Data da Reunio: 17/08/2010 RELATRIO DE ANLISE CRTICA PELA DIREO Data da Prxima Reunio: 02/2011

Folha: 1 de 3

Nome Lairson Marques Pacheco Joaquim Marques Pacheco Mario Pereira da Silva Magna Aparecida Moraes Joo Carlos Rodrigo B. Henriques Marcelo Amaro Samuel Gutierrez Luciano Max Tatiane Furquim

PARTICIPANTES rea Diretoria Diretoria Ger. Industrial administrador da planta Ger. RH Ger. Adm. Coordenador SGI e Representante da direo Consultoria Meio Ambiente Segurana do trabalho CIPA Representante dos trabalhadores para OHSAS 18001 Representante dos trabalhadores para SA8000 Requisito

Assinatura

RECEBIMENTO DE CPIA Nome

Visto

Osni Donizete Maiole

Dados / Informaes Analisadas

Observaes

Status da Analise Critica Conforme No Conforme Ao de Melhoria Ao correo ou Preventiva N N

As polticas, os objetivos, metas e programas (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social) continuam adequados e coerentes com o propsito da TOCANTINS e com a melhoria continua da eficcia do Sistema de Gesto Integrado (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social)? A poltica, os objetivos e metas (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social) necessitam de mudanas e/ou melhorias? NOTA 1: Quando houver mudana na poltica e/ou nos objetivos os mesmos devem ser analisados criticamente pela CIPA e pelos cargos de liderana nda Tocantins, ficando esta atividade registrada na ata da CIPA. NOTA 2: Na anlise das polticas, objetivos, metas e programas deve ser considerado os requisitos legais e outros subscritos pela Tocantins, incluindo seu Manual de Responsabilidade Social, e seus riscos de SST, ver nota 1. Deve tambm considerar suas opes tecnolgicas, seus requisitos financeiros, operacionais e comerciais, bem como a viso das partes interessadas pertinentes Os objetivos (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social), incluindo aqueles necessrios para atender aos requisitos do produto, as legislaes ambientais e de sade e segurana do

MS ver 09 Parecer dos participantes Plano de negocio ver agosto 2010 do sistema integrado Indicadores da qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e responsabilidade social.

Quanto a poltica e aos objetivos do SGI permanece aqueles determinados no MS, sendo que os mesmos foram adequados para atendimento da parte de sade e segurana ocupacional e responsabilidade social. Para as metas e indicadores de sade e segurana e de responsabilidade social a ltima adequao foi realizada em agosto 2010, dentro do Plano x de negocio do sistema Integrado, assim como o desdobramento de aes para obteno dos resultados. Na avaliao dos participantes no ser necessria novas mudanas na poltica, objetivos, metas e programa, devendo os mesmos serem acompanhados pelos gestores.

Parecer dos participantes

Os objetivos e metas relacionados com o produto e as legislaes ambientais e de x segurana e sade ocupacional e

trabalho vigentes esto estabelecidos nas funes e nos nveis pertinentes da TOCANTINS? Os objetivos (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social) foram desdobrados nas funes e nos nveis pertinentes da TOCANTINS? Est havendo comunicao relativa a eficcia do Sistema de Gesto Integrado (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social) entre os funcionrios da TOCANTINS?

O Sistema de Gesto Integrado (qualidade, meio ambiente, sade e segurana PS 7 ver 03 (anualmente) do trabalho e de responsabilidade social) analisado criticamente a intervalos Ata de 14/06/10 planejados e assegura sua continua pertinncia, adequao e eficcia?

O sistema de gesto Integrado (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social) est desenvolvido e Implementado? Mudanas ou alteraes que possam afetar o Sistema de Gesto Integrado (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social) e recomendaes para melhorias esto disponveis? (Entrada) NOTA: Quando houver mudana no sistema de gesto integrado, o mesmo deve ser analisado criticamente pela CIPA e pelo gestor do processo, ficando esta atividade registrada nos respectivos documentos.

Parecer dos participantes Levantamento dos aspectos e impactos e de perigos e riscos da data 03/08/2010 Plano de negocio ver agosto 2010

H informaes ou dados dos resultados de auditorias internas (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social)? (Dados de Entrada) Resultados das avaliaes do atendimento aos requisitos legais (meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social) e outros subscritos pela TOCANTINS. (Entrada)

