Teodoro Pozo Uribe

Mtodos y tcnicas de investigacin

para las Ciencias Sociales y especialmente

el DERECHO

Depsito Legal Nro. 3-1-1238-13. Es propiedad intelectual. Impresin, Diseo de Tapa y Diagramacin Imprenta Imag Olaeta N 12 Telf.: 64-65476 Tiraje 1000 ejemplares

Derechos Reservados. Queda terminantemente prohibido su reproduccin total o parcial por cualquier medio, incluso las fotocopias, sin el permiso del autor.

PRESENTACIN
Se dice que las ciencias sociales son ciencias jvenes cuando se las compara frente a las ciencias naturales, sin embargo la ciencia en su conjunto no ha olvidado a la sociedad en ningn momento y ha estado siempre en funcin de ella. Estando reconocido el aporte de ambos tipos de ciencia para el desarrollo de la humanidad, no es menos cierto que los descubrimientos en las ciencias naturales causan directo, mayor e inmediato impacto en la sociedad y en su forma de vida, nos referimos por ejemplo a los logros en las siguientes ramas de las ciencias naturales: gentica, energa, agricultura, aeronutica, electrnica y biotecnologa, que en forma independiente o integrada resuelven problemas que afectan a la vida del ser humano, por lo que es evidente que estas ciencias tienen como primer objetivo a la sociedad. Se advierte en ese avance de las ciencias naturales la relacin de interdependencia y de causalidad mutua, entre el desarrollo terico, el desarrollo tecnolgico y el desarrollo de los mtodos, tcnicas e instrumentos de investigacin, lo que no ocurre en las ciencias sociales donde primero se suceden los hechos, despus se genera la teora y ms despus se precisa el aparato metodolgico que en las ms de las veces es una adecuacin del que se emplea en las ciencias naturales. Lo cierto es que las ciencias sociales son tambin dinmicas y se advierte la necesidad de generar en paralelo: teora, ciencia y mtodo. La investigacin es un proceso que se ha democratizado, hoy no se lo explica como una exclusividad de pocos, en nuestro medio es en parte una lgica consecuencia del incremento en las posibilidades de acceso, a la educacin y a la formacin profesional por parte de la poblacin. Sin embargo la inclinacin por ella es reducida y ms reducida aun la proporcin de trabajos de investigacin que cumplen con el rigor cientfico que deben imponerse los mismos investigadores. Sobre este punto, en la presente obra se ha tratado de mantener una idea a lo largo de su contenido: que el proceso de investigacin y en l la aplicacin de mtodos, tcnicas e instrumentos, este librado al buen criterio del investigador, a condicin de que sea l mismo quin cumpla las reglas que con razonamiento lgico se las imponga y que esa imposicin sea producto del estudio epistemolgico que haya realizado y no de la simple arbitrariedad. Es decir que adecue el mtodo a su buen juicio, pero con el conocimiento, la fundamentacin y la explicacin terica correspondiente. Esta obra en la forma ms modesta pone al alcance del lector, del estudiante de Ciencias Sociales y muy especialmente del estudiante de Derecho, pensamientos encontrados en media centena de obras que se encuentran referidas en el texto y luego expuestas en la bibliografa, todas vinculadas a investigacin cientfica y

una porcin importante, la cuarta parte, escrita por profesionales del Derecho. En sus diez unidades ofrece contenidos que se espera guen al investigador nuevo en sus primeros pasos y que para el investigador experimentado sea una oportunidad de discusin en torno a la necesidad de flexibilizar los mtodos, las tcnicas y los instrumentos de investigacin, sin perder en ningn momento el rigor cientfico que debe caracteriza a una investigacin de corte acadmico. A su consideracin. El autor.

