A Rapport Etude IRACM Contrefacon de Medicaments Et Organisations Criminelles FR FINAL Copie 2

Rapport dtude
CONTREFAON DE MEDICAMENTS ET ORGANISATIONS CRIMINELLES
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Eric Przyswa, Chercheur associ au Centre de recherche sur les Risques et les Crises de Mines ParisTech, a rdig ce rapport sous la direction et linitiative de lInstitut de Recherche International Anti-Contrefaon de Mdicaments (IRACM). Lauteur crit dans de nombreuses revues acadmiques franaises et trangres (Herms, Futuribles, Tribune de la sant, Information and Society, etc.) et conduit des travaux de recherche sur le thme de la scurit humaine.
Le rapport est disponible dans son intgralit sur : www.iracm.com.
Institut de Recherche Anti-Contrefaon de Mdicaments

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IRACM Septembre 2013
Table des matires

Prface ____________________________________________________________________________ 7 Introduction ________________________________________________________________________ 9 I. Contrefaon de mdicaments, organisations criminelles et cybercriminalit ________________ 11 I.1. Contrefaon, falsification et mdicaments ____________________________________________ 11 I.2. Etat des lieux __________________________________________________________________ 14 I.3. Organisations criminelles et contrefaon ____________________________________________ 22 I.3.a. Dfinition des organisations criminelles __________________________________________ 22 I.3.b Organisations criminelles et contrefaon de mdicaments : une logique de trous structuraux _____________________________________________________________________________ 25 I.4. Cybercriminalit et contrefaon ____________________________________________________ 29 II. Ralits du binme contrefaon de mdicaments - organisations criminelles ___________ 33 II.1. Organisations criminelles de petite taille (deux cinq personnes) _________________________ 34 II.2. Organisations criminelles transnationales de taille moyenne (environ une dizaine de personnes) II.2.a. Affaire Wuppertal___________________________________________________________ II.2.b. Affaire Arnaud B. ___________________________________________________________ II.2.c. Affaire Peter Gillespie _______________________________________________________ II.3. Organisations criminelles de grande envergure et transnationales ________________________ II.3.a. Affaire RxNorth ____________________________________________________________ II.3.b. Filire jordano-chinoise ___________________________________________________ II.3.c. Filire Avastin __________________________________________________________ II.4. Criminalit chinoise ____________________________________________________________ II.4.a. La criminalit chinoise et lexportation ___________________________________________ II.4.b. Laction du crime organis en Chine continentale et en Inde _________________________ II.4.c. Lvolution des organisations criminelles en Chine _________________________________ II.5. Les enjeux des mafias, du terrorisme et du financement ________________________________ II.5.a. La question des mafias ______________________________________________________ II.5.b. La question terroriste________________________________________________________ II.5.c. La question du blanchiment dargent ____________________________________________ II.6. Cybercriminalit et contrefaon de mdicaments______________________________________ II.6.a. Cyberespace et criminalit ___________________________________________________ II.6.b. Techniques de cybercriminalit ________________________________________________ II.6.c. Pharmacies en ligne ________________________________________________________ II.6.d. Cas concrets illustrant le binme cybercriminalit contrefaon de mdicaments ______ 35 35 36 37 38 38 40 44 47 47 49 50 53 53 55 56 57 58 58 65 69
II.7. Synthse sur les organisations criminelles impliques dans la contrefaon de mdicaments : enjeux organisationnel. ___________________________________________________________________ 75 II.7.a. Rseaux criminels rels et contrefaon de mdicaments _________________________ 75 II.7.b. Rseaux criminels virtuels et contrefaon de mdicaments _______________________ 78 III. Enjeux criminologiques et recommandations _________________________________________ 83 III.1. Repenser le champ criminologique ________________________________________________ 83 III.1.a. Un champ thorique en partie adapt __________________________________________ 83 III.1.b. Le caractre indit du champ criminologique li la contrefaon de mdicaments________ 85 III.2. Quelques rflexions pour lutter contre le phnomne __________________________________ 91 III.2.a. La question de lvaluation du binme criminalit - contrefaon de mdicaments ______ 91 III.2.b. Vers une meilleure analyse du phnomne grce un renseignement centralis ________ 94 III.2.c. La question de la rpression _________________________________________________ 96 III.2.d. La question de la prvention _________________________________________________ 98 III.2.e. De limportance des lanceurs dalerte et des experts _______________________________ 99 III.2.f. Des spcificits dInternet ___________________________________________________ 102
Conclusion_______________________________________________________________________ 109 ANNEXES ________________________________________________________________________ 113 Glossaire des acronymes __________________________________________________________ 114 Liste des entretiens (par ordre alphabtique) ___________________________________________ 115 Rfrences bibliographiques ________________________________________________________ 116
Prface
Aujourdhui, la contrefaon de mdicaments constitue un phnomne en pleine croissance aussi bien dans les pays dvelopps que dans les pays en voie de dveloppement. Le nombre des victimes augmente, les revenus quen tire - quasi-impunment - le crime organis transnational aussi. LInstitut de Recherche Anti-Contrefaon de Mdicaments (IRACM) entend dvelopper la fois des actions pour mieux cerner le phnomne, pour sensibiliser et motiver les responsables, pour mobiliser les opinions publiques, pour prvenir les victimes potentielles et pour stimuler la mise en uvre de stratgies en prise avec ces problmes, tant au niveau des Etats qu celui de la communaut internationale. Cest la raison dtre de lIRACM. La contrefaon de mdicaments, cest dabord un chiffre noir probablement considrable. Lefficacit et la crdibilit des rponses restent subordonnes lacquisition enfin dune connaissance mthodique et exhaustive du phnomne, de tous ses aspects, de ses mcanismes et de la stratgie du crime organis qui a choisi dsormais, dans beaucoup de parties du Monde, den faire une de ses activits principales. Cest la raison pour laquelle, lIRACM a dcid de soutenir la ralisation dune tude approfondie et quil a charg un chercheur particulirement comptent en la matire, Monsieur Eric Przyswa, de leffectuer. Ses travaux ont t substantiels et aujourdhui, grce lui, nous en savons plus. Il nous livre un rapport trs fourni dont la publication va constituer, nen pas douter, une tape dcisive dans lapprhension du rle du crime organis dans la contrefaon de mdicaments, ainsi que des implications et des effets de cette criminalit vritablement transnationale. Celle-ci prospre en effet dans le sillage de la mondialisation en instrumentalisant la misre des pays pauvres et la crdulit des citoyens des pays riches. LIRACM souhaite, par ce rapport dtude, faire connatre au plus grand nombre de citoyens du monde les dangers et les menaces quil met en vidence, et quils soient dsormais pris en compte par les dcideurs pour quenfin soit mise en uvre une action la hauteur, pour contenir laction du crime organis, protger les populations et viter que ltat de droit ne se retrouve un jour menac dans nos pays par le pouvoir acquis par ces criminels.
Bernard Leroy, Directeur de lIRACM
Introduction
La lutte contre la contrefaon est apparue dans les annes 80. Elle tait alors limite des secteurs o le consommateur tait le plus souvent demandeur, voire complice, de lacte dachat. Mais, cest surtout depuis le dbut des annes 2000 que le phnomne a pris une relle ampleur, notamment avec la libralisation de 1 lOMC , le dveloppement des technologies, la conteneurisation et limportance prise par la Chine comme usine du monde. En revanche, la contrefaon semble navoir touch le secteur des mdicaments que tardivement, tout au moins dans son aspect industriel. Quant la criminalit organise, son implication dans la contrefaon traditionnelle a dj fait lobjet dtudes et de rapports, en particulier dans les industries cratives (luxe et audio-visuel). Pourtant, si les thmes de contrefaon de mdicaments et de criminalit organise ont respectivement acquis une place croissante dans les dbats, peu de chercheurs ont analys les relations entre les deux phnomnes. La rdaction dun tel rapport savre donc essentielle et se fixe un double objectif : - porter un regard aussi objectif et rigoureux que possible concernant la ralit du binme contrefaon organisations criminelles dans le domaine des mdicaments ; - dgager une rflexion criminologique et stratgique qui puisse aider rorienter les actions en cours. Qu'en est-il de la ralit de ce phnomne ? Comment caractriser les organisations criminelles sur notre champ dtude ? Ces organisations sont-elles transnationales ? Internet est-il un vritable eldorado pour les organisations criminelles dans le mdicament ? Les questions lies notre problmatique savrent varies et complexes. L'un des intrts de ce travail de recherche est d'offrir une rflexion indite sur une menace potentiellement relle, mais encore opaque dont seule une approche argumente, pragmatique mais aussi imaginative, peut proposer une grille de lecture. Dans une premire partie, le cadre de notre rflexion sera prcis. Il est important de dfinir la contrefaon et la falsification de mdicaments sur un champ danalyse clair, en prsentant notamment les spcificits dInternet. Dans une deuxime partie, nous analyserons la ralit des relations entre la contrefaon de mdicaments et les organisations criminelles, la fois dans le monde physique et virtuel (Internet). Des rflexions thoriques viendront galement complter notre rflexion. Dans un troisime temps, nous dtaillerons quelles questions criminologiques posent notre problmatique. Nous analyserons enfin dans quelle mesure amliorer la connaissance du phnomne et donc sa rpression avec de nouvelles formes dexpertises.
Organisation Mondiale du Commerce.
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I. Contrefaon de mdicaments, organisations criminelles et cybercriminalit

I.1. Contrefaon, falsification et mdicaments
Il est essentiel de mieux dfinir les concepts lis notre problmatique afin de cerner de manire rigoureuse les dfis en cours. Lenjeu de la contrefaon de mdicaments est ancien puisque Dioscoride (n vers 40 aprs J.C.), mdecin et botaniste grec, donnait dj des conseils pour dtecter les faux mdicaments2. Plus rcemment3, en France, dans la Vienne daprs-guerre, de la contrefaon de pnicilline a t dcele en 1948, fait divers qui a servi de scnario au clbre film noir Le Troisime Homme ralis par Carol Reed. Sur le plan tymologique, le terme contrefaon4 a pour origine le mot latin du XIIIme sicle contrafacere qui signifie imiter , et dune manire gnrale la contrefaon serait donc une reproduction frauduleuse destine duper le consommateur sur la vritable identit ou provenance du produit. Dun point de vue juridique, la contrefaon consiste en la violation dun droit de proprit intellectuelle protg par la loi, notamment par laction de reproduire par copie ou imitation, une cration, une invention, une marque ou un modle protgs par un droit de proprit intellectuelle 5 sans le consentement de son propritaire. Dans les cas de biens de consommation, la contrefaon est une reproduction lidentique ou une imitation frauduleuse incluant la tromperie : le but du contrefacteur est de crer une confusion entre le produit original (contrefait) et limitation quil propose (contrefaisant). [] Prcisons que, dans certains cas, le consommateur est lui-mme dup mais quil peut galement se rendre complice dun contrefacteur en achetant sciemment du faux .6 En revanche, force est de constater que dans le cas de la contrefaon de mdicaments, le patient est plutt victime et rarement complice de lachat, tout au plus peut-il tre assez imprudent ou abus par des tiers, pour commander des mdicaments sur des sites Internet ne prsentant pas toutes les garanties requises. Pour ce qui est de la dfinition, un mdicament peut se dfinir comme toute substance ou composition prsente comme possdant des proprits curatives ou prventives lgard des maladies humaines. Toute substance ou composition pouvant tre administre lhomme en vue dtablir un diagnostic mdical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques chez lhomme est galement considre comme mdicament .7 Il convient aussi de rappeler que le mdicament nest pas un produit comme les autres. Cest ce jour certainement le produit le plus contrl ds sa cration, son dveloppement mais galement lors de sa phase de commercialisation (pharmacovigilance). A linstar des autres cas de contrefaon touchant des produits de consommation courante, la dfinition du mdicament contrefait est longtemps apparue lie la transgression du droit de proprit intellectuelle. A la rflexion, cette analyse est dautant plus pertinente quun mdicament contrefait implique la reproduction ou limitation dune marque authentique mais galement parfois la copie de la molcule brevete par les laboratoires pharmaceutiques. Il nen reste pas moins que pour juste quelle soit, cette vision met trs largement en retrait une consquence essentielle du faux mdicament : la sant.
Barbara Pick, Accs aux mdicaments et contrefaon pharmaceutique en Russie post-sovitique, LHarmattan, 2006, LHarmattan, p. 10.
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Albert I. Wertheimer, Perry G. Wang, Counterfeit Medicines Volume I : Policy, economics and Countermeasures, ILM Publications, 2012, p. 1. Eric Przyswa, Cybercriminalit et contrefaon, FYP, 2010. Ibidem. IRACM, Fiche Proprit Intellectuelle, 30 janvier 2012.
4 5 6 7
Dfinition de lOMS (WHO Drug Dictionary Enhanced) et celle de la Directive europenne 65/65, source : IRACM, Fiche Proprit Intellectuelle, 30 janvier 2012.
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Bien que certaines lgislations aient inclu la sant comme circonstance aggravante dune infraction la proprit intellectuelle, il nen reste pas moins que ce paramtre nen tait quune composante et non llment dterminant. Dans ces conditions, la contrefaon de mdicament reste en fait intimement lie la reproduction, limitation, limportation, la vente, etc. dun droit de proprit intellectuelle sans laval de son titulaire. En prolongement de cette transgression des droits de proprit intellectuelle se sont imposs les termes de faux, illicite, contrefaisant et contrefait. Cela dit, limiter le concept de contrefaon de mdicaments ce simple aspect juridique revient considrer ce phnomne comme une contrefaon ordinaire tout en niant sa singularit et sa dangerosit. Ce dfi dune dfinition prcise du mdicament contrefait est confirm par Jean-Christophe Marten Prolin, charg de mission au sein de lOCLAEPS8 : Les produits proposs ne sont pas toujours des contrefaons ; il y a aussi dautres formes de dlinquance. Il peut sagir de mdicaments vols ou dtourns, de charlatanisme ou encore de mdicaments qui nont pas dautorisation de mise sur le march. La dmarche de protection de la sant publique (et par consquent du consommateur) est une valeur ajoute la protection des marques et des brevets. Le risque sanitaire est rel et doit tre pris en compte par tous . Progressivement, sest surtout impose la notion de falsification et mme si ce concept reste relativement imprcis dans son application, la falsification peut se dfinir comme l action daltrer volontairement (une substance ou tout autre lment) en vue de tromper . Paradoxalement, mme si les lments intrinsques ont t dfinis dans le cadre de la falsification (reprsentations frauduleuses de son identit, de sa source), le terme retenu reste dans de nombreux cas celui de contrefaon. A ce sujet lexemple le plus significatif est celui de la dfinition issue de la convention Mdicrime 9 , qui dfinit le mdicament falsifi mais retient toujours la terminologie de contrefaon pour des raisons de commodit. Cette imprcision smantique se retrouve galement dans le cas de la dfinition des travaux du groupe IMPACT10 Hammamet (Tunisie) de dcembre 2008. Selon la version du groupe IMPACT, dont le Secrtariat est assur par lOMS : Un produit mdical est contrefait lorsquil y a une fausse reprsentation de son identit et/ou de sa source. Cela sapplique au produit, son conditionnement ou toute autre information concernant lemballage ou ltiquetage. La contrefaon peut sappliquer des spcialits ou des produits gnriques. Les produits contrefaits peuvent tre des produits contenant les bons ingrdients/composants ou de mauvais ingrdients/composants, pas de principe actif ou un principe actif en quantit insuffisante ou encore des produits dont le conditionnement a t falsifi .11 Mais, en ralit, il sagit bel et bien ici dune dfinition qui concerne le mdicament falsifi . Le terme de falsification en mettant laccent sur les risques datteinte la sant publique par rapport au terme de contrefaon permet de dpasser la simple atteinte un droit de proprit intellectuelle. En outre, cette notion permet de mettre de ct la difficile quation entre territorialit des droits de proprit intellectuelle, accs aux mdicaments et la question pineuse des gnriques. Le choix du terme falsification sera donc prfr celui plus juridique de contrefaon pour mettre laccent sur les risques datteinte la sant publique. Dans ce contexte, la dfinition la plus aboutie serait celle de la directive europenne du 16 mai 201112 qui dfinit le mdicament falsifi comme : Tout mdicament comportant une fausse prsentation dau moins lune des caractristiques suivantes : son identit, y compris de son emballage et de son tiquetage, de sa dnomination ou de sa composition s'agissant de n'importe lequel de ses composants, y compris les excipients, et du dosage de ces composants ;
Philippe Collier, LOCLAESP cible toutes les problmatiques lies la sant publique , Contrefaon Riposte, 18 dcembre 2009.
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La Convention du Conseil de lEurope sur la contrefaon des produits mdicaux et les infractions similaires menaant la sant publique, autrement appele Convention Mdicrime, est ouverte signature depuis le 28 octobre 2011.
IMPACT : International Medicines Products Anti-counterfeiting Task force. Le Secrtariat dIMPACT est assur par lOMS. Groupe ce jour sans activit.
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IRACM, Fiche Proprit Intellectuelle, 30 janvier 2012.
Modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux mdicaments usage humain en ce qui concerne la prvention de l'introduction dans la chane d'approvisionnement lgale de mdicaments falsifis.
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sa source, y compris de son fabricant, de son pays de fabrication, de son pays d'origine ou du titulaire de son autorisation de mise sur le march ; son historique, y compris des enregistrements et des documents relatifs aux circuits de distribution utiliss.
La prsente dfinition n'inclut pas les dfauts de qualit non intentionnels et s'entend sans prjudice des violations des droits de proprit intellectuelle.
Cette directive a t intgre dans lordre juridique interne des Etats membres des pays de lUnion europenne au plus tard en janvier 2013. Il convient par ailleurs de distinguer les notions de contrefaon et de falsification dautres cas de figures :
- Le mdicament sous-standard ou mdicament non conforme : Les mdicaments sousstandards, bien que nayant pas de dfinition juridique, (galement appels produits hors spcification ou OOS : out-of-specification) sont des mdicaments authentiques produits par des fabricants autoriss par lautorit nationale de rglementation qui ne remplissent pas les spcifications de qualit labores dans le cadre national pour ces produits. Le terme non conforme signifie quant lui quun mdicament prsente certains carts par rapport aux spcifications requises par le dossier denregistrement approuv par lautorit denregistrement et/ou aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur dans le pays denregistrement. Il serait galement important de distinguer les malfaons des contrefaons de mdicaments car selon Mdecins sans Frontires les problmes de malfaons seraient plus rpandus 13 . La dfinition de malfaon est proche voire identique celle de mdicament sous-standard . Lorigine de la malfaon est multiple et peut comprendre le titulaire de droit et ses sous-traitants ventuels. La non-conformit aux normes de qualit et de traabilit nest pas constitutive de la contrefaon mais relve plutt dune consquence potentielle de celle-ci.
- Le faux mdicament : Il nexiste pas proprement parler de dfinition de ce quest un faux mdicament . Le terme est parfois employ, notamment dans le cadre de l'appel de Cotonou de la Fondation Jacques Chirac14. Il s'agit alors d'un mdicament qui n'est pas ce qu'il prtend tre et est destin tromper le consommateur.
- Le mdicament gnrique : Les mdicaments gnriques sont des copies autorises de mdicaments originaux (princeps). Ces copies sont autorises par la loi ds que le brevet du principe actif du mdicament de rfrence est tomb dans le domaine public, cestdire au bout de 20 ans partir de la date du dpt du brevet et non de la mise sur le march (il peut se passer parfois de trs nombreuses annes entre les deux dates), et sauf application dune prorogation par un CCP (certificat complmentaire de protection dune dure maximale de 5 ans aprs lexpiration du brevet). Bien que ntant pas totalement identiques aux originaux, les mdicaments gnriques prsentent la mme composition qualitative et quantitative en principe actif, la mme forme pharmaceutique et la mme biodisponibilit dans lorganisme que le mdicament de marque. Rglements, contrls et soumis une Autorisation de Mise sur le March (AMM), les mdicaments gnriques ne posent donc aucun problme en termes de sant publique. Notons enfin que les gnriques font galement lobjet de contrefaons.
Jean-Michel Caudron et coll, Substandard medicines in resource-poor settings: a problem that can not longer be ignored , Tropical Medecine and International Health, vol. 12, n8, aot 2008, p. 1062-1072.
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Appel de Cotonou contre les faux mdicaments du Prsident Jacques Chirac, 12 octobre 2009, au Bnin.
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En rsum le problme des mdicaments contrefaits s'inscrit dans le cadre plus large des produits pharmaceutiques de qualit infrieure. [] La contrefaon peut concerner aussi bien des produits de marque que des produits gnriques, et les mdicaments contrefaits peuvent comprendre des produits qui contiennent les principes actifs authentiques mais un emballage imit, ou d'autres principes actifs, aucun principe actif ou des principes actifs en quantit insuffisante . 15 Dans un environnement aussi complexe, il importe en fait dharmoniser le concept de contrefaon de mdicaments16 car la dfinition faisant le plus consensus est celle de lOMS que nous avons prcdemment indique, mais celle-ci date de 1990. Une actualisation serait ncessaire car selon cette dfinition, la contrefaon de mdicaments implique aussi bien des produits de marque que des produits gnriques ainsi que des produits contenant des ingrdients adquats ou bien dangereux. Les contrefaons peuvent donc tre dans ce cas professionnelles ou semi professionnelles , voire amateurs . La dfinition du Conseil de lEurope est diffrente de celle de lOMS dans le sens o elle prend en compte le caractre intentionnel du contrefacteur dans la dfinition et la reprsentation du produit contrefait. Dans le cadre de cette dfinition, il nest pas ncessaire dtablir la preuve que le comportement de lauteur a rellement port prjudice la sant publique ou individuelle. Cette importance du caractre intentionnel se retrouve sur le terrain o la distinction entre contrefaon de mdicaments et malfaon non intentionnelle de mdicaments est rarement faite et daprs un rapport ralis en Asie du Sud-Est 17 , les dfauts de qualit sont plus frquents (10% des mdicaments analyss) que les contrefaons au sens de la dfinition de lOMS (de 0,3 0,5 % des mdicaments analyss). Comme nous le constatons, le problme de la dfinition de la contrefaon est particulirement vident dans le cas du mdicament, notamment une chelle internationale : Parmi les obstacles l'adoption de mesures efficaces, il faut mentionner l'absence d'un consensus mondial clair sur ce qui constitue un mdicament contrefait, ainsi que le fait que des activits illgales dans un pays peuvent tre lgales dans un autre a rcemment rsum Graham Jackson, rdacteur de l'International Journal of Clinical Practice. 18 Plus gnralement, le paramtre dimpact sanitaire et de sant publique devrait tre aussi distingu de celui de proprit intellectuelle dans les analyses19. Par consquent, il convient dtre particulirement prudent dans le domaine des statistiques des mdicaments contrefaits et nous reprendrons avec parcimonie les statistiques distilles dans de nombreux rapports car quantifier ce phnomne une chelle globale voire rgionale reste pour le moins dlicat.
I.2. Etat des lieux

La contrefaon de mdicaments est un phnomne mondial, ainsi les faux mdicaments concernant le paludisme et la tuberculose seraient prsents dans 90 pays et tueraient 700 000 personnes par an20. Les zones les plus touches tant lAfrique, lAsie et lAmrique latine. Le Center for Medicines in the Public Interests21
15
Allafrica.com, Mdicaments de qualit infrieure ou contrefaits - 25% des produits consomms dans les pays pauvres sont des contrefaons , All Africa, 25 aot 2006.
Amir Attaran, Roger Bate et Megan Kendall, Why and How to Make an International Crime of Medicine Counterfeiting , Journal of International Criminal Justice, vol. 9, n4, 2011. Marcus M. Reidenberg, Bradley A. Conner, Counterfeit and substandard drugs , Clinical Pharmacology & Therapeutics, vol. 69, n4, avril 2001, p. 189-193 cit dans Waito Foundation, Le crime-contrefaon : Un enjeu majeur, 2011, p. 285.
18 17
16
Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sant, La menace croissante des contrefaons de mdicaments, vol. 88, n4, avril 2010, p.
241-320.
Amir Attaran, Roger Bate et Megan Kendall, Why and How to Make an International Crime of Medicine Counterfeiting , Journal of International Criminal Justice, vol. 9, n4, 2011, p. 947-951.
20
19
Julian Harris, Philip Stevens, Julian Morris, Keeping It Real - Protecting the world's poor from fake drugs , International Policy Network, mai 2009, p. 4. Ibidem.
21
14
estime que les ventes de mdicaments contrefaits ont atteint 75 milliards de dollars en 2010 soit une augmentation de 90% depuis 2005 alors que le chiffre daffaires global du secteur pharmaceutique est pass de 605 milliards de dollars plus de 856 milliards de dollars en 201022. Une statistique plus rcente du World Economic Forum 23 value mme la contrefaon de mdicaments environ 200 milliards de dollars soit le premier secteur de trafics illicites devant la prostitution et la marijuana. Mme sil savre impossible de fournir des statistiques mondiales fiables sur ce phnomne 24 , on peut toutefois estimer que les ventes de mdicaments contrefaits ont progress sur cette priode de 20% de plus que le march lgal mondial. On doit en fait considrer que les seules donnes statistiques solides sont les saisies ralises par les douanes.
La dimension mondiale de la contrefaon de mdicaments peut sobserver sur trois axes : les flux physiques, lorganisation des trafics illicites et Internet.
- Gographie des flux physiques Selon le chercheur Roger Bate, la proportion de mdicaments contrefaits serait de moins de 1 % dans les pays dvelopps (Etats-Unis, Royaume-Uni, Europe) 25 et denviron 10 % dans de nombreux pays en voie de dveloppement (Russie, Chine). On est dans un domaine o le chiffre noir est considrable et les sources sont limtes. Daprs le programme IMPACT de lOMS :26 - un mdicament sur 3 serait contrefait dans certains pays africains, asiatiques ou dAmrique latine, - un mdicament sur 5 serait contrefait dans les anciennes rpubliques sovitiques. La Chine, lInde et dans une moindre mesure la Russie restent les principale sources de production de mdicaments contrefaits mais des pays comme le Nigeria et les Philippines sont galement cits. 27
22 23 24
Sources : IMS, Health Market Prognosis, mars 2010 et Health Market Prognosis, mars 2011. World Economic Forum, Global Risks, Sixth edition, An Initative of the Risk Response Network, 2011, p. 23.
Randall W. Lutter, Associate Commissioner for Policy and Planning, Food and Drug Administration, Pharmaceutical Supply Chain Security, Statement before the Subcommittee on Criminal Justice, Drug Policy, and Human Resources, House Committee on Oversight Government Reform, 11 juillet 2006.
Roger Bate, Making a Killing. The Deadly Implications of Substandard and Counterfeit Drugs, Prsentation Wellcome Trust, 26 Octobre 2009. IMPACT, Counterfeit medicines, Fact sheet, Estimates, 14 novembre 2006. A noter que ces chiffres globaux peuvent tre largement discuts. Lire Commonwealth Business Council Working Group on Healthcare, The Problem of Counterfeit Medicines in the Commonwealth, mai 2007, p. 2.
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15
Par zone gographique28, lAsie domine le nombre dincidents (952) :
Figure 1 : Incidents par rgion (total de 2 018 accidents).

Source : Pharmaceutical Security Institute, Situation Report, 2012.
Le Pharmaceutical Security Institute (PSI) utilise une nomenclature o les contrefaons sont qualifies dincident (suivant la dfinition de lOMS), mais aussi les produits vols et les dtournements illgaux. Ces statistiques sont transmises par les laboratoires pharmaceutiques membres du PSI. Le PSI ne considre selon sa mthodologie que les saisies portant sur plus de mille doses de mdicaments. La faiblesse des statistiques concernant lAfrique (45 incidents rfrencs) est en rapport avec la faiblesse des moyens de dtection et dinvestigation existant sur ce continent. PSI pointe lAsie et lEurope comme tant en 2012 les deux principales zones o des activits criminelles ont cours en relation avec les mdicaments contrefaits. Dune manire gnrale selon lOCDE : 75% des contrefaons mondiales des mdicaments sont originaires de Chine et dInde, et la moiti de ces produits transiterait par Duba pour masquer leur origine.
- Organisation des trafics illicites Ces trafics se caractrisent par des stratgies variables suivant les rgions, une dangerosit croissante des mdicaments contrefaits, ainsi que par des saisies croissantes. Des stratgies variables suivant les rgions Dune manire plus spcifique le processus de contrefaon de mdicaments se droule en trois tapes : La production
Celle-ci peut se faire dans un pays mergent comme la Chine mais dans certains cas la production peut aussi se faire dans des pays plus dvelopps qui se contentent alors dimporter par exemple la matire premire moindre cot. Le transit
Celui-ci peut tre maritime mais aussi utiliser les voies arienne, routire, ferrovire voire tre achemin par des voyageurs. Les zones de stockage peuvent tre sans relation avec le pays dorigine, ce qui tend brouiller les pistes. En outre, linstar du transport mondial, notamment via les conteneurs, les marchandises peuvent
28
Pharmaceutical Security Institute, Situation Report, 2012.

16
transiter dans des Etats, tre stockes dans des zones franches, tre transbordes sur dautres moyens de transport, et permettre ainsi la disparition de lorigine relle des marchandises pour ne laisser subsister que leur provevance dclare. A toutes les tapes, les contrefacteurs essaient doptimiser la fragmentation de manire viter de se faire reprer (cf. la technique de rupture de la charge ). La diffusion
Cette diffusion peut souvent soprer travers diverses socits crans qui bnficient de rseaux relais locaux, mais la diffusion peut galement sexercer directement au sein des filires conomiques lgales travers des socits connues. La diffusion peut ainsi sintgrer directement dans la chane de distribution classique du mdicament jusquau point de dispensation, ou tout simplement dans certains pays tre disponible sur les marchs de rue ou via Internet. Dans les pays industrialiss : les mdicaments contrefaits ressemblent en tout point aux packagings authentiques. En effet, laccessibilit croissante des systmes dimpression de haute qualit cot bas et permettant une production de masse a largement favoris le dveloppement de la contrefaon en relation avec Internet29. Dautre part les contrefacteurs savent quune des cls du succs rside dans un packaging aussi raliste que possible et dans une distribution des produits galement aussi rapide que possible 30. Les circuits de commercialisation sont internationaux et les contrefacteurs profitent dune certaine drgulation pour pntrer un march aprs avoir transit par plusieurs pays. La Fdration internationale de lindustrie du mdicament (IFPMA) a valu que la contrefaon dun blockbuster (mdicament gnrant un chiffre daffaires de plus dun milliard de dollars pour le laboratoire) peut gnrer un bnfice de lordre de 500 000 dollars pour un investissement initial de 1 000 dollars31 alors que la mme somme de dpart investie dans le trafic de fausse monnaie ou dhrone rapporterait 20 000 dollars et dans la contrefaon de cigarettes 43 000 dollars. La contrefaon de mdicaments serait de 10 25 fois plus rentable que le trafic de drogues32. Dans les pays pauvres et en voie de dveloppement : les mdicaments contrefaisants sont de mauvaise qualit et dangereux pour la sant humaine. Cest en effet gnralement dans ces pays que lon retrouve des ingrdients nocifs pour la sant linstar du sirop contre la toux ayant tu 84 enfants nigrians et qui contenait de lanti-givre pour les vhicules (2009)33. Dans ces pays le risque de distribution de mdicaments contrefaits apparat surtout plus local (marchs ou hpitaux par exemple). Les mdicaments contrefaits peuvent aussi concerner des pathologies plus graves comme le VIH/ SIDA et le paludisme voire galement des antibiotiques, analgsiques ou antiparasitaires34. Au Nigeria sur dix mdicaments vendus : six ne seraient pas homologus et en Guine 60 % des mdicaments commercialiss dans les officines seraient issus de la contrefaon. 35
Dpartement sant dUnilever, Stphanie Bodoni, Hugo Miller, Naween Mangi, Asian counterfeiters shift focus to consumer goods from luxury goods , International Herald Tribune, 15 juin, 2007.
30 31
29
Andrew Baxter, The war on drugs copycats , Financial Times, 19 dcembre 2006.
Rapport rdig sous la direction dEric Schmidt, Evaluation de lampleur de la vente des produits contrefaisants sur internet, CEIS, mars 2009, p. 56.
32 33
IRACM, Fiche Criminalit organise, 30 janvier 2012.
Blandine Fauran, Les enjeux de la lutte contre les faux mdicaments , Cahiers de la scurit. Les dangers de la contrefaon, n15, janvier-mars 2011. Ibidem. Pierre Delval, Le march mondial du faux. Crimes et contrefaons, CNRS ditions, 2010, p. 153.
34 35
17
Producers
Source: Name withheld.
Fill/Finishers
Flow-through
Destination
Figure 2 : Exemple de flux de fabrication et de distribution pour des produits contrefaits.

Source : OCDE, The economic impact of counterfeiting and piracy, 2008.36
Il est important de relever que la problmatique de la contrefaon est un enjeu de niveau mondial. Selon lOMD, les produits contrefaits concerneraient 140 pays 37 . Le rle de la mondialisation est dterminant. Dans ce contexte, Ce qui se passe en Chine est particulier. Les informations sur les usines chinoises impliques et les mthodes en lien avec le crime organis local restent difficiles documenter. Il ya quelques annes un tmoignage crdible estimait toutefois que : la Chine a 80 000 entreprises dans le secteur chimique mais que le U.S. Food and Drug Administration ne sait pas combien dentre elles vendent des ingrdients utiliss dans les mdicaments consomms par les Amricains. Le Times qui a examin des milliers dentreprises vendant des produits sur les sites majeurs BtoB, a pu reprer 1 300 entreprises chinoises dans le secteur chimique proposant des ingrdients pour les mdicaments 38.
Une dangerosit relle des mdicaments contrefaits La dangerosit des mdicaments est relle et rappelons qu dfaut dentraner la mort, un produit contrefait quil soit sur-dos, sous-dos ou sans principe actif ne soigne pas. Donc, dans le meilleur des cas un faux mdicament ne soigne pas et au pire il tue. Dans un stade intermdiaire, il peut entraner des pharmacorsistances favorisant lchec thrapeuthique. Sur un plan plus concret, Dans un stade intermdiaire il peut entraner des pharmaco-rsistances favorisant lchec thrapeuthique. Sur un plan plus concret, lOMS a ainsi rfrenc une srie daccidents et en particulier le cas dinjections de produits contrefaits pour un traitement contre lanmie qui a entran le dcs dune jeune Argentine en 2004. 39 Dautres exemples peuvent tre cits : Panama : en 2006, plus de cent enfants taient victimes dun mdicament contrefait contenant du dithylne glycol, un puissant solvant, insr dans un faux sirop contre la toux. Le solvant tait
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OECD, The economic impact of counterfeiting and piracy, 2008, p. 361. World Customs Organization, Customs and IPR Report, 2008. Walt Bogdanich, Chinese drugs flow to market unchecked , International Herald Tribune, 1er novembre 2007. IMPACT, Counterfeit medicines, Fact sheet, 14 novembre 2006.
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faussement identifi et export comme de la glycrine, un ingrdient qui rentre dans la composition de nombreux mdicaments40. Singapour : les autorits sanitaires ont enregistr onze dcs et vingt quatre cas de comas lis labsorption de contrefaon de mdicaments lis des dysfonctionnements sexuels en 2008-200941. Chine : 192 000 dcs en 2001 qui auraient pour origine des mdicaments contrefaits (400 000 morts depuis 2001 selon Pharmaciens sans frontires Luxembourg)42.
Le risque de sant public li des mdicaments contrefaits stend des mdicaments de plus en plus varis : ainsi au cours de l'opration Storm 2 de 2009, coordonne par IMPACT en Asie, les mdicaments contrefaits saisies allaient des antibiotiques aux contraceptifs, en passant par les srums antittaniques, les mdicaments antipaludiques et ceux qui traitent les problmes d'rection. En gypte, les enquteurs ont aussi bien saisi des mdicaments utiliss lors de transplantations d'organes que des milliers de botes de mdicaments contre le cancer. 43 Le PSI estime que la contrefaon toucherait 523 types de mdicaments en 2012.44
Des saisies croissantes Selon lOMD, le trafic de faux mdicaments a augment de 300 % entre 2007 et 200945. Les interceptions douanires de contrefaon de mdicaments ont quadrupl46 entre 2005 et 2007 au sein de lUnion europenne et en 2009 : 117 millions de mdicaments47 ont t saisis par les douanes. Dans ce nombre, 18 millions taient dangereux. Ces saisies se caractrisen 48 par une diversification des mdicaments intercepts (antiinflammatoires, antidouleurs, antiseptiques) et du matriel mdical (stthoscopes). Entre 2009 et 201049, le nombre d'envois intercepts par les douanes a presque doubl : il est pass de 43 500 en 2009 prs de 80 000 en 2010, les produits lis des enjeux de sant reprsentant respectivement 18% et 14,5% du total. Ces chiffres importants sexpliquent par lexplosion des colis postaux illicites intercepts, prs de 50 000, qui correspondent des achats sur Internet. LAllemagne (22 125) et la Grande-Bretagne (22 146) ralisent chacune, prs de 30 % de ces interceptions. En France, les saisies douanires portent principalement sur de faux comprims de mdicaments contre les troubles de lrection. Cela dit, il convient de relativiser ces chiffres car, en mme temps, il convient de rappeler que les quantits expdies sont moindres avec ce type denvoi.
40 41 42
IRACM, Fiche Enjeux : Stopper une pandmie plantaire, 30 janvier 2012. Sylvia Tan, Counterfeit sex drugs: 11 deaths and 24 coma cases , Fridae, 18 septembre 2009.
Pharmaciens-sans-frontieres.lu, Les mdicaments contrefaits , Pharmaciens Sans Frontires Luxembourg, 22 mai 2011. Nous reviendrons ultrieurement sur la validit de telles statistiques.
43 44 45 46
Commentaire dAline Planon, Interpol dans le Bulletin de lOrganisation mondiale de la Sant, vol. 38, avril 2010, p. 241-320. Kathy Chu, Growing problem of fake drugs hurting patients, companies , USA Today, 13 septembre 2010.. IRACM, Fiche Criminalit organise, 30 janvier 2012.
Sciencedaily.com, Counterfeit Internet drugs pose significant risks and discourage vital health checks , Science Daily, 21 janvier 2010. Christophe Zimmerman, coordinateur de la lutte contre la contrefaon et la piraterie lOMD, Confrence sur la contrefaon la Mutualit franaise : Le trafic de faux mdicaments comment le combattre, 15 octobre 2010. Interview de Jean-Christophe Marten Prolin, charg de mission OCLAESP, par Philippe Collier, Douanes : 7 millions darticles contrefaisants saisis en 2009 , Contrefaon Riposte, 23 avril 2009. European Commission - Taxation and customs union, Report on EU customs, enforcement of intellectual property rights Results at the EU border, 2010. Source : Philippe Collier, Europe : En 2010, les douanes ont saisi pour plus dun milliard deuros de contrefaons aux frontires de lUE , Contrefaon Riposte, 15 juillet 2011.
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Aux Etats-Unis, les autorits douanires saisissent galement des quantits croissantes de contrefaons de mdicaments. Ainsi, leur valeur marchande a t value 16,8 millions de dollars en 2011 contre 5,7 millions de dollars lanne prcdente, soit une augmentation de 200%. 50 En termes financier, ces mdicaments reprsentent 10 % du total des saisies contre environ 3% en 2010.51 Le nombre denqutes ouvertes par la FDA (Food and Drug Administration) concernant des cas de contrefaon de mdicaments est pass de 6 en 2000 58 en 200852. Les produits potentiellement dangereux pour la sant et la scurit des personnes ont reprsent 10% des saisies ralises en 2008 pour une valeur de 28 millions de dollars. 53 La croissance des saisies de contrefaons de mdicaments sexpliquerait par plusieurs raisons54 : ratio rentabilit leve et risque pnal faible ; progrs technologique (notamment dans limprimerie) ; mcanismes de mondialisation.
Internet : un vecteur majeur de distribution Le crime organis transnational a trs vite compris combien ses activits pouvaient tre dmultiplies par un recours habile Internet. La Toile reprsente de nombreux avantages pour des organisations criminelles : Son maillage universel, sa discrtion et sa flexibilit se prtent remarquablement au dveloppement de trafics criminels denvergure. Globalement le e-commerce est en forte croissance lchelle mondiale et la contrefaon de mdicaments peut donc trouver un rel potentiel de croissance dans le cyberespace. Si les tudes sur Internet sont encore peu nombreuses, un certain nombre de rsultats montrent la ralit du phnomne : - selon une statistique de lOMS rgulirement reprise, la proportion des mdicaments achets sur des sites Internet qui dissimulent leur adresse physique serait de 50% 55 ; - daprs une tude56 de lAlliance Europenne pour lAccs des Mdicaments Srs, 62% des mdicaments achets sur Internet seraient des contrefaons.
Quelques lments par zone gographique Etats-Unis
Aux Etats-Unis 36 millions dAmricains57 auraient achet des mdicaments sans prescription sur des sites de ventes illgaux et Internet serait devenu le premier canal de distribution de mdicaments contrefaits dans ce
U.S. Customs and Border Protection, U.S. Immigration and Customs Enforcement, Intellectual Property Rights, Fiscal Year 2011 Seizure Statistics, 2011.
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50
Ibidem. Leem.org, La contrefaon dans les pays industrialiss , LEEM, 19 mai 2010. Ibidem. Mickal R. Roudaut, Marchs criminels. Un acteur global, Presses Universitaires de France, 2010, p. 133.
http://www.leem.org/article/contrefacon-dans-les-pays-industrialises
53 54 55
Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sant, La menace croissante des contrefaons de mdicaments , vol. 88, n4, avril 2010, p. 241-320. http://www.who.int/bulletin/volumes/88/4/10-020410/fr/index.html
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Agence France Presse, Les mdicaments vendus sur Internet inquitent , EAASM, 2 juillet 2008.
Ltude porte sur lanalyse de 100 pharmacies en ligne et sur lachat de 30 mdicaments.
20
pays. 58 Statistique plus inquitante cite par le cabinet amricain OpSec Security 59 : 66 % des internautes seraient prts acheter des produits contrefaits en connaissance de cause et 90% des interviews citent le prix comme premier critre dachat pour de tels produits. Une telle donne remet en cause laffirmation selon laquelle le patient est toujours victime et non complice lors dun achat de faux mdicament, ou tout le moins trs imprudent. Quant aux sites offrant la vente des mdicaments sur le territoire amricain, ils mettent souvent en avant leur nationalit canadienne alors quil nexiste que 300 sites lgaux de pharmacies en ligne canadiennes, et que selon la Chambre de commerce internationale plus de 11 000 faux sites utiliseraient un label canadien en tant en ralit bass ltranger (souvent en Russie et en Inde). 60 Europe
Les dispositions prises par les Etats pour mettre en uvre les rglementations europennes sur la distribution de mdicaments en ligne ont tendance varier dun pays 61 lautre depuis la directive falsification prise aprs larrt Doc Morris de la Cour de Justice des Communauts europennes (CJCE) 62 . Dsormais, la commercialisation en ligne de produits est dsormais autorise sur Internet sans prescription. Une tude, unique ce jour, fait rfrence sur le sujet : le rapport Cracking Counterfeit Europe 63 conduit dans 14 pays europens, a conclu que le march des faux mdicaments en Europe serait de l'ordre de 10,5 milliards d'euros par an et quen France, ce march reprsenterait prs dun milliard deuros. Cette tude, conduite par la socit Nunwood au profit de Pfizer Inc., dmontre que 20% des Europens, soit 77 millions dindividus, reconnaissent acheter des mdicaments dlivrs uniquement sur ordonnance en dehors des circuits autoriss. En France cela reprsenterait 14% des personnes interroges soit 6,9 millions dindividus. France
La France reste une zone protge en Europe, grce la qualit de son systme de sant, la solidit de la rglementation rgissant les activits pharmaceutiques et en raison du systme de remboursement des mdicaments de prescription. Des menaces se font jour nanmoins, notamment autour des achats sur Internet de faux produits dits de confort, des pilules amaigrissantes, des complments alimentaires, des produits dopants ou encore des anabolisants recherchs par les adeptes du culturisme. 64
Prnewswire.com, 36 Million Americans have Bought Medications Online Without a Doctors Prescriptions , PR Newswire, 14 dcembre 2010. National Intellectual Property Rights Coordination Center, Intellectual Property Rights Violations: A Report on Threats to United States Interests at Home and Abroad, novembre 2011, p. 31. OpSec Security, Press release, OpSec Identifies High Quality and Product Functionality as Key New Drivers Motivating Online Counterfeit Electronic Sales, 8 juillet 2009.
60 59 58
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International Chamber of Commerce, Counterfeiting Intelligence Bureau, The International Anti-Counterfeiting Directory, 2009, p. 25.
Philippe Collier, LOCLAESP cible toutes les problmatiques lies la sant publique , Contrefaon Riposte, 18 dcembre 2009.
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La socit Doc Morris offrait la vente en allemand pour le consommateur allemand des mdicaments usage humain, en partie autoriss en Allemagne et pour la majorit autoriss dans les autres tats membres de lUnion europenne. La Cour a retenu que linterdiction de vente en ligne est justifie pour les mdicaments sans autorisation et pour ceux qui doivent tre dlivrs sur ordonnance. Par contre, la vente par correspondance des mdicaments non soumis prescription et la publicit ne peuvent tre interdites. Larrt Doc Morris de la Cour de Justice des Communauts europennes (CJCE) date du 11 dcembre 2003.
Mypharma-editions.com, Les faux mdicaments reprsenteraient 10,5 milliards deuros en Europe , MyPharma Editions, 16 fvrier 2010. Cette enqute a t ralise entre le 27 octobre et le 8 novembre 2009. 14 000 hommes et femmes de 14 pays europens y ont particip. Pays concerns : Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Espagne, Norvge, Danemark, Sude, Autriche, Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Finlande et Irlande. Philippe Collier, LOCLAESP cible toutes les problmatiques lies la sant publique , Contrefaon Riposte, 18 dcembre 2009.
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21
On peut aussi noter quentre 2001 et 2008, une quarantaine de cas de problmes de pharmacovigilance lis la prise de mdicaments achets sur Internet ont t dclars lAfssaps (dsormais nomm ANSM)65. Sur 38 cas recenss, 11 concernaient des achats de produits amaigrissants, 3 des anabolisants strodiens, 8 des produits stimulants ou dfatigants, notamment base dhormones. Suisse
Comme nous le verrons dans une affaire lie au Moyen-Orient, la Suisse est parfois une zone stratgique en Europe dans le trafic de mdicaments contrefaits. Le directeur de Swissmedic 66 observait en 2011 une forte hausse des importations illgales de mdicaments potentiellement dangereux pour les patients. En effet les douanes suisses ont pu constater une hausse de 61% par rapport 2009 de saisies de produits illicites. Plus d'un tiers de ces contrefaons taient par ailleurs des stimulants contre les dysfonctionnements rectiles. En ce qui concerne Internet, les mdicaments contrefaits les plus achets en ligne par les Suisses 67 sont galement des mdicaments contre le trouble de lrection mais aussi des produits amaigrissants, des anabolisants, des hormones de croissance, de la mlatonine, des produits antitabac mais aussi des narcotiques et des psychotropes. Plus spcifiquement pour les produits amincissants vendus sur Internet : une tude de Swissmedic68 a dmontr que prs de 90% des produits amincissants contenaient des principes actifs mettant la sant en danger.
Suite cet tat des lieux de la contrefaon de mdicaments : comment peut-on analyser plus spcifiquement des organisations criminelles impliques dans ces trafics illicites en croissance ?
I.3. Organisations criminelles et contrefaon

