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SUMARIAS CONTRA LA SEGURIDAD COLECIVA RELACIONADO CON DROGAS, ASOCIACION ILCITA Y BLANQUEO DE CAPITALES SEGUIDAS A GUILLERMO HERRERA SILVERA Y OTROS. ESCRITO DE LA DEFENSA TECNICA DEL SEOR GUILLERMO HERRERA SILVERA CON EL CUAL SE SOLICITA LA APLICACIN DE UNA MEDIDA CAUTELAR.

SEOR (A) JUEZ DECIMOQUINTO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMA: Nosotros, AROSEMENA Y AROSEMENA, sociedad constituda para el ejercicio de la profesin de abogado en la Repblica de Panam, por medio de la Escritura Pblica No. 914, de 23 de enero de 1985, de la Notara Primera del Circuito de Panam, debidamente inscrita en la FICHA C-003281, ROLLO 826, IMAGEN 0002 de la Seccin de Micropelcula (Persona Comn) del Registro Pblico, debidamente representada en esta ocasin por ROGELIO ANIBAL AROSEMENA RIVERA, varn, panameo, mayor de edad, soltero, con cdula de identidad personal nmero 8-240-934, abogado en ejercicio, con oficinas en el Edificio Advanced 099 (Antiguo Banco Aliado), Piso 13, Oficina C, Campo Alegre, Calle Ricardo Arias, Corregimiento de Bella Vista de la Ciudad de Panam, venimos en ejercicio de las facultades que nos fueran conferidas por GUILLERMO HERRERA SILVERA, de generales conocidas en el proceso que se describe al margen superior a SOLICITAR, como efectivamente SOLICITAMOS, la aplicacin de una MEDIDA CAUTELAR, distinta de la detencin preventiva, a nuestro patrocinado GUILLERMO HERRERA SILVERA, con fundamento en las siguientes consideraciones: PRIMERO: El objeto de todo proceso penal, segn el artculo 1941 del Cdigo Judicial es investigar los delitos, descubrir y juzgar a sus autores y partcipes ., todo esto conforme al trmite legal vigente ( ver artculo 1944 del Cdigo Judicial), por lo que Los procesos que se sigan en contravencin de lo dispuesto en los artculos precedentes son nulos, con el sealamiento adicional que los que hayan actuado en ellos como jueces o funcionarios de instruccin sern responsables en todo caso, civil y criminalmente, por los daos o los perjuicios que resultaren del proceso ilegal. (artculo 1950 del Cdigo Judicial), todo esto cumpliendo con el principio del debido proceso contemplado en el artculo 32 de la Constitucin Nacional, el cual entendemos como el derecho de todos a ser juzgados conforme a los trmites legales. Siendo esto as, la instruccin del sumario tiene por propsito, tal y como lo seala el artculo 2031 del Cdigo Judicial (en concordancia con el artculo 2044 del mismo cuerpo de normas), entre otros, el Comprobar la existencia del hecho punible, mediante la realizacin de

todas las diligencias pertinentes y tiles para el descubrimiento de la verdad ;, y Descubrir el autor o partcipe,, para lo cual se hace necesaria la comprobacin del hecho punible, tal y como lo seala el artculo 2046, tambin del Cdigo Judicial que, a la letra, dice que el hecho punible se comprobar con el examen que hagan, por facultativos o peritos de las personas, huellas, documentos, rastros o seales que haya dejado el hecho, o con las deposiciones de testigos que hayan visto o sepan de otro modo, la perpetracin del mismo hecho o con indicios, medios cientficos o cualquier otro medio racional que sirva a la formacin de la conviccin del juez, siempre que no estn expresamente prohibidos por la ley, ni violen derechos humanos, ni sean contarios a la moral o al orden pblico.. SEGUNDO: Siendo esto as, es importante, para el anlisis que se realiza, el cual tiene como objeto principal requerir del Tribunal de la Causa, la obtencin de una medida cautelar distinta de la detencin preventiva a favor de nuestro patrocinado, el seor GUILLERMO HERRERA SILVERA, el realizar un recorrido analtico por el proceso al que accede esta solicitud, a fin de determinar, razonablemente, si los presupuestos contenidos en las normas anteriormente citadas de manera parcial, se han cumplido y las decisiones procesales tomadas, relacionadas estas con la detencin preventiva de nuestro patrocinado, a la fecha, tienen sustento jurdico y se ajustan al principio constitucional del debido proceso. TERCERO: La presente instruccin sumarial se inicia como consecuencia de documento de la Direccin de Investigacin Judicial, Unidad de Investigaciones Especiales de la Polica Nacional, Vice-Ministerio de Seguridad Pblica del Ministerio de Gobierno y Justicia, identificada como INFORMACION OBTENIDA, con fecha del 1 de octubre del ao 2010 y que fuera remitida al Fiscal Delegado Especializado en Delitos Contra la Seguridad Colectiva, Licenciado Ricardo Sols Salgado, en nota Remisoria, fechada el 4 de octubre del ao 2010, signado por el Capital Fernando Bonilla, Jefe de la Unidad Tcnica de Investigaciones Especiales. CUARTO: Habiendo adelantado DOS MIL SETENTA Y UN (2071) pginas la instruccin

sumarial a la que accede este anlisis, la Fiscala Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, despus del informe que identificamos en el hecho anterior, con fecha del 27 de mayo del ao 2011, dict providencia visible a partir de la foja 2072 del sumario, en virtud de la cual orden la INDAGATORIA de GUILLERMO HERRERA SILVERA. Siendo que nuestro patrocinado rindi la declaracin que de l se requera a partir de la foja 2133 del sumario. De igual manera la Fiscala Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas dict providencia, fechada el 29 de mayo 2011 y visible a partir de la foja 2160 del proceso, por medio de la cual se ordena la DETENCION PREVENTIVA del seor HERRERA SILVERA. QUINTO: Resulta importante establecer si al momento de la dictacin de la PROVIDENCIA

que ordena la INDAGATORIA del seor GUILLERMO HERRERA SILVERA existen los elementos que los artculos 2092 y 2040, ambos del Cdigo Judicial establecen, a saber:

ARTICULO 2092 DEL CODIGO JUDICIAL: La indagatoria tendr, como presupuesto, la existencia del hecho punible y la probable vinculacin del imputado. El funcionario de instruccin determinar sta en resolucin razonada, bastando, para ese efecto, que resulte del proceso prueba indiciaria.. ARTICULO 2040 DEL CODIGO JUDICIAL: Cuando se proceda por delito que tenga sealada pena mnima de cuatro aos de prisin y est acreditado el delito y la vinculacin del imputado, a travs de un medio probatorio que produzca certeza jurdica de ese acto, y exista, adems, posibilidad de fuga, desatencin al proceso, peligro de destruccin de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o la salud de otra persona o contra s mismo, se podr decretar su detencin preventiva.. Las normas de procedimiento parcialmente transcritas revisten una gran importancia en el proceso cuyo anlisis estamos realizando, toda vez que establecen los parmetros dentro de los cuales los actos procesales que contengan la orden de rendir indagatoria o la orden de detencin preventiva deben cumplirse, por lo que resulta imperativo establecer en el presente proceso, si el marco y las exigencias jurdicas que permiten la dictacin tanto de la indagatoria como de la detencin preventiva han sido cumplidas. Siendo esto as, podemos advertir que las actuaciones procesales realizadas en esas DOS MIL SETENTA Y UN (2071) pginas son las siguientes. 1. Informes de fojas: 2, 18, 21,25, 28, 31, 38, 42, 49, 51, 59, 92, 75, 77, 84, 89, 91, 97, 99, 106, 119, 130, 183, 186, 1041, 1906, 2030, 2049, 2055, 2. Providencias: 5, 7, 71, 111, 129, 189, 245, 1004, 1037, 1042, 1693, 1703, 1846, 1909, 1976, 1998, 2015, 2018, 2072, 2160 3. Declaraciones: 2089, 2092, 2096, 2102, 2103, 2107, 2113, 2118, 2123, 4. Indagatorias: 125, 2133, 2152. SEXTO: La providencia que ordena la indagatoria de nuestro patrocinado, visible a partir de

la foja 2072 a 2084 del sumario y la providencia que ordena la detencin preventiva del seor GUILLERMO HERRERA SILVERA, visible de la foja 2160 a la foja 2179 del sumario, tienen como sustento los siguientes hechos y consideraciones, siendo que al citarlas, vamos a analizar cada una de ellas y a confrontarlas con el resto de las constancias procesales, a fin de que el Tribunal de la causa pueda advertir que, en el caso de la providencia que ordena la detencin preventiva del seor GUILLERMO HERRERA, existe una transcripcin literal de la providencia que orden la indagatoria de nuestro patrocinado, razn por la cual procederemos, en la medida de lo posible, a realizar un anlisis de ambas piezas procesales: I. PROVIDENCIA INDAGATORIA DE GUILLERMO HERRERA SILVERA (fs. 2072 a 2084 del sumario)