EL AUTOR
Teodoro Pozo Uribe es un profesional que presenta dos facetas en su trayectoria, una es la de ingeniero y otra es la de abogado. Su desempeo laboral, su formacin profesional y posgradual, junto a su trabajo investigativo, son un todo integrado, pero como el libro que publica tiene que ver con la investigacin trataremos de mostrar las facetas que este profesional tiene en este campo En 1989 asisti al primer programa de perfeccionamiento profesional llevado a cabo en el Colegio Andino del Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolom de Las Casas, en Cusco Per, entidad acadmica que desarroll sus funciones bajo la cobertura de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). En mrito a su participacin logr publicar el libro Comunidades Andinas de Chuquisaca que refleja la situacin econmica y social que caracteriza a los pueblos del rea andina boliviana, en el departamento de Chuquisaca, en el periodo 1989. Esta publicacin, de la Editorial del Colegio Andino, ya tiene dos ediciones y se encuentra en catlogos de bibliotecas en varios pases de la regin. Con anticipacin a este hecho, su desempeo laboral se inici en Accin Cultural Loyola (1985-1998), una obra social de La Compaa de Jess en el Sur de Bolivia, en la que por casi catorce aos labor y contino su formacin en el ncleo de la realidad social que es la fuente ms importante de la investigacin cientfica para el campo social. Esta institucin se caracteriz, entre 1980 y 1990, por una amplia y contina produccin de estudios de corte social y econmico, con cuyos equipos de investigacin comparti experiencia y trabajo, integrndose de esta manera en los procesos de investigacin que resultaron en informes y publicaciones bajo rtulo institucional. En 1998 ingresa por concurso de mritos y examen de competencia como docente titular y a tiempo completo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en la asignatura de Seminario de Tesis asumiendo tambin las ctedras de: Investigacin Social, Redaccin Tcnica, Legislacin rural y Legislacin ambiental. En 2010, se somete a un nuevo proceso de concurso de mritos y examen de competencia en la Facultad de Derecho, Ciencias Polticas y Sociales de la misma Universidad, obteniendo la titulara de la asignatura Mtodos y Tcnicas de Investigacin Cientfica, en la Carrera de Derecho, Ciencias Polticas y Sociales. Su desempeo en ambas Facultades en la universidad no se limita a la relacin docente estudiante en el pregrado, asumi tambin responsabilidades de Director de Proyectos, de Proyectista de Carreras Universitarias y de Coordinador de programas de postgrado en el campo de la investigacin cientfica. En este mismo campo, se destaca su participacin como fundador y miembro del

Consejo Editorial de la Universidad, as como sus reiteradas participaciones en diferentes versiones de la Feria Exposicin de Ciencia, Tecnologa e Innovacin, de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, como expositor o como evaluador en distintos perodos, habiendo obtenido un primer lugar con el trabajo Poltica criminal para la prevencin de incendios forestales en el ao 2008 y otro primer lugar con el tema Ambientalizacin del currculo de la carrera de Derecho en el mismo ao. Desarroll cinco tesis, dos correspondientes a sus licenciaturas: Ingeniera Agronmica y Derecho, y tres a sus Maestras: Conservacin y Gestin del medio ambiente Por la Universidad Internacional de Andaluca (Espaa) y La Universidad Andina Simn Bolvar, Derecho ambiental por la Universidad Internacional de Andaluca (Espaa), y Educacin Superior por la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Es indudable que su formacin profesional y especialmente su experiencia en el campo de la investigacin, le confieren competencia y autoridad para presentar el presente libro, que ser de mucha utilidad para todos los universitarios y especialmente para los que estudian Derecho.

Quito, 19 de mayo de 2013 Franz Flores Castro DOCENTE TITULAR DE METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN CIENTFICA UMRPSFXCH

