gobiernos autnomos

En lo relativo a sus funciones

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Ser ejercido para: Prevenir y

Luchar contra la Corrupcin

Hechos de corrupcin
ante

Identificar y Denunciar
Atribuciones

Autoridades competentes

Falta de transparencia

Coadyuvar en procesos

Administrativos
por

Hechos y

Judiciales

Delitos de corrupcin

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Especializacin

Tribunales y Juzgados Anticorrupcin

Investigadores Especializados de la Polica Boliviana

Fiscales Especializados Anticorrupcin

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Atribuciones
Tribunales y Juzgados Anticorrupcin

Materia de corrupcin Conocer Resolver

Procesos penales
Delitos vinculados

El Fiscal General del Estado:

Fiscales Especializados Anticorrupcin

Investigacin
Especializados y dedicados exclusivamente a

Los designar en cada Dpto.:

Delitos de corrupcin y vinculados

Acusacin

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Direccin funcional de Fiscales

Polica Boliviana

Investigadores Especializados

Analizarn

A requerimiento de: MTILCC, Procuradura Gral. del Estado Fiscales Anticorrupcin Oficio

Realizarn

actividades de inteligencia financiera y patrimonial

para

Identificar presuntos hechos o delitos de corrupcin

Autoridad jurisdiccional competente cuando corresponda.

Remitir los resultados del anlisis y antecedentes

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La mxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o

Las autoridades llamadas por Ley

Debern constituirse obligatoriamente

Parte querellante
Delitos de corrupcin, vinculados una vez conocidos

incurrir en el delito de
Su omisin

incumplimiento de deberes y otros que correspondan, de conformidad con la presente Ley.

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Los artculos 190, 191 y 192 de la CPE La aplicacin de la jurisdiccin indgena originaria campesina
Se regir por

La Ley del Deslinde Jurisdiccional

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Para:

Jueces Fiscales y Policas especializados

Para garantizar

Probidad y
Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones
Formacin y capacitacin continua de estos recursos humanos.
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Ministerio de Gobierno

Brindarn proteccin adecuada contra toda: Amenaza Agresin Represalia Intimidacin

Denunciantes Testigos, Peritos, Asesores tcnicos Servidores pblicos y Otros partcipes

Del proceso de

Investigacin procesamiento acusacin y juzgamiento

Reserva de identidad de denunciantes

con la posibilidad de levantar la reserva e iniciarse proceso penal por denuncia falsa o temeraria

Guardar en reserva la documentacin

presentada, recolectada y generada durante el cumplimiento de sus funciones
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No existe confidencialida d en

Operaciones financieras realizadas dentro de procesos judiciales

cuando

Se presuma la comisin de delitos financieros (Art.

333 CPE)

Se levanta

El secreto bancario, para investigar delitos de corrupcin

Los servidores pblicos pueden renunciar voluntariamente al secreto bancario.

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Solicitudes de la UIF, dentro de una investigacin, o de Oficio a la UIF cuando en el ejercicio de sus funciones y/o actividades detecten la posible comisin de hechos o delitos de corrupcin:
Entidades Sujetos ONGs, fundaciones, asociaciones Partidos Polticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indgenas Actividades con movimiento de efectivo
Susceptible de ser utilizada para

lavado de dinero y otras actividades financieras, econmicas, comerciales establecidas en el Cdigo de Comercio.
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Fase de: anlisis e investigacin

La informacin obtenida por la UIF

no podr ser compartida ni publicada.