1. Que Tiene su gnesis la presente investigacin penal, cuando para la fecha del uno (1) de octubre de 2010, la Polica Nacional, la Direccin de Investigacin Judicial, a travs de la Unidad Tcnica de Investigaciones Especiales, pone en conocimiento la existencia de un grupo criminal establecido en la Repblica de Panam, que mantiene una plataforma para el transporte de sustancias ilcitas y el blanqueo de capitales producto de esta actividad.. (ver foja 2072 del proceso). 2. Que De acuerdo con la Informacin que se ha recibido por parte del cuerpo policial, este grupo criminal mantiene una completa organizacin, que le est permitiendo el traslado

de sustancias ilcitas diluida y camuflada en aceite hidrulico, que posteriormente es trasladada hacia Australia u otros pases, utilizando para ello el transporte de contenedores.. (ver foja 2072 del proceso). 3. Que Finalmente refiere el Informe, que se ha podido conocer que el seor WILLIAM ZULUAGA, ya hizo un primer envo de prueba de aceite hidrulico para Australia, con la finalidad de probar la ruta, utilizando como empresa consignataria ZULUAGA PANAMA, S.A.. (ver foja 2073 del proceso). 4. Que De la Misma (sic) manera se solicit la intercepcin telefnica ante la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, esta no arroj resultados positivos, sobre la investigacin, por lo que se mantuvo un trabajo de seguimiento y vigilancia, Operacin que fue identificada como SAJALICE.. (ver foja 2073 del proceso). 5. Que Para la fecha del 12 de noviembre de 2010, las unidades investigativas, logran remitir un listado de las sociedades en las que figura el seor WILLIAM ZULUAGA, entre las empresas enlistadas tenemos DISTRIBUIDORA DE ADHITIVOS, S.A. .. (ver foja 2073 del proceso). 6. Que Es particularmente importante sealar que en el local que se identifica con un letrero como PANADERIA DELI RICO, en las distintas ocasiones del seguimiento y vigilancia, se puede ver adems del seor WILLIAM ZULUAGA, la esposa de ste quien responde al nombre de ELENA MICHELLE HERRERA SILVERA, lo cual nos lleva a la conclusin de que la misma tambin mantiene control de lo que se encuentra en este establecimiento, puesto que del mismo como se puede apreciar en la vista fotogrfica de fojas 94 sale un tanque de lubricante, que podemos deducir que era una de las muestras utilizadas para el embarque .. (LAS NEGRITAS SON NUESTRAS) (ver fojas 2074 finales y 2075 inicios del proceso). 7. Que De esta actividad, tambin se conoce de la llegada de varias personas procedentes de Colombia y de un ciudadano que de acuerdo con las averiguaciones efectuadas por las unidades de la Polica Nacional responde al nombre de MARKIS SCOTT, persona que es trasladada por el seor ZULUAGA hasta las empresas DELI RICO, PAYSANDU y la DISTRIBUIDORA DE ADHITIVOS.. (ver foja 2076 del proceso). 8. Que Entonces tenemos que estas personas mantuvieron una constante comunicacin para establecer la metodologa de embarque para la droga y el mecanismos (sic) a travs del cual sera enviada la misma.. (ver foja 2075 del proceso). 9. Que Las autoridades de AUSTRALIA, a travs de la oficina de enlace de la Polica Federal, hacen llegar va correo electrnico documentacin relacionada con las diligencias adelantadas en ese pas, que dieron con la captura de un aproximado de 51 Kilogramos de cocana lquida que fue ocultada dentro de tanque de aceite hidrulico.. (LAS NEGRITAS SON NUESTRAS). (ver foja 2075 del proceso). 10. Que En este largo trabajo de investigacin, las autoridades Australianas pudieron recuperar, en las diferentes actividades de intercepcin telefnica y correos electrnicos, momentos en que la carga ilcita es preparada, mostrando fotos que el seor WILLIAM ZULUAGA envi al seor MARKIS SCOTT, para que tuviera la certeza de las acciones tendientes a llevar a cabo el traslado de la carga ilcita, aprecindose claramente de las mismas, que la empresa desde la cual sali la carga es la DISTRIBUIDORA DE ADHITIVOS, ubicada en calle 14 de Ro Abajo.. (ver fojas 2076 del proceso). 11. Que En el lugar fue retenida la seora DELIA GUEVARA, quien convive en la misma residencia, adems de la concubina del seor ZULUAGA TRIANA, ELENA MICHELLE HERRERA SILVERA. (ver foja 2077 del proceso). 12. Que Otro punto allanado, fue la residencia No. , donde se retuvo al seor GUILLERMO ENRIQUE HERRERA SILVERA, cuado del seor WILLIAM ZULUGA, y que se encuentra vinculado a la presente investigacin, donde se le ocuparon unos autos y documentacin para su posterior anlisis. (ver foja 2077 del proceso). 13. Que Posteriormente se produce la Diligencia de Allanamiento a la Empresa DISTRIBUIDORA DE ADHITIVOS, que se ubica en calle 14 Ro Abajo, donde se encuentra la seora DORIS ORTEGA, quien labora como SUB-GERENTE, quien al ser cuestionada sobre la propiedad de la empresa, la misma sealo (sic) que esta pertenece al seor GUILLERMO HERRERA SILVERA, donde se hizo un registro completo del local con el auxilio de una unidad canina, sin encontrar nada ilcito, sin embargo, se pudo ser ubicada documentacin que confirma documentacin relacionada con embarques hacia Australia en el mes de abril. (ver foja 2078 del proceso).

14. Que Como parte de la actividad de registro en la empresa, se procedi a verificar con la seora DAMARIS GONZALEZ ESCUDERO, el movimiento de la carga referida en la documentacin recuperada y que guarda relacin con el envo de la carga perniciosa. Sealando ste en el acta, que el cliente fue llevado por el seor GUILLERMO HERERA a la empresa, y manifiesta los (sic) siguiente: ESTE CLIENTE LLEGA A LA EMPRESA A TRAVS DEL DUEO DE LA EMPRESA, GUILLERMO HERRERA, LA PERSONA REALIZ UN PRIMER ABONO EL DA 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AO, POR LA SUMA DE CINCO MIL DOLARES, DESPUS SE HIZO POR INSTRUCCIONES DEL SEOR GUILLERMO, UNA NOTA DE CRDITO ANULANDO LA PRIMERA FACTURA DE b/19,000.00.LUEGO SE HIZO LA FACTURA 74385.LUEGO LOS CLIENTES HICIERON OTRO PAGO Y EL RECIBO SE HIZO A NOMBRE DE WILLIAM ZULUAGA.. (ver foja 2078 del proceso). 15. Que Luego de un anlisis de las constancias procesales, tenemos que se ha recibido y confirmado informacin que da cuenta de la presencia en la Repblica de Panam de una organizacin criminal que haba propuesto a un grupo de miembros de una organizacin criminal local, la actividad de trasiego de drogas ilcitas, teniendo como plataforma de transporte negocios establecidos de manera ilcita y dedicados a actividades lcitas, pero que slo servan de fachada para no levantar sospecha ante las autoridades de la actividad ilcita.. (ver foja 2080 del proceso). 16. Que este grupo de personas estuvieron llevando (sic) a cabo diversas reuniones en distintos momentos, con el slo propsito de lograr las coordinaciones y mecanismo de embarque y ocultamiento de la sustancia ilcita, (sic). (ver foja 2080 del proceso). 17. Entonces podemos llegar a la conclusin de que estamos en presencia de un acto de asociacin de varias personas para cometer delito relacionado con drogas, donde un grupo de personas pudo trasegar desde nuestro territorio nacional cierta cantidad de sustancias ilcitas.. (ver foja 2080 del proceso). 18. Que Consta que algunas de estas personas, como consecuencia de la actividad ilcita descubierta han adquirido bienes y generado ganancias que han sido introducidas al sistema econmico nacional, por lo cual debemos formular cargos por una actividad de BLANQUEO DE CAPITALES, a travs de empresas creadas de manera lcita, con pretensiones lcitas de comercio, pero que slo son la fachada de toda la actividad ilcita.. (ver fojas 2081 del proceso). 19. Que Dentro de las diligencias de seguimiento y vigilancia que realiz el personal de la Unidad Tcnica de Investigaciones Especiales de la Direccin de Investigacin Judicial, se descubri que miembros de esta organizacin mantenan reuniones preparatorias en puntos de la ciudad capital, donde junto a otros miembros del grupo criminal, conocieron claramente la actividad comercial que era fachada para el movimiento y ocultamiento de la carga ilcita..(ver fojas 2083 del proceso). 20. Que GUILLERMO HERRERA SLVERA, cuado del seor WILLIAM ZULUAGA TRIANA, quien como se ha dejado plasmado en la investigacin, colabor con la organizacin en todo lo relacionado con las actividades de preparacin del embarque, el manejo formal de la facturacin con la cual se quera evitar la sospecha de la carga ante las distintas autoridades fiscalizadoras.. (ver foja 2083 del proceso). 21. Por lo cual se DISPONE; Recibir Indagatoria a los seoresGUILLERMO HERRERA SILVERA. Queremos hacer el sealamiento de que el ARTICULO 2092 DEL CODIGO JUDICIAL establece que: La indagatoria tendr, como presupuesto, la existencia del hecho punible y la probable vinculacin del imputado. El funcionario de instruccin determinar sta en resolucin razonada, bastando, para ese efecto, que resulte del proceso prueba indiciaria .. Entonces lo que resulta importante establecer en estos momentos es si, al momento de la dictacin de la providencia indagatoria a la que hacemos referencia, se haban cumplido los extremos que seala el Cdigo de Procedimiento para que la referida pieza procesal tuviera sustento jurdico, en otras palabras, si a este momento se haba establecido la existencia del hecho punible y la probable vinculacin de nuestro patrocinado con el delito investigado.

