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CAPITULO I DE LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SOCIEDADES EN GENERAL ARTICULO 6 LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE UNA SOCIEDAD DEBERA CONTENER: I.

- LOS NOMBRES, NACIONALIDAD Y DOMICILIO DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES QUE CONSTITUYAN LA SOCIEDAD; El acto constitutivo de ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLN, SOCIEDAD ADNONIMA DE CAPITAL Variable, que, con vista en las declaraciones y al tenor de las clusulas que ms adelante aparecen, celebran; el GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, por conducto de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, representada por el licenciado JAIME CORREDOR ESNAOLA y Banco Nacional de Obras y Servicios Pblicos, Sociedad Nacional de Crdito representada por el licenciado ROBERTO ABARCA OCHOA, a quienes se designara: los ACCIONISTAS II.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD; La sociedad tendr por objeto la administracin portuaria integral de Mazatln, Estado de Sinaloa, mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones derivadas de la concesin que el gobierno federal le otorgue para el uso, aprovechamiento y explotacin de los bienes del dominio publico federal, la construccin de obras e instalaciones portuarias y la prestacin de los servicios portuarios, en Mazatln, Estado de Sinaloa, as como la administracin de los bienes que integren su zona de desarrollo. III.- SU RAZON SOCIAL O DENOMINACION; ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLN, S.A. DE C.V.. IV.- SU DURACION; La duracin de la sociedad ser indefinida. V.- EL IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL; El capital social es variable y, por lo tanto susceptible de ser aumentado por aportaciones posteriores o por admisin de nuevos accionistas, y de ser disminuido por retiro total o parcial de aportaciones, sin ms formalidad que las requerida por este estatuto, por el captulo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por las dems disposiciones aplicables, en su caso, y por el ttulo de

concesin para la administracin portuaria integral que se otorgue a la sociedad. El capital social mnimo sin derecho a retiro es de CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS, y deber estar ntegramente pagado. La parte variable del capital es ilimitada. VI.- LA EXPRESION DE LO QUE CADA SOCIO APORTE EN DINERO O EN OTROS BIENES; EL VALOR ATRIBUIDO A ESTOS Y EL CRITERIO SEGUIDO PARA SU VALORIZACION. CUANDO EL CAPITAL SEA VARIABLE, ASI SE EXPRESARA INDICANDOSE EL MINIMO QUE SE FIJE; Acciones. El capital social estar representado por acciones ordinarias y nominativas, con valor nominal de CIEN NUEVOS PESOS cada una, las cuales se dividirn en dos series: la serie A estar integrada siempre por el cincuenta y uno por ciento de las acciones en circulacin, las cuales solo podrn ser suscritas o adquiridas por los gobiernos federales, estatales o municipales, por organismos descentralizados, por empresas de participacin estatal mayoritaria o sociedades mexicanas con clusula de exclusin de extranjeros, o bien por individuos mexicanos; las acciones de la serie B representan el cuarenta y nueve por ciento de las que se hallen en circulacin y podrn ser libremente suscritas o adquiridas por cualesquiera personas fsicas o morales. Tanto la serie A como la B se dividirn en dos subseries: las subseries A-1 y B-1 comprendern las acciones representativas del capital fijo; y las subseries A-2 y B-2 estarn integradas por las acciones que representan la porcin variable del capital. En los aumentos o disminuciones del capital social, as como en los casos de ejercicio del derecho de preferencia para la suscripcin de acciones, deber conservar la proporcin sealada en los prrafos que anteceden. Todas las acciones en circulacin conferirn a sus tenedores iguales derechos y obligaciones dentro de cada una de las series. VII.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD; El domicilio de la sociedad ser Mazatln, Sinaloa. La sociedad podr establecer sucursales, agencias y oficinas en otros lugares de la repblica o en el extranjero, o pactar domicilios convencionales, as como sealar un domicilio diferente para fines fiscales de acuerdo con las leyes aplicables, sin que por ello se entienda cambiando su domicilio social.

VIII.- LA MANERA CONFORME A LA CUAL HAYA DE ADMINISTRARSE LA SOCIEDAD Y LAS FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES; ARTICULO VIGSIMO QUINTO. Consejos de administracin. La administracin de la sociedad ser confiada a un consejo de administracin, cuyos miembros sern designados de acuerdo con lo dispuesto en el presente estatuto, en las normas aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en su caso, de la ley Federal de las Entidades Paraestatales. ARTICULO VIGSIMO SEXTO Integracin. El consejo de administracin estar integrados por no ms de nueve miembros propietarios y otros tantos suplentes, quienes podrn ser accionistas o no, y de los cuales la mitad ms uno sern designados por los accionistas de la serie A, y de los dems por los de la serie B, en sendas asambleas especiales. Los consejeros de la serie A sern de nacionalidad mexicana. Los accionistas que representen cuando menos el veinticinco por ciento de las acciones en circulacin tendrn derecho de designar a un consejero de la serie que corresponda. IX.- EL NOMBRAMIENTO DE LOS ADMINISTRADORES Y LA DESIGNACION DE LOS QUE HAN DE LLEVAR LA FIRMA SOCIAL; el GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, por conducto de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, representada por el licenciado JAIME CORREDOR ESNAOLA y Banco Nacional de Obras y Servicios Pblicos, Sociedad Nacional de Crdito representada por el licenciado ROBERTO ABARCA OCHOA, a quienes se designara: los ACCIONISTAS X.- LA MANERA DE HACER LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES Y PRDIDAS ENTRE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD; ARTICULO CUADRAGSIMO CUARTO. Utilidades. En cuanto a las utilidades que se obtengan, se observarn las siguientes reglas: I.- Se creern las provisiones necesarias para el pago de la participacin de los trabajadores en las utilidades; II.- Un cinco por ciento como mnimo, ser separado para formar el fondo de reserva legal hasta que el mismo importe, cuando menos, la quinta parte del capital social. Dicho fondo deber ser

reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo; III.- Se separarn las cantidades que acuerde la asamblea general ordinaria de accionistas para que puedan cumplirse los programas, compromisos y metas de desarrollo y expansin previstos en el programa maestro de desarrollo portuario; IV.- Se destinarn las cantidades convenientes para la formacin de uno o varios fondos de reinversin o previsin, o para que, puestas a disposicin de la asamblea, ste acuerde en el futuro los trminos de su aplicacin; y V.- El resto se distribuir entre los accionistas en proporcin al numer de sus acciones. Los fundadores de la sociedad hacen constar que no se reservan participacin especial en las utilidades. XI.- EL IMPORTE DEL FONDO DE RESERVA; XII.- LOS CASOS EN QUE LA SOCIEDAD HAYA DE DISOLVERSE ANTICIPADAMENTE, Y XIII.- LAS BASES PARA PRACTICAR LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD Y EL MODO DE PROCEDER A LA ELECCION DE LOS LIQUIDADORES, CUANDO NO HAYAN SIDO DESIGNADOS ANTICIPADAMENTE. TODOS LOS REQUISITOS A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO Y LAS DEMAS REGLAS QUE SE ESTABLEZCAN EN LA ESCRITURA SOBRE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD CONSTITUIRAN LOS ESTATUTOS DE LA MISMA CERTIFICACIONES YO, EL NOTARIO, hago constar, bajo mi fe: I.- De la verdad del acto. II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista y a los cuales me remito. III.- Que me asegur de la identidad de los comparecientes quienes son de mi personal conocimiento y que los concepto capacitados legalmente para la celebracin de este acto, en virtud de que no observ en ellos manifestaciones de incapacidad civil. IV.- Que fue ledo este instrumento a los comparecientes y que les explique el valor y las consecuencias legales de su contenido. V.- Que los comparecientes otorgan este instrumento, al manifestar su conformidad con el mismo y firmarlo el da que se indica sobre su respectivo nombre.- Doy fe.

EL SEOR LICENCIADO ALFONSO GIL DIAZ, FIRMA EL DIA VEINTIDS DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. DOY FE RUBRICA EL SEOR LICENCIADO JAIME CORREDOR ESCAOLA, FIRMA EL DIA VEINTIDS DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. DOY FE. RUBRICA. EL SEOR LICENCIADO ROBERTO ABARCA OCHOA, FIRMA PARA EL DIA VEINTIDOS DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. DOY FE. RUBRICA.. NOTA COMPLEMENTARIA UNO. CON ESTA FECHA FUE RECIBIDO EL AVISO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO VEINTISIETE, PARRAFO TERCERO DEL CODIGO FEDERAL DE HACIENDA NUMERO DIEZ, CUYA COPIA AGRAG AL APNDICE DE ESTA ESCRITURA CON LA LETRA, G. DEL CUAL COPIA SE AGREGAR A TODOS LOS TESTIMONIOS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE EXPIDAN. MXICO, DISTRITO FEDERAL, A TRES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.- DOY FE SNCHEZ CORDERO DAVILA.- RUBRICA. NOTA COMPLEMENTARIA DOS. CON ESTA FECHA ME FUE EXHIBIDO EL AVISO RESPECTIVO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, MISMO QUE AGREGO AL APNDICE MARCADO CON EL NUMERO DE STA ESCRITURA Y BAJO LA LETRA. H. Y PARA CONSTANCIA PONGO LA PRESENTE.- MXICO, DISTRITO FEDERAL , A TRES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.DOY FE.- SNCHEZ CORDERO DAVILA.- RUBRICA. NOTA COMPLEMENTARIA TRES.- CON ESTA FECHA ME FUE EXHIBIDO EL AVISO RESPECTIVO A LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL DIRECCIN GENERAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS MISMO QUE AGREGO AL APNDICE MARCADO CON EL NUMERO DE STA ESCRITURA Y BAJO LA LETRA ,I, Y PARA CONSTANCIA PONGO LA PRESENTE MXICO DISTRITO FEDERAL, A TRES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. -DOY FE.- JORGE ANTONIO SNCHEZ CORDERO DAVILA RUBRICA.- EL SELLO DE AUTORIZAR. Para cumplir con lo dispuesto por el artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil vigente en el Distrito Federal, que a continuacin se transcribe. ART. 2,554.- En todos los poderes generales para los pleitos y cobranzas, bastar que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran clusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitacin alguna.

En los poderes, generales, para administrar bienes, bastar expresar que se dan para que el apoderado tenga todas las facultades de dueo, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignan las limitaciones, o los poderes sern especiales. Los notarios insertan este artculo en los testimonios de los poderes que otorguen. ES EL PRIMER TESTIMONIO QUE SE EXPIDE.ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLN, SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA ACREDITAR SU SEXISTENCIA LEGAL. MXICO, DISTRITO FEDERAL, A CUATRO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.-DOY FE. LIC. JORGE ANTONIO SNCHEZ CORDERO DAVILA NOTARIO PUBLICO NUM.153 DEL D.F. Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

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