1- Auditoria BVC - Qualidade e meio ambiente fevereiro 2010 2- Auditoria de requisitos legais (meio ambiente, sade e segurana do trabalho e responsabilidade social ) maio 2010 3Auditoria interna do SGQ/SGA de 26 28/05/10 4- Auditoria interna do SST / RS de 18 a 20/05/2010 5- Auditoria do SGQ realizada pelos clientes: Ferrero 07/06/2010 Ingepal 21/05/2010 Mantecorp 17/05/2010 Bispharma 13/05/2010 NGK 30/04/2010 6- Auditoria Fase I RS realizada pelo BVC 26/07/10 7- Auditoria Fase I SST realizada pelo BVC 09/08/10

responsabilidade social esto contidos na documentao do Processo (ex: Instrues de trabalho, Ordem de Fabricao, Ordem de servio etc) e tambm atravs dos indicadores dos processos que esto divulgados atravs de quadros de aviso para todos os colaboradores, e na rede da empresa divulgado aos gestores do processo. A pendncia da Ata anterior est resolvida com a divulgao dos indicadores do instituto Ethos exceto os financeiros As reunies tero periodicidade anual, conforme PS 7 ver 03, porm a prxima reunio ser realizada em fevereiro de 2011 visando fazer o fechamento do ano de 2010. X Sr. Mario tambm solicitou que fossem mantidas as reunies mensais para acompanhamento dos indicadores O SGI est desenvolvido e implementado quase que na sua totalidade ver as no conformidades das auditorias interna e de Fase I (SST e RS) realizadas pelo BVC. No houveram mudanas ou alteraes que possam afetar o Sistema de Gesto Integrado (qualidade, meio ambiente, sade e segurana x do trabalho e de responsabilidade social). Quanto as recomendaes de melhorias os participantes optaram por acatar as sugestes apresentadas na auditoria e dar sequencia na execuo das atividades previstas no plano de negocio. 1- 1 NC e 2 OMs 2- 37 NCs, sendo 07 de SGA e 30 de SST e RS. 3- 29 NCs e 10 OMs sendo 15 NC e 01 de OM (SGA); e 14 NC e 9 OM (SGQ) 4 30 NCs e 5 OMs sendo 17 NC e 03 OM de SST e 13 NC e 02 OM de RS. 5- os clientes Ferrero e Ingepal entregaram seus relatrios com comentrios e no conformidades relatadas, onde os mesmos esto sendo tratados. Ainda aguardando os x relatrios dos clientes Mantecorp, Bispharma e NGK. 6- 14 NCs ou pontos a serem corrigidos 7- 8 NCs NOTA1 : Todas as no conformidades foram tratadas atravs de Planos de aes exceto a de requisitos legais que foi tratada por aes corretivas identificadas na Prpria planilha de requisitos da legislao. NOTA 2: as aes e seus devidos acompanhamentos oriundas da auditoria

Quais os resultados da participao e consulta referente a: - Identificao de perigos, na avaliao de riscos e na determinao de controles; - Investigao de acidentes - desenvolvimento e anlise crtica das polticas e objetivos de SST; - anlise de mudanas que afetam o SST, incluindo consulta a terceiros, quando necessrio; - representao nos assuntos de SST; - consulta as partes externas, quando necessrio

Planilha de analise de risco 03/08/2010 Planos de Ao Corretivo Ata da CIPA

Parecer do Representante da direo referente a Realimentao de Cliente e das partes interessadas? (Entrada) realimentao dos clientes nos Comunicao e ou reclamao provenientes das partes interessadas externas processos orientados ao (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de cliente, sendo eles: responsabilidade social) (Entrada) - Processo relacionado ao cliente; - Processo de desenvolvimento

externa referente as observaes e oportunidade de melhoria foram analisadas conforme Relatrio em Anexo : Analise Critica Auditoria fevereiro 2010. NOTA 3: As correes referentes as auditorias Fase I de SST e RS foram tratadas diretamente, sem abertura de planos de aes. As no conformidades do cliente Ingepal foram respondidas pelo Sr. Rodrigo. - Identificao de perigos, na avaliao de riscos e na determinao de controles Comentrio: os participantes esto identificados na planilha de analise de risco e auxiliaram na identificao de situaes de perigos e riscos; - Investigao de acidentes Comentrio: conforme planos de ao 335, 336, 339, 340, 341, 344, 351 e 352, onde tiveram a participao do tcnico de segurana do trabalho, um membro da CIPA e quando possvel do colaborador acidentado. - desenvolvimento e anlise crtica das polticas e objetivos de SST; Comentrio: identificada a participao da CIPA de novembro 2009. - anlise de mudanas que afetam o SST, incluindo consulta a terceiros, quando x necessrio; Comentrio: No houveram mudanas ou alteraes que possam afetar o Sistema de Gesto Integrado (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social). - representao nos assuntos de SST; Comentario: ficou definido como representante dos trabalhadores para assuntos de SST a CIPA. Atravs da CIPA (caixa de sugesto e melhoria) foram apresentadas e analisadas 12 solicitaes, sendo RG-04 do 3 ao 9, 18, 19 e 22 - consulta as partes externas, quando necessrio Comentario: no foi identificada necessidade de comunicao com as partes interessadas externas Segundo o sr. Rodrigo a realimentao dos clientes est ocorrendo de forma adequada nos processos orientados ao cliente. Atravs da CIPA (caixa de sugesto e melhoria) foram apresentadas e analisadas 12 solicitaes, sendo RG-04 do 3 ao 9, 18, 19 e 22 sendo o andamento das mesmas x

Mudanas na legislao que tragam impacto na organizao. (Entrada) Mudanas de circunstancias, incluindo desenvolvimento em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais e perigos de SST (meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social) (Entrada)