Como este Tribunal podr advertir y siendo una investigacin CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA, ASOCIACION ILICITA y BLANQUEO DE CAPITALES, resulta importante establecer con relacin al delito CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA, la existencia de droga; con relacin al delito de ASOCIACION ILICITA, la vinculacin, en el tiempo y en el espacio, de los intervenientes con la intencin de cometer delito y con relacin al delito de BLANQUEO DE CAPITALES, que los dineros o bienes cuyo BLANQUEO se pretende, tienen como antecedente u origen o provienen de una conducta delictiva previa, claramente establecida en proceso. Siendo esto as, nos permitimos sealar que en la historia novelada visible de fojas 2072 a 2084 del sumario y que contiene la providencia que ordena la indagatoria de nuestro patrocinado se realizan afirmaciones que, por lo menos hasta este momento, no tienen asidero probatorio dentro de las sumarias que por este medio comentamos. Siendo esto as, afirmamos que ninguno de los presupuestos en los que se sostiene la providencia que ordena la indagatoria de nuestro patrocinado que hemos transcrito en los puntos que con anterioridad transcribimos y que van del 1 al 20, tienen sustento PROBATORIO. Es ms, resulta importante comentar, especficamente, el punto 9 antes transcrito, toda vez que en l y a manera de justificar las imputaciones, el funcionario de instruccin afirma, a fojas 2075 del sumario, que Las autoridades de AUSTRALIA, a travs de la oficina de enlace de la Polica Federal, hacen llegar va correo electrnico documentacin relacionada con las diligencias adelantadas en ese pas, que dieron con la captura de un aproximado de 51 Kilogramos de cocana lquida que fue ocultada dentro de tanque de aceite hidrulico .. (LAS NEGRITAS SON NUESTRAS). En este sentido debemos recalcar que la Repblica de Panam no mantiene relaciones diplomticas con la Repblica de Australia, por lo que cualquier documentacin que con calidad de prueba provenga de ese Pas, tiene que cumplir con las exigencias contenidas en los artculos 877 y 878 del Cdigo Judicial vigente. ARTICULO 877: Salvo lo dispuesto en convenios internacionales los documentos extendidos en pas extranjero sern estimados como prueba, segn los casos, si se presentaren autenticados por el funcionario diplomtico o consular de Panam con funciones en el lugar de donde proceda el documento y a falta de ellos, por el representante diplomtico o consular de una nacin amiga. En este ltimo caso, se acompaar un certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores en que conste que en el lugar de donde procede el documento no hay funcionario consular o diplomtico de Panam. Se presume, por el hecho de estar autenticados as, que los documentos estn expedidos conforme a la ley local de su origen, sin perjuicio de que la parte interesada compruebe lo contrario. Si los documentos procedentes del extranjero estuvieren escritos en lengua que no sea el espaol, se presentarn traducidos o se solicitar su traduccin por intrprete pblico y en defecto de ste, por uno ad hoc, nombrado por el tribunal.. Como el Tribunal podr apreciar, en este aparte del Cdigo de Procedimiento que resulta ser especial para la documentacin que con calidad de prueba procede del extranjero, NO CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE RECIBIRLA NI ADMITIRLA COMO PRUEBA si no cumple con los requisitos establecidos en el artculo anteriormente transcrito. En otras palabras, la documentacin a la que hace alusin el funcionario de instruccin y que l identifica como

enviada por Las autoridades de AUSTRALIA, a travs de la oficina de enlace de la Polica Federal, va correo electrnico documentacin relacionada con las diligencias adelantadas en ese pas, que dieron con la captura de un aproximado de 51 Kilogramos de cocana lquida que fue ocultada dentro de tanque de aceite hidrulico . y visible a fojas 2075 del sumario, NO TIENE NINGUN VALOR DE PRUEBA, por lo que, tampoco y debido a que NO RESULTA SER PRUEBA segn nuestro Cdigo Judicial, no ha podido ni puede constituirse en sustento jurdico para fundamentar la providencia que ordena la indagatoria de nuestro patrocinado. Finalmente y, en adicin, hasta el momento en que la PROVIDENCIA INDAGATORIA DE GUILLERMO HERRERA SILVERA (fs. 2072 a 2084 del sumario), es dictada no existe en las sumarias prueba alguna de la existencia de un delito relacionado con drogas ni de asociacin ilcita para delinquir ni mucho menos de blanqueo de capitales. Hacemos la salvedad de que no es sino hasta la pgina 8027 a 8034 del proceso que se incorpora una traduccin al idioma espaol de documentacin que se recibi como consecuencia de una Asistencia Jurdica No. 11, en el idioma ingls, especficamente de la certificacin del anlisis de la droga,. Este sealamiento, slo tiene como propsito advertirle al Tribunal que, cuando se dict la providencia que orden la indagatoria de GUILLERMO HERERA SILVERA, de fojas 2072 a 2084, no exista esta documentacin, por lo que la pieza procesal comentada, adoloce de una OMISION GRAVE, la cual no es otra que la ausencia y el no haber comprobado, como as lo exige el artculo 2092 del Cdigo Judicial, , la existencia del hecho punible. A lo comentado queremos agregar y esclarecer que la pieza procesal contenida de fojas 8027 a 8034, en otras palabras, la traduccin del documento en ingls, tampoco puede constituirse en prueba dentro de este sumario, toda vez que la documentacin allegada al proceso y dentro de la cual se encuentra la versin en ingls del documento traducido y que por este medio comentamos y que est visible de fojas 8027 a 8034 del sumario,, NO SE INCORPORO en proceso cumpliendo con los requisitos establecidos en el artculo 877 del Cdigo Judicial, por lo que esta documentacin, la cual est visible a partir de la pgina SEIS MIL SETECIENTOS SEIS (6706) de esta investigacin, TAMPOCO TIENE VALOR DE PRUEBA, por lo que la traduccin comentada NO ES PRUEBA Y NO SIRVE COMO PRUEBA. Finalmente, deseamos agregar que -En sentencia de 2da Instancia No. 197 de 21 de septiembre del ao 2009, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panam, seal: En tal sentido, esta Colegiatura considera que los informes de inteligencia carecen de validez y eficacia para establecer la ocurrencia de un delito, toda vez, ante la ausencia de otros elementos de prueba que corroboren la veracidad de los mismos, resulta imprescindible que la informacin proporcionada, haya sido incorporada al proceso a travs de un medio probatorio legalmente constituido.. Contina sealando que: Corresponda al agente de instruccin la realizacin de la diligencia de mrito instructivo de la cual trata el artculo 2050 del Cdigo Judicial, es decir, una inspeccin judicial en las oficinas de la empresa Western Union, a fin de recabar el detalle de transacciones en las que participaron los imputados, pues, an cuando no