Il importe de dfinir le concept dorganisations criminelles et la logique de trous structuraux mise en uvre par de telles organisations dans la contrefaon de mdicaments.
I.3.a. Dfinition des organisations criminelles Lexpression organized crime (crime organis)69 apparat en 1897 aux Etats-Unis et se dveloppe dans le cadre de la prohibition. Le concept est gnralement associ au racket, lextorsion, aux activits prdatrices, la fourniture de biens illgaux. Il connat un regain dintrt dans les annes 60 avec le dveloppement du trafic de drogues qui connat un essor sans prcdent aux Etats-Unis . 70 Cette vision de la criminalit organise a influenc lapproche europenne notamment partir des annes 70 avec une vision du crime organis qui
Philippe Collier, LAfssaps dmontre les dangers des mdicaments vendus sur Internet , Contrefaon Riposte, 13 janvier 2009.
66 67
65
Elisabeth Eckert, Berne lance l'alerte contre les faux Viagra , Le Matin, 20 fvrier 2011.
Blandine Fauran, Les enjeux de la lutte contre les faux mdicaments , Cahiers de la scurit. Les dangers de la contrefaon, n15, janvier-mars 2011.
Swissmedic, Communiqu de presse, Rsultats danalyse alarmants: Nouveaux chiffres sur des produits amincissants dangereux vendus sur Internet, 6 juin 2011. Nous ne ferons pas de distinction entre les expressions organisation criminelle , criminalit organise et crime organis dans le cadre de ce rapport.
70 69
68
Bleuzenn Monot, La guerre de la contrefaon. Le grand pillage des marques, Ellipses, 2008, p. 77.
22
mute vers un modle plus violent, plus professionnel et multinational .71 Il existe deux dfinitions72 principales de la criminalit organise : - Le Conseil de lEurope (1998) dfinit lorganisation criminelle comme une association structure de plus de deux personnes, tablie dans le temps, et agissant de faon concerte en vue de commettre des infractions punissables dune peine privative de libert ou dune mesure de sret privative de libert dun maximum dau moins quatre ans ou dune peine plus grave, que ces infractions constituent une fin en soi ou un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux et, le cas chant, influencer indment le fonctionnement dautorits publiques . - La dfinition des organisations criminelles qui fait le plus consensus est celle de la Convention des Nations Unies contre la criminalit transnationale organise (Palerme, dcembre 2000)73 qui dfinit un groupe criminel organis comme un groupe structur de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert en vue de commettre une ou plusieurs infractions graves pour en retirer un avantage financier ou un autre avantage matriel .
Sur un plan plus thorique, relevons par ailleurs que ce passage de la multiplicit lunit dune dfinition soulve de nombreuses questions, concernant notamment ladquation de la norme juridique par rapport aux phnomnes que lon veut apprhender [], mais aussi [] ses finalits et ses fonctions .74 Une dfinition de la criminalit organise aussi flexible que celle de Palerme pose donc toujours la question de ladaptation de la norme juridique dans la perception et le traitement des organisations. Autre enjeu de la dfinition ; la dimension transnationale . Cet aspect de la dfinition nest pas aussi simple quil ny parat et la question des relations entre organisations criminelles et conomie internationale fait lobjet de dbat chez les chercheurs depuis les annes 60. Cest en 1975, loccasion du cinquime congrs des Nations Unis sur la Prvention du crime et le traitement des criminels que lexpression de crime transnational 75 a pris toute son ampleur, en particulier en dtaillant les liens complexes pouvant exister entre un crime organis conventionnel, des acteurs conomiques majeurs et des reprsentants institutionnels corrompus. Cela dit, cet tat des lieux pertinent ne semble gure avoir t suivi deffets notamment sur les types de relations en questions entre ces acteurs, ce qui na pas pour autant attnu un dbat acadmique souvent dconnect des enjeux rels. Pour une premire catgorie de chercheurs, cette dimension transnationale est vidente. Selon lconomiste Loretta Napoleoni 76 , une nouvelle conomie de la terreur aurait merge et pour la journaliste Claire Sterling, il existe une Pax Mafiosa avec des organisations criminelles qui se partagent de manire pacifique des territoires une chelle globale.77 Une vision plus rseaute de mafias78 internationales est quant elle privilgie par le sociologue Manuel Castells79, spcialiste des technologies de linformation, qui voit dans ces organisations mafieuses un rseau global . Dans le cadre dune approche plus gopolitique, on peut aussi citer luniversitaire Susan Strange qui considre quil existe une forme de diplomatie transnationale des mafias
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Maria-Luisa Cesoni, Criminalit organise : des reprsentations sociales aux dfinitions juridiques, LGDJ, 2004, p. 622. IRACM, Fiche Criminalit organise, 30 janvier 2012. Source de la dfinition : Convention de lONU adopte par la rsolution de l'Assemble gnrale du 15 novembre 2000. Maria-Luisa Cesoni, Criminalit organise : des reprsentations sociales aux dfinitions juridiques, LGDJ, 2004, p. 5. Vincenzo Ruggiero, Fuzzy criminal actors: Introduction , Crime, Law & Social Change, vol. 37, n2, p. 177-190, 2002. Franck G. Madsen, Transnational Organized Crime, Routledge, 2009, p. 80. Claire Sterling, Crime Without Frontiers, Little, Brown and Co, 1994.
Il existe de nombreuses dfinitions et dbats acadmiques sur la mafia. Au sens premier le terme dsigne la mafia sicilienne mais au au sens large il dsigne toute forme de crime organis dans dautres zones gographiques (mafia russe, japonaise). La mafia peut se dfinir comme une organisation criminelle dont les activits sont soumises une direction collgiale occulte et qui repose sur une stratgie dinfiltration de la socit civile et des institutions. Source Wikipedia : 15 septembre 2012.
79
Manuel Castells, End of Millennium, Oxford: Blackwell Publishers, 2000, p. 172.

23
qui a donn naissance une prolifration daccords informels qui dnotent lexistence dune socit internationale des mafias, comme il en existe une dEtats .80 Une autre catgorie de chercheurs a une vision plus critique et considre cette dimension transnationale du crime organis comme hypothtique , et afin dobtenir des moyens supplmentaires ou dtendre leurs prrogatives, les services rpressifs ont naturellement intrt prsenter les organisations criminelles comme puissantes, menaantes, dsireuses dtendre leurs activits et influence .81 Dans le cadre de lconomie globalise daujourdhui, ces deux visions apparaissent toutefois dans une certaine mesure caricaturale car comme nous le verrons cette dimension transnationale de la criminalit est pour le moins vidente. Selon les chercheurs les plus crdibles, 82 il importe de remettre en cause les visions complotistes car les alliances en question entre groupes criminels dits transnationaux sont surtout des alliances temporaires opportunistes 83 et leurs formes restent peu formalises . Les organisations criminelles (et a fortiori les mafias ) doivent en fait se percevoir de manire assez peu structure car elles sont suivant l'expression de l'universitaire Jean-Louis Briquet 84 : un objet aux contours incertains, une ralit chappant constamment aux dfinitions qui en sont proposes [], un phnomne mouvant en constante volution, forant une volution correspondante des modles qui tentent de lapprhender . Quant lapproche critique , si elle soulve des questions pertinentes sur le sens de la mobilisation ou non de certains acteurs rpressifs, elle nglige dans ses analyses un accs aux sources criminelles qui, si elles restent dun accs difficile, peuvent tre dans une certaine mesure disponiblles en particulier sur une problmatique aussi cible que la contrefaon de mdicaments . Dune manire gnrale, il convient de ne pas tomber dans le sensationnalisme et la dsinformation dont les organisations criminelles font souvent lobjet la fois dans le milieu mdiatique mais aussi parfois dans le milieu acadmique.85 Toute la difficult est donc de disposer de travaux de recherche comparatifs sur un objet dtude aussi complexe que les organisations criminelles car si la tentative didentifier de manire univoque un objet crime organis ou criminalit organise , permettant de dvelopper des recherches comparatives internationales avait t effectue par divers chercheurs 86, elle aurait aboutit au constat dune impossibilit, fonde sur la trop grande diversit des phnomnes gnralement rsums sous ces noms .87 Le caractre organis du phnomne serait en particulier dlicat dterminer. Une complexit probablement due en grande partie la mondialisation car celle ci ne doit pas se percevoir comme une extension technologique , 88 notamment avec limpact dInternet, mais plutt comme un processus social qui configure et reconfigure des relations entre des entits multiples [] qui sont largement distribus dans lespace. 89 Une interprtation qui tend dmontrer la grande varit des organisations sociales en prsence et donc de la multiplicit des modles dorganisations criminelles potentiels.
Richard Friman, Prise au pige de la folie ? Le pouvoir tatique et le crime organis transnational dans luvre de Susan Strange , Culture & Conflits, n42, t 2001.
81
80
Gilles Favarel-Garrigues, La criminalit organise transnationale : un concept enterrer ? , LEconomie politique, n15, juillet 2002. On peut citer Jean-Louis Briquet ou encore Mark Galeotti. Mark Galeotti, Introduction : Global Crime Today , Global Crime, vol. 6, n1, fvrier 2004, p. 1-7.
82 83 84
Jean-Louis Briquet, Comprendre la mafia. L'analyse de la mafia dans l'histoire et les sciences sociales , Politix, vol. 8, n30, 1995, p. 139.
85
Roderic Broadhurst, Naryanan Ganapathy, Organized Crime in Asia : A Review of Problems and Progress , Asian Criminology, vol. 3, n1, juin 2008, p. 1-12. Maria-Luisa Cesoni, Criminalit organise : des reprsentations sociales aux dfinitions juridiques, LGDJ, 2004. Ibidem. David S. Wall, Cybercrime. The Transformation of Crime in the Information Age, Polity Press, 2007, p. 37. Maureen Cain, International crime and globalisation , Criminal Justice Matters, vol. 46, n1, 2001.
86 87 88 89
24
Doit-on pour autant considrer que nous sommes confronts une forme dimpasse analytique ? Un rapport sur la criminalit du Conseil de lEurope 90 nuance cette impasse et considre que la notion dorganisations dotes dune hirarchie clairement dfinie semble cder de plus en plus place celle de rseaux criminels composs dindividus ou de petites cellules, ainsi que de structures juridiques (le plus souvent commerciales) et dexperts en tous genres (avocats, experts-comptables, etc) affilis de manire plus ou moins troite ces structures. [] Bref, les rseaux criminels peuvent fonctionner en sajustant aux conditions du march et en exploitant les possibilits qui soffrent eux . Mais au-del de cette structure organisationnelle flexible, il nen demeure pas moins que les organisations criminelles, en particulier dans la contrefaon, peuvent tre qualifies dextrmistes conomiques, qui cherchent le profit par tous les moyens .91 Si la mondialisation a transform, voire complexifi, les modles traditionnels des organisations criminelles : dans cette perspective, la contrefaon de mdicaments est un terrain dtude stimulant qui nous permettra de questionner et dclairer la criminalit organise - et donc les concepts de crime et dorganisation sous un angle neuf et pragmatique.
I.3.b Organisations criminelles et contrefaon de mdicaments : une logique de trous structuraux Quelle que soient les dfinitions des organisations criminelles retenues (Conseil de lEurope ou Nations Unies), le trafic de mdicaments contrefaits rpond le plus souvent, point par point, leurs critres communs92 : - implication de plusieurs personnes ; - existence dune vritable structure au sein du groupe ; - gravit des infractions commises ou projetes ; - stabilit dans le temps de lactivit criminelle.
Mais, cette vision de lorganisation criminelle apparat trop statique car de nombreuses organisations criminelles, en particulier dans le mdicament, semblent se former sur des failles organisationnelles . Un point de vue plus particulirement conceptualis par le sociologue amricain Ronald S. Burt93, qui a thoris sur le concept de trous structuraux 94 qui apparaissent quand un dcalage existe entre deux personnes avec un besoin complmentaire en termes de ressources et information. 95 Un tiers est alors ncessaire et agit comme une sorte dentrepreneur, runit les deux individus isols et compense le dcalage existant. Ce pont social permet lentrepreneur de dgager alors un profit. Dans le domaine de la contrefaon de mdicaments, les contrefacteurs peuvent tre dune grande habilit pour reprer les trous sociaux au sein de la supply chain96.
90 91 92 93 94
Council of Europe, Organised crime situation report: Focus on the threat of economic crime, 2005. Bertrand Monnet, Philippe Vry, Les nouveaux pirates de lentreprise : Mafias et terrorisme, CNRS ditions, 2010, p.173. IRACM, Fiche Criminalit organise, 30 janvier 2012. Ronald S. Burt, Structural Holes. The Social Structures of Competition, Harvard University University Press, 1992.
Ming Xia, Organizational Formations of Organized Crime in China : perspectives from the state, markets, and networks , Journal of Contemporary China, vol. 17, n54, 2008, p. 1-23.
95 96
Ronald S. Burt, Structural Holes. The Social Structures of Competition, Harvard University University Press, 1992. Chane de distribution.
25
Le schma ci-dessous (inspir de la fraude alimentaire) peut galement sappliquer au cas de la criminalit dans la contrefaon de mdicaments.
Environnement criminologique
Gardiens et Protecteurs des dcalages
Opportunits de crimes
Victimes
Criminels
Criminalit organise
Figure 3 : Opportunits criminelles inspires du triangle de Felson.
Ce schma sinspire du triangle criminel de Felson97 qui distingue trois lments qui composent les opportunits criminelles : les criminels, les victimes et les gardiens et protecteurs de dcalages . Par gardiens , il faut entendre : police, douanes, ONG, etc ; et par protecteurs : systmes censs surveiller la traabilit des produits, techniques de veille. On voit surtout ici limportance des dcalages et trous structuraux pour les fraudeurs. Quelque soit la dextrit des gardiens ou des protecteurs pour rduire les risques de contrefaon, les opportunits criminelles ne sont pas compltement matrisables et elles ont probablement augment avec la mondialisation et la libralisation du commerce international depuis une vingtaine dannes. Mais linstar de la fraude alimentaire98, les contrefaons de mdicaments sont complexes dtecter car les criminels contrefacteurs peuvent multiplier les points dentre grce aux nombreux dcalages que leur offrent les flux logistiques. Sur un plan plus oprationnel, on peut constater que les contrefacteurs de mdicaments utilisent la technique de la rupture de la charge 99 qui rend difficile la saisie des marchandises. Cette technique consiste acheminer un produit contrefait vers sa destination finale en le faisant passer par un ou plusieurs pays tiers, qui autant que possible, ne sont pas rputs tre des pays producteurs de contrefaon dans le domaine considr. Les contrefacteurs esprent ainsi que les douanes se focaliseront sur la provenance du produit et
97
Marcus Felson, Ronald V. Clarke, Opportunity makes the thief: practical theory for crime prevention, Police research series, Paper 98. London: Home Office, 1998. Douglas C. Moyer, John Spink, Defining the Public Health Threat of Food , Journal of Food Science , vol. 76, n9, 2011. Mark Davison, Pharmaceutical Anti-Counterfeiting. Combating the Real Danger from Fake Drugs, Wiley, 2011, p. 18.
98 99
26
non son origine . 100 Par ailleurs, les contrefacteurs utilisent tous les moyens de transport possibles et fractionnent les tapes de fabrication et de conditionnement. De telles oprations rendent dlicate la traabilit des marchandises car les mdicaments contrefaits peuvent tre fabriqus dans un pays, transforms dans un autre, conditionns dans un troisime avant quils ne soient transports en transit via divers pays pour finalement aboutir la destination o ils sont destins la vente .101 Ces organisations criminelles ont aussi tendance perfectionner le packaging de leurs mdicaments plutt que le contenu pour privilgier la tromperie des services douaniers sur lorigine des produits. 102 A grande chelle, ces rseaux de contrefacteurs ont galement la capacit de produire de faux certificats de conformit de qualit pour des mdicaments ou autres faux documents officiels leur permettant dinfiltrer des rseaux lgaux de grossistes ou des rseaux de distribution. La matrise du rseau de distribution est en gnral le facteur cl des organisations criminelles les plus puissantes. 103 On peut par ailleurs relever que ces problmatiques dintermdiation et de traabilit de produits pharmaceutiques ne sont gure nouvelles et quau XIXme sicle le contrle sur ces produits vendus suscitait dj des craintes de contrefaon.104 Cette question des flux pose plus globalement le problme du rseau de fabrication et de distribution. Le systme amricain, avec un rseau complexe de distributeurs et de grossistes, offre de multiples opportunits pour une organisation criminelle spcialise dans la contrefaon de sinsrer dans ce mandre de flux en reprant les points faibles. Comme le schma ci-dessous 105 le montre : les trois principaux grossistes amricains qui distribuent 90% des mdicaments aux Etats-Unis (AmeriSourceBergen, Cardinal Health Inc., McKesson Corp.) sont en contact avec les pharmacies puis les consommateurs et peuvent aussi tre potentiellement la cible de flux de produits contrefaits. Le risque vient notamment des 6 500 petits grossistes intermdiaires qui peuvent tre la cible de contrefacteurs.106 Ainsi que lindique la figure 4, les contrefacteurs cherchent intgrer la supply chain de manire lgale, ils peuvent pour cela mixer des vrais et faux produits ainsi que repackager les produits contrefaits. Lobjectif tant de ne pas susciter la mfiance des trois principaux grossistes amricains en mixant les produits licites et illicites et en fragmentant au mieux la chane grce certains intermdiaires moins regardant sur lorigine des produits, ce qui rend encore plus difficile la remonte des filires.
100 101 102 103 104
Ibidem. Barbara Pick, Accs aux mdicaments et contrefaon pharmaceutique en Russie post-sovitique, LHarmattan, 2006, p. 128. Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 29. Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 146.
Grard Baur, Hubert Bonin et Claire Lemercier, Fraude, contrefaon et contrebande de lAntiquit nos jours, Droz, 2007, p. 717.
Wyatt Yankus, prepared for The American Council on Science and Health, Counterfeiting drugs : coming to a pharmacy near you, updated version, 2009, p. 6.
106
105
Roger Bate, Making a Killing : The Deadly Implications of the Counterfeit Drug Trade, The AEI Press, 2008, p. 28.
27
Figure 4 : Exemple de flux de fabrication et de distribution pour des produits contrefaits. Infiltration of U.S. Drug Supply.
Dune manire gnrale, les Etats-Unis sont une cible privilgie des contrefacteurs car selon les estimations, 40% des mdicaments y sont imports ce qui augmente le risque potentiel dimportation de mdicaments 107 contrefaits. Cette problmatique se retrouve en Europe avec en particulier la Suisse 108 qui peut parfois tre une zone intermdiaire risques, notamment en raison de ses frontires permables avec lUnion europenne. En fait, si les importations de mdicaments directement cibls pour la population suisse sont particulirement surveilles, cest moins le cas dans le cadre dexportations vers des pays europens.109 Selon Hans-Beat Jenny, vice-directeur de Swissmedic, lInstitut suisse des produits thrapeutiques, les conditions conomiques et fiscales favorables font de la Suisse un pays attractif pour des commerants en mdicaments plutt douteux, et ceci malgr une pratique locale assez stricte en matire dautorisations. Cest comme a, admet le vicedirecteur de Swissmedic. Avec les mdicaments falsifis, on constate souvent que la vraie origine a t 110 camoufle .
107
Nabp.net, National, International Stakeholders Develop New Strategies for Fighting Counterfeit Drugs , NABP, 3 mai 2011. Julie Zaugg, La Suisse leader des faux mdicaments , LHebdo, 29 mai 2008. Ibidem. Ibidem.
108 109 110
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Essayer de tracer ces routes commerciales savre dlicat111. Cela dit, lexistence de flux commerciaux de mdicaments contrefaits entre des pays asiatiques comme la Chine et lInde, et lEurope et lAmrique du Nord est indiscutable. Lexistence dimportateurs europens et nord-amricains peu scrupuleux qui exploitent les opportunits offertes par le march parallle est vidente comme nous le verrons avec les cas de Peter Gillespie en Grande-Bretagne ou dAndrew Strempler au Canada. Ces importateurs crent alors des points dentres dangereux au sein des supply chains lgales. Ces routes commerciales sont dautant plus complexes remonter que la supply chain peut tre particulirement sophistique et que les contrefacteurs peuvent sy intgrer de diverses manires.
Lenvironnement criminologique a galement une importance particulire dans le cas des contrefaons de mdicaments car nous avons pu voir que les organisations criminelles sont dlicates reprer. Une criminalit en col blanc, parfois lie un milieu industriel ou baignant dans un environnement lgal, peut avoir des opportunits pour monter des rseaux illicites dans les mdicaments. Se pose toutefois un dfi analytique majeur qui est bien sr li la dimension plus ou moins secrte de telles organisations, ainsi que de laccs des sources dinformation la fois valides et pertinentes. Ce travail na pas la prtention de porter un regard exhaustif mais de dgager des lignes fortes danalyse partir des sources les plus crdibles (mdia, acadmiques, entretiens). Un travail de terrain et des travaux ultrieurs pourraient bien sr prolonger cette premire analyse lintersection de la criminologie et du secteur pharmaceutique, car il convient de garder lesprit que les mthodes et les organisations des criminels-contrefacteurs voluent en permanence112 et quil convient donc de prendre ce travail de recherche non comme une tude dfinitive sur un phnomne complexe et opaque mais plutt comme une photographie qui tente galement de clarifier un champ de rflexion qui reste en grande partie dfricher. Le cas de la cybercriminalit est rvlateur des dfis analytiques du binme organisation criminelle contrefaon de mdicaments .
I.4. Cybercriminalit et contrefaon

I.4.a Dfinition linstar de nombreux dbats sur la dfinition de la criminalit, la cybercriminalit nchappe pas une problmatique de sa dfinition qui tient en particulier la difficult cerner cette forme de criminalit dans lespace Internet. Parmi les nombreuses propositions on peut relever celle de lONU113: la cybercriminalit recouvre tout comportement illgal faisant intervenir des oprations lectroniques qui visent la scurit des systmes informatiques et des donnes quils traitent . Olivier Iteanu114, juriste spcialis dans les nouvelles technologies propose une dfinition largement partage par la plupart des acteurs : la cybercriminalit peut se dfinir comme toute action illgale dans laquelle un ordinateur est linstrument ou lobjet du dlit . Mais, ainsi que le prcise l'avocat Olivier Iteanu, cette dfinition prsente linconvnient de ne pas prendre en compte le offline 115; cela dit les douanes et un certain nombre dacteurs tendent largir le concept de cybercriminalit des actes qui impliquent des flux criminels la fois dans le rel et sur Internet par lintermdiaire dun ordinateur. Cette vision largie de la cybercriminalit sera retenue car elle prsente lavantage de pouvoir observer cette forme de criminalit la fois sur un champ rel et virtuel. En effet, force est de constater que si la commande se fait sur le vecteur internet, son envoi passe forcment par une livraison physique.
111 112 113 114 115
UNICRI, Counterfeiting, A Global Spread, A Global Threat, 2007, p. 39. Nayanah Siva, Tackling the booming trade in counterfeit drugs , The Lancet, vol. 376, 20 novembre 2010. Myriam Qumner, Jol Ferry, Cybercriminalit, dfi mondial et rponses, Economica, 2007, p. 4. Olivier Iteanu, Tous cybercriminels, Jacques-Marie Laffont diteur, 2004. Le offline peut tre ici assimil au monde dit physique en opposition au monde virtuel incarn par Internet.
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La question reste pose116 de savoir si la cybercriminalit en tant que telle est rellement une nouvelle forme de criminalit avant-gardiste ou si elle nest quun support des formes plus conventionnelles de criminalit.117 Selon ce point de vue, le concept de cybercriminalit oscille entre la nouveaut et le conventionnel ce qui soulve une difficult sur le plan thorique de la dfinition . Le chercheur canadien Stphane Leman-Langlois distingue le simple crime par ordinateur du cybercrime qui implique une utilisation plus dynamique du rseau Internet et au sein duquel le concept de cybercriminalit couvre des conduites dont lexistence est entirement lie celle des rseaux. Cette vision dynamique des rseaux se rvlera particulirement pertinente pour la suite de nos rflexions sur les enjeux de contrefaon de mdicaments en ligne.
I.4.b Formes de cybercriminalit Depuis les annes 90, la cybercriminalit se caractrise par sa nature automatise et disperse 118 grce la technologie du haut-dbit. Dans les annes 2000, les actes de cybercriminalit ont donc considrablement augment avec une spcialisation croissante des techniques : Le spam : celui-ci peut se dfinir comme un email diffus en masse et non sollicit. Non sollicit signifiant que le destinataire na pas accord dautorisation vrifiable pour que lemail en question soit envoy. Masse signifiant que le message expdi fait partie dune plus large collection de messages contenant tous le mme 119 contenu . Lenvoi de ces emails est souvent un instrument de commencement dexcution dune infraction principale permettant dobtenir illicitement des gains importants .120 Cette technique peut tre utilise dans certains cas de contrefaon en ligne en particulier pour les mdicaments. Le phishing est une mthode de captation frauduleuse auprs dinternautes de donnes individuelles et personnelles en vue de leur utilisation au dtriment des clients de banques ou de sites marchands . Cette technique consiste abuser de la crdulit de linternaute pour obtenir son numro de carte de crdit par exemple au moyen de faux emails utilisant des logos officiels (FBI ou une banque clbre).121 Quant au pharming, il est un driv du phishing et implique de dtourner laccs un site Internet vers un site pirate. Si ladresse du site semble exacte, linternaute se trouve en fait dtourn vers un faux site o le pirate peut alors capturer des informations confidentielles. Le cybersquatting122 est une pratique qui consiste enregistrer un nom de domaine Internet (le plus souvent reprenant le nom dune marque connue) pour le revendre ensuite avec profit au titulaire lgitime de ce nom. Cette technique peut, selon la faon dont le nom de domaine est utilis, sapparenter de la contrefaon, de la concurrence dloyale ou du parasitisme.
Stphane Leman-Langlois, Questions au sujet de la cybercriminalit, le crime comme moyen de contrle du cyberespace commercial , Centre International de Criminalit Compare, Universit de Montral, Criminologie, vol. 39, n1, printemps 2006, p. 63-81. A noter que selon luniversitaire britannique de rfrence David S. Wall la majorit des cybercrimes qui passent en jugement correspondent en fait des actes criminels classiques plutt qu de supposs cybercrimes dun nouveau genre in David S. Wall, The internet as a conduit for criminal activity dans April Pattavina (d.), Information Technology and the Criminal Justice System, Sage, 2004. Franck Guarnieri, Eric Przyswa, Cybercriminalit - contrefaon : les interactions entre rel et virtuel , Cahiers de la scurit. Les dangers de la contrefaon, n15, janvier-mars 2011.
119 120 121 118 117
116
Source : Le site de lorganisation internationale The Spamhaus Project, http://www.spamhaus.org/consumer/definition/ Jol Ferry, Myriam Qumner, Cybercriminalit, dfi mondial et rponses, Economica, 2007.
Daprs les sources cites par le chercheur Eric Filiol, environ 5% des internautes cibls tomberaient dans le pige tendu par les phishers. Eric Filiol, Philippe Richard, Cybercriminalit, enqute sur les mafias qui envahissent le web, Dunod, 2006, p. 41. Dfinition du CEIS, Source : Eric Schmidt (sous la direction), Evaluation de lampleur de la vente des produits contrefaisants sur internet, CEIS, mars 2009.
- Tous droits de reproduction rservs lIRACM 122
30
Le typosquatting (ou typowriting) consiste enregistrer un nom de domaine dont lorthographe est trs proche dun autre nom qui bnficie dun fort trafic. Si linternaute commet une faute de frappe sur le nom du site originellement souhait, il peut tre dtourn sur le site squatteur.
Quant au cyberespace, deux caractristiques permettent de le qualifier123 : - Une interaction permanente entre le rel et le virtuel (un point essentiel qui trouve galement toute sa pertinence dans lanalyse dune cybercriminalit lie la contrefaon). - Une spatialit qui lui est propre puisquil sagit dun paysage mouvant, un territoire relationnel en reconfiguration permanente qui privilgie les points de passage et la connectivit .
En rsum, la cybercriminalit volue sur un territoire mergent o les menaces informatiques sexercent de manire spcifique par rapport au monde rel mais o linteraction virtuel - rel reste essentielle lanalyse, en particulier dans le cas dun produit forte valeur ajoute tel que le mdicament. La dimension mouvante du cyberespace rend donc lobservation de la cybercriminalit dautant plus stratgique que lon compte 2,2 milliards dinternautes dans le monde.124
123 124
Solveig Godeluck, La gopolitique dinternet, La Dcouverte, 2002, p. 7-8. Internet World Stats, 31 dcembre 2011.
31
32
II. Ralits du binme contrefaon de mdicaments organisations criminelles

Avant daborder le cas spcifique de la contrefaon, il convient de prciser que les organisations criminelles sont galement impliques dans des vols ou des dtournements de mdicaments vers le march noir. Une affaire rcente au Canada125 est significative de cette situation : prs de 3 millions de pilules antidouleur ont t voles ou ont mystrieusement disparu des pharmacies canadiennes depuis trois ans, dont plus de 200 000 doses d'opiacs au Qubec. Les autres ont surtout t perdues en transit ou font l'objet d'une perte inexplique . Deux molcules sont particulirement prises par les voleurs : l'oxycodone [] et l'hydromorphone .126 Ces deux molcules permettent de produire des mdicaments qui font partie de la classe des opiacs, qui englobent tous les drivs du pavot, dont l'hrone, l'opium et la morphine et peuvent donc intresser en partie une population de toxicomanes. Lorigine de ces trafics peut tre variable : vols en pharmacies, fausses ordonnances, vols chez un grossiste ou encore dans les locaux de limportateur, voire sous douane. En ce qui concerne la contrefaon, les liens existant entre contrefaon de mdicaments et criminalit organise semblent aujourdhui largement reconnus en particulier par lUNICRI127, ainsi que par Interpol128. En termes de trafic : il est valid que cette implication dans la contrefaon de mdicaments soit gre des degrs divers par le crime organis. Les organisations criminelles ont su saisir les opportunits inhrentes aux transformations globales. Elles ont su dvelopper un avantage comptitif et les gouvernements sont aujourdhui incapables de mettre en place des stratgies de lutte efficaces pour combattre un crime qui est la fois dlocalis et globalis . 129 Il y a donc un nouveau visage du crime organis de plus en plus similaire au commerce dune entreprise transnationale qui combine une hirarchie rigide et un ancrage territorial avec des structures flexibles adaptables en fonction des circonstances.
130
Ces organisations qui correspondent aux critres dfinis par la Convention de lONU, dite de Palerme (2000) , ont avant tout la volont de tirer un avantage financier de ces infractions graves. Avantage financier qui comme nous le verrons est de plus en plus substantiel dans la contrefaon de mdicaments. Quant la structure des groupes en question, nous pourrons observer la diversit des cas avec limportance prise par des organisations en rseau sur des organisations hirarchiques plus fortement structures. Le paramtre de la taille savre tre lindicateur le plus significatif du caractre criminel de telles organisations : la cybercriminalit confirmera une telle approche en rseau parfois de grande envergure mais avec une fragmentation organisationnelle plus marque et avec la capacit dun seul individu pouvoir potentiellement commettre des actes criminels denvergure une chelle mondiale. Dune manire gnrale, ces organisations criminelles auront galement tendance faire perdurer leurs activits dans le temps de faon engendrer encore plus de bnfices avec un risque dimpact sanitaire croissant. Plusieurs types dorganisations criminelles peuvent se distinguer dans la contrefaon de mdicaments : - les organisations de petite taille ;
125 126 127 128
Daphn Cameron, Opiac des millions de pilules disparues , LaPresse.ca, 6 juin 2012. Ibidem. UNICRI, Counterfeiting, A Global Spread, A Global Threat, 2007, p. 103.
Le lien entre les groupes du crime organis et les produits de contrefaon est bien tabli . Allocution publique de R.K. Noble du 16 juillet 2003 devant la Commission des relations internationales de la Chambre des reprsentants des Etats-Unis (www. interpol.com).
129 130
Ibidem., p.105. Source de la dfinition : Convention de lONU du 15 novembre 2000.

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- les organisations transnationales de taille moyenne ; - les organisations de grande envergure, notamment transnationales, qui peuvent perdurer sur plusieurs annes et se mtamorphoser en fonction des contraintes/opportunits ; - les organisations cybercriminelles. Comme nous le verrons, une catgorie stratgique se greffe cette typologie : le cas de la criminalit chinoise qui combine une criminalit lie une conomie grise avec le cas des triades dont limplication reste malgr tout dlicate dmontrer avec prcision sur notre champ de recherche. Se pose aussi la question des mafias et des liens avec le terrorisme que nous aborderons galement.
II.1. Organisations criminelles de petite taille (deux cinq personnes)

Ce genre dorganisation se retrouve en gnral dans un pays occidental o un individu se charge dimporter seul (ou avec deux, trois complices) des mdicaments contrefaits de Chine ou dInde. Ces organisations sont souvent le fait de personnes flairant lopportunit de se faire de largent en proposant des produits cibls pour une partie de la population des tarifs attractifs. Parmi les nombreux exemples, on peut citer le cas du britannique Victor Cheke 131 , 42 ans, qui a t interpell par des fonctionnaires de lUK Bordery Agency laroport anglais de Coventry avec des paquets contenant des dizaines de milliers de tablettes contrefaites pour traiter les troubles de lrection. Cheke aurait dabord envisag de simplement importer ces mdicaments puis a par la suite planifi de les distribuer sur Internet et de vendre les pilules 25 pennies lunit. Le Britannique tait dans une situation financire dlicate et voyait dans ce commerce illgal un moyen rapide de gagner de largent. Il avait eu un antcdent avec des importations illgales de 29 000 tablettes de mdicaments dInde en 2009 et a t condamn un an de prison. On peut aussi citer le cas de Mimi Trieu132, propritaire dun salon de beaut Philadelphie, qui a import et vendu des pilules amincissantes entre octobre 2008 et mai 2009 et a continu en importer jusquen mars 2010 tout en sachant que ces pilules contenaient du sibutramine et dautres substances dangereuses. Ces importations de Chine par la poste ont port sur prs de quatre millions de pilules : les colis mentionnaient comme contenu des cadeaux avec une valeur non commerciale. Selon les autorits amricaines, Mimi Trieu aurait vendu 1 750 000 capsules de mdicaments illgaux pour une valeur de 245 000 dollars. Elle avait par ailleurs fait la promotion de ces fausses pilules en prcisant quelles taient fabriques au Japon et contenaient des ingrdients naturels. Autant dlments charge.133 Dans le cas de la Chine, on peut citer lexemple de Lu Chong134, un jeune Chinois de 27 ans originaire de Tianmen City, dans la province dHubei, qui a t condamn onze ans de prison pour avoir vendu sur Internet prs dune centaine de sortes de mdicaments contrefaits (surtout contre le diabte, la goutte et la dpression) en 2007 et 2008. Lors de la visite de son appartement, plus de 5 000 flacons de mdicaments ont t saisis alors quil ne possdait pas de licence de fabrication de mdicaments. Ses ventes ont t values 1,4 millions de yuans (220 000 dollars) sur deux ans. Les enquteurs ont d voyager pendant trois ans dans vingt villes chinoises pour accumuler des preuves auprs de 400 victimes et prouver ainsi sa culpabilit. Si la France reste protge, et quaucune saisie de contrefaon de mdicaments na t faite dans des pharmacies lgales, il nen demeure pas moins que des trafics peuvent sorganiser en particulier avec des filires chinoises. Dans une enqute, le SNDJ135 a ainsi tabli l'implication d'un couple136 qui, de 2006 2008,
131 132 133 134 135
Matthew Cooper, Man jailed for faked Viagra imports , TheIndependent.co.uk, 9 septembre 2011. FDA, Philadelphia Woman Pleads Guilty to Importing Illegal Diet Pills, 17 dcembre 2010. Source dinformation le site : http://www.justice.gov/usao/pae/News/Pr/2010/may/trieu,m_indictment.pdf Xinhua News Agency, Chinese court gives heaviest sentence for selling fake drugs on Internet, 10 octobre 2009. SNDJ : Service National de Douane Judiciaire.
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dirigeait un rseau familial pour approvisionner en mdicaments sa boutique parisienne et plusieurs pharmacies illgales Paris. Il se servait galement de prte-noms pour masquer les importations illicites des mdicaments et les transferts financiers entre la France et la Chine. Le couple et des complices ont t interpells en mai 2008. 7 600 botes, reprsentant plus de 400 rfrences de mdicaments, ont t saisies dans leur boutique parisienne. Ces mdicaments ne pouvaient tre vendus que par des pharmaciens. Certains dentre eux, traitant notamment les dysfonctionnements sexuels, constituaient des contrefaons ou taient interdits en raison de leur toxicit (risques d'hypertension ou d'insuffisance rnale) .137
Ces types daffaires confirment donc laccessibilit croissante pour des citoyens ordinaires des activits criminelles grce aux outils technologiques dmocratiss et aux flux commerciaux internationaux.
II.2. Organisations criminelles transnationales de taille moyenne (environ une dizaine de personnes)
On peut distinguer trois cas denvergure dans cette catgorie : les affaires Wuppertal et Arnaud B. (toutes les deux toujours en cours), et laffaire Peter Gillespie qui est un cas majeur de risque sanitaire. Ces exemples dmontrent que des organisations de taille intermdiaire peuvent tre aussi bien issues du grand banditisme international (Wuppertal) que dacteurs plus directement impliqus dans lindustrie pharmaceutique (Gillespie) ou encore daffairiste opportuniste (Arnaud B.).
II.2.a. Affaire Wuppertal138 Cette affaire dbute en fvrier 2007. A cette date un citoyen allemand reoit un retour de courrier contenant des mdicaments quil navait jamais post. Cet Allemand signale le cas aux autorits et la police rgionale met alors en place un dispositif de surveillance en mai 2007 autour de la poste centrale de Wuppertal qui semble tre le lieu dexpdition de produits contrefaisant destination de patients potentiels. En juillet 2007, prs de 18 000 colis contenant des mdicaments, soit 1 300 kilos de diffrentes marques, sont intercepts dans des entrepts de Wuppertal aprs seulement quatre mois de surveillance. Les colis saisis contiennent des comprims en vrac emballs dans des sachets avec une photocopie de la notice adresse des patients amricains ayant commands leurs mdicaments sur deux sites Internet supposs amricains (www.usamedz.com et www.pillenpharm.com), mais en fait domicilis en Hollande et en Isral. En outre, les paiements en ligne orientaient le patient vers un troisime site nomm rxsecured.com, commun aux deux premiers, hberg en Isral. Au final, largent tait vers auprs dune banque au Panama. Des tests dachat effectus en aot 2007 par les autorits sur le site www.usamedz.com ont confirm le caractre contrefaisant des mdicaments. Lenqute a dmontr que la marchandise tait fabrique en Chine, puis importe dans un entrept en Italie. Quatre suspects sont alors arrts avec leur tte un Isralien. La valeur des biens saisis est estime 450 000 euros en numraire ou matriels. La valeur des courriers envoys a t value environ 4 millions de dollars. Deux autres suspects dorigine bulgare, en charge des aspects logistiques et de mailing, sont reprs Salzburg, en Autriche. Enfin, un dernier suspect est originaire de Georgie et dIsral. Sur le plan de lorganisation logistique, de nombreux pays sont utiliss : lItalie comme zone de stockage et de transfert de mdicaments contrefaits, et lAllemagne comme lieu de conditionnement pour des commandes destins des patients amricains.
Cas cit dans : Leem, Douanes, Communiqu de presse, Lutte contre les trafics de mdicaments, le Leem et la Douane renforcent leur coopration et signe une dclaration de principes avec les laboratoires pharmaceutiques, 18 juin 2010.
137 138
136
Ibidem. Le nom de la ville a t chang.

