ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "_________________________________ , COMPAA

ANNIMA". Empresa debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil ________ de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia, en fecha _________ de _______ de _______, anotada bajo el No. ____, Tomo ________. En el da de hoy _______ de _________ de ________, siendo ___ de la maana (____ am), del da y hora fijada para celebrarse la Asamblea General Extraordinaria de esta Empresa, reunieron en la sede social de "___________________________", en Municipio _________________ del Estado Zulia, los accionistas ___________________, venezolano, mayor de edad, titular de la cdula de identidad No. V-________________, de igual domicilio, por s y en representacin de _________________________ (_______) ACCIONES, de su propiedad y la accionista _____________________, venezolana, mayor de edad, titular de la cdula de identidad No. V-_____________, por s y en representacin de _________ (____) ACCIONES de su propiedad, que representan la totalidad del Capital Social ; previa convocatoria enviada en forma personal a cada uno de ellos; y como invitado especial el ciudadano _________________________________________, venezolano, mayor de edad,

comerciante, titular de la cedula de identidad No. V-___________________, del mismo domicilio.- Seguidamente el Presidente de la sociedad ciudadano ___________________, ya identificado, procedi a constatar el qurum de la Asamblea, resultando que se encontraban presentes en la misma, los accionistas que representan el Capital Social Total, razn por la cual la falta de la publicacin de la Convocatoria, no era obstculo para deliberar y tomar decisiones validas, adems de que los accionistas estaban de acuerdo con el orden del da, el cual es del Tenor siguiente: PRIMER PUNTO: Venta de la totalidad de las acciones pertenecientes a la accionista __________________________.-

SEGUNDO PUNTO: Reforma de la Clusula ______ del documento constitutivo de la Sociedad.- Declarada validamente constituida la Asamblea se procedi a someter a consideracin de los presente el Primer Punto del Orden del da tomando la palabra la accionista de la compaa, ciudadana ____________________________, manifestando su intencin de vender las ________ (____) ACCIONES, que tienen en propiedad en la sociedad, con un valor nominal de ________ BOLIVARES (Bs. _____________)

ofrecindolas a ___________________________, quien tomando la palabra manifest su deseo en adquirir las ___________ (_____) ACCIONES puestas en venta, cancelando en el acto el valor de las mismas a la entera satisfaccin del vendedor. La Asamblea en pleno, le da su aprobacin a la operacin de Compra-venta referida con el voto favorable de los accionistas presentes y ordena hacer los respectivos asientos en el Libro de Accionistas. Seguidamente, tomo la palabra el Ciudadano _________________________, y en relacin al SEGUNDO PUNTO, manifest a los presentes, que en vista de la venta de las acciones se hacia necesario modificar la CLUSULA _______________ del documento constitutivo y propuso que la misma quedara redactada de la siguiente manera:

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________. Sometido a votacin la anterior proposicin fue aprobada por unanimidad, quedando en consecuencia reformada la CLUSULA _________________ del Documento Constitutivo. Agotada as la totalidad del contenido de la agenda del da y no habiendo, asunto alguno que merezca la atencin de la asamblea, se solicit un receso para efectuar la trascripcin al libro de actas correspondiente el resultado de la asamblea, el cual firman los presentes en seal de conformidad, no sin antes autorizar expresamente al Abogado en ejercicio, ciudadano ___________________________________, venezolano, mayor de edad, titular de la cdula de identidad No. V-_______________, e inscrito en el inpreabogado bajo el No. _________, y domiciliado en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia a fin de efectuar todas las diligencias que se requieran para la insercin y publicacin de la presente Acta por ante el Registro Mercantil ___________ de la Circunscripcin Judicial del Estado
Presidente

Zulia. Y yo, ___________________________________, en mi carcter de

de la Sociedad Mercantil

______________________________________________, certifico: Que la presente Acta es copia fiel y exacta de su original que corre inserta en el libros de actas de asamblea de la compaa.

CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL ___________ DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA. SU DESPACHO: Yo, _________________________, venezolano, mayor de edad, titular de la cdula de identidad No. V-________________, e ________________, domiciliado en inscrito el en el inpreabogado del bajo Estado el No. Zulia,

Municipio

Maracaibo

suficientemente autorizado para este acto tal como se evidencia en esta Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Compaa Annima

"___________________________________", ante usted, con la venia de estilo y de la mejor manera que en derecho procede ocurro para exponer: Acompao a la presente solicitud copia certificada del acta de Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas de la mencionada Compaa Annima, celebrada el ______ (__) de _____ de ____, a fin de que sea inscrita en el expediente que se le lleva a esta Compaa y que reposa en este despacho. As mismo solicito me sean expedidas Dos (02) copias certificadas de esta Acta de Asamblea y de su correspondiente inscripcin. En Maracaibo a la fecha de su

presentacin.-