existen constancias de intensiones malsanas de los agentes de faltar a la verdad, no menos cierto es que los informes de inteligencia elaborados por los agentes nicamente han de tenerse como una notifica criminal que originan la instruccin sumarial, ms no un elemento de prueba idneo para comprobar la ocurrencia del hecho punible y/o la vinculacin de un individuo al delito investigado, tal como lo precepta el artculo 2042-A del Cdigo Judicial. Los informes de inteligencia son producto de seguimiento discreto que se hace de manera unilateral por parte de los organismos investigativos, pero la informacin recabada por stos que actan en la sombra, bajo el amparo de la Ley y posteriormente plasmada en sus informes, debe ser probada; no hay otra forma aparte de la prueba, que pueda brindarle al Juez la certeza requerida para decidir una causa. Cabe destacar que tales exigencias son aplicables a toda instruccin sumarial, sin que para el delito de Blanqueo de Capitales exista una excepcin legal en tal sentido, por lo que la ocurrencia del hecho punible deber comprobarse atendiendo los elementos de prueba que precepta el artculo 2046 del Cdigo Judicial y cuya incorporacin al proceso debe estar revestida de las formalidades que prev la Ley de Procedimiento para tal efecto. Tales condiciones impiden a este Tribunal Superior, otorgarle valor alguno a la informacin plasmada en los informes in comento, por considerarlos por si solos carentes de validez probatoria, de manera tal que las actuaciones instructivas relacionadas al delito de lavado de activos, todas emergentes en virtud de la informacin plasmada en los informes de inteligencia detallados ut supra, debern ser igualmente desestimadas. Si bien el hecho previamente analizado, ha de constituirse en el principal fundamento de absolucin a favor de los sindicados DENNIS PEART, JURIBETH TAMARA PARRA MURILLO y JOSE PARRA MURILLO, por delito de Blanqueo de Capitales; cabe destacar que las constancias acopiadas al proceso no son suficientes para inferir que los dineros recibidos a travs de la empresa Western Union, son demostrativos de la ocurrencia del delito de lavado de activos, provenientes del ilcito relacionado con droga, puesto que en el caso de los encartados JURIBETH TAMARA PARRA MURILLO y JOSE PARRA MURILLO, se logr demostrar que estuvieran vinculados al delito de Trfico Internacional de Drogas, y an cuando no se requiera que se pruebe la ejecucin de los delitos predicados por el autor o autores del delito de blanqueo, ni se requiere sentencia condenatoria previa; resulta indispensable probar que con la ejecucin de algunos de los verbos tipos descritos en el artculo 389 del Cdigo Penal de 1982, interconectados con el delito predicado, lo pretendido por el sujeto activo del delito de blanqueo es el ocultamiento de dineros y bienes provenientes de aquellos delitos; de lo contrario, se estara condenando por la tenencia de dinero en grandes cantidades y con base en suposiciones y no en hechos que devienen de otros que son ciertos, lo que constituye prueba indiciaria; ms no las inferencias y suposiciones. Sobre este punto, ntese que no existen siquiera actuaciones instructivas tendientes a demostrar la posesin de bienes suntuosos, cuentas bancarias o dineros en tales cantidades que puedan relacionarse con la actividad ilcita de blanqueo de capitales, todo lo contrarios, se comprob en el caso de o sealados JURIBETH TAMARA PARRA MURILLO y JOSE PARRA MURILLO, que los mismos son personas de un modesto modus vivendi (v.fs.354-357).. La Corte Suprema de Justicia ha estado de acuerdo con los sealamientos anteriores del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panam, en la Sentencia de 2da Instancia. No. 197 de 21 de septiembre de 2009, cuando es sometida a su consideracin, por el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados Con Drogas, Licdo. Javier E. Caraballo S, a travs de un recurso de Casacin Penal, dentro del proceso seguido a JOSE ANTONIO PARRA

MURILLO, JURIBETH TAMARA PARRA MURILLO y DENNIS PEART, por delitos de Trfico Internacional de Drogas y Blanqueo de Capitales al sealar que: En este sentido, compartimos la postura exteriorizada por el Tribunal de Segunda Instancia, en el sentido que dicho informe no constituye una prueba idnea para comprobar la existencia y ocurrencia de un hecho punible, sino que constituye nicamente una base para el inicio de la instruccin sumarial y esto es as a falta de otros medios que corroboren lo plasmado en dicho informe, incluso pruebas indiciarias. De igual forma, concuerda esta Superioridad Jurdica con el hecho que corresponda al agente instructor la realizacin de una diligencia tendente (sic) a recabar los rastros o seales del delito investigado, de acuerdo a lo normado por el artculo 2050 del Cdigo Judicial, es decir, la Fiscala a cargo de la investigacin debi acercarse a las oficinas de la empresa Western Union a efectos de acopiar los detalles de las transacciones sobre las cuales advirtiera la supuesta fuente de entero crdito.. Contina la Corte Suprema de Justicia analizando que: Respecto a este motivo valen las declaraciones que en su momento se efectuaran para el mismo documento al analizar el recurso presentado en el caso del seor JOSE ANTONIO PARRA MURILLO, en el sentido que esta Superioridad Jurdica estima que dicho informe de relacin solo sirve como base para el inicio de la instruccin sumarial mas no as como prueba idnea para la (sic) lograr la comprobacin de la vinculacin de JURIBETH TAMARA PARRA MURILLO al delito de Blanqueo de Capitales. Y es que las diligencias adelantadas y preparadas por los miembros de la Polica Tcnica Judicial, al igual que la Fuerza Pblica, tendrn esa consideracin de conformidad con lo normado por el artculo 2042-A del Cdigo Judicial,. Reiteramos compartir el criterio exteriorizado por el Tribunal de Alzada cuando en sentencia recurrida plasm que corresponda al agente instructor la realizacin de una diligencia tendiente a recabar los rastros o seales del delito investigado, de acuerdo a lo normado por el artculo 2050 del Cdigo Judicial, es decir, la Fiscala a cargo de la investigacin debi acercarse a las oficinas de la empresa Western Union a efectos de acopiar los detalles de las transacciones sobre las cuales advirtiera la supuesta fuente de entero crdito para que pudiera ser valorado como plena prueba en contra de la procesada.. Respecto a la aseveracin contenida en este motivo, debe sealar la Sala que las condenas deben basarse en hechos reales y pruebas idneas y no en suposiciones como pretende el casacionista puesto que creara inseguridad jurdica. Si bien es cierto consta en autos que la procesada laboraba en una entidad bancaria, este hecho no es suficiente para acreditar que posea los conocimientos y/o entrenamiento necesarios para la deteccin del delito de Blanqueo de Capitales pues este hecho no consta dentro del sumario.. Despus de la transcripcin realizada, tambin debemos concluir que los informes de inteligencia carecen de validez y eficacia para establecer la ocurrencia de un delito, toda vez, ante la ausencia de otros elementos de prueba que corroboren la veracidad de los mismos, resulta imprescindible que la informacin proporcionada, haya sido incorporada al proceso a travs de un medio probatorio legalmente constituido., todo lo cual, adems de haber sido analizado por las instancias judiciales cuyas decisiones hemos transcrito parcialmente, tiene su fundamento en el artculo artculo 2042-A del Cdigo Judicial que a la letra dice:

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ARTICULO 2042-A DEL CODIGO JUDICIAL: Los informes de novedad, los formatos de captura preparados por los miembros de la Fuerza Pblica y de la Polica Tcnica Judicial y los informes de investigacin policial podrn servir de base para el inicio de la instruccin sumarial. Para tal efecto, estos informes y formatos debern estar debidamente firmados por el agente o los agentes policiales que participaron en la aprehensin en flagrancia, y sern examinados por la fiscala sin necesidad de que sean ratificados. Las partes podrn solicitar su ratificacin en cualquier etapa del proceso.. Por las razones acotadas, tenemos que convenir que el informe de 4 de octubre del ao 2010, confeccionado por el Capitn Fernando Bonilla, Jefe de la Unidad Tcnica de Investigaciones Especiales de la Direccin de Investigacin Judicial, relacionado al informe que le remitiera el Sub Teniente Roger Javier Gonzlez, miembro de esa misma unidad de investigacin (fojas de la 1 a la 4 del sumario) y que se mencionan a fojas 6660 y 6661 del sumario, slo ha podido constituirse en la supuesta NOTITIA CRIMINIS y servir de base para el inicio de la instruccin sumarial., por lo que iniciada la investigacin, era OBLIGACION del Agente de Instruccin, entindase la FISCALIA PRIMERA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, el comprobar el contenido de los informes y allegar al proceso la prueba del delito y de la vinculacin de quienes resultan ser sealados como partcipes en el mismo. Est dems sealar que TODOS LOS INFORMES incorporados al proceso, as como las ratificaciones practicadas en las sumarias de quienes los firmaron NO CONSTITUYEN PRUEBA del delito investigado ni de la vinculacin con el mismo. Deseamos acotar, como as lo ha hecho el Funcionario de Instruccin y ha mencionado el Tribunal de la Causa a fojas 6662 del proceso, que el que exista un vnculo de parentesco por afinidad entre nuestro patrocinado y el seor WILLIAM ZULUAGA TRIANA, no puede constituirse en un elemento que pruebe vinculacin con el delito y mucho menos su existencia. Finalmente, sin la prueba de la existencia del delito que se ajuste a las exigencias de nuestra legislacin conforme lo establece el artculo 877 del Cdigo Judicial, hablamos de la prueba cientfica que establezca la existencia de droga en los contenedores enviados a Australia, ninguna declaracin de las aportadas al proceso, puede sustituir la carencia de esta prueba cientfica, como tampoco se pueden constituir en prueba de la ocurrencia o existencia de un delito de drogas. La prueba testimonial NO TIENE esta virtud. En consecuencia, frente a la ausencia de la CERTEZA JURIDICA mencionada en el artculo 2140 del Cdigo Judicial, es obligante sealar que NUNCA se debi dar ni se puede continuar dando la privacin de libertad que sufre nuestro patrocinado. Lo que si ha quedado claro en este proceso, es que nuestro patrocinado realiz una transaccin comercial tal y como lo describe el artculo 2 del Cdigo de Comercio, el cual seala que: Sern considerados actos de comercio todos los que se refieren al trfico mercantil, reputndose desde luego como tales, los contratos y ttulos siguientes: 1. La compraventa de gneros comerciales o mercancas propiamente dichas, para lucrarse en su reventa o por cualquier otro medio de especulacin mercantil;. Podemos entonces afirmar, que por motivo de la ausencia de la prueba para establecer la existencia del delito investigado, las actuaciones de nuestro patrocinado slo puede ser

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consideradas como un acto lcito de comercio, porque la venta y comercializacin de aceite hidrulico NO CONSTITUYE DELITO.