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PROLOGO
Declaro el agrado que me provoc la recepcin de la solicitud para escribir este prlogo al libro titulado Mtodos y tcnicas de investigacin para las ciencias sociales y especialmente el Derecho pues soy parte del colectivo de profesores universitarios que imparten la asignatura relacionada a la obra y porque tuve una magnfica impresin del autor en oportunidad de un trmite que l asesor en el Consulado Argentino, espacio que nos permiti intercambiar criterios como colegas en la enseanza y en la profesin. Empero debo circunscribirme al libro y en primera mencin digo que es una motivacin hacia la decisin del investigador en ciencias sociales, para organizar sus propias herramientas, por encima de la prescripcin de recetas que impone cualquier modelo ortodoxo de investigacin, que hoy por hoy es incompatible con un verdadero desarrollo de la epistemologa cientfica. Por la reflexin que de implcito deja traslucir la obra, se delata el designio de provocar en el investigador la construccin de su propio esquema metodolgico. Lo que no significa que se desconozcan los procedimientos generales de la investigacin cientfica y los especiales de la investigacin en ciencias jurdicas, que en conjunto son ms bien el insumo fundamental para producir el propio esquema metodolgico, es decir: los mtodos, tcnicas e instrumentos, que bien los explica el autor. El libro equilibra en sus diez unidades los elementos clsicos de la investigacin y la discusin sobre la apropiacin y recreacin de los mtodos que debe aplicar el investigador. Su estructura se presta a que sin dificultad se realice al estudio independiente de cada una de sus unidades, lo que puede ser de inters en el caso de una consulta especfica, pero al estar las unidades dispuestas en una secuencia lgica se adapta a las necesidades pedaggico-acadmicas de las instituciones de enseanza superior y ms propiamente a las relativas al curso de Metodologa de la Investigacin en Derecho, por lo que puede referirse como un libro de consulta y de enseanza. La obra del doctor Teodoro Pozo constituye un notable avance en la pedagoga de las ciencias jurdicas y sociales, porque aporta un esquema programtico que permite flexibilizar la investigacin de esta trascendental especialidad. Hans Kelsen expresa que el mtodo del derecho es normativo pero no para crear normas sino porque trata de captarlas o de comprenderlas dirigindose a la idealidad, tiene adems las caractersticas de ser puramente formal o conceptual. En donde se libere a la ciencia jurdica de elementos extraos pertenecientes a otras disciplinas, evitando con ello un sincretismo metdico. De la profundizacin del conocimiento del libro del Doctor Pozo surge una

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personalidad que supera inclusive a la obra porque transfiere el arte de responder a la bsqueda del conocimiento normativo y de sus causales. Esta apertura ilumina la teleologa del derecho, con el valor de la justicia que slo puede lograrse si el espritu, del estudiante y del investigador, tiene libertad y dinmica. Invito al lector de este libro a tomarlo como una base meditativa y cognoscitiva permanente, a acudir a l a diario, particularmente en el caso de los estudiantes y abogados, y a optimizar su gran valor para alcanzar la alta meta de la bsqueda permanente de la verdad primera del estudio y la investigacin jurdica que lleven a cabo.

Mayo de 2013.

Dra. Reina Sotillo de Galgano Ph.D. Ministro plenipotenciario Cnsul Argentina en el Departamento de Potos