35
La marchandise tait ensuite expdie par voie postale de France, pays relais avant les envois postaux aux Etats-Unis. Le systme de paiement sest avr tre complexe et transitait par diffrents pays : Allemagne, Chypre, Autriche puis Suisse. Une banque georgienne tait aussi implique dans des transferts dargent. Deux points centraux de lorganisation taient situs en Isral et dans les Iles Vierges britanniques. Cette affaire se rapprocherait dun cas de grand banditisme qui se caractrise par la nature phmre des groupes qui se dissolvent spontanment aprs quelques oprations ou se dispersent spontanment aprs larrestation de certains de leurs membres .139 A la diffrence prs que le dmantlement du rseau na t que temporaire car il se serait reform en particulier sur la zone espagnole. Dautre part la triple comptence en logistique, e-commerce et finance rapproche cette organisation dune logique managriale trs marque.
II.2.b. Affaire Arnaud B. Deuxime exemple rcent denvergure avec un acteur central : laffaire Arnaud B.140. Arnaud B. est souponn davoir coul, depuis 2007, plus de 4 tonnes de mdicaments contrefaits fabriqus en Chine, via le rseau officiel des pharmacies, au Royaume-Uni, mais aussi en Allemagne, Belgique, Suisse, Etats-Unis et aux Emirats arabes unis. Il faisait laborer des mdicaments sous-doss ou qui ne contenaient pas de principe actif, relate une source proche de laffaire. Ces produits taient destins lutter contre les maladies cardio-vasculaires et soigner les personnes qui souffrent de trouble bipolaire 141 . Le prjudice pour les laboratoires pharmaceutiques, dont Sanofi, slve plusieurs millions deuros. Le suspect, propritaire de sa villa espagnole, achete 1,4 Md pays rubis sur longle, sest vu signifier son mandat darrt europen avant dtre prsent aux autorits judiciaires espagnoles. Il devrait tre remis une juge dinstruction de la juridiction interrgionale spcialise (Jirs) de Marseille (Bouches-du-Rhne), en charge de ce dossier. Cette opration, baptise Casamayor, du nom de la socit gre par Arnaud B. en Espagne, a t rendue possible grce la collaboration entre les enquteurs de la Guardia Civil et des gendarmes de lOffice central de lutte contre les atteintes lenvironnement et la sant publique (Oclaesp), poursuit la mme source. Ce trafiquant international de mdicaments tait devenu la priorit des priorits. 142 Les enquteurs franais ont remont sa piste aprs la dcouverte par les autorits de sant amricaines danomalies, lors dessais cliniques, dans la composition de plusieurs mdicaments traitant des maladies cardio-vasculaires et la schizophrnie livrs par Arnaud B. Sans cela, il aurait pu continuer longtemps ses petites affaires, rvle un proche de laffaire. Un de ses complices a t interpell aux Etats-Unis et condamn six ans de prison ferme. Une de ses intermdiaires en France a galement t identifie avant dtre interpelle. 143Catherine K., la tte dune socit base Nice (Alpes-Maritimes), en charge de la rexpdition dune partie de la marchandise contrefaite, a t mise en examen pour contrefaon de mdicaments , blanchiment et exercice illgal de la profession de pharmacien , avant dtre place sous contrle judiciaire. Ces pilules taient revendues sous des emballages proches des originaux et avec le mme nom que les vrais mdicaments. Les investigations se poursuivent pour tablir la destination des flux financiers engrangs par ce trafiquant.
139 140
Christian Choquet, Evaluer la menace terroriste et criminelle , Cultures & Conflits, 25 fvrier 2005, p. 4. Stphane Sellami, Le trafiquant avait coul quatre tonnes de faux mdicaments , Le Parisien, 10 octobre 2012.
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/le-trafiquant-avait-ecoule-quatre-tonnes-de-faux-medicaments-10-10-20122219347.php
141
Ibidem. Ibidem.
142 Ibidem. 143
36
II.2.c. Affaire Peter Gillespie Peter Gillespie est un Britannique de 65 ans, originaire de Windsor, Berkshire, qui grait une entreprise base au Luxembourg. Entre dcembre 2006 et mai 2007, cet expert-comptable et distributeur pharmaceutique a import 72 000 paquets de mdicaments contrefaits, soit plus de deux millions de doses144. Environ un tiers de ces expditions concernait des mdicaments supposs soigner des pathologies graves telles que le cancer de la prostate, des problmes cardiaques et la schizophrnie. Sa socit a import des mdicaments pour une valeur de 1,4 millions de livres alors quils avaient une valeur au dtail de 4,7 millions de livres et ainsi le profit dgag par lensemble des associs a atteint la somme de 3 millions de livres (4,9 millions de dollars). Les mdicaments contrefaits taient expdis de Chine par voie maritime via Hong Kong, Singapour et la Belgique, puis taient packags comme des mdicaments franais pour tre vendus en Grande-Bretagne en distribution parallle 145. Selon le MHRA 146 , il sagit du premier cas majeur o des contrefacteurs ont utilis cette technique de distribution. Dans le cadre de cette gigantesque escroquerie, 25 000 paquets de mdicaments contrefaits auraient t vendus des pharmacies ou des hpitaux et ont donc t accessibles des patients.147 Facteur aggravant : selon le MHRA, ces mdicaments ne contenaient que 50 80 % dingrdients actifs plus des impurets de nature inconnue. Gillespie a argument148 quil pensait avoir import des mdicaments franais partir de Bruxelles et quil faisait alors de manire lgale du commerce parallle en profitant des diffrentiels de prix entre pays. Mais, les mdicaments en question ne contenaient pas de vignettes spcifiques la France pour un remboursement et se trouvaient dans des botes lablises en chinois. Les services du MHRA ont dautant moins cru ces arguments que les allgations de Gillespie ont t rapidement dmenties par le fait que le Britannique avait galement acquis des machines en vue de fabriquer des vignettes franaises et de faire croire leur origine hexagonale. Peter Gillespie a t complices (son frre Marshall, il sagit de lUnion europenne. ans.149 condamn huit ans de prison et quatre hommes ont t galement accuss dtre ses Ian Gillespie, Richard Kemp, Ian Hardling et James Quinn). Selon le procureur, Andrew la plus importante affaire de dficit de contrle mdical qui se soit droul au sein de Les frais dinvestigation pour le MHRA se seraient levs 750 000 livres sur quatre
144
Chris Greenwood, Neil Sears, Fake cancer drugs given to thousands: Conman jailed for importing two million doses , DailyMail on Line, 1er fvrier 2012.
Les oprations d'importation parallle de spcialits pharmaceutiques rsultent du principe de libre circulation des marchandises entre les Etats parties l'Accord sur l'Espace conomique europen. Leur lgalit a t reconnue par la Cour de justice des Communauts europennes ds 1976. En pratique, l'importation parallle peut tre sommairement dfinie comme le fait pour un oprateur conomique, tranger au circuit de distribution officiel du titulaire de l'autorisation de mise sur le march (AMM), d'acqurir dans un Etat partie l'Accord sur l'Espace conomique europen une spcialit ayant une AMM dlivre par les autorits sanitaires de cet Etat*, en vue de sa commercialisation (). *Lorsque le mdicament bnficie d'une AMM europenne obtenue par une procdure centralise, on ne parle pas d'importation parallle mais de distribution parallle. Source : Agence nationale de scurit du mdicament et des produits de sant. http://ansm.sante.fr
145
146 147
MHRA : Medecines and Healthcare products Regulatory Agency, organisme britannique en charge de la lutte anti-contrefaon. BBC.co.uk, Man jailed for 4.7m counterfeit medicine fraud, 8 avril 2011. Nayanah Siva, How investigators unravelled Europes biggest-ever-fake-medicine scam , Wired, dcembre 2011.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-beds-bucks-herts-13020208
148 149
Chris Greenwood, Neil Sears, Fake cancer drugs given to thousands: Conman jailed for importing two million doses , DailyMail on Line, 1er fvrier 2012.
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II.3. Organisations criminelles de grande envergure et transnationales

Selon le philosophe Peter Sloterdijk150, avec la globalisation actuelle existe une criminalit qui repose sur une amlioration professionnalise de la dsinhibition, qui ne cesse de trouver de nouvelles ides dans les failles de circonstance. Cette criminalit durable est essentiellement un sens de la faille, faille du march et faille de la loi . Autant dlments porteurs pour des organisations criminelles transnationales. Mais il convient aussi de prciser que lobservation de la criminalit transnationale rencontre trois obstacles majeurs151 : - labsence de donnes rigoureuses ; - la difficult de dfinir ces activits transnationales ; - lambigut essayer disoler ces criminels transnationaux et leurs organisations. De nombreux travaux autour de la criminalit transnationale nont gure tenu compte de ces paramtres et ont abouti de nombreuses inexactitudes, simplifications, exagrations et mauvaises conceptions 152 des enjeux. Cela dit, quelques affaires criminelles peuvent tre rvlatrices dune dimension plus sophistique dans lorganisation de la contrefaon de mdicaments. Si les cas prcdemment cits de Wuppertal ou de Peter Gillespie sapparentent des organisations criminelles transnationales dotes dune organisation structure mais flexible taille humaine , dautres cas peuvent rvler des rseaux dune ampleur indite avec une dimension transnationale bien plus complexe. Deux affaires sont significatives de cette catgorie : laffaire RxNorth et surtout la filire dite jordano-chinoise transforme en filire Avastin qui ont en commun davoir dur sur une longue priode (respectivement cinq ans et une dizaine dannes).
II.3.a. Affaire RxNorth Le 22 mai 2006, une importante quantit de mdicaments contrefaisants de grandes socits pharmaceutiques est saisie laroport de Heathrow par les douanes britanniques. La marchandise tait originaire de Chine, puis avait transit en camion Hong Kong, en bateau Duba et enfin en avion vers le Royaume-Uni avant son expdition vers les Bahamas. Les mdicaments en question taient destins la socit Personal Touch Pharmacy base aux Bahamas. Lenvoi portait sur huit mdicaments diffrents, dont sept se sont rvls tre des contrefaons. Il ne sagissait pas de mdicaments dits de confort mais de traitements pour la pression sanguine, le cholestrol ou lostoporose. Suite des investigations : le numro de tlphone, inscrit sur le document de transport arien du destinataire de la marchandise aux Bahamas, a permis didentifier Andrew Strempler, directeur de RxNorth.
Andrew Strempler
Source : http://updatednews.ca/2012/06/20/canadian-online-pharmacy-pioneerdenied-bail-in-u-s
150
Peter Sloterdijk, Le palais de cristal : lintrieur du capitalisme plantaire, Maren Sell Editeurs, 2006, p. 257.
151 Robert Mandel, Dark Logic, Transnational Criminal Tactics and global security, Stanford Security Studies, Stanford University Press, 2010, p. 7. 152
Ibidem.
38
Cette socit a t fonde par Strempler en 1999 au Canada et a bnfici des faiblesses du systme de sant des Etats-Unis pour se spcialiser dans la distribution en ligne de mdicaments destins une niche de la population amricaine mal ou pas assure. En fait, les mdicaments commands sur le site RxNorth (dsormais ferm) ntaient pas originaires du Canada mais de Chine et taient achemins selon une route commerciale complexe. Le 9 juin 2006, la police bahamienne a procd une enqute sur la socit Personal Touch Pharmacy qui sest rvl tre un centre de distribution de RxNorth. Suite aux raids dans les entrepts, les autorits des Bahamas ont trouv pour 3,7 millions de dollars de marchandises concernant treize socits pharmaceutiques et plus de trois millions dunits de dosage. 153 Selon les autorits, les revenus annuels de Personal Touch Pharmacy (et donc de RxNorth) svaluaient environ 8 millions de dollars.154 Cette socit bahamienne transmettait par colis les marchandises, originaires de Chine, commandes par les clients de son site. Ces commandes taient en fait prises en charge par deux autres socits en Angleterre qui adressaient directement par lettre les marchandises aux clients rsidant au Canada et surtout aux Etats-Unis. Cette simple opration de racheminement permettait aux socits anglaises impliques dans ce trafic davoir une commission dun dollar US/paquet. RxNorth passait de son ct des commandes de produits contrefaisants en Chine. Le trafic de mdicaments contrefaits tait complexe et transitait par Hong Kong, les Emirats arabes unis, la Grande-Bretagne et le Canada. Cette fragmentation de flux physiques des marchandises avait pour objet de dissimuler lorigine exacte des mdicaments qui taient ensuite vendus sur une pharmacie en ligne illicite officiellement canadienne ciblant le march amricain (cf. figure 5).
Figure 5 : Trafic des mdicaments contrefaits - RxNorth

Source : Walt Bogdanich, Free Trade Zones Ease Passage of Counterfeit Drugs to U.S. The New York Times, 17 dcembre, 2007
La tche des investigateurs sest avre complexe : ainsi, le numro de licence qui correspondait au transport de mdicaments suspects de Chine continentale Hong Kong sest rvl non utilisable dans le cadre dune enqute. Autre exemple, aprs le raid dans les Bahamas : les contrefacteurs ont dplac au sein des Emirats arabes unis les stocks de mdicaments contrefaits situs dans la zone franche de Charjah vers une autre zone franche Duba nomme Jebel Ali. La marchandise tait stocke dans un entrept qui appartenait une maison de trading nomme Euro Gulf spcialise dans le linge et le nettoyage.155 Les douanes de Duba qui ont
153 Bryan A. Liang, Tim Mackey, Searching for Safety : Addressing Search Engine, Website, and Provider Accountability for Illicit Online Drug Sales , American Journal of Law and Medecine, vol. 35, n1, 2009, p. 125-184. 154 155
Ibidem. Walt Bogdanich Free Trade Zones Ease Passage of Counterfeit Drugs to U.S , The New York Times, 17 dcembre 2007.
39
t alertes ont pu trouver les mdicaments douteux et inculper sept personnes. Les perquisitions informatiques sur les ordinateurs de Personal Touch Pharmacy ont prouv que leur serveur hbergeait galement une pharmacie en ligne canadienne qui appartenait RxNorth. Devant les charges pesant sur lui, Andrew Strempler sest rfugi temporairement au Panama, mais en 6 ans, sa situation a volu : - En aot et septembre 2006, le FDA a intercept 5 000 paquets de la pharmacie en ligne et a averti les Amricains de ne pas acheter dix mdicaments (surtout des traitements anti-cholestrol) car des tests avaient permis de dceler des contrefaons. - En 2007, la socit a t vendue un concurrent le CanadaDrugs.com Group of Companies. - En 2010, Andrew Strempler a perdu sa licence de pharmacien Manitoba. - En juin 2012, Andrew Strempler a t arrt Miami en Floride et risque 60 ans de prison.
Sil est avr que les Bahamas taient surtout utiliss comme plate-forme de distribution par RxNorth, lorigine exacte du ou des fabricants chinois impliqus dans ce trafic reste toujours ce jour inconnue. Mais une affaire dorigine moyen-orientale encore plus complexe mrite dtre dtaille.
II.3.b. Filire jordano-chinoise Deux filires transnationales incarnent la complexit des rseaux de contrefacteurs. La premire filire est centre sur le Moyen-Orient en particulier en relation avec la Chine et la seconde filire - qui dcoule en partie de la premire - concerne des mdicaments contrefaits qui sont exports du Moyen-Orient destination des marchs dEurope de lOuest et dAmrique du Nord. La Turquie ayant jou un rle dintermdiaire entre les deux filires en question. Le dveloppement de la premire filire trouve son origine loccasion de linvasion amricaine en Irak en 2003. Deux familles, lune syrienne et lautre jordanienne se partageaient des activits de contrebande de part et dautre de la frontire, Daraa et Ramsa. Le chaos de la guerre civile en Irak incite alors les deux familles se spcialiser dans des activits de contrefaon de mdicaments (notamment pour des traitements contre la leucmie, le cancer du sein, etc.) afin de rpondre la demande irakienne et en particulier pour fournir la principale structure de distribution en mdicaments du pays : la socit Kimadia156. En fait, cette socit sest avre tre une structure de distribution soumise des phnomnes de corruption rguliers. Un Jordanien, Wajee Abu Odeh saffirme comme un acteur central des rseaux de contrefaon au MoyenOrient et va mme jusqu crer sa socit, Sky Park Co. Ltd Shenzen en Chine en juillet 2003, de manire tre au plus prs des sources de fabrication des mdicaments contrefaits (officiellement sa socit de Shenzen est une filiale de sa holding de Hong Kong qui a des activits dans le textile, llectronique et le conseil conomique). Marie deux Jordaniennes, Abu Odeh avait une troisime pouse chinoise Wu Xia, ne galement Shenzen, qui la aid monter sa structure commerciale sur place. Les faux mdicaments de Sky Park Co. Ltd taient envoys par bateau et surtout par voie ariennne de Chine vers diffrents hubs de lorganisation : Duba, Amman, Damas puis Le Caire. 157 Amman tait le hub le plus important notamment avec des contrefaons de mdicaments pour des traitements lourds, et Duba tait plutt impliqu dans des contrefaons de mdicaments de confort. La plupart des mdicaments taient envoys par lintermdiaire dEmirates airlines qui une fois informe de ces trafics illicites a pu aider les enquteurs dans leurs investigations. De faux documents officiels concernant les mdicaments
Kimadia, cre en 1964, est la seule socit irakienne spcialise dans limportation, le stockage et la distribution de mdicaments et dappareils mdicaux et quipements destins des hpitaux, cliniques ou centres de sant. Source : http://www.kimadia-iraq.com
156 157
Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 209.
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contrefaits taient fournis aux douanes qui n taient gure regardantes sur lorigine exacte des produits afin de permettre leur importation. Les mdicaments taient alors distribus dans une logique assez proche de celles de drogues traditionnelles 158 en utilisant des caches amnages dans des vhicules (rservoirs ou faux compartiments) qui dissimulaient les mdicaments contrefaits. Ces mdicaments taient ensuite redistribus en plus petites quantits par des mules humaines destination de diffrentes frontires du Moyen-Orient. Si les mules en question taient inquites par des autorits douanires, elles dclaraient que ces faux mdicaments taient destins leur usage personnel et dans le cas o ces faux mdicaments taient intercepts par les douanes locales, on peut se poser la question de leur destination car aucun mdicament contrefait ne fut retourn son laboratoire dorigine. Dans certains cas, les techniques de distribution pouvaient tre particulirement cratives puisque des mdicaments contrefaits ont t retrouvs dans des balles de ping-pong, cachs dans des machines laver ou envelopps dans des tee-shirts transports par voie maritime. Entre 2003 et 2006, le trafic a prospr sur sept pays arabes : lIrak, la Syrie, la Jordanie, le Liban, lEgypte, les Emirats arabes unis et les territoires palestiniens. En 2007-2009, le rseau prend une ampleur plus importante et distribue ces mdicaments contrefaits sur de nombreux pays de la rgion.
- Jordanie Le rseau se transforme. Il est dans un premier temps dmantel en Jordanie en 2007 avec un premier raid Amman o les forces de scurit jordanienne dcouvrent notamment quatre milles paquets de mdicaments contrefaits traitant la pression sanguine fournies par la socit chinoise Sky Park.159 Au moins quinze personnes ont t arrtes loccasion de ce raid mais il sest avr difficile de prouver leur culpabilit. Les individus en question ont t librs au bout de deux mois et ont t condamns payer des amendes de quelques milliers de dollars 100 000 dollars pour Abu Afifeh, lun des acteurs cls du rseau. Le rseau sest alors prolong dans les territoires palestiniens, puis en Egypte.
- Territoires palestiniens Dans les territoires palestiniens laffaire prsente des aspects particulirement inquitants. En mars 2008, de nombreux mdicaments contrefaits (traitements contre la leucmie, par exemple) ont ainsi t dcouverts chez le principal distributeur palestinien de mdicaments Al Thulathia. Les tests effectus par luniversit Al-Najah de Naplouse ont cr la confusion car ils ont valid la qualit et lauthenticit des produits reprs. De srieux soupons de corruption ont pes sur le personnel de luniversit en question (galement lie financirement Al Thulathia) car les tests dautres laboratoires institutionnels ou privs ont bien dmontr la dimension contrefaite des mdicaments.160 Plus grave : la complicit possible dans ces trafics illicites du Al Arabi Center for Cancer and Blood Diseases, filiale dAl Thulathia, a pu tre relev par la police locale. Le dirigeant du principal distributeur palestinien de mdicaments, Abu Hijleh, un ancien pharmacien qui a pu bnficier jusqu une priode rcente dun permis de rsident permanent au Canada, tait dune grande habilit pour commercialiser des mdicaments contrefaits. Il tenait notamment un discours daccs au soin bas cot dans un esprit humanitaire (sic) contre les oppresseurs isralo-occidentaux. Cette rhtorique dmagogique a incit des pharmaciens locaux acheter, sans le savoir, des mdicaments contrefaits des tarifs prfrentiels en comparaison de concurrents existants. Le cynisme dAbu Hijleh semble sans limite puisque lorsque ce dernier tait conseiller au Al Arabi Center for Cancer and Blood Diseases, il avait mis au point une technique machiavlique dcoulement de mdicaments contrefaits. En effet, Hijleh sassurait que les patients taient traits dans un premier temps avec des mdicaments licites, attendait une amlioration passagre du traitement, puis quand un risque de rechute de la maladie apparaissait, il proposait alors des
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Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 209. Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 212. Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 215.
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mdicaments contrefaits dont la nocivit tait en quelque sorte dilue dans la faiblesse prvisible du malade en question. Questionn par des autorits de scurit locale, ce dernier a reconnu que des liens existaient avec la filire jordanienne de faux mdicaments contrefaits. Selon le chercheur britannique Roger Bate, laffaire serait actuellement bloque par des protections politiques du ct palestinien et il est peu probable que les hpitaux palestiniens mettent leurs fichiers disposition de la justice prouvant ainsi la ralit de ce rseau de contrefacteurs local. Prcisons enfin que les autorits chinoises, une fois averties des liens existant entre leur pays et les trafics en Jordanie (2007) et dans les territoires palestiniens (2008), ont entam des raids sur onze sites de production situs dans quatre provinces : Guangdong, Zhejiang, Jiangsu et Henan. Des liens entre Al Thulathia et la socit Sky Park International ont aussi pu tre avrs et les autorits palestiniennes ont averti les autorits chinoises qui ont par la suite interdit de sjour les membres dAl Thulathia sur leur territoire. Des arrestations ont aussi t effectues au sein de six organisations criminelles dont celle de Sky Park International de Wajee Abu Odeh actuellement en cavale.
- Egypte Un membre de la filire jordano-chinoise : Sherif Abdul Kareem Abu Kasheh a alors orient ses activits sur lEgypte o il a pu tablir un nouveau centre de distribution plus autonome du reste du rseau et plus cibl sur le march gyptien alors que lIrak tait la cible privilgie des contrefacteurs bass en Jordanie et Syrie.
Figure 6 : Rsum du rseau de distribution au Moyen-Orient en 2007161.
Le rseau dAbu Kasheh fut infiltr par des services de scurit par lintermdiaire de Mohammed Markieh qui fut lorigine de la filire jordanienne mais qui, une fois arrt, devient un repenti. Grce linfiltration de Mohamed Markieh, Abu Kasheh accepta aprs six mois de mise en confiance de rencontrer un acheteur potentiel sous le nom de code de Monaco suppos tre un acheteur des FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) colombiens. Grce ce stratagme, Abu Kasheh fut arrt le 14 avril 2009 par les autorits gyptiennes dans son appartement du Caire. Lors de son arrestation les autorits ont saisi plus de 5 000 botes de mdicaments contrefaits contre la maladie dAlzheimer et plus de 1 700 botes de mdicaments contrefaits contre le cancer du sein. Condamn deux ans de prison, il a t libr au printemps 2012 et se trouverait actuellement en Jordanie o il aurait repris ses activits. Au Caire, des investigations ont pu prouver que le rseau dAbu Kasheh fut lorigine de plusieurs dcs162. Le volume des
161 162
Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 219. Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 220.
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mdicaments contrefaits lgaux a t valu la moiti du volume lgal pour lensemble de lEgypte pour des mdicaments quivalents.163
- Syrie Suite cette premire tape jordano-chinoise , palestinienne ainsi qugyptienne, le rseau criminel sest alors rorient vers la Syrie pour mener de manire plus efficace ses activits illicites. A Damas, des activits dans la contrefaon de mdicaments destins au Moyen-Orient se sont alors dveloppes avec pour leader Abu Afifeh, lorigine bas en Jordanie. Le matriel de fabrication tait import de Chine et dAutriche. Mais les autorits syriennes ont pu identifier des hubs de distribution Alep, Idlib, Hims et Hamas, et une douzaine de personnes furent arrtes. De multiples raids ont t conduits en Syrie en mai 2009 pour dmanteler ces rseaux et ont abouti 73 arrestations. Quatre tonnes de mdicaments vols, non autoriss la vente ou contrefaits ont t saisis cette occasion dont soixante types de mdicaments contrefaits dorigine occidentale mais aussi une demi douzaine de contrefaons de mdicaments de socits locales : Nile Pharmaceuticals and Chemical Industries Company (Egypte), Aleppo Pharmaceutical Industries (Syrie) et Hikma Pharmaceuticals (Jordanie). La plupart des packagings avaient de faux timbres du ministre irakien de la Sant, indiquant que ces produits taient destins une commercialisation en Irak. Cette opration sest rvle tre un succs pour le rgime syrien et selon Roger Bate, la plus importante affaire de dmantlement de rseau de contrefaon de mdicaments ce jour. Mais le rseau subsisterait toujours en partie.164
Figure 7 : Rseau de distribution au Moyen-Orient, 2009 165.
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Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 220. Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 222. Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 221.
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A noter que la Syrie a longtemps t un hub pour le trafic de mdicaments contrefaits et les entreprises syriennes fabriquent, importent et exportent des mdicaments illicites en Europe et Moyen-Orient. Selon la Commission europenne, 37% des mdicaments contrefaits saisis aux frontires de lUnion europenne en 2008 provenaient de Syrie. 166 Plus globalement, le Moyen-Orient serait devenu depuis 2008 une zone stratgique du trafic de mdicaments contrefaits avec, selon certains observateurs, des implications dorganisations terroristes comme le Hezbollah. La position stratgique du Moyen-Orient entre lAsie et lAfrique en fait une zone particulirement sensible pour de tels trafics.167
II.3.c. Filire Avastin La deuxime filire prolonge en quelque sorte cette filire jordano-sino-syrienne puisque les rseaux de contrefacteurs ont essay dans un second temps dexporter certains mdicaments contrefaits, en particulier lAvastin, vers les pays occidentaux probablement par lintermdiaire de la Turquie.
Laffaire Avastin 168 concerne un traitement anti-cancer qui est apparu la frontire syrienne en 2009, soit trois ans avant que des copies du mme mdicament apparaissent sur le march amricain. Il nest pas vident de savoir si la filire du Moyen-Orient prcdemment dcrite a servi de corridor ou si les mdicaments en question ont t fabriqus sur place ou bien si les deux cas se compltent. En fait, il est difficile de tracer avec certitude le cheminement global des mdicaments contrefaits car la route des Avastin contrefaits zigzague par la suite entre la Turquie et lEgypte, avant dtre vendus un grossiste suisse (Hadicon AG), puis danois (CareMed ApS). Le problme a plus clairement merg quand un grossiste britannique, Richards Pharma Ltd, a achet 120 packs de contrefaons dAvastin un grossiste turque et en a export 38 aux Etats-Unis. Les 82 packs restants ont t vendus par Richards Pharma Ltd au grossiste britannique River East Supplies Ltd. Cette socit britannique aurait alors expdie les mdicaments contrefaits en direction des Etats-Unis destination dun distributeur du Tennessee.169 Les mdicaments ont t ensuite achets par des mdecins amricains grce une entreprise appartenant Thomas Haughton nomme Montana Healthcare Solutions. On peut enfin prciser que le beau-frre de Haughton : Kris Thorkelson, pharmacien bas Winnipeg au Canada, distribue des mdicaments par Internet aux consommateurs amricains sur le site Canadrugs.com et a fait lobjet dinvestigations bien que ne vendant pas dAvastin. Les enquteurs ont toutefois cru la bonne foi de Thomas Haughton quand ce dernier a dclar ne pas connatre la nature des mdicaments contrefaits quil stait
166
European Commission Taxation and Customs Union, Report on EU Customs Enforcement of Intellectual Property Rights: Results at the European Border, 2008, disponible su http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2009_statistics _for_2008_full_report_en.pdf (accs le 2 mai 2012).
167 168 169
Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 205. Benoit Faucon, Jeanne Whalen, Tracing Fake Avastin to the Mideast , The Wall Street Journal, 24 fvrier 2012.
Benoit Faucon, Christopher Weaver et Jeanne Whalen, Drug Distributor is Tied to Imports of Fake Avastin , The Wall Street Journal, 7 mars 2012.
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procur. Les deux grossistes britanniques, Richards Pharma Ltd. et River East Supplies Ltd. ont galement clam de leur bonne foi et insist sur le fait quils ne savaient pas quil sagissait de mdicaments contrefaits.
Figure 8 : Schma qui rsume le rseau de distribution entre le Royaume-Uni et lAmrique du Nord.170
170
Benoit Faucon, Christopher Weaver et Jeanne Whalen, Drug Distributor is Tied to Imports of Fake Avastin , The Wall Street Journal, 7 mars 2012.
45
Figure 9 : Schma171 qui rsume le parcours global de transit des faux mdicaments en question entre le Moyen-Orient, la Turquie, la Suisse, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.
Dans un tel schma, le point de dpart est la Suisse: lun des intermdiaires impliqu dans ce commerce, Hadicon AG Zoug, a dpos plainte auprs du parquet cantonal. Hadicon aurait command le mdicament en Egypte, une compagnie nomme SAWA for importing and exporting . La marchandise aurait ensuite t stocke dans un entrept du port franc de Zurich avant dtre achemine au Danemark, do la firme CareMed laurait expdie en Grande-Bretagne, dernire tape avant les Etats-Unis .172 A noter que des quipements de fabrication chinois (ainsi que des sacs) trouvs loccasion des raids syriens de 2009 laissent penser quune filire chinoise existe galement : en 2010, de faux Avastin ont t donns 116 patients Shangha dont certains ont souffert de complications suite des injections dans les yeux (en plus dtre un traitement anti-cancreux, lAvastin peut tre prescrit pour les yeux dans certains cas qui conduisent la ccit)173.
Comme nous pouvons le constater dans le cas de la filire jordano-chinoise ou des faux Avastin , observer de tels rseaux transnationaux de manire rigoureuse est pour le moins dlicat car les rseaux en question sont par dfinition fragments et polymorphes et quils se situent dans une rgion sensible sur le plan gopolitique. Le cloisonnement entre les diffrents groupes criminels complexifie par ailleurs le recueil dinformations. Enfin, il sagit pour les enquteurs dvaluer la bonne foi ou non des grossistes ou distributeurs impliqus dans ces affaires. Un certain nombre dinterrogations subsistent enfin sur les lieux exacts o ont pu tre distribus les mdicaments contrefaits en Europe et aux Etats-Unis par des distributeurs locaux.
171 172
Benoit Faucon, Jeanne Whalen, Fake Avastin Took Murky Path to U.S. , The Wall Street Journal, 5 avril 2012. Peter Siegenthaler, De faux mdicaments au pays du swiss made , Swissinfo.ch, 3 mars 2012. Benoit Faucon, Jeanne Whalen, Tracing Fake Avastin to the Mideast , The Wall Street Journal, 24 fvrier 2012.
http://www.swissinfo.ch/fre/societe/De_faux_medicaments_au_pays_du_swiss_made.html?cid=32221256
173
46
Il apparat toutefois que lEgypte et surtout la Turquie ont servi de relais des trafics de faux mdicaments vers lEurope de lOuest voire les Etats-Unis via la Grande-Bretagne. Le Moyen-Orient peut aussi se rvler tre une zone de fabrication. Ainsi, dans le cas de la filire dite jordano-chinoise, quand le rseau de fabrication chinois a t interrompu en 2008, des ateliers de fabrication denvergure situs Damas ont pris le relais. Le rseau comprendrait actuellement environ 150 individus et serait toujours sous surveillance des laboratoires viss174 notamment pour des mdicaments forte valeur ajoute : anti-cancreux, maladies cardiovasculaires, etc. A ce stade de notre analyse, il est important de noter que de Mimi Trieu la filire Avastin en passant par le cas Peter Gillespie : les affaires de criminalit organise que nous avons dcrites mettent en relief la place centrale de la Chine dans les trafics et une grande varit de mdicaments contrefaits.
II.4. Criminalit chinoise