II.

PROVIDENCIA QUE ORDENA LA DETENCION PREVENTIVA DE GUILLERMO HERRERA SILVERA (fs 2160 a 2179 del sumario):

1. Que Tiene su gnesis la presente investigacin penal, cuando para la fecha del uno (1) de octubre de 2010, la Polica Nacional, la Direccin de Investigacin Judicial, a travs de la Unidad Tcnica de Investigaciones Especiales, pone en conocimiento la existencia de un grupo criminal establecido en la Repblica de Panam, que mantiene una plataforma para el transporte de sustancias ilcitas y el blanqueo de capitales producto de esta actividad.. (ver foja 2169 del proceso, cuya redaccin es IGUAL a la foja 2072 del proceso que ordena la indagatoria de nuestro patrocinado.). 2. Que De acuerdo con la Informacin que se ha recibido por parte del cuerpo policial, este grupo criminal mantiene una completa organizacin, que le est permitiendo el traslado de sustancias ilcitas diluida y camuflada en aceite hidrulico, que posteriormente es trasladada hacia Australia u otros pases, utilizando para ello el transporte de contenedores.. (ver foja 2161 del proceso, cuya redaccin es IGUAL a la foja 2072 del proceso). 3. Que Finalmente refiere el Informe, que se ha podido conocer que el seor WILLIAM ZULUAGA, ya hizo un primer envo de prueba de aceite hidrulico para Australia, con la finalidad de probar la ruta, utilizando como empresa consignataria ZULUAGA PANAMA, S.A.. (ver foja 2161 del proceso, cuya redaccin es IGUAL a la foja 2073 del proceso). 4. Que De la Misma (sic) manera se solicit la intercepcin telefnica ante la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, esta no arroj resultados positivos, sobre la investigacin, por lo que se mantuvo un trabajo de seguimiento y vigilancia, Operacin que fue identificada como SAJALICE.. (ver foja 2162 del proceso, cuya redaccin es IGUAL a la foja 2073 del proceso). 5. Que Para la fecha del 12 de noviembre de 2010, las unidades investigativas, logran remitir un listado de las sociedades en las que figura el seor WILLIAM ZULUAGA, entre las empresas enlistadas tenemos DISTRIBUIDORA DE ADHITIVOS, S.A. .. (ver foja 2162 del proceso, cuya redaccin es IGUAL a la foja 2073 del proceso). 6. Que Es particularmente importante sealar que en el local que se identifica con un letrero como PANADERIA DELI RICO, en las distintas ocasiones del seguimiento y vigilancia, se puede ver adems del seor WILLIAM ZULUAGA, la esposa de ste quien responde al nombre de ELENA MICHELLE HERRERA SILVERA, lo cual nos lleva a la conclusin de que la misma tambin mantiene control de lo que se encuentra en este establecimiento, puesto que del mismo como se puede apreciar en la vista fotogrfica de fojas 94 sale un tanque de lubricante, que podemos deducir que era una de las muestras utilizadas para el embarque .. (LAS NEGRITAS SON NUESTRAS) (ver foja 2163 del proceso, cuya redaccin es IGUAL a la foja 2074 finales y 2075 inicios, del proceso). 7. Que De esta actividad, tambin se conoce de la llegada de varias personas procedentes de Colombia y de un ciudadano que de acuerdo con las averiguaciones efectuadas por las unidades de la Polica Nacional responde al nombre de MARKIS SCOTT, persona que es trasladada por el seor ZULUAGA hasta las empresas DELI RICO, PAYSANDU y la DISTRIBUIDORA DE ADHITIVOS.. (ver foja 2163 del proceso, cuya redaccin es IGUAL a la foja 2076 del proceso). 8. Que Entonces tenemos que estas personas mantuvieron una constante comunicacin para establecer la metodologa de embarque para la droga y el mecanismos (sic) a travs del cual sera enviada la misma.. (ver foja 2164 del proceso, cuya redaccin es IGUAL a la foja 2075 del proceso). 9. Que Las autoridades de AUSTRALIA, a travs de la oficina de enlace de la Polica Federal, hacen llegar va correo electrnico documentacin relacionada con las diligencias adelantadas en ese pas, que dieron con la captura de un aproximado de 51 Kilogramos de cocana lquida que fue ocultada dentro de tanque de aceite

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hidrulico.. (LAS NEGRITAS SON NUESTRAS). (ver foja 2164 del proceso, cuya redaccin es IGUAL a la foja 2075 del proceso). 10. Que En este largo trabajo de investigacin, las autoridades Australianas pudieron recuperar, en las diferentes actividades de intercepcin telefnica y correos electrnicos, momentos en que la carga ilcita es preparada, mostrando fotos que el seor WILLIAM ZULUAGA envi al seor MARKIS SCOTT, para que tuviera la certeza de las acciones tendientes a llevar a cabo el traslado de la carga ilcita, aprecindose claramente de las mismas, que la empresa desde la cual sali la carga es la DISTRIBUIDORA DE ADHITIVOS, ubicada en calle 14 de Ro Abajo.. (ver foja 2164 del proceso, cuya redaccin es IGUAL a la foja 2076 del proceso). 11. Que Otro punto allanado, fue la residencia No. 16, de la Urbanizacin La Florida, Corregimiento de Pueblo Nuevo donde, se retuvo al seor GUILLERMO ENRIQUE HERRERA SILVERA, cuado del seor WILLIAM ZULUGA, y que se encuentra vinculado a la presente investigacin, donde se le ocuparon unos autos y documentacin para su posterior anlisis. (ver foja 2165 del proceso, cuya redaccin es CASI IGUAL a la foja 2077 del proceso). 12. Que Paralelamente se produce la Diligencia de Allanamiento a la Empresa DISTRIBUIDORA DE ADHITIVOS, que se ubica en calle 14 Ro Abajo, donde se encuentra la seora DORIS ORTEGA, quien labora como SUB-GERENTE, quien al ser cuestionada sobre la propiedad de la empresa, la misma sealo (sic) que esta pertenece al seor GUILLERMO HERRERA SILVERA, donde se hizo un registro completo del local con el auxilio de una unidad canina, sin encontrar nada ilcito, sin embargo, se pudo ser ubicada documentacin que confirma documentacin relacionada con embarques hacia Australia en el mes de abril. (ver foja 2166 del proceso, cuya redaccin es CASI IGUAL a la foja 2078 del proceso). 13. Que Como parte de la actividad de registro en la empresa, se procedi a verificar con la seora DAMARIS GONZALEZ ESCUDERO, el movimiento de la carga referida en la documentacin recuperada y que guarda relacin con el envo de la carga perniciosa. Sealando ste en el acta, que el cliente fue llevado por el seor GUILLERMO HERERA a la empresa, y manifiesta los (sic) siguiente; ESTE CLIENTE LLEGA A LA EMPRESA A TRAVS DEL DUEO DE LA EMPRESA, GUILLERMO HERRERA, LA PERSONA REALIZ UN PRIMER ABONO EL DA 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AO, POR LA SUMA DE CINCO MIL DOLARES, DESPUS SE HIZO POR INSTRUCCIONES DEL SEOR GUILLERMO, UNA NOTA DE CRDITO ANULANDO LA PRIMERA FACTURA DE b/19,000.00.LUEGO SE HIZO LA FACTURA 74385.LUEGO LOS CLIENTES HICIERON OTRO PAGO Y EL RECIBO SE HIZO A NOMBRE DE WILLIAM ZULUAGA.. (ver foja 2166 del proceso, cuya redaccin es IGUAL a la foja 2078 del proceso). 14. En el aparte distinguido como LAS INDAGATORIAS se seala que Por su parte el seor GUILLERMO ENRIQUE HERRERA SILVERA, al momento de rendir declaracin indagatoria, seal que el seor WILLIAM ZULUAGA, es su cuado desde hace 14 aos. Adems advierte que no tiene nada que ver con la empresa DISTRIBUIDORA DE ADHITIVOS, S.A., la cual fue creada desde 2003, donde se venden una serie de hidrocarburos de las marcas ABROL, CHAMPION, LIQUIDO DE FRENO WAGNER, adems PURE GUARD, que era la que le compraba el seor ZULUAGA, de quien no tena porque dudar de su integridad.. (ver foja 2168 del proceso.). Indic que para el mes de noviembre o diciembre del ao 2010, su cuado le habl de un cliente que ste tena en Australia, para venderle uso lubricantes al por mayor y se le emitieron recibos de la venta y se produjo la venta del producto.. (ver foja 2164 del proceso). Que el seor MARKIS le fue presentado por el seor ZULUAGA, como dueo de la empresa en Australia donde dijo tena una compaa de minera, y solicit que se le vendiera directamente a su compaa aceite hidrulico, esta compra se hizo en tres pagos que entreg el seor WILLIAM ZULUAGA.. (ver foja 2169 del proceso). De acuerdo con el indagado, ha sealado que la actividad que desplego (sic) l era totalmente ajena a los propsitos del seor ZULUAGA, y que su empresa no tiene nada que ver con lo investigado por sta Fiscala, que esta empresa es un patrimonio familiar, que inici l con un socio y posteriormente l compr las acciones de su socio y ha logrado manejar lneas de crdito hasta por ms de un milln de dlares.. (ver foja 2169 del proceso).

