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REGLAMENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION CIUDAD TINTAL 2 ETAPA 3

EL PRESENTE REGLAMENTO TIENE POR OBJETO RECOGER LOS PRINCIPIOS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE RIGEN EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN LA COPROPIEDAD, BUSCANDO CON ELLO FACILITAR SU GESTIN Y DAR UNA MAYOR TRANSPARENCIA, EFICACIA Y CERTEZA A SUS ACTUACIONES. ARTCULO PRIMERO: Principios Generales: La actuacin de los miembros del Consejo de Administracin se cumplir dentro de los principios generales de la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economa, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participacin, publicidad, responsabilidad y transparencia. ARTCULO SEGUNDO: C o m p o s i c i n del Consejo de Administracin y designacin de sus miembros. El Consejo de Administracin se integrar con cinco (5) miembros, con suplentes, que sern elegidos para perodos de un ao en la Asamblea General de Copropietarios. La designacin como miembro de Consejo de Administracin podr efectuarse a ttulo personal o a un cargo determinado. ARTCULO TERCERO: Requisitos para ser Consejero. Para la designacin de consejeros se establece las siguientes condiciones: 1. Para ser elegido consejero se requiere ser copropietario, o representante o delegado de un copropietario. 2. En ningn caso podrn ser elegidos consejeros: a. Propietarios o representantes de bienes privados que en la respectiva convocatoria figuren en mora. Si con posterioridad a la eleccin entra en mora superior a sesenta (60) das, automticamente se suspender su calidad hasta que cancele la deuda; b. Personas que hayan sido sancionadas dentro de un periodo de doce (12) meses previos a la fecha de eleccin. Si con posterioridad a la eleccin un consejero es sancionado, automticamente se suspender su calidad hasta que se pronuncie la ASAMBLEA GENERAL; c. A quienes se les haya revocado su mandato dentro de los dos aos previos a la eleccin. ARTCULO CUARTO: Calidades de los miembros. Los miembros del Consejo de Administracin sern elegidos atendiendo criterios de competencia profesional, idoneidad y reconocida solvencia moral, y en todo caso: 1. El ejercicio del cargo implica cumplir responsablemente con las normas del CONJUNTO RESIDENCIAL CIUDAD TINTAL 2 ETAPA 3. 2. Deben actuar con objetividad, imparcialidad, veracidad, respeto y diligencia. 3. No obstante su origen sectorial, representan exclusivamente los intereses comunes de los propietarios. 4. Deben informar al CONSEJO veraz y oportunamente toda situacin particular que pueda generar conflicto de intereses en el desempeo de sus funciones. 5. Deben abstenerse de utilizar vas de hecho, proferir

