JBS S.A. CNPJ n 02.916.265/0001-60 NIRE 35.300.330.

587 ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 04 DE MARO DE 2010 Data, Hora e Local: 04 de maro de 2.010, s 15:00, no escritrio administrativo da JBS S.A. (Companhia), na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tiet, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100. Presena: A totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia. Mesa: Joesley Mendona Batista, Presidente; Francisco de Assis e Silva, Secretrio. Convocao: Dispensada a convocao prvia em face da presena de todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia. Ordem do dia: (i) Aprovar as demonstraes financeiras da Companhia, o Relatrio da Administrao e as contas da Diretoria referentes ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2009, inclusive a distribuio dos dividendos; (ii) Aprovar a criao e a nomeao dos membros do Comit de Sustentabilidade da Companhia; (iii) Deliberar sobre a renovao do limite do aumento de capital social da Diretoria e os valores de alada da Diretoria para prtica dos atos previstos nos incisos XIX, XXIII e XXVI do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; (iv) Deliberar sobre aumento de capital de subsidirias integrais; (v) Aprovar o Calendrio anual de Reunies do Conselho de Administrao; (vi) Aprovar a constituio de subsidiria na Repblica Tcheca; (vii) Aprovar a constituio de subsidiria na Itlia; (viii) Aprovar a aquisio de sociedade no Canad; (ix) criao de subsidiria integral no Brasil; (x) sugerir a alterao do objeto social da Companhia para incluir atividades de produo, gerao e comercializao de energia eltrica, e a cogerao de energia e armazenamento de gua quente para calefao com autorizao do Poder Pblico competente.

Deliberaes Tomadas Por Unanimidade: (i) Os Conselheiros aprovaram sem quaisquer ressalvas as demonstraes financeiras, devidamente acompanhadas do parecer dos auditores independentes, o Relatrio da Administrao e as contas da Diretoria relativas ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2009, inclusive a distribuio de dividendos ali proposta, devendo ser convocada Assemblia Geral Ordinria para aprovar e examinar as contas relativas ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2009; (ii) Foi aprovada a criao do Comit de Sustentabilidade, bem como as respectivas nomeaes dos membros do referido Comit, cujos nomes ficam arquivados na sede da Companhia. O Conselho deliberou tambm que a Companhia poder avaliar e entrevistar eventuais candidatos a membro do Comit de Sustentabilidade, que forem indicados pelo acionista BNDES Participaes SA BNDESPAR. (iii) Os Conselheiros ratificaram/fixaram os seguintes valores de alada da Diretoria para a prtica dos atos previstos nos atuais incisos XIX, XXIII e XXVI do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia: (XIX) R$ 500.000.000,00 para a emisso de quaisquer instrumentos de crdito para a captao de recursos, sejam bonds, notes, commercial papers; (XXIII) R$ 50.000.000,00 para a aquisio ou alienao de bens do ativo permanente e bens imveis; e (XXVI) R$500.000.000,00 para contratar endividamento, sob a forma de emprstimo ou emisso de ttulos ou assuno de dvida, ou qualquer outro negcio jurdico que afete a estrutura de capital da Companhia; (iv) Foi autorizado pela Companhia, na qualidade de acionista controladora, o aumento do capital social de qualquer uma de suas subsidirias integrais, no Brasil ou no exterior, no valor de at US$ 100.000.000,00 (cem milhes de dlares americanos), at 31/12/2010, podendo tal valor ser compensado com redues de capital efetuadas no mesmo perodo, e devendo a Diretoria da Companhia manter informes mensais ao Conselho de Administrao dos aumentos e decrscimos de capital do perodo precedente. O Conselho ratificou eventuais aumentos de capital social efetuados em 2010 pela Diretoria at a presente data; (v) Foi previamente aprovado o seguinte Calendrio anual de Reunies do Conselho de Administrao da Companhia: 04 de maro de 2010, 10 de junho de 2010, 16 de setembro de 2010, 08 de dezembro de 2010, podendo sofrer alteraes mediante aviso com antecedncia aos Conselheiros; (vi) Aps apresentao do mercado europeu local, foi aprovada a constituio de subsidiria na Repblica Tcheca, autorizando a Diretoria a tomar todas as providncias necessrias para a efetivao do negcio; (vii) Aps apresentao do mercado europeu local, foi aprovada a constituio de subsidiria na Itlia, autorizando a Diretoria a tomar todas as providncias necessrias para a efetivao do negcio; (viii) Aps a apresentao dos dados financeiros, contbeis, e comerciais da companhia, o Conselho aprovou a aquisio da sociedade Canadense Weddel Ltd., autorizando a Diretoria a tomar todas as providncias necessrias para a
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efetivao do negcio; (ix) Aps a apresentao das razes para constituio de subsidiria brasileira, o Conselho aprovou a constituio da sociedade com objeto de: a) produo, comercializao, importao e exportao de biocombustvel, biodiesel e seus derivados; b) a industrializao, distribuio, comercializao e armazenagem de produtos qumicos em geral; c) produo, comrcio e biodiesel a partir de gordura animal, leo vegetal e subprodutos e bioenergia, importao; d) comercializao de matrias primas agrcolas em geral; e) industrializao, distribuio, comercializao e armazenagem de produtos e sub produtos de origem animal e vegetal e seus derivados, glicerina e sub produtos de origem animal e vegetal; f) prestao de servios de anlises laboratoriais, autorizando a Diretoria a tomar todas as providncias necessrias para a efetivao do negcio; (x) sugerir a alterao do objeto social da Companhia para incluir atividades de produo, gerao e comercializao de energia eltrica, e a cogerao de energia e armazenamento de gua quente para calefao com autorizao do Poder Pblico competente. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ningum se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessrio lavratura da presente ata, a qual, aps reaberta a sesso, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Conselheiros Presentes: Jos Batista Sobrinho; Jos Batista Junior; Joesley Mendona Batista; Wesley Mendona Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes; Natalino Bertin e Wagner Pinheiro de Oliveira. Certido: Certifico que a presente cpia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunio do Conselho de Administrao da Companhia. So Paulo, 04 de maro de 2010.

Francisco de Assis e Silva Secretrio

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