Les autorits chinoises sinquitent du rle jou par le crime organis national dans la contrefaon de mdicaments et sefforcent de plus en plus de le contrer. Il faut rappeler que la Chine est le pays qui a les sanctions les plus svres (peine de mort) dans ce domaine. Dans ce pays, il convient de distinguer une criminalit oriente sur lexportation de mdicaments contrefaits dune criminalit centre sur la Chine continentale.
II.4.a. La criminalit chinoise et lexportation - Laffaire Kevin Xu Laffaire Kevin Xu est emblmatique du cas dindustriels chinois impliqus dans la contrefaon de mdicaments destins des clients occidentaux. En juillet 2007, Kevin Xu, homme daffaires de Pkin, proposait des acheteurs potentiels des contrefaons de mdicaments particulirement demands tels que des traitements contre le cancer, pour des problmes cardiaques ou la maladie dAlzheimer. Xu, propritaire de la socit chimique Orient Pacific International, expliquait ses supposs clients que ces mdicaments pouvaient tre fabriqus dans son usine en Chine et quil ferait transiter les expditions par diffrents ports pour dissimuler lorigine des produits. Mais les filatures son sujet avaient dj commenc en mars 2007 175 et les clients en question quils rencontrent laroport Suvarnabhumi de Bangkok, et qui ont achet pour 167 000 dollars de marchandises pour le mettre en confiance, taient en fait des agents spciaux ICE (US Immigration and Customs Enforcement) du Department of Homeland Security. Lors dun autre rendez-vous daffaires Houston, Xu fut alors interpell par des agents de lICE et de la FDA.176 Il a alors reconnu que sa capacit de production pouvait atteindre 200 000 botes de mdicaments soit plus dun million de pilules pour une seule expdition177. Si ces activits de contrefacteurs ont dbut avec des mdicaments lis des styles de vie , et en particulier des dysfonctionnements sexuels, Xu a peu peu largi sa gamme de mdicaments contrefaits des mdicaments plus forte valeur ajoute concernant le traitement des maladies cardiaques, le cancer de la prostate ou un traitement contre le H1N1. Aprs le march europen, Xu a cibl dans une seconde tape le march amricain et a par ailleurs reconnu pouvoir distribuer
174 175 176 177
Ibidem. Robert Sherman, Edward Tarver, IPR Center Report, vol. 2, n1, mars 2009. ICE : US Immigration and Customs Enforcement. FDA : US Food and Drug Administration. Dan Rather, The Mysterious case of Kevin Xu , HDNet : Dan Rather Reports, 14 septembre 2010.
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29 sortes de mdicaments contrefaits aux Etats-Unis178. Mais paradoxalement, Xu tait aussi impliqu dans des activits lgales puisquil fournissait des mdicaments gnriques des hpitaux chinois. Son arrestation sest faite sans relle coopration des autorits chinoises pour reprer les mdicaments contrefaits de lindustriel. A loccasion de son procs en aot 2008 Houston, les observateurs ont pu se rendre compte de limportance de laffaire avec notamment des mdicaments contrefaits de marques clbres et destins aux consommateurs amricains. Xu fut condamn 78 mois de dtention dans une prison fdrale amricaine et payer 1,4 million de dollars. Si son arrestation a permis dempcher ce trafiquant de diffuser des mdicaments contrefaits au sein de la supply chain amricaine, les mdicaments contrefaits destins au march britannique ont t en partie distribus car le rappel en Class 1 indit du MHRA na pas pu empcher la distribution partielle de cette version dans les pharmacies et hpitaux britanniques. Les analyses en laboratoire dun mdicament traitant la schizophrnie ont dmontr que la version contrefaite tait sous-dose puisquelle ne contenait que 55% 80% de principes actifs. Des liens sont galement supposs entre Kevin Xu et Peter Gillespie mais aucune preuve na pu confirmer cette intuition des enquteurs. Cette affaire rvle limportance prise par le crime organis chinois dans la production de mdicaments contrefaits et de certaines initiatives dentrepreneurs sans scrupules. Rappelons que des affaires plus anciennes Hati et au Panama ont engendr des dizaines de dcs denfants, et que les principaux responsables se sont avrs tre des industriels chinois qui navaient pas de licences pour produire des mdicaments. 179 En juin 1996, des sirops fabriqus en Chine auraient alors provoqu la mort de 88 enfants hatiens, et en avril 2007, 78 morts ont galement t rfrencs au Panama (219 victimes en juin 2011) 180 suite labsorption dun mdicament illicite contenant de la glycrine contrefaite181. La remonte des filires de contrefacteurs a t dautant plus dlicate que dans les cas dHati et de Panama les mdicaments illicites sont respectivement passs par six et cinq intermdiaires. La FDA amricaine na donc pas pu dterminer dans le cas hatien lorigine prcise de ces contrefaons malgr de nombreuses investigations en Chine. Un fabricant nomm Tianhong Fine Chemicals Factory fut toutefois repr Dalian dans le nord-est de la Chine mais fin 1997 lusine ferma sans que ladresse prcise de lusine fut fournit aux investigateurs.182 Pour laffaire du Panama, les responsables ont pu tre reprs dans le delta du Yangtze en coopration avec les autorits chinoises mais l aussi aucun industriel ne fut formellement inculp. Le fabricant Taixing Glycerine Factory sest avr tre ferm suite aux investigations des autorits chinoises sur demande de la FDA amricaine. Quant la socit de courtage chinoise implique, CNSC Fortune Way, qui appartient au gouvernement chinois, elle na jamais t sanctionne et poursuit ses activits.183 Nous pouvons constater que sil existe bel et bien un historique dans lexportation de mdicaments contrefaits chinois, laffaire Kevin Xu rvle toutefois une volution plus opportuniste et markete dans la distribution de tels produits.
- Laffaire Sengyang Zhou Une autre affaire quivalente mais de moindre ampleur a t rcemment rvle184. Elle concerne Sengyang Zhou, g de 31 ans et originaire de la rgion du Kunming Yunnan. Ce jeune Chinois stait spcialis dans lexportation de faux mdicaments dittiques vendus sur des sites Internet en 2008-2009. Les produits commercialiss par Zhou contenaient en fait des ingrdients actifs pharmaceutiques non dclars comme le sibutramine qui peut causer de fortes pressions sanguines ou des tachycardies. Zhou produisait galement des
178 179 180 181 182 183 184
Nayanah Siva, How investigators unravelled Europes biggest-ever-fake-medicine scam, Wired, dcembre 2011. Walt Bogdanich, F.D.A. Tracked Poisoned Drugs, but Trail Went Cold in China , The New York Times, 17 juin 2007. Source IRACM. Walt Bogdanich, A Toxic Pipeline: Tracking Counterfeit Drugs , The New York Times, 6 mai 2007. Source IRACM. Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 20.
States News Services, Chinese national sentenced to federal prison for trafficking counterfeit pharmaceutical weight loss drug, 3 juin 2011.
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contrefaons dun mdicament anti-obsit en Chine et en faisait la promotion aux Etats-Unis avec succs. Ces contrefaons circulaient sur Internet et notamment sur des sites de ventes aux enchres comme eBay. Un site ddi la distribution de mdicaments contrefaits nomm www.2daydietshopping.com tait mme bas au Texas pour une meilleure promotion locale. Le site en question tait gr par un Chinois naturalis amricain nomm Qingming Hu qui a t poursuivi par les autorits amricaines. Zhou a t arrt en mars 2010 Honolulu Hawa loccasion dune runion daffaires monte par des agents de la FDA o il confirma quil pouvait fabriquer dimportantes quantits dune version contrefaite du mdicament anti-obsit. Il a t condamn en juin 2011 87 mois dincarcration dans une prison fdrale amricaine pour trafic et tentatives de trafics de contrefaons de mdicaments et restituer plus de 500 000 dollars aux victimes de ses actes criminels. Cette affaire prouve quune stratgie criminelle dans la contrefaon de mdicaments peut aussi sappuyer sur une diaspora installe dans un pays dvelopp cibl. Elle dmontre que malgr la complexit du dispositif criminel mis en place, diffrentes autorits amricaines (FDA Office of Criminal Investigations, ICE Homeland Security Investigations, U.S. Postal Inspection Service) ont su se coordonner pour apprhender le malfaiteur. Mais les affaires de contrefaon dorigine chinoise ne visent pas exclusivement les marchs trangers, et la Chine continentale est aussi victime du phnomne.
II.4.b. Laction du crime organis en Chine continentale et en Inde En Chine, une affaire185 est rvlatrice de cette tendance criminelle de grande envergure. Laffaire a commenc avec linterpellation dun certain Li en juillet 2011 Jihua City, Zhejiang, lors dune inspection rgulire de taxi. Li portait sur lui plus de 700 flacons de mdicaments vides avec leur packaging et des tags anti-contrefaon. La police a alors dcouvert que ce dernier utilisait des flacons usagers de nombreux hpitaux du Zhejiang depuis des annes grce la complicit dau moins une personne du service nettoyage de lhpital. Le rseau criminel en question achetait des flacons et packaging usags aux services de nettoyage des hpitaux sur lensemble du territoire chinois. La famille de Li supervisait par ailleurs le rseau et fournissait ces conditionnements des fabricants de mdicaments bass Pkin et Shangha. Lenqute rvlera que Li faisait parti dun plus vaste rseau qui incluait 300 personnes sur lensemble de la Chine et que ce dernier ciblait surtout des mdicaments pour des pathologies graves comme les traitements anti cancer (cancer des ganglions, cancer du sein, cancer des poumons). Les mdicaments contrefaits taient vendus 10 000 yuans par pack (1 600 dollars) ou encore plus cher sur Internet voire dans des cliniques non agres ou des pharmacies. Le rseau criminel comportait en fait quatre types dacteurs 186 : des membres du service de nettoyage des hpitaux qui revendaient les conditionnements, des agents de lhpital qui les achetaient, des grossistes et enfin les fabricants de mdicaments contrefaits. Selon Jiang Yiqun, du service de la police des crimes conomiques de Jinhua, un agent de nettoyage pouvait toucher 1 500 yuans (240 dollars) pour un package complet de medicament traitant le cancer du sein (avec le flacon, les instructions et les labels dauthenticit), et 1 200 yuans (190 dollars) pour un mdicament traitant le cancer des ganglions. D aprs un responsable du service dinspection des mdicaments de la mme ville, la plupart des mdicaments contenaient de lamidon ainsi que de la poudre de bl et pouvaient entraner de srieuses maladies voire des dcs. En novembre 2011, la mobilisation de 16 000 agents de police a permis linterpellation de 1 770 suspects dans le cadre de ce trafic et la valeur des mdicaments contrefaits saisis a t value deux milliards de yuans (315 millions de dollars) par les autorits chinoises. 1 400 officines de fabrication ou de commercialisation de mdicaments contrefaits ont aussi t dcouvertes. A linstar des exemples prcdemment dcrits dans les pays anglo-saxons, nous pouvons aussi ici observer une chelle suprieure limplication dacteurs corrompus directement lis au secteur de la sant. Si, pour la plupart des experts, le crime organis chinois est le leader incontestable dans la contrefaon de mdicaments il nen demeure pas moins que dautres pays peuvent tre impliqus dans de tels trafics, en particulier lInde. Le chercheur Roger Bate rapporte notamment le cas dun clbre contrefacteur indien nomm
185 186
Alice Yan, Massive fake-drug network busted , SCMCOM, 21 novembre 2011. Ibidem.
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Rajesh Sharma, aussi connu sous le nom de Rajesh Dua, qui permet lacheteur de dcider lui-mme de la nature et du contenu du produit comme ingrdient du mdicament. Ce contrefacteur, que lon peut qualifier de semi-industriel, emploie environ quarante personnes pour une production dont la valeur se chiffre en dizaines de millions de dollars.187 La spcificit de la Chine est le vaste nombre de contrefacteurs qui ont des activits licites et illicites, et qui peuvent produire dimportantes quantits de mdicaments contrefaits en partie destins lexport o la vigilance des autorits chinoises est sans doute moins leve. Consquence de cette situation, la mauvaise connaissance de nombreux laboratoires pharmaceutiques sur lorigine exacte de leur production puisque selon des analyses de Philipe Andre, professeur la School of Pharmaceutical Science and Technology de Tianjin University, 39% des laboratoires pharmaceutiques europens et amricains sont mal informs sur lorigine des fabricants chinois avec qui ils cooprent .188 Cette situation implique donc galement une responsabilit de certains oprateurs pharmaceutiques. Se pose enfin la question de la qualification de ces contrefacteurs chinois tant les situations sont variables et les sources dinformations limites : industriels qui, linstar de Kevin Xu, ont des activits licites et illicites ; rseaux de contrefacteurs chinois qui bnficient, comme dans le cas de Sengyang Zhou, de relais ltranger ; affaires de contrefaon concernant la Chine continentale qui peuvent impliquer des rseaux hospitaliers. Et enfin, un cas encore plus dlicat dcrypter : quelle est la place des organisations criminelles traditionnelles , comme les triades, dans de tels trafics ?
II.4.c. Lvolution des organisations criminelles en Chine En Chine, le crime organis cherche dvelopper des relations ambigus avec certaines autorits. En effet, lconomie criminelle chinoise se caractrise par ce paradoxe : Dun ct, la corruption devrait tre prserve comme un lment de stabilisation de lappareil du parti-Etat travers la recherche de rentes, mais de lautre, elle doit tre combattue en tant que facteur de dstabilisation de sa lgitimit politique, qui menace la survie du rgime. En dautres termes, malgr la rhtorique politique actuelle, la lutte contre la corruption ne peut tre que limite et exemplaire, sous peine de suicide collectif .189 On peut supposer que la population chinoise soit dans une grande proportion favorable une mise sous tutelle par un Etat chinois autoritaire de ces organisations criminelles y voyant sans doute un facteur de stabilit face aux effets imprvus que ces organisations illicites peuvent gnrer au sein de la socit .190 Mais lerreur la plus frquente pour qualifier ces organisations chinoises est davoir une vision qui reste dans une certaine mesure hirarchique alors que sous la pression de lEtat chinois et des dynamiques de march (march noir inclus), les rseaux criminels sont avant tout flexibles.191 Dautre part, si le recrutement de telles organisations continue se faire aux marges de la socit chinoise, ces structures sefforcent aussi de se rapprocher de politiques ou de personnalits avec un statut social affirm pour dventuelles adhsions. 192 Dune manire gnrale, les relations entre politiques et criminels chinois existent, notamment des niveaux intermdiaires ou des chelons infrieurs et sont fondes sur une corruption entretenue par les criminels auteurs dactivits illicites193 notamment de contrefaons.
187 188 189
Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 152. Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 180. Guilhem Fabre, Etat, corruption et criminalisation en Chine , Revue internationale des sciences sociales, n169, mars 2001.
Parfois une corruption denvergure est officiellement repre. Un des cas les plus emblmatiques est la condamnation mort en mai 2007 de Zheng Xiaoyu, ancien responsable du State Food and Drug Agency, pour avoir touch des pots de vins de huit socits pharmaceutiques et mdicales et davoir approuv illgalement leurs produits avaient conduit des douzaines de dcs et min la confiance dans le systme de sant chinois.
190 191
Ibidem. Ibidem.
192 An Chen, Secret societies and Organized Crime in Contemporary China , Modern Asian Studies, vol. 39, n1, 2005, p. 77107. 193 Peng Wang, The Chinese mafia : private protection in a socialist market economy , Global Crime, vol. 12, n4, 2011, p. 290311.
50
Cest dans les annes 80 que les activits de contrebande et de contrefaon (cigarettes, armes, monnaies, mdicaments, etc.) auraient pris leur envol en Chine.194 Selon lexpert en contrefaon Li Guorong, dune manire gnrale la contrefaon est devenue si importante, quune action radicale aurait un impact conomique dsastreux et pourrait dstabiliser le gouvernement dont certaines usines et entrepts lis la contrefaon appartiennent larme locale ou des leaders politiques .195 Dans le cas plus spcifique de la contrefaon de mdicament, lEtat chinois a longtemps laiss subsister une certaine tolrance vis--vis des contrefacteurs impliqus.196 En Chine, les organisations criminelles se sont galement adaptes aux campagnes anti-criminalit et ont rorient une partie de leurs avoirs sur des activits lgales. Ainsi dans la ville de Chengdu (capitale de la province du Sichuan), une organisation criminelle spcialise dans des activits illicites dans le secteur du mdicament (en particulier le vol) sest en partie implique dans des activits licites en devenant actionnaire de structures pharmaceutiques lgales : notamment en investissant dans une usine de mdicaments et en faisant des dons des structures mdicales 197 . Les membres de cette organisation incluaient des mdecins, des directeurs dhpitaux ou des enseignants dcoles primaires. Ces organisations criminelles sapparentent en fait surtout des rseaux relationnels et informels. Par la suite, de tels rseaux peuvent retrouver une structure plus hirarchise en continuant recruter au sein de groupes marginaux et en approchant de manire rgulire des politiques et des individus avec un statut social lev. Les vritables leaders donnant leurs instructions derrire la scne et rompant alors avec la stratgie de dpart visant privilgier des activits licites . 198 Nous sommes dans ce cas face des rseaux particulirement rsilients et capables de jouer sur les gammes du licite et de lillicite de manire pragmatique et opportuniste pour ne pas veiller trop de soupons au sein de leur environnement. Cet exemple montre bien limportance de la corruption et des trafics conomiques illicites quil convient de bien cerner localement. En effet, depuis quelques annes, les rgions chinoises ont gagn en indpendance et dvelopp une conomie locale de plus en plus autonome199. Lindustrie de la contrefaon de mdicaments peut bnficier toute une srie de secteurs conomiques grce lorganisation du trafic en question (restaurants, htels, transporteurs).200 Cette dimension rgionale du commerce de la contrefaon de mdicaments en Chine est dautant plus stratgique que les dcisions de justice locales peuvent difficilement remettre en cause le contexte conomique favorable li la contrefaon.201 Dautre part les investigations sont rendues dlicates dans ce modle dcentralis dusines chinoises car dune manire gnrale reprer les usines de contrefaon quivaut voluer dans un labyrinthe complexe avec une multitude dintermdiaires et de fournisseurs.202 Se pose aussi la question des relations de telles organisations avec Hong Kong. Contrairement ce que certains experts pensaient, le retour de Hong Kong au sein de la Chine na pas entran un exode des triades, et des alliances dun nouveau type se sont cres entre la Chine continentale et lancienne colonie britannique.203
194 195
He Bingsong, Le crime organis en Chine. Des triades aux mafias contemporaines, CNRS ditions, 2012, p. 61.
Cit par Peter Navarro dans Chargers Join Chinas Deadly Imitations , Asia Times Online, 1er aot, 2008. Roger Bate confirme cet hbergement dactivits de contrefaon de mdicaments par larme chinoise. Roger Bate, The deadly world of fake drugs , Foreign Policy, n168, septembre-octobre 2008. Roger Bate, Karen Porter, The Problems and Potential of Chinas Pharmaceutical Industry , AEI online, 23 avril 2009. An Chen, Secret societies and Organized Crime in Contemporary China , Modern Asian Studies, vol. 39, n1, 2005, p. 86.
196 197 198
An Chen, Secret societies and Organized Crime in Contemporary China , Modern Asian Studies, vol. 39, n1, 2005, p. 77107.
199
Andrew Evans, Note, Taming the Counterfeit Dragon: The WTO, TRIPS and Chinese Amendments to Intellectual Property Laws , The Georgia Journal of International and Comparative Law, vol. 31, n3 2003.
200 Daniel C.K. Chow, dclaration de, Counterfeiting in China: Roundtable on Intellectual Property Protection as Economic Policy: Will China Ever Enforce Its IP Laws? , Congressional Executive Commission.on China, 16 mai 2005. Disponible sur http://www.cecc.gov/pages/roundtables/051605/index.php 201 Jessica C. Wong, The Challenges Multinational Corporations Face in Protecting Their Well-Known Trademarks , Brooklyn Journal of International Law, vol. 31, n3, 2006. 202 203
UNODC, The Globalization of Crime. A Transnational Organized Crime Threat Assessment, 2010, p. 178.
Mark Galeotti, Introduction : Global Crime Today The Changing Face of Organized Crime , Global Crime, vol. 6, n1, fvrier 2004, p. 1-7.
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Les financements pour les activits industrielles des contrefacteurs multiproduits dans les provinces du Guangdong et du Fujian sont souvent effectus par des organisations criminelles bases Hong Kong et Tawan.204 Organisations qui sont elles-mmes souvent impliques dans des trafics de stupfiants, prostitution et pornographie. 205 Elles bnficient par ailleurs Hong Kong dune lgislation diffrente quen Chine continentale ce qui nest pas sans crer des situations complexes en termes logistique et juridique pour poursuivre des donneurs dordre dans lindustrie de la contrefaon. Quant au cas tawanais, il est encore plus favorable aux organisations criminelles bases sur cette le et qui auraient des activits illicites, notamment dans la contrefaon, en Chine continentale : la coopration entre la Chine et Tawan sur ces problmes tant quasi inexistante.206 Ces rseaux impliquent aussi les diasporas chinoises (aux Etats-Unis ou au Canada) constitues de structures dimport-export mais aussi de leaders communautaires, restaurateurs, salaris divers pouvant faciliter la rencontre entre une offre et une demande. Parasites et opportunistes, ces criminels cherchent dvelopper des stratgies alternatives et inventer des formes organisationnelles non conformistes, flexibles non discernables. A linverse, elles peuvent aussi avoir une stratgie de camouflage et de mimtisme vis--vis dorganisations hgmoniques et dissimuler ainsi leurs activits. 207
Pour synthtiser les profils de ces organisations criminelles chinoises impliques dans la contrefaon de mdicaments, on peut proposer la typologie suivante : - Des organisations de grande envergure vocation nationale qui peuvent tre un agrgat de diffrents types de rseaux. Nous avons en effet pu constater dans une affaire de rfrence rvle Jihua City que lorganisation criminelle en question comportait diffrents types dacteurs : des membres lis au monde hospitalier, des grossistes et des fabricants de faux mdicaments. - Des industriels chinois impliqus dans des activits lgales qui dcident de se dvelopper dans des activits illicites de contrefaon de mdicaments destines lexportation en particulier vers des marchs forte valeur ajoute comme lAmrique du Nord ou lEurope occidentale. Lexemple de laffaire Kevin Xu (p. 50) est symptomatique dindustriels locaux qui simpliquent grande chelle dans les trafics illicites destins des marchs internationaux. - Des structures de taille rduite qui dveloppent une stratgie sur Internet avec un relais ltranger (affaire Sengyang Zhou). - Des petites structures trangres qui viennent sinstaller dans des zones industrielles chinoises et montent des socits locales destines former des rseaux transnationaux. Lexemple prcdemment dcrit de Sky Park et ses relais au Moyen-Orient est un cas rvlateur dune telle stratgie qui semble se dvelopper. - Enfin, une criminalit transfrontalire se dveloppe aussi en Chine avec des groupes mafieux trangers qui peuvent tre impliqus dans la contrefaon de mdicaments208. Les Chinois doutre-mer auraient en gnral un rle important dans ces trafics avec ltranger.209 Laccs de telles sources dinformations reste dlicat et devrait impliquer ultrieurement des travaux de recherche complmentaires associant notamment des spcialistes du monde chinois pour tre mieux repr.
204
Daniel C.K. Chow, Organized crime, local protectionism, and the trade in counterfeit goods in China , China Economic Review, vol. 14, n4, 2003, p. 473-484. Ibidem. Ibidem.
205 206
207 Ming Xia, Organizational Formations of Organized Crime in China : perspectives from the state, markets, and networks , Journal of Contemporary China, 17: 54, 1-23, 2008. 208 209
He Bingsong, Le crime organis en Chine. Des triades aux mafias contemporaines, CNRS ditions, 2012, p. 94. He Bingsong, Le crime organis en Chine. Des triades aux mafias contemporaines, CNRS ditions, 2012, p. 97.
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II.5. Les enjeux des mafias, du terrorisme et du financement

Quen est-il des mafias dans limplication des trafics de mdicaments contrefaits ? II.5.a. La question des mafias La mafia dorigine italienne a une longue tradition dans la contrefaon puisque limplication dorganisations criminelles de contrefacteurs date depuis au moins 1860 avec un certain Giuseppe Morello, clbre contrefacteur qui migra par la suite aux Etats-Unis o il poursuivit ses activits dans la contrefaon de dollars (1867-1930)210. Dans le cas plus prcis des mafias italiennes contemporaines, limplication de mafiosi dans la contrefaon ne fait gure de doute. On peut notamment citer limplication de la Camorra dans lindustrie du luxe comme la 211 ou encore dans la distribution mondiale de fausses pereuses Bosch dcrite par le dmontr Saviano 212 chercheur Francesco Forgione . Ces activits de contrefaon se font la fois une chelle locale en Italie mais aussi une chelle mondiale grce des rseaux de distribution ddis. Les liens entre la Camorra et le secteur de la contrefaon ont par ailleurs t confirms dans un rcent rapport dEuropol qui reste discret sur la nature des relations en question.213 Selon certaines analyses crdibles214, la mafia italienne se serait aussi rcemment oriente sur des activits lies au secteur de la sant : la pntration mafieuse du milieu mdical rpond une double logique : les gangs, qui se sont embourgeoiss, ont compris que ce secteur constitue autant une rente quun moyen de contrle social . En Calabre, une quarantaine de cliniques, plus de trois cents centres danalyses mdicales et des mdecins appartiennent des familles mafieuses 215 . En rsum, le secteur de la sant a pour ces organisations criminelles le mme rle stratgique que jouaient les travaux publics durant les Trente Glorieuses. Dans le cas plus prcis de la contrefaon de mdicaments, limplication de la Camorra est valide par le PSI216 217 notamment pour des mdicaments anti-infectueux et antivasculaires. Roberto Saviano cite aussi le cas de la Camorra qui copie de vrais code barres sur des mdicaments imports en Italie dans le cadre de rseaux mis en place entre la Chine et le port de Naples. Ces mdicaments contrefaits seraient ensuite transfrs dans des immeubles anonymes situs autour du port pour tre ensuite intgrs au rseau officiel de distribution de mdicaments.218 Cela dit dans le domaine du mdicament, les liens avec les mafias sont trs souvent dlicats tablir et dune manire gnrale il convient de prciser que le schma de contrefaon criminelle intgre reste rare et
210
Federico Varese, Mafias on the Move, How Organized Crime Conquers New Territories, Princeton University Press, 2011, p. 112. Roberto Saviano, Gomorra, dans lempire de la camorra, Gallimard, 2009. Francesco Forgione, Mafia Export, Comment les mafias italiennes ont colonis le monde, Actes Sud, 2010. Europol, EU Organised crime threat assessment, OCTA, 2011, p. 36.
211 212 213 214
Jacques de Saint Victor, Un pouvoir invisible. Les mafias et la socit dmocratique. XIXe et XXIe sicle, Gallimard, 2012, p. 301. Jacques de Saint Victor, Un pouvoir invisible. Les mafias et la socit dmocratique. XIXe et XXIe sicle, Gallimard, 2012, p. 302.
215
Les informations fournies par Tom Kubic, PSI, concernant la Camorra date de 1997. Tom Kubic, IP Theft and International Organized Crime and Terrorism The Emerging Threat , IPR Center, Symposium, 3 juin 2010.
216 217 218
Roberto Saviano, Gomorra, dans lempire de la camorra, Gallimard, 2009. European Commission Taxation and Customs Union, Combating Counterfeit and Piracy, 2007.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/combating/index_en.htm
53
rserv des organisations disposant dune matrise trs profonde de leur environnement socioconomique 219. Mais on peut toutefois supposer que les villes portuaires, capitales historiques des mafias qui y bnficieraient dune rente gographique ,220 soient des zones stratgiques pour limplication directe ou indirecte de mafias dans le trafic de mdicaments. Au niveau des accs maritimes, on peut relever que la partie occidentale des Balkans est aussi cite221 comme hub pour des produits contrefaits dorigine chinoise qui arrivent au sein de lUnion europenne partir de la mer Noire et par lintermdiaire de ports de lAdriatique et de la mer Ionienne. Limplication de mafias dans la contrefaon de mdicaments apparat comme une hypothse dautant plus plausible, du moins sur un plan thorique, que les mafias italiennes et en particulier la Ndrangheta se sont transformes en mafia entrepreneuriale 222 et sont passes des homicides traditionnels, des enlvements, des grands trafics de drogue, au contrle de secteurs conomiques entiers (tels que le transport de la terre sur les chantiers, le btiment, les financements accords aux personnes en difficult) 223. La relle difficult pour analyser ces mafias tient au fait que les niveaux et les modalits de celle-ci sont beaucoup plus dlicats dterminer. Il est en effet difficile de dterminer si ces structures interviennent au stade de la fabrication, de la circulation ou de la distribution finale des produits de contrefaon, et si ces organisations ordonnent, ralisent elles-mmes la production ou se contentent de proposer diffrents services aux contrefacteurs, en assurant par exemple la mobilit des units de fabrication. Il existe aussi une criminalit dopportunit gomtrie variable, 224 donc les membres et les objectifs sont susceptibles de changer au gr des opportunits . Autre facteur de probabilit : la relative proximit du march des stupfiants et des mdicaments. Selon certains chercheurs, la lutte antidrogue aurait incite certains groupes criminels structurs se rorienter sur le march de la contrefaon de mdicaments o les risques de sanctions sont moindres et les profits restent levs225. Le cas des cartels colombiens dans la drogue est ainsi cit comme ayant une certaine proximit avec les trafics illicites de mdicaments. Dans les annes 90, Cali a ainsi couvert ses activits illicites dans le trafic de cocane, qui impliquaient lachat de matires premires, avec un rseau de pharmacies226. Mais cette proximit drogue-mdicaments prenait aussi tout son sens sur un axe de production et ainsi que le prcise lhistorien Jacques de Saint Victor dans un ouvrage rcent227 : Pour raffiner des tonnes de cocane, il fallait en effet des millions de litres de prcurseurs chimiques, fabriqus en Europe ou aux Etats-Unis. Certains taient largement et librement - diffuss, linstar du permanganate de potassium, mais dautres soumis des autorisations. En investissant dans ces entreprises pharmaceutiques, le cartel pouvait importer en toute lgalit tous les produits quil voulait . En Chine, on peut galement relever que limplication de triades dans le march des stupfiants chimiques et en particulier des amphtamines est un phnomne important et valid. 228 Une telle diversification pourrait thoriquement conduire certaines organisations sorienter sur des activits de contrefaons de mdicaments. Certains tmoignages le laissent penser : La corruption des fonctionnaires par les mafias locales, soutenues par les triades, ne facilite en rien les dmarches. Et limportance conomique du business de la contrefaon dans certaines rgions (entre 8 et 10% du PIB de la Chine) explique le peu denthousiasme de
219 220 221 222 223 224 225
Bertrand Monnet, Philippe Vry, Les nouveaux pirates de lentreprise : Mafias et terrorisme, CNRS ditions, 2010, p. 155. Jean-Franois Gayraud, Le monde des mafias, gopolitique du crime, Odile Jacob, 2005, p. 123. Europol, EU Organised crime threat assessment, OCTA, 2011, p. 35. Roberto Saviano, Le combat continue, Rsister la Mafia et la corruption, Robert Laffont, 2012, p. 86. Ibidem. Barbara Pick, Accs aux mdicaments et contrefaon pharmaceutique en Russie post-sovitique, LHarmattan, 2006, p. 59.
Point de vue de Lewis Kontnick du cabinet Reconnaissance International spcialis dans les problmes de scurit. Source Victoria Colliver, Bogus Drugs a Growing Threat , San Francisco Chronicle, 3 aot, 2003. Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 49.
226 227
Jacques de Saint Victor, Un pouvoir invisible. Les mafias et la socit dmocratique. XIXe et XXIe sicle, Gallimard, 2012, p. 257. He Bingsong, Le crime organis en Chine. Des triades aux mafias contemporaines, CNRS ditions, 2012, p. 38.
228
54
certaines institutions locales 229. Mais il convient dtre prudent sur de telles conclusions car les analyses crdibles en criminologie semblent rares en Chine ou dun accs encore plus complexe quen Occident. Mais lEurope ne doit pas tre nglige dans ces analyses et certains commentaires de spcialistes peuvent laisser aussi penser quau sein de lUnion europenne des liens ventuels puissent exister entre les trafiquants de drogue et les trafiquants de mdicaments contrefaits ou quune certaine forme de mimtisme existerait entre les deux rseaux. Ainsi loccasion dune runion internationale dexperts en Roumanie, Karolyi Szep un officier des douanes hongrois a dclar 230: les Balkans sont une route importante pour le trafic de faux mdicaments, ce qui est la mme chose pour lhrone et les autres drogues . Un cas de saisie par la police turque qui incluait 6 000 pilules de faux Viagra ainsi que 750 000 tablettes decstasy et des ingrdients permettant de produire 150 kilos dhrone est venue illustrer cette proximit. En rsum, la prsence centrale de mafias sur notre champ dtude ne peut tre clairement valide. Cela dit une veille active ne doit pas tre nglige car nous avons pu relever des facteurs potentiels pour limplication possible de tels acteurs dans la contrefaon de mdicaments.
II.5.b. La question terroriste LIRA231 est le cas le plus cit comme exemple dune organisation terroriste implique dans la contrefaon de mdicaments, notamment vtrinaires232, afin de dgager des fonds dans le cadre de leurs activits. Dans les annes 90, deux membres de lIRA, Brian Ruddy et son cousin Paeder Hamill233 ont mont un laboratoire de mdicaments vtrinaires contrefaits bas Hialeah Gardens 20 km de Miami avec un financement de 60 000 dollars. Le matre duvre de cette opration tait un autre membre de lIRA nomm Edward Davidson qui a t impliqu dans un vol dobligations britanniques denvergure en mai 2010. Des flacons pour mdicaments taient fournis par une socit lgale base Atlanta sur largument du fait quils seraient utiliss comme fourniture mdicale loccasion de lopration Desert Storm. Un certain James Seamus Costello tait en charge des achats en question pour lIRA234. Les fausses tiquettes taient fabriques dans une ferme en Irlande du Nord qui tait la proprit de Patrick Brady, loncle de Hamill235. Quant aux mdicaments contrefaits, en apparence fiable pour un il non averti, ils ne contenaient que de leau sans ingrdient actif. Petite diffrence : ils taient packags dans des bouteilles de 500 ml alors que les originaux taient distribus dans des flacons de 100 ml. Les mdicaments contrefaits taient distribus par Life Services Inc., une filiale dun important distributeur, Lextron, bas Ocala en Floride. Largent obtenu grce ces ventes tait ensuite transfr dans des comptes en Irlande du Nord. En mars 1991, un raid sur la proprit a permis de dcouvrir 30 000 tiquettes pour des traitements vtrinaires ainsi que pour des hormones de croissance. Environ 700 000 animaux auraient reus des injections du mdicament contrefait236. Laffaire fut dcouverte par Merck qui poursuivit Lextron et ses filiales ainsi que Davidson et les autres membres de lopration devant un tribunal de Floride en fvrier 1992. Davidson a t interdit de vente, fabrication ou de toute forme de reprsentation du mdicament vtrinaire contrefait, et Brian Ruddy fut condamn payer 6 millions de dollars au laboratoire victime de ce trafic.
229 230 231 232 233
Pierre Delval, Le March mondial du faux. Crimes et contrefaons. CNRS ditions, 2010, p.115. AFP World News, Eastern Europe confronts fake medicines trade, 21 octobre 2010. IRA: Irish Republican Army. Franck G. Madsen, Transnational Organized Crime, Routledge, 2009, p. 73.
Cas cit par Peter Lowe, Counterfeiting: links to organised crime and terrorist funding , Journal of Financial Crime, vol. 13, n2, 2006, p. 255-257. GlobalOptions Inc., An Analysis of Terrorist Threats to the American Medecine Supply, Signature Book Printing, Gaithersburg, Maryland, 2003, p. 66. Ibidem.
234
235 236
GlobalOptions Inc., An Analysis of Terrorist Threats to the American Medecine Supply, Signature Book Printing, Gaithersburg, Maryland, 2003, p. 67.
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Plus rcemment, le Hezbollah est une organisation terroriste frquemment cite comme tant implique dans la contrefaon de mdicaments. En mars 2006, lUS Terrorism Joint Force, une initiative interagences conduite par le FBI, a inculp 19 individus impliqus dans un rseau de contrefaon de mdicaments de traitements contre des dysfonctionnements sexuels qui conduisaient des activits au Liban, Canada, Chine, Brsil, Paraguay et Etats-Unis237. Cinq membres de ce rseau taient Canadiens et selon le Vancouver Sun238 qui aurait eu accs aux documents amricains de linculpation : une partie des 500 000 dollars mensuels lis aux trafics tait verse au Hezbollah. Une rcente tude isralienne239 confirme que le Hezbollah est de plus en plus focalis sur le dveloppement dactivits illicites lies la contrefaon de mdicaments et en particulier pour un stimulant nergtique. Cette orientation sectorielle serait due au fait que le trafic de drogues serait devenu problmatique pour ce groupe terroriste : des fidles islamiques ayant mis des rserves sur une telle activit. Mais le fait que lun des auteurs de cette tude isralienne, le Dr Boaz Ganor, soit par ailleurs membre du National Committee for Homeland Security Technologies dIsral, pose la question de lindpendance acadmique dune telle recherche qui sinscrit dans le contexte de la crise moyen-orientale et du contexte post-11 septembre. Dune manire gnrale, si de nombreux rapports 240 vont jusqu confirmer les liens entre terrorisme et fabrication de mdicaments en particulier pour lETA, les Tchtchnes ou des groupes gurillas dAfrique du Nord, aucun lment prcis et valid ne vient confirmer ces propos. Certains lments plaideraient pour une proximit entre terrorisme et contrefaon mais comme lexplique Peter Lowe241, il sagit de distinguer les liens directs, des liens indirects o des sympathisants leur remettent de largent par lintermdiaire de tiers. Si ce dernier cas serait selon Lowe plus frquent, il convient de reconnatre que dune manire gnrale les lments factuels prouvant de telles relations terrorisme-contrefaon de mdicaments sont trop souvent fonds sur des lments anecdotiques peu tays ainsi que le confirme un rcent rapport amricain.242 Le cas de lIRA reste donc singulier dans le dtail de son modus operandi et des chercheurs indpendants devraient tre davantage mobiliss pour valider le degr dimplication du Hezbollah dans le phnomne ainsi que la participation ventuelle dautres groupes terroristes dans la contrefaon de mdicaments. Mais au-del des questions des mafias et du terrorisme , se pose la question financire de telles activits et en particulier du blanchiment dargent li la contrefaon de mdicaments.
II.5.c. La question du blanchiment dargent Si dans les affaires du Moyen-Orient, les contrefacteurs ont tendance utiliser du cash pour viter dtre repr par le systme bancaire243, il nen demeure pas moins que le blanchiment dargent est souvent au cur de nombreuses stratgies transnationales de contrefacteurs. Cest en particulier le cas de laffaire Goldfinch gre par le MHRA britannique. Cette affaire a dbut en 2005244 avec un individu connu des services de police pour des attaques main arme qui sest reconverti dans la vente de contrefaons de mdicaments sur Internet,
237
Bryan A. Liang, Safety of Drug Supply: Tougher Laws Needed to Stem Counterfeit Drug Rings , San Diego Source The Daily Transcript, 4 mai 2006. http://www.sddt.com/News/article.cfm?SourceCode=20060503crd (accs le 5 mars 2012).
238 Kim Bolan, For Hezbollah: Cheap Smokes, Fake Viagra , The Vancouver Sun, 21 septembre 2007. http://www.canada.com/vancouversun/news/story.html?id=70dfb2cd-83ff-4f0f-b6db-f49f8c8b0228 (accs le 5 mars 2012). 239
Roi Kais, Hezbollah funding terror with fake medicine , Ynetnews.com, 9 octobre 2012. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4279293,00.html
Wyatt Yankus, prepared for The American Council on Science and Health, Counterfeiting drugs: coming to a pharmacy near you, updated version, 2009, p. 2.
240
Peter Lowe, Counterfeiting : links to organised crime and terrorist funding , Journal of Financial Crime, vol. 13, n2, 2006, p. 255-257.
241 242 National Intellectual Property Rights Coordination Center, Intellectual Property Rights Violations: A Report on Threats to United States Interests at Home and Abroad, novembre 2011, p. 42. 243 244
Source : tmoignage dun responsable du service de scurit dans lindustrie du mdicament. Source : Mike Jones, MHRA, 3 Avril 2012.
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et a acquis au fil des annes de multiples biens immobiliers et de nombreux avoirs. Il sest rvl difficile pour les services de rpression de suivre ces activits de blanchiment qui se jouent des frontires et qui ont aussi inclu louverture dun casino en ligne Malte avec un associ. Le MHRA a pu rfrencer dans le cadre de cette opration Goldfinch de nombreux comptes bancaires dans diffrents pays : Espagne : trois comptes bancaires avec 7 millions de livres. Pays-Bas : trois comptes bancaires avec 4 millions de livres. Iles Camans : un compte bancaire avec 1,2 millions de livres. Malte : trente comptes bancaires avec 10 millions de livres. Curaao : deux comptes bancaires. Ile de Man : deux comptes bancaires avec 3 millions de livres. Grande-Bretagne : un compte bancaire avec 3 millions de livres.
Soit un total de plus de 28 millions de livres (44 millions de dollars US). Et en avoirs : Deux proprits Londres dune valeur de 3 millions de livres. Deux villas en Espagne dune valeur de 2,5 millions de livres. Deux Bentley dune valeur de 250 000 livres. Un bateau en Espagne dune valeur dun million de livres, etc.
Soit un total de plus de 8 millions de livres (12,5 millions de dollars US).
Sur le plan judiciaire, les contrefacteurs ont notamment t condamns des dommages et intrts dun montant dun million de livres.
Un stratagme pour arrter les contrefacteurs est de dmontrer que souvent ces derniers ne paient pas dimpts, ce qui constitue un dcalage pour le moins significatif avec limportance de leurs avoirs et leur style de vie. Dune manire gnrale, lobjectif du MHRA est donc de privilgier la traabilit des flux financiers dans le cadre des arrestations de contrefacteurs. Stratgie qui apparat la fois singulire et relativement efficace puisque sur 2143 cas suspects de crimes pharmaceutiques en 2011 et 179 confirms, 6 ont pour linstant abouti des poursuites.245 Quant la France, on peut relever dans le dernier rapport de Tracfin246, organisme spcialis dans le blanchiment des capitaux, que seulement deux affaires sont lies au domaine de la contrefaon sans quil ne soit pas prcis le secteur dactivit. Le domaine financier reste donc un axe largement sous-estim dans la lutte anti-contrefaon mais un tel levier ne pourra devenir effectif sans une relle mobilisation qui dpasse les acteurs de la rpression anti-contrefaon et implique aussi une volont politique forte.
II.6. Cybercriminalit et contrefaon de mdicaments

Lobjet de cette partie est de dcrire lenvironnement au sein duquel volue la cybercriminalit en relation avec la problmatique de la contrefaon de mdicaments.
245 246
Source MHRA. Ministre de lEconomie et des Finances, Rapport dactivit Tracfin, 2011, p. 62.
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II.6.a. Cyberespace et criminalit Le cyberespace est aussi un territoire spcifique qui favorise dans une certaine mesure des comportements dviants. En effet, une srie de transformations lies au cyberespace affecte le comportement criminel.247 - Globalisation : la globalisation des opportunits criminelles modifie les relations entre le global et le local car elle transcende les frontires traditionnelles. Cette globalisation modifie aussi les relations global - local sur un plan juridique. - Rseaux de distribution et technologies : ces rseaux crent des nouvelles formes de relations commerciales et motionnelles entre les individus et engendrent de nouvelles formes de victimisation. Mais ces flux dinformation rendent aussi difficile une vision cohrente des comportements dviants et lidentification de ces nouvelles formes de risques. - Les qualits synoptiques et panoptiques simultanes des technologies Internet : les assaillants peuvent observer leurs victimes et les attaquer distance. Il existe aussi la possibilit didentifier les modles dattaques et les agresseurs en question. - Des relations asymtriques plutt que symtriques : les relations entre les agresseurs et les victimes ont aussi des implications pour la justice. Par exemple, sil existe des victimes multiples issues de juridictions varies, il est dlicat de procder au financement dinvestigations judiciaires personnalises mme si lacte criminel est globalement avr. - Longues tranes : Internet permet de conserver une traabilit du trafic notamment loccasion de chaque transaction lectronique que linternaute effectue. Dans une certaine mesure, cela est positif car le double de ces donnes permet de servir de support un renforcement de la loi, mais les copies de ces donnes posent aussi des problmes sur le plan des droits de lhomme et de respect de la vie prive. - Changements dans lorganisation des activits criminelles : avec notamment la possibilit pour un internaute isol de pouvoir conduire des actions criminelles dune grande complexit sans contrainte spatiale et temporelle. Ces acteurs peuvent commettre des actes criminels qui taient autrefois hors de leurs moyens organisationnels ou financiers. Ces six points dmontrent quInternet modifie la faon de conduire des activits criminelles et les interactions traditionnelles entre agresseurs et victimes. Mme si la nature des dlits et crimes ne change pas fondamentalement (fraudes, contrefaon, escroquerie, etc.), les comportements sur ce rseau dun nouveau genre ont eux globalement volu. En fait, dun point de vue criminel, la transformation la plus significative du monde physique vers le cyberspace est le fait que le territoire sest largi pour les organisations et les individus. Les criminels peuvent oprer sur Internet avec moins de gouvernance et une chelle transnationale . 248
II.6.b. Techniques de cybercriminalit Quatre techniques de cybercriminalit jouent un rle stratgique dans la diffusion de mdicaments contrefaits sur Internet : le cybersquatting, les forums, le spam et la manipulation des moteurs de recherche.
247
L'universitaire britannique David S.Wall propose une srie de transformations du comportement criminel en relation avec le dveloppement d'Internet. David S.Wall, The internet as a conduit for criminal activity dans April Pattavina (d.), Information Technology and the Criminal Justice System, Sage, 2004.
248
Joan E. Foltz, Global Crime Case : Cybercrime and Counterfeiting , Futurist, 1er novembre 2008.
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- Une progression du cybersquatting Cette mthode de fraude, appele cybersquattage en franais, a pour but de s'octroyer illgalement un nom de domaine afin de tromper le patient internaute dans ses achats sur le web. Selon la socit MarkMonitor249, qui dveloppe des logiciels de protection Internet de marques et de services, lanne 2007 a vu une progression fulgurante du cybersquatting, plus de 33 % avec 382 000 dlits identifis pour le dernier trimestre 2007, rigeant cette technique comme la fraude la plus importante. Jrme Sicard, responsable Europe du Sud de MarkMonitor prcise : Avant, les cybersquatters dposaient des noms de domaines pour nuire aux marques et ensuite cherchaient leur revendre ; aujourdhui il sagit dun business part entire destin gnrer de gros profits. Rien de plus simple pour gnrer du trafic sur les moteurs de recherche que dutiliser des noms de marque dans un nom de domaine. Du fait que la plupart des mots du dictionnaire sont dj utiliss dans les noms de domaine, les fraudeurs et les criminels se tournent de plus en plus vers les noms de marque et les marques commerciales . LOrganisation mondiale de la proprit intellectuelle (OMPI)250 confirme cette volution du cybersduatting : depuis le lancement des principes UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) rgissant le rglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine en dcembre 1999 paar lICANN, le Centre darbitration et de mdiation de lOMPI, qui est une des institutions adminsitrant le rglement des litgies agrs par lICANN, a t saisi de plus de 17 000 litiges. Sagissant des marques commerciales de mdicaments les plus cybersquattes, on trouve naturellement les grands groupes pharmaceutiques 251 : Bayer, Eli Lilly, F. Hoffman-La Roche, Pfizer, Sanofi-Aventis. Cette technique, utilise par les cybercriminels, participe une confusion des genres (vrai ou faux mdicament) qui peut abuser le cyberconsommateur dans ses achats sur Internet.
Industrie lourde et construction de machines 4% Automobile 4% Electronique 4% Tlcommunications 5% Produits alimentaires, boissons et restauration 7% Commerce de dtail 9% Htellerie et voyages 6%
Spectable 6%
Mode 6%
Autres 6% Presse et dition 6% Sports 2% Biotechnologie et produits pharmaceutiques 10% Transports 4% Articles de luxe 2% Assurance 2%
Internet et informatique 9% Banque et finance 9%
Figure 10 : Secteurs les plus touchs par le cybersquatting

Source : Philippe Collier, En 2009, LOMPI a trait 2107 plaintes de cybersquatting , Contrefaon Riposte, 23 mars 2010.
MarkMonitor, Brandjacking Index, 2007. Lanalyse finale repose sur environ 134 millions denregistrements et 60 millions de sollicitations de phishing par courrier lectronique dans neuf secteurs dactivit : automobile, habillement, multimdia, biens de consommation courante, lectronique grand public, pharmaceutique, agroalimentaire, haute technologie et finance.
249
Source : Philippe Collier, Les attaques contre les marques font rage sur Internet , Contrefaon Riposte, 25 mars 2008.
250 251
Source Philippe Collier, En 2009, LOMPI a trait 2107 plaintes de cybersquatting , Contrefaon Riposte, 23 mars 2010. Ibidem.
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- Les forums : des lieux dchanges stratgiques Les forums sont des espaces stratgiques dans la diffusion dinformations lies au trafic de produits contrefaits. On distingue traditionnellement deux grands groupes : - Les forums de consommateurs o ces derniers partagent des informations relatives aux produits, aux prix et les sites o les achats sont les moins chers. Les contrefacteurs ciblent ces lieux dchange en les inondant de spams ou de faux commentaires ayant pour objet dattirer le futur acheteur sur les plateformes de vente. - Les forums moins officiels 252 pour des cybercriminels dbutants ou plus aguerris qui sont des lieux soit dchanges des dernires inventions et nouveauts, soit de mutualisation de moyens pour des oprations illgales. Ces forums font lobjet dune structure hirarchise particulirement intressante o la rpartition des rles distingue les administrateurs, les modrateurs, les vendeurs, les membres reconnus et les invits dont la prsence est toujours lobjet de suspicions compte tenu de la possibilit dinfiltration dagents de force de lordre agissant undercover. Il est intressant de constater que ce type de forum est un endroit pouvant associer la criminalit relle avec celle virtuelle. Ces forums permettent de rduire le facteur temps en affectant chaque cybercriminel une tche prcise pour diminuer la ralisation de chaque infraction mais aussi le facteur risque en affectant des actions cybercriminelles en fonction des zones gographiques et en se protgeant dventuelles poursuites.
- Le spam : vecteur de cybercriminalit Le spam253 est un vecteur essentiel, via le courrier lectronique, de promotion des produits contrefaits en ligne. La complexit des flux la fois numriques et financiers est analyse dans la figure 11254 dont le secteur pharmaceutique est une cible privilgie. On y voit comment un acheteur potentiel cliquant sur un spam sur sa messagerie lectronique va se procurer du viagra contrefait dont lorigine peut tre localise en Russie pour un produit fabriqu en Inde via lutilisation des serveurs bass en Chine ou Brsil et un paiement final dans une banque dAzerbaidjan. Des tudes ont permis de relever que 95% des paiements pour ces spams sont raliss auprs de trois banques situes respectivement en Azerbadjian, au Danemark et Nevis dans les Carabes. La plupart de ces commmandes ont t honores et ne rvelent pas descroquerie la carte bancaire mais bien une diffusion de produits illicites abusant le-patient et les socits pharmaceutiques.
Exemple cit par le CEIS, Etude sous la direction de Guillaume Tissier, Les marchs noirs de la cybercriminalit, juin 2011, p.14.
252 253
Le spamming peut tre dfini comme l'usage abusif d'un systme de messagerie lectronique destin exposer dlibrment et gnralement de manire rpte tout ou partie de ses utilisateurs des messages ou des contenus non pertinents et non sollicits, souvent en faisant en sorte de les confondre avec les messages ou les contenus habituellement changs ou recherchs par ces utilisateurs. Source : http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/internet-2/d/spam_1650/
254
Neha Chevra et al., Click Trajectories: End-to-End Analysis of the Spam Value Chain , In Proceedings of the IEEE Symposium and Security and Privacy, Oakland, CA, mai 2011, p. 431-446. Graphic: Courtesy of Stefan Savage.
60
Figure 11 : Flux numriques et financiers lis la diffusion de spams pour du Viagra contrefait.
Source : Neha Chevra et al., Click Trajectories: End-to-End Analysis of the Spam Value Chain , In Proceedings of the IEEE Symposium and Security and Privacy, Oakland, CA, mai 2011, pages 431446.
On peut relever que les cybercriminels utilisent plusieurs techniques opportunistes pour inonder les botes aux lettres des internautes comme le recours des serveurs ddis envoyant en rafale des invitations se rendre sur des sites en ligne particulirement attrayants tant visuellement que financirement (rapport quantit prix) ou comme le recours du publipostage cibl reposant sur lachat de liste de donnes nominatives marketing. Selon Stefan Savage255, spcialiste informatique la facult de Californie San Diego, qui a concourru au projet : de multiples procds permettent que des spams parviennent aux internautes en bnficiant de la structure dInternet sans se faire bloquer et le talon dAchille serait les banques. La question tant de savoir si ce problme est suffisamment stratgique pour que les politiques simpliquent avec un fort volontarisme ? . Toujours selon cette tude, seulement 0,0001% des spams adresss aboutiraient la vente de mdicaments contrefaits mais avec un gain substantiel. Rappelons que les spams permettent galement lintrusion dans votre ordinateur de programmes illgaux linstar du cheval de Troie qui est un logiciel dapparence lgitime, conu pour excuter des actions linsu de l'utilisateur ou de programmes ayant pour objet de recueillir des donnes confidentielles aux fins de revente256. Ces spams sont values 5% de lensemble des mails257. A noter que selon une analyse rcente,258 la plupart de ces spams sont bass sur une approche publicitaire qui consiste inciter les clients potentiels acheter les produits. Les mdicaments en question ne concernent que pour 38% des produits pour des troubles sexuels et la varit des mdicaments proposs est donc bien plus large avec 289 produits distincts lists avec notamment des traitements contre le cancer, la leucmie ou le diabte. 259 Les pays occidentaux, et plus spcifiquement les Etats-Unis, sont les principaux acheteurs par lintermdiaire de spams et les commandes mensuelles260 pour les sept leaders distribuant des mdicaments illicites ont t values plus de de 80 000 units. La diffusion de spams peut aussi relever de cybercriminels habiles. Parmi les exemples les plus significatifs, on peut citer le cas dOleg Y. Nikolaenko, 24 ans, surnomm le King of Spam qui a t arrt par les autorits amricaines Las Vegas en novembre 2010. Avec le surnom de Docent , il a gagn des centaines de
255 256
David Talbot, Anatomy of a Spam Viagra Purchase , Technology Review, 20 mai 2011.
John Richard Castronova, Operation Cyber Chase and Other Agency Efforts to Control Internet Drug Trafficking, The Virtual Enforcement Initiative is Virtually Useless , Journal of Legal Medicine, vol. 27, n2, 2006.
257 258
Economist.com, Long life spam. The changing landscape of online fraud , The Economist, 20 novembre 2010.
Chris Kanich, Tristan Halvorson et al., Show me the Money, Characterizing Spam-advertised Revenue , USENIX Security Symposium, 2011, San Francisco, USA. Ibidem. Ibidem.
259 260
61
milliers de dollars en utilisant son Mega D botnet261 capable denvoyer 10 milliards de messages par jour262. Le Dpartement de la Justice amricain a accus Nikolaenko de spammer pour le compte de Lance Atkinson et dautres membres du groupe Affking, un programme daffiliation de pharmacies en ligne illgales. 263 Selon le journaliste Brian Krebs, Docent aurait aussi spamm pour dautres rseaux de pharmacies en ligne illgales et selon des enregistrements raliss linsu de SpamIt, Docent gagnait des commissions de 320 000 dollars entre 2007 et 2010 pour promouvoir par spams les pharmacies illgales affilies SpamIt distribuant des mdicaments contrefaits. Le jeune Russe ngociait prement ses commissions hauteur de 45-50% grce la puissance de son botnet, alors quelles slvent en gnral 30% pour un spammer. Il convient toutefois de relativiser limportance du spam car, pour certains chercheurs en cyberscurit, ce sont les moteurs de recherche qui jouent un rle majeur dans laccs des mdicaments contrefaits sur Internet.
- La manipulation des moteurs de recherche Selon une tude dirige par Nicolas Christin 264 , directeur associ de lInformation Networking Institut de luniversit de Carnegie Mellon, un quart des dix requtes les plus demandes sur des moteurs de recherche orientent sur des pharmacies illicites. Daprs ce travail dinvestigation265 conduit par des chercheurs de premier plan (Carnegie Mellon, Harvard), les pharmacies illicites chercheraient manipuler les moteurs de recherche pour promouvoir leurs activits notamment car cela favorise de faon efficace les actes dachat. Les chercheurs ont ainsi pu mettre en vidence que le taux de conversion en achat de medicaments pouvait tre estim entre 0,3 % et 3% dans le cas de manipulation de moteurs de recherche ce qui est un pourcentage largement suprieur au rsultat prcdemment cit pour des spams ciblant des mdicaments (0,0001%). Facteur aggravant, les pharmacies licites en ligne seraient peu visibles face cette stratgie aggressive des contrefacteurs sur Internet qui nhsitent pas appuyer leur stratgie de visibilit sur des moteurs de recherche en parasitant des sites avec des suffixes .edu pour rendre leur stratgie encore plus performante. Les publicits en ligne peuvent aussi savrer tre des relais efficaces pour orienter sur des sites de pharmacies illicites. Comme on le voit, la manipulation des moteurs de recherche est, selon cette tude, un problme majeur probablement sous-estim par de nombreux acteurs. Un cas connu du rle des moteurs de recherche dans la promotion de sites illicites est li Google et son systme de mots cls grs par sa rgie publicitaire. Ce systme dnomm Adwords permet, par la rservation de mots cls, de faire apparatre une annonce publicitaire en marge des rsultats d'une recherche sur Internet, en cas de concordance entre ces mots et ceux de la requte d'un internaute. Ces annonces sont constitues, entre autres, de l'adresse URL du site de l'annonceur. Ce dernier peut rserver le mot cl d'une marque enregistre dont il n'est pas titulaire et cest ce point qui pose notamment problme car depuis plusieurs annes, ainsi Google est attaqu en contrefaon par les titulaires de marques. La difficult rside dans le fait que les moteurs de recherche en ligne tirent une grande partie de leurs ressources financires de bannires publicitaires, dont le seul secteur pharmaceutique serait d1 milliard de dollars annuel selon un rapport deMarketer266. Sagisssant de la question pineuse de la rpartition financire entre les publicits lgitimes et illgitimes, la socit LegitScript LLC267 estime que plus de 80% des e-pharmacies recourant la publicit en ligne seraient illgales.
261
Un botnet est un ensemble dagents logiciels informatiques ou semi-automatiques qui interagit avec des serveurs informatiques. Aujourd'hui, ce terme est trs souvent utilis pour dsigner un rseau de machines zombies cest dire de machines malveillantes. Source : Wikipedia septembre 2012. Brian Krebs, Chat With Accused Mega-D Botnet Owner ? , KrebsOnSecurity, 5 dcembre 2011. Ibidem.
262 263 264
Medical Daily Reporter, Illegal Online Pharmacies Exploiting the Web , 17 aot 2011. http://www.medicaldaily.com/news/20110817/7040/illegal-online-pharmacy-illegal-drugs-online-drug-perscriptions-online-order-ofperscriptions-il.htm
265
Source de ltude : Nicolas Christin, Nektarios Leontiadis, Tyler Moore, Measuring and Analyzing Search-Redirection Attacks in the Illicit Online Prescription Drug Trade , 20th USENIX Security Symposium San Francisco, 8-12 aot 2011. Thomas Catan, Amir Efrati, Google Was Warned On Rogue Pharmacy Ads , The Wall Street Journal, 20 mai 2011. Ibidem.
266 267
62
Compte tenu de la visibilit des sites illgaux vendant des marchandises contrefaisantes en ligne, de grandes firmes ont entam des poursuites judiciaires contre le gant amricain. Ces dcisions de justice invitent de plus en plus les deux parties (industriels et Google) la coopration. Ces actions juridiques montrent donc les limites de la lutte anti-contrefaon qui doit avant tout se positionner dans la matrise des rseaux dinformation. Mais Google nest pas le seul moteur de recherche stratgique et on peut aussi citer le cas du moteur de recherche Bing conu par Microsoft qui a fait lobjet dun rapport de Legitscript et Knujon268. Selon ce rapport : 89,7% des publicits pour des pharmacies en ligne sponsorises par Microsoft seraient illicites et bien que la politique promotionnelle de Microsoft implique que ces sites soient bass aux Etats-Unis ou au Canada, certains sites taient manifestement bass ltranger et notamment en Inde. Enfin la plupart des publicits pour des sites de pharmacies prsentes par Bing ne ncessitaient pas dordonnances. Le systme de vente aux enchres de mots cls sur lequel repose ces publicits en ligne de Microsoft bnficieraient financirement par ailleurs davantage aux pharmacies illicites que licites. Parmi les exemples cits et dcrypts par Legitscript comme pharmacies sponsorises par des liens Microsoft, on peut citer le cas du rseau Choice-Rx.com qui dclare tre bas aux Seychelles alors quil fait partie dun rseau nomm medstore.biz qui repose sur un systme daffiliations. Ce systme daffiliation appartiendrait une organisation criminelle russe nomme Regtime, un acteur important dans le domaine des pharmacies illicites. La prsence dorganisations criminelles serait selon Legitscript rpandue puisque lorganisation criminelle 33 Drugs serait propritaire du rseau dailymedrx.com qui fait de la publicit sur Bing et aurait un rseau dune centaine de sites de pharmacies affilies qui vendent des mdicaments contrefaits sans ordonnances. Le Canada a aussi t un point de divergence majeur et Google a t poursuivi par le Dpartement de la Justice amricain pour avoir permis des pharmacies canadiennes d'acheter sur Google Adwords des publicits ciblant illgalement les consommateurs amricains. Cela dit, en aot 2011, le Dpartement de la Justice amricain a publi une dclaration annonant la conclusion avec Google dun accord prvoyant le versement dune amende de 500 millions de dollars par lentreprise pour avoir autoris des cyberpharmacies canadiennes publier des annonces publicitaires ciblant des consommateurs amricains et par la suite exporter des mdicaments soumis prescription aux Etats-Unis en violation des lois du pays. Cette amende reprsente le total du montant brut des recettes publicitaires perues par lentreprise et du montant brut estim des recettes engranges par les cyberpharmacies canadiennes grce aux ventes ralises aux Etats-Unis. L'ampleur de cette amende vise manifestement inciter Google contrler davantage l'utilisation de sa plateforme Adwords.
Pourquoi ne pas utiliser la technique du filtrage pour contrecarrer la promotion de sites illicites lis la contrefaon de mdicaments ? Une solution serait selon un rapport de lAlliance Europenne pour lAccs des Mdicaments Srs (EAASM) 269 dobtenir des moteurs de recherche les plus utiliss, quils fassent limpasse sur les pages Web qui promeuvent des mdicaments contrefaits. Cela a t tent en 2009 par Google, Yahoo et Bing qui ont fait la chasse aux fausses pharmacies en ligne sappropriant des marques enregistres pour des prescriptions de mdicaments. Le problme est que ces contrevenants recourrent alors dautres techniques, notamment en assigeant les forums qui apparaissaient lors de requtes sur les moteurs de recherche (cf ci-dessous figure 12, page Google pour une requte pour le psychostimulant Adderall) 270.
268 269 270
Knujon et Legitscript, No Prescription Required : Bing.com Prescription Drug ads, 4 aot 2009. Philippe Collier, 62% des mdicaments vendus sur Internet sont des faux , Contrefaon Riposte, 22 juillet 2008. OpSec Security, Risk Assessment: Counterfeit Pharmaceuticals on the Online Marketplace, Study, 15 novembre 2010.
63
Figure 12 : Requte pour le psychostimulant Adderall, page Google.

Source : OpSec Security, Risk Assessment : Counterfeit Pharmaceuticals on the Online Marketplace, Study, 15 novembre 2010.
La technique du filtrage se rvle au bout du compte dun intrt limit et peut proccuper en termes de liberts publiques. Certaines asssociation sintressent dj la question (par exemple : la Quadrature du Net271 trs active auprs des institutions europennes). Dautre part, ces problmes se posent un niveau international. La contrefaon met en scne beaucoup dacteurs et bien des Etats. Or, les Etats sont matres chez eux et sont encorre la rfrence ultime en droit international, Trait de Wesphalie oblige ! Comment dans ces conditions obtenir que soient mises en place des lgilsations nationales compltes, modernes et compatibles dun pays lautre ? Sans parler de lindispensable entraide judiciaire internationale dvelopper. Il ne faut pas oublier quen loccurrence, on a affaire des organisations criminelles Elles constituent des rseaux de plus en plus industrialiss et hyper ractifs 272. Comment rendre les filtrages efficaces dans ces conditions ? David Fernyhough273, expert en contrefaon chez Hills & Associates (une socit en management de risques base Hong Kong) le souligne : Le problme est tout simplement devenu si massif quaucune mesure nest susceptible de le stopper . Dans le monde rel mais aussi sur Internet.
271 272
http://www.laquadrature.net
afp.com, journal Internet, Dclaration de Christine Huber, directrice projet contrefaon chez Sanofi-Aventis , AFP, 23 juin 2008.
273
Donald G. McNeil Jr, In the World of Life-Savings Drugs, a Growing Epidemic of Deadly Fakes , The New York Times, 20 fvrier 2007.
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- Des techniques cybercriminelles qui ont deux cibles stratgiques En matire de contrefaon de mdicaments, la cybercriminalit sattache cibler au choix, soit le client final soit la chane de distribution274. Pour le client, il est apprciable que des pharmacies en ligne nexigent pas de prescription et il est sensible au faible niveau des prix affichs. De plus, les cybercriminels veillent rassurer linternaute par des mentions mettant en avance le caractre prtendmment lgal de ces sites. En ce qui concerne la chane de distribution, Internet sert alors de vecteur de commercialisation. Les cybercriminels tablent sur le souci des ditributeurs dtre comptitifs, question prix. Cest ainsi que les produits dorigine douteuse se retrouvent noys dans les flux des produits licites, rendant encore plus difficile toute investigation srieuse. Selon le MHRA britannique 275 , depuis quelques annes les criminels privilgieraient de distribuer les mdicaments contrefaits auprs de grossistes pharmaceutiques : en particulier ceux qui fournissent les hpitaux ou des organisations de soutien mdical plutt quen direct auprs des consommateurs. En ciblant de telles organisations, les contrefacteurs sont capables de capter un march plus grand et plus lucratif, ainsi en GrandeBretagne la valeur en gros pour un pack de vingt huit pilules de mdicaments contre le cancer de la prostate est de 260 dollars, ce qui peut garantir aux trafiquants une marge confortable.276 Mais ces diffrentes techniques de cybercriminalit ne doivent pas faire perdre de vue que le principal vecteur de distribution de mdicaments contrefaits pour le consommateur final reste les pharmacies en ligne illicites.
II.6.c. Pharmacies en ligne Quels types de pharmacies peut-on observer en ligne ? Il est ncessaire de prciser quau regard de la loi, il existe trois types de pharmacies en ligne277 : - Certains pays autorisent des pharmacies en ligne livrer des mdicaments aux patients aprs avoir obtenu une ordonnance lectronique dlivre par un mdecin. - Des pharmacies en ligne contournent la loi en employant des mdecins qui prescrivent des mdicaments sur la base des informations fournies par le patient travers un questionnaire en ligne. Une fois les mdicaments prescrits, ils sont ensuite envoys aux patients. - Les pharmacies les plus illgales livrent partout dans le monde toutes sortes de mdicaments, y compris ceux soumis prescription, sans aucun contrle ds lors que le patient est en capacit de les payer.
En Europe la situation peut tre rsume ainsi : - Vente en ligne autorise en ville pour les mdicaments prescription mdicale facultative (PMF) : Irlande, Espagne, Belgique, Italie, Pologne, Rpublique tchque, Slovaquie, Hongrie, Finlande. Vente en ligne autorise pour tous les mdicaments si le site est adoss une pharmacie physique : Allemagne, Danemark, Portugal, Sude. - Vente en ligne autorise pour tous les mdicaments : Royaume-Uni, Pays-Bas. - Mdicament sur ordonnance uniquement : Suisse. - Enfin cette vente sur Internet a t rcemment autorise en France sous certaines conditions. 278 Tout d'abord le site Internet doit tre tenu par un pharmacien disposant dune officine : en clair, la vente de
274 275 276 277
UNICRI, Counterfeiting, A Global Spread, A Global Threat, 2007, p. 90. Roger Bate, Phake: The Deadly World of Fake Drugs, Appendix, The AEI Press, fvrier 2012. The Sunday Times, Factory for Fake Prescription Drugs, 23 Septembre 2007. IRACM, Fiche La falsification sur Internet, 30 janvier 2012.
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mdicament reste rserve aux professionnels du secteur dont il s'agira d'une activit annexe et aucun "pure-player" du web ne peut faire son entre sur ce march. Ensuite, le site doit recevoir un agrment de l'Agence rgionale de sant, l'autorit rgionale de sant. Le propritaire du site doit galement le dclarer le Conseil de lordre national des pharmaciens. Enfin, la vente en ligne est pour l'instant limite aux mdicaments OTC (over the counter), cest--dire ceux proposs en vente libre que le client peut lui-mme choisir en rayon.
Dune manire gnrale, la libre circulation des marchandises entre les tats membres est lun des principes de lUnion europenne. Aussi, en vertu de ce principe et depuis une jurisprudence de la Cour de justice europenne de 2003 (arrt dit DocMorris ), lEurope considre quun Etat ne peut interdire aux pharmacies la vente en ligne de mdicaments non soumis une ordonnance.279 Il est donc probable que la situation volue encore court ou moyen terme en France. Aux Etats-Unis, la vente en ligne est autorise pour tous les mdicaments mais, comme nous le verrons, les systmes de normalisation en ligne sont insuffisamment dvelopps. En ce qui concerne les sites illicites en ligne, une tude rcente effectue par MarkMonitor 280 montre lengouement des internautes pour les sites proposant des contenus pirats et des contrefaons. On serait plus de 50 milliards de visites par an. Sur ce total, les contrefaons de mdicaments se taillent la part du lion avec plus de 92 millions de visiteurs. A noter que cest en Amrique du Nord en en Europe Occidentale que selon une tude MarkMonitor conduite pour l'U.S. Chamber of Commerce, se situerainet les trois quarts des sites souponns doffrir des contenus de type contrefaon . Le phnomne est en pleine aggravation. Une enqute281 associant Interpol et lOMS effectue il y a 4 ans a repr en coopration avec 24 pays, 800 sites illgaux, dont 125 se situeraient en.
Quelques lments fournis par MarkMonitor viennent dmontrer laggravation de cette tendance282: - Le programme VIPPS283 de la NABP (National Association of Boards of Pharmacy) na t mme de ne certifier que quatre pharmacies en ligne sur les prs de 3000 qui avaient t dnombres. Cette tendance apparat aussi dans une tude plus rcente de juillet 2012284 qui considre que 96,71% de pharmacies en ligne agissent dans lillgalit. - Or, ces sites reoivent des dizaines de milliers de visiteurs par jour, tel point que les flux de certains sont pris en compte dans Alexa comme significatifs pour lvaluation en termes de statistiques sur le fonctionnement dInternet. - A noter que la Chine serait en tte de liste (49 %), suivie de lInde (17 %) comme pays dorigine si on se fie aux mentions que la plus grande partie des annonceurs font figurer quant la provenance sur les sites. - Le caractre illicite de ces sites transparat dans le niveau de remise consentie (jusqu 90 %) par rapport aux prix rclams sur les sites certifis.
Christophe Guillemin, Polmique : la vente de mdicaments en ligne dsormais autorise , Usine Nouvelle, 24 dcembre 2012. http://www.usinenouvelle.com/article/polemique-la-vente-de-medicaments-en-ligne-desormais-autorisee.N188556 279 Ibidem.
278 280
Scurit Informatique, Selon Markmonitor le piratage et la contrefaon sur Internet dpasseraient les ... 200 M$ chaque anne , Scurit Informatique, Cybercriminalit, n344, lundi 24 janvier 2011, p. 5. Mutualit Franaise, Faux mdicaments sur Internet : des contrefaons dangereuses pour la sant, 20 novembre 2009. MarkMonitor, Communiqu de presse, MarkMonitor Finds Online Drug Brand Abuse is Growing, 28 septembre 2009. https://www.markmonitor.com/pressreleases/2009/pr090928-bji.php VIPPS : Verified Internet Pharmacy Practice Sites. Le VIPPS est un programme amricain daccrditation de la National Association of Boards of Pharmacy qui vise fournir un label officiel aux sites de pharmacies en ligne lgaux. NABP Internet Drug Outlet Identification Program, Progress Report for Federal and State Regulators, juillet 2012.
281 282
283
284
66
Le National Center on Addiction and Substance Abuse de luniversit Columbia285 qui scrute rgulirement le phnomne aux Etats Unis a identifi, en 2008, 365 sites Internet proposant des mdicaments en ligne pour lesquels normalement une ordonnance est exige : 85% des sites en question nen demandaient pas et seuls deux de ces sites taient officiellement enregistrs comme des pharmacies en ligne. Plus rcemment, la socit OpSec Security a publi une tude qui fixe 89% le nombre de pharmacies non accrdites qui nexigeraient pas dordonnance mdicale, alors quon tait 51%, en 2007.
Cette tude fournit plusieurs autres informations significatives : - Les remises proposes se montent 40 % ou plus sur les mdicaments vendus dans 86% des pharmacies en ligne non accrdites. - Les activits illicites de ces pharmacies non labellises sont en plein dveloppement. - Prs des trois quarts de ces pharmacies qualifient tort leurs mdicaments de gnriques alors quils relvent encore dun brevet amricain. Ces mdicaments proviennent souvent dInde et sont illgaux sur le territoire amricain. - Les techniques marketing286 saffinent de plus en plus pour cibler les consommateurs potentiels et recherchent les moyens de minimiser le risque dinterception par les autorits. Les contrefacteurs recourrent massivement aux spams sur les forums de messageries pour mettre en chec les filtres amliors des moteurs de recherche. - Les internautes courrent de plus en plus de risques selon OpSec de se retrouver sur des sites non homologus, alors quils croient en confiance sur des sites lgaux.
Dautres tudes ont permis de recueillir un certain nombre danalyses qui permettent de mieux cerner la ralit de cette distribution. Beaucoup de-pharmacies qui ont des pratiques illicites se donnent une apparence de lgitimit de plus en plus sophistique en ciblant les consommateurs et en utilisant des techniques marketing de pointe287. Une technique consiste notamment se faire passer pour un site dun pays dit sr . Un site sur cinq parmi les sites de e-pharmacies se prsentant comme canadiens seraient enregistrs en Russie, au Panama ou en Bulgarie dont les noms apparaissent de plus en plus frquemment en matire de contrefaon. Une autre stratgie que les contrefacteurs privilgient est la commercialisation de mdicaments vedettes sur Internet avant leur lancement officiel. Ainsi, une contrefaon de mdicament anti-obsit et d'aide au sevrage tabagique tait en vente sur plusieurs sites avant son agrment288, s'est inquite la Commission europenne. Sanofi, qui avait mis au point ce futur blockbuster, a alors engag de nombreuses procdures contre des contrefacteurs depuis 2004 auprs du centre d'arbitrage et de mdiation de l'Organisation mondiale de la proprit intellectuelle (OMPI). Le dernier rapport Brandjacking Index de 2009 de MarkMonitor289 relve laugmentation notoire de contrefaon de marques pharmaceutiques connues. Les fabricants asiatiques notamment se servent des plates-formes d'changes BtoB pour vendre sur Internet des contrefaons de mdicaments de marque qui normalement
The National Center on Addiction and Substance Abuse at Columbia University, Youve Got Drugs! V: Prescription Drug Pushers on the Internet , A CASA White Paper, juillet 2008.
285 286 Businesswire.com, OpSec Security Exposes Emerging Schemes by Rogues Internet Pharmacies to Target Consumers , Business Wire, 7 dcembre 2010. 287 288
Ibidem. Sandrine Cabut, Une pilule anti-obsit pullule sur lInternet , Libration, 29 mars 2006.
289 Dans le cadre de cette tude six grandes marques de mdicaments dlivrs sur ordonnance ont t cibles, 20 000 cas de cybersquatting ont t analyss ainsi que 3 000 sites pharmaceutiques et 652 annonces relatives ces marques sur des platesformes BtoB. Markmonitor, Brandjacking Index, t 2009 cit par Jo Cohen, La lutte contre la contrefaon en ligne est un problme complexe , Scurit Informatique, n329, 10 mai 2010.
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ncessitent une ordonnance. Ces pharmacies en ligne simposent dornavant sur le net. Leur chiffre d'affaires se situait autour de 11 Md$ en 2009 (4 Md$ en 2007).
- Une traabilit dlicate tablir Malgr la difficult tracer lorigine de certains mdicaments, des informations en termes gographiques existent pour les pharmacies illicites et sur lorigine des spams destins la vente de mdicaments contrefaits (cf la figure 13 ci-dessous)290. Les Etats Unis sont les champions de lhbergement de pharmacies en ligne illicites, avec 36% du total en 2009 contre 49% en 2008.
2008
Other 14%
Germany 9% United Kingdom 12% Netherlands 7%
2009
Other 15% France 5% Spain 5%
Germany 13% United Kingdom 7% Netherlands 10% Italy 3% Canada 6%
United States 49%
Italy 5% Canada 4%
United States 36%
Figure 13 : Origine des spams destins la vente de mdicaments contrefaits.291
Le crime organis chinois sest en quelque sorte spcialis dans la vente de mdicaments contrefaits et les spams destins orienter les internautes vers des sites malveillants, proviennent en majorit de Chine (31% en 2009, cf figure 14) 292. Il doit tre relev que le secteur pharmaceutique reprsenterait 64% du total des spams293 mis (le second secteur industriel concern tant lhorlogerie avec 6,5 %). Ce positionnement met en vidence le caractre stratgique de ce secteur pour les contrefacteurs.
290 291 292
MarkMonitor, Brandjacking Index, t 2009. Ibidem.
Cette statistique de 2009 est relativiser car les rsultats de la socit Sophos pointait, en 2010, la Chine la quinzime place des pays diffuseurs de spams. Daprs une tude de Sophos ralise entre janvier et mars 2010. Source : Presswire.com, Dirty dozen spam- relaying countries revealed by Sophos; China dramatically disappears from list of worse spam-relaying nations for the first time , M2 Presswire, 28 avril 2010. Message Labs, State of Spam Report, 2010.
293
68
Other 13%
2008 Germany
12%
United States 48%
Other Europe 8% China 4% Korea, Republic of 9% Other Asia 2% Latin Russian Federation America 2% 2%
United States 22% Turkey 6%
Other 4%
2009
Germany 3%
Netherlands 6% Other Europe 10% China 31%
Russian Federation 4% Unknown Other 4% Asia Pacific 3%
Korea, Republic of 7%
Figure 14 : Origine des spams qui attirent sur des sites malveillants.294
II.6.d. Cas concrets illustrant le binme cybercriminalit contrefaon de mdicaments Nous observerons en particulier les situations de crise sanitaire qui peuvent tre des opportunits pour des stratgies cybercriminelles ainsi quun exemple russe de grande ampleur rvlateur des rseaux de contrefaon de mdicaments organiss sur Internet.
- Les situations de crise sanitaire Europol295 se proccupe du rle considrable jou par Internet aux mains des organisations criminelles dans la diffusion de mdicaments contrefaits. Cette organisation internationale pointe lexistence de groupes criminels bien structurs mme dinstrumentaliser des situations de crises sanitaires. Ce fut le cas avec le virus H1N1, o un trafic notable de mdicaments contrefaits sest dvelopp rapidement pour soit-disant rpondre lpidmie. Dans de tels cas, des cybercriminels opportunistes296 affluent sur le Net (cf ci-dessous des exemples de messages de cybercriminels russes) pour promouvoirr la vente de mdicaments contrefaits comme le Tamiflu. Ils instrumentalisent les moteurs de recherche loccasion de ces situations de crises sanitaires appelant une rponse pharmaceutique immdiate. Selon la socit Sophos, des cybercriminels russes auraient cibl des citoyens britanniques lors de la crise du H1N1 car les stocks locaux disponibles taient limits297. En juillet 2009, quand il y a eu des inquitudes sur le fait que lindustrie pharmaceutique britannique puisse fournir en quantit suffisante du Tamiflu, les recherches de Britanniques sur Internet pour ce mdicament ont alors augment de 1 400%298 et les internautes taient alors souvent orients sur des sites grs par des cybercriminels (cf. figure 15).
294 295 296
MarkMonitor, Brandjacking Index, t 2009. Europol, EU Organised crime assessment, OCTA, 2011, p. 34.
Graham Cluley, Swine flu fears making millionaires out of Russian hackers, Naked Security Blog , Sophos, 16 novembre, 2009. http://nakedsecurity.sophos.com/2009/11/16/swine-flu-fears-making-millionaires-russian-hackers/
Sharma Rasik, Russian Crime Gangs Selling Fake Tamiflu Online , Top News, 16 novembre 2009, http://topnews.co.uk/2728-russian-crime-gangs-selling-fake-tamiflu-online (accs le 27 avril 2012).
297 298
Graham Cluley, Swine flu fears making millionaires out of Russian hackers, Naked Security Blog , Sophos, 16 novembre, 2009.
69
Figure 15 : Messages de cybercriminels russes qui auraient cibl des citoyens britanniques lors de la crise du H1N1.
Source : Graham Cluley, Swine flu fears making millionaires out of Russian hackers, Naked Security Blog , Sophos, 16 novembre, 2009.
Le cas de Fukushima est galement significatif et suite laccident nuclaire de mars 2011, deux trafiquants japonais ont vendu du Premium Zeolite en ligne, en argumentant que ce mdicament contrefait protgerait des radiations299. Selon le chercheur Roger Bate, il est important dutiliser le potentiel dInternet qui peut savrer particulirement pertinent pour des achats rapides et srs en cas de crise de pandmie o lachat dans une pharmacie bonde peut prsenter des risques sanitaires. Reste donc normaliser davantage les sites lgaux et engager un travail
Sarah Imber, Online Snake Oil Salesmen Exploit Japanese Radiation Fears, SafeMedicines.org, 14 avril 2011. http://www.safemedicines.org/2011/04/online-snake-oil-salesmen-exploit-japanese-radiation-fears-215.html (accs le 2 mai 2 2012).
299
70
pdagogique vis--vis des consommateurs et des acteurs impliqus. Rappelons que le lancement dun logo europen du mdicament sur des sites Internet lgaux de vente est prvu pour 2014300, et que selon certains experts il faudra une dizaine dannes pour mettre en place un systme de traabilit europen. Le rseau Internet du futur301 doit ainsi tre peru comme un rseau global dinterconnexions particulirement efficace en cas de crises urgentes ou de catastrophes. Un Internet durgence doit donc tre utilis en complment des moyens de communication traditionnelle. Mais, au-del de ces situations de crise, il existe aussi des cas de cybercriminalit o les cybercriminels ont une vision stratgique plus long terme. Dans cette perspective, lexemple de Glavmed est un cas significatif.
- Le cas Glavmed La vente de mdicaments sur Internet fonctionne gnralement sur le principe dune plateforme daffiliation302 et ces rseaux illicites peuvent inclure de 3 4 sites affilis plusieurs milliers. Si Glavmed est comme nous le verrons lun des cas les plus significatifs de cybercriminalit dans le mdicament, il existerait entre 100 et 200 autres rseaux de taille plus modeste selon le site Legitscript303.
Ces rseaux illicites en ligne fonctionnent sur un certain nombre de principes communs304 : Les rseaux de pharmacies en ligne illgales prtendent fournir des mdicaments moindre cot et lgaux. Beaucoup de ces rseaux insistent sur des mdicaments de confort mais dautres proposent une gamme plus large de produits. Certains sites se concentrent sur des mdicaments de marques alors que dautres proposent exclusivement des gnriques. Certains sites proposent la fois des mdicaments de marques et des gnriques mais les plaintes de consommateurs indiquent que mme dans le cas dachat dun mdicament de marque cest un gnrique qui sera envoy. Certains rseaux ne livrent jamais les mdicaments contrefaits.
Une affaire importante dans les trafics illicites de mdicaments contrefaits a rcemment oppos deux hommes daffaires russes impliqus dans le domaine de la cybercriminalit : Pavel Vrublesky et Igor Gusev305. Pavel Vrublesky est lancien PDG de Chronopay, un systme de paiement par Internet leader en Russie. Il est actuellement en prison et a t accus dexercer des activits illgales dans le cadre de programmes daffiliations de pharmacies en ligne nomms Rx-Promotion. Quant Igor Gusev, il est le co-fondateur de Chronopay avec Vrublesky en 2003, mais suite un conflit apparu en 2005, Gusev a quitt la socit
300 301 302
ATS, LUE renforce sa lgislation contre les mdicaments contrefaits , Agence Tlgraphique Suisse, 16 fvrier 2011. Dimitri Papadimitriou (diteur), Future Internet, The Cross ETP Vision Document, 8 janvier 2009.
Par plateforme daffiliation il faut entendre : une solution technologique et de conseil qui met laffilieur en contact avec un rseau daffilis quil a pralablement slectionn afin dassurer la promotion de son offre. En contrepartie de la gestion du programme daffiliation et de la mise disposition de son rseau daffilis, la plateforme prlve une commission sur lensemble des transferts dargent entre laffilieur et ses affilis. Source : http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire-Marketing/Plateforme-d-affiliation-6921.htm
303 LegitScript, Thinking Through Rogue Affiliate Pharmacy Networks , LegitScript Blog, 26 novembre 2010. http://legitscriptblog.com/2010/11/thinking-through-rogue-affiliate-pharmacy-networks (accs le le 2 mai 2012). 304 305
Ibidem.
Brian Krebs, Pharma Wars , KrebsOnSecurity, 25 fvrier 2011. http://krebsonsecurity.com/2011/02/pharma-wars/ (accs le 2 mai 2012).
71
Chronopay et a fond ses propres programmes daffiliation de pharmacies illgales : GlavMed et SpamIt. Ces deux programmes daffiliation ont domin le march des fausses pharmacies en ligne une chelle mondiale mais SpamIt a t ferm en septembre 2010. Gusev a t depuis accus dexercer des activits illgales et se trouverait en fuite. En 2009, les deux hommes daffaires russes se sont affronts publiquement et commercialement de manire brutale en essayant de faire chouer leurs programmes respectifs.
Le fonctionnement de Glavmed Glavmed avait en fait deux programmes daffiliation 306 : - lun avec des achats de consommateurs partir de sites promotionns par lintermdiaire daffilis de SpamIt ; - lautre avec des commandes partir de sites qui taient promotionns par des membres rguliers de Glavmed utilisant des moteurs de recherche et des techniques de hacking. Dune manire gnrale, SpamIt grait les activits suspectes (campagnes de spamming) pour des sites de ventes de mdicaments en ligne, dont le vaste rseau Canadian Pharmacy ; tandis que Glavmed assurait la vitrine honorable de sites daffiliation de pharmacies en ligne []. Honorable en apparence, car une analyse des messages changs sur le forum Glavforum307 a permis de retrouver des changes entre affilis, prouvant quils savaient que leurs certificats PharmacyChecker308 ou des quivalents taient faux.
Figure 16 : Modle daffiliation de Glavmed - SpamIt

Source : Brian Krebs, SpamIt, Glavmed Pharmacy Networks Exposed, KrebsOnSecurity, 24 fvrier 2011.
Les affilis de Glavmed / SpamIt bnficiaient de pharmacies en ligne pr-fabriques . Les affilis rcupraient environ 40% de commissions sur les ventes ralises sur leur site. Huit des dix plus importants affilis de Spamit.com gagnaient plus de 1 million de dollars de commissions sur leur site. La motivation de ces
306 307 308
Ibidem. Glavforum est le forum en ligne de Glavmed, www.glavforum.com.
PharmacyChecker est une socit qui jusquen 2010 fournissait des services de certification pour des pharmacies en ligne destination des principaux moteurs de recherche. Source : http://www.safemedicines.org/2009/12/checking-the-facts-on-pharmacycheckercom.html
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affilis de-pharmacies tait de dgager du cash de la manire la plus rapide possible309. Les affilis de SpamIt les plus importants pouvaient esprer gagner mensuellement entre 5 000 et 50 000 dollars de commissions. Les sites promotionns, sous le label de Canadian Pharmacy , par les affilis de Glavmed / SpamIt taient de loin les plus promotionns par spam en juin 2010.
Figure 17 : Marques affilies promotionnes par spams.

Source : M86 Security Labs, juin 2010.
SpamIt, 310 aurait t le plus important distributeur de mdicaments contrefaits sur Internet avec plus de 1,5 million de commandes provenant de 800 000 cyberacheteurs entre mai 2007 et juin 2010. Durant trois ans, plus de 2 500 affilis ont pu gagner des commissions importantes en faisant la promotion des sites pharmaceutiques de Glavmed. 311 Selon des sources obtenues par des hackers en 2010312, le second plus important affili du rseau SpamIt, nomm GeRa, aurait permis de gnrer pour SpamIt 80 000 ventes de mdicaments contrefaits et 6 millions de dollars de revenus sur trois ans. GeRa tait galement li un important botnet de spams pouvant transmettre 18 milliards demails par jour. La plupart des affilis de SpamIt taient pays en Webmoney, une monnaie virtuelle similaire PayPal. Le systme de paiement ePassporte tait aussi utilis dans le cadre de ces paiements. Suite la fermeture de SpamIt en octobre 2010 par les autorits russes, le volume des spams a brutalement chut (de lordre de 40% au dbut du mois doctobre 2010313) notamment car les affilis de SpamIt ont t dans une priode de transition
309 Donald E. deKieffer, The Internet and the Globalization of Counterfeit Drugs , Journal of Pharmacy Practice, vol. 19, n3, 2006.
Brian Krebs, Pharma Wars , KrebsOnSecurity, 25 fvrier 2011. http://krebsonsecurity.com/2011/02/pharma-wars/ (accs le 2 mai 2012).
310 311
Brian Krebs, SpamIt, Glavmed Pharmacy Networks Exposed , KrebsOnSecurity, 24 fvrier 2011. http://krebsonsecurity.com/2011/02/spamit-glavmed-pharmacy-networks-exposed/(accs le 2 mai 2012).
312
Brian Krebs, Whos Behind the Worlds Largest Spam Botnet ? , KrebsOnSecurity, 1er fvrier 2012. http://krebsonsecurity.com/2012/02/whos-behind-the-worlds-largest-spam-botnet/ (accs le 2 mai 2012). Selon M86 Security Labs, Spam Affiliate Program Spamit.com to Close , KrebsOnSecurity, fvrier 2011.
313
73
durant laquelle ils ont recherch dautres partenaires. Mais GlavMed est rest en activit suite la fermeture de SpamIt. En 2011, les revenus mensuels de GlavMed ont t valus plus de 1 million de dollars par des chercheurs en cyberscurit.314 On peut signaler que GlavMed nhsite pas faire de la publicit sur le moteur de recherche Bing en piratant des publicits de sites licites canadiens (canadrugs.com, prescriptionpoint.com) pour les rorienter vers un site illicite russe canadian-healthcare-shop.com.315 A noter que WebMoney sest peu peu retir du financement dactivits cybercriminelles316, notamment suite la signature de contrats avec des socits traditionnelles telles que la socit Steam, entreprise amricaine spcialise dans le jeu vido en ligne. Quant ePassporte, il a ferm en septembre 2010 notamment pour fraude. Il est important de relever que la mise en place de moyens de paiement en ligne est intimement lie au dveloppement de ces rseaux daffiliation de pharmacies en ligne. En effet, Chronopay tait au cur du systme de paiement pour le rseau Rx-Promotion.
- Le cas russe Il est dautre part avr quil existe des liens entre les cybercriminels du rseau GlavMed/SpamIt et le rseau Russian Business Network317. Selon un rapport confidentiel318, Le RBN propose une infrastructure complte pour des activits illicites sur Internet que ce soit de la pdopornographie, jeux, phishing, spamming, diffusion de virus Certains experts parlent de cybercrime provider . En effet, le RBN garantit que les serveurs ne seront pas ferms, mme si une plainte est dpose ; cest ce quon appelle les bullet proof serveurs. [] Il faut plutt comprendre le RBN comme un service conu et destin aux criminels et mafieux en tout genre et qui gre des plateformes techniques protgeant leurs cyberactivits illgales . La Russie joue un rle majeur dans les affaires de cybercriminalit lies la contrefaon de mdicaments mme si dautres rgions ont probablement aussi un rle stratgique dans cette problmatique (Europe de lEst, Brsil, Chine, etc.). Selon une tude rcente319, la Russie reprsenterait un total de 2,3 milliards de dollars du march mondial de la cybercriminalit qui est valu 12, 5 milliards de dollars. A noter que le monde russophone reprsente lui 4,5 milliards de dollars, soit plus du quart du march mondial de la cybercriminalit. Toujours selon cette tude, les spams dorigine russe reprsenteraient un total de 830 millions de dollars et la part de spams ddie la distribution de contrefaon de mdicaments 6,2 % du total du march cybercriminel russe, soit 142 millions de dollars. Facteur inquitant : les cybercriminels russes auraient des organisations de plus en plus structures et de grande envergure qui se rapprocheraient dorganisations lies aux secteurs traditionnels de la criminalit organise (prostitution, stupfiants, trafics darmes, etc).
En termes dactivit, la figure 18 ci-dessous320 prsente les relations entre profit conomique et nombre dincidents . Les spams et les fraudes bancaires en ligne apparaissent suivant cette typologie comme les
http://krebsonsecurity.com/2010/09/spam-affialite-program-spamit-com-to-close/
314
Chris Kanich, Tristan Halvorson, et al., Show me the Money, Characterizing Spam-advertised Revenue , USENIX Security Symposium, 2011, San Francisco, USA. Knujon et Legitscript, No Prescription Required: Bing.com Prescription Drug ads, 4 aot 2009. CEIS, Etude sous la direction de Guillaume Tissier, Les marchs noirs de la cybercriminalit, juin 2011, p. 44.
315 316 317
Le RBN est un rseau nbuleux russe ayant des activits cybercriminelles sur Internet. Pour des informations complmentaires, lire David Bizeul, Russian Business Network Study, 20 novembre 2007.
318 319
Source : IRACM.
Robert Lipovsky, Aleksandr Matrosov and Dmitry Volkov, Cybercrime in Russia: Trends and issues , Groupe IB, 2011. Source : http://securityaffairs.co/wordpress/4686/cyber-crime/russian-cybercrime-not-only-a-localized-threat.html Ibidem.
320
74
activits les plus rentables. Les activits cybercriminelles lies la contrefaon de mdicaments tant dans une situation intermdiaire.
Figure 18 : Relation entre profit et nombre dincidents .