amenazas o insultos. 6. Deben abstenerse de utilizar su investidura para exigir de la administracin la celebracin de contratos o la adopcin de una determinada decisin. 7. Salvo con la autorizacin expresa y previa de la ASAMBLEA GENERAL o del CONSEJO ningn consejero podr contratar actividad econmica alguna que le reporte beneficios para s mismo. 8. Deben guardar absoluta reserva y confidencialidad sobre los temas tratados en cada sesin del CONSEJO cuando, teniendo en cuenta la naturaleza del tema, por unanimidad de los asistentes el CONSEJO decrete la reserva. 9. No podrn utilizar en beneficio propio las informaciones no pblicas que hayan conocido como consejeros. 10. Deben guardar el debido respeto para sus compaeros de Consejo, copropietarios y servidores de la Copropiedad. 11. Debe abstenerse de participar en las discusiones, anlisis, estudios y decisiones en temas en que se debatan asuntos de su exclusivo inters. 12. Debe notificar con un da de antelacin a la ADMINISTRACIN su inasistencia a reuniones convocadas, con el nimo de permitir la citacin oportuna del suplente. PARAGRAFO: El consejero que no justifique su inasistencia a tres (03) reuniones consecutivas, ser removido de su cargo y reemplazado por el suplente. ARTCULO QUINTO: Incompatibilidades e Inhabilidades. Los miembros del Consejo de Administracin estarn sujetos a las inhabilidades e Incompatibilidades sealadas en la Ley 142 de 1994 y en las dems disposiciones legales y estatutarias aplicables. ARTICULO SEXTO. Convocatoria. Las reuniones del Consejo de Administracin se citarn por cualquier medio idneo, con una antelacin mnima de un da calendario, con indicacin del lugar de la sesin, por parte del Secretario o del Presidente del Consejo de Administracin. En la primera reunin del ao se aprobar el cronograma de las reuniones ordinarias de todo el ao. No obstante, el Consejo de Administracin podr reunirse en otras fechas distintas de las previstas en el calendario anual de sesiones, cuando ella as lo disponga, siempre que se realice la convocatoria con una antelacin igual o mayor de un da (1) da calendario, salvo que por razones de urgencia ello no fuera posible. A la convocatoria se acompaar el Orden del Da de la sesin, pero podrn incluirse otros asuntos si as lo dispusiera el Presidente del Consejo por considerarse conveniente para el inters social, pudiendo decidirse igualmente, aun despus de la convocatoria, que algn asunto no sea tratado en la sesin. ARTCULO SPTIMO: Reuniones.Reuniones Ordinarias: Habr reunin ordinaria del Consejo de Administracin por lo menos una vez al mes, en el da y a la hora que seale el mismo Consejo. Reuniones Extraordinarias: Podr citarse a reuniones extraordinarias cuando sea preciso tratar asuntos urgentes a juicio del Administrador y del Presidente del Consejo, del Revisor Fiscal o cualquiera de sus miembros. Reuniones no presnciales: Podrn realizarse reuniones ordinarias o extraordinarias no presnciales del

Consejo de Administracin y podr recurrirse, adems, a la toma de decisiones mediante la expresin escrita del sentido del voto, siempre y cuando todos sus miembros lo manifiesten, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artculos 19 y 20 de la Ley 222 de 1995. En estos casos, las actas se elaborarn de conformidad con lo sealado en el artculo 21 de la citada ley. En todo caso, el Consejo de Administracin podr reunirse, deliberar y decidir vlidamente en cualquier da y lugar, cuando estn presentes la totalidad de sus miembros.

ARTCULO OCTAVO: Actas de las reuniones. De cada reunin del CONSEJO se elaborar un acta donde constarn la forma y fecha de la convocatoria, la identificacin de los asistentes, el cumplimiento del qurum requerido segn el artculo precedente, los temas tratados, las deliberaciones presentadas y las decisiones adoptadas. Aprobada el acta por el CONSEJO se copiar cronolgicamente en el libro de actas del CONSEJO DE ADMINISTRACION, del cual ser responsable el SECRETARIO, debiendo ser firmadas por el Presidente de la respectiva reunin, o por quien designe el CONSEJO y por el Secretario. Las copias de las actas sern certificadas y comunicadas por el PRESIDENTE y harn prueba de las decisiones del CONSEJO mientras no se demuestre su falsedad. PARAGRAFO: Al aprobarse un acta se verificar que precisa los temas tratados y las decisiones adoptadas en la respectiva reunin; la reapertura del debate de los temas ya decididos deber ser aprobada por el CONSEJO y deber constar en el acta de la reunin donde se adopte la reapertura. ARTCULO NOVENO: Qurum. El Consejo de Administracin deliberar y decidir vlidamente con la presencia y los votos de la mayora de sus miembros. El ADMINISTRADOR tendr voz pero no voto en las decisiones. Asimismo, a las sesiones podrn invitarse otras personas cuya presencia se considere conveniente para el ms adecuado tratamiento de los asuntos sometidos a la consideracin del Consejo de Administracin, si as lo dispusiera el Presidente. ARTCULO DCIMO: Funciones. En el Consejo de Administracin se entiende delegado el ms amplio mandato para administrar Conjunto y, por consiguiente, tendr atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y cuya competencia no fuere atribuida por los estatutos o por la ley a la Asamblea General.1.. Designar a su presidente, el cual ser su vocero, y tiene la facultad legal de suscribir el contrato de vinculacin con el ADMINISTRADOR 2.