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TABLA DE CONTENIDO

UNIDAD 1. LA UNIVERSIDAD ANTE EL COMPROMISO DE INVESTIGACIN 13 1.1 INTRODUCCIN 13 1.2 FINES, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD 14 1.3 EL SABER CIENTFICO EN LA TAREA DE LA UNIVERSIDAD 15 1.4 LA INVESTIGACIN Y EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO 16 1.5 LA TAREA DOCENTE ACADMICA EN LA INVESTIGACIN 19 1.6 LA TAREA DEL DOCENTE. 19 1.7 LA TAREA DEL ESTUDIANTE. 21 1.8 RIGOR CIENTFICO EN LA TAREA ACADMICA 22 UNIDAD 2. CIENCIA Y CONOCIMIENTO 25 2.1 NOCIN DE CIENCIA 25 2.2 CARACTERSTICAS FUNDAMENTALES DE LA CIENCIA 26 2.3 NOCIN DE CONOCIMIENTO CIENTFICO 27 2.4 CIENCIAS FORMALES Y CIENCIAS FACTUALES 27 2.5 UBICACIN DEL DERECHO Y SU OBJETO 29 2.6 CLASIFICACIN DE LAS CIENCIAS 30 2.7 RELACIN ENTRE CIENCIA E INVESTIGACIN - LA TEORA CIENTFICA 31 UNIDAD 3. LA INVESTIGACIN CIENTFICA 33 3.1 NOCIN 33 3.2 ELEMENTOS 33 3.2.1 SUJETO 34 3.2.2 OBJETO 36 3.2.3 MEDIO 37 3.2.4 FIN 37 3.3 CARACTERSTICAS 37 3.4 CLASIFICACIN 39 3.4.1 POR EL PROPSITO O FINALIDADES PERSEGUIDAS 39 3.4.2 POR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIN 40 3.4.3 POR LOS MEDIOS DE OBTENCIN DE DATOS 40 3.4.4 POR LA PROFUNDIDAD DEL ESTUDIO 41 3.4.5 POR LA INTERPRETACIN TEMPORAL 42 3.4.6 POR EL ENFOQUE PROFESIONAL 42 3.4.7 SNTESIS 43 3.5 DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA PRODUCTOS DE LA INVESTIGACIN 43 UNIDAD 4. MTODOS GENERALES Y ESPECIALES DE INVESTIGACIN 45 4.1 NOCIN 45 4.2 LOS MTODOS GENERALES Y SU CLASIFICACIN 45 4.3 LOS MTODOS TERICOS 46 4.3.1 MTODO HISTRICO 46 4.3.2 MTODO LGICO 46 4.3.3 MTODO ANALGICO 46 4.3.4 MTODO DE ANLISIS Y SNTESIS 46 4.3.5 MTODO DE INDUCCIN Y DEDUCCIN 47 4.3.6 MTODO DE LA MODELACIN 47 4.3.7 MTODO HIPOTTICO DEDUCTIVO 47 4.3.8 MTODO SISTMICO 47 4.3.9 MTODO GENTICO 48 4.3.10 MTODO CAUSAL 48 4.3.11 MTODO DIALCTICO 48 4.3.12 MTODO EXPLORATORIO 48 4.4 LOS MTODOS EMPRICOS SON TAMBIN TCNICAS? 49 4.4.1 MTODO DE LA EXPERIMENTACIN O TCNICA DE LA EXPERIMENTACIN 49

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4.4.2 MTODO DE LA MEDICIN O TCNICA DE LA MEDICIN 50 4.4.3 MTODO DE LA OBSERVACIN O TCNICA DE LA OBSERVACIN 51 4.4.4 LA OBSERVACIN Y LA MEDICIN SON TAMBIN TCNICAS 52 4.5 LA ESENCIA DE LA INVESTIGACIN JURDICA 52 4.6 IMPORTANCIA DE LA METODOLOGA DE INVESTIGACIN JURDICA. 53 4.7 LOS MTODOS ESPECIALES DEL DERECHO 54 4.7.1 MTODO HISTRICO-JURDICO 54 4.7.2 MTODO JURDICO-COMPARATIVO 55 4.7.3 MTODO JURDICO-DESCRIPTIVO 55 4.7.4 MTODO JURDICO-EXPLORATORIO 56 4.7.5 MTODO JURDICO-PROYECTIVO 56 4.7.6 MTODO JURDICO-PROPOSITIVO 57 4.7.7 MTODO JURDICO-DOCUMENTAL 57 4.8 EL EXPERIMENTO SOCIAL 59 4.9 CRITERIOS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS MTODOS 60 UNIDAD 5. TCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACIN SOCIAL 61 5.1 INTRODUCCIN 61 5.1.1 TCNICAS DE INVESTIGACIN 61 5.1.2 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN 61 5.2 LA ENCUESTA Y LA ENTREVISTA TCNICAS O MTODOS? 62 5.3 LA ENCUESTA Y SU CUESTIONARIO 63 5.3.1 TIPOS DE PREGUNTAS 64 5.3.2 PERTINENCIA DE LAS PREGUNTAS. 62 5.3.3 ORGANIZACIN DEL CUESTIONARIO 66 5.3.4 ORGANIZACIN DE LA BASE DE DATOS 67 5.3.5 APLICACIN DEL INSTRUMENTO 68 5.3.6 CUALIDADES DEL ENCUESTADOR 69 5.3.7 ALIMENTACIN DE LA BASE O MATRIZ TRIPARTITA DE DATOS 69 5.3.8 ANLISIS E INTERPRETACIN 70 5.4 LA ENTREVISTA Y SU GUA 70 5.4.1 ELABORACIN DE LA GUA 70 5.4.2 APLICACIN DEL INSTRUMENTO 71 5.4.3 TRANSCRIPCIN 71 5.4.4 INTERPRETACIN Y ANLISIS 72 5.5 LA TCNICA DEL FICHAJE 73 5.5.1 FICHA CATALOGRFICA 73 5.5.2 FICHA BIBLIOGRFICA Y TIPOS 75 5.5.3 LA NUEVA OPCIN 76 5.6 LA TCNICA DEL ANLISIS DE CONTENIDO 77 5.7 LAS TCNICAS GRUPALES DE RECOGIDA DE INFORMACIN 77 5.7.1 GRUPOS FOCALES 78 5.7.2 GRUPO NOMINAL 78 UNIDAD 6. TEORA DEL MUESTREO 79 6.1 CENSO. 79 6.2 UNIVERSO Y POBLACIN TOTAL. 80 6.3 POBLACIN OBJETIVO. 80 6.4 TAMAO Y FINITUD DE LA POBLACIN 81 6.5 NECESIDAD DEL MUESTREO 81 6.6 MUESTREO. 82 6.7 UNIDAD DE MUESTREO Y UNIDAD DE ANLISIS 82 6.8 PROBABILIDAD 83 6.9 MUESTRA. 83 6.10 ERROR SISTEMTICO. 83