Considere que:
Cuando

Antecedentes al: Min. Pblico

La informacin contiene presuntos hechos de corrupcin

Informacin valorada podr ser presentada como prueba en procesos penales

MTILCC

Procuradura del Estado

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Sistema de centralizacin e intercambio de informacin

A cargo del MTILCC

Verificacin de oficio de declaraciones juradas de bienes y rentas de S.P. que manejen significativos recursos del Estado

Diseo y aplicacin de polticas preventivas y proteccionistas del Estado, para hacer seguimiento y monitoreo de procesos en el mbito de la LCC
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DELITOS PROPIOS DE CORRUPCIN

DELITOS VINCULADOS A LA CORRUPCIN

Delitos nuevos

Delitos existentes agravados

Asociacin delictuosa Falsedad material Organizacin criminal Sociedades o asociaciones ficticias

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Creacin de Nuevos Tipos Penales

1. Uso indebido de bienes y servicios pblicos 2. Enriquecimiento ilcito

3. Enriquecimiento ilcito de particulares con afectacin al Estado

4. Favorecimiento al enriquecimiento ilcito 5. Cohecho activo transnacional 6. Cohecho pasivo transnacional 7. Obstruccin de la justicia y

8. Falsedad en la declaracin jurada de bienes y rentas

NUEVOS TIPOS PENALES

Artculo 26. (Uso Indebido de Bienes y Servicios Pblicos).

SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIN TPICA QU NEXO CAUSAL DE QUE FORMA

Todo Servidor Pblico y particular que utilice servicios provenientes del Estado. Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin damnificada). Otorgar un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones. Tenga acceso en el ejercicio de la funcin pblica En beneficio propio o de terceros.

SANCION
Agravantes (+) y Atenuantes (-) Bien Jurdico Protegido

1 a 4 aos
+ 3 a 8 aos y reparacin del dao.

Economa Nacional, Inters Patrimonial del Estado y el correcto desenvolvimiento de la Administracin Pblica.

Artculo 27. (Enriquecimiento Ilcito).

SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIN TPICA QU NEXO CAUSAL DE QUE FORMA

Todo Servidor Pblico. Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin damnificada). Que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legtimos. Que no pueda ser justificado 5 a 10 aos, inhabilitacin especial, multa das y decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.

SANCION

Agravantes (+) y -------Atenuantes (-) Bien Jurdico Protegido Economa Nacional y el Inters Patrimonial de Estado.

Articulo 28. (Enriquecimiento Ilcito de Particulares con Afectacin al Estado

SUJETO ACTIVO QUIEN

El particular que afecte el patrimonio del Estado. Representantes o ex representantes legales de las personas jurdicas

SUJETO PASIVO A QUIEN

ACCIN TPICA QU

Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin damnificada).

Incrementar desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legtimos afectando el patrimonio del Estado. Incrementar el patrimonio de la persona jurdica, afectando el patrimonio del Estado. Actividad Privada (relacionada con el Estado) Afectacin al patrimonio del Estado. No lograr desvirtuar el incremento desproporcional. 3 a 8 aos, multa y decomiso de los bienes ilegalmente obtenidos. Restitucin de los bienes y multa 25% patrimonio de la persona judica Economa Nacional y el Inters Patrimonial de Estado.

NEXO CAUSAL DE QUE FORMA SANCION

Bien Jurdico Protegido

Artculo 29. (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilcito).

SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIN TPICA QU NEXO CAUSAL DE QUE FORMA SANCION

Todo persona. Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin damnificada). El ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial ilegtimo Facilitare su nombre o participar en actividades econmicas, financieras y comerciales. 3 a 8 aos, multa das e inhabilitacin especial.

Bien Jurdico Protegido

Economa Nacional, Seguridad de los Bienes Pblicos y el Inters Patrimonial de Estado.

Artculo 30. (Cohecho Activo Transnacional).

SUJETO ACTIVO QUIEN

SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIN TPICA QU

Todo persona.
Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin damnificada). Prometiere, ofreciere u otorgare en forma directa o indirecta, a un funcionario pblico extranjero, o de una organizacin internacional pblica, beneficios como ddivas, favores o ventajas Funcionario internacional acte o se abstenga de ello de actuar en el ejercicio de sus funciones para obtener o mantener un beneficio indebido. Actividades comerciales internacionales. 5 a 10 aos y multa das. El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pblica, Economa Nacional, Seguridad de los Bienes Pblicos y el Inters Patrimonial de Estado.

