Eleio do Diretor da Companhia (Portuguese Only)

Data, Hora, Local: 11 de novembro de 2010, s 9h, na sede da Companhia, localizada na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2 andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000. Presena : A totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia. Mesa : Joesley Mendona Batista, Presidente; Francisco de Assis e Silva, Secretrio. Convocao: Dispensada a convocao prvia em face da presena de todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia. Ordem do dia: (i) Eleio do Diretor da Companhia. Deliberaes tomadas por unanimidade: Os Conselheiros aprovaram: (i) eleger, para do cargo de DIRETOR da Companhia,

responsvel pela rea de Administrao e Controle, o Sr. ELISEO SANTIAGO PEREZ FERNANDEZ, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cdula de Identidade RG N 2.473.832 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob N 412.811.954-72, domiciliado na Avenida Marginal Direita do Tiet, 500, Vila Jaguara, Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com mandato de 3 (trs) anos. Os Conselheiros aprovaram, desde j, a alterao do Estatuto Social da Companhia, para criao do cargo de Diretor de Administrao e Controle, cujas atribuies so: (a) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as reas de contabilidade, fiscal, Tecnologia da Informao, Contas a Receber/Crdito, Contas a Pagar e Administrativo e (b) outras atribuies que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente. Assim sendo, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes Srs.: DIRETOR PRESIDENTE - Sr. Joesley Mendona Batista; DIRETOR JURDICO - Francisco de Assis e Silva; DIRETOR DE RELAO COM INVESTIDORES - Jeremiah Alphonsus OCallaghan e DIRETOR Sr. Eliseo Santiago Perez Fernandez. O Diretor ora eleito e presente Reunio foi investido em seu cargo na forma do Estatuto Social, e declara, para os efeitos legais, no estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impea de exercer atividades mercantis, nem est impedido por lei especial a exercer a administrao de sociedades ou condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos, ou por crime falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional contra as normas de defesa da concorrncia, contra as relaes de consumo, a f pblica ou propriedade. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ningum se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessrio lavratura da presente ata, a qual, aps reaberta a sesso, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Conselheiros Presentes: Jos Batista Sobrinho; Jos Batista Junior; Joesley Mendona Batista; Wesley Mendona Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes; Wagner Pinheiro de Oliveira; Natalino Bertin; Peter Dvorsak; Guilherme Rodolfo Laager; Valere Batista Mendona Ramos; Vanessa Mendona Batista. Certido: Certifico que a presente cpia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunio do Conselho de Administrao da Companhia.

So Paulo, 11 de novembro de 2010.

Francisco de Assis e Silva Secretrio

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