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6.11 MUESTRA REPRESENTATIVA. 84 6.12 TABLA DE NMEROS ALEATORIOS. 84 6.13 TAMAO DE LA MUESTRA 84 6.14 EJEMPLO DE CLCULO DE TAMAO DE UNA MUESTRA. 85 6.15 MORTALIDAD EN LA MUESTRA 87 6.16 TIPOS DE MUESTRA: ALEATORIAS Y NO ALEATORIAS 87 6.16.1 MUESTRA ALEATORIA SIMPLE 87 6.16.2 MUESTRA SISTEMTICA 89 6.16.3 MUESTRA ESTRATIFICADA 91 6.16.4 MUESTRA POR CONGLOMERADO 92 6.16.5 MUESTRA POR REAS DE SUPERFICIE 92 6.16.6 MUESTRA ERRTICA 93 6.16.7 MUESTREA POR CUOTAS 93 6.16.8 MUESTRA INTENCIONADA 94 6.16.9 BOLA DE NIEVE 94 UNIDAD 7. FUENTES DE LA INFORMACIN CIENTFICA JURDICA 95 7.1 NOCIN 95 7.2 CLASIFICACIN DE LAS FUENTES DEL DERECHO 95 7.2.1 FUENTES SUBSIDIARIAS 96 7.2.2 FUENTES HISTRICAS 96 7.2.3 FUENTES FORMALES O DIRECTAS 97 7.2.4 FUENTES MATERIALES O INDIRECTAS 98 7.3 FUENTES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y TERCIARIAS 99 7.4 LA FORMA DE LAS FUENTES DE INFORMACIN 99 7.5 UBICACIN Y SELECCIN DE INFORMACIN JURDICA 100 7.5.1 UBICACIN DE LA INFORMACIN FSICA 101 7.5.2 UBICACIN DE LA INFORMACIN VIRTUAL 101 7.6 SELECCIN DE INFORMACIN REAL Y VIRTUAL 102 UNIDAD 8. BASES DOCTRINALES: DOGMTICA Y EXEGTICA 103 8.1 INTRODUCCIN A LAS BASES DOCTRINALES. 103 8.2 EL OBJETO DEL DERECHO 103 8.3 DOGMATICA Y EXEGTICA EN LA CLASIFICACIN DE LOS MTODOS 105 8.4 LA DOGMTICA JURDICA- EL MTODO DOGMTICO. 106 8.4.1 EL APORTE DE LA DOGMTICA JURDICA AL DERECHO. 107 8.5 LA HERMENUTICA JURDICA 109 8.5.1 PRESENTACIN 110 8.5.2 EL MTODO EXEGTICO JURDICO 111 UNIDAD 9. EL PROCESO DE LA INVESTIGACIN CIENTFICA 117 9.1 INTRODUCCIN 117 9.2 LA IDEA DE LA INVESTIGACIN 121 9.3 PRIMERO EL TEMA O EL PROBLEMA? 121 9.4 TRATAMIENTO DEL PROBLEMA 121 9.4.1 RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS 122 9.4.2 DESCUBRIMIENTO DEL PROBLEMA, 123 9.4.3 FORMULACIN DEL PROBLEMA 123 9.5 DEFINICIN DEL TEMA 124 9.5.1 PRECISIN DEL TEMA 124 9.5.2 DELIMITACIN DEL TEMA 124 9.5.3 DEFINICIN PARA ENCARAR EL TEMA 125 9.6 DESCRIPCIN DE LOS ANTECEDENTES 127 9.7 EXPRESIN DE LOS OBJETIVOS 127 9.8 CONSTRUCCIN DEL MARCO TERICO 128 9.9 DESCRIPCIN DEL MARCO CONTEXTUAL 129