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Que se trata de un negocio familiar y de l depende la familia as como todos sus colaboradores, que las ganancias que se generaron en el ltimo ao, superaron los tres millones de dlares, que a l le va bien y no tiene necesidad de estar involucrado en estos temas.. (ver foja 2169 del proceso). 15. Que Por su parte la seora ELENA MICHELL HERRERA SILVERA, concubina del seor WILLIAM ZULUAGA, al momento de verter sus descargos, ha sealado que fue su esposo el encargado de enviar(aceite hidrulico) hacia Australia.. (ver foja 2169 del proceso). Que consta en la documentacin ante la naviera que el propio seor ZULUAGA, era la persona que manej la carga, que el contenedor lo llev a la empresa el seor ZULUAGA y posteriormente se lo llev y desconoce hacia donde, de eso hay constancia de lo llev.. (ver foja 2170 del proceso). Seala que la relacin con el seor ZULUAGA, no estaba bien, pues mantuvieron hasta un proceso de pensin alimenticia por los hijos, un varn y una nia.. (ver foja 2170 del proceso). Seala que en una primera ocasin, el seor ZULUAGA compr cierta cantidad de aceite, que l se llev, pero desconoce si fue para enviarlo a AUSTRALIA, en esta ocasin l le pidi a su hermano GUILLERMO HERRERA que le hiciera la venta de los aceites para enviarlos a AUSTRALIA, l (WILLIAM ZULUAGA), se encargara de todo, pues la empresa no exporta sus productos, era la primera vez.. (ver foja 2170 del proceso). 16. Con relacin a la declaracin de la seora DORIS E. ORTEGA, se consign que: Explica en su testimonio el procedimiento que se utiliz para el tema de la facturacin de la carga que se estaba exportando hacia Australia, en dnde seala haber recibido instrucciones directas del seor GUILLERMO HERRERA SILVERA, y donde el seor WILLIAM ZULUAGA era la persona encargada de hacer la tramitacin del embarque. Afirma que se utiliz un proceso de facturacin no usual en la empresa y esto se realiz en virtud de las instrucciones que gir el propietario de la empresa y cuado del seor ZULUAGA, el seor GUILLERMO HERRERA SILVERA. Aclara que la empresa no se dedica a la exportacin de los productos que ofrece, ya que todo su mercado est en la Repblica de Panam.. (ver foja 2171 del sumario.). 17. Que Luego de un anlisis de las constancias procesales, tenemos que se ha recibido y confirmado informacin que da cuenta de la presencia en la Repblica de Panam de una organizacin criminal que haba propuesto a un grupo de miembros de una organizacin criminal local, la actividad de trasiego de drogas ilcitas, teniendo como plataforma de transporte negocios establecidos de manera lcita y dedicados a actividades lcitas, pero que slo servan de fachada para no levantar sospecha ante las autoridades de la actividad ilcita.. (ver foja 2172 del sumario). 18. Que este grupo de personas estuvieron llevado (sic) a cabo diversas reuniones en distintos momentos, con el slo propsito de lograr las coordinaciones y mecanismos de embarque y ocultamiento de la sustancia ilcita, (sic). (ver foja 2172 del sumario). 19. Que De acuerdo con la informacin que fuera suministrada por la fuente homloga, los detalles que motivaron la serie de reuniones, estaban destinadas a llevar a cabo una actividad de trasiego de drogas, ocultando la droga en tanque de aceite hidrulico, trasladado en contenedor hasta Australia donde pudo ser incautada.. (ver foja 2172 del sumario). 20. Que Entonces podemos llegar a la conclusin de que estamos en presencia de un acto de asociacin de varias personas para cometer delito relacionado con drogas, donde un grupo de personas pudo trasegar desde nuestro territorio nacional cierta cantidad de sustancias ilcitas.. (ver foja 2173 del sumario). 21. Que A lo anterior, debemos sealar que estas personas de manera independiente, como organizacin se han asociado, para cometer delitos relacionados con drogas, donde cada uno de los grupos y sus miembros tenan labores distintas en cada una de las actividades, tanto a nivel nacional como internacional, pues es claro que la droga procede de uno de los pases de produccin, Colombia, desde donde y hacia donde viajaban los miembros de la organizacin.. (ver foja 2173 del sumario). 22. Que Consta que algunas de estas personas, como consecuencia de la actividad ilcita descubierta han adquirido bienes y generado ganancias que han sido introducidas al sistema econmico nacional, por lo cual debemos formular cargos por una actividad de BLANQUEO DE CAPITALES, a travs de empresas creadas de manera ilcita, con pretenciones (sic) lcitas de comercio, pero que slo son la fachada de toda la actividad lcita. (ver finales foja 2173 e inicios de la foja 2174 del sumario.).

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23. Que Dentro de las diligencias de seguimiento y vigilancia que realiz el personal de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Direccin de Investigacin Judicial, se descubri que miembros de esta organizacin mantenan reuniones preparatorias en puntos de la ciudad capital, donde junto a otros miembros del grupo criminal, conocieron claramente la actividad comercial que era fachada para el movimiento y ocultamiento de la carga ilcita.. (ver foja 2175 del sumario). 24. Que 5.GUILLERMO HERRERA SILVERA, cuado del seor WILLIAM ZULUAGA TRIANA, quien como se ha dejado plasmado en la investigacin, colabor con la organizacin en todo lo relacionado con las actividades de preparacin del embarque, el manejo formal de la facturacin con la cual se quera evitar la sospecha de la carga ante las distintas autoridades fiscalizadoras.. (ver foja 2176 del sumario). 25. Que Si bien es cierto que se la empresa DISTRIGUIDORA DE ADHITIVOS, S.A. es una empresa que tiene sus orgenes muchos aos antes de la actividad descubierta y en la cual se (sic) visto involucrada, queda muy claro de las diligencias recabadas, que la misma fue la plataforma de embarque de la sustancia ilcita y nos queda claro que no siendo la tradicin de la empresa, se permiti que el seor ZULUAGA, con la anuencia del seor GUILLERMO HERRERA, se hiciera este embarque y el contenedor fuera cargado y cerrado en ese local.. (ver foja 2176 del sumario). 26. Que el seor GUILLERMO HERRERA SILVERA, facilit un manejo poco comn en su sistema de facturacin para que ste embarque pudiera manejarse un tanto fuera de la relacin de una empresa extranjera y de manera directa desde su empresa, permitiendo como intermediario en esta operacin comercial, al seor WILLIAM ZULUAGA.. (ver foja 2177 del sumario). 27. Que El ingreso del capital sucio dentro de un negocio con un comercio lcito, lo hace cmplice y colaboradora de la actividad bajo investigacin, pues no podemos dejar de lado que si se trataba de una simple venta como ha ocurrido en ocasiones anteriores, por qu era el seor SULUAGA TRIANA la persona que intervena en la operacin, por qu si ese era un negocio de la empresa DISTRIGUIDORA DE ADHITIVOS, los pagos y arreglos de embarque no los hizo la propia empresa y se utiliz una tercera persona y empresa distinta para disfrazar el embarque, estas son algunos de los cuestionamientos que nos hacemos y no han sido absueltos por los imputados.. (ver foja 2177 del sumario). 28. Que Pero hay una respuesta, y es que la empresa DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS, al no ser una empresa que exporta, llamara la atencin de las autoridades, por lo cual se utiliz una empresa del seor ZULUAGA, y el nombre del seor WILLIAM ZULUAGA, pues l si se dedica a la exportacin, as sera menos llamativa la exportacin del producto.. (ver foja 2177 del sumario).