Situao das investigaes de incidentes aes corretivas e preventivas (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social) (Entrada)

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Acompanhamento das aes oriundas de analises criticas pela direo anteriores (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social)? (Entrada) Os processos de medio, monitoramento e melhoria asseguram os requisitos do Sistema de Gesto Integrado (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social) em alcanar os resultados planejados, incluindo satisfao dos clientes, desempenho dos fornecedores e conformidade com os requisitos dos produtos? PS 1 Processo de relacionamento com o cliente PS 2 Processo de desenvolvimento e projeto de embalagens PS 3 Processo de suprimentos

e projeto de embalagens notificadas aos colaboradores atravs do - Processo de fabricao do quadro de avisos produto Atravs do representante dos trabalhadores Parecer dos representantes para SA-8000 foram apresentadas 9 dos trabalhadores (CIPA) e da comentrios, sendo 7 reclamaes e 2 SA-8000 sugestes. A realimentao dos colaboradores Reclamaes / sugestes das quanto a anlise e tomada de aes est partes interessadas ocorrendo da seguinte forma: - quando confidencial, atravs de comunicao direta ao interessado; - quando no identificado o colaborador ou quando o assunto direcionado a diversos colaboradores o retorno colocado no quadro de avisos No houveram mudanas ou alteraes que possam afetar o Sistema de Gesto Integrado Parecer dos participantes x (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social). Planos em aberto 48 corretivas, 06 preventivas e 02 de melhoria Planos fechados e eficazes 34 corretiva e 9 preventivas. O PA n 272 foi fechado, porm considerado Lista Mestra de planos de ao ineficaz, sendo aberto o PA n 282 que est x aberto at o momento. Do total de planos de ao corretivo ocorreram 13 acidentes de SST, a partir de maro e 0 acidente ambiental estando os mesmos sendo tratados. As pendncias da ata anterior esto sendo fechadas durante esta reunio e, caso ocorra Ata de analise critica itens em aberto, ficaro registrados nas x 14/06/10 colunas de conformidade ou de no conformidade.

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PS 4 Processo de infraestrutura PS 5 Processo de fabricao Indicadores / dados de desempenho do produto (qualidade, meio ambiente, sade e PS 6 Processo de gesto de segurana do trabalho e de responsabilidade recursos humanos social); (Entrada) Extenso na qual foram atendidos os PS 7 Processo da diretoria objetivos e metas (Entrada)

MS ver 07 tartaruga do processo

Ver anexo 2

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Os dados apresentados possibilitam avaliar onde melhorias continuas da eficcia do sistema Integrado (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social) podem ser realizadas, por meio do uso da poltica e objetivos (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social), resultados de auditoria e anlise das aes perante esta anlise crtica? Todos os dados apresentados nesta analise critica demonstram a pertinncia, adequao e eficcia do Sistema de Integrado (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social)?

Plano de Negcios agosto 2010 O plano de negcios foi apresentado e Planilha de analise de risco encontra-se aprovado. auditoria da CIPA O SGI apresenta eficcia com pontos especficos de correo e/ou melhoria Os itens referentes a poltica, objetivos e metas esto tratados no item 1 deste documento. Quanto a necessidade de recursos o sr. Rodrigo apresentou o RG-05 Plano de recursos e investimentos demonstrando as necessidades de 2010 e o que foi realizado no primeiro semestre de 2010 que foi analisado e aprovado pela Diretoria.

Parecer dos participantes

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H necessidades de novos recursos (ex.: recursos humanos, habilidades especializadas, infraestrutura organizacional, tecnologia e recursos financeiros, etc) para implementar e manter o Sistema de Gesto Integrado (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social), melhorar continuamente a sua eficcia e aumentar a satisfao dos clientes e Parecer dos participantes. das partes interessadas mediamente o atendimento de seus requisitos? (dados Plano de recursos e de sada). investimentos RG 05. Houve nesta reunio decises e aes relacionadas a mudanas na poltica, nos objetivos, metas e outros elementos do sistema de gesto integrado (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social), consistentes com o comprometimento e com a melhoria continua? (dados de sada)

Aes Previstas para 2010 para melhoria do sistema de gesto integrada : 1 - Seguir as aes contidas no plano de negcios (qualidade, meio ambiente, sade e segurana ocupacional e responsabilidade social). x Acompanhamento:conforme atualizao no plano de negocio. em andamento com prazo para prxima atualizao em fevereiro 2011. 2 implementao dos sistemas de gesto OHSAS 18001 e SA8000 com previso para agosto 2010. projeto em andamento com prazo para agosto 2010 3 Construo de galpo para abrigo das aparas (em fase de aquisio de materiais). Com previso de inicio para setembro 2010 4 melhora do modulo do sistema seletor no modulo de no conformidade e ao corretiva e preventiva.previso abril 2010. O modulo no conformidade foi realizado e o modulo de ao preventiva/corretiva esta previsto para outubro 2010. RG-049 ver 01

ASSUNTOS DIVERSOS / OBSERVAES: