Sie sind auf Seite 1von 3

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL "

 

,

COMPAÑÍA

ANÓNIMA". Empresa debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil

 

de la

Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha

de

de

,

anotada bajo el

,

Tomo

En

el día de hoy

de

de

am), del día y hora fijada para celebrarse la

Asamblea General Extraordinaria de esta Empresa, reunieron en la sede social de

del Estado Zulia,

, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de de igual domicilio, por sí y en representación de

ACCIONES, de su propiedad y la accionista

, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad

No. V-

propiedad, que representan la totalidad del Capital Social; previa convocatoria enviada en forma personal a cada uno de ellos; y como invitado especial el ciudadano

, venezolano, mayor de edad,

del mismo

, ya identificado, procedió a constatar el quórum de la Asamblea, resultando que se encontraban presentes en la misma, los accionistas que representan el Capital Social Total,

ACCIONES de su

los accionistas identidad No. V-

,

siendo

de la mañana (

",

"

en Municipio

,

)

(

,

por sí y en representación de

(

)

comerciante, titular de la cedula de identidad No. V- domicilio.- Seguidamente el Presidente de la sociedad ciudadano

,

razón por la cual la falta de la publicación de la Convocatoria, no era obstáculo para deliberar y tomar decisiones validas, además de que los accionistas estaban de acuerdo

con el orden del día, el cual es del Tenor siguiente: PRIMER PUNTO: Venta de la totalidad

- del documento constitutivo de la

Sociedad.- Declarada validamente constituida la Asamblea se procedió a someter a

consideración de los presente el Primer Punto del Orden del día tomando la palabra la

, manifestando su

accionista de la compañía, ciudadana

ACCIONES, que tienen en propiedad en la

intención de vender las

de las acciones pertenecientes a la accionista SEGUNDO PUNTO: Reforma de la Cláusula

(

)

la palabra manifestó su

ACCIONES puestas en venta, cancelando en

el acto el valor de las mismas a la entera satisfacción del vendedor. La Asamblea en pleno, le da su aprobación a la operación de Compra-venta referida con el voto favorable de los accionistas presentes y ordena hacer los respectivos asientos en el Libro de Accionistas.

, y en relación

al SEGUNDO PUNTO, manifestó a los presentes, que en vista de la venta de las acciones

del documento constitutivo

y propuso que la misma quedara redactada de la siguiente manera:

se hacia necesario modificar la CLÁUSULA

Seguidamente, tomo la palabra el Ciudadano

ofreciéndolas a deseo en adquirir las

, quien tomando

(

)

Sometido a votación la anterior proposición fue aprobada por unanimidad, quedando en

del Documento Constitutivo.

Agotada así la totalidad del contenido de la agenda del día y no habiendo, asunto alguno

que merezca la atención de la asamblea, se solicitó un receso para efectuar la trascripción

al libro de actas correspondiente el resultado de la asamblea, el cual firman los presentes en señal de conformidad, no sin antes autorizar expresamente al Abogado en ejercicio,

ciudadano

consecuencia reformada la CLÁUSULA

, venezolano, mayor de edad, titular

e inscrito en el inpreabogado bajo

el

fin de efectuar todas las diligencias que se requieran para la inserción y publicación de la

de la Circunscripción Judicial

del

, y domiciliado en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia a

de la cédula de identidad No. V-

,

presente Acta por ante el Registro Mercantil

Estado

Zulia.

Y

yo,

en mi carácter

de

,

Presidente

de

la

Sociedad

Mercantil

,

certifico: Que la presente Acta es

copia fiel y exacta de su original que corre inserta en el libros de actas de asamblea de la

compañía.

CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL DEL ESTADO ZULIA. SU DESPACHO:

Yo, identidad No. V-

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de e inscrito en el inpreabogado bajo el No.

, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia,

suficientemente autorizado para este acto tal como se evidencia en esta Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima

ante usted, con la venia de estilo y de la

mejor manera que en derecho procede ocurro para exponer:

Acompaño a la presente solicitud copia certificada del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la mencionada Compañía Anónima, celebrada el

, Compañía y que reposa en este despacho. Así mismo solicito me sean expedidas Dos (02) copias certificadas de esta Acta de Asamblea y de su correspondiente inscripción. En Maracaibo a la fecha de su

que sea inscrita en el expediente que se le lleva a esta

(

,

"

",

)

de

de

a fin de

presentación.-