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9.10 ELABORACIN DE LA HIPTESIS 130 9.10.1 IDENTIFICACIN DE VARIABLES 130 9.10.2 DEFINICIN CONCEPTUAL Y OPERATIVA 131 9.11 CONSTRUCCIN DEL MARCO METODOLGICO 132 9.12 SELECCIN DE LA MUESTRA 134 9.13 RECOPILACIN DE DATOS E INFORMACIN 134 9.14 ALMACENAMIENTO DE DATOS E INFORMACIN 134 9.15 PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANLISIS DE LA INFORMACIN. 135 9.16 LA ESTRUCTURA PARA ELABORACIN DEL INFORME 136 9.16.1 EL ESQUEMA DE INFORME IMRD 136 9.16.2 EL ESQUEMA DE PERFIL E INFORME DE INVESTIGACIN A LA DICYT 137 9.16.3 EL ESQUEMA DE PROYECTO DE INVESTIGACIN DE EL PIEB 138 9.16.4 ESQUEMA DE UN INFORME DE INVESTIGACIN JURDICO DOGMTICA 139 9.16.5 RECOMENDACIN GENERAL 139 UNIDAD 10. CITAS, REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFA 141 10.1 INTRODUCCIN 141 10.2 ALTERNATIVAS 141 10.3 PROPSITO 142 10.4 LA NORMA HARVARD 142 10.4.1 CITA TEXTUAL 142 10.4.2 REFERENCIA A PIE DE PGINA 143 10.4.3 LISTA DE REFERENCIAS O BIBLIOGRAFA 144 10.5 DISCUSIN 144 10.6 PROPUESTA 144 10.7 CONCLUSIN 147 10.8 REFERENCIA DE LA FUENTE EN ILUSTRACIONES 147 ANEXO N 1. FUENTES DE LA INFORMACIN. 148 ANEXO N 2. FUENTES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y TERCIARIAS 149 ANEXO N 3. INFORMACIN PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA 150 ANEXO N 4. RECONOCIMIENTO DEL TIPO DE INVESTIGACIN 151 ANEXO N 5. SELECCIN DE MTODOS POR OBJETIVOS 152 ANEXO N 6. ESQUEMA DE INVESTIGACIN JURDICA DOGMTICA 153 1) ELECCION DEL TEMA 153 2) INFORMACION 153 3) EL PROBLEMA 153 4) HIPOTESIS 153 5) METODOLOGIA 154 6) PLAN 154 7) FUENTES 154 8) ANTECEDENTES 154 9) REGISTRO 155 10) ANALISIS 155 11) CRITICA 156 12) DECISION 156 BIBLIOGRAFA 159

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La presente primera edicin se termin de imprimir en el

mes de junio de 2013 en imprenta IMAG Olaeta N 12 Telf.: 6465476 Sucre - Bolivia

Modo de asentar este libro en la bibliografa Pozo Uribe, Teodoro (2013). Mtodos y Tcnicas de Investigacin para las Ciencias Sociales y especialmente el Derecho. Sucre: Imag.

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