Source : http://securityaffairs.co/wordpress/4686/cyber-crime/russian-cybercrime-not-only-a-localized-threat.html
II.7. Synthse sur les organisations criminelles impliques dans la contrefaon de mdicaments : enjeux organisationnel.
Au terme de notre rflexion, comment caractriser les organisations criminelles impliques dans la contrefaon de mdicaments dans les mondes rel et virtuel ?
II.7.a. Rseaux criminels rels et contrefaon de mdicaments Il est important de souligner limportance du concept de rseau et dobserver au plus prs les rseaux criminels transnationaux sur notre champ dtude.
75
- De limportance du concept de rseau Le concept de rseau est particulirement adapt au monde conomique contemporain : Lre de la spcialisation est devenu le rseau en tant que tel et sa capacit fournir, transporter et livrer des biens illicites dans diffrents pays. Le type de bien en question a acquis une importance secondaire . 321 Dune manire gnrale, le concept de rseau criminel apparat mieux appropri que celui dorganisation criminelle . Lorganisation en rseau prime avec par exemple des acteurs centraux qui initient les projets, arrangent les conflits et donnent des lignes directrices lensemble des acteurs. Dans ce modle, lactivit volue du centre vers les acteurs de la priphrie, acteurs priphriques qui ne rentrent pas en contact entre eux .322 Cette organisation est particulirement valide dans le cas chinois323 o une cellule (souvent de trading) domine une structure en toile daraigne (nomme zhizhuwang en chinois) avec des interactions entre les cellules priphriques qui sont autorises interagir entre elles. Cette organisation nexclue pas un leader ou groupe leader mais cest le modle de rseau des rseaux qui domine sur une structure pyramidale. Une variante consiste avoir une structure en rseau sans interactions entre les cellules priphriques avec un entrepreneur-coordinateur au cur du rseau qui cloisonne tous les contacts. Ce modle se retrouve notamment dans des cas de trafics de drogues en Chine324. Un autre avantage du rseau est quil fragilise les instruments juridiques souvent freins par des problmes bureaucratiques ou des lenteurs de dcision. Mais inversement la compartimentalisation excessive des structures peut gner une diffusion fluide de linformation. Elle peut aussi engendrer une prise de risque excessive dacteurs priphriques qui peuvent galement entrer en concurrence avec les leaders centraux et favoriser une instabilit organisationnelle325 . Souvent dans le cas de la contrefaon, les rseaux criminels sont devenus des traders, des intermdiaires entre loffre et la demande, des facilitateurs du commerce international de lillicite 326 . Une approche de trader confirme dans le domaine des mdicaments par Nie An327, Managing Director de la socit Honor International Pharmtech, qui a fait lobjet dinvestigations douanires. Selon Nie An, Nous navons pas vraiment dusines. Honor International est juste une socit de trading. En tant que socit de trading, affirmer que vous pouvez prendre en charge la fabrication attire du business. Il sagit de fausse publicit . Une dclaration qui aurait pu sappliquer galement Kevin Xu dont les activits dintermdiaire taient plus claires que celles dindustriel. Dune manire gnrale, ces rseaux se caractrisent par une grande capacit dadaptation aux conditions de march. Ainsi les traders chinois impliqus dans la contrefaon ont la capacit de segmenter le march en fonction de la demande des acheteurs et les prix des mdicaments contrefaits peuvent varier en fonction de la quantit et de la qualit des principes pharmaceutiques actifs prsents dans les produits. Cette technique permet aux traders dcouler leurs contrefaons bon march grande chelle sans baisser leur marge ou linverse de vendre des mdicaments plus sophistiqus pour des marchs plus rguls328. Au travers de nos divers exemples, nous avons pu constater que les organisations criminelles utilisent les rseaux de manire plus pragmatique que les acteurs rpressifs329 ce qui donne ces organisations un avantage certain en termes
321
Fausto Zuccarelli, The phenomenon of trademark counterfeiting and organized crime. Domestic and international investigations for contrasting illegal replication activities, 2006, p. 7.
Jerome P. Bjelopera, Kristin M. Finklea, Organized Crime: An Evolving Challenge for U.S. Law Enforcement , Congressional Research Service Report for Congress, 23 dcembre 2010.
322 323
Ming Xia, Organizational Formations of Organized Crime in China: perspectives from the state, markets, and networks , Journal of Contemporary China, vol. 17, n54, 2008. Ibidem.
324 325
Mette Eilstrup-Sangiovanni, Calvert Jones, Assessing the Dangers of Illicit Networks: Why al-Qaida May Be Less Dangerous Than Many Think , International Security, vol. 33, n2, automne 2008, p. 7-44. Mickal R. Roudaut, Marchs criminels. Un acteur global, Presses Universitaires de France, 2010, p. 32. Walt Bogdanich, Chinese chemicals flow unchecked onto world drug market , The New York Times, 31 octobre 2007. Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 185.
326 327 328 329
Mette Eilstrup-Sangiovanni, Transnational networks and New Security Threats , Cambridge Review of International Affairs, vol. 18, n1, avril 2005, p. 7-13.
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de rapidit et defficacit : il est trs difficile de tracer les sites industriels de contrefacteurs et leur rseaux de distribution et donc de les arrter 330. Comme nous lavons vu, deux types dorganisations criminelles semblent dominer dans les affaires les plus significatives de contrefaons de mdicaments : Soit des acteurs plus ou moins lis au secteur pharmaceutique (cf. les affaires Peter Gillespie et Kevin Xu). De telles organisations horizontales sont souvent de taille moyenne (de trois/quatre personnes une dizaine dindividus au cur du rseau). Soit des organisations criminelles plus proches du conglomrat avec de trs gros oprateurs qui ont pris le dessus sur une activit artisanale et diasporique qui avait matris les trafics tout au long du XXme sicle. 331 Dans ce cas les organisations peuvent savrer dune grande complexit avec des structures industrielles et dautres plus orientes marketing et finance. Un tel rseau se caractrise notamment par une logique de polymorphie avec une structure qui se rgnre ou sadapte en fonction des opportunits et peut donc sorienter sur des territoires divers (en particulier en ciblant lEurope et les Etats-Unis). Il semble par ailleurs dlicat danticiper voire de suivre avec prcision un rseau aussi complexe sans une technique dinfiltration au coeur du noyau stratgique de direction comme nous lavons constat dans le cas du vaste rseau moyen-oriental .
Se pose aussi la question de la dimension transnationale de tels rseaux.
- Les rseaux criminels transnationaux Comme nous lavons vu, le cas des mafias (ou des triades, cartels, etc.) mriterait dtre particulirement clair car il y a un dficit danalyses des flux de commerce international 332 lis de telles structures criminelles qui ont des logiques de diversification qui pourraient les amener simpliquer dans la contrefaon de mdicaments dont nous avons pu observer certains liens avec le march de stupfiants. Pourtant cette logique de diversification une chelle globale reste peu tudie notamment quand elle mixe des activits lgales et illgales.333 Limplication de spcialistes de telles organisations (chercheurs, magistrats) pourrait permettre de mieux valider la prsence ou non de telles structures et deffectuer une veille sur une ventuelle implication venir. Une erreur danalyse serait de donner ces rseaux criminels transnationaux (et en particulier les mafias ou leurs quivalents) une fonction de bouc missaire transnational, qui symbolise les dangers et les dgts lis aux processus de globalisation et de privatisation, tant conomique quinstitutionnelle .334 Ces rseaux illicites exercent en effet leurs activits souvent grce des effets de corruption locaux mais surtout en relation avec des structures licites (zones franches, transporteurs, etc) quil convient galement dassocier autant que possible ces drives lies la globalisation du commerce. Nous avons aussi pu constater que des acteurs parfois licites (importateurs, industriels) pouvaient aussi se transformer en acteur illicite et que cest cette criminalit en col blanc transnationale qui devait tre privilgie dans les analyses criminologiques. Dune manire gnrale, les structures criminelles les plus internationalises ont acquis une grande capacit analyser les opportunits de certains marchs notamment en testant certaines stratgies qui peuvent largir leur champ daction335 : il nexiste pas de rseaux classiques et constants mais une multitude de pays de transit,
330 Albert I. Wertheimer, Perry G. Wang, Counterfeit Medicines Volume I: Policy, economics and Countermeasures, ILM Publications, 2012, p. 15. 331
Michel Koutouzis, Pascale Perez, Crime, trafics et rseaux. Gopolitique de lconomie parallle, Ellipses, 2012, p. 25.
332 Cesare Mattina, The transformations of the contemporary mafia: a perspective review of the literature on mafia phenomena in the context of the internationalisation of the capitalist economy , International Social Science par International Social Science Journal, vol. 62, n203-204, mars-juin 2011, p. 229-245. 333 334 335
Ibidem. Maria-Luisa Cesoni, Criminalit organise : des reprsentations sociales aux dfinitions juridiques, LGDJ, 2004, p. 734.
Klaus von Lampe, Re-conceptualizing Transnational Organized crime: offenders as problem solvers , International Journal of Security and Terrorism, vol. 2, n1, 2011, p. 1-23.
77
choisis le plus souvent en fonction du manque de rigueur des contrles qui y sont effectus. Certains lieux constituent nanmoins des plaques tournantes 336. Cela dit, il existe aussi une relle difficult analyser de tels rseaux et anticiper leur forme et leur nature car, dans certains cas, il nexiste aucun moyen de savoir par avance comment les groupes ou statuts sont composs, cest--dire comment se font les combinaisons de relations . 337 Ces rseaux semblent souvent se caractriser par leur hybridation 338 notamment dans la contrefaon de mdicaments o nous avons pu constater la varit des groupes impliqus : industriels chinois, contrebandiers, grossistes du secteur pharmaceutique, agents de douanes corrompus, militaires chinois ou russes, cybercriminels russes, criminalit en col blanc, hypothse mafieuse, etc. La difficult tant notamment de savoir sur quels territoires et quels moments des sous-rseaux peuvent sagrger entre eux voire muter dans dautres orientations. Face de telles volutions : les radars mdiatiques et tatiques ont une difficult gntique dceler tt en amont les phnomnes criminels clandestins et mutants 339 et les services dinvestigation du secteur pharmaceutique nous sont apparus les plus proches des dfis rels en cours. Une chose est certaine, ces oprations sont de grande ampleur 340 et les commandes internationales peuvent venir de rgions varies et impliquent souvent des oprateurs chinois avec des hubs en Inde, Afrique de lEst, MoyenOrient et le Sud de lEurope. Enfin, quelque soit limportance prise par les flux commerciaux transnationaux et la complexit dune traabilit prcise, la criminalit en particulier industrielle la plus opaque reste caractrise par le fait que souvent cest au niveau local que le crime organis se manifeste en tant quactivit tangible .341 Lenjeu pour les acteurs rpressifs tant de pouvoir accder ces sources domicilies sur des zones daccs difficile. Le cas de nouveaux pays industriels majeurs comme la Chine pose ainsi la question de cette dimension locale avec acuit. Quant Internet, ce rseau des rseaux pose des dfis criminels spcifiques sur notre champ danalyse.
II.7.b. Rseaux criminels virtuels et contrefaon de mdicaments Nous dcrirons dans un premier temps les caractriques organisationnelles de ces rseaux criminels virtuels , puis nous interrogerons leurs relations avec les rseaux criminels rels .
- Caractristiques organisationnelles Dun point de vue criminel la transformation la plus significative du monde physique vers le cyberespace est le fait que le territoire sest largi pour les organisations et les individus. Les criminels peuvent oprer sur Internet avec moins de gouvernance et une chelle transnationale 342. Dune manire gnrale, les organisations cybercriminelles se diffrencient des organisations criminelles traditionnelles par une plus grande fluidit. Les activits cybercriminelles sont conduites en multitches et les rseaux criminels virtuels se caractrisent aussi par des runions en ligne.343 Ces rseaux sont bass sur des cellules autonomes et individuelles car les membres se rencontrent rarement en rel et parfois nont mme pas de contact virtuel avec dautres collgues. Les rseaux criminels virtuels sont souvent grs par un petit nombre de criminels qui ne commettent pas eux-mmes les actions criminelles mais agissent davantage en entrepreneurs comme nous lavons vu
336 337 338 339 340
Union des Fabricants, Contrefaon & criminalit organise, 3me dition, 2005. Alain Degenne, Michel Fors, Les rseaux sociaux, Armand Colin, 1994, p. 7-16. Franois Farcy, Jean-Franois Gayraud, Le renseignement criminel, CNRS ditions, 2011, p.17. Franois Farcy, Jean-Franois Gayraud, Le renseignement criminel, CNRS ditions, 2011, p.18. Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 187.
341 Dick Hobbs, Going Down the Glocal: The Local Context of Organized Crime , The Howard Journal of Criminal Justice, vol. 37, n4, 1998, p. 407-422. 342 343
Joan E. Foltz, Global Crime Case : Cybercrime and Counterfeiting , Futurist, 1er novembre 2008. Tatiana Tropina , Cyber Crime and Organized Crime , Freedom For Fear Magazine, n7, juillet 2010.
78
avec Igor Gusev fondateur du rseau Glavmed 344 . Les actions cybercriminelles (spamming, traitement des donnes, etc.) sont par ailleurs compartimentes entre diffrents segments de responsabilit. Il est important de prciser que lon assiste par lintermdiaire dInternet depuis le milieu des annes 2000 une fragmentation de la criminalit et des trafics de produits contrefaits approvisionns par des milliers de fourmis transporteuses . Une tendance sur Internet serait donc de passer une forme encore plus individualise d organisation criminelle . 345 En effet, il existe actuellement une forme de dmocratisation des outils informatiques, qui tend rendre chaque internaute potentiellement cybercriminel . Cette volution a t aussi favorise par le fait que les caractristiques danonymat et dubiquit se retrouvent sur la plupart des problmatiques didentit du cybercriminel tant les techniques de dtournement dadresses de ce dernier sont frquentes et relativement aises effectuer sur Internet (les serveurs dits bulletproof346 permettent ainsi de conserver son anonymat). Une autre caractristique qui a favoris cette volution est la forte dimension automatise de certains process ce qui rend une organisation hirarchique rigide plus difficile dcliner sur Internet en comparaison du monde rel o leffort individuel est plus stratgique dans le cadre des organisations criminelles. 347 Sur Internet, le concept de pouvoir ou de violence na rien voir avec une accumulation de forces physiques de diffrents hackers ou pirates informatiques348, et cest au contraire lhabilit dans lautomatisation des process qui est stratgique. Une automatisation de plus en plus accessible des internautes en particulier sils veulent simpliquer dans des rseaux de contrefaon de mdicaments. Cela dit, il convient de nuancer cette individualisation car dun point de vue global une cybercriminalit particulirement efficace implique aussi une organisation qui ne peut pas tre de taille trop rduite. Comme nous lavons vu avec le cas Glavmed de pharmacies illicites en ligne, le fonctionnement en vaste rseau daffilis combine la fois une organisation individualise et cloisonne avec une structure globale complexe. De telles structures cybercriminelles bnficient par ailleurs souvent dexperts de haut niveau qui peuvent tre mobiliss facilement par les acteurs centraux de ces organisations pour optimiser leur rseau criminel 349 avec par exemple des conseils dordre financier (blanchiment dargent) et dordre technique (hbergement sur des serveurs labri dactions rpressives). Quant la typologie des organisations criminelles sur Internet impliques dans la contrefaon de mdicaments, deux types de structures semblent se dessiner au regard de nos analyses prcdentes. Dans un premier cas, il sagit de rseaux en ligne opportunistes qui peuvent tre mis en place de manire ad hoc, en parallle de flux rels , dans une phase de distribution auprs du consommateur final. Les affaires RxNorth, Wuppertal entrent dans cette catgorie o des membres interviennent sur Internet pour une dure limite et sur des tches dfinies.350 Une seconde catgorie dorganisations est exclusivement ddie aux activits de distribution et promotion en ligne avec des techniques daffiliation globalises et de promotion agressive sur des moteurs de recherche ou spams. Le cas Glavmed est un exemple rvlateur de telles organisations gnralement domicilies dans des pays mergents. Paradoxalement, ces rseaux sur Internet paraissent avoir une organisation plus structure et cohrente que des organisations impliques dans la contrefaon de mdicaments dans le monde rel . Les techniques daffiliation et de promotion de mdicaments contrefaits correspondent des stratgies
344 345
Ibidem.
Klaus von Lampe, The Interdisciplinary Dimensions of the Study of Organized Crime , Trends in Organized Crime, vol. 9, n3, 2006, p. 77-95. Les serveurs bulletproof sont des serveurs lpreuve des balles qui permettent dhberger des activits illicites comme la diffusion de spams.
346 347
Susan W. Brenner, Organized Cybercrime ? How Cyberspace May affect the Structure of Criminal Relationships dans David S. Wall, Crime and Deviance in Cyberspace, Ashgate, 2009, p. 97. Ibidem, p. 75.
348 349
Jerome P. Bjelopera, Kristin M. Finklea, Organized Crime: An Evolving Challenge for U.S. Law Enforcement , Congressional Research Service Report for Congress, 23 dcembre 2010, p. 29.
350
Le chercheur Kim-Kwan Raymond Choo a thoris sur cette mobilisation temporaire en ligne dorganisations criminelles. Kim-Kwan Raymond Choo, Organised crime groups in cyberspace: a typology , Trends in Organized Crime, vol. 11, n3, 2008, p. 270-295.
79
managriales relativement claires et une veille prcise peut permettre de comprendre lorganisation en rseau mise en place.
- Les relations entre rseau criminel virtuel et rseau criminel rel Si la cybercriminalit tait son origine distincte des organisations criminelles plus traditionnelles, il semblerait que des rapprochements entre les deux rseaux existent en particulier dans le cas de mdicaments o des cybercriminels doivent se fournir auprs de sources industrielles illicites. Il convient toutefois de prciser quil existe une difficult analyser et donc valider les liens qui peuvent exister entre des rseaux criminels en rel et dautres plus virtuels . Si les pharmacies en ligne se fournissent forcment auprs de structures industrielles, la nature de ces liens reste opaque et semble nglige par de nombreux observateurs. Mais, dune manire gnrale, les deux rseaux restent en principe plutt distincts et il semblerait que dans la plupart des cas observs et rfrencs, et contrairement lopinion de certains chercheurs tels que Julie Lunn Olson,351 il ny ait pas, notre connaissance, une relle fusion entre les deux types de rseaux en particulier dans le mdicament o les logiques de distribution optimale sur Internet et de logistique dans le rel nont pas cr dorganisations transnationales matrisant les deux types de trafics illicites de manire prenne. Les logiques criminelles sont en effet diffrentes entre les deux environnements et lon peut distinguer ltat actuel trois cas de figure : Des organisations criminelles impliques dans le monde rel mais sans relle implication sur le virtuel (exemple : affaire Kevin Xu). Des organisations criminelles impliques lorigine dans le monde rel mais qui utilise Internet comme moyen final de distribution de leurs produits contrefaits (exemple : affaire RXNorth). Des organisations criminelles qui focalisent leur savoir-faire sur le monde virtuel (de type Glavmed).
On peut supposer quune structure qui combinerait grande chelle des trafics de mdicaments contrefaits en ligne et, dans le monde physique aurait peu de chance de pouvoir perdurer car une telle organisation donnerait plus de visibilit aux points de connexion entre le rel et le virtuel , et paradoxalement bnficierait moins des failles systmiques de par un dficit organisationnel. Cela dit, il est vrai que les deux types dorganisations tendent fonctionner sur des modles organisationnels assez proches et comme le note Olson 352 : les caractristiques traditionnellement attribues aux organisations traditionnelles peuvent aussi tre attribues aux cybercriminels . On peut se demander si ce ne sont pas les organisations traditionnelles qui sinspirent volontairement ou de facto des qualits spcifiques propres aux organisations cybercriminelles : utilisation du rseau de manire optimale, faible structure hirarchique avec un noyau dcisionnaire rduit, sens de lubiquit, rapidit dexcution, flexibilit, sens de la faille, etc. Un manifeste du pirate informatique353 est sur ce point rvlateur des logiques de TAZ : Temporary Autonomy Zone qui peuvent se dcliner pour les plus habiles trafiquants dans le rel : [...] apparaissant - disparaissant pour mieux chapper aux arpenteurs de l'tat, elle occupe provisoirement un territoire, dans l'espace, le temps ou l'imaginaire, et se dissout ds lors qu'elle est rpertorie. La TAZ fuit les TAZs affichs, les espaces "concds" la libert : elle prend d'assaut, et retourne l'invisible. [...] La TAZ ne peut exister qu'en prservant un certain anonymat . Mais, dans le cas des organisations cybercriminelles, ces caractristiques de Temporary Autonomy Zone peuvent tre pousses lextrme car la remise en cause du concept de frontires et linstantanit globale des actions restent spcifiques au monde virtuel . Autre tendance354 spcifique au cyberespace : la prolifration de la contrefaon sur la Toile sexplique aussi par un jeu de vases communicants entre menu trafic et grande
351
Julie Lynn Olson, The threat of systematic and organized cybercrime and information warfare, American University, School of International Service, 2004. Ibidem. Hakim Bey, TAZ : Zone dautonomie temporaire, Editions de lEclat, 1998.
352 353 354
Source : David-Herv Boutin, directeur de cabinet du prsident du Comit National Anti-Contrefaon (CNAC) cit par Caroline Heurtault, Dossier. Des gendarmes infiltrent les forums dadolescents. La contrefaon, lautre versant de la cybercriminalit , La Croix, 27 aot 2009.
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dlinquance. Un petit trafiquant domicile peut ainsi entrer en contact avec des rseaux mafieux. Le fractionnement de la chane dilue la responsabilit pnale . Cette analyse est particulirement adapte au cas des pharmacies illicites en ligne dont le fonctionnement mixe un cur de rseau fortement criminel avec des affilis qui peuvent se recruter chez des internautes la recherche de revenus complmentaires illicites. En rsum, il est surtout ncessaire de ne pas percevoir de telles organisations relles ou virtuelles comme des structures tentaculaires avec des stratgies figes : lhypothse la plus rpandue et la plus fausse consiste avoir une vision conspirationniste unifie des relations contrefaon et organisations criminelles. [...] Il est plus probable que lconomie de la contrefaon fonctionne en parallle de lconomie lgale avec dessousmarchs distincts dans une sorte dassemblage .355 Si une criminalit en col blanc lie domine la plupart des cas, nous avons aussi pu voir quel point il existe une varit de situations avec en particulier des structures proches du grand banditisme qui peuvent se mobiliser sur des opportunits criminelles dans le mdicament (affaire Wuppertal), mais aussi des rseaux hybrides et transnationaux particulirement complexes suivre et dmanteler. Dune manire gnrale : la dernire vague de globalisation s'est rvle tre la fois une opportunit et un dfi pour ces organisations criminelles traditionnelles. Cela a conduit un certain nombre d'autorits d'argumenter du fait qu'elles sont peu peu "remplaces par des groupes plus petits et plus flexibles", or encore par des "rseaux". [...] Sans identit autonome institutionnelle, elles ne sont rien de plus que des connexions commerciales de dures variables entre des individus . 356 Un point de vue particulirement adapt aux diffrents modles observs dans la contrefaon de mdicaments o dominent des groupes flexibles et autonomes et mme des affaires denvergure comme la filire jordano-chinoise doivent se dcrypter sur une logique de rseaux et sous-rseaux fluctuants et opportunistes. Il sagit par ailleurs de ne pas considrer quau sein de ces rseaux criminels rels ou virtuels les plus importants, chaque acteur soit en contact avec tout autre acteur galement membre du rseau mais quau contraire chaque membre est localis au sein de nuds, connexions et structures intermdiaires. Seuls les membres les plus stratgiques sont en relation alors que les autres membres tendent agir en relative indpendance ou de manire isole 357 . Quant au cas particulier des structures criminelles traditionnelles que lon peut caractriser par un recours la violence, des rites dinitiation plus ou moins secrets et une anciennet marque : leur implication semble probable sur certains territoires (triades en Chine, cartels en Amrique latine par exemple), mais les lments disponibles restent rares et fragmentaires pour valider avec prcision une telle implication. Quoiquil en soit, il semblerait toutefois que de telles organisations soient plus la marge dans les trafics de mdicaments contrefaits, en particulier transnationaux. Cela dit, se pose la question - en suspens avec nos sources ouvertes - dventuelles cooprations entre des structures de criminalit en col blanc avec celles plus classiques impliques dans des trafics plus traditionnellement lis au crime organis. Pour certains chercheurs, les associations (plutt que de simples transactions ) entre ces deux rseaux seraient videntes358 mais comme nous lavons constat, elles restent tre prcises et valides dans le cas de la contrefaon de mdicaments.
Ce point de vue du chercheur David S. Wall concernait en fait lindustrie de la mode mais peut galement se dcliner au cas de lindustrie du mdicament.
355
Jo Large, David S. Wall, Jailhouse Frocks, Locating the Public Interest in Policing Counterfeit Luxury Fashion Goods , British Journal of Criminology, vol. 50, n6, juillet 2010.
356 357 358
UNODC, The globalization of Crime, A Transnational Organized Crime Threat Assessment, 2010, p. 28. Vincenzo Ruggiero, Fuzzy criminal actors : Introduction , Crime, Law & Social Change, vol. 37, n3, 2002, p. 177-190. Ibidem.
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III. Enjeux criminologiques et recommandations

Lobjet de cette troisime partie est de montrer dans quelle mesure la contrefaon de mdicaments permet de repenser le champ criminologique traditionnel. Nous proposerons enfin quelques pistes de rflexions pour lutter contre le phnomne.
III.1. Repenser le champ criminologique

Notre rflexion se fera en deux parties : dans un premier temps nous dmontrerons que le champ criminologique reste en partie adapt au dcryptage des enjeux criminels de la contrefaon de mdicaments. Puis, dans un deuxime temps, nous mettrons en relief certains aspects acadmiques indits.
III.1.a. Un champ thorique en partie adapt Face aux rseaux impliqus dans la contrefaon de mdicaments, le champ thorique de la criminologie reste-il adapt ? Dans une certaine mesure, on peut rpondre par laffirmative. En effet, le concept de mimtisme propre Gabriel Tarde359, criminologue de rfrence du XIXme sicle, semble pouvoir se dcliner dans le cas des criminels - contrefacteurs qui est intrinsquement fond sur la volont des contrefacteurs dimiter au mieux, en tout cas sur leur forme extrieure, des mdicaments originaux. Certaines copies de mdicaments peuvent donc tre dapparence parfaite360. Dautre part, pour infiltrer certains marchs les contrefacteurs doivent entrer dans une logique de mimtisme avec le systme en place en sinspirant des modles industriels de lindustrie pharmaceutique. A la diffrence prs que des structures de production, de packaging, de distribution, de marketing et financire blanchissent les revenus de ces ventes illgales361. On peut galement supposer que la fragmentation de la supply chain pharmaceutique inspire les rseaux de contrefacteurs dans leurs techniques de gestion des flux de mdicaments contrefaits pour chapper au mieux aux autorits de rpression. Dans un tel contexte, le concept criminologique de prvention situationnelle 362 apparat stratgique et toujours dactualit. En effet, la matrise de la fabrication des mdicaments et la protection des flux de transports ou des flux sur Internet impliquent des techniques de prvention incontournables pour les acteurs pouvant tre la cible de contrefacteurs potentiels. Le cas de la criminalit en col blanc est galement un axe de rflexion important. Selon lAmricain Edwin H. Sutherland363, lorigine de ce concept, la criminalit en col blanc se caractrise par le fait quelle essaie de profiter du business lgitime de manire non violente alors que la criminalit organise [...] emploie lintimidation physique et la violence pour renforcer la discipline, prenniser ses marchs et punir les informateurs .364 Les analyses de Sutherland restent en partie pertinentes sur notre champ dtude. En effet, sa thorie de lassociation diffrentielle soutient que le comportement criminel est appris par le canal
359 360
Gabriel Tarde, La criminalit compare, Empcheurs de Penser en Rond, 2004, p. 92.
Amir Attaran, Roger Bate et Megan Kendall, Why and How to Make an International Crime of Medicine Counterfeiting , Journal of International Criminal Justice, vol. 9, n4, mai 2011.
361 362 363 364
Ibidem. Maurice Cusson, La criminologie, Hachette, 2011, p. 65. Edwin H. Sutherland, White Collar Crime, New York: Holt, Rinehart & Winston, 1949.
Tom Kubic, IP Theft and International Organized Crime and Terrorism The Emerging Threat , IPR Center, Symposium, 3 juin 2010.
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dchanges interpersonnels faisant acqurir des techniques dexcution des dlits, des attitudes, des rationalisations et des mobiles 365. Autant dlments qui restent stimulants dans le dcryptage de rseaux criminels o, comme nous lavons vu pour les rseaux les plus sophistiqus, on peut supposer que de nombreux changes interpersonnels se font entre des groupes de profils varis impliqus dans des activits de contrefaon de mdicaments. Sutherland insiste galement sur le concept danomie et de conflits normatifs qui peuvent tre susceptibles de crer un environnement favorable des comportements criminels. Dans un tel contexte, le criminel peut se percevoir comme seule caution et interprte du systme lgal 366 et ce, en particulier, dans les cas o il ny pas une perception immdiate du prjudice physique 367 , ce qui peut sappliquer la contrefaon de mdicaments o la dilution de la chane de responsabilit ainsi que limpact du caractre contrefaisant du mdicament est rarement tabli avec prcision. Ce manque de rigueur dans lvaluation de limpact sanitaire de mdicaments contrefaits favorise chez ces criminels en col blanc une forme dautojustification : Illgal ? Certes, mais pas criminel. Je suppose quune action criminelle implique un prjudice pour une personne, et nous navons jamais fait cela 368. Cette perception dune criminalit en col blanc moins dangereuse quune criminalit perue comme plus organise, violente et traditionnelle reste paradoxalement trs prsente dans lopinion publique369 et il convient pour les acteurs rpressifs de prciser et dinsister davantage sur le caractre prdateur de tels comportements criminels qui sont dominants dans la contrefaon de mdicaments. Il sagit par la mme de continuer dconstruire les multiples rles souvent mythologiques que lon attribue aux criminels.
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Cette dconstruction apparat dautant plus ncessaire que le profil de certains leaders dans la contrefaon de mdicaments (Andrew Strempler) correspond peu ou prou ces conceptions dune criminalit en col blanc o le crime est commis par une personne respectable de haut rang social dans le cadre de son occupation 371. Mme sil est ncessaire de nuancer cette position de haut rang social , il nen demeure pas moins que de nombreux chefs dentreprises impliqus dans des activits de contrefaon (Peter Gillespie, Kevin Xu) avaient des responsabilits videntes de par la taille de leur entreprise et les quantits de mdicaments contrefaits imports ou fabriqus. On peut aussi considrer que cette aura apparat dautant plus inacceptable dans la contrefaon de mdicaments quil existe un impact sanitaire rel qui entrane dans certains cas des dcs. Il convient toutefois de ne pas tomber dans des typologies trop simplificatrices tant les profils des acteurs criminels peuvent tre varis de par le nombre important dinterstices criminognes induits par la mondialisation. Peut-on dcliner la vision de Sutherland concernant une criminalit en col blanc de haut rang social dans les pays mergents et en particulier en Chine ? Ny a-t-il pas une varit de situations criminelles quil conviendrait davantage de dfricher avec des rseaux impliqus dans la contrefaon de mdicaments de nature trs variables (hpitaux, petits industriels, drugstores, etc.) ? Quelle est la proportion dorganisations criminelles traditionnelles (triades chinoises ou cartels sud-amricains, voire mafias italiennes) impliques dans ces trafics ? En fait, notre terrain dtude prsente de nombreuses interrogations.
365 366
Maurice Cusson, La criminologie, Hachette, 2011, p. 55.
Amedeo Cottino, White-Collar Crime, in Colin Sumner, The Blackwell Companion to Criminology, Blackwell Publishing, 2003, p. 346.
367 368 369
Ibidem. James William Coleman, The Criminal Elite. The Sociology of White Collar Crime, New York: St Martins Press, 1989, p. 213.
Amedeo Cottino, White-Collar Crime, in Colin Sumner, The Blackwell Companion to Criminology, Blackwell Publishing, 2003, p. 352.
370
Hans Magnus Enzensberger, Politique et crime, Gallimard, 1967, p. 25. De la littrature (Thomas de Quincey) aux sciences humaines (Jacques Derrida), en passant par le cinma (de Palma, Coppola), les perceptions romantiques du criminel ne manquent pas. Une vision mise mal par les profils des acteurs impliqus dans la contrefaon de mdicaments. Edwin H. Sutherland, White Collar Crime, New York: Holt, Rinehart & Winston, 1949.
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III.1.b. Le caractre indit du champ criminologique li la contrefaon de mdicaments Des enjeux de formalisation aux dfis de la transversalit en passant par la problmatique cartographique, notre champ criminologique prsente aussi un caractre clairement indit.
- Une criminalit spcifique insuffisamment formalise Comme nous lavons constat, une criminalit en col blanc domine de nombreux cas significatifs de rseaux criminels impliqus dans la contrefaon de mdicaments. Cela dit, la dimension organisationnelle de ces rseaux reste insuffisamment analyse. Or, selon Sutherland372 : il est essentiel de mieux comprendre la dimension organisationnelle de ce genre de criminalit qui peut savrer formalise en particulier en structures de rseaux prcdemment abordes. Dans ce type danalyse se pose la question des frontires et il faut aussi tenir compte du fait quil peut exister de nombreux facteurs qui peuvent lier les gouvernements avec le milieu conomique373, et donc, une criminalit en col blanc. Les criminels en col blanc concerns peuvent alors se trouver protgs par des liens personnels ou culturels. Daprs Sutherland, il est essentiel de tracer une frontire aussi tanche que possible entre, dun ct le gouvernement et, de lautre le secteur priv de faon avoir une lutte efficace et cohrente374. Il importerait donc de mieux formaliser, suivant les zones gographiques et les affaires les plus significatives, une typologie de la criminalit en col blanc implique dans la contrefaon de mdicaments. Nous avons pu constater que cette criminalit offre paradoxalement une meilleure visibilit que des organisations criminelles plus traditionnelles et violentes qui pourraient tre impliques dans la contrefaon de mdicaments. Des travaux de recherche plus prcis et orients sur une criminalit directement ou indirectement lie lindustrie pharmaceutique devraient donc tre encourags en particulier pour mieux valuer les zones et acteurs risques. Il conviendrait galement de faciliter les analyses sur la faon dont des organisations criminelles classiques simpliquent dans la contrefaon de mdicaments. Certaines rgions (Chine, Amrique latine, par exemple) semblent plus cibles pour de tels travaux. Mais dune manire gnrale, on ne peut que constater que malgr une littrature abondante, les analyses sur les organisations criminelles traditionnelles restent insuffisantes ou de qualit pour le moins variable voire trop marques idologiquement. Une situation que lon retrouve galement aux Etats-Unis o au dbut des annes 80, le chercheur Peter Reuter constatait ce dficit analytique dans le milieu de la recherche.375 Sur un plan criminologique, notre champ dtude remet en cause certaines visions traditionnelles qui insistent gnralement sur un lien entre marginalit et risque criminel. 376 Mais la criminalit contemporaine, et en particulier la cybercriminalit, si on la considre comme une des formes les plus novatrices de criminalit, relativise une telle relation car aujourdhui chaque individu peut potentiellement sur Internet avoir une action criminelle de manire accessible. Les nouvelles technologies (Internet mais aussi les satellites, les communications mobiles, les mondes dits virtuels, etc) obligent repenser les frontires rigides de la criminologie policires et se concentrer sur les interstices criminognes 377 pour mieux comprendre les crimes contemporains 378 , et par consquent les formes organisationnelles impliques. Les interstices criminognes renvoient aux vides laisss par les institutions publiques tant au niveau des services qu celui des
372 373 374 375 376 377
Edwin H. Sutherland, White Collar Crime, The Uncut Version, New Haven and London: Yale University Press, 1983, p. 229. Ibidem., p. 252. Ibidem., p. 257. Peter Reuter, Disorganized Crime: The Economics of the Visible Hand, The MIT Press, 1983, p. 5. Majid Yar, Cybercrime and society, Sage Publications, 2006, p. 19.
Source : larticle de Carlo Morselli, Mathilde Turcotte et Guillaume Louis, Le crime organis et les contre-mesures dans Maurice Cusson, Benot Dupont et Frdric Lemieux (sous la direction de), Trait de scurit intrieure, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2008, p. 186. Sheila Brown, The criminology of hybrids, Rethinking crime and law in technosocial networks dans David S. Wall, Crime and Deviance in Cyberspace, Ashgate, 2009, p. 27.
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rgulations, dont profitent les organisations criminelles . 379 Interstices ou failles relles et virtuelles que nous avons prcdemment pu analyser avec divers exemples qui rvlent la prsence de rseaux criminels. Dans le monde rel , nous avons aussi pu constater quel point lmergence de nouveaux acteurs industriels chinois ou indiens, limportance des zones franches, la croissance des flux commerciaux, la complexit de la supply chain viennent perturber les schmas traditionnels des organisations criminelles lies au grand banditisme ou aux organisations gnralement structures et hirarchises. Quant aux mthodes policires et dinvestigation au sens large (douanes inclues), elles peuvent rencontrer des limites tant donn la complexit et la volatilit des flux de commerce internationaux sans parler des obstacles juridiques lis certaines investigations. Face de tels dfis de reprsentation du rel et du virtuel , lenjeu cartographique se pose avec acuit.
- Lenjeu cartographique Les cartographies criminelles, en particulier inspires de statistiques qui permettent lutilisation de techniques quasi scientifiques, semblent trouver certaines limites dapplications dans le cas de la contrefaon de mdicaments. En effet, les techniques de cartographies urbaines appliques la criminalit posent des dfis bien plus complexes une chelle internationale notamment de par la difficult tablir des statistiques sur certaines zones daccs difficiles concernant des trafics illicites. Cela dit, il apparat essentiel de mieux cartographier par une dmarche exprimentale les rseaux de trafics de mdicaments contrefaits et de ne pas limiter la cartographie de simples statistiques de saisies. Il serait, par exemple, stimulant dtablir une liste des zones risques les plus importantes avec une srie de paramtres prcis (avantages fiscaux, protections locales, phnomnes de corruption, serveurs numriques hors datteinte, etc.). Une telle liste de vulnrabilits lies ces zones cibles, et tablie rgulirement sous une forme visuelle, permettrait de clarifier les dfis en cours et ainsi de mieux orienter les outils rpressifs et les actions de lobbying. Les risques cartographis pourraient par exemple distinguer les risques territorialiss, les risques diffus et les risques-rseau (rel et/ou virtuel). 380 Un autre risque stratgique - et peu valoris - est celui des meeting points 381. Il reste en effet difficile de savoir sur quelles zones se constituent les relations entre les trafics de mdicaments contrefaits en rel puis leur distribution en virtuel . Les zones de transition entre la vente de mdicaments contrefaits et leur blanchiment financier sont aussi particulirement opaques. Il convient donc de mieux rfrencer et dcrypter ces meeting points potentiellement criminognes. Lobjectif gnral est darriver une cartographie qui soit le reflet dune dynamique spatiale des risques en prsence les plus pertinents. Avec une telle approche, on obtiendra une meilleure comprhension des types de rseaux criminels impliqus dans de tels trafics car le concept de rseau peut varier en termes de taille, forme, adhsion des membres, cohsion et objectif. Les rseaux peuvent tre grands ou petits, locaux ou globaux, nationaux ou transnationaux, cohsif ou diffus, centraliss ou trs dcentraliss, etc. . 382 Lanalyse en termes de rseau permettrait de distinguer au sein dun rseau les liens forts et les liens faibles 383. Mais, paradoxalement, des liens faibles peuvent savrer potentiellement significatifs car ils tendent un rseau personnel et permettent surtout de sortir de son cercle restreint pour rejoindre dautres milieux. Il convient donc dessayer en permanence danalyser voire cartographier la nature de ces liens et la capacit de certains acteurs transformer des liens faibles en liens forts mme de manire temporaire.
Source : larticle de Carlo Morselli, Mathilde Turcotte et Guillaume Louis, Le crime organis et les contre-mesures dans Maurice Cusson, Benot Dupont et Frdric Lemieux (sous la direction de), Trait de scurit intrieure, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2008, p. 186.
379 380
Valrie November, Le risque comme objet gographique , Cahiers de gographie du Qubec, vol. 50, n141, 2006, p. 291.
381 Valerie November, Being close to risk. From proximity to connexity , International Journal of Sustainable Development, vol. 7, n3, 2004, p. 275. 382 383
Peter Grabosky, Michael Stohl, Crime and terrorism, Sage Publications, 2010, p. 80. Mark Granovetter, The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited , Sociological Theory, vol. 1, 1983, p. 201-233.
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En rsum : il sagit avant tout de mieux cerner la faon dont le rseau fonctionne ( net-work ou plutt work-net suivant lexpression du chercheur Bruno Latour384). Cette vision dynamique des risques (lis aux mdicaments contrefaits) devrait donc privilgier une logique de pratiques de navigation385 sur les rseaux en prsence et leur mode de fonctionnement. Ces pratiques de navigation pouvant inclure de nouvelles fonctionnalits comme lanticipation ou des feedbacks.386 Dautre part, une analyse dynamique des organisations criminelles impliques dans la contrefaon est essentielle car les organisations criminelles peuvent jouer de multiples effets de dplacements spatiaux (changement de lieux de production, changement dorientation de flux de transports, etc.), et matrisent au mieux les caractristiques de la socit liquide chre au sociologue Zygmunt Bauman387. Avec une telle approche conceptuelle (interstices criminognes, meeting point, pratique de navigation sur les rseaux), essayer de constituer des statistiques sur des zones cibles pourrait savrer tre un objectif pertinent. Des territoires prcis pourraient tre valus quantitativement en fonction des contraintes locales tout comme les hot spots 388 des quartiers risques new yorkais. Il est essentiel dencourager les services rpressifs sortir des sentiers battus, runir linformation au bon moment et lanalyser rapidement car les analyses ne peuvent plus se faire sur la seule base de lexprience terrain 389 ou de statistiques trop figes. Certes, tablir des statistiques sur des zones risques sera complexe intgrer une chelle internationale, mais une cartographie plus dynamique et sophistique, au-del de son intrt analytique, aiderait aussi mobiliser les services les plus motivs et aurait une influence sur laction publique390 qui se trouverait alors mieux oriente. Sans des techniques cartographiques combines un modle de vulnrabilit, il apparat difficile, pour un observateur extrieur, de dessiner une stratgie derrire les flux de produits contrefaits de mdicaments qui apparaissent avant tout opportunistes et prosprent sur des zones o la prsence efficace de lEtat pose question (soit dficitaire, soit avec un rle ambigu comme en Russie ou en Chine). Une cartographie dynamique, avec un modle dactualisation des zones risques les plus stratgiques, permettrait de mieux suivre de tels rseaux et de dcrypter les logiques luvre dans lorientation des flux criminels ainsi que de proposer des scnarios permettant danticiper leurs orientations. Cela dit, il est aussi important que ces mthodes cartographiques mobilisent une plus grande varit de sciences sociales.
- De limportance dlargir la mobilisation des sciences sociales La criminologie traditionnelle reste lie des sciences sociales telles que le droit, la psychologie et la sociologie391 mais, sur notre champ dtude ces approches thoriques dmontrent rapidement leurs limites en particulier en focalisant lanalyse criminelle sous un angle transgressif ou marginal. Il faudrait en fait considrer la criminalit sur un axe banal et ordinaire392, ainsi que mobiliser dautres expertises en sciences humaines trop
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Bruno Latour, Changer la socit, refaire de la sociologie, La Dcouverte Poche, 2007, p. 208.
Valerie November, Bruno Latour, Eduardo-Hbner Entering a risky territory: space in the age of digital navigation , Environment and Planning D: Society and Space, vol. 28, n4, 2010, p. 594.
386 Valerie November, Being close to risk. From proximity to connexity , International Journal of Sustainable Development, vol. 7, n3, 2004. 387 388
Lire ce sujet Zygmunt Bauman, La vie liquide, Editions du Rouergue, 2006.
Les hot spots correspondent aux quartiers criminognes. Des statistiques actualises sur ces zones permettent de cartographier les risques et daider les policiers rgulirement valuer la situation et orienter leurs actions.La technique a t popularise dans la ville de New York. Laurent Borredon, Entretien avec Victor Goldsmith, professeur la Pace University de New York , Le Monde, 13 septembre 2012.
389 390 391
Bernard Debarbieux, Martin Vanier, Ces territorialits qui se dessinent, La Tour dAigues, Editions de lAube/Datar.
Ronald V. Clarke, Technology, Criminology and Crime Science dans David S. Wall, Crime and Deviance in Cyberspace, Ashgate, 2009, p. 444. David Garland, The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society, University of Chicago Press, 2001.
392
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souvent ngliges dans les approches criminologiques393 : sciences conomiques, dmographie, gographie, urbanisme, etc. Dans un contexte de rseau criminel dynamique , il est ncessaire que la criminologie utilise en particulier les relations internationales394. En effet, nous avons pu voir quel point des conflits rgionaux et leurs liens avec certaines zones grises (zones franches) ou zones industrielles stratgiques (usines chinoises) pouvaient influer de manire centrale sur les trafics de mdicaments contrefaits. Il convient donc de mobiliser des chercheurs pour dcrypter ces risques peu visibles et marier la gopolitique des territoires et celle des rseaux. Ces organisations criminelles ne peuvent pas contrler, la diffrence des Etats, de vastes territoires [...]. A cet gard, remarquons que la territorialit des grandes organisations criminelles nest pas globale comme celle des Etats ; cest une territorialit segmente .395 Il est ncessaire de sintresser tout autant la faon dont se produit le crime sur ces territoires segments , et notamment aux conditions qui peuvent engendrer lacte criminel quaux criminels en tant que tel.396
Pour mieux comprendre la nature de ces rseaux criminels, sans doute convient-il aussi de mobiliser des recherches en gender studies 397 . Cette discipline acadmique nest pas suffisamment utilise dans le domaine criminologique398, et si lhgmonie masculine reste dominante dans le domaine de la criminalit, il nen demeure pas moins que le rle des femmes est insuffisamment dcrypt dans ce domaine de la recherche. Rappelons, par ailleurs, que dans laffaire Kevin Xu, les enquteurs ont russi piger en grande partie lhomme daffaires chinois par lintermdiaire de sa femme, et que dans le vaste rseau du Moyen-Orient que nous avons dcrit, cest par lpouse chinoise dun Jordanien quune filiale en Chine a pu aisment se monter et jouer un rle stratgique dans la distribution de mdicaments contrefaits. En Egypte, Suzanne Moubarak399, pouse de lancien prsident et victime dun cancer du sein, fut sensible aux problmatiques lies aux aspects criminels lis la contrefaon de mdicaments. Grce son influence, le gouvernement gyptien mobilisa le Gnral Mostafa Amr, ancien chef du bureau des narcotiques, pour lutter contre ces trafics. Notons galement que le milieu mdical et pharmaceutique est galement trs fminis, et nous avons pu voir quen France un rseau de pharmacies diriges en partie par une Chinoise avait t impliqu dans un rseau de mdicaments contrefaits. Comme nous le constatons, il sagit de diversifier les mthodes danalyses pour mieux cerner la complexit des rseaux criminels.
- De limportance de la transversalit et dune vision non routinire Il importe galement que les criminologues ne se focalisent pas trop sur une approche historique de la criminologie car les crimes contemporains se caractrisent souvent par une grande vitesse dexcution et impliquent donc des analyses criminologiques plus rapides et novatrices avec une dimension oprationnelle marque. Cette option oprationnelle implique par ailleurs une plus grande proximit des criminologues avec le secteur priv alors que nombre dentre eux restent rfractaires une coopration plus pousse avec des
393
Ronald V. Clarke, Technology, Criminology and Crime Science dans David S. Wall, Crime and Deviance in Cyberspace, Ashgate, 2009, p. 444. Alain Bauer, A la recherche de la criminologie : une enqute, CNRS ditions, 2010, p. 37. Jean-Franois Gayraud, Franois Thual, Gostratgie du crime, Odile Jacob, 2012, p. 86.
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Ronald V. Clarke, Technology, Criminology and Crime Science dans David S. Wall, Crime and Deviance in Cyberspace, Ashgate, 2009, p. 445.
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Domaine dtude acadmique portant sur la question du genre sexuel et la diffrence sociale faite entre les sexes biologiques. Source : http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire-Marketing/Gender-Studies-7853.htm Son application la criminologie impliquerait surtout une meilleure prise en compte du genre fminin dans la mise en place de dispositifs criminels. Paul Rock, Sociological Theories of Crime , 2002 dans Mike Maguire, Rod Morgan et Robert Reiner (eds.), The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press, 2007, p. 35. Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 220.
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services de police et des acteurs privs de la scurit400. Le cas de lEurope francophone est assez spcifique quand on le compare en particulier avec le Qubec o les chercheurs en criminologie ont des profils varis et sont plus proches du milieu policier. En France, la recherche se fait davantage dans une perspective sociologique et criminologique critique sur la police, plutt quavec la police 401. Une approche plus pragmatique et moins oriente sur les aspects juridiques et idalistes de la criminologie implique davantage la mobilisation dacteurs du secteur priv ou dacteurs hybrides (ONGs), ce qui rend le champ thorique de la criminologie plus complexe formuler quauparavant402. On peut aussi se demander si les expertises mobilises - en particulier les policiers ou anciens policiers intgrs au sein des laboratoires pharmaceutiques - ne devraient pas davantage bnficier dexpertises externes dans leurs investigations. Un rapprochement avec la recherche pharmaceutique trouverait tout son sens sil ne se limitait pas des tests scientifiques lis au caractre contrefaisant des mdicaments. Dans cette perspective, le centre criminologique de luniversit du Michigan 403 qui mobilise des chercheurs en pharmacie et en sciences sociales dans une approche criminologique apparat comme novateur et pertinent dans son expertise et devrait permettre de mieux cerner les enjeux spcifiques et indits lis la criminalit pharmaceutique. Les activits non-routinires et pour le moins imaginatives des contrefacteurs perturbent en effet les techniques rodes des services de police. Internet incarne dans cette perspective un cas rvlateur dactivits criminelles non routinires, qui implique des investigations transnationales et o existent des comportements dviants qui ne sont en gnral pas considrs stricto sensu criminels par les services de police404. Les visions trop routinires peuvent par ailleurs faciliter mais aussi pr-orienter le travail policier sur des affaires qui lui permettront de mettre en valeur un discours qui peut structurer la faon dont sont perues et considres les affaires criminelles en question405. Sur un plan plus oprationnel, on peut citer le cas dun directeur de la scurit dun laboratoire pharmaceutique (qui ne souhaite pas tre cit) qui considre que les organisations que lon peut qualifier de vritablement criminelles dans la contrefaon de mdicaments sont celles qui sont lies au milieu traditionnel (grand banditisme, trafiquants de drogues, etc.). Mais on peut se demander si une telle hypothse de dpart ne risque pas de ngliger dans les investigations des affaires denvergure moins aises reprer par cet ancien policier car hors cible traditionnel . Dune manire gnrale, dans notre environnement globalis, il importe de passer dune pense conventionnelle une pense contre intuitive406 car : - Les dangers les plus visibles ne sont pas ncessairement ceux qui ncessitent dtre prioritaires sur le plan stratgique. - Des efforts bien intentionns pour lutter contre les organisations criminelles transnationales (comme des traits nationaux ou internationaux pour limiter des activits illicites) peuvent souvent avoir des effets inverses ceux esprs et inciter les rseaux criminels tout simplement adapter leur stratgie. - Les valeurs de plus en plus rpandues de russite matrielle et de relativisme moral signifient que chaque individu est potentiellement apte tre sduit par des profits importants et rapides et participer de manire directe ou implicite de telles organisations criminelles transnationales.
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Ronald V. Clarke, Technology, Criminology and Crime Science dans David S. Wall, Crime and Deviance in Cyberspace, Ashgate, 2009, p. 446, 447.
Martine Pattyn, Paul Wouters, Dfinir des priorits en matire de criminalit , dans Maurice Cusson, Benot Dupont et Frdric Lemieux (sous la direction de), Trait de scurit intrieure, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2008, p. 358.
401
Benot Dupont, Security in the Age of Networks dans David S. Wall, Crime and Deviance in Cyberspace, Ashgate, 2009, p. 572.
402 403 404 405
Anti-Counterfeiting and Product Protection Program, Michigan State University, http://a-cappp.msu.edu David S. Wall, Cybercrime. The Transformation of Crime in the Information Age, Polity Press, 2007, p. 163.
Clifford D. Shearing, Richard V. Ericson, Culture as figurative action , British Journal of Sociology, vol. 42, n4, 1991, p. 481506.
406
Robert Mandel, Dark Logic, Transnational Criminal Tactics and global security, Stanford Security Studies, Stanford University Press, 2010, p. 172.
89
Ces trois points montrent bien les avantages comptitifs dont peuvent bnficier les rseaux criminels transnationaux dans le contexte actuel. Un point crucial est de considrer que les structures nationales et les autorits ne sont pas suffisantes pour stopper une telle menace criminelle car les criminels dfient en permanence des structures lentes, centralises et tatiques avec leurs mthodes asymtriques et flexibles. En rsum, ces organisations criminelles utilisent aussi les rseaux de manire bien plus pertinente et efficace que les acteurs rpressifs407, ce qui leur donne un avantage certain en termes de rapidit et defficacit.
- Un got du secret anachronique ? On peut toutefois se demander si linsuffisante mobilisation de chercheurs externes sur ces problmatiques ne rsulte pas dun got du secret : les investigations des laboratoires pharmaceutiques tant pour le moins discrtes. Cette discrtion trs marque se justifie en partie car un systme de pouvoir objectif [...], peut tout fait lgitimement fonctionner dans le secret, grce son autonomie formelle, sans pour autant renoncer sa publicit , au sens de la dfense concrte des intrts de tous. Il ny a donc pas de lien logique dont on pourrait dduire que la publicit a une plus grande valeur 408. Il faut aussi reconnatre que certaines zones de contrefaon sont particulirement difficiles daccs et que cette culture du secret est en partie lie lopacit de territoires abritant des mdicaments contrefaits. On peut sur ce point distinguer les zones grises 409, o les trafics licites et illicites sont intimement mls (zones franches, serveurs numriques, paradis fiscaux, etc.) des zones blanches qui napparaissent pas sur les cartes officielles et peuvent concerner des trafics de mdicaments illicites en particulier lies certaines zones militaires russes et chinoises. Il existe enfin des zones industrielles chinoises daccs difficiles ou dangereux : on peut citer le cas de la rgion du nord-est de la Chine et en particulier Harbin City, ville de cinq millions dhabitants, o peu dtrangers se rendent et qui serait une rgion stratgique dans la contrefaon de mdicaments410. Il savre donc que de nombreuses zones de fabrication ou de transit de mdicaments contrefaits sont dun accs impossible ou dlicat411. Laccs linformation est donc difficile pour lensemble des acteurs dans de nombreux cas et cette culture du secret ne rsulte pas exclusivement dune volont dlibre de ces derniers. Sil est par ailleurs vident que des investigations en cours impliquent une relle discrtion, ce got du secret semble avoir aussi atteint ses limites. Le cas de lanalyse de la cybercriminalit montre avec vidence que des sources crdibles et visibles existent, en particulier sur Internet, pour dcrypter les dfis voire les criminels impliqus dans un tel trafic. Nous avons en effet pu voir dans quelle mesure un simple blogger bas aux Etats-Unis, Brian Krebs, pouvait relayer des informations forte valeur ajoute sur des rseaux criminels (russes) impliqus dans la contrefaon de mdicaments. Enfin, comme la montr une grande chelle le cas Wikileaks, mme des informations diplomatiques et confidentielles peuvent potentiellement tre diffuses une grande chelle sur Internet. Une tude du CREDOC 412 confirme cette tendance en particulier pour la jeune gnration : cette gnration nentend parler que de socit de linformation et de nouvelles technologies de communication, dune conomie fonde sur la connaissance [...]. Ce quelle exige avant tout, cest le langage de la vrit, la transparence. Plusieurs facteurs vont donc dans le sens dune fragilisation du secret dautant que, selon le sociologie Georg Simmel, la socit secrte est la forme adquate pour des contenus qui sont en quelque sorte dans leur enfance, avec la vulnrabilit propre aux premiers stades du dveloppement 413, et on peut donc se poser la question de cette discrtion moyen terme qui perdra de sa pertinence en cas de crise sanitaire majeure dans le cadre dun trafic de mdicaments contrefaits.
407
Mette Eilstrup-Sangiovanni , Transnational networks and New Security Threats , Cambridge Review of International Affairs, vol. 18, n1, avril 2005, p. 7-13. Georges Simmel, Sociologie, Etudes sur les formes de socialisation, PUF, 1999, p. 372. Gadz Minassian, Zones grises. Quand les Etats perdent le contrle, Autrement, 2011. Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 183. Ibidem., p. 59.
408 409 410 411 412
CREDOC, Effets de gnrations, dge et de revenus sur les arbitrages de consommation , Cahier de recherche, n258, dcembre 2008. Georg Simmel, Sociologie, Etudes sur les formes de socialisation, PUF, 1999, p. 380.
413
90
- De limportance des victimes Analyser la contrefaon de mdicaments implique donc de prendre en compte limpact de cette criminalit sur les victimes et la socit ce qui a t longtemps un angle faible des analyses criminologiques414 mais que le phnomne de la criminalit pharmaceutique rvle avec acuit. Depuis les travaux du criminologue allemand von Hentig415, les approches criminologiques tendent dmontrer que la victime et le criminel sont souvent en contact direct. Mais, sur notre champ dtude, il y a au contraire une forte tendance la dissolution des liens directs entre le criminel et sa victime car, la fois dans les rseaux rels et sur Internet, lobjectif des contrefacteurs est de rester anonymes et par la mme de diluer artificiellement la chane de responsabilit. Autre spcificit dcrite par lOCDE 416 : la contrefaon de mdicaments a t dcrite comme le crime parfait puisque que, si la condition du patient samliore, il ny a pas dinvestigation, et si la condition du malade se dtriore, cela sera principalement attribu aux conditions mdicales ou la maladie . Le lien entre le caractre contrefaisant du mdicament et ses effets sur le patient ne sont donc pas toujours si vident observer voire analyser. Il conviendrait donc l aussi de dvelopper de nombreuses expertises pour mieux reprer et valuer une telle victimisation. Dautre part, ainsi que le prcisait dans son ouvrage de rfrence Edwin S. Sutherland417 : les victimes sont rarement en position de lutter contre le management dentreprises impliques dans une criminalit en col blanc. Il est donc essentiel que dans la contrefaon de mdicaments, des acteurs institutionnels et/ou privs jouent ce rle de relais et favorisent une information rigoureuse sur ces risques mdicamenteux auprs des consommateurs. Sur le plan oprationnel, il est sans doute plus ais de conduire des investigations de victimisation dans le cadre des flux lis au commerce international quen Chine mme418.
III.2. Quelques rflexions pour lutter contre le phnomne