NEXO CAUSAL DE QUE FORMA

SANCION Bien Jurdico Protegido

Artculo 31. (Cohecho Pasivo Transnacional).

SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIN TPICA QU

Todo funcionario extranjero o de organizacin internacional publica. Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin damnificada). Solicitar o aceptar directa o indirectamente un beneficio indebido para provecho propio o de otra persona o entidad. Actuar o abstenerse de ello en el ejercicio de sus funciones 3 a 8 aos y multa das.

NEXO CAUSAL DE QUE FORMA

SANCION

Bien Jurdico Protegido

El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pblica, Economa Nacional, Seguridad de los Bienes Pblicos y el Inters Patrimonial de Estado.

Artculo 32. (Obstruccin de la Justicia). SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN Toda persona. Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin damnificada), cualquier persona, Jueces, Fiscales, Policas o servidores pblicos que lucen contra la corrupcin. El inducir a cualquiera para que preste falso testimonio, para que no lo preste o no aporte pruebas en procesos por delitos de corrupcin

ACCIN TPICA QU

NEXO CAUSAL DE QUE FORMA

SANCION

Utilizacin de fuerza fsica, amenazas, intimidacin, promesas, ofrecimiento o la concesin de un beneficio indebido.
3 a 8 aos y das multa

Agravantes (+)
Bien Jurdico Protegido

+ 5 a 12 aos.
El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pblica, Economa Nacional, Seguridad de los Bienes Pblicos y el Inters Patrimonial de Estado.

Artculo 33. (Falsedad en la Declaracin Jurada de Bienes y Rentas).

SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIN TPICA QU NEXO CAUSAL DE QUE FORMA

Todo Servidor Pblico y particulares que tengan cualquier tipo de relacin con el Estado. Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin damnificada). Falsear u omitir insertar datos econmicos, financieros o patrimoniales en la declaracin jurada de bienes y rentas. Datos que deba contener dicha declaracin. 1 a 4 aos y multa El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pblica, Seguridad de los Bienes Pblicos.

SANCION Bien Jurdico Protegido

DENUNCIA VOLUNTARIA
(DELATOR-ARREPENTIDO)

Instigador Cmplice Encubridor Que voluntariamente Se beneficiar con la reduccin De dos tercios de la pena Denuncie Colabore

IMPRESCRIPTIBILIDAD

A pesar del transcurso del tiempo, las personas que cometen delitos de corrupcin podrn ser procesadas en cualquier momento. Art. 112 CPE.
RETROACTIVIDAD

Los delitos de corrupcin existentes en el CP cometidos en el pasado, podrn ser investigados, procesados y sancionados a partir de ahora. Art. 123 CPE.
DELITO PERMANENTE
Conductas que violan permanentemente el bien jurdico protegido.
Al no cesar sus efectos por el transcurso del tiempo, pueden ser juzgadas en el presente, a pesar de que se cometieron en el pasado.
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Enriquecimiento ilcito
Enriquecimiento ilcito de particulares con afectacin al Estado.

PROSECUCIN DE JUICIO EN REBELDA

Los procesados por delitos de corrupcin Que para evadir la justicia y Paralizar el proceso

Se escondan o salgan del pas

Sern igualmente juzgados QU SE BUSCA CON ESTA MEDIDA? Evitar la impunidad (conclusin del proceso y aplicacin de penas) Recuperar los bienes defraudados y la reparacin del dao
hasta

Sentencia asegurando el derecho a defensa y dems garantas constitucionales, a travs de un abogado de oficio

CONVENCIN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIN

Recomendaciones: Con la Ley:

CONVENCIN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIN

Contar con rganos o instancias de prevencin y LCC. Promover la participacin de la sociedad civil en la prevencin y combate de la corrupcin Sancionar con severidad los delitos de corrupcin Incluir delitos que se encuentran ya en las convenciones Sistema de proteccin de denunciantes y testigos Prevencin de lavado de activos

Consejo Nacional de Lucha CC.

Control social

Agravacin de penas

Nuevos delitos incluidos

Art. 17 de la ley

UIF especializada

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