Como quiera que de la lectura de la providencia que ordena la declaracin indagatoria del seor GUILLERMO HERRERA y de la providencia que ordena su detencin preventiva existe una transcripcin literal, TODAS LAS CONSIDERACIONES que hemos vertido con relacin a la que ordena la indagatoria las reiteramos con relacin a la que ordena la detencin preventiva. Siendo que no podemos olvidar que el artculo 2126 del Cdigo Judicial seala textualmente que Nadie ser sometido a medidas cautelares si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra., por lo que nos queda sealar que los GRAVES INDICIOS de los que habla la norma parcialmente transcrita NO EXISTEN en el proceso que por este medio analizamos, toda vez que la documentacin incorporada al mismo, recibida va internet, con intencin probatoria, al no cumplir con los requisitos contenidos en el artculo 877 no se constituye en prueba. En adicin a lo comentado, debemos concluir de la introspeccin del expediente que las pruebas aportadas no producen certeza jurdica sobre la intencin y responsabilidad de nuestro patrocinado con relacin al resultado de los acontecimientos investigados (ver artculo 2140 del Cdigo Judicial).

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En el caso que nos ocupa, no aparecen acreditados motivos o razones verosmiles ni con sustento jurdico que apoyen las decisiones anteriores en el sentido de restringir un derecho fundamental como lo es la libertad, pues "....la nica forma de garantizar a los ciudadanos una tutela eficaz y de evitar la transformacin del principio de prohibicin de exceso en una mxima de eficacia ilusoria" (Vid. Proporcionalidad y Derechos Fundamentales en el Derecho Penal", del autor Nicols Gonzlez-Cuellar Serrano, Editorial Colex, Madrid, 1990, pg. 322). Es evidente y se ha demostrado en el dossier de marras que el seor GUILLERMO HERRERA SILVERA tiene atendibles motivos de arraigo para continuar en una situacin que le permita estar a disposicin de la autoridad que desarrolla la investigacin, cuando as lo juzgue necesario la autoridad competente. Adems, a tenor de lo que dispone el literal b, del artculo 2128 del Cdigo Judicial, ante la falta de motivos debidamente acreditados, la restriccin del derecho fundamental a la libertad no puede fundarse en meras elucubraciones hipotticas o historias noveladas. Sin olvidar los presupuestos relevantes sobre las medidas cautelares personales, lo que viene a constituir el Principio de Proporcionalidad que exige que cualquier limitacin o restriccin al valor superior de la libertad tenga que guardar una razonable relacin de correspondencia y legitimidad con los propsitos que obligan a su adopcin en un caso concreto. Este criterio de proporcionalidad cuyos orgenes se remontan al Derecho de Polica, impone a los poderes pblicos la exigencia de no afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos ms all de los lmites que razonablemente justifiquen su limitacin o restriccin , constituyndose en pieza valorativa fundamental en el tema concreto de las medidas cautelares. As lo explica el autor alemn KARL LARENZ, su fundamentacin descansa cito: " en su sentido de prohibicin de excesividad, es un principio de derecho justo, que deriva inmediatamente de la idea de justicia. Indudablemente conecta con la idea de moderacin y de medida justa en el sentido de equilibrio" (Derecho Justo, Fundamentos de Etica Jurdica, Editorial Civitas, Madrid, 1985, Pg. 144). Los elementos a considerar, ignorados hasta el momento , sealan que la medida tiene que ser idnea, entendindose que debe ser cualitativamente apta para la consecucin de los fines perseguidos; debe ser necesaria, de manera que no se provoquen excesos en la afectacin de derechos individuales ms all de los lmites que verdaderamente justifiquen la circunstancia del caso particular; y debe ser proporcional, pudiendo ser solo adoptada despus que la autoridad haya efectuado un anlisis de ponderacin de intereses de cara a las circunstancias del caso concreto. (Cfr. Fallo la C.S.J., del 3 de septiembre de 2001, Magistrado Ponente: Adn Arnulfo Arjona). Todos los elementos probatorios enunciados, hasta el momento, tanto en la providencia que ordena la indagatoria como en la que ordena la detencin preventiva demuestran, sin lugar a dudas, que sobre los hechos acaecidos y que motivan la presente investigacin impera el principio procesal "el fumus boni iuris", segn el cual "...Nadie ser sometido a medidas cautelares si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra..." a dems, y de acuerdo

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con las modificaciones introducidas por el artculo 50 de la Ley 42 de 27 de agosto de 1999, para que sea viable la detencin preventiva se requiere que exista certeza jurdica de la vinculacin del procesado y frente a la existencia de dudas como tambin de AUSENCIA DE PRUEBAS con respecto a la vinculacin subjetiva e INCLUSIVE CON RELACION A LA PRUEBA DEL DELITO, lo pertinente es sustituir la detencin preventiva por cualesquiera otras medidas cautelares de las contenidas en el Cdigo Judicial. Honorable Seor Juez de Circuito del Ramo Penal, el negar la medida cautelar, distinta a la detencin preventiva que por este medio solicitamos slo puede ser producida al darle valor de prueba a documentacin incorporada al proceso que violenta normas claras y especficas de nuestro Cdigo de Procedimiento en materia probatoria, por lo que ignorar esta situacin, as como al darle valor a las que NO TIENEN VALOR DE PRUEBA, se hecha por tierra todo presupuesto procesal de garantas como el principio constitucional del favor libertatis, la certeza jurdica, necesaria para poder aplicar medidas de privacin de libertad, el principio de sana crtica al momento de entrar a valorar las pruebas existentes. Al respecto nos atrevemos a citar al jurista italiano Giovani Leone al referirse sobre el favor libertatis, de la siguiente forma: "Que los instrumentos procesales deben estar orientados a la pronta restitucin de la libertad personal del imputado cuando falten las condiciones que puedan legitimar la privacin, por lo que debemos entender que la ley procesal a diferencia de la penal contempla una serie de garantas dirigidas al individuo cuya conducta se encuentra sometida a los poderes jurisdiccionales para ser investigada".

Sumado a ello, tenemos que el Pleno de la Corte destaca que de acuerdo con las modificaciones introducidas por el artculo 50 de la Ley 42 de 27 de agosto de 1999, para que sea viable la detencin preventiva, se requiere que exista certeza jurdica de la vinculacin del procesado con el hecho punible, situacin que en este caso, en cuanto a GUILLERMO HERRERA SILVERA, no se concreta por cuanto que como se explic anteriormente, los indicios aducidos para ordenar su detencin no han sido debidamente corroborados a travs de medios probatorios idneos y a otros se les ha dado valor de prueba cuando en realidad no la tienen, con lo cual se han violentado normas claras de procedimiento que ya hemos citado. Sobre este particular, la sentencia de 2 de junio de 2,000 nos dice lo siguiente: "Ahora bien conforme a las ltimas modificaciones introducidas al artculo 2148 del Cdigo Judicial, la detencin preventiva proceder, cuando el delito tenga sealada una pena mnima de dos aos de prisin y exista prueba que acredite el delito y la vinculacin del imputado a travs de un medio probatorio que produzca certeza jurdica de ese acto y exista, adems, posibilidad de fuga, desatencin al proceso, peligro de destruccin de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra s mismo. Razn por la cual ante la ausencia de algunos de estos elementos, le solicitamos a este Honorable Tribunal, que una vez ms observe con cuidado los hechos y que se considere modificar la detencin preventiva de nuestro protegido, por otra medida menos severa ya que