Nous analyserons dans cette dernire partie diffrentes pistes pour aboutir une meilleure matrise du phnomne. Les enjeux de lvaluation, du renseignement, de la fonction policire ou encore de lexpertise seront en particulier dcrypts.
III.2.a. La question de lvaluation du binme criminalit - contrefaon de mdicaments Cette question se pose en particulier en ce qui concerne la fiabilit des statistiques annonces. En termes de dangerosit, le chiffre record souvent repris de 192 000 morts dus la consommation de mdicaments contrefaits en Chine en 2001 aurait d tre davantage vrifi et valid alors quil a t repris tel quel par la plupart des chercheurs et mdia (en particulier en 2002 par le San Francisco Examiner419), et na pas suscit dalerte de la part des autorits sanitaires.420 Ce dficit de rigueur statistique dans un cas majeur de contrefaon a t relev par des chercheurs de luniversit dOxford qui ont fait observer en 2007 quune traduction approximative dun professeur chinois pour le Shenzhen Evening News a pu crer un malentendu sur lampleur relle du phnomne. En effet, le chiffre de 192 000 dcs ne se rapportait pas directement la contrefaon de
414
Ronald V. Clarke, Technology, Criminology and Crime Science dans David S. Wall, Crime and Deviance in Cyberspace, Ashgate, 2009, p. 444. Hans Von Hentig, The Criminal and his Victim, New Haven, Yale University Press, 1948. OCDE, Limpact conomique de la contrefaon et du piratage, Paris, 2007, p.102. Edwin H. Sutherland, White Collar Crime, The Uncut Version, New Haven and London: Yale University Press, 1983, p. 237. Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 187. Martin Fackler, China Fake Drugs Kill Thousands , San Francisco Examiner, 29 juillet 2002. Ibidem.
415
416 417 418 419 420
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mdicaments mais plus gnralement des maladies provoques par les mdicaments en question et leur mauvaise utilisation 421. Il sagit donc davoir une plus grande rigueur dans les statistiques annonces et de mieux cerner la dangerosit relle des mdicaments contrefaits et leur impact. Il serait donc utile de publier rgulirement des rapports et analyses sur les effets sanitaires des contrefaons de mdicaments car les donnes restent l aussi parcellaires et trop disperses sur ce point. Des statistiques plus crdibles et valides sont donc essentielles422 pour la crdibilit du dbat public. Sur le plan de la criminalit, il importe aussi de modifier les mthodes dvaluation existantes. En gnral, les politiques de rpression dans le domaine de la criminalit transnationale valuent le succs de leurs oprations en fonction des critres suivants423 : - Baisse du niveau de violence et de corruption. - Capture des leaders des organisations criminelles. - Diminution de la taille de ces organisations criminelles transnationales. - Rduction du champ dactivit de ces organisations. Mais ces paramtres rencontrent vite leurs limites et peuvent savrer de mauvais indicateurs de la lutte anticriminelle : la violence peut diminuer et la corruption augmenter, les leaders criminels peuvent devenir des martyrs et tre rapidement remplacs, un succs dans une zone gographique peut impliquer une augmentation du mme trafic sur une autre zone. Dans la lutte contre la contrefaon de mdicaments, lvaluation se fait prioritairement sur les saisies ou les arrestations de malfaiteurs mais l aussi ces valuations peuvent tre pr-orientes par une volont politique de privilgier les saisies sur certaines zones gographiques ou sur certaines priodes. Les oprations de rpression sur Internet sont cet gard significatives.
Ainsi lopration Pangea V coordonne par Interpol qui a eu lieu du 25 septembre au 2 octobre 2012 a eu pour bilan424 : - 79 arrestations et la saisie dans le monde entier de 3,75 millions de mdicaments potentiellement mortels dune valeur totale de 10,5 millions de dollars. - La fermeture de 18 000 sites Web de pharmacies en ligne illicites. - Une opration mondiale qui a mobilis 100 pays.
En France cette opration a abouti au rsultat suivant425 : - 427 000 mdicaments de contrebande et de contrefaon ont t saisis par la Douane. - 236 sites illgaux de mise en ligne de mdicaments identifis. - 14 auditions de suspects, perquisitions et saisies de matriels informatiques aux fins d'analyses et poursuites d'enqutes.
Paul N. Newton, Robert Cockburn, et Nicholas J. White, Letter to the editor , PLoS Medecine, 17 avril 2007. http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.0040289
421 422 423
Michele Forzley, Counterfeit goods and the Publics Health and Safety, International Intellectual Property Institute, juillet 2003.
Robert Mandel, Dark Logic, Transnational Criminal Tactics and global security, Stanford Security Studies, Stanford University Press, 2010, p. 176. Interpol, Communiqu de presse, Opration mondiale contre les pharmacies en ligne illicites, 4 octobre 2012.
424 425
ANSM, Communiqu de presse, Opration Pangea V : Lutte contre les rseaux de vente illicite de mdicaments sur Internet, 4 octobre 2012.
92
En comparaison, Pangea IV de 2011426 avait abouti linterpellation de cinquante-cinq personnes, la saisie de 2,4 millions de doses de mdicaments contrefaits vendus sur Internet et la coopration de douanes de 81 pays. On assisterait donc une augmentation des saisies dune anne sur lautre mais si ces initiatives sont salutaires, des informations prcises sur la ralit mais surtout limpact et le suivi de telles oprations font dfaut en particulier sur le profil des sites Internet ferms et leur capacit rouvrir ultrieurement. La question du suivi et des retombes de telles oprations sur Internet est encore plus vidente dans le cas de linitiative Operations Cyber Chase davril 2005427 qui concernait un dmantlement de pharmacies en ligne illgales qui distribuaient notamment des strodes et des amphtamines sans prescription mdicale. Cette opration prpare pendant un an et conduite par le DEA amricain (Drug Enforcement Administration) en coopration avec des agences dautres pays (Australie, Inde, Canada, Costa Rica) a abouti larrestation de 20 individus dans huit villes et la saisie de 41 comptes bancaires pour une valeur de six millions de dollars. Linitiative ciblait la Bansal Organization qui oprait depuis 2003 sur 200 sites Internet distribuant environ 2,5 millions de doses de mdicaments par mois. Si cette initiative a pu dmanteler un rseau important de trafiquants, se pose ici la question de lefficacit dune telle mthode. Selon le chercheur Bryan A. Liang, la principale limite dune telle approche serait demployer des mthodes conventionnelles bases sur la volont de rduire loffre grce une approche essentiellement juridique. Mais une telle tactique fonde sur le droit qui cible des criminels non conventionnels qui sont forcment difficiles intercepter, grce leur mobilit et leur matrise des technologies, peut savrer coteuse en termes de moyens humains pour conduire des investigations et poursuivre les criminels. Lvaluation en particulier financire de telles oprations est-elle bien effectue ? Sagit-il avant tout doprations mdiatiques ? Ces oprations ne sont-elles pas trop cibles et limites dans le temps ? Un bilan moyen terme est-il envisageable ? Autant de questions lgitimes mais quasi absentes du dbat public. Cette problmatique de lvaluation de telles oprations de rpression se retrouve aussi dans le monde rel . Ainsi, les stratgies des multinationales qui consistent faire fermer des usines de contrefaon peuvent rapidement trouver leurs limites et avoir un effet boomerang car ces initiatives peuvent paradoxalement inciter les contrefacteurs chinois les plus habiles produire davantage ds le dbut de leur cycle de production pour compenser de telles pertes anticipes428. Les raids nempcheraient donc pas des industriels chinois de revenir dans le business encore plus motivs quelques semaines aprs les fermetures dusines .429 Face des organisations criminelles, notamment chinoises, cratives et non conventionnelles ,430 ou plus gnralement avec des marchs criminels qui oprent de manire dsorganise et qui se caractrisent par de multiples acteurs travaillant ensemble de manire complexe et imprvisible en formant des alliances informelles 431, il est important davoir galement un renouvellement des mthodes dvaluation de lappareil rpressif. Sil semble certes ncessaire dorienter lvaluation du succs anti-criminalit sur la base de critres de management432 : ces critres doivent tre prciss et ne pas se limiter de simples saisies. Ces critres de management impliquent notamment des valuations avec un bilan rgulier des affaires traites, un personnel de haut niveau la fois sur le plan oprationnel et de renseignement, lvaluation de partenariats internationaux, des actions de formation ltranger, etc. Bref, toute une panoplie de mesures qui ne se limitent pas, loin sen faut, aux ventuelles saisies quil conviendrait, comme nous lavons vu, de prciser et contextualiser davantage. En ce qui concerne les organisations criminelles, il sagit surtout davoir une approche slective des mesures anti-criminalit en adaptant la rpression sur diffrentes chelles temporelles en fonction de la complexit des affaires.
426
Lopration avait eu lieu entre les 20 et 27 septembre 2011. Sources : Gendarmerie nationale et liberation.fr, Mdicaments contrefaits sur Internet : saisie de 2,4 millions de doses dans le monde , Libration, 29 septembre 2011.
427
Bryan A. Liang, Tim Mackey, Searching for Safety: Addressing Search Engine, Website, and Provider Accountability for Illicit Online Drug Sales , American Journal of Law and Medecine, vol. 35, n1, 2009, p. 125-184. Daniel C.K. Chow, Anticounterfeiting Strategies of Multinational companies in China : How a flawed approcach is making counterfeing worse , Georgetown Journal of International Law, vol. 41, n4, t 2010. Ibidem.
428
429
430 Ming Xia, Organizational Formations of Organized Crime in China : perspectives from the state, markets, and networks , Journal of Contemporary China, vol. 17, n54, 2008, p. 1-23. 431 432
Council of Europe, Organised crime situation report, 2001.
Robert Mandel, Dark Logic, Transnational Criminal Tactics and global security, Stanford Security Studies, Stanford University Press, 2010.
93
Comment penser et organiser le renseignement dans un tel contexte ?
III.2.b. Vers une meilleure analyse du phnomne grce un renseignement centralis Trop souvent les observateurs (chercheurs, experts, journalistes, etc.) ne peuvent accder qu une information standardise ainsi qu des informations plus crdibles mais parpilles. Il est donc essentiel de trouver des mthodes alternatives danalyse et non de prolonger les existantes pour aboutir une centralisation slective et hirarchise des informations dans le crime contrefaon pharmaceutique . Par ailleurs, la cybercriminalit en ligne est trs probablement plus aise dcrypter que la criminalit dans le monde rel : Sil ne favorise pas en soi une augmentation nette des actes de contrefaon lunivers numrique accompagne la croissance dune conomie de la copie et du faux, paradoxalement moins souterraine car visible lchelle de la plante 433. Il conviendrait donc de toujours amliorer une veille en ligne plus centralise mais surtout de mieux suivre les rseaux criminels dans le monde rel la fois au niveau des interactions entre les acteurs impliqus mais aussi dans leur forme locale. Le renseignement devrait tre mobilis non seulement pour dmanteler des rseaux, ce qui reste gnralement complexe et laborieux, mais aussi pour orienter limpact des crimes sur les victimes et la socit ce que la criminologie traditionnelle a trop longtemps nglig.434 Le renseignement criminel devrait par ailleurs faire un saut qualitatif 435 tant donn les nouvelles formes de criminalit organise qui mergent et ne pas se contenter dune conception troite en se contentant daccompagner lenqute rpressive436. Cette importance accorde au renseignement se retrouve aussi lchelle europenne avec le texte : Stratgie de scurit intrieure pour lUnion europenne. Vers un modle europen de scurit437 qui dfinit la criminalit organise comme lune des menaces principales de lUE avec le terrorisme et qui insiste sur limportance de lanticipation et du renseignement. Les Etats-Unis avec un rapport rcent du National Security Council : Strategy to Combat Transnational Organized Crime 438 ont aussi insist sur cette dimension du renseignement en distinguant la substantitially upgraded signals intelligence (SIGINT), l human intelligence (HUMINT) et l open sources intelligence (OSINT). Les deux premires formes de renseignement tant, selon ce rapport amricain, essentielles pour lutter contre les organisations criminelles transnationales. Cela dit, linformation ouverte ne doit pas tre nglige et elle reste trop disperse sur le champ de la contrefaon de mdicaments. Dune manire gnrale, il sagit avant tout davoir une approche collaborative439 facilite par le fait quInternet est par dfinition un outil interactif. Les services gouvernementaux ne pourront seuls lutter contre un tel phnomne440 et il est essentiel dimpliquer des acteurs privs (entreprises, mais aussi ONG) dans la mise en place dune politique de centralisation dinformations. Il est galement important de dvelopper des logiques transversales sur le plan sectoriel : les industriels du secteur pharmaceutique pouvant par exemple sinspirer de ce quils observent dans le secteur des cosmtiques. Une veille doit aussi sorganiser de manire transversale en termes de comptences et multiplier les approches en sciences sociales, plutt que de se focaliser de manire rductrice sur le domaine criminologique. Suivant le point de vue du sociologue Howard S. Becker441, un acte devient avant tout dviant en fonction des interactions avec dautres individus : cette conception de la
433
Eric Schmidt (sous la direction), CEIS, Evaluation de lampleur de la vente des produits contrefaisants sur internet, mars 2009.
434
Ronald V. Clarke, Technology, Criminology and Crime Science dans David S. Wall, Crime and Deviance in Cyberspace, Ashgate, 2009, p. 444. Franois Farcy, Jean-Franois Gayraud, Le renseignement criminel, CNRS ditions, 2011, p.23. Ibidem., p.37.
435 436 437
Office des publications de lUnion Europenne, Stratgie de scurit intrieure pour lUnion europenne. Vers un modle europen de scurit, 2010.
438
National Security Council, Strategy to Combat Transnational Organized Crime, 25 juillet 2011, p. 17. http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/transnational-crime A.T. Kearney, Grocery Manufacturers Association, Consumer Product Fraud: Deterrence and Detection, 2010, p. 18. Ibidem. Howard S. Becker, Outsiders, Etudes de sociologie de la dviance, Mtaili, 1985.
439 440 441
94
criminalit prend tout son sens dans un monde organis en rseau et o la frontire entre le licite et lillicite est de plus en plus transgresse par nombre dacteurs et dindividus opportunistes souvent peu familiers des mafias ou de toutes autres organisations issues du grand banditisme. Comme le suggre le rapport du National Security Council, un renseignement efficace pourrait aussi aider dvelopper les profils des individus, entreprises et institutions lis ces organisations criminelles transnationales. Pour ce qui est des individus impliqus dans le crime de la contrefaon, il conviendrait de mieux comprendre leur profil psycho-sociologique et les conditions qui poussent de tels acteurs transgresser les normes sociales. Largument de cupidit est certes vident mais il est souvent une explication un peu courte. La contrefaon de mdicaments est un champ criminel denvergure qui mriterait davantage dinformations centralises et de travaux de recherche sur le profil des criminels impliqus. Le cas du secteur financier est un exemple suivre avec le Behavorial Analyst Unit (BAU), bureau du FBI spcialis dans lanalyse comportementale des criminels, qui suite laffaire Madoff sest impliqu dans la criminalit en col blanc. Un an aprs la rvlation de lescroquerie du fraudeur amricain, le FBI a ouvert le BAU-2, une unit spcialise de huit policiers fdraux dont la mission est de modliser le fonctionnement psychique de cette nouvelle catgorie de grands dlinquants financiers . 442 Le profil des criminels financiers savre encore plus complexe dcrypter que celui des tueurs en srie et selon Mark Hilts, patron du BAU-2, il faudra plusieurs annes avant darriver une caractrisation criminologique prcise de ce type de dlinquant .443 Mais il semblerait dj que ce nest pas lavidit qui soit le ressort principal de ces financiers criminels mais davantage des fantasmes de toute puissance appuys par une mcanique psychique de mensonges et de dnis. On peut se demander si cette logique rigide de dni ne se retrouve pas chez certains criminels denvergure impliqus dans des affaires importantes de contrefaon de mdicaments. Le cas dAndrew Strempler est cet gard rvlateur puisque ce dernier sest souvent prsent comme un chevalier blanc en lutte contre le monopole des laboratoires pharmaceutiques ce qui a probablement favoris son dni quant ses activits illicites. Une spcificit dune partie importante des criminels en col blanc impliqus dans la contrefaon de mdicaments semble tre que la plupart dentre eux ne se considrent pas comme des criminels 444 . Pourtant, certains criminels, comme Strempler, sont parfaitement adapts la vision du criminel en col blanc chre au criminologue Donald Cressey et utilisent une verbalisation qui leur permet lexcution de leur crime tout en maintenant un idal dhonntet 445 . Cette importance apporte par Cressey aux motivations et justifications que trouvent les criminels en col blanc commettre leurs actes est un axe de rflexion important qui mriterait des travaux de recherche plus prcis dans la contrefaon de mdicaments. Limplication centrale de laboratoires pharmaceutiques dans les investigations, limpact complexe valuer des effets de la contrefaon de mdicaments ainsi que la sophistication de la supply chain peut les laisser croire la vracit de leurs propos. Il convient donc de mieux analyser les profils de ces criminels pour mieux dconstruire leur argumentation souvent fallacieuse. Un dcryptage des discours et comportements des diffrents types de criminels impliqus dans la contrefaon de mdicaments savre donc pour le moins recommandable et aiderait une rpression plus adapte et mieux cible. Dans le cadre de notre problmatique, il sagit donc dencourager la centralisation dinformations qui ne se limitent pas au seul milieu criminel mais se concentre aussi sur des aspects contextuels (par exemple gopolitiques), industriels (veille sur lorganisation de la supply chain446), voire psycho-sociologiques qui peuvent favoriser lmergence de trafics illgaux de mdicaments. Il est enfin essentiel davoir des activits de veille sur des marchs trangers447 et dans cette perspective des agents de scurit et des diplomates des ambassades pourraient tre mobiliss pour dcrypter de tels risques en sintressant en particulier aux zones frontalires. Mais, au-del dune bonne orientation du renseignement se pose aussi, plus globalement, la question de la rpression dans un tel contexte.
442 443 444
Jean-Marie Hosatte, Wall Street sous l'oeil du FBI , Le Monde Magazine, 27 aot 2011. Ibidem.
Un point de vue qui rejoint celui de Sutherland qui abordait ce point de vue sur un plan gnral mais qui peut se dcliner au cas spcifique de la criminalit en col blanc implique dans la contrefaon de mdicaments. Edwin H. Sutherland, White Collar Crime, The Uncut Version, New Haven and London: Yale University Press, 1983, p. 230. Donald Cressey, Others people money, Belmont, CA: Wadsworth, 1953, p. 142. World Economic Forum, Global Risks, Sixth edition, An Initative of the Risk Response Network, 2011, p. 24.
445 446 447
Federico Varese, Mafia movements: a framework for understanding the mobility of mafia groups , Global Crime, vol. 12, n3, 2011, p. 218-231.
95
III.2.c. La question de la rpression Le dfi de la rpression pose deux enjeux : le premier concerne le sens de la fonction dite policire et le deuxime la manire dont est mise en uvre cette mme rpression.
- La fonction policire Selon certains chercheurs, il convient de questionner la fonction policire au sens global et rpressif du terme. En effet, quelque soit les innovations policires, dune manire gnrale les missions du policier resteraient fondamentalement limites. Comme la dmontr le sociologue Michael Lipsky 448 , il y a prs de trente ans, la quantit des problmes relevant de la police est tellement immense que lon pourrait augmenter ternellement ses moyens sans que lon arrive un jour satisfaire les besoins exprims par les forces de lordre 449. En fait, les activits illicites transnationales sont dans le contexte actuel dinterconnexions globales et de faibles cots de transport et de communication impossibles arrter 450. Un point de vue gnral qui pourrait se dcliner en partie dans le cas de la contrefaon de mdicaments pour les services rpressifs tant nombre de cas restent, probablement non matriss une chelle mondiale, en particulier dans les pays en voie de dveloppement ou mergents. Comment dfinir la fonction policire dans un tel contexte ? Lessayiste Luc Boltanski prcise dans un ouvrage rcent et original 451 que : le policier en tant quagent dEtat ne dispose que de la force que lui donne lEtat, cest--dire dune force policire ordinaire, encadre par le droit. Cette force est suffisante pour saisir des criminels ordinaires , mais elle est insuffisante pour mettre en chec les criminels dlite. Le policier ne connat que la ralit dans sa dtermination officielle . Commentaire pessimiste ou raliste ? Mais qui a en tout cas le mrite de montrer les limites des approches policires traditionnelles sur un champ aussi complexe, global et indit que la contrefaon de mdicaments. Cette expertise policire trouve notamment ces limites face certains Etats. Si les cas des Etats chinois et russes peuvent apparatre pour le moins ambigus, le cas de la Core du Nord qui se serait spcialise dans la contrefaon de cigarettes, de monnaie et de contrefaon de mdicaments, notamment de Viagra labellis made in USA 452 est un exemple extrme qui dmontre que les meilleures expertises se trouveront - sur certains territoires - face des limites dintervention voire de renseignements difficilement surmontables. De facto, dans un tel contexte, le travail de policier (ou du gendarme, douanier) se rapproche de celui de dtective : Dtective [...] parce quil possde la mme intelligence et la mme perversit que le grand criminel, sait, lui aussi, creuser dans les failles et les interstices de la ralit de faon en exploiter les incohrences, ce qui veut dire peut-tre galement en dvoiler linconsistance 453. Approche de dtective o le renseignement apparat, comme nous lavons vu, plus que jamais stratgique notamment le plus en amont possible des vnements de manire anticiper les risques de contrefaon.
- Laction rpressive Face aux rseaux qui sont lorganisation privilgie des criminels, il convient de maximiser les stratgies et actions en rseaux rpressifs. Ces rseaux rpressifs se caractrisent notamment par une grande varit
448 449 450
Michael Lipsky, Street-Level Bureaucracy, New York, Russell Sage Foundation, 1980. Mathieu Zagrodzki, Que fait la police ? Le rle du policier dans la socit, Editions de lAube, 2012, p. 92.
Robert Mandel, Dark Logic, Transnational Criminal Tactics and global security, Stanford Security Studies, Stanford University Press, 2010, p. 7. Luc Boltanski, Enigmes et complots, Une enqute propos denqutes. Gallimard, 2012, p. 59. Peter Grabosky, Michael Stohl, Crime and terrorism, Sage Publications, 2010, p. 56 Luc Boltanski, Enigmes et complots, Une enqute propos denqutes. Gallimard, 2012, p. 59.
451 452 453
96
dacteurs quil est essentiel de ne pas mobiliser de manire trop statique454. Il sagit surtout davoir une approche slective des mesures anti-criminalit en adaptant la rpression sur diffrentes chelles temporelles en fonction de la complexit des affaires. Comme nous lavons vu dans la filire jordano-chinoise et dans laffaire RxNorth, ces dmantlements peuvent prendre au minimum cinq ans voire plus de dix ans. A lre dInternet et de la mise en scne spectaculaire et mdiatise de la criminalit organise, il sagit donc de privilgier en termes de rpression des actions sur le moyen et le long terme et non de focaliser la rpression sur des effets dannonces certes utiles mais pour le moins approximatifs en termes dvaluation et de suivi. Cest donc le dmantlement de structures denvergure vritablement transnationales - et la rapidit du dmantlement en question - qui doit rester la priorit des actions et de leurs valuations. Sur ce point, un groupe de travail ddi la contrefaon de mdicaments pourrait se mettre en place sur le modle du Threat Mitigation Working Group 455 qui est une structure interagence amricaine entre les principaux acteurs concerns par la criminalit organise transnationale. Pour des affaires denvergure avec un impact sanitaire certain mais impliquant moins dacteurs, telle que laffaire Peter Gillespie, cest moins une veille criminologique qui devrait tre privilgie quune surveillance accrue des multiples rseaux et sous-rseaux de la supply chain pharmaceutique car la majorit des risques se situent sur cet axe. Une logique dapproche de rpression en rseau est donc essentielle ainsi quun partage dinformations croissant entre les acteurs impliqus. Cette logique de rpression organise en rseau doit pouvoir se mobiliser ponctuellement et rapidement en fonction des rseaux criminels investiguer. Si les services dinvestigation de laboratoires pharmaceutiques ont acquis cette culture, il est moins probable que cette flexibilit organisationnelle soit prsente au sein dagences institutionnelles plus visibles ( lexception notable du MHRA). Pourtant cette exigence dorganisation en rseau des services de rpression nest pas une nouveaut. Elle tait dj prsente dans laffaire Revco, une fraude pharmaceutique denvergure concernant le Medicaid amricain qui date du printemps 1977, et qui avait vu des services rpressifs sorganiser de manire rseaute, efficace et temporaire pour poursuivre les protagonistes 456 . Mais, cette logique rpressive reste aujourdhui insuffisamment valorise. On peut aussi se poser la question de savoir sil est du ressort des multinationales du mdicament de se substituer des fonctions rgaliennes de sant publique. A demi-mot, certains investigateurs (qui ne souhaitent pas tre cits) reconnaissent, par ailleurs, les limites de leurs actions. Le chercheur amricain Daniel C.K. Chow est sur ce point plus svre et cite lexemple de la Chine avec laquelle les multinationales seraient dune manire gnrale trop frileuses dans le cadre des ngociations. Ces grandes entreprises auraient trop tendance privilgier des actions court terme alors quil est essentiel de dvelopper des expertises juridiques, politiques et sociales pour la mise en place de solutions vraiment efficaces. Quant aux responsables anti-contrefaon ou de protection des marques, ils nauraient, selon Chow, gnralement pas les comptences et la formation pour aborder de telles problmatiques457. Point de vue excessif, que notre rapport ne valide pas, mais qui a le mrite de mettre en relief certaines actions rpressives qui ne doivent pas pour autant exclure certaines adaptations majeures. Sur le plan oprationnel, il est sans doute plus ais de conduire des investigations dans le cadre des flux lis au commerce international quen Chine mme 458. Lidal serait sans doute que la rpression des mdicaments contrefaits se fasse au sein dune agence internationale proche du modle du MHRA britannique qui soit la fois une force dinvestigation et dintervention dote dune relle mobilit organisationnelle et territoriale (ce qui la diffrencierait ici dInterpol qui a surtout des missions de coordination entre divers services de rpression nationaux). Quelque soit les qualits des services dinvestigation des laboratoires pharmaceutiques, il nest pas dans leur vocation de remplir des missions de sant publique une chelle internationale et il est donc essentiel que les pouvoirs publics des principaux pays concerns dpassent certaines polmiques lis notamment aux droits de proprit intellectuelle, ou des problmes juridiques divers pour arriver la mise en place dune telle structure. Une telle agence serait, par
Benot Dupont, Security in the Age of Networks dans David S. Wall, Crime and Deviance in Cyberspace, Ashgate, 2009, p. 581.
454 455 456
National Security Council, Strategy to Combat Transnational Organized Crime, 25 juillet 2011, p.13.
Diane Vaughan, Controlling Unlawful Organizational Behavior: Social Structure and Corporate Misconduct, The University of Chicago Press, 1985, p. 105. Daniel C.K. Chow, Anticounterfeiting Strategies of Multinational companies in China: How a flawed approcach is making counterfeing worse , Georgetown Journal of International Law, vol. 41, n4, t 2010. Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 187.
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ailleurs, en cohrence avec les missions policires de ce que les Allemands ont appel au XVIIIme sicle la Polizeiwissenschaft et qui vise de manire gnrale procurer le bonheur de ses sujets et au maintien des rglements qui tendent rendre la vie commode. 459 Plus prcisment, cette police devait permettre de marquer et damliorer sa place dans le jeu des rivalits et des concurrences entre Etats europens, et garantir lordre intrieur par le bien-tre des individus . 460 En loccurrence, il sagirait de dcliner cette logique europenne une police internationale spcialise dans les mdicaments ou des enjeux de sant publique. Cette vision stratgique de rgulation des flux est confirme par lessayiste Frdric Gros pour qui la police doit aller au-del du criminel ou du rebelle, cest la vie des populations, la vie comme processus fluide qui devient objet de scurit .461
III.2.d. La question de la prvention Cette prvention peut samliorer sur deux axes : le premier concerne une meilleure matrise des forces du march et le deuxime une formation toujours plus intensive des acteurs anti-contrefaon.
- Vers une meilleure matrise des forces du march Si nous avons pu constater quel point le concept dorganisation criminelle prenait des formes variables, on peut toutefois se demander si : les groupes eux-mmes sont moins importants que les marchs sur lesquels ils sont engags 462. La volont politique devrait donc en premier lieu, interrompre les forces du march dissimules derrire ces trafics illicites. La dissolution de chaque groupe criminel ne fonctionne pas, car tous les groupes arrts sont immdiatement remplacs, [...]. Le renforcement de la loi contre les mafias n'arrtera pas les activits illicites si les marchs dissimuls restent impunis . 463 Or, les groupes eux-mmes sont moins importants que les marchs sur lesquels ils sont engags 464. Cette importance de la matrise des forces du march est particulirement importante et significative sur Internet. Ainsi que lindique le chercheur John Richard Castronova465, la solution rpressive sur Internet passe sans doute davantage par une rduction de la demande que par des actions de type Operations Cyber Chase lefficacit de plus en plus limite notamment cause de pharmacies en ligne illicites domicilies dans des territoires o le droit sapplique difficilement. Lessentiel de la lutte doit donc aussi passer par une ducation du consommateur ainsi que par une bien plus grande valorisation et promotion des sites lgaux de pharmacies en ligne. Pour Castronova, le facteur prix des mdicaments aux Etats-Unis serait galement dcisif dans le choix des consommateurs amricains dorienter leurs achats sur des sites illgaux plutt que de privilgier la scurit du produit. La solution implique donc aussi des campagnes dinformations sur les risques prcis dachats de tels produits et sur une bien meilleure valorisation des pharmacies lgales existantes (qui sont labellises VIPPS et ont une faible visibilit). Dans les pays en voie de dveloppement, cest le rtablissement dun Etat de droit qui est sans doute llment stratgique majeur ainsi que le rappelaient rcemment lexpert Roger Bate de lAmerican Enterprise Institute et lUNODC dans un rapport sur la criminalit internationale 466 . Cet enjeu de rduction de la demande, encore sous-valu sur Internet 467 , est certes
459
Michel Foucault, Scurit, Territoire, Population, Cours au Collge de France, 1977-1978, Hautes Etudes, Gallimard, Seuil, 2004, p. 376. Ibidem. Frdric Gros, Le principe scurit, Gallimard, 2012, p. 144. UNODC, The Globalization of Crime, A Transnational Organized Crime Threat Assessment, 2010, p. 29.
460 461 462 463
UNIS, Press release, Organized Crime Has Globalized and Turned into Security Threat , United Nations Information Service Vienna, 2 juin 2010. UNODC, The Globalization of Crime, A Transnational Organized Crime Threat Assessment, 2010, p. 29. John Richard Castronova, Operation Cyber Chase and Other Agency Efforts to Control Internet Drug Trafficking, The Virtual Enforcement Initiative is Virtually Useless , Journal of Legal Medicine, vol. 27, n2, 2006.
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stratgique, mais il ne doit pas pour autant exclure des actions de dmantlements de rseaux criminels denvergure.
- Lenjeu de la formation des acteurs anti-contrefaon Dans un contexte de rduction de la demande, les actions de formation sont essentielles. Parmi de nombreux exemples : la formation dagents du NAFDAC468 nigrien par son quivalent amricain va dans le bon sens. Dans un deuxime temps, ce mme NAFDAC a pu envoyer des agents en Chine et en Inde pour aider le personnel local conduire des tests de contrefaon sur des mdicaments recueillis par les autorits locales avant leur expdition au Nigria469. Une initiative salutaire. Autre exemple : la mise en place par Pfizer, ds 2001, dune srie de partenariats avec le gouvernement chinois470 fait partie des pistes dvelopper. Ainsi, en 2004, la socit amricaine signait un partenariat avec le Shanghai Municipal Food and Drug Administration pour dtecter et stopper la contrefaon471. Dautres accords ont suivi et grce ces initiatives, la Chine aurait pu rcuprer 600 000 packagings de Viagra, 440 000 tablettes de Viagra et 260 kilogrammes de matires premires pour fabriquer des mdicaments contrefaits472. Cela dit, une meilleure prvention ou actions de formation concernant la diffusion des mdicaments contrefaits doit aussi saccompagner de lanceurs dalerte et dexperts capables dorienter le dbat public, en particulier sur des enjeux criminels, de manire plus rationnelle.
III.2.e. De limportance des lanceurs dalerte et des experts Des lanceurs dalerte et de nouvelles formes dexpertises ont un rle stratgique dans la lutte lie au binme contrefaon de mdicaments - criminalit . - Lanceurs dalerte Il est important que les valuations approximatives lies la contrefaon de mdicaments soient remises en perspective au sein du dbat public. Des chercheurs et journalistes indpendants pourraient ainsi intervenir dans le champ acadmique ou mdiatique afin de questionner certaines valuations ou pour orienter le dbat sur des territoires insuffisamment valoriss. Au regard de nos analyses, il apparat notamment que les dfinitions actuelles de la contrefaon accordent assez peu dintrt aux changes, interactions ou
466 Roger Bate, Counterfeit Drugs and Internet Smarts; More public education would help stem the problem of fake pharmaceuticals-restricting Internet trade would not , The Wall Street Journal Online, 23 novembre 2009. UNODC, The Globalization of Crime, A Transnational Organized Crime Threat Assessment, 2010. 467 Un avis du Conseil de lEurope en 2007 prcisait ainsi : Les critiques relatives la vente de mdicaments par correspondance ont principalement trait aux dangers qui dcoulent de la vente illgale, sur internet, de mdicaments susceptibles dtre contrefait, mais que la vente lgale de mdicaments par correspondance est souvent oublie. Source : IRACM, Endiguer la prolifration de faux mdicaments sur le web, 30 janvier 2012. Un livre blanc du cabinet Cambridge Consultants insiste galement sur la ncessit dducation des consommateurs dans le cadre dachat de mdicaments en ligne ainsi que sur le dveloppement de normes. Cambridge Consultants, Phony Drugs, Real Solutions: practical anti-counterfeiting consideration, 2010. 468
NAFDAC : National Agency for Food and Drug Administration and Control. Agence nigriane de contrle pour lalimentation et les mdicaments. http://www.nafdac.gov.ng/ Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 72. Dina M. Bronshtein, Counterfeit Pharmaceuticals in China: Could Changes Bring Stronger Protection for Intellectual Property Rights and Human Health? , Pacific Rim Law & Policy Journal, vol. 17, n2, 2008. Medical News Today, Pfizer Signs Agreement with Shanghai Government to Enhance Protection of Patients, 19 mai 2004, http://www.medicalnewstoday.com/articles/8476.php.
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471
472
Peggy B. Hu, Berta Gomez, Public Safety Jeopardized by Chinese Counterfeiters, Experts Say , Washington File Staff Writers, 20 mai 2005. http://wfile.ait.org.tw/wf-archive/2005/050520/epf508.htm
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confrontations suscitant moins lintrt des medias dinformation. Ces espaces peuvent tre qualifis despaces discrets ou despaces spcialiss 473 : zones industrielles chinoises spcialises dans la contrefaon, zones franches, ports francs, paradis fiscaux, paradis numriques ,474 entreprises diffusant des spams, forums Internet sont curieusement peu prsents dans le dbat public. Ces espaces sont dautant plus stratgiques quils sont considrer comme tant souvent les premiers, voire les principaux lieux o se situent les processus dfinitionnels qui donnent aux problmes, et en loccurrence aux risques, leurs caractristiques tout en dterminant leurs conditions dexistence. De l des interrogations sur limportance et le sens habituellement donns la phase de publicisation .475 Il est galement important de soutenir des lanceurs dalerte locaux . En Chine, la plupart des affaires de contrefaon de mdicaments sont relayes par les mdia, et une personnalit comme Gao Jingde476, qui combat les contrefacteurs de son pays mrite dtre appuye dans ses dmarches quand il constatait, en septembre 2008, que deux tiers des pharmacies chinoises vendaient des mdicaments contrefaits477. Paradoxalement, mme dans des pays pour le moins autoritaires tels que la Syrie, lEgypte ou la Chine, des relais dopinion visibles ou plus discrets peuvent tre trouvs. En Syrie, la formation mdicale de Bachar el-Assad (docteur en ophtalmologie), ainsi que celle de son beau-pre cardiologue Londres ont pu sensibiliser le pouvoir syrien certaines actions de rpression (non sans ironie au regard de la situation actuelle). Il est aussi essentiel dadapter linformation sur les rseaux impliqus dans les mdicaments contrefaits en fonction des publics (politiques, consommateurs, jeunes adeptes du numrique, etc.). Lanthropologue, Mary Douglas, a en effet montr quel point les modalits dapprhension des dangers, comme leur hirarchisation diffrent grandement selon la structure des groupes sociaux et les rseaux dobligations particulires dans lesquels les individus sont insrs 478. Ceci implique donc une information adapte en fonction de certains groupes sociaux. Sil ne sagit pas ici de discuter des politiques de communication vis--vis du grand public sur ces sujets, on peut toutefois signaler que les lanceurs dalerte les plus stratgiques se situent probablement au niveau des professionnels de la sant et des dcideurs politiques. Ces derniers semblent avoir trop souvent dlgu lenjeu de la contrefaon des organismes externes (privs ou publics) dont lefficacit devrait tre davantage questionne tant les enjeux de lobbying se confondent parfois avec des enjeux de protection de monopole. Au regard de nos rflexions prcdentes sur limportance dune coordination internationale et sur la dimension criminalit en col blanc lie au secteur pharmaceutique, il importe donc de mieux informer ces deux populations sur les risques lis la contrefaon des mdicaments grce une communication cible, pragmatique et savamment dose. Il importe que, dans certains cas, ces alertes soient rapides en particulier dans les situations de crises, et Internet offre de nombreuses possibilits de cartographies en temps rel qui ne sont gure utilises par les acteurs concerns. Cette visualisation, qui aurait ses limites, permettrait surtout de rendre les risques palpables et par l mme de rendre les alertes crdibles 479 face la menace criminelle.
473
Claude Gilbert, Emmanuel Henry, Au-del de la mise sur agenda. Les processus de dfinition des problmes : enjeux-cls pour lanalyse de laction publique , Congrs AFSP, 2009.
474
Un paradis numrique peut se dfinir comme lhbergement dactivits illicites sur des serveurs informatiques sans risque de sanctions.
Expression de Solange Ghernaouti-Hlie, La cybercriminalit : le visible et linvisible, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2009.
475
Claude Gilbert, Emmanuel Henry, Au-del de la mise sur agenda. Les processus de dfinition des problmes : enjeux-cls pour lanalyse de laction publique , Congrs AFSP, 2009. Roger Bate, Phake: The Deadly World of Falsified and Substandard Medicines, The AEI Press, 2012, p. 187. Ibidem., p. 188.
476 477 478
Yannick Barthe, Cyrille Lemieux, Les risques collectifs sous le regard des sciences du politique. Nouveaux chantiers, vieilles questions , Politix, vol. 11, n44, 1998, p. 23.
479
Francis Chateauraynaud, Didier Torny, Les sombres prcurseurs. Une sociologie pragmatique de lalerte et du risque, ditions de lEHESS, 1999.
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- Experts Enfin, il est essentiel que certains de ces lanceurs dalerte aient aussi une mission dexpertise notamment en rendant visible ce qui ne lest pas480. Mais, lenvironnement actuel ne se prte gure ce genre dinitiatives et, en ce qui concerne les experts de la filire pharmaceutique, ces derniers brillent souvent par leur discrtion sur notre problmatique : mme des socits spcialises dans la traabilit des mdicaments ne souhaitent pas communiquer sur ce sujet. Cette situation sexplique sans doute par un problme dindpendance car il apparat que les nombreuses interactions existant aujourdhui entre les secteurs dont relvent les experts et les secteurs conomiques [...] rendent de plus en plus problmatique une possible extriorit. Ainsi, les conflits dintrts sont tels quil devient difficile de recruter des experts la fois comptents et effectivement distants des problmes quils ont examiner 481. Il est en particulier essentiel que davantage dconomistes simpliquent sur ce type de sujets, en particulier sur celui de la criminalit organise et en dcryptant les aspects illgaux de ces rseaux, mais aussi et surtout, leur implication dans des activits lgales.482 En termes dexpertise, il est galement ncessaire de dvelopper des liens avec le milieu de la recherche en particulier dans une phase danticipation des problmes. Comme nous lavons vu au regard du profil des organisations criminelles sur notre champ dtude, il convient de ne pas se limiter des centres de recherche en criminologie, par ailleurs trop souvent dcals au regard des enjeux oprationnels. On peut dautre part supposer, ainsi que lindique un rapport du National Security483, que la lutte contre les organisations criminelles transnationales en particulier les plus complexes, impliquent la mobilisation dexpertises encore plus varies issues de lindustrie, de la finance, du monde acadmique, de la socit civile et dONG qui impliqueraient des partenariats varis et plus nombreux. Ainsi, le recours dautres profils universitaires (gographie, conomie, gestion, spcialistes des risques industriels dans la pharmacie, scientifiques) permettra de dvelopper des techniques de traabilit qui pourront tre un outil daide dans certaines investigations pour remonter les filires. Dans une affaire de contrefaon de mdicaments antimalaria, une technique danalyse de pollen a par exemple permis de reprer la source de fabrication de mdicaments contrefaits dans le sud de la Chine, la frontire du Vietnam, du Laos et du Myanmar. 484 Ces investigations ont t coordonnes par Interpol, lOMS et Wellcome Trust, un fonds de recherche mdical bas Londres. Un certain type de pollen et de calcyte, un minral de la province du Guangxi, a plus prcisment permis de reprer la zone suspecte. Grce ces informations, les autorits chinoises ont ainsi pu arrter Xu Qiang, un intermdiaire de la province du Yunnan. Ce dernier avait des activits ordinaires dans le commerce lgal de mdicaments mais il sest aussi impliqu dans des trafics illicites quand il a t approch par des traders birmans qui souhaitaient avoir des mdicaments contrefaits pour dgager des profits substantiels en les vendant. Dans le domaine mergent du numrique, il est peu probable que les experts en question puissent venir du champ criminologique classique car la criminologie qui semble idalement positionne pour dployer ses cadres thoriques et ses outils mthodologiques afin danalyser la cybercriminalit a bien du mal apprhender les dviances observes dans un univers numrique 485 . Quant aux chercheurs en informatique, ils tendent restreindre leurs rflexions aux aspects techniques et ngligent souvent les aspects socitaux.
480
Yannick Barthe, Cyrille Lemieux, Les risques collectifs sous le regard des sciences du politique. Nouveaux chantiers, vieilles questions , Politix, vol. 11, n44, 1998, p. 17.
Yannick Barthe, Claude Gilbert, Impurets et compromis de lexpertise, une difficile reconnaissance. propos des risques collectifs et des situations dincertitude , dans Laurence Dumoulin, Stphane La Branche, Ccile Robert, Philippe Warin (dir.), Le recours aux experts. Raisons et usages politiques, Grenoble, PUG, 2005, p. 53.
481 482 483
Clothilde Champeyrache, Socits du crime, un tour du monde des mafias, CNRS ditions, 2008, p. 237.
National Security Council, Strategy to Combat Transnational Organized Crime, 25 juillet 2011, p. 14. http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/transnational-crime
484
Walt Bogdanich, Jake Hooker, Battle Against Counterfeit Drugs Has New Weapon: Pollen , The New York Times, 12 fvrier 2008.
Lors de la dernire confrence annuelle de la Socit amricaine de criminologie (Saint-Louis 2008) qui constitue le plus important rassemblement mondial de chercheurs dans cette discipline et runit prs de 2 000 participants, lensemble des communications portant sur les crimes technologiques, les crimes informatiques et les crimes relis Internet reprsentaient exactement 1% des contributions .
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Le centre de recherche du Michigan486 qui mixe des approches criminologiques et pharmaceutiques est sans doute un modle dcliner dans dautres pays. Sur le plan de lexpertise, la mise en place de forums hybrides487 qui visent une co-production des connaissances qui se caractrise en particulier par un dialogue entre scientifiques (ou ingnieurs, chercheurs) et laction politique est essentielle. Il est donc ncessaire que ces forums trouvent des champs dexpression rapides et que des informations crdibles mme parcellaires puissent appuyer leurs dmarches car nous avons pu constater dans quelle mesure des informations approximatives pouvaient orienter le dbat public dans un cadrage problmatique. Dune manire gnrale, il convient daboutir une meilleure reconnaissance de la lgitimit de points de vue minoritaires488 qui sintressent notamment des espaces stratgiques du dbat public sous-valoriss qui peuvent tre tenus lcart par certains individus en position dexpertise professionnelle qui cherchent donner leurs jugements des formes pures 489.
III.2.f. Des spcificits dInternet Il est important que les acteurs rpressifs prennent mieux en compte les spcificits dInternet et nous proposerons dans cette perspective quatre axes de rflexion pour conduire une rpression plus efficace.
- Un rseau spcifique Au regard de nos rflexions prcdentes sur Internet, il apparat manifestement que les ralits de fonctionnement de ce rseau numrique restent mal prises en compte par nombre dacteurs rpressifs. Il convient donc de mieux connatre les spcificits de la contrefaon sur ce rseau virtuel avant de lancer des actions rpressives. En fait, lessentiel des dfis de la contrefaon sur Internet pose des problmatiques qui vont bien au-del de la dimension vraie ou fausse du produit car dans un monde en rseau la question de lauthenticit ne peut plus se poser 490 et la valeur conomique est davantage lie aux ides qu la proprit physique des biens ou services . 491 En rsum, dans un contexte en grande partie postindustriel, cest la matrise des flux dinformation qui est devenue le dfi central et moins la contrefaon du produit stricto sensu. Dans la socit de linformation, il est donc crucial de savoir qui reoit les informations, comment et par quel biais, sur qui et sur quoi elles portent, et dans quel but on les transmet 492, dautre part la valeur dun objet ne tient pas sa raret car elle peut tre duplique facilement presque linfini .493 Cette dimension infinie des flux dinformation sur un rseau sans centre ni gouvernance hirarchique pose des dfis complexes pour les acteurs chargs de lutter contre la cybercriminalit. En effet, les techniques traditionnelles de renseignements, dinvestigation et dinfiltration sont pour le moins difficilement applicables dans un tel environnement et nous avons pu voir que la suppression de sites spcialiss dans les mdicaments contrefaits restait dans la plupart des cas probablement temporaire 494. Sur Internet, lasymtrie entre le service rpressif et le criminel est donc particulirement marque et bnficie encore davantage que dans le monde rel au fraudeur : le pirate informatique a le choix des armes, tandis que le dfenseur doit imaginer tous les scnarios. [...] Comment
Source : Benot Dupont, Vincent Gautrais, Crime 2.0 : le web dans tous ses tats !, Champ Pnal : Nouvelle revue internationale de criminologie, vol. 7, 2010.
486 487 488 489
Anti-Counterfeiting and Product Protection Program, Michigan State University, http://a-cappp.msu.edu Yannick Barthe, Michel Callon et Pierre Lascoumes, Rponse Franck Aggeri , Grer et comprendre, n68, juin 2002. Michel Callon, Des diffrentes formes de dmocratie technique , Annale des Mines, janvier 1998, p. 63-73.
Yannick Barthe, Cyrille Lemieux, Les risques collectifs sous le regard des sciences du politique. Nouveaux chantiers, vieilles questions , Politix, vol. 11, n44, 1998, p. 26. Luc Boltanski, Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 1999, p. 547.
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J. P. Barlow, The economy of ideas: A framework for rethinking patents and copyrights in the digital age (everything you know about intellectual property is wrong) , Wired, n2.03, mars 1994. Ulrich Beck, La Socit du risque. Sur la voie dune modernit, Flammarion 2008. Henri Atlan, De la fraude, le monde de lONAA, Editions du Seuil, 2010, p. 122.
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respecter les sacro-saints principes de simultanit et de proportionnalit de la riposte pour des attaques qui durent quelques millisecondes dans un environnement non prdictif ? 495. Quant aux techniques de lutte anti-contrefaon proposes par des socits telles que MarkMonitor qui consistent comprendre la fois les circuits de distribution et les vecteurs de promotion numriques afin de mettre au point des stratgies efficaces de neutralisation 496 , elles restent pour le moins limites car les stratgies en ligne des rseaux de contrefaon auront toujours un avantage dcisif sur ces techniques de rpression. Enfin, les solutions radicales comme le filtrage font lobjet de controverses techniques497 et impliqueraient une remise en cause du principe mme des liberts individuelles sur Internet. A moyen terme, il semble en fait peu crdible de croire une diminution globale du risque criminel sur Internet : une tude conduite par le Oxford Internet Institute498 a ainsi conclu que pour 38% des experts sonds, Internet ne fournira jamais des risques minimaux de criminalit ainsi quun degr de vie prive acceptable, seulement 27% dentre eux pensent que la situation samliorera dici 2020 sur ces points. Dans un tel contexte : quelles solutions rpressives proposer face aux stratgies criminelles sur Internet ?
- Quatre axes de rflexion pour une rpression plus efficace Quatre axes de rflexion mriteraient dtre approfondis pour amliorer la lutte contre la criminalit en ligne lie la contrefaon de mdicaments.
Le premier axe implique des actions de lobbying cibles : ce lobbying concernerait notamment des intermdiaires favorisant la promotion de sites de contrefaon en ligne et, en particulier, des moteurs de recherche. En effet, un lobbying juridique adquat peut savrer efficace : ainsi, suite aux actions intentes par la FDA, Yahoo499 et Google ont d adapter courant 2010 leur moteur de recherche en retenant uniquement dans leur indexation les pharmacies en ligne accrdites (VIPPS : Verified Internet Pharmacy Practice Sites). En septembre 2010, Google avait ainsi poursuivi plusieurs annonceurs pharmaceutiques qui avaient contourn sa nouvelle politique, et en janvier 2011, la socit californienne avait nouveau renforc ses critres de slection. A une chelle europenne, ou mme internationale, la pression sur des intermdiaires peut donc savrer pertinente si elle est solidement argumente et relaye efficacement par des politiques. Cela dit, il faut relativiser limpact de cet arsenal juridique contre des pharmacies en ligne illicites car sur Internet la loi traditionnelle contre des pharmacies en ligne illicites est en fait moins efficace que contre des entits physiques illicites 500. Un lobbying plus original pourrait cibler les associations de dfense de consommateurs ou les reprsentants du secteur de la sant. Sur un argument de sant publique , il est en effet possible de convaincre de la
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Il serait sur ce point pertinent dinterroger certains acteurs institutionnels (Interpol) ou privs (MarkMonitor) sur les frquences de rapparition sans doute leves des sites supprims. Guillaume Tissier (sous la direction de), CEIS, Les marchs noirs de la cybercriminalit, juin 2011, p. 66. Sbastien Darnault, directeur des ventes et du marketing France-Belgique-Luxembourg-Suisse de MarkMonitor cit par Global Security Mag, Etude de MarkMonitor : Le piratage sur internet est norme et un problme complexe, janvier 2011.
495 496
497 Cormac Callanan, Estelle De Marco, Hein Dries-Ziekenheiner, Marco Gercke, Internet Blocking: Balancing Cybercrime Responses in Democratic Societies, Open Society Institute Report, 2009. 498 Ian Brown, Oxford Internet Institute, with SCF Associates Ltd, Towards a Future Internet, Interrelation between Technological, Social and Economic Trends, Final Report for DG Information Society and Media, novembre 2010.
Prnewswire.com, NABP Welcomes Yahoo to Pool of Search Engines Requiring VIPPS Accreditation for Internet Pharmacy Advertiser , PR Newswire US, 10 juin 2010.
499
European Federation of Pharmaceutical Industries and Association, Tracking Illegal Internet Pharmacies , Position Paper Internet Security and Patient Safety, 26 octobre 2010.
500
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ncessit de mieux informer les consommateurs, mais surtout les intermdiaires du mdicament (grossistes, importateurs) des risques et tendances dans la distribution de mdicaments contrefaits en ligne.
Le second axe consiste reprer les nuds stratgiques dans la distribution de mdicaments contrefaits sur Internet. Cette stratgie implique davoir sur une base rgulire une photographie des trafics illicites les plus significatifs. Selon un rapport rcent de Legitscript501, sil existe 450 socits accrdites dans le monde pour des dpts de noms de domaines, la moiti des pharmacies en ligne illgales qui vendent notamment des mdicaments sans exiger dordonnances obtiennent, en fait, leur nom de domaine de deux entreprises : Internet.bs et AB Systems. Plus prcisment, au moins un tiers des pharmacies en ligne illgales solliciterait Internet.bs, une socit relativement modeste oprant aux Bahamas et se promotionnant de manire agressive sous le label socit offshore . Quant au deuxime acteur : AB Systems, son existence est exclusivement ddie au dpt de noms de domaines de pharmacies en ligne illgales et leur promotion.
Figure 19 : Le Top 10 des noms de domaines qui contrlent des pharmacies illicites.
Source du graphique : Legitscript, mars 2012.
Ainsi que lindique LegistScript, lICANN 502 devrait avoir des moyens de remettre en cause laccrditation du site Internet.bs en tant quenregistreur de noms de domaines. 503 Sur la base de cet argument, des actions de lobbying envers lICANN semblent donc hautement souhaitables. Il sagit donc dorienter la rpression le plus en amont possible du risque de contrefaon en mobilisant notamment des organismes lis Internet qui ont un rle stratgique souvent mal valu par de nombreux acteurs. Comme nous lavons analys prcdemment 504 , des initiatives sur les rsultats des principaux moteurs de recherche qui bloqueraient laccs aux sites les plus visibles dans la distribution de mdicaments contrefaits apparat aussi comme incontournable.
501 502
Legitscript, Internet.bs: A Safe Haven for Drug-Related Cybercrime, mars 2012.
LICANN est une association de droit priv amricain sans but lucratif cr en 1998 et qui dlivre en pratique un droit de dlgation sur la vente des noms de domaines diffrentes organisations. ICANN : Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
503 504
Legitscript, Internet.bs: A Safe Haven for Drug-related Cybercrime, mars 2012.
Nicolas Christin, Nektarios Leontiadis, Tyler Moore, Measuring and Analyzing Search-Redirection Attacks in the Illicit Online Prescription Drug Trade, 20th USENIX Security Symposium San Francisco, 8-12 aot 2011.
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Le recours des expertises informatiques permettrait de mieux ngocier avec les principaux moteurs de recherche impliqus sur des sujets qui restent trs techniques dans leur rsolution. Une logique croissante de partenariat public-priv est sur ce point incontournable, ainsi Legitscript coopre avec le Center for Safe Internet Pharmacies (CSIP) 505, une association but non lucratif regroupant des socits leaders afin de crer une portail comportant une base de donnes partir de laquelle les fournisseurs de services sur Internet peuvent organiser une veille et fermer les sites en ligne illgaux.
Le troisime axe consiste en effet mettre en place des partenariats de pointe avec des centres de recherche spcialiss sur des problmatiques numriques. Nous avons pu relever des tudes pertinentes de centres de recherche californiens ou new yorkais 506 sur ces dfis. Lobjectif dun tel partenariat serait double : - Premirement, mieux dcrypter une chelle globale le fonctionnement de la distribution en ligne de mdicaments contrefaits, et analyser sur une base scientifique et indpendante les tendances les plus importantes. Notons sur ce point que les donnes de socits spcialises comme MarkMonitor ou Sophos peuvent fournir des rsultats parfois contradictoires : ainsi, dans le classement des pays leaders dans lenvoi de spams, deux tudes 507 de ces deux socits conduites des dates quivalentes (t 2009 et janvier-mars 2010), plaaient respectivement la Chine au premier rang pour MarkMonitor et au quinzime rang pour Sophos. Il convient donc de fournir des informations indpendantes du secteur priv sur une base rgulire avec des mthodologies transparentes pour que de telles informations puissent servir daides la dcision pour les acteurs concerns, car il y a une relle difficult intgrer des problmatiques la fois industrielles et numriques une chelle globale. La nouveaut du sujet explique en partie cette situation. - Deuximement, des solutions techniques avec de tels laboratoires de pointe pourraient tre testes, voire dclines, une plus grande chelle. Elles seraient probablement dun cot conomique moindre que les actions des socits spcialises dans ce domaine et pourraient favoriser des solutions novatrices qui pourraient concerner lensemble des fabricants de mdicaments concerns par la contrefaon. Il convient enfin de mieux prendre en compte, en coopration avec ces centres de recherche, les volutions de cette socit de linformation, car il est probable, qu linstar de Google, de nouvelles entreprises impliques sur Internet viennent prochainement perturber les stratgies de protection des marques et produits dans le secteur pharmaceutique.
Le quatrime axe implique une vision globale des enjeux criminels et privilgie paradoxalement le offline pour lutter contre la distribution en ligne illicite. La contrefaon de mdicaments est un problme multifacette qui ncessite une rponse globale et holistique 508. Ce dfi implique de ne pas spuiser pourchasser chaque contrefacteur sur la Toile mais toujours impliquer le monde rel dans les analyses et les actions oprationnelles. En effet, Internet nest quun flux parmi dautres dans la distribution de mdicaments contrefaits et il est essentiel de reprer, pour les rseaux de distribution les plus importants, quel niveau se font les liens entre distribution en rel et distribution en ligne . Sur un plan plus thorique, on peut plus globalement considrer qu un nombre croissant dactivits prennent place dans des espaces numriques et des espaces non-numriques 509, et souligner limportance dune zone frontire 510 analytique entre les deux univers et du concept dimbrication pour penser cet enjeu car le rel et le numrique ont des effets lun sur lautre
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NABP, Internet Drug Outlet Identification Program. Progress Report for State and Federal Regulators, juillet 2012, p. 8.
Respectivement le dpartement du Computer Science and Engineering de luniversit Californie San Diego et The National Center on Addiction and Substance Abuse de luniversit Columbia. Etude MarkMonitor, Brandjacking Index, t 2009. Etude Sophos ralise entre janvier et mars 2010. Source : Presswire.com, Dirty dozen spam-relaying countries revealed by Sophos; China dramatically disappears from list of worse spam-relaying nations for the first time , M2 Presswire, 28 avril 2010.
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508 Albert
I. Wertheimer, Perry G. Wang, Counterfeit Medicines Volume I: Policy, economics and Countermeasures, ILM Publications, 2012, p. 106. Saskia Sassen, La globalisation. Une sociologie, Gallimard, 2009, p. 244. Sur le concept de frontire lire Franck Guarnieri, Eric Przyswa, Cybercriminalit et contrefaon : pour une nouvelle analyse des risques et des frontires , Murs et frontires, Herms, n63, 2012.
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mais ne deviennent pas hybrides pour autant et chaque univers conserve ses spcificits . 511 Ainsi que le prcise Europol, une telle flexibilit exige que les enquteurs soient aussi bien conscients des environnements online que offline au sein desquels les criminels oprent .512 Lanalyse des flux offline en relation avec le online savre en particulier pertinente dans les zones grises comme les free trade zones ou les free ports : en effet, selon Ilisa Berstein513, directrice des affaires pharmaceutiques la FDA, un certain nombre de vendeurs sur Internet sont bass dans ces free trade zones. Parmi les zones en question, la Chambre de commerce International 514 dsigne : le Paraguay (Cuidad del Este), Les Emirats arabes unis, la Chine (Hong Kong, Shangha, Guangdong), Panama, Tawan et le Mexique (Zona Frontera Norte). Or, fort peu dinformations sont disponibles sur ces interstices criminognes stratgiques dans la contrefaon de mdicaments et lobjectif serait donc de mieux cerner ce quil y a entre les mailles du rel et du virtuel . Comme nous lavons suggr prcdemment, on peut galement supposer que ce sont les flux rels qui devraient tre privilgis en termes de rpression. Les enjeux lis aux organisations cybercriminelles ou Google sont certes stratgiques mais focalisent sans doute de manire abusive - et souvent strile - le dbat public en laissant dans lombre des dfis plus importants que nous avons cits. Nos conclusions rejoignent donc celles de lanthropologue Bruno Latour515 selon qui lexpansion du numrique a considrablement augment la dimension matrielle des rseaux : plus lenvironnement devient numrique, et plus la dimension matrielle prend le pas sur le virtuel dans une activit donne . Ce point de vue confirme donc le poids dominant du monde rel dans le cadre dun dcryptage du binme (cyber) criminalit-contrefaon de mdicaments ce qui devrait aussi avoir des implications dans les priorits de rpression sur les failles repres. Toutefois, nous avons aussi pu constater que lensemble de ces rflexions ne doit pas remettre en cause une adaptation ncessaire mais encore tardive pour le dveloppement de pharmacies en ligne licites ainsi quune forte sensibilisation des internautes ce sujet. Au terme de notre analyse sur les aspects rpressifs, nous avons pu observer que les initiatives les plus pertinentes, la fois sur le champ analytique et oprationnel, rsultent souvent dinitiatives individuelles (le blogger Brian Krebs), semi-prives (Legitscript), acadmiques (universit du Michigan, centres universitaires amricains concernant Internet) ou de quelques rares institutions rcentes et novatrices dans leur approche (le MHRA britannique). Pourtant, ces lanceurs dalerte et ces structures novatrices semblent insuffisamment pris en considration en tant que modles par de nombreux dcideurs plus souvent sollicits par des acteurs institutionnels ou privs, forte visibilit et mieux positionns . Sur le plan analytique, il est donc essentiel, linstar de la socit Legitscript, davoir de plus nombreux rapports et tudes, notamment une chelle europenne, qui puissent dmontrer de manire rigoureuse et indpendante les risques majeurs dans le domaine (cyber) criminel de faon ce que le dbat public sur ces enjeux complexes soit enrichi. On peut toutefois stonner du dficit de travaux de recherche rguliers dorigine europenne et asiatique sur ce sujet, la domination de sources danalyses anglo-saxonnes, souvent de bonne qualit, pr-oriente en effet la majorit des analyses. Il conviendrait donc davoir en particulier des retours dexpriences dorigine chinoise, indienne, africaine ainsi que dEurope du Nord et de lEst qui sont des zones stratgiques sur notre problmatique. Sur un plan oprationnel, la cration dune agence mobile, internationale, dote dune capacit dinvestigation et darrestation uniquement centre sur la contrefaon de mdicaments (ou de produits lis la sant) est une option majeure qui aurait tout son sens si elle est dote de rels moyens. Pour ce qui est dInternet, une telle agence pourrait sappuyer sur des partenariats spcialiss avec le milieu acadmique trop peu sollicite sur les enjeux numriques ou encore sur lagence europenne spcialise dans la cybercriminalit : lENISA516, qui nest curieusement pas implique sur des problmatiques de contrefaon en ligne.
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Ibidem. Europol, Threat Assessment, Internet Facilitated Organised Crime, iOCTA, 2011. Walt Bogdanich, Traffic in fake drugs prospers in network of free trade zones , The New York Times, 18 dcembre 2007.
514 International Chamber of Commerce, The international anti-counterfeiting directory, Protecting the world against the plague of counterfeiting, 2008, p. 7.
Bruno Latour, Networks, Societies, Spheres: Reflections of an Actornetwork Theorist , Keynote speech for the international seminar on network theory: network multidimensionality in the digital age, Annenberg School for Communication and Journalism Los Angeles, 19 fvrier 2010, p. 802.
515 516
ENISA, http://www.enisa.europa.eu/
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Conclusion
Au terme de cette analyse, nous avons pu dmontrer que les liens entre les organisations criminelles et la contrefaon de mdicaments sont pour le moins vidents : mais si une criminalit en col blanc contrle lessentiel des trafics dans les pays dvelopps, la criminalit dans des pays mergents comme la Chine apparat beaucoup plus dlicate formaliser. Lerreur danalyse la plus constante tant de se focaliser sur des organisations criminelles traditionnelles qui apparaissent plus la marge de notre problmatique. Des zones dombre subsistent, bien sr, la fois sur la ralit mais surtout sur lampleur du phnomne, et notamment son impact sanitaire. Or, lenvironnement global - et donc lenvironnement de la contrefaon et de la criminalit - a manifestement gagn en complexit et rapidit sous linfluence de la mondialisation, des pays mergents, de lindustrie chinoise et dInternet. Dans cette hypercomplexit, nous avons pu constater que dans de nombreux cas le vrai et le faux , le licite et lillicite se branchent lun sur lautre, dans une tentative de dtournement de leurs signes distinctifs. Ils fonctionnent comme des vases communicants, selon de nouveaux 517 rituels machiniques de commutation . Il importe donc que ces nouveaux rituels , en particulier lis des rseaux criminels , soient mieux dcrypts. Une trop grande passivit, notamment de la part dinstitutions supposes lutter contre le risque de contrefaon, a bnfici aux organisations criminelles qui utilisent habilement les failles du systme international. La criminalit implique dans la contrefaon de mdicaments aboutit en quelque sorte une 518 et devrait nous inciter questionner davantage vengeance de lobjet qui nous contraint en tenir compte les analyses disponibles. Face un tel effet boomerang , ne convient-il pas, pour penser des phnomnes extrmes , de revoir 519 Dcrypter au mieux les enjeux de la contrefaon de mdicaments dans les notre appareil analytique ? mondes rel et virtuel nimplique-t-il pas dtre plus hyperrel que le rel, plus virtuel que la ralit 520 ? La fragmentation des informations des services rpressifs et la fragmentation du commerce virtuelle international ne profitent-t-elles pas doublement aux contrefacteurs dont lagilit et la rapidit dexcution semblent de plus en plus professionnelles ? Bref, linstar des contrefacteurs, ne sagit-il pas danticiper de manire radicale avec un sens singulier de la faille et de la marge ? Or comme lcrivait ds 1995 fort justement lcrivain Jean Baudrillard dans son ouvrage Le crime parfait : nous sommes aujourdhui la trane des vnements. Ils peuvent parfois donner limpression de rgresser, en fait, ils nous ont dpasss depuis longtemps. Do le retard de linterprtation qui nest plus que la figure rtrospective de lvnement imprvisible 521 . Certes, cette vision extrme du crime parfait est nuancer car le crime contrefaon dans les mdicaments joue davantage sur les failles quil nest parfaitement matris par les rseaux de contrefacteurs dont nous avons dcrit les modes de fonctionnement. Certes, des services rpressifs (notamment les douanes franaises et certains services dinvestigation des laboratoires pharmaceutiques) semblent souvent faire un travail professionnel et dtermin dans un contexte pour le moins difficile qui a gagn en complexit. Certes, les enjeux se jouent aussi moyen et long terme au terme de ngociations internationales, ou encore en fonction de paramtres gopolitiques qui chappent en partie aux professionnels de la sant.
517 518 519 520 521
Jean Baudrillard, Le crime parfait, Galile, 1995, p. 164. Jean Baudrillard, Mots de passe, le Livre de Poche, 2000, p. 84. Jean Baudrillard, Le crime parfait, Galile, 1995, p. 97. Ibidem. Jean Baudrillard, Le crime parfait, Galile, 1995, p. 146 -147.
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Mais, comme nous lavons dtaill des marges de manoeuvre oprationnelles existent aussi court terme et certaines expertises sont manifestement sous-exploites. Il sagit donc pour les acteurs industriels non seulement de mieux comprendre les flux illicites de mdicaments contrefaits en se dotant dune logique de renseignement centralise plus percutante et imaginative mais aussi de questionner les services rpressifs sur le sens de leur mission et dorienter les choix budgtaires des politiques sur des bases pragmatiques et flexibles en faisant appel si ncessaire des lanceurs dalerte indpendants et crdibles. Quant la cybercriminalit, on peut se demander de manire image si elle nest pas surtout incarne par des 522 ? Dans un tel machines intelligentes qui flairent () les voies obscures de laccident et de la catastrophe contexte la lutte rpressive sur Internet semble en ltat actuel largement dpass par les flux illicites et ces machines intelligentes automatises et moins de remettre en cause la logique mme de ce rseau la situation ne sera jamais - linstar du monde rel - compltement matrisable. Paradoxalement les dfis en partie indits dInternet se jouent sans doute davantage dans le monde dit rel ou dans une logique dinteraction relle-virtuelle encore mergente que stricto sensu sur ce rseau des rseaux . Si la situation semble globalement - tant bien que mal - encore matrise par les professionnels du secteur, une crise sanitaire majeure imprvue ou une affaire de contrefaon denvergure dans une zone forte visibilit mdiatique (Chine, Europe, Amrique du Nord) pourraient fragiliser cet quilibre notamment par des relais dinformations sur Internet o la politique de transparence tous azimuts risque de mettre mal le got - parfois excessif du secret cultiv par certains acteurs. Prendre rapidement de nouvelles initiatives, la fois stratgiques et oprationnelles, nest donc pas un vain projet. Sans de telles initiatives, le mdicament contrefait deviendrait de plus en plus un objet qui se drobe, devient insaisissable, paradoxal, ambigu, et infecte de cette ambigut le sujet lui mme et son protocole 523 danalyse . Et profitera donc aux criminels en tous genres.
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Jean Baudrillard, Le crime parfait, Galile, 1995, p. 65. Jean Baudrillard, Le crime parfait, Galile, 1995, p. 84.
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ANNEXES
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Glossaire des acronymes

