INOVAO 1: ANTES: somente havia lavagem de dinheiro se a ocultao ou dissimulao fosse de bens, direitos ou valores provenientes de um crime antecedente.

AGORA: haver lavagem de dinheiro se a ocultao ou dissimulao for de bens, direitos ou valores provenientes de um crime ou de uma contraveno penal. Desse modo, a lavagem de dinheiro continua a ser um crime derivado, mas agora depende de uma infrao penal antecedente, que pode ser um crime ou uma contraveno penal. INOVAO 2: ANTES: a lei brasileira listava um rol de crimes antecedentes para a lavagem de dinheiro fazendo com que o Brasil, segundo a doutrina majoritria, estivesse enquadrado nas legislaes de segunda gerao. AGORA: qualquer infrao penal pode ser antecedente da lavagem de dinheiro. A legislao brasileira de lavagem passa para a terceira gerao. Exemplo: Jaime, traficante internacional de drogas, envia o lucro decorrente do comrcio ilcito de drogas, por meio de doleiros, para um paraso fiscal. Quantos crimes Jaime praticou?

INOVAO 3: ANTES: a Lei de Lavagem afirmava que havia uma autonomia entre o julgamento da lavagem e do crime antecedente, no esclarecendo se esta autonomia era absoluta ou relativa nem o juzo responsvel por decidir a unificao ou separao dos processos. AGORA: a alterao deixou claro que a autonomia entre o julgamento da lavagem e da infrao penal antecedente relativa, de modo que a lavagem e a infrao antecedente podem ser julgadas em conjunto ou separadamente, conforme se revelar mais conveniente no caso concreto, cabendo ao juiz competente para o crime de lavagem decidir sobre a unidade ou separao dos processos. INOVAO 4: punibilidade da infrao penal antecedente. AGORA: a alterao trouxe regra expressa no sentido de que poder haver o crime de lavagem ainda que esteja extinta a punibilidade da infrao penal antecedente. Vale ressaltar que j havia julgado do STJ nesse sentido, a despeito da omisso legal. A inovao, contudo, produtiva para que no haja qualquer dvida quanto a esse aspecto. INOVAO 5: processos de lavagem de dinheiro, sem explicar qual seria o regramento a ser adotado. AGORA: a alterao reafirmou que no se aplica o art. 366 do CPP lavagem de dinheiro, deixando claro que, se o acusado no comparecer nem constituir advogado, ser nomeado a ele defensor dativo, prosseguindo normalmente o feito at o julgamento. AGORA A Cabe Fiana e Liberdade provisria. INOVAO 6: Tornou mais clara a redao do art. 4 da LLD, que trata sobre as medidas assecuratrias de bens, direitos ou valores: direitos ou valores. Por conta dessa meno restrita apreenso e ao sequestro, havia divergncia na

doutrina se seria possvel o juiz determinar tambm a hipoteca legal e o arresto. A nova Lei acaba com a polmica considerando que afirma que o juiz poder decretar medidas assecuratrias, terminologia mais ampla que pode ser vista como um gnero que engloba todas essas espcies de medidas cautelares. nova Lei deixa claro que podem ser objeto das medidas assecuratrias os bens, direitos ou valores que estejam em nome do investigado (antes da ao penal), do acusado (aps a ao penal) ou de interpostas pessoas. podem ser objeto de medidas assecuratrias os bens, direitos ou valores que sejam instrumento, produto ou proveito do crime de lavagem ou das infraes penais antecedentes. INOVAO 7: ANTES: a Lei previa que o sequestro e a apreenso deveriam ser levantadas se a denncia no fosse oferecida no prazo de 120 dias. AGORA: foi revogada essa previso. No caso do sequestro, o CPP prev que ele ser levantado se a ao penal no for intentada no prazo de 60 dias. Essa regra agora deve ser aplicada tambm aos processos de lavagem de dinheiro.
INOVAO 8:

ANTES: no havia previso expressa de alienao antecipada para os processos de lavagem de dinheiro. AGORA: a Lei de Lavagem de Dinheiro passou prever, de forma expressa e ampla, a possibilidade de alienao antecipada sempre que os bens objeto de medidas assecuratrias estiverem sujeitos a qualquer grau de deteriorao ou depreciao, ou quando houver dificuldade para a sua manuteno. INOVAO 9: ANTES: se a parte prejudicada conseguisse provar que os bens, direitos ou valores apreendidos ou sequestrados possuam origem lcita eles deveriam ser restitudos. AGORA: mesmo se a parte conseguir provar que os bens, direitos ou valores constritos possuem origem lcita, ainda assim eles podem permanecer indisponveis no montante necessrio para reparao dos danos e para o pagamento de prestaes pecunirias, multas e custas decorrentes da infrao penal. Em outras palavras, o simples fato de ter origem lcita no autoriza a liberao de bens apreendidos. INOVAO 10: ANTES: no havia previso expressa de constrio de bens para custear a reparao dos danos decorrente da infrao ou para pagamento de prestao pecuniria, multas e custas, o que gerava divergncias na doutrina e jurisprudncia. AGORA: h previso expressa de que sejam decretadas medidas assecuratrias sobre bens, direitos ou valores para reparao do dano decorrente da infrao penal antecedente ou do crime de lavagem ou ainda para pagamento de prestao pecuniria, multa e custas do processo. INOVAO 11: ANTES: o art. 7, I, previa, como efeito da condenao, o perdimento de bens, direitos e valores que tinham sido objeto de lavagem de dinheiro. AGORA: a nova redao do art. 7, I mais ampla e prev, como efeito da condenao, o perdimento de bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, prtica de lavagem de dinheiro, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiana. A nova Lei aumenta, assim, as possibilidades de perdimento.

INOVAO 12: ANTES: o art. 7, I, previa que o perdimento dos bens, direitos e valores objetos de lavagem de dinheiro ocorria sempre em favor da Unio. AGORA: a nova redao do art. 7, I prev que o perdimento dos bens, direitos e valores relacionados com a lavagem de dinheiro pode ocorrer em favor da Unio ou do Estado. O perdimento ser em favor da Unio se o crime de lavagem, no caso concreto, for de competncia federal. Por outro lado, o perdimento ser revertido para o respectivo Estado se o processo criminal por lavagem, na situao especfica, for de competncia da Justia Estadual. INOVAO 12: ANTES: a Lei previa esta obrigao para as pessoas fsicas apenas em algumas situaes especficas, como as trazidas pelos incisos IX a XII do pargrafo nico do art. 9. AGORA: a Lei prev, de forma genrica, que todas as pessoas fsicas que trabalham com as atividades listadas no art. 9 esto sujeitas s obrigaes previstas nos arts. 10 e 11 . INOVAO 13: AGORA: os incisos I, X e XII do pargrafo nico do art. 9 tiveram sua redao modificada e foram includas seis novas atividades (incisos XIII a XVIII) cujas pessoas que as exercem passam a ter as obrigaes previstas nos arts. 10 e 11 da Lei de Lavagem. INOVAO 14: A Lei ampliou as obrigaes previstas no art. 10 da Lei de Lavagem e que devem ser cumpridas pelas pessoas de que trata o art. 9.
Os referidos dados cadastrais esto protegidos por alguma espcie de sigilo que somente possa ser afastado pelo Poder Judicirio? O acesso aos dados cadastrais clusula de reserva de jurisdio? A resposta NO. Os dados cadastrais, como endereo, qualificao, filiao e nmero de telefone dos investigados no esto abrangidos pelo sigilo das comunicaes telefnicas previsto no inciso XII do art. 5 da CF. Nesse sentido confira-se os seguintes precedentes do STJ: (...) No esto abarcados pelo sigilo fiscal ou bancrio os dados cadastrais (endereo, n. telefnico e qualificao dos investigados) obtidos junto ao banco de dados do Serpro. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso. (EDcl no RMS 25.375/PA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/11/2008, DJe 02/02/2009) (...) frise-se que o inciso XII do artigo 5 da Constituio Federal assegura o sigilo das comunicaes telefnicas, nas quais, por bvio, no se inserem os dados cadastrais do titular de linha de telefone celular. (HC 131.836/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/11/2010, DJe 06/04/2011)