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ante la existencia de dudas con respecto a la vinculacin subjetiva y a la existencia propia del delito, lo pertinente es sustituir la detencin preventiva por cualesquiera otra medida cautelar de las contenidas en nuestro Cdigo Judicial. En conclusin, consideramos que si en el presente caso no existen elementos que acrediten que el seor GUILLERMO HERRERA SILVERA, est vinculado con un delito QUE NO HA LOGRADO PROBARSE NI ESTABLECERSE EN PROCESO, la medida cautelar que afecta su libertad ambulatoria es hasta este momento, injurdica, por lo que debera imponerse su cesacin a fin de privilegiar y preservar el derecho fundamental de la libertad. Nuestra intencin es dejar en claro, que para evitar equvocos, en las consideraciones que se han expuesto como apoyo para solicitar que se deje sin efecto la medida cautelar decretada de privacin de libertad corporal (detencin preventiva) y que sea reemplazada mientras dure el proceso por otra medida menos severa, nada tienen que ver con el tema sustantivo que es objeto de controversia en la actuacin penal respectiva, pues en ello se coincide con pronunciamientos anteriores en el sentido de, que las cuestiones de fondo relativas a si existe o no responsabilidad penal por los ilcitos investigados, es asunto que tendr que ser cuidadosamente analizado por el Tribunal de la causa en la oportunidad procesal correspondiente. SEPTIMO: Una vez realizado el anlisis anterior, importante resulta establecer en este anlisis si las omisiones en cuanto a la ausencia de prueba del o de los delitos ha sido subsanada. En este sentido debemos hacer alusin a la documentacin incorporada al proceso a partir de la foja 6706 del sumario, siendo que es a travs de la gestin realizada por el Embajador de la Repblica Mejicana que se consiguen las copias SIMPLES allegadas al proceso a partir de la pgina 6710 del sumario. Est dems llamar la atencin sobre el hecho de que la documentacin que por este medio comentamos, se incorpor en el idioma ingls. Sin el nimo de realizar un anlisis nada ms que jurdico y el necesario, despus de leer y revisar la documentacin que se incorpora en virtud de la asistencia jurdica #11 y a la que hacemos alusin en este hecho, podemos advertir que la misma no cumple con las exigencias del artculo 877 del Cdigo Judicial, anteriormente mencionado y el cual a la letra seala que: ARTICULO 877: Salvo lo dispuesto en convenios internacionales los documentos extendidos en pas extranjero sern estimados como prueba, segn los casos, si se presentaren autenticados por el funcionario diplomtico o consular de Panam con funciones en el lugar de donde proceda el documento y a falta de ellos, por el representante diplomtico o consular de una nacin amiga. En este ltimo caso, se acompaar un certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores en que conste que en el lugar de donde procede el documento no hay funcionario consular o diplomtico de Panam. Se presume, por el hecho de estar autenticados as, que los documentos estn expedidos conforme a la ley local de su origen, sin perjuicio de que la parte interesada compruebe lo contrario. Si los documentos procedentes del extranjero estuvieren escritos en lengua que no sea el espaol, se presentarn traducidos o se solicitar su traduccin por intrprete pblico y en defecto de ste, por uno ad hoc, nombrado por el tribunal..

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Resulta fcil para este Honorable Juzgador comprobar que la documentacin allegada al proceso no ha sido presentada autenticados por el funcionario diplomtico o consular de Panam con funciones en el lugar de donde proceda el documento y a falta de ellos, por el representante diplomtico o consular de una nacin amiga.. AUTENTICACION de la que habla la norma NO EXISTE en proceso. Tampoco se ha incorporado al proceso, tal y como lo manda la norma en cuestin el un certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores en que conste que en el lugar de donde procede el documento no hay funcionario consular o diplomtico de Panam.. Como tampoco se ha cumplido con la traduccin de la que habla el ltimo prrafo del artculo tantas veces reseado. Es evidente que la documentacin incorporada no cumple con las exigencias normativas contempladas en nuestro Cdigo de Procedimiento para ser considerada prueba en esta investigacin. Siendo esta la realidad del proceso, debemos concluir, en estricto derecho, que NO EXISTE PRUEBA DE LOS DELITOS que se le imputan a nuestro patrocinado, por lo que, frente a la ausencia de prueba, NO EXISTE LA CERTEZA JURIDICA que exige nuestra legislacin para mantener su detencin preventiva. OCTAVO: Es importante que incorporemos en este anlisis los elementos de prueba allegados al proceso y que le resultan beneficiosos a nuestro patrocinado. mencionar las siguientes piezas procesales: 1. INFORMACION OBTENIDA No. 1 (Fojas 2), No. 2 (fojas 18), No. 3 (Foja 75), y No. 4 (Foja 97), no se menciona al seor GUILLERMO HERRERA SILVERA. 2. En la Providencia que ordena el Allanamiento a la residencia de GUILLERMO HERRERA SILVERA, visible a fojas 189 del proceso, una vez realizada la misma, si revisamos la diligencia de fojas 190 a 244, no se encontr nada. 3. En la Providencia que decreta el allanamiento y registro de Distribuidora de Aditivos, S.A., visible a fojas 1004, una vez practicada la diligencia, ver fojas 1005 a 1012, no se encontr nada. 4. En ninguna de las declaraciones contenidas en el sumario visibles a fojas 2089, 2092, 2096, 2102, 2103, 2107, 2113, 2118. 2123, 2281, 2391, 2465, 4284 existe un solo sealamiento en contra del seor GUILLERMO HERRERA SILVERA. 5. La prueba de campo visible a fojas 2191 a 2194 result NEGATIVA. 6. El anlisis de sustancias visible a fojas 2265 result NEGATIVO. 7. La declaracin de ANDRES SANTANA RODRIGUEZ, visible a fojas 4289 y quien resulta ser empleado de Distribuidora de Aditivos, informa a fojas 4290-4291, que el seor ZULUAGA trajo y meti en el contenedor 20 GALONES ADICIONALES. 8. La declaracin de JULIO ALBERTO SANCHEZ DE LA CRUZ , a fojas 4293 del sumario, quien resulta ser encargado de la bodega de Distribuidora de Aditivos corrobora de fojas 4294 a 4295, la declaracin de ANDRES SANTANA RODIRGUEZ en cuanto a los 20 galones adicionales que ZULUAGA trajo y meti en el contenedor. En este sentido podemos Siendo con ello que la

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9. El dictamen pericial sobre bolsa plstica trasparente que contena polvo blanco y 1 botella plstica con lquido color rosado, visible a fojas 4307, result NEGATIVA. 10. En la declaracin de ROGER JAVIER GONZALEZ, a fojas 4526 se seala, especficamente a fojas 4538, que las actividades que cubrimos no demostraban una participacin directa en relacin a sustancias ilcitas,. Afirma el seor GONZALEZ a fojas 5434 que Las autoridades australianas nos refieren que 17 tanques de cinco galones de marca PURE WARD AW68, dieron positivo para la presencia de la droga conocida como COCAINA, agrega las autoridades australianas que el contenedor sali de Panam, con trmite de embarque de la empresa KROWN LOGISTICS S.A., trmites efectuados por el seor WILLIAN ZULUAGA, dirigidos hacia la empresa CQE MATERIAL AND HARDING PTY LTD, perteneciente al seor conocido como MARQUIN SCOTT TURNER.. (LAS NEGRITAS SON NUESTRAS). Como se puede apreciar el declarante confirma que la informacin es referida por las autoridades australianas, pero los sealamientos CARECEN DE PRUEBA, todo lo cual debi ser el norte del Ministerio Pblico, en otras palabras, la Agencia de Instruccin tena la obligacin procesal de comprobar las afirmaciones y los sealamientos de las autoridades australianas, con el propsito de establecer la existencia del delito investigado y la vinculacin de los reseados. Esto NO OCURRIO. Contina el declarante sealando a fojas 4542 que definitivamente que de haber visto de manera fctica la sustancia ilcita, de seguro hubisemos coordinado con el Ministerio Pblico, para la incautacin de la misma.. De este extracto de la declaracin comentada, se infiere claramente que, si la droga en algn momento existi, NO SE VIO NI SE ENCONTRO LA SUSTANCIA ILICITA. 11. En la declaracin de JESUS GEOVANNY MARIN, de fojas 4574, se dice, especficamente a fojas 4584 No observ nada ilcito., siendo que a fojas 4585 seala que no observ la comisin de ningn delito. 12. El Sargento 1ero LUIS SANCHEZ quien labora en la SubDireccin de Investigacin Judicial de Coln, seal a fojas 4731 que Seor Fiscal, no observ ninguna percepcin de que los mismos se dedicaran a actividades ilcitas dentro de esa empresa,... Est dems decir que no existe, salvo la documentacin recibida por internet y la asistencia judicial #11, siendo que ambas no cumplen con los requisitos para constituirse en prueba de acuerdo con nuestra legislacin procedimental, prueba alguna que vincule o implique a nuestro patrocinado con un delito que NO HA SIDO COMPROBADO en proceso. SOLICITUD: Por las consideraciones vertidas en esta solicitud y como quiera que se

han aportado elementos distintos a la presente causa que podran permitir variar la situacin de nuestro patrocinado, es que le requerimos a este Honorable Tribunal que le conceda al seor GUILLERMO HERRERA SILVERA, una medida cautelar distinta a la detencin preventiva, toda vez que sin prueba de la ocurrencia del delito investigado ha sido indagado y detenido por casi dos (2) aos.

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Panam,

AROSEMENA Y AROSEMENA