- AFSSAPS : Agence Francaise de Scurite Sanitaire des Produits de Sant. LAFSSAPS est devenue lANSM le 1er mai 2012. - AMM : Autorisation de Mise sur le March. - ANSM : Agence Nationale de Scurit du Mdicament et des produits de sant. - CEIS : Compagnie Europenne dIntelligence Stratgique. - CJCE : Cour de Justice des Communauts Europennes. - CNAC : Comit National Anti-Contrefaon. - CREDOC : Centre de recherche pour ltude et lobservation des conditions de vie. - DEA : Drug Enforcement Administration. - EAASM : Alliance Europenne pour lAccs des Mdicaments Srs. - ENISA : European Network and Information Security Agency. - FARC : Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. - FBI : Federal Bureau of Investigation. - FDA : US Food and Drug Administration. - ICANN : Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. - ICE : US Immigration and Customs Enforcement. - IFPMA : International Federation of Pharmaceutical Manufacturer & Associations. - IMPACT : International Medicines Products Anti-counterfeiting Task force. - INTERPOL : International Criminal Police Organization. - IRA : Irish Republican Army. - IRACM : Institute of Research Against Counterfeit Medicines. - LEEM : Les Entreprises du Mdicament. - MHRA : Medecines and Healthcare products Regulatory Agency. - NABP : National Association of Boards of Pharmacy. - NAFDAC : The National Agency for Food and Drug Administration and Control. - OCDE : Organisaiton de Coopration et de Dveloppement Economiques. - OCLAESP : Office central de lutte contre les atteintes l'environnement et la sant publique. - OMC : Organisation Mondiale du Commerce. - OMD : Organisation Mondiale des Douanes. - OMPI : Organisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle. - OMS : Organisation Mondiale de la Sant. - ONU : Organisation des Nations Unies. - OOS : Out Of Specification. - PSI : Pharmaceutical Security Institute. - RBN : Russian Business Network. - SNDJ : Service National de Douane Judiciaire. - TAZ : Temporary Autonomy Zone. - UDRP : Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. - UNICRI : United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute. - UNIFAB : Union des Fabricants. - VIPPS : Verified Internet Pharmacy Practice Sites. - WAITO : World Anti Illicit Traffic Organization.
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Liste des entretiens (par ordre alphabtique)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Roger Bate, Resident Scholar, American Enterprise Institute, Washington D.C., Etats-Unis. Stphane Berlot, Regional Manager France, MarkMonitor, Paris, France. Thierry Bourret, Direction Gnrale de la Gendarmerie Nationale, OCLAEPS, Arcueil, France. Daniel C. K. Chow, Professeur, Moritz College of Law, The Ohio State University, Columbus, Etats-Unis. Philippe Collier, Rdacteur en chef, Contrefaon Riposte, Paris, France. Silvain Cou, FSP Mekong, Expert Technique International, Conseiller prs le Commissariat Gnral de la Police Nationale cambodgienne, Cambodge. Gregory Crabb, Inspector In Charge, Revenue, Product and Global Security at U.S. Postal Inspection Service, Washington D.C., Etats-Unis. Michele Forzley, Global Public Health Lawyer & Professor Widener School of Law, Silver Spring, Etats-Unis. Thomas Gayet, Directeur Cert-Lexsi, Bagnolet, France.
10. Patrick Hayaert, Head of Information Management Department, Corporate Economic Security, Sanofi, Paris. 11. Mike Jones, F.I. Adviser, MHRA, Londres, Angleterre. 12. Tom Kubic, President and CEO, PSI, Washington D.C., Etats-Unis. 13. Jean-Luc Moreau, Global Head Product Security, Novartis, Ble, Suisse. 14. Doug Moyer, Adjunct Instructor, Program in Public Health, College of Human Medicine, Michigan State University, Etats-Unis. 15. Jrme Pierrat, Journaliste, Paris, France. 16. Philippe Van Eeckhout, Prsident, Contratak, Paris, France. 17. Chris Vansteenkiste, Project Manager IPR Crime Unit, Europol, La Haye, Pays-Bas. 18. Simeon Wilson, Director Global Security, Astra Zeneca, Londres, Angleterre.
Certains interviews ont souhait ne pas tre cits.
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Institut de Recherche Anti-Contrefaon de Mdicaments

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CONTREFAON DE MEDICAMENTS ET ORGANISATIONS CRIMINELLES

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Table des matires

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Bernard Leroy, Directeur de lIRACM

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Organisation Mondiale du Commerce.

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I. Contrefaon de mdicaments, organisations criminelles et cybercriminalit

IRACM, Fiche Proprit Intellectuelle, 30 janvier 2012.

I.2. Etat des lieux

Par zone gographique28, lAsie domine le nombre dincidents (952) :

Figure 1 : Incidents par rgion (total de 2 018 accidents).

Pharmaceutical Security Institute, Situation Report, 2012.

IRACM, Fiche Criminalit organise, 30 janvier 2012.

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Figure 2 : Exemple de flux de fabrication et de distribution pour des produits contrefaits.

Quelques lments par zone gographique Etats-Unis

I.3. Organisations criminelles et contrefaon

Manuel Castells, End of Millennium, Oxford: Blackwell Publishers, 2000, p. 172.

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Gardiens et Protecteurs des dcalages

Figure 3 : Opportunits criminelles inspires du triangle de Felson.

100 101 102 103 104

108 109 110

I.4. Cybercriminalit et contrefaon

111 112 113 114 115

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II. Ralits du binme contrefaon de mdicaments organisations criminelles

125 126 127 128

Ibidem., p.105. Source de la dfinition : Convention de lONU du 15 novembre 2000.

II.1. Organisations criminelles de petite taille (deux cinq personnes)

131 132 133 134 135

Ibidem. Le nom de la ville a t chang.

142 Ibidem. 143

II.3. Organisations criminelles de grande envergure et transnationales

Figure 5 : Trafic des mdicaments contrefaits - RxNorth

158 159 160

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Figure 6 : Rsum du rseau de distribution au Moyen-Orient en 2007161.

Figure 7 : Rseau de distribution au Moyen-Orient, 2009 165.

163 164 165

167 168 169

II.4. Criminalit chinoise

174 175 176 177

178 179 180 181 182 183 184

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187 188 189

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196 197 198

II.5. Les enjeux des mafias, du terrorisme et du financement

211 212 213 214

219 220 221 222 223 224 225

229 230 231 232 233