Planificar y orientar el desarrollo y funcionamiento de la Copropiedad. 3. Nombrar y remover al ADMINISTRADOR, determinar su remuneracin, sin exceder la asignacin presupuestaria. 4.En caso de ausencia definitiva o temporal del ADMINISTRADOR, designar al nuevo ADMINISTRADOR o al interino, segn sea el caso, fijndole la remuneracin y limitaciones respectivas. 5. Sealar la cuanta de la pliza que deba otorgar el ADMINISTRADOR para garantizar el manejo de los bienes y fondos de la propiedad horizontal. 6. Instruir, asesorar y exigir al ADMINISTRADOR el cumplimiento de la ley, del REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL y de las decisiones de los rganos de la Copropiedad. 7. Dar normas sobre la forma y periodicidad de los informes que debe rendir el ADMINISTRADOR. 8. Ejercer amplia y estrictamente el control de la gestin del ADMINISTRADOR, examinando los libros y dems documentos de la propiedad horizontal, exigindole oportuna y completa informacin sobre los actos y contratos por l ejecutados en uso de sus atribuciones. 9. Evaluar los estados financieros que mensualmente le debe presentar el ADMINISTRADOR 10. Controlar la ejecucin del presupuesto; autorizar las restricciones, ampliaciones, traslados o modificaciones que se consideren necesarias en la ejecucin del presupuesto de gastos dando las justificaciones pertinentes a la asamblea general de copropietarios. 11. Controlar que el ADMINISTRADOR recaude diligentemente las cuotas a cargo de los copropietarios. 12. Autorizar previa y expresamente los actos y contratos del ADMINISTRADOR, cuando la cuanta de los mismos exceda de DOS (2) SMLMV al momento de su celebracin. 13. Crear los empleos que considere necesarios para atender el cumplimiento del objeto de la Copropiedad, fijando la remuneracin de los mismos. 14. Aprobar las contrataciones, adquisiciones y obras necesarias para el funcionamiento de la Copropiedad no contempladas en el presupuesto, ni negadas por la ASAMBLEA GENERAL, previa presentacin por parte del ADMINISTRADOR del respectivo proyecto, acompaado de sus justificaciones, costos y certificacin de la disponibilidad de recursos. Siempre y cuando la cuanta no exceda 15. Autorizar al ADMINISTRADOR para contratar la ejecucin de las obras, reparaciones, suministros de carcter urgente, necesarias para la seguridad, solidez o higiene del CONJUNTO, cuando no hubiere partida suficiente en el presupuesto del ejercicio anual correspondiente, u ordenar directamente estas reparaciones; cuando la cuanta de los mismos no exceda de DIEZ (10) SMLMV. Para la celebracin de contratacin superior a este monto deber contar con previa autorizacin de la ASAMBLEA. 16. Autorizar y controlar la inversin de los recursos de la Copropiedad. 17. Controlar estrictamente el recaudo e inversin de los recursos del fondo de imprevistos, vigilando que se contabilicen e inviertan independientemente de los recursos ordinarios. 18. Reglamentar el uso de los bienes y / o servicios comunes para permitir su utilizacin adecuada. 19. Reglamentar el acceso de particulares a las diferentes zonas del CONJUNTO. 20. Reglamentar la explotacin de

los bienes comunes de la Copropiedad y aprobar los contratos para la explotacin econmica de los mismos. 21. Dictar los reglamentos internos que le corresponda estatutariamente o que le encomiende la ASAMBLEA GENERAL. 22. Establecer el horario de funcionamiento de la Copropiedad el horario de trasteos, el horario mnimo de apertura al pblico de los establecimientos de comercio (Local 1 y Local 2), del cargue y descargue de mercancas y basuras los cuales sern de obligatorio cumplimiento para los propietarios y ocupantes de los bienes privados. 23. Aplicar el rgimen de sanciones, imponer las sanciones a los propietarios o a los tenedores de bienes privados, de conformidad con lo previsto en el reglamento; y velar porque se cumplan. 24. Conceder el visto bueno al proyecto de presupuesto anual que le presente el ADMINISTRADOR, para ser sometido a consideracin de la ASAMBLEA GENERAL. 25. Presentar anualmente a consideracin de la ASAMBLEA GENERAL el informe de su gestin, el cual deber ser aprobado por la mayora de votos de quienes lo integran y en el que se adjuntarn las explicaciones o salvedades de quienes no lo compartieren. 26. Consultar por escrito a los propietarios cuando lo considere necesario. 27. Ordenar al ADMINSTRADOR la convocatoria a la ASAMBLEA GENERAL a reunin ordinaria, a reuniones extraordinarias, o no presnciales, en los casos previstos en este reglamento y cuando lo considere necesario o conveniente, o convocarla directamente, por intermedio de su PRESIDENTE, cuando el ADMINISTRADOR no lo haga. 29. Contestar oportuna y motivadamente las comunicaciones que le remitan los copropietarios. 30. Autorizar al ADMINISTRADOR la venta de bienes muebles o elementos que por su estado no cumplan con la finalidad para la cual fueron adquiridos. 31. Pronunciarse sobre los eventuales conflictos de inters que se presenten entre sus miembros. 32. Autorizar las inversiones de fondos de la persona jurdica de conformidad con las pautas que seale la ASAMBLEA GENERAL, 33. Autorizar la apertura y cancelacin de cuentas corrientes de la persona jurdica. 34. Autorizar las mejoras, reparaciones, ampliaciones y remodelaciones de las unidades privadas. 35. Coordinar los medios de control para propiciar la seguridad general de los usuarios y de la Copropiedad. 36. Autorizar toda clase de eventos mercantiles, sociales, culturales o artsticos que impliquen ocupacin de los bienes comunes. 37. Elaborar el calendario anual de eventos especiales 40. Expedir las pautas generales para la decoracin interna y externa de los locales y zonas comunes. 41. Sin perjuicio de lo establecido para el cobro ejecutivo de cartera, autorizar al ADMINISTRADOR para iniciar acciones judiciales o arbtrales, conciliaciones o arbitramento, instruyndole sobre la posicin a adoptar en defensa de los intereses del CONJUNTO 42. En general tomar las determinaciones necesarias en orden a que E L C O N J U N T O C I U D A D T I N T A L 2 E T A P A 3 cumpla sus fines y objetivos y ejercer todas las dems funciones previstas en la ley y en este reglamento y las que le delegue la asamblea general de propietarios

PARAGRAFO: La aprobacin de obras, contratos no contemplados en el presupuesto, o de modificaciones al presupuesto esta limitado a un monto no mayor al veinte por ciento (20%) del presupuesto vigente y en ningn caso se podr utilizar esta facultad para aprobar contrataciones que habiendo sido sometidas a consideracin de la ASAMBLEA GENERAL esta no las hubiera aprobado. ARTCULO DCIMO PRIMERO: De los Deberes. Los miembros del Consejo de Administracin tendrn los deberes sealados en la ley y en los estatutos, en particular los siguientes: 1. Deber de actuar con buena fe, entendiendo como tal la conciencia de haber actuado por medios legtimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio, segn la definicin del Artculo 768 del Cdigo Civil. 2. Deber de actuar con lealtad (deber para con la copropiedad). 3. Deber de obrar con la diligencia del buen hombre de negocios. 4. Actuar en inters de la copropiedad y teniendo en cuenta los intereses de los Copropietarios. 5. Realizar los esfuerzos tendientes al adecuado desarrollo del objeto social; 6. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. 7. Asistir de manera cumplida a las reuniones del Consejo de Administracin y de los Comits a los que pertenezcan, salvo por causa justificada, y participar en las deliberaciones, discusiones y debates que se susciten sobre los asuntos sometidos a su consideracin. 8. Deber de guardar el secreto de las deliberaciones del Consejo de Administracin y de los Comits de los que formen parte, as como de toda aquella informacin a la que hayan tenido acceso en el ejercicio de su cargo, que utilizarn exclusivamente en el desempeo del mismo y que custodiarn con la debida diligencia. La obligacin de confidencialidad subsistir an despus de que se haya cesado en el cargo. 9. Guardar en su actuacin el respeto por las normas aplicables, las buenas prcticas de Gobierno Corporativo, el Cdigo de tica y los valores de la Copropiedad. ARTCULO DCIMO SEGUNDO: Del Presidente del Consejo de Administracin. El Consejo de Administracin tendr un Presidente elegido entre sus miembros. Las funciones del Presidente del Consejo de Administracin sern las siguientes: 1. Convocar al Consejo de Administracin cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Revisor Fiscal o del cuarenta por ciento (40%) de sus miembros. En los dos ltimos casos, el Presidente realizar la convocatoria dentro de los diez (10) das siguientes a la mencionada solicitud. 2. Definir la agenda de las reuniones 3. Presidir las reuniones y dirigir sus debates y someter los asuntos a votacin cuando los considere suficientemente debatidos. 4. Velar por la efectiva ejecucin de las decisiones del Consejo de Administracin. 5. Presentar a la Asamblea General, cada vez que se rena, un informe sobre el funcionamiento del Consejo de Administracin, el cual comprender, entre otros, el informe sobre las reuniones efectivamente celebradas y la periodicidad de las mismas, la asistencia a las reuniones del Consejo de Administracin de cada uno de los miembros, los resultados de la auto evaluacin

efectuada por cada uno de los miembros del Consejo de Administracin, de conformidad con el mecanismo definido por ste. 6. Remover de su cargo a cualquier miembro de Consejo que incumpla el presente reglamento previa justificacin de la causal. ARTCULO DCIMO TERCERO: Del Secretario del Consejo de Administracin. El Secretario ser el encargado de llevar, conforme a la ley, los Libros de Actas del Consejo de Administracin y autorizar con su firma las copias que de ellas se expidan. El Secretario auxiliar al Presidente en sus labores y deber proveer para el buen funcionamiento del Consejo de Administracin, ocupndose de prestar a los Consejeros la asesora y la informacin necesaria para el buen desempeo de sus funciones, de conservar la documentacin social, de reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo de las sesiones y de dar fe de las decisiones del Consejo de Administracin. Otras funciones del Secretario sern las siguientes: 1. Comunicar las convocatorias que, de acuerdo con este reglamento, se formulen para reuniones ordinarias o extraordinarias. 2. Remitir a los miembros del Consejo de Administracin la documentacin necesaria para el correcto desarrollo de las sesiones. 3. Verificar el qurum al comienzo de cada sesin, y cuando as se requiera en su desarrollo. 4. Levantar actas de las sesiones y someterlas a la aprobacin del Consejo de Administracin. 5. Refrendar con su firma las actas y acuerdos aprobados por el Consejo de Administracin y expedir las certificaciones sobre los asuntos aprobados. 6. Llevar el libro de actas del Consejo de Administracin. 7. Comunicar a las instancias competentes las decisiones del Consejo de Administracin y hacer seguimiento a las acciones que conduzcan a su cabal ejecucin. 8. Guardar y custodiar los documentos del Consejo de Administracin. 9. Cumplir las dems funciones que le sean asignadas por el Consejo de Administracin. ARTCULO DCIMO CUARTO: De la Informacin. Los miembros del Consejo contribuirn en su actividad con base en la informacin que se les suministre y solicitando ampliaciones de informacin si lo consideran oportuno o necesario. El ejercicio del derecho de informacin se canalizar a travs del Presidente de la Copropiedad, quienes atendern las solicitudes facilitando directamente dicha informacin o estableciendo los cauces adecuados para ello dentro de la Copropiedad. Los miembros del Consejo podrn solicitar a la Administracin la ayuda de expertos ajenos a los servicios de la Copropiedad, en aquellas materias sometidas a su consideracin que por su especial complejidad o trascendencia a su juicio as lo requirieran. Asimismo, los miembros del Consejo de Administracin podrn asistir, por cuenta de la Copropiedad, a programas de capacitacin que estn directamente relacionados con la actividad de la misma y con las funciones que ellos deben cumplir.

ARTCULO DCIMO QUINTO: Mecanismos de Auto Evaluacin. El Consejo de Administracin auto evaluar su gestin del perodo anterior, antes de la Asamblea Ordinaria, de conformidad con la metodologa que previamente se apruebe, a instancias del Presidente. Dicha metodologa tendr en cuenta, entre otros, la asistencia a las reuniones, la pro actividad de sus miembros, la conformacin y efectivo funcionamiento de los comits de junta, y el seguimiento a los avances en materia de gobierno corporativo. Los resultados de dicha auto evaluacin sern presentados por el Presidente de la Copropiedad a la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios. ARTCULO DCIMO SEXTO: Comits y Asesores. El Consejo de Administracin podr establecer otros comits, permanentes o transitorios, para el cumplimiento de ciertas funciones estratgicas, cuyo funcionamiento y conformacin se harn constar en Decisiones del Consejo de Administracin. Adicionalmente, el Consejo de Administracin podr solicitar la opinin de especialistas independientes en los casos especficos en que lo juzgue conveniente, que sern contratados atendiendo los criterios y las polticas generales de contratacin de la empresa, y de conformidad con lo que se establezca en el Reglamento Interno del Consejo de Administracin. ARTCULO DCIMO SPTIMO: Conflictos de Inters Los miembros del Consejo de Administracin se encuentran en una situacin de conflicto de inters, cuando deban tomar una decisin, o realizar u omitir una accin, en razn de sus funciones y se encuentren en la posibilidad de escoger entre el inters de la Copropiedad, el de un cliente, usuario o proveedor de la situacin presentada, y su inters propio o el de un tercero, de manera que de optar por cualquiera de estos dos ltimos, obtendran un indebido beneficio pecuniario y/o extra-econmico que de otra forma no recibiran, desconociendo as un deber legal, contractual, estatutario o tico. Cuando se enfrente un conflicto de inters, o se tenga duda sobre a existencia del mismo, se debe cumplir con el siguiente procedimiento: 1) Informar por escrito del conflicto al Presidente del Consejo, con detalles sobre su situacin. 2) Abstenerse de intervenir directa o indirectamente, en las actividades y decisiones que tengan relacin con las determinaciones sociales referentes al conflicto, o cesar toda actuacin cuando tenga conocimiento de la situacin de conflicto de inters. Los miembros del Consejo de Administracin darn a conocer al Consejo la situacin de conflicto de inters, y si esta lo considera pertinente, pondr la situacin en conocimiento de la Asamblea con el fin de que sta tome las determinaciones del caso. La duda respecto de actos que impliquen conflicto de inters no exime al miembro del Consejo de Administracin de la obligacin de abstenerse de participar en las

actividades que le generen el conflicto. ARTCULO DCIMO OCTAVO: Vigencia y Publicidad. El presente reglamento rige a partir de su expedicin y ser publicado e n l u g a r v i s i b l e de la copropiedad y en la cartelera informativa de cada torre, con el objeto de que pueda ser conocido por todos los accionistas, inversores, empleados, proveedores y en general por los grupos de inters de la copropiedad. Dado en xxxxx a los xx das de xxxx de 2013.

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